\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00ba 34617 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta N\u00b0090 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C.,\u00a0 diecis\u00e9is (16) de\u00a0 \u00a0marzo de dos mil once (2011). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la \u00a0Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Claudio \u00a0Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 A trav\u00e9s de \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal N\u00b0 1020 del 10 de mayo de 2010 la representaci\u00f3n diplom\u00e1tica \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0dio \u00a0a \u00a0conocer \u00a0que \u00a0Claudio \u00a0Javier Silva Ot\u00e1lora es \u00a0solicitado \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0en juicio \u201cpor \u00a0 \u00a0delitos \u00a0 \u00a0federales \u00a0 \u00a0de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero\u201d ante la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Judicial Este de Nueva York, donde el 12 de abril del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o \u00a0se \u00a0le dict\u00f3 la acusaci\u00f3n N\u00b0 1:10-CR-00228-ILG por cuyo medio le \u00a0fueron imputados los siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c– \u00a0Cargo Uno: \u00a0Concierto \u00a0 para \u00a0 realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0e \u00a0internacional, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0la transferencia y entrega de moneda \u00a0corriente \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, la cual de hecho correspond\u00eda a utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0espec\u00edfica \u00a0ilegal, \u00a0a \u00a0saber: el tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, Secciones 841 (a) (1), 846, 959 (a), \u00a0960 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0y \u00a0963 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, a sabiendas de que los \u00a0bienes \u00a0involucrados en las transacciones representaban las utilidades de alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad il\u00edcita, (i) con la intenci\u00f3n de promover la realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita especificada, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(A) \u00a0(i) \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y (ii) con el \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0tales transacciones estaban dise\u00f1adas en todo o en parte \u00a0para \u00a0esconder \u00a0y \u00a0encubrir \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0propiedad, y \u00a0control \u00a0de las utilidades provenientes de dicha actividad il\u00edcita espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i) del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0todo \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (h) y 3551 \u00a0et \u00a0seq. del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
— \u00a0 Cargos \u00a0 Dos \u00a0 a \u00a0 Quince: \u00a0Realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0afectando el comercio interestatal e internacional a \u00a0saber: \u00a0la transferencia y entrega de moneda corriente de los Estados Unidos, la \u00a0cual \u00a0 de \u00a0hecho \u00a0correspond\u00eda \u00a0a \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0espec\u00edfica \u00a0ilegal, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de narc\u00f3ticos, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo \u00a021, Secciones 841 (a) (1), 846, 959 (a), (960 (a) (1) y 963 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los bienes involucrados en las \u00a0transacciones \u00a0 representaban \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0(i) \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n de promover la realizaci\u00f3n de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0y \u00a0(ii) \u00a0con \u00a0el conocimiento de que tales transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en \u00a0todo o en parte para esconder y encubrir la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0propiedad, \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las utilidades provenientes de \u00a0dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica; \u00a0todo \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18, \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0(a) (1) (A) (i) y 1956 (a) (\u00a1) (B) (i), 2, y 3551 et \u00a0seq. \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 En orden a \u00a0formalizar \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de extradici\u00f3n se aportaron los siguientes documentos \u00a0con \u00a0su \u00a0correspondiente \u00a0autenticaci\u00f3n \u00a0en el pa\u00eds requirente, la traducci\u00f3n \u00a0necesaria \u00a0y \u00a0su \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores, \u00a0seg\u00fan el caso: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1.\u00a0 Las Notas \u00a0Verbales \u00a0N\u00b0 \u00a01020 del 10 de mayo de 2010 y N\u00b0 1521 del 12 de julio siguiente, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados Unidos hace conocer la \u00a0petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0\u00faltima \u00a0de \u00a0esas \u00a0notas la Embajada \u00a0informa \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0que \u00a0Claudio \u00a0Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0\u201ces \u00a0ciudadano \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0nacido el 15 de septiembre de 1959, en \u00a0Colombia. \u00a0Es \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0N\u00b0 19.380.203\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, en la Nota Diplom\u00e1tica N\u00b0 1521 \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0la acusaci\u00f3n N\u00b0 1:10-CR-00228-ILG fue reemplazada por la segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 10:288 (S-2) (ILG) dictada el 7 de junio de 2010 en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Judicial Este de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0agregando \u00a0el \u00a0Cargo \u00a0Diecis\u00e9is, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0se imputa al \u00a0solicitado \u00a0 \u00a0 \u00a0Silva \u00a0 \u00a0 \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 conducta \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u201cconcierto \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0distribuir \u00a0narc\u00f3ticos\u201d \u00a0 en \u00a0 los \u00a0siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0Diez \u00a0y \u00a0Seis: \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0(cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0coca\u00edna), \u00a0con \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0y \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0que ser\u00edan importados \u00a0ilegalmente \u00a0a los Estados Unidos, lo cual es en contra del T\u00edtulo 21, Secci\u00f3n \u00a0959 \u00a0(a) \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, \u00a0Secciones \u00a0963, \u00a0(959 (c), 960 (a) (3) y 960 (b) (1) (B) (ii) del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secci\u00f3n 3551 et seq. del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.\u00a0 \u00a0Copia\u00a0 \u00a0de \u00a0la \u00a0segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 \u00a010-288 \u00a0(S-2) \u00a0(ILG) \u00a0proferida \u00a0el \u00a07 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2010 en la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0contra Claudio Javier Silva \u00a0Ot\u00e1lora. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.\u00a0 \u00a0Reproducci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones penales del C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos, relevantes para el presente caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4.\u00a0 \u00a0Declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Bonnie \u00a0S. \u00a0Klapper, Fiscal Auxiliar de la Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y de Daniel \u00a0Mart\u00ednez, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Inmigraci\u00f3n y Autoridad de \u00a0Aduanas, en apoyo de la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5.\u00a0 Duplicado \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de arresto proferida por la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0contra Claudio Javier Silva \u00a0Ot\u00e1lora. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.6.\u00a0 Copia del \u00a0informe de consulta AFIS del solicitado Silva Ot\u00e1lora. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 En Colombia \u00a0se realiz\u00f3 el siguiente tr\u00e1mite: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1.\u00a0 \u00a0 El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Diplom\u00e1tica N\u00b0 1020 del 10 de mayo de 2010 procedente de la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, mediante la cual se solicit\u00f3 la captura con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de Claudio Javier Silva Ot\u00e1lora y el ente acusador por \u00a0Resoluci\u00f3n del d\u00eda siguiente emiti\u00f3 la orden respectiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 El 16 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02010 \u00a0fue aprehendido Claudio Javier Silva Ot\u00e1lora en el municipio de \u00a0Puerto \u00a0Gait\u00e1n \u00a0(Meta), \u00a0quien se identific\u00f3 con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 \u00a019.380.203 expedida en la localidad de Zipaquir\u00e1 (Cundinamarca). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.\u00a0 \u00a0 La \u00a0Directora \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Jur\u00eddicos \u00a0Internacionales del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0mediante \u00a0oficio \u00a0DIAJI.E. 01402 del 13 de julio de 2010, env\u00edo la \u00a0Nota \u00a0Verbal N\u00b0 1521 del d\u00eda anterior al Ministerio del Interior y de Justicia \u00a0con \u00a0las \u00a0diligencias \u00a0respectivas, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la \u00a0cual el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0formaliz\u00f3 la solicitud de extradici\u00f3n de Claudio Javier Silva \u00a0Ot\u00e1lora. \u00a0 Adem\u00e1s, \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0que \u00a0\u201cpor \u00a0no existir Convenio aplicable al caso en menci\u00f3n es procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad con el ordenamiento procesal penal colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4.\u00a0 \u00a0 El \u00a0Viceministerio \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0del \u00a0Derecho \u00a0determin\u00f3 \u00a0que la documentaci\u00f3n \u00a0reun\u00eda \u00a0los \u00a0requisitos formales exigidos en la normatividad procesal penal del \u00a0pa\u00eds y la remiti\u00f3 a la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5.\u00a0 Recibido \u00a0el \u00a0expediente \u00a0por \u00a0la \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0el \u00a017 \u00a0de \u00a0agosto de 2010 reconoci\u00f3 al \u00a0defensor \u00a0designado \u00a0por el requerido Claudio Javier Silva Ot\u00e1lora y dio inicio \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 de la Ley 906 de 2004, por tanto, \u00a0agot\u00f3 \u00a0el traslado probatorio del cual hizo uso el representante del Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0 quien \u00a0 deprec\u00f3 \u00a0 la \u00a0 pr\u00e1ctica \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 par \u00a0 de \u00a0 medios \u00a0 de \u00a0persuasi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.6.\u00a0 Por auto \u00a0del \u00a025 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02010 \u00a0la \u00a0Corte \u00a0se abstuvo de resolver la solicitud de \u00a0nulidad \u00a0planteada \u00a0por \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora, \u00a0la \u00a0cual fund\u00f3 en la \u00a0presunta \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 debido \u00a0 proceso \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 procedimiento \u00a0de \u00a0su \u00a0captura. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.7.\u00a0 \u00a0Con \u00a0decisi\u00f3n \u00a0del \u00a016 de febrero de 2011 fueron negadas las pruebas solicitadas por \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0Delegado, se acept\u00f3 la renuncia de t\u00e9rminos manifestada por el \u00a0reclamado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0se \u00a0orden\u00f3 \u00a0correr \u00a0el \u00a0traslado \u00a0para \u00a0que los \u00a0intervinientes \u00a0presentaran sus alegatos, seg\u00fan lo consagra el inciso final del \u00a0art\u00edculo \u00a0500 de la Ley 906 de 2004, siendo recibidos los escritos del defensor \u00a0del requerido y del representante del Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.8.\u00a0 Por auto \u00a0del \u00a011 de marzo de 2011 se reconoci\u00f3 personer\u00eda adjetiva al defensor suplente \u00a0designado \u00a0por el apoderado principal del requerido, quien solicit\u00f3 agilizar el \u00a0presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DEL DEFENSOR: \u00a0<\/p>\n
Expresa \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0particular \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0satisfechos los requisitos de la validez formal de la documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0solicitante, \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n y la equivalencia de la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0adoptada \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0con la acusaci\u00f3n prevista en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0interna, \u00a0por \u00a0lo \u00a0cual \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0en \u00a0caso \u00a0de ser \u00a0favorable \u00a0el \u00a0concepto, \u00a0la \u00a0entrega de su asistido est\u00e9 condicionada a que no \u00a0sea \u00a0sometido \u00a0a \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua, \u00a0desaparici\u00f3n forzada, \u00a0tortura, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0destierro \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0reclama \u00a0que \u00a0el requerido Claudio \u00a0Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0no sea juzgado por conductas anteriores a la entrada en \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0Acto \u00a0Legislativo N\u00b0 01 de 1997 o por hechos distintos a los que \u00a0sustentan la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DEL MINISTERIO P\u00daBLICO: \u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de \u00a0rese\u00f1ar la actuaci\u00f3n surtida en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0de concretar los requisitos que corresponde \u00a0examinar \u00a0a la Corte en orden a determinar la procedencia o no de la entrega del \u00a0requerido, \u00a0sobre la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada por el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0ella contiene la informaci\u00f3n necesaria y fue aportada \u00a0con \u00a0su \u00a0correspondiente \u00a0autenticaci\u00f3n y traducci\u00f3n por v\u00eda la diplom\u00e1tica, \u00a0encontr\u00e1ndose as\u00ed cumplida esta exigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto hace a la demostraci\u00f3n de la plena \u00a0identidad \u00a0del solicitado, sostiene que la documentaci\u00f3n acopiada indica que la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es \u00a0el ciudadano colombiano Claudio Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora, \u00a0quien \u00a0as\u00ed \u00a0se identific\u00f3 el d\u00eda de su captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0que en ese momento se corrobor\u00f3, por lo cual es \u00a0evidente que se est\u00e1 frente a la misma persona. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0 al \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0considera \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple, \u00a0por \u00a0cuanto realizada la \u00a0confrontaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0motivan la petici\u00f3n de extradici\u00f3n \u00a0(se\u00f1aladas \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y \u00a0las \u00a0notas \u00a0verbales \u00a0allegadas por el pa\u00eds \u00a0requirente) \u00a0 con \u00a0 nuestro \u00a0 ordenamiento \u00a0jur\u00eddico, \u00a0se \u00a0concluye \u00a0que \u00a0tales \u00a0comportamientos \u00a0constituyen \u00a0infracci\u00f3n \u00a0penal, \u00a0pues \u00a0encuentran \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0 en \u00a0 los \u00a0art\u00edculos \u00a0340, \u00a0323 \u00a0y \u00a0376 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0bajo \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0porte \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0respectivamente, los cuales est\u00e1n \u00a0sancionados \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0con \u00a0penas \u00a0m\u00ednimas \u00a0superiores \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero, estima que esta exigencia igualmente se \u00a0satisface, \u00a0ya \u00a0que \u00a0la acusaci\u00f3n emitida por el Estado requirente donde est\u00e1n \u00a0indicados \u00a0los \u00a0cargos \u00a0aprobados \u00a0por \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva York, responde a la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n del ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0solicita \u00a0que el concepto de la \u00a0Corte \u00a0sea \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n de Claudio Javier Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0y, \u00a0si \u00a0en efecto es as\u00ed, se exhorte al Gobierno Nacional para que la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0requerido \u00a0est\u00e9 \u00a0condicionada \u00a0a \u00a0que \u00a0s\u00f3lo se le juzgue por las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0sirven \u00a0de \u00a0sustento \u00a0para \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, y que de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a011, \u00a012 \u00a0y 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0que \u00a0protegen los derechos humanos, no sea sometido a \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0torturas, \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0e, \u00a0igualmente, \u00a0le \u00a0sean \u00a0reconocidos todos los derechos inherentes a su condici\u00f3n \u00a0de \u00a0ser \u00a0humano \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0nuestra \u00a0Norma \u00a0Superior, \u00a0en \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0y \u00a0en \u00a0los Pactos de San Jos\u00e9 de Costa Rica e \u00a0Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 Aspectos previos: \u00a0<\/p>\n
1.1.\u00a0 \u00a0Como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0revisada \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0presentada \u00a0por el Gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en Colombia y los documentos aportados, se \u00a0infiere \u00a0que \u00a0las \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0atribuidas \u00a0a \u00a0Claudio \u00a0Javier Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0 \u00a0 habr\u00edan \u00a0 \u00a0ocurrido \u00a0 \u00a0\u201cdel \u00a01\u00b0 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02002 \u00a0al \u00a07 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2010\u201d; \u00a0de \u00a0all\u00ed se sigue que las conductas \u00a0por \u00a0cuya ejecuci\u00f3n se acus\u00f3 al requerido fueron cometidas con posterioridad a \u00a0la \u00a0entrada \u00a0en \u00a0vigencia del Acto Legislativo N\u00b0 01 de 1997, modificatorio del \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, por tanto, no resulta necesario \u00a0hacer salvedad alguna al respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2.\u00a0 Ahora, en \u00a0los \u00a0cargos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0segunda acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 10-288 (S-2) \u00a0(ILG) \u00a0predicados \u00a0a \u00a0Silva Ot\u00e1lora y en las declaraciones que se acompa\u00f1an en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n, se precisa que las conductas imputadas \u00a0al \u00a0 \u00a0requerido \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0habr\u00edan \u00a0 \u00a0llevado \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0cabo \u00a0 tanto \u00a0 \u201cdentro \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0extraterritorial \u00a0de \u00a0los Estados Unidos\u201d \u00a0como \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0y Colombia, quien espec\u00edficamente fue parte de \u00a0una \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0delictiva \u00a0cuyo fin era conducir transacciones financieras con \u00a0moneda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0fruto \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, conducir e intentar \u00a0conducir \u00a0 una \u00a0 o \u00a0 m\u00e1s \u00a0 transacciones \u00a0financieras \u00a0con \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0e, \u00a0igualmente, \u00a0se \u00a0asoci\u00f3 \u00a0junto con otros para distribuir una \u00a0sustancia \u00a0regulada, \u00a0con la intenci\u00f3n y el conocimiento de que dicha sustancia \u00a0ser\u00eda importada ilegalmente a los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 esa \u00a0medida, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0establecidas por la jurisprudencia y la doctrina como criterios para \u00a0determinar \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0ocurrencia \u00a0del \u00a0hecho, \u00a0tales \u00a0como: (i) el sitio de \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el hecho se entiende cometido donde \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a cabo total o parcialmente la exteriorizaci\u00f3n de la voluntad; (ii) \u00a0la \u00a0del \u00a0resultado, \u00a0que estima realizado el hecho donde se produjo el efecto de \u00a0la \u00a0conducta y; (iii) la teor\u00eda mixta o de la ubicuidad, que considera cometido \u00a0el \u00a0hecho \u00a0donde se efectu\u00f3 la acci\u00f3n de manera total o parcial, como tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0o debi\u00f3 materializarse el resultado; la Sala \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas atribuidas ante la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este \u00a0de Nueva York a Claudio Javier Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0traspasaron \u00a0las \u00a0fronteras \u00a0colombianas, \u00a0por lo cual se satisface la \u00a0condicionante \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que \u00a0el hecho se haya cometido en el exterior \u00a0del pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 Cuesti\u00f3n de fondo: \u00a0<\/p>\n
Aspectos Generales: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0circunscrita \u00a0a \u00a0emitir \u00a0su concepto sobre la \u00a0viabilidad \u00a0de entregar o no a la persona solicitada por un Gobierno extranjero, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0examinar \u00a0los aspectos a que se refieren los art\u00edculos 493, 495 y \u00a0502 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debido a que seg\u00fan lo expres\u00f3 el Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0dentro \u00a0de \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0no \u00a0existe \u00a0tratado \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0interno \u00a0entre \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica de \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0los Estados Unidos, el concepto ha de fundamentarse en lo dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal de nuestro pa\u00eds y por ello corresponde a \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0precept\u00faa \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 del referido ordenamiento, \u00a0realizar \u00a0el \u00a0an\u00e1lisis \u00a0sobre: \u00a0(i) \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds requirente; (ii) la demostraci\u00f3n plena de la identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada; \u00a0(iii) \u00a0la concurrencia de la doble incriminaci\u00f3n, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n tanto en el \u00a0Estado \u00a0reclamante \u00a0como \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0sea delito y adem\u00e1s que la legislaci\u00f3n \u00a0nacional \u00a0lo \u00a0sancione \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea \u00a0inferior \u00a0a cuatro (4) a\u00f1os y; (iv) respecto de la equivalencia existente entre \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero y la acusaci\u00f3n del sistema procesal \u00a0interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con cada uno de dichos aspectos, \u00a0se tiene: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1.\u00a0 \u00a0Validez \u00a0 \u00a0 formal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0presentada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan lo estable el art\u00edculo 495 de la Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0debe \u00a0efectuarse \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0de manera excepcional por la consular o de gobierno a gobierno, \u00a0adjuntando \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0del \u00a0fallo \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n proferida en el \u00a0extranjero, \u00a0con indicaci\u00f3n de los actos que determinan la petici\u00f3n, as\u00ed como \u00a0del \u00a0lugar \u00a0y \u00a0fecha en que fueron ejecutados, los datos que permitan establecer \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0del \u00a0reclamado \u00a0y la copia aut\u00e9ntica de las disposiciones \u00a0penales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0documentos \u00a0que \u00a0deben ser expedidos en la forma \u00a0prevista \u00a0en la legislaci\u00f3n del pa\u00eds reclamante y traducidos al castellano, de \u00a0ser necesario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0la \u00a0revisi\u00f3n \u00a0sobre la validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0apunta a verificar que los soportes con apoyo en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0solicita \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0una \u00a0persona \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n se sujeten a las referidas exigencias formales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este sentido encuentra la Sala que dicho \u00a0presupuesto \u00a0fue \u00a0observado por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Claudio \u00a0Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0por \u00a0conducto de su Embajada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la solicitud se hizo por la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0a ella se acompa\u00f1\u00f3 copia de la segunda acusaci\u00f3n sustitutiva \u00a0N\u00b0 \u00a010-288 \u00a0(S-2) \u00a0(ILG) dictada el 7 de junio de 2010 en la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Judicial Este de Nueva York, decisi\u00f3n \u00a0donde \u00a0se indican los actos que soportan la petici\u00f3n de entrega, el lugar y las \u00a0fechas \u00a0 de \u00a0su \u00a0ejecuci\u00f3n, \u00a0mientras \u00a0que \u00a0en \u00a0los \u00a0restantes \u00a0documentos \u00a0son \u00a0precisados \u00a0tales datos y se ofrece la informaci\u00f3n necesaria para establecer la \u00a0plena identidad de la persona requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto se corrobora al confrontar el contenido \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Bonnie \u00a0S. \u00a0Klapper, \u00a0Fiscal Auxiliar de la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York, y \u00a0de \u00a0Daniel \u00a0Mart\u00ednez, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Autoridad \u00a0de \u00a0Aduanas, \u00a0quienes \u00a0rese\u00f1an los pormenores de la investigaci\u00f3n y \u00a0posterior \u00a0acusaci\u00f3n, la relaci\u00f3n de los cargos y la normatividad aplicable al \u00a0caso, \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 est\u00e1 \u00a0contenida \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores \u00a0documentos \u00a0a su vez obran certificados y autenticados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0Estado requirente y est\u00e1n traducidos al castellano, \u00a0adem\u00e1s \u00a0aparece \u00a0la \u00a0refrendaci\u00f3n \u00a0efectuada \u00a0por \u00a0el \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de Colombia en \u00a0Washington, \u00a0D.C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0fue \u00a0abonada \u00a0por el Jefe de Legalizaciones del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores, lo que de acuerdo con el art\u00edculo 259 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Civil permite suponer que se otorgaron de conformidad \u00a0con las leyes del pa\u00eds solicitante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0 \u00a0requisito, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0tanto, \u00a0 se \u00a0satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2.\u00a0 \u00a0Plena \u00a0identidad \u00a0entre el reclamado en extradici\u00f3n y \u00a0el aprehendido con tal finalidad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0exigencia \u00a0se \u00a0contrae a constatar la \u00a0coincidencia \u00a0que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0por \u00a0el Estado \u00a0requirente \u00a0y la aprehendida con fines de extradici\u00f3n, por lo cual es bajo este \u00a0contexto \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0analizar a la Corte la identificaci\u00f3n del ciudadano \u00a0reclamado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0 efecto \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0N\u00b0 \u00a01521 \u00a0del \u00a012 \u00a0de julio de 2010 de la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0se \u00a0informa \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0que \u00a0la persona \u00a0solicitada \u00a0es Claudio Javier Silva Ot\u00e1lora, nacido el 15 de septiembre de 1959 \u00a0en \u00a0 Colombia, \u00a0 quien \u00a0 se \u00a0 identifica \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0N\u00b0 \u00a019.380.203. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0acopiada se \u00a0infiere \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona \u00a0que \u00a0en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite \u00a0se \u00a0ha \u00a0identificado \u00a0con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda a que alude la petici\u00f3n, sin que se \u00a0pongan \u00a0en tela de juicio los dem\u00e1s datos requeridos para dar por acreditada la \u00a0exigencia \u00a0bajo \u00a0examen, pues incluso el d\u00eda en que el solicitado fue capturado \u00a0con \u00a0fines de extradici\u00f3n, le fue practicado cotejo decadactilar confirm\u00e1ndose \u00a0la coincidencia con el individuo reclamado por el pa\u00eds extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa medida, este requisito al igual que \u00a0el anterior tambi\u00e9n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.\u00a0 \u00a0Principio de la doble incriminaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo estipulado en el art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de 2004, para conceder la extradici\u00f3n es indispensable que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0la motiva est\u00e9 previsto en Colombia como delito y reprimido con \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0sentido se tiene que el ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Claudio \u00a0Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora es requerido para que comparezca en \u00a0juicio \u00a0ante \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Judicial \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0donde es objeto de la segunda acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 \u00a010-288 \u00a0(S-2) \u00a0(ILG)\u00a0 dictada el 7 de junio de 2010, mediante la cual se le \u00a0imputan los siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0UNO \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0 delictuosa \u00a0 para \u00a0 lavar \u00a0dinero) \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Del 1\u00b0 de enero de 2002 al 7 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02010, \u00a0ambas \u00a0fechas \u00a0siendo \u00a0aproximadas \u00a0e \u00a0inclusive, dentro de la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0territorial \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0los \u00a0acusados\u2026 \u00a0 CLAUDIO \u00a0JAVIER \u00a0 SILVA \u00a0OT\u00c1LORA\u2026 \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0e \u00a0intencionalmente confabularon para conducir \u00a0transacciones \u00a0financieras, que afectaron el comercio interestatal y extranjero, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0la transferencia y la entrega de moneda de los Estados Unidos, que de \u00a0hecho \u00a0implic\u00f3 \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0transgresi\u00f3n \u00a0de \u00a0los Art\u00edculos 841 (a) (1), 846, 959 (a), \u00a0960 \u00a0(a) (1) y 963, del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de Federal de los Estados Unidos, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0los bienes implicados en las transacciones representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de actividad ilegal, (a) con la intenci\u00f3n de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de la actividad ilegal especificada, en transgresi\u00f3n \u00a0del \u00a0Art\u00edculo 1956 (a) (1) (A) (i), y (b) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, a sabiendas que las transacciones estaban dise\u00f1adas en su \u00a0totalidad \u00a0o \u00a0en \u00a0parte \u00a0para esconder y ocultar el car\u00e1cter, la ubicaci\u00f3n, la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las ganancias de la actividad ilegal \u00a0especificada, \u00a0en \u00a0transgresi\u00f3n \u00a0del \u00a0Art\u00edculo 1956 (a) (1) (B) (i) del Titulo \u00a018, del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Art\u00edculo \u00a01956 \u00a0(h) \u00a0y 3551 y \u00a0sig., \u00a0Titulo \u00a018, C\u00f3digo Federal de \u00a0los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS DOS AL QUINCE \u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0En las fechas que se mencionan a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0extraterritorial \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 los \u00a0 acusados\u2026 \u00a0CLAUDIO \u00a0 \u00a0JAVIER \u00a0 \u00a0SILVA \u00a0 \u00a0OT\u00c1LORA\u2026\u00a0 \u00a0junto con otros, a sabiendas e \u00a0intencionalmente \u00a0condujeron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0conducir \u00a0una \u00a0o m\u00e1s transacciones \u00a0financieras, \u00a0que \u00a0afectaron \u00a0el comercio interestatal y extranjero, a saber: la \u00a0transferencia \u00a0y \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0moneda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, que de hecho \u00a0implicaba \u00a0 las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0saber, \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0transgresi\u00f3n \u00a0de \u00a0los Art\u00edculos 841 (a) (1), 846, 959 (a), \u00a0960 \u00a0(a) (1) y 963 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos, con \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0implicados \u00a0en \u00a0las \u00a0transacciones representaban \u00a0utilidades \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, (a) con la intenci\u00f3n de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la actividad ilegal especificada, y (b) sabiendo \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones estaban dise\u00f1adas en totalidad o en parte para esconder \u00a0y \u00a0ocultar \u00a0el car\u00e1cter, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la propiedad y el control de \u00a0las ganancias de la actividad ilegal especificada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA APROXIMADA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD APROXIMADA \u00a0DE MONEDA DE EE.UU \u00a0<\/p>\n
DOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000.000 \u00a0<\/p>\n
TRES \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.447.500 \u00a0<\/p>\n
CUATRO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$12.250.000 \u00a0<\/p>\n
CINCO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$6.475.000 \u00a0<\/p>\n
SEIS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11.200.000 \u00a0<\/p>\n
SIETE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17 de septiembre de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$23.100.000 \u00a0<\/p>\n
OCHO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$16.542.500 \u00a0<\/p>\n
NUEVE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0de noviembre de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11.200.000 \u00a0<\/p>\n
DIEZ \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21 \u00a0de diciembre de \u00a02007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$17.800.000 \u00a0<\/p>\n
ONCE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02008 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11.200.000 \u00a0<\/p>\n
DOCE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$15.050.000 \u00a0<\/p>\n
TRECE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02008 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11.550.000 \u00a0<\/p>\n
CATORCE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02008 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11.200.000 \u00a0<\/p>\n
QUINCE \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$8.400.000 \u00a0<\/p>\n
(Art\u00edculo \u00a01956 (a) (1) (A) (i), 1956 (a) \u00a0(1) \u00a0 (B) \u00a0 (i), \u00a0 2 \u00a0 y \u00a0 3551 \u00a0 y \u00a0sig., T\u00edtulo 18, C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO DIECIS\u00c9IS \u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0internacional de \u00a0distribuci\u00f3n) \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 Entre el 1\u00b0 de enero de 2002 y el \u00a07 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2010, siendo ambas fechas aproximadas e inclusive, dentro de la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0extraterritorial \u00a0de los Estados Unidos, los acusados\u2026 \u00a0 CLAUDIO \u00a0JAVIER \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SILVA \u00a0 \u00a0 \u00a0 OT\u00c1LORA\u2026\u00a0 \u00a0 junto \u00a0 con \u00a0 otros, \u00a0 a \u00a0 sabiendas \u00a0 e \u00a0intencionalmente \u00a0confabularon \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0regulada, con la intenci\u00f3n y el \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0dicha \u00a0sustancia \u00a0ser\u00eda \u00a0importada ilegalmente a los Estados \u00a0Unidos \u00a0desde \u00a0un lugar fuera de ellos, cuyo delito implicaba cinco kilogramos o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, una sustancia regulada en la \u00a0Lista \u00a0II, \u00a0en \u00a0transgresi\u00f3n \u00a0del \u00a0Art\u00edculo \u00a0959 \u00a0(a), T\u00edtulo 21, del C\u00f3digo \u00a0Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Art\u00edculos 963, 959 (c), 960 (a) (3) y 960 \u00a0(b) \u00a0(1) (B) (ii), T\u00edtulo 18, C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos; Art\u00edculos \u00a03551 \u00a0y \u00a0sig.,T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de los Estados Unidos)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0los \u00a0cargos de confabularse para \u00a0conducir \u00a0transacciones financieras que incluyeron la transferencia y la entrega \u00a0de \u00a0moneda \u00a0de los Estados Unidos fruto de las ganancias del narcotr\u00e1fico y con \u00a0el \u00a0fin de distribuir una sustancia regulada con la intenci\u00f3n y el conocimiento \u00a0que \u00a0dicha \u00a0sustancia ser\u00eda importada ilegalmente a los Estados Unidos, guardan \u00a0identidad \u00a0con \u00a0las \u00a0conductas penalmente reprimidas en Colombia en el art\u00edculo \u00a0340 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, modificado por los art\u00edculos 8 de la Ley 733 de 2002, \u00a014 de la Ley 890 de 2004 y 19 de la Ley 1121 de 2006), as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cConcierto para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias personas se concierten con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada \u00a0una \u00a0de \u00a0ellas \u00a0ser\u00e1 penada, por esa sola \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de cuatro (4) a nueve (9) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de\u2026 \u00a0tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0 estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas\u2026 \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos o testaferrato y \u00a0conexos\u2026\u00a0 \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0dieciocho \u00a0(18) \u00a0a\u00f1os y multa de dos mil \u00a0setecientos \u00a0(2.700) \u00a0hasta \u00a0treinta \u00a0mil \u00a0(30.000) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0 constituyan \u00a0 o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0o \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0los \u00a0cargos \u00a0de \u00a0conducir \u00a0e \u00a0intentar \u00a0conducir \u00a0una \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0incluyeron la \u00a0transferencia \u00a0y \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0moneda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos fruto de las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0es \u00a0una \u00a0conducta \u00a0recogida \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0en el \u00a0art\u00edculo \u00a0323, \u00a0reformado \u00a0por los art\u00edculos 8 de la Ley 747 de 2002, 14 de la \u00a0Ley \u00a0 890 \u00a0 de \u00a0 2004 \u00a0 y \u00a0 17 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006, \u00a0pues \u00a0all\u00ed \u00a0se \u00a0consagra: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0 El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen \u00a0mediato \u00a0 o \u00a0 inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de… \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0sustancias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 sicotr\u00f3picas\u2026 \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0delitos \u00a0ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 a los bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad o los legalice, \u00a0oculte \u00a0 o \u00a0 encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o realice cualquier otro acto para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) a veintid\u00f3s (22) a\u00f1os y multa de seiscientos cincuenta \u00a0(650) \u00a0a \u00a0cincuenta \u00a0mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0medida, \u00a0queda \u00a0demostrado que los \u00a0cargos \u00a0atribuidos \u00a0al\u00a0 \u00a0requerido\u00a0 \u00a0y\u00a0 contenidos\u00a0 en\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva N\u00b0 10-288 (S-2) (ILG) proferida el 7 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02010 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este de Nueva York, cumplen el requisito establecido en los art\u00edculos \u00a0493 \u00a0 y \u00a0 502 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0pena \u00a0se\u00f1alada (\u201csanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a \u00a0cuatro \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (4) \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 a\u00f1os\u201d). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por tanto, este requisito, al igual que los \u00a0analizados en precedencia, tambi\u00e9n se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4.\u00a0 \u00a0Equivalencia \u00a0 de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la acusaci\u00f3n del sistema procesal colombiano: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta exigencia igualmente se constata en el \u00a0caso \u00a0particular, \u00a0por \u00a0cuanto la decisi\u00f3n proferida por el Gran Jurado ante la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Judicial Este de Nueva \u00a0York \u00a0es \u00a0equivalente \u00a0en \u00a0su contenido a la acusaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo \u00a0337 \u00a0 \u00a0del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 Procedimiento \u00a0 Penal \u00a0 colombiano \u00a0 (Ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a02004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En\u00a0 \u00a0efecto, \u00a0revisada \u00a0el \u00a0acta de la \u00a0segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 10-288 (S-2) (ILG) del 7 de junio de 2010, \u00a0se \u00a0observa \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se \u00a0concreta la formulaci\u00f3n de los cargos y los hechos \u00a0constitutivos \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos, \u00a0las \u00a0fechas \u00a0y \u00a0las disposiciones transgredidas \u00a0(conforme \u00a0qued\u00f3 \u00a0rese\u00f1ado \u00a0en precedencia), as\u00ed como el nombre del acusado y \u00a0las conductas por \u00e9l desarrolladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con las pruebas que soportan la \u00a0segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 \u00a010-288 \u00a0(S-2) \u00a0(ILG), \u00a0Bonnie S. Klapper, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de la Fiscal\u00eda Federal de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0al \u00a0rendir \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 manifest\u00f3 \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0demostrar\u00e1 \u00a0su \u00a0caso \u00a0\u201ccon pruebas que incluyen, \u00a0pero \u00a0no \u00a0se \u00a0limitan al testimonio de testigos cooperativos, que trabajaban con \u00a0el \u00a0 acusado \u00a0en \u00a0el \u00a0comercio \u00a0de \u00a0drogas\/lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0conversaciones \u00a0interceptadas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 legalmente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a \u00a0la existencia de las pruebas que \u00a0apoyan \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0y comprometen al requerido, la Fiscal Auxiliar Bonnie S. \u00a0Klapper \u00a0tambi\u00e9n \u00a0hizo referencia a la declaraci\u00f3n jurada de Daniel Mart\u00ednez, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Inmigraci\u00f3n y Autoridad de Aduanas, de \u00a0manera \u00a0 que \u00a0 ninguna \u00a0duda \u00a0cabe \u00a0sobre \u00a0el \u00a0paralelismo \u00a0existente \u00a0entre \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0for\u00e1neo \u00a0y la acusaci\u00f3n del sistema colombiano, en el entendido \u00a0de \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0una \u00a0equivalencia\u00a0 conceptual de decisiones\u00a0 y no de \u00a0identidad \u00a0de \u00a0formas, \u00a0que \u00a0en \u00a0ambas legislaciones dan comienzo a la etapa del \u00a0juicio, \u00a0siendo \u00a0all\u00ed \u00a0donde \u00a0la \u00a0defensa \u00a0del \u00a0requerido \u00a0Claudio Javier Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0 puede \u00a0controvertir \u00a0los \u00a0medios \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0y \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formulada \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito \u00a0Judicial Este de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las cosas, este requisito tambi\u00e9n se \u00a0cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0Otros aspectos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0El Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de la persona \u00a0solicitada, \u00a0en \u00a0el \u00a0evento \u00a0de acceder a su extradici\u00f3n, a que no pueda ser en \u00a0ning\u00fan \u00a0caso \u00a0juzgada \u00a0por \u00a0hechos anteriores ni distintos a los que motivan la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0tenga \u00a0como \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0que \u00a0pueda llegar a \u00a0impon\u00e9rsele \u00a0en el pa\u00eds requirente, el tiempo que ha permanecido en detenci\u00f3n \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0presente tr\u00e1mite y a que se le conmute la pena de muerte, como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0que \u00a0no \u00a0sea \u00a0sometida \u00a0a desaparici\u00f3n forzada, torturas, tratos o \u00a0penas \u00a0 crueles, \u00a0 inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 \u00a0Del \u00a0mismo \u00a0modo, \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0le respeten todas las garant\u00edas debidas en raz\u00f3n de su \u00a0calidad \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0acusado2, en concreto a: tener acceso a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin \u00a0dilaciones \u00a0injustificadas, se presuma su inocencia, \u00a0est\u00e9 \u00a0asistido \u00a0por \u00a0un int\u00e9rprete, cuente con un defensor designado por \u00e9l o \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para preparar la \u00a0defensa, \u00a0pueda \u00a0presentar \u00a0pruebas \u00a0y \u00a0controvertir \u00a0las \u00a0que se alleguen en su \u00a0contra, \u00a0su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se desarrolle en condiciones \u00a0dignas, \u00a0la \u00a0pena \u00a0que eventualmente se le imponga no trascienda de su persona y \u00a0tenga la finalidad esencial de reforma y adaptaci\u00f3n social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.\u00a0 \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0tambi\u00e9n \u00a0deber\u00e1 \u00a0imponer \u00a0al Estado requirente, en orden a \u00a0salvaguardar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0reclamado, \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0facilitar \u00a0los medios necesarios para garantizar su repatriaci\u00f3n en condiciones \u00a0de \u00a0dignidad \u00a0y \u00a0respeto \u00a0por \u00a0la \u00a0persona \u00a0humana, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0llegar \u00a0a ser \u00a0sobrese\u00eddo, \u00a0absuelto, declarado no culpable o su situaci\u00f3n jur\u00eddica resuelta \u00a0definitivamente \u00a0de \u00a0manera \u00a0semejante \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, incluso, con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0una \u00a0vez \u00a0cumpla \u00a0la \u00a0pena all\u00ed impuesta por \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0originada \u00a0en \u00a0los \u00a0cargos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales procede la \u00a0presente extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0Corresponde \u00a0igualmente \u00a0 al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0sus pol\u00edticas internas sobre la materia, ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0racionales \u00a0y \u00a0reales para que el solicitado pueda tener contacto \u00a0regular \u00a0con \u00a0sus \u00a0familiares m\u00e1s cercanos, considerando que el art\u00edculo 42 de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de 1991 califica a la familia como n\u00facleo esencial \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad, \u00a0garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0reconoce \u00a0su honra, dignidad e \u00a0intimidad, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0ve \u00a0reforzado \u00a0por \u00a0la \u00a0protecci\u00f3n \u00a0que a ese n\u00facleo \u00a0prodigan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y el Pacto Internacional \u00a0de \u00a0 \u00a0Derechos \u00a0 Civiles \u00a0 y \u00a0 Pol\u00edticos \u00a0 en \u00a0 sus \u00a0 art\u00edculos \u00a0 17 \u00a0 y \u00a0 23, \u00a0respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5.\u00a0 \u00a0Se \u00a0advierte, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, es del resorte del Presidente de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0jefe de Estado y supremo director de la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y de las relaciones internacionales, realizar el respectivo \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0impongan \u00a0a la concesi\u00f3n de la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0quien \u00a0a \u00a0su vez debe determinar las consecuencias que se deriven \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Cuesti\u00f3n final: \u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, la Sala es del criterio que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0puede \u00a0extraditar al ciudadano colombiano Claudio Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora \u00a0por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de los Cargos Uno, Dos, Tres, Cuatro, Cinco, Seis, \u00a0Siete, \u00a0Ocho, \u00a0Nueve, \u00a0Diez, \u00a0Once, \u00a0Doce, \u00a0Trece, \u00a0Catorce, Quince y Diecis\u00e9is \u00a0contenidos \u00a0en la segunda acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 10:288 (S-2) (ILG) del 7 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02010 \u00a0proferida \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva York, pues como viene de demostrarse, est\u00e1n \u00a0satisfechos \u00a0 los \u00a0requisitos \u00a0establecidos \u00a0un \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N PENAL, emite CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Claudio \u00a0Javier \u00a0Silva \u00a0Ot\u00e1lora, formulada por la v\u00eda diplom\u00e1tica \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, en relaci\u00f3n con los Cargos Uno, Dos, \u00a0Tres, \u00a0Cuatro, \u00a0Cinco, \u00a0Seis, \u00a0Siete, \u00a0Ocho, \u00a0Nueve, \u00a0Diez, \u00a0Once, \u00a0Doce, Trece, \u00a0Catorce, \u00a0Quince \u00a0y \u00a0Diecis\u00e9is \u00a0enunciados \u00a0en \u00a0precedencia \u00a0y se\u00f1alados en la \u00a0segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva N\u00b0 10:288 (S-2) (ILG) dictada el 7 de junio de \u00a02010 \u00a0en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Judicial Este \u00a0de Nueva York, conforme lo solicita el Estado en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por la Secretar\u00eda de la Sala se comunicar\u00e1 \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al requerido Claudio Javier Silva Ot\u00e1lora, a su defensora \u00a0y \u00a0al representante del Ministerio P\u00fablico, al igual que a la Fiscal General de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n para lo de su cargo en relaci\u00f3n con el detenido preventivamente con \u00a0fines de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0se devolver\u00e1 la actuaci\u00f3n al \u00a0Ministerio \u00a0 del \u00a0 Interior \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 para \u00a0 los \u00a0tr\u00e1mites \u00a0legales \u00a0subsiguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0FERNANDO \u00a0ALBERTO \u00a0 CASTRO \u00a0 CABALLERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARIA \u00a0 DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0AUGUSTO J. IBA\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ NU\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 En el \u00a0presente \u00a0caso se aplica la Ley 906 de 2004, por cuanto los hechos que sustentan \u00a0la \u00a0petici\u00f3n de extradici\u00f3n se cometieron incluso despu\u00e9s del 1\u00ba de enero de \u00a02005, \u00a0fecha \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0entr\u00f3 en vigencia el nuevo C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0En este sentido, ver Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, \u00a0autos \u00a0del \u00a04 de abril y 3 de octubre de 2006, radicados n\u00fameros 24187 y 25080, \u00a0respectivamente, entre otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 Por \u00a0cuanto \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0Corte Suprema de Justicia, Sala de Casaci\u00f3n Penal, Concepto \u00a0del \u00a05 \u00a0de septiembre de 2006, radicado N\u00b0 25625, a pesar de que se produzca la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0este conserva los derechos inherentes a su \u00a0nacionalidad \u00a0consagrados \u00a0en la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica y en los tratados sobre \u00a0derechos humanos suscritos por el pa\u00eds. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00ba 34617 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0 FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO \u00a0 Aprobado Acta N\u00b0090 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C.,\u00a0 diecis\u00e9is (16) de\u00a0 \u00a0marzo de dos mil once (2011). \u00a0\u00a0 VISTOS: \u00a0 Procede \u00a0la \u00a0Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[19],"tags":[],"class_list":["post-21944","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-19"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21944","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21944"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21944\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21944"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21944"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21944"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}