\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Proceso \u00a0 n.\u00ba \u00a034086 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobado \u00a0 Acta \u00a0 No.\u00a0 \u00a0216 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., \u00a0siete (07) de julio de dos mil diez (2010) \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Cumplido \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0procede la Sala \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0rendir \u00a0 \u00a0concepto \u00a0 que \u00a0 en \u00a0 derecho \u00a0 corresponda \u00a0 en \u00a0relaci\u00f3n con la solicitud de extradici\u00f3n, \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el\u00a0 \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0ARIAS MANRIQUE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. 0008 de 4 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02010, \u00a0el gobierno norteamericano solicit\u00f3 \u00a0por \u00a0la v\u00eda diplom\u00e1tica al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 \u00a0preventiva, \u00a0 \u00a0as\u00ed \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0la \u00a0correspondiente \u00a0 \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0 \u00a0de \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO ARIAS MANRIQUE, debido a hechos concernientes con \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0relacionado \u00a0con narc\u00f3ticos desde \u00a0abril de 2007 y hasta septiembre de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. La captura de ARIAS MANRIQUE, fue ordenada \u00a0por \u00a0la Fiscal\u00eda General de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n el 27 de enero \u00a0del \u00a0 presente \u00a0 a\u00f1o \u00a0y \u00a0materializada \u00a0el \u00a025 \u00a0de febrero siguiente por funcionarios del Departamento de \u00a0Seguridad DAS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0que \u00a0por no existir convenio aplicable al \u00a0caso \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0procedente \u00a0 obrar \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 ordenamiento procesal penal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. LUIS FERNANDO ARIAS MANRIQUE es requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a \u00a0juicio \u00a0por \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado de dinero relacionados con \u00a0narc\u00f3ticos. \u00a0 Es \u00a0 el \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n No. \u00a009-CR-10282-RGS, \u00a0 dictada \u00a0 el \u00a0 30 \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0 de \u00a02009, \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito de \u00a0Massachusetts. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Se anex\u00f3 a la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n, la declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0por \u00a0Zachary R. Hafer, Fiscal Adjunto de la oficina del \u00a0Fiscal \u00a0 Federal \u00a0 del \u00a0 Distrito \u00a0 de \u00a0 Massachusetts, \u00a0quien \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acreditarse \u00a0 como \u00a0testigo, \u00a0describir \u00a0c\u00f3mo se compone el Gran Jurado, \u00a0se\u00f1alar \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0que \u00a0se debe seguir para \u00a0proferir \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0formal, \u00a0 y \u00a0 determinar \u00a0 sus \u00a0 requisitos; \u00a0narr\u00f3 \u00a0 que \u00a0 \u00e9ste \u00a0se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0y \u00a0deliber\u00f3 en el \u00a0citado \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0emiti\u00e9ndola \u00a0 bajo \u00a0 el \u00a0 No. \u00a009-CR-10282-RGS, \u00a0el \u00a030 de septiembre de 2009, en contra de LUIS FERNANDO ARIAS \u00a0MANRIQUE \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 Carlos \u00a0 \u00a0 Mario \u00a0 \u00a0 Prado \u00a0 \u00a0 Rojas \u00a0 \u00a0 imput\u00e1ndoles: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026de concierto \u00a0para delinquir agravado para (A) llevar a cabo e intentar \u00a0\u00a0<\/p>\n
llevar a cabo transacciones financieras que involucraban los productos \u00a0\u00a0<\/p>\n
gananciales \u00a0 \u00a0 provenientes \u00a0 \u00a0 de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y \u00a0que \u00a0estuvieron \u00a0dise\u00f1adas \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0ocultar \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0disfrazar \u00a0 \u00a0la \u00a0 naturaleza, \u00a0 la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la fuente, la propiedad y el control de \u00a0los \u00a0 productos \u00a0gananciales; \u00a0(B) \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0y \u00a0tratar \u00a0de \u00a0llevar \u00a0 a \u00a0 cabo \u00a0 transacciones \u00a0financieras, \u00a0que \u00a0involucraban \u00a0productos \u00a0 gananciales\u00a0\u00a0 \u00a0 provenientes \u00a0 del \u00a0 narcotr\u00e1fico \u00a0 para \u00a0 evadir \u00a0 el \u00a0 requisito \u00a0de \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0financieras: \u00a0(C) \u00a0transportar, \u00a0e \u00a0intentar \u00a0transportar \u00a0 \u00a0 \u00a0instrumentos \u00a0 \u00a0 \u00a0monetarios \u00a0 \u00a0 \u00a0desde \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 lugar \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de un lugar fuera de los Estados Unidos o a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0y \u00a0a \u00a0un \u00a0lugar \u00a0dentro de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 desde \u00a0 un \u00a0 lugar \u00a0 fuera \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 del \u00a0 mismo, \u00a0 a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0 \u00a0 \u00a0monetarios \u00a0 \u00a0 representaban \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0productos \u00a0 \u00a0gananciales \u00a0 \u00a0provenientes \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 y \u00a0que \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1ados \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0ocultar \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0disfrazar \u00a0 \u00a0la \u00a0 naturaleza, \u00a0 la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la fuente, la propiedad y el control de \u00a0las \u00a0 ganancias; \u00a0 (D) \u00a0 transportar \u00a0 y \u00a0 tratar \u00a0de \u00a0transportar \u00a0instrumentos \u00a0monetarios desde un lugar \u00a0en \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0y \u00a0a \u00a0un \u00a0lugar \u00a0dentro de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 desde \u00a0 un \u00a0 lugar \u00a0 fuera \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 del \u00a0 mismo, \u00a0 a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0representaban \u00a0los \u00a0productos gananciales provenientes del narcotr\u00e1fico, \u00a0 para \u00a0 evadir \u00a0 el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 transacciones \u00a0 financieras; \u00a0 y \u00a0( \u00a0E \u00a0) \u00a0participar \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0por \u00a0cantidades \u00a0superiores a $10.000, que involucran \u00a0los \u00a0productos gananciales \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0 \u00a0 en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las Secciones 1956 (a) (1) (B ) (i), \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(B) (ii), 1956 (a) (2) (B)(i), (1956 (a) (2) (B) (ii) y 1957 del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0todo \u00a0ello en violaci\u00f3n de la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0 1956 \u00a0 (h) \u00a0 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0revis\u00f3 la \u00a0ley \u00a0de prescripci\u00f3n aplicable al caso la cual es de \u00a0cinco \u00a0 \u00a0a\u00f1os \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0quiera \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0imputa violaciones penales desde \u00a0el \u00a0mes \u00a0de \u00a0abril \u00a0de 2007 hasta septiembre de 2009, \u00a0fecha \u00a0 de \u00a0la \u00a0citada \u00a0resoluci\u00f3n, \u00a0\u00e9sta \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0efectu\u00f3 \u00a0 dentro \u00a0 del \u00a0per\u00edodo \u00a0 establecido. \u00a0 Por \u00a0 consiguiente, \u00a0 el \u00a0procesamiento \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0no \u00a0se encuentra impedido por la \u00a0normatividad mentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que \u00a0para condenar a los acusados \u00a0por \u00a0el \u00a0concierto para delinquir que se les atribuye \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00fanico \u00a0 \u00a0 \u00a0cargo, \u00a0el \u00a0fiscal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos \u00a0deber\u00e1 \u00a0probar en el juicio que estos a sabiendas e \u00a0intencionalmente \u00a0se combinaron, conspiraron, confabularon, acordaron o pactaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed \u00a0y \u00a0con \u00a0otras personas conocidas \u00a0 y \u00a0 desconocidas, \u00a0 para \u00a0lavar \u00a0activos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n que deliberadamente se \u00a0unieron al mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega, \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 seg\u00fan las leyes de los Estados Unidos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cun concierto \u00a0para \u00a0 \u00a0delinquir \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0sencillamente \u00a0 \u00a0un \u00a0 acuerdo \u00a0 o \u00a0 pacto \u00a0 para \u00a0 la \u00a0violaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 otra \u00a0ley \u00a0penal. \u00a0En \u00a0otras palabras, el acto de concordar o llegar a un entendimiento \u00a0mutuo \u00a0con una persona o m\u00e1s para tratar de llevar a \u00a0cabo \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0plan \u00a0 \u00a0com\u00fan \u00a0 e \u00a0 il\u00edcito \u00a0es \u00a0un \u00a0delito \u00a0en si y por si mismo. Dicho acuerdo no tiene \u00a0que \u00a0 ser \u00a0 formal \u00a0 y \u00a0 puede \u00a0 ser \u00a0 simplemente \u00a0 un \u00a0 acuerdo \u00a0 verbal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0impl\u00edcito \u00a0entre asociados delictivos. Puesto que la esencia del delito \u00a0de \u00a0concierto para delinquir es la ideaci\u00f3n del plan \u00a0en \u00a0si, \u00a0no \u00a0es \u00a0necesario que el fiscal establezca que los asociados delictivos \u00a0realmente \u00a0tuvieron \u00a0\u00e9xito \u00a0en \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0su \u00a0plan \u00a0 il\u00edcito. \u00a0Una \u00a0persona \u00a0se puede convertir en miembro de un concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0sin \u00a0tener \u00a0pleno \u00a0conocimiento \u00a0de todos los detalles del plan \u00a0il\u00edcito \u00a0ni \u00a0los nombres e identidades de todos los \u00a0dem\u00e1s \u00a0asociados \u00a0delictivos. \u00a0Por consiguiente, si \u00a0una \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0persona \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0est\u00e1 \u00a0 enterada \u00a0 en \u00a0 t\u00e9rminos \u00a0 \u00a0 generales \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0naturaleza \u00a0 \u00a0il\u00edcita \u00a0de \u00a0un \u00a0plan y a sabiendas y voluntariamente se une a un tal \u00a0plan \u00a0 en \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0 menos \u00a0 una \u00a0 ocasi\u00f3n, \u00a0eso \u00a0bastar\u00e1 \u00a0 para \u00a0 condenarlo \u00a0 de \u00a0 concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0 incluso \u00a0 si \u00a0no \u00a0ha \u00a0participado \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0e \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0incluso \u00a0 \u00a0 \u00a0 si \u00a0 \u00a0 \u00a0 su \u00a0participaci\u00f3n \u00a0haya \u00a0consistido \u00a0solamente \u00a0en \u00a0el \u00a0desempe\u00f1o de un papel menor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 hechos \u00a0 del \u00a0 caso, \u00a0afirm\u00f3 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0 causa \u00a0 surgi\u00f3 \u00a0 a \u00a0 ra\u00edz \u00a0de \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0 que \u00a0 comenz\u00f3 \u00a0 en \u00a0abril \u00a0de \u00a02007 \u00a0y \u00a0continu\u00f3 \u00a0hasta \u00a0aproximadamente el mes \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0para \u00a0lavar los productos gananciales \u00a0procedentes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 transacciones \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0cargos \u00a0en \u00a0contra \u00a0de los acusados se \u00a0presentaron \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 resultado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0Operaci\u00f3n \u00a0Beanpot de la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Estadounidense \u00a0para \u00a0el Control de \u00a0Drogas \u00a0 \u00a0DEA, \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0multi-jurisdiccional \u00a0de tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0y \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0que \u00a0utiliza fuentes confidenciales, agentes \u00a0encubiertos, \u00a0que \u00a0tiene \u00a0como objetivo agentes corredores de dinero con sede en \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0traficantes \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0droga \u00a0 \u00a0 \u00a0internacionales \u00a0de alto nivel, que importan los \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0usando \u00a0el \u00a0mercado \u00a0negro de cambio de \u00a0pesos \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0canalizar \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0productos \u00a0 gananciales \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0estupefacientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con \u00a0el \u00a0 \u00a0aspecto \u00a0 probatorio, \u00a0 manifest\u00f3 \u00a0 que \u00a0 la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0del \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la DEA, Dennis Barton, provee \u00a0informaci\u00f3n \u00a0sobre los acusados LUIS FERNANDO ARIAS \u00a0MANRIQUE \u00a0y \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Prado \u00a0Rojas, \u00a0quienes \u00a0no \u00a0han \u00a0sido \u00a0procesados ni \u00a0condenados \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 delitos \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 cuales \u00a0 se \u00a0 les \u00a0 solicita \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Se acompa\u00f1\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a009-CR-10282-RGS \u00a0proferida en la Corte Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Federal de Massachusetts, el 30 de \u00a0septiembre \u00a0 de \u00a0 2009, \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0ARIAS \u00a0MANRIQUE, \u00a0alias \u00a0\u201cSanta\u201d, \u00a0y \u00a0otro, \u00a0adem\u00e1s \u00a0 la \u00a0 orden \u00a0 de \u00a0 arresto \u00a0 expedida en su contra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Dennis \u00a0A. \u00a0Barton, \u00a0Agente Especial de \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Antinarc\u00f3ticos \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, refiere \u00a0que \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0pruebas \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0ARIAS \u00a0 \u00a0MANRIQUE, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u201cSanta\u201d, \u00a0y Carlos Mario Prado Rojas, \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cMauricio \u00a0 \u00a0 Meneses\u201d, \u00a0y \u00a0tambi\u00e9n conocido como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cMau,\u201d \u00a0 se \u00a0 encuentran \u00a0 soportadas \u00a0en \u00a0las \u00a0distintas \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0 con \u00a0\u00e1nimo \u00a0de \u00a0lavar \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0procedentes \u00a0del \u00a0negocio \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, todas \u00a0efectuadas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de una fuente confidencial que \u00a0en \u00a0 adelante \u00a0 ser\u00e1 \u00a0 (FC), \u00a0agentes \u00a0encubiertos \u00a0que \u00a0se \u00a0aprestaban \u00a0a \u00a0recoger \u00a0el \u00a0dinero en diferentes pa\u00edses como fueron \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Las Bahamas, M\u00e9xico, Colombia y \u00a0Venezuela entre otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARIAS \u00a0MANRIQUE y Prado Rojas gestionaron a \u00a0partir \u00a0 de \u00a0 abril \u00a0 de \u00a0 2007 \u00a0 por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0doce \u00a0recogidas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0estas \u00a0 consist\u00edan \u00a0en \u00a0negociaciones \u00a0y \u00a0ejecuciones \u00a0id\u00e9nticas, las cuales \u00a0se \u00a0 constatan \u00a0en \u00a0llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0grabadas \u00a0legalmente, \u00a0 \u00a0as\u00ed \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0copias de comprobantes de dep\u00f3sitos \u00a0en los bancos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que \u00a0en una transacci\u00f3n \u00a0t\u00edpica, \u00a0un \u00a0agente \u00a0encubierto de \u00a0la \u00a0DEA, (en lo sucesivo \u00a0\u201cAE\u201d) \u00a0recib\u00eda \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0los \u00a0productos \u00a0gananciales \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0drogas, \u00a0de \u00a0los \u00a0mensajeros \u00a0de \u00a0dinero contratados por ARIAS \u00a0MANRIQUE \u00a0y \u00a0Prado \u00a0Rojas \u00a0en \u00a0diferentes \u00a0lugares de los Estados Unidos y en el \u00a0extranjero. \u00a0 \u00a0Luego \u00a0 la \u00a0 DEA \u00a0 mov\u00eda \u00a0 estos \u00a0fondos \u00a0 a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0encubiertas \u00a0en \u00a0Boston, \u00a0a \u00a0otras \u00a0suministradas por la fuente confidencial, en \u00a0Venezuela. \u00a0Una \u00a0vez que los bancos en ese pa\u00eds o en \u00a0otros \u00a0recib\u00edan \u00a0los \u00a0fondos, se perd\u00eda la capacidad de seguirle la pista al dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente, \u00a0ARIAS \u00a0MANRIQUE \u00a0y Prado Rojas, recib\u00edan en Colombia \u00a0el \u00a0efectivo \u00a0de \u00a0las \u00a0recogidas \u00a0menos \u00a0la comisi\u00f3n \u00a0cobrada \u00a0por \u00a0la \u00a0DEA, lo cual era confirmado por el \u00a0requerido \u00a0o \u00a0Prado \u00a0Rojas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de la fuente \u00a0confidencial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Revel\u00f3 que una \u00a0de \u00a0las \u00a0doce \u00a0transacciones \u00a0la \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0un \u00a0mensajero de lavado de activos (Salom\u00f3n \u00a0Herrera) \u00a0en \u00a0Chicago, \u00a0Illinois, \u00a0una \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0de \u00a0$183.525 \u00a0d\u00f3lares. En total la \u00a0DEA \u00a0 \u00a0 lav\u00f3 \u00a0 \u00a0(o \u00a0incaut\u00f3) \u00a0 aproximadamente \u00a0 $4.2 \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0d\u00f3lares \u00a0 a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0ARIAS \u00a0MANRIQUE \u00a0y \u00a0Prado \u00a0Rojas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostuvo que una \u00a0de \u00a0las \u00a0incautaciones \u00a0fue llevada a cabo en Chicago Illinois el 26 de abril de \u00a02007, \u00a0por \u00a0un valor de $104.890 d\u00f3lares, de la cual \u00a0se \u00a0tuvo \u00a0conocimiento \u00a0desde el 17 de abril anterior, cuando el informante dijo \u00a0haber \u00a0efectuado \u00a0un \u00a0contrato de lavado de \u00a0activos por una comisi\u00f3n del 6 por \u00a0mil \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Prado \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rojas,\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cMauricio\u201d, \u00a0quien \u00a0ten\u00eda \u00a0 dos \u00a0 cu\u00f1ados \u00a0uno \u00a0en \u00a0Montreal \u00a0(Canad\u00e1) \u00a0y \u00a0el \u00a0otro \u00a0en \u00a0Cali (Colombia) este era \u00a0llamado \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201dEl \u00a0 \u00a0 Instructor\u201d, \u00a0 miembro \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0cual \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0la transacci\u00f3n \u00a0en \u00a0 Chicago, \u00a0donde \u00a0se \u00a0recogi\u00f3 \u00a0 el \u00a0 dinero \u00a0 en \u00a0 total \u00a0 de \u00a0 $105.000 \u00a0d\u00f3lares. \u00a0 Este \u00a0 fue \u00a0depositado \u00a0en \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0encubierta \u00a0 de \u00a0 la \u00a0DEA \u00a0en \u00a0Boston, \u00a0y \u00a0luego \u00a0se \u00a0transfirieron \u00a0$98.596 \u00a0d\u00f3lares despu\u00e9s \u00a0del \u00a0descuento \u00a0de \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n y \u00a0estos \u00a0a \u00a0su \u00a0vez a bol\u00edvares venezolanos, que luego \u00a0se \u00a0depositaron al Banco \u00a0Banesco, \u00a0para finalmente ser entregados a ARIAS MANRIQUE o Prado Rojas. El 2 de \u00a0mayo \u00a0siguiente este \u00faltimo al contratista el recibo \u00a0correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una segunda recogida se realiz\u00f3 \u00a0 el \u00a0 16 \u00a0 de \u00a0julio \u00a0de \u00a02007 \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0por \u00a0valor \u00a0de \u00a0$499.870 \u00a0 en \u00a0 la \u00a0cual, \u00a0la \u00a0fuente \u00a0confidencial \u00a0contrat\u00f3 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del 6%, con ARIAS MANRIQUE quien dio las instrucciones para que \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0esta \u00a0negociaci\u00f3n fuera enviado a \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0casas \u00a0de \u00a0cambio, \u00a0esta diligencia se realiz\u00f3 de la \u00a0misma \u00a0 forma \u00a0como \u00a0la \u00a0anterior \u00a0terminando \u00a0en \u00a0dep\u00f3sito del Banco Banesco \u00a0de \u00a0 Venezuela. \u00a0 El \u00a0 solicitado \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0confirm\u00f3 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0entrega \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0dinero \u00a0 \u00a0en \u00a0menci\u00f3n \u00a0una vez descontada la comisi\u00f3n \u00a0 \u00a0a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0 transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0por \u00a0valor de $469.977 d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 tercera \u00a0recogida \u00a0fue \u00a0el \u00a022 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008, \u00a0por \u00a0valor de $651.770 y $609.550 \u00a0d\u00f3lares \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 ciudad \u00a0 de \u00a0 M\u00e9xico, \u00a0de \u00a0esta \u00a0transacci\u00f3n se tiene \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0el \u00a0contrato \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos fue convenido con ARIAS \u00a0MANRIQUE, \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cSanta\u201d, \u00a0quien \u00a0suministr\u00f3 la contrase\u00f1a \u00a0\u201cen \u00a0 \u00a0busca \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Alberto \u00a0 \u00a0de \u00a0 parte \u00a0 de \u00a0Santa\u201d, \u00a0y una vez m\u00e1s \u00a0requiri\u00f3 que el dinero fuera enviado a la ciudad de \u00a0Panam\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0ese \u00a0 \u00a0d\u00eda \u00a0a las 11:35 a. m en el estacionamiento de un hotel, una persona \u00a0se \u00a0 identific\u00f3 \u00a0como \u00a0Alberto \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0 \u00a0Garc\u00eda \u00a0 los \u00a0 condujo \u00a0 a \u00a0 otro, \u00a0 y \u00a0 all\u00ed \u00a0de \u00a0un \u00a0veh\u00edculo \u00a0 \u00a0 Chevy \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 color \u00a0 \u00a0 morado, \u00a0descendi\u00f3 \u00a0 llamado \u00a0 Leonardo \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0 Solis, \u00a0 quien \u00a0 entreg\u00f3 \u00a0 un \u00a0malet\u00edn \u00a0de \u00a0deportes \u00a0de \u00a0color \u00a0azul \u00a0al \u00a0agente \u00a0encubierto, \u00a0advirtiendo \u00a0que en las horas de la tarde se entregar\u00eda \u00a0el resto de dinero, pues esta era la primera mitad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Efectivamente a las 2:13 de la tarde fueron \u00a0arrestados \u00a0 los \u00a0 antes \u00a0citados, \u00a0en \u00a0su \u00a0poder \u00a0fueron \u00a0encontrados \u00a0$609.550 \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0un malet\u00edn \u00a0de \u00a0color \u00a0rojo \u00a0con \u00a0negro, \u00a0y \u00a0en la maleta deportiva $651.770 d\u00f3lares \u00a0los cuales fueron contados en la \u00a0Oficina \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0de \u00a0 M\u00e9xico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0dijo \u00a0que \u00a0LUIS FERNANDO ARIAS \u00a0MANRIQUE, \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cSanta\u201d, \u00a0es ciudadano de la Rep\u00fablica \u00a0de Colombia. Naci\u00f3 \u00a0 el \u00a05 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a01950, \u00a0titular \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0n\u00famero \u00a010.068.879, \u00a0que \u00a0los \u00a0agentes \u00a0del DAS, la fuente confidencial y \u00a0dem\u00e1s \u00a0 \u00a0 \u00a0funcionarios \u00a0 \u00a0 \u00a0observaron \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0fotograf\u00eda adjunta y confirmaron que se trata de la \u00a0misma persona. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Se \u00a0aport\u00f3 \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones normativas de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0supuestamente \u00a0vulneradas \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 requerido \u00a0 \u00a0 en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. El Ministerio del Interior y de Justicia \u00a0consider\u00f3 \u00a0 \u00a0completo \u00a0 \u00a0el \u00a0 expediente \u00a0 y \u00a0 lo \u00a0remiti\u00f3 \u00a0 a \u00a0 esta \u00a0 Sala \u00a0 mediante \u00a0 oficio \u00a0No. \u00a0OFI10-13193-DVJ-0300 \u00a0de \u00a028 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02010, adjuntando copia del concepto \u00a0emitido \u00a0por \u00a0su hom\u00f3logo \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de oficio No. \u00a0DAJI.E. \u00a00845 \u00a0de \u00a021 \u00a0de abril del mismo a\u00f1o, en el \u00a0cual \u00a0se\u00f1ala \u00a0que por no existir Convenio aplicable \u00a0al \u00a0caso, \u00a0es procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10. \u00a0 \u00a0 Corrido \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0t\u00e9rmino \u00a0para \u00a0que los intervinientes \u00a0presentaran \u00a0alegaciones \u00a0de \u00a0conclusi\u00f3n, la defensa \u00a0solicit\u00f3 proceder de conformidad con lo indicado en \u00a0el \u00a0 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a0501 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0y \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0 \u00a0 guard\u00f3 \u00a0 \u00a0silencio \u00a0 \u00a0al \u00a0respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Ley 906 de \u00a02004, \u00a0estatuto aplicable al caso por la fecha en que ocurrieron los hechos y la \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0convenio \u00a0vigente \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0concepto \u00a0que debe emitir la Corte debe \u00a0fundarse \u00a0 \u00a0 \u00a0en, \u00a0 \u00a0 \u00a0(i) \u00a0 \u00a0 validez \u00a0 \u00a0 formal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0(ii) \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena de la identidad del solicitado, \u00a0(iii) \u00a0el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n, (iv) \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia proferida en el extranjero y,\u00a0 (v) el \u00a0cumplimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0previsto \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0tratados \u00a0 \u00a0p\u00fablicos \u00a0cuando fuere necesario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 Validez \u00a0 \u00a0 formal \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n presentada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0el \u00a0 art\u00edculo \u00a0495 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n debe \u00a0efectuarse \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0v\u00eda \u00a0 \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0 y \u00a0de \u00a0manera \u00a0excepcional \u00a0por \u00a0la \u00a0consular \u00a0o \u00a0de \u00a0gobierno \u00a0a \u00a0gobierno, \u00a0adjuntando \u00a0copia aut\u00e9ntica \u00a0del \u00a0fallo \u00a0o \u00a0de \u00a0la acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, con indicaci\u00f3n de los \u00a0actos \u00a0que \u00a0determinan la petici\u00f3n, as\u00ed \u00a0como \u00a0el \u00a0lugar \u00a0y fecha en que fueron ejecutados, los datos que \u00a0permitan \u00a0 \u00a0 \u00a0 identificar \u00a0 \u00a0 \u00a0plenamente \u00a0al reclamado y copia aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0documentos que deben ser \u00a0expedidos \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 forma \u00a0 establecida \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado \u00a0reclamante \u00a0y \u00a0traducida \u00a0al \u00a0castellano si a ello \u00a0hubiere lugar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 259 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba, \u00a0 numeral \u00a0118, \u00a0del \u00a0Decreto \u00a02282 \u00a0de \u00a01989, \u00a0prescribe \u00a0que \u00a0los documentos p\u00fablicos otorgados en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero por funcionarios de \u00e9ste \u00a0o \u00a0con su intervenci\u00f3n, deben ser \u00a0presentados \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 autenticados \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0c\u00f3nsul \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0 o \u00a0en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una naci\u00f3n amiga, lo cual hace \u00a0presumir \u00a0que \u00a0se \u00a0otorgaron \u00a0conforme \u00a0a la ley del respectivo pa\u00eds. \u00a0La \u00a0firma \u00a0del \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0se abonar\u00e1 \u00a0por \u00a0 el \u00a0 Ministerio \u00a0 de \u00a0 Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, y si se trata de agentes consulares de \u00a0un \u00a0 pa\u00eds \u00a0 amigo, \u00a0 se \u00a0 autenticar\u00e1 \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente del mismo y los de \u00a0\u00e9ste \u00a0con \u00a0el \u00a0C\u00f3nsul \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0caso, \u00a0fueron \u00a0observadas \u00a0tales \u00a0exigencias \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos al \u00a0presentar \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de extradici\u00f3n \u00a0 por \u00a0 v\u00eda \u00a0 diplom\u00e1tica, \u00a0 esto \u00a0 es, \u00a0 por \u00a0 medio \u00a0 de \u00a0 su \u00a0 Embajada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds, acompa\u00f1ando copia \u00a0de \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 formal \u00a0No. \u00a009-CR-10282-RGS \u00a0proferida \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0de \u00a0Massachusetts \u00a0mediante la \u00a0cual se acusa a LUIS FERNANDO ARIAS MANRIQUE del siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO UNO \u00a0<\/p>\n
\u201cConcierto para \u00a0(a) \u00a0realizar, \u00a0e \u00a0intento \u00a0para realizar, transacciones financieras, las cuales \u00a0involucran \u00a0 \u00a0 utilidades \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y las cuales \u00a0fueron \u00a0 dise\u00f1adas \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente propiedad y control \u00a0de \u00a0 las \u00a0 utilidades, \u00a0(b) \u00a0realizar \u00a0e \u00a0intento \u00a0para \u00a0realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras, \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0cuales \u00a0 \u00a0involucraban \u00a0 \u00a0utilidades \u00a0 provenientes \u00a0 del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0narc\u00f3ticos, para \u00a0evitar \u00a0cumplir \u00a0con \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0reportar transacciones financieras; (c) \u00a0transportar \u00a0e intento de transportar, instrumentos monetarios desde los Estados \u00a0Unidos \u00a0hacia \u00a0o a trav\u00e9s de un lugar de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 lugar \u00a0 \u00a0dentro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 Unidos\u2026.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Diplom\u00e1tica \u00a0 \u00a0 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0 la \u00a0cual \u00a0se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n y las declaraciones \u00a0de \u00a0Zachary R. Hafer, Fiscal Federal Adjunto para el Distrito de Massachusetts y \u00a0Dennis \u00a0 A. \u00a0 Barton, \u00a0 Agente \u00a0 Especial \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0 \u00a0Antidrogas, \u00a0 \u00a0DEA, \u00a0ante \u00a0un Juez Magistrado de los Estados Unidos, se determina las \u00a0circunstancias \u00a0que \u00a0rodearon \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de las \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0que \u00a0soportan \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 anteriores \u00a0 declaraciones \u00a0fueron \u00a0certificadas \u00a0por \u00a0el Director Asociado de la Oficina \u00a0de \u00a0 \u00a0Asuntos \u00a0 Internacionales \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Divisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 lo \u00a0 Penal \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, Thomas C. Black ante un Juez \u00a0Magistrado \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0el \u00a022 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 2010, las cuales se \u00a0mantienen \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 archivos \u00a0 oficiales \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador \u00a0Erick H. Holder, Jr., hizo \u00a0constar \u00a0 que, \u00a0 para \u00a0 ese \u00a0entonces, \u00a0Thomas \u00a0C. \u00a0Black \u00a0desempe\u00f1aba \u00a0el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0Director \u00a0Asociado \u00a0de \u00a0la Oficina \u00a0de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del \u00a0Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica; quien con ese fin hizo \u00a0estampar \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0sello \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 correspondiente \u00a0 certificaci\u00f3n de su firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Secretaria de \u00a0Estado, \u00a0Hillary \u00a0Rodham \u00a0Clinton, \u00a0certific\u00f3 que al \u00a0documento \u00a0anexo \u00a0le \u00a0fueron \u00a0fijados \u00a0los sellos del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia de los Estados Unidos as\u00ed \u00a0como \u00a0 el \u00a0 de \u00a0 Autenticaciones \u00a0en \u00a0Washington, \u00a0y \u00a0que \u00a0Patrick \u00a0O. \u00a0Hatchett \u00a0suscribi\u00f3 \u00a0su \u00a0nombre. \u00a0Finalmente \u00a0el consulado de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0esa \u00a0ciudad, \u00a0da \u00a0fe \u00a0de \u00a0la legitimidad de la firma de Patrick O. \u00a0Hatchett. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anexos \u00a0contienen los datos necesarios \u00a0para \u00a0comprobar \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0y \u00a0la reproducci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales probablemente contravenidas los \u00a0que \u00a0por \u00a0estar \u00a0autenticados \u00a0acorde \u00a0con las previsiones del art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0deben \u00a0ser \u00a0considerados \u00a0otorgados por los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las citadas condiciones, se concluye que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0formales \u00a0de legalizaci\u00f3n de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que sirve de sustento a la solicitud \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0 exigidos \u00a0por \u00a0las \u00a0 normas \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0y \u00a0el \u00a0Estado \u00a0Colombiano, \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0a \u00a0cabalidad \u00a0en \u00a0el presente caso, y que desde esta perspectiva los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0con este fin se tornan aptos para ser considerados por la \u00a0Corte \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0estudio \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0debe \u00a0 \u00a0preceder \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0concepto, \u00a0 \u00a0 \u00a0 seg\u00fan \u00a0las \u00a0exigencias del art\u00edculo 495 de \u00a0la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Plena identidad del requerido: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0conjunta \u00a0de \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0suministrada \u00a0por el \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0en las notas diplom\u00e1ticas \u00a0y en los testimonios rendidos en su apoyo, as\u00ed \u00a0 como \u00a0los \u00a0datos \u00a0conocidos \u00a0en \u00a0la \u00a0captura \u00a0de \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0ARIAS \u00a0MANRIQUE, la Sala \u00a0concluye \u00a0que \u00a0la persona aprehendida y que permanece privada de la libertad por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de este tr\u00e1mite, \u00a0es la misma solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Nota \u00a0 \u00a0 Diplom\u00e1tica \u00a0No. \u00a00008 \u00a0de \u00a04 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02010, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual se pidi\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0fueron \u00a0consignados \u00a0como \u00a0datos \u00a0relativos \u00a0a \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del reclamado, los siguientes: nombre LUIS FERNANDO \u00a0ARIAS \u00a0 \u00a0MANRIQUE, \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0conocido \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 \u201cSanta\u201d, ciudadano colombiano, nacido \u00a0el \u00a0 5 \u00a0 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a01950 \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0 \u00a0 \u00a0 colombiana \u00a0 \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a0 \u00a010.068.879, \u00a0 \u00a0 \u00a0informaci\u00f3n \u00a0 \u00a0incluida \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a027 de enero de 2010 expedida por el \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0Fiscal \u00a0 \u00a0General \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0dispuso \u00a0 su \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ratificada \u00a0por \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal 0866 de 20 de abril \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o, con la que se legaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n, y las declaraciones \u00a0rendidas en su apoyo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los anteriores datos fueron corroborados al \u00a0notificar \u00a0a \u00a0LUIS FERNANDO ARIAS MANRIQUE, la orden \u00a0citada \u00a0y \u00a0al \u00a0suscribir \u00a0la \u00a0constancia \u00a0de buen trato, como se desprende de la \u00a0certificaci\u00f3n \u00a0 emitida \u00a0por \u00a0la \u00a0funcionaria \u00a0del \u00a0Departamento de Seguridad DAS, Claudia Espinel Castro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con lo previsto en el numeral \u00a01\u00ba \u00a0del art\u00edculo 493 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0para \u00a0ofrecer o conceder la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0es \u00a0indispensable \u00a0que el hecho que la \u00a0motiva \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0 como \u00a0 delito \u00a0 en \u00a0 Colombia \u00a0y \u00a0reprimido \u00a0con \u00a0sanci\u00f3n \u00a0 privativa \u00a0 de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0sea \u00a0inferior \u00a0a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0hechos \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0los cuales las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos llamaron a LUIS FERNANDO ARIAS \u00a0MANRIQUE, \u00a0a responder en juicio, son relatados en la Nota Verbal No. 0866 de 20 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de 2010, cuando se formaliz\u00f3 \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEste \u00a0hecho \u00a0surge \u00a0de \u00a0la \u00a0Operaci\u00f3n \u00a0Beanpot \u00a0adelantada por la Agencia para el Control de \u00a0las \u00a0 Drogas \u00a0 (DEA), \u00a0 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0la \u00a0DEA \u00a0 \u00a0 \u00a0realiz\u00f3 \u00a0m\u00faltiples \u00a0recogidas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0correspondiente a \u00a0utilidades \u00a0 \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0agentes encubiertos de las fuerzas \u00a0del \u00a0orden, fuentes que cooperan en el caso, y cuentas bancarias y corporaciones \u00a0encubiertas, \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 objeto \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0suministrar \u00a0 \u00a0servicios \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 a \u00a0organizaciones \u00a0colombianas \u00a0dedicadas al tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos. \u00a0Comenzando \u00a0en \u00a0abril \u00a0de \u00a02007, Arias \u00a0Manrique \u00a0y \u00a0Prado \u00a0Rojas \u00a0realizaron, \u00a0o \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0doce diferentes \u00a0transacciones \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero. \u00a0Agentes \u00a0encubiertos \u00a0de \u00a0 la \u00a0DEA \u00a0recibieron \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201ccorreos\u201d \u00a0contratados por Arias Manrique y Prado Rojas\u00a0 en diferentes \u00a0lugares \u00a0de los Estados Unidos y el exterior, dinero en efectivo correspondiente \u00a0a \u00a0 \u00a0utilidades \u00a0 \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0venta \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0narc\u00f3ticos. \u00a0 \u00a0 La \u00a0 \u00a0 DEA \u00a0 \u00a0 posteriormente \u00a0 \u00a0 transfiri\u00f3 \u00a0esos \u00a0fondos \u00a0a trav\u00e9s \u00a0de una cuenta bancaria encubierta en Boston a cuentas bancarias \u00a0identificadas \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0 fuente \u00a0 \u00a0 confidencial, \u00a0 \u00a0 t\u00edpicamente \u00a0en \u00a0Venezuela. \u00a0Finalmente, \u00a0Arias \u00a0Manrique \u00a0y\/o Prado \u00a0Rojas \u00a0confirmaron \u00a0a \u00a0una \u00a0fuente \u00a0que coopera en el caso que ellos \u00a0 recibieron \u00a0 dinero \u00a0efectivo \u00a0por \u00a0raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 recogidas. \u00a0La \u00a0DEA \u00a0 \u00a0lav\u00f3 \u00a0 (o \u00a0 incaut\u00f3) \u00a0 \u00a0 aproximadamente \u00a0 \u00a0$4.2 \u00a0 \u00a0millones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0d\u00f3lares \u00a0 de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0correspondientes \u00a0a \u00a0utilidades \u00a0ilegales \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0las cuales \u00a0pertenec\u00edan \u00a0a \u00a0Arias Manrique y Prado Rojas, \u00a0o \u00a0fueron \u00a0lavadas a nombre de \u00a0ellos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEstados \u00a0Unidos \u00a0probar\u00e1 \u00a0su caso contra Luis Fernando Arias \u00a0Manrique \u00a0a trav\u00e9s de diferentes tipos de evidencia, \u00a0incluyendo \u00a0 conversaciones \u00a0 telef\u00f3nicas \u00a0grabadas \u00a0legalmente \u00a0 por \u00a0 oficiales \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 fuerzas \u00a0del \u00a0orden, \u00a0y \u00a0testimonios \u00a0de \u00a0testigos \u00a0del \u00a0gobierno \u00a0que \u00a0cooperan en el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodas \u00a0las \u00a0acciones \u00a0adelantadas \u00a0por \u00a0el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0fueron \u00a0realizadas \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0 \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 \u00a0 17 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0diciembre \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a01997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0 constituyen \u00a0 la \u00a0 raz\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0formulados \u00a0en \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Formal \u00a0No. \u00a009-CR-1082-RGS \u00a0 dictada \u00a0 el \u00a0 30 \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0 de \u00a0 2009, \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito de \u00a0Massachusetts \u00a0 por \u00a0violaci\u00f3n \u00a0al \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0(a) (1) (B) (i), 1956 (a) (1) (B) (ii), \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(2) \u00a0(B) \u00a0(i), \u00a01956 (a) (2) (B) \u00a0(ii) \u00a0y \u00a01957 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 pena \u00a0 m\u00e1xima \u00a0 por \u00a0violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0 1956 \u00a0 del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 \u00a0 18, \u00a0 \u00a0 es \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0per\u00edodo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 encarcelamiento \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0veinte \u00a0 \u00a0a\u00f1os, \u00a0libertad \u00a0bajo supervisi\u00f3n por un \u00a0per\u00edodo \u00a0de \u00a0tres a\u00f1os, \u00a0multa \u00a0de $8.400.000 d\u00f3lares y el pago de \u00a0 un \u00a0 gravamen \u00a0especial \u00a0de \u00a0$100 \u00a0d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0confrontar las normas invocadas por el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0se \u00a0advierte \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de concierto para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito \u00a0de lavado de dinero, son modalidades delictivas que guardan \u00a0consonancia \u00a0con las conductas que penalmente se han \u00a0reprimido \u00a0en \u00a0Colombia en los art\u00edculo 323 y 340 de \u00a0la \u00a0Ley 599 de 2000, modificados respectivamente por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 8 de las Leyes 747 y 733 de 2002, y Ley \u00a01121 \u00a0 de \u00a0 2006 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 17 \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLavado \u00a0de \u00a0activos. El que adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, custodie o administre bienes que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento il\u00edcito, secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0 rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0de \u00a0 armas, \u00a0 financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo y administraci\u00f3n de \u00a0recursos \u00a0 \u00a0relacionados \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 drogas \u00a0 \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias sicotr\u00f3picas, delitos \u00a0contra \u00a0 el \u00a0 sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0o \u00a0vinculados \u00a0con el producto de delitos \u00a0ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto para delinquir, o les d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los \u00a0legalice, \u00a0 \u00a0oculte \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0encubra \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0verdadera \u00a0 \u00a0naturaleza, \u00a0 \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0destino, movimiento o derecho sobre tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 por \u00a0esa \u00a0sola \u00a0conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os y \u00a0multa \u00a0 de \u00a0 seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0(650) \u00a0a \u00a0cincuenta \u00a0mil \u00a0(50.000) \u00a0 \u00a0salarios \u00a0 \u00a0m\u00ednimos \u00a0 legales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa misma pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las conductas descritas en el \u00a0inciso \u00a0 anterior \u00a0 se \u00a0 realicen \u00a0 sobre \u00a0 bienes \u00a0 cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl lavado de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible \u00a0aun \u00a0cuando las actividades \u00a0de \u00a0que \u00a0provinieren los bienes, o los actos penados \u00a0en \u00a0los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLas \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1n \u00a0de \u00a0una tercera \u00a0parte \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0mitad \u00a0 \u00a0cuando \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 conductas \u00a0se \u00a0efectuaren \u00a0operaciones \u00a0 de \u00a0 cambio \u00a0 o \u00a0 de \u00a0 comercio \u00a0 exterior, \u00a0 o \u00a0 se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl aumento de \u00a0pena \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior, tambi\u00e9n se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0 \u00a0cuando \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0introdujeren \u00a0 mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando \u00a0al \u00a0territorio nacional\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 \u00a0conducta \u00a0 \u00a0imputada, \u00a0 entonces, \u00a0adem\u00e1s de ser t\u00edpica en \u00a0nuestro \u00a0 pa\u00eds, \u00a0est\u00e1 \u00a0sancionada \u00a0 con \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 no \u00a0 inferior \u00a0 de \u00a04 \u00a0a\u00f1os, \u00a0agot\u00e1ndose \u00a0en \u00a0consecuencia este elemento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 Equivalencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 providencia \u00a0dictada en el Exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 arreglo \u00a0 a \u00a0lo \u00a0estipulado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de la Ley \u00a0906 \u00a0de 2004, es preciso que el pa\u00eds requirente haya \u00a0proferido, \u00a0en \u00a0contra del solicitado, resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n o su equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0presupuesto \u00a0fue \u00a0cumplido \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0 ya \u00a0 que \u00a0 la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a009-CR-10282-RGS \u00a0dictada \u00a0el \u00a030 \u00a0de septiembre de 2009, en la Corte \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito de Massachusetts, es \u00a0equiparable \u00a0al \u00a0escrito \u00a0de acusaci\u00f3n que el fiscal \u00a0presenta \u00a0ante \u00a0el \u00a0juez \u00a0competente \u00a0 para \u00a0 adelantar \u00a0el \u00a0juicio \u00a0estatuido \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0336 y 337 de la Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0por \u00a0contener \u00a0la \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0de la persona acusada, una relaci\u00f3n \u00a0circunstanciada \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 conductas \u00a0 \u00a0endilgadas \u00a0 \u00a0junto \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0su \u00a0calificaci\u00f3n jur\u00eddica y \u00a0la \u00a0transcripci\u00f3n de las \u00a0normas \u00a0 \u00a0penales \u00a0 sustantivas \u00a0 supuestamente \u00a0 violadas; \u00a0 adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0constituye el inicio de la fase del juicio en donde el \u00a0procesado \u00a0tiene \u00a0la \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0defenderse de los cargos a \u00e9l \u00a0 imputados \u00a0y \u00a0que \u00a0culmina \u00a0con \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0que \u00a0pone \u00a0fin \u00a0al proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reunidos \u00a0como se encuentran los requisitos \u00a0exigidos \u00a0por \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal de \u00a02004, \u00a0la Corte proceder\u00e1 \u00a0a \u00a0 emitir \u00a0 concepto \u00a0 favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 exigiendo \u00a0 al \u00a0 Gobierno \u00a0 Nacional, \u00a0 que \u00a0de \u00a0acoger \u00a0esta \u00a0opini\u00f3n, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0convenga la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0no \u00a0sea \u00a0sometido \u00a0a \u00a0pena de muerte, destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0 perpetua \u00a0 o \u00a0 confiscaci\u00f3n, \u00a0ni \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0por el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0de conformidad con lo dispuesto \u00a0por \u00a0 los \u00a0 art\u00edculos \u00a012 \u00a0y \u00a034 \u00a0de \u00a0la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Ejecutivo debe \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0LUIS FERNANDO ARIAS MANRIQUE, a que se le respeten \u00a0\u2013como a cualquier otro \u00a0nacional \u00a0 en \u00a0 las \u00a0 mismas \u00a0 circunstancias- \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0estado de justiciable, en particular, 1) tenga \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico sin dilaciones \u00a0injustificadas, 2) se presuma \u00a0su \u00a0inocencia, 3) cuente con un int\u00e9rprete, 4) tenga \u00a0un \u00a0defensor designado por \u00e9l o por el Estado, 5) se \u00a0le \u00a0conceda \u00a0el \u00a0tiempo y los medios adecuados para que prepare la defensa, 6) a \u00a0presentar \u00a0pruebas \u00a0y \u00a0controvertir \u00a0las que \u00a0 se \u00a0 aduzcan \u00a0en \u00a0su \u00a0contra, \u00a07) \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad se \u00a0desarrolle \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0dignas, \u00a08) \u00a0la \u00a0eventual pena que se le imponga no \u00a0trascienda \u00a0de \u00a0su \u00a0persona, 9) la sanci\u00f3n pueda ser \u00a0apelada \u00a0 ante \u00a0 un \u00a0 tribunal \u00a0 superior, \u00a0 10) \u00a0 la \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la libertad tenga la finalidad \u00a0esencial \u00a0 de \u00a0 reforma \u00a0 y \u00a0 readaptaci\u00f3n \u00a0social \u00a0(art\u00edculos \u00a029 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica; \u00a09 \u00a0y 10 de la Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Derechos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Humanos; \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 5-3.6, \u00a07-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 Americana \u00a0de \u00a0Derechos Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y \u00a015 \u00a0 del \u00a0 Pacto \u00a0 Internacional \u00a0 de \u00a0 Derechos \u00a0 Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0debe \u00a0limitar la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que \u00a0el \u00a0pa\u00eds reclamante, conforme a sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas \u00a0sobre \u00a0la \u00a0materia, le ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0racionales \u00a0y \u00a0reales \u00a0para \u00a0que \u00a0el \u00a0extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s \u00a0 cercanos, \u00a0 esto \u00a0 en \u00a0 cuanto \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Pol\u00edtica \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0su \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a042, \u00a0 reconoce \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 familia \u00a0 como \u00a0 n\u00facleo \u00a0esencial de la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0reconoce \u00a0su \u00a0honra, \u00a0dignidad e \u00a0intimidad, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0refuerza con la protecci\u00f3n \u00a0adicional \u00a0que \u00a0a ese n\u00facleo le otorgan la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0sobre Derechos Humanos (art\u00edculo 17) \u00a0y \u00a0 el \u00a0 Pacto \u00a0 Internacional \u00a0 de \u00a0 Derechos \u00a0 Civiles \u00a0 y \u00a0 Pol\u00edticos (art\u00edculo 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cumplimiento \u00a0de \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0deber \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0protecci\u00f3n \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0 y \u00a0derechos \u00a0del \u00a0nacional \u00a0colombiano \u00a0entregado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0es \u00a0misi\u00f3n \u00a0del Estado, por medio del \u00e1mbito de \u00a0competencias \u00a0de \u00a0los \u00a0\u00f3rganos respectivos, vigilar \u00a0que \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0respeten \u00a0las \u00a0mencionadas \u00a0condiciones \u00a0(art\u00edculo \u00a0 9 \u00a0 y \u00a0 226 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta). \u00a0 As\u00ed, \u00a0 en \u00a0 primer \u00a0 orden, \u00a0 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0cuerpo \u00a0 \u00a0diplom\u00e1tico, \u00a0en \u00a0concreto, \u00a0por \u00a0las diferentes oficinas consulares, con \u00a0apoyo \u00a0de la Procuradur\u00eda \u00a0General \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0Naci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(art\u00edculo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0277 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0Constituci\u00f3n) \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Defensor\u00eda \u00a0 del \u00a0 Pueblo \u00a0 (art\u00edculo \u00a0 282 \u00a0 ib\u00eddem), \u00a0de \u00a0lo \u00a0cual, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0habr\u00e1 de darse \u00a0informes \u00a0 peri\u00f3dicos \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 Corte, \u00a0 \u00a0en \u00a0 virtud \u00a0 del \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 colaboraci\u00f3n \u00a0 arm\u00f3nica \u00a0entre \u00a0los \u00a0diferentes \u00a0Poderes \u00a0 \u00a0 \u00a0 P\u00fablicos \u00a0 \u00a0 \u00a0(art\u00edculo \u00a0113 de la Carta), con el fin de que todos los estamentos \u00a0con \u00a0injerencia \u00a0en \u00a0el tema \u00a0tengan \u00a0elementos \u00a0de \u00a0juicio \u00a0que \u00a0les \u00a0permitan \u00a0sopesar \u00a0la \u00a0conveniencia \u00a0de \u00a0privilegiar \u00a0jurisdicciones \u00a0for\u00e1neas \u00a0frente \u00a0a la \u00a0interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del mismo modo, el Gobierno Nacional, si lo \u00a0considera \u00a0 pertinente, \u00a0deber\u00e1 \u00a0exigir \u00a0al \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0que \u00a0responda \u00a0por \u00a0la \u00a0permanencia \u00a0del \u00a0extraditado \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds extranjero y el retorno al \u00a0de \u00a0origen, \u00a0en \u00a0condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando \u00a0aqu\u00e9l \u00a0 llegare \u00a0 a \u00a0 ser \u00a0 sobrese\u00eddo, \u00a0 \u00a0 absuelto, \u00a0 \u00a0 declarado \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0culpable \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0eventos \u00a0similares, \u00a0 \u00a0 \u00a0incluso \u00a0 \u00a0 \u00a0despu\u00e9s \u00a0de su liberaci\u00f3n por haber cumplido \u00a0la \u00a0pena \u00a0que le fuere impuesta en la sentencia de condena, en raz\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0cargos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0motivaron \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0\u00e9sta hubiese sido concedida \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 lo \u00a0 expuesto, \u00a0 la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0 \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0FERNANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ARIAS \u00a0MANRIQUE \u00a0de condiciones civiles \u00a0y \u00a0 \u00a0personales \u00a0 conocidas \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 expediente, \u00a0identificado \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 colombiana \u00a0No. \u00a010.068.879 \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0 \u00a0atribuyen \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0No. 09-CR-10282-RGS, de 30 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0proferida \u00a0en \u00a0la Corte de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito de Massachusetts. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0esta determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0ARIAS \u00a0MANRIQUE, a su \u00a0defensor, \u00a0a \u00a0la Procuradora Tercera Delegada para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal y al Fiscal General de la \u00a0 \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0 para \u00a0 lo \u00a0 de \u00a0 su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el \u00a0expediente \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0Ministerio \u00a0 \u00a0del \u00a0 Interior \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 Justicia \u00a0 para \u00a0 lo \u00a0correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Comun\u00edquese \u00a0 \u00a0y \u00a0c\u00famplase, \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO GONZ\u00c1LEZ DE LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS \u00a0BUSTOS MART\u00cdNEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 J. \u00a0 \u00a0 \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0YESID \u00a0RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0ENRIQUE \u00a0SOCHA \u00a0 \u00a0SALAMANCA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0RUIZ \u00a0 \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Secretaria \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Proceso \u00a0 n.\u00ba \u00a034086 \u00a0\u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA \u00a0DE CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-21121","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-18"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21121","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21121"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21121\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21121"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21121"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21121"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}