\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00ba 34073 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta No. 277\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dr. JOSE LEONIDAS BUSTOS MARTINEZ \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C.,\u00a0 primero de septiembre de \u00a0dos mil diez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte conceptuar sobre la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0Arcesio \u00a0S\u00e1nchez \u00a0Paz \u00a0y Enrique D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0 \u00a0solicitada \u00a0por \u00a0el Gobierno de la Rep\u00fablica del Ecuador, a trav\u00e9s \u00a0de la Embajada de la Rep\u00fablica de la Argentina. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Antecedentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Notas Verbales 3-7-137 y 3-7-138 \u00a0de \u00a026 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2009, el Consulado General de la Rep\u00fablica del Ecuador en \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0solicit\u00f3 \u00a0a la Embajada de la Rep\u00fablica Argentina remitir Nota Verbal \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores de Colombia, solicitando la detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0y \u00a0Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, para \u00a0ser \u00a0juzgados \u00a0por \u00a0el delito de lavado de activos. La Embajada de la Rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Argentina \u00a0en Colombia curs\u00f3 tr\u00e1mite de estas solicitudes al Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores de Colombia mediante Notas Verbales 157 y 158 de la misma \u00a0fecha. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Con Nota Verbal 3-8-253 de 24 de septiembre \u00a0de \u00a02009, el Consulado General de la Rep\u00fablica del Ecuador en Bogot\u00e1 solicit\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Argentina \u00a0dar \u00a0curso ante el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0de \u00a0la solicitud formal de extradici\u00f3n de \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0y \u00a0Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0 Quijano, \u00a0remitiendo \u00a0 para \u00a0dichos \u00a0efectos, \u00a0debidamente \u00a0apostillados, \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0que \u00a0la Embajada Argentina hizo llegar en la misma fecha, junto con \u00a0otros, al Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0\u00a0<\/p>\n
-Instrucci\u00f3n \u00a0Fiscal \u00a0No.01-2006-MHN-ULA-MP, \u00a0dictada \u00a0el 24 de octubre de 2006 por un agente fiscal de la Unidad de Lavado de \u00a0Activos \u00a0del Ministerio P\u00fablico, y apertura de instrucci\u00f3n fiscal expedida por \u00a0el \u00a0Juez \u00a0Tercero \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal \u00a0de \u00a0Pichincha \u00a0en la misma fecha, en contra de \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0y \u00a0Enrique D\u00edaz Quijano, por el \u00a0delito \u00a0tipificado \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 14 y 15 de la Ley para Reprimir el Lavado \u00a0de \u00a0Activos, \u00a0donde \u00a0se dicta la orden de prisi\u00f3n preventiva de los implicados, \u00a0de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0167 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
-Dictamen \u00a0Fiscal \u00a0llamando \u00a0a \u00a0juicio \u00a0a los \u00a0procesados \u00a0 \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0 Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0 Quijano, \u00a0emitido \u00a0por \u00a0un \u00a0agente fiscal de la Unidad de Lavado de Activos \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0y \u00a0Dictamen \u00a0Fiscal \u00a0ratificatorio, \u00a0dictado \u00a0por el \u00a0Ministro \u00a0Fiscal \u00a0Distrital de Pichincha, en virtud de lo dispuesto en la Ley de \u00a0Lavados de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
-Auto de llamamiento a juicio dictado el 7 de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02007 \u00a0por \u00a0el \u00a0Juez \u00a0Tercero \u00a0de lo Penal de Pichincha, en contra de \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0y \u00a0Enrique D\u00edaz Quijano, por el \u00a0delito \u00a0tipificado en el art\u00edculo 14 de la Ley para la Represi\u00f3n del Lavado de \u00a0Activos, \u00a0literales a), b) y f), donde se confirma la prisi\u00f3n preventiva de los \u00a0procesados \u00a0y \u00a0se \u00a0dispone librar orden de captura en su contra; y auto de 11 de \u00a0diciembre \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o, \u00a0dictado \u00a0por \u00a0la \u00a0Primera Sala Especializada de lo \u00a0Penal, \u00a0Colusorio \u00a0y \u00a0Tr\u00e1nsito \u00a0de \u00a0la Corte Superior de Justicia de Quito, que \u00a0confirma \u00a0el \u00a0auto \u00a0de \u00a0llamamiento \u00a0a \u00a0juicio y la orden de prisi\u00f3n preventiva \u00a0proferidos por el Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha. \u00a0\u00a0<\/p>\n
-Ordenes \u00a0de \u00a0captura \u00a0emitidas \u00a0en contra de \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0y \u00a0Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0y \u00a0providencia \u00a0de \u00a015 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02008, mediante la cual el Juez Tercero de lo \u00a0Penal \u00a0de \u00a0Pichincha \u00a0dispone la suspensi\u00f3n del juicio hasta que los procesados \u00a0sean \u00a0aprehendidos \u00a0o \u00a0se \u00a0presenten a responder voluntariamente, de conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en el art\u00edculo 233 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de ese \u00a0pa\u00eds. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se aport\u00f3 la providencia de 4 de junio de 2009, donde el juez \u00a0ordena \u00a0solicitar \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de los acusados y remitir la documentaci\u00f3n \u00a0pertinente \u00a0a \u00a0la Presidencia de la Corte Nacional de Justicia, para el tr\u00e1mite \u00a0respectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
-Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0dictada \u00a0por \u00a0la \u00a0Presidencia \u00a0de la Corte Nacional de Justicia de la Rep\u00fablica del Ecuador el 15 \u00a0de \u00a0 septiembre \u00a0 de \u00a0 2009,\u00a0 \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0avala \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Tercero \u00a0de lo Penal de Pichincha, y \u00a0oficio \u00a0910-SP-CNJ-2009, de la misma fecha, dirigido al Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0del \u00a0Ecuador, \u00a0solicitando \u00a0adelantar \u00a0las \u00a0gestiones \u00a0diplom\u00e1ticas \u00a0necesarias con dicho fin. \u00a0\u00a0<\/p>\n
-Documentos \u00a0varios \u00a0de apoyo a la solicitud, \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0 el \u00a0caso, \u00a0entre \u00a0los \u00a0que \u00a0se \u00a0destacan \u00a0los \u00a0informes \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0de \u00a0Arcesio \u00a0S\u00e1nchez \u00a0Paz \u00a0y \u00a0 Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0 Quijano, \u00a0las \u00a0actas de \u00a0conteo \u00a0y verificaci\u00f3n del dinero incautado, las versiones de los acusados, sus \u00a0registros \u00a0migratorios, \u00a0informaci\u00f3n financiera, y las declaraciones de algunos \u00a0de los funcionarios que intervinieron en el operativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
-Texto de las disposiciones legales aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0relacionadas \u00a0con la tipificaci\u00f3n y sanci\u00f3n del delito imputado, la \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la acci\u00f3n penal y los presupuestos procesales y sustanciales \u00a0requeridos \u00a0 para \u00a0 dictar \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 preventiva \u00a0 y \u00a0auto \u00a0de \u00a0llamamiento \u00a0a \u00a0juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a030 de junio de 2009 el Fiscal General \u00a0orden\u00f3 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0captura \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0fines \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, quien se hallaba a \u00a0su \u00a0disposici\u00f3n \u00a0desde \u00a0el \u00a026 \u00a0anterior \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de un requerimiento de la \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Polic\u00eda Criminal (INTERPOL), pero en vista de \u00a0que \u00a0el \u00a0pa\u00eds requirente no formaliz\u00f3 oportunamente el pedido de extradici\u00f3n, \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0orden\u00f3 \u00a0su \u00a0libertad \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de 24 de septiembre de \u00a02009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0 Recibida \u00a0 la \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 formal \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0renovada \u00a0la solicitud de detenci\u00f3n con fines de extradici\u00f3n, \u00a0el \u00a0Fiscal General de la Naci\u00f3n, mediante resoluciones de 29 y 30 de octubre de \u00a02009, \u00a0dispuso, \u00a0en \u00a0su \u00a0orden, las capturas de Arcesio \u00a0S\u00e1nchez \u00a0Paz \u00a0y Enrique D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0hicieron efectivas el 14 de \u00a0marzo \u00a0y \u00a0el \u00a030 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02010, \u00a0respectivamente, \u00a0por funcionarios de la \u00a0INTERPOL.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Mediante oficio OFl10-13164-DVJ-0300, de 27 \u00a0de \u00a0abril de 2010, el Ministerio del Interior y de Justicia de Colombia remiti\u00f3 \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n a la Corte, informando que de acuerdo con el concepto emitido por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores en su oficio OAJ.E. 2018 fechado\u00a0 \u00a024 \u00a0de septiembre de 2009, el caso se deb\u00eda regir por el Acuerdo Bolivariano de \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0suscrito \u00a0en \u00a0Caracas \u00a0el \u00a018 de julio de 1911, en armon\u00eda con la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Naciones \u00a0 Unidas \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Estupefacientes \u00a0y Sustancias Sicotr\u00f3picas, firmada en Viena el 20 de diciembre \u00a0de 1988. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La Corte, en cumplimiento de lo dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de 2004, dispuso correr traslado a los \u00a0sujetos \u00a0procesales \u00a0para \u00a0solicitud de pruebas y agotado este tr\u00e1mite procesal \u00a0orden\u00f3 \u00a0dejar \u00a0el \u00a0proceso \u00a0a \u00a0su \u00a0disposici\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0presentaci\u00f3n de las \u00a0alegaciones \u00a0de \u00a0cierre, \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0hicieron uso la Procuradora \u00a0Tercera \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0y \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique D\u00edaz Quijano.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alegaciones de la Delegada. \u00a0<\/p>\n
Solicita a la Corte emitir concepto favorable, \u00a0por \u00a0considerar \u00a0que \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0relacionadas \u00a0con la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada, \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n plena de la identidad de la persona \u00a0solicitada, \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el extranjero, y los requisitos especiales previstos \u00a0en \u00a0el Acuerdo Bolivariano sobre Extradici\u00f3n suscrito en Caracas el 18 de julio \u00a0de \u00a01911, \u00a0aprobado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a026 \u00a0de \u00a01913, \u00a0se cumplen a cabalidad para la \u00a0entrega. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Explica \u00a0que \u00a0la documentaci\u00f3n en la cual se \u00a0sustenta \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0se \u00a0present\u00f3 \u00a0por \u00a0v\u00eda diplom\u00e1tica, que los datos de \u00a0filiaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0personas \u00a0capturadas \u00a0coinciden \u00a0con \u00a0los \u00a0de \u00a0las personas \u00a0reclamadas \u00a0 en \u00a0 extradici\u00f3n,\u00a0 \u00a0 que \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0se \u00a0sustenta \u00a0en \u00a0un \u00a0llamamiento \u00a0a \u00a0juicio \u00a0ejecutoriado, que esta decisi\u00f3n cumple los presupuestos \u00a0formales \u00a0y \u00a0sustanciales de la acusaci\u00f3n del sistema colombiano, que el delito \u00a0objeto \u00a0de \u00a0juzgamiento se encuentra tipificado en nuestro pa\u00eds en el art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 de 2000, que este il\u00edcito no es de naturaleza pol\u00edtica y \u00a0que la acci\u00f3n penal no se encuentra prescrita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pide, \u00a0 no \u00a0 obstante, \u00a0 introducir \u00a0 los \u00a0condicionamientos \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 derivan \u00a0 del \u00a0 contenido \u00a0 de \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0internacionales \u00a0que \u00a0protegen \u00a0los \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0y de lo dispuesto en los \u00a0art\u00edculos \u00a011, \u00a012 \u00a0y \u00a034 de la Constituci\u00f3n Nacional, consistentes en que las \u00a0personas \u00a0requeridas \u00a0no \u00a0pueden ser juzgadas por conductas distintas de las que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, ni sometidas a pena de muerte, desaparici\u00f3n forzada, \u00a0torturas, \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas \u00a0crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de \u00a0destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alegaciones de la defensa. \u00a0<\/p>\n
Solicita \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0emitir \u00a0concepto \u00a0desfavorable, \u00a0por considerar que los presupuestos relacionados con el principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0y la validez formal de la documentaci\u00f3n aportada \u00a0por \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0para \u00a0solicitar \u00a0y sustentar la extradici\u00f3n de los \u00a0se\u00f1ores \u00a0 \u00a0Arcesio \u00a0 \u00a0S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0 Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0 Quijano, no se hallan reunidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene \u00a0que sus representados est\u00e1n siendo \u00a0juzgados \u00a0porque \u00a0omitieron \u00a0reportar a las autoridades aduaneras competentes de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Ecuador \u00a0el \u00a0ingreso \u00a0a \u00a0dicho \u00a0pa\u00eds de una suma de dinero \u00a0superior \u00a0a \u00a0diez \u00a0mil d\u00f3lares y\/o su equivalente en otras monedas, la cual era \u00a0portada \u00a0de \u00a0manera \u00a0oculta \u00a0por \u00a0ellos, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que, \u00a0seg\u00fan \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0incurrieron \u00a0en \u00a0el delito de lavado de activos en la modalidad de los literales \u00a0a) \u00a0b) \u00a0y \u00a0f) del art\u00edculo 14 de la Ley para la Represi\u00f3n del Delito de Lavado \u00a0de Activos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante, \u00a0las \u00a0consideraciones \u00a0sobre la \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito, \u00a0que \u00a0la acusaci\u00f3n contiene, se limitan a suponer o \u00a0presumir \u00a0que \u00a0los \u00a0implicados \u00a0desarrollaron \u00a0\u201cuna actividad con seguridad no \u00a0l\u00edcita\u201d. \u00a0Esto \u00a0es, \u00a0\u201cuna \u00a0actividad il\u00edcita\u201d, la cual, seg\u00fan la propia \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u201cno \u00a0est\u00e1 \u00a0especificada \u00a0en \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n\u201d, \u00a0pese \u00a0a \u00a0la \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0que se hace en cuanto que, seg\u00fan la ley ecuatoriana \u201cse revierte \u00a0la \u00a0carga \u00a0de \u00a0la prueba\u201d. Es decir, que la acusaci\u00f3n acepta que en el asunto \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0ha \u00a0invertido \u00a0la \u00a0carga de la \u00a0prueba. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma \u00a0que en el juzgamiento de determinadas \u00a0conductas \u00a0delictivas, \u00a0como \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0\u201cha hecho tr\u00e1nsito la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 denominado \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 solidaridad \u00a0probatoria \u00a0y \u00a0la \u00a0implementaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0denominada\u00a0 carga din\u00e1mica de la prueba, aspectos \u00a0que \u00a0tal \u00a0y \u00a0como se ha se\u00f1alado por la reiterada jurisprudencia constitucional \u00a0no \u00a0constituyen \u00a0una \u00a0inversi\u00f3n \u00a0de \u00a0la carga de la prueba en materia penal, la \u00a0cual \u00a0no \u00a0tiene \u00a0cabida \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento penal colombiano, por considerarla \u00a0violatoria \u00a0de los derechos fundamentales al debido proceso y espec\u00edficamente a \u00a0la presunci\u00f3n de inocencia.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Llama \u00a0la \u00a0atenci\u00f3n, sin embargo, que sea la \u00a0propia \u00a0 Ley \u00a0 para \u00a0 Reprimir \u00a0el \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos \u00a0la \u00a0que \u00a0tipifica \u00a0como \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0 la \u00a0 conducta \u00a0 desplegada \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 se\u00f1ores \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, al establecer, en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a020, \u00a0que \u201cla persona que no declare, o declare falsamente, ante \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente, \u00a0el \u00a0ingreso de los valores a los que se refiere el \u00a0art\u00edculo \u00a05\u00b0 \u00a0de esta Ley, ser\u00e1 sancionada con multa de quinientos a diez mil \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0si el acto no constituye otro \u00a0delito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dada \u00a0la \u00a0conexidad \u00a0que \u00a0se \u00a0presenta con la \u00a0problem\u00e1tica \u00a0de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n, esta referencia resulta ilustrativa \u00a0para \u00a0entender \u00a0que la ilicitud en el origen de un bien o recurso, y mejor a\u00fan, \u00a0que \u00a0el \u00a0concepto \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0de la Ley para Reprimir el Lavado de \u00a0Activos \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Ecuador, \u00a0no \u00a0se \u00a0refiere \u00a0exclusivamente a la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0un \u00a0delito \u00a0y \u00a0mucho \u00a0menos de uno espec\u00edfico, como lo exige la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0nacional, \u00a0pues \u00a0a \u00a0manera \u00a0de ejemplo podr\u00eda tener origen en una \u00a0contravenci\u00f3n o en cualquier otra actividad il\u00edcita no delictiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas \u00a0consideraciones \u00a0permiten \u00a0afirmar que \u00a0\u201ccon \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0el \u00a0principio de legalidad las conductas descritas en el \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0de \u00a0la ley ecuatoriana ya citada, NO ESTAN PREVISTAS EXPRESAMENTE \u00a0EN \u00a0LA \u00a0LEY COLOMBIANA COMO DELITOS Y MUCHISIMO MENOS ENCUENTRAN CORRESPONDENCIA \u00a0EN \u00a0EL \u00a0TIPO \u00a0PENAL \u00a0DEL \u00a0ARTICULO \u00a0323 \u00a0DEL \u00a0CODIGO PENAL COLOMBIANO (LAVADO DE \u00a0ACTIVOS)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0decir, \u00a0\u201cque \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0tener, \u00a0adquirir, \u00a0transferir, \u00a0poseer, \u00a0administrar, \u00a0utilizar, \u00a0mantener, \u00a0resguardar, \u00a0entregar, \u00a0transportar, convertir o beneficiarse de cualquier manera, de activos \u00a0de \u00a0origen \u00a0il\u00edcito descrita en la ley ecuatoriana como delito, no satisface la \u00a0exigencia \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n, como tampoco lo hace la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0ocultar, \u00a0disimular \u00a0o \u00a0impedir, \u00a0la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0real \u00a0de \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0 origen, \u00a0 procedencia \u00a0 o \u00a0 vinculaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0activos \u00a0de \u00a0origen \u00a0il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0si \u00a0lo \u00a0pretendido es asimilar la conducta \u00a0delictiva \u00a0a \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0del \u00a0tipo, \u00a0para \u00a0el \u00a0caso, \u00a0lavado de activos, \u00a0concurren \u00a0circunstancias \u00a0adicionales \u00a0que \u00a0corroboran \u00a0el \u00a0incumplimiento \u00a0del \u00a0principio \u00a0de doble incriminaci\u00f3n, por ejemplo que en el caso analizado ninguno \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0fiscal y en el llamamiento a \u00a0juicio \u00a0acredita \u00a0que los dineros incautados tengan origen espec\u00edfico en alguna \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0delictivas expuestas en el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal \u00a0Colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Revisada la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica realizada por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0la Rep\u00fablica del Ecuador, se establece que en \u00a0ella \u00a0no \u00a0se alude, ni se sugiere, ni se establece en grado de certeza, conector \u00a0alguno \u00a0entre los recursos transportados por los ciudadanos y las actividades de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y\/o tr\u00e1fico de estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas, como \u00a0decidi\u00f3 \u00a0incorporarlo \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0del \u00a0Ecuador \u00a0para \u00a0efecto \u00a0de poder \u00a0solicitar \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ante \u00a0la inaplicabilidad de los instrumentos\u00a0 \u00a0internacionales \u00a0invocados \u00a0para \u00a0proferir \u00a0el \u00a0auto \u00a0de detenci\u00f3n con fines de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0otra problem\u00e1tica surge en relaci\u00f3n con \u00a0la \u00a0validez formal de la documentaci\u00f3n. Al respecto, debe decirse que la \u00fanica \u00a0alusi\u00f3n \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 presunta \u00a0 vinculaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 hecho \u00a0con \u00a0actividades \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0se presenta fuera del proceso judicial, como consecuencia de las \u00a0exigencias \u00a0que las autoridades colombianas realizan a las ecuatorianas para dar \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0judicial, \u00a0pues \u00a0tal \u00a0como se manifiesta en el \u00a0oficio \u00a0OAJ.CAT.35622 \u00a0del \u00a04 \u00a0de julio de 2009, dirigido al Director de Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de la Fiscal\u00eda General por la Jefatura de la Oficina Jur\u00eddica \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0ninguno \u00a0de \u00a0los dos \u00a0instrumentos \u00a0internacionales \u00a0invocados \u00a0por \u00a0Ecuador, \u00a0a \u00a0saber, \u00a0el \u00a0Convenio \u00a0Bolivariano \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0de 1911, ni la Convenci\u00f3n de Montevideo de 1933, \u00a0resultaban \u00a0 aplicables \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0pronunciamiento \u00a0830 \u00a0de \u00a023 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01988 \u00a0realizado \u00a0por \u00a0el Consejo de \u00a0Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0permite \u00a0afirmar, \u00a0de una parte, que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se ha venido tramitando al amparo de un instrumento \u00a0internacional \u00a0no aplicable al caso, seg\u00fan consta en el concepto del Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0al \u00a0cual \u00a0se \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0alusi\u00f3n, y de otra, que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de extradici\u00f3n, sustentada en el Tratado de \u00a01911, \u00a0carece de fundamento, por ser \u00e9ste inaplicable, gener\u00e1ndose una captura \u00a0ilegal, \u00a0que \u00a0viola \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0las \u00a0personas requeridas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0mandato \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Arcesio \u00a0S\u00e1nchez \u00a0Paz \u00a0y \u00a0 Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano \u00a0no \u00a0pod\u00eda \u00a0proferirse \u00a0con \u00a0fundamento en el Acuerdo Bolivariano de \u00a01911, \u00a0porque la conducta delictiva que se les imputa no se encuentra consignada \u00a0en \u00a0la \u00a0lista \u00a0de delitos por los cuales procede la extradici\u00f3n, situaci\u00f3n que \u00a0hace \u00a0que \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0cumplido \u00a0se \u00a0encuentre \u00a0formal \u00a0y sustancialmente \u00a0viciado, \u00a0 lo \u00a0 cual \u00a0termina \u00a0afectando \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n, \u00a0la \u00a0equivalencia de la providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0en \u00a0cuanto al mandato de detenci\u00f3n con fines de \u00a0extradici\u00f3n se refiere. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Retoma \u00a0el \u00a0estudio \u00a0del \u00a0principio \u00a0de doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0para \u00a0agregar \u00a0que \u00a0su \u00a0reconocimiento \u00a0presupone \u00a0acreditar que \u00a0existe \u00a0un \u00a0grado \u00a0de \u00a0identidad \u00a0entre la descripci\u00f3n t\u00edpica que involucra la \u00a0totalidad \u00a0del \u00a0tipo \u00a0penal, \u00a0incluyendo sus ingredientes normativos, condici\u00f3n \u00a0que, \u00a0para el caso del lavado de activos de la legislaci\u00f3n colombiana, requiere \u00a0la \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la existencia de una actividad delictiva originaria, o de \u00a0un \u00a0delito \u00a0previo, o de uno subyacente, generador de los recursos involucrados, \u00a0que \u00a0debe \u00a0corresponder \u00a0necesariamente \u00a0a \u00a0una de las conductas descritas en el \u00a0art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal Colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 defensa \u00a0no \u00a0desconoce \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0aut\u00f3noma \u00a0del \u00a0delito de lavado de activos ni sugiere la necesidad de acreditar \u00a0el \u00a0delito subyacente con una sentencia previa. Lo que plantea es que se aplique \u00a0la \u00a0 ley, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0\u201cel \u00a0principio \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0para \u00a0entender \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0analizar \u00a0la problem\u00e1tica de la doble incriminaci\u00f3n a la luz de \u00a0la \u00a0totalidad \u00a0de los elementos del tipo, incluidos sus ingredientes normativos, \u00a0y \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0que \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0all\u00ed \u00a0se hace del denominado principio de \u00a0demostrabilidad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, en atenci\u00f3n a que en Colombia, \u00a0por \u00a0razones \u00a0de \u00a0pol\u00edtica \u00a0criminal, \u00a0se \u00a0acogi\u00f3 \u00a0el sistema considerado como \u00a0restringido, \u00a0en \u00a0virtud del cual el denominado delito previo est\u00e1 expresamente \u00a0previsto \u00a0en \u00a0la \u00a0ley, \u00a0situaci\u00f3n \u00a0contraria \u00a0a \u00a0la \u00a0posici\u00f3n \u00a0acogida \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0ecuatoriana, \u00a0criticada \u00a0duramente \u00a0por \u00a0organismos \u00a0como \u00a0GAFI \u00a0y \u00a0GAFISUD, \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0desborda \u00a0inclusive \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de cualquiera los \u00a0sistemas \u00a0(amplio, \u00a0intermedio \u00a0y restringido), puesto que en ning\u00fan momento se \u00a0incorpora \u00a0como \u00a0ingrediente \u00a0normativo \u00a0del \u00a0tipo penal la exigencia del delito \u00a0previo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0simple comparaci\u00f3n entre el art\u00edculo 14 \u00a0de \u00a0la Ley para Reprimir el Lavado de Activos de la Rep\u00fablica del Ecuador, y el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal Colombiano, muestra una diferencia esencial y \u00a0relevante \u00a0en \u00a0esta \u00a0materia, pues en la ley ecuatoriana el objeto material debe \u00a0tener \u00a0 origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0sin \u00a0distinguir \u00a0si \u00a0la \u00a0ilicitud \u00a0es \u00a0necesariamente \u00a0delictiva \u00a0o \u00a0no \u00a0(pudiendo \u00a0ser de naturaleza administrativa o policial), y sin \u00a0distinguir \u00a0siquiera \u00a0si se refiere al concepto de delito grave, como se hace en \u00a0otras \u00a0 legislaciones, \u00a0 y \u00a0menos \u00a0exigir \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0unas \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0 \u00a0 \u00a0 espec\u00edficas \u00a0 \u00a0 \u00a0 previas, \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0hace \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0Colombia.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Un \u00a0argumento \u00a0final, que permite plantear el \u00a0incumplimiento \u00a0de \u00a0los requerimientos previstos en el art\u00edculo 493 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0pena. \u00a0Revisadas las normas \u00a0ecuatorianas, \u00a0se \u00a0establece \u00a0que la sanci\u00f3n prevista para el lavado de activos \u00a0es \u00a0de \u00a01 a 5 a\u00f1os, y en otros eventos de entre 3 y 5 a\u00f1os, aspecto que al ser \u00a0confrontado \u00a0con el citado art\u00edculo 493 permite afirmar que el hecho que motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n est\u00e1 reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la \u00a0libertad \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo es inferior a cuatro (4) a\u00f1os. Esto, sin desconocer que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0imputada \u00a0pueda \u00a0corresponder \u00a0a \u00a0la contravenci\u00f3n descrita en el \u00a0art\u00edculo \u00a020 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley para Reprimir el lavado de Activos de la legislaci\u00f3n \u00a0ecuatoriana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hechos \u00a0 que \u00a0 motivan \u00a0 la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se toman del dictamen fiscal de llamamiento a \u00a0juicio \u00a0 de \u00a0 Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0 Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0 Quijano, \u00a0dictado \u00a0por \u00a0un \u00a0Agente Fiscal de la Unidad de Lavado de Activos \u00a0del Ministerio P\u00fablico de la rep\u00fablica del Ecuador: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0d\u00eda \u00a0viernes \u00a020 \u00a0de octubre del 2007 \u00a0(sic)1, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0aeropuerto \u00a0 Mariscal \u00a0 Sucre, \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 Arribos \u00a0Internacionales, \u00a0siendo aproximadamente las 14h25, en el arribo del vuelo de la \u00a0aerol\u00ednea \u00a0Taca \u00a0No.661, \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0Costa Rica, mientras se realizaba un \u00a0control \u00a0de \u00a0rutina \u00a0a \u00a0viajeros \u00a0frecuentes \u00a0con \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0de identificar \u00a0mercader\u00edas \u00a0que \u00a0ingresen \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0y \u00a0que \u00a0no \u00a0cumplen con las formalidades \u00a0aduaneras \u00a0 correspondientes, \u00a0 agentes \u00a0policiales \u00a0de \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0de \u00a0Delitos \u00a0Tributarios \u00a0y \u00a0Aduaneros \u00a0de la Polic\u00eda Judicial de Pichincha se han percatado \u00a0de \u00a0la \u00a0presencia \u00a0de \u00a0dos \u00a0pasajeros \u00a0que a simple vista demostraban tener algo \u00a0extra\u00f1o \u00a0en sus vestimentas y actitud, por lo que se ha procedido a mantenerlos \u00a0bajo \u00a0observaci\u00f3n, \u00a0mientras \u00a0realizaban los tr\u00e1mites migratorios y de aduana, \u00a0posterior \u00a0a \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0ha \u00a0procedido \u00a0a \u00a0abordarles, \u00a0por \u00a0separado, en los \u00a0parqueaderos \u00a0ubicados \u00a0fuera \u00a0de \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a0de \u00a0Arribos Internacionales del \u00a0Aeropuerto, \u00a0y \u00a0solicitarles \u00a0sus \u00a0documentos personales e informaci\u00f3n sobre su \u00a0arribo \u00a0al \u00a0pa\u00eds, \u00a0situaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0la cual, los dos pasajeros en menci\u00f3n, de \u00a0nacionalidad \u00a0 colombiana \u00a0 y \u00a0que \u00a0responden \u00a0a \u00a0los \u00a0nombres \u00a0de \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, al contestar a las \u00a0preguntas \u00a0de los miembros policiales se han mostrado nerviosos, con sudoraci\u00f3n \u00a0profusa \u00a0 y \u00a0denot\u00e1ndose \u00a0que \u00a0entre \u00a0sus \u00a0vestimentas \u00a0llevaban \u00a0abultamientos \u00a0extra\u00f1os, \u00a0siendo \u00a0por \u00a0tal \u00a0conducidos \u00a0hasta \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0la \u00a0Jefatura \u00a0Antinarc\u00f3ticos \u00a0del \u00a0Aeropuerto, \u00a0lugar \u00a0en \u00a0donde, \u00a0previa concurrencia de los \u00a0fiscales \u00a0de \u00a0turno \u00a0de \u00a0las \u00a0Unidades \u00a0Antinarc\u00f3ticos, \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos \u00a0y \u00a0Tributarios \u00a0y \u00a0Aduaneros \u00a0del \u00a0Distrito de Pichincha, as\u00ed como del personal de \u00a0Inspecci\u00f3n \u00a0Ocular \u00a0T\u00e9cnica \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Criminal\u00edstica, del mismo \u00a0Distrito \u00a0 \u2013para \u00a0que \u00a0se \u00a0realice \u00a0una fijaci\u00f3n fotogr\u00e1fica de las evidencias que se pudieran encontrar- \u00a0al \u00a0realizarles \u00a0un \u00a0registro \u00a0corporal \u00a0se \u00a0ha \u00a0constatado \u00a0que: \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0Arcesio \u00a0S\u00e1nchez Paz, ten\u00eda \u00a0adherido \u00a0a \u00a0su \u00a0cuerpo entre un traje de buso (sic) y una faja con varias capas \u00a0que \u00a0cubr\u00eda \u00a0su \u00a0cintura \u00a0y \u00a0en \u00a0unas medias especialmente acondicionadas a sus \u00a0piernas, \u00a0un \u00a0total \u00a0de \u00a0cincuenta \u00a0y \u00a0siete \u00a0(57) \u00a0paquetes, que a simple vista \u00a0conten\u00edan \u00a0billetes de cien d\u00f3lares americanos, dinero que se encontraba de la \u00a0siguiente \u00a0manera \u00a0[\u2026]. \u00a0Y \u00a0que \u00a0el ciudadano Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, adherido tambi\u00e9n a su cuerpo entre un \u00a0traje \u00a0de \u00a0buso \u00a0(sic) \u00a0y \u00a0una faja con varias capas que cubr\u00eda su cintura y en \u00a0unas \u00a0medias especialmente acondicionadas a sus piernas, ten\u00eda veintisiete (27) \u00a0paquetes \u00a0dobles \u00a0y \u00a0tres \u00a0individuales que a simple vista contienen billetes de \u00a0cien \u00a0d\u00f3lares \u00a0americanos, \u00a0dinero \u00a0que \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0de la siguiente manera \u00a0[\u2026]. \u00a0De las diligencias de conteo electr\u00f3nico (utilizando una m\u00e1quina marca \u00a0ACCUBANKER, \u00a0modelo \u00a0n\u00famero \u00a0AB100, \u00a0S\/N \u00a0603558) y conteo manual (por personal \u00a0especializado \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Criminal\u00edstica de Pichincha), practicadas \u00a0como \u00a0parte \u00a0del \u00a0operativo \u00a0de \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0sobre \u00a0el dinero encontrado a los \u00a0prenombrados \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0el encontrado en los paquetes \u00a0adheridos \u00a0al \u00a0cuerpo (abdomen, cintura y piernas) as\u00ed como en el encontrado en \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0maletas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013indistintamente \u00a0de \u00a0la experticia de reconocimiento de dinero\u00a0 \u00a0dispuesta \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0por \u00a0el \u00a0juez \u00a0titular de la presente causa (Juez \u00a0Tercero \u00a0de \u00a0lo Penal de Pichincha conforme lo previsto en el art\u00edculo 22 de la \u00a0Ley \u00a0para \u00a0Reprimir \u00a0el \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos-, \u00a0se ha determinado como total del \u00a0dinero \u00a0aprehendido, \u00a0las siguientes cantidades: dos millones doscientos noventa \u00a0y \u00a0un \u00a0mil \u00a0cuarenta y tres d\u00f3lares americanos con setenta y siete centavos (US \u00a02\u2019291.043.77), mil ciento \u00a0diez \u00a0pesos \u00a0mexicanos \u00a0(1.110), ciento cincuenta y cuatro mil setecientos pesos \u00a0colombianos \u00a0(154.700), \u00a0veinte \u00a0y \u00a0cinco euros (25), un d\u00f3lar de Bahamas (1) y \u00a0noventa y cinco cent\u00e9simas de Balboa (0,95)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0CONSIDERA: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Normatividad aplicable \u00a0<\/p>\n
En virtud de lo dispuesto en el art\u00edculo 496 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de 2004, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia, con \u00a0oficio \u00a0OAJ.E. \u00a02018 \u00a0de \u00a024 \u00a0de \u00a0septiembre de 2009, dirigido al Ministerio del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0inform\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0Convenio \u00a0aplicable el caso es el \u00a0Acuerdo \u00a0Bolivariano \u00a0sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0suscrito en Caracas el 18 de julio de \u00a01911,2 \u00a0en \u00a0armon\u00eda \u00a0con \u00a0la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias Sicotr\u00f3picas, firmada en \u00a0Viena \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a020 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0diciembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 1988,3 \u00a0que \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a06\u00b0, \u00a0numeral 2\u00b0, dispone: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c[\u2026] Cada uno de los delitos a los que se \u00a0aplica \u00a0el presente art\u00edculo se considerar\u00e1 incluido entre los delitos que den \u00a0lugar \u00a0a \u00a0extradici\u00f3n en todo tratado de extradici\u00f3n vigente entre las Partes. \u00a0Las \u00a0partes se comprometen a incluir tales delitos como casos de extradici\u00f3n en \u00a0todo tratado de extradici\u00f3n que concierte entre si [\u2026]\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento entonces en lo establecido en \u00a0estos \u00a0Tratados, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0examinar\u00e1 \u00a0los requerimientos establecidos para la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0siguiendo, al efecto, el siguiente orden: 1) \u00a0Documentaci\u00f3n \u00a0anexa \u00a0y \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0misma. 2) Acreditaci\u00f3n de la \u00a0identidad \u00a0plena de las personas solicitadas en extradici\u00f3n. 3) Principio de la \u00a0doble \u00a0 incriminaci\u00f3n. \u00a0 4) \u00a0Equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0dictada \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, y 5) Causas de improcedencia.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuesti\u00f3n previa. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0defensa, \u00a0en \u00a0sus \u00a0alegaciones de cierre, \u00a0afirma \u00a0que \u00a0el \u00a0Convenio \u00a0Bolivariano \u00a0de Extradici\u00f3n de 1911 no es aplicable, \u00a0porque \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0reconoce \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0Jur\u00eddica \u00a0del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0en\u00a0 \u00a0la \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0OAJ.CAT \u00a035622 \u00a0de \u00a04 de julio de 2009, \u00a0dirigida \u00a0a \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de la Fiscal\u00eda, y el \u00a0Consejo de Estado en su pronunciamiento 830 de 23 de marzo de 1988. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0primero que debe decirse en relaci\u00f3n con \u00a0este \u00a0planteamiento \u00a0es \u00a0que\u00a0 \u00a0ninguna \u00a0implicaci\u00f3n \u00a0tendr\u00eda \u00a0frente a la \u00a0solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0estudia, \u00a0porque \u00a0si \u00a0se \u00a0asume \u00a0que \u00a0las \u00a0afirmaciones \u00a0sobre la inexistencia o la inaplicabilidad del Acuerdo Bolivariano \u00a0son \u00a0ciertas, \u00a0esto \u00a0no \u00a0impedir\u00eda la extradici\u00f3n, si se tiene en cuenta que a \u00a0falta \u00a0de Tratado bilateral o colectivo opera para tales efectos la normatividad \u00a0interna, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0podr\u00e1 \u00a0solicitar, \u00a0conceder \u00a0u \u00a0ofrecer \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0tratados \u00a0p\u00fablicos y, en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0con la ley\u201d.4 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente \u00a0a \u00a0ello, \u00a0la \u00a0lectura \u00a0que la \u00a0defensa \u00a0hace \u00a0de \u00a0la \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0OAJ.CAT. \u00a035622 \u00a0y del pronunciamiento del \u00a0Consejo \u00a0de Estado, es totalmente equivocada, porque lo que all\u00ed se concluye es \u00a0todo \u00a0lo \u00a0contrario: \u00a0que el Acuerdo Bolivariano sobre Extradici\u00f3n del cual son \u00a0Partes Colombia y Ecuador, se encuentra vigente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisamente \u00a0por \u00a0este \u00a0motivo (por hallarse \u00a0vigente) \u00a0es \u00a0que \u00a0se afirma que la Convenci\u00f3n sobre Extradici\u00f3n de Montevideo \u00a0de \u00a01933, \u00a0que \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0invoc\u00f3 \u00a0paralelamente \u00a0con \u00a0el \u00a0Acuerdo \u00a0Bolivariano, \u00a0resulta \u00a0inaplicable, \u00a0pues \u00a0dicho \u00a0Convenio, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con lo \u00a0establecido \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a021, \u00a0s\u00f3lo \u00a0puede \u00a0tener \u00a0aplicaci\u00f3n a falta de \u00a0Tratados \u00a0bilaterales \u00a0o \u00a0colectivos, \u00a0y \u00a0entre \u00a0Colombia y Ecuador preexiste el \u00a0Convenio de 1911, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDado \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0se \u00a0concluye \u00a0que \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a021 \u00a0de la Convenci\u00f3n de Montevideo de 1933, no se puede \u00a0aplicar, \u00a0 por \u00a0 cuanto \u00a0el \u00a0Acuerdo \u00a0Bolivariano \u00a0de \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0vigente \u00a0entre \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0Ecuador\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Validez \u00a0formal de \u00a0los documentos aportados \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo VI del Acuerdo Bolivariano sobre \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0 establece \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0deber\u00e1 \u00a0hacerse \u00a0por \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica. \u00a0Y \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0VIII ejusdem, exige que est\u00e9 acompa\u00f1ada de la \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0si \u00a0el \u00a0pr\u00f3fugo ha sido condenado, o en su defecto del \u00a0auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0del delito, la fecha de los hechos, las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0y \u00a0el \u00a0texto \u00a0de \u00a0las normas sustantivas \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, y que estos documentos deben aportarse en original o copia \u00a0debidamente autenticados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichas \u00a0exigencias \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0en el caso analizado. La solicitud de extradici\u00f3n fue tramitada por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0adjunta \u00a0a \u00a0ella aparece copia formal del dictamen fiscal \u00a0llamando \u00a0a juicio a los ciudadanos colombianos Arcesio \u00a0S\u00e1nchez \u00a0Paz \u00a0y Enrique D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0del \u00a0dictamen fiscal ratificatorio, del auto \u00a0de \u00a0llamamiento a juicio dictado en su contra por el Juzgado Tercero de lo Penal \u00a0de \u00a0Pichincha, \u00a0del auto confirmatorio del llamamiento a juicio, de las \u00f3rdenes \u00a0de \u00a0captura \u00a0emitidas \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0del texto de las normas \u00a0aplicables al caso.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El dictamen fiscal y el auto de llamamiento a \u00a0juicio \u00a0contienen la identidad de la personas acusadas, la determinaci\u00f3n de los \u00a0hechos \u00a0y las circunstancias que dieron origen a la investigaci\u00f3n, la relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos materiales probatorios y de las evidencias que fundamentan la \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito cometido con indicaci\u00f3n de las normas \u00a0sustanciales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0la \u00a0precisi\u00f3n de la responsabilidad de los \u00a0procesados \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0hechos \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 grado \u00a0 de \u00a0participaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la documentaci\u00f3n aportada hacen tambi\u00e9n \u00a0parte, \u00a0 \u00a0copia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0informes \u00a0 de \u00a0 aprehensi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0de \u00a0las actas de \u00a0conteo \u00a0y verificaci\u00f3n del dinero incautado, de las versiones suministradas por \u00a0los \u00a0implicados a las autoridades de la Rep\u00fablica del Ecuador, de sus registros \u00a0migratorios, \u00a0de \u00a0documentos \u00a0contentivos \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0financiera, \u00a0de las \u00a0declaraciones \u00a0 de \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0que \u00a0intervinieron \u00a0en \u00a0el \u00a0operativo \u00a0de \u00a0registro, \u00a0y \u00a0de \u00a0la apertura de instrucci\u00f3n fiscal dictada por el Juez Tercero \u00a0de lo Penal de Pichincha el 24 de octubre de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0 documentos \u00a0 aparecen \u00a0 debidamente \u00a0apostillados \u00a0por \u00a0la \u00a0Secretaria \u00a0General \u00a0de \u00a0la Corte Nacional de Justicia de \u00a0Quito, \u00a0doctora \u00a0Isabel \u00a0Garrido \u00a0Cisneros,5 \u00a0y junto con ellos se aport\u00f3 copia de las actas de su nombramiento \u00a0y \u00a0posesi\u00f3n \u00a0en el cargo. La solicitud, junto con los documentos, fue cursada a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores de la Rep\u00fablica del Ecuador, \u00a0del \u00a0Consulado \u00a0General del Ecuador en Bogot\u00e1 y de la Embajada de la Rep\u00fablica \u00a0de Argentina en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las anotadas condiciones, se concluye que \u00a0los \u00a0requerimientos\u00a0 \u00a0relacionados con la presentaci\u00f3n de la solicitud por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0la \u00a0aportaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que debe servir de \u00a0fundamento \u00a0a \u00a0ella \u00a0y \u00a0su formalizaci\u00f3n, exigidos por los art\u00edculos VI y VIII \u00a0del \u00a0Convenio, \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0a cabalidad por el pa\u00eds requirente, y que desde \u00a0esta \u00a0perspectiva \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0con \u00a0tal \u00a0fin \u00a0se \u00a0tornan aptos y \u00a0suficientes \u00a0para \u00a0ser considerados por la Corte en el estudio que debe preceder \u00a0el concepto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Identidad \u00a0 \u00a0plena \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del Ecuador \u00a0solicita \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0entrega \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0Paz, \u00a0 \u00a0 de \u00a0nacionalidad colombiana, natural de Pasto (Nari\u00f1o), nacido el 7 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a01973, \u00a0hijo \u00a0de Arcesio y Mercedes, identificado con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0 \u00a0 colombiana \u00a0 \u00a0 No.80\u2019503.020. \u00a0 \u00a0 Y \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Enrique \u00a0 \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0 de \u00a0nacionalidad \u00a0colombiana, \u00a0natural \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0nacido \u00a0el \u00a030 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a01953, \u00a0hijo \u00a0de \u00a0Jaime y Concepci\u00f3n, \u00a0identificado \u00a0 con \u00a0 la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0Colombiana \u00a0No.19\u2019219.535, \u00a0 \u00a0 \u00a0 seg\u00fan \u00a0 \u00a0 \u00a0 datos \u00a0vertidos\u00a0\u00a0 en la documentaci\u00f3n adjunta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta informaci\u00f3n coincide plenamente con los \u00a0datos \u00a0 suministrados \u00a0 por \u00a0 las \u00a0personas \u00a0capturadas \u00a0en \u00a0el \u00a0momento \u00a0de \u00a0su \u00a0aprehensi\u00f3n, \u00a0con \u00a0los \u00a0registrados \u00a0por \u00a0ellos \u00a0en las actas de lectura de los \u00a0derechos \u00a0del \u00a0capturado \u00a0y \u00a0de notificaci\u00f3n de los motivos de su detenci\u00f3n, y \u00a0con \u00a0los que vienen utilizando en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, no quedando duda, \u00a0por \u00a0tanto, \u00a0que \u00a0las \u00a0personas \u00a0que \u00a0se \u00a0hallan privadas de la libertad son las \u00a0mismas \u00a0que \u00a0est\u00e1n \u00a0siendo solicitadas por las autoridades de la Rep\u00fablica del \u00a0Ecuador. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Principio \u00a0de la \u00a0doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este postulado impone verificar, (i)\u00a0 que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0imputada \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0se \u00a0halle tambi\u00e9n \u00a0tipificada \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n colombiana, (ii) que se encuentre \u00a0incluida \u00a0en \u00a0el listado de delitos que permiten la extradici\u00f3n, y (iii) que el \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0privativa de la libertad prevista para el mismo exceda de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0meses \u00a0en \u00a0ambos Estados (Art\u00edculos II, V y VIII del Tratado).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Arcesio \u00a0 \u00a0S\u00e1nchez \u00a0 \u00a0Paz \u00a0 y \u00a0 Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano \u00a0son \u00a0solicitados \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0para \u00a0ser juzgador por el delito \u00a0previsto \u00a0y \u00a0sancionado en los art\u00edculos 14 literales a), b) y f) (modalidades \u00a0 de \u00a0 posesi\u00f3n, \u00a0 ocultamiento \u00a0e \u00a0ingreso), \u00a0y \u00a015 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0para \u00a0Reprimir \u00a0el \u00a0Lavado \u00a0de Activos de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Ecuador, promulgada en el \u00f3rgano de Registro Oficial No.127 de \u00a018 de octubre de 2005, que textualmente dicen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a014. \u00a0Comete delito de lavado de activos el que dolosamente, \u00a0en \u00a0 forma \u00a0 directa \u00a0 e \u00a0 indirecta, \u00a0 a) \u00a0tenga, adquiera, transfiera, posea, administre, utilice, mantenga, \u00a0resguarde, \u00a0entregue, \u00a0transporte, convierta o se beneficie de cualquier manera, \u00a0de \u00a0 activos \u00a0 de \u00a0 origen \u00a0 il\u00edcito; \u00a0b) \u00a0 Oculte, \u00a0 disimule \u00a0 o \u00a0impida, \u00a0la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0real \u00a0de \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0procedencia \u00a0o vinculaci\u00f3n de activos de origen il\u00edcito; \u00a0c) \u00a0Preste su nombre o el de \u00a0la \u00a0sociedad \u00a0o \u00a0empresa, de la que sea socio o accionista, para la comisi\u00f3n de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0tipificados \u00a0en esta ley; d) Organice, \u00a0gestione, \u00a0asesore, \u00a0participe o financie la comisi\u00f3n de \u00a0delitos \u00a0tipificados \u00a0en \u00a0esta \u00a0Ley; \u00a0e) \u00a0Realice, \u00a0por \u00a0s\u00ed \u00a0mismo \u00a0o \u00a0por \u00a0medio \u00a0de terceros, operaciones y \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0o \u00a0econ\u00f3micas, \u00a0con \u00a0el objeto de dar apariencia de \u00a0licitud \u00a0a \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos; y, f) \u00a0Ingreso \u00a0de \u00a0dinero \u00a0de \u00a0procedencia \u00a0il\u00edcita por los \u00a0distritos \u00a0aduaneros \u00a0del \u00a0pa\u00eds. \u00a0Los \u00a0delitos \u00a0tipificados \u00a0en este art\u00edculo, \u00a0ser\u00e1n \u00a0investigados, \u00a0enjuiciados, fallados o sentenciados por el tribunal o la \u00a0autoridad \u00a0competente \u00a0como \u00a0delito \u00a0aut\u00f3nomo de los dem\u00e1s delitos de tr\u00e1fico \u00a0il\u00edcito, y otros delitos graves.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a015. \u00a0Cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0estos \u00a0delitos ser\u00e1 sancionado con las \u00a0siguientes \u00a0 penas: \u00a01. \u00a0Con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0uno \u00a0a \u00a0cinco a\u00f1os en los siguientes casos: a) Cuando el monto de \u00a0los \u00a0activos \u00a0objeto \u00a0del \u00a0delito \u00a0supere \u00a0los cinco mil d\u00f3lares de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0pero \u00a0no exceda de cincuenta mil d\u00f3lares; y b) Cuando la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0no presupone la asociaci\u00f3n para delinquir. 2. \u00a0Con reclusi\u00f3n menor ordinaria de tres \u00a0a \u00a0seis a\u00f1os, en los siguientes casos: a) Cuando el monto de los activos objeto \u00a0del \u00a0delito supere los cincuenta mil d\u00f3lares de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0pero \u00a0no \u00a0exceda \u00a0de \u00a0trescientos \u00a0mil \u00a0d\u00f3lares; \u00a0b) Si la comisi\u00f3n del delito \u00a0presupone \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir, sin servirse de la constituci\u00f3n de \u00a0sociedades \u00a0o empresas, o de la utilizaci\u00f3n de las que se encuentren legalmente \u00a0constituidas; \u00a0y, \u00a0c) Cuando el delito ha sido cometido utilizando instituciones \u00a0del \u00a0sistema \u00a0financiero o de seguros; o, en el desempe\u00f1o de cargos directivos, \u00a0funciones \u00a0o \u00a0empleos en dichos sistemas. 3. \u00a0Con \u00a0reclusi\u00f3n \u00a0menor \u00a0ordinaria \u00a0de \u00a0seis a nueve a\u00f1os, en los \u00a0siguientes \u00a0casos: \u00a0a) \u00a0Cuando \u00a0el monto de los activos objeto del delito supere \u00a0los \u00a0trescientos \u00a0mil \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica; b) Cuando la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0presupone \u00a0la asociaci\u00f3n para delinquir a trav\u00e9s de la \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0sociedades \u00a0o \u00a0empresas, \u00a0o \u00a0de la utilizaci\u00f3n de las que se \u00a0encuentren \u00a0legalmente \u00a0constituidas; \u00a0y, \u00a0c) \u00a0Cuando el delito ha sido cometido \u00a0utilizando \u00a0 instituciones \u00a0 p\u00fablicas, \u00a0 o \u00a0 dignidades, \u00a0 cargos \u00a0 o \u00a0 empleos \u00a0p\u00fablicos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n colombiana esta conducta \u00a0encuentra \u00a0 equivalencia \u00a0 t\u00edpica \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0los\u00a0 \u00a0art\u00edculos \u00a08\u00b0 de la Ley 747 de 2002 y 17 de la Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006, \u00a0que \u00a0define el lavado de activos, \u00a0el \u00a0cual \u00a0adscribe pena principal privativa de la libertad \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa de seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0(650) \u00a0a \u00a0cincuenta mil (50.0000) salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes. Dice la norma, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cArt\u00edculo \u00a0323. \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos. Adicionado Ley 747\/2002, art\u00edculo 8\u00b0. Modificado Ley 1121 \u00a0de \u00a02006, \u00a0art\u00edculo \u00a017. \u00a0El que adquiera, resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o administre bienes que tengan su \u00a0origen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, trata de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0 actividades \u00a0 terroristas, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0 sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, o vinculados con el \u00a0producto \u00a0de \u00a0delitos \u00a0ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 a los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento o derecho sobre tales bienes o realice cualquiera otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0(650) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes. La \u00a0misma \u00a0conducta \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes \u00a0cuya \u00a0extinci\u00f3n \u00a0de \u00a0dominio \u00a0haya \u00a0sido \u00a0declarada. \u00a0El lavado de activos ser\u00e1 punible aun cuando las actividades de que \u00a0provinieren \u00a0los \u00a0bienes, \u00a0o \u00a0los \u00a0actos penados en los apartados anteriores, se \u00a0hubiesen \u00a0 realizado, \u00a0 total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero. \u00a0Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la libertad previstas en el presente art\u00edculo se aumentar\u00e1n de \u00a0una \u00a0tercera \u00a0parte \u00a0a \u00a0la mitad cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se \u00a0efectuaren \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio exterior, o se introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0al \u00a0territorio \u00a0nacional. \u00a0El aumento de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 defensor \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0Quijano \u00a0plantea \u00a0que \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0del \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n no se cumple en el presente \u00a0caso, \u00a0porque \u00a0si \u00a0son \u00a0comparados \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a014 de la Ley para Reprimir el \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos \u00a0de la Rep\u00fablica del Ecuador y el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0colombiano, \u00a0se \u00a0advierte \u00a0una diferencia sustancial en la configuraci\u00f3n \u00a0t\u00edpica, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n nacional para que la conducta sea \u00a0punible \u00a0se exige que los activos tengan origen en uno cualquiera de los delitos \u00a0expresamente \u00a0mencionados en el citado art\u00edculo 3236, \u00a0 y \u00a0que \u00a0ni \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0fiscal, \u00a0ni \u00a0en \u00a0el \u00a0llamamiento \u00a0a \u00a0juicio \u00a0dictados \u00a0por las autoridades de la \u00a0Rep\u00fablica del Ecuador, se especific\u00f3 este origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las diferencias que la defensa advierte en la \u00a0estructuraci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0de las conductas delictivas realmente existen, pero de \u00a0all\u00ed \u00a0no \u00a0puede \u00a0concluirse \u00a0que la imputada en la Rep\u00fablica del Ecuador a las \u00a0personas \u00a0solicitadas \u00a0sea \u00a0at\u00edpica en el territorio nacional. Confrontadas las \u00a0dos \u00a0 disposiciones \u00a0 se \u00a0 establece \u00a0sin \u00a0dificultades \u00a0que \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0sancionado \u00a0en ambos pa\u00edses es el mismo, no obstante las diferencias que puedan \u00a0advertirse \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0a \u00a0su mayor o menor riqueza descriptiva, o mayor o menor \u00a0amplitud t\u00edpica, lo cual es normal.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0exigencia \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n no \u00a0implica, \u00a0como \u00a0pareciera \u00a0entenderlo \u00a0el memorialista, que entre las normas que \u00a0tipifican \u00a0la \u00a0conducta \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds requirente y las que lo hacen en el pa\u00eds \u00a0requerido, \u00a0exista\u00a0 \u00a0una correspondencia absoluta en su estructura t\u00edpica. \u00a0M\u00e1s \u00a0all\u00e1 \u00a0de \u00a0ello, \u00a0lo que se exige es que la conducta que se le imputa a la \u00a0persona \u00a0requerida sea tambi\u00e9n punible en Colombia, bajo la misma denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0 o\u00a0 \u00a0 una \u00a0 distinta, \u00a0 pero \u00a0que \u00a0sea \u00a0sancionada \u00a0penalmente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el caso analizado, nutrida es la prueba que \u00a0indica \u00a0que \u00a0en \u00a0poder \u00a0de \u00a0las \u00a0personas reclamadas fueron halladas importantes \u00a0sumas \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0mimetizadas en su cuerpo y en sus maletines de viaje, cuando \u00a0ingresaban \u00a0a la Rep\u00fablica del Ecuador provenientes de Centroam\u00e9rica, y que la \u00a0posesi\u00f3n \u00a0de \u00a0estos \u00a0valores frente a la actividad econ\u00f3mica de los implicados \u00a0resultaba \u00a0 totalmente \u00a0 inconsistente, \u00a0 dejando \u00a0entrever \u00a0un \u00a0enorme \u00a0desfase \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0aspectos \u00a0que \u00a0son expresamente referidos por las autoridades de la \u00a0Rep\u00fablica del Ecuador, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDinero \u00a0que sin embargo, en relaci\u00f3n a la \u00a0actividad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0(ocupacional \u00a0de negocios) legalmente establecida por los \u00a0ciudadanos \u00a0 \u00a0colombianos \u00a0 \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0y \u00a0 \u00a0 Enrique \u00a0 \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano \u00a0en \u00a0su pa\u00eds de origen y residencia Colombia, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0en bienes inmuebles y automotores, administradores o \u00a0socios \u00a0 de \u00a0 compa\u00f1\u00edas \u00a0 o \u00a0 empresas, \u00a0 declaraciones \u00a0tributarias \u00a0y \u00a0flujo \u00a0financiero\u2026incluida \u00a0la \u00a0actividad econ\u00f3mica de sus familiares m\u00e1s cercanos, \u00a0es \u00a0inconsistente \u00a0y \u00a0deja \u00a0denotar \u00a0un enorme desfase \u00a0econ\u00f3mico. Dicho de otro modo la actividad econ\u00f3mica \u00a0legalmente \u00a0establecida \u00a0de \u00a0los prenombrados ciudadanos no soporta la posesi\u00f3n \u00a0de \u00a0las cantidades de dinero que les fuera incautado el viernes 20 de octubre de \u00a02006 \u00a0en \u00a0el \u00a0aeropuerto \u00a0internacional Mariscal Sucre de la ciudad de Quito; de \u00a0donde \u00a0 se \u00a0 desprende \u00a0 consecuentemente, \u00a0que \u00a0este \u00a0dinero \u00a0incautado \u00a0aunque \u00a0aut\u00e9ntico \u00a0en \u00a0casi \u00a0su \u00a0totalidad, \u00a0por \u00a0desbordar \u00a0el \u00a0margen de su legalidad \u00a0es \u00a0un \u00a0dinero \u00a0indebido \u00a0e \u00a0ilegalmente obtenido y no \u00a0justificado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCabe hacer hincapi\u00e9 en lo de no \u00a0justificado, \u00a0porque \u00a0m\u00e1s \u00a0all\u00e1 \u00a0del \u00a0amplio \u00a0desarrollo \u00a0investigativo \u00a0desplegado por este Fiscal\u00eda en el que no ha \u00a0encontrado \u00a0justificativo \u00a0alguno sobre la procedencia y destino de dicho dinero \u00a0y \u00a0no \u00a0se \u00a0ha \u00a0encontrado \u00a0no \u00a0porque \u00a0no \u00a0se haya investigado sino como se deja \u00a0anotado \u00a0en \u00a0el \u00a0p\u00e1rrafo \u00a0anterior \u00a0porque legalmente no existe justificaci\u00f3n; \u00a0tanto \u00a0es \u00a0as\u00ed \u00a0que \u00a0los propios ciudadanos colombianos imputados, Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique \u00a0D\u00edaz Quijano, durante los noventa \u00a0d\u00edas \u00a0del \u00a0devenir \u00a0procesal \u00a0de \u00a0la \u00a0instrucci\u00f3n \u00a0fiscal, \u00a0a los que se suman \u00a0treinta \u00a0m\u00e1s \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0fiscal \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0hubiera de \u00a0realizarse, \u00a0tampoco \u00a0han justificado la procedencia u \u00a0origen \u00a0y \u00a0el \u00a0destino \u00a0de ese dinero, es decir, no han \u00a0presentado \u00a0ni \u00a0un \u00a0solo \u00a0documento, \u00a0elemento \u00a0o \u00a0evidencia \u00a0que \u00a0demuestre \u00a0lo \u00a0contrario, \u00a0m\u00e1s \u00a0a\u00fan \u00a0en \u00a0este tipo de delito, seg\u00fan la ley de la materia, se \u00a0revierte \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0carga \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0prueba\u201d.7 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 hechos \u00a0 probados, \u00a0 llevaron \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0 judiciales \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0a \u00a0concluir \u00a0que \u00a0los \u00a0activos \u00a0proven\u00edan \u00a0de \u00a0actividades \u00a0claramente \u00a0delictivas, y aunque omitieron entrar a \u00a0especificar \u00a0el delito subyacente, por no exigirlo el tipo penal que sanciona la \u00a0conducta \u00a0en \u00a0ese \u00a0pa\u00eds, \u00a0al \u00a0citar \u00a0las normas sustanciales aplicables al caso \u00a0relacionaron \u00a0no \u00a0s\u00f3lo los art\u00edculos 14 y 15 de la Ley para Reprimir el Lavado \u00a0de \u00a0Activos, sino el art\u00edculo 3\u00b0, literal b) de la Convenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico \u00a0 Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias \u00a0Sicotr\u00f3picas, \u00a0que \u00a0tipifica precisamente el blanqueo de capitales provenientes \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0narcotr\u00e1fico.8 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0parece \u00a0ser \u00a0la \u00a0raz\u00f3n \u00a0por la cual el \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0del \u00a0Ecuador, \u00a0en \u00a0su \u00a0oficio \u00a0662-2009-CNJ \u00a0de \u00a020 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02009, \u00a0dirigido al Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0 de \u00a0Colombia, \u00a0informa \u00a0que \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados\u00a0 \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique \u00a0 D\u00edaz \u00a0 Quijano \u00a0est\u00e1n \u00a0siendo \u00a0juzgados \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos, \u201cproducto presumiblemente de \u00a0il\u00edcitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0ley \u00a0de \u00a0Sustancias \u00a0Estupefacientes y Psicotr\u00f3picas\u201d, \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0evidencia \u00a0hu\u00e9rfana \u00a0de \u00a0respaldo probatorio, como lo \u00a0insin\u00faa \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0si \u00a0se \u00a0tiene \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0meses antes Arcesio \u00a0S\u00e1nchez \u00a0Paz \u00a0intent\u00f3 ingresar a \u00a0Colombia \u00a0por el aeropuerto el Dorado cerca de un mill\u00f3n de d\u00f3lares utilizando \u00a0el \u00a0 \u00a0mismo \u00a0 \u00a0modus \u00a0 \u00a0operandi, \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Benueth \u00a0 Morales \u00a0Rodr\u00edguez,9 \u00a0quien tiene antecedentes en Estados Unidos por robo de automotores \u00a0y posesi\u00f3n de 25 kilogramos de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0informaci\u00f3n \u00a0llev\u00f3 \u00a0a las autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica del Ecuador a sostener que se estaba adem\u00e1s ante \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n criminal que se dedicaba al tr\u00e1fico delictivo, integrada por \u00a0no \u00a0menos de tres personas, de la cual hac\u00edan parte los procesados Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0 y \u00a0Enrique D\u00edaz Quijano, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c[\u2026] \u00a0existe \u00a0la concurrencia de un grupo \u00a0estructurado \u00a0de \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0tres \u00a0personas \u00a0que \u00a0durante \u00a0cierto \u00a0tiempo \u00a0act\u00faa \u00a0concertadamente \u00a0con el prop\u00f3sito de cometer uno o m\u00e1s actos delictivos (entre \u00a0ellos \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos) \u00a0con \u00a0miras \u00a0a obtener, directa o indirectamente, un \u00a0beneficio \u00a0econ\u00f3mico u otro beneficio de orden material; caracter\u00edsticas todas \u00a0las \u00a0cuales \u00a0entra\u00f1an \u00a0lo \u00a0que \u00a0actualmente, \u00a0a \u00a0nivel \u00a0mundial, se conoce como \u00a0\u2018grupo \u00a0 \u00a0delictivo \u00a0organizado\u2019, \u00a0internacionalmente \u00a0 definido \u00a0 en \u00a0el \u00a0literal \u00a0a) \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a02\u00b0 \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Naciones \u00a0 Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional, \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0Palermo, \u00a0Italia, \u00a0el \u00a014 \u00a0de \u00a0diciembre del 2006, \u00a0publicada \u00a0en el Organo del Registro Oficial del Ecuador No.197 de 24 de octubre \u00a0de 2003\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Acuerdo \u00a0 Bolivariano, \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 del \u00a0requerimiento \u00a0relativo a que la conducta por la cual se pide la extradici\u00f3n se \u00a0halle \u00a0 simult\u00e1neamente \u00a0prevista \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0exige \u00a0para \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0la \u00a0entrega \u00a0que \u00a0el \u00a0delito \u00a0est\u00e9 incluido en el cat\u00e1logo de \u00a0conductas \u00a0que \u00a0permiten \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0conforme \u00a0al \u00a0listado acogido en su \u00a0art\u00edculo \u00a0II, \u00a0y \u00a0que \u00a0est\u00e9 sancionado con pena m\u00e1xima mayor de seis meses de \u00a0privaci\u00f3n de la libertad en ambos Estados (art\u00edculo V). \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo II del Acuerdo no incluye en su \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de delitos el de lavado de activos. Pero en virtud de lo dispuesto en \u00a0el \u00a0numeral segundo del art\u00edculo sexto de la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Estupefacientes \u00a0y Sustancias Sicotr\u00f3picas, \u00a0firmada \u00a0en \u00a0Viena \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01988, \u00a0de \u00a0la \u00a0cual Colombia hace \u00a0parte,10 \u00a0los \u00a0delitos all\u00ed previstos, entre los que se encuentra el lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0conductas \u00a0relacionadas \u00a0con el narcotr\u00e1fico, se \u00a0consideran incluidos en dicho listado,\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cARTICULO \u00a0 \u00a0 SEXTO: \u00a0 \u00a0EXTRADICION. \u00a01. \u00a0El presente art\u00edculo se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0a \u00a0los \u00a0delitos \u00a0tipificados \u00a0por \u00a0las \u00a0Partes \u00a0de conformidad con el \u00a0p\u00e1rrafo \u00a01 del art\u00edculo tercero.\u00a0 \u201c2. Cada uno de los delitos a los que \u00a0se \u00a0aplica \u00a0el presente art\u00edculo se considerar\u00e1 incluido entre los delitos que \u00a0den \u00a0lugar \u00a0a \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en \u00a0todo \u00a0tratado de extradici\u00f3n vigente entre las \u00a0Partes. \u00a0Las \u00a0Partes \u00a0se \u00a0comprometen \u00a0a \u00a0incluir \u00a0tales \u00a0delitos \u00a0como casos de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 en \u00a0 todo \u00a0 tratado \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 que \u00a0 concierten \u00a0entre \u00a0s\u00ed\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a03\u00b0, \u00a0en \u00a0su p\u00e1rrafo primero, \u00a0tipifica como delitos, las siguientes conductas: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca) (i) La producci\u00f3n, la fabricaci\u00f3n, la \u00a0extracci\u00f3n, \u00a0 la \u00a0 preparaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0oferta, \u00a0la \u00a0oferta \u00a0para \u00a0la \u00a0venta, \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n, \u00a0la venta, la entrega en cualquiera condiciones, el corretaje, el \u00a0env\u00edo, \u00a0 el \u00a0 env\u00edo \u00a0 en \u00a0tr\u00e1nsito, \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0de \u00a0cualquier estupefaciente o sustancia sicotr\u00f3pica en contra de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0la Convenci\u00f3n de 1961, en la Convenci\u00f3n de 1961 en su forma \u00a0enmendada \u00a0o \u00a0en \u00a0el \u00a0Convenio \u00a0de \u00a01971; \u00a0(ii) \u00a0El cultivo de la adormidera, el \u00a0arbusto \u00a0de \u00a0coca o la planta de cannabis con objeto de producir estupefacientes \u00a0en \u00a0contra de lo dispuesto en la Convenci\u00f3n de 1961 y en la Convenci\u00f3n de 1961 \u00a0en \u00a0su \u00a0forma \u00a0enmendada; \u00a0(iii) \u00a0La \u00a0posesi\u00f3n \u00a0o \u00a0la adquisici\u00f3n de cualquier \u00a0estupefaciente \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0sicotr\u00f3pica \u00a0con objeto de realizar cualquiera de \u00a0las \u00a0actividades enumeradas en el precedente apartado (i); (iv) La fabricaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0transporte \u00a0o \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de equipos, materiales o de las sustancias \u00a0enumeradas \u00a0en \u00a0el \u00a0Cuadro I y el cuadro II, a sabiendas de que van a utilizarse \u00a0en \u00a0el \u00a0cultivo, la producci\u00f3n o la fabricaci\u00f3n il\u00edcitos de estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas o para dichos fines; (v) La organizaci\u00f3n, la gesti\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0de \u00a0alguno \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos enumerados en los precedentes \u00a0apartados (i) (ii) (iii) o (iv). \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0(i) La conversi\u00f3n o la transferencia de \u00a0bienes \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0tales \u00a0bienes proceden de alguno o algunos de los \u00a0delitos \u00a0tipificados de conformidad con el inciso a) del presente p\u00e1rrafo, o de \u00a0un \u00a0acto \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0tal \u00a0delito o delitos, con objeto de ocultar o \u00a0encubrir \u00a0el \u00a0origen \u00a0il\u00edcito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que \u00a0participe \u00a0en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de tal delito o delitos a eludir las consecuencias \u00a0jur\u00eddicas \u00a0de \u00a0sus \u00a0acciones; \u00a0(ii) \u00a0La \u00a0ocultaci\u00f3n \u00a0o \u00a0el encubrimiento de la \u00a0naturaleza, \u00a0el \u00a0origen, la ubicaci\u00f3n, el destino, el movimiento o la propiedad \u00a0reales \u00a0de \u00a0bienes, \u00a0o \u00a0de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas de que \u00a0proceden \u00a0de \u00a0alguno \u00a0o algunos de los delitos tipificados de conformidad con el \u00a0inciso \u00a0a) \u00a0del presente p\u00e1rrafo o de un acto de participaci\u00f3n en tal delito o \u00a0delitos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 A \u00a0 reserva \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0 principios \u00a0constitucionales \u00a0y \u00a0a los conceptos fundamentales de su ordenamiento jur\u00eddico: \u00a0(i) \u00a0La \u00a0adquisici\u00f3n, la posesi\u00f3n o la utilizaci\u00f3n de bienes, a sabiendas, en \u00a0el \u00a0momento \u00a0de \u00a0recibirlos, de que tales bienes proceden de alguno o algunos de \u00a0los \u00a0delitos tipificados de conformidad con el inciso a) del presente p\u00e1rrafo o \u00a0de \u00a0un \u00a0acto \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0tal delito o delitos; (ii) La posesi\u00f3n de \u00a0equipos \u00a0o \u00a0materiales \u00a0o sustancias enumeradas en el Cuadro I y el Cuadro II, a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0utilizan \u00a0o \u00a0se \u00a0habr\u00e1n \u00a0de \u00a0utilizar en el cultivo, la \u00a0producci\u00f3n \u00a0 o \u00a0la \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0il\u00edcitos \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0o \u00a0para \u00a0tales \u00a0fines; \u00a0(iii) Instigar o inducir p\u00fablicamente a \u00a0otros, \u00a0por \u00a0cualquier \u00a0medio, \u00a0a \u00a0cometer \u00a0alguno de los delitos tipificados de \u00a0conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 presente \u00a0 art\u00edculo \u00a0 o \u00a0 a \u00a0 utilizar \u00a0 il\u00edcitamente \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas; \u00a0(iv) \u00a0La \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0alguno de los delitos tipificados de conformidad con lo dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo, la asociaci\u00f3n y la confabulaci\u00f3n para cometerlos, \u00a0la \u00a0tentativa de cometerlos, y la asistencia, la incitaci\u00f3n, la facilitaci\u00f3n o \u00a0el asesoramiento en relaci\u00f3n con su comisi\u00f3n.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
La conducta de lavado de activos se encuentra \u00a0tipificada \u00a0en el literal b) del art\u00edculo anteriormente citado, el mismo que el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0de la Rep\u00fablica del Ecuador cita en el dictamen fiscal de \u00a0llamamiento \u00a0a \u00a0juicio. \u00a0Este delito, tanto en la Rep\u00fablica del Ecuador como en \u00a0Colombia \u00a0se halla sancionado con pena superior a seis meses de privaci\u00f3n de la \u00a0libertad. \u00a0Por consiguiente, debe concluirse que tambi\u00e9n el requerimiento de la \u00a0doble \u00a0 incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0satisface \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0que \u00a0se \u00a0est\u00e1 \u00a0analizando. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Equivalencia \u00a0de la providencia proferida en \u00a0el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0requisito \u00a0impone \u00a0establecer \u00a0que \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0 judicial \u00a0 que \u00a0 se \u00a0aporta \u00a0como \u00a0fundamento \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0cuando \u00a0la persona est\u00e1 siendo procesada, como ocurre en el caso \u00a0en \u00a0estudio, \u00a0corresponde \u00a0en sus aspectos formal y sustancial, cuando menos, al \u00a0auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requerido (Art\u00edculo VIII del Convenio).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0actuaci\u00f3n judicial que la Rep\u00fablica del \u00a0Ecuador \u00a0aporta \u00a0para \u00a0pedir la extradici\u00f3n de Arcesio \u00a0S\u00e1nchez \u00a0Paz \u00a0y Enrique D\u00edaz \u00a0Quijano \u00a0incluye \u00a0no s\u00f3lo la providencia de inicio de \u00a0la \u00a0instrucci\u00f3n \u00a0fiscal \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0dictaron \u00a0las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0preventiva, \u00a0sino \u00a0el dictamen fiscal llamando a juicio y el auto de llamamiento \u00a0a juicio, donde son acusados por el delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontadas \u00a0estas decisiones con el auto de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0y la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n del ordenamiento penal colombiano, se \u00a0establece \u00a0que guardan cabal correspondencia, pues la primera de ellas, en ambos \u00a0ordenamientos, \u00a0envuelve \u00a0la \u00a0afectaci\u00f3n \u00a0del derecho a la libertad por existir \u00a0elementos \u00a0probatorios \u00a0suficientes \u00a0que \u00a0los comprometen en la comisi\u00f3n de una \u00a0conducta \u00a0delictiva, y la segunda implica la formulaci\u00f3n de cargos concretos en \u00a0su \u00a0contra \u00a0y \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n de la fase del juicio, con especificaci\u00f3n de los \u00a0hechos \u00a0investigados, \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0aportadas y los delitos imputados, para que \u00a0los implicados puedan conocerlos y asumir su defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inexistencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0causas \u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0improcedencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los art\u00edculos IV y V del Acuerdo Bolivariano \u00a0establecen \u00a0como \u00a0motivos de improcedencia de la extradici\u00f3n, (i) que el delito \u00a0por \u00a0cual \u00a0se \u00a0presenta \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0sea de naturaleza pol\u00edtica, (ii) que la \u00a0acci\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0pena se hallen prescritas, y (iii) que la persona requerida haya \u00a0sido \u00a0ya \u00a0juzgada \u00a0y \u00a0dejada \u00a0en \u00a0libertad, o cumplido la pena, o favorecida con \u00a0amnist\u00eda o indulto por los mismos hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0es \u00a0nacional \u00a0colombiano, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a035 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0 Nacional \u00a0 de \u00a0Colombia11 \u00a0exige \u00a0adicionalmente, \u00a0(i) que los hechos no hayan sido cometidos \u00a0en \u00a0territorio \u00a0nacional, \u00a0y (ii) que hayan tenido lugar con posterioridad al 17 \u00a0de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguno \u00a0de \u00a0estos \u00a0motivos \u00a0de improcedencia \u00a0concurre \u00a0en el caso en estudio. El delito de lavado de activos es de naturaleza \u00a0com\u00fan, \u00a0no \u00a0pol\u00edtica. \u00a0La \u00a0acci\u00f3n penal, de acuerdo con la normatividad de la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0del \u00a0Ecuador \u00a0y \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de Colombia, no se halla prescrita, \u00a0seg\u00fan \u00a0 se \u00a0 infiere \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0 que \u00a0regulan \u00a0la \u00a0materia \u00a0en \u00a0ambos \u00a0pa\u00edses.12 \u00a0No \u00a0se \u00a0tiene \u00a0conocimiento que las personas reclamadas hayan sido \u00a0juzgadas \u00a0y \u00a0dejadas \u00a0en \u00a0libertad \u00a0por \u00a0el \u00a0delito imputado, o beneficiadas con \u00a0amnist\u00edas \u00a0o \u00a0indultos. \u00a0Y \u00a0los \u00a0hechos \u00a0investigados \u00a0ocurrieron \u00a0en el mes de \u00a0octubre del 2006, en la Rep\u00fablica del Ecuador.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El concepto. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Sala, \u00a0 teniendo \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0 relacionados \u00a0 con \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado, el principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n y la equivalencia de la providencia proferida en el \u00a0extranjero, \u00a0que \u00a0el \u00a0Acuerdo Bolivariano sobre Extradici\u00f3n exige, concurren en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado, \u00a0y \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0est\u00e1 \u00a0frente \u00a0a \u00a0ninguna de las causas de \u00a0improcedencia \u00a0 all\u00ed \u00a0previstas, \u00a0ni \u00a0de \u00a0las \u00a0que \u00a0consagra \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de Colombia, emitir\u00e1 concepto favorable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuesti\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0 final. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0previene al Gobierno Nacional para \u00a0que \u00a0en el evento de que acceda a la extradici\u00f3n, advierta al Estado requirente \u00a0que \u00a0los \u00a0se\u00f1ores \u00a0Arcesio \u00a0S\u00e1nchez Paz y \u00a0 Enrique \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano \u00a0no \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0juzgados \u00a0por \u00a0infracciones \u00a0distintas \u00a0de \u00a0las que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ni \u00a0entregados \u00a0a un tercer pa\u00eds que lo reclame, ni \u00a0sometidos \u00a0 a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0tortura, \u00a0tratos \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0condenados \u00a0a \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0cadena perpetua, destierro o \u00a0confiscaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0que el tiempo que han permanecido privados de la libertad por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n, debe ser tenido en cuenta como parte \u00a0cumplida \u00a0de \u00a0la pena, en caso de ser condenado (art\u00edculos X y XI del Acuerdo y \u00a011, \u00a012 \u00a0y \u00a034 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de Colombia).\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se recomienda igualmente al Gobierno Nacional, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0como \u00a0supremo \u00a0director de la pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0realizar \u00a0seguimiento \u00a0a los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0impongan \u00a0a \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0determinar \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0que se derivar\u00e1n de su eventual incumplimiento, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE \u00a0CASACION \u00a0PENAL, \u00a0emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a\u00a0 la solicitud de extradici\u00f3n de los \u00a0ciudadanos \u00a0 \u00a0colombianos \u00a0 \u00a0Arcesio \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Paz \u00a0y \u00a0 \u00a0 Enrique \u00a0 \u00a0D\u00edaz \u00a0Quijano, \u00a0 \u00a0presentada \u00a0por \u00a0la Rep\u00fablica del Ecuador, para ser juzgados por el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos, dentro del proceso adelantado en su contra por el \u00a0Juzgado Tercero de lo Penal de Pichincha. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de la Sala comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a las personas requeridas, a su defensor, al representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n, para lo de su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase al expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y de Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARIA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZALEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
JOSE \u00a0 \u00a0 \u00a0 LEONIDAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 BUSTOS \u00a0MARTINEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0PEREZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0GOMEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0J. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0IBA\u00d1EZ \u00a0GUZMAN\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Comisi\u00f3n de \u00a0servicio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Comisi\u00f3n de \u00a0servicio\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILANES\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0YESID RAMIREZ BASTIDAS\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0 \u00a0 SOCHA \u00a0SALAMANCA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0SECRETARIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Los \u00a0hechos sucedieron el 20 de octubre de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Aprobado mediante la Ley 26 de octubre 8 de 1913. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Aprobada mediante Ley 67 de 23 de agosto de 1993. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Art\u00edculo 490 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Folios 132 y 133 del anexo 4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6Tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0migrantes, \u00a0 trata \u00a0 de \u00a0 personas, \u00a0 extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de recursos relacionados con \u00a0actividades \u00a0terrorista, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0delitos contra el sistema financiero, delitos contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo concierto para delinquir.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Dictamen Fiscal de llamamiento a juicio. P\u00e1ginas 35 y 36. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0P\u00e1gina 42 del dictamen fiscal llamando a juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0La \u00a0prueba \u00a0aportada \u00a0indica que a Benueth Morales Rodr\u00edguez y Arcesio S\u00e1nchez Paz \u00a0les \u00a0fueron \u00a0encontrados \u00a0el 31 de enero de 2006 \u201cadheridos al cuerpo mediante \u00a0una \u00a0faja \u00a0y \u00a0debajo \u00a0de un vestido de buceo, la suma de US$517.893 y US$424.360 \u00a0d\u00f3lares americanos, respectivamente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 Este \u00a0Convenio \u00a0 fue \u00a0aprobado \u00a0por \u00a0el \u00a0Congreso \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0mediante \u00a0Ley \u00a067 \u00a0de \u00a01993. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Acto Legislativo 01 de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Art\u00edculo \u00a083 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0Colombiano \u00a0y \u00a0101 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal de la \u00a0Rep\u00fablica del Ecuador.\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00ba 34073 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACION PENAL \u00a0 Aprobado acta No. 277\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-21111","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-18"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21111","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=21111"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/21111\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=21111"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=21111"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=21111"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}