\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 33632 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No. 89. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0veinticuatro de marzo de dos \u00a0mil diez. \u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
Dentro del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0adelanta \u00a0 \u00a0respecto \u00a0 \u00a0del \u00a0 ciudadano \u00a0 colombiano \u00a0 WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO, requerido \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos\u00a0 de Norte Am\u00e9rica, le corresponde a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0emitir \u00a0concepto, \u00a0toda vez que venci\u00f3 el t\u00e9rmino de traslado a los \u00a0intervinientes \u00a0para \u00a0alegar, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0cual se pronunciaron el delegado del \u00a0Ministerio P\u00fablico y el defensor del solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A N T E C E D E N T E S \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 El Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0embajada en Colombia, mediante nota verbal N\u00b0 \u00a02749 \u00a0del \u00a027 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02009, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional, con fines de extradici\u00f3n, del ciudadano \u00a0WLLIAM FERNEY G\u00d3MEZ GIRALDO, \u00a0pues \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva \u00a0York \u00a0lo requiere para comparecer en juicio, toda vez que all\u00ed se emiti\u00f3 en su \u00a0contra \u00a0la \u00a0segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 S2-09-Cr-484, dictada el 29 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0en la cual se le formulan cargos por delitos federales de \u00a0lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0El \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0con \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a029 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2009, orden\u00f3 la captura de \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO, \u00a0diligencia \u00a0que \u00a0se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a cabo el 1\u00b0 de \u00a0noviembre \u00a0siguiente \u00a0por \u00a0miembros del Departamento Administrativo de Seguridad \u00a0en el barrio Bel\u00e9n de la ciudad de Medell\u00edn (Antioquia). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0 La \u00a0mencionada \u00a0representaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n de extradici\u00f3n de WILLIAM FERNEY G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO, \u00a0lo \u00a0que \u00a0hizo a trav\u00e9s de la nota verbal N\u00b0 3155 del 28 de diciembre \u00a0de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 \u00a0 El \u00a0 Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0 \u00a0 anotando \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 \u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio \u00a0aplicable al caso es procedente obrar de \u00a0conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 ordenamiento \u00a0 procesal \u00a0 penal \u00a0Colombiano\u201d, remiti\u00f3 \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0nota verbal y los documentos anexos al del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia, entidad que a su vez envi\u00f3 tal documentaci\u00f3n a esta \u00a0Corte, \u00a0 donde \u00a0 se \u00a0 dispuso \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0designara \u00a0un \u00a0defensor \u00a0que \u00a0representara sus intereses en este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 El solicitado le otorg\u00f3 poder a un \u00a0abogado \u00a0de \u00a0confianza, \u00a0quien \u00a0presenta \u00a0memorial \u00a0manifestando \u00a0su voluntad de \u00a0renunciar \u00a0\u201cexpresamente a \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de pruebas y a los t\u00e9rminos de ejecutoria, a fin de que se le de \u00a0celeridad \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n\u201d, \u00a0 requerimiento \u00a0que \u00a0es \u00a0coadyuvado \u00a0por \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DEL MINISTERIO P\u00daBLICO \u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0El \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0expone \u00a0que de conformidad con el art\u00edculo 500, inciso 3\u00b0 de la ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0(art. \u00a0520 \u00a0ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000), su concepto de extradici\u00f3n debe \u00a0fundamentarse \u00a0de \u00a0manera \u00a0exclusiva \u00a0en \u00a0la validez formal de la documentaci\u00f3n \u00a0presentada; \u00a0la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado; el principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n; la equivalencia de la providencia proferida en el \u00a0extranjero; \u00a0y \u00a0cuando \u00a0fuere \u00a0el caso, en el cumplimiento de lo previsto en los \u00a0Tratados \u00a0P\u00fablicos. \u00a0A \u00a0su vez, la Corte adicion\u00f3 como objeto de verificaci\u00f3n \u00a0lo \u00a0relativo a los principios de cosa juzgada y non bis in \u00eddem, de modo que si \u00a0alguno \u00a0de \u00a0estos \u00a0institutos \u00a0se \u00a0presenta, \u00a0su \u00a0concepto \u00a0ser\u00e1 \u00a0desfavorable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0Es \u00a0por \u00a0esto \u00a0que \u00a0estudiando los \u00a0hechos \u00a0imputados \u00a0y \u00a0al \u00a0enunciar \u00a0los \u00a0documentos aportados en la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0forma \u00a0como \u00a0fueron expedidos y autenticados en el pa\u00eds de \u00a0origen, \u00a0 concluye \u00a0 que \u00a0 est\u00e1 \u00a0 acreditada \u00a0 la \u00a0 validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 tal \u00a0documentaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 En \u00a0lo \u00a0que \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0plena \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, manifiesta que en las \u00a0notas \u00a0diplom\u00e1ticas \u00a0que \u00a0se \u00a0adjuntaron \u00a0a \u00a0la documentaci\u00f3n, el requerido es \u00a0distinguido \u00a0con \u00a0el nombre de WILLIAM FERNEY G\u00d3MEZ GIRALDO, quien naci\u00f3 el 25 \u00a0de \u00a0septiembre de 1981 en Colombia, siendo portador de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda \u00a0N\u00b0 \u00a071.383.773. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0el propio reclamado se ha identificado a lo largo de \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0con \u00a0ese \u00a0documento, \u00a0y \u00a0como \u00a0este aspecto no ha sido objeto de \u00a0discusi\u00f3n, concluye que se satisface el requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0Ministerio P\u00fablico encuentra que el \u00a0comportamiento \u00a0 imputado \u00a0 constituye, \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0de \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0sancionada \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa\u00a0 \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad, \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo supera los cuatro a\u00f1os. En efecto, el art\u00edculo 340 de \u00a0nuestro \u00a0 C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0Colombiano, \u00a0consagra \u00a0la \u00a0conducta \u00a0a \u00a0que \u00a0alude \u00a0el \u00a0cargo\u00a0 \u00a0trascrito, \u00a0y la describe como concierto para delinquir, el cual se \u00a0configura \u00a0\u201ccuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se concierten con el fin de cometer delitos, y cada una de ellas ser\u00e1 \u00a0penada, \u00a0por \u00a0esa \u00a0sola\u00a0 \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0tres (3) a seis (6) \u00a0a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0el \u00a0acuerdo \u00a0se \u00a0orienta \u00a0a delinquir en \u00a0actividades \u00a0especificas \u00a0de \u00a0lavado de activos, la pena de prisi\u00f3n\u00a0 ser\u00e1 \u00a0entre \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0y doce (12) a\u00f1os, de conformidad con el art\u00edculo 8 de la Ley \u00a0733 \u00a0de \u00a02002. \u00a0Evidenciando, \u00a0entonces, \u00a0la \u00a0identidad \u00a0entre las descripciones \u00a0conductuales \u00a0de ambas legislaciones, considera el delegado que se cumple con el \u00a0requisito de doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 \u00a0En \u00a0cuanto a la equivalencia de la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en el extranjero con la resoluci\u00f3n acusatoria nacional, \u00a0asevera \u00a0el \u00a0Procurador que el pliego de cargos proferido contra G\u00d3MEZ GIRALDO, \u00a0guarda \u00a0consonancia \u00a0con \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0que \u00a0debe \u00a0tener \u00a0la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0regulada \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0337 \u00a0de la Ley 906 de 2004, como son la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0clara \u00a0y \u00a0sucinta \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0relevantes \u00a0y \u00a0la \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0concreta \u00a0del acusado, habi\u00e9ndose establecido, adem\u00e1s, que \u00a0los \u00a0 hechos \u00a0no \u00a0constituyen \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos \u00a0y \u00a0fueron \u00a0cometidos \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0all\u00ed \u00a0entonces que se cumple igualmente \u00a0con este requerimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.\u00a0 En caso de conceder la extradici\u00f3n, \u00a0advierte \u00a0el Procurador, la Honorable Corte Suprema de Justicia deber\u00e1 exhortar \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional\u00a0 \u00a0para que se exija al Gobierno Norteamericano tener \u00a0en \u00a0 cuenta \u00a0 el \u00a0 tiempo \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 se\u00f1or \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO \u00a0lleva \u00a0retenido \u00a0provisionalmente \u00a0en Colombia, con ocasi\u00f3n de este tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, en \u00a0el evento en que llegare a ser condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0a\u00f1ade, \u00a0igualmente, \u00a0que \u00a0en \u00a0tanto \u00a0la \u00a0entrega \u00a0deber\u00e1 producirse bajo el tenor de lo dispuesto en los art\u00edculos 492, \u00a0501 \u00a0y 504 de la ley 906 de 2004, se debe imponer la condici\u00f3n de que el se\u00f1or \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO \u00a0no \u00a0sea juzgado por hechos anteriores al 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, ni condenado a cadena perpetua, ni sometido a desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0torturas, \u00a0ni \u00a0a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, y si \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los Estados Unidos sanciona con pena de muerte la conducta \u00a0delictiva \u00a0que \u00a0motiva \u00a0su \u00a0solicitud, \u00a0la \u00a0entrega \u00a0deber\u00e1 \u00a0realizarse bajo la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de que tal pena sea conmutada, de conformidad con los art\u00edculos 11. \u00a012 y 34 de la Carta Pol\u00edtica, y 494 de la ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.\u00a0 \u00a0Tales condicionamientos, advera el \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0deber\u00e1n \u00a0ser \u00a0objeto de vigilancia y \u00a0seguimiento \u00a0 por \u00a0 parte \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 funcionarios \u00a0 encargados \u00a0 del \u00a0servicio \u00a0exterior\u00a0 \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0con \u00a0el fin de que sean \u00a0acatados \u00a0respetados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0extranjeras, \u00a0o, en caso contrario, \u00a0aquellos \u00a0 deber\u00e1n \u00a0 asumir \u00a0 las \u00a0 consecuencias \u00a0penales, \u00a0administrativas \u00a0o \u00a0disciplinarias que se deriven de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9.\u00a0 A consecuencia\u00a0 del estudio de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0para que proceda\u00a0 la extradici\u00f3n, encuentra el Procurador \u00a0que \u00a0s\u00ed \u00a0se \u00a0presentan las condiciones y requisitos que la ley colombiana exige \u00a0para conceptuar favorablemente la misma.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DE LA DEFENSA \u00a0<\/p>\n
El \u00a0profesional \u00a0del \u00a0derecho \u00a0asignado \u00a0al \u00a0requerido, se limita a deprecar en su escrito: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026a \u00a0 la \u00a0Honorable \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, se agilice \u00a0su \u00a0proceso \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0hacia los Estados Unidos, en donde debe responder \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0de \u00a0SOUTHERN DISTRICT OF NEW YORK,\u00a0 dentro del INDICTAMENT \u00a0(sic) No. S2-09 Cr 484 por el delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente \u00a0requiero \u00a0a \u00a0la Honorable Sala, \u00a0para \u00a0 que \u00a0en \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0concediendo \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0mi \u00a0defendido, \u00a0expresamente \u00a0se \u00a0condicione \u00a0la \u00a0misma \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0respeten las garant\u00edas \u00a0constitucionales \u00a0y \u00a0legales \u00a0a \u00a0no \u00a0ser \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diferentes a los \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0el \u00a0indictament (sic), y a no ser sometido a una pena superior a \u00a030 \u00a0a\u00f1os, ci\u00f1\u00e9ndose igualmente a los\u00a0 Tratados bilaterales contenidos en \u00a0las \u00a0convenciones \u00a0sobre la materia, que fueron plasmados en la Ley 66 de 1888 y \u00a0la \u00a0Ley 8 de 1943 y dentro de los lineamientos trazados por la Alta Corporaci\u00f3n \u00a0en \u00a0 sentencia \u00a0 de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0de \u00a0Noviembre \u00a003 \u00a0de \u00a02004 \u00a0\u2013 \u00a0 exp. \u00a0 No. \u00a0 22072 \u00a0 \u2013 \u00a0 M.P \u00a0 ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 Aspectos \u00a0 generales. \u00a0 La \u00a0Corte \u00a0tiene \u00a0sentado \u00a0que su competencia dentro del tr\u00e1mite de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0enfocada \u00a0a \u00a0expresar \u00a0un \u00a0concepto sobre la procedencia de \u00a0entregar \u00a0o \u00a0no \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada por un pa\u00eds extranjero, despu\u00e9s de \u00a0examinar \u00a0los \u00a0puntos \u00a0a \u00a0que se refiere el art\u00edculo 502 de la Ley 906 de 2004, \u00a0sin \u00a0dejar \u00a0de considerar que el articulo 35 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su \u00a0inciso \u00a02, \u00a0reformado \u00a0por \u00a0el \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. \u00a01 \u00a0de \u00a01997, autoriza la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0nacimiento cuando son reclamados por delitos \u00a0cometidos \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0y \u00a0las \u00a0conductas que los originan as\u00ed tambi\u00e9n se \u00a0consideren en la legislaci\u00f3n penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Significa \u00a0lo anterior que no aparece motivo \u00a0constitucional impediente de la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0 presentada. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0remiti\u00f3 al Ministerio de relaciones exteriores la Notas \u00a0Verbales \u00a02749 \u00a0del \u00a027 \u00a0de \u00a0octubre de 2009 y 3135 del 28 de diciembre de 2009, \u00a0mediante \u00a0las \u00a0cuales \u00a0solicita la extradici\u00f3n del se\u00f1or WILLIAN FERNEY G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO, \u00a0qui\u00e9n \u00a0es requerido para comparecer a juicio por delitos federales de \u00a0lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicha \u00a0solicitud \u00a0se \u00a0ampara \u00a0en \u00a0la segunda \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0sustitutiva \u00a0 \u00a0n\u00famero \u00a0 \u00a0S2 \u00a0 \u00a0\u2013 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 09 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 \u00a0484, \u00a0dictada \u00a0el 29 de septiembre de \u00a02009, \u00a0en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0lo ha reiterado la Corte, el requisito \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0validez \u00a0 \u00a0formal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0 apunta \u00a0 \u201ca \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0procedimientos \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que \u00a0realiza \u00a0el\u00a0 \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0de \u00a0la \u00a0rep\u00fablica \u00a0o, \u00a0en su defecto, el de una Naci\u00f3n amiga; al abono de la firma del \u00a0funcionario \u00a0que \u00a0certifica por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, y \u00a0la \u00a0 \u00a0correspondiente \u00a0 \u00a0traducci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 todos \u00a0 los \u00a0 documentos\u201d1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los documentos que sustentan la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO, fueron autenticados \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El se\u00f1or THOMAS C. Black, Director Asociado \u00a0de \u00a0la \u00a0oficina \u00a0de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0estados Unidos, certific\u00f3 las firmas del Fiscal Auxiliar \u00a0Peter \u00a0Skinner \u00a0de la oficina del Fiscal Federal de los Estados Unidos\u00a0 del \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de Nueva York juramentado el 4 de diciembre de 2009, ante el Juez \u00a0Magistrado \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0Kevin Nathaniel Fox, y del Agente Especial \u00a0Anthony \u00a0 Maddalone, \u00a0 de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3tica \u00a0(DEA), \u00a0tambi\u00e9n \u00a0juramentada \u00a0ante \u00a0un juez norteamericano. Estas personas declararon en apoyo de \u00a0la\u00a0 \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY G\u00d3MEZ GIRALDO, alias \u00a0\u201cWILLIAM G\u00d3MEZ\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte \u00a0el Procurador General de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Eric \u00a0H. \u00a0Holder, \u00a0Jr., \u00a0aval\u00f3 \u00a0la firma del se\u00f1or Thomas C. \u00a0Black, \u00a0y orden\u00f3 estampar el sello del departamento de Justicia y autenticar su \u00a0firma \u00a0por \u00a0el \u00a0Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior \u00a0fue certificado por la se\u00f1ora \u00a0Hillary \u00a0Rodham \u00a0Clinton, Secretaria de Estado, qui\u00e9n autentic\u00f3 su firma el 17 \u00a0de \u00a0diciembre de 2009, ante el funcionario asistente de autenticaciones de dicho \u00a0Departamento, \u00a0Patrick \u00a0O. \u00a0Hatchett. Finalmente, el 22 de diciembre de 2009, el \u00a0Vicec\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia en Washington D. C. doctor Ren\u00e9 Correa Rodr\u00edguez, da \u00a0fe de la autenticidad de la firma del se\u00f1or\u00a0 O. Hatchett. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con lo anterior se cumpli\u00f3 lo establecido en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del C. de P. Civil, modificado por el 1 numeral 118 del D.E. \u00a02282 \u00a0 que \u00a0 dice: \u00a0 \u201cLos \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por funcionario de este o de \u00a0\u00e9ste \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0su \u00a0 \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0 deber\u00e1n \u00a0 presentarse \u00a0 debidamente \u00a0autenticados\u00a0 \u00a0por \u00a0el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, y en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0por el de una Naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la \u00a0ley \u00a0del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds. \u00a0La \u00a0firma \u00a0del \u00a0C\u00f3nsul \u00a0o Agente \u00a0Diplom\u00e1tico \u00a0se \u00a0abonar\u00e1 \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores\u00a0 de \u00a0Colombia, \u00a0y \u00a0si \u00a0se \u00a0tratar\u00e1 \u00a0de \u00a0Agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds amigo, se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario competente del mismo y de los de \u00a0\u00e9ste \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 C\u00f3nsul \u00a0colombiano\u201d, \u00a0disposici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0previsto \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 25 y 495, \u00faltimo inciso, del C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con lo anterior se cumpli\u00f3 lo establecido en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del C. de P. Civil, modificado por el 1 numeral 118 del D.E. \u00a02282. \u00a0Por \u00a0lo \u00a0cual \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0en \u00a0respaldo del pedido de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 WILLIAM \u00a0 FERNEY \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO \u00a0es formalmente v\u00e1lida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Identidad \u00a0 plena \u00a0 del \u00a0 solicitado \u00a0 en \u00a0 extradici\u00f3n.\u00a0 \u00a0Es \u00a0claro \u00a0que \u00a0la \u00a0persona reclamada en extradici\u00f3n es la \u00a0misma \u00a0que \u00a0hacia \u00a0las \u00a008:40 \u00a0de \u00a0la \u00a0noche \u00a0del \u00a001 \u00a0de noviembre de 2009, fue \u00a0capturada \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 ciudad \u00a0 de \u00a0Medell\u00edn, \u00a0por \u00a0efectivos \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0Administrativo \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0DAS, \u00a0en \u00a0cumplimiento de la orden de captura con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0emitida \u00a0mediante resoluci\u00f3n del 29 de octubre de 2009 \u00a0por el despacho del se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con las Notas Verbales 2749 del \u00a02009 \u00a0y \u00a03135 \u00a0del \u00a028 de diciembre 2009, a trav\u00e9s de las cuales la Embajada de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0solicit\u00f3 \u00a0y \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0el requerimiento de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO, \u00a0se \u00a0obtiene \u00a0que \u00a0\u00e9ste \u00a0es \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0el \u00a025 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a01981, portador de la \u00a0C\u00e9dula de Ciudadan\u00eda colombiana\u00a0 No. 71.383.773. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte \u00a0la agente de la DEA, Anthony \u00a0Madalone, \u00a0 \u00a0 adjunta \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0\u201cAnexo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 3\u201d: \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cuna \u00a0fotograf\u00eda \u00a0de WILLIAM G\u00d3MEZ. EL \u00a0CW-1 \u00a0identific\u00f3 \u00a0esta \u00a0fotograf\u00eda como la persona involucrada en la actividad \u00a0delictiva \u00a0aqu\u00ed \u00a0transcrita. \u00a0Los\u00a0 \u00a0Agentes del orden p\u00fablico en Colombia \u00a0han \u00a0confirmado que la persona que aparece en el Anexo 3 es la persona arrestada \u00a0en \u00a0cumplimiento de la orden de arresto provisional en este caso, a qui\u00e9n se ha \u00a0identificado \u00a0 como \u00a0 WILLIAM \u00a0 G\u00d3MEZ\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0Acta de notificaci\u00f3n de la orden de \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como en el memorial en que otorg\u00f3 \u00a0poder \u00a0a \u00a0su \u00a0abogado \u00a0de \u00a0confianza \u00a0para \u00a0que \u00a0lo \u00a0representara en el presente \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0GIRALDO \u00a0consign\u00f3 como n\u00famero de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, \u00a0el mismo que reportan las autoridades norteamericanas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el estatuto procesal penal \u00a0colombiano, \u00a0lo \u00a0que ata\u00f1e a las autoridades Nacionales es la determinaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0personal \u00a0entre qui\u00e9n es solicitado en extradici\u00f3n y la persona \u00a0que \u00a0para \u00a0tal \u00a0efecto ha sido capturada, aspecto que de acuerdo con las pruebas \u00a0rese\u00f1adas se encuentra\u00a0 demostrado a\u00a0 cabalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior indica que este segundo requisito \u00a0tambi\u00e9n se encuentra debidamente acreditado.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 providencia \u00a0 \u00a0 proferida \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0extranjero.\u00a0 \u00a0Como \u00a0lo \u00a0ha \u00a0reiterado en diversas \u00a0oportunidades \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia, se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el requisito en menci\u00f3n, acatando lo previsto en el art\u00edculo 502, \u00a0inciso \u00a01, \u00a0del actual C\u00f3digo de Procedimiento Penal: cuando se haya dictado en \u00a0el exterior resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el presente evento, el 29 de septiembre de \u00a02009, \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0profiri\u00f3 \u00a0la acusaci\u00f3n sustitutiva (acusaci\u00f3n formal o \u00a0\u201cindictment\u201d) \u00a0 No. \u00a0 S2 \u00a0\u2013 \u00a0 09 \u00a0 \u2013 Cr. 484, con \u00a0base \u00a0en \u00a0delitos \u00a0se\u00f1alados \u00a0anteriormente, \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0que equivale a la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el sistema Procesal Penal Colombiano. \u00a0Tales \u00a0providencias, \u00a0si \u00a0bien \u00a0no \u00a0son \u00a0id\u00e9nticas \u00a0guardan similitudes que las \u00a0tornan \u00a0equivalentes, \u00a0con \u00a0lo \u00a0cual \u00a0el \u00a0requisito \u00a0legal \u00a0en estudio se estima \u00a0acreditado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichas \u00a0decisiones \u00a0judiciales \u00a0contienen un \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos, \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales se debe defender el acusado en juicio. A su \u00a0vez, \u00a0constituyen \u00a0presupuesto \u00a0procesal \u00a0para \u00a0la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la etapa de \u00a0juzgamiento, \u00a0que \u00a0culmina \u00a0con \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0fallo \u00a0de \u00a0m\u00e9rito. En ellas se \u00a0consigna \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0detallada \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0con especificaci\u00f3n de las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar en que ocurrieron y la calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n de las disposiciones sustanciales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, la acusaci\u00f3n emitida por el \u00a0Tribunal \u00a0norteamericano es equivalente y tiene la misma fuerza vinculante de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 propia \u00a0 de \u00a0 nuestro \u00a0sistema \u00a0procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por todo lo anterior este requisito tambi\u00e9n \u00a0se cumple a cabalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el numeral 1 del art\u00edculo \u00a0493-1 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0presenta \u00a0cuando \u00a0el \u00a0hecho que es motivo de la extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0 \u00a0\u201cprevisto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0reprimido \u00a0con una sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0no \u00a0sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0(4) \u00a0a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte tiene dicho que para establecer si \u00a0la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0imputa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0es \u00a0considerada \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre las \u00a0normas \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0sindicaci\u00f3n, \u00a0con \u00a0las de orden interno para \u00a0establecer \u00a0si \u00a0\u00e9stas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0recogen los comportamientos contenidos en cada \u00a0uno de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0 confrontaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 hace \u00a0 con \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0que est\u00e1 en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo \u00a0emite \u00a0dentro del tr\u00e1mite de un mecanismo de cooperaci\u00f3n internacional, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que podr\u00eda arg\u00fcirse \u00a0como \u00a0producto \u00a0natural \u00a0de \u00a0la \u00a0sucesi\u00f3n \u00a0de \u00a0leyes no entrar\u00eda en juego, por \u00a0cuanto \u00a0las dom\u00e9sticas no son las que operar\u00e1n en el extranjero. Lo que a este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 determina \u00a0el \u00a0concepto \u00a0es \u00a0que, \u00a0sin \u00a0importar \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0el \u00a0acto \u00a0desarrollado por el ciudadano cuya extradici\u00f3n se demanda \u00a0sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1.\u00a0 \u00a0La \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a03135 del 28 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0describe \u00a0lo \u00a0hechos \u00a0que \u00a0las \u00a0autoridades judiciales del \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de Nueva York, en los Estados Unidos, le imputan a WILLIAM FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ GIRALDO, de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0acusados \u00a0J\u00e1der \u00a0Alberto \u00a0G\u00f3mez \u00a0Giraldo, \u00a0Luis Alexander G\u00f3mez Ocampo y William G\u00f3mez \u00a0lavaban \u00a0dinero \u00a0desde \u00a0Colombia \u00a0a los Estados Unidos. En noviembre de 2008, la \u00a0Agencia \u00a0para \u00a0el \u00a0Control \u00a0de \u00a0las \u00a0Drogas \u00a0(DEA), arrest\u00f3 a un empresario que \u00a0operaba \u00a0desde \u00a0los \u00a0Estados Unidos y se convirti\u00f3 en testigo que coopera en el \u00a0caso \u00a0 (CW \u00a0 \u2013 \u00a01). \u00a0CW \u00a0\u2013 1 hab\u00eda lavado fondos \u00a0para \u00a0 m\u00faltiples \u00a0 intermediarios \u00a0 de \u00a0dinero \u00a0que \u00a0operaban \u00a0desde \u00a0Colombia, \u00a0incluyendo \u00a0a \u00a0J\u00e1der \u00a0Alberto \u00a0G\u00f3mez \u00a0Giraldo \u00a0a \u00a0trav\u00e9s del mercado negro de \u00a0cambio \u00a0de \u00a0pesos \u00a0(BMPE \u00a0por \u00a0sus \u00a0siglas en ingl\u00e9s). En diciembre de 2008, CW \u00a0\u2013 \u00a0 1 \u00a0 se \u00a0reuni\u00f3 \u00a0y \u00a0comunic\u00f3 \u00a0con \u00a0G\u00f3mez \u00a0Giraldo \u00a0y \u00a0le \u00a0present\u00f3 \u00a0a \u00a0agentes \u00a0encubiertos de la \u00a0DEA. \u00a0G\u00f3mez \u00a0Giraldo, \u00a0un \u00a0intermediario \u00a0de \u00a0pesos \u00a0que \u00a0trabaja \u00a0para \u00a0el \u00a0BMPE, \u00a0acept\u00f3 que los agentes \u00a0encubiertos \u00a0 transportar\u00e1n \u00a0 cantidades \u00a0en \u00a0volumen \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0alrededor \u00a0del \u00a0mundo. En febrero de 2009, G\u00f3mez Giraldo se reuni\u00f3 con agentes \u00a0encubiertos \u00a0y \u00a0les pidi\u00f3 ayuda para movilizar $200 millones de d\u00f3lares de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0desde \u00a0Guatemala \u00a0y \u00a0Panam\u00e1. \u00a0Luego, \u00a0el \u00a025 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02009,\u00a0 \u00a0bajo \u00a0las instrucciones de G\u00f3mez Giraldo los individuos entregaron \u00a0$200.000 \u00a0d\u00f3lares \u00a0de los Estados Unidos a agentes encubiertos en Nueva Jersey. \u00a0Despu\u00e9s \u00a0los \u00a0agentes hicieron despachos por correo a varias cuentas en todo el \u00a0mundo de conformidad con las instrucciones de G\u00f3mez Giraldo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0diciembre \u00a0de \u00a02008, \u00a0CW \u00a0\u2013 \u00a0 1 \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 comunic\u00f3 \u00a0en \u00a0m\u00faltiples \u00a0ocasiones \u00a0con \u00a0Luis \u00a0Alexander \u00a0G\u00f3mez \u00a0Ocampo, un intermediario de \u00a0cambio \u00a0de \u00a0pesos \u00a0que \u00a0le \u00a0hab\u00eda \u00a0comprado \u00a0efectivo \u00a0a \u00a0J\u00e1der Alberto G\u00f3mez \u00a0Giraldo. \u00a0 \u00a0CW \u00a0 \u00a0-1, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0instrucciones \u00a0 \u00a0G\u00f3mez \u00a0 Ocampo, \u00a0 hizo \u00a0 luego \u00a0transferencias\u00a0 \u00a0cablegr\u00e1ficas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0desde Budapest a \u00a0cuentas bancarias en los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 marzo \u00a0de \u00a02009, \u00a0cuando \u00a0un \u00a0agente \u00a0encubierto \u00a0llam\u00f3 \u00a0a \u00a0J\u00e1der \u00a0Alberto \u00a0G\u00f3mez \u00a0Giraldo \u00a0para \u00a0hablar \u00a0sobre \u00a0un \u00a0despacho, \u00a0el \u00a0tel\u00e9fono fue contestado por William G\u00f3mez, el hermano de G\u00f3mez \u00a0Giraldo, \u00a0ayudaba \u00a0a \u00a0manejar \u00a0el \u00a0negocio \u00a0de intermediario para intercambio de \u00a0pesos \u00a0en \u00a0Colombia. \u00a0Durante \u00a0tales conversaciones telef\u00f3nicas, William G\u00f3mez \u00a0demostr\u00f3 \u00a0pleno \u00a0conocimiento \u00a0del despacho y manifest\u00f3 que no hab\u00eda problema \u00a0para \u00a0que el dinero en efectivo recibido por el agente fuera m\u00e1s peque\u00f1o de lo \u00a0que se esperaba.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 base \u00a0 en \u00a0 los \u00a0hechos \u00a0transcritos \u00a0anteriormente, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Sur de Nueva York, mediante la segunda \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustituta No. S2-09-CR-\u00a0 484, dictada el 29 de \u00a0septiembre de 2009, lo acusa de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0uno: \u00a0Concierto \u00a0para cometer el delito de lavado de dinero, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n del t\u00edtulo 18, Secciones 1956 (a) (1) (A) (i), 1956 (a) (B) (i), \u00a0y \u00a0 \u00a01957 \u00a0 \u00a0(a) \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0 la \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0norteamericana \u00a0 que\u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0\u201ccomo \u00a0parte \u00a0y objetivo del concierto para delinquir, J\u00c1DER G\u00d3MEZ, \u00a0LUIS \u00a0ALEXANDER \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0OCAMPO, alias \u201cAlex \u00a0G\u00f3mez\u201d, \u00a0y \u00a0WILLIAM G\u00d3MEZ, los acusados, y otros conocidos y desconocidos, dentro de los \u00a0Estados \u00a0Unidos y con participaci\u00f3n de personas de los Estados Unidos,\u00a0 en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n de un delito que implic\u00f3 y afect\u00f3 al comercio interestatal\u00a0 \u00a0y \u00a0 extranjero, \u00a0de \u00a0manera \u00a0ilegal, \u00a0voluntaria \u00a0y \u00a0consciente \u00a0participar\u00edan, \u00a0intentaron \u00a0participar \u00a0y \u00a0participaron \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias en bienes \u00a0obtenidos \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0 delictivas \u00a0 por \u00a0un \u00a0valor \u00a0superior \u00a0a \u00a0$10.000 \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, a saber, actividades de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 1957 (a) del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0 imputado \u00a0 constituye, \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0de \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana, \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0sancionada \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa\u00a0 \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad, cuyo m\u00ednimo supera los cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 \u00a0de \u00a0nuestro \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0Colombiano, \u00a0consagra \u00a0la \u00a0conducta \u00a0a \u00a0que alude el cargo\u00a0 \u00a0trascrito, \u00a0y \u00a0la \u00a0describe \u00a0como concierto para delinquir, el cual se configura \u00a0\u201ccuando varias personas se \u00a0concierten \u00a0con el fin de cometer delitos, y cada una de ellas ser\u00e1 penada, por \u00a0esa \u00a0sola\u00a0 \u00a0conducta, con prisi\u00f3n de tres (3) a seis (6) a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0el \u00a0acuerdo \u00a0se \u00a0orienta \u00a0a delinquir en \u00a0actividades \u00a0especificas \u00a0de \u00a0lavado de activos, la pena de prisi\u00f3n\u00a0 ser\u00e1 \u00a0entre \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0y doce (12) a\u00f1os, de conformidad con el art\u00edculo 8 de la Ley \u00a0733 de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, la pena aludida fue aumentada \u00a0por \u00a0el \u00a0art. 14 de la Ley 890 de 2004, en la tercera parte respecto del m\u00ednimo \u00a0y \u00a0en \u00a0la mitad respecto del m\u00e1ximo, norma vigente desde el 1 de enero de 2005. \u00a0De \u00a0tal manera que el m\u00ednimo de pena para el delito de concierto para delinquir \u00a0en \u00a0actividades \u00a0espec\u00edficas \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos es de ocho (8) a\u00f1os, y el \u00a0m\u00e1ximo de dieciocho (18) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte el art. 323 del C\u00f3digo Penal \u00a0(Ley \u00a0599 \u00a0de 2000), modificado por el art. 8 de la Ley 747 de 2002, tipifica el \u00a0lavado de activos, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde \u00a0invierta \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de armas, delito contra el sistema financiero, \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n financiero, la administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados con el \u00a0producto \u00a0de \u00a0los delitos objeto de un concierto para delinquir, relacionada con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias Sicotr\u00f3picas, o \u00a0les \u00a0de a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad, \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento o derecho sobre tales bienes, o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de\u00a0 \u00a0(6) \u00a0a \u00a0quince \u00a0(15) \u00a0a\u00f1os y multa de quinientos(500) a \u00a0cincuenta \u00a0mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 consecuencia, \u00a0no \u00a0hay \u00a0duda \u00a0que \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0demostrado, \u00a0pues los \u00a0comportamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0atribuyen \u00a0a \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0G\u00d3MEZ GIRALDO tambi\u00e9n \u00a0est\u00e1n \u00a0definidos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0como \u00a0delitos, y el m\u00ednimo de la pena prevista \u00a0para ellos es superior a los cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por todo lo anterior, es claro que se colma \u00a0el requerimiento en cuesti\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Habi\u00e9ndose verificado el cumplimiento de \u00a0todos \u00a0los \u00a0requisitos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la Corte \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE a \u00a0la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0WILLIAM \u00a0FERNEY \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 GIRALDO, \u00a0 cuyas \u00a0notas \u00a0civiles \u00a0y \u00a0condiciones \u00a0personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, \u00a0pues, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva \u00a0York \u00a0lo requiere para comparecer en juicio, toda vez que all\u00ed se emiti\u00f3 en su \u00a0contra \u00a0la \u00a0segunda \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 S2-09-Cr-484, dictada el 29 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02009, \u00a0en la cual se le formulan cargos por delitos federales de \u00a0lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo caso, habida cuenta que de acuerdo \u00a0con \u00a0las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los \u00a0que \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n prev\u00e9n como sanci\u00f3n hasta cadena perpetua, la \u00a0cual \u00a0est\u00e1 \u00a0prohibida en Colombia (art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0conceda \u00a0la entrega \u00a0requerida, \u00a0condicionar la extradici\u00f3n a la conmutaci\u00f3n de la misma, as\u00ed como \u00a0imponer \u00a0las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto \u00a0constitucional, \u00a0y \u00a0a \u00a0fin \u00a0de \u00a0que \u00a0G\u00d3MEZ GIRALDO no vaya a ser juzgado por un \u00a0hecho \u00a0anterior \u00a0al \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n (art\u00edculo 494 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal), \u00a0ni \u00a0sometido \u00a0a tratos crueles, inhumanos o degradantes. \u00a0Del \u00a0mismo \u00a0modo, \u00a0para que a G\u00d3MEZ GIRALDO se le reconozca como parte cumplida \u00a0de \u00a0la pena que se le llegare a imponer en el pa\u00eds requirente, el tiempo que ha \u00a0permanecido privado de la libertad por raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0es preciso advertir que como el \u00a0instrumento \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n entre Estados Unidos de Am\u00e9rica y Colombia se \u00a0rige, \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0un \u00a0instrumento internacional que regule los motivos de \u00a0procedencia, \u00a0requisitos, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y condiciones, por las normas contenidas en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) \u00a0y \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0490 \u00a0a \u00a0514 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), cuando recae sobre \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos \u00a0por nacimiento \u2013si \u00a0es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional haga las \u00a0exigencias \u00a0que \u00a0estime \u00a0convenientes en aras a que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0reconozcan \u00a0 todos \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0inherentes \u00a0a \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y \u00a0en \u00a0el \u00a0denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y desarrollan derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 \u00a0de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Pacto Internacional de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de protecci\u00f3n a esos \u00a0derechos \u00a0que \u00a0para \u00a0todas \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0p\u00fablicas \u00a0emana del art\u00edculo 2\u00ba \u00a0ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0condicionamientos \u00a0tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de un ciudadano colombiano por nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito que dio lugar a su entrega a un pa\u00eds extranjero, no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda \u00a0su \u00a0nacionalidad \u00a0ni \u00a0los derechos que le son anejos a tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0el deber de protecci\u00f3n de las autoridades colombianas se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0respete \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo \u00a0que \u00a0renuncia \u00a0el \u00a0Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos \u00a0que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0ley, \u00a0en \u00a0particular, aquellos que se \u00a0relacionan \u00a0con \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0procesado y que tienen que ver con la dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 189-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0como supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0de \u00a0las relaciones internacionales, le \u00a0corresponde \u00a0hacer \u00a0estricto \u00a0seguimiento \u00a0del \u00a0cumplimiento por parte del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0atr\u00e1s \u00a0referenciados y establecer, as\u00ed \u00a0mismo, \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0de su inobservancia (Cfr. concepto del 23 de febrero \u00a0de 2005, radicaci\u00f3n N\u00b0 22.375). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretar\u00eda de la Sala comunicar\u00e1 este \u00a0concepto \u00a0al solicitado WILLIAM FERNEY G\u00d3MEZ GIRALDO y dem\u00e1s intervinientes en \u00a0el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MARIA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 \u00a0GONZALEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
AUGUSTO \u00a0J. \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAVIER \u00a0 DE \u00a0 JES\u00daS \u00a0ZAPATA \u00a0ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 Auto \u00a0del 4 de marzo de 2003, radicado 20331. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 33632 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0 Aprobado Acta No. 89. \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0veinticuatro de marzo de dos \u00a0mil diez. \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 Dentro del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0 \u00a0se […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-20692","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-18"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20692","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20692"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20692\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20692"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20692"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20692"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}