\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 32232 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0SALA \u00a0 \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID RAMIREZ BASTIDAS \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta N\u00b0073 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil \u00a0diez (2010). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos a trav\u00e9s de su Embajada en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0A Jaime Moreno Bravo se le requiere para \u00a0que \u00a0 comparezca \u00a0 en \u00a0 juicio \u00a0 por \u00a0delitos \u00a0federales\u00a0 \u00a0de \u00a0\u201clavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0dinero \u00a0 y \u00a0 delitos \u00a0relacionados \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0narc\u00f3ticos\u201d \u00a0ante \u00a0el Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Norte de Georgia, Divisi\u00f3n Atlanta, que el 21 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2009, le dict\u00f3 la acusaci\u00f3n N\u00b0 1:09-CR-125, mediante la cual se \u00a0le \u00a0acusa \u00a0de \u00a0los siguientes cargos, seg\u00fan las Notas Verbales Nos. 1060 y 1538 \u00a0de 13 de mayo y 1 de julio de 2009: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0Uno: \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de la venta de sustancias \u00a0controladas, \u00a0lo cual es en contra del Titulo 18, Secciones 1956 (a) (1) (A) (i) \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(B) \u00a0(i), y 1957 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo Dos: Concierto para ayudar y facilitar \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0por \u00a0los \u00a0menos \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0y otras \u00a0sustancias \u00a0controladas \u00a0mediante el lavado de las utilidades provenientes de la \u00a0venta \u00a0de coca\u00edna y otras sustancias controladas, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, \u00a0Secciones \u00a0841 (b) (1) (A) (ii), 841 (b) (1) (C), y 846\u00a0 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y del Titulo 18, Secci\u00f3n 2 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0La \u00a0coca\u00edna \u00a0es \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0conformidad con el T\u00edtulo 21, \u00a0Secci\u00f3n 812 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargos \u00a0Tres \u00a0al \u00a0Ocho,\u00a0 \u00a0y \u00a028 al 67: \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0dinero, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (a) (1) (A) (i) \u00a0y \u00a01956\u00a0 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(B) \u00a0(i), \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n incluye la pena de \u00a0decomiso \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 982 (a) (1) y 982 (b) (1) \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0el \u00a0T\u00edtulo 21, Secci\u00f3n 853 (p) del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, la cual busca el decomiso de todos los bienes \u00a0que \u00a0se \u00a0hayan \u00a0derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisi\u00f3n de \u00a0los \u00a0anteriores \u00a0delitos. Si dichos bienes no estuvieren disponibles, las normas \u00a0anteriores permiten que otros bienes del acusado sean decomisados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Un \u00a0auto \u00a0de detenci\u00f3n contra Moreno Bravo \u00a0fue \u00a0dictado \u00a0el \u00a022 \u00a0de enero de 2009, por orden de la Corte arriba mencionada. \u00a0Dicho \u00a0auto \u00a0de detenci\u00f3n permanece v\u00e1lido y ejecutable. Aun cuando el auto de \u00a0detenci\u00f3n\u00a0 \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0al \u00a0cargo \u00a0Uno \u00a0y \u00a0a los cargos de lavado de \u00a0dinero \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0bajo \u00a0la \u00a0ley \u00a0de \u00a0los Estados Unidos dicho auto es \u00a0suficiente \u00a0para requerir al acusado a que comparezca en el juicio por todos los \u00a0cargos contenidos en la acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los acusados Fabio Emiro Bravo Russy, Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, \u00a0Alexander \u00a0Salazar \u00a0Duarte, \u00a0Oscar \u00a0Eduardo \u00a0Galvis Pe\u00f1a, Dario \u00a0Vicente \u00a0Caballero \u00a0Caballero, Carlos Mario Becerra Restrepo, Alfredo Betancourt \u00a0Mu\u00f1oz, \u00a0Hernando \u00a0Valencia \u00a0Mu\u00f1oz, \u00a0Jos\u00e8 \u00a0Jersson \u00a0Huertas \u00a0Ramirez, Fernando \u00a0MArtinez \u00a0Borraes, \u00a0Severo \u00a0IV \u00a0Escobar \u00a0Garz\u00f2n, Amparo Balaguera Zarta, Carlos \u00a0Mario \u00a0Torres, \u00a0y otras personas eran miembros de una organizaci\u00f3n de lavado de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de narc\u00f3ticos cuyo objetivo era el de lavar las utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0y otras sustancias controladas en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0con \u00a0el \u00a0objeto \u00a0de \u00a0financiar \u00a0la operaci\u00f3n continuada de las \u00a0actividades \u00a0de narc\u00f3ticos, incluyendo la importaci\u00f3n a los Estados Unidos y a \u00a0otros lugares de narc\u00f3ticos adicionales ilegales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a02. \u00a0Para \u00a0formalizar \u00a0 el \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0fueron \u00a0aportados \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0efectuada \u00a0la \u00a0traducci\u00f3n \u00a0necesaria y la legalizaci\u00f3n respectiva \u00a0ante el Ministerio de Relaciones Exteriores: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Las Notas Verbales Nos. 1060 y 1538 de \u00a013 \u00a0de \u00a0mayo y\u00a0 1 de julio de 2009 respectivamente, a trav\u00e9s de las cuales \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos hace conocer la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0primera Nota la Embajada inform\u00f3 al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0que \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo \u00a0es \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01944, en Colombia. Es portador de la \u00a0c\u00e9dula colombiana No. 17.108.623. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 Copia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 N\u00b0 \u00a01:09-CR-025\u00a0 \u00a0proferida \u00a0el \u00a021 \u00a0de enero de 2009 por la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, entre otros, contra Jaime \u00a0Moreno Bravo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Copia \u00a0de \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, relevantes en el presente caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Ryan Scott \u00a0Ferber, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en la Fiscal\u00eca Federal del \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia, \u00a0y \u00a0de \u00a0Michael \u00a0L. Maxwell, agente especial de la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0control \u00a0de drogas (DEA), en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.6. \u00a0Fotograf\u00eda \u00a0del requerido\u00a0 Jaime \u00a0Moreno Bravo.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0Colombia \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0el siguiente \u00a0tr\u00e1mite: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0La Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la Nota \u00a0Verbal \u00a0N\u00b0 \u00a01060 \u00a0de \u00a0mayo 13 de 2009, procedente de la Embajada de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Jaime \u00a0Moreno Bravo, entidad que mediante resoluci\u00f3n de 14 de \u00a0mayo siguiente, acogi\u00f3 lo pedido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0El \u00a016 \u00a0de mayo de 2009 fue notificado \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo \u00a0por el Departamento Administrativo de Seguridad DAS, en el \u00a0lugar \u00a0en \u00a0el \u00a0que se hizo efectiva su captura con fines de extradici\u00f3n. Moreno \u00a0Bravo \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 17.108.623 expedida en \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. La mencionada Oficina Jur\u00eddica mediante \u00a0oficio \u00a0OAJ.E. \u00a01360 \u00a0del \u00a02 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02009, \u00a0manifest\u00f3 \u00a0que \u201cpor \u00a0no existir Convenio aplicable al \u00a0caso \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el ordenamiento procesal penal \u00a0colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0Iniciado \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0previsto en el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 de la Ley 906 de 2004, el 29 de julio de 2009 se corri\u00f3 traslado \u00a0por \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a010 \u00a0d\u00edas \u00a0al Ministerio P\u00fablico para que solicitara las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0considerase \u00a0necesarias dentro del presente asunto. En ese momento \u00a0se \u00a0 acept\u00f3 \u00a0 la \u00a0 renuncia \u00a0 a \u00a0t\u00e9rminos \u00a0presentada \u00a0por \u00a0la \u00a0Defensa.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5. El Ministerio P\u00fablico elev\u00f3 petici\u00f3n \u00a0de pruebas que se resolvi\u00f3 el 28 de octubre de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.6. \u00a0Notificada \u00a0la decisi\u00f3n aludida en el \u00a0numeral \u00a0anterior, el primero (1) de diciembre de 2009, se dispuso que el asunto \u00a0permaneciera \u00a0en \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0por \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para los \u00a0fines \u00a0previstos en el art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004, presentando alegatos \u00a0el Ministerio P\u00fablico. La Defensa guard\u00f3 silencio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MINISTERIO P\u00daBLICO. \u00a0<\/p>\n
Concept\u00faa \u00a0favorablemente a la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Jaime Moreno \u00a0Bravo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de \u00a0ocuparse \u00a0de \u00a0lo se\u00f1alado por el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que \u00a0por no existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0es procedente obrar de conformidad con las normas \u00a0pertinentes \u00a0del \u00a0estatuto procesal penal colombiano, considera que en este caso \u00a0se \u00a0cumple \u00a0a \u00a0cabalidad \u00a0con \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0establecidos \u00a0en \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0codificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el Gobierno requirente expresa que ellos fueron \u00a0aportados \u00a0 con \u00a0 su \u00a0correspondiente \u00a0traducci\u00f3n \u00a0y \u00a0autenticaci\u00f3n \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, encontr\u00e1ndose as\u00ed cumplido este primer requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo que tiene que ver con la demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del solicitado se\u00f1al\u00f3 que la documentaci\u00f3n acopiada \u00a0indica \u00a0que la persona requerida en extradici\u00f3n es el nacional colombiano Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, quien se identific\u00f3 con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 17.108.623 \u00a0expedida \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1, identidad que resulta corroborada en el presente tr\u00e1mite \u00a0desde el momento de la aprehensi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0 al \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0adujo que este requisito tambi\u00e9n se satisface, en la medida que \u00a0hecha \u00a0la \u00a0confrontaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 nuestra \u00a0 legislaci\u00f3n, \u00a0 se \u00a0 puede \u00a0 concluir \u00a0 que \u00a0 tales \u00a0comportamientos \u00a0constituyen \u00a0delitos y est\u00e1n sancionados en Colombia con penas \u00a0superiores \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os (lavado de activos y concierto para delinquir), tal \u00a0como \u00a0se \u00a0infiere \u00a0de \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal, \u00a0modificado \u00a0por los art\u00edculos 8\u00b0 y 17 de las Leyes 747 de 2002 y 1121 de 2006, \u00a0y \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 del mismo estatuto punitivo, modificado por los art\u00edculos \u00a08\u00b0 y 19 de las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la equivalencia de la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero, este requisito tambi\u00e9n se satisface en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida por el Tribunal de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0para el Distrito Norte de Georgia, Divisi\u00f3n Atlanta,\u00a0 con base en \u00a0la \u00a0 cual \u00a0se \u00a0formula \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0es \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en el ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pide que la Sala sugiera al Gobierno Nacional \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0no \u00a0sea \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0otros \u00a0delitos \u00a0distintos \u00a0de los que \u00a0motivaron \u00a0la extradici\u00f3n, ni sometido a pena de muerte, desaparici\u00f3n forzada, \u00a0torturas, \u00a0tratos \u00a0o \u00a0penas crueles, inhumanos o degradantes, como tampoco a las \u00a0penas de destierro, prisi\u00f3n perpetua y confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n recomend\u00f3 exhortar que se tenga en \u00a0cuenta \u00a0como \u00a0parte \u00a0de la pena, el tiempo que el solicitado haya estado privado \u00a0de \u00a0la libertad con motivo del presente tr\u00e1mite, en el evento que llegare a ser \u00a0condenado, \u00a0y \u00a0el \u00a0respeto \u00a0por \u00a0los \u00a0derechos y garant\u00edas fundamentales que le \u00a0asisten al requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Aspectos previos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1.\u00a0 \u00a0Conforme \u00a0al \u00a0art\u00edculo 35 de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Acto Legislativo 01 de 1997 y el \u00a0art\u00edculo \u00a0490 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0y \u00a0en raz\u00f3n de haberse \u00a0cometido \u00a0los delitos comunes por los cuales es solicitado en extradici\u00f3n Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0desde \u00a0febrero de 2005, la normatividad procesal \u00a0penal \u00a0aplicable en este caso es la Ley 906 de 2004, indicando lo anterior\u00a0 \u00a0que \u00a0los \u00a0cargos \u00a0contra el acusado se encuentran independientemente sustentados \u00a0por \u00a0evidencia \u00a0de \u00a0su conducta sucedida con posterioridad al 17 de diciembre de \u00a01997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0En \u00a0el \u00a0pliego \u00a0acusatorio \u00a0en \u00a0que se \u00a0sustenta \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0que \u00a0se \u00a0acompa\u00f1aron \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la mencionada petici\u00f3n, se precisa que los delitos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo \u00a0se \u00a0llevaron \u00a0a cabo en el Distrito Norte de \u00a0Georgia, y otros lugares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de las hip\u00f3tesis \u00a0establecidas \u00a0por la jurisprudencia y la doctrina como criterios para determinar \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de la ocurrencia del hecho, tales como el lugar de realizaci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0cual \u00a0el \u00a0hecho \u00a0se entiende cometido en el lugar donde se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0total o parcialmente la exteriorizaci\u00f3n de la voluntad; la del \u00a0resultado \u00a0que \u00a0estima \u00a0realizado \u00a0el \u00a0hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo el efecto de la \u00a0conducta; \u00a0y, la teor\u00eda de la ubicuidad o mixta que considera cometido el hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0efectu\u00f3 la acci\u00f3n de manera total o parcial, como en el sitio donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0o \u00a0debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el \u00a0resultado, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0encuentra \u00a0que las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0a \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, \u00a0traspasaron \u00a0las \u00a0fronteras \u00a0colombianas, \u00a0de \u00a0lo cual \u00a0surge \u00a0que \u00a0se \u00a0satisface \u00a0la \u00a0condicionante constitucional de que el hecho haya \u00a0sido cometido en el exterior.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Cuesti\u00f3n de fondo. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0 \u00a0Aspectos \u00a0 Generales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0circunscrita \u00a0a \u00a0emitir \u00a0un concepto sobre la \u00a0viabilidad \u00a0de \u00a0entregar \u00a0o \u00a0no a la persona solicitada por un pa\u00eds extranjero, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0examinar \u00a0los \u00a0puntos a que se refieren los art\u00edculos \u00a0493, \u00a0495 \u00a0y 502 de la Ley 906 de 2004, \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0a la cual se acude cuando los hechos ocurren bajo su vigencia, como \u00a0sucedi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 este \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 caso1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0expres\u00f3 \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores dentro de este tr\u00e1mite, no existe tratado \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0interno \u00a0entre Colombia y los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, el concepto debe fundamentarse en lo dispuesto por \u00a0el \u00a0Bloque de Constitucionalidad y el C\u00f3digo de Procedimiento Penal colombiano; \u00a0por \u00a0ello \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0seg\u00fan lo indicado en el art\u00edculo 502 del \u00a0referido \u00a0ordenamiento, \u00a0en \u00a0armon\u00eda \u00a0con \u00a0lo dispuesto por la Carta Pol\u00edtica, \u00a0realizar \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0an\u00e1lisis sobre la validez formal de la documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0por \u00a0el pa\u00eds requirente, la demostraci\u00f3n plena de la identidad de la \u00a0persona \u00a0solicitada, la concurrencia de la doble incriminaci\u00f3n, esto es, que el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n tanto en el Estado reclamante \u00a0como \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto como delito y adem\u00e1s que en la legislaci\u00f3n \u00a0interna \u00a0est\u00e9 \u00a0sancionado con pena privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0(4) a\u00f1os. Tambi\u00e9n es necesario establecer la equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la acusaci\u00f3n del sistema \u00a0procesal \u00a0colombiano, y en especial con lo dispuesto en la Ley\u00a0 Fundamental \u00a0para estos efectos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con cada uno de tales aspectos, \u00a0se tiene: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. Validez formal \u00a0de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el \u00a0art\u00edculo 495 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n debe \u00a0efectuarse \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica y de manera excepcional por la consular o de \u00a0gobierno \u00a0a \u00a0gobierno, \u00a0adjuntando copia aut\u00e9ntica del fallo o de la acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de los actos que determinan la \u00a0petici\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que \u00a0permitan \u00a0 identificar \u00a0plenamente \u00a0al \u00a0reclamado \u00a0y \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en \u00a0la \u00a0forma \u00a0establecida \u00a0por la legislaci\u00f3n del Estado reclamante y traducida al \u00a0castellano, si a ello hubiere lugar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el Decreto 2282 de 1989, dispone que los \u00a0documentos \u00a0 p\u00fablicos \u00a0 otorgados \u00a0en \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0uno \u00a0de \u00a0sus \u00a0funcionarios \u00a0 o \u00a0 con \u00a0 su \u00a0 intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica y en su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron \u00a0acorde \u00a0 a \u00a0la \u00a0ley \u00a0del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds. \u00a0La \u00a0firma \u00a0del \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0se abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia \u00a0y \u00a0si se trata de agente consular de un pa\u00eds amigo, se autenticar\u00e1 previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del \u00a0mismo \u00a0y \u00a0los \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0por \u00a0el c\u00f3nsul \u00a0colombiano, \u00a0 disposici\u00f3n \u00a0 aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0Estatuto Procesal \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 tanto, \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0apunta \u00a0a \u00a0verificar \u00a0que los soportes con base en los cuales el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0solicita \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0una \u00a0persona \u00a0en extradici\u00f3n, se \u00a0sujeten a las referidas exigencias formales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Encuentra \u00a0la Sala que este presupuesto fue \u00a0observado \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0solicitud se hizo por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0fue \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n N\u00b0 1 09- CR-025, \u00a0dictada \u00a0el 21 de enero de 2009 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para \u00a0el \u00a0 Distrito \u00a0 Norte \u00a0 de \u00a0Georgia, \u00a0que \u00a0indica \u00a0los \u00a0actos \u00a0que \u00a0soportan \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n, \u00a0el lugar y las fechas de su ejecuci\u00f3n, y los datos necesarios en \u00a0orden a establecer la identidad de la persona reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se aportaron las declaraciones de Ryan Scott \u00a0Ferber \u00a0y \u00a0de Michael L. Maxwell, quienes adem\u00e1s de confirmar los pormenores de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0primero \u00a0en su condici\u00f3n de Fiscal Auxiliar de los Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Norte de Georgia, y el segundo por \u00a0ser \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0para el Control de Drogas (DEA), \u00a0efectuaron \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los preceptos normativos aplicables al caso y los \u00a0adjuntaron. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores \u00a0documentos, \u00a0que por lo dem\u00e1s obran en traducci\u00f3n al \u00a0castellano, \u00a0certificada \u00a0y \u00a0autenticada \u00a0conforme \u00a0a la legislaci\u00f3n del Estado \u00a0requirente, \u00a0firmas \u00a0autenticadas ante el Vicec\u00f3nsul de Colombia en Washington, \u00a0D.C. \u00a0y, \u00a0posteriormente, \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0deben \u00a0ser tenidos en cuenta en su valor probatorio, en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0cumplen las exigencias previstas en el art\u00edculo 259 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado por el 1\u00b0, numeral 118 del D. E. \u00a02282 de 1989. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0requisito, \u00a0por \u00a0tanto, se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.- \u00a0 \u00a0La \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0plena \u00a0entre \u00a0el reclamado en extradici\u00f3n y el aprehendido con \u00a0tal finalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este requisito hace relaci\u00f3n a la identidad \u00a0que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada por el Estado requirente y la \u00a0aprehendida \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0Bajo \u00a0este \u00a0contexto, \u00a0esa \u00a0es \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n sobre la cual debe pronunciarse la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las Notas Verbales Nos. 1060 y 1538 de 13 \u00a0de \u00a0mayo y 1 de julio de 2009 respectivamente, la Embajada de los Estados Unidos \u00a0inform\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores que a quien se solicita es a \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0nacido \u00a0el 13 de julio de 1944, en \u00a0Colombia, \u00a0identificado \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0N\u00b0 17.108.623, y se \u00a0aport\u00f3 fotograf\u00eda suya. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la documentaci\u00f3n acopiada se infiere que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona que en este tr\u00e1mite se ha identificado con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0a \u00a0que \u00a0se refiere la petici\u00f3n, expedida en Bogot\u00e1 – \u00a0Cundinamarca, \u00a0sin \u00a0que \u00a0se \u00a0pongan \u00a0en \u00a0tela \u00a0de juicio los dem\u00e1s datos que se \u00a0requieren para dar por acreditada la exigencia aqu\u00ed estudiada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0 \u00a0 requisito \u00a0 \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0se \u00a0satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Principio de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo previsto en el numeral 1\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de 2004, para conceder la extradici\u00f3n es \u00a0indispensable \u00a0que el hecho que la motiva est\u00e9 previsto en Colombia como delito \u00a0y \u00a0reprimido \u00a0con sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior \u00a0a cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
El \u00a0ciudadano colombiano Jaime Moreno Bravo \u00a0es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0que \u00a0comparezca \u00a0en juicio en el Distrito Norte de Georgia, \u00a0siendo \u00a0objeto \u00a0de la acusaci\u00f3n N\u00b0 1:09-CR-025, dictada el 21 de enero de 2009 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Norte de Georgia, \u00a0mediante la cual se le acusa de los siguientes cargos, a saber: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO UNO \u00a0<\/p>\n
A\u00a0 \u00a0partir de una fecha que desconoce \u00a0el \u00a0gran \u00a0jurado, \u00a0pero \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0en \u00a0febrero de 2005, aproximadamente, y \u00a0continuando \u00a0 hasta \u00a0 la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0radic\u00f3 \u00a0esta \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal, \u00a0aproximadamente \u00a0 en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia, \u00a0Colombia, \u00a0Suram\u00e9rica, \u00a0Republica \u00a0 Dominicana, \u00a0Freeport, \u00a0Bahamas, \u00a0Ciudad \u00a0de \u00a0Guatemala, \u00a0Guatemala, \u00a0Londres, \u00a0Inglaterra, \u00a0Ciudad \u00a0de M\u00e9xico, M\u00e9xico, Miami, Florida, Montego Bay, \u00a0Jamaica, \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0San \u00a0Juan, \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0Sydney, \u00a0Australia, Tenerife, \u00a0Espa\u00f1a y en otros lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime Moreno Bravo \u00a0<\/p>\n
(\u2026), \u00a0\u00a0<\/p>\n
en \u00a0 conjunto \u00a0con \u00a0otros, \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el gran jurado, a sabiendas e intencionalmente se combinaron, \u00a0conspiraron, \u00a0confederaron, \u00a0acordaron y tuvieron un entendimiento t\u00e1cito entre \u00a0ellos \u00a0para \u00a0cometer infracciones a las leyes de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956 (a)(1)(A)(1), (a)(1)(B)(i) y 1957 del T\u00edtulo 18 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de la manera siguiente: para llevar a cabo, y \u00a0tratar \u00a0de \u00a0llevar \u00a0a cabo, una transacci\u00f3n financiera que afectaba el comercio \u00a0interestatal \u00a0 y \u00a0extranjero, \u00a0(1) \u00a0transacci\u00f3n \u00a0que \u00a0implicaba \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita especificada, es decir, la importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0otras formas de manejar sustancias \u00a0controladas, \u00a0lo \u00a0que \u00a0se \u00a0castiga \u00a0mediante \u00a0las leyes de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n de promover que se llevara a cabo dicha actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada: \u00a0y (2) para ocultar y disminuir la \u00edndole, el lugar, la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0propiedad y el control de las ganancias de dicha actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0sabiendo que la propiedad implicada en la transacci\u00f3n financiera \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita; y (3) para a \u00a0sabiendas \u00a0 entablar \u00a0 transacciones \u00a0 monetarias \u00a0 en \u00a0 propiedades \u00a0 derivadas \u00a0delictuosamente \u00a0de \u00a0un \u00a0valor mayor de $10.000 en contravenci\u00f3n de la Secci\u00f3n \u00a01957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO DOS \u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0una \u00a0fecha \u00a0que \u00a0desconoce \u00a0el gran \u00a0jurado, \u00a0pero por lo menos febrero de 2005, aproximadamente, y continuando hasta \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0radic\u00f3 \u00a0esta \u00a0acusaci\u00f3n formal, aproximadamente, en el \u00a0Distrito Norte de Georgia y en otros lugares, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime Moreno Bravo \u00a0<\/p>\n
(\u2026), \u00a0\u00a0<\/p>\n
en conjunto con otros, tanto conocidos como \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el gran jurado, a sabiendas e intencionalmente se combinaron, \u00a0conspiraron, \u00a0confederaron, \u00a0acordaron y tuvieron un acuerdo t\u00e1cito entre ellos \u00a0para \u00a0cometer \u00a0infracciones \u00a0en contra de la Secci\u00f3n 841 (a) (1) del T\u00edtulo 21 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0es decir, para deliberadamente ayudar e \u00a0instigar \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0por lo menos cinco (5) kilogramos de una mezcla \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0lista II, y otras \u00a0sustancias \u00a0controladas \u00a0mediante \u00a0el \u00a0\u201c \u00a0lavado \u201c de \u00a0ganancias de la venta de coca\u00edna y otras sustancias controladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo en contravenci\u00f3n de las Secciones 841 \u00a0(b) \u00a0(1)(A)(ii), \u00a0841(b)(1)(C) \u00a0y 846 del T\u00edtulo 21 y la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS \u00a0 TRES \u00a0 AL \u00a0 CIENTO \u00a0CUARENTA \u00a0Y \u00a0CUATRO \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las fechas establecidas a continuaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0alrededor de esas fechas, en el Distrito Norte de Georgia y en otros lugares, \u00a0los \u00a0acusados especificados a continuaci\u00f3n, ayudaron e instigaron entre s\u00ed y a \u00a0otros, \u00a0tanto conocidos como desconocidos por el gran jurado, para llevar a cabo \u00a0a \u00a0sabiendas, y tratar de llevar a cabo, transacciones financieras que afectaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0(1) transacciones que implicaron las \u00a0ganancias \u00a0de una actividad il\u00edcita especificada, es decir, la importaci\u00f3n, el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0el \u00a0distinto \u00a0manejo de las sustancias \u00a0controladas, \u00a0que \u00a0est\u00e1 \u00a0castigado \u00a0por las leyes de los Estados Unidos, con la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0promover \u00a0que \u00a0se \u00a0llevara \u00a0a \u00a0cabo \u00a0dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada; \u00a0y \u00a0(2) \u00a0para ocultar y disimular la\u00a0 \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las ganancias de dicha actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, sabiendo que la propiedad implicada en las transacciones \u00a0financieras \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con el dinero recogido el 12 de septiembre \u00a0de 2005 en Londres, Inglaterra (T40): \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACUSADOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TIPO \u00a0DE TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
9\/21\/05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio \u00a0Emiro \u00a0BRAVO \u00a0RUSSY, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alexander SALAZAR DUARTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$94,765 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DEP\u00d3SITO EN BB&T \u00a0BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/2\/05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio \u00a0Emiro \u00a0BRAVO \u00a0RUSSY, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alexander SALAZAR DUARTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$14,018 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/9\/05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio \u00a0Emiro \u00a0BRAVO \u00a0RUSSY, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alexander SALAZAR DUARTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$1,300 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RETIRO \u00a0DEL \u00a0BB&T \u00a0BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/15\/05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio \u00a0Emiro \u00a0BRAVO \u00a0RUSSY, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alexander SALAZAR DUARTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$6,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA\u00a0 \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/4\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio \u00a0Emiro \u00a0BRAVO \u00a0RUSSY, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alexander SALAZAR DUARTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$49,852 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEJEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
4\/24\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fabio \u00a0Emiro \u00a0BRAVO \u00a0RUSSY, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alexander SALAZAR DUARTE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$5,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0dinero recogido el 13 de junio de \u00a02006 en Carolina. Puerto Rico (T51): \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACUSADOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TIPO \u00a0DE TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n
28 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/16\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$1,499,184 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA AL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
29 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/19\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0Jaime MORENO BRAVO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando \u00a0VALENCIA MU\u00d1OZ, Fabio Emiro BRAVO \u00a0RUSSY \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$450,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
RETIRO \u00a0DEL \u00a0BB&T \u00a0BANK Atlanta. GA \u00a0<\/p>\n
30 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/21\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$212,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA AL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
31 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/23\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$50,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
32 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/23\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$20,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
33 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/23\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$14,250 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
34 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6\/23\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
35 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/7\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
36 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/7\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$60,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
37 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/7\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$12,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
38 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/7\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$60,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
39 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/7\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
40 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/7\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
41 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/7\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$100,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
42 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/11\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$50,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
43 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/11\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$75,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
44 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/11\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$13,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
45 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/11\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$16,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
46 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/11\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$75,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
47 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/13\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$75,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
48 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/13\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$75,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
49 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/13\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$20,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
50 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/21\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$25,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
51 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/21\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$25,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
52 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/24\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$112,600 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
53 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/9\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
54 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/9\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$20,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
55 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
8\/9\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
56 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/9\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS \u00a0PE\u00d1A, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alfredo BETANCOURT MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime \u00a0 \u00a0 MORENO \u00a0 \u00a0 BRAVO, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$3,241 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BANK OF AMERICA Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n con el dinero recogido el 10 \u00a0de noviembre de 2006 en Santo Domingo. Rep\u00fablica Dominicana (T1): \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACUSADOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TIPO \u00a0DE TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIERA \u00a0<\/p>\n
57 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/15\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$300,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DEP\u00d3SITO EN BB&T \u00a0BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
58 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/20\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$50,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
59 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/20\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$5,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
60 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/20\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
61 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/27\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
62 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11\/27\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$6,150 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
63 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/1\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$7,476 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
64 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/1\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$7,524 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
65 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/1\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Jersson RAM\u00cdREZ HUERTAS, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$178,850 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
66 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
12\/18\/06 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$11,500 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
67 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/4\/07 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo \u00a0BETANCOURT \u00a0MU\u00d1OZ, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00d3scar Eduardo GALVIS PE\u00d1A, \u00a0<\/p>\n
Hernando VALENCIA MU\u00d1OZ, \u00a0<\/p>\n
Jaime MORENO BRAVO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10,000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA DEL BB&T BANK Atlanta, GA \u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 \u00a0 cargos \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0\u201cConcierto \u00a0para \u00a0lavar las utilidades \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0venta \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0sustancias \u00a0 \u00a0controladas\u2026\u201d, \u00a0seg\u00fan\u00a0 s\u00edntesis efectuada \u00a0en \u00a0la \u00a0Nota Verbal N\u00b0 1538 del 1 de julio de 2009, son modalidades que guardan \u00a0consonancia \u00a0con \u00a0la \u00a0conducta que penalmente se ha reprimido en Colombia, en el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 \u00a0del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 733 \u00a0de \u00a02002, \u00a0a \u00a0la vez modificado por el art\u00edculo 19 de la ley 1121 de 2006 as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias \u00a0personas\u00a0 \u00a0se concierten con el fin de cometer \u00a0delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de \u00a0tres (3) a seis (6) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0 \u00a0de \u00a0 genocidio, \u00a0 desaparici\u00f3n \u00a0 forzada \u00a0 de \u00a0 personas, \u00a0 tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, \u00a0homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0secuestro extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0 o \u00a0 Financiamiento \u00a0del \u00a0Terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas,\u00a0 \u00a0la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de \u00a0ocho \u00a0(8) a dieciocho (18) a\u00f1os y multa de dos setecientos (2700) hasta treinta \u00a0mil (30000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0 constituyan \u00a0 o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0o \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0 cargo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u201cdistribuci\u00f3n \u00a0 de \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a05 \u00a0kilogramos \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0coca\u00edna \u00a0 \u00a0y \u00a0 otras \u00a0 sustancias \u00a0 controladas\u2026\u201d \u00a0es una \u00a0modalidad \u00a0delictiva que guarda consonancia con la conducta que penalmente se ha \u00a0reprimido \u00a0en Colombia en el art\u00edculo 376 de la Ley 599 de 2000, modificado por \u00a0el art\u00edculo 14\u00b0 de la Ley 890 de 2004, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art. \u00a0 \u00a0 \u00a0376. \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cEl \u00a0que \u00a0sin \u00a0permiso \u00a0de \u00a0autoridad \u00a0competente, \u00a0salvo \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0sobre \u00a0dosis para uso personal, introduzca al \u00a0pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0transito \u00a0o \u00a0saque \u00a0de \u00a0\u00e9l, \u00a0transporte, \u00a0lleve consigo, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a \u00a0cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0droga \u00a0que \u00a0produzca \u00a0dependencia, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veinte \u00a0(20) \u00a0a\u00f1os y multa de mil (1000) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales. (\u2026)\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0cargos \u00a0tres \u00a0al ocho, y veintiocho al \u00a0sesenta \u00a0y \u00a0siete: \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0son \u00a0 modalidades \u00a0 delictivas \u00a0 que \u00a0guardan \u00a0consonancia \u00a0con \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que penalmente se han reprimido en Colombia en el art\u00edculo 323 de la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0de la Ley 746 de 2002, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0activos. \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, invierta, transporte, transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en \u00a0actividades \u00a0 de \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de recursos relacionados con \u00a0actividades \u00a0 terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0delitos contra el sistema financiero, delitos contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por \u00a0esa \u00a0sola \u00a0conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil \u00a0(50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0queda \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0los hechos o \u00a0cargos \u00a0descritos \u00a0en la acusaci\u00f3n N\u00b0 1 09-CR-025, proferida el 21 de enero de \u00a02009\u00a0 \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito de Estados Unidos, Distrito Norte de \u00a0Georgia,\u00a0 \u00a0 cumplen \u00a0el \u00a0requisito \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, relativo al principio de la \u00a0doble \u00a0 \u00a0 \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 pena \u00a0 \u00a0 se\u00f1alada \u00a0 \u00a0 (\u201csanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0 m\u00ednimo \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0 sea \u00a0 \u00a0 inferior \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0cuatro \u00a0 \u00a0a\u00f1os\u201d). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este requisito, al igual que los analizados \u00a0en precedencia, tambi\u00e9n se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0Equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la acusaci\u00f3n del sistema \u00a0procesal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0requisito \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple, \u00a0en \u00a0criterio \u00a0de la Sala, en la medida que la decisi\u00f3n proferida por el Jurado ante \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Distrito Norte de Georgia, \u00a0guarda \u00a0equivalencia \u00a0con el contenido de la acusaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo \u00a0337 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con los documentos aportados por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, autenticados y traducidos con el benepl\u00e1cito del Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0en el acta de acusaci\u00f3n N\u00b0 1 09-CR-025, proferida \u00a0el \u00a021 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02009, se concreta la formulaci\u00f3n de los cargos tanto con \u00a0relaci\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0hechos \u00a0constitutivos de los mismos, las fechas (\u201cpor \u00a0lo \u00a0menos \u00a0en \u00a0febrero \u00a0de \u00a02005, \u00a0aproximadamente, \u00a0y continuando hasta la fecha en que se radic\u00f3 esta acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0 aproximadamente, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia…\u201d), las disposiciones transgredidas tal \u00a0como \u00a0qued\u00f3 rese\u00f1ado en precedencia y el nombre del acusado\u00a0 Jaime Moreno \u00a0Bravo, \u00a0y \u00a0las conductas por el desarrolladas, tal como se infiere de los cargos \u00a0que \u00a0le han sido formulados por el Jurado ante el Tribunal del Distrito Norte de \u00a0Georgia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con las pruebas que soportan la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito \u00a0 Norte \u00a0de \u00a0Georgia, \u00a0contra \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Jaime \u00a0Moreno \u00a0Bravo, el Fiscal Auxiliar de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, en la Fiscal\u00eda Federal del Distrito Norte de Georgia\u00a0 \u00a0Ryan \u00a0 Scott \u00a0 Ferber \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 Michael \u00a0L. \u00a0Maxwell, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0Control \u00a0de \u00a0Drogas \u00a0(DEA), al rendir declaraci\u00f3n en \u00a0apoyo \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0hicieron \u00a0amplia referencia sobre tal \u00a0aspecto, \u00a0de manera que ninguna duda existe entre el procedimiento for\u00e1neo y la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0sistema \u00a0colombiano, \u00a0en \u00a0el \u00a0entendido \u00a0de \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0una \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0condiciones \u00a0y \u00a0no \u00a0de \u00a0identidad \u00a0de \u00a0formas, \u00a0que \u00a0en \u00a0ambas \u00a0legislaciones dan comienzo a la etapa del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0este \u00a0requisito \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otros aspectos. \u00a0<\/p>\n
1. Como quiera que seg\u00fan las disposiciones \u00a0adjuntas \u00a0y las manifestaciones del Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, en la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Federal del Distrito Norte de Georgia, Ryan Scott Ferber y de Michael \u00a0L. \u00a0Maxwell, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la Administraci\u00f3n para el Control de Drogas \u00a0(DEA), \u00a0la \u00a0pena m\u00e1xima para una de las\u00a0 conductas por las cuales se acusa \u00a0a \u00a0 \u00a0Jaime \u00a0 Moreno \u00a0 Bravo, \u00a0 – \u00a0 cargo \u00a0 dos \u00a0 – \u00a0 es \u00a0 la \u00a0 de \u00a0 \u201ccadena \u00a0 \u00a0 \u00a0perpetua\u201d \u00a0y \u00a0ella \u00a0en Colombia est\u00e1 prohibida \u00a0(art\u00edculo \u00a034 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica), \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de condicionar la entrega de la persona solicitada, en el evento de \u00a0que \u00a0acceda \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, a que dicha pena no sea impuesta. Y tambi\u00e9n a \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido no pueda ser en ning\u00fan caso juzgado por un hecho anterior ni \u00a0distinto \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ni sometido a tratos crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0y \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0tenga como parte de la pena que pueda \u00a0llegar \u00a0a \u00a0imponerse \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0el tiempo que ha permanecido en \u00a0detenci\u00f3n en virtud del presente tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Del \u00a0mismo modo corresponde al Gobierno \u00a0Nacional \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega del solicitado a que se le respeten todas las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0en raz\u00f3n de su condici\u00f3n de acusado, en concreto a: tener \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin \u00a0dilaciones \u00a0injustificadas, se presuma su \u00a0inocencia, \u00a0est\u00e9 \u00a0asistido por un int\u00e9rprete, cuente con un defensor designado \u00a0por \u00a0\u00e9l \u00a0o \u00a0por \u00a0el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para \u00a0preparar \u00a0la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen \u00a0en \u00a0su \u00a0contra, \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de la libertad se desarrolle en \u00a0condiciones \u00a0dignas, \u00a0la \u00a0pena \u00a0que eventualmente se imponga no trascienda de su \u00a0persona, \u00a0pueda \u00a0apelar el fallo ante un tribunal superior, la pena privativa de \u00a0la \u00a0 libertad \u00a0 tenga \u00a0 la \u00a0 finalidad \u00a0 esencial \u00a0 de \u00a0 reforma \u00a0y \u00a0adaptaci\u00f3n \u00a0social.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Gobierno Nacional deber\u00e1 en orden a \u00a0salvaguardar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0reclamado, \u00a0imponer \u00a0al \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0la obligaci\u00f3n de facilitar los medios necesarios para garantizar su \u00a0repatriaci\u00f3n \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0dignidad y respeto por la persona humana, en \u00a0caso \u00a0de \u00a0llegar \u00a0a \u00a0ser \u00a0sobrese\u00eddo, \u00a0absuelto, \u00a0declarado \u00a0no \u00a0culpable, o su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0resuelta \u00a0definitivamente de manera semejante en el pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0incluso, con posterioridad a su liberaci\u00f3n una vez cumpla la pena \u00a0all\u00ed \u00a0impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos que motivaron \u00a0la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Corresponde \u00a0igualmente \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega a que el pa\u00eds requirente, de acuerdo con sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas sobre la materia, le ofrezca las posibilidades racionales y \u00a0reales \u00a0para \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido pueda tener contacto regular con sus familiares \u00a0m\u00e1s \u00a0cercanos, \u00a0considerando \u00a0que el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0de \u00a01991 \u00a0reconoce \u00a0a la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza \u00a0con \u00a0la protecci\u00f3n que a ese n\u00facleo tambi\u00e9n prodigan la Convenci\u00f3n Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo 17 y el Pacto Internacional de Derechos \u00a0Civiles y Pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Se advierte, adem\u00e1s, que en virtud de lo \u00a0dispuesto \u00a0en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, le \u00a0corresponde \u00a0al Presidente de la Rep\u00fablica en su condici\u00f3n de Jefe de Estado y \u00a0Supremo \u00a0Director \u00a0de la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, \u00a0realizar \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n y la determinaci\u00f3n de las consecuencias que se \u00a0deriven de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL,\u00a0 CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano Jaime Moreno Bravo, formulada por v\u00eda diplom\u00e1tica por el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0los cargos uno, \u00a0dos, \u00a0tres \u00a0al \u00a0ocho \u00a0y\u00a0 \u00a0veintiocho \u00a0al sesenta y siete, \u00a0atribuidos \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 1 \u00a009-CR-025, \u00a0proferida \u00a0el 21 de enero de 2009 por el Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos, \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia, \u00a0por \u00a0conductas \u00a0sucedidas \u00a0con \u00a0posterioridad al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0se \u00a0comunicar\u00e1 \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido Moreno Bravo, a su defensor y al representante del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, al igual que al Fiscal General de la Naci\u00f3n para lo de su \u00a0cargo \u00a0 en \u00a0 relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 detenida \u00a0 preventivamente \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y se devolver\u00e1 la actuaci\u00f3n al Ministerio \u00a0de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0Derecho, \u00a0para \u00a0los \u00a0tr\u00e1mites \u00a0legales \u00a0subsiguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0AUGUSTO IB\u00c1\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0ENRIQUE \u00a0SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0JUSTICIA, \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0concepto \u00a0abril 4 de 2006, radicado\u00a0 \u00a024187, entre otros. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 32232 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0SALA \u00a0 \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u00a0\u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0 YESID RAMIREZ BASTIDAS \u00a0 Aprobado Acta N\u00b0073 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., diez (10) de marzo de dos mil \u00a0diez (2010). \u00a0\u00a0 VISTOS: \u00a0 Procede \u00a0la Corte a emitir concepto sobre la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-20319","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-18"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20319","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20319"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20319\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20319"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20319"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20319"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}