\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 31935 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0SALA \u00a0 \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID RAMIREZ BASTIDAS \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta N\u00b0057 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., febrero veinticuatro (24) de \u00a0dos mil diez (2010). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Procede \u00a0la Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la ciudadana colombiana Margarita Leonor Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0elevada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos a trav\u00e9s de su Embajada \u00a0en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0A \u00a0Margarita \u00a0Leonor Pab\u00f3n Castro se le \u00a0requiere \u00a0para que comparezca en juicio por delitos federales\u00a0 de \u201clavado \u00a0de \u00a0dinero\u201d ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, que el 5 de febrero de 2009 le dict\u00f3 la acusaci\u00f3n N\u00b0 09- CR- \u00a0110 \u00a0(ESH), \u00a0la \u00a0que \u00a0fuera \u00a0sustituida por la No.\u00a0 S1 09- Crim – 110 (WHP) \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0le \u00a0imputa el siguiente cargo, seg\u00fan las Notas Verbales \u00a0Nos. 0518 y 1188 de 18 de marzo y 22 de mayo de 2009: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a01. \u00a0\u00a0<\/p>\n
concierto \u00a0para cometer el delito de lavado \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0en violaci\u00f3n del T\u00edtulo\u00a0 18, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) y (h) del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n incluye la pena de \u00a0decomiso \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0T\u00edtulo \u00a018, Secci\u00f3n 982 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0la \u00a0cual busca el decomiso de todos\u00a0 los bienes\u00a0 que \u00a0se \u00a0hayan derivado de ingresos obtenidos como resultado de la comisi\u00f3n\u00a0 de \u00a0los \u00a0anteriores \u00a0delitos. \u00a0Si \u00a0dichos bienes no estuvieren disponibles, la norma \u00a0anterior permite que otros bienes de la acusada sean decomisados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Un \u00a0auto de detenci\u00f3n contra Pab\u00f3n Castro \u00a0por \u00a0estos \u00a0cargos \u00a0fue \u00a0dictado \u00a0el 5 de febrero de 2009, por orden de la Corte \u00a0arriba \u00a0mencionada. \u00a0Dicho \u00a0auto \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n\u00a0 permanece v\u00e1lido\u00a0 y \u00a0ejecutable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 investigaci\u00f3n \u00a0 ha \u00a0 revelado \u00a0 que \u00a0desde\u00a0 \u00a0 aproximadamente\u00a0 \u00a0 octubre \u00a0 de \u00a02007 \u00a0hasta \u00a0aproximadamente \u00a0noviembre\u00a0 \u00a0de \u00a02008, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0David \u00a0Eduardo Helmut Murcia Guzm\u00e1n, \u00a0Daniel \u00a0Angel \u00a0Rueda, Lu\u00eds Fernando Cediel Rozo, Germ\u00e1n Enrique Serrano Reyes, \u00a0William \u00a0Su\u00e1rez \u00a0Su\u00e1rez, \u00a0y \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n Castro operaron una red \u00a0multinacional \u00a0de lavado de dinero\u00a0 encaminada a ocultar y redistribuir las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos. Durante dicho per\u00edodo de \u00a0tiempo, \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0 d\u00f3lares \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos\u00a0 \u00a0fueron \u00a0llevados \u00a0a M\u00e9xico en forma de dinero en efectivo, y \u00a0recogidos \u00a0 por \u00a0los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0sus \u00a0asociados. \u00a0Los \u00a0fondos \u00a0pertenec\u00edan \u00a0a \u00a0narcotraficantes \u00a0ubicados \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0eran \u00a0depositados \u00a0en \u00a0varias cuentas \u00a0bancarias. \u00a0Con \u00a0el objeto de hacer el repago a los traficantes colombianos, los \u00a0acusados \u00a0se \u00a0ingeniaron \u00a0un esquema\u00a0 de mercadeo\u00a0 de m\u00faltiples\u00a0 \u00a0niveles \u00a0utilizando \u00a0varias \u00a0compa\u00f1\u00edas, \u00a0conocidas \u00a0por \u00a0las \u00a0iniciales \u00a0de su \u00a0l\u00edder, \u00a0David \u00a0Eduardo \u00a0Helmut \u00a0Murcia \u00a0Guzm\u00e1n, \u201cD.M.G.\u201d\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a02. \u00a0Para \u00a0formalizar \u00a0 el \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0fueron \u00a0aportados \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0efectuada \u00a0la \u00a0traducci\u00f3n \u00a0necesaria y la legalizaci\u00f3n respectiva \u00a0ante el Ministerio de Relaciones Exteriores: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Las \u00a0Notas \u00a0Verbales Nos.\u00a0 0518 y \u00a01188 \u00a0de \u00a018 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0y 22 de mayo de 2009, respectivamente, a trav\u00e9s de las \u00a0cuales \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0hace \u00a0conocer \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0primera Nota la Embajada inform\u00f3 al \u00a0Ministerio \u00a0 de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0que \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocida como Margarita Castro Pab\u00f3n, \u201ces \u00a0ciudadana \u00a0de \u00a0Colombia, nacida el 28 de mayo de 1973, en Colombia. Es portadora \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 \u00a0 \u00a0 colombiana \u00a0 \u00a0 \u00a0 N\u00b0 \u00a0 \u00a0 \u00a032.759.667\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 \u00a0S1 \u00a009 \u00a0CR-110\u00a0 \u00a0proferida \u00a0el \u00a017 \u00a0de marzo de 2009 por el Tribunal de Distrito de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito Sur de Nueva York, entre otros, contra Margarita \u00a0Leonor Pab\u00f3n Castro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0Copia de las disposiciones penales del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, relevantes en el presente caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Declaraciones \u00a0juradas de Benjam\u00edn A. \u00a0Naftalis,\u00a0 \u00a0Fiscal \u00a0Federal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0y \u00a0de \u00a0John \u00a0W. \u00a0Barry, \u00a0detective \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Polic\u00eda\u00a0 \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de Nueva York, NYPD, en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.6. \u00a0Fotograf\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0requerida\u00a0 \u00a0Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0Colombia \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0el siguiente \u00a0tr\u00e1mite: \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0La Oficina Jur\u00eddica del Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0remiti\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n la Nota \u00a0Verbal \u00a0N\u00b0 \u00a0518 \u00a0de \u00a0marzo 18 de 2009, procedente de la Embajada de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0captura con fines de extradici\u00f3n de \u00a0Margarita \u00a0Leonor Pab\u00f3n Castro, entidad que mediante resoluci\u00f3n de 20 de marzo \u00a0siguiente, acogi\u00f3 lo pedido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0El \u00a024 de marzo de 2009 fue notificada \u00a0por \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0de \u00a0Investigaci\u00f3n \u00a0Criminal de la Polic\u00eda Nacional, en la \u00a0C\u00e1rcel\u00a0 \u00a0El \u00a0Buen Pastor, la captura con fines de extradici\u00f3n a Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0quien \u00a0se identific\u00f3 con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 \u00a032.759.667 expedida en Barranquilla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. La mencionada Oficina Jur\u00eddica mediante \u00a0oficio \u00a0OAJ.E. \u00a01123 \u00a0del \u00a022 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 2009, manifest\u00f3 que \u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio aplicable al caso es procedente obrar de \u00a0conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 ordenamiento \u00a0 procesal \u00a0 penal \u00a0colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0Iniciado \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0previsto en el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de la Ley 906 de 2004, el 8 de julio de 2009 se corri\u00f3 traslado \u00a0por \u00a0el \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a010 d\u00edas a Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro y a su defensor \u00a0para \u00a0que \u00a0solicitaran \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0considerasen \u00a0necesarias \u00a0dentro \u00a0del \u00a0presente asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5. \u00a0La \u00a0defensa\u00a0 \u00a0y \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0elevaron petici\u00f3n de pruebas que le fueron parcialmente decretadas el \u00a021 de octubre de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.6. Una vez allegadas las probanzas aludidas \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a0anterior, \u00a0el \u00a0primero \u00a0de diciembre de 2009, se dispuso que el \u00a0asunto \u00a0permaneciera \u00a0en \u00a0la Secretar\u00eda por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas para \u00a0los \u00a0fines \u00a0previstos \u00a0en el inciso 3\u00b0 del art\u00edculo 500 de la Ley 906 de 2004, \u00a0presentando \u00a0alegatos \u00a0el \u00a0Procurador Primero Delegado para la Casaci\u00f3n Penal y \u00a0el defensor de la persona requerida en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conceptu\u00f3 \u00a0desfavorablemente a la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de\u00a0 \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0en \u00a0respeto del principio constitucional del \u00a0non \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0bis \u00a0 \u00a0 \u00a0 in \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de \u00a0ocuparse \u00a0de \u00a0lo se\u00f1alado por el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de \u00a0que \u00a0por no existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0es procedente obrar de conformidad con las normas \u00a0pertinentes \u00a0del \u00a0estatuto \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano, \u00a0consider\u00f3 que en este \u00a0asunto \u00a0se \u00a0cumple \u00a0a cabalidad con los requisitos establecidos en la mencionada \u00a0codificaci\u00f3n, \u00a0no \u00a0sin antes poner de presente que conforme el criterio de esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0 el \u00a0 concepto \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0debe \u00a0fundamentarse \u00a0de \u00a0manera \u00a0exclusiva\u00a0 \u00a0en \u00a0la validez formal\u00a0 de la documentaci\u00f3n presentada, la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0el principio de doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0la equivalencia de la providencia proferida en el extranjero, y \u00a0cuando \u00a0fuere \u00a0el \u00a0caso, \u00a0en \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo \u00a0previsto en los Tratados \u00a0P\u00fablicos, \u00a0 incluyendo \u00a0 adicionalmente \u00a0 la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0otros \u00a0requisitos \u00a0que \u00a0tienen que ver con lo dispuesto en los art\u00edculos 29 y 35 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por el Gobierno requirente expres\u00f3 que ellos fueron \u00a0aportados \u00a0 con \u00a0 su \u00a0 correspondiente \u00a0autenticaci\u00f3n \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0encontr\u00e1ndose as\u00ed cumplido este primer requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Frente \u00a0a \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitada se\u00f1al\u00f3 que a trav\u00e9s de los documentos aportados \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0se \u00a0precisaron \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0identifican \u00a0a la ciudadana \u00a0colombiana \u00a0requerida, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0coinciden con\u00a0 Margarita Leonor Pab\u00f3n \u00a0Castro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0referente \u00a0al \u00a0principio de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0consider\u00f3 que este requisito tambi\u00e9n se satisface en la medida \u00a0que \u00a0hecha \u00a0la \u00a0confrontaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0las conductas que motivan la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 nuestra \u00a0 legislaci\u00f3n, \u00a0 se \u00a0 puede \u00a0 concluir \u00a0 que \u00a0 tales \u00a0comportamientos \u00a0constituyen \u00a0delitos y est\u00e1n sancionados en Colombia con penas \u00a0superiores \u00a0a \u00a0cuatro a\u00f1os\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 (art\u00edculos 340, \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, modificado por el art\u00edculo 14 de la Ley 890 de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero, este requisito tambi\u00e9n se satisface en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida por el Tribunal de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito Sur de Nueva York, con base en la cual se formula la solicitud \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0 es \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento jur\u00eddico colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adujo \u00a0el Ministerio P\u00fablico como causal de \u00a0improcedencia \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de \u00a0considerar \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de los requisitos \u00a0formales\u00a0 \u00a0previstos en el art\u00edculo 502 del Estatuto Procesal vigente (Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica ( art. 29 ) en cuanto al \u00a0an\u00e1lisis\u00a0 \u00a0de \u00a0si respecto de\u00a0 la conducta por la cual se solicita al \u00a0nacional \u00a0se \u00a0ha \u00a0ejercido \u00a0jurisdicci\u00f3n en el territorio patrio, atendiendo lo \u00a0anterior \u00a0a \u00a0la \u00a0no vulneraci\u00f3n del principio del non \u00a0bis in \u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifest\u00f3 \u00a0 que \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0indictment\u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n\u00a0 \u00a0No. \u00a0S1 \u00a009-Crim-110 \u00a0(WHP), dictada el 17 de \u00a0marzo \u00a0de 2009 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0a la solicitada en extradici\u00f3n se le imputa su participaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0octubre \u00a0de \u00a02007 \u00a0y \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008, \u00a0aproximadamente\u00a0 \u00a0en una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0delictiva liderada por David Eduardo Helmut Murcia Guzm\u00e1n, de la \u00a0cual \u00a0tambi\u00e9n \u00a0hac\u00edan \u00a0parte \u00a0Daniel \u00c1ngel Rueda, Lu\u00eds Fernando Cediel Rozo, \u00a0Germ\u00e1n \u00a0Enrique \u00a0Serrano Reyes y William Su\u00e1rez Su\u00e1rez, que conformaban\u00a0 \u00a0una \u00a0red \u00a0internacional \u00a0de lavado de dinero encaminada a ocultar y redistribuir \u00a0las utilidades provenientes del tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto al mecanismo utilizado para estos \u00a0fines, \u00a0se\u00f1al\u00f3\u00a0 \u00a0que \u00a0fue \u00a0la creaci\u00f3n y operaci\u00f3n del denominado Grupo \u00a0DMG, \u00a0constituido \u00a0por\u00a0 \u00a0cientos \u00a0de \u00a0compa\u00f1\u00edas subsidiarias, ubicadas en \u00a0distintos pa\u00edses como Panam\u00e1, Colombia y los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dijo \u00a0 \u00a0que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0norteamericana \u00a0cita \u00a0a \u00a0t\u00edtulo \u00a0de ejemplo, que en agosto de 2007, las fuerzas \u00a0del \u00a0orden de Colombia se incautaron pesos colombianos en cantidad aproximada al \u00a0equivalente \u00a0de US$3.000.000 de d\u00f3lares\u00a0 en el Departamento de Putumayo, y \u00a0en \u00a0el \u00a0momento \u00a0de \u00a0la incautaci\u00f3n, William Su\u00e1rez Su\u00e1rez, manifest\u00f3 que el \u00a0dinero \u00a0pertenec\u00eda \u00a0a DMG. Igualmente que el 27 de octubre de 2007, con base en \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0obtenida \u00a0de una llamada telef\u00f3nica, legalmente interceptada, \u00a0se \u00a0logr\u00f3 \u00a0incautar\u00a0 \u00a0US$1.000.000 que estaba oculto en un bus tur\u00edstico, \u00a0il\u00edcito en el que tambi\u00e9n estaba involucrado Su\u00e1rez Su\u00e1rez\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agreg\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0judicial \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0 Sur \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Nueva \u00a0 \u00a0York \u00a0 \u00a0consign\u00f3 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Indictment \u00a0que \u00a0Margarita \u00a0Leonor Pab\u00f3n \u00a0Castro \u00a0era amiga personal de David Murcia Guzm\u00e1n,\u00a0 y se desempe\u00f1aba como \u00a0asesora \u00a0legal \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0DMG,\u00a0 \u00a0haciendo \u00a0parte del consejo directivo de \u00a0varias \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0del \u00a0Grupo. Tambi\u00e9n ayud\u00f3 en asuntos de contabilidad para \u00a0DMG \u00a0 y \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 ocultamiento \u00a0 de \u00a0 informaci\u00f3n\u00a0 \u00a0 requerida \u00a0 por \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0entidad estatal encargada de la \u00a0regulaci\u00f3n de corporaciones en nuestro pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0indic\u00f3 que otro mecanismo empleado \u00a0por \u00a0los delincuentes para lavar d\u00f3lares provenientes de la venta de coca\u00edna y \u00a0hero\u00edna \u00a0 en \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0rese\u00f1ado \u00a0en \u00a0detalle \u00a0por \u00a0el \u00a0juzgador \u00a0norteamericano, \u00a0es \u00a0el \u00a0cambio \u00a0de pesos en el mercado negro, destacando que en \u00a0desarrollo \u00a0de su actividad delictiva la organizaci\u00f3n decidi\u00f3 abrir una cuenta \u00a0bancaria en Merrill Lynch. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Esta operaci\u00f3n se \u00a0rese\u00f1\u00f3 as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cr. Por ejemplo, \u00a0en \u00a0el \u00a0Oto\u00f1o \u00a0de \u00a02007, \u00a0Murcia \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0y \u00a0Pab\u00f3n Castro se acercaron a otro \u00a0individuo \u00a0(\u201cCS-1\u201d) \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0y \u00a0le \u00a0manifestaron\u00a0 \u00a0al \u00a0CS-1 \u00a0que \u00a0pose\u00edan \u00a0grandes \u00a0cantidades \u00a0de \u00a0dinero en efectivo- aparentemente en d\u00f3lares \u00a0estadounidenses- \u00a0que \u00a0no \u00a0pod\u00edan depositar en el sistema bancario en Colombia. \u00a0Murcia \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0y \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro solicitaron al CS-1 que abriera una cuenta en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0pudieran \u00a0depositar \u00a0los \u00a0fondos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
s. \u00a0aproximadamente \u00a0el 6 de marzo de 2008, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0solicitado\u00a0 \u00a0por \u00a0Murcia \u00a0Guzm\u00e1n y Pab\u00f3n Castro, el CS-1 \u00a0abri\u00f3 \u00a0una cuenta\u00a0 de inversi\u00f3n en Merrill Lynch (la cuenta de \u201cMerrill \u00a0Lynch\u201d). \u00a0Conforme \u00a0a la instrucci\u00f3n\u00a0 de Murcia Guzm\u00e1n y Pab\u00f3n Castro, \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de Merrill Lynch fue abierta a nombre de \u201cBlackstone Internacional \u00a0Development\u201d, \u00a0y \u00a0no\u00a0 \u00a0se encontraba a nombre Murcia Guzm\u00e1n ni de Pab\u00f3n \u00a0Castro\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la \u00a0representaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0las \u00a0conductas \u00a0imputadas \u00a0por \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0judicial norteamericana \u00a0guardan \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0correspondencia \u00a0sustancial con las conductas que fueron \u00a0objeto \u00a0de \u00a0preacuerdo \u00a0por \u00a0parte de Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro y de Daniel \u00a0\u00e1ngel \u00a0Rueda \u00a0con la Fiscal\u00eda 23 Delegada ante los Jueces Penales del Circuito \u00a0Especializado\u00a0 \u00a0el \u00a09 de enero de 2009, el cual fue aprobado por el Juzgado \u00a04 \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado \u00a0mediante \u00a0sentencia del 10 de febrero de \u00a02009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0que \u00a0en tal providencia se se\u00f1al\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0penal adelantada en Colombia\u00a0 contra Daniel \u00c1ngel \u00a0Rueda \u00a0y Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro se origin\u00f3 en el hallazgo\u00a0 de seis \u00a0mil \u00a0quinientos \u00a0millones \u00a0de pesos en el Municipio de la Hormiga (Putumayo), el \u00a0cual \u00a0result\u00f3 \u00a0pertenecer\u00a0 \u00a0al \u00a0Grupo \u00a0DMG. \u00a0A \u00a0partir \u00a0de \u00a0ese momento la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0adelant\u00f3\u00a0 \u00a0diversas\u00a0 \u00a0actividades\u00a0 tendientes a\u00a0 \u00a0recaudar\u00a0 \u00a0elementos \u00a0materiales probatorios y evidencia f\u00edsica vinculados \u00a0con \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0el orden econ\u00f3mico social por parte de \u00a0directivos, \u00a0 socios \u00a0 y \u00a0 personas \u00a0 de \u00a0 confianza \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0DMG, \u00a0dada \u00a0la \u00a0multimillonaria \u00a0suma \u00a0de \u00a0dinero encontrado, la forma como era transportado, el \u00a0lugar\u00a0 \u00a0en \u00a0que \u00a0fue \u00a0hallado \u00a0y \u00a0los \u00a0reportes \u00a0de operaciones sospechosas \u00a0obtenidas por las autoridades de control financiero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para la Fiscal\u00eda instructora es claro que el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0se configur\u00f3 a trav\u00e9s de acciones tendientes a ocultar el \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0del \u00a0dinero, lo cual se evidencia\u00a0 por la manera como era \u00a0transportado, \u00a0ocultado \u00a0o \u00a0encubierto, \u00a0con la finalidad de darle apariencia de \u00a0legalidad \u00a0y \u00a0as\u00ed, \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0creaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Grupo DMG S.A., y de las \u00a0empresas \u00a0que lo constitu\u00edan, adquirir\u00a0 diversas empresas y bienes muebles \u00a0e inmuebles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostuvo \u00a0el Representante de la Sociedad que \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la Fiscal\u00eda estableci\u00f3 que Daniel \u00c1ngel Rueda mantuvo \u00a0conversaciones \u00a0con\u00a0 \u00a0Santiago \u00a0Baranchuk, \u00a0en \u00a0las que coment\u00f3 pormenores \u00a0sobre \u00a0el \u00a0recibo \u00a0de \u00a0una suma de d\u00f3lares de baja denominaci\u00f3n en M\u00e9xico, de \u00a0propiedad del Grupo DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0actividad \u00a0individual \u00a0de \u00a0Margarita \u00a0Leonor Pab\u00f3n Castro la Fiscal\u00eda sostuvo que dentro de la operaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0se \u00a0estableci\u00f3 que ella en su condici\u00f3n de abogada se \u00a0encargaba \u00a0 de \u00a0vincular \u00a0al \u00a0grupo \u00a0empresarial \u00a0DMG \u00a0a \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0asesores \u00a0externos, \u00a0contables \u00a0y \u00a0tributarios, \u00a0todo con el fin de \u00a0legalizar \u00a0los \u00a0bienes \u00a0adquiridos \u00a0por \u00a0ese \u00a0Grupo\u00a0 \u00a0y darle apariencia de \u00a0legalidad \u00a0a \u00a0sus \u00a0operaciones, \u00a0las cuales eran el producto de la captaci\u00f3n de \u00a0dinero \u00a0del \u00a0p\u00fablico en forma masiva y habitual, y del enriquecimiento il\u00edcito \u00a0de particulares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluy\u00f3 \u00a0el Agente Ministerial que existe \u00a0identidad \u00a0en \u00a0la \u00a0concepci\u00f3n \u00a0que \u00a0tanto \u00a0las autoridades norteamericanas como \u00a0colombianas \u00a0 tienen \u00a0 del \u00a0origen \u00a0y \u00a0funcionamiento \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0DMG, \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0que \u00a0el \u00a0mismo \u00a0realiz\u00f3 \u00a0en \u00a0Colombia y en el exterior, \u00a0concretamente \u00a0Panam\u00e1, \u00a0M\u00e9xico y Estados Unidos, con el fin de blanquear\u00a0 \u00a0cuantiosos \u00a0capitales \u00a0obtenidos \u00a0en gran medida a trav\u00e9s del tr\u00e1fico il\u00edcito \u00a0de drogas estupefacientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0 cit\u00f3 \u00a0 el \u00a0 concepto \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n\u00a0 \u00a0del 9 de septiembre de 2009, radicado 31933 por estos mismos \u00a0hechos \u00a0respecto \u00a0de otro solicitado para sintetizar su petici\u00f3n desfavorable a \u00a0la extradici\u00f3n de Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
LA DEFENSA \u00a0<\/p>\n
Manifest\u00f3 \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos por los que su \u00a0prohijada \u00a0es \u00a0solicitada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0son \u00a0los \u00a0mismos \u00a0por \u00a0los \u00a0que \u00a0se \u00a0investig\u00f3 \u00a0y \u00a0juzg\u00f3 \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0como \u00a0se \u00a0advierte\u00a0 \u00a0en \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0preacuerdo \u00a0suscrita \u00a0con la Fiscal\u00eda 23 Delegada de la Unidad Nacional para la \u00a0Extinci\u00f3n \u00a0de Dominio y Contra el Lavado de Activos y en la sentencia proferida \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto \u00a0Penal \u00a0del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indic\u00f3 \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0fallo \u00a0proferido \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0se \u00a0precis\u00f3 que el Grupo DMG fue creado por David Murcia Guzm\u00e1n con \u00a0el \u00a0fin de esconder el origen il\u00edcito de los dineros que mov\u00edan y que en estos \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0lavado de activos se determina por\u00a0 la forma en que \u00a0\u201cel \u00a0 dinero \u00a0 busca \u00a0 ser \u00a0 transformado, \u00a0invertido, \u00a0transportado, \u00a0oculto, \u00a0\u2014sic\u2014 \u00a0encubierto, \u00a0as\u00ed \u00a0se pretende\u00a0 \u00a0dar \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad, adquirir empresas, bienes inmuebles, a partir de \u00a0la \u00a0creaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0DMG \u00a0S.A.\u201d, \u00a0circunstancia \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0trae \u00a0el \u00a0Indictment \u00a0 en \u00a0el \u00a0cargo \u00a01. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Relat\u00f3 similar situaci\u00f3n que compromete la \u00a0forma \u00a0como \u00a0operaba \u00a0el \u00a0Grupo DMG se precisa en la acusaci\u00f3n proferida por la \u00a0Corte \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Sur de Nueva York y en la emitida el 10 de Febrero de 2009 \u00a0por \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0colombiana, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0prepago \u00a0que eran \u00a0utilizadas \u00a0en \u00a0el \u00a0Grupo \u00a0DMG \u00a0y \u00a0que \u00a0\u00e9ste era una empresa fachada para hacer \u00a0circular dinero il\u00edcito en Colombia y en el Exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0Fallo \u00a0de \u00a0m\u00e9rito \u00a0colombiano \u00a0en cuanto a la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica, estableci\u00f3 que se logr\u00f3\u00a0 \u00a0detectar \u00a0en \u00a0el \u00a0Grupo \u00a0DMG \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0de lavado de activos \u201ccuya \u00a0 circulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dinero \u00a0trascendi\u00f3 \u00a0las \u00a0fronteras \u00a0de \u00a0Colombia\u201d, \u00a0tal \u00a0como \u00a0lo \u00a0evidencia el Indictment, \u00a0 \u00a0y \u00a0 que \u00a0 en \u00a0 las \u00a0 dos \u00a0providencias, \u00a0 se \u00a0alude \u00a0a \u00a0decomisos \u00a0de \u00a0\u201cingente \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0dinero\u201d \u00a0mencionando \u00a0 \u00a0puntualmente\u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 los \u00a0 dos \u00a0 casos \u00a0 el \u00a0 decomiso \u00a0 de \u00a0$6.500\u2019000.000 millones de \u00a0pesos, \u00a0equivalentes \u00a0a 3.3 millones de d\u00f3lares, acontecido en el mes de agosto \u00a0de 2007 en el Departamento del Putumayo, Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0atinente \u00a0a \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro en el grupo DMG destac\u00f3 que en la sentencia y \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0for\u00e1nea se establece que obraba en calidad de asesora legal \u00a0de \u00a0la \u00a0agrupaci\u00f3n \u00a0y \u00a0de \u00a0David Murcia, es decir,\u00a0 que no obraba a nombre \u00a0propio, \u00a0sino \u00a0en \u00a0raz\u00f3n de su vinculaci\u00f3n como abogada de DMG, y que en dicha \u00a0actividad \u00a0coordin\u00f3\u00a0 \u00a0estrategias \u00a0para \u00a0introducir al sistema financiero, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0creaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sociedades \u00a0nacionales y extranjeras, el dinero del \u00a0Grupo DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirm\u00f3 \u00a0que \u00a0se evidencia que los hechos y \u00a0actividades \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0fue condenada en Colombia Margarita Leonor Pab\u00f3n \u00a0Castro\u00a0 \u00a0corresponden \u00a0a las mismas conductas\u00a0 y actividades\u00a0 por \u00a0las \u00a0cuales ha sido solicitada en extradici\u00f3n, derivadas todas de su actuaci\u00f3n \u00a0como abogada del Grupo DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluy\u00f3 en consecuencia que al haber sido \u00a0condenada \u00a0en \u00a0Colombia Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro por los mismos hechos por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0le solicita en extradici\u00f3n y con anterioridad a tal petici\u00f3n, \u00a0pues \u00a0su \u00a0condena \u00a0se \u00a0produjo \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02009, \u00a0mientras \u00a0que la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de la orden de captura con fines de extradici\u00f3n\u00a0 aconteci\u00f3 \u00a0el \u00a024 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0anualidad, \u00a0y \u00a0atendiendo \u00a0a los principios de \u00a0cosa \u00a0 \u00a0juzgada \u00a0 y \u00a0 de \u00a0non bis in \u00eddem solicit\u00f3 a \u00a0la \u00a0 Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0que \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0negativo \u00a0frente \u00a0a \u00a0la \u00a0misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Aspectos previos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1.\u00a0 \u00a0Conforme \u00a0al art\u00edculo 35 de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Acto Legislativo 01 de 1997 y el \u00a0art\u00edculo \u00a0490 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0y \u00a0en raz\u00f3n de haberse \u00a0cometido \u00a0los \u00a0delitos \u00a0comunes \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0es solicitada en extradici\u00f3n \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0desde \u00a0aproximadamente octubre de 2007 hasta \u00a0aproximadamente \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008, \u00a0conforme \u00a0al \u00a0cargo \u00a0uno, la normatividad \u00a0procesal penal aplicable en este caso es la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0En \u00a0el \u00a0pliego \u00a0acusatorio \u00a0en que se \u00a0sustenta \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0que \u00a0se \u00a0acompa\u00f1aron \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la mencionada petici\u00f3n, se precisa que los delitos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n Castro se llevaron a cabo en los Estados \u00a0Unidos, en el Distrito Sur de Nueva York y otros lugares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0en \u00a0cualquiera de las hip\u00f3tesis \u00a0establecidas \u00a0por la jurisprudencia y la doctrina como criterios para determinar \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de la ocurrencia del hecho, tales como el lugar de realizaci\u00f3n de la \u00a0acci\u00f3n, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0cual \u00a0el \u00a0hecho \u00a0se entiende cometido en el lugar donde se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0total o parcialmente la exteriorizaci\u00f3n de la voluntad; la del \u00a0resultado \u00a0que \u00a0estima \u00a0realizado \u00a0el \u00a0hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo el efecto de la \u00a0conducta; \u00a0y, la teor\u00eda de la ubicuidad o mixta que considera cometido el hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0efectu\u00f3 la acci\u00f3n de manera total o parcial, como en el sitio donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0o \u00a0debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el \u00a0resultado, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0encuentra \u00a0que las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0a \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0traspasaron las fronteras colombianas, \u00a0de \u00a0lo \u00a0cual \u00a0surge \u00a0que \u00a0se satisface la condicionante constitucional de que el \u00a0hecho haya sido cometido en el exterior.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Cuesti\u00f3n de fondo. \u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0 Aspectos \u00a0 Generales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0circunscrita \u00a0a \u00a0emitir \u00a0un concepto sobre la \u00a0viabilidad \u00a0de \u00a0entregar \u00a0o \u00a0no a la persona solicitada por un pa\u00eds extranjero, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0examinar \u00a0los \u00a0puntos a que se refieren los art\u00edculos \u00a0493, \u00a0495 \u00a0y 502 de la Ley 906 de 2004, \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0a la cual se acude cuando los hechos ocurren bajo su vigencia, como \u00a0sucedi\u00f3 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 este \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 caso1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0expres\u00f3 \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores dentro de este tr\u00e1mite, no existe tratado \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0interno \u00a0entre Colombia y los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, el concepto debe fundamentarse en lo dispuesto por \u00a0el \u00a0Bloque de Constitucionalidad y el C\u00f3digo de Procedimiento Penal colombiano; \u00a0por \u00a0ello \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0seg\u00fan lo indicado en el art\u00edculo 502 del \u00a0referido \u00a0ordenamiento, \u00a0en \u00a0armon\u00eda \u00a0con \u00a0lo dispuesto por la Carta Pol\u00edtica, \u00a0realizar \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0an\u00e1lisis sobre la validez formal de la documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0por \u00a0el pa\u00eds requirente, la demostraci\u00f3n plena de la identidad de la \u00a0persona \u00a0solicitada, la concurrencia de la doble incriminaci\u00f3n, esto es, que el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n tanto en el Estado reclamante \u00a0como \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0est\u00e9 \u00a0previsto como delito y adem\u00e1s que en la legislaci\u00f3n \u00a0interna \u00a0est\u00e9 \u00a0sancionado con pena privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea \u00a0inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0(4) a\u00f1os. Tambi\u00e9n es necesario establecer la equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la acusaci\u00f3n del sistema \u00a0procesal \u00a0colombiano, y en especial con lo dispuesto en la Ley\u00a0 Fundamental \u00a0para estos efectos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con cada uno de tales aspectos, \u00a0se tiene: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. Validez formal \u00a0de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el art\u00edculo 495 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n debe \u00a0efectuarse \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica y de manera excepcional por la consular o de \u00a0gobierno \u00a0a \u00a0gobierno, \u00a0adjuntando copia aut\u00e9ntica del fallo o de la acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de los actos que determinan la \u00a0petici\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como del lugar y fecha en que fueron ejecutados, los datos que \u00a0permitan \u00a0 identificar \u00a0plenamente \u00a0al \u00a0reclamado \u00a0y \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales aplicables al caso, documentos que deben ser expedidos en \u00a0la \u00a0forma \u00a0establecida \u00a0por la legislaci\u00f3n del Estado reclamante y traducida al \u00a0castellano, si a ello hubiere lugar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el Decreto 2282 de 1989, dispone que los \u00a0documentos \u00a0 p\u00fablicos \u00a0 otorgados \u00a0en \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0uno \u00a0de \u00a0sus \u00a0funcionarios \u00a0 o \u00a0 con \u00a0 su \u00a0 intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica y en su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron \u00a0acorde \u00a0 a \u00a0la \u00a0ley \u00a0del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds. \u00a0La \u00a0firma \u00a0del \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0se abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia \u00a0y \u00a0si se trata de agente consular de un pa\u00eds amigo, se autenticar\u00e1 previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del \u00a0mismo \u00a0y \u00a0los \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0por \u00a0el c\u00f3nsul \u00a0colombiano, \u00a0 disposici\u00f3n \u00a0 aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 tanto, \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0apunta \u00a0a \u00a0verificar \u00a0que los soportes con base en los cuales el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0solicita \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0una \u00a0persona \u00a0en extradici\u00f3n, se \u00a0sujeten a las referidas exigencias formales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Encuentra \u00a0la Sala que este presupuesto fue \u00a0observado \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos al demandar la extradici\u00f3n de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, por conducto de su \u00a0Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0la \u00a0solicitud se hizo por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0fue \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de copia de la acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 S1 09 \u00a0Cr. \u00a0– \u00a0110, \u00a0dictada \u00a0el \u00a017 de marzo de 2009 en el Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur de Nueva York, que indica los actos que \u00a0soportan \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n, \u00a0el lugar y las fechas de su ejecuci\u00f3n, y los datos \u00a0necesarios \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0orden \u00a0 \u00a0a \u00a0 establecer \u00a0 la \u00a0 identidad \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se aportaron las declaraciones de Benjam\u00edn \u00a0A. \u00a0Naftalis \u00a0y John W. Barry, quienes adem\u00e1s de confirmar los pormenores de la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0primero \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0Fiscal Auxiliar de los Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva \u00a0York, \u00a0y \u00a0el segundo por ser Detective del Departamento de Polic\u00eda de la Ciudad \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0(NYPD), \u00a0efectuaron \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de los preceptos normativos \u00a0aplicables al caso y los adjuntaron. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores \u00a0documentos, \u00a0que por lo dem\u00e1s obran en traducci\u00f3n al \u00a0castellano, \u00a0certificada \u00a0y \u00a0autenticada \u00a0conforme \u00a0a la legislaci\u00f3n del Estado \u00a0requirente, \u00a0firmas \u00a0autenticadas ante el Vicec\u00f3nsul de Colombia en Washington, \u00a0D.C. \u00a0y, \u00a0posteriormente, \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0deben \u00a0ser tenidos en cuenta en su valor probatorio, en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0a \u00a0que \u00a0cumplen las exigencias previstas en el art\u00edculo 259 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado por el 1\u00b0, numeral 118 del D. E. \u00a02282 de 1989. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0requisito, \u00a0por \u00a0tanto, se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3.- \u00a0 \u00a0La \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0plena \u00a0entre \u00a0la reclamada en extradici\u00f3n y la aprehendida con \u00a0tal finalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este requisito hace relaci\u00f3n a la identidad \u00a0que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada por el Estado requirente y la \u00a0aprehendida \u00a0 con \u00a0 fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0Bajo \u00a0este \u00a0contexto, \u00a0esa \u00a0es \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n sobre la cual debe pronunciarse la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las \u00a0Notas \u00a0Verbales Nos. 0518 de 18 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02009 \u00a0y 1188 de 22 de mayo del mismo a\u00f1o, la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0inform\u00f3 \u00a0al Ministerio de Relaciones Exteriores que a quien se solicita \u00a0es \u00a0a \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n Castro, tambi\u00e9n conocida como Margarita Castro \u00a0Pab\u00f3n, \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0nacida \u00a0el \u00a028 de mayo de 1973, en Barranquilla, \u00a0Atl\u00e1ntico, \u00a0identificada con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda N\u00b0 32.759.667, expedida \u00a0en \u00a0ese \u00a0mismo \u00a0lugar \u00a0y \u00a0se aport\u00f3 fotograf\u00eda suya. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la documentaci\u00f3n acopiada se infiere que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona que en este tr\u00e1mite se ha identificado con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda a que se refiere la petici\u00f3n, expedida en Barranquilla, \u00a0Atl\u00e1ntico, \u00a0sin \u00a0que \u00a0se \u00a0pongan \u00a0en \u00a0tela \u00a0de \u00a0juicio \u00a0los dem\u00e1s datos que se \u00a0requieren para dar por acreditada la exigencia aqu\u00ed estudiada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0 \u00a0 requisito \u00a0 \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0se \u00a0satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Principio de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo previsto en el numeral 1\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de 2004, para conceder la extradici\u00f3n es \u00a0indispensable \u00a0que el hecho que la motiva est\u00e9 previsto en Colombia como delito \u00a0y \u00a0reprimido \u00a0con sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior \u00a0a cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
La \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0Margarita Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro \u00a0es requerida para que comparezca en juicio en el Distrito Sur de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0siendo \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 S1 09-CR-110, \u00a0dictada \u00a0el \u00a017 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02009 \u00a0en \u00a0el Tribunal de Distrito de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito \u00a0Sur de Nueva York, mediante la cual se le acusa del siguiente \u00a0cargo, a saber: \u00a0\u00a0<\/p>\n
IMPUTACION 1 \u00a0<\/p>\n
Aproximadamente \u00a0desde \u00a0octubre \u00a0de \u00a02007, \u00a0hasta \u00a0aproximadamente \u00a0e \u00a0incluyendo \u00a0noviembre \u00a0de 2008, en el Distrito Sur de \u00a0Nueva York y otros lugares, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
y \u00a0<\/p>\n
Margarita \u00a0Leonor Pab\u00f3n Castro\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026), \u00a0<\/p>\n
Los acusados, y otros individuos conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos, \u00a0de \u00a0manera \u00a0ilegal \u00a0y \u00a0voluntaria \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas se unieron, \u00a0conspiraron, \u00a0se confabularon y acordaron juntos y entre todos violar el T\u00edtulo \u00a018, C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 \u00a0cargos \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0\u201cConcierto \u00a0 para \u00a0 cometer \u00a0 el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero\u201d, \u00a0son modalidades delictivas que guardan consonancia con \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0penalmente se han reprimido en Colombia en el art\u00edculo 323 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley 746 de 2002, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0activos. \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, invierta, transporte, transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en \u00a0actividades \u00a0 de \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de recursos relacionados con \u00a0actividades \u00a0 terroristas, \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0delitos contra el sistema financiero, delitos contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados con el producto de delitos ejecutados \u00a0bajo \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0o les d\u00e9 a los bienes provenientes de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por \u00a0esa \u00a0sola \u00a0conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil \u00a0(50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0queda \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0los hechos o \u00a0cargos \u00a0 descritos \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 sustitutiva \u00a0N\u00b0 \u00a0S1 \u00a009\u2013CR \u00a0110, \u00a0proferida \u00a0el 17 de marzo de \u00a02009 \u00a0por el Tribunal de Distrito de Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, \u00a0cumplen \u00a0el \u00a0requisito \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00b0 del art\u00edculo 493 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 Procedimiento \u00a0 Penal, \u00a0 relativo \u00a0 al \u00a0 principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0la \u00a0pena \u00a0se\u00f1alada \u00a0(\u201csanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 cuyo \u00a0 m\u00ednimo \u00a0 no \u00a0 sea \u00a0 inferior \u00a0a \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os\u201d). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este requisito, al igual que los analizados \u00a0en precedencia, tambi\u00e9n se satisface. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.5. \u00a0Equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero con la acusaci\u00f3n del sistema \u00a0procesal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0requisito \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple, \u00a0en \u00a0criterio \u00a0de la Sala, en la medida que la decisi\u00f3n proferida por el Jurado ante \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Distrito Sur de\u00a0 Nueva \u00a0York, \u00a0guarda \u00a0equivalencia \u00a0con \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de la acusaci\u00f3n prevista en el \u00a0art\u00edculo 337 de la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con los documentos aportados por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, autenticados y traducidos con el benepl\u00e1cito del Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0en \u00a0el acta de acusaci\u00f3n sustitutiva N\u00b0 S1 09-CR- \u00a0110, \u00a0proferida \u00a0el \u00a017 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02009, se concreta la formulaci\u00f3n de los \u00a0cargos \u00a0tanto con relaci\u00f3n a los hechos constitutivos de los mismos, las fechas \u00a0(\u201cAproximadamente \u00a0desde \u00a0octubre \u00a0de 2007, hasta aproximadamente e incluyendo \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de Nueva York y otros lugares\u201d), las \u00a0disposiciones \u00a0transgredidas \u00a0tal \u00a0como \u00a0qued\u00f3 \u00a0rese\u00f1ado \u00a0en \u00a0precedencia y el \u00a0nombre \u00a0de \u00a0la acusada\u00a0 Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro, y las conductas por \u00a0ella \u00a0desarrolladas, \u00a0tal \u00a0como \u00a0se \u00a0infiere \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0le \u00a0han sido \u00a0formulados \u00a0por \u00a0el \u00a0Jurado \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0del Distrito Sur de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con las pruebas que soportan la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0contra la ciudadana colombiana Margarita Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u00a0 \u00a0Benjam\u00edn \u00a0A.Naftalis y John W. Barry, \u00a0Detective \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Polic\u00eda \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0(NYPD), \u00a0al \u00a0rendir \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0en apoyo a la solicitud de extradici\u00f3n hicieron amplia referencia \u00a0sobre \u00a0tal \u00a0aspecto, \u00a0de \u00a0manera \u00a0que ninguna duda existe entre el procedimiento \u00a0for\u00e1neo \u00a0y la acusaci\u00f3n del sistema colombiano, en el entendido de tratarse de \u00a0una \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0condiciones \u00a0y \u00a0no \u00a0de \u00a0identidad de formas, que en ambas \u00a0legislaciones dan comienzo a la etapa del juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0tanto, \u00a0este \u00a0requisito \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Respuesta \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de concepto \u00a0desfavorable \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 3.1 La \u00a0defensa \u00a0de \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n Castro y el Ministerio P\u00fablico solicitan \u00a0que \u00a0la Corte emita concepto desfavorable a la petici\u00f3n de extradici\u00f3n elevada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos, a trav\u00e9s de su Embajada en Colombia, al \u00a0considerar \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos que motivan la solicitud son los mismos por los que \u00a0se \u00a0investig\u00f3 \u00a0y \u00a0juzg\u00f3 \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0como \u00a0se \u00a0advierte\u00a0 en el acta de \u00a0preacuerdo \u00a0suscrita \u00a0con la Fiscal\u00eda 23 Delegada de la Unidad Nacional para la \u00a0Extinci\u00f3n \u00a0de \u00a0Dominio \u00a0y \u00a0Contra \u00a0el \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos, \u00a0y \u00a0en la sentencia \u00a0proferida \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Juzgado \u00a0 Cuarto \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado \u00a0de \u00a0Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1 el 10 de febrero de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0 Como \u00a0 lo \u00a0 tiene \u00a0establecido \u00a0la \u00a0Sala,\u00a0 \u00a0\u201cla \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de nacionales colombianos por nacimiento no se \u00a0limita \u00a0al cumplimiento de los requisitos regulados por los art\u00edculos 490, 493, \u00a0495 \u00a0y \u00a0502 \u00a0ib\u00eddem, \u00a0y el art\u00edculo 35 de la Carta Pol\u00edtica, sino, adem\u00e1s de \u00a0ellos, \u00a0comprende \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0de \u00a0que \u00a0la jurisdicci\u00f3n ordinaria de nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0no \u00a0se est\u00e9 ejerciendo o se\u00a0 haya ejercido respecto del mismo hecho \u00a0que \u00a0 fundamenta \u00a0 el \u00a0 pedido\u00a0 \u00a0extranjero\u201d2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
. \u00a0<\/p>\n
3.3. En relaci\u00f3n con la exigencia contenida \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a029 \u00a0Constitucional \u00a0respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0prohibici\u00f3n de la doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0al \u00a0expresar, \u00a0entre otras cosas,\u00a0 que quien sea sindicado \u00a0tiene \u00a0derecho \u00a0a \u00a0no \u00a0ser \u00a0juzgado \u00a0dos \u00a0veces \u00a0por \u00a0el mismo hecho, \u00a0y \u00a0su \u00a0incidencia \u00a0en \u00a0la \u00a0solicitud de \u00a0extradici\u00f3n de Pab\u00f3n Castro, es preciso tratar lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0 mandato \u00a0 superior\u00a0 \u00a0 est\u00e1 \u00a0desarrollado \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0nacional3 \u00a0 y \u00a0 concretamente \u00a0 en \u00a0 el \u00a0art\u00edculo 21 de la Ley 906 de 2004, al disponer que, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u201cCosa \u00a0juzgada. \u00a0La persona cuya situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0haya sido definida por sentencia ejecutoriada o providencia que tenga \u00a0la \u00a0misma fuerza vinculante, no ser\u00e1 sometida a nueva \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0o \u00a0juzgamiento \u00a0por \u00a0los mismos hechos, \u00a0salvo \u00a0que \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0haya \u00a0sido obtenida mediante fraude o violencia, o en \u00a0casos \u00a0de \u00a0violaciones \u00a0a \u00a0los derechos humanos o infracciones graves al derecho \u00a0internacional \u00a0humanitario, \u00a0que \u00a0se \u00a0establezcan \u00a0mediante \u00a0decisiones \u00a0de \u00a0una \u00a0instancia \u00a0internacional de supervisi\u00f3n y control de derechos humanos, respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0el \u00a0Estado \u00a0colombiano \u00a0ha \u00a0aceptado formalmente la competencia\u201d \u00a0(\u00c9nfasis agregado). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0El \u00a0principio \u00a0de \u00a0la prohibici\u00f3n de \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n tambi\u00e9n est\u00e1 regulado en diferentes convenios y tratados \u00a0internacionales\u00a0 \u00a0que \u00a0vinculan \u00a0a \u00a0Colombia, \u00a0y que reconocen la garant\u00eda \u00a0m\u00ednima \u00a0fundamental a no ser juzgado ni sancionado por un acto punible respecto \u00a0del \u00a0cual \u00a0se \u00a0ha \u00a0dictado \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0o absolutoria dentro de los \u00a0c\u00e1nones \u00a0legalmente \u00a0establecidos, seg\u00fan lo establecido en el art\u00edculo 93 del \u00a0mandato \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0fundamental4.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, por ejemplo, el art\u00edculo 14, numeral \u00a07 \u00a0del \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos Civiles y Pol\u00edticos, adoptado por la \u00a0Asamblea \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naciones Unidas celebrada el 16 de diciembre de 1966 y \u00a0aprobado por la Ley 74 de 1968, dispone que,\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Nadie podr\u00e1 ser juzgado ni sancionado por \u00a0un \u00a0delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme \u00a0de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.5. \u00a0La \u00a0Corte \u00a0Constitucional respecto al \u00a0principio \u00a0 del \u00a0 non \u00a0 bis \u00a0 in \u00a0 \u00eddem,\u00a0 ha dicho que,\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLas excepciones quedaron se\u00f1aladas de \u00a0manera \u00a0expresa \u00a0en \u00a0el \u00a0precepto constitucional: no procede la extradici\u00f3n por \u00a0delitos \u00a0 pol\u00edticos \u00a0ni \u00a0tampoco \u00a0cuando \u00a0se \u00a0trate \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad a la promulgaci\u00f3n del Acto Legislativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAdem\u00e1s, en virtud de una interpretaci\u00f3n \u00a0sistem\u00e1tica \u00a0con \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0consagradas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a029 \u00a0y en los \u00a0tratados \u00a0internacionales \u00a0sobre \u00a0derechos \u00a0humanos, esta Corte estima necesario \u00a0advertir \u00a0-lo \u00a0que \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0a \u00a0la interpretaci\u00f3n y ejecuci\u00f3n de la \u00a0norma \u00a0 objeto \u00a0 de \u00a0 demanda- \u00a0que \u00a0tampoco \u00a0cabe \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0cuando la persona solicitada por las autoridades de otro Estado es \u00a0procesada \u00a0o \u00a0cumple \u00a0pena por los mismos hechos delictivos a los que se refiere \u00a0la \u00a0 \u00a0 solicitud\u201d5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Fuera \u00a0 de \u00a0 estas \u00a0 dos \u00a0 restricciones \u00a0espec\u00edficas \u00a0 consagradas \u00a0expresamente \u00a0por \u00a0el \u00a0constituyente, \u00a0surgen \u00a0otras \u00a0generales \u00a0derivadas \u00a0del \u00a0texto \u00a0constitucional, \u00a0como \u00a0se \u00a0sugiere \u00a0en la cita \u00a0anterior, \u00a0que \u00a0limitan la facultad discrecional de decidir si se extradita o no \u00a0a \u00a0un \u00a0individuo. \u00a0Estas \u00a0son, \u00a0obviamente \u00a0el \u00a0respeto \u00a0a \u00a0los derechos de toda \u00a0persona, \u00a0como el derecho a la defensa (art\u00edculo 29) o \u00a0al \u00a0 debido \u00a0proceso \u00a0(art\u00edculo \u00a029), \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0el \u00a0acatamiento \u00a0de \u00a0prohibiciones consagradas en la Carta, tales como la relativa a \u00a0la \u00a0imposici\u00f3n \u00a0de la pena de muerte (art\u00edculo 11) o al sometimiento a tortura \u00a0(art\u00edculo 12). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichas \u00a0limitaciones \u00a0tambi\u00e9n \u00a0encuentran \u00a0amparo \u00a0en \u00a0el \u00a0derecho internacional de los derechos humanos ya que \u00e9ste, como \u00a0es \u00a0bien \u00a0sabido, \u00a0protege \u00a0los \u00a0derechos \u00a0mencionados \u00a0y \u00a0consagra tambi\u00e9n una \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0 contra \u00a0 la \u00a0 tortura \u00a0 y \u00a0 otros \u00a0 tratos \u00a0 crueles.6 \u00a0En \u00a0el \u00a0contexto \u00a0europeo, por ejemplo, la Corte Europea de Derechos \u00a0Humanos \u00a0sostuvo que un Estado no pod\u00eda extraditar a una persona, por un delito \u00a0sancionado \u00a0con \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte a los Estados Unidos debido a que someter a un \u00a0individuo, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0fuere condenado, a una larga espera en la llamada \u00a0fila \u00a0de \u00a0la muerte constitu\u00eda una forma de tortura7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0hay \u00a0limitaciones \u00a0propias \u00a0del \u00a0derecho \u00a0que \u00a0rige \u00a0el \u00a0instrumento \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n correspondiente, entre los \u00a0cuales \u00a0 se \u00a0 destaca \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0en \u00a0materia \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n8 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u00c9nfasis agregado). \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
3.6. \u00a0En \u00a0este \u00a0orden, resulta claro que el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0cosa juzgada y el de prohibici\u00f3n de doble incriminaci\u00f3n son \u00a0causales \u00a0de \u00a0improcedencia \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0si \u00a0bien es cierto \u00a0que\u00a0 \u00a0el \u00a0\u00fanico \u00a0facultado \u00a0en \u00a0nuestro ordenamiento para extraditar es el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0es \u00a0verdad \u00a0que solo la Corte Suprema de Justicia \u00a0est\u00e1 \u00a0autorizada \u00a0para \u00a0determinar los requisitos jur\u00eddicos de procedencia del \u00a0citado \u00a0mecanismo \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0concepto \u00a0que \u00a0de \u00a0ella \u00a0se demanda en estos \u00a0asuntos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.7. La se\u00f1alada restricci\u00f3n opera siempre \u00a0y \u00a0cuando \u00a0concurran los presupuestos establecidos por la jurisprudencia para la \u00a0existencia de la cosa juzgada penal como son:\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0cuando \u00a0exista \u00a0sentencia \u00a0en \u00a0firme o \u00a0providencia \u00a0que \u00a0tenga \u00a0su \u00a0misma \u00a0fuerza \u00a0vinculante, \u00a0tambi\u00e9n en firme, (ii) \u00a0cuando \u00a0la \u00a0persona \u00a0contra \u00a0la cual se adelant\u00f3 el proceso sea la misma que es \u00a0solicitada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0y (iii) cuando el hecho objeto de juzgamiento sea \u00a0natural\u00edsticamente \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 mismo \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 motiva \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En los dem\u00e1s casos, verbigracia, cuando no \u00a0se \u00a0ha iniciado proceso, o cuando habi\u00e9ndose iniciado no ha concluido, o cuando \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada no es la misma, o cuando no existe correspondencia entre \u00a0los \u00a0hechos \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0los \u00a0de la decisi\u00f3n en firme, el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0goza \u00a0de \u00a0total \u00a0libertad \u00a0para \u00a0tomar la decisi\u00f3n que considere m\u00e1s \u00a0acertada,\u00a0 \u00a0 en\u00a0 \u00a0 aplicaci\u00f3n\u00a0 \u00a0 de \u00a0 los\u00a0 \u00a0criterios\u00a0 \u00a0de\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0conveniencia \u00a0 \u00a0 nacional \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 cooperaci\u00f3n \u00a0internacional9 \u00a0\u00a0<\/p>\n
. \u00a0<\/p>\n
3.8. \u00a0En \u00a0las \u00a0anteriores \u00a0circunstancias \u00a0resulta \u00a0conveniente \u00a0se\u00f1alar \u00a0algunas \u00a0hip\u00f3tesis donde es posible aplicar los \u00a0principios \u00a0de \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de la doble incriminaci\u00f3n y de cosa juzgada, as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0virtual \u00a0soluci\u00f3n \u00a0dependiendo \u00a0del estado en el cual se encuentre la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0seguida \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0por \u00a0los\u00a0 \u00a0mismos \u00a0hechos que \u00a0fundamentan \u00a0el \u00a0pedido extranjero, y el momento en el cual se halle el tr\u00e1mite \u00a0de extradici\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03.8.1. \u00a0Si \u00a0antes \u00a0de recibirse la petici\u00f3n de captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0existe \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0decisi\u00f3n \u00a0en \u00a0firme, \u00a0con car\u00e1cter de cosa \u00a0juzgada, \u00a0por los mismos hechos que fundamentan la solicitud de env\u00edo fuera del \u00a0pa\u00eds, \u00a0el \u00a0concepto ser\u00e1 desfavorable con el fin de respetar los principios de \u00a0cosa \u00a0juzgada \u00a0y \u00a0de \u00a0non \u00a0bis \u00a0in \u00a0\u00eddem \u00a0(art\u00edculos 29 Constitucional, 19 de la Ley 600 de 2000 y 21 de la \u00a0Ley 906 de 2004).\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.8.2 Si hasta antes de emitirse la opini\u00f3n \u00a0por \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0existe en Colombia investigaci\u00f3n por los mismos hechos \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n, el concepto podr\u00e1 ser favorable y \u00a0se \u00a0advertir\u00e1 al Presidente de la Rep\u00fablica que tiene la opci\u00f3n de diferir la \u00a0entrega \u00a0hasta cuando se juzgue, en caso de condena, o hasta que por preclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0la instrucci\u00f3n o sentencia absolutoria haya terminado el respectivo proceso \u00a0(art\u00edculos\u00a0 \u00a0522 de la Ley 600 de 2000 y\u00a0 504 de la Ley 906 de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.8.3. \u00a0Si la providencia de fondo adquiere \u00a0el \u00a0car\u00e1cter \u00a0de cosa juzgada en Colombia despu\u00e9s del pedido de extradici\u00f3n y \u00a0antes \u00a0de \u00a0emitirse el concepto, este \u00faltimo ser\u00e1 desfavorable en los casos de \u00a0cesaci\u00f3n \u00a0de \u00a0procedimiento, \u00a0preclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y \u00a0sentencia \u00a0absolutoria, \u00a0 debido \u00a0 a \u00a0 que \u00a0 en\u00a0 \u00a0estos \u00a0eventos \u00a0se \u00a0ha \u00a0ejercido \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0por \u00a0nuestro pa\u00eds y, de llegarse a someter los hechos a un nuevo \u00a0juzgamiento, \u00a0se \u00a0desconoce \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la\u00a0 \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0de doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0o \u00a0de \u00a0non \u00a0bis \u00a0in \u00eddem . \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.8.4. \u00a0 En \u00a0 los \u00a0eventos \u00a0de \u00a0sentencia \u00a0condenatoria se pueden distinguir varias hip\u00f3tesis: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0el \u00a0fallo \u00a0se \u00a0dict\u00f3 \u00a0dentro de un \u00a0proceso \u00a0penal \u00a0que \u00a0agot\u00f3 \u00a0regularmente todas las etapas y qued\u00f3 ejecutoriado \u00a0antes \u00a0de \u00a0pronunciarse \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0concepto, \u00a0\u00e9ste \u00a0ser\u00e1 desfavorable en \u00a0virtud \u00a0a \u00a0los principio de buena fe, eficacia en la administraci\u00f3n de justicia \u00a0y \u00a0lealtad \u00a0procesal \u00a0(art\u00edculos \u00a083 de la Carta Pol\u00edtica, 10 y\u00a0 12 de la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de 2004) teniendo en cuenta que el procesado se ha sometido a la\u00a0 \u00a0justicia nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0la sentencia se profiere como resultado \u00a0de \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de una de las formas de terminaci\u00f3n anticipada del proceso \u00a0penal \u00a0(Vr.gr. \u00a0sentencia \u00a0anticipada \u00a0-art\u00edculo \u00a040 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 600 de 2000-, \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la imputaci\u00f3n, pre-acuerdos -art\u00edculos 293 y 348 ss.\u00a0 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 de 2004- etc.), el concepto ser\u00e1 desfavorable, siempre y cuando se \u00a0demuestre \u00a0inequ\u00edvocamente \u00a0que \u00a0con \u00a0anterioridad al pedido de extradici\u00f3n se \u00a0llev\u00f3 \u00a0a \u00a0cabo \u00a0la \u00a0manifestaci\u00f3n libre, consciente y voluntaria por parte del \u00a0procesado \u00a0de acogerse a\u00a0 uno cualquiera\u00a0 de esos institutos; la misma \u00a0se \u00a0plasm\u00f3 \u00a0en \u00a0un \u00a0acta con el total cumplimiento de los requisitos formales y \u00a0sustanciales \u00a0para \u00a0tal efecto; y\u00a0 esa actuaci\u00f3n condujo indefectiblemente \u00a0al \u00a0fallo \u00a0de condena en los mismos y exactos t\u00e9rminos en los cuales se acept\u00f3 \u00a0o \u00a0 convino \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n,\u00a0\u00a0 \u00a0siempre\u00a0 \u00a0y \u00a0cuando,\u00a0 \u00a0-se \u00a0reitera-, \u00a0que la sentencia quede en firme \u00a0antes \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0emita \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0su \u00a0opini\u00f3n.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior,\u00a0 porque de lo contrario se \u00a0facilita \u00a0 que \u00a0esas \u00a0figuras \u00a0sean \u00a0utilizadas \u00a0indebidamente \u00a0para \u00a0evadir \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0principios \u00a0de \u00a0buena \u00a0fe, eficacia en la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0justicia, \u00a0lealtad \u00a0procesal \u00a0(art\u00edculos \u00a083 \u00a0de \u00a0la Carta \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0y \u00a010 \u00a0y \u00a012 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), as\u00ed como de cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0la \u00a0criminalidad \u00a0(art\u00edculo 189 ib\u00eddem). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con dicha exigencia no se aplica un trato \u00a0desigual \u00a0a \u00a0quienes \u00a0se acogen a esos mecanismos con posterioridad al pedido de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0teniendo en cuenta que se trata de situaciones de hecho diferentes \u00a0que \u00a0ameritan \u00a0soluciones diversas\u00a0 debido a que en los citados eventos los \u00a0procesados \u00a0 han \u00a0participado \u00a0eficazmente \u00a0en \u00a0la \u00a0definici\u00f3n \u00a0de \u00a0su \u00a0caso \u00a0y \u00a0contribuido \u00a0a \u00a0una \u00a0pronta \u00a0y cumplida justicia desde antes de la intervenci\u00f3n \u00a0extranjera \u00a0confiando en la recta y cumplida justicia colombiana (art\u00edculos 348 \u00a0de \u00a0la Ley 906 de 2004 y\u00a0 4 de la\u00a0 Ley 270 de 1996 o Estatutaria de la \u00a0Administraci\u00f3n de Justicia). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03.9. \u00a0En \u00a0este \u00a0caso \u00a0la \u00a0requerida \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, el 8 \u00a0de enero de 2009 celebr\u00f3 preacuerdo con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Veintitr\u00e9s\u00a0 Especializada para la Extinci\u00f3n del Derecho de \u00a0Dominio \u00a0y \u00a0Contra \u00a0el \u00a0Lavado \u00a0de Activos, declar\u00e1ndose culpable del delito de \u00a0Lavado \u00a0 de \u00a0 Activos \u00a0en \u00a0circunstancia \u00a0de \u00a0mayor \u00a0punibilidad \u00a0de \u00a0actuar \u00a0en \u00a0coparticipaci\u00f3n \u00a0criminal \u00a0en calidad de autora, tipificado en el art\u00edculo 323 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de la Ley 747 de 2002 y \u00a0art\u00edculo \u00a017 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01121 de 2006,\u00a0 y en el Juzgado Cuarto Penal del \u00a0Circuito \u00a0 Especializado \u00a0 de \u00a0 Descongesti\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02009, \u00a0se \u00a0aprob\u00f3 \u00a0el preacuerdo celebrado y se le \u00a0declar\u00f3 \u00a0responsable \u00a0del delito de Lavado de Activos en circunstancia de mayor \u00a0punibilidad, \u00a0imponiendo una pena principal de prisi\u00f3n de cincuenta y tres (53) \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n. \u00a0Contra \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n no se interpuso recurso alguno y por \u00a0ello \u00a0qued\u00f3 \u00a0en \u00a0firme \u00a0y \u00a0surti\u00f3 \u00a0efectos \u00a0desde \u00a0el \u00a0mismo \u00a0d\u00eda \u00a0en que fue \u00a0proferida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para el efecto, ya en l\u00edneas precedentes se \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0una relaci\u00f3n completa de los cargos formulados en los Estados Unidos \u00a0y, \u00a0para \u00a0la \u00a0concreta \u00a0comparaci\u00f3n, \u00a0a \u00a0rengl\u00f3n \u00a0seguido \u00a0se transcribir\u00e1 lo \u00a0pertinente \u00a0 del \u00a0fallo \u00a0emitido \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. IMPUTACI\u00d3N F\u00c1CTICA \u00a0<\/p>\n
De \u00a0cuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0dada \u00a0a \u00a0conocer \u00a0por \u00a0la \u00a0fiscal \u00a023 \u00a0delegada \u00a0ante \u00a0los \u00a0jueces \u00a0Penales \u00a0del Circuito \u00a0Especializado, \u00a0la \u00a0cual se encuentra incorporada en el texto del preacuerdo que \u00a0se \u00a0presenta \u00a0para \u00a0el \u00a0estudio, \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n se inici\u00f3 con ocasi\u00f3n del \u00a0hallazgo \u00a0que se hiciera en la Hormiga \u2013 \u00a0Putumayo, \u00a0respecto de la suma de seis mil quinientos millones de \u00a0pesos, \u00a0cantidad que finalmente por entrevista que se hiciera a la se\u00f1ora Nidia \u00a0Rosero Gal\u00edndez, pertenec\u00eda al grupo DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde ese momento y con independencia de la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0origin\u00f3 \u00a0por ese hecho, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 el recaudo de \u00a0elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios \u00a0y \u00a0de \u00a0evidencia \u00a0f\u00edsica, vinculados con la \u00a0presunta \u00a0comisi\u00f3n de delitos relacionados con el orden econ\u00f3mico y social por \u00a0parte \u00a0de directivos, socios, accionistas y personas de confianza del grupo DMG, \u00a0dado \u00a0el \u00a0ingente \u00a0capital encontrado en aquella ocasi\u00f3n,\u00a0 la forma en que \u00a0era \u00a0transportado, \u00a0el \u00a0lugar \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0fue \u00a0incautado \u00a0y \u00a0los \u00a0reportes \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0sospechosas \u00a0obtenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0UIAF, \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0los cuales se \u00a0evidenciaban \u00a0irregularidades \u00a0que \u00a0conllevaron \u00a0a \u00a0la fiscal\u00eda a establecer la \u00a0posible comisi\u00f3n de hechos punibles . \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Con esas pruebas realizadas la fiscal\u00eda \u00a0logr\u00f3 \u00a0detectar \u00a0una presunta operaci\u00f3n de lavado de activos cuya circulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dinero \u00a0trascendi\u00f3 \u00a0las \u00a0fronteras \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0subyacentes de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares y captaci\u00f3n masiva y habitual de dineros. (\u00e9nfasis agregado) \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
La \u00a0fiscal\u00eda \u00a0estructur\u00f3 \u00a0un \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0no justificado, ingrediente normativo del delito de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, \u00a0producto \u00a0de actividades \u00a0delictivas \u00a0en raz\u00f3n a la inferencias l\u00f3gicas construidas con ocasi\u00f3n de esos \u00a0hechos \u00a0comprobados, concluyendo que se cre\u00f3 una empresa con fachada para hacer \u00a0circular \u00a0dinero \u00a0il\u00edcito \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que los socios no ten\u00edan la capacidad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0para entregar el aporte inicial de cien millones de pesos. (\u00e9nfasis \u00a0agregado) \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0los mismos hechos, se vislumbra que la \u00a0Empresa \u00a0DMG \u00a0S.A. \u00a0, \u00a0comenz\u00f3 a captar de manera masiva y habitual dineros del \u00a0p\u00fablico \u00a0tanto \u00a0que \u00a0llama \u00a0la \u00a0atenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las entidades de control, lo que \u00a0conllev\u00f3 \u00a0visitas \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0entidad \u00a0que recaud\u00f3 \u00a0evidencias \u00a0y \u00a0material \u00a0probatorio, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0tom\u00f3 \u00a0declaraciones, \u00a0con \u00a0lo \u00a0cual \u00a0determin\u00f3 mediante resoluci\u00f3n que esa empresa \u00a0se \u00a0 encontraba \u00a0 en \u00a0 desarrollo \u00a0 de \u00a0 ese \u00a0 punible \u00a0 de \u00a0 captaci\u00f3n. \u00a0Dicha \u00a0superintendencia \u00a0solicit\u00f3 \u00a0a \u00a0esa \u00a0sociedad \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de dinero a esas \u00a0personas \u00a0y \u00a0el \u00a0desmonte \u00a0de \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n concebida en esos t\u00e9rminos.\u00a0 \u00a0(negrillas para destacar) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde ese momento, reitera la Fiscal\u00eda en \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0contiene \u00a0el \u00a0preacuerdo, el se\u00f1or David Murcia Guzm\u00e1n y sus \u00a0colaboradores \u00a0de \u00a0confianza, \u00a0con \u00a0el \u00e1nimo de dar un aparente cumplimiento al \u00a0mandato \u00a0emitido por la superintendencia, deciden, continuar con la misma figura \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n, a trav\u00e9s de otra sociedad denominada DMG GRUPO HOLDING S.A. esa \u00a0sociedad \u00a0tambi\u00e9n \u00a0fue \u00a0objeto \u00a0de \u00a0visita, \u00a0esta \u00a0vez \u00a0por \u00a0superintendecia de \u00a0sociedades, \u00a0 en \u00a0 donde \u00a0 recaudaron \u00a0 elementos \u00a0 materiales \u00a0probatorios \u00a0que \u00a0concluyeron \u00a0que \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0dicha sociedad se ejerci\u00f3 presunta captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual de dineros. Lo anterior lo corrobor\u00f3 el ente de control con \u00a0los \u00a0audio \u00a0captados \u00a0entre \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0 y otras personas, \u00a0conversaciones \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0dicho \u00a0se\u00f1or \u00a0hace \u00a0alusi\u00f3n a la forma en que se \u00a0pretende \u00a0aparentar \u00a0estar frente a una actividad de comercializaci\u00f3n de bienes \u00a0y \u00a0servicios \u00a0a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de tarjetas prepago, cuando de lo que \u00a0se trata es de captaci\u00f3n de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0los \u00a0hechos \u00a0evidenciados\u00a0 \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n, se determin\u00f3 la \u00a0presencia \u00a0de \u00a0este \u00a0punible de captaci\u00f3n, asociado al enriquecimiento il\u00edcito \u00a0de \u00a0 particulares \u00a0 como \u00a0 subyacentes \u00a0 del \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos.\u00a0 (negrillas fuera de texto) \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a la se\u00f1orita MARGARITA LEONOR \u00a0PAB\u00d3N \u00a0CASTRO, \u00a0debidamente \u00a0identificada \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso,\u00a0 \u00a0se tiene que \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0presunta operaci\u00f3n de lavado de activos se estableci\u00f3 que ella \u00a0en \u00a0su condici\u00f3n de abogada se encargaba de vincular al grupo empresarial DMG a \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0asesores externos, contables y tributarios, \u00a0todo \u00a0con \u00a0el fin de legalizar, ocultar bienes mueble e inmuebles, as\u00ed como dar \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0a operaciones producto de la captaci\u00f3n de dinero del \u00a0p\u00fablico \u00a0 en \u00a0 forma \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0y \u00a0el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la creaci\u00f3n de empresas nacionales y extranjeras \u00a0para \u00a0introducir \u00a0a \u00a0el sistema financiero ese dinero y de esa manera evadir los \u00a0controles \u00a0 \u00a0emitidos \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0las\u00a0 \u00a0 entidades \u00a0 financieras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.10. \u00a0De \u00a0lo \u00a0expuesto \u00a0se \u00a0colige que los \u00a0cargos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se solicit\u00f3 en extradici\u00f3n a Margarita Leonor Pab\u00f3n \u00a0Castro \u00a0no \u00a0son \u00a0los \u00a0mismos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales se le conden\u00f3 mediante sentencia \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto\u00a0 \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado \u00a0de \u00a0Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior atendiendo a la formulaci\u00f3n del \u00a0tipo \u00a0de \u00a0lavado de activos, toda vez que dentro de los elementos normativos, el \u00a0legislador \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0m\u00faltiples \u00a0conductas \u00a0delictivas \u00a0a saber: \u201ctr\u00e1fico de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico de armas, delitos contra el sistema financiero, \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados con el producto de los delitos objeto \u00a0de \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas,\u00a0 estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, \u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
El elemento normativo del tipo, en pac\u00edfico \u00a0consenso \u00a0lo entiende la doctrina y la jurisprudencia tanto patria como for\u00e1nea \u00a0en \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u201cson \u00a0aquellos \u00a0que \u00a0aluden \u00a0a \u00a0una \u00a0realidad \u00a0determinada \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0norma \u00a0 jur\u00eddica\u00a0 \u00a0 o \u00a0 social\u201d10, tambi\u00e9n se \u00a0ha \u00a0dicho \u00a0que \u00a0son, \u00a0\u201caquellos elementos que s\u00f3lo pueden ser representados y \u00a0concebidos \u00a0 bajo \u00a0el \u00a0presupuesto\u00a0 \u00a0l\u00f3gico \u00a0de \u00a0una \u00a0norma\u201d11,\u00a0 \u00a0y \u00a0hacen\u00a0 \u00a0parte \u00a0como \u00a0tal, del precepto o del supuesto de hecho de la propia \u00a0estructuraci\u00f3n delictual. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0se \u00a0ha se\u00f1alado expresamente en este \u00a0concepto, \u00a0 tanto \u00a0 en \u00a0 las \u00a0 Notas \u00a0 Verbales, \u00a0 como \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Indictmet \u00a0y \u00a0en \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0apoyo, \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0a \u00a0bien el Gobierno de Estados Unidos pedir la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la ciudadana colombiana Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro, que se \u00a0procede \u00a0por el injusto de lavado de activos, teniendo como delito subyacente el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0vale \u00a0decir, \u00a0al\u00a0 \u00a0comportamiento aludido en la \u00a0norma \u00a0 en \u00a0menci\u00f3n \u00a0como, \u00a0\u201crelacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0drogas \u00a0 \u00a0t\u00f3xicas,\u00a0 \u00a0 \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0o \u00a0 sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas\u201d,\u00a0 \u00a0mientras \u00a0que \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0erigida \u00a0contra \u00a0la \u00a0pedida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado Cuarto Penal del \u00a0Circuito \u00a0Especializado de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1,\u00a0 se fund\u00f3 en el tipo \u00a0penal \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0empero obrando el enriquecimiento il\u00edcito y la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0ilegal de dineros del p\u00fablico, -es decir punibles contra el sistema \u00a0financiero- \u00a0 como \u00a0 conductas \u00a0 subyacentes, \u00a0 o \u00a0 elementos \u00a0 normativos \u00a0 del \u00a0tipo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0tiene \u00a0entonces, \u00a0que si el supuesto de \u00a0hecho \u00a0del art\u00edculo 323 se encuentra integrado en su aspecto preceptivo por los \u00a0m\u00faltiples \u00a0comportamientos \u00a0all\u00ed \u00a0se\u00f1alados, \u00a0de cuyo resultado el legislador \u00a0quiso \u00a0integrar \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0capitales, \u00a0protegiendo \u00a0con \u00a0el ello el bien \u00a0jur\u00eddico \u00a0del \u00a0\u00d3rden \u00a0Econ\u00f3mico \u00a0Social, \u00a0para \u00a0evitar que el producto de los \u00a0mismos \u00a0incursione \u00a0dentro del tr\u00e1fico econ\u00f3mico nacional, una conducta en tal \u00a0sentido \u00a0 derivada, \u00a0 bien \u00a0sea\u00a0 \u00a0del \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0captaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0ilegal \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 dineros \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 p\u00fablico \u00a0 \u00a0 \u2013 \u00a0 \u00a0delitos \u00a0 \u00a0contra \u00a0 el \u00a0 sistema \u00a0financiero-, \u00a0difiere ontol\u00f3gicamente de aquel descrito por el legislador en lo \u00a0que \u00a0se \u00a0refiere \u00a0al tr\u00e1fico de estupefacientes, como se observa de lo expuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0indictment \u00a0y en la \u00a0sentencia \u00a0pluricitada \u00a0de la que fue objeto Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro, por \u00a0la autoridad colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esta \u00a0forma \u00a0se tiene que no podr\u00eda la \u00a0Sala \u00a0prohijar \u00a0la \u00a0tesis \u00a0expuesta \u00a0tanto por la Defensa como por el Ministerio \u00a0Publico \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 sentido \u00a0de \u00a0conceptuar \u00a0desfavorablemente \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0solicitada, \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0los \u00a0principios del non \u00a0bis \u00a0in \u00a0\u00eddem \u00a0y de la cosa \u00a0juzgada, dado que, como se advirti\u00f3 \u00a0en \u00a0precedencia, \u00a0la \u00a0conducta \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0solicit\u00f3 \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n a \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0no corresponde en esencia con aquella por la \u00a0que \u00a0fuera \u00a0condenada \u00a0por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito Especializado de \u00a0Descongesti\u00f3n de\u00a0 Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No puede desestimarse que ya la Sala emiti\u00f3 \u00a0concepto \u00a0en \u00a0el \u00a0radicado 31933 en el cual se se\u00f1alara situaci\u00f3n similar a la \u00a0que \u00a0ahora \u00a0se \u00a0analiza, \u00a0empero \u00a0los \u00a0razonamientos \u00a0all\u00ed \u00a0expuestos se tornan \u00a0dis\u00edmiles con los del caso de estudio \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.11. \u00a0El Gobierno de los Estados Unidos, a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal N\u00b0 0518 de \u00a018 \u00a0 de \u00a0 marzo \u00a0 de \u00a02009, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0captura con fines de extradici\u00f3n de Pab\u00f3n Castro,\u00a0 la cual \u00a0fue \u00a0dispuesta \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n el 20 de los mismos mes y \u00a0a\u00f1o, \u00a0y \u00a0el \u00a024 se le notific\u00f3 a la requerida en el establecimiento carcelario \u00a0donde se hallaba privada de la libertad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es decir, que con anterioridad al pedido de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0con \u00a0fines de extradici\u00f3n se llev\u00f3 a cabo la manifestaci\u00f3n libre, \u00a0consciente \u00a0y \u00a0voluntaria por parte de la procesada Pab\u00f3n Castro de celebrar un \u00a0pre-acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda;\u00a0 \u00a0la \u00a0misma \u00a0se \u00a0plasm\u00f3 en un acta con el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los requisitos formales y sustanciales para tal efecto; y, esa \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0condujo al fallo de condena en los mismos t\u00e9rminos en los cuales se \u00a0convino \u00a0la \u00a0responsabilidad de la solicitada en extradici\u00f3n, como se desprende \u00a0de \u00a0lo \u00a0consignado \u00a0en \u00a0la \u00a0certificaci\u00f3n y la copia del fallo remitidas por el \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto \u00a0Penal \u00a0del Circuito Especializado de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1, \u00a0este \u00a0 \u00faltimo \u00a0amparado \u00a0por \u00a0la \u00a0presunci\u00f3n \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0y \u00a0acierto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.12 \u00a0 \u00a0 En \u00a0 \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0identidad \u00a0natural\u00edstica que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0el \u00a0hecho \u00a0objeto de juzgamiento en Colombia con aquel que \u00a0motiva \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n se debe precisar que de lo consignado en la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a010 \u00a0de \u00a0febrero de 2009 proferida por el Juzgado Cuarto Penal del \u00a0Circuito \u00a0Especializado \u00a0de \u00a0Descongesti\u00f3n \u00a0de Bogot\u00e1, se desprende claramente \u00a0que \u00a0los \u00a0actos \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0se refiere esa providencia\u00a0 corresponden a la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0cuya circulaci\u00f3n de dinero trascendi\u00f3 las \u00a0fronteras \u00a0 de \u00a0 Colombia \u00a0 en \u00a0 la \u00a0que \u00a0particip\u00f3 \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0 \u00a0empero \u00a0 teniendo \u00a0 como \u00a0 delitos \u00a0subyacentes \u00a0el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito y la captaci\u00f3n ilegal de dineros del \u00a0p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las Notas Verbales No. 0518 de 18 de marzo y \u00a01188 \u00a0de \u00a022 \u00a0de \u00a0mayo, \u00a0ambas \u00a0de \u00a02009, \u00a0mediante \u00a0las \u00a0cuales se solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n de Margarita Leonor Pab\u00f3n \u00a0Castro \u00a0y \u00a0se \u00a0formaliz\u00f3 el pedido extranjero, respectivamente,\u00a0 consignan \u00a0que, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0(…) \u00a0desde \u00a0aproximadamente \u00a0octubre \u00a0de 2007 hasta \u00a0aproximadamente \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008,\u00a0 Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0(…),\u00a0\u00a0 \u00a0operaron \u00a0una \u00a0red multinacional de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero encaminada a ocultar y redistribuir \u00a0las \u00a0 utilidades \u00a0 provenientes \u00a0 del \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 narc\u00f3ticos. \u00a0 Durante \u00a0dicho \u00a0per\u00edodo \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares de los Estados Unidos de utilidades de narc\u00f3ticos fueron \u00a0llevados \u00a0a M\u00e9xico en forma de dinero en efectivo, y recogidos por los acusados \u00a0y asociados. ( \u00e9nfasis agregado ) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igual, \u00a0en la acusaci\u00f3n sustitutiva No. S1 \u00a009 Cr. 110, los cargos formulados refieren: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO 1 \u00a0<\/p>\n
Aproximadamente \u00a0desde \u00a0octubre \u00a0de \u00a02007, \u00a0hasta \u00a0aproximadamente \u00a0e \u00a0incluyendo \u00a0noviembre \u00a0de 2008, en el Distrito Sur de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0DAVID \u00a0EDUARDO HELMUT MURCIA GUZM\u00c1N, MARGARITA \u00a0LEONOR \u00a0 PAB\u00d3N \u00a0 CASTRO, \u00a0 alias \u00a0 \u201cMargarita \u00a0 Castro \u00a0 Pab\u00f3n\u201d, \u00a0 WILLIAM \u00a0SU\u00c1REZ-SU\u00c1REZ, \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL RUEDA, LUIS FERNANDO CEDIEL ROZO, alias \u201cLuis \u00a0Fernando \u00a0 \u00a0 \u00a0Sudiel \u00a0 \u00a0 \u00a0Rosso\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0SANTIAGO \u00a0 \u00a0 BARANCHUK \u00a0 \u00a0 \u2013RUEDA, \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u201cSantiago \u00a0Baranchuk\u201d, \u00a0alias \u201cSantiago Rueda\u201d, y GERM\u00c1N ENRIQUE SERRANO- REYES, los \u00a0acusados, \u00a0y \u00a0otros \u00a0individuos \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos, \u00a0de manera ilegal y \u00a0voluntaria \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas se unieron, conspiraron, se confabularon y acordaron \u00a0juntos \u00a0y \u00a0entre \u00a0todos \u00a0violar \u00a0el \u00a0titulo \u00a018 \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, \u00a0Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Formaba \u00a0parte \u00a0y \u00a0era \u00a0objeto \u00a0de \u00a0esta \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0que \u00a0DAVID EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN, MARGARITA LEONOR \u00a0PAB\u00d3N \u00a0 CASTRO, \u00a0 alias \u00a0 \u201cMargarita \u00a0 Castro \u00a0 Pab\u00f3n\u201d, \u00a0 WILLIAN \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0\u2013SU\u00c1REZ, \u00a0DANIEL \u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0CEDIEL \u00a0ROZO, \u00a0alias \u00a0\u201cLuis \u00a0Fernando Sudiel Rosso\u201d, \u00a0SANTIAGO \u00a0BARANCHUK-RUEDA, \u00a0alias \u00a0\u201cSantiago \u00a0Baranchuk\u201d, \u00a0alias \u201cSantiago \u00a0Rueda\u201d, \u00a0y \u00a0GERMAN \u00a0ENRIQUE \u00a0SERRANO-REYES, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0y otros individuos \u00a0conocidos \u00a0y desconocidos, en la comisi\u00f3n de un delito que involucra y afectaba \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal e internacional, sabiendo que los bienes involucrados \u00a0en \u00a0ciertas transacciones financieras, a saber, la transferencia electr\u00f3nica de \u00a0millones \u00a0 de \u00a0d\u00f3lares, \u00a0ilegal, \u00a0de \u00a0manera \u00a0il\u00edcita, \u00a0voluntariamente, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas, \u00a0 \u00a0afectaban, \u00a0 efectuaron \u00a0 e \u00a0 intentaron \u00a0 efectuar \u00a0 dichas \u00a0transacciones \u00a0financieras, \u00a0que efectivamente involucraban \u00a0ganancias \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a \u00a0saber, \u00a0transacciones \u00a0ilegales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, sabiendo que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad ilegal espec\u00edfica, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(B). \u00a0\u00a0<\/p>\n
( \u00e9nfasis agregado ) \u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior \u00a0indica un per\u00edodo durante el \u00a0cual \u00a0la \u00a0requerida, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas, realiz\u00f3 el lavado de activos \u00a0imputado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Puede \u00a0concluirse \u00a0entonces, que los hechos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0juzgamiento por las autoridades colombianas mediante la sentencia de \u00a010 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02009, \u00a0proferida \u00a0por \u00a0el Juzgado Cuarto Penal del Circuito \u00a0Especializado \u00a0de \u00a0Descongesti\u00f3n \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0no \u00a0son natural\u00edsticamente los \u00a0mismos \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n de Margarita Leonor Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0toda \u00a0vez\u00a0 \u00a0que, \u00a0como \u00a0se \u00a0indic\u00f3, \u00a0estos se fundan en los tipos \u00a0penales \u00a0de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares \u00a0y \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0que \u00a0operan \u00a0como \u00a0punibles \u00a0subyacentes del blanqueo de capitales, \u00a0aspecto \u00a0que \u00a0difiere \u00a0a \u00a0t\u00edtulo \u00a0f\u00e1ctico \u00a0y \u00a0jur\u00eddico \u00a0del lavado de dinero, \u00a0consagrado \u00a0en\u00a0 \u00a0el \u00a0indictment \u00a0del \u00a0Estado requirente, donde se establece \u00a0como \u00a0elemento \u00a0normativo \u00a0del \u00a0tipo, \u00a0el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos,\u00a0 como se \u00a0colige \u00a0del \u00a0cargo uno de la acusaci\u00f3n proferida por el Tribunal Extranjero. En \u00a0consecuencia\u00a0 \u00a0sobre \u00a0este acto no se configura\u00a0 la cosa juzgada y por \u00a0tanto el concepto de la Sala ser\u00e1 favorable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otros aspectos. \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de condicionar la entrega de la persona solicitada, en el evento de \u00a0que \u00a0acceda \u00a0a \u00a0la extradici\u00f3n, a que la requerida no pueda ser en ning\u00fan caso \u00a0juzgada \u00a0por un hecho anterior ni distinto a los que motivan la extradici\u00f3n, ni \u00a0sometida \u00a0a tratos crueles, inhumanos o degradantes, y a que se tenga como parte \u00a0de \u00a0la pena que pueda llegar a imponerse en el pa\u00eds requirente el tiempo que ha \u00a0permanecido \u00a0en detenci\u00f3n en virtud del presente tr\u00e1mite que lo es desde el 24 \u00a0de marzo de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Del \u00a0mismo modo corresponde al Gobierno \u00a0Nacional \u00a0condicionar la entrega de la solicitada a que se le respeten todas las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0en raz\u00f3n de su condici\u00f3n de acusada, en concreto a: tener \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin \u00a0dilaciones \u00a0injustificadas, se presuma su \u00a0inocencia, \u00a0est\u00e9 \u00a0asistida por un int\u00e9rprete, cuente con un defensor designado \u00a0por \u00a0ella \u00a0o \u00a0por el Estado, se le conceda el tiempo y los medios adecuados para \u00a0preparar \u00a0la defensa, pueda presentar pruebas y controvertir las que se alleguen \u00a0en \u00a0su \u00a0contra, \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de la libertad se desarrolle en \u00a0condiciones \u00a0dignas, \u00a0la \u00a0pena \u00a0que eventualmente se imponga no trascienda de su \u00a0persona, \u00a0pueda \u00a0apelar el fallo ante un tribunal superior, la pena privativa de \u00a0la \u00a0 libertad \u00a0 tenga \u00a0 la \u00a0 finalidad \u00a0 esencial \u00a0 de \u00a0 reforma \u00a0y \u00a0adaptaci\u00f3n \u00a0social.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Gobierno Nacional deber\u00e1 en orden a \u00a0salvaguardar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0la \u00a0reclamada, imponer al Estado \u00a0requirente \u00a0la obligaci\u00f3n de facilitar los medios necesarios para garantizar su \u00a0repatriaci\u00f3n \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0dignidad y respeto por la persona humana, en \u00a0caso \u00a0de \u00a0llegar \u00a0a \u00a0ser \u00a0sobrese\u00edda, \u00a0absuelta, \u00a0declarada \u00a0no \u00a0culpable, o su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0resuelta \u00a0definitivamente de manera semejante en el pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0incluso, con posterioridad a su liberaci\u00f3n una vez cumpla la pena \u00a0all\u00ed \u00a0impuesta por sentencia condenatoria originada en los cargos que motivaron \u00a0la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Corresponde \u00a0igualmente \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega a que el pa\u00eds requirente, de acuerdo con sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas sobre la materia, le ofrezca las posibilidades racionales y \u00a0reales \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0requerida pueda tener contacto regular con sus familiares \u00a0m\u00e1s \u00a0cercanos, \u00a0considerando \u00a0que el art\u00edculo 42 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica \u00a0de \u00a01991 \u00a0reconoce \u00a0a la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se refuerza \u00a0con \u00a0la protecci\u00f3n que a ese n\u00facleo tambi\u00e9n prodigan la Convenci\u00f3n Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo 17 y el Pacto Internacional de Derechos \u00a0Civiles y Pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Se advierte, adem\u00e1s, que en virtud de lo \u00a0dispuesto \u00a0en el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, le \u00a0corresponde \u00a0al Presidente de la Rep\u00fablica en su condici\u00f3n de Jefe de Estado y \u00a0Supremo \u00a0Director \u00a0de la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, \u00a0realizar \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n y la determinaci\u00f3n de las consecuencias que se \u00a0deriven de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL,\u00a0 CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n de la \u00a0ciudadana \u00a0 colombiana \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos, en relaci\u00f3n con el cargo \u00a0uno,\u00a0 \u00a0atribuido \u00a0en la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0sustitutiva \u00a0 N\u00b0 \u00a0S1 \u00a0 \u00a0 09-CR-110, \u00a0dictada \u00a0el 17 de marzo de 2009 en el Tribunal Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, por conductas sucedidas con \u00a0posterioridad al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0se \u00a0comunicar\u00e1 \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0requerida Pab\u00f3n Castro, a su defensor y al representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0al igual que al Fiscal General de la Naci\u00f3n para lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0detenida \u00a0preventivamente \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y se devolver\u00e1 la actuaci\u00f3n al Ministerio \u00a0de \u00a0 Justicia \u00a0 y \u00a0 del \u00a0Derecho, \u00a0para \u00a0los \u00a0tr\u00e1mites \u00a0legales \u00a0subsiguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0AUGUSTO IB\u00c1\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria. \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0JUSTICIA, \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0concepto \u00a0 abril \u00a04 \u00a0de \u00a02006, \u00a0radicado \u00a024187, entre otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0JUSTICIA, \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0Concepto \u00a0 de \u00a0 6 \u00a0 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02009, \u00a0radicaci\u00f3n 30.373.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Similar \u00a0consagraci\u00f3n de este principio se halla contenido por el art\u00edculo 8\u00ba \u00a0de la Ley 599 de 2000, y art\u00edculo 19 de la Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4\u00a0 \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0Universal de los derechos Humanos (arts. 8, 10 y 11); Pacto de San \u00a0Jos\u00e9 \u00a0(art. \u00a08), \u00a0aprobado \u00a0por\u00a0 la Ley 16 de 1972; Pacto Internacional de \u00a0Derechos \u00a0Civiles y Pol\u00edticos (arts. 9, 14, 15 y 26), aprobado por la Ley 74 de \u00a01968 \u00a0; \u00a0Convenci\u00f3n sobre los derechos del ni\u00f1o (art. 42), aprobada por la Ley \u00a012 \u00a0de 1991; Convenci\u00f3n sobre el Estatuto de los Refugiados (art. 32), aprobado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a035 \u00a0de \u00a01961;\u00a0 Convenci\u00f3n contra la Tortura y otros tratos y \u00a0penas \u00a0crueles, inhumanas o degradantes (arts. 6 y 7), aprobado por la Ley 70 de \u00a01986); \u00a0Convenios \u00a0I, \u00a0II, \u00a0III \u00a0y IV de Ginebra, aprobados por Ley 5\u00aa de 1960; \u00a0Protocolos I y II Adicionales, aprobados por la Ley 11 de 1992. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 CORTE \u00a0CONSTITUCIONAL, \u00a0Sentencia \u00a0C-622\/99, \u00a0demanda de inconstitucionalidad (parcial) \u00a0contra \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0560 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a02700 de 1991 (C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal), \u00a0declarado \u00a0exequible. \u00a0En igual sentido, en la sentencia C-740\/00, M.P. \u00a0Dr.\u00a0 \u00a0Eduardo Cifuentes Mu\u00f1oz, en el que se declar\u00f3 la constitucionalidad \u00a0del art\u00edculo 17 (parcial) del Decreto 100 de 1980. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0La \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0contra la tortura de 1984 dice claramente que “ning\u00fan Estado Parte \u00a0proceder\u00e1 \u00a0a \u00a0la \u00a0expulsi\u00f3n, \u00a0devoluci\u00f3n o extradici\u00f3n de una persona a otro \u00a0Estado \u00a0cuando \u00a0haya \u00a0razones fundadas para creer que estar\u00eda en peligro de ser \u00a0sometida a tortura”. (Art\u00edculo 3 (1)). \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 Caso \u00a0S\u00f6ering \u00a0vs Reino Unido. Corte Europea de Derechos Humanos, 7 de julio de 1989, \u00a0Serie A, N\u00ba 161: 333. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Corte \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Constitucional, \u00a0 \u00a0 \u00a0 sentencia\u00a0 \u00a0C-621 de 2001, criterio \u00a0reiterado \u00a0en \u00a0sentencia \u00a0T-1736 \u00a0de 2000; sentencia C-780 de 2004; y, sentencia \u00a0SU-110 de 2002, entre otras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0JUSTICIA, \u00a0 \u00a0Sala \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0Penal, \u00a0 \u00a0Concepto \u00a0de 6 de mayo de 2009, radicado \u00a030.373. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Cfr.Engisch, \u00a0Mezger- \u00a0Festschrift, p.147. Citado por Santiago Mir Puig. Derecho \u00a0Penal. Parte General 5 Edici\u00f3n. Barcelona 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Rox\u00edn, \u00a0 Cl\u00e1us. \u00a0 Derecho \u00a0Penal. \u00a0Parte \u00a0General. \u00a0Tomo \u00a0I. \u00a0Fundamentos. \u00a0La \u00a0estructura \u00a0de \u00a0la \u00a0teor\u00eda \u00a0del \u00a0delito. \u00a0Pag. \u00a0307. \u00a0Editorial \u00a0Civitas, \u00a0S.A. \u00a01997 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 31935 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0SALA \u00a0 \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL \u00a0\u00a0 Magistrado \u00a0 \u00a0 \u00a0Ponente: \u00a0\u00a0 YESID RAMIREZ BASTIDAS \u00a0 Aprobado Acta N\u00b0057 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., febrero veinticuatro (24) de \u00a0dos mil diez (2010). \u00a0\u00a0 VISTOS: \u00a0 Procede \u00a0la Corte a emitir concepto sobre la \u00a0solicitud […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-20288","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-18"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20288","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20288"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20288\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20288"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20288"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20288"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}