\u00a0 \u00a0 Proceso \u00a0 \u00a0 n.\u00ba \u00a028892 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0 DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrada Ponente: \u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Aprobado Acta N\u00b0 178. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C., junio nueve (9) de dos mil diez \u00a0(2010). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 VISTOS \u00a0<\/p>\n
Resuelve \u00a0la \u00a0Sala \u00a0el recurso de casaci\u00f3n \u00a0interpuesto \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n contra el fallo de segundo \u00a0grado \u00a0proferido \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal Superior de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa \u00a0Catalina \u00a0el 17 de julio de 2007, por medio del cual confirm\u00f3 el dictado por el \u00a0Juzgado \u00a0\u00danico \u00a0Penal \u00a0del Circuito Especializado de la misma sede el 7 de mayo \u00a0anterior \u00a0que absolvi\u00f3 a los procesados \u00d3SCAR JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0JUAN CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT \u00a0por el delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0<\/p>\n
Hacia \u00a0las 10:00 a.m. del d\u00eda 6 de mayo de \u00a02006, \u00a0un \u00a0avi\u00f3n \u00a0C-90 \u00a0de \u00a0la \u00a0Fuerza \u00a0A\u00e9rea Colombiana que sobrevolaba aguas \u00a0territoriales \u00a0nacionales \u00a0en \u00a0proximidad \u00a0a la isla de San Andr\u00e9s, divis\u00f3 una \u00a0embarcaci\u00f3n \u00a0sospechosa.\u00a0 \u00a0De \u00a0ello \u00a0dio \u00a0parte \u00a0al \u00a0Guardacostas \u00a0que \u00a0de \u00a0inmediato \u00a0dispuso \u00a0el \u00a0env\u00edo \u00a0de \u00a0la \u00a0unidad \u00a0ARC NIRVANA, al mando del se\u00f1or \u00a0teniente \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0corbeta \u00a0 Diego \u00a0 Andr\u00e9s \u00a0 Vieira \u00a0Echavarr\u00eda, \u00a0procediendo \u00a0a interceptar, a la altura \u00a0del \u00a0meridiano \u00a082, \u00a0con \u00a0latitud 12 grados, 28 minutos y longitud 81 grados, 56 \u00a0minutos, \u00a0con \u00a0rumbo \u00a0oeste \u00a0hacia \u00a0la \u00a0isla \u00a0(110\u00b0), \u00a0la \u00a0motonave \u00a0de \u00a0nombre \u00a0\u201cThe \u00a0 \u00a0Gun\u201d, \u00a0 de \u00a0matr\u00edcula CP O7 0395-b. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0ser requeridos por las autoridades, los \u00a0tripulantes\u00a0\u00a0 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 nave \u00a0 se \u00a0identificaron \u00a0como \u00a0\u00d3SCAR \u00a0JAVIER BENT WILSON, aludiendo ser \u00a0su \u00a0capit\u00e1n, JUAN CARLOS BARKER GUERRERO y \u00a0 ELMER \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT, \u00a0 quienes \u00a0 manifestaron \u00a0 estar \u00a0 desarrollando \u00a0actividades \u00a0de \u00a0pesca.\u00a0 \u00a0Inspeccionada \u00a0la nave se hall\u00f3, en la parte inferior del tim\u00f3n, \u00a0una \u00a0bolsa de lona de color negro contentiva de moneda extranjera en billetes de \u00a0diversas \u00a0denominaciones \u00a0y, \u00a0en \u00a0un \u00a0peque\u00f1o \u00a0orificio \u00a0ubicado \u00a0en \u00a0la \u00a0misma \u00a0secci\u00f3n, \u00a0se \u00a0encontraron \u00a0m\u00e1s \u00a0billetes \u00a0de la misma moneda, ante lo cual los \u00a0uniformados \u00a0optaron \u00a0por \u00a0suspender \u00a0el \u00a0registro \u00a0y \u00a0proceder, en tierra, a la \u00a0respectiva \u00a0diligencia de inspecci\u00f3n judicial en presencia de la Fiscal\u00eda y el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En su desarrollo, que cont\u00f3 tambi\u00e9n con la \u00a0asistencia \u00a0de \u00a0un defensor, se procedi\u00f3 a extraer la totalidad de los billetes \u00a0de \u00a0la \u00a0cavidad \u00a0referida, \u00a0para \u00a0lo \u00a0cual \u00a0fue \u00a0necesario perforar el casco del \u00a0bote.\u00a0 \u00a0En \u00a0definitiva, \u00a0se \u00a0logr\u00f3 \u00a0la \u00a0incautaci\u00f3n de sesenta y seis mil \u00a0cuarenta \u00a0d\u00f3lares \u00a0americanos \u00a0(US \u00a066.040). \u00a0Como \u00a0implementos de pesca fueron \u00a0encontrados \u00a0dos \u00a0arpones \u00a0y \u00a0un \u00a0nylon, \u00a0sin \u00a0encontrar \u00a0producto alguno de esa \u00a0labor.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACTUACI\u00d3N PROCESAL \u00a0<\/p>\n
Por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0narrados, \u00a0se \u00a0dispuso \u00a0la \u00a0apertura \u00a0formal \u00a0de \u00a0instrucci\u00f3n, \u00a0dentro de la cual se vincul\u00f3, \u00a0mediante \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0indagatoria, a \u00d3SCAR JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0JUAN CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER \u00a0HUDGSON \u00a0 \u00a0 COTHBERT, \u00a0a \u00a0quienes se resolvi\u00f3 su situaci\u00f3n jur\u00eddica el 19 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02006 \u00a0con \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, sin \u00a0beneficio de excarcelaci\u00f3n, por el delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cerrada \u00a0la fase sumarial, su m\u00e9rito fue \u00a0calificado \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0agosto siguiente con resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en contra \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0procesados \u00a0 \u201ccomo \u00a0 presuntos \u00a0coautores \u00a0de \u00a0una \u00a0conducta \u00a0 \u00a0punible \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ejecutoriada la anterior determinaci\u00f3n, al \u00a0Juzgado \u00a0\u00danico Penal del Circuito Especializado de San Andr\u00e9s le correspondi\u00f3 \u00a0adelantar \u00a0la fase del juicio, el cual, tras evacuar las audiencias preparatoria \u00a0y \u00a0de \u00a0juzgamiento, \u00a0dict\u00f3 fallo de primer grado el 7 de mayo de 2007, por cuyo \u00a0medio \u00a0absolvi\u00f3 \u00a0a los procesados de los cargos formulados en la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra esta decisi\u00f3n interpusieron recurso \u00a0de \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0los \u00a0representantes \u00a0de \u00a0la Fiscal\u00eda y del Ministerio P\u00fablico, \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se pronunci\u00f3 el Tribunal Superior de la misma sede el 17 de \u00a0julio \u00a0ulterior \u00a0modific\u00e1ndola \u00a0parcialmente en cuanto declar\u00f3 que los dineros \u00a0incautados \u00a0\u201ctienen la calidad de mostrencos, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual se ordena dar aviso al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, \u00a0para lo de su competencia…\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inconforme \u00a0nuevamente \u00a0con \u00a0el \u00a0fallo \u00a0de \u00a0segundo \u00a0 grado, \u00a0 la \u00a0 fiscal\u00eda, \u00a0 en \u00a0 forma \u00a0 exclusiva, \u00a0interpuso \u00a0recurso \u00a0extraordinario \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0mediante \u00a0demanda \u00a0que \u00a0fue \u00a0admitida \u00a0el \u00a010 de \u00a0diciembre \u00a0siguiente, \u00a0motivo \u00a0por el cual se dispuso, en atenci\u00f3n a lo normado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0213 \u00a0de \u00a0la Ley 600 de 2000, surtir el traslado al Procurador \u00a0Delegado \u00a0en \u00a0lo \u00a0Penal \u00a0para \u00a0la \u00a0emisi\u00f3n \u00a0del \u00a0concepto \u00a0de ley en torno a su \u00a0viabilidad. \u00a0Obtenida \u00a0la opini\u00f3n del Ministerio P\u00fablico, se procede a decidir \u00a0de fondo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 LA \u00a0DEMANDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Formula \u00a0un \u00a0\u00fanico cargo contra el fallo de segunda instancia, con \u00a0sustento \u00a0en \u00a0la \u00a0causal primera de casaci\u00f3n prevista en el art\u00edculo 207 de la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000, por violaci\u00f3n indirecta de la ley sustancial a consecuencia \u00a0de \u00a0un \u00a0error \u00a0de \u00a0hecho \u00a0por \u00a0falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0identidad \u00a0en \u00a0la apreciaci\u00f3n \u00a0probatoria \u00a0que \u00a0desencaden\u00f3 \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0indebida de los art\u00edculos 9 del \u00a0C.P. \u00a0y 232 del C.P.P. y la falta de aplicaci\u00f3n de los preceptos 323 del C.P. y \u00a0238 del C.P.P.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Expone \u00a0el \u00a0representante \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0que \u00a0se incurre en la \u00a0causal \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0invocada \u00a0 \u00a0porque \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0juzgador \u00a0 \u201csectoriz\u00f3 \u00a0o parcel\u00f3 el contenido de las pruebas habidas en el \u00a0sumario\u201d ignorando su contexto fiel. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0tal sentido, discrepa de la apreciaci\u00f3n del Tribunal seg\u00fan la \u00a0cual \u00a0no \u00a0se \u00a0demostraron \u00a0los \u00a0nexos \u00a0de \u00a0los \u00a0procesados \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de \u00a0estupefacientes, \u00a0porque \u00a0si \u00a0bien \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0no aport\u00f3 una prueba directa \u00a0\u201cs\u00ed exist\u00eda una voluminosa prueba indirecta de la \u00a0cual \u00a0se \u00a0desprende \u00a0con \u00a0absoluta \u00a0certeza \u00a0que \u00a0los dineros transportados eran \u00a0producto \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0 de \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0 delinquir \u00a0 con \u00a0fines \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0As\u00ed, \u00a0afirma, \u00a0se \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0la \u00a0que emerge de los documentos y \u00a0elementos \u00a0hallados \u00a0en poder de los implicados, la gran cantidad de informes de \u00a0la \u00a0Armada \u00a0Nacional, el DAS y la DIJIN relacionados con rutas de narcotr\u00e1fico, \u00a0los \u00a0nexos \u00a0de \u00a0los \u00a0implicados \u00a0con \u00a0motonaves que se han visto involucradas en \u00a0excesos \u00a0 de \u00a0 combustibles \u00a0 para \u00a0surtir \u00a0otras \u00a0motonaves \u00a0en \u00a0el \u00a0mar \u00a0y \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0hallada \u00a0a \u00a0los \u00a0sindicados \u00a0que \u00a0se \u00a0relaciona \u00a0con \u00a0la \u00a0prueba \u00a0trasladada \u00a0desde el proceso 70450 adelantado por la Fiscal\u00eda 10 de la UNAIM en \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0\u201cpermiti\u00e9ndonos predicar con certeza que \u00a0las \u00a0divisas \u00a0incautadas, \u00a0es decir los 66.040 d\u00f3lares se encuentran vinculados \u00a0con \u00a0 un \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0 delinquir, \u00a0 relacionado \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0dejando \u00a0claro \u00a0que \u00a0para llegar a este grado de certeza no se \u00a0requiere \u00a0que \u00a0provengan \u00a0de \u00a0un \u00a0sujeto \u00a0condenado previamente por un delito de \u00a0concierto \u00a0 para \u00a0delinquir \u00a0o \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0o \u00a0que \u00a0exista \u00a0previa \u00a0decisi\u00f3n \u00a0declarativa \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0ilegalidad \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0actividades\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0De \u00a0ese \u00a0modo, enfatiza que en el proceso abundan informes del DAS, \u00a0la \u00a0Armada Nacional y la DIJIN, ignoradas por el Tribunal, en donde se consignan \u00a0las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0relacionadas con el aprovisionamiento de gasolina a \u00a0lanchas \u00a0r\u00e1pidas \u00a0que \u00a0cruzan el archipi\u00e9lago cargadas de estupefacientes y en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0\u00d3SCAR \u00a0 \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0 quien \u00a0 figura \u00a0como \u00a0propietario \u00a0de \u00a0las \u00a0embarcaciones \u00a0 The \u00a0 Gun, \u00a0Capit\u00e1n \u00a0T, \u00a0Pescado \u00a01 \u00a0o \u00a0La sierra, Osky, Rebell \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0otras, \u00a0 \u00a0 \u00a0inmiscuidas \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0estos \u00a0incidentes.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0misma \u00a0corporaci\u00f3n \u00a0pas\u00f3 por alto el \u00a0informe \u00a0098 \u00a0del \u00a0DAS y los oficios 062 y 078 del Comando de Guardacostas y las \u00a0fotocopias \u00a0allegadas \u00a0como \u00a0prueba trasladada desde la investigaci\u00f3n 167372, a \u00a0partir \u00a0de los cuales se colige que \u00d3SCAR JAVIER BENT \u00a0acostumbra \u00a0a \u00a0tramitar \u00a0\u201cpermisos \u00a0fachada\u201d para \u00a0justificar \u00a0 sus \u00a0 actividades \u00a0delictivas \u00a0y \u00a0que \u00a0ha \u00a0protagonizado \u00a0episodios \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0transporte \u00a0de \u00a0grandes \u00a0cantidades de gasolina, como los \u00a0ocurridos \u00a0los \u00a0d\u00edas \u00a04 de mayo de 2002, 25 de enero, 19 de mayo y 10 de agosto \u00a0de 2004 y 9 de octubre de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Igualmente, \u00a0dej\u00f3 \u00a0de considerar abundantes informes de las mismas \u00a0autoridades \u00a0que \u00a0corroboran \u00a0la alarmante utilizaci\u00f3n del archipi\u00e9lago de San \u00a0Andr\u00e9s, \u00a0Providencia \u00a0y \u00a0Santa \u00a0Catalina \u00a0en las rutas de los narcotraficantes, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0acostumbrada \u00a0inmovilizaci\u00f3n \u00a0de motonaves que transportan gran \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0gasolina \u00a0para \u00a0surtir \u00a0a \u00a0las\u00a0 \u00a0lanchas r\u00e1pidas cargadas de \u00a0estupefacientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0recordar el criterio de la Corte en torno al elemento \u00a0del \u00a0tipo penal de lavado de activos \u201cactividades il\u00edcitas\u201d, se\u00f1ala que el \u00a0Tribunal \u00a0tampoco \u00a0tuvo \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0lo \u00a0demostrado a trav\u00e9s de la agenda verde \u00a0incautada \u00a0y el GPS, en punto de demostrar que el sujeto activo de esta conducta \u00a0puede \u00a0ser \u00a0diferente \u00a0de \u00a0los \u00a0directamente \u00a0responsables \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0que \u00a0les \u00a0dan \u00a0origen \u00a0\u201cy \u00a0por \u00a0ello \u00a0es \u00a0perfectamente \u00a0admisible \u00a0que \u00a0realicen \u00a0otras \u00a0labores, \u00a0as\u00ed sean menores, las \u00a0cuales \u00a0deben \u00a0ir encaminadas al mismo prop\u00f3sito de la organizaci\u00f3n y por ello \u00a0caben \u00a0perfectamente \u00a0todas las actividades que realicen los intervinientes, los \u00a0que \u00a0hacen \u00a0contactos \u00a0telef\u00f3nicos, \u00a0los \u00a0que \u00a0aprovisionan \u00a0de \u00a0gasolina a las \u00a0lanchas \u00a0r\u00e1pidas, \u00a0los \u00a0que \u00a0sirven de campaneros en los muelles o aeropuertos, \u00a0los \u00a0que \u00a0se \u00a0hacen \u00a0los \u00a0de \u00a0la vista gorda para pasar la mercanc\u00eda y as\u00ed una \u00a0serie \u00a0de \u00a0actividades \u00a0afines \u00a0y \u00a0conexas, \u00a0sin \u00a0participar \u00a0llanamente \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0 \u00a0directa \u00a0 \u00a0del \u00a0 estupefaciente”. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dej\u00f3 \u00a0de \u00a0considerar, \u00a0igualmente, \u00a0el \u00a0nexo \u00a0demostrado \u00a0entre el \u00a0procesado \u00a0BENT \u00a0WILSON \u00a0y \u00a0Ferm\u00edn \u00a0Samuel Paterson, a \u00a0quien \u00a0 el \u00a0 primero \u00a0 niega \u00a0 conocer, \u00a0no \u00a0obstante \u00a0capitaneaba \u00a0una \u00a0de \u00a0sus \u00a0embarcaciones \u00a0el \u00a027 de agosto de 1996 cuando se le encontraron en su poder 800 \u00a0kilos de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0De \u00a0otro \u00a0lado, \u00a0no \u00a0se \u00a0tuvo \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0en \u00a0la agenda verde \u00a0decomisada \u00a0al \u00a0procesado \u00a0en \u00a0menci\u00f3n aparec\u00eda escrito el n\u00famero telef\u00f3nico \u00a0315 \u00a07703227, \u00a0cuyos \u00a0v\u00ednculos con el narcotr\u00e1fico quedaron acreditados con la \u00a0prueba \u00a0trasladada desde la causa 2007-1, adelantada en el Juzgado Especializado \u00a0de \u00a0San Andr\u00e9s Islas por concierto para delinquir con fines de narcotr\u00e1fico en \u00a0contra \u00a0 de \u00a0 Donis \u00a0 Oliveros \u00a0y \u00a0otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Igualmente, \u00a0contin\u00faa, \u00a0se \u00a0inadvirti\u00f3 \u00a0la enorme importancia del \u00a0peritaje \u00a0practicado \u00a0al \u00a0equipo \u00a0GPS, marca GARMIN MAP 76 serie 91023931, donde \u00a0quedaron \u00a0al descubierto los constantes y recientes viajes del mismo sindicado a \u00a0aguas \u00a0extranjeras, \u00a0al reportar cinco puntos en aguas nicarag\u00fcenses y uno m\u00e1s \u00a0en \u00a0Honduras, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0el hecho de que las coordenadas anotadas en la agenda \u00a0verde \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0aguas \u00a0del \u00a0primer \u00a0pa\u00eds, \u00a0muy \u00a0cerca \u00a0de \u00a0la posici\u00f3n \u00a0registrada \u00a0por \u00a0la \u00a0embarcaci\u00f3n The Gun el d\u00eda de los hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Con \u00a0base \u00a0en lo expuesto, encuentra plenamente demostrado el error \u00a0de \u00a0 apreciaci\u00f3n \u00a0 probatoria \u00a0 endilgado, \u00a0 pues \u00a0 el \u00a0 Tribunal \u00a0\u201cactu\u00f3 \u00a0con \u00a0miop\u00eda \u00a0al circunscribir y parcelar el contexto de \u00a0lo \u00a0que \u00a0dichas \u00a0pruebas \u00a0demostraban \u00a0hacia \u00a0un \u00a0solo \u00a0aspecto: \u00a0las \u00a0sospechas \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0las \u00a0mentiras \u00a0de los encausados, de las labores que emprendieron \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0la \u00a0moneda \u00a0que \u00a0pretend\u00edan \u00a0ingresar \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0y el exceso de \u00a0combustible\u201d.\u00a0 Desconociendo, adem\u00e1s, que los \u00a0implicados \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0han \u00a0sido \u00a0protagonistas \u00a0de \u00a0un delito de concierto para \u00a0delinquir \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico sino que tienen estrechos v\u00ednculos con \u00a0otros \u00a0 individuos \u00a0inmersos \u00a0en \u00a0las \u00a0mismas \u00a0actividades \u00a0y \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0incautados son producto de ese comportamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Con \u00a0 fundamento \u00a0 en \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0depreca \u00a0casar \u00a0el \u00a0fallo \u00a0y, \u00a0consecuentemente, \u00a0condenar \u00a0a \u00a0los procesados \u201ccomo \u00a0autores \u00a0 \u00a0materiales \u00a0 del \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 CONCEPTO \u00a0DEL MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0Procuradora \u00a0Tercera \u00a0Delegada para la Casaci\u00f3n Penal comienza \u00a0por \u00a0 \u00a0transcribir \u00a0 \u00a0in \u00a0 \u00a0extenso \u00a0 \u00a0el \u00a0criterio \u00a0de \u00a0la Corte en relaci\u00f3n con la naturaleza aut\u00f3noma \u00a0del \u00a0delito \u00a0de lavado de activos, as\u00ed como la exigencia probatoria frente a la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0matriz, \u00a0para \u00a0luego \u00a0precisar \u00a0que \u00a0las pruebas recaudadas \u00a0dentro del proceso permiten inferir que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 1. \u00a0 Los \u00a0procesados \u00a0fueron \u00a0interceptados \u00a0a \u00a0la altura del meridiano 82, con latitud 12 \u00a0grados, \u00a028 \u00a0minutos, longitud 81 grados, 56 minutos, y con rumbo oeste hacia la \u00a0isla (110\u00b0). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0En \u00a0la \u00a0autorizaci\u00f3n de zarpe aparecen \u00a0cuatro \u00a0tripulantes, pero s\u00f3lo fueron encontrados tres de ellos y a\u00a0\u00a0 \u00a0pesar \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0patr\u00f3n de bote \u00d3SCAR JAVIER BENT \u00a0WILSON refiri\u00f3 que se encontraban en faena de pesca, \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0de \u00a0Guardacostas s\u00f3lo encontr\u00f3 2 arpones, 2 caretas, 2 chalecos, 2 \u00a0pares \u00a0de aletas, escasos v\u00edveres y carnadas, ning\u00fan producto de esa actividad \u00a0y \u00a0un \u00a0bolso \u00a0de \u00a0lona \u00a0con \u00a0varios \u00a0miles \u00a0de \u00a0d\u00f3lares en billetes de diversas \u00a0denominaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 La \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0Alejandro \u00a0Estrada \u00a0V\u00e1squez, comandante \u00a0de Guardacostas, permite inferir: \u00a0\u00a0<\/p>\n
a. \u00a0 La \u00a0zona \u00a0geogr\u00e1fica \u00a0donde \u00a0fueron \u00a0interceptados \u00a0los \u00a0procesados \u00a0no \u00a0es \u00a0visitada para efectuar faenas de pesca y \u00a0est\u00e1 \u00a0muy lejos y en direcci\u00f3n distinta del lugar en donde seg\u00fan BENT \u00a0 WILSON \u00a0 iban \u00a0 a \u00a0realizar \u00a0tal \u00a0actividad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Acorde con el conocimiento que les otorga \u00a0su \u00a0experiencia \u00a0no es cre\u00edble que los procesados se devolvieran desde el sitio \u00a0donde \u00a0iban \u00a0a pescar a las pocas horas de haber zarpado porque el arp\u00f3n estaba \u00a0da\u00f1ado, \u00a0por \u00a0cuanto los costos de desplazamiento de la motonave son muy altos, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0indica \u00a0que los sindicados \u201cse dedicaban a \u00a0otras actividades\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. \u00a0La \u00a0motonave \u00a0transportaba el triple de \u00a0combustible que requer\u00eda para su desplazamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
d. \u00a0El \u00a0sitio \u00a0geogr\u00e1fico \u00a0donde \u00a0fueron \u00a0interceptados \u00a0es \u00a0sitio de abastecimiento de gasolina de otras lanchas r\u00e1pidas \u00a0que \u00a0sirven \u00a0a \u00a0redes \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico y pagan el combustible con dinero o con \u00a0armas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.\u00a0 \u00a0El \u00a0peritaje, \u00a0practicado \u00a0por el \u00a0teniente \u00a0 de \u00a0 fragata \u00a0Javier \u00a0Currea \u00a0Mart\u00ednez, \u00a0sobre el manuscrito en la agenda verde y el GPS Garmin, \u00a0incautados \u00a0a \u00a0BENT WILSON, \u00a0revelan \u00a0que \u00a0las \u00a0ubicaciones \u00a0geogr\u00e1ficas que contienen son cercanas al sitio \u00a0donde \u00a0fueron \u00a0interceptados los sindicados, por parte del avi\u00f3n de la FAC y el \u00a0Guardacostas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Los procesados no brindaron una respuesta \u00a0satisfactoria \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 tenencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 suma \u00a0 de \u00a0dinero, \u00a0advirti\u00e9ndose \u00a0inconsistencias en sus dichos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0La \u00a0historia \u00a0ofrecida \u00a0por \u00a0los \u00a0tres \u00a0sindicados \u00a0del \u00a0hallazgo \u00a0del \u00a0dinero \u00a0en \u00a0una \u00a0bolsa es poco cre\u00edble, m\u00e1xime \u00a0cuando \u00a0el \u00a0capit\u00e1n \u00a0del \u00a0bote \u00a0\u00d3SCAR \u00a0JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON \u00a0ya ha incurrido en m\u00faltiples irregularidades \u00a0en \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0de combustible transportado, incluso, con violaci\u00f3n de normas \u00a0reglamentarias, \u00a0vi\u00e9ndose \u00a0involucrado \u00a0en \u00a0otras investigaciones penales, as\u00ed \u00a0mismo \u00a0por \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de \u00a0ser propietario de otras embarcaciones inmiscuidas en \u00a0problemas de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0lo \u00a0anterior permite a la Procuradora \u00a0Delegada \u00a0colegir \u00a0que \u00a0los \u00a0sindicados no se dedicaban a actividades de pesca y \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0incautados \u00a0tienen \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0estando acreditada, en \u00a0consecuencia, \u00a0su \u00a0responsabilidad \u00a0penal \u00a0por \u00a0la conducta de lavado de activos \u00a0\u201cpor \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0y \u00a0voluntad \u00a0de realizarla, \u00a0puesto \u00a0que \u00a0pretend\u00edan \u00a0transportar \u00a0e \u00a0ingresar \u00a0ilegalmente \u00a0una cantidad de \u00a0dinero \u00a0 que \u00a0proven\u00eda \u00a0de \u00a0actividades \u00a0delincuenciales, \u00a0d\u00e1ndoles \u00a0visos \u00a0de \u00a0legitimidad \u00a0 \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0 \u00a0presentarla \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 hallazgo\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluye as\u00ed que el cargo formulado contra \u00a0el \u00a0fallo \u00a0debe ser acogido, por lo cual solicita casarlo y, en su lugar, dictar \u00a0sentencia \u00a0 \u00a0condenatoria \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0contra \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 procesados \u00a0 \u201cy \u00a0 se \u00a0 ordene \u00a0 el \u00a0 comiso \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 motonave \u00a0\u2018The \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Gun\u2019 \u00a0y \u00a0la \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de los dineros \u00a0incautados \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la \u00a0ley\u201d imponiendo la pena \u00a0correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0CONSIDERACIONES \u00a0DE \u00a0LA \u00a0SALA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Previo \u00a0 a \u00a0 abordar \u00a0 el \u00a0 debate \u00a0 probatorio \u00a0promovido \u00a0por \u00a0el \u00a0representante \u00a0de \u00a0la Fiscal\u00eda, pertinente resulta ahondar\u00a0 en cuanto a la \u00a0naturaleza \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0o \u00a0de \u00a0capitales fruto de \u00a0actividades \u00a0delictivas en el contexto de los instrumentos internacionales sobre \u00a0la \u00a0materia, \u00a0de cuya concepci\u00f3n deriv\u00f3 su represi\u00f3n como delito aut\u00f3nomo en \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0interno, como as\u00ed lo ha reconocido la jurisprudencia de esta Sala, \u00a0an\u00e1lisis \u00a0que \u00a0provee \u00a0los \u00a0elementos \u00a0indispensables para descender en el caso \u00a0particular. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0El primer gran esfuerzo de la comunidad \u00a0internacional \u00a0orientado \u00a0a \u00a0reprimir la conducta de lavado de activos, tras ver \u00a0imp\u00e1vida \u00a0la \u00a0forma \u00a0como dineros y en general recursos producto de actividades \u00a0il\u00edcitas, \u00a0 principalmente \u00a0 provenientes \u00a0 del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0ingresaban \u00a0con \u00a0total \u00a0facilidad \u00a0al \u00a0mercado de bienes y servicios mundial sin \u00a0ning\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0control, \u00a0germin\u00f3 \u00a0con la Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas \u00a0contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Estupefacientes \u00a0y Sustancias Sicotr\u00f3picas, \u00a0suscrita \u00a0en Viena el 20 de diciembre de 1988 (Convenci\u00f3n de Viena), de la cual \u00a0hizo \u00a0parte \u00a0Colombia, \u00a0cuyo \u00a0prop\u00f3sito \u00a0fundamental, \u00a0seg\u00fan \u00a0su \u00a0art\u00edculo 2, \u00a0numeral \u00a0 \u00a01, \u00a0 \u00a0era \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0\u201cpromover \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0las \u00a0Partes \u00a0a fin de que puedan \u00a0hacer \u00a0frente \u00a0con \u00a0mayor eficacia a los diversos aspectos del tr\u00e1fico il\u00edcito \u00a0de \u00a0 estupefacientes \u00a0y \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas \u00a0que \u00a0tengan \u00a0una \u00a0dimensi\u00f3n \u00a0internacional\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre las diversas obligaciones contra\u00eddas \u00a0por \u00a0los \u00a0Estados Parte del Convenio estaban las de adoptar medidas legislativas \u00a0y \u00a0 administrativas \u00a0tendientes \u00a0a \u00a0sancionar \u00a0conductas \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0esa \u00a0actividad \u00a0delictiva, \u00a0tal \u00a0como se precis\u00f3 en el mismo art\u00edculo: \u201cEn \u00a0el \u00a0cumplimiento de las obligaciones que hayan contra\u00eddo en \u00a0virtud \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 presente \u00a0Convenci\u00f3n, \u00a0las \u00a0Partes \u00a0adoptar\u00e1n \u00a0las \u00a0medidas \u00a0necesarias, \u00a0 comprendidas \u00a0 las \u00a0de \u00a0orden \u00a0legislativo \u00a0y \u00a0administrativo, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0 con \u00a0 las \u00a0 disposiciones \u00a0 fundamentales \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0 respectivos \u00a0ordenamientos jur\u00eddicos internos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0El \u00a0m\u00e1s \u00a0importante \u00a0de \u00a0los \u00a0correctivos \u00a0legislativos, sin duda, \u00a0consisti\u00f3 \u00a0en \u201ctipificar como delitos penales en su \u00a0derecho \u00a0 \u00a0interno, \u00a0 cuando \u00a0 se \u00a0 cometan \u00a0 intencionalmente\u201d \u00a0 (art. \u00a02), conductas relacionadas con la represi\u00f3n del tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la Convenci\u00f3n, pero tambi\u00e9n, conforme al art\u00edculo 3, \u00a0numeral \u00a01, \u00a0las \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0las \u00a0utilidades obtenidas de esa actividad, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb) -i) la conversi\u00f3n o la transferencia \u00a0de \u00a0bienes \u00a0a \u00a0sabiendas de que tales bienes proceden de alguno o algunos de los \u00a0delitos \u00a0tipificados de conformidad con el inciso a) del presente p\u00e1rrafo, o de \u00a0un \u00a0acto \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n en tal delito o delitos, con el objeto de ocultar o \u00a0encubrir \u00a0el \u00a0origen \u00a0il\u00edcito de los bienes o de ayudar a cualquier persona que \u00a0participe \u00a0en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n de tal delito o delitos, a eludir las consecuencias \u00a0jur\u00eddicas de sus acciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
– \u00a0ii) la ocultaci\u00f3n o el encubrimiento de \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0destino, \u00a0el \u00a0movimiento o la \u00a0propiedad \u00a0reales de bienes, o de derechos relativos a tales bienes, a sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0proceden \u00a0de alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0inciso \u00a0a) \u00a0del presente p\u00e1rrafo o de que un acto de participaci\u00f3n en \u00a0tal delito o delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 Con \u00a0 sujeci\u00f3n \u00a0 a \u00a0sus \u00a0principios \u00a0constitucionales \u00a0 y \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 conceptos \u00a0 fundamentales \u00a0de \u00a0su \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
– \u00a0i) \u00a0la \u00a0adquisici\u00f3n, \u00a0la posesi\u00f3n a la \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0bienes, a sabiendas, en el momento de recibirlos, de que tales \u00a0bienes \u00a0proceden \u00a0de \u00a0alguno o algunos de los delitos tipificados de conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0inciso \u00a0a) \u00a0del presente p\u00e1rrafo o de un acto de participaci\u00f3n en tal \u00a0delito o delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0(…) \u00a0\u00a0<\/p>\n
– \u00a0iv) la participaci\u00f3n en la comisi\u00f3n de \u00a0alguno \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0tipificados \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto en el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo, \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0confabulaci\u00f3n para cometerlos, la \u00a0tentativa \u00a0de \u00a0cometerlos y la asistencia, la incitaci\u00f3n, la facilitaci\u00f3n o el \u00a0asesoramiento \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 comisi\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0A \u00a0partir \u00a0de ese momento, se puede colegir, el delito de lavado de \u00a0activos \u00a0o \u00a0blanqueo \u00a0de capitales sufri\u00f3 una mutaci\u00f3n trascendental, en tanto \u00a0dej\u00f3 \u00a0 de \u00a0 ser \u00a0 una \u00a0conducta \u00a0subordinada \u00a0para \u00a0adquirir \u00a0una \u00a0connotaci\u00f3n \u00a0independiente \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 de \u00a0 car\u00e1cter \u00a0 il\u00edcito \u00a0 que \u00a0 la \u00a0originan.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0esfuerzo \u00a0encaminado \u00a0a \u00a0lograr \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0interna \u00a0como \u00a0delito aut\u00f3nomo de la conducta de lavado de activos se \u00a0vio \u00a0revalidado \u00a0posteriormente \u00a0con \u00a0la \u00a0suscripci\u00f3n \u00a0de la Convenci\u00f3n de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional en Palermo \u00a0(Italia), \u00a0 celebrada \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02000 \u00a0(Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Palermo), \u00a0signada por 147 Estados, \u00a0entre \u00a0 \u00a0 \u00a0 ellos \u00a0 \u00a0 \u00a0igualmente \u00a0 \u00a0 \u00a0Colombia1, en donde no s\u00f3lo se otorg\u00f3 \u00a0al \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos car\u00e1cter transnacional, sino que, conforme al \u00a0art\u00edculo \u00a06, \u00a0se \u00a0insisti\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tipificar \u00a0el blanqueo de \u00a0capitales \u00a0ampliando \u00a0su \u00a0radio \u00a0de acci\u00f3n a actividades il\u00edcitas diversas del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0reforzando, \u00a0de \u00a0esa \u00a0forma, \u00a0su \u00a0naturaleza \u00a0no \u00a0subordinada.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El compromiso adquirido en esta oportunidad \u00a0por los Estados parte fue el de sancionar: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u201ca) \u00a0i) \u00a0La conversi\u00f3n o la transferencia de bienes, a sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0esos \u00a0bienes \u00a0son \u00a0producto \u00a0del delito, con el prop\u00f3sito de ocultar o \u00a0disimular \u00a0el \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0o \u00a0ayudar \u00a0a cualquier persona \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0la comisi\u00f3n del delito determinante a eludir las consecuencias \u00a0jur\u00eddicas de sus actos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0La \u00a0ocultaci\u00f3n \u00a0o disimulaci\u00f3n de la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, ubicaci\u00f3n, disposici\u00f3n, movimiento o propiedad \u00a0de \u00a0bienes \u00a0o \u00a0del \u00a0leg\u00edtimo derecho a \u00e9stos, a sabiendas de que dichos bienes \u00a0son producto del delito; \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) Con sujeci\u00f3n a los conceptos b\u00e1sicos de \u00a0su ordenamiento jur\u00eddico: \u00a0\u00a0<\/p>\n
i) La adquisici\u00f3n, posesi\u00f3n o utilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0bienes, a sabiendas, en el momento de su recepci\u00f3n, de que son producto del \u00a0delito; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ii) \u00a0La \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en la comisi\u00f3n de \u00a0cualesquiera \u00a0de los delitos tipificados con arreglo al presente art\u00edculo, as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0confabulaci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometerlos, \u00a0el \u00a0intento \u00a0de \u00a0cometerlos, \u00a0y \u00a0la ayuda, la incitaci\u00f3n, la facilitaci\u00f3n y el asesoramiento en \u00a0aras de su comisi\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Ahora \u00a0bien, \u00a0en la lucha contra el desbordado fen\u00f3meno del lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0existen otros importantes est\u00e1ndares\u00a0 internacionales. En tal \u00a0sentido \u00a0se \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0las \u00a0recomendaciones \u00a0espec\u00edficas para constituir los \u00a0sistemas \u00a0antilavado \u00a0internacionales, \u00a0emanadas del Grupo de Acci\u00f3n Financiera \u00a0Internacional \u00a0contra \u00a0el \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo \u00a0-GAFI- \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a020 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0junio \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a020032 \u00a0y, \u00a0desde \u00a0mucho \u00a0antes, los \u00a0denominados \u00a0principios \u00a0de \u00a0Basilea \u00a0o Principios B\u00e1sicos para la Supervisi\u00f3n \u00a0Bancaria \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Efectiva3.\u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cuenta, \u00a0m\u00e1s \u00a0recientemente, \u00a0con \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra la \u00a0Corrupci\u00f3n4, \u00a0ratificada \u00a0por \u00a0Colombia mediante la Ley 970 del 13 de julio de \u00a020055. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
A pesar de los compromisos suscritos por los \u00a0Estados \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0los \u00a0referidos \u00a0instrumentos \u00a0internacionales, \u00a0se \u00a0han \u00a0detectado \u00a0m\u00faltiples \u00a0obst\u00e1culos \u00a0en la implementaci\u00f3n de medidas para frenar \u00a0el \u00a0avance \u00a0de \u00a0esta \u00a0pr\u00e1ctica, como as\u00ed qued\u00f3 consignado en el recientemente \u00a0celebrado \u00a0Doceavo \u00a0Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevenci\u00f3n del Delito \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Justicia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Penal6.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0 Colombia, \u00a0 en \u00a0 desarrollo \u00a0de \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0asumida \u00a0como \u00a0signataria de la aludida Convenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico \u00a0 Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias \u00a0Sicotr\u00f3picas \u00a0de \u00a01988, la cual fue debidamente ratificada con la Ley 67 del 23 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de 1993, dispuso modificar el art\u00edculo 177 del Decreto 100 de 1980, \u00a0ubicado \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0comportamientos contra la administraci\u00f3n de justicia, \u00a0bajo \u00a0el \u00a0t\u00edtulo \u00a0\u201creceptaci\u00f3n, \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0ocultamiento \u00a0 de \u00a0 bienes \u00a0 provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0ilegales\u201d, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0sancionar \u00a0a \u00a0quien \u00a0fuera \u00a0de los casos de \u00a0concurso \u00a0en \u00a0el delito y siempre que el hecho no constituyera punible castigado \u00a0con \u00a0pena \u00a0mayor, \u00a0\u201casegure, \u00a0transforme, invierta, \u00a0transfiera, \u00a0custodie, transporte, administre o adquiera el objeto material o el \u00a0producto \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0o \u00a0les \u00a0de \u00a0a \u00a0los bienes provenientes de dicha actividad \u00a0apariencia \u00a0 de \u00a0 legalidad, \u00a0 o \u00a0 los \u00a0 legalice\u201d, \u00a0incrementando \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0la \u00a0mitad \u00a0a las tres cuartas partes, cuando, entre \u00a0otros, \u00a0 \u201clos \u00a0bienes \u00a0que \u00a0constituyen \u00a0el \u00a0objeto \u00a0material \u00a0o el producto del hecho punible provienen de los delitos de secuestro, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0o \u00a0de \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0a \u00a0que se refiere la Ley 30 de \u00a01986\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0tipific\u00f3 \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0incluy\u00e9ndolo dentro de aquellos que atentan contra el bien \u00a0jur\u00eddico \u00a0del \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico y social, en el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 365 de \u00a01997, \u00a0\u201cpor la cual se establecen normas tendientes \u00a0a \u00a0 \u00a0 combatir \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0delincuencia \u00a0 \u00a0organizada \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0dictan \u00a0 \u00a0otras \u00a0disposiciones\u201d, \u00a0 refiri\u00e9ndolo \u00a0 a \u00a0 bienes \u00a0 con \u00a0\u201corigen \u00a0mediato \u00a0o \u00a0inmediato \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0 enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito, \u00a0 secuestro \u00a0 extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n \u00a0o \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas\u201d \u00a0y \u00a0precisando \u00a0los \u00a0verbos rectores \u00a0as\u00ed: \u00a0\u201coculte \u00a0o \u00a0encubre la verdadera naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes, o \u00a0realice \u00a0 \u00a0cualquier \u00a0 otro \u00a0 acto \u00a0 para \u00a0 ocultar \u00a0 o \u00a0 encubrir \u00a0 su \u00a0 origen \u00a0il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con el advenimiento de la Ley 599 de 2000 se \u00a0sancion\u00f3 \u00a0la conducta en el art\u00edculo 323 del cap\u00edtulo quinto, nuevamente como \u00a0delito \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 orden \u00a0 econ\u00f3mico \u00a0 social, \u00a0 a \u00a0 quien \u00a0 \u201cadquiera, \u00a0resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0delitos contra el sistema financiero, la administraci\u00f3n p\u00fablica, o \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derechos sobre \u00a0tales \u00a0bienes, \u00a0o \u00a0realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el art\u00edculo siguiente, se establecieron \u00a0como \u00a0 circunstancias \u00a0 espec\u00edficas \u00a0 de \u00a0agravaci\u00f3n \u00a0cuando \u00a0la \u00a0conducta \u00a0se \u00a0desarrolle \u00a0por \u00a0quien \u00a0pertenezca \u00a0a \u00a0una persona jur\u00eddica, una sociedad o una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0dedicada \u00a0al \u00a0lavado de activos y, en una proporci\u00f3n mayor, para \u00a0cuando \u00a0sea \u00a0perpetrada \u00a0por \u00a0los \u00a0jefes, \u00a0administradores \u00a0o \u00a0encargados de las \u00a0referidas personas jur\u00eddicas, sociedades u organizaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Luego, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0747 de 2002 incluy\u00f3 en la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0los \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tuvieran \u00a0origen mediato o inmediato en \u00a0actividades \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0migrantes \u00a0y trata de personas y, el 17 de la Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006, en la financiaci\u00f3n del terrorismo y administraci\u00f3n de recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, previendo esta \u00faltima normatividad \u00a0un incremento de su punibilidad.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0La \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000 \u00a0gener\u00f3 \u00a0dificultades \u00a0en \u00a0torno \u00a0a su naturaleza, b\u00e1sicamente en orden a precisar si se \u00a0trataba \u00a0de \u00a0un \u00a0delito aut\u00f3nomo o derivado de la actividad il\u00edcita subyacente \u00a0o, \u00a0lo \u00a0que \u00a0es lo mismo, si para su concreci\u00f3n era indispensable una decisi\u00f3n \u00a0judicial \u00a0antecedente \u00a0que lo demostrara.\u00a0 El debate fue abordado de manera \u00a0profusa \u00a0tanto \u00a0por \u00a0la Corte Constitucional como por esta Sala, concluy\u00e9ndose, \u00a0acorde \u00a0con \u00a0su \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0en los instrumentos internacionales, que no es una \u00a0conducta \u00a0subordinada \u00a0a \u00a0las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas que le dan origen. As\u00ed lo \u00a0entendi\u00f3 \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Constitucional \u00a0cuando \u00a0efectu\u00f3 el estudio del tipo al \u00a0analizar su exequibilidad: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0“\u2026el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0y \u00a0su \u00a0repercusi\u00f3n \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0en el \u00e1mbito nacional sino internacional, ha llevado a \u00a0los \u00a0distintos \u00a0Estados y organizaciones internacionales a elaborar una serie de \u00a0instrumentos \u00a0 tendientes \u00a0 a \u00a0prevenir, \u00a0controlar \u00a0y \u00a0reprimir \u00a0esta \u00a0conducta \u00a0delictiva, \u00a0de alcances transnacional, que durante algunos a\u00f1os estuvo asociada \u00a0a \u00a0delitos \u00a0como \u00a0el de tr\u00e1fico de estupefacientes y sustancias sicotr\u00f3picas y \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0y \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a0de \u00a01988, \u00a0con la Declaraci\u00f3n de Principios de \u00a0Basilea \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0Viena, \u00a0pas\u00f3 \u00a0a \u00a0convertirse \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0car\u00e1cter \u00a0 \u00a0aut\u00f3nomo”7 (subraya fuera de texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dado \u00a0ese \u00a0car\u00e1cter, \u00a0basta \u00a0para \u00a0su \u00a0estructuraci\u00f3n \u00a0con que se \u00a0infieran \u00a0 dentro \u00a0 del \u00a0 proceso \u00a0 las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0antecedentes \u00a0o \u00a0subyacentes \u00a0y \u00a0no, \u00a0como \u00a0lo \u00a0pretend\u00eda un sector de la doctrina nacional, que \u00a0esas \u00a0conductas \u00a0estuvieran \u00a0plenamente demostradas mediante decisi\u00f3n judicial. \u00a0En esa direcci\u00f3n, coligi\u00f3 esta Sala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cNo \u00a0es \u00a0dable \u00a0asociar \u00a0la demostraci\u00f3n \u00a0\u2018con certeza\u2019 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0antecedente, \u00a0 \u00a0 \u00a0 o \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018prueba\u2019 \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0subyacente \u00a0o \u00a0el\u00a0 requerimiento de una declaraci\u00f3n judicial \u00a0\u2018en \u00a0firme\u2019 que declare la existencia del delito \u00a0base \u00a0para \u00a0fundamentar \u00a0el elemento normativo del tipo en la conducta de lavado \u00a0de \u00a0activos.\u00a0 \u00a0La \u00a0Sala \u00a0reitera la tesis de que \u00a0lavar \u00a0 activos \u00a0 es \u00a0una \u00a0conducta \u00a0 \u00a0 \u00a0punible \u00a0 \u00a0 \u00a0aut\u00f3noma \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0 \u00a0subordinada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El lavado de activos, tal como el g\u00e9nero de \u00a0conductas \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 se \u00a0refiere \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323, \u00a0es \u00a0comportamiento \u00a0aut\u00f3nomo8 \u00a0y \u00a0su \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0no \u00a0depende \u00a0de \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n, \u00a0mediante \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0judicial \u00a0en \u00a0firme, \u00a0sino \u00a0de \u00a0la mera \u00a0inferencia \u00a0judicial \u00a0al \u00a0interior \u00a0del proceso, bien en sede de imputaci\u00f3n, en \u00a0sede \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0sede de juzgamiento que fundamente la existencia de \u00a0la(s) \u00a0conducta(s) \u00a0punible(s) \u00a0tenidas \u00a0como \u00a0referente en el tipo de lavado de \u00a0activos\u201d \u00a09 (subrayas fuera de texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
M\u00e1s \u00a0a\u00fan, para su adecuada configuraci\u00f3n \u00a0es \u00a0suficiente \u00a0con \u00a0que \u00a0las explicaciones ofrecidas por el incriminado no sean \u00a0satisfactorias \u00a0en orden a demostrar la procedencia l\u00edcita de los dineros, como \u00a0en providencia ulterior se afirm\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCon base en las \u00a0explicaciones \u00a0 dadas \u00a0 por \u00a0 los \u00a0procesados\u00a0 \u00a0los\u00a0 \u00a0juzgadores\u00a0 \u00a0construyeron\u00a0 \u00a0los\u00a0 indicios\u00a0 de\u00a0 mala justificaci\u00f3n,\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0ocultamiento\u00a0 y\u00a0 de\u00a0 la\u00a0 manera\u00a0 ilegal\u00a0 \u00a0como\u00a0 \u00a0se\u00a0 \u00a0pretend\u00eda introducir\u00a0 el\u00a0 dinero\u00a0 al\u00a0 \u00a0pa\u00eds,\u00a0 \u00a0elementos\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0juicio\u00a0 \u00a0que\u00a0 \u00a0examinados\u00a0 \u00a0de \u00a0manera mancomunada permitieron concluir que las \u00a0divisas \u00a0eran \u00a0de \u00a0procedencia il\u00edcita\u201d10 \u00a0(subrayas \u00a0fuera de texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0no \u00a0se \u00a0debe perder de vista que el tipo penal ofrece una \u00a0gran \u00a0variedad \u00a0de verbos alternativos, apenas compresible frente a la inmensa e \u00a0ingeniosa \u00a0gama de formas que los delincuentes han concebido para introducir los \u00a0recursos \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0al \u00a0tr\u00e1fico com\u00fan. De esa \u00a0forma, \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0nacional \u00a0se incurre en la conducta punible cuando \u00a0simplemente \u00a0aparecen \u00a0demostrados \u00a0actos \u00a0de ocultamiento o encubrimiento de la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derechos de los \u00a0bienes \u00a0o \u00a0que \u00a0se realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito11.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a03.- \u00a0 Desde \u00a0 la \u00a0anterior \u00a0perspectiva, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0atendiendo \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0del \u00a0delito \u00a0en \u00a0cuesti\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0\u00e1mbito internacional e interno, \u00a0proceder\u00e1 \u00a0la Corte a establecer si\u00a0 fue acertada la decisi\u00f3n de absolver \u00a0a \u00a0 \u00a0los \u00a0 procesados\u00a0 \u00a0 \u00d3SCAR \u00a0 JAVIER \u00a0 BENT \u00a0WILSON, \u00a0JUAN CARLOS BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER HUDGSON \u00a0COTHBERT \u00a0por los juzgadores de instancia o si, por el \u00a0contrario, \u00a0le asiste raz\u00f3n al libelista y al Ministerio P\u00fablico al oponerse a \u00a0esa \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0por haber incurrido dichos juzgadores en serios defectos de \u00a0valoraci\u00f3n probatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Sin \u00a0lugar \u00a0a \u00a0duda \u00a0la \u00a0Sala \u00a0se inclina por la segunda postura al \u00a0encontrar \u00a0 que \u00a0los \u00a0sentenciadores, \u00a0cuyas \u00a0decisiones \u00a0conforman \u00a0una \u00a0unidad \u00a0jur\u00eddica, \u00a0incurrieron \u00a0en \u00a0evidentes \u00a0falencias \u00a0de \u00a0valoraci\u00f3n probatoria al \u00a0desconocer \u00a0y \u00a0minimizar \u00a0elementos de juicio relevantes que demostraban que los \u00a0dineros \u00a0 transportados \u00a0en \u00a0la \u00a0embarcaci\u00f3n \u00a0\u201cThe \u00a0Gun\u201d \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a06 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 2006, cuando fueron \u00a0interceptados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0en proximidades de la isla de San Andr\u00e9s, \u00a0proven\u00edan \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y, \u00a0espec\u00edficamente, \u00a0del tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Bastar\u00eda, \u00a0incluso, \u00a0para \u00a0arribar \u00a0a \u00a0esa \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0como \u00a0se \u00a0se\u00f1al\u00f3 \u00a0en \u00a0precedencia, \u00a0con \u00a0advertir \u00a0que \u00a0los \u00a0sesenta y seis mil cuarenta \u00a0d\u00f3lares \u00a0americanos \u00a0(US \u00a066.040) \u00a0transportados \u00a0en \u00a0la referida motonave iban \u00a0ocultos, \u00a0tanto \u00a0los \u00a0hallados en la bolsa negra de lona como los encontrados en \u00a0el \u00a0orificio \u00a0ubicado cerca al tim\u00f3n, y que las explicaciones brindadas por sus \u00a0ocupantes \u00a0en el sentido de que el dinero fue encontrado a la deriva flotando en \u00a0el \u00a0mar, \u00a0contradictorias \u00a0en muchos aspectos, como m\u00e1s adelante se rese\u00f1ar\u00e1, \u00a0no resultan cre\u00edbles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Estos \u00a0elementos \u00a0de \u00a0juicio, \u00a0a \u00a0la luz de la jurisprudencia de la \u00a0Sala, \u00a0en \u00a0los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0anunciados, \u00a0son \u00a0de \u00a0suyo \u00a0suficientes \u00a0para inferir \u00a0razonablemente \u00a0que \u00a0los dineros incautados proven\u00edan de una actividad il\u00edcita \u00a0y, \u00a0consecuentemente, \u00a0para \u00a0condenar \u00a0por el delito de lavado de activos.\u00a0 \u00a0Sin \u00a0embargo, \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0particular \u00a0la \u00a0Sala tiene un convencimiento a\u00fan \u00a0mayor, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0advierte \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros provienen espec\u00edficamente de la \u00a0actividad \u00a0 de \u00a0 narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0al \u00a0c\u00famulo \u00a0de \u00a0evidencias \u00a0procesales \u00a0que \u00a0convergen \u00a0en ese sentido y que los juzgadores desconocieron de \u00a0manera inexplicable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, m\u00faltiples medios de persuasi\u00f3n \u00a0obrantes \u00a0en el proceso, no valorados adecuadamente por los juzgadores, permiten \u00a0colegir \u00a0que \u00a0los sindicados no desarrollaban el d\u00eda de la incautaci\u00f3n labores \u00a0de \u00a0pesca \u00a0como \u00a0lo \u00a0pretenden hacer creer con el objeto de ocultar su verdadera \u00a0actividad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con lo aseverado por los uniformados que intervinieron \u00a0en \u00a0 la \u00a0 incautaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 los \u00a0 informes \u00a0 rendidos \u00a0al \u00a0respecto12, en el bote \u00a0no \u00a0se transportaba producto alguno de esa faena y ni siquiera estaban provistos \u00a0de \u00a0los \u00a0implementos necesarios, ni de las provisiones requeridas, para llevarla \u00a0a \u00a0cabo, \u00a0como \u00a0con \u00a0amplitud \u00a0lo \u00a0ilustra \u00a0el \u00a0Comandante \u00a0de \u00a0Guardacostas del \u00a0archipi\u00e9lago \u00a0de San Andr\u00e9s, Providencia y Santa Catalina en ese entonces, Ct. \u00a0Alejandro \u00a0 \u00a0 \u00a0Estrada \u00a0 \u00a0 \u00a0V\u00e1squez13.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Pero, \u00a0lo que es peor, como lo se\u00f1ala este mismo oficial, el lugar \u00a0en \u00a0donde \u00a0fue \u00a0divisada \u00a0e \u00a0interceptada \u00a0la \u00a0motonave \u00a0por \u00a0las autoridades no \u00a0corresponde \u00a0a un sitio apto para la pesca. Seg\u00fan los implicados, proced\u00edan de \u00a0Alburqueque, \u00a0zona \u00a0que, \u00a0como \u00a0se \u00a0ha \u00a0verificado \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso, \u00a0re\u00fane las \u00a0condiciones \u00a0para \u00a0ese \u00a0efecto; \u00a0no \u00a0obstante, \u00a0se \u00a0logr\u00f3 constatar\u00a0 en la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0que \u00a0no fueron interceptados cerca de all\u00ed, ni su ubicaci\u00f3n en ese \u00a0momento \u00a0 es \u00a0compatible \u00a0con \u00a0el \u00a0rumbo \u00a0de \u00a0esa \u00a0\u00e1rea \u00a0de \u00a0pesca.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre ese mismo t\u00f3pico qued\u00f3 en evidencia \u00a0la \u00a0inveracidad \u00a0de \u00a0las \u00a0afirmaciones \u00a0de los procesados cuando, en el af\u00e1n de \u00a0justificar \u00a0su prematuro retorno a la isla, a las pocas horas de haber zarpado y \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0contar con una autorizaci\u00f3n de 5 d\u00edas expedida por la Direcci\u00f3n \u00a0General \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Mar\u00edtima14, \u00a0adujeron problemas con el \u00a0motor \u00a0de \u00a0la \u00a0embarcaci\u00f3n, \u00a0hecho \u00a0que \u00a0qued\u00f3 \u00a0desvirtuado \u00a0totalmente con el \u00a0peritaje \u00a0 practicado \u00a0dando \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0sus \u00a0\u00f3ptimas \u00a0condiciones15.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0se pretext\u00f3 por los justiciables \u00a0problemas \u00a0con \u00a0el arp\u00f3n, y aun cuando tal situaci\u00f3n no se logr\u00f3 establecer a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0experto \u00a0por \u00a0cuanto no fue posible su designaci\u00f3n16, \u00a0se trata \u00a0de \u00a0una \u00a0excusa \u00a0que \u00a0pierde \u00a0todo \u00a0asidero \u00a0no s\u00f3lo por la contundencia de los \u00a0rese\u00f1ados \u00a0elementos \u00a0de convicci\u00f3n, sino porque en la nave, seg\u00fan obra en el \u00a0informe \u00a0 de \u00a0 incautaci\u00f3n, \u00a0contaban \u00a0con \u00a0otro \u00a0implemento \u00a0igual17, resultando \u00a0absurdo \u00a0comprometer \u00a0la \u00a0labor \u00a0y el consecuente desplazamiento, adem\u00e1s de los \u00a0costos que acarrea, cuando ten\u00edan uno de reemplazo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Descartado, \u00a0entonces, \u00a0que \u00a0los \u00a0acusados se hubieran ocupado a la \u00a0faena \u00a0de \u00a0pesca \u00a0el d\u00eda de la incautaci\u00f3n, surge el interrogante de cu\u00e1l era \u00a0el \u00a0real \u00a0prop\u00f3sito \u00a0que \u00a0persegu\u00edan \u00a0al \u00a0trasladarse \u00a0hasta el sitio en donde \u00a0fueron \u00a0interceptados.\u00a0 Para la Corte resulta innegable que el objetivo era \u00a0aprovisionar \u00a0de \u00a0combustible \u00a0en \u00a0el \u00a0mar \u00a0a lanchas r\u00e1pidas que transportaban \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0conocidas \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0go \u00a0fast, \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0lo \u00a0cual \u00a0obten\u00edan un provecho \u00a0econ\u00f3mico, \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0representado \u00a0por las divisas extrajeras que fueron \u00a0encontradas \u00a0en \u00a0su \u00a0poder, \u00a0como \u00a0se \u00a0infiere \u00a0de \u00a0los \u00a0m\u00faltiples elementos de \u00a0convicci\u00f3n existentes en el proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Como \u00a0bien \u00a0lo \u00a0precisa \u00a0el \u00a0casacionista, \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente obra \u00a0informe \u00a0detallado \u00a0suscrito por el comandante de Guardacostas, Ct. Alejandro \u00a0 \u00a0 \u00a0Estrada \u00a0 \u00a0 V\u00e1squez18, \u00a0coincidente\u00a0 \u00a0con su \u00a0testimonio \u00a0ya \u00a0referido \u00a0rendido \u00a0dentro \u00a0de la actuaci\u00f3n, y de otra autoridad \u00a0competente \u00a0 \u00a0como \u00a0 la \u00a0 Direcci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Polic\u00eda \u00a0 Nacional19, seg\u00fan los \u00a0cuales \u00a0 el \u00a0 archipi\u00e9lago \u00a0 es \u00a0utilizado \u00a0por \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0como \u00a0punto \u00a0estrat\u00e9gico \u00a0 de \u00a0 aprovisionamiento \u00a0 de \u00a0 combustible \u00a0 de \u00a0 las \u00a0mencionadas \u00a0embarcaciones \u00a0en \u00a0la \u00a0ruta \u00a0para exportar alcaloide, fundamentalmente en lindes \u00a0con \u00a0las aguas del vecino pa\u00eds de Nicaragua, cuya localizaci\u00f3n es opuesta a la \u00a0del \u00a0banco \u00a0de pesca situado en Alburqueque en el archipi\u00e9lago de San Andr\u00e9s y \u00a0Providencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues \u00a0bien, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n \u00a0de la motonave \u00a0\u201cThe Gun\u201d al momento de \u00a0ser \u00a0interceptada \u00a0por el guardacostas a la altura del meridiano 82, con latitud \u00a012 \u00a0grados, \u00a028 \u00a0minutos \u00a0y \u00a0longitud \u00a081 grados, 56 minutos, corresponde con el \u00a0rumbo \u00a0de \u00a0los \u00a0corredores \u00a0mar\u00edtimos en donde seg\u00fan los mencionados medios de \u00a0prueba se desarrollan estas \u00a0operaciones il\u00edcitas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Puntos \u00a0que, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0eran frecuentemente \u00a0visitados \u00a0por \u00a0el \u00a0citado \u00a0nav\u00edo, \u00a0como \u00a0as\u00ed \u00a0se \u00a0logr\u00f3 establecer merced al \u00a0an\u00e1lisis \u00a0pericial efectuado a la unidad GPS GARMIN, serial 2110565, encontrada \u00a0en \u00a0 su \u00a0 interior \u00a0 el \u00a0 d\u00eda \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 hechos20, \u00a0y \u00a0no precisamente con el \u00a0fin \u00a0de \u00a0desarrollar \u00a0labores \u00a0de \u00a0pesca, \u00a0para \u00a0lo cual en algunas ocasiones se \u00a0tramitaban \u00a0los respectivos permiso de zarpe expedidos por la Direcci\u00f3n General \u00a0Mar\u00edtima21. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0como \u00a0acertadamente \u00a0lo \u00a0refieren \u00a0el \u00a0casacionista \u00a0y la \u00a0Procuradora \u00a0Delegada, \u00a0el expediente arroja prueba concluyente en el sentido de \u00a0que \u00a0el patr\u00f3n o capit\u00e1n del bote \u00d3SCAR JAVIER BENT \u00a0WILSON \u00a0es \u00a0propietario \u00a0de \u00a0otras embarcaciones como \u00a0\u201cCapit\u00e1n \u00a0 \u00a0 T\u201d, \u00a0\u201cPescador \u00a0 \u00a01\u201d \u00a0 o \u00a0\u201cLa \u00a0 \u00a0 Sierra\u201d, \u00a0 \u00a0\u201cOsky\u201d \u00a0 \u00a0y \u00a0\u201cRebel\u201d, \u00a0las \u00a0cuales\u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0han \u00a0visto \u00a0involucradas \u00a0en \u00a0problemas \u00a0con el \u00a0transporte \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0combustible, \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0ha \u00a0 \u00a0dado \u00a0 \u00a0lugar \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0su \u00a0inmovilizaci\u00f3n22. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Pero \u00a0no \u00a0es \u00a0todo, \u00a0porque al analizar pericialmente una agenda de \u00a0color \u00a0verde \u00a0incautada \u00a0al \u00a0mencionado, cuya propiedad \u00e9ste admite23, \u00a0 \u00a0se \u00a0encontraron \u00a0anotadas \u00a0unas coordenadas que tambi\u00e9n coinciden con la misma zona \u00a0de abastecimiento de las lanchas usadas por el narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0en \u00a0el \u00a0mismo \u00a0documento \u00a0aparece \u00a0escrito \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0del \u00a0abonado \u00a0celular 3157700327, el cual ha sido \u00a0relacionado \u00a0 con \u00a0 actividades \u00a0 de \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes24, seg\u00fan lo \u00a0ratific\u00f3 \u00a0ampliamente \u00a0el \u00a0detective \u00a0del \u00a0DAS \u00a0Johan \u00a0Alejandro \u00a0 Garz\u00f3n \u00a0 Babadilla \u00a0en \u00a0su \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0 \u00a0durante \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0audiencia \u00a0 \u00a0p\u00fablica \u00a0 de \u00a0 juzgamiento25, precisando \u00a0que \u00a0tal hecho se logr\u00f3 establecer dentro la investigaci\u00f3n radicada con el No. \u00a02007-001 \u00a0adelantada \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto para delinquir con fines de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0contra \u00a0de Donis Oliveros Salalzar, \u00a0O\u2019Neil \u00a0Pacheco Britton, \u00a0Norman \u00a0McRae \u00a0Pomaer y Greg Britton Livingston, cuyas \u00a0copias \u00a0fueron \u00a0aportadas \u00a0como \u00a0prueba trasladada a esta actuaci\u00f3n26\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Y \u00a0si \u00a0a \u00a0todo ello se suma que las explicaciones ofrecidas por los \u00a0procesados \u00a0sobre \u00a0el \u00a0hallazgo \u201ccasual\u201d del dinero flotando en una bolsa en \u00a0el \u00a0mar \u00a0se tornan poco cre\u00edbles y hasta fantasiosas, am\u00e9n de que en todo caso \u00a0no \u00a0justifican \u00a0el \u00a0decomiso \u00a0del restante dinero escondido en un orificio de la \u00a0embarcaci\u00f3n, \u00a0m\u00e1xime \u00a0cuando \u00a0la cantidad encontrada en este \u00faltimo lugar fue \u00a0mucho \u00a0mayor, \u00a0pues \u00a0mientras que en la bolsa fueron hallados US 11.000 d\u00f3lares \u00a0en \u00a0el \u00a0orificio \u00a0se \u00a0encontraron US 55.040 d\u00f3lares27, \u00a0 \u00a0y \u00a0 que \u00a0 sobre \u00a0 las \u00a0circunstancias \u00a0que rodearon este hallazgo los procesados incurren en m\u00faltiples \u00a0contradicciones, \u00a0 como \u00a0 por \u00a0ejemplo \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0lugar \u00a0exacto \u00a0donde \u00a0la \u00a0encontraron, \u00a0el \u00a0sitio \u00a0preciso \u00a0dentro \u00a0de la embarcaci\u00f3n donde la ocultaron, \u00a0qui\u00e9n \u00a0se \u00a0encarg\u00f3 \u00a0de \u00a0ello \u00a0y \u00a0lo \u00a0que \u00a0pensaban \u00a0hacer con el dinero, surge \u00a0incontrastable \u00a0probatoriamente que la suma decomisada era fruto de la actividad \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0debe \u00a0declar\u00e1rselos responsables del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos por el que fueron acusados, al estar colmados los \u00a0requisitos \u00a0legales \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0232 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0De \u00a0este \u00a0modo, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0se \u00a0aparta \u00a0radicalmente \u00a0del \u00a0criterio \u00a0expuesto \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 juzgador \u00a0 a \u00a0 quo \u00a0para \u00a0quien \u00a0bast\u00f3, \u00a0para \u00a0arribar \u00a0a conclusi\u00f3n contraria, con \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0no \u00a0obraba \u00a0prueba directa en el proceso demostrativa en grado de \u00a0certeza \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0transportados \u00a0eran \u00a0producto \u00a0de actividades de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0 despreciando \u00a0 la \u00a0 vasta \u00a0 prueba \u00a0 indiciaria \u00a0 destacada \u00a0en \u00a0precedencia, \u00a0y \u00a0todav\u00eda \u00a0m\u00e1s \u00a0del \u00a0consignado por el Tribunal, confirmando la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0del \u00a0anterior, en cuanto adujo que no aparec\u00eda plenamente demostrada \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del delito subyacente, desconociendo por igual la prueba referida \u00a0y \u00a0la \u00a0visi\u00f3n ecum\u00e9nica del delito que inspir\u00f3 la jurisprudencia de esta Sala \u00a0y de la Corte Constitucional sobre su car\u00e1cter aut\u00f3nomo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las razones expuestas permiten concluir que \u00a0el \u00a0reproche \u00a0formulado \u00a0debe \u00a0prosperar \u00a0y, en tal medida, se impone, como as\u00ed \u00a0tambi\u00e9n \u00a0lo \u00a0depreca \u00a0la \u00a0Procuradora Tercera Delegada en su concepto, casar la \u00a0sentencia \u00a0impugnada \u00a0para, \u00a0en \u00a0su \u00a0lugar, \u00a0proferir \u00a0sentencia condenatoria en \u00a0contra \u00a0 de \u00a0\u00d3SCAR \u00a0JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0 \u00a0JUAN \u00a0 CARLOS \u00a0 BARKER \u00a0 GUERRERO \u00a0y \u00a0 \u00a0ELMER \u00a0 \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT\u00a0 por el delito de lavado de activos por \u00a0el \u00a0 cual \u00a0 fueron \u00a0 acusados.\u00a0 \u00a0Como \u00a0corolario \u00a0de \u00a0tal \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0 penal, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 siguiente \u00a0 ac\u00e1pite \u00a0 se \u00a0dispondr\u00e1n \u00a0las \u00a0consecuencias inherentes a esa determinaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Consecuencias jur\u00eddicas de la conducta punible: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Determinaci\u00f3n de la punibilidad: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud \u00a0a \u00a0que \u00a0el \u00a0delito ocurri\u00f3 en \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0actual \u00a0estatuto \u00a0penal \u00a0(Ley \u00a0599 de 2000), \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a08\u00b0 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0747 de 2002, pero esta decisi\u00f3n debe ser \u00a0adoptada \u00a0en vigencia de la ulterior modificaci\u00f3n introducida a esta preceptiva \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a017 \u00a0de \u00a0la Ley 1121 de 2006, la cual entr\u00f3 a regir el 30 de \u00a0diciembre \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0ese \u00a0 \u00a0 \u00a0mismo \u00a0 \u00a0 \u00a0a\u00f1o28, \u00a0es \u00a0necesario \u00a0verificar, \u00a0ante \u00a0este \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0legislativo, el precepto que resulte m\u00e1s favorable a los \u00a0procesados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Pues \u00a0bien, \u00a0de conformidad con el inciso primero del art\u00edculo 323 \u00a0del \u00a0actual \u00a0estatuto \u00a0penal \u00a0(Ley 599 de 2000), modificado por el 8\u00b0 de la Ley \u00a0747 \u00a0de \u00a02002, \u00a0el \u00a0delito de lavado de activos se sanciona con prisi\u00f3n de seis \u00a0(6) \u00a0a quince (15) a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de quinientos (500) a cincuenta mil \u00a0(50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0modificaci\u00f3n \u00a0introducida por el \u00a0aludido\u00a0 \u00a0art\u00edculo 17 de la Ley 1121 de 2006 se increment\u00f3 la punibilidad \u00a0a \u00a0un \u00a0\u00e1mbito \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n y multa de \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0(650) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales \u00a0vigentes, \u00a0de donde deviene n\u00edtido que es favorable el precepto vigente para la \u00a0\u00e9poca \u00a0de comisi\u00f3n de la conducta, a cuyos t\u00e9rminos se sujetar\u00e1 la Sala para \u00a0individualizar \u00a0la pena a los procesados \u00d3SCAR JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0JUAN CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER \u00a0HUDGSON COTHBERT.\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Determinaci\u00f3n de la pena: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
a.\u00a0 Pena de prisi\u00f3n: \u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0ya se\u00f1al\u00f3, el inciso primero del \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 de 2000, modificado por el 8\u00b0 de la Ley 747 de \u00a02002, \u00a0reprime \u00a0el delito de lavado de activos con una pena de seis (6) a quince \u00a0(15) \u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n.\u00a0 Ello significa, en atenci\u00f3n a los derroteros del \u00a0art\u00edculo \u00a061 \u00a0del mismo estatuto sustantivo, que la sanci\u00f3n estar\u00eda compuesta \u00a0por \u00a0un \u00a0primer \u00a0cuarto \u00a0de movilidad entre setenta y dos (72) meses y noventa y \u00a0nueve \u00a0(99) \u00a0meses; \u00a0el segundo cuarto entre noventa y nueve (99) meses y un (1) \u00a0d\u00eda \u00a0y \u00a0ciento \u00a0veinte \u00a0seis \u00a0(126) meses; el tercer cuarto entre ciento veinte \u00a0seis \u00a0(126) meses y un (1) d\u00eda y ciento cincuenta (153) meses y el cuarto final \u00a0entre \u00a0ciento \u00a0cincuenta \u00a0(153) \u00a0meses \u00a0y \u00a0un \u00a0(1) \u00a0d\u00eda \u00a0y ciento ochenta (180) \u00a0meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 en \u00a0 este \u00a0asunto \u00a0no \u00a0se \u00a0dedujo \u00a0circunstancia \u00a0alguna \u00a0de \u00a0mayor \u00a0punibilidad \u00a0en la resoluci\u00f3n acusatoria y se \u00a0advierte \u00a0que \u00a0concurre \u00a0la circunstancia de menor punibilidad concerniente a la \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0antecedentes penales de los acusados (numeral 1\u00ba del art\u00edculo 55 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000), \u00a0el \u00e1mbito de movilidad estar\u00e1 determinado por el \u00a0primer \u00a0cuarto, \u00a0esto \u00a0es, entre setenta y dos (72) meses y noventa y nueve (99) \u00a0meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Ahora \u00a0bien, partiendo de los fundamentos contemplados en el inciso \u00a0tercero \u00a0del referido art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Penal, estima la Sala que en este \u00a0caso \u00a0no \u00a0es \u00a0viable \u00a0imponer \u00a0el quantum m\u00ednimo \u00a0 all\u00ed \u00a0 previsto \u00a0 dada \u00a0 la \u00a0 gravedad \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0investigada, \u00a0pues \u00a0tuvo \u00a0por \u00a0objeto \u00a0sacar \u00a0provecho de una de las actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0que \u00a0mayor \u00a0desestabilizaci\u00f3n y corrupci\u00f3n ha generado en el pa\u00eds, \u00a0promoviendo, \u00a0adem\u00e1s, una forma alterna de obtenci\u00f3n de recursos como medio de \u00a0vida \u00a0que \u00a0suplanta \u00a0las \u00a0tradicionales de los habitantes de la regi\u00f3n, como la \u00a0pesca, \u00a0y en cuanto se pretendi\u00f3 introducir al tr\u00e1fico ordinario de bienes una \u00a0importante cantidad de recursos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0el \u00a0m\u00ednimo \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0se \u00a0incrementar\u00e1 \u00a0en \u00a0veinticuatro \u00a0(24) \u00a0meses, \u00a0para \u00a0un \u00a0total \u00a0de \u00a0pena a imponer a los procesados \u00a0\u00d3SCAR \u00a0JAVIER BENT WILSON, \u00a0JUAN \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0BARKER \u00a0 \u00a0GUERRERO \u00a0 y \u00a0 ELMER \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT \u00a0 de \u00a0 noventa \u00a0y \u00a0seis \u00a0(96) \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
b. Pena pecuniaria: \u00a0<\/p>\n
El \u00a0inciso primero del art\u00edculo 323 de la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de 2000, modificado por el 8\u00b0 de la Ley 747 de 2002, tambi\u00e9n castiga \u00a0el \u00a0delito \u00a0de lavado de activos con pena principal de multa de quinientos (500) \u00a0a \u00a0seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0(650) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales mensuales, lo cual \u00a0implica \u00a0que \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n estar\u00eda conformada por un primer cuarto de movilidad \u00a0entre \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0y \u00a0doce \u00a0mil \u00a0ochocientos \u00a0setenta \u00a0y \u00a0cinco \u00a0(12.875) \u00a0s.m.l.v.; \u00a0el segundo cuarto entre doce mil ochocientos setenta y cinco (12.875) \u00a0y \u00a0veinticinco \u00a0mil \u00a0doscientos \u00a0cincuenta \u00a0(25.250) \u00a0s.m.l.v.; el tercer cuarto \u00a0entre \u00a0veinticinco \u00a0mil \u00a0doscientos \u00a0cincuenta \u00a0(25.250) \u00a0y \u00a0treinta y siete mil \u00a0seiscientos \u00a0veinticinco \u00a0(37.625) \u00a0s.m.l.v. \u00a0y \u00a0el cuarto final entre treinta y \u00a0siete \u00a0 mil \u00a0 seiscientos \u00a0 veinticinco \u00a0 (37.625) \u00a0 y \u00a0cincuenta \u00a0mil \u00a0(50.000) \u00a0s.m.l.v.. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0las \u00a0mismas \u00a0razones \u00a0expuestas \u00a0en \u00a0el \u00a0ac\u00e1pite \u00a0anterior \u00a0para \u00a0imponer \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0principal de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0advi\u00e9rtase \u00a0que \u00a0aun cuando se debe partir de la pena establecida en \u00a0el \u00a0 primer \u00a0cuarto \u00a0de \u00a0movilidad \u00a0no \u00a0se \u00a0tomar\u00e1 \u00a0su \u00a0m\u00ednimo, \u00a0sino \u00a0que \u00a0se \u00a0incrementar\u00e1 \u00a0en \u00a0proporci\u00f3n \u00a0id\u00e9ntica \u00a0a \u00a0la \u00a0all\u00ed \u00a0se\u00f1alada, para \u00a0un \u00a0total \u00a0de \u00a0pena pecuniaria de diez mil ochocientos noventa \u00a0(10.890) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n de la conducta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c. Pena accesoria: \u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0reglado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a051 \u00a0del estatuto sustantivo se impondr\u00e1 a los procesados \u00a0 \u00d3SCAR \u00a0 JAVIER \u00a0 BENT \u00a0 WILSON, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0 \u00a0ELMER \u00a0 \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT \u00a0la \u00a0pena accesoria de inhabilitaci\u00f3n en el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y funciones p\u00fablicas por el mismo lapso de la sanci\u00f3n \u00a0principal \u00a0 privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0por \u00a0noventa \u00a0y \u00a0seis \u00a0(96) \u00a0meses.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Determinaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0civil \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0 se \u00a0 condenar\u00e1 \u00a0 a \u00a0 \u00d3SCAR \u00a0 JAVIER \u00a0 BENT \u00a0 WILSON, \u00a0 JUAN \u00a0 CARLOS \u00a0 BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0 \u00a0ELMER \u00a0 \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT \u00a0 por \u00a0este \u00a0concepto \u00a0en \u00a0tanto \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0con \u00a0su conducta hubieran ocasionado da\u00f1os y perjuicios en los \u00a0t\u00e9rminos \u00a0precisados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a056 \u00a0de la Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Mecanismos \u00a0sustitutivos \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0privativa de la libertad \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como quiera que la pena impuesta supera los \u00a0tres \u00a0a\u00f1os de prisi\u00f3n previstos en los art\u00edculos 68 del Decreto 100 de 1980 y \u00a063 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000, \u00a0se \u00a0negar\u00e1 \u00a0el \u00a0otorgamiento \u00a0de la condena de \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0condicional \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados; \u00a0igualmente, \u00a0no \u00a0es \u00a0procedente la \u00a0prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria \u00a0como \u00a0sustitutiva de la pena de prisi\u00f3n, dado que, para \u00a0su \u00a0concesi\u00f3n, \u00a0es \u00a0preciso que se encuentre acreditado el factor objetivo y el \u00a0subjetivo se\u00f1alados en la legislaci\u00f3n punitiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed \u00a0que \u00a0si \u00a0el \u00a0delito de lavado de \u00a0activos \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0cual \u00a0se impone la sanci\u00f3n tiene establecida una pena \u00a0m\u00ednima \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, y el art\u00edculo 38 del C\u00f3digo Penal \u00a0vigente \u00a0establece \u00a0que la prisi\u00f3n domiciliaria como sustitutiva de la prisi\u00f3n \u00a0procede \u00a0para \u00a0conductas punibles \u201ccuya pena m\u00ednima \u00a0prevista \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0sea \u00a0de \u00a0cinco \u00a0(5) a\u00f1os de prisi\u00f3n o menos\u201d, \u00a0es \u00a0evidente que los procesados no pueden beneficiarse con el \u00a0referido \u00a0 \u00a0 instituto \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0encontrarse \u00a0 \u00a0satisfecho \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0factor \u00a0objetivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0precedencia, se \u00a0ordena \u00a0librar \u00a0la \u00a0correspondiente orden de captura para hacer efectiva la pena \u00a0impuesta \u00a0a \u00a0\u00d3SCAR \u00a0JAVIER \u00a0BENT WILSON, JUAN CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER \u00a0HUDGSON \u00a0 COTHBERT, \u00a0 disponiendo \u00a0que \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0cumplirse \u00a0lo \u00a0ordenado, \u00a0los \u00a0procesados deben permanecer en el establecimiento \u00a0carcelario \u00a0 que \u00a0 determine \u00a0 el \u00a0 INPEC. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a04. \u00a0Comiso \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Habida \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0los \u00a0art\u00edculos 100, inciso segundo, de la Ley \u00a0599 \u00a0 de \u00a0 2000 \u00a0 y \u00a067, \u00a0inciso \u00a0ib\u00eddem, \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o, \u00a0disponen \u00a0que \u00a0el \u00a0comiso \u00a0\u201c\u2026se aplicar\u00e1 en los delitos dolosos, cuando los \u00a0bienes, \u00a0que tengan libre comercio y pertenezcan al responsable penalmente, sean \u00a0utilizados \u00a0para \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible, o provengan de su \u00a0ejecuci\u00f3n\u201d, la Corte as\u00ed lo ordenar\u00e1 en relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la\u00a0\u00a0\u00a0 embarcaci\u00f3n \u201cThe \u00a0Gun\u201d, \u00a0matr\u00edcula \u00a0CP \u00a0O7 0395-b, \u00a0cuya \u00a0propiedad, \u00a0aparece \u00a0acreditado \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso, \u00a0pertenece \u00a0al procesado \u00a0\u00d3SCAR JAVIER BENT WILSON29 \u00a0y \u00a0en \u00a0tanto fue utilizada \u00a0para la comisi\u00f3n de la conducta punible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Lo \u00a0mismo se decretar\u00e1 respecto de los sesenta y seis mil cuarenta \u00a0d\u00f3lares \u00a0americanos (US 66.040) incautados, provenientes de la ejecuci\u00f3n de la \u00a0conducta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuesti\u00f3n final: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte expedir\u00e1, por la Secretar\u00eda de \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0copias de la presente actuaci\u00f3n con destino a la Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Nacional \u00a0y \u00a0al \u00a0Consejo \u00a0Superior \u00a0de \u00a0la \u00a0Judicatura \u00a0-Sala \u00a0Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria- \u00a0con \u00a0el \u00a0objeto \u00a0de que se establezca la posible \u00a0responsabilidad \u00a0penal \u00a0y disciplinaria en que pudieron incurrir los Magistrados \u00a0que \u00a0conformaron \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Decisi\u00f3n \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0de San Andr\u00e9s, \u00a0Providencia \u00a0y Santa Catalina y al mismo ente acusador y al Consejo Seccional de \u00a0la \u00a0Judicatura \u00a0de Bol\u00edvar -Sala Jurisdiccional Disciplinaria- con el mismo fin \u00a0pero \u00a0respecto \u00a0del \u00a0titular del Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado \u00a0de la misma sede. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, en virtud de los manifiestos \u00a0yerros \u00a0de \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0probatoria, \u00a0destacados \u00a0en \u00a0esta \u00a0providencia, en que \u00a0incurrieron \u00a0dichos \u00a0funcionarios \u00a0al \u00a0proferir las sentencias de instancia para \u00a0absolver \u00a0a \u00a0los procesados \u00d3SCAR JAVIER BENT WILSON, \u00a0JUAN \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0BARKER \u00a0 \u00a0GUERRERO \u00a0 y ELMER HUDGSON COTHBERT. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL, administrando justicia en nombre de la \u00a0Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0CASAR \u00a0 la \u00a0sentencia \u00a0impugnada, \u00a0en el sentido de revocar el fallo absolutorio proferido a \u00a0favor \u00a0de \u00a0\u00d3SCAR \u00a0JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0JUAN CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT, \u00a0por \u00a0las \u00a0razones expuestas en la \u00a0anterior motivaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0CONDENAR a los \u00a0mencionados \u00a0ciudadanos como \u00a0coautores \u00a0penalmente \u00a0responsables \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos, en las \u00a0circunstancias \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0tiempo, \u00a0 \u00a0modo \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0lugar \u00a0 \u00a0precisadas \u00a0 \u00a0en \u00a0 esta \u00a0decisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0CONDENAR, \u00a0en \u00a0consecuencia, \u00a0a \u00a0 \u00d3SCAR \u00a0 JAVIER \u00a0 BENT \u00a0 WILSON, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0 \u00a0ELMER \u00a0 \u00a0HUDGSON \u00a0COTHBERT \u00a0a \u00a0las \u00a0penas principales de noventa y seis \u00a0(96) \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0diez \u00a0mil \u00a0ochocientos \u00a0noventa \u00a0(10.890) salarios m\u00ednimos legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de la conducta a favor del \u00a0Tesoro \u00a0Nacional \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0accesoria \u00a0de \u00a0inhabilitaci\u00f3n \u00a0para el ejercicio de \u00a0derechos \u00a0y funciones p\u00fablicas por el mismo t\u00e9rmino de la pena privativa de la \u00a0libertad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0DECLARAR \u00a0que \u00a0\u00d3SCAR \u00a0 JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER HUDGSON \u00a0COTHBERT \u00a0no \u00a0se \u00a0hacen \u00a0acreedores \u00a0a la suspensi\u00f3n \u00a0condicional \u00a0de \u00a0la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0ni \u00a0a \u00a0la \u00a0prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria \u00a0sustitutiva de la intramural. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0LIBRAR \u00a0de \u00a0inmediato \u00a0orden \u00a0de \u00a0captura en contra de los condenados para hacer efectiva la \u00a0pena \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0que \u00a0aqu\u00ed \u00a0se \u00a0impone, \u00a0lograda \u00a0la \u00a0cual ser\u00e1 del resorte \u00a0exclusivo \u00a0del \u00a0Instituto \u00a0Nacional Penitenciario y Carcelario INPEC se\u00f1alar el \u00a0lugar de reclusi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0NO \u00a0CONDENAR a \u00a0\u00d3SCAR \u00a0 JAVIER \u00a0BENT \u00a0WILSON, \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0BARKER \u00a0GUERRERO \u00a0y \u00a0ELMER HUDGSON \u00a0COTHBERT al pago de perjuicios, de conformidad con lo \u00a0expuesto en la parte motiva de esta providencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a07. \u00a0DISPONER \u00a0el comiso, en\u00a0 favor de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, de la embarcaci\u00f3n \u00a0\u201cThe \u00a0Gun\u201d, \u00a0de \u00a0matr\u00edcula CP O7 0395-b y de los sesenta y seis mil cuarenta \u00a0d\u00f3lares \u00a0 \u00a0americanos \u00a0 \u00a0(US \u00a0 66.040) \u00a0 incautados \u00a0 por \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0 estos \u00a0hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a08. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LIBRAR, \u00a0por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de \u00a0la Sala, las comunicaciones \u00a0correspondientes \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 autoridades \u00a0 competentes \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0472 \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000 \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0preceptos \u00a0concordantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0COMUNICAR esta \u00a0decisi\u00f3n \u00a0a \u00a0la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, para \u00a0efecto del recaudo de la multa impuesta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10.\u00a0 EXPEDIR, \u00a0por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0de la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0 copias \u00a0de \u00a0la \u00a0presente \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0con destino a la Fiscal\u00eda General de la\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0 al \u00a0 Consejo \u00a0 Superior \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Judicatura \u00a0-Sala \u00a0Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria- \u00a0y \u00a0al \u00a0Consejo \u00a0Seccional \u00a0de \u00a0la \u00a0Judicatura \u00a0de Bol\u00edvar -Sala \u00a0Jurisdiccional \u00a0Disciplinaria-, \u00a0con \u00a0el \u00a0objeto de que se establezca la posible \u00a0responsabilidad \u00a0penal \u00a0y disciplinaria en que pudieron incurrir los Magistrados \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Decisi\u00f3n \u00a0del \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0San Andr\u00e9s, Providencia y Santa \u00a0Catalina \u00a0y el titular del Juzgado \u00danico Penal del Circuito Especializado de la \u00a0misma \u00a0sede, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con lo expuesto en la parte considerativa de esta \u00a0providencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Contra esta providencia no procede recurso alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese, \u00a0c\u00famplase \u00a0y devu\u00e9lvase al \u00a0Tribunal de origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LEONIDAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Excusa \u00a0justificada \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 J. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0YESID \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0E. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORT\u00cdZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0RUIZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Ratificada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Congreso \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0mediante \u00a0la \u00a0Ley \u00a0800 \u00a0de \u00a02003.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Colombia \u00a0 desde \u00a0 el \u00a0a\u00f1o \u00a02000 \u00a0pertenece \u00a0al \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n \u00a0Financiera \u00a0Internacional \u00a0contra \u00a0el Lavado de Activos y la Financiaci\u00f3n del Terrorismo de \u00a0Sudam\u00e9rica \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013 \u00a0GAFISUD. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0El \u00a0documento \u00a0consta \u00a0de \u00a025 principios elaborados por el Comit\u00e9 de Basilea que es \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0formada \u00a0en 1975 por los presidentes de los Bancos Centrales \u00a0del \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0los \u00a0Diez, integrada por autoridades en Supervisi\u00f3n Bancaria de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0pa\u00edses: \u00a0B\u00e9lgica, Canad\u00e1, Francia, Alemania, Italia, Jap\u00f3n, \u00a0Luxemburgo, \u00a0Holanda, \u00a0Suecia, \u00a0Suiza, \u00a0Reino \u00a0Unido \u00a0y \u00a0los Estados Unidos, los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0considera \u00a0deben \u00a0ser \u00a0implementados por las autoridades bancarias y \u00a0p\u00fablicas \u00a0 en \u00a0todos \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0para \u00a0lograr \u00a0un \u00a0sistema \u00a0de \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0efectiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas, en Nueva \u00a0York, el 31 de octubre de 2003. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 En el \u00a0art\u00edculo \u00a0 14 \u00a0 se \u00a0 consagran \u00a0 medidas \u00a0 para \u00a0 prevenir \u00a0 el \u00a0 blanqueo \u00a0 de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Salvador (Brasil), 12 a 19 de abril de 2010. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Sentencia C-326 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0Sentencia del 19 de enero de 2005, rad. 21044. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Sentencia \u00a0 del \u00a0 28 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02007, \u00a0rad. \u00a023174. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Sentencia del 30 de abril de 2008. Rad. 24604. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Sentencia \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a030 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0abril \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02008. \u00a0 \u00a0Rad. \u00a0 24604. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Cfr. fols. 7 y 9 del c.o. 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Cfr. \u00a0 fol. \u00a0 30 \u00a0ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Fol. 98 ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Cfr. fol. 163 del c.o. No.2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0As\u00ed \u00a0se \u00a0consign\u00f3 \u00a0en el informe del DAS No. 114700 de mayo 18 de 2006, a fol. \u00a0153. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Cfr. fol. 20 c.o. 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0Informe \u00a0078-CEGSAI-301 \u00a0de la Estaci\u00f3n de Guardacostas de San Andr\u00e9s Islas de \u00a0mayo 30 de 2006, a fol. 211 del c.o. 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Informe \u00a02818 \u00a0ADESP-GRUES \u00a0de \u00a0diciembre \u00a014 \u00a0de \u00a02006, a fol. 106 \u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Informe No. 061-CEGSAI-303 de mayo 10 de 2006, fol. 70 del c.o. 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0V\u00e9ase a partir del folio 81 del c.o. 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 Ver \u00a0informes \u00a0del \u00a0DAS \u00a0No. \u00a0098107975 de mayo 12 de 2006, a fol. 75 del c.o. 1; No. \u00a0012-9229 \u00a0de abril 24 del mismo a\u00f1o, tra\u00eddo como prueba trasladada, a fol. 137 \u00a0ib\u00eddem \u00a0y el 139145030 de \u00a0junio \u00a0 \u00a021 \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0de \u00a0 esa \u00a0 anualidad, \u00a0 a \u00a0 fol. \u00a0 263 \u00a0 ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0As\u00ed lo reconoce en su indagatoria a fol. 114 del c.o. 1.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Informe \u00a0del \u00a0DAS \u00a0No. \u00a0139145030 \u00a0de \u00a0junio 21 de 2006, a fol. 263 ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 \u00a0Fol. 260 del c.o. 2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 A \u00a0partir del fol. 403 del cuaderno anexo de pruebas.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Informe del DAS No. 094 de 7 de mayo de 2006, a fol. 50 del c.o. 1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 A \u00a0partir \u00a0 de \u00a0 su \u00a0 promulgaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 Diario \u00a0 Oficial \u00a0 46.497 \u00a0 de \u00a0esa \u00a0fecha. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0Cfr. Fol. 56 del c. del Tribunal. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso \u00a0 \u00a0 n.\u00ba \u00a028892 \u00a0\u00a0 CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0 SALA \u00a0 DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0 Magistrada Ponente: \u00a0 MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 \u00a0ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Aprobado Acta N\u00b0 178. \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 D.C., junio nueve (9) de dos mil diez \u00a0(2010). \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-20126","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-18"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20126"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20126\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}