\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 27620 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JORGE LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta N\u00ba\u00a0 114 \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos \u00a0mil diez (2010) \u00a0\u00a0<\/p>\n
V I S T O S \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0resuelve \u00a0el recurso de casaci\u00f3n \u00a0interpuesto \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 defensor \u00a0de \u00a0MAURICIO \u00a0NI\u00d1O \u00a0VILLAMAR\u00cdN \u00a0contra \u00a0la sentencia de segunda instancia \u00a0proferida \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 Tribunal \u00a0 Superior \u00a0 de \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0 el \u00a0 16 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02007, \u00a0que confirm\u00f3 la \u00a0dictada \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Sexto \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito Especializado de la misma \u00a0ciudad, \u00a0el \u00a016 \u00a0de agosto de 2006, y lo conden\u00f3 a las penas principales de 100 \u00a0meses \u00a0 de \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 y \u00a0 multa \u00a0 de \u00a0 694.4 \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes y a la sanci\u00f3n \u00a0accesoria \u00a0 de \u00a0inhabilitaci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y \u00a0funciones \u00a0p\u00fablicas \u00a0por el mismo lapso de la privativa de la libertad, como coautor de la \u00a0conducta punible de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
H E C H O S \u00a0<\/p>\n
El \u00a0 juzgador \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia \u00a0los \u00a0sintetiz\u00f3 de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSe trata de los \u00a0acaecidos \u00a0el 15 de enero de 2002, cuando en la avenida 15 con calle 119 de esta \u00a0capital \u00a0 fueron \u00a0 interceptados \u00a0por \u00a0agentes \u00a0de \u00a0la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional, \u00a0los \u00a0ciudadanos \u00a0Julio \u00a0C\u00e9sar \u00a0Heredia \u00a0Ar\u00e9valo \u00a0y \u00a0Jhon \u00a0Freddy Grijalba S\u00e1nchez, \u00a0quienes \u00a0sometidos \u00a0a \u00a0requisa \u00a0por \u00a0movimientos \u00a0sospechosos \u00a0les sorprendieron \u00a0transportando \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0billetes \u00a0de cien, por la suma de ciento cuatro mil \u00a0setecientos \u00a0(U.S. \u00a0$104.700), \u00a0que \u00a0dijeron \u00a0proven\u00edan \u00a0de \u00a0la Casa de Cambios \u00a0American \u00a0Money \u00a0Ltda., con ocasi\u00f3n de sus labores en la empresa de inversiones \u00a0ALTIOR LTDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAvanzada \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0se \u00a0estableci\u00f3 \u00a0que \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0capturados, Heredia Ar\u00e9valo \u00a0estaba \u00a0asociado \u00a0con \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn, y se dedicaban al \u00a0arbitraje \u00a0cambiario \u00a0que \u00a0les \u00a0permit\u00eda realizar transacciones con el exterior \u00a0para \u00a0transferir \u00a0elevadas \u00a0sumas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0de \u00a0origen \u00a0il\u00edcito a trav\u00e9s de \u00a0operaciones \u00a0 de \u00a0 esa \u00a0 naturaleza \u00a0 que \u00a0tipifican \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
A C T U A C I \u00d3 N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 P \u00a0R O C E S A L\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Por \u00a0los anteriores hechos, la Fiscal\u00eda \u00a0Dieciocho \u00a0Delegada \u00a0de \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0Nacional \u00a0para la \u00a0Extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0Dominio \u00a0y \u00a0contra el Lavado de Activos, el 14 de mayo de 2004, \u00a0acus\u00f3 \u00a0a \u00a0Mauricio \u00a0Ni\u00f1o \u00a0Villamar\u00edn \u00a0como \u00a0 \u00a0coautor \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0conducta \u00a0 punible \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Apelada \u00a0que fuera la anterior decisi\u00f3n, la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a039 \u00a0de \u00a0la \u00a0Unidad \u00a0Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el \u00a0d\u00eda 18 de febrero de 2005 la confirm\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Juzgado \u00a0Sexto \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, el 16 de agosto de 2006, dict\u00f3 sentencia de primera \u00a0instancia \u00a0 en \u00a0la \u00a0que \u00a0conden\u00f3 \u00a0a \u00a0Mauricio \u00a0Ni\u00f1o \u00a0Villamar\u00edn \u00a0a \u00a0las \u00a0penas principales de 100 meses de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0multa \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0694,4 salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes\u00a0 y a la sanci\u00f3n \u00a0accesoria \u00a0 de \u00a0inhabilitaci\u00f3n \u00a0para \u00a0el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y \u00a0funciones \u00a0p\u00fablicas \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo \u00a0lapso de privativa de la libertad, como coautor de la \u00a0conducta punible de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Apelado \u00a0el \u00a0fallo \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor de \u00a0Mauricio \u00a0 \u00a0 Ni\u00f1o \u00a0 \u00a0Villamar\u00edn, \u00a0 \u00a0el \u00a0Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 16 de enero de 2007, al desatar \u00a0el recurso, lo confirm\u00f3 en su integridad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra la anterior decisi\u00f3n, el defensor de \u00a0Mauricio \u00a0 \u00a0 Ni\u00f1o \u00a0 \u00a0 Villamar\u00edn \u00a0 \u00a0interpuso recurso de casaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal de la Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0mediante providencia del 29 de julio de 2008, inadmiti\u00f3 \u00a0dos cargos presentados contra la sentencia de segunda instancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
L \u00a0A\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0D \u00a0E \u00a0M \u00a0A N D \u00a0A\u00a0\u00a0 D E\u00a0\u00a0 C A S A C I \u00d3 N \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0\u00fanico cargo aceptado por la Sala fue el \u00a0tercero, que en pret\u00e9rita oportunidad, se resumi\u00f3, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tercer cargo (subsidiario) \u00a0<\/p>\n
El defensor, con base en la causal segunda de \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0acusa \u00a0que \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0consonancia con los cargos \u00a0formulados en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta\u00a0 \u00a0 \u00a0que\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0pieza\u00a0 \u00a0acusatoria\u00a0 \u00a0proferida\u00a0 en\u00a0 contra\u00a0 de\u00a0 su \u00a0defendido \u00a0 fue \u00a0 imputado \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0\u201csimple\u201d, \u00a0mientras \u00a0que \u00a0en la sentencia se le \u00a0condena \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0punible \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos \u00a0 \u00a0\u201cagravado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que los fallos de instancia variaron \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0toda \u00a0vez que la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0que \u00a0calific\u00f3 \u00a0el m\u00e9rito del sumario\u00a0 en\u00a0 ning\u00fan\u00a0 \u00a0momento\u00a0 \u00a0contempl\u00f3\u00a0 \u00a0el\u00a0 supuesto\u00a0 de\u00a0 hecho regulado \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso 4\u00ba del art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, esto es, que la conducta \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 mediante operaciones de cambio, aspecto considerado en la decisi\u00f3n \u00a0objeto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0reproche \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0momento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0realizar \u00a0 la \u00a0 dosificaci\u00f3n \u00a0punitiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En\u00a0 \u00a0 estas\u00a0 \u00a0condiciones,\u00a0 \u00a0solicita\u00a0 \u00a0a\u00a0 \u00a0la \u00a0Corte \u00a0casar la sentencia impugnada y, en su lugar, \u00a0dictar \u00a0fallo \u00a0de \u00a0reemplazo \u00a0a favor de Mauricio Ni\u00f1o \u00a0Villamar\u00edn. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0 \u00a0PROCURADUR\u00cdA \u00a0SEGUNDA \u00a0\u00a0<\/p>\n
DELEGADA PARA LA CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
El \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0considera \u00a0que \u00a0no \u00a0le \u00a0asiste \u00a0raz\u00f3n \u00a0al \u00a0libelista \u00a0al \u00a0predicar \u00a0la falta de \u00a0consonancia \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n con la sentencia, en la medida en \u00a0que \u00a0no \u00a0existe la pretendida desarmon\u00eda puesto que en el pliego de cargos y en \u00a0el \u00a0fallo de m\u00e9rito al procesado se le atribuy\u00f3 el cargo de lavados de activos \u00a0proveniente \u00a0de la utilizaci\u00f3n de una operaci\u00f3n cambiaria denominada arbitraje \u00a0de \u00a0divisas internacionales para involucrar recursos de origen il\u00edcito y darles \u00a0apariencia de legalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0 de \u00a0 transcribir \u00a0 apartes \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0de primera y segunda instancia, \u00a0manifiesta \u00a0que \u00a0los \u00a0fragmentos correspondientes de estas providencias ponen en \u00a0evidencia \u00a0 que \u00a0el \u00a0fallo \u00a0tuvo \u00a0como \u00a0marco \u00a0f\u00e1ctico \u00a0y \u00a0normativo \u00a0la \u00a0pieza \u00a0enjuiciatoria, sin que los juzgadores se hayan extralimitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De manera que solicita a la Corte no casar la \u00a0sentencia impugnada.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. El defensor de Ni\u00f1o Villamar\u00edn acusa que \u00a0la \u00a0 sentencia \u00a0no \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0consonancia \u00a0con \u00a0los \u00a0cargos \u00a0formulados \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0habida \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0en esta pieza procesal le fue \u00a0atribuido \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 delito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 activos \u00a0 \u00a0\u201csimple\u201d \u00a0mientras que en el fallo se conden\u00f3 \u00a0por \u00a0 \u00a0 este \u00a0 \u00a0 punible \u00a0 \u00a0 pero \u00a0 \u00a0\u201cagravado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Como lo ha dicho la jurisprudencia de la \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n constituye la pieza procesal en la \u00a0que \u00a0el \u00a0Estado, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de la fiscal\u00eda o de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0caso, \u00a0presenta y delimita la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica, para \u00a0que \u00a0el \u00a0acusado conozca el marco conceptual en que se va sustentar el juicio y, \u00a0por \u00a0ende, \u00a0pueda \u00a0entrar a controvertirlos como ejercicio leg\u00edtimo del derecho \u00a0de defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed \u00a0que \u00a0la \u00a0Sala \u00a0ha sido un\u00e1nime en \u00a0destacar \u00a0que \u00a0la \u00a0determinaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica del hecho punible, impone \u00a0se\u00f1alar, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de la clase de delito por el que se acusa, los elementos que \u00a0lo \u00a0estructuran, \u00a0esto \u00a0es, aquellas circunstancias especificas que le dan mayor \u00a0gravedad \u00a0 y \u00a0 que \u00a0 dadas \u00a0 sus \u00a0 caracter\u00edsticas \u00a0 integran \u00a0 el \u00a0tipo \u00a0penal \u00a0constituy\u00e9ndose \u00a0as\u00ed en una verdadera prenda de garant\u00eda frente al fallo, que \u00a0debe \u00a0por tanto guardar plena correspondencia con el pliego de cargos, es decir, \u00a0que \u00a0entre una y otra decisi\u00f3n se impone la debida consonancia, correspondencia \u00a0o \u00a0armon\u00eda, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n jur\u00eddica del delito \u00a0materia \u00a0de \u00a0imputaci\u00f3n y aquellos concretos motivos que podr\u00edan en un momento \u00a0determinado justificar un mayor grado de intensificaci\u00f3n punitiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0tal manera, con el fin de cumplir con el \u00a0principio \u00a0 de \u00a0congruencia \u00a0se \u00a0debe \u00a0predicar \u00a0una \u00a0total \u00a0armon\u00eda \u00a0entre \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n y la sentencia, en cuanto a la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y \u00a0jur\u00eddica \u00a0de la conducta punible por la cual se acus\u00f3, erigi\u00e9ndose la primera \u00a0pieza \u00a0procesal \u00a0en \u00a0el \u00a0marco \u00a0que \u00a0delimitar\u00e1 \u00a0el \u00a0correspondiente \u00a0fallo \u00a0de \u00a0m\u00e9rito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n delimita \u00a0las \u00a0cuestiones \u00a0f\u00e1cticas \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0desarrollar\u00e1 el juicio, \u00a0concreta \u00a0las \u00a0personas \u00a0contra \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se dirigen los cargos, precisa los \u00a0hechos \u00a0y \u00a0circunstancias constitutivos de la imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y se\u00f1ala los \u00a0delitos \u00a0y \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0integran la imputaci\u00f3n jur\u00eddica. De ah\u00ed que las \u00a0precisiones \u00a0e \u00a0imputaciones que aqu\u00ed se hagan constituyen ley del proceso y se \u00a0erigen \u00a0en frontera inquebrantable para todos los sujetos procesales, y tambi\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0juez. \u00a0Esta es la regla, cualquier variaci\u00f3n o modificaci\u00f3n requiere \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de un procedimiento especial en los t\u00e9rminos se\u00f1alados en la \u00a0ley y la jurisprudencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. De acuerdo con el anterior marco te\u00f3rico, \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0verificar \u00a0si \u00a0en \u00a0verdad la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0guarda \u00a0armon\u00eda \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica \u00a0y \u00a0jur\u00eddica hecha al \u00a0procesado Ni\u00f1o Villamar\u00edn por la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0lo recuerda la Delegada del Procurador \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n, en primer t\u00e9rmino, se hace imperioso destacar cu\u00e1l fue \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n f\u00e1ctica y jur\u00eddica atribuida al procesado en la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Fiscal\u00eda Dieciocho de la Unidad Nacional \u00a0para \u00a0la \u00a0Extinci\u00f3n del Dominio y contra el Lavado de Activos, el 14 de mayo de \u00a02004, \u00a0acus\u00f3 \u00a0a Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn, como coautor de la conducta punible \u00a0de lavado de activos, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDELITO \u00a0DE \u00a0LAVADO DE ACTIVOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn el delito es \u00a0necesario, \u00a0de \u00a0un \u00a0lado, \u00a0que \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0activo \u00a0desarrolle cualquiera de las \u00a0conductas \u00a0enunciadas \u00a0en \u00a0la \u00a0norma, \u00a0materializando la acci\u00f3n y, de otro, que \u00a0exista \u00a0una \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0antecesora, \u00a0generadora \u00a0de \u00a0los recursos que se \u00a0pretende encubrir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1. \u00a0Conducta \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTenemos que en \u00a0el \u00a0caso \u00a0sub \u00a0examine \u00a0se \u00a0dio \u00a0apariencia de legalidad o legalizaron bienes de \u00a0origen \u00a0 \u00a0 il\u00edcito \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 trav\u00e9s \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0operaci\u00f3n \u00a0 \u00a0\u2018ARBITRAJE \u00a0 DE \u00a0 DIVISAS\u2019. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0efecto, \u00a0durante \u00a0esta \u00a0instrucci\u00f3n \u00a0se prob\u00f3 la inversi\u00f3n de una considerable suma de \u00a0dinero \u00a0representada \u00a0en \u00a0d\u00f3lares, \u00a0divisas \u00a0que \u00a0fueron transportadas hacia el \u00a0exterior \u00a0y \u00a0posteriormente ingresadas al torrente financiero de nuestro pa\u00eds a \u00a0trav\u00e9s de los cajeros autom\u00e1ticos de la red SERVIBANCA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCon \u00a0 esta \u00a0conducta \u00a0se \u00a0legalizaron \u00a0cuantiosos \u00a0recursos \u00a0cuyo origen se infiere espurio, \u00a0considerando \u00a0los \u00a0indicios \u00a0que \u00a0sobre \u00a0tal circunstancia se expondr\u00e1n en esta \u00a0providencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
El \u00a0ente \u00a0investigador \u00a0guardando coherencia \u00a0argumentativa m\u00e1s adelante expres\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. \u00a0Sobre \u00a0el \u00a0particular \u00a0debe \u00a0aclarar este Despacho, que no se debate en esta investigaci\u00f3n \u00a0la \u00a0 legalidad \u00a0 o \u00a0 no \u00a0de \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0cambiaria \u00a0denominada \u00a0\u2018arbitraje \u00a0 \u00a0 internacional \u00a0 \u00a0 de \u00a0divisas\u2019 Sin embargo, las \u00a0m\u00faltiples \u00a0 irregularidades \u00a0 que \u00a0 rodearon \u00a0 las \u00a0 operaciones \u00a0de \u00a0arbitraje \u00a0desarrollados \u00a0por \u00a0los \u00a0investigados \u00a0conducen \u00a0a \u00a0afirmar que este negocio fue \u00a0utilizado para el lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201cDe acuerdo al \u00a0conocimiento \u00a0del \u00a0perito \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0autoridad \u00a0cambiaria \u00a0colombiana, \u00a0la operaci\u00f3n de arbitraje desplegada por los aqu\u00ed investigados al \u00a0haberse \u00a0 hecho \u00a0a \u00a0favor \u00a0de \u00a0terceros \u00a0sin \u00a0mediar \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0intermediario \u00a0del mercado cambiario, constituye una infracci\u00f3n cambiaria, pues \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0MAURICIO NI\u00d1O y JULIO HEREDIA efectuaron la operaci\u00f3n de arbitraje \u00a0con \u00a0dineros \u00a0suyos \u00a0y de terceros, recogiendo entre sus familiares y amigos una \u00a0suma \u00a0representada \u00a0en \u00a0d\u00f3lares \u00a0y pesos que fue consignada en el exterior para \u00a0ser \u00a0retirada \u00a0en \u00a0cajeros \u00a0electr\u00f3nicos \u00a0en \u00a0pesos \u00a0colombianos obteniendo una \u00a0utilidad \u00a0resultante de la diferencia de las tasas de cambio, la que cada cuatro \u00a0movimientos era repartida entre los terceros inversionistas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAhora \u00a0bien, \u00a0comparte \u00a0esta \u00a0Delegada que la infracci\u00f3n cambiaria es una medida que conlleva \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n eminentemente administrativa, lo que genera el pago de unas multas \u00a0de \u00a0car\u00e1cter \u00a0pecuniario, \u00a0sin \u00a0embargo esta circunstancia se considera como un \u00a0hecho \u00a0probado \u00a0del \u00a0que \u00a0se \u00a0infiere \u00a0una vez m\u00e1s la naturaleza il\u00edcita de la \u00a0operaci\u00f3n de arbitraje investigada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0a \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0del se\u00f1or \u00a0Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn se\u00f1al\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLas \u00a0pruebas \u00a0recaudadas \u00a0evidencian el liderazgo del se\u00f1or MAURICIO NI\u00d1O VILLAMAR\u00cdN en las \u00a0operaciones \u00a0de arbitraje desarrolladas por el grupo conformado por \u00e9l y por el \u00a0se\u00f1or JULIO C\u00c9SAR HEREDIA, en Costa Rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0efecto, \u00a0desde \u00a0el \u00a0inicio \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0arbitraje \u00a0el se\u00f1or MAURICIO NI\u00d1O \u00a0VILLAMAR\u00cdN \u00a0tuvo \u00a0el \u00a0dominio \u00a0de \u00a0la \u00a0acci\u00f3n, pues fue \u00e9l quien realiz\u00f3 los \u00a0contactos \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0San \u00a0Jos\u00e9 \u00a0de Costa Rica para lograr ejecutar la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0de \u00a0arbitraje en ese pa\u00eds. La empresa costarricense VIP INVESTMENTS \u00a0conformada \u00a0por \u00a0socios \u00a0colombianos \u00a0lo \u00a0invit\u00f3 \u00a0a participar del negocio como \u00a0usuario \u00a0de \u00a0las \u00a0tarjetas d\u00e9bito internacional VIP\/COMERCARD, entreg\u00e1ndole 50 \u00a0tarjetas \u00a0d\u00e9bito \u00a0para invertir una suma superior a los DOSCIENTOS MIL D\u00d3LARES \u00a0US$200.000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0se\u00f1or \u00a0MAURICIO \u00a0NI\u00d1O \u00a0VILLAMAR\u00cdN \u00a0era \u00a0junto \u00a0con \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0HEREDIA \u00a0AR\u00c9VALO, el \u00a0organizador \u00a0del \u00a0negocio, \u00a0ellos \u00a0recibieron los aportes de los inversionistas, \u00a0conformaron \u00a0el equipo de colaboradores del negocio, eran los que impart\u00edan las \u00a0\u00f3rdenes \u00a0para \u00a0ejecutar \u00a0las \u00a0actividades propias de la operaci\u00f3n de arbitraje \u00a0como \u00a0retiros, \u00a0compras \u00a0y \u00a0env\u00edos. \u00a0El \u00a0se\u00f1or \u00a0NI\u00d1O \u00a0VILLAMAR\u00cdN determinaba \u00a0cu\u00e1ndo \u00a0era \u00a0factible \u00a0realizar \u00a0el \u00a0viaje, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0determinaba cuando era \u00a0rentable \u00a0viajar \u00a0por \u00a0la \u00a0diferencia \u00a0presentada \u00a0entre \u00a0la TRM y el precio del \u00a0d\u00f3lar en el mercado libre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDe acuerdo con \u00a0lo \u00a0expuesto \u00a0el \u00a0se\u00f1or MAURICIO NI\u00d1O VILLAMAR\u00cdN ten\u00eda el pleno conocimiento \u00a0del \u00a0dinero \u00a0que \u00a0se \u00a0iba a invertir y de la procedencia del mismo, \u00e9l conoc\u00eda \u00a0cuanto \u00a0dinero \u00a0se \u00a0entregaba \u00a0como \u00a0utilidades \u00a0y cu\u00e1l era el que se volv\u00eda a \u00a0invertir \u00a0en \u00a0el \u00a0movimiento \u00a0c\u00edclico que demanda las operaciones de arbitraje, \u00a0incluso \u00a0en \u00a0los \u00a0eventos en que se inyectaba un nuevo capital, cuya procedencia \u00a0al no ser soportada durante la instrucci\u00f3n, se infiere il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, concluy\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201cPor \u00a0 lo \u00a0expuesto, \u00a0considera \u00a0esta \u00a0Delegada \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0plenario \u00a0est\u00e1n reunidos los \u00a0presupuestos \u00a0probatorios \u00a0necesarios \u00a0para \u00a0Acusar \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0MAURICIO \u00a0NI\u00d1O \u00a0VILLAMAR\u00cdN, \u00a0como \u00a0COAUTOR del DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS, ejecutado a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0arbitraje \u00a0de \u00a0divisas \u00a0por \u00a0\u00e9l lideradas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la parte resolutiva consign\u00f3: \u00a0<\/p>\n
Primero: Proferir resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos contra MAURICIO NI\u00d1O VILLAMAR\u00cdN, en el \u00a0grado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 coautor\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recu\u00e9rdese que contra la anterior decisi\u00f3n \u00a0se \u00a0interpuso \u00a0recurso de apelaci\u00f3n que fue desatado por la Fiscal\u00eda Treinta y \u00a0Nueve \u00a0de \u00a0la \u00a0Unidad de Delegada ante el Tribunal Superior de Bogot\u00e1, el 18 de \u00a0febrero de 2005, que la confirm\u00f3 en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0el \u00a0caso \u00a0subexamen \u00a0tenemos \u00a0que a MAURICIO NI\u00d1O VILLAMAR\u00cdN se le endilga el punible de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0en \u00a0el \u00a0grado \u00a0de coautor, evidentemente y sin dubitaci\u00f3n \u00a0alguna \u00a0ha \u00a0quedado \u00a0claro \u00a0que \u00a0el \u00a0incriminado \u00a0era \u00a0uno de los gestores de la \u00a0operaci\u00f3n, \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0refrenda con los testimonios de H\u00c9CTOR JULIO \u00a0HEREDIA, \u00a0quien \u00a0dice \u00a0que \u00a0los \u00a0gestores \u00a0fueron \u00a0MAURICIO NI\u00d1O y JULIO C\u00c9SAR \u00a0HEREDIA, \u00a0que \u00a0el \u00a0criterio era que hab\u00eda que reunir una cantidad de plata para \u00a0que \u00a0fuera \u00a0rentable, que en su caso le alcanzaron a hacer m\u00e1s o menos unos dos \u00a0o tres pagos de rendimientos, pero no expidieron recibo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAunado \u00a0a \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0encontramos \u00a0las \u00a0dem\u00e1s \u00a0versiones \u00a0de \u00a0los \u00a0presuntos aportantes las \u00a0cuales \u00a0innegablemente reconocen a MAURICIO NI\u00d1O como la persona que juntamente \u00a0con \u00a0su \u00a0socio \u00a0JULIO \u00a0C\u00c9SAR \u00a0HEREDIA \u00a0mont\u00f3 \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0de \u00a0ARBITRAJE DE \u00a0DIVISAS\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0anterior \u00a0trascripci\u00f3n \u00a0hecha de la \u00a0pieza \u00a0acusatoria, \u00a0la \u00a0Sala colige que al acusado Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn se \u00a0le \u00a0acus\u00f3 de la conducta punible de lavado de activos derivada de la operaci\u00f3n \u00a0cambiaria de arbitraje internacional de divisas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0lo \u00a0destaca el Ministerio P\u00fablico, el \u00a0Delegado \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n, insisti\u00f3 en la acusaci\u00f3n, habida \u00a0cuenta que en el debate del juicio oral textualmente adujo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSiguiendo \u00a0el \u00a0orden \u00a0argumentativo \u00a0desarrollado \u00a0en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n se tiene que \u00a0en \u00a0la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0t\u00edpica del delito de lavado de activos encontramos que el \u00a0legislador \u00a0utiliza \u00a0varios verbos rectores como posibles para su ocurrencia, de \u00a0tal \u00a0suerte \u00a0que, \u00a0con \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de uno cualquiera de los enunciados se \u00a0entiende \u00a0realizado \u00a0el tipo, siempre y cuando con la actuaci\u00f3n se pretenda dar \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad u ocultar el origen il\u00edcito de bienes provenientes de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0contemplados \u00a0expresamente \u00a0en \u00a0la \u00a0norma. \u00a0En \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0delito \u00a0subyacente, \u00a0la \u00a0prueba \u00a0estar\u00e1 \u00a0determinada \u00a0por \u00a0el \u00a0an\u00e1lisis \u00a0de \u00a0todos los \u00a0elementos \u00a0de \u00a0juicio \u00a0que \u00a0obran \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso y que permitan relacionar las \u00a0actividades \u00a0del \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0con \u00a0los recursos obtenidos con el delito \u00a0fuente. \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0en \u00a0el presente proceso tenemos que el \u00a0se\u00f1or \u00a0MAURICIO NI\u00d1O WLLAMAR\u00cdN DIO APARIENCIA DE LEGALIDAD O LEGALIZ\u00d3 bienes \u00a0de \u00a0origen il\u00edcito a trav\u00e9s de la operaci\u00f3n cambiaria denominada ARBITRAMENTO \u00a0CAMBIARlO \u00a0O \u00a0ARBITRAJE \u00a0DE \u00a0DIVISAS, \u00a0que b\u00e1sicamente consiste en la compra de \u00a0divisas \u00a0en \u00a0el \u00a0mercado \u00a0libre \u00a0con \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0de \u00a0transportarlas hacia el \u00a0exterior, \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0sub \u00a0examine era Costa Rica, pa\u00eds en el cual eran \u00a0ingresadas \u00a0en \u00a0su sistema financiero, particularmente, a trav\u00e9s del BANCO ELCA \u00a0[…] \u00a0Una \u00a0vez \u00a0que \u00a0las \u00a0divisas \u00a0hab\u00edan sido consignadas en el BANCO ELCA DE \u00a0COSTA \u00a0RICA, \u00a0\u00e9stas \u00a0eran \u00a0retiradas \u00a0en \u00a0cajeros \u00a0de \u00a0SERVIBANCA \u00a0en Colombia, \u00a0obteniendo \u00a0una \u00a0utilidad \u00a0resultante de la diferencia existencia (sic) entre la \u00a0TRM \u00a0(tasa \u00a0representativa \u00a0del \u00a0mercado) \u00a0y \u00a0el precio del d\u00f3lar en el mercado \u00a0libre \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 divisas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Vale \u00a0destacar que revisadas las actuaciones \u00a0de \u00a0los \u00a0distintos \u00a0sujetos \u00a0procesales, \u00a0la \u00a0defensa \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados tuvo la \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0discutir \u00a0los \u00a0cargos \u00a0f\u00e1cticos \u00a0y \u00a0jur\u00eddicos imputados en la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n y reiterados por la Fiscal\u00eda en el curso del debate \u00a0p\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Sexto \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Especializado de Bogot\u00e1, el 16 de agosto de 2006, profiri\u00f3 sentencia \u00a0de \u00a0primera \u00a0instancia \u00a0en \u00a0la \u00a0que conden\u00f3 a Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn por el \u00a0delito de lavado de activos, bajo los siguientes razonamientos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1.- El art\u00edculo \u00a0232 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal establece como requisitos para proferir \u00a0[sentencia \u00a0condenatoria] \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentren \u00a0demostradas, \u00a0con \u00a0certeza \u00a0y \u00a0mediante \u00a0pruebas \u00a0legal \u00a0y \u00a0oportunamente \u00a0allegadas, tanto la existencia de la \u00a0conducta como la responsabilidad del procesado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. Ocurrencia \u00a0de la conducta punible\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cExiste certeza \u00a0sobre \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0referida \u00a0en la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y \u00a0su \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0al \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0previsto en el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 deI C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo 8 de la Ley 747 de \u00a02002 y sin el incremento en la Ley 890 de 2004… \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb. \u00a0 – \u00a0El \u00a0arbitraje \u00a0cambiario \u00a0es una maniobra financiera por virtud de la cual se logran \u00a0utilidades \u00a0generadas en el mayor valor que se obtiene por el cambio de d\u00f3lares \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0transacciones, \u00a0en este caso, en cajeros autom\u00e1ticos, frente al \u00a0costo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0tales \u00a0 \u00a0divisas \u00a0 tienen \u00a0 cuando \u00a0 est\u00e1n \u00a0 representadas \u00a0 en \u00a0efectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cQuien \u00a0 lo \u00a0desarrolla \u00a0 consigue \u00a0 el \u00a0 efectivo \u00a0a \u00a0una \u00a0tasa \u00a0inferior, \u00a0propia \u00a0de \u00a0esta \u00a0representaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el mercado colombiano, lo traslada al exterior, lo deposita \u00a0en \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0y lo retira en las redes de los cajeros autom\u00e1ticos que \u00a0reconocen \u00a0una \u00a0tasa \u00a0sensiblemente \u00a0superior \u00a0a \u00a0la primera y cercana a la tasa \u00a0representativa \u00a0del \u00a0mercado, \u00a0utilizada \u00a0por \u00a0los \u00a0intermediarios \u00a0del \u00a0mercado \u00a0cambiario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cUna \u00a0 vez \u00a0convertido \u00a0el \u00a0capital \u00a0en moneda legal colombiana, generalmente, el interesado \u00a0procede \u00a0a \u00a0hacer una nueva adquisici\u00f3n de la extranjera y repite el ciclo que, \u00a0en \u00a0 la \u00a0 medida \u00a0 en \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 precios \u00a0 lo \u00a0 permitan, \u00a0es \u00a0pr\u00e1cticamente \u00a0interminable… \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. \u00a0Antijuridicidad… \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 orden \u00a0econ\u00f3mico \u00a0social \u00a0aparece gravemente violentado con conductas como la descrita \u00a0que \u00a0representa \u00a0uno \u00a0de \u00a0los m\u00e1s perniciosos atentados, en la medida en que se \u00a0utilizaron operaciones aparentemente legales… \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0materializaci\u00f3n \u00a0de transacciones en la manera como lo hicieron el se\u00f1or NI\u00d1O \u00a0VILLAMAR\u00cdN \u00a0y \u00a0su socio, tiene implicaciones en los cambios internacionales que \u00a0representan \u00a0graves \u00a0consecuencias \u00a0en el comercio exterior, el cr\u00e9dito y en el \u00a0sistema financiero… \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c4. \u00a0Responsabilidad y culpabilidad… \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTal \u00a0como \u00a0lo \u00a0reconoci\u00f3 \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0NI\u00d1O \u00a0VILLAMAR\u00cdN, \u00a0junto \u00a0con \u00a0el se\u00f1or… decidieron \u00a0montar \u00a0un \u00a0negocio \u00a0de \u00a0arbitraje \u00a0cambiario, que dirig\u00edan… Se repite que la \u00a0censura \u00a0a \u00a0esta conducta no radica en la eventual ilegalidad del arbitraje sino \u00a0en \u00a0la \u00a0manera \u00a0como, \u00a0bajo \u00a0su \u00a0direcci\u00f3n, resultaron involucrados recursos de \u00a0origen \u00a0delictivo, correspondientes a actividades de enriquecimiento il\u00edcito de \u00a0particulares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201c6. \u00a0Dosificaci\u00f3n punitiva… \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb. \u00a0 La \u00a0descripci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0es \u00a0suficiente \u00a0para \u00a0afirmar \u00a0que la gravedad es \u00a0significativa, \u00a0 da \u00a0 cuenta \u00a0de \u00a0un \u00a0c\u00famulo \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0se \u00a0involucraron \u00a0recursos \u00a0de \u00a0origen delictivo en elevada cuant\u00eda, ingres\u00e1ndolos \u00a0en \u00a0las \u00a0econom\u00edas \u00a0de Colombia y Costa Rica, pretendiendo darles apariencia de \u00a0legalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDe manera que, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0cumplimiento \u00a0del \u00a0art\u00edculo 61 del C\u00f3digo Penal, se proceder\u00e1 a \u00a0tasar \u00a0la \u00a0pena de prisi\u00f3n por el sistema de cuartos ubic\u00e1ndose el despacho en \u00a0el \u00a0 m\u00ednimo, \u00a0porque \u00a0no \u00a0se \u00a0imputaron \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0agravaci\u00f3n \u00a0 punitiva, \u00a0 de \u00a0las \u00a0contempladas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a058 \u00a0de \u00a0este \u00a0estatuto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0establece, para el lavado de activos, como m\u00ednimo una \u00a0pena de prisi\u00f3n de seis a\u00f1os y como m\u00e1ximo quince. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPena \u00a0que, de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el \u00a0inciso \u00a04 \u00a0de \u00a0esta disposici\u00f3n, se incrementa de una tercera \u00a0parte \u00a0a \u00a0la \u00a0mitad, \u00a0la \u00a0m\u00ednima \u00a0pasa \u00a0a ocho a\u00f1os de prisi\u00f3n y la m\u00e1xima a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0a\u00f1os \u00a0y medio porque las transacciones de lavado se llevaron a cabo \u00a0mediante \u00a0operaciones \u00a0de cambio, en la forma como las primeras est\u00e1n definidas \u00a0en \u00a0la Ley 9 de 1991 y en la Resoluci\u00f3n Externa 8 de 2000 de la Junta Directiva \u00a0del \u00a0 Banco \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Rep\u00fablica…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0sin temor a equ\u00edvocos se \u00a0puede \u00a0concluir \u00a0que \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y la sentencia de primera \u00a0instancia \u00a0guardan \u00a0armon\u00eda \u00a0respecto \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0f\u00e1cticos \u00a0y jur\u00eddicos \u00a0atribuidos al acusado en la primera de las providencias citadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0Superior \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0al \u00a0desatar \u00a0el \u00a0recurso \u00a0de apelaci\u00f3n interpuesto contra el fallo de \u00a0primera \u00a0instancia, \u00a0el 16 de enero de 2007, lo confirm\u00f3 en su integridad de la \u00a0siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0ella el a \u00a0quo \u00a0hizo \u00a0un \u00a0recuento \u00a0del acontecer f\u00e1ctico relacionando al procesado, pues, \u00a0seg\u00fan \u00a0su \u00a0versi\u00f3n \u00a0acudi\u00f3 al arbitraje cambiario, aprovechando el coyuntural \u00a0v\u00ednculo \u00a0de \u00a0su hermana Gloria con la entidad Servibanca, iniciando con capital \u00a0de \u00a0quince \u00a0millones \u00a0que \u00a0proven\u00edan \u00a0de sus prestaciones laborales en el Banco \u00a0Santander \u00a0y \u00a0utilizando \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0el exterior, en Ecuador, Per\u00fa, Panam\u00e1 y \u00a0Costa Rica, en sociedad con Julio C\u00e9sar Heredia Ar\u00e9valo y… \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201cIndica \u00a0la \u00a0providencia \u00a0de \u00a0primera \u00a0instancia \u00a0que \u00a0Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn utiliz\u00f3 el \u00a0sistema \u00a0cambiario \u00a0para la canalizaci\u00f3n de dineros producto de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0aparentando \u00a0la \u00a0legalidad \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos, con pleno conocimiento y \u00a0voluntad, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que se trataba del ingreso de capital proveniente de \u00a0enriquecimiento \u00a0 \u00a0il\u00edcito, \u00a0 se \u00a0 mezclaron \u00a0 recursos \u00a0 que \u00a0 carecieron \u00a0 de \u00a0soporte\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAl dosificar la \u00a0pena \u00a0le \u00a0impuso \u00a0100 meses de prisi\u00f3n y multa de 794.4 (sic) salarios m\u00ednimos \u00a0mensuales \u00a0vigentes para el a\u00f1o 2002, teniendo en cuenta el c\u00famulo de recursos \u00a0dinerarios \u00a0de \u00a0origen \u00a0delictivo \u00a0involucrados \u00a0en las econom\u00edas de Colombia y \u00a0Costa \u00a0Rica, \u00a0quantum \u00a0que \u00a0fue el resultado del incremento punitivo como quiera \u00a0que \u00a0se \u00a0agrav\u00f3 \u00a0la \u00a0pena de una tercera parte a la mitad por haberse llevado a \u00a0cabo \u00a0transacciones \u00a0para \u00a0el lavado mediante el empleo de operaciones de cambio \u00a0definidas \u00a0en la Ley 9 de 1991 y en la resoluci\u00f3n externa 8 de 2000 de la Junta \u00a0Directiva \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica. \u00a0Neg\u00f3 \u00a0el \u00a0juez \u00a0los \u00a0mecanismos \u00a0de \u00a0sustituci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 pena, \u00a0 la \u00a0 libertad \u00a0 condicional \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria… \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201cPodemos \u00a0decir \u00a0entonces\u2026 \u00a0que \u00a0se \u00a0han \u00a0rebatido \u00a0al \u00a0interior \u00a0del \u00a0proceso \u00a0testimonios \u00a0y \u00a0se \u00a0han \u00a0echado \u00a0de \u00a0menos \u00a0documentos \u00a0que \u00a0unidos a los indicios analizados nos permiten establecer con el \u00a0convencimiento \u00a0certero, \u00a0que \u00a0estamos frente al delito de lavado de activos que \u00a0indudablemente \u00a0compromete \u00a0al \u00a0procesado Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn. Veamos por \u00a0qu\u00e9. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa g\u00e9nesis de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0se \u00a0remonta \u00a0al \u00a0hallazgo \u00a0de \u00a0la elevada cantidad de moneda \u00a0extranjera, \u00a0ciento \u00a0cuatro \u00a0mil \u00a0setecientos d\u00f3lares que le fue retenida a los \u00a0iniciales \u00a0transportadores \u00a0Jhon Freddy Grijalva S\u00e1nchez y Julio C\u00e9sar Heredia \u00a0Ar\u00e9valo, \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales \u00a0ten\u00eda conocimiento el se\u00f1or Ni\u00f1o Villamar\u00edn, con \u00a0uno \u00a0de los cuales era socio en el negocio del arbitraje cambiario como personas \u00a0naturales… \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201cLa actividad del \u00a0arbitraje \u00a0cambiario \u00a0es \u00a0una \u00a0de \u00a0tantas \u00a0que \u00a0en \u00a0el ajetreo financiero, viene \u00a0preponderando \u00a0con \u00a0el \u00a0concurso \u00a0ya \u00a0no s\u00f3lo de las entidades financieras sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0de \u00a0personas \u00a0naturales, \u00a0que \u00a0sin \u00a0estar \u00a0necesariamente \u00a0adscritos o \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0aqu\u00e9llas, \u00a0utilizan \u00a0las transferencias que desafortunadamente \u00a0son \u00a0utilizadas por personas que a pesar de la loable actividad en un principio, \u00a0terminan \u00a0mezclando \u00a0el \u00a0flujo \u00a0de \u00a0dineros \u00a0mal habidos producto de actividades \u00a0ilegales \u00a0o \u00a0delitos, \u00a0que \u00a0inciden \u00a0funestamente \u00a0en \u00a0la \u00a0econom\u00eda \u00a0del pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPara \u00a0esta \u00a0colegiatura, \u00a0del examen integral de los medios probatorios y dentro de una sana \u00a0cr\u00edtica, \u00a0se \u00a0deduce la acreditaci\u00f3n de comportamientos atentatorios contra el \u00a0orden \u00a0econ\u00f3mico \u00a0y \u00a0social \u00a0en \u00a0los que de forma encubierta las organizaciones \u00a0delincuenciales \u00a0act\u00faan \u00a0aportando sumas de dineros provenientes de actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0para \u00a0hacerlos circular en nuestra econom\u00eda aparentando legalidad en \u00a0el \u00a0arbitraje \u00a0cambiario que fue utilizado en esta oportunidad para el lavado de \u00a0activos imputado a Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn… \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c… \u00a0 para \u00a0responderle \u00a0a la defensa t\u00e9cnica y al procesado, compete a la Sala como motivo \u00a0de \u00a0an\u00e1lisis \u00a0afirmar \u00a0que \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0punible \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos \u00a0consagrado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0del \u00a0C. \u00a0Penal \u00a0no \u00a0obedece \u00a0a \u00a0la inminente \u00a0existencia \u00a0de \u00a0prueba \u00a0plena \u00a0y directa sobre el origen espurio de los caudales \u00a0que \u00a0sirvieron \u00a0para \u00a0adquirir \u00a0los que facilitaron la compra de divisas en este \u00a0caso \u00a0atribuidas a Mauricio Ni\u00f1o Villamar\u00edn, pues, se acepta que el tipo penal \u00a0es \u00a0de mera conducta donde tiene cabida uno de los comportamientos alternativos, \u00a0el \u00a0de \u00a0ocultarlos, \u00a0es decir, encubrir su verdadero origen que por la modalidad \u00a0que \u00a0presenta \u00a0es \u00a0ilegitimo, \u00a0afectando el orden econ\u00f3mico y social de nuestro \u00a0pa\u00eds, \u00a0ante \u00a0el \u00a0desmesurado \u00a0aumento \u00a0patrimonial \u00a0injustificado, \u00a0esto es, el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0demostrado \u00a0por el Estado, que no fue desvirtuado por \u00a0el principal gestor del arbitraje cambiario en este evento… \u00a0\u00a0<\/p>\n
(…) \u00a0<\/p>\n
\u201cDe \u00a0la \u00a0pena. \u00a0Como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0el \u00a0procesado \u00a0Mauricio \u00a0Ni\u00f1o \u00a0Villamar\u00edn hace reparos a la \u00a0dosificaci\u00f3n \u00a0punitiva \u00a0por encontrar que no habr\u00eda lugar a la aplicaci\u00f3n del \u00a0incremento \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de las operaciones de cambio de moneda por la naturaleza \u00a0del \u00a0arbitraje \u00a0cambiario, \u00a0no \u00a0hay \u00a0duda \u00a0sobre su relaci\u00f3n con esta modalidad \u00a0optada \u00a0por \u00a0los \u00a0autores \u00a0del \u00a0delito, \u00a0en \u00a0obvia \u00a0circulaci\u00f3n \u00a0de los dineros \u00a0producto \u00a0de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0en \u00a0el \u00a0intercambio \u00a0de divisas como de \u00a0entrada \u00a0se \u00a0indic\u00f3 \u00a0por el mismo procesado en la indagatoria y ampliaciones de \u00a0la \u00a0misma, \u00a0y \u00a0las \u00a0razones \u00a0que llevaron a establecer la responsabilidad que le \u00a0cabe \u00a0por \u00a0estos \u00a0hechos, \u00a0ampliamente \u00a0analizadas por la primera instancia, con \u00a0puntualidad \u00a0 y \u00a0 ponderaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 cada \u00a0 una \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 probanzas \u00a0que \u00a0la \u00a0ameritaron. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cM\u00e1s claras no \u00a0pod\u00edan \u00a0ser \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0relacionadas \u00a0en \u00a0el \u00a0plenario sobre la vinculaci\u00f3n \u00a0personal \u00a0del \u00a0procesado en manejos de transacciones financieras internacionales \u00a0como \u00a0lo \u00a0denotan sus nexos con pa\u00edses como Costa Rica, Ecuador y Panam\u00e1, para \u00a0ratificar \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0del \u00a0a \u00a0quo de hacer concurrir el aumento punitivo por \u00a0esos \u00a0motivos, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0estipulado \u00a0en el inciso tercero (sic) del \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0deI \u00a0C. \u00a0Penal aplicable al momento de los hechos…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De manera que la providencia por medio de la \u00a0cual \u00a0se \u00a0acus\u00f3 \u00a0a \u00a0Ni\u00f1o \u00a0Villamar\u00edn, \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0all\u00ed \u00a0contenida \u00a0fue \u00a0respetada \u00a0por \u00a0los \u00a0juzgadores de instancia, en tanto que guardando armon\u00eda se \u00a0concluy\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos, en la cual el \u00a0procesado \u00a0actu\u00f3 \u00a0a \u00a0t\u00edtulo \u00a0de \u00a0coautor, \u00a0deriv\u00f3 \u00a0de operaciones cambiarias, \u00a0argumentos \u00a0que fueron cabalmente explicados en las plurales decisiones a que se \u00a0ha hecho menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, en este particular asunto no \u00a0es \u00a0posible \u00a0predicar la vulneraci\u00f3n del principio de congruencia, toda vez que \u00a0los \u00a0cargos atribuidos en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n guardan identidad con los \u00a0declarados como probados en los correspondientes fallos de m\u00e9rito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0valga \u00a0reiterar \u00a0que revisadas las \u00a0intervenciones \u00a0de la defensa t\u00e9cnica a lo largo del proceso, se concluir\u00e1 que \u00a0ten\u00eda \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que la pena se le aumentar\u00eda al procesado, de acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto en el art\u00edculo 323, inciso 4\u00b0, de la Ley 599 de 2000, habida \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0del delito de lavado de activos se efectuaron \u00a0operaciones de cambio.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tales \u00a0condiciones, \u00a0la censura no est\u00e1 \u00a0llamada a prosperar.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, administrando justicia en nombre de la Rep\u00fablica y \u00a0\u00a0<\/p>\n
por autoridad de la ley, \u00a0<\/p>\n
R E S U E L V E \u00a0<\/p>\n
NO \u00a0 CASAR \u00a0 la \u00a0sentencia impugnada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n \u00a0no \u00a0procede ning\u00fan \u00a0recurso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0notif\u00edquese \u00a0y \u00a0devu\u00e9lvase \u00a0al \u00a0Tribunal de origen. C\u00famplase. \u00a0\u00a0<\/p>\n
COMISI\u00d3N DE SERVICIO \u00a0<\/p>\n
MARIA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0IMPEDIDO \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0AUGUSTO \u00a0 \u00a0J. \u00a0 IBA\u00d1EZ \u00a0 GUZM\u00c1N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAVIER\u00a0 \u00a0 \u00a0ZAPATA \u00a0ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RU\u00cdZ NU\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso n.\u00b0 27620 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 JORGE LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0 Aprobado acta N\u00ba\u00a0 114 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., catorce (14) de abril de dos \u00a0mil diez (2010) \u00a0\u00a0 V I S T O S \u00a0 La […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[18],"tags":[],"class_list":["post-20110","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-18"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20110","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=20110"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/20110\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=20110"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=20110"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=20110"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}