\u00a0 \u00a0 Proceso n\u00b0 32241 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta N\u00b0. 374 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 D.C. tres (3) de diciembre de dos mil \u00a0nueve (2009) \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
De conformidad con el art\u00edculo 500 de la Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n de la \u00a0ciudadana \u00a0 \u00a0colombiana \u00a0 \u00a0AMPARO \u00a0 BALAGUERA \u00a0 ZARTA \u00a0identificada \u00a0con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 51 \u00a0627 \u00a0250, elevada por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de \u00a0su Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
AMPARO \u00a0 \u00a0BALAGUERA \u00a0 \u00a0ZARTA \u00a0es \u00a0requerida \u00a0para que comparezca en juicio por delitos federales \u00a0de \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0lavar \u00a0dinero, \u00a0concierto \u00a0para \u00a0ayudar \u00a0y \u00a0facilitar \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0y \u00a0lavado de activos ante la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito Norte de Georgia, atendiendo a la resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 n\u00famero \u00a01: \u00a009 \u00a0CR \u00a0\u2013 025 dictada el 21 de enero de dos mil nueve (2009). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La se\u00f1ora BALAGUERA \u00a0ZARTA \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0es \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a008 \u00a0\u2013 262 \u00a0(ADC) \u00a0dictada \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de \u00a0Puerto Rico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su Embajada en Colombia elev\u00f3 la solicitud de captura con fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0mediante \u00a0la \u00a0nota diplom\u00e1tica n\u00famero 1070 del 13 de mayo de \u00a02009, \u00a0y la formaliz\u00f3 con la nota diplom\u00e1tica n\u00famero 1543 del 1\u00b0 de julio de \u00a02009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La petici\u00f3n fue remitida mediante oficio No. \u00a0OAJ.E \u00a01369 \u00a0del \u00a02 de julio de 2009 por el Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica \u00a0del \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores al Ministro del Interior y de Justicia, \u00a0se\u00f1alando \u00a0que \u00a0no \u00a0existe convenio de extradici\u00f3n entre el pa\u00eds requirente y \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia, por lo que el procedimiento que rige la extradici\u00f3n \u00a0es el previsto en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 oficio \u00a0 No. \u00a0 OFI \u00a009 \u00a0\u2013 22919 DVJ 0300 del 9 de julio de 2009, \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Viceministro \u00a0de Justicia y del Derecho envi\u00f3 los antecedentes a la \u00a0Sala \u00a0Penal \u00a0de \u00a0la \u00a0H. \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de Justicia, con la finalidad de que la \u00a0Corporaci\u00f3n emita el correspondiente concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0nota diplom\u00e1tica 1543 que formaliz\u00f3 la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0refiere \u00a0que los hechos por los que es requerida la \u00a0se\u00f1ora \u00a0 \u00a0 AMPARO \u00a0 \u00a0BALAGUERA \u00a0 \u00a0ZARTA \u00a0sucedieron \u00a0despu\u00e9s \u00a0del \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0restableci\u00f3 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n de nacionales conforme al Acto Legislativo No. 01 \u00a0de \u00a01997, \u00a0que \u00a0modific\u00f3 \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1)\u00a0 \u00a0Los \u00a0hechos \u00a0referidos \u00a0en la nota \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1.\u00a0 \u00a0 \u00a0 Distrito \u00a0 \u00a0Norte \u00a0 \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0 acusados \u00a0 Fabio \u00a0 Emiro \u00a0 Bravo \u00a0Russy\u2026 \u00a0 \u00a0AMPARO \u00a0 \u00a0BALAGUERA \u00a0 ZARTA\u2026 \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Torres, \u00a0y \u00a0otras \u00a0personas eran miembros de una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero y tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos cuyo objetivo era \u00a0el \u00a0de \u00a0lavar \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de coca\u00edna y otras \u00a0sustancias \u00a0controladas \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0con el objeto de financiar la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0 continua \u00a0 de \u00a0 las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0incrument\u00f3 \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n \u00a0a \u00a0los Estados Unidos y a otros lugares de narc\u00f3ticos adicionales \u00a0ilegales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los acusados, a trav\u00e9s de sus co-asociados y \u00a0con \u00a0 \u00a0ellos, \u00a0 suministraban \u00a0 instrucciones \u00a0 por \u00a0 v\u00eda \u00a0 telef\u00f3nica, \u00a0 fax, \u00a0conversaciones \u00a0en \u00a0l\u00ednea \u00a0(\u201cChat\u201d), \u00a0y\/o \u00a0correo electr\u00f3nico, sobre c\u00f3mo \u00a0lavar \u00a0 las \u00a0 utilidades \u00a0que \u00a0se \u00a0recolectaban \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos.\u00a0 \u00a0Tales \u00a0instrucciones \u00a0inclu\u00edan \u00a0directrices sobre c\u00f3mo (i) \u00a0transferir \u00a0 cablegr\u00e1ficamente \u00a0los \u00a0fondos \u00a0lavados \u00a0de \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0Atlanta, \u00a0Georgia, \u00a0 a \u00a0 cuentas \u00a0especificadas \u00a0que \u00a0pertenec\u00edan \u00a0a \u00a0co-asociados;\u00a0 \u00a0(ii)\u00a0 \u00a0efectuar \u00a0la \u00a0entrega en volumen de los fondos lavados (generalmente \u00a0en \u00a0denominaciones \u00a0de \u00a0$100 \u00a0d\u00f3lares \u00a0de los Estados Unidos) a co-asociados en \u00a0lugares \u00a0tales \u00a0como \u00a0Panam\u00e1 \u00a0y \u00a0Colombia;\u00a0 \u00a0y\/o \u00a0(iii)\u00a0 \u00a0efectuar el \u00a0dep\u00f3sito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0fondos \u00a0 \u00a0lavados \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0cuentas \u00a0 \u00a0bancarias \u00a0 \u00a0de \u00a0co-asociados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Una fuente que coopera en el caso (\u201cCS\u201d) \u00a0pudo \u00a0infiltrarse \u00a0en \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0tr\u00e1fico de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0de \u00a0la cual los acusados son miembros, orquestando el movimiento de \u00a0dineros \u00a0a nivel mundial a nombre de la organizaci\u00f3n y se gan\u00f3 la confianza de \u00a0los \u00a0miembros de la organizaci\u00f3n.\u00a0 La CS le present\u00f3 a la Organizaci\u00f3n a \u00a0oficiales \u00a0extranjeros y de los Estados Unidos quienes posaron como personas que \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0en \u00a0otros lugares fuera de Colombia pod\u00edan recibir \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos y colocarlas en el sistema \u00a0bancario \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos.\u00a0 \u00a0Con \u00a0base \u00a0en la informaci\u00f3n reunida \u00a0durante \u00a0las \u00a0entregas \u00a0de \u00a0las \u00a0utilidades provenientes de los narc\u00f3ticos, los \u00a0oficiales \u00a0encubiertos \u00a0pudieron \u00a0identificar \u00a0a \u00a0operativos \u00a0de \u00a0organizaciones \u00a0colombianas \u00a0de lavado de dinero y tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos en los Estados Unidos \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares \u00a0que \u00a0estaban trabajando con los acusados para cometer sus \u00a0delitos de lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0por lo menos febrero de 2005 hasta el \u00a021 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2009, tal como aparecen acusados en los cargos Uno y Dos de la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0participaron \u00a0con otras personas en el lavado de las \u00a0utilidades \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y \u00a0en \u00a0la \u00a0ayuda \u00a0y \u00a0facilitaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de coca\u00edna y otras sustancias controladas \u00a0mediante \u00a0el \u00a0lavado de las utilidades provenientes de su venta.\u00a0 A trav\u00e9s \u00a0de \u00a0sus \u00a0coasociados \u00a0y \u00a0con ellos, los acusados hac\u00edan arreglos con la CS para \u00a0que \u00a0representantes \u00a0de \u00a0la \u00a0CS recolectaran grandes cantidades de utilidades de \u00a0los \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0(incluyendo d\u00f3lares de los Estados Unidos y otras monedas) en \u00a0varios \u00a0lugares, \u00a0incluyendo \u00a0Australia, \u00a0las Bahamas, la Rep\u00fablica Dominicana, \u00a0Inglaterra, \u00a0Guatemala, \u00a0Jamaica, \u00a0M\u00e9xico, \u00a0Puerto Rico, Espa\u00f1a, y los Estados \u00a0Unidos.\u00a0 \u00a0 Miembros \u00a0 del \u00a0 concierto \u00a0 entregaban \u00a0 el \u00a0dinero \u00a0a \u00a0agentes \u00a0encubiertos, \u00a0quienes \u00a0luego \u00a0lo \u00a0transportaban \u00a0y \u00a0depositaban \u00a0directamente en \u00a0cuentas \u00a0bancarias en los Estaos Unidos, incluyendo cuentas en Atlanta, Georgia, \u00a0o \u00a0lo \u00a0depositaban \u00a0en instituciones financieras del lugar en donde se efectuaba \u00a0la \u00a0recolecci\u00f3n y transfer\u00edan electr\u00f3nicamente los fondos a cuentas bancarias \u00a0en \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0incluyendo cuentas en \u00a0Atlanta, \u00a0Georgia.\u00a0 \u00a0A \u00a0continuaci\u00f3n se presenta una breve descripci\u00f3n de \u00a0las \u00a0acciones que adelantaba cada acusado en sustento de los cargos Uno y Dos de \u00a0la Acusaci\u00f3n:\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
AMPARO \u00a0 \u00a0BALAGUERA \u00a0 ZARTA \u00a0discut\u00eda con la CS sobre el lavado de las utilidades provenientes \u00a0de \u00a0 la \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0narc\u00f3ticos.\u00a0 \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0estuvo \u00a0involucrada \u00a0con \u00a0la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0de \u00a0dineros \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos en julio de 2008, dando como \u00a0resultado \u00a0 el \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 m\u00e1s \u00a0 de \u00a0 $75 \u00a0 000 \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las recolecciones de utilidades provenientes \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos en Australia, las Bahamas, la Rep\u00fablica Dominicana, \u00a0Inglaterra, \u00a0Guatemala, \u00a0Jamaica, \u00a0M\u00e9xico, \u00a0Puerto Rico, Espa\u00f1a, y los Estados \u00a0Unidos, \u00a0que \u00a0tuvieron \u00a0lugar \u00a0desde \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02005 \u00a0hasta agosto de 2008 \u00a0(durante \u00a0el \u00a0periodo \u00a0de \u00a0los delitos de concierto acusados en los cargos Uno y \u00a0Dos \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n) \u00a0que \u00a0involucraron \u00a0a los acusados y sus asociados, las \u00a0cuales \u00a0fueron \u00a0posteriormente \u00a0lavadas \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de \u00a0transferencias \u00a0cablegr\u00e1ficas, dep\u00f3sitos, transferencias en libros, y retiros, \u00a0dieron \u00a0como \u00a0resultado 142 cargos sustanciales de lavado de dinero incluidos en \u00a0la acusaci\u00f3n \u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2.\u00a0 Distrito de Puerto Rico \u00a0<\/p>\n
\u201cDesde \u00a0por lo menos octubre de 2007 hasta \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008, la acusada BALAGUERA ZARTA \u00a0fue \u00a0miembro \u00a0de \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0que \u00a0transportaba cantidades \u00a0m\u00faltiples \u00a0de \u00a0kilogramos de coca\u00edna y hero\u00edna desde Colombia a la Rep\u00fablica \u00a0Dominicana, \u00a0teniendo \u00a0como \u00a0destino \u00a0final \u00a0la \u00a0zona continental de los Estados \u00a0Unidos.\u00a0 \u00a0 \u00a0 En \u00a0 \u00a0 octubre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02007, \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0acusada \u00a0 \u00a0BALAGUERA \u00a0ZARTA recibi\u00f3 $62 000 d\u00f3lares \u00a0de \u00a0los Estados Unidos correspondientes a utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n de coca\u00edna.\u00a0 En marzo de \u00a02008, \u00a0 la \u00a0 acusada \u00a0 BALAGUERA \u00a0 ZARTA, \u00a0junto \u00a0con \u00a0co-asociados, \u00a0planearon y coordinaron en despacho de \u00a01000 \u00a0kilogramos \u00a0de coca\u00edna a la Rep\u00fablica Dominicana, cuyo destino final era \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0y \u00a0la Zona continental de los Estados Unidos.\u00a0 Finalmente, en \u00a0abril \u00a0de \u00a02008, \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0las \u00a0fuerzas \u00a0del \u00a0orden obtuvieron tres \u00a0kilogramos \u00a0de \u00a0hero\u00edna \u00a0de \u00a0uno de los co-asociados de la acusada BALAGUERA \u00a0ZARTA.\u00a0 La hero\u00edna iba a \u00a0ser \u00a0 \u00a0transportada \u00a0 a \u00a0 Puerto \u00a0 Rico \u00a0 para \u00a0 ser \u00a0 distribuida \u00a0 en \u00a0 Puerto \u00a0Rico\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2)\u00a0 La captura \u00a0<\/p>\n
Atendiendo la solicitud de captura con fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0primera \u00a0nota \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0el 14 de mayo de 2009 el \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0profiri\u00f3 \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0captura contra \u00a0AMPARO \u00a0BALAGUERA \u00a0ZARTA, la \u00a0que \u00a0se \u00a0produjo \u00a0por agentes del Departamento Administrativo de Seguridad el 15 \u00a0de \u00a0mayo siguiente en la ciudad de Bogot\u00e1;\u00a0 en la actualidad, la capturada \u00a0se encuentra en la penitenciar\u00eda del Buen Pastor de Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3)\u00a0 Los cargos – acusaci\u00f3n del Tribunal \u00a0requirente \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1.\u00a0 \u00a0 \u00a0 Distrito \u00a0 \u00a0Norte \u00a0 \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a01: \u00a009 \u00a0CR \u2013 025 \u00a0dictada \u00a0el \u00a021 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 2009 por la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para el Distrito Norte de Georgia, los cargos son los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEstados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Am\u00e9rica \u00a0contra\u2026 \u00a0 \u00a0AMPARO \u00a0 BALAGUERA \u00a0 ZARTA alias \u201cLa T\u00eda\u201d\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El gran Jurado acusa que: \u00a0<\/p>\n
\u201cCargo uno \u00a0<\/p>\n
A \u00a0partir de una fecha que desconoce el gran \u00a0jurado, \u00a0pero \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos en febrero de 2005, aproximadamente, y continuando \u00a0hasta \u00a0la fecha en que se radic\u00f3 esta acusaci\u00f3n formal, aproximadamente, en el \u00a0distrito \u00a0 Norte \u00a0de \u00a0Georgia, \u00a0Colombia, \u00a0Suram\u00e9rica, \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Dominicana, \u00a0Freeport, \u00a0Bahamas, \u00a0Ciudad de Guatemala, Guatemala, Londres, Inglaterra, Ciudad \u00a0de \u00a0M\u00e9xico, \u00a0M\u00e9xico, \u00a0Miami, \u00a0Florida, Montego Bay, Jamaica, Nueva York, Nueva \u00a0York, \u00a0San \u00a0Juan, \u00a0Puerto \u00a0Rico, Sydney, Australia, Tenerife, Espa\u00f1a y en otros \u00a0lugares, \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0acusados\u2026 \u00a0 \u00a0AMPARO \u00a0 BALAGUERA \u00a0ZARTA\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 conjunto \u00a0 con \u00a0 otros, \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el gran jurado, a sabiendas e intencionalmente se combinaron, \u00a0conspiraron, \u00a0confederaron, \u00a0acordaron y tuvieron un entendimiento t\u00e1cito entre \u00a0ellos \u00a0para \u00a0cometer infracciones a las leyes de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0saber:\u00a0 \u00a0Las Secciones 1956(a)(1)(A)(1), (a)(1)(B)(i) y 1957 del T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos de la manera siguiente:\u00a0 para llevar \u00a0a \u00a0cabo, \u00a0y tratar de llevar a cabo, una transacci\u00f3n financiera que afectaba el \u00a0comercio \u00a0 interestatal \u00a0 y \u00a0extranjero, \u00a0(1) \u00a0transacci\u00f3n \u00a0que \u00a0implicaba \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, es decir, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0ocultamiento, \u00a0la \u00a0compra, la venta y otras formas de manejar \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0lo \u00a0que \u00a0se \u00a0castiga mediante las leyes de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0con la intenci\u00f3n de promover que se llevara a cabo dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada;\u00a0 \u00a0y \u00a0(2) \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular la \u00a0\u00edndole, \u00a0el \u00a0lugar, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la propiedad y el control de las ganancias de \u00a0dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, sabiendo que la propiedad implicada en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de \u00a0actividad \u00a0 il\u00edcita;\u00a0 \u00a0y \u00a0(3) \u00a0para \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0entablar \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0en \u00a0propiedades \u00a0derivadas \u00a0delictuosamente de un valor mayor de $10 \u00a0000, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0la Secci\u00f3n 1957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo 2. \u00a0<\/p>\n
Desde una fecha que desconoce el gran jurado, \u00a0pero \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0febrero \u00a0de \u00a02005, aproximadamente, y continuando hasta la \u00a0fecha \u00a0en que se radic\u00f3 esta acusaci\u00f3n formal, aproximadamente, en el Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia y en otros lugares, los acusados\u2026 \u00a0AMPARO BALAGUERA ZARTA\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0conjunto con otros, tanto conocidos como \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el gran jurado, a sabiendas e intencionalmente se combinaron, \u00a0conspiraron, \u00a0confederaron, \u00a0acordaron y tuvieron un acuerdo t\u00e1cito entre ellos \u00a0para \u00a0cometer infracciones en contra de la Secci\u00f3n 841(a)(1) del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, es decir, para deliberadamente ayudar e instigar \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0de una mezcla que \u00a0conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, una sustancia controlada de la Lista II, y otras sustancias \u00a0controladas \u00a0mediante \u00a0el \u00a0\u201clavado\u201d \u00a0de \u00a0ganancias de la venta de coca\u00edna y \u00a0otras sustancias controladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a0841(b)(1)(A)(ii), \u00a0841(b)(1)(C) y 846 del T\u00edtulo 21 y la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargos \u00a0 tres \u00a0 al \u00a0 ciento \u00a0 cuarenta \u00a0y \u00a0cuatro.\u00a0 \u00a0(L\u00e9ase \u00a0cargos 129 y 130)1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las \u00a0fechas establecidas a continuaci\u00f3n \u00a0(cuadro \u00a0 \u00a0 anexo \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 especifica \u00a0 \u00a0 cada \u00a0transacci\u00f3n), \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esas \u00a0fechas, \u00a0en el \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0y \u00a0en \u00a0otros lugares, los acusados especificados a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0ayudaron \u00a0e instigaron entre s\u00ed y a otros, tanto conocidos como \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el \u00a0gran \u00a0jurado, para llevar a cabo a sabiendas, y tratar de \u00a0llevar \u00a0a cabo, transacciones financieras que afectaban el comercio interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0(1) \u00a0transacciones que implicaron las ganancias de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0es \u00a0decir, la importaci\u00f3n, el ocultamiento, la compra, \u00a0la \u00a0venta \u00a0y \u00a0el \u00a0distinto \u00a0manejo \u00a0de \u00a0las \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0que est\u00e1 \u00a0castigado \u00a0por \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de los Estados Unidos, con la intenci\u00f3n de promover \u00a0que \u00a0se \u00a0llevara \u00a0a cabo dicha actividad il\u00edcita especificada;\u00a0 y (2) para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0\u00edndole, \u00a0la ubicaci\u00f3n, la fuente, la propiedad y el \u00a0control \u00a0de las ganancias de dicha actividad il\u00edcita especificada, sabiendo que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0implicada \u00a0en \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el dinero recogido el 11 de \u00a0julio de 2008 en Nueva York, Nueva York, (T24): \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACUSADOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDAD \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TIPO DE TRANSACCI\u00d3N \u00a0FINANCIARA \u00a0<\/p>\n
129 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/24\/08 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Amparo \u00a0BALAGUERA ZARTA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$77 860 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
TRANSFERENCIA \u00a0ELECTR\u00d3NICA AL BANK OF AMERICA Atlanta, GA. \u00a0<\/p>\n
130 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
7\/25\/08 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$75 000 \u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(A)(i), \u00a01956(a)(1)(B)(i), y 2 del T\u00edtulo 18 del\u00a0 C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos\u201d.\u00a0 \u00a0 \u00a0(Cfr. \u00a0 folios \u00a0 227 \u00a0\u2013 \u00a0270, \u00a0Anexo \u00a0prueba \u00a0B). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n No. 08 \u00a0\u2013 \u00a0262 (ADC) dictada en la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito de Puerto Rico, los \u00a0cargos son los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEstados \u00a0 \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Am\u00e9rica \u00a0contra\u2026 \u00a0 \u00a0AMPARO \u00a0 BALAGUERA \u00a0 ZARTA alias \u201cLa T\u00eda\u201d\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
… \u00a0El \u00a0gran \u00a0Jurado \u00a0expide \u00a0la siguiente \u00a0acusaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a01.\u00a0 \u00a0(Concierto para poseer \u00a0sustancias \u00a0controladas \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n de distribuirlas)\u00a0 Secciones 841 y \u00a0846, T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde octubre de 2007 y hasta mayo de 2008, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esas fechas, en el Distrito de Puerto Rico, en otros lugares y \u00a0dentro \u00a0de la jurisdicci\u00f3n de este Tribunal\u2026 AMPARO \u00a0BALAGUERA \u00a0 ZARTA \u00a0 alias \u00a0\u201cLa \u00a0T\u00eda\u201d\u2026, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0acusados \u00a0aqu\u00ed citados, a sabiendas e \u00a0intencionalmente, \u00a0actuaron \u00a0en concierto, se confederaron e hicieron un acuerdo \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros, \u00a0conocidos y desconocidos para el Gran Jurado, para \u00a0poseer \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0distribuir un (1) kilogramos (peso bruto) o m\u00e1s de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia que conten\u00eda una cantidad detectable de hero\u00edna, una \u00a0sustancia \u00a0controlada de la Lista I;\u00a0 y cinco (5) kilogramos (peso bruto) o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0o \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0una \u00a0cantidad detectable de \u00a0coca\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Lista \u00a0II, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n de las \u00a0Secciones \u00a0841(a)(1),(b)(1)(A) \u00a0y \u00a0846 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0finalidad \u00a0del concierto para delinquir \u00a0era \u00a0poseer \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0distribuir \u00a0e \u00a0importar hero\u00edna y coca\u00edna de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del \u00a0Sur \u00a0a \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Dominicana \u00a0y \u00a0lego \u00a0a \u00a0Puerto \u00a0Rico y al \u00a0territorio \u00a0continental \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0con fines de lucro y ganancia \u00a0econ\u00f3mica\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a02.\u00a0 \u00a0(Concierto \u00a0 \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0importar \u00a0 \u00a0 sustancias \u00a0controladas)\u00a0 \u00a0Secciones \u00a0952 \u00a0y \u00a0963, \u00a0T\u00edtulo \u00a021, C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde octubre de 2007 y hasta mayo de 2008, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esas fechas, en el Distrito de Puerto Rico, en otros lugares y \u00a0dentro \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 este \u00a0 Tribunal, \u00a0 \u2026 \u00a0 AMPARO \u00a0 BALAGUERA \u00a0 ZARTA \u00a0alias \u00a0\u201cLa \u00a0T\u00eda\u201d\u2026, \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0acusados \u00a0aqu\u00ed citados, a sabiendas e \u00a0intencionalmente, \u00a0actuaron \u00a0en concierto, se confederaron e hicieron un acuerdo \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros, \u00a0conocidos y desconocidos para el Gran Jurado, para \u00a0importar \u00a0al \u00a0territorio aduanero de los Estados Unidos de un lugar fuera de ese \u00a0territorio, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0Dominicana \u00a0un (1) kilogramos (peso \u00a0bruto) \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de una mezcla o sustancia que conten\u00eda una cantidad detectable \u00a0de \u00a0hero\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Lista \u00a0I;\u00a0 \u00a0y \u00a0cinco (5) \u00a0kilogramos \u00a0(peso \u00a0bruto) \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una mezcla o sustancia que conten\u00eda una \u00a0cantidad \u00a0detectable \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0una sustancia controlada de la Lista II, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0Secciones 952(a), 969(a)(1), (b)(1)(A), (b)(1)(B) y 963 del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u2026\u201d.\u00a0 \u00a0(Folios \u00a0 \u00a0 \u00a0408 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013 417, anexo prueba B.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
4)\u00a0 \u00a0Legislaci\u00f3n penal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0aport\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0las \u00a0normas \u00a0penales \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos que \u00a0fundamentan jur\u00eddicamente cada uno de los cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la acusaci\u00f3n del Distrito \u00a0Norte \u00a0 de \u00a0 Georgia\u00a0 \u00a0 (Cfr. \u00a0Anexo \u00a0Prueba \u00a0A, \u00a0folios \u00a0217 \u00a0\u2013 226). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con la acusaci\u00f3n del Distrito \u00a0de \u00a0 \u00a0Puerto \u00a0 \u00a0Rico \u00a0 (Cfr. \u00a0 Anexo \u00a0 Prueba \u00a0 A, \u00a0 folios \u00a0 395 \u00a0 \u2013 406). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Actuaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0auto \u00a0del \u00a030 \u00a0de \u00a0septiembre de 2009, \u00a0folios \u00a030 – 37), la Sala acept\u00f3 la renuncia a t\u00e9rminos que present\u00f3 la parte \u00a0defensiva (auto del 30 de septiembre de 2009, folios 30 – 37). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.\u00a0 Alegatos de Conclusi\u00f3n \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Procuradora \u00a0Delegada para la Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0pidi\u00f3 \u00a0conceptuar \u00a0favorablemente la extradici\u00f3n por estar acreditadas, \u00a0tanto \u00a0la \u00a0validez formal de la documentaci\u00f3n aportada, como la identidad plena \u00a0de \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0pedida \u00a0en extradici\u00f3n por los dos tribunales de justicia de \u00a0los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1al\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0las conductas que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e1n \u00a0incriminadas en el \u00a0c\u00f3digo \u00a0penal \u00a0colombiano. \u00a0(Folios 50 \u2013 64) \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0DE \u00a0LA \u00a0SALA \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.\u00a0 \u00a0Como no \u00a0existe \u00a0tratado \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0entre el pa\u00eds solicitante y la Rep\u00fablica de \u00a0Colombia, \u00a0tal \u00a0como \u00a0lo expres\u00f3 el se\u00f1or Jefe de la Oficina Asesora Jur\u00eddica \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0se aplica la ley procesal penal en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite, pues todas las conductas objeto de imputaci\u00f3n se cometieron con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0entrada \u00a0en \u00a0vigencia \u00a0del \u00a0nuevo C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal2 \u00a0(a \u00a0partir \u00a0del \u00a01\u00b0 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02005;\u00a0 \u00a0conc. \u00a0Art. \u00a0530 \u00a0ib.).\u00a0 \u00a0Por ello, la Corte emite concepto de conformidad con lo establecido \u00a0en los art\u00edculo 501 y 502 ib. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 \u00a0 La \u00a0extradici\u00f3n\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0nacionales\u00a0 por\u00a0 nacimiento es permitida \u00a0por \u00a0la\u00a0 \u00a0Constituci\u00f3n\u00a0 Pol\u00edtica de conformidad con el art\u00edculo 35, \u00a0modificado \u00a0por el art\u00edculo\u00a0 1\u00b0\u00a0 del\u00a0 \u00a0Acto\u00a0 \u00a0 Legislativo\u00a0 \u00a0No. \u00a01 \u00a0de\u00a0 \u00a01997,\u00a0 \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0vigencia\u00a0 \u00a0 \u00a0 de\u00a0 \u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0 \u00a0reforma\u00a0 \u00a0 \u00a0a\u00a0 \u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0Carta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0 jur\u00eddicamente \u00a0posible \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por delitos cometidos en el exterior considerados como tales en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0 penal \u00a0 colombiana, \u00a0salvo \u00a0que \u00a0se \u00a0trate de delitos pol\u00edticos y de conductas cometidas con \u00a0anterioridad \u00a0a la promulgaci\u00f3n del acto legislativo (Diario Oficial No. 43.195 \u00a0del \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre de 1997).\u00a0 Ninguna de las excepciones se verifica en \u00a0este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.\u00a0 \u00a0 La \u00a0 validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds solicitante\u00a0 (Art. 495 de la Ley \u00a0906 de 2004): \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cada \u00a0uno \u00a0de los tribunales de justicia del \u00a0pa\u00eds \u00a0 solicitante \u00a0acompa\u00f1\u00f3 \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos, \u00a0autenticados y traducidos al castellano: \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Distrito Norte de Georgia \u00a0<\/p>\n
3.1.\u00a0 \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a01: \u00a009 \u00a0CR \u2013 025 \u00a0dictada \u00a0el \u00a0cuatro \u00a021 \u00a0de \u00a0enero de 2009 por la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos para el Distrito Norte de Georgia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0orden de captura \u00a0expedida \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Norte de \u00a0Georgia (folio 284); \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.\u00a0 \u00a0Copia \u00a0de las disposiciones del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos relativas a los cargos contenidos en la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4.\u00a0 Declaraciones juradas del se\u00f1or \u00a0Ryan \u00a0Scott \u00a0Ferber, \u00a0Fiscal \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos en la fiscal\u00eda \u00a0Federal \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 Norte \u00a0 de \u00a0 Georgia \u00a0 (folios \u00a0 201 \u00a0 \u2013 215), y del se\u00f1or Michael L. Maxwell, \u00a0Agente \u00a0especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Agencia \u00a0Antidrogas \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos (D.E.A.), \u00a0(folios \u00a0 287 \u00a0 \u2013 \u00a0331), \u00a0asignados \u00a0a \u00a0la investigaci\u00f3n contra AMPARO BALAGUERA \u00a0ZARTA, \u00a0juramentados \u00a0ante un Juez de Instrucci\u00f3n del \u00a0Distrito Norte de Georgia el 1 de junio de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Norte de \u00a0Georgia \u00a0fue \u00a0certificada el 5 de junio de 2009 por el \u00a0se\u00f1or \u00a0Thomas \u00a0C. \u00a0Black, \u00a0Director \u00a0Asociado \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, quien afirm\u00f3 que copia fiel \u00a0de \u00a0ellos se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia en \u00a0Washington.\u00a0 (Fl. 200) \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la misma fecha, el se\u00f1or Eric H. Holder, \u00a0Jr., \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, certific\u00f3 que efectivamente el se\u00f1or \u00a0Thomas \u00a0 C. \u00a0 Black \u00a0 se \u00a0desempe\u00f1a \u00a0 en \u00a0el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0Director \u00a0Asociado \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados unidos de Norteam\u00e9rica (Fol. 199) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La documentaci\u00f3n que sustenta la solicitud \u00a0fue \u00a0avalada \u00a0el \u00a08 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02009 \u00a0por la se\u00f1ora Hillary Rodham Clinton, \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado \u00a0de los Estados Unidos, quien la certific\u00f3 y le fij\u00f3 el \u00a0sello \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u00a0 \u00a0(folio \u00a051) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0antecedentes fueron presentados el mismo \u00a0d\u00eda \u00a0por \u00a0Patrick \u00a0O. Hatchett, Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de \u00a0Estado, \u00a0ante el Consulado de Colombia en la ciudad de Washington, y remitida al \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Fl. 50) \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Distrito de Puerto Rico \u00a0<\/p>\n
3.1.\u00a0 \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a008 \u00a0\u2013 262 \u00a0(ADC) \u00a0dictada \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de \u00a0Puerto Rico \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.\u00a0 \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la \u00a0orden de captura \u00a0expedida \u00a0por \u00a0el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico \u00a0(folio 418) \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3.\u00a0 \u00a0Copia \u00a0de las disposiciones del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos relativas a los cargos contenidos en la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n.\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Folios \u00a0 \u00a0 396 \u00a0 \u00a0 \u2013 406) \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4.\u00a0 \u00a0Declaraciones \u00a0juradas del se\u00f1or \u00a0Timothy \u00a0Russel \u00a0Henwood, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico (folios 386 – 393), y del se\u00f1or Scout Duna, Agente especial de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0Federal de Investigaci\u00f3n (FBI), (folios 420 – 424), asignados a la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0 AMPARO \u00a0 \u00a0 BALAGUERA \u00a0ZARTA, \u00a0juramentados \u00a0ante un Juez de Instrucci\u00f3n del \u00a0distrito de Puerto Rico el 22 de mayo de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0aport\u00f3 a la documentaci\u00f3n, adem\u00e1s, la \u00a0fotograf\u00eda \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 se\u00f1ora \u00a0 AMPARO \u00a0 BALAGUERA \u00a0ZARTA a. \u201cLa T\u00eda\u201d. (Fl. 197) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Norte \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0fue \u00a0certificada el 3 de junio de 2009 por el \u00a0se\u00f1or \u00a0Thomas \u00a0C. \u00a0Black, \u00a0Director \u00a0Asociado \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, quien afirm\u00f3 que copia fiel \u00a0de \u00a0ellos se mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia en \u00a0Washington.\u00a0 (Fl. 349) \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la misma fecha, el se\u00f1or Eric H. Holder, \u00a0Jr., \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, certific\u00f3 que efectivamente el se\u00f1or \u00a0Thomas \u00a0 C. \u00a0 Black \u00a0 se \u00a0desempe\u00f1a \u00a0 en \u00a0el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0Director \u00a0Asociado \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados unidos de Norteam\u00e9rica (Fol. 348) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La documentaci\u00f3n que sustenta la solicitud \u00a0fue \u00a0avalada \u00a0por la se\u00f1ora Hillary Rodham Clinton, Secretaria de Estado de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0quien la certific\u00f3 el 8 de junio de 2009, y le fij\u00f3 el sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u00a0 \u00a0(folios \u00a0346 \u00a0y \u00a0347). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los antecedentes fueron presentados el mismo \u00a0d\u00eda \u00a0por \u00a0Patrick \u00a0O. Hatchett, Auxiliar de autenticaciones del Departamento de \u00a0Estado, \u00a0ante el Consulado de Colombia en la ciudad de Washington, y remitida al \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia (Fl. 345). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese \u00a0orden, \u00a0los \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0uno \u00a0de \u00a0sus \u00a0funcionarios \u00a0o \u00a0con su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0presentados \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica (o, en su defecto, por el de una naci\u00f3n amiga) \u00a0hacen \u00a0 presumir \u00a0que \u00a0se \u00a0otorgaron \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0ley \u00a0del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds.\u00a0 \u00a0(Cfr. art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, modificado \u00a0por el Decreto 2282 de 1989) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia encuentra que la documentaci\u00f3n aportada por el pa\u00eds \u00a0requirente es formalmente v\u00e1lida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0La \u00a0identidad del solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la nota diplom\u00e1tica que materializ\u00f3 la \u00a0solicitud \u00a0se \u00a0dio \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0AMPARO BALAGUERA ZARTA \u00a0identificada \u00a0con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 51 \u00a0627 \u00a0250 \u00a0es \u00a0ciudadana \u00a0de \u00a0Colombia, nacida el 25 de julio de 1961.\u00a0 (Fl. \u00a017) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0momento \u00a0de \u00a0la \u00a0captura, \u00a0AMPARO \u00a0BALAGUERA \u00a0ZARTA se identific\u00f3 con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0n\u00famero 51 627 250, nacida el 25 de julio de 1961, \u00a0natural \u00a0de \u00a0Ibagu\u00e9, \u00a0hija \u00a0de H\u00e9ctor Balaguera y de Bellanit Zarta, de estado \u00a0civil, \u00a0casada \u00a0con \u00a0Jos\u00e9 Alejandro Tovar, de profesi\u00f3n u oficio:\u00a0 Chef y \u00a0comerciante.\u00a0 (Fls. 24;\u00a0 27). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan \u00a0el \u00a0informe \u00a0de consulta AFIS de la \u00a0Registradur\u00eda \u00a0 \u00a0Nacional \u00a0 \u00a0del \u00a0 Estado \u00a0 Civil, \u00a0 Direcci\u00f3n \u00a0 Nacional \u00a0 de \u00a0Identificaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0permite \u00a0 \u00a0establecer \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0se\u00f1ora \u00a0 BALAGUERA \u00a0 ZARTA \u00a0se \u00a0identifica \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda n\u00famero 51 627 250, nacida el 25 de julio de 1961;\u00a0 \u00a0nombre del padre H\u00e9ctor, nombre de la madre Deyanid, (Fl. 26). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0confirma la identidad \u00a0plena \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0AMPARO \u00a0 BALAGUERA \u00a0 ZARTA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.\u00a0 \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tiene \u00a0por \u00a0objetivo \u00a0confirmar \u00a0que \u00a0la(s) \u00a0conducta(s) \u00a0que \u00a0se \u00a0imputa(n) \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en el pa\u00eds solicitante tambi\u00e9n \u00a0est\u00e1n \u00a0consagradas \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal \u00a0colombiana y que tenga(n) \u00a0se\u00f1alada \u00a0como \u00a0pena \u00a0la de prisi\u00f3n, que en ning\u00fan caso sea inferior a cuatro \u00a0(4) \u00a0 a\u00f1os;\u00a0 \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 de \u00a0 ello, \u00a0 exige \u00a0determinar \u00a0que \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0se \u00a0haya \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 o \u00a0 su \u00a0equivalente\u201d.\u00a0 \u00a0(Art. \u00a0493 \u00a0ib.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1.\u00a0 \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0Norte \u00a0 \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0cargos \u00a0(arriba \u00a0transcritos) \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a01: \u00a009 \u00a0CR \u2013 \u00a0025 \u00a0dictada \u00a0el 21 de enero de 2009 por la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Norte de Georgia se adecuan en la ley penal \u00a0colombiana as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0uno: \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar dinero: \u00a0inciso \u00a0segundo del art\u00edculo 340 modificado por el art\u00edculo 8 de la ley 733 de \u00a02002 y modificado por la Ley 1121 de 2006, art\u00edculo 19; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo dos: concierto para ayudar y facilitar \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0estupefacientes:\u00a0 \u00a0inciso \u00a0segundo del art\u00edculo 340 \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08 \u00a0de la ley 733 de 2002 y modificado por la Ley \u00a01121 de 2006, art\u00edculo 19. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargos \u00a0 129 \u00a0 y \u00a0 130:\u00a0 \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0activos.\u00a0 \u00a0Art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de \u00a0la ley 599 de 2000 (C.P.), modificado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08 \u00a0de \u00a0la Ley 747 de 2002;\u00a0 modificado por el art\u00edculo 17 de la \u00a0Ley 1121 de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2.\u00a0 \u00a0 \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los cargos uno y dos a los que se refiere la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a008 \u00a0\u2013 \u00a0262 (ADC) dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto Rico se adecuan en la ley penal colombiana al delito de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0segundo \u00a0del art\u00edculo 340 \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08 \u00a0de la ley 733 de 2002 y modificado por la Ley \u00a01121 de 2006, art\u00edculo 19. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 \u00a0conductas \u00a0 de \u00a0 \u201casociarse, \u00a0conspirar, \u00a0confabularse, \u00a0acordar\u2026 \u00a0entre \u00a0s\u00ed y con \u00a0otros \u00a0individuos\u201d \u00a0para \u00a0una actividad especificada \u00a0como \u00a0lavar \u00a0dinero, \u00a0importar, \u00a0poseer \u00a0y \u00a0distribuir \u00a0estupefacientes \u00a0como la \u00a0hero\u00edna \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 coca\u00edna, \u00a0 implican \u00a0 el \u00a0 delito \u00a0 de \u00a0 concierto \u00a0 para \u00a0delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esas \u00a0 conductas \u00a0 il\u00edcitas \u00a0 aparecen \u00a0sancionadas \u00a0en la ley colombiana con pena de prisi\u00f3n que en todos los casos es \u00a0superior a cuatro (4) a\u00f1os (art. 493 del C. de P.P.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0Equivalencia de acusaci\u00f3n de los Estados \u00a0Unidos con la acusaci\u00f3n del sistema penal colombiano \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0llamamiento \u00a0a \u00a0juicio \u00a0(resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n) \u00a0que \u00a0suministr\u00f3 \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0solicitante \u00a0con \u00a0cada \u00a0una \u00a0de las \u00a0resoluciones \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0referidas en este concepto, contiene la narraci\u00f3n \u00a0precisa \u00a0en \u00a0aspectos \u00a0f\u00e1ctico, \u00a0jur\u00eddico \u00a0y \u00a0personal \u00a0de los comportamientos \u00a0investigados, \u00a0 con \u00a0 sus \u00a0 circunstancias \u00a0 de \u00a0lugar, \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0que \u00a0los \u00a0especifican, \u00a0y \u00a0permite \u00a0al \u00a0requerido(a) \u00a0encarar \u00a0la \u00a0defensa antes de que se \u00a0profiera sentencia de m\u00e9rito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El acto complejo de acusaci\u00f3n en el sistema \u00a0penal \u00a0colombiano \u00a0es \u00a0el \u00a0l\u00edmite \u00a0procesal \u00a0que establece el marco jur\u00eddico y \u00a0f\u00e1ctico \u00a0que \u00a0determina \u00a0el \u00a0juzgamiento, \u00a0de conformidad con lo previsto en el \u00a0art\u00edculo 337 de la ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala \u00a0observa \u00a0que \u00a0las resoluciones de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 proferidas \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 Tribunales \u00a0que \u00a0requieren \u00a0a \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0BALAGUERA \u00a0ZARTA \u00a0son\u00a0 \u00a0equivalentes a la acusaci\u00f3n \u00a0del \u00a0sistema \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano, \u00a0aunque \u00a0no \u00a0haya \u00a0identidad formal y \u00a0material \u00a0entre ambas decisiones, porque de lo que se trata es de establecer que \u00a0son \u00a0la \u00a0materializaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0debe defender la \u00a0procesada en el juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.\u00a0 Las condiciones que debe imponer el \u00a0gobierno si autoriza la extradici\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ante la eventual determinaci\u00f3n positiva del \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso respetando la \u00f3rbita de su competencia como \u00a0supremo \u00a0 director \u00a0 de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0considera \u00a0pertinente \u00a0 recordar \u00a0 que \u00a0 debe \u00a0establecer \u00a0si \u00a0el \u00a0requerido \u00a0est\u00e1 \u00a0siendo \u00a0investigado \u00a0o \u00a0ya fue juzgado por las mismas conductas ante las autoridades del \u00a0pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0evento \u00a0de que el Gobierno nacional \u00a0opte \u00a0por \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0deber\u00e1 condicionarla a la exclusi\u00f3n de \u00a0condenas \u00a0como \u00a0la \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0la \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua, el sometimiento a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0 forzada, \u00a0 torturas, \u00a0 tratos \u00a0 o \u00a0penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes (Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, art\u00edculos 11, 12 y 34). \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0deber\u00e1 recordar al \u00a0pa\u00eds \u00a0 \u00a0solicitante \u00a0 \u00a0la \u00a0 prohibici\u00f3n \u00a0de juzgar a la ciudadana solicitada por conductas anteriores al 17 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01.997 \u00a0y \u00a0diversas \u00a0de \u00a0las \u00a0que \u00a0originaron \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0Nacional est\u00e1 en el deber de \u00a0disponer \u00a0lo necesario para que el servicio exterior de la Rep\u00fablica realice un \u00a0detallado seguimiento a las concisiones del ciudadano extraditado: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c…es imperioso que el Gobierno Nacional \u00a0haga \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0que \u00a0estime \u00a0convenientes \u00a0en \u00a0aras \u00a0a \u00a0que \u00a0en \u00a0el pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0le \u00a0reconozcan \u00a0todos \u00a0los derechos y garant\u00edas inherentes a su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y \u00a0de procesado, en especial las contenidas en la Carta \u00a0Fundamental \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0denominado \u00a0bloque \u00a0de \u00a0constitucionalidad, es decir, en \u00a0aquellos \u00a0convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y \u00a0desarrollan \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de Derechos Humanos, Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de \u00a0protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0esos derechos que para todas las autoridades p\u00fablicas emana del \u00a0art\u00edculo 2\u00ba ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0por \u00a0nacimiento\u2026, \u00a0no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda su nacionalidad ni los \u00a0derechos \u00a0que le son anejos a tal calidad. Por tanto, el deber de protecci\u00f3n de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0colombianas se extiende a tal punto, que han de vigilar que en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se le respete los derechos y garant\u00edas tal como si fuese \u00a0juzgado \u00a0en \u00a0Colombia.\u00a0 A lo que renuncia el Estado que accede a la entrega \u00a0de \u00a0un \u00a0connacional \u00a0es \u00a0a \u00a0ejercer su soberan\u00eda jurisdiccional, de modo que en \u00a0tanto \u00a0aqu\u00e9l \u00a0siga \u00a0siendo \u00a0s\u00fabdito de Colombia, conserva a su favor todas las \u00a0prerrogativas, \u00a0garant\u00edas \u00a0y \u00a0derechos que emanan de la Constituci\u00f3n y la ley, \u00a0en \u00a0particular, \u00a0aquellos \u00a0que \u00a0se \u00a0relacionan con su calidad de procesado y que \u00a0tienen \u00a0 que \u00a0 ver \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 dignidad \u00a0humana\u201d3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Deber\u00e1 recordar al pa\u00eds solicitante que la \u00a0se\u00f1ora \u00a0BALAGUERA \u00a0ZARTA \u00a0ha \u00a0permanecido\u00a0 \u00a0privada\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0libertad \u00a0por \u00a0virtud\u00a0 de\u00a0 \u00a0este\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1mite, \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0ese \u00a0 \u00a0 t\u00e9rmino \u00a0 \u00a0 debe \u00a0ser \u00a0tenido en cuenta como parte de \u00a0la \u00a0 \u00a0condena, \u00a0 \u00a0si \u00a0 esa \u00a0 fuere \u00a0 la \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 Juez \u00a0 que \u00a0 lo \u00a0requiere. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente \u00a0y \u00a0en \u00a0orden \u00a0a \u00a0garantizar los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida, \u00a0si el Gobierno Nacional lo \u00a0considera \u00a0pertinente \u00a0debe \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega a que el Estado requirente \u00a0garantice \u00a0la \u00a0permanencia \u00a0en \u00a0el pa\u00eds extranjero y el retorno al de origen en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0dignidad y respeto por la persona humana en el evento de que la \u00a0extraditada \u00a0fuere \u00a0sobrese\u00edda, \u00a0absuelta, \u00a0declarada \u00a0no \u00a0culpable \u00a0o \u00a0eventos \u00a0similares, \u00a0incluso despu\u00e9s de su liberaci\u00f3n por haber cumplido la condena, en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n y por los \u00a0cuales se concede. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0condicionar \u00a0la entrega de la se\u00f1ora \u00a0AMPARO \u00a0BALAGUERA a que se le \u00a0respeten \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a su condici\u00f3n de justiciable, a que \u00a0tenga \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin dilaciones injustificadas, a que se \u00a0presuma \u00a0su \u00a0inocencia, a que cuente con un int\u00e9rprete, a que tenga un defensor \u00a0designado \u00a0por \u00a0\u00e9l o por el Estado, a que se le concedan el tiempo y los medios \u00a0adecuados \u00a0para \u00a0que \u00a0prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las \u00a0que \u00a0se \u00a0aduzcan \u00a0en contra, a que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se \u00a0desarrolle \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0dignas, a que la eventual pena que se le imponga no \u00a0trascienda \u00a0de \u00a0su persona, a que la sanci\u00f3n pueda ser apelada ante un tribunal \u00a0superior, \u00a0a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de \u00a0reforma \u00a0 \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 \u00a0 readaptaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0social4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0condicionar la entrega a que el pa\u00eds \u00a0reclamante, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas sobre la materia, ofrezca al \u00a0ciudadano \u00a0requerido \u00a0posibilidades \u00a0racionales \u00a0y \u00a0reales \u00a0para que pueda tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con \u00a0sus \u00a0familiares m\u00e1s cercanos;\u00a0 la Constituci\u00f3n de \u00a01991 \u00a0(art\u00edculo 42) reconoce a la familia como n\u00facleo esencial de la sociedad, \u00a0garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n y reconoce su honra, dignidad e intimidad, lo cual se \u00a0refuerza \u00a0con \u00a0la protecci\u00f3n adicional que a ese n\u00facleo familiar le otorgan la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 Americana \u00a0sobre \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a017) \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto \u00a0Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos (art\u00edculo 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cumplimiento de su deber de protecci\u00f3n a \u00a0las \u00a0garant\u00edas y derechos del nacional colombiano entregado en extradici\u00f3n, es \u00a0misi\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0por \u00a0medio \u00a0del \u00a0\u00e1mbito \u00a0de competencias de los \u00f3rganos \u00a0respectivos, \u00a0a trav\u00e9s del cuerpo diplom\u00e1tico, en concreto, por las diferentes \u00a0oficinas \u00a0consulares, \u00a0vigilar \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0se \u00a0respeten las \u00a0mencionadas \u00a0condiciones \u00a0(art\u00edculo \u00a09 \u00a0y \u00a0226 \u00a0de \u00a0la Carta) y con apoyo de la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n (art\u00edculo 277 de la Constituci\u00f3n) y de la \u00a0Defensor\u00eda del Pueblo (art\u00edculo 282 ib\u00eddem). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0 habr\u00e1 \u00a0 de \u00a0 darse \u00a0 informes \u00a0peri\u00f3dicos \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del principio de colaboraci\u00f3n arm\u00f3nica \u00a0entre \u00a0los \u00a0diferentes Poderes P\u00fablicos (Art\u00edculo 113 de la Carta), con el fin \u00a0de \u00a0que \u00a0todos \u00a0los \u00a0estamentos \u00a0con \u00a0injerencia \u00a0en el tema tengan elementos de \u00a0juicio \u00a0que \u00a0les \u00a0permitan sopesar la conveniencia de privilegiar jurisdicciones \u00a0for\u00e1neas frente a la jurisdicci\u00f3n interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cumplidos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0y \u00a0establecido que los acontecimientos imputados a la dama \u00a0requerida \u00a0en extradici\u00f3n por los Tribunales de Distrito de Georgia y de Puerto \u00a0Rico \u00a0ocurrieron tambi\u00e9n en pa\u00eds extranjero, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE \u00a0CASACI\u00d3N PENAL emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE al pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n de AMPARO BALAGUERA ZARTA identificada \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0n\u00famero 51 627 250, \u00a0elevada por el Gobierno de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0ciudadana \u00a0solicitada, \u00a0a su defensor, al Ministerio P\u00fablico y al se\u00f1or Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n para lo de sus competencias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Notif\u00edquese y c\u00famplase, \u00a0<\/p>\n
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LEONIDAS \u00a0 \u00a0 BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAR\u00cdA DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ DE LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0J. \u00a0 \u00a0 \u00a0 IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cita medica \u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER DE JES\u00daS ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1A \u00a0pesar \u00a0de que la Resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n refiere de manera conjunta los cargos \u00a0del \u00a0 tres \u00a0al \u00a0ciento \u00a0cuarenta \u00a0y \u00a0cuatro, \u00a0es \u00a0de \u00a0aclarar \u00a0que \u00a0s\u00f3lo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0los cargos 129 \u00a0y \u00a0 130 \u00a0 involucran \u00a0 a \u00a0 la \u00a0se\u00f1ora \u00a0BALAGUERA ZARTA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2Cfr. \u00a0concepto de extradici\u00f3n del 12\/09\/2006 rad. n\u00fam. 25721 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3Concepto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a005\/09\/2006, \u00a0 rad. \u00a0 n\u00fam. \u00a025625. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4Art\u00edculos \u00a029 \u00a0de la Carta; 9 y 10 de la Declaraci\u00f3n Universal de \u00a0Derechos \u00a0Humanos; \u00a05-3.6, \u00a07-2.5,8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos; 9-2.3, 10-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 \u00a0del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso n\u00b0 32241 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta N\u00b0. 374 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 D.C. tres (3) de diciembre de dos mil \u00a0nueve (2009) \u00a0\u00a0 VISTOS […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-19506","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-17"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19506","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19506"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19506\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19506"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19506"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19506"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}