\u00a0 \u00a0 Proceso No 31933 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta N\u00b0 283. \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., nueve de septiembre de dos mil \u00a0nueve. \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dentro del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0 se \u00a0adelanta \u00a0respecto \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0requerido \u00a0por \u00a0el \u00a0gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, le corresponde a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0emitir \u00a0concepto \u00a0toda \u00a0vez que venci\u00f3 el t\u00e9rmino de traslado a los \u00a0intervinientes \u00a0para \u00a0alegar, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0cual se pronunciaron la delegada del \u00a0Ministerio P\u00fablico y el solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A N T E C E D E N T E S \u00a0<\/p>\n
1. Mediante la nota diplom\u00e1tica N\u00b0 0514 del \u00a018 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02009, \u00a0la Embajada de Estados Unidos en Colombia solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0en ese pa\u00eds fue formulada la acusaci\u00f3n \u00a0n\u00famero \u00a009-Crim-110 \u00a0(ESH), \u00a0proferida \u00a0el \u00a05 \u00a0de febrero del mismo a\u00f1o, en la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York contra \u00a0aquel, \u00a0por \u00a0delitos \u00a0federales \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero cometidos aproximadamente \u00a0desde el mes de octubre de 2007, hasta noviembre de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Con resoluci\u00f3n del 20 de marzo de 2009, \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 la captura de \u00c1NGEL RUEDA para \u00a0los \u00a0fines mencionados, notific\u00e1ndose esa decisi\u00f3n al solicitado el d\u00eda 24 de \u00a0marzo, en la C\u00e1rcel La Picota de la ciudad de Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Con la nota verbal N\u00b0 1186 del 22 de mayo \u00a0de \u00a02009, \u00a0la \u00a0mencionada representaci\u00f3n diplom\u00e1tica formaliza la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0en \u00a0la cual advierte que la acusaci\u00f3n \u00a0original, \u00a0sin \u00a0que \u00a0registre \u00a0cambios \u00a0sustanciales, \u00a0fue \u00a0reemplazada \u00a0por \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0 Sustitutiva \u00a0N\u00b0 \u00a0S1 \u00a009 \u00a0\u2013 \u00a0CRIM- \u00a0110 \u00a0(WHP), \u00a0dictada \u00a0el \u00a017 \u00a0de marzo de 2009, en la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Nueva York, acto en que se le \u00a0formula el siguiente cargo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0Uno: \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito \u00a0de lavado de dinero, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) \u00a0(b) y (h) del\u00a0 C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0anotando \u00a0que \u00a0\u201cpor no existir Convenio aplicable al \u00a0caso \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el ordenamiento procesal penal \u00a0colombiano\u201d, \u00a0remiti\u00f3 \u00a0la \u00a0mencionada nota verbal y \u00a0los \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0al \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de Justicia, entidad que a su vez \u00a0envi\u00f3 \u00a0tal \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0a \u00a0esta \u00a0Corte, \u00a0donde luego de proveerse porque el \u00a0requerido \u00a0contara \u00a0con \u00a0defensa \u00a0adecuada, \u00a0se \u00a0orden\u00f3 correr el traslado para \u00a0solicitar \u00a0pruebas, \u00a0t\u00e9rmino \u00a0dentro \u00a0del \u00a0cual el defensor alleg\u00f3 copia de un \u00a0preacuerdo \u00a0suscrito \u00a0por \u00a0el solicitado con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0acepta \u00a0cargos por el delito de lavado de activos, junto con copia \u00a0del \u00a0fallo \u00a0respectivo, \u00a0ejecutoriado \u00a0y copia de declaraci\u00f3n bajo juramento de \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA. \u00a0A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0la \u00a0delegada \u00a0de \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0pidi\u00f3 \u00a0se \u00a0solicitara \u00a0 certificaci\u00f3n \u00a0 acerca \u00a0 de \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0en \u00a0menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Con auto del 31 de julio de 2009, la Corte \u00a0acept\u00f3 \u00a0tomar \u00a0en cuenta los documentos allegados por el defensor del procesado \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0vez, \u00a0de \u00a0oficio, \u00a0orden\u00f3 \u00a0allegar \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica de la sentencia \u00a0proferida contra el solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0En \u00a0auto datado el 18 de agosto de 2009, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de recibir la copia del fallo pedido, la Corte orden\u00f3 correr traslado \u00a0a \u00a0los intervinientes, por el t\u00e9rmino de cinco (5) d\u00edas, de conformidad con lo \u00a0establecido en la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Surtido \u00a0el \u00a0traslado \u00a0para \u00a0alegar, \u00a0lo \u00a0hicieron \u00a0 \u00a0oportunamente \u00a0 la \u00a0 Delegada \u00a0 del \u00a0 Ministerio \u00a0 P\u00fablico \u00a0 y \u00a0 el \u00a0solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO \u00a0DEL \u00a0MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0Procuradora Tercera Delegada para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 Penal, \u00a0 despu\u00e9s \u00a0 de \u00a0 sintetizar \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0y \u00a0detallar \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0 aportada, \u00a0precisa \u00a0que \u00a0los \u00a0cargos \u00a0atribuidos \u00a0al \u00a0requerido \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0conductas \u00a0posteriores a 2007, vale decir, luego de expedido el \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01997, \u00a0reformatorio \u00a0de \u00a0la \u00a0norma constitucional que \u00a0prohib\u00eda \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0colombianos, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0no \u00a0existe \u00a0condicionamiento \u00a0para \u00a0examinar \u00a0la solicitud efectuada por los Estados Unidos. \u00a0As\u00ed \u00a0mismo, se\u00f1ala que al haberse presentado los hechos en los Estados Unidos, \u00a0tampoco \u00a0se \u00a0presenta \u00a0dificultad de car\u00e1cter territorial para ese efecto, dado \u00a0que \u00a0se \u00a0cubre la exigencia de que el delito haya ocurrido en el exterior; mucho \u00a0m\u00e1s, \u00a0agrega, \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0un \u00a0delito, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0de \u00a0amplia \u00a0connotaci\u00f3n \u00a0trasnacional.\u00a0 A su vez, advierte que por no existir convenio \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n vigente entre los estados Unidos y Colombia, debe acudirse a la \u00a0normatividad \u00a0 que \u00a0 para \u00a0el \u00a0efecto \u00a0contempla \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Atinente \u00a0a \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0el \u00a0pa\u00eds requirente, sostiene la Delegada que no \u00a0solo \u00a0se \u00a0cuenta \u00a0con \u00a0lo \u00a0legalmente \u00a0requerido, \u00a0sino que ello fue debidamente \u00a0autenticado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 En \u00a0lo \u00a0que \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0plena \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, manifiesta que en las \u00a0notas \u00a0verbales \u00a0claramente se identifica al requerido como DANIEL \u00c1NGEL RUEDA, \u00a0de \u00a0nacionalidad colombiana, con c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 80.424.849, nacido el 27 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a01972. \u00a0Con \u00a0este \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0c\u00e9dula se identific\u00f3 cuando fue \u00a0capturado \u00a0y \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0conceder \u00a0poder \u00a0a su abogado para el tr\u00e1mite de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0sin \u00a0que \u00a0jam\u00e1s \u00a0objetase \u00a0los \u00a0datos \u00a0atr\u00e1s rese\u00f1ados, raz\u00f3n \u00a0suficiente \u00a0para \u00a0advertir \u00a0plena \u00a0consonancia \u00a0entre \u00a0el capturado y la persona \u00a0solicitada en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Como el hecho que motiva la extradici\u00f3n \u00a0debe \u00a0estar \u00a0previsto \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n colombiana en calidad de delito, con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os, \u00a0transcribe \u00a0el \u00a0cargo se\u00f1alado en la acusaci\u00f3n for\u00e1nea para determinar que la \u00a0conducta \u00a0descrita, tiene en nuestra normatividad su equivalente jur\u00eddico en el \u00a0art\u00edculo\u00a0 \u00a0323 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, que consagra el il\u00edcito de lavado de \u00a0activos, sancionado con pena superior a cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera, \u00a0por \u00a0consiguiente, que se cumple \u00a0con el requisito de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Por \u00faltimo, asevera que la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida contra DANIEL \u00c1NGEL RUEDA en los Estados Unidos, equivale \u00a0a \u00a0 la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0la \u00a0delegada de la Procuradur\u00eda se \u00a0detiene \u00a0en \u00a0la \u00a0naturaleza de los cargos formulados en los Estados Unidos y los \u00a0contrasta \u00a0con \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0emitida \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0por el delito de lavado de \u00a0activos, \u00a0destacando \u00a0la \u00a0nueva \u00a0postura \u00a0de la Corte encaminada a evitar que se \u00a0vulnere \u00a0el \u00a0principio \u00a0Non \u00a0Bis In Idem, en raz\u00f3n de la cual se hace necesario \u00a0verificar \u00a0que \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0pedida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n no se le haya juzgado o \u00a0condenado \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0por los mismos hechos objeto de solicitud del gobierno \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0efecto, transcribe los cargos formulados \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y aquellos objeto de condena en Colombia, significando \u00a0que \u00a0en principio podr\u00edan observarse similares, b\u00e1sicamente por lo que atiende \u00a0a \u00a0la creaci\u00f3n de la empresa DMG, como especie de ardid encaminado a ocultar el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos; \u00a0la \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0de \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL RUEDA, en calidad de \u00a0relacionista \u00a0p\u00fablico \u00a0de \u00a0DMG, encargado de compras de inmuebles en Colombia y \u00a0el \u00a0 extranjero; \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 cobro \u00a0de \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico en las calles de M\u00e9xico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante, destaca gen\u00e9ricos e imprecisos \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que se hacen en el fallo emitido por Colombia, en lo que respecta a \u00a0la compra de propiedades en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0manera, \u00a0pregona \u00a0que \u00a0no \u00a0existe \u00a0identidad \u00a0en \u00a0lo \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n efectuada por los Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0los \u00a0literales \u00a0\u201ck\u201d, \u00a0referido al cambio de dinero en el mercado \u00a0negro; \u00a0\u201cs\u201d \u00a0y \u00a0\u201cy\u201d, atinentes a la apertura de una cuenta de inversi\u00f3n \u00a0en \u00a0 el \u00a0 banco \u00a0 Merryll \u00a0 Lynch, \u00a0 a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u201cBlackstone \u00a0Internacional \u00a0Development\u201d; \u00a0y \u201ct\u201d, el dep\u00f3sito de dinero en esa cuenta por un monto de \u00a0US \u00a0$2.188.727,86, a trav\u00e9s de 18 transferencias electr\u00f3nicas, ocurridas entre \u00a0los meses de marzo y mayo de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1ade la Procuradora que tampoco se tomaron \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0el \u00a0fallo emitido por nuestro pa\u00eds, \u201cactos manifiestos\u201d, en \u00a0concreto, \u00a0el \u00a0registro \u00a0ante \u00a0el \u00a0Departamento \u00a0de Estado de Nueva York, de una \u00a0sociedad \u00a0local \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0limitada, a nombre de \u201cDMG Group LLC\u201d, \u00a0domiciliada \u00a0en \u00a0Park Avenue, 9Th Floor. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00a0\u00faltimo, \u00a0 estima \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 la \u00a0representaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Ministerio P\u00fablico, ajeno al proceso seguido en Colombia, \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0donde \u00a0se \u00a0pide la \u00a0confiscaci\u00f3n de 10 inmuebles ubicados en ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concluye \u00a0la Procuradora que las referencias \u00a0efectuadas \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 sentencia \u00a0 proferida \u00a0por \u00a0el \u00a0juez \u00a0colombiano, \u00a0asoman \u00a0espor\u00e1dicas \u00a0y tangenciales, en lo que toca con las operaciones en el exterior, \u00a0y \u00a0 se \u00a0 distancian \u00a0 bastante \u00a0de \u00a0las \u00a0ciertas \u00a0y \u00a0determinadas \u00a0negociaciones \u00a0consignadas \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0\u201cindictment\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 consecuencia, \u00a0 anota, \u00a0 no \u00a0 existe \u00a0prohibici\u00f3n \u00a0para \u00a0que \u00a0se acepte la solicitud de extradici\u00f3n de DANIEL \u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0dado \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se le juzga en Estados Unidos, \u00a0difieren \u00a0de \u00a0aquellos \u00a0que fueran objeto de sentencia ejecutoriada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Finalmente, respecto de la equivalencia de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0la Procuradora significa m\u00e1s que \u00a0demostrado \u00a0el \u00a0t\u00f3pico, ya que los cargos elevados por el Tribunal Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva York, se avienen con la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0contemplada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0estatuto \u00a0procedimental \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 este \u00a0sentido, \u00a0recuerda \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0providencia \u00a0 extranjera \u00a0se \u00a0detallan \u00a0los \u00a0hechos \u00a0y \u00a0su \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0penal, identific\u00e1ndose claramente al procesado; todo ello, con la \u00a0finalidad \u00a0 de \u00a0 dar \u00a0inicio \u00a0a \u00a0la \u00a0etapa \u00a0del \u00a0juicio, \u00a0como \u00a0sucede \u00a0con \u00a0las \u00a0disposiciones colombianas.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0all\u00ed \u00a0entonces que se cumple igualmente \u00a0con el requisito de la equivalencia de la providencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Por esas razones, sugiere a la Corte que \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA. De igual manera, propone condicionar que al requerido s\u00f3lo se le \u00a0juzgue\u00a0 \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0objeto de extradici\u00f3n, no se le imponga cadena \u00a0perpetua \u00a0o \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, ni se le someta a desaparici\u00f3n forzada, tortura, \u00a0tratos \u00a0 crueles, \u00a0 inhumanos \u00a0 o \u00a0 degradantes, \u00a0o \u00a0sanciones \u00a0de \u00a0destierro \u00a0y \u00a0confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DEL SOLICITADO \u00a0<\/p>\n
En breve escrito, el ciudadano solicitado en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0destaca \u00a0c\u00f3mo \u00a0siempre \u00a0se \u00a0ha \u00a0mostrado dispuesto a explicar sus \u00a0actuaciones \u00a0tanto \u00a0en Colombia como en el exterior, y por ello acept\u00f3 llegar a \u00a0un \u00a0acuerdo con la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, el que fuera aprobado por un \u00a0juez de la Rep\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que si bien, los cargos \u00a0por \u00a0los cuales se le solicita en extradici\u00f3n por los Estados Unidos, ya fueron \u00a0objeto \u00a0de \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0penal en Colombia, ello no obsta para que explique a \u00a0la autoridades de ese pa\u00eds sus actuaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0CORTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 Aspectos \u00a0generales. \u00a0La \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0dentro del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0enfocada \u00a0a \u00a0expresar \u00a0un \u00a0concepto \u00a0sobre la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0entregar \u00a0o no a la persona solicitada por un pa\u00eds extranjero, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0examinar los puntos a que se refiere la Ley 906 de 2004, sin dejar \u00a0de \u00a0considerar \u00a0que \u00a0el \u00a0art\u00edculo 35 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su inciso \u00a02\u00ba, \u00a0reformado \u00a0por el Acto Legislativo N\u00b0 1 de 1997, autoriza la extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0colombianos por nacimiento cuando son reclamados por delitos cometidos en el \u00a0exterior \u00a0y \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0los originan as\u00ed tambi\u00e9n se consideren en la \u00a0legislaci\u00f3n penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0este \u00faltimo aspecto, debe observarse \u00a0que \u00a0 de \u00a0 acuerdo \u00a0 con \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0N\u00b0 \u00a0S1 \u00a009 \u00a0\u2013 Crim -110 (WHP), proferida en la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, el 17 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02009, \u00a0la imputaci\u00f3n que se le formul\u00f3 a DANIEL \u00c1NGEL RUEDA,\u00a0 \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos, llevado a cabo despu\u00e9s del a\u00f1o \u00a02007 en ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Significa \u00a0lo anterior que no aparece motivo \u00a0constitucional impediente de la extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Validez formal de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada. La C\u00f3nsul de Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0autentic\u00f3 \u00a0los documentos aportados en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano DANIEL \u00c1NGEL RUEDA, de conformidad con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0con los \u00a0art\u00edculos \u00a04 y 5 de la Resoluci\u00f3n 2.201 de 1997, expedida por el Ministerio de \u00a0Relaciones Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal \u00a0forma, \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0funcionaria \u00a0certifica \u00a0la firma de la Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, quien a su vez avala la de la Secretaria de \u00a0Estado, \u00a0Hillary \u00a0Rodham \u00a0Clinton, \u00a0y \u00a0\u00e9sta \u00a0la \u00a0r\u00fabrica \u00a0de \u00a0Eric \u00a0H. Holder, \u00a0Procurador \u00a0General, quien certifica la de Thomas C. Black, Director Asociado de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de Benjam\u00edn A. Naftalis, Fiscal Auxiliar de la \u00a0Oficina \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0Federal \u00a0del \u00a0Distrito Sur de Nueva York, y John W. Barry, \u00a0detective \u00a0 del \u00a0 Departamento \u00a0 de \u00a0 Polic\u00eda\u00a0 \u00a0 de \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, el Vicec\u00f3nsul del Consulado \u00a0General \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en Washington, certific\u00f3 la autenticidad del Auxiliar de \u00a0Autenticaciones del Departamento de Estado, el 15 de mayo de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como documento anexo y debidamente traducido \u00a0aparece \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva N\u00b0 S1 09 Cr 110 (WHP), emitida el 17\u00a0 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 2009, en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva York contra, entre otros, DANIEL \u00c1NGEL RUEDA, as\u00ed como la orden \u00a0de arresto librada por esa Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0 mismo \u00a0 modo, \u00a0figuran \u00a0las \u00a0copias, \u00a0traducidas \u00a0en \u00a0debida \u00a0forma, \u00a0de \u00a0las disposiciones penales del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos aplicables al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0 en \u00a0 respaldo \u00a0 del \u00a0 pedido \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0 \u00a0es \u00a0 formalmente \u00a0v\u00e1lida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Identidad plena \u00a0del \u00a0solicitado en extradici\u00f3n DANIEL \u00c1NGEL RUEDA. De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0las \u00a0notas \u00a0diplom\u00e1ticas \u00a00514 y 1186, el requerido, es ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0el \u00a027 \u00a0de agosto de 1972, e identificada con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda N\u00b0 80.424.849. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0momento \u00a0de ser notificado del pedido de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con \u00a0ese documento, cuyo n\u00famero \u00a0qued\u00f3 \u00a0estampado \u00a0en \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0derechos del capturado y la correspondiente \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0aprehensi\u00f3n, \u00a0as\u00ed \u00a0como en el poder que \u00a0otorg\u00f3 \u00a0para \u00a0su \u00a0representaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0tr\u00e1mite; adem\u00e1s, en este \u00a0asunto \u00a0no \u00a0se \u00a0puso \u00a0en cuesti\u00f3n la identidad del requerido, por manera que el \u00a0requisito de su plena identidad se encuentra satisfecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el extranjero. La Corte \u00a0sobre \u00a0este \u00a0punto \u00a0se \u00a0ha \u00a0pronunciado \u00a0de \u00a0manera \u00a0reiterada \u00a0y uniforme. Cabe \u00a0recordar \u00a0en \u00a0torno \u00a0a \u00a0esta \u00a0tem\u00e1tica, \u00a0que \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de la diferencia de los \u00a0sistemas \u00a0procesales \u00a0de \u00a0los \u00a0pa\u00edses \u00a0involucrados \u00a0en el presente tr\u00e1mite de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0las \u00a0acusaciones proferidas por las autoridades judiciales de los \u00a0Estados \u00a0Unidos resultan equivalentes a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n prevista en \u00a0nuestras \u00a0normas \u00a0procesales, \u00a0pues \u00a0contiene \u00a0una \u00a0narraci\u00f3n \u00a0sucinta de la(s) \u00a0conducta(s) \u00a0 investigada(s), \u00a0con \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar; \u00a0tiene \u00a0como \u00a0fundamento \u00a0las pruebas practicadas en la \u00a0investigaci\u00f3n; \u00a0califica \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0la(s) misma(s), con la invocaci\u00f3n de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0aplicables, y, tal cual sucede con el proferimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0ordenamiento interno, marca el \u00a0comienzo \u00a0del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir \u00a0las pruebas y los cargos dictados en su contra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El principio de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. De acuerdo con el numeral 1 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0493 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, \u00a0la doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0se \u00a0presenta \u00a0cuando \u00a0el \u00a0hecho que es motivo de la extradici\u00f3n \u00a0est\u00e1 \u00a0\u201cprevisto como delito en Colombia y reprimido \u00a0con \u00a0una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro \u00a0(4) a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte tiene dicho que para establecer si \u00a0la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0imputa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0es \u00a0considerada \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre las \u00a0normas \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0sindicaci\u00f3n, \u00a0con \u00a0las de orden interno para \u00a0establecer \u00a0si \u00a0\u00e9stas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0recogen los comportamientos contenidos en cada \u00a0uno de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tal \u00a0 confrontaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 hace \u00a0 con \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0que est\u00e1 en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo \u00a0emite \u00a0dentro del tr\u00e1mite de un mecanismo de cooperaci\u00f3n internacional, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que podr\u00eda arg\u00fcirse \u00a0como \u00a0producto \u00a0natural \u00a0de \u00a0la \u00a0sucesi\u00f3n \u00a0de \u00a0leyes no entrar\u00eda en juego, por \u00a0cuanto \u00a0las dom\u00e9sticas no son las que operar\u00e1n en el extranjero. Lo que a este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 determina \u00a0el \u00a0concepto \u00a0es \u00a0que, \u00a0sin \u00a0importar \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0el \u00a0acto \u00a0desarrollado por el ciudadano cuya extradici\u00f3n se demanda \u00a0sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0En \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 S1 09 Cr. 110, \u00a0proferida \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de \u00a0Nueva \u00a0York, aparecen los cargos formulados contra el requerido, de la siguiente \u00a0manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO 1 \u00a0<\/p>\n
Aproximadamente desde octubre de 2007, hasta \u00a0aproximadamente \u00a0e \u00a0incluyendo \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02008, en el Distrito Sur de Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0DAVID \u00a0EDUARDO HELMUT MURCIA GUZM\u00c1N, MARGARITA LEONOR \u00a0PAB\u00d3N \u00a0CASTRO, \u00a0alias \u00a0\u201cMargarita \u00a0Castro Pab\u00f3n\u201d, WILLIAM SU\u00c1REZ-SU\u00c1REZ, \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0LUIS FERNANDO CEDIEL ROZO, alias \u201cLuis Fernando Sudiel \u00a0Rosso\u201d, \u00a0 \u00a0SANTIAGO \u00a0 \u00a0BARANCHUK \u00a0 \u2013RUEDA, \u00a0alias \u201cSantiago Baranchuk\u201d, alias \u201cSantiago Rueda\u201d, \u00a0y \u00a0GERM\u00c1N \u00a0ENRIQUE SERRANO- REYES, los acusados, y otros individuos conocidos y \u00a0desconocidos, \u00a0 de \u00a0manera \u00a0ilegal \u00a0y \u00a0voluntaria \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0se \u00a0unieron, \u00a0conspiraron, \u00a0se \u00a0confabularon y acordaron juntos y entre todos violar el titulo \u00a018 C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Formaba \u00a0 parte \u00a0y \u00a0era \u00a0objeto \u00a0de \u00a0esta \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0que \u00a0DAVID EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN, MARGARITA LEONOR \u00a0PAB\u00d3N \u00a0 CASTRO, \u00a0 alias \u00a0 \u201cMargarita \u00a0 Castro \u00a0 Pab\u00f3n\u201d, \u00a0 WILLIAN \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0\u2013SU\u00c1REZ, \u00a0DANIEL \u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0CEDIEL \u00a0ROZO, \u00a0alias \u00a0\u201cLuis \u00a0Fernando Sudiel Rosso\u201d, \u00a0SANTIAGO \u00a0BARANCHUK-RUEDA, \u00a0alias \u00a0\u201cSantiago \u00a0Baranchuk\u201d, \u00a0alias \u201cSantiago \u00a0Rueda\u201d, \u00a0y \u00a0GERMAN \u00a0ENRIQUE \u00a0SERRANO-REYES, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0y otros individuos \u00a0conocidos \u00a0y desconocidos, en la comisi\u00f3n de un delito que involucra y afectaba \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal e internacional, sabiendo que los bienes involucrados \u00a0en \u00a0ciertas transacciones financieras, a saber, la transferencia electr\u00f3nica de \u00a0millones \u00a0 de \u00a0d\u00f3lares, \u00a0ilegal, \u00a0de \u00a0manera \u00a0il\u00edcita, \u00a0voluntariamente, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas, \u00a0afectaban, \u00a0efectuaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0efectuar dichas transacciones \u00a0financieras, \u00a0que \u00a0efectivamente \u00a0involucraban \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, \u00a0a saber, transacciones ilegales de narc\u00f3ticos, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas total o parcialmente para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, ubicaci\u00f3n, origen, propiedad y control de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la actividad ilegal espec\u00edfica, en violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B). \u00a0\u00a0<\/p>\n
MEDIOS \u00a0 Y \u00a0M\u00c9TODOS \u00a0UTILIZADOS \u00a0POR \u00a0LA \u00a0ASOCIACI\u00d3N IL\u00cdCITA PARA LAVAR DINERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0los medios y m\u00e9todos por los cuales \u00a0DAVID \u00a0EDUARDO \u00a0HELMUT \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N, \u00a0MARGARITA \u00a0LEONOR PAB\u00d3N CASTRO, alias \u00a0\u201cMargarita \u00a0 \u00a0 \u00a0Castro \u00a0 \u00a0 Pab\u00f3n\u201d, \u00a0 \u00a0 WILLIAN \u00a0 \u00a0 SU\u00c1REZ \u00a0 \u00a0 \u2013SU\u00c1REZ, \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0 CEDIEL \u00a0 ROZO, \u00a0alias \u00a0\u201cLuis \u00a0Fernando \u00a0Sudiel \u00a0Rosso\u201d, \u00a0SANTIAGO \u00a0BARANCHUK-RUEDA, \u00a0alias \u00a0\u201cSantiago Baranchuk\u201d, alias \u201cSantiago Rueda\u201d, y \u00a0GERMAN \u00a0ENRIQUE \u00a0SERRANO-REYES, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0otros \u00a0individuos conocidos y \u00a0desconocidos, \u00a0llevaban y llevaron a cabo la asociaci\u00f3n il\u00edcita para el lavado \u00a0de dinero, se encontraban los siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
LA ORGANIZACI\u00d3N DMG \u00a0<\/p>\n
Comenzando \u00a0aproximadamente \u00a0en 2003, DAVID \u00a0EDUARDO \u00a0HELMUT \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N, \u00a0el \u00a0acusado, \u00a0y \u00a0otros individuos conocidos y \u00a0desconocidos, \u00a0crearon una entidad llamada DMG (las iniciales de MURCIA GUZM\u00c1N) \u00a0como \u00a0veh\u00edculo para un ardid de mercado de m\u00faltiples niveles. A trav\u00e9s de los \u00a0a\u00f1os \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros \u00a0inviduos \u00a0conocidos \u00a0y desconocidos, \u00a0constituyeron \u00a0cientos de compa\u00f1\u00edas subsidiarias y afiliadas vinculadas a DMG. \u00a0(Colectivamente \u00a0\u201cDMG\u201d \u00a0o \u00a0el \u201cGrupo DMG\u201d) ubicadas en distintos pa\u00edses \u00a0incluyendo Colombia,\u00a0 Panam\u00e1 y los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DMG \u00a0operaba \u00a0aparentemente de la siguiente \u00a0manera: \u00a0 Tarjetas \u00a0 de \u00a0 d\u00e9bito \u00a0 prepagadas \u00a0 eran \u00a0vendidas \u00a0a \u00a0clientes \u00a0en \u00a0Latinoam\u00e9rica, \u00a0qui\u00e9nes adem\u00e1s actuaban como vendedores afiliados de DMG. Los \u00a0clientes \u00a0 de \u00a0DMG \u00a0pod\u00edan \u00a0utilizar \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0de \u00a0d\u00e9bito \u00a0para \u00a0comprar \u00a0productos, \u00a0como \u00a0aparatos \u00a0electr\u00f3nicos, \u00a0en \u00a0tiendas operadas por DMG. Si los \u00a0clientes \u00a0lograban adherir nuevos clientes, pod\u00edan redimir puntos en diferentes \u00a0tarjetas \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo. \u00a0DMG \u00a0recib\u00eda de sus clientes el \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0pesos \u00a0Colombianos\u00a0 \u00a0a \u00a0cambio \u00a0de \u00a0las \u00a0tarjetas \u00a0de d\u00e9bito \u00a0prepagadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En noviembre de 2008, MURCIA GUZM\u00c1N, PAB\u00d3N \u00a0CASTRO \u00a0Y \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0fueron arrestados por agentes del orden de Colombia en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0alegaciones\u00a0 \u00a0de fraude por y a trav\u00e9s de DMG. En enero de \u00a02009 \u00a0DMG \u00a0dej\u00f3 \u00a0de \u00a0operar. \u00a0A mediados de enero de 2009, SUAR\u00c9Z \u2013 \u00a0SUAR\u00c9Z \u00a0fue \u00a0arrestado por agentes \u00a0del orden de Colombia, tambi\u00e9n por alegaciones de fraude. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PAB\u00d3N CASTRO, una amiga personal de MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N, \u00a0era \u00a0la \u00a0asesora legal de DMG y formaba parte del consejo directivo de \u00a0varias \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0del grupo DMG. PAB\u00d3N CASTRO adem\u00e1s ayud\u00f3 para asuntos de \u00a0contabilidad \u00a0de DMG y en el ocultamiento de informaci\u00f3n de la superintendencia \u00a0de \u00a0Sociedades \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0una \u00a0agencia \u00a0responsable \u00a0por \u00a0la regulaci\u00f3n de \u00a0corporaciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SU\u00c1REZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 \u00a0SU\u00c1REZ dirig\u00eda las operaciones de \u00a0DMG \u00a0en \u00a0Colombia, incluyendo el intento de soborno de funcionarios Colombianos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1NGEL \u00a0RUEDA,\u00a0 \u00a0un \u00a0amigo personal de \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N,\u00a0 dirig\u00eda el departamento de relaciones p\u00fablicas de DMG y \u00a0coordinaba \u00a0la \u00a0compra \u00a0de \u00a0propiedades \u00a0por \u00a0parte \u00a0de \u00a0DMG en Colombia y en el \u00a0extranjero. \u00a0BARANCHUK- RUEDA,\u00a0 un primo de \u00c1NGEL RUEDA, trabaj\u00f3 para DMG \u00a0principalmente \u00a0desde \u00a0M\u00e9xico. \u00a0CEDIEL \u00a0ROZO, \u00a0la \u00a0cual \u00a0esta casada con PAB\u00d3N \u00a0CASTRO, trabajaba tambi\u00e9n por DMG principalmente desde M\u00e9xico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0virtud \u00a0del \u00a0amplio \u00e9xito del ardid de \u00a0mercado \u00a0de \u00a0m\u00faltiples \u00a0niveles \u00a0operados por DMG y sus aproximadamente 400.000 \u00a0clientes, \u00a0DMG \u00a0recibi\u00f3 \u00a0grandes \u00a0cantidades \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo en pesos \u00a0Colombianos. \u00a0 Las \u00a0 fuerzas \u00a0 del \u00a0 orden \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0han \u00a0realizado \u00a0varias \u00a0incautaciones grandes de pesos Colombianos pertenecientes a DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ejemplo, \u00a0aproximadamente en agosto de \u00a02007, \u00a0las \u00a0fuerzas del orden de Colombia se incautaron de pesos colombianos con \u00a0un \u00a0valor \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0US$3,3 millones de d\u00f3lares de un cami\u00f3n de las \u00a0inmediaciones \u00a0de \u00a0Putumayo, \u00a0Colombia. En el momento de la incautaci\u00f3n SU\u00c1REZ \u00a0\u2013 SU\u00c1REZ manifest\u00f3 que \u00a0el dinero pertenec\u00eda a DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aproximadamente \u00a0en octubre de 2007, en una \u00a0llamada \u00a0telef\u00f3nica \u00a0grabada \u00a0conforme \u00a0a \u00a0una \u00a0orden judicial, las fuerzas del \u00a0orden \u00a0de Colombia se incautaron de pesos colombianos por un monto aproximado de \u00a0US$1 \u00a0mill\u00f3n \u00a0de d\u00f3lares de un compartimiento oculto de un \u00f3mnibus tur\u00edstico \u00a0(\u201cla \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0del \u00a0\u00f3mnibus\u201d). El interior del \u00f3mnibus dio positivo a \u00a0estupefacientes. \u00a0Aproximadamente \u00a0el \u00a027 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02007, en una llamada \u00a0telef\u00f3nica \u00a0 grabada \u00a0 legalmente \u00a0 conforme \u00a0a \u00a0una \u00a0orden \u00a0judicial, \u00a0SU\u00c1REZ \u00a0\u2013 \u00a0SU\u00c1REZ habl\u00f3 con un \u00a0co- \u00a0 conspirador \u00a0no \u00a0nombrado \u00a0como \u00a0acusado \u00a0en \u00a0la \u00a0presente \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0del \u00a0\u00f3mnibus \u00a0y \u00a0el \u00a0soborno \u00a0de agentes de polic\u00eda de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0 CAMBIO \u00a0 DE \u00a0 PESOS \u00a0EN \u00a0EL \u00a0MERCADO \u00a0NEGRO \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0cambio \u00a0de \u00a0pesos \u00a0en \u00a0el mercado negro \u00a0(sigla \u00a0en \u00a0ingl\u00e9s BMPE) es m\u00e9todo utilizado para lavar dinero relacionado con \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0y \u00a0evadir \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0de \u00a0contabilidad \u00a0y declaraci\u00f3n \u00a0establecidas \u00a0por \u00a0ley, como as\u00ed tambi\u00e9n las leyes y los aranceles de comercio \u00a0exterior e importaci\u00f3n colombianos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La necesidad de lavar d\u00f3lares relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0surge \u00a0de \u00a0las \u00a0cantidades enormes de dinero en efectivo \u00a0generadas \u00a0por \u00a0las \u00a0ventas \u00a0de \u00a0drogas \u00a0sudamericanas principalmente coca\u00edna y \u00a0hero\u00edna \u00a0en los Estados Unidos. Estas drogas son vendidas en los Estados Unidos \u00a0por \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses, \u00a0casi \u00a0siempre \u00a0en \u00a0efectivo y con frecuencia en \u00a0billetes \u00a0de \u00a0peque\u00f1a \u00a0denominaci\u00f3n. \u00a0Las \u00a0obligaciones \u00a0de \u00a0contabilidad y de \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0establecidas \u00a0por la ley\u00a0 y otros reglamentos impiden que los \u00a0narcotraficantes \u00a0simplemente \u00a0depositen \u00a0estos fondos en cuentas en los Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0los \u00a0transfieran \u00a0a \u00a0Colombia y a otros pa\u00edses,\u00a0 por lo que los \u00a0narcotraficantes \u00a0deben \u00a0disfrazar, \u00a0o \u00a0\u201clavar\u201d \u00a0los \u00a0fondos para ocultar su \u00a0verdadero origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0El \u00a0ardid \u00a0b\u00e1sico del EMPE en Colombia \u00a0funciona \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0manera: \u00a0En \u00a0Colombia, \u00a0los \u00a0due\u00f1os \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0generadas \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, y con \u00a0frecuencia \u00a0ingresada \u00a0por \u00a0contrabando \u00a0a \u00a0M\u00e9xico, se contactan con un tercero \u00a0\u2014generalmente \u00a0conocido \u00a0como \u00a0 un \u00a0 \u201ccorredor \u00a0 de \u00a0pesos\u201d\u2014 \u00a0que \u00a0acuerda \u00a0entregar \u00a0los pesos colombianos que \u00e9l controla en \u00a0Colombia \u00a0 a \u00a0cambio\u00a0 \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0ilegales \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0que \u00a0los \u00a0traficantes \u00a0controlan \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos. Se dispone luego un intercambio \u00a0que \u00a0 consiste \u00a0en \u00a0dos \u00a0etapas: \u00a0(1) \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0M\u00e9xico \u00a0los \u00a0representantes \u00a0 de \u00a0los \u00a0traficantes \u00a0transfieren \u00a0en \u00a0efectivo \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico-a \u00a0menudo \u00a0cientos \u00a0de \u00a0cientos de miles de \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses o m\u00e1s por vez- a los representantes del corredor, (2) \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0el corredor paga a los narcotr\u00e1ficantes el monto correspondiente \u00a0(menos \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0corredor) \u00a0en \u00a0pesos \u00a0colombianos. \u00a0Una \u00a0vez \u00a0que el \u00a0intercambio \u00a0se \u00a0ha producido, los narcotr\u00e1ficantes han efectivamente lavado su \u00a0dinero. \u00a0 El \u00a0 corredor \u00a0de \u00a0pesos \u00a0debe \u00a0ahora \u00a0hacer \u00a0algo \u00a0con \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0que \u00a0han obtenido en los Estados Unidos y\/o M\u00e9xico a los fines \u00a0de \u00a0poder obtener pesos para poder reponer los que ha pagado. En otras palabras, \u00a0el \u00a0corredor \u00a0de \u00a0pesos, \u00a0que ahora posee un capital con fondos provenientes del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y\/o \u00a0M\u00e9xico, debe encontrar personas o \u00a0negocios \u00a0dispuestos \u00a0a \u00a0comprar \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0a \u00a0cambio de pesos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
m.\u00a0 Los colombianos que desean comprar \u00a0d\u00f3lares \u00a0y \u00a0poseen \u00a0pesos \u00a0para \u00a0vender \u00a0llegan \u00a0entonces \u00a0a \u00a0un acuerdo con el \u00a0corredor \u00a0de \u00a0pesos.\u00a0 \u00a0Un \u00a0empresario \u00a0de \u00a0pesos \u00a0colombiano \u00a0que \u00a0requiera \u00a0d\u00f3lares \u00a0para \u00a0financiar \u00a0una cuenta de inversiones en el exterior o para pagar \u00a0una \u00a0compa\u00f1\u00eda estadounidense por bienes o servicios importados a Colombia, por \u00a0ejemplo, \u00a0se \u00a0dirigir\u00e1 \u00a0a \u00a0un \u00a0corredor \u00a0para \u00a0comprar los d\u00f3lares en lugar de \u00a0recurrir \u00a0al \u00a0sistema bancario leg\u00edtimo y regulado de Colombia. De este modo el \u00a0empresario \u00a0puede \u00a0obtener mejores tasas de cambio que la que ofrecen los bancos \u00a0y \u00a0evitar \u00a0el \u00a0cumplimiento de las obligaciones de declaraci\u00f3n de transacciones \u00a0monetarias \u00a0de \u00a0Colombia, as\u00ed como el pago de ciertos aranceles de importaci\u00f3n \u00a0y \u00a0cambio \u00a0de \u00a0dicho pa\u00eds. Una vez que el empresario paga al corredor en pesos, \u00a0\u00e9ste \u00a0ordena \u00a0que \u00a0los d\u00f3lares que han acumulado de los traficantes y colocado \u00a0en \u00a0el \u00a0sistema \u00a0bancario \u00a0sean \u00a0enviados, \u00a0generalmente \u00a0mediante transferencia \u00a0electr\u00f3nica, \u00a0a \u00a0cualquier lugar que el empresario comprando los d\u00f3lares desee \u00a0que sean transferidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
n.\u00a0 As\u00ed las tres partes involucradas \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso \u00a0del \u00a0BMPE \u00a0se \u00a0benefician: \u00a0los \u00a0traficantes \u00a0reciben los pesos \u00a0lavados; \u00a0los \u00a0empresarios \u00a0colombianos \u00a0que desean comprar d\u00f3lares cambian sus \u00a0pesos \u00a0sin \u00a0declararlos \u00a0o \u00a0pagar \u00a0impuestos y aranceles; y el corredor de pesos \u00a0obtiene \u00a0su \u00a0ganancia en base a la \u201cdiferencia\u201d entre el precio en el que el \u00a0corredor compra y vende sus d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
o.\u00a0 \u00a0El \u00a0proceso del BMPE\u00a0 puede \u00a0involucrar \u00a0adem\u00e1s \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0un \u00a0corredor \u00a0de pesos. Un corredor, por ejemplo, \u00a0puede \u00a0tener \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0directa \u00a0con los carteles de coca\u00edna en Colombia; \u00a0otro \u00a0puede \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0que pueden acumular las \u00a0ganancias \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico; \u00a0y hasta un tercero puede tener \u00a0contactos \u00a0con \u00a0empresarios \u00a0u \u00a0otros \u00a0colombianos \u00a0ricos \u00a0que deseen d\u00f3lares y \u00a0tengan \u00a0pesos para vender. Sin importar la cantidad de intermediarios que hayan, \u00a0el \u00a0resultado \u00a0es el mismo: los pesos en Colombia son utilizados para comprar el \u00a0producto \u00a0 del \u00a0 narcotr\u00e1fico \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 forma \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
p. El hecho de que el proceso del BMPE casi \u00a0invariablemente \u00a0utiliza \u00a0ganancias \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el narcotr\u00e1fico ha sido \u00a0ampliamente \u00a0difundido en Colombia. Cualquier parte que recurra a corredores del \u00a0BMPE \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0sabe \u00a0o \u00a0deber\u00eda \u00a0razonablemente \u00a0saber que existe una gran \u00a0probabilidad \u00a0 de \u00a0 que \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0que \u00a0recibe \u00a0como \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0sus \u00a0transacciones \u00a0 con \u00a0 los \u00a0 corredores \u00a0 de \u00a0pesos \u00a0es \u00a0dinero \u00a0proveniente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
LA CUENTA DE MERRILL LYNCH \u00a0<\/p>\n
q.\u00a0 Con abundante fondos en pesos como \u00a0resultado \u00a0del \u00a0buen \u00a0\u00e9xito \u00a0de \u00a0su \u00a0ardid de mercado de m\u00faltiple niveles, DMG \u00a0explot\u00f3 \u00a0el BMPE para su propio beneficio y el de los narcotr\u00e1ficantes, qui\u00e9n \u00a0contaba con abundantes fondos en d\u00f3lares estadounidenses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
r.\u00a0 Por ejemplo, en el oto\u00f1o de 2007, \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N Y PAB\u00d3N CASTRO se acercaron a otros individuos (\u201cCS -1\u201d) en \u00a0Colombia, \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0 \u00a0manifestaron \u00a0 \u00a0 \u00a0al\u00a0 \u00a0 \u00a0 CS \u00a0 \u00a0 \u2013 1 que pose\u00edan grandes cantidades de \u00a0dinero \u00a0 en \u00a0efectivo- \u00a0aparentemente \u00a0en \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses\u2014que \u00a0 no \u00a0pod\u00edan \u00a0depositar \u00a0en \u00a0el \u00a0sistema \u00a0bancario \u00a0de Colombia. MURCIA GUZM\u00c1N Y PAB\u00d3N CASTRO solicitaron al CS \u00a0\u2013 \u00a01 \u00a0que \u00a0abriera \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0pudieran \u00a0depositar \u00a0los \u00a0fondos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
s.\u00a0 \u00a0Aproximadamente el 6 de marzo de \u00a02008, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0solicitado \u00a0por \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0Y PAB\u00d3N CASTRO, el CS \u00a0\u2013 1 abri\u00f3 una cuenta de \u00a0inversiones \u00a0en \u00a0Merrill Lynch (la cuenta de \u201cMerrill Lynch\u201d) conforme a las \u00a0instrucciones \u00a0de MURCIA GUZM\u00c1N Y PAB\u00d3N CASTRO, la cuenta de Merrill Lynch fue \u00a0abierta \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u201cBlackstone \u00a0Internacional \u00a0Development\u201d, \u00a0y \u00a0no \u00a0se \u00a0encontraba a nombre de MURCIA GUZM\u00c1N ni de\u00a0 PAB\u00d3N CASTRO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
t.\u00a0 Entre el 11 de marzo de 2008 y el \u00a0nueve \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008, \u00a0mediante \u00a0aproximadamente \u00a0dieciocho \u00a0transferencias \u00a0electr\u00f3nicas, \u00a0US$2.188.727,86 \u00a0fueron \u00a0depositados \u00a0en \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de Merrill \u00a0Lynch. \u00a0\u00a0<\/p>\n
u.\u00a0 Aproximadamente en marzo de 2008, \u00a0MURCIA \u00a0 \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0 \u00a0Y \u00a0 PAB\u00d3N \u00a0 CASTRO \u00a0 manifestaron \u00a0 al \u00a0 CS \u00a0 \u2013 \u00a01 \u00a0que \u00a0le hab\u00edan proporcionado un \u00a0monto \u00a0equivalente \u00a0en \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0a \u00a0GERM\u00c1N \u00a0SERRANO en Colombia, y a \u00a0cambio, \u00a0GERM\u00c1N \u00a0SERRANO \u00a0hab\u00eda \u00a0hecho \u00a0que \u00a0los \u00a0casi \u00a0US$2,2 millones fueran \u00a0transferidos cablegr\u00e1ficamente a la cuenta de Merrill Lynch. \u00a0\u00a0<\/p>\n
v.\u00a0 \u00a0Aproximadamente en mayo de 2008, \u00a0conforme \u00a0a una orden judicial, el Gobierno de los Estados Unidos se incaut\u00f3 de \u00a0los casi US$2,2 millones de la cuenta de Merrill Lynch. \u00a0\u00a0<\/p>\n
w.\u00a0 \u00a0Poco \u00a0tiempo \u00a0despu\u00e9s, \u00a0el \u00a0CS \u00a0\u2013 \u00a01 \u00a0se \u00a0comunic\u00f3 \u00a0con \u00a0MURCIA \u00a0 GUZM\u00c1N \u00a0y \u00a0le \u00a0inform\u00f3 \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0incautaci\u00f3n; \u00a0el \u00a0CS \u00a0-1 \u00a0le \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0a \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N una copia del documento judicial que autorizaba \u00a0la \u00a0incautaci\u00f3n. \u00a0Como \u00a0respuesta \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0le dijo al CS -1, de manera \u00a0resumida \u00a0 y \u00a0concreta, \u00a0que \u00a0al \u00a0CS \u00a0\u2013 \u00a01 \u00a0no \u00a0deb\u00eda hacer nada en respuesta a la incautaci\u00f3n, y que no \u00a0se \u00a0 preocupara \u00a0por \u00a0los \u00a0aproximadamente \u00a0US$2,2 \u00a0millones \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0sido \u00a0incautados. \u00a0 \u00a0MURCIA \u00a0 \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0 \u00a0le \u00a0 dijo \u00a0 adem\u00e1s \u00a0 al \u00a0 CS \u00a0 \u2013 \u00a01 \u00a0que, bajo ninguna circunstancia, \u00a0deb\u00eda \u00a0informar \u00a0a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0 o de PAB\u00d3N CASTRO en la cuenta de Merrill Lynch. \u00a0\u00a0<\/p>\n
x.\u00a0 A la fecha de aproximadamente el 5 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02009 \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos no ha recibido ning\u00fan \u00a0reclamo \u00a0para \u00a0la \u00a0devoluci\u00f3n de los aproximadamente US$2,2 millones incautados \u00a0en la cuenta de Merrill Lynch. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL COBRO DEL PRODUCTO DEL NARCOTR\u00c1FICO EN \u00a0M\u00c9XICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
y. \u00a0Comenzando \u00a0en \u00a0o \u00a0cerca de febrero de \u00a02008\u2014aproximadamente \u00a0al \u00a0mismo \u00a0tiempo \u00a0en \u00a0que \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0Y \u00a0PAB\u00d3N \u00a0CASTRO hicieron que el CS -1 \u00a0abriera \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0Merrill Lynch \u2013 \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, CEDIEL ROZO Y BARANCHUK-RUEDA cobraron millones de \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0efectivos \u00a0en las calles de la ciudad de M\u00e9xico, que \u00a0eran ganancias provenientes del narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
z.\u00a0 Espec\u00edficamente, aproximadamente \u00a0el \u00a09 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 2008, en una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica grabada conforme a \u00a0una \u00a0orden \u00a0judicial \u00a0colombiana, BARANCHUK- RUEDA inform\u00f3 a \u00c1NGEL RUEDA\u00a0 \u00a0que \u00a0hab\u00eda \u00a0recogido \u00a0US$1,4 \u00a0millones \u00a0en \u00a0moneda \u00a0estadounidense en peque\u00f1as \u00a0denominaciones \u00a0(los \u00a0\u201cUS$1,4 \u00a0millones\u201d), \u00a0y \u00a0le \u00a0dijo \u00a0adem\u00e1s \u00a0que estaba \u00a0tratando \u00a0de \u00a0contactarse con CEDIEL ROZO, el acusado, pero que no contestaba su \u00a0tel\u00e9fono. \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0le \u00a0respondi\u00f3 \u00a0que \u00a0hablar\u00eda con PAB\u00d3N CASTRO para \u00a0determinar \u00a0 que \u00a0BARANCHUK \u00a0RUEDA \u00a0deber\u00eda \u00a0hacer \u00a0con \u00a0los \u00a0US$1,4 \u00a0millones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
aa. \u00a0Aproximadamente \u00a0el \u00a010 de febrero de \u00a02008 \u00a0en \u00a0una \u00a0conversaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica \u00a0grabada conforme a una orden judicial \u00a0Colombiana, \u00a0BARANCHUK \u00a0RUEDA \u00a0le \u00a0dijo \u00a0a \u00c1NGEL RUEDA\u00a0 que \u00e9l, BARANCHUK \u00a0\u2013 \u00a0 RUEDA, \u00a0ten\u00eda \u00a0un \u00a0portafolio \u00a0lleno \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo– \u00a0\u201ctodo \u00a0en billetes de diez y de \u00a0veinte\u201d \u00a0 \u2013 \u00a0 en \u00a0la \u00a0habitaci\u00f3n \u00a0de \u00a0su \u00a0hotel \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0M\u00e9xico, y que le preocupaba que \u00a0pudieran \u00a0robarlo. \u00a0Uno \u00a0diez \u00a0minutos \u00a0antes de esa llamada telef\u00f3nica, \u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0habl\u00f3 con otro co-conspirador que no ha sido nombrado como acusado en la \u00a0presente \u00a0(\u201cCC-1\u201d), \u00a0y \u00a0le \u00a0pidi\u00f3 \u00a0a este que llamara a MURCIA GUZM\u00c1N para \u00a0averiguar \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0deber\u00eda \u00a0 \u00a0hacer \u00a0 \u00a0BARANCHUK-RUEDA \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0US$1,4 \u00a0millones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
bb.\u00a0 Aproximadamente el 19 de febrero \u00a0de \u00a02008 \u00a0en \u00a0una \u00a0conversaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica \u00a0grabada legalmente conforme a una \u00a0orden \u00a0judicial colombiana, BARANCHUK-RUEDA se quejo ante \u00c1NGEL RUEDA de que no \u00a0estaba \u00a0satisfecho de la manera en que se hab\u00eda recogido el dinero en la ciudad \u00a0de \u00a0M\u00e9xico. \u00a0\u201cEstamos hablando de un mill\u00f3n de d\u00f3lares. Si se agarran en la \u00a0calle \u00a0 con \u00a0 (obscenidad) \u00a0 como \u00a0 esa, \u00a0 pasar\u00e9 \u00a0 a\u00f1os \u00a0 en \u00a0la \u00a0c\u00e1rcel\u201d. \u00a0BARANCHUK-RUEDA \u00a0le \u00a0pregunto \u00a0a \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA a qui\u00e9n pertenec\u00edan los US$1,4 \u00a0millones, \u00a0y \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0le \u00a0respondi\u00f3 \u00a0que \u00a0pertenec\u00edan a MURCIA GUZM\u00c1N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
cc.\u00a0 Aproximadamente el 21 de febrero \u00a0de \u00a02008, \u00a0en \u00a0una \u00a0conversaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica grabada legalmente conforme a una \u00a0orden \u00a0judicial \u00a0colombiana, \u00a0BARANCHUK-RUEDA le explic\u00f3 adem\u00e1s a \u00c1NGEL RUEDA \u00a0que, \u00a0m\u00e1s \u00a0temprano \u00a0ese \u00a0d\u00eda, en una calle de la ciudad de M\u00e9xico, una mujer \u00a0colombiana \u00a0de \u00a0Medell\u00edn \u00a0hab\u00eda realizado desde su Land Rover la entrega de un \u00a0mill\u00f3n \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0efectivo. \u00a0BARANCHUK-RUEDA repiti\u00f3 que el riesgo que \u00a0estoy corriendo aqu\u00ed es muy grande\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0USO \u00a0DE \u00a0BIENES RA\u00cdCES EN LOS ESTADOS \u00a0UNIDOS PARA OCULTAR GANANCIAS IL\u00cdCITAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
dd. Aproximadamente el 15 de abril de 2008, \u00a0en \u00a0una \u00a0conversaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica \u00a0legalmente \u00a0grabada \u00a0conforme \u00a0a \u00a0una orden \u00a0judicial \u00a0colombiana, BARANCHUK-RUEDA le dijo a \u00c1NGEL RUEDA que estaba en Miami \u00a0Florida, \u00a0y \u00a0los \u00a0dos luego hablaron acerca de una reuni\u00f3n inminente con MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N sobre \u201ccomo podemos mover lo que tenemos aqu\u00ed\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ee. Aproximadamente el 22 de abril de 2008, \u00a0en \u00a0una \u00a0conversaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica \u00a0grabada \u00a0legalmente \u00a0conforme \u00a0a \u00a0una orden \u00a0judicial \u00a0colombiana, \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0le \u00a0dijo \u00a0a \u00a0BARANCHUK-RUEDA que enviara a \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0a trav\u00e9s de un correo electr\u00f3nico los n\u00fameros de cuentas y las \u00a0cantidades \u00a0de \u00a0fondos \u00a0en \u00a0cierta \u00a0cuenta \u00a0sobre la cual hab\u00edan conversado con \u00a0anterioridad BARANCHUK-RUEDA Y PAB\u00d3N CASTRO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aproximadamente entre mayo de 2208 y junio \u00a0de \u00a02008, \u00a0en \u00a0conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0legalmente \u00a0grabadas conforme a una \u00a0orden \u00a0judicial \u00a0colombiana, \u00c1NGEL RUEDA Y BARANCHJKUK-RUEDA hablaron en varias \u00a0otras \u00a0ocasiones \u00a0y \u00a0conversaciones \u00a0acerca \u00a0de varias transacciones referidas a \u00a0bienes \u00a0inmuebles en Miami, Florida . As\u00ed mismo, \u00c1NGEL RUEDA Y BARANCHUK-RUEDA \u00a0hablaron \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la constituci\u00f3n de sociedades de responsabilidad limitada \u00a0(\u201cLLCs\u201d), \u00a0y \u00a0utilizando los nombre de BARANCHUK- RUEDA y otro miembro de la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita no nombrado como acusado en la presente manifestaci\u00f3n que \u00a0era \u00a0m\u00e1s \u201cseguro crear LLCs en los Estados Unidos utilizando por lo menos dos \u00a0socios. \u00a0Luego, \u00a0BARANCHUK- \u00a0RUEDA \u00a0le \u00a0dijo \u00a0a \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0que la compra de \u00a0propiedades \u00a0era \u00a0una manera ventajosa de ocultar las ganancias: \u201cpodemos ir y \u00a0comprar \u00a0otras \u00a0veinte \u00a0propiedades \u2026sin tener que exponer un solo centavo\u201d. \u00a0En \u00a0otra \u00a0conversaci\u00f3n, \u00a0\u00c1NGEL RUEDA Y BARANCHUK-RUEDA manifestaron que PAB\u00d3N \u00a0CASTRO\u00a0 \u00a0 viajar\u00eda \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 constituir \u00a0 m\u00e1s \u00a0LLCs\u00a0\u00a0 \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0BARANCHUK \u00a0RUEDA, \u00a0y \u00c1NGEL RUEDA le asegur\u00f3 a \u00a0BARANCHUK-RUEDA que todo ser\u00eda hecho \u201cde manera segura\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACTOS MANIFIESTOS \u00a0<\/p>\n
Para \u00a0promover \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n il\u00edcita y \u00a0lograr \u00a0el \u00a0objeto il\u00edcito de la misma, los siguientes actos manifiestos fueron \u00a0cometidos en el Distrito sur de New York y otros lugares: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aproximadamente \u00a0en \u00a0octubre \u00a0de \u00a02008 \u00a0un \u00a0miembro \u00a0de la asociaci\u00f3n il\u00edcita, no nombrado como acusado en la presente, en \u00a0nombre \u00a0de \u00a0DMG \u00a0registr\u00f3 \u00a0ante \u00a0el \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado de Nueva York una \u00a0sociedad \u00a0local \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0limitada \u00a0con \u00a0n\u00famero \u00a0activo de estatuto \u00a03737173, \u00a0a \u00a0nombre de \u201cDMG Group LLC\u201d con domicilio en 445 park avenue, 9th \u00a0Floor, New York, New York, 10022. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aproximadamente \u00a0en \u00a0marzo de 2008, MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0Y \u00a0PAB\u00d3N \u00a0CASTRO \u00a0abrieron \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0inversi\u00f3n \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u201cBlackstone internacional Develoment\u201d en Merrill Lynch. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aproximadamente \u00a0en \u00a0junio de 2008, MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0hablo \u00a0por \u00a0tel\u00e9fono \u00a0con \u00a0otro miembro de la asociaci\u00f3n il\u00edcita, no \u00a0nombrado \u00a0como \u00a0acusado \u00a0en \u00a0la \u00a0presente, \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0compra \u00a0y \u00a0venta \u00a0de \u00a0propiedades en los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aproximadamente \u00a0en \u00a0junio \u00a0de 2008 \u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0Y \u00a0SUAR\u00c9Z- \u00a0SUAR\u00c9Z \u00a0hablaron \u00a0por \u00a0tel\u00e9fono \u00a0y \u00a0conversaron, de manera \u00a0resumida \u00a0y \u00a0concreta, \u00a0acerca de las consecuencias que tendr\u00eda para DMG el que \u00a0un narcotraficante arrestado hablar\u00e1 a las autoridades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(T\u00edtulo 18, C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos, Secci\u00f3n 1956 (h).) \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGACI\u00d3N DE CONFISCACI\u00d3N \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de dinero en violaci\u00f3n al T\u00edtulo 18, c\u00f3digo Federal de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0secci\u00f3n \u00a01956, \u00a0alegado \u00a0en \u00a0el \u00a0cargo Uno de esta acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0por \u00a0parte de los acusados DAVID EDUARDO HELMUT MURCIA GUZMAN, MARGARITA \u00a0LEONOR \u00a0PAB\u00d3N \u00a0CASTRO, \u00a0alias \u00a0\u201cMargarita \u00a0Castro \u00a0Pab\u00f3n\u201d, WILLIAM SUAR\u00c9Z \u00a0\u2013 SUAR\u00c9Z, DANIEL \u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0LUIS \u00a0FERNANDO \u00a0CEDIEL \u00a0ROZO, \u00a0alias \u00a0\u201cLuis Fernando sudiel Rosso\u201d , \u00a0SANTIAGO \u00a0BARANCHUK-RUEDA, \u00a0alias \u00a0\u201cSantiago \u00a0Baranchuk\u201d , alias \u201cSantiago \u00a0Rueda\u201d, \u00a0 y \u00a0GERM\u00c1N \u00a0ENRIQUE \u00a0SERRANO-REYES, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0art\u00edculo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los\u00a0 \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secci\u00f3n 982, \u00a0quedar\u00e1n \u00a0sujetos \u00a0a confiscaci\u00f3n por parte del Gobierno de los Estados Unidos \u00a0todos \u00a0los \u00a0bienes \u00a0muebles \u00a0e \u00a0inmuebles involucrados en el delito de lavado de \u00a0dinero \u00a0como \u00a0as\u00ed \u00a0tambi\u00e9n \u00a0todos \u00a0los \u00a0bienes vinculados de alg\u00fan modo a los \u00a0mismos, incluyendo pero no limit\u00e1ndose a lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0menos aproximadamente millones de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en moneda estadounidense, ya que dicha suma en su totalidad constituye \u00a0un \u00a0bien involucrado en el delito de lavado de dinero o deriva de dichos bienes; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La propiedad inmueble ubicada en 175 SW 7th \u00a0street, # 1810, Miami, Florida 33130; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La propiedad inmueble ubicada en 175 SW 7th \u00a0street, # 18 11, Miami, Florida 33130; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La propiedad inmueble ubicada en 175 SW 7th \u00a0street, # 2008, Miami, Florida 33130; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0propiedad \u00a0inmueble ubicada en 445 5th \u00a0Avenue,\u00a0 Half Moon Bay, California 94019; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0propiedad inmueble ubicada en 90 Alton \u00a0Road,\u00a0 # 601, Miami, Florida 33139; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0propiedad inmueble ubicada en 20201 E. \u00a0Country Club Drive, # 902, Aventura, Florida 33180; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0propiedad \u00a0inmueble \u00a0ubicada \u00a0en \u00a0951 \u00a0Brickell Avenue, # 1906, Miami, Florida 33131; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0propiedad \u00a0inmueble \u00a0ubicada \u00a0en \u00a0951 \u00a0Brickell Avenue, # 2006, Miami, Florida 33131; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0propiedad \u00a0inmueble \u00a0ubicada \u00a0en \u00a0951 \u00a0Brickell Avenue, # 2304,Miami, Florida 33131; \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0propiedad \u00a0inmueble \u00a0ubicada \u00a0en \u00a0880 \u00a0Biscayne Boulevard, Unit 2507, Miami, Florida 33132. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DISPOSICI\u00d3N \u00a0 \u00a0SOBRE \u00a0 \u00a0LOS \u00a0 \u00a0BIENES \u00a0SUSTITUTOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0sujetos a \u00a0confiscaci\u00f3n \u00a0mencionados \u00a0anteriormente, \u00a0como \u00a0resultado \u00a0de \u00a0una \u00a0acci\u00f3n \u00a0u \u00a0omisi\u00f3n de los acusados: \u00a0\u00a0<\/p>\n
no pudiera ser localizado ejerciendo debida \u00a0diligencia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
no \u00a0 ha \u00a0 sido \u00a0transferido, \u00a0vendido \u00a0o \u00a0depositados con un tercero; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ha sido colocado fuera de la jurisdicci\u00f3n \u00a0del Tribunal; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ha \u00a0sido \u00a0sustancialmente disminuido en su \u00a0valor; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
ha \u00a0sido \u00a0fusionado con otro bienes que no \u00a0pueden subdividirse sin dificultad; \u00a0\u00a0<\/p>\n
es \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0conforme \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a018, C\u00f3digo federal de los Estados Unidos, secci\u00f3n 982 \u00a0(b), \u00a0obtener \u00a0la \u00a0confiscaci\u00f3n de cualquier otro bien de dichos acusados hasta \u00a0alcanzar el valor de los bienes confiscables mencionados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(T\u00edtulo 18, C\u00f3digo Federal de los Estados \u00a0Unidos, secciones 982 y 1956.)\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.2. \u00a0El \u00a0delito \u00a0atribuido \u00a0al solicitado \u00a0est\u00e1 \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0Recursos Monetarios, que establece \u201c (a) (1) El que , con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada en una transacci\u00f3n financiera \u00a0representa \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, realice o trate \u00a0de \u00a0realizar \u00a0tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho la misma involucra las \u00a0ganancias de actividades il\u00edcitas especificadas- \u00a0\u00a0<\/p>\n
(A) \u00a0(i)\u00a0 Con intenciones de promover \u00a0la realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita especificada; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii)\u00a0 \u00a0Con intenciones de tomar parte \u00a0en \u00a0conducta \u00a0que sea especificada como una violaci\u00f3n a la secci\u00f3n 7201 o 7206 \u00a0del C\u00f3digo de Recaudaciones Internas de 1988; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B)\u00a0 \u00a0Con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n fue pensada en su total o en parte \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i)\u00a0 \u00a0Para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o el control de las \u00a0ganancias de actividades il\u00edcitas especificadas; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii)\u00a0 \u00a0Para \u00a0evitar \u00a0el \u00a0requisito de \u00a0reportar una transacci\u00f3n seg\u00fan la ley estatal o federal, \u00a0\u00a0<\/p>\n
(h)\u00a0 \u00a0El \u00a0que \u00a0concierte para cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a01957 ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con las mismas penas que se prev\u00e9n para el delito cuya comisi\u00f3n era \u00a0el objeto del concierto.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 anteriores \u00a0 cargos, \u00a0 tienen \u00a0 su \u00a0correspondencia \u00a0 en \u00a0 el \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0colombiano, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323,\u00a0 \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 17 de la Ley 1121 de 2006, \u00a0preceptiva \u00a0que \u00a0establece \u00a0una \u00a0pena \u00a0que \u00a0hoy va de 8 a 22 a\u00f1os de prisi\u00f3n y \u00a0multa \u00a0que \u00a0oscila \u00a0entre \u00a0650 \u00a0y 50.000 smlmv., para quien adquiera, resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o administre bienes que tengan su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato, entre otras conductas, en enriquecimiento il\u00edcito, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, o les d\u00e9 a los bienes provenientes de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, destino, movimiento o derecho sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen \u00a0il\u00edcito. \u00a0Se \u00a0agrega \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0es \u00a0punible \u00a0aunque las actividades se \u00a0hubiesen realizado total o parcialmente en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Precisamente, el hecho que el delito de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos sea com\u00fan en ambas legislaciones penales y la verificaci\u00f3n \u00a0inconcusa \u00a0 de \u00a0 que \u00a0 en \u00a0Colombia \u00a0la \u00a0justicia \u00a0ya \u00a0dict\u00f3 \u00a0sentencia \u00a0penal, \u00a0ejecutoriada, \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL RUEDA, luego de haber llegado a un \u00a0preacuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0obliga \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0verificar, \u00a0como \u00a0ya \u00a0desde \u00a0los \u00a0albores \u00a0mismos del tr\u00e1mite administrativo se \u00a0advirti\u00f3, \u00a0si \u00a0las \u00a0conductas \u00a0objeto de tratamiento penal en nuestro pa\u00eds son \u00a0las \u00a0mismas \u00a0por \u00a0las cuales se solicita la extradici\u00f3n, en cuyo caso ella debe \u00a0negarse \u00a0para \u00a0efectos \u00a0de \u00a0no comprometer el principio Non Bis In Idem, como en \u00a0decisiones \u00a0recientes \u00a0lo \u00a0ha dejado sentado la Sala1: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0 cosa \u00a0 juzgada \u00a0es \u00a0un \u00a0atributo \u00a0reconocido \u00a0por \u00a0la \u00a0ley \u00a0a \u00a0las \u00a0sentencias \u00a0declaradas en firme, que las torna \u00a0inmutables \u00a0e \u00a0irrefragables, en aras de la garant\u00eda de la seguridad jur\u00eddica. \u00a0Por \u00a0virtud \u00a0de \u00a0ella, \u00a0se \u00a0declara cerrado el caso y se generan ciertos efectos \u00a0jur\u00eddicos, \u00a0de \u00a0obligatorio cumplimiento, siendo uno de ellos el llamado por la \u00a0doctrina \u00a0y \u00a0la \u00a0jurisprudencia efecto negativo o excluyente de la cosa juzgada, \u00a0que \u00a0impide \u00a0que \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0persona \u00a0pueda \u00a0dictarse \u00a0una segunda \u00a0sentencia por los mismos hechos por los cuales ya fue juzgada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0 prohibici\u00f3n, \u00a0condensada \u00a0en \u00a0el \u00a0principio \u00a0non \u00a0bis \u00a0in \u00a0idem, \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0garantizada \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0por \u00a0la \u00a0propia \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0su art\u00edculo 29, como \u00a0integrante \u00a0del \u00a0derecho \u00a0fundamental \u00a0del debido proceso, y complementariamente \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a021 de la Ley 906 de 2004. Tambi\u00e9n, en los art\u00edculos 8.4 de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana de Derechos Humanos y 14.7 del Pacto Internacional de \u00a0Derechos \u00a0 Civiles \u00a0 y \u00a0 Pol\u00edticos, \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 cuales \u00a0 Colombia \u00a0 es \u00a0Estado \u00a0Parte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En aplicaci\u00f3n de este principio, la Corte \u00a0ha \u00a0venido \u00a0sosteniendo \u00a0que si la persona solicitada en extradici\u00f3n ya ha sido \u00a0juzgada \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0por \u00a0los \u00a0mismos \u00a0hechos, \u00a0se \u00a0estructura \u00a0una \u00a0causal de \u00a0improcedencia \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0que \u00a0enerva la posibilidad de emitir concepto \u00a0favorable, \u00a0cuando \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0las \u00a0siguientes \u00a0condiciones: \u00a0(i) \u00a0que \u00a0exista \u00a0sentencia \u00a0en firme o providencia que tenga igual fuerza vinculante, tambi\u00e9n en \u00a0firme, \u00a0(ii) \u00a0que la persona contra la cual se adelant\u00f3 el proceso sea la misma \u00a0que \u00a0es solicitada en extradici\u00f3n, (iii) que el hecho objeto de juzgamiento sea \u00a0el \u00a0mismo \u00a0que \u00a0motiva la solicitud de extradici\u00f3n, y (iv) que la petici\u00f3n sea \u00a0anterior \u00a0a \u00a0la \u00a0ejecutoria \u00a0de la decisi\u00f3n que puso fin al asunto.2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0el \u00a0\u00faltimo \u00a0punto fue \u00a0aclarado \u00a0para significar que la negativa a extraditar al ciudadano opera porque \u00a0el \u00a0fallo \u00a0ejecutoriado \u00a0es \u00a0anterior a la solicitud, y no a la inversa como por \u00a0error se anot\u00f3 en la decisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0la \u00a0contrastaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0 arriba \u00a0 rese\u00f1ados \u00a0 permite \u00a0advertir, \u00a0en \u00a0primer \u00a0t\u00e9rmino, \u00a0que \u00a0efectivamente, \u00a0en contra de DANIEL \u00c1NGEL RUEDA, la misma persona solicitada en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0cabe \u00a0agregar, \u00a0expidi\u00f3 \u00a0la \u00a0justicia \u00a0colombiana \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0condena, \u00a0fechada \u00a0el 10 de febrero de 2009, por el delito de lavado de activos, \u00a0luego \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0procesado \u00a0aceptara \u00a0los \u00a0cargos formulados por la Fiscal\u00eda \u00a0general de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ese fallo, adem\u00e1s, adquiri\u00f3 ejecutoria el \u00a010 \u00a0de febrero de 2009, toda vez que se notific\u00f3 en estrados y no fue objeto de \u00a0impugnaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es, \u00a0as\u00ed mismo, claro que la ejecutoria en \u00a0cuesti\u00f3n \u00a0oper\u00f3 \u00a0anterior \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud de extradici\u00f3n formalizada por el \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0si\u00a0 \u00a0se \u00a0toma \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que la nota \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0solicitando la detenci\u00f3n provisional de \u00c1NGEL RUEDA, tiene fecha \u00a0del 18 de marzo de 2009. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Resta examinar, para la verificaci\u00f3n de los \u00a0requisitos \u00a0 que \u00a0en \u00a0respeto \u00a0del \u00a0principio \u00a0Non \u00a0Bis \u00a0In \u00a0\u00cddem, \u00a0impedir\u00edan \u00a0conceptuar \u00a0favorablemente \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, si los hechos por los cuales se \u00a0emiti\u00f3 \u00a0sentencia condenatoria ejecutoriada en el pa\u00eds son o no los mismos por \u00a0los \u00a0 que \u00a0 ha \u00a0 presentado \u00a0 formal \u00a0 solicitud \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para el efecto, ya en l\u00edneas precedentes se \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0una relaci\u00f3n completa de los cargos formulados en los Estados Unidos \u00a0y, \u00a0para \u00a0la \u00a0concreta \u00a0comparaci\u00f3n, \u00a0a \u00a0rengl\u00f3n \u00a0seguido \u00a0se transcribir\u00e1 lo \u00a0pertinente \u00a0 del \u00a0fallo \u00a0emitido \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Circuito \u00a0Esp\u00e9cializado de Descongesti\u00f3n de Bogot\u00e1: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. IMPUTACI\u00d3N F\u00c1CTICA \u00a0<\/p>\n
De \u00a0cuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0dada \u00a0a \u00a0conocer \u00a0con \u00a0la \u00a0fiscal \u00a023 \u00a0delegada \u00a0ante \u00a0los \u00a0jueces \u00a0Penales \u00a0del Circuito \u00a0Especializado, \u00a0la \u00a0cual se encuentra incorporada en el texto del preacuerdo que \u00a0se \u00a0presenta \u00a0para \u00a0el \u00a0estudio, \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n se inici\u00f3 con ocasi\u00f3n del \u00a0hallazgo \u00a0que se hiciera en la Hormiga \u2013 \u00a0Putumayo, \u00a0respecto de la suma de seis mil quinientos millones de \u00a0pesos, \u00a0cantidad que finalmente por entrevista que se hiciera a la se\u00f1ora Nidia \u00a0Rosero Gal\u00edndez, pertenec\u00eda al grupo DMG. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde ese momento y con independencia de la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0origin\u00f3 \u00a0por ese hecho, la Fiscal\u00eda inici\u00f3 el recaudo de \u00a0elementos \u00a0materiales \u00a0probatorios \u00a0y \u00a0de \u00a0evidencia \u00a0f\u00edsica, vinculados con la \u00a0presunta \u00a0comisi\u00f3n de delitos relacionados con el orden econ\u00f3mico y social por \u00a0parte \u00a0de directivos, socios, accionistas y personas de confianza del grupo DMG, \u00a0dado \u00a0el \u00a0ingente \u00a0capital encontrado en aquella ocasi\u00f3n,\u00a0 la forma en que \u00a0era \u00a0transportado, \u00a0el \u00a0lugar \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0fue \u00a0incautado \u00a0y \u00a0los \u00a0reportes \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0sospechosas \u00a0obtenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0UIAF, \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0los cuales se \u00a0evidenciaban \u00a0irregularidades \u00a0que \u00a0conllevaron \u00a0a \u00a0la fiscal\u00eda a establecer la \u00a0posible \u00a0 comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0hechos \u00a0punibles \u00a0. \u00a0En \u00a0ese \u00a0orden \u00a0se \u00a0procedi\u00f3 \u00a0con \u00a0interceptaci\u00f3n \u00a0de comunicaciones revisi\u00f3n de bases de datos, recuperaci\u00f3n de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0al navegar por Internet, estudios econ\u00f3micos a las empresas GRUPO \u00a0DMG \u00a0S.A. \u00a0Y \u00a0DMG \u00a0GRUPO \u00a0HOLDING \u00a0S.A., as\u00ed como pruebas vinculadas a perfiles \u00a0econ\u00f3micos \u00a0de determinadas personas naturales que aparecen como socios de esos \u00a0grupos \u00a0o \u00a0de \u00a0perfiles \u00a0de \u00a0personas \u00a0de confianza de las mismas; se realizaron \u00a0inspecciones \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 procesos \u00a0administrativos \u00a0seguidos \u00a0por \u00a0la \u00a0DIAN, \u00a0la \u00a0superintendencias \u00a0 Financiera \u00a0 y \u00a0de \u00a0Sociedades\u00a0 \u00a0e \u00a0informes \u00a0t\u00e9cnicos \u00a0rendidos \u00a0 con \u00a0 ocasi\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0irregularidades \u00a0del \u00a0orden \u00a0administrativo, \u00a0contable, \u00a0jur\u00eddico \u00a0y \u00a0econ\u00f3mico presentadas por las empresas se\u00f1aladas. Con \u00a0esas \u00a0pruebas realizadas la fiscal\u00eda logr\u00f3 detectar una presunta operaci\u00f3n de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0cuya \u00a0circulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dinero trascendi\u00f3 las fronteras de \u00a0Colombia, \u00a0 producto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0subyacentes \u00a0de \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares \u00a0y \u00a0captaci\u00f3n \u00a0masiva y habitual de \u00a0dineros. \u00a0La \u00a0fiscal\u00eda \u00a0pudo \u00a0establecer el origen de la empresa GRUPO DMG S.A. \u00a0para \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02005, \u00a0con \u00a0aportes \u00a0del se\u00f1or David Murcia Guzm\u00e1n y otras dos \u00a0personas. \u00a0Sobre \u00a0esa sociedad detect\u00f3 la inyecci\u00f3n de capital en ese a\u00f1o por \u00a0$2.600 \u00a0millones \u00a0de pesos aproximadamente, lapso en el que no hab\u00eda empezado a \u00a0desarrollar \u00a0su objeto social. Ese capital inyectado presenta irregularidades en \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0su origen, como quiera que en los estados financieros certificados se \u00a0hizo \u00a0aparecer \u00a0como \u00a0pr\u00e9stamos de sus socios. Por los registros efectuados por \u00a0la \u00a0DIAN \u00a0sobre \u00a0libros de contabilidad, auxiliares de caja y bancos de la misma \u00a0empresa, \u00a0se \u00a0determin\u00f3 \u00a0que \u00a0el \u00a0capital \u00a0de \u00a0esa sociedad se realiz\u00f3 de modo \u00a0diferente \u00a0que \u00a0el \u00a0reportado \u00a0por \u00a0sus \u00a0directivos. \u00a0Hay \u00a0diferencias entre los \u00a0estados \u00a0financieros \u00a0reportados y los libros de contabilidad, irregularidad que \u00a0report\u00f3 \u00a0para los estudios de la Fiscal\u00eda el desarrollo de doble contabilidad. \u00a0Lo \u00a0anterior \u00a0tambi\u00e9n \u00a0corroborado \u00a0por \u00a0la \u00a0fiscal\u00eda \u00a0con \u00a0interceptaci\u00f3n de \u00a0comunicaciones \u00a0al \u00a0se\u00f1or Murcia Guzm\u00e1n cuando dicho se\u00f1or hace alusi\u00f3n a la \u00a0contabilidad A y la contabilidad B de la Sociedad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Fiscal\u00eda infiere que los pr\u00e9stamos de \u00a0la \u00a0sociedad proven\u00edan de regiones como Puerto As\u00eds, Mocoa, Orito, la Hormiga, \u00a0Montel\u00edbano \u00a0y \u00a0Monter\u00eda, que tienen \u2013 \u00a0 para \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0se \u00a0reitera-, \u00a0una \u00a0marcada \u00a0influencia \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de consignaciones a una cuenta de la empresa abierta \u00a0en \u00a0el \u00a0Banco \u00a0Agrario, \u00a0sin \u00a0que se tenga relaci\u00f3n alguna de la raz\u00f3n de esos \u00a0lugares de consignaci\u00f3n con los socios de la empresa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Fiscal\u00eda General, adicionalmente \u00a0se \u00a0registran situaciones an\u00f3malas por el ingreso de dineros de la sociedad que \u00a0se \u00a0realiz\u00f3 \u00a0en \u00a0efectivo, \u00a0en \u00a0forma \u00a0fraccionada y que esos dineros no fueron \u00a0utilizados \u00a0para \u00a0el \u00a0normal desarrollo de la empresa sino que fueron utilizados \u00a0para \u00a0hacer \u00a0pagos \u00a0a \u00a0los \u00a0mismos \u00a0socios,\u00a0 \u00a0lo que permiti\u00f3 deducir a la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0que \u00a0esa \u00a0inyecci\u00f3n \u00a0de \u00a0capital no era una forma de capitalizaci\u00f3n \u00a0sino operaci\u00f3n de lavado de dineros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0fiscal\u00eda \u00a0estructur\u00f3 \u00a0un \u00a0incremento \u00a0patrimonial \u00a0no justificado, ingrediente normativo del delito de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, \u00a0producto \u00a0de \u00a0actividades delictivas en raz\u00f3n a la \u00a0inferencias \u00a0l\u00f3gicas \u00a0construidas \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de \u00a0esos \u00a0hechos comprobados, \u00a0concluyendo \u00a0que \u00a0se \u00a0cre\u00f3 \u00a0una \u00a0empresa con fachada para hacer circular dinero \u00a0il\u00edcito \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que \u00a0los \u00a0socios no ten\u00edan la capacidad econ\u00f3mica para \u00a0entregar el aporte inicial de cien millones de pesos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0los mismos hechos, se vislumbra que la \u00a0Empresa \u00a0DMG \u00a0S.A. \u00a0, \u00a0comenz\u00f3 a captar de manera masiva y habitual dineros del \u00a0p\u00fablico \u00a0tanto \u00a0que \u00a0llama \u00a0la \u00a0atenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las entidades de control, lo que \u00a0conllev\u00f3 \u00a0visitas \u00a0de \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0Financiera, \u00a0entidad \u00a0que recaud\u00f3 \u00a0evidencias \u00a0y \u00a0material \u00a0probatorio, \u00a0as\u00ed como tom\u00f3 declaraciones, con lo cual \u00a0determin\u00f3 \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n que esa empresa se encontraba en desarrollo de \u00a0ese \u00a0punible \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n. Dicha superintendencia solicit\u00f3 a esa sociedad la \u00a0devoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0dinero a esas personas y el desmonte de la operaci\u00f3n concebida \u00a0en esos t\u00e9rminos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde ese momento, reitera la Fiscal\u00eda en \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0contiene \u00a0el \u00a0preacuerdo, el se\u00f1or David Murcia Guzm\u00e1n y sus \u00a0colaboradores \u00a0de \u00a0confianza, \u00a0con \u00a0el \u00e1nimo de dar un aparente cumplimiento al \u00a0mandato \u00a0emitido por la superintendencia, deciden, continuar con la misma figura \u00a0de \u00a0captaci\u00f3n, a trav\u00e9s de otra sociedad denominada DMG GRUPO HOLDING S.A. esa \u00a0sociedad \u00a0tambi\u00e9n \u00a0fue \u00a0objeto \u00a0de \u00a0visita, \u00a0esta \u00a0vez \u00a0por \u00a0superintendecia de \u00a0sociedades, \u00a0 en \u00a0 donde \u00a0 recaudaron \u00a0 elementos \u00a0 materiales \u00a0probatorios \u00a0que \u00a0concluyeron \u00a0que \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0dicha sociedad se ejerci\u00f3 presunta captaci\u00f3n \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual de dineros. Lo anterior lo corrobor\u00f3 el ente de control con \u00a0los \u00a0audio \u00a0captados \u00a0entre \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0 y otras personas, \u00a0conversaciones \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0dicho \u00a0se\u00f1or \u00a0hace \u00a0alusi\u00f3n a la forma en que se \u00a0pretende \u00a0aparentar \u00a0estar frente a una actividad de comercializaci\u00f3n de bienes \u00a0y \u00a0servicios \u00a0a trav\u00e9s de la utilizaci\u00f3n de tarjetas prepago, cuando de lo que \u00a0se trata es de captaci\u00f3n de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a \u00a0lo \u00a0expuesto \u00a0en \u00a0los \u00a0hechos \u00a0evidenciados\u00a0 \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de la Naci\u00f3n, se determin\u00f3 la \u00a0presencia \u00a0de \u00a0este \u00a0punible de captaci\u00f3n, asociado al enriquecimiento il\u00edcito \u00a0de particulares como subyacentes del lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para la Fiscal\u00eda el lavado de activos para \u00a0el \u00a0bloqueo \u00a0de \u00a0capitales \u00a0se determin\u00f3 por la forma en que una vez se obtiene \u00a0este \u00a0dinero busca ser transformado, invertido, transportado, oculto, encubierto \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0se \u00a0pretende \u00a0dar apariencia de legalidad, adquirir empresas, bienes \u00a0inmuebles, \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la creaci\u00f3n del GRUPO DMG S.A. y las empresas que le \u00a0han \u00a0sucedido \u00a0o \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0relacionadas \u00a0por \u00a0todas las inconsistencias e \u00a0irregularidades \u00a0encontradas \u00a0en el plano contable, financiero, administrativo y \u00a0jur\u00eddico, \u00a0situaciones \u00a0que \u00a0constituyen \u00a0para la Fiscal\u00eda una estrategia para \u00a0lavar activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0orden, \u00a0aparece el se\u00f1or DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, de las condiciones civiles anotadas, de qui\u00e9n se estableci\u00f3 por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0que \u00a0era \u00a0la persona que relacionaba a \u00a0notables \u00a0personalidades \u00a0y asesores de pa\u00eds con el se\u00f1or David Murcia Guzm\u00e1n \u00a0y \u00a0el conglomerado empresarial. Que el se\u00f1or \u00c1NGEL RUEDA viajaba continuamente \u00a0a \u00a0Panam\u00e1 y otros pa\u00edses para tratar asuntos atenientes a la administraci\u00f3n y \u00a0a \u00a0operaciones \u00a0del \u00a0grupo \u00a0DMG \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior de los bienes \u00a0adquiridos \u00a0con \u00a0el \u00a0dinero \u00a0de origen il\u00edcito, para coordinar su ocultamiento, \u00a0adquisici\u00f3n \u00a0y administraci\u00f3n. Dice tambi\u00e9n la Fiscal\u00eda que el se\u00f1or \u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0coloc\u00f3 \u00a0bienes a su nombre con dineros del GRUPO DMG y que coordinaba la \u00a0consignaci\u00f3n \u00a0de \u00a0grandes \u00a0sumas \u00a0de \u00a0dinero en moneda extranjera en bancos del \u00a0exterior \u00a0para luego entregar moneda colombiana a nuestro territorio. Agreg\u00f3 la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0en \u00a0la investigaci\u00f3n se pudo establecer la negociaci\u00f3n de venta de \u00a0yates \u00a0en \u00a0Cartagena enviando dineros por intermedio del se\u00f1or WILLIAM SUAR\u00c9Z, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0que \u00a0coordin\u00f3 \u00a0la apertura y funcionamiento de las instalaciones de \u00a0DMG \u00a0en el norte de la ciudad de Bogot\u00e1. Igualmente sobre conversaciones que se \u00a0evidenciaron \u00a0con \u00a0el se\u00f1or SANTIAGO BRANCHUK en las que comenta los pormenores \u00a0ocurridos \u00a0cuando \u00a0recibi\u00f3 \u00a0una \u00a0suma \u00a0de dinero en d\u00f3lares en billetes de una \u00a0baja \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0de \u00a0propiedad \u00a0del \u00a0grupo \u00a0DMG, \u00a0as\u00ed \u00a0como la \u00a0adquisici\u00f3n \u00a0de propiedades y constituci\u00f3n de empresas. Reza la investigaci\u00f3n \u00a0y \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0que \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0DANIEL \u00c1NGEL coordin\u00f3 por \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0David \u00a0Murcia la adquisici\u00f3n de inmuebles en el exterior y la \u00a0asesor\u00eda \u00a0jur\u00eddica \u00a0en Colombia para la administraci\u00f3n de los mismos. Acept\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0escrito \u00a0de \u00a0preacuerdo \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0DANIEL \u00c1NGEL\u00a0 que actu\u00f3 como \u00a0testaferro \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0DAVID \u00a0MURCIA \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0 \u00a0y \u00a0que \u00a0en su gesti\u00f3n se \u00a0buscaba \u00a0la \u00a0forma de justificar la adquisici\u00f3n de propiedades, a efectos de no \u00a0despertar sospechas de las entidades de control. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0en \u00a0el \u00a0escrito de \u00a0preacuerdo \u00a0que \u00a0se \u00a0estudia, que se efectuaron b\u00fasquedas selectivas en base de \u00a0datos \u00a0a fin de determinar si el patrimonio del se\u00f1or DANIEL \u00c1NGEL RUEDA\u00a0 \u00a0guarda \u00a0correspondencia con la actividad econ\u00f3mica que dijo desarrollar, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0efectu\u00f3 \u00a0perfil \u00a0econ\u00f3mico \u00a0en \u00a0el que se determin\u00f3 que el \u00a0patrimonio \u00a0reportado \u00a0por \u00a0\u00e9l \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a02007 \u00a0por \u00a0suma \u00a0superior \u00a0a \u00a0los \u00a0cuatrocientos \u00a0treinta \u00a0millones de pesos no proven\u00edan de ingresos obtenidos en \u00a0a\u00f1os \u00a0anteriores, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0tampoco se reportaron obligaciones pasivas en el \u00a0a\u00f1o \u00a02007 \u00a0que \u00a0justificaran \u00a0el mismo. Tampoco hay justificaci\u00f3n para la suma \u00a0aproximada \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 quinientos \u00a0 millones \u00a0encontrada \u00a0en \u00a0la \u00a0diligencia \u00a0de \u00a0allanamiento y registro efectuada en el inmueble donde resid\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores \u00a0elementos \u00a0f\u00e1cticos \u00a0y \u00a0probatorios, \u00a0que \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0en \u00a0poder de la Fiscal\u00eda y que son aceptados \u00a0expresamente \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or DANIEL \u00c1NGEL RUEDA, generan total certeza para el \u00a0fallador, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0que \u00a0guardan \u00a0relaci\u00f3n con la actividad que desarrollaba \u00a0este \u00a0se\u00f1or \u00a0en \u00a0su \u00a0rol \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la organizaci\u00f3n de DAVID MURCIA y que al \u00a0aceptar \u00a0esos cargos y que en especial el delito de lavado de activos, se genera \u00a0congruencia \u00a0entre \u00a0los hechos investigados, los hechos imputados a este se\u00f1or, \u00a0al \u00a0alcance \u00a0jur\u00eddico \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos, \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n jur\u00eddica del hecho \u00a0punible \u00a0imputado \u00a0y la consecuente responsabilidad penal asumida en forma libra \u00a0y espont\u00e1nea para llegar a una sanci\u00f3n penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a la se\u00f1orita MARGARITA LEONOR \u00a0PAB\u00d3N \u00a0CASTRO, \u00a0debidamente \u00a0identificada \u00a0en \u00a0el \u00a0proceso,\u00a0 \u00a0se tiene que \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0presunta operaci\u00f3n de lavado de activos se estableci\u00f3 que ella \u00a0en \u00a0su condici\u00f3n de abogada se encargaba de vincular al grupo empresarial DMG a \u00a0personas \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0asesores externos, contables y tributarios, \u00a0todo \u00a0con \u00a0el fin de legalizar, ocultar bienes mueble e inmuebles, as\u00ed como dar \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0a operaciones producto de la captaci\u00f3n de dinero del \u00a0p\u00fablico \u00a0 en \u00a0 forma \u00a0masiva \u00a0y \u00a0habitual \u00a0y \u00a0el \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0particulares, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la creaci\u00f3n de empresas nacionales y extranjeras \u00a0para \u00a0introducir \u00a0a \u00a0el sistema financiero ese dinero y de esa manera evadir los \u00a0controles \u00a0emitidos \u00a0por \u00a0las\u00a0 \u00a0entidades financieras. La participaci\u00f3n de \u00a0esa \u00a0abogada, \u00a0seg\u00fan \u00a0las pruebas obtenidas por la Fiscal\u00eda y aceptadas por la \u00a0imputada, \u00a0corroborado \u00a0con los audios obtenidos a trav\u00e9s de la interceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0comunicaciones \u00a0inspecciones \u00a0efectuadas \u00a0en \u00a0c\u00e1mara \u00a0de Comercio en la que \u00a0obtuvieron \u00a0los \u00a0certificados \u00a0de \u00a0existencia \u00a0y \u00a0representaci\u00f3n \u00a0legal de la s \u00a0empresas \u00a0creadas \u00a0para \u00a0ese \u00a0fin, \u00a0los resultados obtenidos en la diligencia de \u00a0allanamiento \u00a0y \u00a0registro efectuado por la DIAN en la que se encontraron poderes \u00a0suscritos \u00a0por \u00a0personas naturales que fungir\u00edan como socios de las mencionadas \u00a0empresas, \u00a0sin \u00a0tener \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0la \u00a0forma \u00a0en que iban a operar, ni las \u00a0inyecciones \u00a0de \u00a0capitales \u00a0que \u00a0se \u00a0iban a realizar, todo con miras a legalizar \u00a0tales \u00a0recursos, incluyendo operaciones sospechosas efectuada a nombre de una de \u00a0las \u00a0empresas \u00a0de nombre PROYCOMER S.A., en donde se detect\u00f3 la forma en que se \u00a0acercaron \u00a0varias \u00a0personas \u00a0para \u00a0abrir \u00a0la cuenta de la mencionada empresa con \u00a0total \u00a0desconocimiento \u00a0de \u00a0su \u00a0objeto \u00a0social \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0condiciones. Para ese \u00a0efecto, \u00a0la Fiscal\u00eda pudo comprobar la forma en que la se\u00f1ora MARGARITA PAB\u00d3N \u00a0efectuaba \u00a0la \u00a0coordinaci\u00f3n \u00a0para \u00a0circular \u00a0una \u00a0suma \u00a0aproximada \u00a0a los cinco \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares y la forma en que se pretendi\u00f3 justificar tal situaci\u00f3n \u00a0al ingresar dineros a su cuenta personal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto por la Fiscal\u00eda y aceptado \u00a0sin \u00a0 limitaci\u00f3n \u00a0 alguna \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 se\u00f1ora \u00a0 MARGARITA \u00a0 PAB\u00d3N, \u00a0se \u00a0puede \u00a0establecer\u00a0 \u00a0con \u00a0grado de certeza su participaci\u00f3n en el delito de lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0con \u00a0el \u00a0cumplimiento de las actividades de adquirir, administrar, \u00a0invertir, \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0dar \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad con ocasi\u00f3n de los hechos \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0relevantes \u00a0antes \u00a0se\u00f1alados \u00a0y \u00a0las evidencias que permitieron \u00a0determinarlos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Para la Corte, a diferencia de lo alegado \u00a0por \u00a0la \u00a0Procuradora delegada, los hechos por los cuales se conden\u00f3 en Colombia \u00a0a \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0s\u00ed abarcan las mismas conductas por las que se le ha \u00a0pedido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, independientemente de que la sentencia proferida en el \u00a0pa\u00eds \u00a0no goce de concreci\u00f3n o determinaci\u00f3n acerca de todas y cada una de las \u00a0actividades \u00a0realizadas \u00a0por el procesado dentro del comportamiento criminal que \u00a0gen\u00e9ricamente se le atribuye. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre el particular, es necesario precisar, \u00a0en \u00a0primer \u00a0lugar, que en ambos pa\u00edses se investig\u00f3 o investiga al solicitado, \u00a0por \u00a0la \u00a0misma \u00a0conducta \u00a0punible, \u00a0delito de lavado de activos consagrado en el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de la Ley 599 de 2000, modificado por el art\u00edculo 8\u00b0 de la Ley \u00a0747 \u00a0de \u00a02002, \u00a0y \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a017 \u00a0de la Ley 1121 de 2006; que en los Estados \u00a0Unidos \u00a0recibe \u00a0el \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u201cLavado \u00a0de recursos \u00a0monetarios\u201d, \u00a0contemplado \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n 1956 del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0del delito de \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0 esto \u00a0 ha \u00a0 dicho \u00a0la \u00a0Sala3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0el \u00a0auto \u00a0del 27 de octubre de 2004 \u00a0(Radicado \u00a022.673), \u00a0la \u00a0Corte \u00a0precis\u00f3 que el lavado de activos, o blanqueo de \u00a0capitales \u00a0como tambi\u00e9n se le denomina, consiste en la operaci\u00f3n realizada por \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0agente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0dineros de origen ilegal en moneda nacional o \u00a0extranjera \u00a0y \u00a0su \u00a0posterior \u00a0vinculaci\u00f3n a la econom\u00eda, haci\u00e9ndolos aparecer \u00a0como leg\u00edtimos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior \u00a0significa, se agreg\u00f3 all\u00ed, \u00a0\u201cque \u00a0dicha \u00a0conducta \u00a0t\u00edpica \u00a0puede \u00a0ser realizada por cualesquier persona a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0uno \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0verbos \u00a0rectores relacionados en la norma \u00a0-adquirir, \u00a0 \u00a0resguardar, \u00a0 invertir, \u00a0 transportar, \u00a0 transformar, \u00a0 custodiar, \u00a0administrar- \u00a0bienes \u00a0provenientes de los delitos de extorsi\u00f3n, enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0o \u00a0relacionados con el tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, as\u00ed como tambi\u00e9n \u00a0del \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 armas \u00a0y \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0la administraci\u00f3n p\u00fablica y los vinculados con el producto de los \u00a0il\u00edcitos \u00a0 \u00a0objeto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0delinquir \u00a0 \u2013conductas \u00a0estas \u00faltimas adicionadas \u00a0en \u00a0la \u00a0nueva \u00a0normatividad \u00a0y \u00a0que \u00a0no \u00a0aparec\u00edan \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0precepto \u00a0derogado-, \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0lo fueron las actividades de tr\u00e1fico de migrantes y \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas \u00a0por \u00a0el Art. 8\u00ba de la Ley 747 de 2002; darle apariencia de \u00a0legalidad \u00a0o legalizar tales bienes, ocultar o encubrir su verdadera naturaleza, \u00a0origen \u00a0ubicaci\u00f3n o destino, movimiento o derechos sobre los mismos; o realizar \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho \u00a0 concepto \u00a0fue \u00a0reiterado \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0del \u00a05 \u00a0de \u00a0octubre de 2006 (Radicado 25.248), en cual se explic\u00f3 la \u00a0raz\u00f3n \u00a0 de \u00a0ser \u00a0de \u00a0su \u00a0acriminaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0atenci\u00f3n \u00a0\u201cal \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0compromisos \u00a0internaciones \u00a0adquiridos \u00a0por \u00a0Colombia, \u00a0con \u00a0el fin de prevenir, \u00a0controlar \u00a0y \u00a0reprimir \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0actividades \u00a0que \u00a0afectan \u00a0el \u00a0normal \u00a0funcionamiento \u00a0de \u00a0las \u00a0econom\u00edas \u00a0internas \u00a0de \u00a0cada uno de los pa\u00edses, como \u00a0consecuencia \u00a0 del \u00a0 ingreso \u00a0o \u00a0salida \u00a0de \u00a0recursos \u00a0de \u00a0contenido \u00a0econ\u00f3mico \u00a0provenientes de actividades delictivas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0oportunidad \u00a0se \u00a0hizo \u00a0especial \u00a0menci\u00f3n al car\u00e1cter aut\u00f3nomo del delito, de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cObserva la Sala, entonces, que con total \u00a0fundamento \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0tiene \u00a0establecido \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0lavado de \u00a0activos \u00a0y \u00a0su \u00a0repercusi\u00f3n no s\u00f3lo en el \u00e1mbito nacional sino internacional, \u00a0ha \u00a0llevado \u00a0a los distintos Estados y organizaciones internacionales a elaborar \u00a0una \u00a0serie \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0tendientes \u00a0a \u00a0prevenir, controlar y reprimir esta \u00a0conducta \u00a0delictiva, de alcances transnacional, que durante algunos a\u00f1os estuvo \u00a0asociada \u00a0a \u00a0delitos \u00a0como \u00a0el \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas \u00a0y \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0y que en el a\u00f1o de 1988, \u00a0con \u00a0la Declaraci\u00f3n de Principios de Basilea y la Convenci\u00f3n de Viena, pas\u00f3 a \u00a0convertirse \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 un \u00a0 \u00a0 delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0car\u00e1cter \u00a0 \u00a0aut\u00f3nomo\u201d4 (se destaca)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tema \u00a0que \u00a0fue \u00a0abordado nuevamente en las \u00a0sentencias \u00a0del 28 de noviembre de 2007 y 9 de abril de 2008 (Radicados 23.274 y \u00a023.754, \u00a0respectivamente), \u00a0en las que se ratifica que es necesario demostrar en \u00a0el \u00a0proceso \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0objeto \u00a0del \u00a0mismo \u00a0provienen \u00a0de \u00a0alguna \u00a0de las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0refiere \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323, \u00a0aclarando, sin \u00a0embargo, \u00a0que \u00a0para \u00a0su \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0no \u00a0es \u00a0necesario \u00a0la \u00a0existencia de una \u00a0sentencia \u00a0previa \u00a0en ese sentido, sino que en el proceso debe estar patente esa \u00a0situaci\u00f3n, \u00a0bien \u00a0sea \u00a0que la conducta se le cargue a quien se investiga o a un \u00a0tercero, \u00a0 \u00a0 sin \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 esa \u00a0 \u00a0 particularidad \u00a0 \u00a0 demande \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0prueba \u00a0espec\u00edfica.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien, \u00a0para la contextualizaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0hechos, \u00a0fundamental \u00a0se erige advertir que tanto en el fallo proferido por \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds, \u00a0como en el llamamiento a juicio radicado en los Estados Unidos, \u00a0se \u00a0define \u00a0que \u00a0DANIEL \u00c1NGEL RUEDA actu\u00f3 no en nombre propio, sino en calidad \u00a0de \u00a0miembro \u00a0de \u00a0un \u00a0grupo, \u00a0al \u00a0cual pertenec\u00edan tambi\u00e9n David Eduardo Helmut \u00a0Garc\u00eda, \u00a0Margarita \u00a0Leonor \u00a0Pab\u00f3n \u00a0Castro, \u00a0William \u00a0Su\u00e1rez Su\u00e1rez, Santiago \u00a0Baranchuk \u00a0Rueda \u00a0y \u00a0Germ\u00e1n \u00a0Enrique \u00a0Serrano \u00a0Reyes, \u00a0quienes, \u00a0con \u00a0el fin de \u00a0esconder \u00a0 el \u00a0 origen \u00a0 il\u00edcito \u00a0de \u00a0dineros \u00a0producto, \u00a0entre \u00a0otros \u00a0delitos \u00a0subyacentes, \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0crearon la empresa \u201cDMG\u201d\u00a0 o \u201cGrupo \u00a0DMG\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, respecto de la participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0grupo \u00a0de \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, esto se anot\u00f3 en el \u201cIndictment\u201d: \u00a0\u201c\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, un amigo personal de MURCIA GUZM\u00c1N, \u00a0dirig\u00eda \u00a0el \u00a0departamento de relaciones p\u00fablicas de DMG y coordinaba la compra \u00a0de \u00a0propiedades \u00a0por \u00a0parte de DMG en Colombia y en el extranjero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y en el fallo expedido en Colombia, as\u00ed se \u00a0referencia el punto: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c…de quien se \u00a0estableci\u00f3 \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n, que era la persona que \u00a0relacionaba \u00a0a \u00a0notables personalidades y asesores del pa\u00eds con el se\u00f1or David \u00a0Murcia \u00a0 \u00a0 \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0conglomerado \u00a0 \u00a0 empresarial\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0ambas \u00a0providencias \u00a0se ocupan de \u00a0definir \u00a0la \u00a0forma \u00a0en \u00a0que, \u00a0a trav\u00e9s de tarjetas d\u00e9bito prepago, operaba con \u00a0fachada \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0la \u00a0empresa \u00a0DMG, y los decomisos de ingente cantidad de \u00a0dinero que en Colombia se hicieron. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Espec\u00edficamente, \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la actividad \u00a0delictuosa \u00a0encargada a DANIEL \u00c1NGEL RUEDA, como miembro del grupo DMG, esto se \u00a0estableci\u00f3 en la sentencia emitida el 10 de febrero de 2009: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cQue \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0viajaba \u00a0continuamente \u00a0a \u00a0Panam\u00e1 \u00a0y \u00a0a otros pa\u00edses para tratar asuntos atinentes a la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0operaciones del grupo DMG EN Colombia y en el exterior de \u00a0los \u00a0bienes \u00a0adquiridos \u00a0con \u00a0el \u00a0dinero \u00a0de \u00a0origen il\u00edcito, para coordinar su \u00a0ocultamiento, \u00a0adquisici\u00f3n \u00a0y administraci\u00f3n. Dice tambi\u00e9n la Fiscal\u00eda\u00a0 \u00a0que \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL coloc\u00f3 bienes a su nombre con dineros del GRUPO \u00a0DMG \u00a0y \u00a0que \u00a0coordinaba \u00a0la \u00a0consignaci\u00f3n \u00a0de grandes sumas de dinero en moneda \u00a0extranjera \u00a0en \u00a0bancos \u00a0del \u00a0exterior \u00a0para \u00a0luego entregar moneda extranjera en \u00a0nuestro \u00a0territorio \u00a0(\u2026) \u00a0Igualmente \u00a0sobre conversaciones que se evidenciaron \u00a0con \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Santiago Branchuk en la que se comenta los pormenores ocurridos \u00a0cuando \u00a0 recibi\u00f3 \u00a0 una \u00a0 suma \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0billetes \u00a0de \u00a0baja \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0en \u00a0M\u00e9xico de propiedad del grupo DMG, as\u00ed como la adquisici\u00f3n \u00a0de \u00a0propiedades \u00a0y \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0empresas. \u00a0Reza \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n y las \u00a0pruebas \u00a0de \u00a0la Fiscal\u00eda que el se\u00f1or DANIEL \u00c1NGEL coordin\u00f3 por disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0David \u00a0Murcia \u00a0la \u00a0adquisici\u00f3n \u00a0de \u00a0inmuebles en el exterior y la asesor\u00eda \u00a0jur\u00eddica \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0para \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de los mismos. Acept\u00f3 en el \u00a0escrito \u00a0de \u00a0preacuerdo \u00a0el \u00a0se\u00f1or Daniel \u00c1ngel que actu\u00f3 como testaferro del \u00a0se\u00f1or \u00a0David \u00a0Murcia \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0y \u00a0que \u00a0en \u00a0su \u00a0gesti\u00f3n \u00a0se buscaba la forma de \u00a0justificar \u00a0la \u00a0adquisici\u00f3n de propiedades, a efectos de no despertar sospechas \u00a0en las entidades de control\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues bien, se extracta de lo transcrito que \u00a0el \u00a0fallo proferido en contra de DANIEL \u00c1NGEL RUEDA, que su intervenci\u00f3n en el \u00a0delito \u00a0de lavado de activos operaba en atenci\u00f3n al cargo que como relacionista \u00a0p\u00fablico \u00a0desempe\u00f1aba en la organizaci\u00f3n DMG, por virtud de lo cual, siempre a \u00a0\u00f3rdenes \u00a0de \u00a0David \u00a0Murcia \u00a0Guzm\u00e1n, \u00a0se \u00a0le \u00a0encomend\u00f3 ocultar o disfrazar el \u00a0origen \u00a0 il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 dineros \u00a0 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0m\u00faltiples \u00a0actividades \u00a0desarrolladas \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y el extranjero (en especial Panam\u00e1, M\u00e9xico y los \u00a0Estados \u00a0Unidos), \u00a0donde \u00a0se \u00a0ocupaba de abrir cuentas bancarias (para convertir \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0pesos), \u00a0adquirir inmuebles y recibir sumas de dinero en d\u00f3lares, \u00a0billetes \u00a0de \u00a0baja \u00a0denominaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0coordinaci\u00f3n \u00a0con \u00a0Santiago \u00a0Baranchuk. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0se lee en el llamamiento a \u00a0juicio \u00a0 expedido \u00a0 por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0una \u00a0explicaci\u00f3n \u00a0amplia \u00a0acerca \u00a0de la forma como opera el lavado de dinero, que se \u00a0denomina \u00a0 \u201cCAMBIO \u00a0 DE \u00a0 PESOS \u00a0 EN \u00a0 EL \u00a0 MERCADO \u00a0NEGRO\u201d, \u00a0para, \u00a0a rengl\u00f3n seguido, describir que un \u00a0tercero, \u00a0 a \u00a0quien \u00a0se \u00a0denomina \u00a0\u201cCS-1\u201d, \u00a0abri\u00f3 \u00a0una \u00a0cuenta Banco Merrill Lynch de los Estados Unidos, \u00a0por orden de David Murcia Guzm\u00e1n y Margarita Leonor Pab\u00f3n Castro. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0turno, se a\u00f1ade que por ocasi\u00f3n de \u00a0detecciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0l\u00edcitas, \u00a0pudo comprobarse c\u00f3mo DANIEL \u00c1NGEL RUEDA \u00a0discut\u00eda \u00a0con \u00a0su familiar Santiago Baranchuk Rueda, acerca de gran cantidad de \u00a0dinero \u00a0fraccionado \u00a0recogido \u00a0en M\u00e9xico y la forma en que deb\u00eda deshacerse de \u00a0esa suma, perteneciente a David Murcia Guzm\u00e1n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, se destaca en la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida por el pa\u00eds requirente, que a trav\u00e9s de esas grabaciones \u00a0se \u00a0demostr\u00f3 \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n de adquirir bienes inmuebles en los Estados Unidos, \u00a0concretamente \u00a0en \u00a0Miami, \u00a0en \u00a0aras de ocultar las ganancias il\u00edcitas. De igual \u00a0manera, \u00a0se \u00a0determina \u00a0necesario confiscar el dinero depositado en bancos, as\u00ed \u00a0como \u00a0diez \u00a0propiedades \u00a0inmuebles, \u00a0nueve \u00a0en \u00a0La \u00a0Florida y una en California. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Corte, es evidente que esos cargos \u00a0consignados \u00a0en \u00a0el \u00a0escrito de acusaci\u00f3n de los Estados Unidos, necesariamente \u00a0se \u00a0corresponden \u00a0con \u00a0aquellos \u00a0que \u00a0fueran \u00a0objeto \u00a0de \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0proferida \u00a0el \u00a010 \u00a0de febrero de 2009 por el Juzgado Especializado de \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0efecto, para responder a lo argumentado \u00a0por \u00a0la \u00a0Procuradora, \u00a0es \u00a0necesario \u00a0precisar, \u00a0en \u00a0primer lugar, que la cuenta \u00a0abierta \u00a0en \u00a0el\u00a0 \u00a0Banco Merrill Lynch, no tuvo como interviniente directo a \u00a0DANIEL \u00a0 \u00c1NGEL \u00a0 RUEDA, \u00a0 pues, \u00a0 claramente \u00a0 se \u00a0 lee \u00a0 en \u00a0 el \u00a0\u201cindictment\u201d, \u00a0 \u00a0que \u00a0 su \u00a0 apertura \u00a0correspondi\u00f3 \u00a0a \u00a0un \u00a0sujeto \u00a0s\u00f3lo \u00a0denominado \u00a0\u201cCS-1\u201d, \u00a0por orden de David \u00a0Murcia \u00a0Guzm\u00e1n \u00a0y \u00a0Margarita \u00a0Leonor Pab\u00f3n Castro. Pero, se aclara, a\u00fan si la \u00a0cuenta \u00a0hubiese \u00a0sido \u00a0abierta \u00a0por \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA, \u00a0los \u00a0cargos \u00a0no \u00a0se separan \u00a0ontol\u00f3gicamente \u00a0de \u00a0lo \u00a0delimitado en el fallo, en tanto, se reitera, all\u00ed se \u00a0le \u00a0conden\u00f3 tambi\u00e9n por consignar \u201cgrandes sumas de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0moneda \u00a0extranjera en bancos del exterior para luego entregar moneda \u00a0extranjera en nuestro territorio\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 su \u00a0 vez, \u00a0 el \u00a0 resultado \u00a0 de \u00a0 las \u00a0interceptaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0y, \u00a0en especial, lo conversado por DANIEL \u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0con su familiar Santiago Baranchuk Rueda, respecto del dinero fraccionado \u00a0adquirido \u00a0en \u00a0M\u00e9xico, \u00a0fue \u00a0objeto \u00a0de \u00a0consideraci\u00f3n expresa en la sentencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0para \u00a0lo cual basta leer el apartado arriba transcrito \u00a0por la Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y algo similar ocurre con la adquisici\u00f3n de \u00a0inmuebles \u00a0en \u00a0el exterior, como quiera que el fallo expresamente advierte de la \u00a0interceptaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 comunicaciones \u00a0en \u00a0las \u00a0cuales \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0conversaba \u00a0con \u00a0su \u00a0primo \u00a0acerca \u00a0de la conveniencia de adquirir \u00a0inmuebles \u00a0en \u00a0otros \u00a0pa\u00edses, \u00a0destac\u00e1ndose \u00a0que \u00a0directamente \u00a0coordin\u00f3 \u00a0esa \u00a0adquisici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0ninguna \u00a0diferencia \u00a0sustancial \u00a0aprecia \u00a0la \u00a0Corte \u00a0respecto \u00a0de \u00a0los hechos que fueron considerados en Colombia \u00a0para emitir fallo de condena en disfavor de DANIEL \u00c1NGEL RUEDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0sentencia, \u00a0no \u00a0sobra \u00a0recalcar, \u00a0busca \u00a0englobar \u00a0dentro \u00a0de la responsabilidad penal atribuida al solicitado, todas las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0lavado de activos desarrolladas por ocasi\u00f3n de su vinculaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0empresa \u00a0DMG, \u00a0y \u00a0a \u00f3rdenes de David Murcia Guzm\u00e1n, tanto en Colombia \u00a0como \u00a0en \u00a0el exterior, sin que sea posible advertir que la acusaci\u00f3n emitida en \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0relacione \u00a0comportamientos \u00a0distintos \u00a0o \u00a0ajenos \u00a0a \u00a0esa \u00a0vinculaci\u00f3n en cita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, si ocurre que los cargos rese\u00f1ados en la \u00a0sentencia \u00a0 operan \u00a0 gen\u00e9ricos \u00a0 o \u00a0indeterminados, \u00a0ello \u00a0no \u00a0implica \u00a0que \u00a0la \u00a0concreci\u00f3n \u00a0realizada en los Estados Unidos sea ajena o se aparte del entramado \u00a0criminal \u00a0que sirve de contexto a la ilicitud. Todo lo contrario, basta observar \u00a0el \u00a0marco \u00a0temporal \u00a0y \u00a0modal referenciado en el fallo, para verificar inconcuso \u00a0que \u00a0si \u00a0bien, \u00a0no \u00a0se \u00a0detallaron \u00a0en \u00a0concreto las conductas que comprenden el \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0activos, \u00a0necesariamente \u00a0las \u00a0consignadas \u00a0en \u00a0el \u00a0\u201cindictment\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 \u00a0inscriben \u00a0all\u00ed. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo dem\u00e1s, si el criterio diferenciador \u00a0fuese \u00a0la \u00a0especificidad, necesario ser\u00eda concluir que nunca el procesado puede \u00a0estar \u00a0seguro \u00a0de \u00a0que \u00a0ha \u00a0sido \u00a0condenado \u00a0por \u00a0su comportamiento delictivo al \u00a0servicio \u00a0de DMG, pues, en cada ocasi\u00f3n en la cual se detalle uno de los tantos \u00a0comportamientos \u00a0que \u00a0de manera global generaron la condena, ser\u00eda factible, en \u00a0Colombia \u00a0o \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0iniciar \u00a0una \u00a0nueva \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0y, desde luego, \u00a0proferir otra sentencia por ocasi\u00f3n de la sola discriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0 precisarse, \u00a0 eso \u00a0 s\u00ed, \u00a0 que \u00a0la \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0igualdad opera en el plano f\u00e1ctico y no necesariamente en el \u00a0jur\u00eddico, \u00a0pues, \u00a0advierte la Sala que en los Estados Unidos el cargo opera por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0\u201cconcierto para cometer el delito de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero\u201d, al tanto que la condena vertida \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0se\u00f1ala \u00a0ejecutado \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de activos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0es, \u00a0sin \u00a0embargo, \u00a0que \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0adelantado \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds requirente comporte dos cargos distintos, el concierto \u00a0como \u00a0tal \u00a0y el lavado, o que en Colombia se haya emitido sentencia por un hecho \u00a0espec\u00edfico, \u00a0dejando \u00a0de \u00a0lado todo el entramado criminal y la vinculaci\u00f3n con \u00a0los dem\u00e1s part\u00edcipes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0lectura \u00a0detenida \u00a0del \u00a0\u201cindictment\u201d \u00a0advierte, como se anot\u00f3 al \u00a0inicio, \u00a0que el cargo de lavado de activos involucra a muchas personas, todas al \u00a0servicio \u00a0de \u00a0DMG, \u00a0independientemente de que cada una de ellas haya realizado o \u00a0no \u00a0cada \u00a0uno de los hechos puntuales all\u00ed referenciados. Por ello, se atribuye \u00a0el \u00a0concierto para cometer el delito de lavado de activos, a fin de involucrar a \u00a0todos los llamados a juicio en todas las actividades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0tampoco \u00a0se \u00a0define \u00a0una \u00a0espec\u00edfica \u00a0tarea \u00a0o \u00a0hecho puntual como propio del lavado de activos atribuido \u00a0al \u00a0solicitado. \u00a0Y \u00a0ni \u00a0siquiera \u00a0se \u00a0establece \u00a0la existencia de un concurso de \u00a0delitos, \u00a0sino \u00a0que se da por establecida la conjunci\u00f3n de varias voluntades en \u00a0el \u00a0decurso \u00a0criminal \u00a0de \u00a0la \u00a0empresa DMG, significando que el condenado DANIEL \u00a0RUEDA \u00a0JIM\u00c9NEZ, tuvo la misi\u00f3n, directamente o a trav\u00e9s de otras personas, de \u00a0lavar \u00a0los \u00a0activos, \u00a0o \u00a0mejor, \u00a0esconder los or\u00edgenes il\u00edcitos del dinero, en \u00a0comportamiento \u00a0delictivo \u00a0ejecutado \u00a0a \u00a0lo \u00a0largo \u00a0del \u00a0tiempo \u00a0y \u00a0por variados \u00a0mecanismos \u00a0que, \u00a0desde \u00a0luego, \u00a0incluyen \u00a0necesariamente \u00a0todas \u00a0esas conductas \u00a0concretas \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0el \u201cindictment\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo dem\u00e1s, tambi\u00e9n se reitera que las \u00a0conversaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0entre \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0y su primo Baranchuk \u00a0Rueda, \u00a0en \u00a0las cuales se hace relaci\u00f3n a la necesidad de adquirir inmuebles en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0la \u00a0constituci\u00f3n de sociedades de responsabilidad limitada y los \u00a0problemas \u00a0generados \u00a0por \u00a0la \u00a0adquisici\u00f3n \u00a0de \u00a0moneda \u00a0fraccionada en M\u00e9xico, \u00a0fueron \u00a0 objeto \u00a0 de \u00a0 consideraci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0condenatoria \u00a0el \u00a0Juez \u00a0Especializado de Bogot\u00e1, conforme se transcribi\u00f3 en precedencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 igual \u00a0 manera, \u00a0 el \u00a0 preacuerdo \u00a0y \u00a0consecuencial \u00a0sentencia, \u00a0se extienden a esa connivencia criminal del procesado \u00a0con \u00a0los \u00a0otros \u00a0responsables \u00a0de \u00a0DMG, \u00a0al punto de significar que el delito se \u00a0agrava \u00a0 \u00a0\u201cpor \u00a0 \u00a0actuar \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0coparticipaci\u00f3n \u00a0criminal5, \u00a0y \u00a0se se\u00f1ala que los verbos rectores ejecutados por el condenado \u00a0fueron \u00a0\u201cadquirir, \u00a0administrar, invertir, ocultar y \u00a0dar apariencia de legalidad\u2026\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello, \u00a0cuando \u00a0en \u00a0el \u00a0\u201cindictment\u201d \u00a0se establece, dentro de las \u00a0varias \u00a0actividades \u00a0atribuidas \u00a0a \u00a0todos \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0que \u00a0un miembro de la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita registr\u00f3 ante el Departamento de Estado de Nueva York una \u00a0sociedad \u00a0 local \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0limitada, \u00a0a \u00a0nombre \u00a0de \u00a0\u201cDMG \u00a0Group \u00a0LLC\u201d, no puede entenderse que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0es \u00a0ajeno \u00a0a los que gobernaron la sentencia condenatoria expedida en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Claro, as\u00ed, que entre los cargos formulados \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0objeto \u00a0de condena ejecutoriada, y en los Estados Unidos, soporte \u00a0de \u00a0 la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0existe \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0continente \u00a0a \u00a0contenido, \u00a0la \u00a0Corte, \u00a0en \u00a0seguimiento \u00a0de \u00a0su \u00a0m\u00e1s reciente jurisprudencia y, \u00a0particularmente, \u00a0 en \u00a0 guarda \u00a0 absoluta \u00a0 del \u00a0principio \u00a0Non \u00a0Bis \u00a0In \u00a0\u00cddem, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0 \u00a0 DESFAVORABLEMENTE, \u00a0 \u00a0 a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL RUEDA, cuyas notas civiles y \u00a0condiciones \u00a0 \u00a0personales \u00a0 \u00a0fueron \u00a0 constatadas \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 cuerpo \u00a0 de \u00a0 este \u00a0pronunciamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0todo \u00a0caso, de ocurrir que por v\u00eda del \u00a0recurso \u00a0de \u00a0revisi\u00f3n \u00a0u otro similar, se deje sin efecto la cosa juzgada en el \u00a0fallo \u00a0emitido \u00a0contra \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0por \u00a0la justicia especializada, revive la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0que \u00a0el pa\u00eds solicitante insista en su extradici\u00f3n, a trav\u00e9s \u00a0de los canales legales.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretar\u00eda de la Sala comunicar\u00e1 este \u00a0concepto \u00a0al \u00a0solicitado \u00a0DANIEL \u00a0\u00c1NGEL \u00a0RUEDA \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0intervinientes en el \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia, para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0MAR\u00cdA DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ DE \u00a0L. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Salvamento de voto \u00a0<\/p>\n
AUGUSTO \u00a0J. \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 Comisi\u00f3n de \u00a0servicio \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAVIER \u00a0 DE \u00a0 JES\u00daS \u00a0ZAPATA \u00a0ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Permiso \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Auto \u00a0del 22 de abril de 2009, radicado 30618 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Extradici\u00f3n \u00a030377 \u00a0de \u00a019 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02009. \u00a0Extradici\u00f3n 30374 de 19 de \u00a0febrero \u00a0 de \u00a0 2009 \u00a0y \u00a0Extradici\u00f3n \u00a030033 \u00a0de \u00a01\u00b0 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02009.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Sentencia del 5 de agosto de 2009, radicado 28.300 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Sentencia C-326 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 Folio \u00a028 del cuaderno de la Corte \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 31933 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0 Aprobado Acta N\u00b0 283. \u00a0 Bogot\u00e1, D.C., nueve de septiembre de dos mil \u00a0nueve. \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0 Dentro del presente tr\u00e1mite de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-19262","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-17"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19262","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19262"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19262\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19262"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19262"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19262"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}