\u00a0 \u00a0 Proceso No 30736 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta n.\u00b0 82. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., dieciocho de marzo de dos mil \u00a0nueve. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Dentro del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0adelanta respecto del ciudadano colombiano FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE DUQUE \u00a0requerido \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, le corresponde a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0emitir \u00a0concepto, \u00a0luego \u00a0de \u00a0que \u00a0en el t\u00e9rmino de traslado aport\u00f3 \u00a0alegato el agente del Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante nota verbal n.\u00b0 1891 del 25 de \u00a0julio \u00a0de \u00a02008, \u00a0el \u00a0Gobierno de Estados Unidos de Am\u00e9rica, por conducto de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0natural \u00a0colombiano \u00a0FRANCISCO \u00a0DAR\u00cdO \u00a0DUQUE \u00a0DUQUE, \u00a0pues \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito de Connecticut lo requiere para comparecer en juicio, toda vez \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se \u00a0emiti\u00f3 \u00a0en su contra la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n n.\u00b0 3:08CR97 \u00a0(MRK), \u00a0 en \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0le \u00a0formulan \u00a0cargos \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Con resoluci\u00f3n del 1\u00ba de agosto de 2008, \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 la captura de DUQUE DUQUE para \u00a0los \u00a0fines \u00a0mencionados. \u00a0En \u00a0cumplimiento \u00a0de tal orden, FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE \u00a0DUQUE \u00a0fue capturado el siguiente 20 de agosto, momento en el que fue notificado \u00a0de tal resoluci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Con \u00a0la \u00a0nota verbal n.\u00b0 2924 del 17 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02008, \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0representaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0formaliz\u00f3 la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0DUQUE \u00a0DUQUE, \u00a0en la cual reiter\u00f3 que \u00e9ste es \u00a0sujeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 3:08cr97 (MRK), dictada el 11 de junio\u00a0 de \u00a02008 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Connecticut, \u00a0acto \u00a0en el que se le formulan al reclamado cuatro cargos, uno por \u00a0concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero y tres por lavado de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores, \u00a0anotando \u00a0que \u00a0\u201cpor no existir Convenio aplicable al \u00a0caso \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el ordenamiento procesal penal \u00a0colombiano\u201d,\u00a0 remiti\u00f3 la mencionada nota verbal \u00a0y \u00a0los \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0al \u00a0del Interior y de Justicia, entidad que a su vez \u00a0envi\u00f3 \u00a0tal \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0a \u00a0esta \u00a0Corte, \u00a0donde luego de proveerse porque el \u00a0requerido \u00a0contara \u00a0con \u00a0defensa \u00a0adecuada, \u00a0se \u00a0orden\u00f3 correr el traslado para \u00a0solicitar \u00a0pruebas, \u00a0al cual, y lo mismo que respecto del se\u00f1alado para alegar, \u00a0renunci\u00f3 \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0lo cual fue aceptado mediante auto del 16 de diciembre \u00a0de 2008. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DEL MINISTERIO P\u00daBLICO \u00a0<\/p>\n
El Procurador 3\u00ba Delegado para la Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0(e) \u00a0considera \u00a0que \u00a0est\u00e1n \u00a0reunidos \u00a0los \u00a0requisitos establecidos en el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte emita concepto favorable \u00a0respecto \u00a0de los cargos por concierto para cometer delitos de lavado de dinero y \u00a0por \u00a0lavado de dinero, contenidos en la acusaci\u00f3n n.\u00b0 3: 08CR97 (MRK), dictada \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02008 \u00a0en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0 de \u00a0 Connecticut, \u00a0 ya \u00a0que \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0fue \u00a0formulada \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0porque \u00a0la \u00a0conducta de lavado de activos tambi\u00e9n est\u00e1 prevista \u00a0en \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0como delito y sancionada con pena m\u00ednima de prisi\u00f3n \u00a0de \u00a08 \u00a0a\u00f1os; \u00a0porque \u00a0la \u00a0referida \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0es \u00a0equivalente a la acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0ordenamiento; \u00a0porque \u00a0los \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0al pedido \u00a0cumplen \u00a0 la \u00a0formalidad \u00a0legal \u00a0requerida \u00a0y \u00a0est\u00e1 \u00a0plenamente \u00a0demostrada \u00a0la \u00a0identidad \u00a0 del \u00a0 requerido \u00a0 y \u00a0 porque \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0aport\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones\u00a0 aplicables al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 Aspectos \u00a0generales. \u00a0Dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n la \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0se \u00a0concentra en la emisi\u00f3n de un concepto sobre la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0entregar \u00a0o no a la persona solicitada por un pa\u00eds extranjero, \u00a0con \u00a0observancia \u00a0de \u00a0los aspectos a que se refiere el art\u00edculo 502 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, \u00a0es preciso tener en cuenta, adem\u00e1s, que el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica en su inciso 2\u00ba, reformado por el \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0n.\u00b0 \u00a01 \u00a0de 1997, autoriza la extradici\u00f3n de colombianos por \u00a0nacimiento \u00a0cuando \u00a0son reclamados por delitos cometidos en el exterior, siempre \u00a0y \u00a0cuando \u00a0las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0los originan tengan esa misma connotaci\u00f3n en el \u00a0ordenamiento jur\u00eddico interno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 referencia \u00a0 con \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0debe \u00a0se\u00f1alarse \u00a0que \u00a0de acuerdo con la acusaci\u00f3n n.\u00b0 3:08CR97 (MRK), dictada el 11 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02008 en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito \u00a0de \u00a0Connecticut, \u00a0a DUQUE DUQUE se le formulan cargos relacionados con el lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0por \u00a0conductas \u00a0llevadas \u00a0a \u00a0cabo \u00a0\u201c[D]e \u00a0octubre \u00a0de \u00a02005 \u00a0al \u00a05 \u00a0de \u00a0marzo de 2008 aproximadamente\u2026 en el Distrito de \u00a0Connecticut\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo con las pruebas aportadas por el \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante, \u00a0en \u00a0especial \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n n.\u00b0 3:08CR97 (MRK), se se\u00f1ala \u00a0como parte de la actuaci\u00f3n del reclamado, lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cII. \u00a0Modo \u00a0y \u00a0medios de la conspiraci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. Fue parte de la conspiraci\u00f3n que JUAN \u00a0MERLANO \u00a0y \u00a0FRANCISCO \u00a0DAR\u00cdO \u00a0DUQUE \u00a0operaran \u00a0dentro y alrededor de Medell\u00edn, \u00a0Colombia \u00a0como \u00a0corredores \u00a0que \u00a0programaban \u00a0el transporte a Colombia desde los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0las ganancias de la venta de sustancias controladas, incluyendo \u00a0coca\u00edna, mediante agentes de sus clientes colombianos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. Una parte de la conspiraci\u00f3n fue que \u00a0MERLANO \u00a0y \u00a0DUQUE \u00a0instruyeran \u00a0a individuos en los Estados Unidos, incluso JUAN \u00a0CARLOS \u00a0CHAVARRIAGA \u00a0OROZCO, \u00a0para \u00a0usar las ganancias de la venta de sustancias \u00a0controladas \u00a0para liquidar las deudas u obligaciones de importadores colombianos \u00a0haciendo \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0en \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0instituciones \u00a0financieras de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0A \u00a0cambio \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0cubrieran \u00a0sus \u00a0obligaciones, \u00a0los importadores \u00a0colombianos \u00a0 pagaban \u00a0a \u00a0MERLANO \u00a0y \u00a0DUQUE \u00a0en \u00a0pesos \u00a0colombianos. \u00a0El \u00a0dinero \u00a0estadounidense \u00a0se \u00a0transportaba \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos por mensajeros \u00a0asociados con MERLANO y DUQUE, incluyendo, entre otros,\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Era parte de la conspiraci\u00f3n que MERLANO \u00a0y \u00a0DUQUE tambi\u00e9n tramitaran el transporte de d\u00f3lares estadounidenses, que eran \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0de \u00a0los Estados Unidos a \u00a0Colombia \u00a0usando \u00a0CHAVARRIAGA \u00a0y \u00a0los \u00a0servicios \u00a0de VIRTUAL MONEY, INC. VIRTUAL \u00a0MONEY, \u00a0INC., \u00a0es una corporaci\u00f3n que se ubica en el \u00e1rea de Dallas, Texas, la \u00a0cual \u00a0 produce \u00a0 tarjetas \u00a0 de \u00a0 pl\u00e1stico \u00a0 que \u00a0contienen \u00a0tiras \u00a0magn\u00e9ticas, \u00a0(\u2018tarjetas \u00a0 de \u00a0valor \u00a0almacenado\u2019), las cuales \u00a0pueden \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018cargarse\u2019 \u00a0con \u00a0 cantidades \u00a0 de \u00a0 dinero, \u00a0 para \u00a0 que \u00a0 tarjetas \u00a0 de \u00a0 valor \u00a0almacenado \u00a0correspondientes \u00a0puedan \u00a0usarse \u00a0en \u00a0lugares \u00a0remotos \u00a0para \u00a0retirar \u00a0dinero de \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0remotas \u00a0hasta \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0dinero que se haya \u00a0\u2018cargado\u2019 \u00a0en \u00a0las \u00a0tarjetas correspondientes. \u00a0Las \u00a0 \u00a0 \u00a0 tarjetas \u00a0 \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018cargan\u2019 \u00a0mediante \u00a0los \u00a0agentes de VIRTUAL MONEY, INC. ROBERT HODGINS es el presidente de \u00a0VIRTUAL MONEY, INC. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c5. \u00a0Fue \u00a0parte \u00a0de \u00a0la conspiraci\u00f3n que \u00a0MERLANO \u00a0y \u00a0DUQUE \u00a0instruyeran \u00a0a \u00a0sus \u00a0agentes \u00a0en \u00a0los Estados Unidos para que \u00a0proporcionaran \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0las ventas de sustancias controladas a agentes de \u00a0VIRTUAL \u00a0MONEY, \u00a0INC. \u00a0Para que se enviaran a Colombia de modo que las ganancias \u00a0pudieran estar disponibles para los clientes de MERLANO Y DUQUE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c6. Era parte de la conspiraci\u00f3n que los \u00a0agentes \u00a0 de \u00a0 VIRTUAL \u00a0 MONEY, \u00a0 INC. \u00a0 Cargaran \u00a0 las \u00a0ganancias \u00a0en \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0que \u00a0les \u00a0proporcionaban \u00a0los \u00a0agentes \u00a0de \u00a0MERLANO \u00a0y DUQUE en \u00a0tarjetas \u00a0de \u00a0valor \u00a0almacenado, y que los agentes de MERLANO y DUQUE y otros de \u00a0sus \u00a0clientes en Colombia retiraran las ganancias en pesos colombianos a trav\u00e9s \u00a0de \u00a0cajeros autom\u00e1ticos (ATM) en Medell\u00edn, Colombia. Por ejemplo, las tarjetas \u00a0de \u00a0valor almacenado de VIRTUAL MONEY, INC. fueron usadas por los miembros de la \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0 para \u00a0tener \u00a0disponible \u00a0en \u00a0el \u00a0cajero \u00a0autom\u00e1tico \u00a0del \u00a0banco \u00a0Davivienda \u00a0en \u00a0Medell\u00edn, \u00a0Colombia, \u00a0el \u00a0equivalente en pesos de $2.430.819,24 \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0(US) \u00a0en \u00a0abril de 2005; Us $2.437.023,53 en junio de \u00a02006 y US $2.257.761,45 en agosto de 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cIII. \u00a0Actos \u00a0manifiestos \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c7. Para apoyar la conspiraci\u00f3n anterior \u00a0y \u00a0para \u00a0efectuar \u00a0el \u00a0objetivo ilegal de la misma, se cometieron los siguientes \u00a0actos \u00a0manifiestos, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0en \u00a0el \u00a0distrito \u00a0de \u00a0Connecticut y en otros \u00a0lugares: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201cF. \u00a0 El \u00a0 25 \u00a0 de \u00a0 junio \u00a0 de \u00a0 2006 \u00a0aproximadamente, \u00a0en \u00a0el distrito de Connecticut y en otro lugares, DUQUE caus\u00f3 \u00a0que \u00a0su \u00a0agente \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0le \u00a0proporcionara $104.020 en moneda \u00a0estadounidense \u00a0a \u00a0un \u00a0tercero \u00a0con la finalidad de transmitir los fondos a otro \u00a0agente \u00a0o \u00a0agentes \u00a0de \u00a0DUQUE en Medell\u00edn, Colombia y por lo menos una parte de \u00a0los fondos fue transmitida a trav\u00e9s de VIRTUAL MONEY, INC. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cG. el 5 de julio de 2006 aproximadamente, \u00a0en \u00a0el distrito de Connecticut y en otros lugares, DUQUE caus\u00f3 que su agente en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0le \u00a0proporcionara \u00a0$39.200 \u00a0en moneda estadounidense a un \u00a0tercero \u00a0con \u00a0la \u00a0finalidad \u00a0de transmitir los fondos a otro agente o agentes de \u00a0DUQUE en Medell\u00edn, Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201cN. \u00a0 El \u00a0 30 \u00a0 de \u00a0 abril \u00a0 de \u00a0 2007 \u00a0aproximadamente, \u00a0en el Distrito de Connecticut y en otros lugares, DUQUE caus\u00f3 \u00a0que \u00a0su \u00a0agente \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0le \u00a0proporcionara $150.000 en moneda \u00a0estadounidense \u00a0a \u00a0un \u00a0tercero \u00a0con la finalidad de transmitir los fondos a otro \u00a0agente \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0agentes \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0DUQUE \u00a0 \u00a0en \u00a0 Medell\u00edn, \u00a0 Colombia.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese, entonces, que las imputaciones y \u00a0su \u00a0sustento \u00a0dejan \u00a0entrever \u00a0con \u00a0facilidad \u00a0que \u00a0los actos desplegados por el \u00a0requerido \u00a0y \u00a0por \u00a0la organizaci\u00f3n delincuencial de la que hac\u00eda parte, seg\u00fan \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0norteamericanas, \u00a0traspasaron ontol\u00f3gica y jur\u00eddicamente las \u00a0fronteras \u00a0nacionales, ya que el cometido de la conspiraci\u00f3n era la de sacar de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0sofisticadas maniobras gruesas sumas de dinero, \u00a0como en efecto acaeci\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0pone de relieve, de conformidad con el \u00a0art\u00edculo \u00a0 14 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 Penal \u00a0 el \u00a0cual \u00a0desarrolla \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0territorialidad, \u00a0que \u00a0las conductas punibles que se le imputan en el extranjero \u00a0a \u00a0FRANCISCO \u00a0DARIO \u00a0DUQUE \u00a0DUQUE \u00a0se \u00a0consideran \u00a0realizadas en \u201cel \u00a0 \u00a0lugar \u00a0 \u00a0donde \u00a0 \u00a0se \u00a0 produjo \u00a0 o \u00a0 debi\u00f3 \u00a0 producirse \u00a0 el \u00a0resultado\u201d, \u00a0como lo dispone el numeral 3 de aquella \u00a0norma, \u00a0dado que los delitos conspirados y realizados causaron sus efectos en el \u00a0territorio \u00a0del \u00a0pa\u00eds requirente, as\u00ed hayan tenido ejecuci\u00f3n parcial en suelo \u00a0patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0la organizaci\u00f3n de la que \u00a0supuestamente \u00a0formaba \u00a0parte \u00a0DUQUE DUQUE despleg\u00f3\u00a0 su actividad il\u00edcita \u00a0mucho \u00a0despu\u00e9s del 17 de diciembre de 1997, fecha en la cual empez\u00f3 a regir el \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0n.\u00b0 \u00a001 \u00a0de \u00a0ese a\u00f1o y hasta por lo menos marzo de 2008, de \u00a0modo \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0erige \u00a0 \u00a0obst\u00e1culo \u00a0 \u00a0constitucional \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seg\u00fan lo acabado de ver, el solicitado no se \u00a0encuentra \u00a0 cobijado \u00a0 por \u00a0 ning\u00fan \u00a0motivo \u00a0constitucional \u00a0impediente \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Validez formal de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada. \u00a0El C\u00f3nsul de Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0autentic\u00f3 \u00a0los documentos aportados en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0colombiano \u00a0FRANCISCO \u00a0DAR\u00cdO \u00a0DUQUE \u00a0DUQUE, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los art\u00edculos 4 y 5 de la Resoluci\u00f3n 2.201 de 1997, expedida \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores, habiendo sido legalizada su firma y \u00a0certificada \u00a0sus \u00a0funciones, \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe de Legalizaciones de esa dependencia \u00a0(folio 147, carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0esa \u00a0manera, \u00a0el \u00a0mencionado funcionario \u00a0certifica \u00a0la \u00a0firma \u00a0del Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, quien a su vez avala la de la Secretario de \u00a0Estado, \u00a0Condoleezza \u00a0Rice, \u00a0y \u00a0\u00e9ste \u00a0la de Michael B. Mukasey, Fiscal General, \u00a0quien \u00a0certifica \u00a0la \u00a0de \u00a0Thomas \u00a0C. \u00a0Black, \u00a0Director Asociado de la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0Penal, del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, encargado de dar cuenta de la autenticidad de las declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Gordon \u00a0Hall, Fiscal\u00a0 Federal Auxiliar de la Fiscal\u00eda Federal \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Connecticut, y Eillen Dinnan, Agente Especial de la DEA, \u00a0respectivamente (folios 88, 89, 143 a 147, carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 anexos \u00a0aut\u00e9nticos \u00a0y \u00a0debidamente \u00a0traducidos \u00a0aparecen \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n n.\u00b0 3:08CR97 (MRK), dictada el 11 de junio \u00a0de \u00a02008 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito de \u00a0Connecticut, \u00a0la \u00a0orden \u00a0de arresto de la misma fecha, emitida por esa Corte con \u00a0base \u00a0en la mencionada acusaci\u00f3n, y las copias de las disposiciones penales del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos aplicables al caso (folios 105 a 129, 54 a 76, \u00a0carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0en apoyo del \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0FRANCISCO \u00a0DAR\u00cdO \u00a0DUQUE DUQUE, en conclusi\u00f3n, es \u00a0formalmente v\u00e1lida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Identidad plena \u00a0del \u00a0 solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0FRANCISCO \u00a0DAR\u00cdO \u00a0DUQUE \u00a0DUQUE. \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con las notas diplom\u00e1ticas 1891 y 2924, el reclamado \u00a0naci\u00f3 \u00a0el \u00a026 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de 1961 y se identifica con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda \u00a0n.\u00b0 71.596.151. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0momento \u00a0de ser capturado DUQUE DUQUE se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con \u00a0el \u00a0se\u00f1alado \u00a0documento \u00a0y \u00a0se \u00a0constat\u00f3 \u00a0que \u00a0su \u00a0fecha \u00a0de \u00a0nacimiento \u00a0es \u00a0la \u00a0informada en la solicitud de extradici\u00f3n, sin contar que en \u00a0el \u00a0acta de derechos del capturado estamp\u00f3 al lado de su r\u00fabrica el n\u00famero de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0mencionada. Adem\u00e1s, comparadas por t\u00e9cnicos del DAS los juegos de \u00a0tarjetas \u00a0 alfab\u00e9ticas \u00a0 y \u00a0 decadactilares \u00a0 tomadas \u00a0 al \u00a0 requerido \u00a0en \u00a0las \u00a0instalaciones \u00a0de la seccional Antioquia de esa entidad, con las fotocopia de la \u00a0tarjeta \u00a0de preparaci\u00f3n de la citada c\u00e9dula de ciudadan\u00eda, se estableci\u00f3 que \u00a0entre \u00e9sta y aquellas hay uniprocedencia (folio 16, carpeta) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto, sin contar que dentro de este tr\u00e1mite, \u00a0en \u00a0el poder que otorg\u00f3 a su defensor, anot\u00f3 el se\u00f1alado n\u00famero de c\u00e9dula y \u00a0que no se puso en cuesti\u00f3n su identidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida en el extranjero. En torno a \u00a0este \u00a0punto, \u00a0la \u00a0Corte se ha referido de manera reiterada. Baste recordar sobre \u00a0el \u00a0t\u00f3pico \u00a0que \u00a0nos \u00a0ocupa, \u00a0que \u00a0a \u00a0pesar \u00a0de \u00a0la \u00a0diferencia de los sistemas \u00a0procesales \u00a0de los pa\u00edses involucrados en el presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0por \u00a0las autoridades judiciales de los Estados Unidos \u00a0resulta \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista en nuestras normas procesales, \u00a0pues \u00a0 contiene \u00a0 una \u00a0 narraci\u00f3n \u00a0sucinta \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0investigada, \u00a0con \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0tiempo \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar; tiene como \u00a0fundamento \u00a0 \u00a0las \u00a0 pruebas \u00a0 practicadas \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 investigaci\u00f3n; \u00a0 califica \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0la \u00a0conducta \u00a0con \u00a0la \u00a0invocaci\u00f3n \u00a0de las disposiciones penales \u00a0aplicables, \u00a0y, tal como sucede en el ordenamiento procesal colombiano, marca el \u00a0comienzo \u00a0del juicio, en el cual el acusado tiene la oportunidad de controvertir \u00a0las pruebas y los cargos dictados en su contra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El principio de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0De acuerdo con el art\u00edculo \u00a0493-1 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, la doble incriminaci\u00f3n se presenta \u00a0cuando \u00a0 el \u00a0 hecho \u00a0 que \u00a0 es \u00a0 motivo \u00a0 de \u00a0 la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0\u201cest\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0reprimido \u00a0con \u00a0una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0establecer \u00a0si \u00a0la \u00a0conducta que se le \u00a0imputa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0es considerada como delito en \u00a0Colombia, \u00a0seg\u00fan lo tiene sentado la Corte, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0la \u00a0sindicaci\u00f3n, \u00a0con \u00a0las \u00a0de \u00a0orden interno para \u00a0establecer \u00a0si \u00a0\u00e9stas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0recogen \u00a0los comportamientos contenidos en los \u00a0cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo \u00a0modo, \u00a0tambi\u00e9n tiene dicho esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0que \u00a0tal \u00a0confrontaci\u00f3n \u00a0se hace con la normatividad que est\u00e1 en \u00a0juego \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0rendir \u00a0el \u00a0concepto, \u00a0puesto \u00a0que lo emite dentro de un \u00a0mecanismo \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n internacional, raz\u00f3n por la cual la aplicaci\u00f3n del \u00a0principio \u00a0de \u00a0favorabilidad \u00a0que \u00a0podr\u00eda arg\u00fcirse como producto natural de la \u00a0sucesi\u00f3n \u00a0de leyes no entrar\u00eda en juego, por cuanto las dom\u00e9sticas no son las \u00a0que \u00a0operan \u00a0en el extranjero. Lo que a este prop\u00f3sito determina el concepto es \u00a0que, \u00a0sin \u00a0importar \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0el \u00a0acto desarrollado por el \u00a0ciudadano \u00a0 cuya \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0demanda \u00a0sea \u00a0igualmente \u00a0considerado \u00a0como \u00a0delictuoso en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas, \u00a0se \u00a0tiene que en la\u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a03:08CR97 \u00a0(MRK), \u00a0dictada \u00a0el \u00a011 de junio de 2008 en la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito de Connecticut, aparecen las \u00a0imputaciones \u00a0 contra \u00a0 DUQUE \u00a0 DUQUE \u00a0 y otros, de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0 1 \u00a0 (Conspiraci\u00f3n \u00a0 para \u00a0lavar \u00a0dinero) \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. Objetivo de la conspiraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. De \u00a0octubre \u00a0de \u00a02005 \u00a0al \u00a05 \u00a0de marzo de 2008 aproximadamente, las \u00a0fechas \u00a0exactas las desconoce el gran Jurado, en el distrito de Connecticut y en \u00a0otros \u00a0lugares,\u2026 FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE\u2026, los acusados en \u00e9ste, a sabiendas \u00a0e \u00a0intencionalmente \u00a0conspiraron entre s\u00ed y con otros, conocidos y desconocidos \u00a0por \u00a0el Gran Jurado, para realizar y tratar de realizar una o m\u00e1s transacciones \u00a0financieras \u00a0 afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0implicaban \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita especificada, es \u00a0decir: \u00a0la \u00a0manufactura, \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0y distribuci\u00f3n de una sustancia \u00a0controlada, \u00a0 sabiendo \u00a0 que \u00a0 las \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0designadas \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para ocultar y disimular la \u00edndole, ubicaci\u00f3n, fuente, propiedad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0tal \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, y \u00a0sabiendo \u00a0 que \u00a0 el \u00a0dinero \u00a0implicado \u00a0en \u00a0una \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, en contra de \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 (a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u00a0(\u2026) \u00a0Todo \u00a0en \u00a0contra de la Secci\u00f3n 1956(h) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
CARGO SIETE \u00a0<\/p>\n
El \u00a025 de junio de 2006 aproximadamente, en \u00a0el \u00a0distrito de Connecticut y en otros lugares, FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE y VIRUTAL \u00a0MONEY, \u00a0INC., los acusados en el presente, y otros, conocidos y desconocidos por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0realizaron o trataron de realizar una transacci\u00f3n financiera \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0a saber, la transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0fondos, \u00a0la \u00a0cual \u00a0implic\u00f3 \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, es decir: la manufactura, la importaci\u00f3n, la venta y la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una sustancia controlada, sabiendo que la transacci\u00f3n estaba \u00a0designada \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular \u00a0la \u00a0\u00edndole, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0y el control de las ganancias de alguna \u00a0forma \u00a0de actividad il\u00edcita especificada, y sabiendo que el dinero implicado en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0representaba \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En contra de las Secciones 1956(a)(1)(B)(i) \u00a0y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO OCHO \u00a0<\/p>\n
El 5 de julio de 2006 aproximadamente, en el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Connecticut y en otros lugares, FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE, el acusado \u00a0en \u00a0el \u00a0presente, \u00a0y \u00a0otros, \u00a0conocidos \u00a0y \u00a0desconocidos \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0realizaron \u00a0o \u00a0trataron \u00a0de \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n financiera afectando el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, a saber, la transferencia electr\u00f3nica de \u00a0fondos, \u00a0la \u00a0cual implic\u00f3 las ganancias de una actividad il\u00edcita especificada, \u00a0es \u00a0decir: \u00a0la \u00a0manufactura, la importaci\u00f3n, la venta y la distribuci\u00f3n de una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n estaba designada total o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disimular la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0el \u00a0control de las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0 y \u00a0 sabiendo \u00a0 que \u00a0 el \u00a0dinero \u00a0implicado \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0representaba las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En contra de las Secciones 1956(a)(1)(B)(i) \u00a0y 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
CARGO QUINCE \u00a0<\/p>\n
El \u00a030 de abril de 2007 aproximadamente, en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Connecticut \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE, el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0el \u00a0presente, y otros, conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, \u00a0realizaron \u00a0o \u00a0trataron \u00a0de \u00a0realizar \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n financiera afectando el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, a saber, la transferencia electr\u00f3nica de \u00a0fondos, \u00a0la \u00a0cual implic\u00f3 las ganancias de una actividad il\u00edcita especificada, \u00a0es \u00a0decir: \u00a0la \u00a0manufactura, la importaci\u00f3n, la venta y la distribuci\u00f3n de una \u00a0sustancia \u00a0controlada, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n estaba designada total o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disimular la \u00edndole, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0el \u00a0control de las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0 y \u00a0 sabiendo \u00a0 que \u00a0 el \u00a0dinero \u00a0implicado \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0representaba las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En contra de las Secciones 1956(a)(1)(B)(i) \u00a0y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los delitos imputados est\u00e1n previstos en la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956\u00a0 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, que \u00a0se\u00f1ala \u00a0\u201c(a)(1) El que, con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucra \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas \u00a0\u2013 \u00a0(B) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0recurso \u00a0monetario \u00a0o fondos \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0el transporte, la transmisi\u00f3n, o la transferencia representan \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de alguna forma de actividad il\u00edcita, y con conocimiento de que \u00a0dicho \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n, o transferencia se ha pensado en su total o en \u00a0parte \u00a0(i) \u00a0para ocultar o disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el origen, la \u00a0titularidad, \u00a0 o \u00a0 el \u00a0 control \u00a0 de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas; \u00a0– \u00a0(h) \u00a0El \u00a0que \u00a0concierte \u00a0para cometer delito definido en esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a01957 \u00a0ser\u00e1 castigado con las mismas penas que se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito cuya comisi\u00f3n era el objeto del concierto\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores \u00a0cargos, \u00a0concretados \u00a0en la \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0entre \u00a0varias personas para cometer delitos (para realizar lavado \u00a0de \u00a0dinero), \u00a0as\u00ed \u00a0como el concreto lavado de dinero, tienen su correspondencia \u00a0en el C\u00f3digo Penal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, el art\u00edculo 340 de la Ley 599 de \u00a02000, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a08\u00ba \u00a0de la Ley 733 de 2002 y el 19 de la Ley 1121 de \u00a02006, \u00a0tipifica \u00a0el concierto para delinquir al sancionar con prisi\u00f3n de tres a \u00a0seis \u00a0a\u00f1os \u00a0\u201cCuando \u00a0varias personas se conciertan \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos\u201d. La prisi\u00f3n ser\u00e1 de 8 a 18 \u00a0a\u00f1os \u00a0cuando \u00a0el \u00a0concierto sea para cometer el delito de lavado de activos. La \u00a0pena \u00a0m\u00ednima \u00a0queda \u00a0en 128 meses por virtud de lo se\u00f1alado en el art\u00edculo 14 \u00a0de la Ley 890 de 2004 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0vocablo \u00a0concertar, \u00a0seg\u00fan \u00a0su \u00a0tercera \u00a0acepci\u00f3n \u00a0vista \u00a0en \u00a0el \u00a0Diccionario \u00a0de la Lengua Espa\u00f1ola, Vig\u00e9sima Primera \u00a0Edici\u00f3n, \u00a0significa \u00a0pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio, raz\u00f3n por la \u00a0cual \u00a0las \u00a0dos \u00a0formas \u00a0de \u00a0concierto, \u00a0la nacional y la estadounidense, guardan \u00a0similitud, \u00a0pues \u00a0consisten \u00a0en \u00a0el \u00a0acuerdo de voluntades entre varias personas \u00a0para perpetrar delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, \u00a0reformado \u00a0por \u00a0el \u00a017 \u00a0de \u00a0la Ley 1121 de 2006, tipifica el delito de lavado de \u00a0activos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, custodie o administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0 rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas, \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos relacionados con actividades terroristas, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, delitos contra \u00a0el \u00a0sistema financiero, delitos contra la administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0 (650) \u00a0 a \u00a0 cincuenta \u00a0 mil \u00a0 (50.000) \u00a0 salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de \u00a0pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Como quiera que se encuentran reunidos los \u00a0requisitos \u00a0se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0CONCEPTUA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0al pedido de extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0FRANCISCO \u00a0DAR\u00cdO \u00a0DUQUE \u00a0DUQUE, \u00a0cuyas \u00a0notas civiles y condiciones \u00a0personales \u00a0fueron \u00a0constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, de acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0nota \u00a0verbal \u00a0n.\u00b0 \u00a02924 \u00a0del \u00a017 \u00a0de \u00a0octubre de 2008, suscrita por la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, por los cargos imputados en la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a03:08CR97(MRK), \u00a0dictada \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0junio de 2008 en la Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Connecticut. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. En todo caso, habida cuenta que de acuerdo \u00a0con \u00a0las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos por los \u00a0que \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n prev\u00e9n como sanci\u00f3n hasta cadena perpetua, la \u00a0cual \u00a0est\u00e1 \u00a0prohibida en Colombia (art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica), \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0conceda \u00a0la entrega \u00a0requerida, \u00a0condicionar la extradici\u00f3n a la conmutaci\u00f3n de la misma, as\u00ed como \u00a0imponer \u00a0las exigencias que considere oportunas para que se observe ese precepto \u00a0constitucional, \u00a0y \u00a0a \u00a0fin \u00a0de \u00a0que \u00a0FRANCISCO \u00a0DAR\u00cdO DUQUE DUQUE no vaya a ser \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0un hecho anterior al que motiva la extradici\u00f3n (art\u00edculo 494 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal), \u00a0ni \u00a0sometido \u00a0a desaparici\u00f3n forzada, ni a \u00a0torturas, \u00a0 \u00a0tratos \u00a0 crueles, \u00a0 inhumanos \u00a0 o \u00a0 degradantes, \u00a0 ni \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 de \u00a0confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.2. Tambi\u00e9n es preciso advertir que como el \u00a0instrumento \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n entre Estados Unidos de Am\u00e9rica y Colombia se \u00a0rige, \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0un \u00a0instrumento internacional que regule los motivos de \u00a0procedencia, \u00a0requisitos, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y condiciones, por las normas contenidas en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) \u00a0y \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0490 \u00a0a \u00a0514 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), cuando recae sobre \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos por nacimiento \u2013si \u00a0es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional haga las \u00a0exigencias \u00a0que \u00a0estime \u00a0convenientes en aras a que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0reconozcan \u00a0 todos \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0inherentes \u00a0a \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y \u00a0en \u00a0el \u00a0denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y desarrollan derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 \u00a0de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Pacto Internacional de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de protecci\u00f3n a esos \u00a0derechos \u00a0que \u00a0para \u00a0todas \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0p\u00fablicas \u00a0emana del art\u00edculo 2\u00ba \u00a0ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0exigir \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0del \u00a0caso para que a FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE DUQUE se le \u00a0reconozca \u00a0como \u00a0parte \u00a0cumplida \u00a0de \u00a0la \u00a0pena que se le llegare a imponer en el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, el tiempo que lleva privado de la libertad por raz\u00f3n de este \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0condicionamientos \u00a0tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de un ciudadano colombiano por nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito que dio lugar a su entrega a un pa\u00eds extranjero, no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda \u00a0su \u00a0nacionalidad \u00a0ni \u00a0los derechos que le son anejos a tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0el deber de protecci\u00f3n de las autoridades colombianas se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0respete \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo \u00a0que \u00a0renuncia \u00a0el \u00a0Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos \u00a0que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0ley, \u00a0en \u00a0particular, aquellos que se \u00a0relacionan \u00a0con \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0procesado y que tienen que ver con la dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 189-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0como supremo \u00a0director \u00a0de\u00a0 la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, le \u00a0corresponde \u00a0hacer \u00a0estricto \u00a0seguimiento \u00a0del \u00a0cumplimiento por parte del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0atr\u00e1s \u00a0referenciados y establecer, as\u00ed \u00a0mismo, \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0de su inobservancia (cfr. concepto del 23 de febrero \u00a0de 2005, radicaci\u00f3n n.\u00b0 22.375). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de la Sala comunicar\u00e1 este \u00a0concepto \u00a0al \u00a0solicitado FRANCISCO DAR\u00cdO DUQUE DUQUE y dem\u00e1s intervinientes en \u00a0el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MARIA DEL ROSARIOGONZ\u00c1LEZ DE L. \u00a0\u00a0<\/p>\n
AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 J. \u00a0 \u00a0 \u00a0 IBA\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE LUIS QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER DE JES\u00daS ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Excusa justificada \u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 30736 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-18220","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-17"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18220","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18220"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18220\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18220"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18220"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18220"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}