\u00a0 \u00a0 Proceso No 30435 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LEONIDAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aprobado acta n\u00famero 27 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0cuatro de febrero de dos mil \u00a0nueve. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0Farberoff Waesberg, formulada por el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0de \u00a0Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de su embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. 1350 \u00a0del \u00a09 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02008, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano Jos\u00e9 Farberoff \u00a0Waesberg, \u00a0quien \u00a0se \u00a0identifica \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a08\u2019253.186, \u00a0a \u00a0efectos \u00a0de \u00a0juzgarlo \u00a0por delitos relacionados con el lavado de instrumentos \u00a0monetarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atendiendo esa solicitud, el Fiscal General de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0emiti\u00f3 \u00a0la correspondiente orden de captura el 23 de mayo, la cual \u00a0se hizo efectiva el 9 de junio siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Embajada del Gobierno de los Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal 2277 del 6 de agosto de 2008, \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0referida \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0a \u00a0la cual adjunt\u00f3 como \u00a0soporte la siguiente documentaci\u00f3n: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Acusaci\u00f3n \u00a0formal No. CR-06-20445 (J. King\/MJ Brown), dictada el 25 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02006 \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para el Distrito Sur de Florida, contra Ronald Aareskjold y Jos\u00e9 \u00a0Farberoff \u00a0Waesberg, \u00a0por cargos de \u00a0confabulaci\u00f3n \u00a0o asociaci\u00f3n para desarrollar conductas de lavado de dinero, la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0delitos \u00a0de \u00a0esa \u00a0naturaleza \u00a0y la operaci\u00f3n sin licencia de un \u00a0negocio \u00a0 de \u00a0 transmisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 instrumentos \u00a0 monetarios \u00a0 proveniente \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 \u00a0(fols.37\u00a0 \u00a0 a \u00a0 47). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Declaraciones \u00a0juradas \u00a0rendidas por Frank H. Tamen, Fiscal Auxiliar \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Sur de Florida y Ronald Sullivan Agente Especial del Servicio \u00a0de \u00a0Rentas \u00a0Internas \u00a0(fols. \u00a054 a 63\u00a0 y 26 a 35, \u00a0respectivamente). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Listado \u00a0 y \u00a0 reproducci\u00f3n \u00a0 de \u00a0las \u00a0normas \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso. \u00a0(fols. 48 a 52). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Certificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de Colombia en Washington en la que se \u00a0indica \u00a0que \u00a0es \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0la \u00a0firma de Sonya N. Johnson, quien para el 1\u00ba de \u00a0agosto \u00a0 de \u00a0 2008 \u00a0 se \u00a0 desempe\u00f1aba \u00a0como \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0 de \u00a0 Estado \u00a0 (fol. \u00a0 106). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Documentos \u00a0con \u00a0sus \u00a0respectivos \u00a0sellos \u00a0y \u00a0cintas \u00a0de \u00a0seguridad, \u00a0debidamente \u00a0firmados \u00a0por \u00a0la \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado \u00a0Condoleezza \u00a0Rice \u00a0y \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0 General \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0Michael \u00a0Mukasey. \u00a0(fols. 102\u00a0 a 105). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Certificaci\u00f3n \u00a0expedida \u00a0por \u00a0Thomas C. Black, Director Asociado de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, sobre las declaraciones rendidas por Frank \u00a0H. \u00a0Tamen, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0para \u00a0el Distrito Sur de Florida y Ronald Sullivan \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0del Servicio de Rentas Internas, en apoyo de la solicitud para \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0formal \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Jos\u00e9 \u00a0 Farberoff \u00a0 Waesberg \u00a0(fol. 64). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
* Orden \u00a0de arresto impartida contra el solicitado por las autoridades \u00a0judiciales \u00a0de los Estados Unidos (fol. 36). \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0el \u00a06 de agosto de 2008, remiti\u00f3 la nota verbal de extradici\u00f3n y su \u00a0expediente \u00a0anexo \u00a0al \u00a0Ministro del Interior y de Justicia, informando que al no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso es procedente obrar de conformidad con el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano, \u00a0y \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0siguiente, el \u00a0Ministro \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0envi\u00f3 \u00a0la actuaci\u00f3n a la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la \u00a0Corte \u00a0 Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0donde \u00a0cumplido \u00a0a \u00a0cabalidad \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0legalmente \u00a0establecido, \u00a0corresponde \u00a0en esta oportunidad emitir concepto sobre \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0elevada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGACIONES DE LOS INTERVINIENTES \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador \u00a0Segundo \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 Penal, \u00a0 considera \u00a0 que \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0la \u00a0concurrencia \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de la providencia \u00a0proferida \u00a0en el extranjero, que el art\u00edculo 520 del estatuto procesal penal de \u00a02000 \u00a0prev\u00e9 como condiciones para emitir concepto favorable est\u00e1n satisfechos. \u00a0Por tanto, sugiere a la Corte emitir concepto en dicho sentido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 apoderado \u00a0 del \u00a0 se\u00f1or \u00a0Jos\u00e9 \u00a0 Farberoff \u00a0Waesberg \u00a0no \u00a0present\u00f3 \u00a0alegatos previos al concepto de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
El C\u00f3digo de Procedimiento Penal (Ley 600 de \u00a02000, \u00a0art\u00edculo \u00a0502), \u00a0estatuto \u00a0aplicable al caso en virtud de la ausencia de \u00a0convenio \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica,\u00a0 establece que el concepto \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0emitir \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0debe \u00a0fundamentarse \u00a0en \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0aspectos: \u00a0(i) \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, (ii) la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad del solicitado, (iii) el principio de la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0(iv) \u00a0la \u00a0equivalencia de la providencia proferida en el \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0(v) \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo previsto en los tratados p\u00fablicos \u00a0cuando fuere el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cada \u00a0una \u00a0de \u00a0esas condiciones se estudiar\u00e1 \u00a0individualmente \u00a0con \u00a0el \u00a0objeto de verificar si concurren en el caso analizado, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0las que adicionalmente establece el mismo estatuto, relacionadas con \u00a0la \u00a0naturaleza \u00a0no \u00a0pol\u00edtica del delito o delitos por los cuales se solicita la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 y \u00a0la \u00a0exigencia \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0trate \u00a0de \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0posterioridad al 17 de diciembre de 1997.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El estatuto procesal requiere que la solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0formule por v\u00eda diplom\u00e1tica, o de manera excepcional por \u00a0la \u00a0consular \u00a0o \u00a0de gobierno a gobierno (art. 513), la cual deber\u00e1 acompa\u00f1arse \u00a0de \u00a0la \u00a0siguiente \u00a0informaci\u00f3n y documentaci\u00f3n de acuerdo como lo establece la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado requirente: (i) copia o trascripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la \u00a0sentencia, \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente; (ii) indicaci\u00f3n \u00a0exacta \u00a0de \u00a0los \u00a0actos que determinan la solicitud de extradici\u00f3n y del lugar y \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0fueron \u00a0ejecutados; (iii) inclusi\u00f3n de todos los datos que sean \u00a0\u00fatiles \u00a0 para \u00a0establecer \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada;\u00a0 \u00a0y, \u00a0(iv)\u00a0 \u00a0reproducci\u00f3n certificada de las disposiciones penales aplicables al \u00a0caso.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 1\u00b0, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, \u00a0establece, \u00a0a su vez, que los documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero \u00a0por \u00a0sus \u00a0funcionarios, o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, y en su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n \u00a0amiga. \u00a0Y \u00a0que la firma del c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0debe \u00a0ser \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1n \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del mismo y los de \u00a0\u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 c\u00f3nsul \u00a0 \u00a0 colombiano1.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estas exigencias de car\u00e1cter formal se hallan \u00a0debidamente \u00a0reunidas \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0analizado. La solicitud de extradici\u00f3n fue \u00a0tramitada \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0y \u00a0adjunta \u00a0a \u00a0la misma aparece copia de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal No. CR-06-20445 (J. King\/MJ Brown), dictada el 25 de julio de \u00a02006 \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran Jurado ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0 Sur \u00a0 de \u00a0 Florida, \u00a0 contra \u00a0 Ronald \u00a0 Aareskjold \u00a0 y \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0Farberoff \u00a0Waesberg, \u00a0por cargos de \u00a0confabulaci\u00f3n \u00a0o asociaci\u00f3n para desarrollar conductas de lavado de dinero, la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0delitos \u00a0de \u00a0esa \u00a0naturaleza \u00a0y la operaci\u00f3n sin licencia de un \u00a0negocio \u00a0 de \u00a0 transmisi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 instrumentos \u00a0 monetarios \u00a0 proveniente \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico; \u00a0decisi\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0aparecen relacionadas las conductas que \u00a0determinan la solicitud y los lugares y fechas de su ejecuci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0orden \u00a0de arresto \u00a0emitida \u00a0contra \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Farberoff Waesberg \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos; de la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada de Frank H. Tamen, Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0para \u00a0el Distrito Sur de Florida, quien explic\u00f3 el procedimiento \u00a0del \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0y \u00a0realiz\u00f3 \u00a0un \u00a0recuento \u00a0de los hechos junto con los cargos \u00a0imputados, \u00a0y \u00a0la \u00a0de \u00a0Ronald \u00a0Sullivan, \u00a0Agente Especial del Servicio de Rentas \u00a0Internas, quien tambi\u00e9n se refiere a los hechos del caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todos \u00a0estos \u00a0documentos \u00a0fueron aportados en \u00a0traducci\u00f3n \u00a0 al \u00a0 espa\u00f1ol \u00a0 y \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0debidamente \u00a0autenticados. \u00a0Las \u00a0declaraciones \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0Fiscal \u00a0 \u00a0Frank \u00a0 H. \u00a0 Tamen \u00a0 y \u00a0 del \u00a0 Agente \u00a0 Ronald \u00a0Sullivan, \u00a0 se \u00a0encuentran \u00a0certificadas \u00a0por \u00a0Thomas \u00a0C. \u00a0Black, Director Asociado de la Oficina de Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0fue refrendada por Michael B. Mukasey, \u00a0Procurador de los Estados Unidos, quien \u00a0orden\u00f3 \u00a0estampar \u00a0el sello del Departamento de Justicia y solicit\u00f3 al Director \u00a0adjunto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Oficina \u00a0 de \u00a0 Asuntos \u00a0 Internacionales \u00a0 dar \u00a0 fe \u00a0 de \u00a0su \u00a0firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la imposici\u00f3n del sello del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de los Estados Unidos en el referido documento, certifica a su vez \u00a0la \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado Condoleezza Rice, quien en prueba hizo fijar el sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado y que suscribiera su nombre la Funcionaria Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0de \u00a0dicho \u00a0Departamento \u00a0Sonya \u00a0N Johnson. Por su parte, el \u00a0Consulado \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0da fe de la autenticidad de la firma de \u00a0esta funcionaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0concluye entonces, que los requerimientos \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0que soporta la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0impuestos \u00a0por \u00a0la legislaci\u00f3n del Estado requirente y el Estado \u00a0Colombiano, \u00a0efectivamente \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0y \u00a0que \u00a0por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n los documentos \u00a0aportados \u00a0con \u00a0tal fin son aptos para ser considerados\u00a0 por la Corte en el \u00a0estudio que precede al concepto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 Identidad \u00a0 plena \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este presupuesto tambi\u00e9n se halla acreditado. \u00a0Del \u00a0examen \u00a0de la documentaci\u00f3n aportada por el Gobierno de los Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0(Solicitud de detenci\u00f3n provisional con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0solicitud \u00a0formal de extradici\u00f3n, acusaci\u00f3n del Gran \u00a0Jurado \u00a0 \u00a0y \u00a0 testimonio \u00a0 de \u00a0 apoyo \u00a0 del \u00a0 Agente \u00a0 Especial, \u00a0 entre \u00a0 otros \u00a0documentos), \u00a0se establece que la persona reclamada es \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Farberoff \u00a0Waesberg, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano nacido el 2 de septiembre de 1942, en Bogot\u00e1, portador de \u00a0la \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 de \u00a0 ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a08\u2019253.186. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos datos coinciden plenamente con los de la \u00a0persona \u00a0aprehendida \u00a0por \u00a0virtud \u00a0del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, seg\u00fan \u00a0aparecen \u00a0consignados \u00a0en el acta de derechos del capturado, en la diligencia de \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0motivos \u00a0de \u00a0la aprehensi\u00f3n y en el memorial con el que \u00a0confiri\u00f3 poder al abogado que lo representa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0principio \u00a0impone \u00a0confrontar, \u00a0que los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados al ciudadano reclamado en extradici\u00f3n en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0est\u00e9n \u00a0previstos \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0y tengan \u00a0adscrita \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo no sea inferior a \u00a0cuatro (4) a\u00f1os (art. 493 del C.P.P.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
La acusaci\u00f3n en virtud de la cual se presenta \u00a0el \u00a0pedido \u00a0de extradici\u00f3n en este asunto contiene los siguientes cargos contra \u00a0el solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO 1\u201d \u00a0<\/p>\n
\u201c1. \u00a0Desde \u00a0agosto de 1997 hasta marzo de \u00a02004 \u00a0aproximadamente, \u00a0las \u00a0fechas \u00a0exactas no las conoce el Gran Jurado, en el \u00a0Condado \u00a0de \u00a0Miami-Dade, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de Florida y en otros lugares, los \u00a0acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RONALD AARESKJOLD \u00a0<\/p>\n
y \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FARBEROFF WAESBERG, \u00a0<\/p>\n
Intencionalmente, es decir con la intenci\u00f3n \u00a0espec\u00edfica \u00a0de \u00a0apoyar \u00a0el \u00a0objetivo \u00a0il\u00edcito \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas, se combinaron, \u00a0conspiraron \u00a0 y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0y \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas, \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0para \u00a0cometer los delitos en contra de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, \u00a0Secci\u00f3n 1956, es decir: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) \u00a0 \u00a0a\u00a0 \u00a0 \u00a0sabiendas, \u00a0 realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que afectaban el comercio interestatal y extranjero, \u00a0y \u00a0que dichas transacciones involucraban las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0la realizaci\u00f3n de la actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0y \u00a0que mientras realizaban dichas transacciones, sab\u00edan \u00a0que \u00a0las propiedades involucradas en las transacciones financieras representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad il\u00edcita, en contra del Titulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956(a)(1)(A)(i); y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) para realizar a sabiendas transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el comercio interestatal y extranjero, y que dichas \u00a0transacciones \u00a0involucraban las ganancias de actividades il\u00edcitas espec\u00edficas, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0esas \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0designadas \u00a0total \u00a0o parcialmente a \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disimular \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, la fuente, la propiedad y el \u00a0control \u00a0de las ganancias de la actividad il\u00edcita espec\u00edfica y que mientras se \u00a0realizaban \u00a0dichas \u00a0transacciones, \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad implicada en las \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, en contra del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, \u00a0Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i); y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) a sabiendas transportaron, transmitieron \u00a0y \u00a0transfirieron \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0fondos de un lugar en los Estados \u00a0Unidos \u00a0\u201ca \u00a0y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s\u201d \u00a0de \u00a0un lugar externo a los Estados Unidos y a un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0\u201cde \u00a0y a trav\u00e9s\u201d de un lugar externo a los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0con la intenci\u00f3n de promover la realizaci\u00f3n de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, Secci\u00f3n 1956(a)(2)(A); \u00a0\u00a0<\/p>\n
(d) sabi\u00e9ndolo, trasportaron, transmitieron \u00a0y \u00a0transfirieron \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0fondos de un lugar en los Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0un lugar fuera de los Estados Unidos o a\u00a0 trav\u00e9s\u00a0 de este, \u00a0y \u00a0a \u00a0un lugar en los Estados Unidos de un lugar externo a los Estados Unidos, o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0ese, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y los fondos \u00a0involucrados \u00a0en el transporte, la transmisi\u00f3n y la transferencia representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y sabiendo que dicho \u00a0transporte, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y transferencia estaba dise\u00f1ado total o parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disimular el origen, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la propiedad, y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias de la actividad il\u00edcita especificada, en contra \u00a0del \u00a0Titulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956(a)(2)(B)(i); \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(e) \u00a0 que \u00a0 sabi\u00e9ndolo, \u00a0participaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0participar \u00a0en \u00a0transacciones \u00a0monetarias por medio de instituciones \u00a0financieras, \u00a0o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0ellas, \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y \u00a0extranjero, \u00a0en \u00a0propiedades \u00a0derivadas \u00a0delictivamente \u00a0de \u00a0un valor superior a \u00a0$10.000, \u00a0es \u00a0decir \u00a0el dep\u00f3sito, el retiro y la transferencia de fondos, dicha \u00a0propiedad \u00a0habi\u00e9ndolo \u00a0sido \u00a0derivada de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0manufactura, la portaci\u00f3n, el recibo, la ocultaci\u00f3n, la compra, la \u00a0venta \u00a0y \u00a0otro tipo de manejo de una sustancia controlada, en contra del T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1957(a). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Adem\u00e1s \u00a0se \u00a0alega \u00a0que \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica \u00a0que \u00a0se menciona anteriormente es: (1) la manufactura, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, \u00a0el \u00a0ocultamiento, la compra, la venta y otro tipo de \u00a0manejo \u00a0delictivos \u00a0de una sustancia controlada; y (2) un delito en contra de un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0que \u00a0implique \u00a0la manufactura, la importaci\u00f3n, la venta y la \u00a0distribuci\u00f3n de una sustancia controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Fue parte del concierto que los acusados \u00a0y \u00a0otras \u00a0personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado vend\u00edan d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0ubicados \u00a0en los Estados Unidos, d\u00f3lares que representaban las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0personas \u00a0que \u00a0viv\u00edan en Colombia y en otros \u00a0lugares relacionados en el Intercambio del Mercado Negro del Peso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Adem\u00e1s era parte del concierto que los \u00a0acusados \u00a0y \u00a0otras personas conocidas y desconocidas por el Gran Jurado causaban \u00a0que \u00a0se \u00a0realizaran \u00a0transferencias \u00a0de \u00a0giros \u00a0dentro \u00a0de los Estados Unidos en \u00a0conexi\u00f3n \u00a0con la venta de d\u00f3lares ubicados en los Estados Unidos, d\u00f3lares que \u00a0representaban \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico, en relaci\u00f3n con el Intercambio \u00a0del Mercado Negro del Peso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Tambi\u00e9n era parte del concierto que los \u00a0acusados \u00a0ocultaban \u00a0la \u00a0fuente, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0propiedad y el control de las \u00a0ganancias \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0mediante \u00a0el uso de cuentas bancarias a nombre de \u00a0nominados, \u00a0o \u00a0controladas \u00a0por ellos, as\u00ed como documentaciones falsas. Todo en \u00a0contra \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secciones 1956(h) y \u00a02.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGOS 2 AL 35\u201d \u00a0<\/p>\n
\u201c6. \u00a0En \u00a0las \u00a0fechas \u00a0especificadas, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0las mismas, y en las cantidades aproximadas identificadas en cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los cargos a continuaci\u00f3n, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, \u00a0y en otros lugares, los acusados indicados a continuaci\u00f3n, a \u00a0sabiendas \u00a0realizaron \u00a0y trataron de realizar transacciones financieras, como se \u00a0indica \u00a0m\u00e1s \u00a0abajo, \u00a0afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y extranjero, y que \u00a0dichas \u00a0 transacciones \u00a0 implicaban \u00a0 las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0espec\u00edficas, \u00a0 sabiendo \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disimular el origen, la ubicaciones, la fuente, la \u00a0propiedad \u00a0y el control de las ganancias de la actividad il\u00edcita espec\u00edfica, y \u00a0que \u00a0mientras \u00a0realizaban \u00a0y \u00a0trataban de realizar dichas transacciones, sab\u00edan \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad involucrada en las transacciones financieras representaba las \u00a0ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Tambi\u00e9n se alega que las transacciones \u00a0financieras \u00a0implicaron \u00a0las ganancias de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, es \u00a0decir \u00a0(1) \u00a0la \u00a0manufactura, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0recibo, el ocultamiento, la \u00a0compra, \u00a0la venta y otro tipo de manejo delictivos de una sustancia controlada y \u00a0(2) \u00a0un \u00a0delito en contra de un pa\u00eds extranjero que implique la manufactura, la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0venta \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 una \u00a0 sustancia \u00a0controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusado \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Autor \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Banco \u00a0Receptor \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad \u00a0<\/p>\n
2 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08\/ago\/01 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey \u00a0Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean \u00a0Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$7.150 \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01\/nov\/01 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$9.280 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/nov\/01 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$6.000 \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02\/nov\/01 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$9.000 \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
03\/jun\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
07\/jun\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/jul\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/jul\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/sep\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27\/sep\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$15.000 \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17\/oct\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/oct\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29\/enero\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$6.691 \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
31\/enero\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$2.000 \u00a0<\/p>\n
16 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15\/feb\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$7.500 \u00a0<\/p>\n
17 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
26\/feb\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey \u00a0Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean \u00a0Bank \u00a0of \u00a0Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.000 \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25\/jun\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$25.000 \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/jul\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$25.000 \u00a0<\/p>\n
20 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/jul\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$2.532 \u00a0<\/p>\n
21 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/jul\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$10.800 \u00a0<\/p>\n
22 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/nov\/01 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$3.376,76 \u00a0<\/p>\n
23 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
30\/enero\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$4.941 \u00a0<\/p>\n
24 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
21\/feb\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$3.700 \u00a0<\/p>\n
25 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16\/abril\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$5.000 \u00a0<\/p>\n
26 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15jul\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$5.535 \u00a0<\/p>\n
27 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
14\/sep\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$5.535 \u00a0<\/p>\n
28 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/sep\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$14.906 \u00a0<\/p>\n
29 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/oct\/02 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey \u00a0Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean \u00a0Bank \u00a0of \u00a0Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$2.463 \u00a0<\/p>\n
30 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10\/feb\/03 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$9.000 \u00a0<\/p>\n
31 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
09\/mayo\/03 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$14.000 \u00a0<\/p>\n
32 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
23\/enero\/03 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$30.000 \u00a0<\/p>\n
33 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28\/enero\/03 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$30.000 \u00a0<\/p>\n
34 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28enero\/03 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$30.000 \u00a0<\/p>\n
35 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06\/feb\/03 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
AARESKJOLD,FARBEROFF \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Harvey Associates \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ocean Bank of Miami \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
$30.000 \u00a0<\/p>\n
Todo en contra del Titulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos, Secciones 1956(a)(1)(B)(i) y 2.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2026 \u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO 37\u201d \u00a0<\/p>\n
\u201c10. \u00a0Del \u00a027 \u00a0de febrero de 2002 al 3 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02003 aproximadamente, en el Condado Miami-Dade, en el distrito Sur de \u00a0Florida y en otros lugares, el acusado, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RONALD AARESKOJOLD \u00a0<\/p>\n
y \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 FARBEROFF WAESBERG, \u00a0<\/p>\n
Sabi\u00e9ndolo \u00a0 realizaron, \u00a0 controlaron, \u00a0administraron, \u00a0supervisaron, \u00a0dirigieron y tuvieron toda o parte de una empresa \u00a0de \u00a0transmisi\u00f3n monetaria sin licencia la cual afect\u00f3 al comercio interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0sabi\u00e9ndolo \u00a0transportaron \u00a0o \u00a0transmitieron \u00a0fondos \u00a0que los \u00a0acusados \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0se \u00a0hab\u00edan derivado de un delito penal y que ten\u00edan la \u00a0intenci\u00f3n de usarse para promover y apoyar la actividad il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Todo \u00a0 en \u00a0contra \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secci\u00f3n \u00a01960.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0normas \u00a0sustanciales \u00a0mencionadas \u00a0en la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0obra \u00a0traducci\u00f3n \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol en el informativo, \u00a0tratan \u00a0de \u00a0los delitos de lavado de instrumentos monetarios, del concierto para \u00a0cometer \u00a0esa \u00a0clase de ilicitudes, en las que al autor tiene conocimiento de que \u00a0procura \u00a0ocultar o disimular el origen, la ubicaci\u00f3n, la fuente, la pertenencia \u00a0o \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las ganancias de una actividad il\u00edcita, y que los dineros o \u00a0fondos \u00a0 que \u00a0 invierta \u00a0 o \u00a0trasporte, \u00a0representan \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas. \u00a0De igual modo, se relacionan con la realizaci\u00f3n de operaciones, sin \u00a0licencia \u00a0o \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0oficial, \u00a0de transferencia o transmisi\u00f3n de dineros \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 \u00a0 \u00a0il\u00edcitas, \u00a0 \u00a0 concretamente, \u00a0 \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0estas \u00a0conductas \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0establece \u00a0penas \u00a0de \u00a0al \u00a0menos cinco (5) a\u00f1os de prisi\u00f3n, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo \u00a0dispone el T\u00edtulo 18 Secciones 1956(a), 1956(h) y 1960, del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la legislaci\u00f3n colombiana, la asociaci\u00f3n \u00a0o \u00a0el concierto para ejecutar acciones il\u00edcitas como las referidas, corresponde \u00a0al \u00a0 denominado \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0agravado, \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340-2 \u00a0del C\u00f3digo Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a019 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 1121 de 2006, que prev\u00e9 pena de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os cuando los autores persiguen, entre \u00a0otras \u00a0finalidades, las de cometer conductas de lavado de activos o testaferrato \u00a0y conexos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, la adquisici\u00f3n o cualquier forma de \u00a0manejo \u00a0de \u00a0bienes, \u00a0incluidos \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0monetarios, \u00a0con origen en la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0delitos \u00a0como \u00a0el de narcotr\u00e1fico, el ocultamiento de la fuente \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0y \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0transacciones monetarias sin \u00a0licencia, \u00a0con \u00a0recursos de origen igualmente il\u00edcito, tambi\u00e9n se prev\u00e9n como \u00a0delito \u00a0en \u00a0la legislaci\u00f3n colombiana bajo la denominaci\u00f3n jur\u00eddica de lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0de \u00a0conformidad con el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, adicionado \u00a0por \u00a0la \u00a0Ley \u00a0747 \u00a0de 2002, art\u00edculo 8\u00ba y modificado por el art\u00edculo 17 de la \u00a0Ley 1121 de 2006, de conformidad con el cual, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, invierta, \u00a0trasporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen \u00a0mediato \u00a0o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0 armas, \u00a0 financiaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0 actividades \u00a0 terroristas, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0 sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, o vinculados con el \u00a0producto \u00a0de \u00a0delitos \u00a0ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 a los \u00a0bines \u00a0 provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0(650) \u00a0a \u00a0cincuenta \u00a0mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sida declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 \u00a0punible aun \u00a0cuando \u00a0las actividades de que provinieren los bines, o los actos penados en los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubieren \u00a0realizado, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0 penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuanto para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de \u00a0pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0si \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0debe \u00a0enfrentar \u00a0el \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n ante la Corte para el Distrito Sur de \u00a0Florida, \u00a0 hacen \u00a0 alusi\u00f3n \u00a0 a \u00a0los \u00a0il\u00edcitos \u00a0referidos, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0del \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n tambi\u00e9n concurren en el \u00a0presente \u00a0caso, \u00a0pues \u00a0conforme \u00a0se ha visto, las operaciones financieras con el \u00a0empleo \u00a0de \u00a0dineros \u00a0provenientes \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0destinadas \u00a0a ocultar el \u00a0origen \u00a0o \u00a0la fuente de tales recursos, para legalizarlos o darles apariencia de \u00a0legalidad, \u00a0constituyen \u00a0igualmente delito en la legislaci\u00f3n colombiana y, como \u00a0sucede \u00a0en el ordenamiento norteamericano, se sancionan con pena privativa de la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo supera el l\u00edmite de los cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0del \u00a0\u201cAlegato \u00a0de \u00a0decomiso\u201d \u00a0planteado \u00a0en la acusaci\u00f3n, con base en el T\u00edtulo 21, Secci\u00f3n 853 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0la \u00a0cual busca el decomiso de todos los bienes que se \u00a0hayan \u00a0derivado \u00a0de \u00a0ingresos \u00a0obtenidos \u00a0como \u00a0resultado de la comisi\u00f3n de los \u00a0anteriores \u00a0delitos, \u00a0si \u00a0dichos \u00a0bienes \u00a0no \u00a0estuvieren \u00a0disponibles, y que las \u00a0normas \u00a0citadas \u00a0permiten \u00a0que \u00a0otros \u00a0bienes \u00a0del \u00a0acusado sean decomisados, es \u00a0preciso \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0esta menci\u00f3n no puede ser entendida en estricto sentido \u00a0como un cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0ocasi\u00f3n de expresarlo esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0al \u00a0precisar \u00a0que, \u00a0el \u00a0se\u00f1alamiento \u00a0de \u00a0la \u00a0pena de decomiso no \u00a0comporta \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0alguna; \u00a0a \u00a0lo \u00a0sumo \u00a0es \u00a0el \u00a0anuncio \u00a0de la consecuencia \u00a0patrimonial \u00a0que \u00a0la \u00a0declaratoria \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0acarrea respecto de los \u00a0bienes \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0los delitos por cuya comisi\u00f3n se acusa al requerido y \u00a0como \u00a0se \u00a0trata de un tema ajeno a la solicitud de extradici\u00f3n, no se encuentra \u00a0comprendido \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0tem\u00e1tica \u00a0de la cual debe ocuparse el concepto que \u00a0corresponde \u00a0emitir \u00a0a la Sala, raz\u00f3n por la que no har\u00e1 pronunciamiento sobre \u00a0este \u00a0punto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0requerido \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades estadounidenses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de la providencia proferida en \u00a0el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a este requisito, debe establecerse \u00a0que \u00a0la decisi\u00f3n que contiene los cargos\u00a0 contra la persona reclamada, por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0pide \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0corresponda \u00a0en \u00a0sus aspectos formal y \u00a0sustancial \u00a0al \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0conocido \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0como \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0atendiendo \u00a0la denominaci\u00f3n de la Ley 600 de 2000 \u00a0(escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0arts. \u00a0336 \u00a0y 337 Ley 906 de \u00a02004), \u00a0concebida \u00a0como \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0sirve \u00a0de \u00a0introducci\u00f3n \u00a0a \u00a0la fase del juicio, a trav\u00e9s de la cual el Estado acusa a una \u00a0persona \u00a0determinada \u00a0de \u00a0violar \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0discrimina \u00a0los cargos que le \u00a0imputa, \u00a0consigna los hechos que le sirven de fundamento y determina la \u00e9poca y \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del il\u00edcito o il\u00edcitos, para que el acusado tenga la \u00a0posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontada \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 CR-06-20445 \u00a0(J.King\/MJ \u00a0Brown), \u00a0dictada \u00a0el \u00a025 de julio de 2006 por el Gran Jurado ante la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, contra \u00a0Ronald \u00a0 \u00a0 Aareskjold \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0 \u00a0 Farberoff \u00a0Waesberg, \u00a0por \u00a0cargos de confabulaci\u00f3n o asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0desarrollar conductas de lavado de dinero, la ejecuci\u00f3n de delitos de esa \u00a0naturaleza \u00a0y \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0sin \u00a0licencia \u00a0de \u00a0un \u00a0negocio de transmisi\u00f3n de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0proveniente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico; \u00a0se \u00a0verifica \u00a0que la \u00a0referida \u00a0decisi\u00f3n, \u00a0al \u00a0igual \u00a0que \u00a0sucede \u00a0con \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en el sistema \u00a0procesal \u00a0colombiano, \u00a0contiene \u00a0se\u00f1alamientos \u00a0concretos \u00a0contra \u00a0una \u00a0persona \u00a0determinada, \u00a0se\u00f1ala los hechos que le sirven de sustento,\u00a0 identifica las \u00a0normas \u00a0penales \u00a0aplicables al caso, y marca la iniciaci\u00f3n del juicio, donde el \u00a0acusado \u00a0tendr\u00e1 \u00a0la \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0ejercer \u00a0el \u00a0derecho \u00a0de \u00a0contradicci\u00f3n, \u00a0caracterizaciones \u00a0de \u00a0las \u00a0que \u00a0se \u00a0advierte que se est\u00e1 en presencia de actos \u00a0procesales equivalentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. El concepto. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0 Sala, \u00a0 teniendo \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0los \u00a0requerimientos \u00a0 relacionados \u00a0 con \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado, el principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n y la equivalencia de la providencia proferida en el \u00a0extranjero, \u00a0concurren en el caso analizado, y que los delitos por los cuales es \u00a0solicitado \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0 Farberoff \u00a0 Waesberg \u00a0no \u00a0son \u00a0de naturaleza pol\u00edtica, emitir\u00e1 concepto favorable a la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0que \u00a0demanda \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, \u00a0atendiendo, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0la \u00a0sugerencia \u00a0que \u00a0en \u00a0ese sentido hace el Delegado del \u00a0Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. Cuesti\u00f3n final. \u00a0<\/p>\n
La Corte, como lo ha venido haciendo frente a \u00a0casos \u00a0similares, \u00a0previene \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional para que en el evento de que \u00a0acceda \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0Farberoff \u00a0Waesberg, \u00a0 advierta \u00a0al \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0que \u00a0su \u00a0juzgamiento \u00a0no \u00a0podr\u00e1 \u00a0incluir \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0ni \u00a0sucesos \u00a0diferentes de los que motivan la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0determinan \u00a0su entrega; el extraditado no podr\u00e1 ser sometido a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0tortura, \u00a0tratos \u00a0crueles, \u00a0inhumanos o degradantes, ni \u00a0condenado \u00a0a \u00a0pena de muerte, cadena perpetua o confiscaci\u00f3n, de acuerdo con lo \u00a0establecido \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a011, \u00a012 \u00a0y 34 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 \u00a0 igual \u00a0 \u00a0modo, \u00a0 \u00a0la \u00a0Corte \u00a0considera pertinente precisar \u00a0en \u00a0orden \u00a0a \u00a0asegurar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales del requerido, que, si el Gobierno Nacional lo considera \u00a0pertinente, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Estado \u00a0 \u00a0requirente \u00a0 \u00a0deber\u00e1 \u00a0 garantizar \u00a0 la \u00a0permanencia en el pa\u00eds extranjero y \u00a0el \u00a0retorno \u00a0al de origen, en condiciones de dignidad y respeto por la persona humana, cuando el extraditado \u00a0llegare \u00a0 \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 \u00a0 ser \u00a0 \u00a0 \u00a0 sobrese\u00eddo, \u00a0 \u00a0 \u00a0absuelto, \u00a0 \u00a0 \u00a0declarado \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0culpable \u00a0 o \u00a0 eventos \u00a0similares, incluso despu\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0por haber cumplido la \u00a0 \u00a0 pena \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 le \u00a0 \u00a0fuere \u00a0 \u00a0impuesta \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0la sentencia de condena en raz\u00f3n de los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 cuales \u00a0 \u00e9sta \u00a0 hubiere \u00a0 sido \u00a0concedida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0 mismo, \u00a0 al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0condicionar \u00a0la entrega a que el pa\u00eds reclamante, de acuerdo \u00a0a \u00a0sus \u00a0pol\u00edticas \u00a0internas \u00a0sobre \u00a0la materia, le ofrezca \u00a0posibilidades \u00a0racionales \u00a0y \u00a0reales \u00a0para que el requerido pueda tener contacto \u00a0regular \u00a0con \u00a0sus \u00a0familiares m\u00e1s cercanos, considerando que el art\u00edculo 42 de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de 1991 reconoce a la familia como n\u00facleo esencial \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad, \u00a0garantiza \u00a0su \u00a0protecci\u00f3n \u00a0y \u00a0asegura \u00a0su \u00a0honra, dignidad e \u00a0intimidad, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0refuerza con la protecci\u00f3n que a ese n\u00facleo tambi\u00e9n \u00a0prodigan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana de Derechos Humanos en su art\u00edculo 17 y el \u00a0Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos en el 23. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, como el mecanismo de la extradici\u00f3n \u00a0entre \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0y \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0de Colombia se rige, en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0internacional que la\u00a0 regule, por las normas \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica (art\u00edculo \u00a035) \u00a0 y \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0 508 \u00a0 a \u00a0 534 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 600 \u00a0de \u00a02000), \u00a0el Gobierno Nacional debe hacer las exigencias \u00a0que \u00a0estime convenientes en orden a que en el Estado reclamante se le reconozcan \u00a0todos \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0inherentes \u00a0a la persona del solicitado, en \u00a0especial \u00a0las \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0la Carta Fundamental y en el denominado bloque de \u00a0constitucionalidad, \u00a0es decir, en aquellos convenios internacionales ratificados \u00a0por \u00a0 Colombia \u00a0 que \u00a0consagran \u00a0y \u00a0desarrollan \u00a0derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a0 93 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0Universal \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0 Humanos, \u00a0 Convenci\u00f3n \u00a0 Americana \u00a0 de \u00a0 Derechos \u00a0 Humanos, \u00a0 Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y Pol\u00edticos), en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de protecci\u00f3n a esos derechos que para todas las autoridades \u00a0p\u00fablicas \u00a0 emana \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 2\u00ba \u00a0ib\u00eddem.2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 189-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0como supremo \u00a0director \u00a0de \u00a0la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0de \u00a0las relaciones internacionales, le \u00a0corresponde \u00a0hacer \u00a0estricto \u00a0seguimiento \u00a0del \u00a0cumplimiento por parte del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0atr\u00e1s \u00a0referenciados y establecer, as\u00ed \u00a0mismo, \u00a0 las \u00a0consecuencias \u00a0de \u00a0su \u00a0inobservancia.3 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, el Gobierno Nacional advertir\u00e1 al \u00a0Estado \u00a0requirente, \u00a0que \u00a0en \u00a0caso de un fallo de condena, deber\u00e1 computarse el \u00a0tiempo \u00a0 que \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0Farberoff \u00a0Waesberg \u00a0ha \u00a0permanecido \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de este \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0LA \u00a0 \u00a0SALA \u00a0 DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0 PENAL \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0 CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0 emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0 Farberoff \u00a0 Waesberg, \u00a0 identificado \u00a0 con \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a08\u2019253.186, \u00a0formulada \u00a0por el Gobierno de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0exclusivamente \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n No. CR-06-20445 \u00a0(J.King\/MJ \u00a0Brown), \u00a0dictada \u00a0el \u00a025 de julio de 2006 por el Gran Jurado ante la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida, y por \u00a0conductas realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda de la Sala, comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0 requerido \u00a0 se\u00f1or \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Farberoff \u00a0Waesberg, \u00a0a \u00a0su defensor, al representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n para lo de su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase al expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y de Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LEONIDAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 MAR\u00cdA \u00a0 \u00a0DEL \u00a0ROSARIO GONZ\u00c1LEZ DE LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 J. \u00a0 \u00a0 \u00a0 IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a025 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 As\u00ed, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0art\u00edculo \u00a029 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta; \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos 9 y 10 de la \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 Universal \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 Derechos \u00a0 \u00a0 Humanos, \u00a0 \u00a0 5-3.6, \u00a0 \u00a07-2.5, \u00a08-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, \u00a09 \u00a0de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos \u00a0Humanos, \u00a09-2.3, \u00a010-1.2.3, 14-1.2.3,5, y 15 del Pacto Internacional de Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos, \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional debe condicionar la entrega de un \u00a0compatriota, \u00a0si \u00a0concede \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, a que se le respeten al extraditado \u00a0\u2013como \u00a0a \u00a0cualquier otro \u00a0nacional \u00a0 en \u00a0las \u00a0mismas \u00a0condiciones- \u00a0todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0justiciable, \u00a0en \u00a0particular, \u00a0a \u00a0que \u00a0tenga acceso a un proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin \u00a0dilaciones \u00a0injustificadas, \u00a0a que se presuma su inocencia, a que \u00a0cuente \u00a0con \u00a0un \u00a0int\u00e9rprete, a que tenga un defensor designado por \u00e9l o por el \u00a0Estado, \u00a0a \u00a0que \u00a0se le conceda el tiempo y los medios adecuados para que prepare \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0a presentar pruebas y controvertir las que se aduzcan en contra, a \u00a0que \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0de \u00a0privaci\u00f3n \u00a0de la libertad se desarrolle en condiciones \u00a0dignas, \u00a0a que la eventual pena que se le imponga no trascienda de su persona, a \u00a0que \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0apelada \u00a0ante un tribunal superior, a que la pena \u00a0privativa \u00a0de la libertad tenga la finalidad esencial de reforma y readaptaci\u00f3n \u00a0social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Cfr. \u00a0concepto del 23 de febrero de 2005, radicaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 22.375 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 30435 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACION PENAL \u00a0 Magistrado \u00a0Ponente \u00a0\u00a0 Dr. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LEONIDAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 Aprobado acta n\u00famero 27 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0cuatro de febrero de dos mil \u00a0nueve. \u00a0\u00a0 La \u00a0Corte \u00a0emite \u00a0concepto \u00a0respecto \u00a0de […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-18126","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-17"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18126","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=18126"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/18126\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=18126"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=18126"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=18126"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}