\u00a0 \u00a0 Proceso \u00a0 \u00a0 No \u00a028300 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0 DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
DR. \u00a0SIGIFREDO \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0 Acta \u00a0 No. \u00a0241. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0cinco \u00a0de agosto de dos mil \u00a0nueve. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Se examina en sede de casaci\u00f3n la sentencia \u00a0de \u00a0segunda \u00a0instancia \u00a0proferida \u00a0por \u00a0la \u00a0Sala Penal del Tribunal Superior del \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0el \u00a031 \u00a0de agosto de 2006, confirmatoria de la \u00a0emitida \u00a0por \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto \u00a0Penal \u00a0del Circuito Especializado de la misma \u00a0ciudad, \u00a0el \u00a018 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a0igual \u00a0a\u00f1o, \u00a0mediante la cual se conden\u00f3 a los \u00a0acusados \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA \u00a0y Claudia Astrid Hurtado Vargas, como \u00a0responsables de la conducta punible de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Impugnada \u00a0oportunamente \u00a0dicha \u00a0decisi\u00f3n a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del extraordinario recurso por el defensor del procesado, presentada la \u00a0correspondiente \u00a0demanda y concedida la casaci\u00f3n, el libelo, respecto de uno de \u00a0los cargos, fue declarado ajustado a las prescripciones legales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0la \u00a0agencia del Ministerio P\u00fablico en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Procurador \u00a0Primero \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n Penal ha \u00a0emitido su opini\u00f3n, se apresta la Sala a resolver lo pertinente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS \u00a0<\/p>\n
En el mes de enero de 1999, la se\u00f1ora Nelly \u00a0Pineda \u00a0Borda, \u00a0quien \u00a0por \u00a0esa \u00a0\u00e9poca \u00a0fung\u00eda como gerente de la sucursal Los \u00a0H\u00e9roes \u00a0del Banco de Bogot\u00e1, localizada en la calle 76 con carrera 2\u00aa de esta \u00a0ciudad, \u00a0contact\u00f3 \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara Carulla, empresario \u00a0prestante \u00a0y de reconocida solvencia econ\u00f3mica, para ofrecerle los servicios de \u00a0la \u00a0entidad \u00a0y, \u00a0en \u00a0particular, \u00a0la \u00a0intermediaci\u00f3n \u00a0con \u00a0otros clientes en el \u00a0negocio de compraventa de d\u00f3lares por fuera del mercado cambiario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su turno, el tambi\u00e9n reconocido empresario \u00a0Manuel \u00a0Gustavo \u00a0Moreno \u00a0Torres, \u00a0en \u00a0el mes de agosto de 1998 fue asesorado por \u00a0Eugenio \u00a0de \u00a0Jes\u00fas \u00a0Jaime Escobar, gerente de la sucursal Siete de Agosto de la \u00a0citada \u00a0instituci\u00f3n \u00a0bancaria, \u00a0ubicada \u00a0en \u00a0el barrio del mismo nombre de esta \u00a0ciudad, \u00a0acerca de la posibilidad de ahorrar e invertir en d\u00f3lares a trav\u00e9s de \u00a0empresas extranjeras y la apertura de cuentas en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aceptadas las propuestas por Vergara Carulla \u00a0y \u00a0Moreno \u00a0Torres \u00a0y \u00a0abiertas \u00a0las cuentas en las respectivas sucursales, de la \u00a0puesta \u00a0en \u00a0marcha \u00a0de \u00a0las transacciones fueron encomendados a altos ejecutivos \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0concretamente \u00a0los \u00a0se\u00f1ores Delio Trujillo Trujillo y \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA, quienes se desempe\u00f1aban, respectivamente, como \u00a0Asesor \u00a0 de \u00a0 Negocios \u00a0Internacionales \u00a0de \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0General \u00a0y \u00a0Gerente \u00a0Corporativo de Regi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0atendiendo \u00a0las \u00a0instrucciones de los \u00a0directivos \u00a0del \u00a0banco, \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0abri\u00f3 \u00a0la cuenta N\u00b0 330146427 en el \u00a0Republic \u00a0International \u00a0Bank \u00a0of New York \u00a0e \u00a0hizo que compa\u00f1\u00edas deudoras suyas, como SANQUIANGA S.A., para \u00a0pagarle \u00a0las \u00a0millonarias \u00a0sumas \u00a0adeudadas, \u00a0abrieran cuenta en la sucursal Los \u00a0H\u00e9roes, \u00a0donde efectu\u00f3 dep\u00f3sitos que fueron retirados con cheques de gerencia \u00a0por \u00a0personas \u00a0naturales y jur\u00eddicas que eran se\u00f1aladas por MATALLANA ESLAVA y \u00a0Claudia \u00a0Astrid \u00a0Hurtado \u00a0Vargas, \u00a0tales \u00a0como \u00a0SAAVEDRA \u00a0Y CORT\u00c9S CIA. LTDA. e \u00a0INVERSIONES RODR\u00cdGUEZ MATALLANA Y CIA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0a \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0abierta \u00a0en \u00a0el \u00a0Republic \u00a0International \u00a0Bank \u00a0of New York, \u00a0fueron \u00a0consignadas y transferidas desde diferentes bancos en los \u00a0Estados Unidos, sumas que ascendieron al valor de US485.907. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre \u00a0 tanto, \u00a0 Moreno \u00a0Torres, \u00a0acatando \u00a0igualmente \u00a0las \u00a0directrices de aqu\u00e9llos, abri\u00f3 dos cuentas UNIR -fideicomisos \u00a0de \u00a0inversi\u00f3n \u00a0rentable\u2013, \u00a0una \u00a0en \u00a0la \u00a0sucursal \u00a0del \u00a0Siete \u00a0de \u00a0Agosto, \u00a0la \u00a0otra, \u00a0con N\u00b0 036924, en el \u00a0Banco \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0 International \u00a0 Corporation \u00a0Miami. \u00a0 En \u00a0 la \u00a0primera \u00a0de \u00a0ellas \u00a0se \u00a0consignaban \u00a0excedentes \u00a0de \u00a0capital \u00a0que \u00a0luego eran retirados por los ejecutivos del banco, \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA, \u00a0y que finalmente, tras confusas transacciones, \u00a0fueron \u00a0 depositadas \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 \u00faltima, \u00a0 hasta \u00a0 completar \u00a0la \u00a0cifra \u00a0de \u00a0US \u00a0492.992.73. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0en \u00a0el \u00a0mes de diciembre de \u00a01999, \u00a0la Corte del Distrito Este de Nueva York intervino las cuentas que en los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 abrieron \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0y \u00a0Moreno \u00a0Torres, \u00a0ordenando \u00a0la \u00a0congelaci\u00f3n \u00a0de \u00a0US \u00a0185.907, \u00a0en \u00a0la \u00a0del \u00a0primero, y US 312.676.17, en la del \u00a0segundo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0proceder \u00a0de \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0americana \u00a0obedeci\u00f3 \u00a0a \u00a0que en dichas cuentas se depositaban, adem\u00e1s de lo girado por sus \u00a0titulares, \u00a0dineros que fueron entregados por Hurtado Vargas a MATALLANA ESLAVA, \u00a0los \u00a0 cuales \u00a0 proven\u00edan \u00a0 de \u00a0actividades \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0estaban \u00a0involucrados los ciudadanos colombianos \u00a0Jos\u00e9 \u00a0\u00c1vila \u00a0Vega, \u00a0Luis \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0y Rodhames G\u00f3mez S\u00e1nchez, quienes, por \u00a0esta raz\u00f3n, fueron judicializados en ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DECURSO PROCESAL \u00a0<\/p>\n
Los \u00a0hechos \u00a0narrados \u00a0anteriormente \u00a0fueron \u00a0dados \u00a0a \u00a0conocer \u00a0por \u00a0el \u00a0investigador judicial Fredy Rubio Zafra, adscrito al \u00a0grupo \u00a0de \u00a0Verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, quien emiti\u00f3 \u00a0informe \u00a0con \u00a0base en el cual la Fiscal\u00eda Especializada delegada ante el Cuerpo \u00a0T\u00e9cnico \u00a0de \u00a0Investigaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0el \u00a019 \u00a0de \u00a0abril de 2000 dispuso la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0indagaci\u00f3n \u00a0preliminar, \u00a0en cuyo desarrollo escuch\u00f3 en versi\u00f3n \u00a0libre \u00a0a \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA, Delio Trujillo Trujillo, Nelly Pineda \u00a0Borda \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0Claudia \u00a0 \u00a0Astrid \u00a0 Hurtado \u00a0 Vargas1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a016 \u00a0de enero de 2001, el ente instructor \u00a0emiti\u00f3 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0abstuvo \u00a0de abrir investigaci\u00f3n penal en \u00a0contra \u00a0de los mencionados, disponiendo, por tanto, el archivo provisional de la \u00a0actuaci\u00f3n2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a029 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0siguiente, la oficina de \u00a0instrucci\u00f3n \u00a0 determin\u00f3 \u00a0 reactivar \u00a0 la \u00a0indagaci\u00f3n \u00a0previa, \u00a0decretando \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0varias \u00a0 \u00a0 \u00a0diligencias3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 26 de julio de 2002, la Fiscal\u00eda admiti\u00f3 \u00a0la \u00a0demanda \u00a0de \u00a0constituci\u00f3n \u00a0de \u00a0parte \u00a0civil, \u00a0promovida por el apoderado de \u00a0Francisco \u00a0 \u00a0 \u00a0 Jos\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0Vergara \u00a0 \u00a0 \u00a0Carulla4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0el 12 de noviembre de esa anualidad, \u00a0abri\u00f3 \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA \u00a0y Delio \u00a0Trujillo \u00a0Trujillo, \u00a0cuyas \u00a0capturas \u00a0orden\u00f3 \u00a0para \u00a0efectos \u00a0de \u00a0escucharlos en \u00a0indagatoria5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a014 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o \u00a0fue \u00a0capturado \u00a0Trujillo \u00a0Trujillo, \u00a0a \u00a0quien \u00a0al d\u00eda siguiente se vincul\u00f3 mediante \u00a0indagatoria \u00a0y \u00a0el \u00a020 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0posterior \u00a0se \u00a0le \u00a0defini\u00f3 su situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0 con \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0medida \u00a0de \u00a0aseguramiento \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva, \u00a0 sin \u00a0 beneficio \u00a0 de \u00a0 excarcelaci\u00f3n6. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0parte \u00a0civil, el 19 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02003 \u00a0fue vinculado a la actuaci\u00f3n el Banco de Bogot\u00e1, en calidad \u00a0de tercero civilmente responsable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El imputado JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA ESLAVA fue \u00a0declarado \u00a0persona \u00a0ausente, \u00a0mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a024 de los mismos mes y \u00a0a\u00f1o7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a06 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a0la \u00a0citada \u00a0anualidad, \u00a0atendiendo \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por el superior funcional8, \u00a0 la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0instructora \u00a0orden\u00f3 \u00a0vincular \u00a0a \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n a Claudia Astrid Hurtado Vargas y Nelly \u00a0Pineda \u00a0Borda. As\u00ed, la sindicada Pineda Borda rindi\u00f3 indagatoria el 13 de mayo \u00a0de \u00a02003 \u00a0y \u00a0su \u00a0situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0al igual que la del vinculado MATALLANA \u00a0ESLAVA, \u00a0fue \u00a0resuelta \u00a0mediante resoluci\u00f3n del 19 de mayo siguiente, en la que \u00a0se \u00a0les \u00a0aplic\u00f3 \u00a0medida \u00a0aseguratoria \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n preventiva, sin derecho a \u00a0libertad \u00a0provisional, \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de lavado de activos; adicionalmente, a \u00a0Pineda \u00a0Borda \u00a0se \u00a0le imput\u00f3 el de falsedad material de particular en documento \u00a0p\u00fablico \u00a0y \u00a0se \u00a0le descart\u00f3 el aseguramiento por el il\u00edcito de concierto para \u00a0delinquir9. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0misma \u00a0fecha, \u00a0el \u00a0ente \u00a0instructor \u00a0declar\u00f3 \u00a0el \u00a0cierre \u00a0parcial \u00a0de \u00a0la instrucci\u00f3n, respecto del procesado Delio \u00a0Trujillo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Trujillo10. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Capturada Claudia Astrid Hurtado Vargas el 31 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02003, el mismo d\u00eda fue escuchada en indagatoria; posteriormente, \u00a0el \u00a04 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a0esa \u00a0anualidad, el ente instructor defini\u00f3 su situaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0imponi\u00e9ndole \u00a0medida de aseguramiento de detenci\u00f3n preventiva, sin \u00a0beneficio \u00a0 de \u00a0 excarcelaci\u00f3n, \u00a0 por \u00a0 la \u00a0 conducta \u00a0 punible \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos11. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Clausurada \u00a0la \u00a0fase \u00a0investigativa, el 7 de \u00a0noviembre \u00a0del \u00a0aludido \u00a0a\u00f1o, \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a012 \u00a0de la Unidad Nacional para la \u00a0extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0dominio \u00a0y contra el lavado de activos de Bogot\u00e1, \u00a0calific\u00f3 \u00a0el \u00a0m\u00e9rito \u00a0del \u00a0sumario \u00a0el \u00a030 de diciembre siguiente, profiriendo \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0contra de JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA ESLAVA, Claudia \u00a0Astrid \u00a0Hurtado Vargas y Nelly Pineda Borda, como coautores del delito de lavado \u00a0de \u00a0activos; \u00a0igualmente, \u00a0a \u00a0Pineda \u00a0Borda \u00a0le \u00a0imput\u00f3 \u00a0la conducta punible de \u00a0falsedad \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 documento \u00a0 \u00a0 \u00a0 privado12. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0providencia calificatoria fue confirmada \u00a0\u00edntegramente \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0D\u00e9cima delegada ante el Tribunal Superior de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0 mediante \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 9 \u00a0 de \u00a0 marzo \u00a0 de \u00a0 200413. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0etapa \u00a0de \u00a0la \u00a0causa \u00a0fue asumida por el \u00a0Juzgado \u00a0Cuarto \u00a0Penal \u00a0del Circuito Especializado de Bogot\u00e1, el 28 de abril de \u00a0200414. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El 12 de julio del mismo a\u00f1o, la parte civil \u00a0reconocida \u00a0present\u00f3 \u00a0memorial \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0expres\u00f3 \u00a0su \u00a0deseo de renunciar a \u00a0reclamar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0perjuicios15. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El juzgado de conocimiento, tras evacuar las \u00a0audiencias \u00a0 \u00a0 p\u00fablicas \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 preparaci\u00f3n16 \u00a0y \u00a0juzgamiento17, \u00a0 dict\u00f3 \u00a0sentencia \u00a0el \u00a018 \u00a0de enero de 2006, condenando a JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA ESLAVA y \u00a0Claudia \u00a0Astrid \u00a0Hurtado Vargas, como coautores de la conducta punible de lavado \u00a0de \u00a0 activos, \u00a0 tipificada \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 247A \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0de \u00a0198018. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Consecuente con la decisi\u00f3n, el A \u00a0quo les impuso las penas principales de \u00a090 \u00a0meses \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0y \u00a0el \u00a0equivalente \u00a0a \u00a05000 \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes de multa, y la sanci\u00f3n accesoria de inhabilitaci\u00f3n para el \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0derechos \u00a0y \u00a0funciones \u00a0p\u00fablicas \u00a0por \u00a0el \u00a0mismo lapso. De igual \u00a0manera, \u00a0los \u00a0conden\u00f3 a pagar solidariamente la suma de US 46.901.43 a favor de \u00a0Manuel \u00a0Gustavo \u00a0Moreno Torres, por concepto de da\u00f1os materiales; se abstuvo de \u00a0sentenciarlos \u00a0al pago de perjuicios a favor de Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla; \u00a0y \u00a0les neg\u00f3 los beneficios de la suspensi\u00f3n condicional de la ejecuci\u00f3n de la \u00a0pena \u00a0y \u00a0prisi\u00f3n \u00a0domiciliaria. \u00a0Dispuso, por consiguiente, se insistiera en la \u00a0captura \u00a0de \u00a0MATALLANA ESLAVA, la cual se logr\u00f3 el 19 de abril de ese a\u00f1o, por \u00a0funcionarios \u00a0 \u00a0del \u00a0 Departamento \u00a0 Administrativo \u00a0 de \u00a0 Seguridad19. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a022 \u00a0de agosto de 2006, la Sala Penal del \u00a0Tribunal \u00a0 Superior \u00a0 de \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0 \u2013Sala \u00a0de \u00a0Descongesti\u00f3n- \u00a0orden\u00f3 \u00a0la \u00a0libertad \u00a0provisional \u00a0de la \u00a0sindicada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Hurtado \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Vargas20. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, el 31 de los referidos mes y a\u00f1o, la \u00a0misma \u00a0dependencia confirm\u00f3 \u00edntegramente el fallo de primer grado, el cual fue \u00a0apelado \u00a0por \u00a0los \u00a0defensores \u00a0de \u00a0ambos \u00a0procesados, \u00a0mediante la sentencia que \u00a0posteriormente \u00a0fue \u00a0demandada \u00a0en \u00a0casaci\u00f3n, \u00a0por \u00a0parte de los mismos sujetos \u00a0procesales21. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0auto del 24 de octubre de 2007, la Sala \u00a0inadmiti\u00f3 \u00a0en \u00a0su \u00a0totalidad \u00a0la \u00a0demanda \u00a0promovida \u00a0por \u00a0la \u00a0defensora \u00a0de la \u00a0sindicada \u00a0Claudia \u00a0Astrid Hurtado Vargas; igual determinaci\u00f3n adopt\u00f3 respecto \u00a0del \u00a0cargo \u00a0primero \u00a0contenido \u00a0en \u00a0el libelo presentado por el representante de \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA, \u00a0a \u00a0quien \u00a0le \u00a0fue \u00a0admitido \u00a0el cargo segundo, \u00a0postulado de manera subsidiaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, se remiti\u00f3 el expediente a \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General de la Naci\u00f3n para la emisi\u00f3n del concepto de rigor, \u00a0el que se recibi\u00f3 en el despacho el 12 de junio del cursante a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
LA DEMANDA \u00a0<\/p>\n
En el cargo admitido por la Sala, el defensor \u00a0de \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA \u00a0postul\u00f3 una violaci\u00f3n indirecta de la ley \u00a0sustancial, \u00a0originado \u00a0en un error de derecho por falso juicio de legalidad, el \u00a0cual qued\u00f3 sintetizado as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1.2. \u00a0Cargo segundo (subsidiario): falso \u00a0juicio de legalidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0amparo \u00a0del numeral 1\u00b0, cuerpo segundo, \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0207 \u00a0de la Ley 600 de 2000, el impugnante aduce que la sentencia \u00a0del \u00a0Tribunal incurri\u00f3 en un error de derecho por falso juicio de legalidad, al \u00a0\u201chaberse \u00a0cometido \u00a0una \u00a0trastocaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la prueba\u201d, mediante un yerro de \u00a0tipo in iudicando. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello, \u00a0argumenta, \u00a0porque \u00a0se \u00a0evidencia \u00a0el \u00a0desconocimiento \u00a0de las normas sobre producci\u00f3n probatoria, derivado de haberse \u00a0considerado \u00a0en \u00a0el \u00a0fallo \u00a0medios de convicci\u00f3n aducidos con violaci\u00f3n de las \u00a0formalidades \u00a0 legales, \u00a0concretamente, \u00a0por \u00a0haber \u00a0aceptado \u00a0como \u00a0prueba \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0en \u00a0fotocopia \u00a0simple aportaron los declarantes Francisco Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0y Manuel Gustavo Moreno Torres, para demostrar que los dineros \u00a0confiscados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0norteamericanas \u00a0proven\u00edan \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos. \u00a0A \u00a0partir de ello, \u00a0lamenta, \u00a0se determin\u00f3 la responsabilidad de su defendido JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA \u00a0ESLAVA en el delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0 de \u00a0 transcribir \u00a0 los \u00a0 apartados \u00a0pertinentes \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0censurada, en lo que concierne al contenido de \u00a0los \u00a0documentos que cuestiona y la conclusi\u00f3n probatoria a la que arrib\u00f3 el Ad \u00a0quem, \u00a0el \u00a0actor \u00a0asevera \u00a0que dicha documentaci\u00f3n fue obtenida ilegalmente, es \u00a0inexistente y nula de pleno de derecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0como \u00a0lo \u00a0hiciera en la postulaci\u00f3n del \u00a0cargo \u00a0anterior, \u00a0una vez m\u00e1s refiere ampliamente c\u00f3mo fueron incorporadas las \u00a0fotocopias \u00a0al proceso, cuya traducci\u00f3n llev\u00f3 a cabo la propia Fiscal\u00eda, para \u00a0destacar \u00a0que \u00a0no \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la \u00a0autoridad responsable de las mismas. Insiste, \u00a0entonces, \u00a0en que el Tribunal se equivoc\u00f3 al brindarles valor probatorio, pues, \u00a0si \u00a0bien \u00a0en \u00a0nuestro sistema rige el principio de la libertad probatoria, \u00e9ste \u00a0tiene \u00a0sus \u00a0l\u00edmites \u00a0legales, \u00a0que \u00a0para \u00a0el caso concreto se prev\u00e9n en los ya \u00a0citados art\u00edculos 239 y 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acto \u00a0 seguido, \u00a0 el \u00a0censor \u00a0reitera \u00a0sus \u00a0disquisiciones \u00a0acerca de la prueba trasladada, resaltando que la documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0los \u00a0ofendidos \u00a0no tiene tal car\u00e1cter y que por ello fue que, de \u00a0manera \u00a0atinada, \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda libr\u00f3 varias cartas rogatorias -8 en total- con \u00a0destino \u00a0a las autoridades judiciales de los Estados Unidos, a las que se pidi\u00f3 \u00a0insistentemente, \u00a0como \u00a0evidencias \u00a0complementarias, \u00a0inspecciones \u00a0judiciales y \u00a0copias \u00a0aut\u00e9nticas \u00a0de \u00a0los \u00a0tr\u00e1mites \u00a0all\u00ed impulsados, dada su importancia y \u00a0trascendencia \u00a0probatoria, \u00a0pues, \u00a0a \u00a0partir de dichas piezas se acreditar\u00eda el \u00a0origen il\u00edcito de los dineros incautados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como nunca se obtuvo respuesta, a\u00f1ade, los \u00a0juzgadores \u00a0de \u00a0instancia no pod\u00edan darle validez ni existencia jur\u00eddica a una \u00a0prueba \u00a0que es nula de pleno derecho y que contraviene, adem\u00e1s del art\u00edculo 29 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, los preceptos del C\u00f3digo de Procedimiento Civil \u00a0citados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 antelaci\u00f3n22. \u00a0 \u00a0Para \u00a0 reforzar \u00a0 este \u00a0planteamiento, \u00a0vuelve \u00a0a transcribir, en lo pertinente, las providencias de las \u00a0Salas \u00a0de Casaci\u00f3n Penal y Civil de la Corte Suprema de Justicia, y de la Corte \u00a0Constitucional, \u00a0 referidas \u00a0 en \u00a0el \u00a0primer \u00a0cargo23. \u00a0 \u00a0Igualmente, \u00a0 \u00a0algunos \u00a0preceptos \u00a0contenidos \u00a0en la \u201cConvenci\u00f3n sobre la abolici\u00f3n del requisito de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 documentos \u00a0 \u00a0p\u00fablicos \u00a0 \u00a0extranjeros\u201d24. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0libelista, \u00a0a continuaci\u00f3n, retoma los \u00a0asertos \u00a0de \u00a0los \u00a0falladores, para decir que se contradijeron. En efecto, anota, \u00a0el \u00a0Juzgado \u00a0Especializado, luego de determinar que las fotocopias aportadas por \u00a0el \u00a0ofendido \u00a0no constitu\u00edan prueba trasladada, termin\u00f3 otorgando credibilidad \u00a0a \u00a0las \u00a0declaraciones de Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla y Manuel Gustavo Moreno \u00a0Torres, \u00a0por cuanto lo que hab\u00edan relatado, \u201clo documentaron\u201d. En tanto que \u00a0el \u00a0Tribunal, \u00a0tras \u00a0ratificar \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0corrobora \u00a0lo dicho por \u00a0aqu\u00e9llos \u00a0declarantes, brind\u00e1ndole, por tanto, categor\u00eda de prueba, aduce que \u00a0la misma carece de autonom\u00eda probatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0 la \u00a0 prueba \u00a0documental \u00a0nula, \u00a0manifiesta \u00a0el \u00a0defensor, \u00a0tampoco \u00a0corrobora \u00a0lo denunciado por Francisco Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla. Para demostrar este aserto, alude a las seis declaraciones que \u00a0rindi\u00f3 \u00a0el \u00a0citado \u00a0testigo \u00a0a \u00a0lo \u00a0largo \u00a0de \u00a0la investigaci\u00f3n, de las cuales \u00a0transcribe \u00a0algunos \u00a0apartados, \u00a0para \u00a0concluir, \u00a0luego \u00a0de su an\u00e1lisis, que en \u00a0ning\u00fan \u00a0momento \u00a0manifest\u00f3 \u00a0que \u00a0el dinero depositado en las cuentas bancarias \u00a0americanas \u00a0proven\u00eda \u00a0de \u00a0actividades del narcotr\u00e1fico, pues, solamente sab\u00eda \u00a0que \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0 \u00a0se \u00a0 hizo \u00a0 \u201cpor \u00a0 presunci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por esta raz\u00f3n, insiste en que en el fallo \u00a0se \u00a0consign\u00f3 \u00a0una \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0errada \u00a0y por ello la testificaci\u00f3n de Vergara \u00a0Carulla \u00a0no \u00a0es \u00a0id\u00f3nea, como prueba, para comprobar la ilicitud de los dineros \u00a0decomisados en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente, \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0\u201cdesarticular \u00a0 los \u00a0 dem\u00e1s \u00a0soportes \u00a0probatorios \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia\u201d, \u00a0el \u00a0casacionista \u00a0aborda \u00a0los \u00a0informes \u00a0y la declaraci\u00f3n del investigador judicial \u00a0Fredy \u00a0Rubio \u00a0Zafra, y los testimonios de Manuel Gustavo Moreno Torres y Eugenio \u00a0Jaimes (sic) Escobar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del primero, resume sus asertos y plasma su \u00a0punto \u00a0de \u00a0vista, \u00a0determinando \u00a0que \u00a0no \u00a0es \u00a0prueba id\u00f3nea, ya que se limita a \u00a0repetir lo que le transmiti\u00f3 Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0testificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Moreno \u00a0Torres, \u00a0referida \u00a0escuetamente \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal, \u00a0asevera \u00a0que \u00a0no sustituye la prueba \u00a0documental, \u00a0como \u00a0tampoco \u00a0acredita \u00a0el \u00a0origen \u00a0del \u00a0dinero decomisado por las \u00a0autoridades extranjeras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0de \u00a0la \u00a0exposici\u00f3n \u00a0de \u00a0Jaimes \u00a0(sic) \u00a0Escobar, \u00a0destaca \u00a0que \u00a0tampoco sustituye la prueba documental acerca del origen \u00a0de \u00a0los \u00a0capitales \u00a0confiscados, \u00a0aunque, \u00a0admite el demandante, reconoci\u00f3 como \u00a0suya \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0que \u00a0verti\u00f3 ante un funcionario judicial en los Estados \u00a0Unidos. \u00a0Aclara \u00a0s\u00ed, \u00a0que \u00a0su \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0no \u00a0va m\u00e1s all\u00e1 de relatar c\u00f3mo \u00a0fueron \u00a0adquiridos \u00a0los \u00a0d\u00f3lares, sin que asome en lo m\u00e1s m\u00ednimo prueba de su \u00a0procedencia il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base \u00a0en \u00a0lo anterior, el memorialista \u00a0itera \u00a0que \u00a0ante \u00a0la aducci\u00f3n ilegal de la prueba documental, la que tilda como \u00a0\u201cpiezas \u00a0de \u00a0puro \u00a0contrabando jur\u00eddico\u201d, no est\u00e1 demostrado en el proceso \u00a0que \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0adquiridos \u00a0por \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla y Manuel \u00a0Gustavo \u00a0Moreno \u00a0Torres, \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0en actividades relacionadas con el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de narc\u00f3ticos, y, por esta raz\u00f3n, no pod\u00eda condenarse a JOS\u00c9 IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA \u00a0por \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0de lavado de activos, tal como se \u00a0tipifica \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 365 de 1995, que modific\u00f3 el art\u00edculo \u00a0247A del C\u00f3digo Penal de 1980. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita, \u00a0para finalizar, se case el fallo \u00a0impugnado \u00a0y, \u00a0en \u00a0cambio, \u00a0se \u00a0profiera \u00a0sentencia \u00a0absolutoria \u00a0a \u00a0favor de su \u00a0representado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DEL MINISTERIO P\u00daBLICO \u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador \u00a0Primero \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0luego \u00a0de referir los hechos, destacar la actuaci\u00f3n procesal \u00a0relevante \u00a0y \u00a0resumir \u00a0los \u00a0planteamientos \u00a0del actor, clarifica que el problema \u00a0propuesto \u00a0a trav\u00e9s del falso juicio de legalidad, est\u00e1 orientado a establecer \u00a0si \u00a0 el \u00a0Tribunal \u00a0otorg\u00f3 \u00a0valor \u00a0probatorio \u00a0a \u00a0unos \u00a0documentos \u00a0incorporados \u00a0ilegalmente \u00a0y \u00a0si \u00a0ellos \u00a0fueron \u00a0decisivos \u00a0para establecer la objetividad del \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0 imputado \u00a0 a \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 IV\u00c1N \u00a0 MATALLANA \u00a0ESLAVA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, \u00a0 en \u00a0 orden \u00a0 a \u00a0responder \u00a0dicho \u00a0interrogante, \u00a0aborda \u00a0un \u00a0primer \u00a0tema \u00a0concerniente \u00a0a \u00a0la \u00a0regla \u00a0general \u00a0de \u00a0exclusi\u00f3n, \u00a0en \u00a0el que hace una breve disertaci\u00f3n acerca de la prueba il\u00edcita \u00a0y \u00a0la \u00a0prueba \u00a0ilegal, \u00a0resaltando \u00a0que \u00a0mientras \u00a0la \u00a0primera \u00a0es la que atenta \u00a0directamente \u00a0contra \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana, por haber sido obtenida a trav\u00e9s de \u00a0una \u00a0conducta \u00a0il\u00edcita o con violaci\u00f3n de derechos y garant\u00edas fundamentales, \u00a0la \u00a0segunda \u00a0es la que vulnera la legalidad ordinaria, al haber sido incorporada \u00a0sin \u00a0 las \u00a0 formalidades \u00a0 legalmente \u00a0 establecidas \u00a0 para \u00a0 su \u00a0 obtenci\u00f3n \u00a0y \u00a0pr\u00e1ctica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0sus \u00a0efectos, \u00a0indica que la \u00a0prueba \u00a0il\u00edcita \u00a0debe ser indefectiblemente excluida de la actuaci\u00f3n, en tanto \u00a0que \u00a0la \u00a0ilegal, \u00a0conforme \u00a0ha \u00a0rese\u00f1ado la jurisprudencia, corresponde al juez \u00a0determinar \u00a0si el requisito legal omitido es esencial o no, pues, la omisi\u00f3n de \u00a0una \u00a0informalidad \u00a0insustancial, \u00a0\u201cpor \u00a0s\u00ed \u00a0sola no \u00a0autoriza \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 exclusi\u00f3n \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 medio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0prueba\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A rengl\u00f3n seguido, el agente del Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0se \u00a0refiere \u00a0al valor probatorio de las copias trasladadas, se\u00f1alando \u00a0que \u00a0dicho \u00a0examen s\u00f3lo proceder\u00e1 cuando se ha garantizado su autenticidad, lo \u00a0cual \u00a0sustenta \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0citaci\u00f3n \u00a0que \u00a0hace \u00a0de \u00a0providencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala25 \u00a0y \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0232, \u00a0239 y 259 de la Ley 600 de 2000, los \u00a0cuales \u00a0se\u00f1alan los requisitos que se reputan esenciales para su incorporaci\u00f3n \u00a0y \u00a0subsiguiente valoraci\u00f3n, concluyendo que la consecuencia inevitable derivada \u00a0de \u00a0la \u00a0vulneraci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0reglas \u00a0legales \u00a0es la inexistencia de la prueba, \u00a0seg\u00fan el art\u00edculo 29 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed, a\u00f1ade, surgen dos consecuencias: \u00a0en \u00a0primer \u00a0lugar, \u00a0que \u00a0las \u00a0decisiones \u00a0judiciales \u00a0s\u00f3lo pueden tener efectos \u00a0vinculantes \u00a0cuando \u00a0se funden en pruebas no prohibidas en la Constituci\u00f3n o la \u00a0ley, \u00a0 y \u00a0que \u00a0adem\u00e1s \u00a0hayan \u00a0sido \u00a0ordenadas \u00a0y \u00a0practicadas \u00a0por \u00a0funcionario \u00a0competente, \u00a0con la observancia de las ritualidades que le son propias, y dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0correspondiente \u00a0oportunidad \u00a0procesal; \u00a0y, en segundo t\u00e9rmino, que las \u00a0pruebas \u00a0v\u00e1lidamente \u00a0practicadas \u00a0en \u00a0una actuaci\u00f3n judicial o administrativa \u00a0pueden \u00a0trasladarse al proceso penal, siempre y cuando no sean ilegales y exista \u00a0una orden judicial que ordene su traslado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto \u00a0a \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0del \u00a0tipo \u00a0objetivo \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0t\u00f3pico \u00a0que \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0aborda \u00a0el \u00a0representante \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad, \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0no existe una tarifa legal o la \u00a0exigencia \u00a0de \u00a0sentencia \u00a0previa, \u00a0para \u00a0demostrar \u00a0que \u00a0los bienes objeto de la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0lavado de activos provienen de alguna de las actividades il\u00edcitas \u00a0rese\u00f1adas en la norma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Resalta, \u00a0apoyado \u00a0en \u00a0jurisprudencia de la \u00a0Sala, \u00a0que \u00a0lavar \u00a0activos es una conducta aut\u00f3noma y no subordinada, en la que \u00a0la \u00a0 \u00a0actividad \u00a0 ilegal \u00a0 subyacente \u00a0 s\u00f3lo \u00a0 requiere \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 inferencia \u00a0l\u00f3gica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Descendiendo \u00a0al caso concreto, el delegado \u00a0parte \u00a0por \u00a0enumerar \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0el \u00a0censor \u00a0dice \u00a0fueron ilegalmente \u00a0incorporados, \u00a0por haber sido llevados al proceso en idioma ingl\u00e9s \u2013aunque \u00a0traducidos \u00a0posteriormente por \u00a0la \u00a0Direcci\u00f3n de Asuntos Internacionales de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n- \u00a0y \u00a0en \u00a0fotocopias simples, por parte de Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla y Manuel \u00a0Gustavo Moreno Torres. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichos \u00a0documentos, \u00a0consistentes \u00a0en \u00a0las \u00a0actuaciones \u00a0adelantadas por las autoridades judiciales norteamericanas, fueron, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0recurrente, \u00a0el \u00a0fundamento \u00a0probatorio \u00a0exclusivo para demostrar la \u00a0existencia \u00a0material \u00a0del \u00a0delito \u00a0de lavado de activos, con independencia de lo \u00a0arrojado por los dem\u00e1s elementos de juicio recaudados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio del Procurador Primero, le asiste \u00a0raz\u00f3n \u00a0al \u00a0demandante \u00a0cuando \u00a0afirma \u00a0que \u00a0los \u00a0citados \u00a0documentos \u00a0no fueron \u00a0incorporados \u00a0legalmente a la actuaci\u00f3n, ya que no se cumplieron los requisitos \u00a0esenciales \u00a0que consagran los art\u00edculos 239 y 259 de la Ley 600 de 2000, debido \u00a0a \u00a0que \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0hicieron \u00a0caso \u00a0omiso \u00a0a las \u00a0reiteradas \u00a0 \u00a0 \u00a0 peticiones \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0 \u00a0colombianas \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013fiscal\u00eda \u00a0y juzgado de conocimiento-, \u00a0elevadas \u00a0por \u00a0intermedio \u00a0de \u00a0la \u00a0Canciller\u00eda \u00a0colombiana \u00a0a trav\u00e9s de cartas \u00a0rogatorias, \u00a0en \u00a0las \u00a0que se solicitaba la pr\u00e1ctica de diligencias tendientes a \u00a0acreditar \u00a0si \u00a0los \u00a0fondos \u00a0en \u00a0dep\u00f3sito demandados en ese pa\u00eds, efectivamente \u00a0proven\u00edan de la venta de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esta \u00a0raz\u00f3n, \u00a0aclara, los juzgadores, \u00a0quienes \u00a0 admitieron \u00a0que \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0en \u00a0menci\u00f3n \u00a0no \u00a0fue \u00a0legalmente \u00a0reconocida, \u00a0no \u00a0pod\u00edan \u00a0otorgar ning\u00fan valor probatorio a su contenido, pues, \u00a0pese \u00a0a \u00a0obrar \u00a0materialmente \u00a0en el expediente, lo cierto es que no fue posible \u00a0establecer \u00a0su \u00a0autenticidad, \u00a0debido a la falta de colaboraci\u00f3n extranjera. De \u00a0ah\u00ed \u00a0que \u00a0los \u00a0documentos as\u00ed aportados son inexistentes, acorde a lo previsto \u00a0en el art\u00edculo 29 Superior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante ello, precisa el representante \u00a0del \u00a0Ministerio P\u00fablico seguidamente, el casacionista se equivoca cuando afirma \u00a0que \u00a0la \u00a0objetividad \u00a0del il\u00edcito de lavado de activos imputado a su prohijado, \u00a0se bas\u00f3 exclusivamente en esos documentos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Confrontado el expediente, encuentra que el \u00a0A \u00a0quo, aunque reconoci\u00f3 la \u00a0falta \u00a0de \u00a0autenticidad de la documentaci\u00f3n aludida, indic\u00f3 que la certeza del \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0de las millonarias inversiones incautadas en el extranjero, se \u00a0acreditaba \u00a0suficientemente \u00a0con \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de Francisco Jos\u00e9 Vergara \u00a0Carulla \u00a0y \u00a0Manuel \u00a0Gustavo \u00a0Moreno \u00a0Torres, \u00a0a\u00fan \u00a0sin los documentos por ellos \u00a0aportados \u00a0 o \u00a0 \u201chaciendo \u00a0abstracci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0no \u00a0existen\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente, el delegado, aclarando que el \u00a0punto \u00a0de \u00a0partida del an\u00e1lisis probatorio lo constituye la denuncia de Vergara \u00a0Carulla, \u00a0realiza, \u00a0a partir de lo probado, un completo recuento f\u00e1ctico, en el \u00a0que \u00a0destaca \u00a0c\u00f3mo \u00a0fueron \u00a0abordados los ofendidos por parte de las directivas \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0cu\u00e1les \u00a0las \u00a0instrucciones \u00a0por ellos impartidas y el \u00a0modus operandi de la il\u00edcita \u00a0operaci\u00f3n, \u00a0al \u00a0final \u00a0de la cual les fueron incautadas gruesas sumas de dinero \u00a0en d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0a\u00f1ade \u00a0que tanto \u00a0Vergara \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Carulla \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Moreno \u00a0 \u00a0 \u00a0 Torres \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cdocumentaron\u201d \u00a0sus \u00a0afirmaciones, con \u00a0la \u00a0relaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cheques \u00a0que \u00a0les \u00a0fueron \u00a0consignados \u00a0en \u00a0las \u00a0cuentas \u00a0extranjeras \u00a0y \u00a0con \u00a0las fotocopias de los t\u00edtulos valores que a su vez ellos o \u00a0sus \u00a0empresas \u00a0giraron \u00a0a \u00a0las \u00a0personas indicadas por los directivos del banco, \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA. \u00a0Por \u00a0ello, \u00a0a \u00a0diferencia de las xerocopias ya \u00a0descartadas, \u00a0en este evento s\u00ed se cumple con las condiciones de autenticidad y \u00a0validez, \u00a0puesto \u00a0que \u00a0fueron \u00a0incorporadas \u00a0al proceso por los titulares de las \u00a0cuentas \u00a0bancarias perjudicadas, seg\u00fan lo establece el art\u00edculo 30 del C\u00f3digo \u00a0Procesal Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, seg\u00fan los jueces de instancia, lo \u00a0atestado \u00a0por \u00a0Vergara \u00a0Carulla y Moreno Torres se corrobor\u00f3 con el informe del \u00a0investigador \u00a0Fredy \u00a0Rubio \u00a0Zafra \u00a0y \u00a0su \u00a0posterior \u00a0ratificaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0con \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0de \u00a0Eugenio \u00a0de \u00a0Jes\u00fas \u00a0Jaime Escobar, Delio Trujillo Trujillo y \u00a0Claudia Astrid Hurtado Vargas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0los \u00a0enunciados elementos de juicio, el \u00a0delegado \u00a0hace, \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0un \u00a0an\u00e1lisis en el que resalta c\u00f3mo fue la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0dos \u00a0sentenciados \u00a0y \u00a0del \u00a0tambi\u00e9n \u00a0procesado Trujillo \u00a0Trujillo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0final, \u00a0reitera \u00a0que para establecer el \u00a0tipo \u00a0objetivo \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0lavado de activos investigado en este proceso \u00a0\u2013excluidos de dicho examen \u00a0los \u00a0documentos \u00a0repudiados \u00a0por \u00a0el impugnante-, los falladores valoraron otros \u00a0medios \u00a0de \u00a0convicci\u00f3n, \u00a0los cuales son m\u00e1s que suficientes para concluir, por \u00a0v\u00eda \u00a0de \u00a0inferencia \u00a0l\u00f3gica, \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0incautados \u00a0de las cuentas de \u00a0Vergara \u00a0 Carulla \u00a0 y \u00a0Moreno \u00a0Torres \u00a0tuvieron \u00a0su \u00a0origen \u00a0en \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0quedando \u00a0as\u00ed \u00a0fehacientemente comprobada la materialidad de la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0de lavado de activos atribuida a JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA ESLAVA \u00a0y \u00a0 su \u00a0 consecuente \u00a0 responsabilidad, \u00a0 la \u00a0cual \u00a0no \u00a0es \u00a0cuestionada \u00a0por \u00a0el \u00a0recurrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0ello, opina el delegado del Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0la \u00a0conclusi\u00f3n \u00a0a \u00a0la que arribaron los juzgadores resulta l\u00f3gica y \u00a0razonable, \u00a0 resaltando \u00a0que \u00a0el \u00a0casacionista \u00a0no \u00a0desvirtu\u00f3 \u00a0esta \u00a0inferencia \u00a0l\u00f3gica, \u00a0ni \u00a0mucho \u00a0menos \u00a0demostr\u00f3 \u00a0por \u00a0qu\u00e9 ella se habr\u00eda apartado de las \u00a0reglas \u00a0del recto raciocinio judicial. No logr\u00f3, por consiguiente, la anunciada \u00a0desarticulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los dem\u00e1s soportes probatorios de la sentencia, ya que se \u00a0limit\u00f3 \u00a0a \u00a0hacer \u00a0un \u00a0examen interesado, desde su particular perspectiva, de lo \u00a0que arrojaban las otras pruebas, sin acreditar yerro alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0suma, \u00a0como \u00a0el \u00a0actor \u00a0no demostr\u00f3 la \u00a0trascendencia \u00a0del \u00a0error \u00a0planteado, \u00a0el \u00a0cargo \u00a0no \u00a0est\u00e1 llamado a prosperar, \u00a0raz\u00f3n por la cual solicita que no se case la sentencia censurada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. Cuesti\u00f3n previa. \u00a0<\/p>\n
En este evento, el defensor sostiene que los \u00a0juzgadores \u00a0de \u00a0instancia incurrieron en un error de derecho por falso juicio de \u00a0legalidad, \u00a0generado \u00a0en \u00a0la \u00a0aducci\u00f3n de la documentaci\u00f3n que presentaron los \u00a0se\u00f1ores \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0y \u00a0Manuel \u00a0Gustavo \u00a0Moreno Torres, \u00a0consistente \u00a0en \u00a0las \u00a0fotocopias \u00a0informales del tr\u00e1mite judicial adelantado en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se estableci\u00f3 que el capital \u00a0confiscado \u00a0a aquellos, proven\u00eda de actividades relacionadas con el tr\u00e1fico de \u00a0estupefacientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0aunque \u00a0el \u00a0casacionista \u00a0habla \u00a0de \u00a0la \u00a0trascendencia \u00a0del \u00a0supuesto \u00a0yerro, \u00a0transcribe \u00a0lo que objetivamente dicen los \u00a0documentos \u00a0cuestionados y cita las consideraciones que plasmaron los falladores \u00a0en \u00a0sus sentencias, es absolutamente claro que abandon\u00f3 el \u00e1mbito del error de \u00a0derecho \u00a0por falso juicio de legalidad, para adentrarse en el del error de hecho \u00a0por supuestas deficiencias en la apreciaci\u00f3n probatoria. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior queda patente desde el comienzo \u00a0mismo \u00a0de \u00a0su \u00a0disertaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0la que anuncia la demostraci\u00f3n de un error de \u00a0derecho \u00a0por \u00a0falso \u00a0juicio de legalidad, \u201cal haberse \u00a0cometido \u00a0 una \u00a0 trastocaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 prueba\u201d, \u00a0denunciando, \u00a0de \u00a0esta forma un error de hecho por falso juicio de identidad, lo \u00a0que \u00a0refuerza \u00a0mas adelante cuando critica al Tribunal por haber manifestado que \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0cuestiona, \u00a0corroboran \u00a0lo asertado por el testigo Vergara \u00a0Carulla, lo cual, en su concepto, no corresponde a la realidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0 misma \u00a0impropiedad \u00a0ocurre \u00a0cuando \u00a0reprocha \u00a0el valor probatorio brindado al conjunto de la prueba testimonial, con \u00a0lo \u00a0 cual \u00a0 plantea, \u00a0 pero \u00a0 no \u00a0 sustenta, \u00a0 un \u00a0 error \u00a0de \u00a0hecho \u00a0por \u00a0falso \u00a0raciocinio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El demandante, entonces, desarrolla el cargo \u00a0por \u00a0tres \u00a0v\u00edas \u00a0diferentes, \u00a0pero \u00a0estrictamente \u00a0no se matricula en alguna de \u00a0ellas, lo cual ri\u00f1e con la l\u00f3gica m\u00e1s sencilla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recurrir al error de hecho por falso juicio \u00a0de \u00a0identidad obligaba un an\u00e1lisis diferente, en el que determinase cu\u00e1l es el \u00a0apartado \u00a0testifical \u00a0tergiversado, \u00a0cercenado \u00a0o adicionado por el Tribunal, no \u00a0limit\u00e1ndose \u00a0a anteponer sus propias conclusiones, en t\u00edpico alegato libre que \u00a0pas\u00f3 \u00a0por \u00a0alto \u00a0certificar \u00a0cu\u00e1l \u00a0es \u00a0el \u00a0ostensible \u00a0yerro \u00a0del Ad \u00a0 quem, \u00a0 pues, \u00a0ni \u00a0siquiera \u00a0postula \u00a0adecuadamente \u00a0 si \u00a0este \u00a0proviene \u00a0de \u00a0tergiversar, \u00a0cercenar \u00a0o \u00a0adicionar \u00a0el \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la prueba documental y testifical, desde luego, abordando uno por \u00a0uno \u00a0los \u00a0medios \u00a0probatorios, \u00a0para \u00a0ver de significar cu\u00e1l en concreto fue el \u00a0apartado \u00a0agregado, \u00a0cercenado \u00a0o \u00a0tergiversado. \u00a0Ya \u00a0luego \u00a0de \u00a0esta \u00a0tarea era \u00a0menester \u00a0definir, \u00a0con un nuevo an\u00e1lisis del acervo probatorio en su conjunto, \u00a0c\u00f3mo \u00a0los yerros tuvieron tal trascendencia que la decisi\u00f3n, corregidos ellos, \u00a0habr\u00eda \u00a0 de \u00a0 mutar \u00a0 favorable \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 acusado \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, \u00a0si lo pretendido era alegar un error de \u00a0hecho \u00a0por \u00a0falso \u00a0raciocinio, \u00a0puesto \u00a0que \u00a0parece \u00a0ser \u00a0que \u00a0lo querido por el \u00a0impugnante \u00a0era \u00a0atacar \u00a0el \u00a0valor probatorio que otorgaron los falladores a las \u00a0testificaciones \u00a0de \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0y Manuel Gustavo Moreno \u00a0Torres, \u00a0debi\u00f3 \u00a0cubrir, \u00a0tambi\u00e9n, \u00a0las \u00a0m\u00ednimas exigencias sustentatorias del \u00a0recurso \u00a0y \u00a0no dejar la censura en el mero enunciado, pues, era menester indicar \u00a0en \u00a0qu\u00e9 \u00a0forma \u00a0oper\u00f3 el desconocimiento de la sana cr\u00edtica, concretando qu\u00e9 \u00a0reglas \u00a0de \u00a0la \u00a0experiencia, \u00a0axiomas de la l\u00f3gica o leyes cient\u00edficas, fueron \u00a0vulneradas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No obstante lo anterior, la previa admisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda \u00a0implica \u00a0dejar \u00a0de \u00a0lado las falencias formales evidenciadas en \u00a0ella, \u00a0para \u00a0decidir \u00a0de fondo acerca del cargo admitido, es decir, se definir\u00e1 \u00a0si \u00a0se \u00a0presenta \u00a0o no el error de derecho denunciado, esto es, si hubo un falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0en \u00a0la \u00a0incorporaci\u00f3n \u00a0al \u00a0proceso de las fotocopias del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0for\u00e1neo \u00a0que \u00a0allegaron \u00a0los \u00a0ofendidos, \u00a0para \u00a0lugar \u00a0determinar \u00a0si \u00a0tuvieron \u00a0alguna \u00a0incidencia en la declaratoria de responsabilidad del procesado \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA ESLAVA, como coautor de la conducta punible de lavado de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero antes de abordar el estudio del asunto \u00a0jur\u00eddico \u00a0propuesto, la Corte har\u00e1 algunas precisiones generales y ratificar\u00e1 \u00a0su \u00a0jurisprudencia \u00a0en \u00a0torno \u00a0a la estructuraci\u00f3n y fundamentaci\u00f3n probatoria \u00a0del \u00a0il\u00edcito \u00a0en \u00a0comento, \u00a0para \u00a0seguidamente \u00a0analizar \u00a0el \u00a0caso \u00a0concreto \u00a0y \u00a0establecer, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0probado, el marco f\u00e1ctico que permitir\u00e1, en \u00a0\u00faltimas, adoptar la decisi\u00f3n que corresponda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0 \u00a0El \u00a0 \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0Ubicaci\u00f3n normativa y bien jur\u00eddico \u00a0tutelado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0procesado \u00a0JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA ESLAVA \u00a0fue \u00a0acusado \u00a0y condenado por la conducta punible de lavado de activos, que para \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0tipificaba el art\u00edculo 247A del Decreto-Ley 100 de \u00a01980, \u00a0adicionado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 9\u00b0 de la Ley 365 de 1997, de la siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0 que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, custodie o administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en actividades de extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n o relacionadas con el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas t\u00f3xicas, estupefaciente o sustancias sicotr\u00f3picas, le d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales bienes, o realice cualquier otro \u00a0acto \u00a0para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito incurrir\u00e1, por ese solo hecho, \u00a0en \u00a0pena de prisi\u00f3n de seis (6) a quince (15) a\u00f1os y multa de quinientos (500) \u00a0a cincuenta mil (50000) salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes que conforme \u00a0al \u00a0par\u00e1grafo \u00a0del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, hayan sido \u00a0declaradas de origen il\u00edcito \u00a0\u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo \u00a01. \u00a0El lavado de activos ser\u00e1 \u00a0punible \u00a0aun \u00a0cuando \u00a0el \u00a0delito \u00a0del \u00a0que \u00a0provinieren \u00a0los bienes, o los actos \u00a0penados \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 apartados \u00a0anteriores \u00a0hubiesen \u00a0sido \u00a0cometidos, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo \u00a02. \u00a0Las \u00a0penas previstas en el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1n de una tercera parte (1\/3) a la mitad (1\/2) \u00a0cuando \u00a0para \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0conductas \u00a0se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Par\u00e1grafo \u00a03. El aumento de pena previsto \u00a0en \u00a0 el \u00a0par\u00e1grafo \u00a0anterior, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujere \u00a0mercanc\u00edas \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0contrabando \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0territorio \u00a0 \u00a0nacional\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 referida \u00a0 hip\u00f3tesis \u00a0delictiva \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0contemplada \u00a0de \u00a0manera \u00a0similar en el art\u00edculo 323 de la Ley 599 de \u00a02000, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a017 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a01121 de 200626, \u00a0en el que \u00a0se \u00a0 \u00a0agregaron \u00a0 \u00a0varias \u00a0 \u00a0conductas \u00a0 subyacentes \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0en \u00a0la normatividad vigente se \u00a0incluyeron, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0las \u00a0enunciadas \u00a0por el transcrito art\u00edculo 247A, las \u00a0conductas \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, tr\u00e1fico de armas, \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de recursos relacionados con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0delitos \u00a0contra el sistema financiero, delitos contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, \u00a0y \u00a0las \u00a0vinculadas \u00a0con \u00a0el \u00a0producto de delitos \u00a0ejecutados bajo la modalidad de concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0inclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0nuevos \u00a0comportamientos \u00a0obedece \u00a0a \u00a0la expansi\u00f3n de esta forma de delincuencia, si bien no se desconoce \u00a0que \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, la mayor fuente de ingresos de \u00a0activos ilegales la constituye el narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto puede determinarse f\u00e1cilmente a partir \u00a0del \u00a0gran \u00a0n\u00famero de procesos penales y tr\u00e1mites de extradici\u00f3n que ha tenido \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0conocer \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0en \u00a0los \u00a0que \u00a0ha detectado, igualmente, que \u00a0mientras \u00a0las \u00a0actividades de narcotr\u00e1fico se inician en el pa\u00eds y se consuman \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0la ejecuci\u00f3n del delito de lavado de activos se inicia en el \u00a0exterior \u00a0y se perfecciona en el pa\u00eds, cuando por medio de diferentes conductas \u00a0se \u00a0 \u00a0pretende \u00a0 \u00a0darle \u00a0 apariencia \u00a0 de \u00a0 legalidad \u00a0 a \u00a0 bienes \u00a0 de \u00a0 origen \u00a0il\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del mismo modo, se ha establecido que uno de \u00a0los \u00a0sectores \u00a0del \u00a0que \u00a0m\u00e1s \u00a0se \u00a0valen \u00a0los \u00a0delincuentes \u00a0para perpetrar esta \u00a0ilicitud, \u00a0lo \u00a0constituye \u00a0el \u00a0financiero, \u00a0en \u00a0el que no solo se lava dinero de \u00a0manera individual, sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s de personas jur\u00eddicas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0 anterior \u00a0 justifica \u00a0 la \u00a0 profunda \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0estatal \u00a0en las actividades financieras, lo cual se compadece con \u00a0el \u00a0bien \u00a0jur\u00eddico que se pretende proteger por medio de la tipificaci\u00f3n de la \u00a0conducta punible de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, tanto en el C\u00f3digo Penal de 1980 \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0de \u00a02000, el lavado de activos se erige como un comportamiento que \u00a0menoscaba \u00a0 \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201corden \u00a0 \u00a0 \u00a0econ\u00f3mico \u00a0social\u201d, \u00a0si \u00a0bien \u00a0en \u00a0algunos casos puede lastimar \u00a0otros \u00a0derechos, \u00a0como \u00a0ocurri\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0evento del rubro, en el que adem\u00e1s de \u00a0dicho \u00a0bien, se afect\u00f3 el patrimonio econ\u00f3mico de los se\u00f1ores Francisco Jos\u00e9 \u00a0Vergara Carulla y Manuel Gustavo Moreno Torres. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 \u00a0 reciente \u00a0 \u00a0 fallo27, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0realiz\u00f3 \u00a0un \u00a0exhaustivo \u00a0an\u00e1lisis \u00a0sobre \u00a0el \u00a0bien \u00a0jur\u00eddico del \u201corden \u00a0econ\u00f3mico \u00a0social\u201d, en el que \u00a0resalt\u00f3 \u00a0que \u00a0es \u00a0el \u00a0legislador \u00a0el que opta por determinar a los directamente \u00a0afectados \u00a0con \u00a0este \u00a0tipo \u00a0de \u00a0comportamientos, \u00a0dando \u00a0prevalencia al inter\u00e9s \u00a0general \u00a0sobre \u00a0el \u00a0particular, \u00a0para \u00a0resaltar \u00a0la \u00a0labor \u00a0intervencionista del \u00a0Estado, \u00a0la cual tiene su sustento constitucional en el inciso 1\u00b0 del art\u00edculo \u00a0334 de la Carta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0norma \u00a0citada \u00a0se\u00f1ala que \u201cLa \u00a0direcci\u00f3n \u00a0general \u00a0de \u00a0la \u00a0econom\u00eda \u00a0estar\u00e1 \u00a0a \u00a0cargo del \u00a0Estado. \u00a0Este \u00a0intervendr\u00e1, \u00a0por \u00a0mandato \u00a0de la ley, en la explotaci\u00f3n de los \u00a0recursos \u00a0naturales, \u00a0en \u00a0el \u00a0uso \u00a0del \u00a0suelo, en la producci\u00f3n, distribuci\u00f3n, \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0consumo de los bienes, y en los servicios p\u00fablicos y privados, \u00a0para \u00a0racionalizar \u00a0la \u00a0econom\u00eda \u00a0con el fin de conseguir el mejoramiento de la \u00a0calidad \u00a0 de \u00a0vida \u00a0de \u00a0los \u00a0habitantes, \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0equitativa \u00a0de \u00a0las \u00a0oportunidades \u00a0y \u00a0los \u00a0beneficios \u00a0del desarrollo y preservaci\u00f3n de un ambiente \u00a0sano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Disposici\u00f3n \u00a0que \u00a0debe \u00a0armonizarse con el \u00a0inciso \u00a0 1\u00b0 \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 58 \u00a0 Ibidem, \u00a0 mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0\u201cSe \u00a0 garantizan \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0privada \u00a0y \u00a0los \u00a0dem\u00e1s \u00a0derechos \u00a0adquiridos \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0en \u00a0las \u00a0leyes \u00a0civiles, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0no \u00a0pueden \u00a0ser \u00a0desconocidos \u00a0ni \u00a0vulnerados \u00a0por leyes posteriores. Cuando de la aplicaci\u00f3n de \u00a0una \u00a0ley \u00a0expedida por motivo de utilidad p\u00fablica o inter\u00e9s social, resultaren \u00a0en \u00a0conflicto \u00a0los \u00a0derechos \u00a0de \u00a0los \u00a0particulares \u00a0con \u00a0la \u00a0necesidad por ella \u00a0reconocida, \u00a0 el \u00a0 inter\u00e9s \u00a0 privado \u00a0deber\u00e1 \u00a0ceder \u00a0al \u00a0inter\u00e9s \u00a0p\u00fablico \u00a0o \u00a0social\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiri\u00e9ndose al tema, en la Sentencia C-083 \u00a0del 17 de febrero de 1999, la Corte Constitucional puntualiz\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1. \u00a0 La \u00a0noci\u00f3n \u00a0de \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0econ\u00f3mico \u00a0hace referencia al sistema de organizaci\u00f3n y planificaci\u00f3n general \u00a0de \u00a0la \u00a0econom\u00eda instituida en un pa\u00eds. En \u00a0Colombia, \u00a0si \u00a0bien no existe un modelo econ\u00f3mico espec\u00edfico, \u00a0exclusivo \u00a0y \u00a0excluyente, el que actualmente impera, fundado en el Estado Social \u00a0de \u00a0Derecho, muestra una marcada injerencia del poder p\u00fablico en las diferentes \u00a0fases \u00a0del proceso econ\u00f3mico, en procura de establecer l\u00edmites razonables a la \u00a0actividad \u00a0 \u00a0privada \u00a0 o \u00a0 de \u00a0 libre \u00a0 empresa \u00a0 y \u00a0 garantizar \u00a0 el \u00a0 inter\u00e9s \u00a0colectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por eso, la Constituci\u00f3n de 1991, al igual \u00a0que \u00a0lo \u00a0hac\u00eda \u00a0la Carta del 86, garantiza la libre competencia pero conf\u00eda al \u00a0Estado \u00a0la \u00a0direcci\u00f3n \u00a0general \u00a0de \u00a0la \u00a0econom\u00eda y lo habilita, previo mandato \u00a0legal, \u00a0 para \u00a0 intervenir \u00a0 en \u00a0los \u00a0procesos \u00a0de \u00a0producci\u00f3n, \u00a0distribuci\u00f3n, \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0y \u00a0consumo \u00a0de los bienes y servicios p\u00fablicos y privados, con el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0racionalizar \u00a0la \u00a0actividad \u00a0y \u00a0procurar \u00a0el \u00a0mejoramiento de la \u00a0calidad \u00a0de \u00a0vida de los habitantes, el reparto equitativo de las oportunidades, \u00a0la \u00a0preservaci\u00f3n \u00a0del \u00a0ambiente sano, el pleno empleo de los recursos humanos y \u00a0el \u00a0acceso \u00a0efectivo \u00a0de las personas de menos ingresos a los servicios b\u00e1sicos \u00a0(Arts. 333, 334 C.P.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. As\u00ed las cosas, en el sistema pol\u00edtico \u00a0colombiano, \u00a0el \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0econ\u00f3mico \u00a0se \u00a0consolida \u00a0sobre la base de un \u00a0equilibrio \u00a0entre \u00a0la \u00a0econom\u00eda \u00a0libre \u00a0y \u00a0de \u00a0mercado, \u00a0en \u00a0la \u00a0que participan \u00a0activamente \u00a0los \u00a0sectores \u00a0p\u00fablico, \u00a0privado \u00a0y \u00a0externo, \u00a0y \u00a0la intervenci\u00f3n \u00a0estatal \u00a0que \u00a0busca \u00a0mantener \u00a0el \u00a0orden y \u00a0garantizar \u00a0la \u00a0equidad \u00a0en las relaciones econ\u00f3micas, evitando \u00a0los \u00a0abusos \u00a0y \u00a0arbitrariedades \u00a0que \u00a0se \u00a0puedan \u00a0presentar \u00a0en \u00a0perjuicio de la \u00a0comunidad, \u00a0particularmente, de los sectores m\u00e1s d\u00e9biles de la poblaci\u00f3n. Con \u00a0raz\u00f3n \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n \u00a0ha \u00a0sostenido que \u201c…al \u00a0Estado \u00a0corresponde \u00a0desplegar \u00a0una \u00a0actividad \u00a0orientada \u00a0a \u00a0favorecer el cabal \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0las \u00a0prerrogativas \u00a0inherentes \u00a0a \u00a0la \u00a0libre \u00a0iniciativa \u00a0y la \u00a0libertad \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y, a la vez, procurar la protecci\u00f3n del inter\u00e9s p\u00fablico \u00a0comprometido, \u00a0en \u00a0guarda de su prevalencia sobre los intereses particulares que \u00a0pueden \u00a0 encontrar \u00a0 satisfacci\u00f3n, \u00a0 pero \u00a0 dentro \u00a0 del \u00a0 marco \u00a0de \u00a0las\u00a0 \u00a0responsabilidades \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0obligaciones \u00a0 \u00a0sociales \u00a0 \u00a0a \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 alude \u00a0 la \u00a0Constituci\u00f3n\u201d28. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Los compromisos constitucionales que en \u00a0materia \u00a0econ\u00f3mica \u00a0y \u00a0social le corresponde cumplir al Estado, exigen de \u00e9ste \u00a0la \u00a0implementaci\u00f3n \u00a0de \u00a0pol\u00edticas \u00a0institucionales \u00a0y \u00a0la \u00a0obtenci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0instrumentos \u00a0id\u00f3neos \u00a0para \u00a0su \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0material. \u00a0Este intervencionismo \u00a0estatal \u00a0que, \u00a0como \u00a0se \u00a0anot\u00f3, \u00a0act\u00faa \u00a0en \u00a0las \u00a0diferentes etapas del proceso \u00a0econ\u00f3mico \u00a0e \u00a0incluye \u00a0el \u00a0control sobre las actividades financiera, burs\u00e1til, \u00a0aseguradora \u00a0y \u00a0aquellas \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0manejo de recursos captados del \u00a0p\u00fablico \u00a0(Art. \u00a0189-24 \u00a0C.P.), \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0compromete \u00a0activamente \u00a0a todos los \u00a0\u00f3rganos \u00a0instituidos \u00a0sino \u00a0que \u00a0adem\u00e1s se manifiesta en la expedici\u00f3n de una \u00a0completa \u00a0reglamentaci\u00f3n \u00a0destinada \u00a0a \u00a0garantizar \u00a0el funcionamiento, manejo y \u00a0control \u00a0 del \u00a0sistema \u00a0econ\u00f3mico \u00a0estatuido. \u00a0Esto \u00a0explica \u00a0por \u00a0qu\u00e9 \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0se \u00a0consagran \u00a0una \u00a0serie \u00a0de medidas administrativas y \u00a0jurisdiccionales \u00a0 tendientes \u00a0 a \u00a0 proteger \u00a0 ese \u00a0 bien \u00a0jur\u00eddico \u00a0denominado \u00a0\u201corden \u00a0 \u00a0 econ\u00f3mico \u00a0 \u00a0 social\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisamente, \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0orden \u00a0legal \u00a0econ\u00f3mico se constituye en \u00a0objeto \u00a0de \u00a0tutela \u00a0del \u00a0derecho, \u00a0particularmente del derecho punitivo, dado el \u00a0inter\u00e9s \u00a0que \u00a0representa \u00a0para el Estado su conservaci\u00f3n. Ciertamente, resulta \u00a0de \u00a0singular \u00a0importancia \u00a0para \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica \u00a0que \u00a0el r\u00e9gimen \u00a0econ\u00f3mico \u00a0establecido \u00a0por \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0ley \u00a0se \u00a0desenvuelva \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0de \u00a0normalidad, \u00a0sin alteraciones, buscando asegurar la prestaci\u00f3n \u00a0de los servicios que de \u00e9l se desprenden. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Por ello, el legislador, en ejercicio de \u00a0sus \u00a0competencias \u00a0y \u00a0como \u00a0desarrollo \u00a0de una pol\u00edtica criminal concertada, ha \u00a0elevado \u00a0a la categor\u00eda de delitos una serie de conductas que considera lesivas \u00a0de \u00a0 ese \u00a0 orden \u00a0 econ\u00f3mico \u00a0 social \u00a0 en \u00a0 cuanto \u00a0 lo \u00a0 atacan \u00a0o \u00a0ponen \u00a0en \u00a0peligro\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0la \u00a0doctrina \u00a0ha se\u00f1alado que \u00a0\u201cLos \u00a0 delitos \u00a0econ\u00f3micos \u00a0sociales, \u00a0denominados \u00a0tambi\u00e9n \u00a0socioecon\u00f3micos o contra el orden p\u00fablico econ\u00f3mico, se multiplican \u00a0en \u00a0el \u00a0mundo \u00a0contempor\u00e1neo, \u00a0provocando \u00a0incontables \u00a0preocupaciones \u00a0en \u00a0los \u00a0gobiernos \u00a0y \u00a0entre \u00a0los \u00a0hombres \u00a0de \u00a0estudio, \u00a0en especial los cultores de las \u00a0ciencias \u00a0jur\u00eddicas \u00a0en \u00a0el \u00a0ramo \u00a0represor. \u00a0No \u00a0exclusivamente, \u00a0pero si buen \u00a0n\u00famero \u00a0de tales delitos, responden a los conflictos colectivos que se agrandan \u00a0y \u00a0proliferan \u00a0sin \u00a0desenlaces \u00a0convenientes. \u00a0Cuando \u00a0se logra contrarrestar su \u00a0influjo, \u00a0por \u00a0ejemplo, \u00a0en \u00a0un \u00a0sector \u00a0de la actividad mercantil, aparecen con \u00a0mayor \u00a0esc\u00e1ndalo \u00a0en el sistema bancario y en el mismo campo de la producci\u00f3n: \u00a0La \u00a0crisis \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0social \u00a0y pol\u00edtica refleja en esos grandes quebrantos, \u00a0distintos \u00a0de \u00a0los \u00a0tradicionales, \u00a0mas \u00a0comprometedores \u00a0y \u00a0decisivos \u00a0para las \u00a0comunidades \u00a0que \u00a0no \u00a0participan \u00a0en \u00a0la \u00a0movilizaci\u00f3n \u00a0del \u00a0dinero \u00a0ni \u00a0en sus \u00a0esperados \u00a0 \u00a0 o \u00a0 \u00a0sorpresivos \u00a0 \u00a0rendimientos\u201d29. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0coligi\u00f3 \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0que con la \u00a0inclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0normas \u00a0penales \u00a0econ\u00f3micas en el c\u00f3digo penal, se busca hacer \u00a0prevalecer \u00a0el \u00a0inter\u00e9s \u00a0p\u00fablico \u00a0sobre \u00a0el \u00a0individual, \u00a0en \u00a0aras \u00a0de \u00a0lograr \u00a0equilibrar \u00a0las actividades privadas que realizan los particulares, con la labor \u00a0intervencionista estatal que autoriza la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Intervenci\u00f3n que, valga decirlo, se lleva a \u00a0cabo \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0diferentes \u00a0autoridades \u00a0gubernamentales, entre las cuales \u00a0destacamos, \u00a0para \u00a0el \u00a0caso \u00a0que \u00a0nos ocupa, la Superintendencia Bancaria, que a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04327 \u00a0de \u00a02005, \u00a0se \u00a0fusion\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0Superintendencia \u00a0de Valores, la que desde entonces se denomina Superintendencia \u00a0Financiera \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Colombia30, \u00a0cuyo \u00a0objetivo \u00a0general es \u00a0supervisar \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero \u00a0colombiano, el cual se encuentra conformado \u00a0por \u00a0 \u00a0bancos \u00a0 \u00a0comerciales, \u00a0 \u00a0corporaciones \u00a0 financieras, \u00a0 compa\u00f1\u00edas \u00a0 de \u00a0financiamiento \u00a0 comercial, \u00a0 sociedades \u00a0fiduciarias, \u00a0almacenes \u00a0generales \u00a0de \u00a0dep\u00f3sito, \u00a0entidades \u00a0cooperativas, \u00a0sociedades \u00a0administradoras \u00a0de \u00a0fondos de \u00a0pensiones \u00a0 y \u00a0 cesant\u00eda, \u00a0casas \u00a0de \u00a0cambio, \u00a0sociedades \u00a0de \u00a0capitalizaci\u00f3n, \u00a0sociedades \u00a0corredoras \u00a0de \u00a0seguros, compa\u00f1\u00edas de seguros generales y de vida, \u00a0cooperativas \u00a0de \u00a0seguros, \u00a0comisionistas \u00a0de \u00a0bolsas \u00a0de valores, comisionistas \u00a0independientes \u00a0de \u00a0valores, \u00a0sociedades \u00a0comisionistas de bolsas agropecuarias, \u00a0sociedades administradoras de inversi\u00f3n y titularizadoras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En concreto, la Superintendencia Financiera \u00a0de \u00a0 Colombia \u00a0 es \u00a0 la \u00a0 entidad \u00a0 encargada \u00a0 de \u00a0la \u00a0supervisi\u00f3n31, \u00a0 \u00a0la \u00a0vigilancia \u00a0y \u00a0el control de las entidades financieras y del sector valores, que \u00a0son, \u00a0como \u00a0se \u00a0dijo \u00a0antes, \u00a0de \u00a0los \u00a0m\u00e1s utilizados por los delincuentes para \u00a0realizar operaciones de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0se \u00a0resalta \u00a0que \u00a0en este \u00a0evento, \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0constitutivo \u00a0de lavado de activos se llev\u00f3 a cabo \u00a0por \u00a0conducto \u00a0del \u00a0Banco \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, a trav\u00e9s de inversiones financieras que \u00a0fueron \u00a0dirigidas por funcionarios directivos del mismo, entre ellos JOS\u00c9 IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0 ESLAVA, \u00a0 quien \u00a0 se \u00a0 desempe\u00f1aba \u00a0 como \u00a0Gerente \u00a0Corporativo \u00a0de \u00a0Regi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 \u00a0La \u00a0 \u00a0jurisprudencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0auto \u00a0del \u00a027 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2004 \u00a0(Radicado \u00a022.673), \u00a0la \u00a0Corte \u00a0precis\u00f3 que el lavado de activos, o blanqueo de \u00a0capitales \u00a0como tambi\u00e9n se le denomina, consiste en la operaci\u00f3n realizada por \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0agente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0dineros de origen ilegal en moneda nacional o \u00a0extranjera \u00a0y \u00a0su \u00a0posterior \u00a0vinculaci\u00f3n a la econom\u00eda, haci\u00e9ndolos aparecer \u00a0como leg\u00edtimos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior \u00a0significa, \u00a0se agreg\u00f3 all\u00ed, \u00a0\u201cque \u00a0dicha conducta t\u00edpica puede ser realizada por \u00a0cualesquier \u00a0persona \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0uno \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0verbos \u00a0rectores \u00a0relacionados \u00a0en \u00a0la \u00a0norma\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0-adquirir, \u00a0resguardar, invertir, \u00a0transportar, \u00a0transformar, \u00a0custodiar, \u00a0administrar- \u00a0bienes provenientes de los \u00a0delitos \u00a0 de \u00a0 extorsi\u00f3n, \u00a0 enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito, \u00a0 secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0o relacionados con el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0 sicotr\u00f3picas, \u00a0 as\u00ed \u00a0 como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas \u00a0y \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, la administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica \u00a0y \u00a0los \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0los \u00a0il\u00edcitos objeto de un \u00a0concierto \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 delinquir \u00a0 \u00a0\u2013conductas \u00a0estas \u00faltimas adicionadas en la nueva normatividad y que \u00a0no \u00a0aparec\u00edan \u00a0descritas \u00a0en el precepto derogado-, como tambi\u00e9n lo fueron las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico de migrantes y trata de personas por el Art. 8\u00ba de la \u00a0Ley \u00a0747 \u00a0de \u00a02002; \u00a0darle \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o legalizar tales bienes, \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen \u00a0ubicaci\u00f3n \u00a0o destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0mismos; o realizar cualquier otro acto para \u00a0ocultar o encubrir su origen il\u00edcito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicho concepto fue reiterado en la sentencia \u00a0del \u00a05 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de 2006 (Radicado 25.248), en cual se explic\u00f3 la raz\u00f3n de \u00a0ser \u00a0 de \u00a0 su \u00a0 acriminaci\u00f3n, \u00a0 en \u00a0 atenci\u00f3n \u00a0\u201cal \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0compromisos \u00a0internaciones adquiridos por Colombia, con el fin \u00a0de \u00a0prevenir, \u00a0controlar \u00a0y \u00a0reprimir la pr\u00e1ctica de actividades que afectan el \u00a0normal \u00a0funcionamiento \u00a0de \u00a0las \u00a0econom\u00edas internas de cada uno de los pa\u00edses, \u00a0como \u00a0consecuencia \u00a0del \u00a0ingreso \u00a0o \u00a0salida \u00a0de recursos de contenido econ\u00f3mico \u00a0provenientes de actividades delictivas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esa oportunidad se hizo especial menci\u00f3n \u00a0al car\u00e1cter aut\u00f3nomo del delito, de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cObserva la Sala, entonces, que con total \u00a0fundamento \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 Constitucional \u00a0 tiene \u00a0establecido \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos y su repercusi\u00f3n no s\u00f3lo en el \u00e1mbito \u00a0nacional \u00a0 sino \u00a0 internacional, \u00a0 ha \u00a0 llevado \u00a0 a \u00a0 los \u00a0distintos \u00a0Estados \u00a0y \u00a0organizaciones \u00a0internacionales \u00a0a elaborar una serie de instrumentos tendientes \u00a0a \u00a0 prevenir, \u00a0 controlar \u00a0y \u00a0reprimir \u00a0esta \u00a0conducta \u00a0delictiva, \u00a0de \u00a0alcances \u00a0transnacional, \u00a0que \u00a0durante \u00a0algunos a\u00f1os estuvo asociada a delitos como el de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de estupefacientes y sustancias sicotr\u00f3picas y t\u00f3xicas, y \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0a\u00f1o \u00a0de 1988, con la Declaraci\u00f3n de Principios de \u00a0Basilea \u00a0y \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0Viena, \u00a0pas\u00f3 \u00a0a \u00a0convertirse \u00a0en \u00a0un delito de \u00a0car\u00e1cter \u00a0 aut\u00f3nomo\u201d32 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (se \u00a0destaca)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tema \u00a0que \u00a0fue \u00a0abordado \u00a0nuevamente en las \u00a0sentencias \u00a0del 28 de noviembre de 2007 y 9 de abril de 2008 (Radicados 23.274 y \u00a023.754, \u00a0respectivamente), \u00a0en las que se ratifica que es necesario demostrar en \u00a0el \u00a0proceso \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0objeto \u00a0del \u00a0mismo \u00a0provienen \u00a0de \u00a0alguna \u00a0de las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0refiere \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323, \u00a0aclarando, sin \u00a0embargo, \u00a0que \u00a0para \u00a0su \u00a0acreditaci\u00f3n \u00a0no \u00a0es \u00a0necesario \u00a0la \u00a0existencia de una \u00a0sentencia \u00a0previa \u00a0en ese sentido, sino que en el proceso debe estar patente esa \u00a0situaci\u00f3n, \u00a0bien \u00a0sea \u00a0que la conducta se le cargue a quien se investiga o a un \u00a0tercero, sin que esa particularidad demande una prueba espec\u00edfica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en el \u00faltimo de los prove\u00eddos \u00a0citados, \u00a0se \u00a0retoma \u00a0y \u00a0ratifica \u00a0lo \u00a0expresado \u00a0en el primero, de la siguiente \u00a0forma: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cSobre \u00a0 la \u00a0 fundamentaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0por lavado de activos, en reciente pronunciamiento expres\u00f3 la Sala \u00a0que, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026basta con que el sujeto activo de la \u00a0conducta \u00a0no \u00a0demuestre \u00a0la \u00a0tenencia \u00a0leg\u00edtima \u00a0de \u00a0los recursos, para deducir \u00a0con \u00a0legitimidad \u00a0y en sede \u00a0de \u00a0sentencia \u00a0que \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0esa \u00a0adecuaci\u00f3n t\u00edpica (lavado de activos), \u00a0porque \u00a0en \u00a0esencia, \u00a0las \u00a0diversas \u00a0conductas \u00a0alternativas a que se refiere la \u00a0conducta \u00a0 punible \u00a0no \u00a0tienen \u00a0como \u00a0referente \u00a0\u201cuna \u00a0decisi\u00f3n \u00a0judicial \u00a0en \u00a0firme\u201d, \u00a0sino \u00a0la \u00a0mera \u00a0declaraci\u00f3n judicial de la existencia de la conducta \u00a0punible que subyace al delito de lavado de activos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0reiter\u00f3 \u00a0as\u00ed \u00a0la \u00a0tesis de que lavar \u00a0activos \u00a0es \u00a0una \u00a0conducta \u00a0punible aut\u00f3noma y no subordinada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0tal \u00a0como \u00a0el \u00a0g\u00e9nero \u00a0de \u00a0conductas \u00a0a las que se refiere el art\u00edculo 323, es comportamiento \u00a0aut\u00f3nomo33 \u00a0y \u00a0su \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0no \u00a0depende \u00a0de \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n, \u00a0mediante \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 \u00a0judicial \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0firme, \u00a0 \u00a0sino \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 mera \u00a0 inferencia \u00a0 judicial \u00a0al \u00a0interior \u00a0del \u00a0proceso, \u00a0bien \u00a0en \u00a0sede \u00a0de \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0sede \u00a0de acusaci\u00f3n o en sede de \u00a0juzgamiento \u00a0que \u00a0fundamente \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la(s) \u00a0conducta(s) \u00a0punible(s) \u00a0tenidas como referente en el tipo de lavado de activos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Y se agreg\u00f3 que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cCuando \u00a0el \u00a0tenedor \u00a0de \u00a0los recursos ejecuta esa mera actividad \u00a0(aparentar \u00a0la \u00a0legalidad \u00a0del activo) y oculta su origen e inclina su actividad \u00a0al \u00a0\u00e9xito \u00a0de \u00a0ese \u00a0enga\u00f1o, \u00a0orienta \u00a0su \u00a0conducta a legalizar la tenencia del \u00a0activo, \u00a0es claro que incurre en la conducta punible porque su comportamiento se \u00a0concreta \u00a0en \u00a0dar \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0o destinados a esas actividades \u00a0apariencia \u00a0de legalidad; es decir, encubre la verdadera naturaleza il\u00edcita del \u00a0producto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo esa l\u00f3gica, en el presente caso, para \u00a0tipificar \u00a0el \u00a0delito de lavado de activos, bastaba entonces la demostraci\u00f3n de \u00a0que \u00a0el \u00a0sujeto \u00a0activo \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0ocult\u00f3 \u00a0o \u00a0encubri\u00f3 \u201cla verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre tales \u00a0bienes\u201d, \u00a0sin \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0acreditar con una decisi\u00f3n judicial en firme el \u00a0delito \u00a0 de \u00a0 donde \u00a0 proven\u00edan \u00a0 los \u00a0recursos \u00a0il\u00edcitos, \u00a0pues \u00a0la \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0subyacente \u00a0s\u00f3lo requiere de una inferencia \u00a0l\u00f3gica \u00a0que \u00a0la \u00a0fundamente, tal como se expuso en el aludido precedente del 28 \u00a0de noviembre de 2007: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026demostrar el amparo legal del capital \u00a0que \u00a0ostenta o administra, etc., es cuesti\u00f3n a la que est\u00e1 obligado el tenedor \u00a0en \u00a0todo momento; y cuando \u00a0no \u00a0 \u00a0 demuestra \u00a0 \u00a0 ese \u00a0 \u00a0 amparo \u00a0 \u00a0 leg\u00edtimo \u00a0 \u00a0es \u00a0 \u00a0dable \u00a0 \u00a0inferir, \u00a0con \u00a0la \u00a0certeza argumentativa \u00a0que \u00a0exige \u00a0el ordenamiento jur\u00eddico penal, que la actividad ilegal consiste en \u00a0\u201c\u2026encubrir \u00a0la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino, movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes\u201d, de manera que por esa v\u00eda se estructura la \u00a0tipicidad \u00a0y \u00a0el \u00a0juicio \u00a0de \u00a0reproche \u00a0a la conducta de quien se dedica a lavar \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026) \u00a0<\/p>\n
\u201cSe insiste: la imputaci\u00f3n por lavado de \u00a0activos \u00a0es \u00a0aut\u00f3noma e independiente de cualquier otra conducta punible y para \u00a0fundamentar \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0y la sentencia basta que se acredite la existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible subyacente a t\u00edtulo de mera \u00a0inferencia \u00a0por \u00a0la \u00a0libertad probatoria que marca el \u00a0sistema penal colombiano\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aqu\u00ed \u00a0se \u00a0observa \u00a0pertinente agregar que \u00a0el \u00a0derecho \u00a0a \u00a0la \u00a0no autoincriminaci\u00f3n ciertamente \u00a0autoriza \u00a0al \u00a0procesado \u00a0a \u00a0asumir \u00a0ciertos \u00a0comportamientos procesales, pero su \u00a0silencio \u00a0o \u00a0sus aserciones carentes de sustento, pueden objetivamente demeritar \u00a0su \u00a0posici\u00f3n \u00a0si \u00a0en \u00a0su \u00a0contra \u00a0se \u00a0re\u00fanen suficientes elementos probatorios \u00a0allegados por el Estado y no refutados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0presente \u00a0caso, \u00a0los Juzgadores se \u00a0valieron \u00a0de \u00a0prueba \u00a0indirecta \u00a0para \u00a0deducir que el dinero transportado por la \u00a0procesada \u00a0MAR\u00cdA \u00a0MERCEDES \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0ten\u00eda \u00a0su \u00a0origen en una actividad \u00a0il\u00edcita. \u00a0Fue \u00a0as\u00ed como partiendo de un hecho indicador debidamente probado, a \u00a0saber \u00a0las \u00a0propias \u00a0explicaciones \u00a0de \u00a0la \u00a0procesada \u00a0en \u00a0torno a la forma como \u00a0recibi\u00f3 \u00a0la \u00a0encomienda \u00a0de traer desde Espa\u00f1a las pel\u00edculas fotogr\u00e1ficas de \u00a0manos \u00a0de un completo extra\u00f1o, como el se\u00f1alado Narciso Romero, pues apenas lo \u00a0hab\u00eda \u00a0conocido en el lobby de un hotel, encargo al que accedi\u00f3 a pesar de que \u00a0como \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0vuelo \u00a0de \u00a0la \u00a0aerol\u00ednea Avianca hab\u00eda recibido suficiente \u00a0instrucci\u00f3n \u00a0para detectar situaciones irregulares en esa clase de encomiendas, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0por \u00a0dem\u00e1s \u00a0ten\u00eda \u00a0prohibido \u00a0recibir, \u00a0circunstancia a la que se \u00a0agreg\u00f3 \u00a0la \u00a0actitud temerosa que asumi\u00f3 una vez fueron descubiertos los rollos \u00a0fotogr\u00e1ficos \u00a0en \u00a0su \u00a0equipaje, \u00a0datos que aunados a la omisi\u00f3n de declarar el \u00a0dinero \u00a0ante \u00a0las autoridades aeroportuarias, le permitieron al juzgador deducir \u00a0que la procesada sab\u00eda de la il\u00edcita procedencia del capital. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0los \u00a0jueces \u00a0de instancia los hechos \u00a0indicadores \u00a0apuntaban \u00a0al \u00a0conocimiento \u00a0que \u00a0ten\u00eda \u00a0MAR\u00cdA \u00a0MERCEDES sobre el \u00a0origen \u00a0delictivo \u00a0de \u00a0las divisas que portaba, dejando entrever una regla de la \u00a0experiencia \u00a0 seg\u00fan \u00a0la \u00a0cual \u00a0quien \u00a0es \u00a0consciente \u00a0de \u00a0la \u00a0legalidad \u00a0de \u00a0su \u00a0comportamiento \u00a0no \u00a0oculta \u00a0su \u00a0materialidad \u00a0ni \u00a0ofrece explicaciones ayunas de \u00a0verdad, \u00a0razonamiento \u00a0que \u00a0encuentra v\u00e1lido la Sala y que tampoco cuestiona el \u00a0demandante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La inferencia efectuada por el fallador en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0il\u00edcito \u00a0subyacente, \u00a0es, en criterio de la \u00a0Sala, \u00a0suficiente para acreditar la existencia de la actividad ilegal fuente del \u00a0activo \u00a0decomisado, \u00a0independientemente \u00a0de la responsabilidad que tenga o no la \u00a0procesada \u00a0en \u00a0el \u00a0delito de enriquecimiento il\u00edcito de particulares, pues como \u00a0lo \u00a0advierte \u00a0el \u00a0Delegado \u00a0en \u00a0su \u00a0concepto, \u00a0la \u00a0forma en que la misma llevaba \u00a0camuflada \u00a0la \u00a0representativa \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0US \u00a0$107.200 \u00a0en \u00a0unos elementos en \u00a0apariencia \u00a0inocuos, es indicativa de que al menos alguien ya hab\u00eda obtenido un \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0ya \u00a0que \u00a0el \u00a0manejo \u00a0subrepticio \u00a0de \u00a0esos montos en \u00a0efectivo \u00a0 no \u00a0 suele \u00a0 corresponder \u00a0 al \u00a0 de \u00a0personas \u00a0dedicadas \u00a0a \u00a0negocios \u00a0l\u00edcitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo tanto, el juzgador no incurri\u00f3 en \u00a0el \u00a0falso juicio de existencia por suposici\u00f3n que le achaca el defensor, ya que \u00a0la \u00a0inferencia \u00a0del \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0la \u00a0divisa \u00a0incautada, \u00a0provino de la \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 elementos \u00a0 materiales \u00a0 probatorios \u00a0incorporados \u00a0al \u00a0proceso\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 suma, \u00a0 si \u00a0 bien \u00a0 la \u00a0descripci\u00f3n \u00a0comportamental \u00a0legal \u00a0del \u00a0delito de lavado de activos no consagra expresamente \u00a0su \u00a0car\u00e1cter aut\u00f3nomo, este ha sido deducido por la jurisprudencia de la Sala, \u00a0en \u00a0la \u00a0medida en que permite la penalizaci\u00f3n de sus autores o part\u00edcipes, sin \u00a0tener \u00a0que \u00a0probar \u00a0que exista una condena previa por el il\u00edcito determinante o \u00a0subyacente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe \u00a0demostrarse \u00a0s\u00ed, que el dinero o los \u00a0valores \u00a0que \u00a0han \u00a0sido \u00a0objeto \u00a0de \u00a0blanqueo, \u00a0tienen \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0esos \u00a0comportamientos \u00a0determinantes \u00a0o subyacentes, ampliamente \u00a0enunciados \u00a0con \u00a0antelaci\u00f3n, lo cual puede acreditarse, como bien lo indic\u00f3 el \u00a0delegado \u00a0de \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0en \u00a0seguimiento \u00a0de \u00a0lo \u00a0considerado por la Sala, a \u00a0partir \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cde \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 mera \u00a0 \u00a0 inferencia \u00a0 judicial \u00a0al \u00a0interior \u00a0del \u00a0proceso\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. El caso concreto. \u00a0<\/p>\n
Como \u00a0punto de partida, debe resaltarse que \u00a0el \u00a0casacionista, como lo mencion\u00f3 el representante del Ministerio P\u00fablico, en \u00a0ning\u00fan \u00a0momento \u00a0cuestiona la participaci\u00f3n de JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA ESLAVA en \u00a0los hechos que configuran el delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Su cr\u00edtica la dirige al sustento probatorio \u00a0del \u00a0aspecto \u00a0objetivo de dicha conducta punible, al considerar que por no haber \u00a0quedado \u00a0demostrado en el proceso el origen il\u00edcito de lo dineros involucrados, \u00a0la misma no se estructur\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conviene, \u00a0entonces, \u00a0hacer \u00a0un \u00a0recuento \u00a0f\u00e1ctico, \u00a0a \u00a0partir de lo efectivamente probado, para determinar si son ciertas \u00a0o no las afirmaciones del censor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. Lo probado. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0 notitia \u00a0criminis \u00a0en \u00a0este \u00a0asunto \u00a0fue \u00a0dada a conocer por el \u00a0investigador \u00a0 judicial \u00a0Freddy \u00a0Efra\u00edn \u00a0Rubio \u00a0Zafra, \u00a0adscrito \u00a0al \u00a0Grupo \u00a0de \u00a0Verificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0quien \u00a0suscribe, \u00a0ampl\u00eda y \u00a0ratifica \u00a0el \u00a0informe \u00a0del \u00a014 de abril de 2000 que encabeza la foliatura, en el \u00a0cual \u00a0hace \u00a0saber que algunas personas, vali\u00e9ndose de sus cargos en el Banco de \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0y \u00a0los \u00a0negocios legales que la entidad desarrolla en materia de moneda \u00a0extranjera, \u00a0han \u00a0introducido \u00a0dinero \u00a0producto \u00a0del narcotr\u00e1fico, por medio de \u00a0clientes \u00a0de la instituci\u00f3n \u201cque de buena fe compran \u00a0d\u00f3lares \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Colombia\u201d34. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el citado informe, el funcionario sindica \u00a0directamente \u00a0de \u00a0las irregulares operaciones, a los siguientes directivos de la \u00a0corporaci\u00f3n \u00a0financiera: \u00a0Nelly \u00a0Pineda \u00a0Borda, \u00a0gerente \u00a0de \u00a0la \u00a0sucursal \u00a0Los \u00a0H\u00e9roes; \u00a0Delio \u00a0Trujillo \u00a0Trujillo, \u00a0asesor \u00a0en \u00a0negocios internacionales de la \u00a0Direcci\u00f3n \u00a0General; \u00a0y \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA, gerente corporativo de \u00a0Regi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto del modus \u00a0operandi, se\u00f1ala que los empleados del banco buscaban \u00a0personas \u00a0de \u00a0buena reputaci\u00f3n comercial, adineradas y dispuestas a invertir en \u00a0la \u00a0compra \u00a0legal \u00a0de \u00a0divisas \u00a0americanas, \u00a0a \u00a0las \u00a0que \u00a0se les hac\u00eda creer la \u00a0legalidad \u00a0del \u00a0negocio; \u00a0luego, \u00a0les \u00a0ped\u00edan abrir cuentas en la entidad y les \u00a0solicitaban \u00a0consignaciones \u00a0millonarias \u00a0y \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0de \u00a0cheques por la \u00a0compra \u00a0de \u00a0los \u00a0d\u00f3lares, \u00a0de \u00a0manera fraccionada, ordenando el pago a terceras \u00a0personas \u00a0que, \u00a0les \u00a0hac\u00edan \u00a0creer tambi\u00e9n, eran clientes conocidos del banco, \u00a0cuyos \u00a0antecedentes \u00a0comerciales hab\u00edan sido objeto de investigaci\u00f3n. Adem\u00e1s, \u00a0les \u00a0 aseguraban, \u00a0 de \u00a0 esa \u00a0forma \u00a0se \u00a0ahorraban \u00a0el \u00a0cobro \u00a0del \u00a0\u201cdos por mil\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0valores \u00a0extranjeros \u00a0adquiridos, \u00a0que \u00a0posteriormente \u00a0eran \u00a0depositados \u00a0en \u00a0cuentas \u00a0abiertas \u00a0por \u00a0los \u00a0clientes \u00a0en \u00a0entidades \u00a0bancarias \u00a0de los Estados Unidos, resultaron ser producto de la venta \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0en \u00a0ese \u00a0pa\u00eds, \u00a0lo cual se supo luego de la captura de los \u00a0se\u00f1ores \u00a0Jos\u00e9 \u00a0\u00c1vila \u00a0Vega, \u00a0Luis \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0y \u00a0Rodhames \u00a0G\u00f3mez \u00a0S\u00e1nchez, \u00a0\u201cquienes confesaron su participaci\u00f3n en el il\u00edcito \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0las \u00a0cuentas donde se consignaba el dinero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0 \u00faltimo, \u00a0entre \u00a0las \u00a0personas \u00a0que \u00a0resultaron \u00a0afectadas, \u00a0el \u00a0investigador \u00a0judicial \u00a0menciona \u00a0a \u00a0Francisco Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla, Manuel Gustavo Moreno Torres, H\u00e9ctor Fajardo, Carlos Romero y \u00a0Guillermo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Ernesto \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Noguera35. \u00a0 Y, \u00a0entre \u00a0las \u00a0personas \u00a0jur\u00eddicas \u00a0 de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0se \u00a0valieron \u00a0los \u00a0sindicados \u00a0para \u00a0efectuar \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0il\u00edcitas, \u00a0refiere \u00a0a \u00a0SANQUIANGA \u00a0S.A., INVERSIONES RODR\u00cdGUIGUEZ \u00a0MATALLANA Y CIA. S. EN C. y SAAVEDRA Y CORT\u00c9S CIA. LTDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0informe \u00a0en \u00a0comento, \u00a0fue \u00a0el punto de \u00a0partida \u00a0para \u00a0la \u00a0exhaustiva investigaci\u00f3n adelantada por la Fiscal\u00eda General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0al \u00a0final \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0corrobor\u00f3 \u00a0todo \u00a0lo \u00a0contenido en el \u00a0mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, se escuch\u00f3, en primer t\u00e9rmino, \u00a0la \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0del \u00a0afectado \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla36, quien hizo \u00a0saber \u00a0que \u00a0en el mes de enero de 1999, la se\u00f1ora Nelly Pineda Borda, quien por \u00a0esa \u00a0\u00e9poca \u00a0fung\u00eda \u00a0como \u00a0gerente \u00a0de \u00a0la \u00a0sucursal \u00a0Los \u00a0H\u00e9roes del Banco de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0localizada \u00a0en \u00a0la \u00a0calle \u00a076 \u00a0con \u00a0carrera \u00a02\u00aa \u00a0de \u00a0esta \u00a0ciudad, lo \u00a0contact\u00f3, \u00a0dada su condici\u00f3n de empresario prestante y de reconocida solvencia \u00a0econ\u00f3mica, \u00a0quien \u00a0estaba a punto de recibir un millonario pago por parte de la \u00a0compa\u00f1\u00eda \u00a0SANQUIANGA \u00a0S.A. de su propiedad, para ofrecerle los servicios de la \u00a0entidad \u00a0y, \u00a0en \u00a0particular, \u00a0la intermediaci\u00f3n con otros clientes \u201cde \u00a0reconocida \u00a0honorabilidad\u201d, en el \u00a0negocio de compraventa de d\u00f3lares por fuera del mercado cambiario. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Posteriormente, \u00a0afirma \u00a0el \u00a0deponente, \u00a0la \u00a0se\u00f1ora \u00a0Pineda Borda lo puso el contacto con Delio Trujillo Trujillo, asesor en \u00a0negocios \u00a0internacionales, \u00a0con \u00a0quien \u00a0convino \u00a0que SANQUIANGA S.A. abriera una \u00a0cuenta \u00a0por \u00a0la \u00a0suma \u00a0de $100.000.0000.oo, y luego, cuando le indicaron que los \u00a0d\u00f3lares \u00a0estaban \u00a0disponibles, \u00a0se \u00a0hicieron \u00a0los \u00a0dep\u00f3sitos \u00a0en la cuenta N\u00b0 \u00a0330146427 \u00a0que abri\u00f3 en el Republic International Bank \u00a0of \u00a0New York, en la que se consignaron diversos valores \u00a0desde \u00a0diferentes \u00a0bancos \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos, hasta alcanzar la suma de US \u00a0485.907. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichos \u00a0d\u00f3lares, \u00a0agrega, fueron obtenidos \u00a0por \u00a0otro \u00a0funcionario \u00a0del \u00a0banco, JOS\u00c9 IV\u00c1N MATALLANA ESLAVA, quien a su vez \u00a0dijo adquirirlos de Claudia Astrid Hurtado Vargas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0cierto del asunto es que los dep\u00f3sitos \u00a0que \u00a0se \u00a0hicieron \u00a0en \u00a0la \u00a0sucursal Los H\u00e9roes, fueron retirados con cheques de \u00a0gerencia \u00a0 por \u00a0personales \u00a0naturales \u00a0y \u00a0jur\u00eddicas \u00a0que \u00a0eran \u00a0se\u00f1aladas \u00a0por \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA y Hurtado Vargas, entre ellas, SAAVEDRA Y CORT\u00c9S CIA. LTDA. e \u00a0INVERSIONES RODR\u00cdGUEZ MATALLANA Y CIA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los t\u00edtulos valores en comento corresponden \u00a0a \u00a0los \u00a0n\u00fameros \u00a069334, \u00a068336, \u00a063337, \u00a063338, \u00a063339 \u00a0y \u00a063349; \u00a0todos ellos, \u00a0originarios \u00a0de \u00a0la \u00a0aludida \u00a0oficina del Banco de Bogot\u00e1, se expidieron por la \u00a0suma \u00a0de \u00a0$47\u2019000.000.oo, \u00a0con \u00a0excepci\u00f3n \u00a0del \u00a0\u00faltimo, \u00a0que \u00a0ascendi\u00f3 \u00a0a la cantidad de $47\u2019578.64037. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el mes de diciembre de 1999, hace saber, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York intervino la referida cuenta que \u00a0abri\u00f3 \u00a0en \u00a0el \u00a0Republic \u00a0International \u00a0Bank \u00a0of \u00a0New \u00a0York \u00a0de \u00a0los Estados, ordenando la congelaci\u00f3n de US \u00a0185.907. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0manifestaciones \u00a0del \u00a0testigo \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0fueron \u00a0corroboradas por las declaraciones, entre otras, de Nelly Ariza \u00a0de \u00a0 Mill\u00e1n38, \u00a0 \u00a0 Enrique \u00a0 \u00a0 Alarc\u00f3n \u00a0 \u00a0 V\u00e9lez39 \u00a0y \u00a0Carlos \u00a0Alfonso \u00a0Molina \u00a0Ortiz40, \u00a0empleados \u00a0de \u00a0la \u00a0sociedad \u00a0SANQUIANGA \u00a0S.A., \u00a0y \u00a0por \u00a0la \u00a0vasta \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0 que \u00a0 se \u00a0obtuvo \u00a0en \u00a0las \u00a0inspecciones \u00a0judiciales41 \u00a0llevadas a \u00a0cabo \u00a0en \u00a0las \u00a0entidades \u00a0involucradas, as\u00ed como la adosada por el investigador \u00a0judicial \u00a0y \u00a0el \u00a0propio \u00a0testigo, \u00a0entre la que se cuenta la actuaci\u00f3n judicial \u00a0adelantada \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte para el Distrito Este de Nueva York, cuya traducci\u00f3n \u00a0realiz\u00f3 \u00a0 \u00a0un \u00a0 \u00a0funcionario \u00a0 perito \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Fiscal\u00eda \u00a0 General \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Naci\u00f3n42. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0el afectado Manuel Gustavo Moreno \u00a0Torres \u00a0aport\u00f3 \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el \u00a0mismo sentido, es decir, alleg\u00f3 copias \u00a0informales \u00a0 de \u00a0las \u00a0diligencias \u00a0impulsadas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0americanas, \u00a0 \u00a0las \u00a0 cuales \u00a0 fueron \u00a0 igualmente \u00a0 traducidas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 ente \u00a0instructor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0antes \u00a0de \u00a0referirnos \u00a0a la susodicha \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0for\u00e1nea, \u00a0cuya \u00a0incorporaci\u00f3n al proceso constituye, precisamente, \u00a0el \u00a0fundamento \u00a0del \u00a0reproche \u00a0del demandante, debe aludirse a la situaci\u00f3n del \u00a0empresario Moreno Torres. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0sus \u00a0declaraciones \u00a0juradas43, \u00a0 Manuel \u00a0Gustavo \u00a0Moreno \u00a0Torres \u00a0dice \u00a0que en el mes de agosto de 1998 fue asesorado por \u00a0Eugenio \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 Jes\u00fas \u00a0 \u00a0 Jaime \u00a0 \u00a0 Escobar44, \u00a0gerente \u00a0de \u00a0la \u00a0sucursal \u00a0Siete \u00a0de \u00a0Agosto del Banco de Bogot\u00e1, ubicada en el barrio del mismo nombre de \u00a0esta \u00a0ciudad, \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0ahorrar e invertir en d\u00f3lares a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0 empresas \u00a0 extranjeras \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 apertura \u00a0 de \u00a0 cuentas \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aceptada la oferta de la entidad bancaria y \u00a0puesto \u00a0en \u00a0contacto \u00a0con \u00a0sus \u00a0directivos Delio Trujillo Trujillo y JOS\u00c9 IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA, \u00a0Moreno \u00a0Torres, \u00a0acatando igualmente sus directrices, abri\u00f3 \u00a0dos \u00a0 \u00a0cuentas \u00a0 \u00a0UNIR \u00a0 \u00a0-fideicomisos \u00a0 de \u00a0 inversi\u00f3n \u00a0 rentable\u2013, \u00a0una \u00a0en \u00a0la \u00a0sucursal \u00a0del Siete de \u00a0Agosto, \u00a0la \u00a0otra, \u00a0con \u00a0N\u00b0 \u00a0036924, \u00a0en \u00a0el \u00a0Banco de \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0International Corporation Miami. En la primera \u00a0de \u00a0ellas \u00a0se consignaban excedentes de capital que luego eran retirados por los \u00a0ejecutivos \u00a0del \u00a0banco, \u00a0entre \u00a0ellos \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA, y que finalmente, tras \u00a0confusas \u00a0transacciones, \u00a0fueron \u00a0depositadas \u00a0en la \u00faltima, hasta completar la \u00a0cifra de US492.992.73. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego, el 30 de diciembre de 1999, tal como \u00a0sucediera \u00a0a Vergara Carulla, la Corte del Distrito Este de Nueva York intervino \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0abri\u00f3 \u00a0en \u00a0los Estados Unidos, ordenando la congelaci\u00f3n de US \u00a0312.676.17. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Supo \u00a0en ese momento, que el proceder de la \u00a0autoridad \u00a0americana \u00a0obedeci\u00f3 a que en dichas cuenta se depositaba, adem\u00e1s de \u00a0lo \u00a0girado \u00a0por \u00a0su titular, dinero que fue entregado por Claudia Astrid Hurtado \u00a0Vargas \u00a0a MATALLANA ESLAVA, el cual proven\u00eda de actividades relacionadas con el \u00a0tr\u00e1fico de estupefacientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tanto \u00a0Vergara \u00a0Carulla como Moreno Torres, \u00a0afirman \u00a0que \u00a0tal \u00a0fue \u00a0la causa del congelamiento de sus dineros, pues, por esa \u00a0\u00e9poca, \u00a0el \u00a025 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a01999, \u00a0fueron \u00a0capturados \u00a0en \u00a0el \u00a0restaurante \u00a0Taco\u2019s \u00a0Bell \u00a0de \u00a0Nueva York los se\u00f1ores Jos\u00e9 \u00a0\u00c1vila \u00a0Vega, \u00a0Luis \u00a0Rodr\u00edguez \u00a0y \u00a0Rodhames \u00a0G\u00f3mez \u00a0S\u00e1nchez, a quienes se les \u00a0judicializ\u00f3 \u00a0en \u00a0ese \u00a0pa\u00eds, \u00a0resaltando \u00a0que en el tr\u00e1mite de sus respectivos \u00a0procesos \u00a0 ventilados \u00a0ante \u00a0la \u00a0justicia \u00a0americana, \u00a0no \u00a0solo \u00a0confesaron \u00a0sus \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0sino \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0denunciaron las empresas y \u00a0cuentas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0ocultaban el origen del dinero, se\u00f1alando \u00a0expresamente a las aqu\u00ed involucradas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior, para utilizar los t\u00e9rminos de \u00a0los \u00a0 juzgadores, \u00a0 \u201clo \u00a0documentaron\u201d, \u00a0 aportando \u00a0 al \u00a0 proceso, \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda \u00a0in \u00a0rem \u00a0presentada \u00a0por \u00a0la \u00a0fiscal \u00a0federal Loretta E. Lynch a la Corte para el Distrito Este de Nueva York, \u00a0dando \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0que \u00a0\u201cel origen era derivado de la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita de la comercializaci\u00f3n de coca\u00edna en los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0copias, desde luego, se adosaron en su \u00a0idioma \u00a0original, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0en \u00a0ingl\u00e9s, \u00a0lo \u00a0que \u00a0motiv\u00f3 \u00a0para \u00a0que el ente \u00a0instructor \u00a0ordenara \u00a0su \u00a0traslaci\u00f3n \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de un traductor \u00a0oficial adscrito a la entidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo modo, la Fiscal\u00eda libr\u00f3 varias \u00a0Cartas \u00a0Rogatorias \u00a0con \u00a0destino a las autoridades diplom\u00e1ticas y judiciales de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0buscando as\u00ed obtener algunos testimonios de las personas \u00a0involucradas \u00a0en \u00a0los \u00a0hechos \u00a0y \u00a0la \u00a0autenticaci\u00f3n \u00a0de la vasta documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0Vergara Carulla y Moreno Torres. Todo ello sin \u00e9xito, pues, pese \u00a0a \u00a0la \u00a0insistencia de la Fiscal\u00eda y el juzgado de conocimiento, nunca se obtuvo \u00a0respuesta \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 parte \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 aqu\u00e9llas45. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0obstante \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0la \u00a0falta \u00a0de \u00a0colaboraci\u00f3n \u00a0por \u00a0parte \u00a0de los organismos extranjeros no afecta la validez de \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0adelantada \u00a0por \u00a0los \u00a0nacionales, \u00a0puesto \u00a0que \u00a0es absolutamente \u00a0v\u00e1lido \u00a0que \u00a0las v\u00edctimas o perjudicados, como lo indica el art\u00edculo 30 de la \u00a0Ley \u00a0600 de 2000 \u2013y as\u00ed lo \u00a0consideraron \u00a0 las \u00a0 instancias-, \u00a0 \u201cpuedan \u00a0aportar \u00a0pruebas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ello \u00a0quiere \u00a0decir \u00a0que, \u00a0contrario \u00a0a \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor, \u00a0avalado \u00a0por \u00a0el \u00a0delegado de Procuradur\u00eda, la \u00a0aducci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0citados \u00a0documentos no oper\u00f3 irregular, descart\u00e1ndose, por \u00a0consiguiente, \u00a0el \u00a0falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0legalidad alegado por el primero. Es este, \u00a0justamente, el tema a abordarse en el siguiente ac\u00e1pite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. La soluci\u00f3n. \u00a0<\/p>\n
A \u00a0juicio \u00a0del \u00a0impugnante, \u00a0las fotocopias \u00a0aportadas \u00a0por \u00a0los afectados, constituyen \u201cpiezas de \u00a0puro contrabando jur\u00eddico\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 falladores, \u00a0sostiene, \u00a0no \u00a0pod\u00edan \u00a0valorarlas \u00a0ni \u00a0tenerlas como fundamento de la condena, ya que no emanaron de la \u00a0autoridad \u00a0responsable \u00a0de las mismas. Por ello, en su aducci\u00f3n se incurri\u00f3 en \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0indirecta de la ley sustancial, generada en un error de derecho \u00a0falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0legalidad, \u00a0pues, \u00a0se \u00a0desatendieron las previsiones legales, \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0los \u00a0c\u00f3digos procesales civil y penal, para la incorporaci\u00f3n y \u00a0pr\u00e1ctica de la prueba trasladada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El delegado del Ministerio P\u00fablico coincide \u00a0parcialmente en lo alegado por el recurrente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0empezar, \u00a0est\u00e1 de acuerdo en que los \u00a0juzgadores \u00a0no \u00a0pod\u00edan \u00a0otorgarle \u00a0valor probatorio a una documentaci\u00f3n que no \u00a0fue \u00a0legalmente reconocida, ya que no pudo establecerse su autenticidad debido a \u00a0la \u00a0falta de colaboraci\u00f3n de las autoridades extranjeras. Estima, entonces, que \u00a0los \u00a0documentos \u00a0as\u00ed \u00a0aportados son inexistentes, de acuerdo con lo previsto en \u00a0el art\u00edculo 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0para \u00a0el representante de la \u00a0sociedad \u00a0la \u00a0exclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0piezas documentales no tiene la trascendencia \u00a0suficiente \u00a0para \u00a0desvirtuar \u00a0el \u00a0juicio \u00a0de \u00a0responsabilidad determinado en las \u00a0instancias, \u00a0habida \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0que \u00a0obran \u00a0suficientes elementos de juicio que \u00a0permiten \u00a0corroborar lo atestado por Vergara Carulla y Moreno Torres, los cuales \u00a0permiten \u00a0 concluir, \u00a0 \u201cpor \u00a0 v\u00eda \u00a0 de \u00a0inferencia \u00a0l\u00f3gica\u201d, \u00a0que \u00a0los \u00a0dineros \u00a0incautados tuvieron su \u00a0origen en actividades de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el \u00a0Procurador, \u00a0en \u00a0consecuencia, la \u00a0materialidad \u00a0del \u00a0delito \u00a0de lavado de activos s\u00ed se demostr\u00f3. De ah\u00ed que si \u00a0bien \u00a0el \u00a0censor \u00a0acredit\u00f3 \u00a0el \u00a0yerro \u00a0denunciado, \u00a0el cargo no est\u00e1 llamado a \u00a0prosperar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Sala, por el contrario, es del parecer de \u00a0que no hubo error alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera, igualmente, que el actor parte de \u00a0premisas \u00a0falsas \u00a0y \u00a0ama\u00f1adas, incurriendo en varias imprecisiones que, como se \u00a0anunci\u00f3, dan al traste con su pretensi\u00f3n casacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 primer \u00a0 t\u00e9rmino, \u00a0el \u00a0casacionista \u00a0desconoce \u00a0 el \u00a0 principio \u00a0 l\u00f3gico \u00a0de \u00a0no \u00a0contradicci\u00f3n, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0cual, \u00a0\u201cuna \u00a0 cosa \u00a0 no \u00a0puede \u00a0ser \u00a0y \u00a0no \u00a0ser \u00a0al \u00a0mismo \u00a0tiempo\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0otra \u00a0cosa \u00a0puede \u00a0decirse cuando en su \u00a0libelo, \u00a0el demandante reconoce que la documentaci\u00f3n aportada por los ofendidos \u00a0no \u00a0puede \u00a0estimarse \u00a0dentro \u00a0del \u00a0instituto \u00a0de \u00a0la \u00a0prueba \u00a0trasladada, pero a \u00a0rengl\u00f3n \u00a0seguido, en la fundamentaci\u00f3n del supuesto yerro realiza un an\u00e1lisis \u00a0exhaustivo \u00a0de \u00a0la \u00a0figura, \u00a0para \u00a0destacar \u00a0que \u00a0en \u00a0este caso se ignoraron los \u00a0rigorismos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 \u00a0-civiles, \u00a0 \u00a0penales-, \u00a0 asi \u00a0 como \u00a0 las \u00a0 directrices \u00a0jurisprudenciales, acerca de su incorporaci\u00f3n y pr\u00e1ctica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Otra \u00a0imprecisi\u00f3n en la que incurre deriva \u00a0de \u00a0sostener \u00a0que \u00a0no se cumpli\u00f3 con lo normado por el c\u00f3digo de procedimiento \u00a0civil \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la \u00a0prueba \u00a0trasladada, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0refuerza \u00a0con citaci\u00f3n de \u00a0providencias de la Sala de Casaci\u00f3n Civil de esta Corporaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En pac\u00edfica y reiterada jurisprudencia, la \u00a0Sala \u00a0Penal ha sostenido que entrat\u00e1ndose de prueba trasladada, no es necesario \u00a0acudir \u00a0a \u00a0las \u00a0normas \u00a0procesales \u00a0civiles, \u00a0por \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0una \u00a0figura que \u00a0encuentra cabal regulaci\u00f3n en sus propios preceptos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en el auto del 15 de febrero de \u00a02001 (Radicado 17.703) expres\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn cuanto a los motivos presentados por \u00a0el \u00a0defensor para pedir se revoque la orden de practicar las pruebas pedidas por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0referidas \u00a0a \u00a0la \u00a0incorporaci\u00f3n \u00a0de \u00a0copias \u00a0aut\u00e9nticas de las \u00a0providencias \u00a0que \u00a0puedan \u00a0haber sido proferidas en las causas que se siguen por \u00a0los \u00a0mismos hechos a los no aforados, fundado en que con esa decisi\u00f3n se ignora \u00a0la \u00a0reglamentaci\u00f3n \u00a0hecha \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0185 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil \u00a0sobre \u00a0la prueba trasladada, pues se entrar\u00eda a apreciar las pruebas que \u00a0soportan \u00a0esas \u00a0determinaciones, \u00a0sin \u00a0la audiencia y controversia del procesado \u00a0transgrediendo \u00a0de \u00a0paso \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a029 \u00a0de la Carta; no son acogidos por la \u00a0Corte, \u00a0en \u00a0virtud a que para el traslado de pruebas practicadas v\u00e1lidamente en \u00a0actuaciones \u00a0 judiciales \u00a0 o \u00a0 administrativas, \u00a0no \u00a0es \u00a0menester \u00a0acudir \u00a0a \u00a0la \u00a0Legislaci\u00f3n \u00a0Procesal \u00a0Civil, habida cuenta que el art\u00edculo 255 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0regula espec\u00edficamente su tr\u00e1mite, requiriendo tan solo \u00a0que \u00a0ellas \u00a0sean \u00a0allegadas en copia autenticada, como se est\u00e1 pidiendo en esta \u00a0actuaci\u00f3n, \u00a0las \u00a0cuales pueden ser controvertidas por los sujetos procesales en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0causa, \u00a0y \u00a0que ser\u00e1n valoradas por la Sala al instante de \u00a0proferir \u00a0el \u00a0fallo \u00a0que \u00a0en \u00a0derecho \u00a0corresponda, \u00a0con \u00a0los \u00a0dem\u00e1s medios que \u00a0conforman \u00a0el \u00a0proceso \u00a0y con base en las reglas de la experiencia, y atendiendo \u00a0la \u00a0 \u00a0controversia \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0ellas \u00a0 \u00a0hagan \u00a0 \u00a0las \u00a0 partes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0ah\u00ed que la remisi\u00f3n a la normatividad \u00a0adjetiva \u00a0civil \u00a0que \u00a0hace el defensor, se torna inane, por ser este un tema que \u00a0directamente \u00a0contempla \u00a0la \u00a0penal. \u00a0En \u00a0efecto, \u00a0lo \u00a0concerniente \u00a0a \u00a0la prueba \u00a0trasladada \u00a0estaba regulado el art\u00edculo 255 del Decreto 2700 de 1991, citado en \u00a0la \u00a0providencia \u00a0y \u00a0vigente \u00a0para \u00a0la \u00a0\u00e9poca de los hechos, y es posteriormente \u00a0reiterado el art\u00edculo 239 de la Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esta \u00a0raz\u00f3n, \u00a0en \u00a0el \u00a0fallo \u00a0del 2 de \u00a0octubre \u00a0del \u00a0mismo \u00a0a\u00f1o \u00a0(Radicado 15.286), ratific\u00f3 la Sala que \u201cse \u00a0entiende que, por voluntad expresa del legislador, el C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal regula en forma completa lo concerniente al traslado de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0para \u00a0que \u00a0obren \u00a0en \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0penal, \u00a0y por ello no es \u00a0pertinente \u00a0acudir \u00a0al \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0civil, \u00a0como \u00a0lo pretende la \u00a0defensa, \u00a0pues \u00a0el \u00a0principio de integraci\u00f3n est\u00e1 previsto exclusivamente para \u00a0las \u00a0materias \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0hallen \u00a0reguladas \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento \u00a0Penal\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora, en cuanto a la aducci\u00f3n y pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0la prueba trasladada, es decir, frente a la posibilidad de trasladar pruebas \u00a0que \u00a0han \u00a0sido \u00a0practicadas \u00a0v\u00e1lidamente \u00a0dentro \u00a0de \u00a0una actuaci\u00f3n judicial o \u00a0administrativa \u00a0dentro \u00a0o \u00a0fuera \u00a0del \u00a0pa\u00eds, \u00a0es \u00a0cierto, \u00a0como \u00a0lo \u00a0afirma \u00a0el \u00a0Procurador \u00a0 \u00a0 delegado, \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 Corte46 \u00a0ha considerado la necesidad \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0hayan \u00a0tenido \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0todas \u00a0las \u00a0ritualidades \u00a0y formalidades \u00a0previstas por la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pues, sin duda alguna, el juicio de validez, \u00a0est\u00e1 \u00a0vinculado \u00a0al \u00a0rito \u00a0de \u00a0su \u00a0incorporaci\u00f3n \u00a0al \u00a0proceso \u00a0penal \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0por \u00a0parte \u00a0de los sujetos procesales, para hacer \u00a0viable el ejercicio del derecho de contradicci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0se reitera, en el evento del \u00a0rubro \u00a0no \u00a0nos encontramos frente a un caso de prueba trasladada, situaci\u00f3n que \u00a0el \u00a0propio \u00a0demandante \u00a0reconoce, \u00a0pues, para referirnos a lo m\u00e1s elemental, es \u00a0claro \u00a0que lo pretendido se aleja bastante de introducir a la mec\u00e1nica judicial \u00a0propia \u00a0unos elementos de juicio aportados en una actuaci\u00f3n de estirpe tambi\u00e9n \u00a0penal adelantada en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No se trata de pruebas que, oficialmente, se \u00a0trasladan \u00a0de \u00a0una \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0a \u00a0otra, en cuyo evento ser\u00eda imprescindible su \u00a0autenticaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0que \u00a0aqu\u00ed es reemplazada por la presentaci\u00f3n personal que \u00a0del \u00a0documento \u00a0hace \u00a0el \u00a0testigo, \u00a0como \u00a0corroboraci\u00f3n de lo dicho por \u00e9l, de \u00a0manera \u00a0que \u00a0la \u00a0validez \u00a0de su origen no opera a trav\u00e9s de la verificaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0establecidos en torno de la prueba trasladada, sino a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0credibilidad \u00a0general \u00a0que \u00a0el \u00a0testimonio, \u00a0dentro \u00a0del cual se \u00a0involucran los documentos, ofrece para la judicatura. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se trata, como se dijo antes, de documentos \u00a0aportados \u00a0por las v\u00edctimas o perjudicados, en ejercicio de la facultad que les \u00a0conced\u00eda \u00a0el art\u00edculo 28 del Decreto 2700 de 1991, la cual fue reiterada en el \u00a0inciso \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a030 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal de 2000, del \u00a0siguiente tenor: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAcceso al expediente y aporte de pruebas \u00a0por \u00a0el \u00a0perjudicado. \u00a0La \u00a0v\u00edctima \u00a0o \u00a0el \u00a0perjudicado, seg\u00fan el caso, podr\u00e1n \u00a0ejercer \u00a0el \u00a0derecho \u00a0de \u00a0petici\u00f3n \u00a0ante \u00a0el funcionario judicial con el fin de \u00a0obtener \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0 o \u00a0hacer \u00a0solicitudes \u00a0espec\u00edficas, \u00a0pudiendo \u00a0aportar \u00a0pruebas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base \u00a0en \u00a0esta \u00a0facultad, los se\u00f1ores \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0y Manuel Gustavo Moreno Torres, \u201cdocumentaron\u201d \u00a0lo \u00a0afirmado \u00a0en \u00a0sus \u00a0diversas \u00a0declaraciones, \u00a0en las cuales transmitieron, con total conocimiento de \u00a0causa, \u00a0que \u00a0sus \u00a0cuentas \u00a0en \u00a0el exterior fueron congeladas porque ingresaron a \u00a0ellas dineros provenientes de actividades de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Nunca, \u00a0entonces, \u00a0se \u00a0le \u00a0otorg\u00f3, \u00a0a \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n en cita, la calidad de prueba trasladada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0esto dijo el juez A quo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c6.28. \u00a0 La \u00a0defensa \u00a0de \u00a0JOS\u00c9 \u00a0IV\u00c1N \u00a0MATALLANA \u00a0ESLAVA solicit\u00f3 \u00a0declarar \u00a0nulo \u00a0de \u00a0pleno \u00a0derecho, \u00a0los \u00a0documentos (sic) que en copias simples \u00a0trajeron \u00a0 los \u00a0 testigos \u00a0 FRANCISCO \u00a0JOS\u00c9 \u00a0VERGARA \u00a0CARULLA \u00a0y \u00a0MANUEL GUSTAVO \u00a0MORENO \u00a0TORRES, \u00a0para \u00a0sustentar \u00a0sus \u00a0dichos, con el \u00a0argumento \u00a0que contravienen la Constituci\u00f3n y la ley, amparado en los dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 239 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal, relativo con la prueba \u00a0trasladada \u00a0y \u00a0su tr\u00e1mite. Ello resp\u00f3ndase, que t\u00e9cnicamente, como lo refiere \u00a0al \u00a0norma en cuesti\u00f3n, a \u00e9ste proceso no han sido trasladadas pruebas, pues en \u00a0referencia \u00a0 con \u00a0 actuaciones \u00a0 judiciales \u00a0dadas \u00a0en \u00a0sistema \u00a0Norteamericano, \u00a0enfatizado \u00a0 en \u00a0su \u00a0tendencia \u00a0acusatoria, \u00a0prueba \u00a0es \u00a0solo \u00a0la \u00a0practicada \u00a0y \u00a0controvertida \u00a0 en \u00a0el \u00a0juicio \u00a0oral \u00a0y \u00a0p\u00fablico, \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0conoce \u00a0ninguno \u00a0relacionado \u00a0con \u00a0\u00e9ste caso, luego entonces, si no existieron pruebas porque no \u00a0hubo \u00a0juicio, \u00a0sino \u00a0simple \u00a0actos \u00a0de \u00a0conciliaci\u00f3n \u00a0y \u00a0llanas aceptaciones de \u00a0cargos, \u00a0tampoco se present\u00f3 posibilidad de traslado, de suerte que en estricto \u00a0sentido, \u00a0en \u00a0este \u00a0proceso \u00a0no \u00a0topamos \u00a0con \u00a0pruebas \u00a0trasladadas, \u00a0dadas a su \u00a0ratificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0controversia, \u00a0como que \u00e9sta, en toda su posible dimensi\u00f3n, \u00a0sucedi\u00f3 dentro de \u00e9ste proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.29. \u00a0Lo \u00a0que \u00a0los \u00a0testigos FRANCISCO \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 VERGARA \u00a0 CARULLA \u00a0y \u00a0MANUEL \u00a0 \u00a0GUSTAVO \u00a0 \u00a0MORENO \u00a0 TORRES \u00a0 trajeron \u00a0consigo \u00a0para \u00a0afianzar sus dichos testimoniados, para el \u00a0sistema \u00a0 penal \u00a0 norteamericano, \u00a0 non \u00a0 fueron \u00a0 m\u00e1s \u00a0 que \u00a0actos \u00a0decisorios \u00a0consensuados, \u00a0 vertidos \u00a0en \u00a0papales \u00a0escritos \u00a0(sic), \u00a0para \u00a0inter\u00e9s \u00a0de \u00a0los \u00a0part\u00edcipes, \u00a0 que \u00a0 dentro \u00a0 del \u00a0presente \u00a0proceso, \u00a0seguido \u00a0bajo \u00a0paradigmas \u00a0procesales \u00a0 \u00a0diversos, \u00a0 \u00a0s\u00ed \u00a0 asumieron \u00a0 el \u00a0 car\u00e1cter \u00a0 de \u00a0 tales, \u00a0 como \u00a0documentos\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
6.31. Como sucede en el presente caso. Los \u00a0testigos \u00a0FRANCISCO JOS\u00c9 VERGARA CARULLA \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 MANUEL \u00a0 \u00a0GUSTAVO \u00a0 \u00a0MORENO \u00a0TORRES, \u00a0 en \u00a0 curso \u00a0 de \u00a0 sus \u00a0 declaraciones, \u00a0en \u00a0corroboraci\u00f3n \u00a0de las mismas, trajeron al proceso fotocopias simples, porque no \u00a0ten\u00edan \u00a0los originales, de documentos que representan tr\u00e1mites efectuados ante \u00a0estrados \u00a0judiciales \u00a0extranjeros, \u00a0que \u00a0realizaron \u00a0tras la congelaci\u00f3n de sus \u00a0cuentas bancarias, en pos de recuperar su dinero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su turno, el Tribunal estim\u00f3: \u00a0<\/p>\n
\u201cPretende \u00a0el \u00a0abogado defensor de Jos\u00e9 \u00a0Iv\u00e1n \u00a0Matallana \u00a0Eslava \u00a0que \u00a0no \u00a0se tenga en cuenta como prueba en el caso sub \u00a0examine, \u00a0el \u00a0proceso \u00a0seguido \u00a0en \u00a0los Estados Unidos en contra de Jos\u00e9 \u00c1vila \u00a0Vega, \u00a0por \u00a0cuanto \u00a0todos \u00a0estos documentos constan en \u201cFOTOCOPIAS SIMPLES\u201d, \u00a0que \u00a0han \u00a0debido \u00a0aportarse \u00a0a \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n, bien sea en original o en copias \u00a0autenticadas. \u00a0Igual \u00a0argumento \u00a0esgrimi\u00f3 en la audiencia p\u00fablica celebrada el \u00a021 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02005 \u00a0(por \u00a0lo \u00a0que no se puede predicar entonces que se \u00a0presumen \u00a0 aut\u00e9nticos \u00a0 seg\u00fan \u00a0 el \u00a0 art\u00edculo \u00a0 262 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Ley \u00a0 600 \u00a0de \u00a02000). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0lo \u00a0realmente importante es \u00a0advertir \u00a0la \u00a0forma \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0allegaron \u00a0tales \u00a0documentos al plenario, para \u00a0concluir \u00a0que \u00a0los \u00a0mismos \u00a0lo que hacen es corroborar plenamente los dichos del \u00a0se\u00f1or \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla, \u00a0quien \u00a0fuera \u00a0la \u00a0persona \u00a0que \u00a0los \u00a0aportara, \u00a0teniendo \u00a0la facultad legal para ello de conformidad con el art\u00edculo \u00a030 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 600 de 2000 que establece el acceso al expediente y el aporte de \u00a0pruebas por el perjudicado\u2026 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
F\u00edjese \u00a0que \u00a0as\u00ed \u00a0lo \u00a0manifest\u00f3 Vergara \u00a0Carulla \u00a0cuando \u00a0expuso \u00a0que \u00a0aportaba \u00a0una gran cantidad de documentos para que \u00a0\u201cacrediten \u00a0 lo \u00a0 afirmado \u00a0 por \u00a0 m\u00ed \u00a0 en \u00a0diligencia \u00a0del \u00a010 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02000\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces, \u00a0es cierto que los documentos no \u00a0se \u00a0aportaron \u00a0en \u00a0original \u00a0o \u00a0en \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica, \u00a0no fueron reconocidos en \u00a0inspecci\u00f3n \u00a0dentro \u00a0de la cual se obtuvieran copias, como lo manda el art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0penal de 2000, y menos se puede pensar que \u00a0sobre \u00a0los mismo (sic) hubo \u201creconocimiento t\u00e1cito\u201d debido a que el abogado \u00a0expuso \u00a0\u201cantes \u00a0de la finalizaci\u00f3n de la audiencia p\u00fablica\u201d (art. 262 ib.) \u00a0que los documentos se aportaron en \u201cFOTOCOPIAS SIMPLES\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Empero, \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados \u00a0por \u00a0Vergara \u00a0Carulla \u00a0no \u00a0tienen autonom\u00eda probatoria plena como tales, sino que en \u00a0el \u00a0presente \u00a0caso \u00a0en \u00a0concreto \u00a0esas \u00a0\u201cFOTOCOPIAS SIMPLES\u201d lo que hacen es \u00a0corroborar \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0que \u00a0rindiera \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de 2000 el se\u00f1or \u00a0Francisco \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Vergara \u00a0Carulla, \u00a0es decir, sirven para advertir que lo dicho \u00a0por \u00a0\u00e9ste \u00a0fue \u00a0ver\u00eddico \u00a0y \u00a0es \u00a0por esa raz\u00f3n que a la declaraci\u00f3n se le da \u00a0plena \u00a0credibilidad y no se advierte en al misma contradicci\u00f3n alguna, a la luz \u00a0de \u00a0la \u00a0sana \u00a0cr\u00edtica \u00a0ese \u00a0testimonio \u00a0es \u00a0valorado con certeza de lo sucedido \u00a0debido \u00a0a \u00a0que \u00a0las \u00a0circunstancias de tiempo, modo y lugar relatados concuerdan \u00a0con esos documentos aportados\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0se \u00a0desprende, \u00a0que \u00a0las \u00a0afirmaciones del casacionista son falsas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0insiste, no es cierto que el fundamento \u00a0probatorio \u00a0de la materialidad del delito de lavado de activos descanse \u00fanica y \u00a0exclusivamente en las fotocopias provenientes del extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tampoco lo es, que a las mismas se les haya \u00a0dado \u00a0el tratamiento de prueba trasladada. Por el contrario, tanto el juzgado de \u00a0conocimiento como el Tribunal, descartaron esa circunstancia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0que \u00a0verdaderamente \u00a0sucede, \u00a0es que el \u00a0demandante \u00a0no \u00a0comparte la apreciaci\u00f3n probatoria que hicieron los falladores, \u00a0en \u00a0especial \u00a0la \u00a0que \u00a0recay\u00f3 sobre los testimonios de Vergara Carulla y Moreno \u00a0Torres, \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0los \u00a0 cuales \u00a0 concedieron \u00a0 \u201cplena \u00a0credibilidad\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es a partir de estos medios de convicci\u00f3n, \u00a0evaluados \u00a0en \u00a0conjunto con el resto del aporte probatorio, que se determin\u00f3 el \u00a0origen \u00a0il\u00edcito \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0incautados \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y, por \u00a0consiguiente, \u00a0 el \u00a0aspecto \u00a0objetivo \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, es claro que detr\u00e1s del alegado error \u00a0de \u00a0derecho \u00a0por \u00a0falso \u00a0juicio \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0propuesto \u00a0por el recurrente, se \u00a0esconde \u00a0un \u00a0t\u00edpico alegato de instancia, por medio del cual pretende anteponer \u00a0su propia valoraci\u00f3n de las pruebas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No es, pues, un problema de prueba il\u00edcita \u00a0o \u00a0 ilegal, \u00a0 dado \u00a0 que \u00a0en \u00a0ning\u00fan \u00a0momento \u00a0hubo \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0garant\u00edas \u00a0fundamentales, \u00a0como \u00a0tampoco \u00a0se \u00a0desatendieron los formalismos legales para su \u00a0pr\u00e1ctica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Son \u00a0 \u00a0 \u00a0 esas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201cfotocopias \u00a0 simples\u201d, \u00a0como \u00a0qued\u00f3 \u00a0dicho, \u00a0documentos \u00a0que \u00a0aportaron \u00a0los \u00a0ofendidos \u00a0con el fin de corroborar sus \u00a0asertos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dichas \u00a0 manifestaciones, \u00a0 sometidas \u00a0al \u00a0riguroso \u00a0examen \u00a0de la sana cr\u00edtica, por s\u00ed solas merecieron credibilidad, es \u00a0decir, \u00a0 eran \u00a0 autosuficientes \u00a0 para \u00a0 demostrar \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0del \u00a0delito, \u00a0deriv\u00e1ndose \u00a0de \u00a0ellos \u00a0-y \u00a0en \u00a0esto \u00a0se comparte lo atestado por el Procurador \u00a0Delegado-, \u00a0la \u00a0inferencia \u00a0l\u00f3gica \u00a0necesaria \u00a0para \u00a0determinar que los dineros \u00a0congelados \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0prove\u00edan \u00a0de \u00a0actividades \u00a0relacionadas con el \u00a0tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tal \u00a0sentido \u00a0fue \u00a0el \u00a0examen \u00a0de \u00a0los \u00a0juzgadores, \u00a0el \u00a0cual \u00a0avala \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0pues, \u00a0estudiado \u00a0el aporte probatorio, \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0en efecto las testificaciones de Francisco Jos\u00e9 Vergara Carulla \u00a0y \u00a0Manuel \u00a0Gustavo \u00a0Moreno \u00a0Torres, \u00a0analizadas \u00a0a \u00a0la \u00a0luz de la sana cr\u00edtica, \u00a0merecen \u00a0total \u00a0credibilidad. A partir de ellas puede determinarse que el origen \u00a0de \u00a0los dineros que fueron incautados en sus cuentas personales en las entidades \u00a0financieras \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0a \u00a0no \u00a0dudarlo, \u00a0proviene de actividades \u00a0relacionadas con el narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0ello qued\u00f3 suficientemente acreditado \u00a0el \u00a0aspecto objetivo del delito, debiendo reiterarse en esta oportunidad, que en \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0aspecto subjetivo, ning\u00fan reparo hizo el casacionista, toda vez que \u00a0su \u00a0reproche \u00a0se \u00a0limit\u00f3 \u00a0\u00fanica \u00a0y exclusivamente al primer t\u00f3pico, omitiendo \u00a0hacer \u00a0cualquier \u00a0consideraci\u00f3n en torno a la participaci\u00f3n de FRANCISCO JOS\u00c9 \u00a0ESLAVA \u00a0MATALLANA \u00a0en \u00a0los hechos constitutitos de la conducta punible de lavado \u00a0de activos, por los que finalmente se le conden\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corroborando, \u00a0entonces, \u00a0lo que se dijo en \u00a0ac\u00e1pite \u00a0anterior, \u00a0en este evento se demostr\u00f3 que la ejecuci\u00f3n del delito de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0se \u00a0inici\u00f3 \u00a0en \u00a0el exterior y se perfeccion\u00f3 en el pa\u00eds, \u00a0cuando \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0diferentes \u00a0conductas \u00a0se pretendi\u00f3 darle apariencia de \u00a0legalidad \u00a0a bienes de origen il\u00edcito, ratific\u00e1ndose, tambi\u00e9n, que uno de los \u00a0sectores \u00a0del \u00a0que \u00a0m\u00e1s se valen los delincuentes para perpetrar esta ilicitud, \u00a0lo \u00a0constituye \u00a0el \u00a0financiero, \u00a0en \u00a0el \u00a0que \u00a0no \u00a0solo \u00a0se lava dinero de manera \u00a0individual, sino tambi\u00e9n a trav\u00e9s de personas jur\u00eddicas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 \u00a0cargo, \u00a0 por \u00a0 consiguiente, \u00a0 no \u00a0prospera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0a lo expuesto, la CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0Sala de Casaci\u00f3n Penal, administrando \u00a0justicia \u00a0en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad \u00a0de la ley, \u00a0\u00a0<\/p>\n
R E S U E L V E \u00a0<\/p>\n
NO \u00a0CASAR el fallo \u00a0impugnado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0notif\u00edquese \u00a0y \u00a0devu\u00e9lvase \u00a0al \u00a0Tribunal de origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LEONIDAS BUSTOS MART\u00cdNEZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0 QUINTERO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0MAR\u00cdA DEL ROSARIO GONZ\u00c1LEZ DE \u00a0L. \u00a0\u00a0<\/p>\n
AUGUSTO \u00a0J. \u00a0IB\u00c1\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAVIER \u00a0 DE \u00a0 JES\u00daS \u00a0ZAPATA \u00a0ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0En \u00a0diligencias \u00a0llevadas \u00a0a \u00a0cabo \u00a0el \u00a08 y 9 de agosto, y 14 y 28 de septiembre, de \u00a02000, \u00a0obrantes \u00a0a \u00a0folios \u00a020, \u00a026, \u00a071 \u00a0y \u00a093, \u00a0del \u00a0Cuaderno \u00a0Original N\u00b0 2, \u00a0respectivamente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Folios 281, Ibidem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Folios 6, C.O. N\u00b0 3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Folios 201 y 276, C.O. N\u00b0 4. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5 \u00a0Folios 235, C.O. N\u00b0 6. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 \u00a0Folios 1 y 25, C.O. N\u00b0 7. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 \u00a0Folios 124, C.O. N\u00b0 12. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0En decisi\u00f3n del 14 de febrero de 2003, obrante a fs. \u00a079 \u00a0 del \u00a0 cuaderno \u00a0 anexo, \u00a0correspondiente \u00a0a \u00a0la \u00a0segunda \u00a0instancia \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 \u00a0Folios \u00a0 242, \u00a0C.O. \u00a0N\u00b0 \u00a012, \u00a0y \u00a077 \u00a0del \u00a0C.O. \u00a0N\u00b0 \u00a013. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Se dej\u00f3 constancia, m\u00e1s adelante, que en contra del \u00a0sindicado \u00a0Trujillo \u00a0Trujillo \u00a0se dict\u00f3 resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n por el delito \u00a0de lavado de activos, el 11 de julio de 2003. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Folios 200, 204 y 259, C.O. N\u00b0 14. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Folios 143 y 226, C.O. N\u00b0 17, y folios 46, C.O. N\u00b0 18. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Folios \u00a0215, \u00a0cuaderno \u00a0anexo, \u00a0correspondiente \u00a0a \u00a0la \u00a0segunda \u00a0instancia de la \u00a0Fiscal\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Folios 6, C.O. N\u00b0 20. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Folios 262, Ib. \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 El \u00a015 \u00a0 de \u00a0 septiembre \u00a0 de \u00a0 2004, \u00a0seg\u00fan \u00a0consta \u00a0a \u00a0folios \u00a019 \u00a0del \u00a0C.O. \u00a0N\u00b0 \u00a021. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 En \u00a0sesiones \u00a0adelantadas \u00a0el \u00a014 \u00a0de abril, 21 de junio y 21 de septiembre de 2003, \u00a0adosadas, \u00a0en \u00a0su \u00a0orden, \u00a0a \u00a0folios \u00a01 y 100 del C.O. N\u00b0 22, y 24 del C.O. N\u00b0 \u00a023. \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0El \u00a0fallo, \u00a0obrante \u00a0a \u00a0folios 11 del C.O. N\u00b0 24, no \u00a0incluy\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0tambi\u00e9n \u00a0acusada \u00a0Nelly \u00a0Pineda \u00a0Borda, respecto de la cual se \u00a0orden\u00f3 \u00a0la ruptura de la unidad procesal, en la primera sesi\u00f3n de la audiencia \u00a0p\u00fablica de juzgamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Folios 13, C.O. N\u00b0 25. \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 \u00a0Folios 84, Ibidem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 \u00a0Folios 96, Ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 En \u00a0el \u00a0cargo \u00a0primero, \u00a0el \u00a0demandante \u00a0aludi\u00f3 a los art\u00edculos 115, 185 y 254 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Civil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 En \u00a0efecto, \u00a0el casacionista realiz\u00f3 las siguientes citaciones: Providencias del 22 \u00a0de \u00a0 abril \u00a0 de \u00a02002 \u00a0y \u00a06 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02004, \u00a0Radicados \u00a06.636 \u00a0y \u00a011.001, \u00a0respectivamente, \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0Civil de la Corte Suprema de Justicia; Sentencia \u00a0del \u00a0 23 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02001, \u00a0Radicado \u00a013.810, \u00a0de \u00a0la \u00a0Sala \u00a0Penal \u00a0de \u00a0esta \u00a0Corporaci\u00f3n; \u00a0y \u00a0Sentencia \u00a0SU-159 \u00a0del \u00a06 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02002, \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
24 \u00a0Dicha \u00a0Convenci\u00f3n, \u00a0informa \u00a0el \u00a0impugnante, \u00a0fue \u00a0suscrita \u00a0en La Haya el 5 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a01961 \u00a0y \u00a0aprobada por el Congreso de la Rep\u00fablica, mediante la Ley \u00a0455 de 1998, de la que transcribe los art\u00edculos 1\u00b0, 3\u00b0 y 4\u00b0. \u00a0\u00a0<\/p>\n
25 El \u00a0Procurador \u00a0transcribe \u00a0apartes \u00a0de \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0del \u00a02 de diciembre de 2008, \u00a0Radicado 29.091. \u00a0\u00a0<\/p>\n
26 \u00a0Dicho \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0precepto \u00a0 \u00a0 \u00a0 se\u00f1ala: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0que \u00a0adquiera, resguarde, invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen \u00a0mediato \u00a0o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de migrantes, trata de personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0 armas, \u00a0 financiaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0 actividades \u00a0 terroristas, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0 sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, o vinculados con el \u00a0producto \u00a0de \u00a0delitos \u00a0ejecutados bajo concierto para delinquir, o les d\u00e9 a los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0 (650) \u00a0 a \u00a0 cincuenta \u00a0 mil \u00a0 (50.000) \u00a0 salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0vigentes \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de \u00a0pena \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso anterior, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas de contrabando al \u00a0territorio nacional\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
27 \u00a0Sentencia \u00a0del \u00a021 \u00a0de \u00a0mayo de 2009, Radicado 30.925. All\u00ed se realizan algunas \u00a0precisiones \u00a0sobre el delito de usura, dedic\u00e1ndose un ac\u00e1pite especial al bien \u00a0jur\u00eddico \u00a0 \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201corden \u00a0 \u00a0 \u00a0econ\u00f3mico \u00a0social\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
28 \u00a0Sentencia C- 233\/97. \u00a0\u00a0<\/p>\n
29 \u00a0P\u00c9REZ, \u00a0Luis \u00a0Carlos, \u00a0Derecho \u00a0Penal, \u00a0Tomo \u00a0IV, \u00a0Editorial \u00a0TEMIS \u00a0Librer\u00eda, \u00a0Bogot\u00e1, 1985, p\u00e1gina 141. \u00a0\u00a0<\/p>\n
30 De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la normatividad citada, la Superintendencia Financiera de Colombia \u00a0es \u00a0un \u00a0organismo \u00a0t\u00e9cnico \u00a0adscrito \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Hacienda \u00a0y \u00a0Cr\u00e9dito \u00a0P\u00fablico, \u00a0con \u00a0personer\u00eda \u00a0jur\u00eddica, autonom\u00eda administrativa y financiera y \u00a0patrimonio \u00a0propio. \u00a0Tiene \u00a0como \u00a0domicilio \u00a0principal \u00a0la \u00a0ciudad de Bogot\u00e1, y \u00a0desarrolla sus competencias en el \u00e1mbito nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
31 \u00a0Dicha \u00a0supervisi\u00f3n, \u00a0seg\u00fan \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0del \u00a0Decreto \u00a04327 \u00a0de \u00a02005, tiene como objeto preservar su estabilidad, seguridad y \u00a0confianza, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0promover, \u00a0organizar y desarrollar el mercado de valores \u00a0colombiano \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 inversionistas, \u00a0 ahorradores \u00a0 y \u00a0asegurados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
32 \u00a0Sentencia C-326 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
33 \u00a0Sentencia \u00a0 del \u00a0 19 \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02005, \u00a0Radicado \u00a021044. \u00a0\u00a0<\/p>\n
34 El \u00a0informe, \u00a0como \u00a0se acot\u00f3, est\u00e1 adosado a folios 1 del C.O. N\u00b0 1. El mismo fue \u00a0ampliado \u00a0 el \u00a028 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02000, \u00a0seg\u00fan \u00a0consta \u00a0a \u00a0fs. \u00a066 \u00a0Ibidem. \u00a0La \u00a0ratificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0ambos \u00a0documentos \u00a0por \u00a0parte de Rubio Zafra la encontramos a \u00a0folios 44 del C.O. N\u00b0 5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
35 \u00a0Aunque, \u00a0conviene, \u00a0aclarar \u00a0la investigaci\u00f3n se circunscribi\u00f3 a los hechos en \u00a0los cuales resultaron afectados Vergara Carulla y Moreno Torres \u00a0\u00a0<\/p>\n
36 \u00a0Dicha \u00a0declaraci\u00f3n fue recibida el 10 de mayo de 2000 y ampliada el 21 de junio \u00a0de \u00a02002, \u00a025 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de 2003, y el 2, 13, 15 y 25 de agosto del mismo a\u00f1o. \u00a0As\u00ed \u00a0consta \u00a0a \u00a0folios 12 del C.O. N\u00b0 1, folios 168 del C.O. N\u00b0 4, folios 183 \u00a0del C.O. N\u00b0 12 y folios 29, 46, 98, 121 y 154, del C.O. N\u00b0 15. \u00a0\u00a0<\/p>\n
37 A \u00a0lo \u00a0largo \u00a0del \u00a0expediente \u00a0aparecen \u00a0m\u00faltiples \u00a0fotocopias \u00a0de \u00a0los \u00a0referidos \u00a0documentos, \u00a0los \u00a0cuales fueron presentados por el ofendido Vergara Carulla, asi \u00a0como \u00a0anexados \u00a0a \u00a0sus \u00a0informes \u00a0por \u00a0el \u00a0investigador \u00a0Rubio Zafra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
38 \u00a0Folios 218, C.O. N\u00b0 2, ampliada a fs. 166, C.O. N\u00b0 15. \u00a0\u00a0<\/p>\n
39 \u00a0Folios \u00a0222, \u00a0C.O. N\u00b0 2, ampliada a fs. 56, C.O. N\u00b0 \u00a016. \u00a0\u00a0<\/p>\n
40 \u00a0Folios 94, C.O. N\u00b0 16. \u00a0\u00a0<\/p>\n
41 \u00a0Folios \u00a0241 \u00a0y \u00a0ss., C.O. N\u00b0 2; folios 261 Ib.; folios 61, 64 y 11 del C.O. N\u00b0 \u00a03, folios 267, C.O. N\u00b0 9; y folios 1 y ss. C.O. N\u00b0 10. \u00a0\u00a0<\/p>\n
42 \u00a0Folios \u00a0160 \u00a0y \u00a0247, \u00a0C.O. \u00a0N\u00b0 1; folios 1 y ss., C.O. N\u00b0 2; y folios 52 y 96, \u00a0C.O. N\u00b0 6. \u00a0\u00a0<\/p>\n
43 \u00a0Folios 62, C.O. N\u00b0 4, y folios 125, C.O. N\u00b0 5. \u00a0\u00a0<\/p>\n
44 En \u00a0contra \u00a0de \u00a0Jaime \u00a0Escobar, \u00a0cuyo testimonio obra a folios 70 del C.O. N\u00b0 6, se \u00a0orden\u00f3 \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n \u00a0de \u00a0copias \u00a0para \u00a0que fuera investigado penalmente por \u00a0estos hechos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
45 \u00a0Ello \u00a0puede \u00a0corroborarse \u00a0a folios 45 del C.O. N\u00b0 3; folios 6 del C.O. N\u00b0 16; \u00a0folios \u00a096, \u00a0103, 238 y 243 del C.O. N\u00b0 21; y folios 61, 65, 102 y 149 del C.O. \u00a0N\u00b0 22. \u00a0\u00a0<\/p>\n
46 \u00a0Entre otras, Sentencia del 2 de abril de 2008, Radicado 25.258. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso \u00a0 \u00a0 No \u00a028300 \u00a0\u00a0 CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0 SALA \u00a0 DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 DR. \u00a0SIGIFREDO \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0 Aprobado \u00a0 Acta \u00a0 No. \u00a0241. \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0cinco \u00a0de agosto de dos mil \u00a0nueve. \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 Se examina en sede de casaci\u00f3n […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[17],"tags":[],"class_list":["post-17898","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-17"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17898","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=17898"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/17898\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=17898"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=17898"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=17898"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}