\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Proceso No 25618 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Dr. ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No. 27 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., febrero cuatro (04) de dos mil \u00a0nueve (2009) \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Decide \u00a0la \u00a0Sala el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n \u00a0interpuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0Ignacio \u00a0Sanguino \u00a0Zamora \u00a0contra la sentencia proferida por el \u00a0Tribunal \u00a0Superior \u00a0de \u00a0esta \u00a0capital, \u00a0Sala \u00a0Penal \u00a0de Descongesti\u00f3n, el 12 de \u00a0octubre \u00a0de 2005, la cual al revocar la decisi\u00f3n absolutoria emitida en primera \u00a0instancia \u00a0por \u00a0el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado el 22 de abril \u00a0de \u00a02005, \u00a0conden\u00f3 \u00a0al \u00a0procesado a la pena principal de 72 meses de prisi\u00f3n y \u00a0multa \u00a0en \u00a0el \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0500 \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0como \u00a0responsable \u00a0del delito de lavado de activos, al tiempo que revoc\u00f3 la decisi\u00f3n \u00a0a \u00a0quo \u00a0que \u00a0conden\u00f3 \u00a0al \u00a0mismo enjuiciado por el delito de falsedad documental \u00a0para en su lugar absolverlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HECHOS Y ACTUACI\u00d3N RELEVANTE \u00a0<\/p>\n
Acoge \u00a0la \u00a0Sala \u00a0la \u00a0s\u00edntesis \u00a0del \u00a0episodio \u00a0f\u00e1ctico contenido en el fallo impugnado, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0acci\u00f3n dolosa que gener\u00f3 el presente \u00a0diligenciamiento \u00a0tuvo \u00a0ocurrencia el 16 de octubre de 2003, cuando el ciudadano \u00a0extranjero \u00a0 de \u00a0 origen \u00a0 espa\u00f1ol \u00a0Ignacio \u00a0Sanguino \u00a0Zamora, arrib\u00f3 al pa\u00eds a eso de las 9:40 en el vuelo \u00a0AV011 \u00a0de \u00a0la \u00a0aerol\u00ednea \u00a0AVIANCA, llevando consigo en forma furtiva la suma de \u00a0noventa \u00a0y \u00a0ocho \u00a0mil \u00a0novecientos euros (98.900) equivalente a $336\u2019170.075.27, \u00a0 \u00a0dineral \u00a0 \u00a0\u00e9ste \u00a0 que \u00a0aparentemente tuvo su origen en el tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0trav\u00e9s de informe suscrito por el comando \u00a0de \u00a0la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Fiscal \u00a0y Aduanera apostada en el Aeropuerto El Dorado de esta \u00a0capital \u00a0 se \u00a0 dej\u00f3 \u00a0 a \u00a0 disposici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Fiscal\u00eda \u00a0 a \u00a0 Ignacio \u00a0Sanguino \u00a0Zamora, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0moneda \u00a0extranjera \u00a0encontrada \u00a0en \u00a0su poder y la declaraci\u00f3n de equipaje en la \u00a0que acreditaba no ingresar al pa\u00eds suma superior a 10.000 us. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base en dicha pesquisa, el 17 de octubre \u00a0posterior \u00a0se \u00a0decret\u00f3 \u00a0formal \u00a0apertura \u00a0instructiva, \u00a0vincul\u00e1ndose \u00a0mediante \u00a0indagatoria \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0espa\u00f1ol \u00a0(fl.15). \u00a0O\u00eddos \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0de los \u00a0Polic\u00edas \u00a0Fiscales \u00a0Siervo \u00a0Antonio \u00a0B\u00e1ez \u00a0Barrera \u00a0(fl.49) y Aldington Angulo \u00a0Agudelo \u00a0(fl.52) \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0funcionaria \u00a0de la DIAN Miriam Hern\u00e1ndez de Llanos \u00a0(fl.55), \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a023 \u00a0de \u00a0dicho \u00a0mes \u00a0se resolvi\u00f3 la situaci\u00f3n jur\u00eddica del \u00a0incriminado \u00a0imponi\u00e9ndosele \u00a0medida \u00a0de aseguramiento consistente en detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0por los delitos de lavado de activos y falsedad en documento privado \u00a0(fl.85). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aportado testimonio del Polic\u00eda Fiscal Pedro \u00a0Julio \u00a0Quintero \u00a0Pineda (fl.108), el 21 de enero de 2004 se dispuso la pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0m\u00faltiples \u00a0pruebas (fl.179), algunas de ellas instadas ante las autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0Espa\u00f1a. \u00a0Cerrada \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0el 5 de abril de 2004 se \u00a0profiri\u00f3 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0en \u00a0contra del procesado por los delitos que \u00a0ameritaron \u00a0su \u00a0detenci\u00f3n (fl.243), la cual qued\u00f3 ejecutoriada el 16 del mismo \u00a0mes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 respuesta \u00a0a \u00a0la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Rogatoria \u00a0Internacional \u00a0se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0abundante documentaci\u00f3n, logrando a trav\u00e9s de ella \u00a0conocerse \u00a0que el apartamento No.47 del Portal 4, integrado al complejo hotelero \u00a0\u201cLos \u00a0Jardines del Mar\u201d de Marbella (M\u00e1laga), fue vendido\u00a0 por el ac\u00e1 \u00a0acusado \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 se\u00f1or \u00a0 \u00a0Bozidar \u00a0 \u00a0Maljkovic \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a054.091.09\u20ac , sobre los cuales tuvo que aportarle \u00a034.087.16\u20ac \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0levantamiento \u00a0 \u00a0de \u00a0grav\u00e1menes(fl.30 \u00a0 c2), \u00a0 as\u00ed \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 acredit\u00f3 \u00a0 que \u00a0 Ignacio \u00a0Sanguino \u00a0Zamora es titular de la \u00a0cuenta \u00a00200010635 en \u201cLa Caixa\u201d, la cual siempre mantuvo saldos negativos y \u00a0movimientos \u00a0exiguos, salvo para la \u00e9poca de venta del inmueble en que aparecen \u00a0tres \u00a0ingresos \u00a0por \u00a0algo \u00a0menos \u00a0de \u00a050.000\u20ac en total, aun cuando en la misma \u00a0\u00e9poca \u00a0se \u00a0amortizan cerca de 30.000\u20ac\u00a0 a cuenta \u00a0de \u00a0pr\u00e9stamos que le fueran otorgados al mismo cuentacorrentista (Fl. 89 al 241 \u00a0c2). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tramitada \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0p\u00fablica, \u00a0en cuyo \u00a0desarrollo \u00a0se \u00a0aport\u00f3 \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0notarial \u00a0de Concepci\u00f3n Sanguino \u00a0Zamora \u00a0 relacionada \u00a0 con \u00a0la \u00a0compra \u00a0que \u00a0le \u00a0habr\u00eda \u00a0hecho \u00a0a \u00a0Ignacio \u00a0Sanguino \u00a0Zamora de muebles por \u00a020.000\u20ac \u00a0(fl.43), \u00a0se \u00a0emitieron \u00a0las \u00a0sentencias de \u00a0primera \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0segunda \u00a0 \u00a0instancia \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0t\u00e9rminos \u00a0 rese\u00f1ados \u00a0 en \u00a0precedencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DEMANDA \u00a0<\/p>\n
Un \u00a0reproche \u00a0es \u00a0aducido contra la sentencia \u00a0materia \u00a0de \u00a0la \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0extraordinaria \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor de Ignacio \u00a0 Sanguino \u00a0 Zamora \u00a0con \u00a0afirmado \u00a0respaldo en la causal primera del art\u00edculo 207 del C. de P.P. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acusa as\u00ed quebranto de la ley sustancial por \u00a0error \u00a0de \u00a0hecho \u00a0en \u00a0la \u00a0apreciaci\u00f3n \u00a0de \u00a0determinadas pruebas, asumiendo como \u00a0indispensable \u00a0en \u00a0orden \u00a0a \u00a0precisarlas \u00a0referirse \u00a0a \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0de los \u00a0Policiales \u00a0Baez \u00a0Barrera, Angulo Agudelo y Quintero Pineda y la servidora de la \u00a0DIAN \u00a0Hern\u00e1ndez \u00a0de \u00a0Llanos, \u00a0al \u00a0tiempo \u00a0que \u00a0observa \u00a0que \u00a0a \u00a0ninguno \u00a0de los \u00a0deponentes consta algo sobre el origen de los dineros incautados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0\u201cactuaci\u00f3n \u00a0judicial denunciada\u201d y \u00a0aludiendo \u00a0a \u00a0una \u00a0pretendida \u00a0\u201cfalta \u00a0al \u00a0debido \u00a0proceso\u201d, refiere algunos \u00a0postulados \u00a0 te\u00f3ricos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0deber \u00a0para \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0practicar \u00a0la \u00a0totalidad \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0ordenadas \u00a0en \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0que se deben al imputado en salvaguarda de su derecho de defensa que \u00a0se expresa de distintas maneras. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0el \u00a0censor, \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0documentales \u00a0aportadas \u00a0al \u00a0expediente \u00a0acreditan \u00a0la \u00a0preexistencia \u00a0legal \u00a0de \u00a0los \u00a0dineros \u00a0encontrados \u00a0en \u00a0poder \u00a0del \u00a0procesado, \u00a0de \u00a0donde \u00a0no emerge aceptable sostener \u00a0concurrentes \u00a0elementos \u00a0que conduzcan a la certeza sobre la responsabilidad del \u00a0encartado, \u00a0en \u00a0forma \u00a0tal \u00a0que \u00a0para \u00a0el \u00a0demandante \u00a0el \u00a0Estado \u00a0no \u00a0estuvo en \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0constatar que los dineros provinieran de actividades il\u00edcitas, \u00a0narcotr\u00e1fico, o enriquecimiento il\u00edcito, contrabando, etc. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0el contrario, para el libelista, a folio \u00a0232 \u00a0c2 \u00a0obra \u00a0constancia \u00a0de \u00a0que el inmueble vendido ten\u00eda un valor comercial \u00a0superior \u00a0a \u00a0los 114.000\u20ac, as\u00ed como que el imputado \u00a0era propietario de un veh\u00edculo BMW\/740 con un valor de 20.000\u20ac. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0para \u00a0el \u00a0actor, se tom\u00f3 como \u00fanica \u00a0prueba \u00a0incriminatoria \u00a0haberse \u00a0encontrado \u00a0en \u00a0poder \u00a0del procesado la suma en \u00a0moneda \u00a0extranjera, \u00a0pero \u00a0esto carece de la aptitud demostrativa del punible de \u00a0lavado \u00a0de activos, situaci\u00f3n que lo conduce a peticionar se case el fallo y en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0se \u00a0lo absuelva de todo cargo.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DEL MINISTERIO P\u00daBLICO \u00a0<\/p>\n
Previamente \u00a0destacar la descripci\u00f3n t\u00edpica \u00a0del \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos y la sistem\u00e1tica que para estructurar dicha \u00a0delincuencia \u00a0ha \u00a0consolidado \u00a0la \u00a0doctrina \u00a0de \u00a0la Corte, observa el Procurador \u00a0Primero \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0que el Tribunal otorg\u00f3 valor no \u00a0solamente \u00a0al \u00a0informe \u00a0policial \u00a0que da cuenta del episodio de aprehensi\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0espa\u00f1ol \u00a0en \u00a0el \u00a0Aeropuerto \u00a0El \u00a0Dorado y la cuantiosa suma en euros \u00a0encontrada \u00a0en \u00a0su \u00a0poder, \u00a0sino \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de que las respuestas del procesado \u00a0fueron \u00a0divergentes \u00a0y \u00a0de \u00a0su \u00a0contraste \u00a0con \u00a0los dem\u00e1s elementos resultaron, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0contradictorias, \u00a0surgiendo \u00a0de \u00a0semejante \u00a0forma \u00a0de \u00a0actuar indicios \u00a0graves \u00a0en \u00a0su contra adem\u00e1s del modus operandi empleado, al tiempo que si bien \u00a0acredit\u00f3 \u00a0la \u00a0venta de un apartamento en Marbella, en ning\u00fan momento estuvo en \u00a0posibilidad \u00a0de demostrar que el dinero portado fuera producto de dicho negocio, \u00a0como \u00a0que del mismo, seg\u00fan las deudas contra\u00eddas y otros gastos del negocio no \u00a0le quedaban m\u00e1s de 17.000\u20ac. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Tribunal valor\u00f3 en su conjunto y en sus \u00a0particularidades \u00a0la prueba aportada al proceso, haciendo notar a trav\u00e9s de las \u00a0explicaciones \u00a0 suministradas \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 propio \u00a0imputado, \u00a0la \u00a0testimonial \u00a0y \u00a0documental, \u00a0que \u00a0en \u00a0ning\u00fan momento pudo demostrar la legitimidad y licitud de \u00a0los \u00a0dineros, \u00a0pudi\u00e9ndose inferir l\u00f3gicamente que el mismo ten\u00eda origen en la \u00a0existencia de un delito de enriquecimiento il\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El cargo no prospera. \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Aun \u00a0cuando \u00a0el \u00a0actor \u00a0casacional \u00a0pareci\u00f3 \u00a0acudir \u00a0de \u00a0manera definida a la causal primera del \u00a0art\u00edculo \u00a0207 \u00a0y \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0dicho \u00a0enunciado acusar el fallo por quebranto \u00a0indirecto \u00a0 de \u00a0la \u00a0ley \u00a0sustancial \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0errores \u00a0de \u00a0hecho \u00a0en \u00a0la \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas, pronto es advertido que sus argumentos divagan en \u00a0expresiones \u00a0de \u00a0inconformidad \u00a0que \u00a0no \u00a0logran \u00a0anclar en la clase de quebranto \u00a0acusado \u00a0el sentido del mismo y sin precisar, en todo caso, la \u00edndole del yerro \u00a0en \u00a0 \u00a0que, \u00a0 \u00a0bajo \u00a0 \u00a0dicha \u00a0 \u00a0perspectiva, \u00a0 \u00a0estar\u00eda \u00a0 \u00a0incurso \u00a0 \u00a0el \u00a0 fallo \u00a0impugnado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Como es advertido \u00a0ab \u00a0initio \u00a0por \u00a0el \u00a0Se\u00f1or Procurador Primero Delegado en lo Penal, no obstante \u00a0invocar \u00a0el \u00a0casacionista la causal primera acusando la presencia de errores del \u00a0hecho, \u00a0alude al propio tiempo quebranto del debido proceso, a\u00fan cuando en este \u00a0caso \u00a0lo \u00a0hiciera \u00a0para \u00a0relevar \u00a0que \u00a0la falta de motivaci\u00f3n o pronunciamiento \u00a0sobre \u00a0 diversas \u00a0 pruebas \u00a0 conduce \u00a0a \u00a0resquebrajar \u00a0las \u00a0formas \u00a0propias \u00a0del \u00a0juzgamiento, \u00a0 pues \u00a0 desde \u00a0su \u00a0margen \u00a0median \u00a0elementos \u00a0de \u00a0convicci\u00f3n \u00a0que \u00a0acreditar\u00edan \u00a0la \u00a0legalidad \u00a0y \u00a0origen \u00a0de los dineros encontrados en poder del \u00a0procesado \u00a0y, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso \u00a0que \u00a0no \u00a0obran \u00a0medios \u00a0capaces de comprometer al \u00a0imputado en la entidad delictiva por la que se le conden\u00f3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Todo \u00a0cuanto en \u00a0orden \u00a0 a \u00a0establecer \u00a0la \u00a0responsabilidad \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0de \u00a0origen \u00a0espa\u00f1ol \u00a0Ignacio Sanguino Zamora en el \u00a0delito \u00a0de lavado de activos constituye el fundamento en la sentencia impugnada, \u00a0comprende \u00a0una \u00a0minuciosa \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0diversas \u00a0pruebas \u00a0allegadas al \u00a0proceso, \u00a0contrastando el sentido y alcance de las mismas con los derroteros que \u00a0ha \u00a0decantado la doctrina de la Corte en la consolidaci\u00f3n de dicha delincuencia \u00a0y \u00a0particularmente, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0la \u00a0Sala \u00a0ha \u00a0tenido \u00a0oportunidad \u00a0de clarificar \u00a0(Casaciones \u00a023174 \u00a0y \u00a023754, \u00a0entre otras), que \u201cla imputaci\u00f3n por lavado de \u00a0activos \u00a0es \u00a0aut\u00f3noma e independiente de cualquier otra conducta punible y para \u00a0fundamentar \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0y la sentencia basta que se acredite la existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta \u00a0punible subyacente a t\u00edtulo de mera \u00a0inferencia \u00a0por \u00a0la \u00a0libertad \u00a0probatoria que marca el \u00a0sistema \u00a0penal \u00a0colombiano\u2026La \u00a0inferencia \u00a0que \u00a0hace \u00a0el fiscal y\/o el juez en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0subyacente \u00a0estructura, \u00a0con \u00a0suficiencia, \u00a0el \u00a0elemento normativo \u00a0del \u00a0tipo \u00a0(que \u00a0tengan su origen mediato o inmediato en actividades de\u2026) para \u00a0acreditar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0sirve de fuente de la \u00a0tenencia del activo\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. A partir de estos \u00a0supuestos, \u00a0 \u00a0se \u00a0 tiene \u00a0 como \u00a0 un \u00a0 irreductible \u00a0 hecho \u00a0 que \u00a0 Ignacio \u00a0Sanguino \u00a0Zamora \u00a0al \u00a0arribar \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0Madrid (Espa\u00f1a), en el vuelo AV011 del 17 de octubre de \u00a02003, \u00a0procur\u00f3 \u00a0de \u00a0manera \u00a0subrepticia ingresar un total de 98.900\u20ac, \u00a0portando \u00a0directamente \u00a0en \u00a0sus bolsillos 35.000\u20ac y la suma \u00a0restante empotrada en unos velones de mano que tra\u00eda consigo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0es \u00a0evidente, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0consignar \u00a0falazmente \u00a0en \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0de equipaje y dineros de la DIAN que no tra\u00eda \u00a0consigo \u00a0suma \u00a0superior \u00a0a \u00a010.000US o su equivalente en otra moneda y hacerle a \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0que \u00a0inicialmente \u00a0lo abordaron id\u00e9ntica afirmaci\u00f3n, una vez \u00a0descubierto \u00a0en \u00a0la \u00a0suma \u00a0que \u00a0ocultaba e interrogado por ello explic\u00f3 que los \u00a0recursos \u00a0no \u00a0le \u00a0pertenec\u00edan, \u00a0pues estaba haci\u00e9ndole un favor a un amigo que \u00a0luego lo contactar\u00eda en el hotel para recogerlos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta preliminar narraci\u00f3n de los sucesos fue \u00a0sustituida \u00a0en \u00a0su \u00a0versi\u00f3n \u00a0indagatoria, \u00a0en \u00a0donde hizo relaci\u00f3n al hecho de \u00a0tratarse \u00a0de \u00a0peculio \u00a0de \u00a0su \u00a0propiedad \u00a0acumulado \u00a0a trav\u00e9s de la venta de un \u00a0inmueble \u00a0y \u00a0cuyo \u00a0ingreso \u00a0a \u00a0Colombia \u00a0estaba motivado en el cometido de hacer \u00a0algunas \u00a0 inversiones \u00a0en \u00a0mercanc\u00edas \u00a0tales \u00a0como \u00a0\u201cpastillas, \u00a0celulares \u00a0y \u00a0tabaco\u201d \u00a0-ignorando por completo proveedores, precios etc.-, explicando que el \u00a0hecho \u00a0 \u00a0de \u00a0 ocultar \u00a0 los \u00a0 dineros \u00a0 estuvo \u00a0 motivado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 miedo \u00a0 de \u00a0perderlos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Pues \u00a0bien, \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0es contundente en se\u00f1alar que fluye a partir de la propia narraci\u00f3n \u00a0de los hechos por parte del imputado que \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cel \u00a0caudal \u00a0que \u00a0le fue confiscado cuando \u00a0arribaba \u00a0a \u00a0esta \u00a0capital \u00a0procedente \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0ib\u00e9rico, correspond\u00eda a un \u00a0encargo \u00a0que le fue solicitado y que desconoc\u00eda su contenido para luego afirmar \u00a0que \u00a0los \u00a0denarios \u00a0dimanaban \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de un apartamento que ten\u00eda en la \u00a0localidad \u00a0de \u00a0Marbella \u00a0(Espa\u00f1a), situaci\u00f3n que no fue debidamente acreditada \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la foliatura, porque si bien se aport\u00f3 al legajo la correspondiente \u00a0escritura, \u00a0 la \u00a0 venta \u00a0 s\u00f3lo \u00a0 fue \u00a0por \u00a0un \u00a0valor \u00a0de \u00a054.091.09\u20ac, \u00a0 \u00a0suma \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0la \u00a0 cual \u00a0 debi\u00f3 \u00a0 cancelar \u00a0 34.087.16\u20ac \u00a0correspondientes \u00a0a \u00a0las hipotecas que pesaban sobre el inmueble\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y, aun cuando alude en esta sede el censor que \u00a0el \u00a0precio \u00a0real \u00a0del bien fuera acorde con el certificado de tasaci\u00f3n visto al \u00a0folio \u00a0232 \u00a0c2, \u00a0es lo cierto que dicho aval\u00fao no acredita el precio registrado \u00a0legalmente \u00a0y \u00a0que \u00a0corresponde \u00a0exactamente \u00a0a \u00a0los \u00a0valores \u00a0consignados en el \u00a0contrato \u00a0respectivo \u00a0y \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0hiciera \u00a0referencia \u00a0el fallo en el \u00a0extracto citado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. La pretensi\u00f3n de \u00a0introducir \u00a0clandestinamente \u00a0tan \u00a0cuantiosos \u00a0recursos \u00a0al pa\u00eds, explicando de \u00a0manera \u00a0inveros\u00edmil lo que la motiv\u00f3, esto es, procurar hacer unas inversiones \u00a0en \u00a0una \u00a0actividad comercial sobre la cual se mostr\u00f3 particularmente ignorante, \u00a0sin \u00a0tener \u00a0contactos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0ni \u00a0personas conocidas relacionadas con los \u00a0rubros \u00a0a que aludi\u00f3, en una acto de aparente improvisaci\u00f3n y riesgo absolutos \u00a0para \u00a0los \u00a0dineros que, en condiciones semejantes no estuvo en posibilidad seria \u00a0de \u00a0justificar \u00a0su \u00a0origen, nada distinto procur\u00f3 al juzgador que consolidar la \u00a0prueba \u00a0sobre su responsabilidad, m\u00e1xime cuando la diversa manera de motivar la \u00a0consecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0los dineros puso desde un principio en alerta la mendacidad de \u00a0sus afirmaciones.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0 Realz\u00f3 \u00a0el \u00a0fallador \u00a0para \u00a0rechazar \u00a0la tesis del juez de primer grado referida al hecho de \u00a0ignorar \u00a0el \u00a0incriminado \u00a0el \u00a0car\u00e1cter \u00a0delictivo \u00a0de \u00a0su \u00a0proceder, \u00a0que basta \u00a0considerar \u00a0desde \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0mismas \u00a0de \u00a0\u00edndole administrativo que su \u00a0actuar \u00a0le impon\u00eda, esto es, que no declarar la cuantiosa suma que ingresaba al \u00a0pa\u00eds \u00a0le \u00a0reportar\u00eda \u00a0su \u00a0decomiso \u00a0y \u00a0p\u00e9rdida, \u00a0para desmentir tan elemental \u00a0excusa, \u00a0pues \u00a0s\u00f3lo si el capital carec\u00eda de origen l\u00edcito es que resultar\u00eda \u00a0entendible \u00a0proceder \u00a0a \u00a0su \u00a0ocultamiento, \u00a0toda vez que nadie arriesga recursos \u00a0bien \u00a0 \u00a0habidos \u00a0 \u00a0en \u00a0 la \u00a0 forma \u00a0 temeraria \u00a0 como \u00a0 habr\u00eda \u00a0 procedido \u00a0 el \u00a0enjuiciado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por la manera como actu\u00f3 el procesado, surge \u00a0evidente \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0encubrir \u00a0el \u00a0origen \u00a0delictivo del extraordinario \u00a0caudal \u00a0con \u00a0miras \u00a0a \u00a0darle \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0e \u00a0intentar \u00a0por \u00a0tanto \u00a0vincularlos al tr\u00e1fico econ\u00f3mico en nuestro pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. \u00a0Con \u00a0atinado \u00a0detenimiento, \u00a0el Procurador observa que sumado al c\u00famulo de contradicciones en \u00a0que \u00a0incurri\u00f3 \u00a0el procesado al explicar el origen y destino de los recursos que \u00a0le \u00a0fueron \u00a0incautados, \u00a0son \u00a0protuberantes \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0dicha justificaci\u00f3n \u00a0copiosos \u00a0indicios \u00a0que \u00a0se \u00a0construyen \u00a0en su contra, atendiendo a su manera de \u00a0actuar, \u00a0el \u00a0modus \u00a0operandi \u00a0que \u00a0caracteriz\u00f3 \u00a0su \u00a0conducta, en tanto procur\u00f3 \u00a0mimetizar \u00a0los \u00a0dineros en velones que ocultaban su ingreso al pa\u00eds, tomando la \u00a0aventura \u00a0de \u00a0llevar \u00a0consigo \u00a0todo \u00a0cuanto \u00a0se \u00a0dijo constitu\u00edan sus ahorros a \u00a0riesgo \u00a0de \u00a0perderlos \u00a0en su integridad so pretexto de intentar introducirlos en \u00a0el \u00a0 comercio \u00a0 nacional \u00a0mediante \u00a0la \u00a0compra \u00a0de \u00a0elementos \u00a0inciertos \u00a0y \u00a0sin \u00a0previamente \u00a0conocer \u00a0el distribuidor de los mismos, as\u00ed como estar desvirtuado \u00a0que \u00a0la \u00a0totalidad de las divisas eran originarias de la venta de un apartamento \u00a0de \u00a0su \u00a0propiedad \u00a0que \u00a0en \u00a0caso alguno posibilitaba en la realidad de semejante \u00a0negocio \u00a0acumular \u00a0tan \u00a0cuantioso \u00a0capital, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de adjuntar constancias de \u00a0venta \u00a0de muebles que un familiar pretendi\u00f3 avalar en el prop\u00f3sito de aumentar \u00a0el \u00a0 \u00a0patrimonio \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0incriminado \u00a0 \u00a0sin \u00a0 \u00a0resultados \u00a0 positivos, \u00a0 desde \u00a0luego. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9. \u00a0En \u00a0condiciones \u00a0semejantes, \u00a0debe \u00a0rechazarse \u00a0la \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0del \u00a0libelista seg\u00fan la cual el \u00a0Tribunal \u00a0no motiv\u00f3 razonadamente el fallo, como que valor\u00f3 con exposici\u00f3n de \u00a0su \u00a0m\u00e9rito \u00a0las \u00a0diversas pruebas allegadas y si bien no aludi\u00f3 al aval\u00fao del \u00a0inmueble \u00a0referido \u00a0en \u00a0precedencia, \u00a0est\u00e1 visto que su acreditaci\u00f3n en manera \u00a0alguna \u00a0logra \u00a0desvirtuar \u00a0el \u00a0fundamento \u00a0de \u00a0la condena, realzadas en detalles \u00a0minuciosos \u00a0la magnitud de las imprecisiones indagatorias frente a los datos que \u00a0revelan \u00a0la \u00a0multiplicidad \u00a0de documentos allegados al expediente y a trav\u00e9s de \u00a0los \u00a0cuales \u00a0no \u00a0solamente \u00a0se \u00a0conoce \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0magnitud \u00a0del negocio que \u00a0involucr\u00f3 \u00a0un \u00a0bien \u00a0inmueble \u00a0del \u00a0imputado \u00a0negociado \u00a0en \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0sino que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0supo de la real significaci\u00f3n econ\u00f3mica del mismo, as\u00ed como del \u00a0manejo \u00a0de \u00a0la cuenta corriente de propiedad de aqu\u00e9l durante su existencia que \u00a0siempre \u00a0tuvo \u00a0un \u00a0saldo \u00a0en rojo, salvo, precisamente, para la \u00e9poca en que el \u00a0negocio \u00a0se \u00a0concret\u00f3, \u00a0subyaciendo \u00a0en \u00a0todo \u00a0ello, conforme qued\u00f3 claramente \u00a0imputado \u00a0en \u00a0el pliego de cargos, la existencia de un delito de enriquecimiento \u00a0il\u00edcito \u00a0como actividad de donde proviene el lavado de activos por el que se lo \u00a0conden\u00f3.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0vista \u00a0de \u00a0lo anterior y observado que el \u00a0libelo \u00a0no \u00a0tuvo \u00a0la \u00a0idoneidad \u00a0suficiente \u00a0para demostrar el yerro apreciativo \u00a0acusado, \u00a0al \u00a0descartarse cualquier intervenci\u00f3n oficiosa de la Corte advertido \u00a0que \u00a0los \u00a0derechos procesales se garantizaron a plenitud, el fallo se mantendr\u00e1 \u00a0inc\u00f3lume. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0raz\u00f3n \u00a0y m\u00e9rito de lo expuesto la Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0en \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, administrando justicia en \u00a0nombre de la Rep\u00fablica y por autoridad de la ley, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE \u00a0<\/p>\n
No casar la sentencia impugnada. \u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n \u00a0no \u00a0procede \u00a0recurso \u00a0alguno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
C\u00f3piese, \u00a0 c\u00famplase, \u00a0 notif\u00edquese \u00a0 y \u00a0devu\u00e9lvase al Tribunal de origen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0ENRIQUE \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LEONIDAS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0BUSTOS \u00a0MART\u00cdNEZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0SIGIFREDO ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MARIA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO \u00a0GONZ\u00c1LEZ \u00a0DE \u00a0LEMOS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Excusa justificada \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0AUGUSTO \u00a0 \u00a0J. \u00a0 IBA\u00d1EZ \u00a0GUZM\u00c1N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 YESID \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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