\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Proceso No 29229 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobado Acta No.267 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., diecisiete (17) de septiembre \u00a0de dos mil ocho (2008) \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Cumplido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de \u00a0la Ley 906 de 2004, procede la Sala a emitir el concepto que en derecho \u00a0corresponda \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Giraldo \u00a0Franco, \u00a0presentada, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de v\u00eda diplom\u00e1tica, por el Gobierno de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante Nota \u00a0Verbal \u00a01162 \u00a0de \u00a07 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02005, \u00a0la \u00a0Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds solicit\u00f3 al Ministerio de Relaciones Exteriores la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0 \u00a0provisional \u00a0 \u00a0con \u00a0 fines \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Juan \u00a0Carlos \u00a0Giraldo Franco, la cual fue \u00a0ordenada \u00a0por el Despacho del se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n el 21 de julio \u00a0siguiente, \u00a0y \u00a0materializada \u00a0el 9 de diciembre de 2007 en el kil\u00f3metro 4 de la \u00a0v\u00eda \u00a0que \u00a0comunica \u00a0las \u00a0ciudades \u00a0de \u00a0Pereira y Armenia, frente al restaurante \u00a0\u201cDon \u00a0Frijoles\u201d, \u00a0por \u00a0funcionarios \u00a0de \u00a0la Polic\u00eda Nacional, Direcci\u00f3n de \u00a0Investigaci\u00f3n \u00a0Criminal, \u00a0quienes \u00a0con \u00a0oficio \u00a0ADESP-GEDLA \u00a0de la misma fecha, \u00a0colocaron \u00a0el \u00a0aprehendido \u00a0a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a00351 de 6 de febrero de 2008, la misma Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0 \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0 \u00a0la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Juan \u00a0Carlos \u00a0Giraldo \u00a0Franco, \u00a0para que \u00a0comparezca \u00a0a \u00a0juicio \u00a0por \u00a0delitos federales de narc\u00f3ticos y lavado de activos \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0imputan en la acusaci\u00f3n No. 02-1188 (S-10) (JS) de 20 de diciembre \u00a0de \u00a02007, \u00a0proferida \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado en la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos para el Distrito Este de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Se anex\u00f3 a la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n la declaraci\u00f3n rendida por Bonnie S. Slapper, Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Este de Nueva York, quien \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0acreditarse \u00a0como \u00a0testigo \u00a0y \u00a0referir c\u00f3mo se constituye el Gran \u00a0Jurado, \u00a0cu\u00e1l \u00a0es el procedimiento que se observa para proferir una acusaci\u00f3n, \u00a0determinando \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0que \u00a0debe \u00a0reunir, \u00a0manifest\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0inicial fue presentada el 10 de octubre de 2002 en la aludida Corte, \u00a0sin \u00a0embargo, \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0han \u00a0producido diez acusaciones de reemplazo, \u00a0incluy\u00e9ndose \u00a0por \u00a0primera \u00a0vez \u00a0a \u00a0GIRALDO FRANCO en la tercera de ellas, y en \u00a0todas las posteriores a \u00e9sta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0fundamenta \u00a0en \u00a0la \u00a0d\u00e9cima \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal en el caso de los Estados Unidos \u00a0contra \u00a0Luis \u00a0Hernando \u00a0G\u00f3mez \u00a0Bustamante \u00a0dictada \u00a0en el caso 02-CR-1188 (S-4) \u00a0(JS)\u00a0 \u00a0el 20 de diciembre de 2007 en la cual se le atribuyen a Juan \u00a0 \u00a0Carlos \u00a0 Giraldo \u00a0 Franco \u00a0 los \u00a0siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(1) \u00a0asociaci\u00f3n delictuosa por tenencia \u00a0con \u00a0el \u00a0intento \u00a0de \u00a0distribuir (Cargo Dos), para importar (Cargo Tres), y para \u00a0distribuir \u00a0con \u00a0el \u00a0intento de importar (Cargo Cuatro) una sustancia controlada \u00a0(cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s de coca\u00edna) a los Estados Unidos de alg\u00fan punto en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0del \u00a0mismo \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a0841 \u00a0(a)(1) y (b) (1) (A) (ii) (II), 846, 952, (a), 959 (c), \u00a0960 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0y \u00a0(3), \u00a0y (b)(1)(B), 963 y T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0secci\u00f3n \u00a03551, \u00a0y \u00a0siguientes; y (2) de asociaci\u00f3n delictuosa para el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero (Cargo Veinticinco), en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0secciones \u00a01956 (a) (1) (B) (I) y\u00a0 (h) y 3351, y \u00a0siguientes, \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c10. \u00a0La \u00a0D\u00e9cima Acusaci\u00f3n de Reemplazo \u00a0tambi\u00e9n \u00a0inculpa \u00a0cargos en contra de GIRALDO FRANCO, entre otros coacusados, y \u00a0estos \u00a0son: \u00a0(1) \u00a0por \u00a0importaci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna a los Estados Unidos de alg\u00fan \u00a0lugar \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0del \u00a0mismo \u00a0(Cargo \u00a0Nueve) en contra del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, secciones 952 (a), 960 (a)1 y (b) (19 (b) (II), \u00a0y \u00a0el \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Secciones 2 y 3151 y \u00a0siguientes; \u00a0y \u00a0(2) \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0y \u00a0tenencia \u00a0con \u00a0el \u00a0intento \u00a0de distribuir \u00a0coca\u00edna \u00a0(Cargo Diecinueve) en contra del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a0841 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0y (b) (1) (A) (ii) (II), y el T\u00edtulo 18, del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secciones 2 y 3551 y siguientes. Coca\u00edna es una \u00a0sustancia \u00a0controlada seg\u00fan (sic) T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, \u00a0secci\u00f3n 812.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c[\u2026] \u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0misma \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0inculpa a \u00a0GIRALDO \u00a0FRANCO \u00a0con \u00a0el Cargo Veinticinco por asociaci\u00f3n delictuosa para lavar \u00a0dinero \u00a0entre \u00a0el \u00a01ro. \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0del 2006, sabiendo que las transacciones \u00a0financieras \u00a0en \u00a0cuesti\u00f3n \u00a0estaban \u00a0designadas \u00a0en \u00a0parte \u00a0o en su integridad a \u00a0encubrir \u00a0 la \u00a0 naturaleza, \u00a0 furente, \u00a0localidad \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0il\u00edcita de la ganancia en contra del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos, \u00a0 Secciones \u00a0 1956 \u00a0 (a)(1)(B) \u00a0 (I) \u00a0 y \u00a0 (h) \u00a0 y \u00a0 3551 \u00a0 y \u00a0siguientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, manifest\u00f3 que revisada la ley de \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0aplicable, \u00a0en este caso no ha sido superado el t\u00e9rmino de cinco \u00a0a\u00f1os \u00a0previsto para la misma, teniendo en cuenta que el 20 de diciembre de 2007 \u00a0fue \u00a0presentada \u00a0la \u00a0d\u00e9cima \u00a0acusaci\u00f3n de reemplazo, en la cual se incrimina a \u00a0Giraldo \u00a0 Franco \u00a0hechos \u00a0cometidos entre el 1\u00ba de enero de 1990 y el 1\u00ba de julio de 2007. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0refiere que en los Cargos Dos, \u00a0Tres \u00a0 y \u00a0 Cuatro \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 citada \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0inculpa \u00a0a \u00a0Giraldo \u00a0 \u00a0Franco \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 asoci\u00f3 \u00a0il\u00edcitamente \u00a0para distribuir y poseer con intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0distribuir, \u00a0importar y \u00a0distribuir \u00a0 coca\u00edna, \u00a0en \u00a0tanto \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0Cargo \u00a0Veinticinco, \u00a0 se \u00a0 le \u00a0atribuye \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0delictiva \u00a0para \u00a0lavar \u00a0dinero a trav\u00e9s de transacciones \u00a0financieras \u00a0dirigidas, \u00a0en \u00a0todo \u00a0o en parte, a encubrir la naturaleza, fuente, \u00a0localidad, \u00a0propiedad y control de la procedencia ilegal de los dividendos de la \u00a0actividad de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Explica que acorde con la ley de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0 il\u00edcita \u00a0es \u00a0un \u00a0acuerdo \u00a0para \u00a0infringir \u00a0otro estatuto penal, el cual no \u00a0necesita \u00a0de \u00a0formalidad \u00a0alguna, \u00a0es \u00a0suficiente el simple entendimiento verbal \u00a0para \u00a0su estructuraci\u00f3n;\u00a0\u00a0 por sus finalidades y car\u00e1cter delictuoso \u00a0se \u00a0considera \u00a0una \u00a0sociedad aquella en que cada miembro o participe es agente o \u00a0socio \u00a0de \u00a0los \u00a0otros \u00a0miembros, \u00a0de manera que una persona puede convertirse en \u00a0parte \u00a0de \u00a0una \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0sin \u00a0tener conocimiento profundo de los \u00a0detalles \u00a0de \u00a0dicha maquinaci\u00f3n en lo que concierne a los nombres e identidades \u00a0de los otros conspiradores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, es suficiente para sancionar \u00a0al \u00a0part\u00edcipe \u00a0de \u00a0esa \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0il\u00edcita \u00a0que \u00a0haya tenido alg\u00fan grado de \u00a0entendimiento \u00a0de \u00a0la naturaleza ilegal del plan y, a sabiendas, voluntariamente \u00a0se interese en el mismo, por lo menos, en una ocasi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0 que \u00a0 para \u00a0 poder \u00a0 condenar \u00a0a \u00a0Giraldo \u00a0Franco \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0se\u00f1alados en los cargos Dos, Tres y Cuatro de la D\u00e9cima Acusaci\u00f3n de \u00a0Reemplazo, \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0deben \u00a0probar \u00a0en \u00a0el \u00a0juicio que \u00e9l efectu\u00f3 \u00a0acuerdos, \u00a0con \u00a0una \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0personas, \u00a0para \u00a0llevar a cabo un plan com\u00fan y en \u00a0contra \u00a0de \u00a0la \u00a0ley, en la forma como est\u00e1n descritos en cada cargo, y que, con \u00a0conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa, \u00a0 voluntariamente \u00a0 hizo \u00a0 parte \u00a0de \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0delictiva. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n con el cargo Veinticinco de la \u00a0D\u00e9cima \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0de \u00a0reemplazo, le corresponde probar que el acusado acord\u00f3 \u00a0con \u00a0una \u00a0o m\u00e1s personas llevar a cabo un plan com\u00fan y en contra de de la ley, \u00a0con \u00a0el \u00a0designio \u00a0de \u00a0guiar \u00a0transacciones \u00a0financieras que abarcaban ganancias \u00a0originadas \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que estaban \u00a0dise\u00f1adas \u00a0en \u00a0su \u00a0totalidad \u00a0o \u00a0en parte a encubrir y disimular la naturaleza, \u00a0localidad, fuente, propiedad y el control de esas utilidades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alude \u00a0que la pena m\u00e1xima prevista para los \u00a0hechos \u00a0delictivos \u00a0se\u00f1alados en los cargos Dos, Tres y Cuatro de la acusaci\u00f3n \u00a0es \u00a0hasta \u00a0cadena \u00a0perpetua, \u00a0libertad \u00a0bajo vigilancia de por vida, multa de $4 \u00a0millones \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 una \u00a0 \u00a0 tasaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 especial \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0$100 \u00a0 \u00a0[d\u00f3lares] y para el suceso se\u00f1alado en \u00a0el \u00a0Cargo \u00a0Veinticinco \u00a0de \u00a0veinte \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0c\u00e1rcel, \u00a0un \u00a0periodo de libertad \u00a0vigilada \u00a0 de \u00a0cinco \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0una \u00a0tasaci\u00f3n \u00a0especial \u00a0de \u00a0$100 \u00a0[d\u00f3lares]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0en \u00a0el Cargo Noveno de la \u00a0misma \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0se \u00a0le \u00a0inculpa \u00a0a \u00a0Giraldo Franco \u00a0haber \u00a0importado, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0e \u00a0intencionalmente, \u00a0cinco \u00a0 \u00a0kilogramos \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0m\u00e1s \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0sustancia \u00a0 controlada \u00a0 [coca\u00edna], \u00a0hecho \u00a0que debe probarse en \u00a0el \u00a0juicio \u00a0y \u00a0que \u00a0est\u00e1 \u00a0sancionado \u00a0con \u00a0pena \u00a0m\u00e1xima de cadena perpetua, un \u00a0t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0libertad \u00a0bajo \u00a0vigilancia \u00a0de por vida, una multa y una tasaci\u00f3n \u00a0especial de $100 [d\u00f3lares]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0menciona \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0Cargo \u00a0Diecinueve \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0le \u00a0atribuye \u00a0a \u00a0Giraldo \u00a0 \u00a0 Franco \u00a0 \u00a0 poseer \u00a0con el intento de distribuir y \u00a0distribuir \u00a0cinco o m\u00e1s \u00a0kilogramos de una sustancia controlada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Se acompa\u00f1\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n No. 02-1188 (S-10) (JS), dictada el 20 de diciembre de \u00a02007 \u00a0en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva \u00a0York, \u00a0 \u00a0en \u00a0 contra \u00a0 de \u00a0 Juan \u00a0 Carlos \u00a0 Giraldo \u00a0Franco, alias \u201cTortuga\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Se anex\u00f3 a la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0rendida por Romedio Viola, Agente \u00a0Especial \u00a0de la Oficina para el Control de Inmigraci\u00f3n y Aduanas de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0afirma \u00a0que \u00a0en \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0sus funciones condujo una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0del \u00a0\u201cCartel \u00a0del \u00a0Norte \u00a0del \u00a0Valle\u201d, \u00a0que \u00a0es una violenta \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0dedicada \u00a0al \u00a0tr\u00e1fico de drogas y al lavado de dinero encabezada \u00a0por \u00a0Luis \u00a0Hernando \u00a0G\u00f3mez Bustamante, conocido como \u201cRasgu\u00f1o\u201d, y manejada \u00a0por \u00a0 sus \u00a0miembros, \u00a0entre \u00a0quienes \u00a0se \u00a0cuenta \u00a0a \u00a0Jhony \u00a0Cano \u00a0Correa, \u00a0alias \u00a0\u201cFlechas\u201d \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0\u201cSantiago\u201d; \u00a0 \u00a0Gilberto \u00a0 S\u00e1nchez \u00a0 Monsalve, \u00a0 alias \u00a0\u201cVitamina\u201d; \u00a0 \u00a0 \u00a0Juan \u00a0 \u00a0 Carlos \u00a0 \u00a0 Giraldo \u00a0Franco, \u00a0 \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0 \u201cTortuga\u201d; \u00a0Jaime Rojas Franco; Carlos Alberto Botero, al\u00edas \u201cCejas\u201d o \u00a0\u201cEl \u00a0Ni\u00f1o\u201d, \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Luis Vallejo; Ariel Rodr\u00edguez, al\u00edas \u201cEl Diablo\u201d; \u00a0Carlos \u00a0Arturo Pati\u00f1o Restrepo, alias \u201cPatemuro\u201d; Gabriel Villanueva, alias \u00a0\u201cTruchi\u201d, \u00a0y \u00a0H\u00e9ctor \u00a0Salazar \u00a0Maldonado, \u00a0alias \u201cTornillo\u201d, individuos \u00a0estos \u00a0acusados \u00a0en el caso intitulado Estados Unidos en contra de Luis Hernando \u00a0G\u00f3mez Bustamante y asociados, n\u00famero 02 CRE 1188 (S-10) (JS). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0dice, \u00a0ha revelado que \u00a0Luis \u00a0Hernando \u00a0G\u00f3mez \u00a0Bustamante \u00a0y \u00a0sus asociados, entre quienes se encuentra \u00a0Giraldo \u00a0Franco, han sido \u00a0los \u00a0causantes \u00a0de \u00a0la \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0de \u00a0millones \u00a0de kilogramos de coca\u00edna de \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Sustancia \u00a0que \u00a0es \u00a0trasladada de Colombia a \u00a0M\u00e9xico \u00a0en lanchas o buques cisterna, y despu\u00e9s llevada a los Estados Unidos a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Texas \u00a0y \u00a0California, mucha de la cual es transportada en camiones, \u00a0carros \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0aviones \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0Nueva \u00a0 \u00a0York \u00a0 \u00a0y \u00a0 Nueva \u00a0 Jersey, \u00a0 donde \u00a0 es \u00a0comercializada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0 que \u00a0G\u00f3mez \u00a0Bustamante \u00a0y \u00a0sus \u00a0asociados, \u00a0incluyendo \u00a0a \u00a0Giraldo Franco, \u00a0han \u00a0lavado \u00a0cientos \u00a0de \u00a0millones de d\u00f3lares provenientes del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0mediante \u00a0el \u00a0empleo \u00a0de \u00a0diversos m\u00e9todos,\u00a0 como el \u00a0cargamento \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en efectivo, el intercambio del peso del mercado negro y \u00a0remisiones de dinero, etc\u00e9tera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0que \u00a0las pruebas en contra de \u00a0Giraldo \u00a0Franco incluyen \u00a0pero \u00a0no \u00a0se limitan a declaraciones de c\u00f3mplices asociados en la conspiraci\u00f3n \u00a0e \u00a0informantes \u00a0confidenciales, \u00a0agentes \u00a0testigos \u00a0del \u00a0gobierno, \u00a0historial de \u00a0decomisos \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0procedentes \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico, documentos incautados \u00a0durante \u00a0la \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de \u00a0una orden cateo y testimonios de otros testigos del \u00a0gobierno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asegura, que numerosos testigos del gobierno \u00a0han \u00a0dado \u00a0su testimonio referente a su cooperaci\u00f3n con el cartel y la funci\u00f3n \u00a0de \u00a0Giraldo \u00a0Franco en el \u00a0tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y en el lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0refiere \u00a0que \u00a0los \u00a0elementos \u00a0probatorios \u00a0que \u00a0emplear\u00e1 \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para demostrar cada uno de los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0se \u00a0vienen \u00a0de \u00a0mencionar, \u00a0contienen \u00a0pruebas documentales como el \u00a0historial \u00a0de \u00a0decomisos \u00a0de env\u00edos de coca\u00edna efectuados por el acusado desde \u00a0Colombia \u00a0hac\u00eda \u00a0los Estados Unidos, declaraciones de testigos y otros indicios \u00a0que \u00a0demuestran \u00a0su \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0los \u00a0hechos \u00a0atribuidos al requerido en \u00a0extradici\u00f3n a partir del 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta que se emplear\u00e1n los testimonio \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 tres \u00a0 \u00a0 \u00a0 personas, \u00a0 \u00a0 \u00a0[\u201cTestigo \u00a0 #1\u201d, \u00a0 \u201cTestigo \u00a0 #2\u201d \u00a0 y \u00a0 \u201cTestigo \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0#3\u201d], \u00a0que \u00a0tienen \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0las \u00a0diferentes transacciones de \u00a0coca\u00edna \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0intervino \u00a0 Giraldo \u00a0Franco presentando compradores a G\u00f3mez Bustamante y \u00a0a \u00a0Fernando \u00a0Henao \u00a0Montoya, \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0les \u00a0vendieron cientos de kilogramos, \u00a0recibiendo \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0contraprestaci\u00f3n \u00a0 \u00a0comisiones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0$200 \u00a0 [d\u00f3lares] \u00a0por kilogramo. As\u00ed mismo, \u00a0que \u00a0Giraldo \u00a0Franco era \u00a0comprador \u00a0de cargamentos peque\u00f1os de coca\u00edna que enviaba a los Estados Unidos \u00a0con los de las personas que \u00e9l presentaba. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0que \u00a0el requerido es ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido el 10 de junio de 1971, en La Virginia, (sic) Colombia, y se \u00a0identifica con la c\u00e9dula 6.791.184. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0 \u00a0Se \u00a0aport\u00f3 transcripci\u00f3n de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0normativas \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, presuntamente \u00a0vulneradas por el requerido en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. El Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia consider\u00f3 completo el expediente y lo remiti\u00f3 a \u00a0esta \u00a0Sala \u00a0acompa\u00f1ando \u00a0el \u00a0concepto \u00a0emitido \u00a0por \u00a0su hom\u00f3logo de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0relativo \u00a0a \u00a0que \u00a0por \u00a0no \u00a0mediar un convenio aplicable al caso, es \u00a0procedente \u00a0 obrar \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 ordenamiento \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8. En el t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0traslado \u00a0regulado \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0final del art\u00edculo 500 de la Ley 906 de \u00a02004, \u00a0el \u00a0requerido \u00a0y la Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, \u00a0presentaron \u00a0 \u00a0sendos \u00a0 \u00a0escritos \u00a0 \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0contenido \u00a0 \u00a0se \u00a0 sintetizan \u00a0 como \u00a0sigue: \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.1 El requerido \u00a0manifiesta \u00a0que \u00a0en \u00a0los tr\u00e1mites de extradici\u00f3n se \u00a0incurre \u00a0en \u00a0m\u00faltiples \u00a0fallas \u00a0que \u00a0generan \u00a0nulidad \u00a0de la actuaci\u00f3n. En tal \u00a0sentido, \u00a0refiri\u00e9ndose al derecho de defensa y a la posibilidad de controvertir \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0presentadas \u00a0a los procesos que se adelantan los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0dice, \u00a0que \u00a0las personas solicitadas deben permanecer indefinidamente \u00a0privadas \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0libertad \u00a0 \u00a0hasta \u00a0 \u00a0cuando \u00a0 \u00a0este \u00a0 \u00a0Estado \u00a0 resuelve \u00a0reclamarlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alude \u00a0que \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a011 \u00a0y 29 de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0son \u00a0desconocidos \u00a0en cuanto en los Estados Unidos una \u00a0sindicaci\u00f3n \u00a0por \u00a0violaci\u00f3n \u00a0al \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0de \u00a0secciones 848 (a) y 848 (c), \u00a0permite \u00a0la \u00a0libre \u00a0interpretaci\u00f3n \u00a0del \u00a0juez \u00a0federal \u00a0y, \u00a0por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n de la pena de muerte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, luego de hacer referencia a los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0soportan \u00a0la acusaci\u00f3n proferida en su contra, expone que las tres \u00a0ocasiones \u00a0en \u00a0las que se afirma ocurrieron los hechos, se menciona insularmente \u00a0al \u00a0acusado \u00a0Luis \u00a0Hernando \u00a0G\u00f3mez \u00a0Bustamante. As\u00ed\u00a0 mismo, dice que para \u00a0aplicar \u00a0la secci\u00f3n 848 (c) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos la \u00a0actividad \u00a0debe prolongarse ininterrumpidamente por el lapso cinco a\u00f1os o m\u00e1s, \u00a0con la participaci\u00f3n de por lo menos cinco miembros activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que aunque \u00e9l no se incluye en el grupo de \u00a0los \u00a0participantes \u00a0ejecutivos que compartieron con el acusado G\u00f3mez Bustamante \u00a0en \u00a0 las \u00a0funciones \u00a0empresariales, \u00a0gerencia, \u00a0administraci\u00f3n, \u00a0direcci\u00f3n \u00a0de \u00a0compras, \u00a0ventas, \u00a0mercadeo, finanzas, etc\u00e9tera, tal circunstancia \u201cno \u00a0es \u00a0\u00f3bice \u00a0para \u00a0que al presentarse ante la Corte del Juez \u00a0Natural, \u00a0\u00e9ste se sienta impedido de incluir a Juan Carlos Giraldo Franco entre \u00a0la \u00a0n\u00f3mina \u00a0de \u00a0miembros de la organizaci\u00f3n indicados para ser juzgados por el \u00a0t\u00edtulo \u00a021, \u00a0regla \u00a0848 \u00a0(c) \u00a0y \u00a0no \u00a0podr\u00eda \u00a0sentirse \u00a0impedido \u00a0el juez ni la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de acusarlo bajo ese grave cargo\u201d ya que \u00a0en \u00a0ninguna parte de los instrumentos de extradici\u00f3n se hace aclaraci\u00f3n que lo \u00a0excluya \u00a0de \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de ser acusado bajo la nominaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, \u00a0Regla \u00a0848, \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0sus modalidades, pues todas, sin excepci\u00f3n, se \u00a0penalizan \u00a0 con \u00a0 prisi\u00f3n \u00a0 superior \u00a0 a \u00a0 las \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0\u201cEstatuto del Rico ACT\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior, funda irregularidad sustancial \u00a0que \u00a0 afecta \u00a0su \u00a0debido \u00a0proceso, \u00a0en \u00a0el \u00a0evento \u00a0de \u00a0cumplirse \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0pues \u00a0esta \u00a0Sala \u00a0de \u00a0la Corte ha sostenido que los mecanismos de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0son la simple verificaci\u00f3n de tres circunstancias, a saber: plena \u00a0identidad, \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0y \u00a0que \u00a0la pena aplicable al delito exceda de \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os \u00a0de prisi\u00f3n, por lo que cualquier controversia de la defensa debe \u00a0alegarse ante el juez natural. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aduce que la jurisdicci\u00f3n colombiana, en su \u00a0limitado \u00a0plan \u00a0de \u00a0verificaci\u00f3n obliga a que el gobierno de los Estados Unidos \u00a0se\u00f1ale \u00a0que \u00a0los \u00a0cargos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales se acusa no involucran violaci\u00f3n al \u00a0\u201cT\u00edtulo \u00a018\u201d \u00a0del \u00a0C\u00f3digo Penal de los Estados Unidos en cualquiera de sus \u00a0modalidades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, mientras el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica no aclare que \u00e9l, en los cargos por los cuales se \u00a0acusa, \u00a0no \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0incurso \u00a0en \u00a0ninguna \u00a0de las modalidades referidas en \u00a0\u201cT\u00edtulo \u00a0848\u201d \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Federal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos el proceso de \u00a0extradici\u00f3n es nulo y engendra enga\u00f1o al Estado requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.2 \u00a0 \u00a0La \u00a0Procuradora \u00a0Tercera \u00a0Delegada para la Casaci\u00f3n Penal solicita a la Sala emitir \u00a0concepto \u00a0 favorable \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0Juan \u00a0Carlos Giraldo Franco, presentada \u00a0por el gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 ese \u00a0 sentido, \u00a0 sostiene \u00a0 que \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0el \u00a0gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica es \u00a0v\u00e1lida; \u00a0en \u00a0ella \u00a0se \u00a0identifica plenamente al ciudadano indiciado; los hechos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0fue \u00a0acusado \u00a0son \u00a0considerados \u00a0il\u00edcitos \u00a0en la legislaci\u00f3n \u00a0colombiana; \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No. \u00a002-CR-1188 (s-10) (JS) proferida en su \u00a0contra \u00a0equivale al escrito de acusaci\u00f3n se\u00f1alado en la Ley 906 de 2004; y las \u00a0conductas \u00a0por \u00a0las cuales es acusado tienen se\u00f1alada pena m\u00ednima privativa de \u00a0la libertad superior a cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, \u00a0pide \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte solicite al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0que \u00a0condicione \u00a0la entrega del ciudadano requerido a que no \u00a0sea \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0anterioridad \u00a0al \u00a017 \u00a0de diciembre de \u00a01997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Teniendo en \u00a0cuenta \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Juan Carlos \u00a0Giraldo \u00a0Franco \u00a0en el escrito de alegaciones previas \u00a0al \u00a0concepto, \u00a0en \u00a0el \u00a0cual \u00a0alude \u00a0a \u00a0la \u00a0ocurrencia \u00a0de irregularidades en los \u00a0documentos \u00a0que soportan la solicitud de extradici\u00f3n presentada por el gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en la cuales aduce que \u00a0el\u00a0 \u00a0tr\u00e1mite \u00a0es \u00a0nulo, \u00a0sin \u00a0hacer \u00a0referencia alguna a que los supuestos \u00a0vicios \u00a0que \u00a0pudieran \u00a0dar \u00a0al \u00a0traste con el mimo, se hayan originado ora en el \u00a0fase \u00a0administrativa, \u00a0ora \u00a0en \u00a0la \u00a0fase \u00a0judicial \u00a0que \u00a0se surte, la Sala\u00a0 \u00a0abordar\u00e1 \u00a0cada uno de los puntos de su discurso en el cap\u00edtulo atinente a cada \u00a0tema, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0entiende \u00a0que \u00a0con \u00a0ellos\u00a0 \u00a0pretende \u00a0demostrar \u00a0que \u00a0no \u00a0comparecen \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0que \u00a0deben \u00a0verificarse \u00a0en \u00a0la fase que ahora se \u00a0recorre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Con fundamento \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos 35 de la Carta Pol\u00edtica, modificado por el Acto Legislativo \u00a001 \u00a0de \u00a01997 \u00a0y \u00a018 \u00a0de \u00a0la Ley 599 de 2000, la extradici\u00f3n se puede conceder u \u00a0ofrecer \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0tratados \u00a0p\u00fablicos \u00a0y, \u00a0en \u00a0su \u00a0defecto, con la \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0a que no existe convenio de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 aplicable \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0dos \u00a0pa\u00edses, \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad con la Ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. El art\u00edculo \u00a0502 \u00a0ib\u00eddem, dispone que la Corte Suprema de Justicia fundamentar\u00e1 su concepto \u00a0en \u00a0la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada, en la demostraci\u00f3n plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad del solicitado, en el principio de la doble incriminaci\u00f3n, en \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la providencia proferida en el exterior y, cuando fuere el \u00a0caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados p\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todos \u00a0estos \u00a0elementos \u00a0convergen \u00a0en \u00a0el \u00a0expediente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1. \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0VALIDEZ \u00a0 FORMAL \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0DOCUMENTACI\u00d3N PRESENTADA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde con el art\u00edculo 495 de la Ley 906 de \u00a02004, \u00a0para conceder u ofrecer la extradici\u00f3n de una persona, la petici\u00f3n debe \u00a0presentarse \u00a0por v\u00eda diplom\u00e1tica o, en casos excepcionales, por la consular, o \u00a0de \u00a0gobierno \u00a0a \u00a0gobierno, \u00a0anexando copia de la transcripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la \u00a0sentencia \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n o su equivalente, indicando con \u00a0exactitud \u00a0los \u00a0actos que determinan la reclamaci\u00f3n y el lugar y la fecha de su \u00a0ejecuci\u00f3n, \u00a0aportando, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0que \u00a0posea y que sirva para \u00a0acreditar \u00a0la \u00a0plena identidad de la persona requerida y copia aut\u00e9ntica de las \u00a0disposiciones penales aplicables al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Dicha \u00a0documentaci\u00f3n debe ser expedida con \u00a0arreglo \u00a0a las formalidades de la legislaci\u00f3n del Estado requirente y traducida \u00a0al castellano, de ser ello preciso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 art\u00edculo \u00a0 259 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado por el art\u00edculo 1\u00ba, numeral 118, del Decreto \u00a02282 \u00a0de \u00a01989, \u00a0prescribe \u00a0que \u00a0los \u00a0documentos p\u00fablicos otorgados en el pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0funcionarios \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deben \u00a0ser \u00a0presentados \u00a0 y \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0o \u00a0en \u00a0su defecto por el de una naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir \u00a0que \u00a0se otorgaron conforme a la ley del respectivo pa\u00eds. La firma del c\u00f3nsul o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0se \u00a0abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia \u00a0y si se trata de agentes consulares de un pa\u00eds amigo, se autenticar\u00e1 \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del \u00a0mismo \u00a0y los de \u00e9ste con el \u00a0C\u00f3nsul colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por su parte el art\u00edculo 425 de la Ley 906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que, \u00a0salv\u00f3 prueba en contrario, se tendr\u00e1 por aut\u00e9nticos \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 documentos \u00a0 \u00a0 \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0extranjero \u00a0 \u00a0 \u00a0debidamente \u00a0apostillados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este \u00a0caso, \u00a0fueron \u00a0observadas \u00a0tales \u00a0exigencias \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica al presentar la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0esto \u00a0es, por medio de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds, \u00a0acompa\u00f1ando \u00a0copia \u00a0de la Acusaci\u00f3n No. 02-1188 \u00a0(S-10) \u00a0(JS) \u00a0de 20 de diciembre de 2007, proferida en la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0mediante la cual se \u00a0refieren \u00a0algunas \u00a0circunstancias \u00a0acerca del nacimiento del \u201cCartel del Norte \u00a0del \u00a0Valle\u201d \u00a0y \u00a0se \u00a0acusa \u00a0a \u00a0Juan \u00a0Carlos Giraldo \u00a0Franco, del siguiente modo: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1. \u00a0En \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0del \u00a0comienzo \u00a0de \u00a0la \u00a0d\u00e9cada \u00a0de \u00a0los noventa (1990’s), un grupo de \u00a0traficantes \u00a0operando \u00a0desde \u00a0el Norte del Valle del Cauca, regi\u00f3n de Colombia, \u00a0ubicada \u00a0cerca de la costa oeste de Colombia comenzaron a dominar el comercio de \u00a0la \u00a0droga \u00a0en \u00a0Colombia. Este grupo de traficantes vinieron a ser conocidos como \u00a0“El \u00a0Cartel \u00a0del \u00a0Norte \u00a0del \u00a0Valle.” \u00a0El \u00a0Cartel \u00a0del Norte del Valle exportaba \u00a0cargamentos \u00a0consistentes \u00a0en \u00a0miles de toneladas de coca\u00edna desde ambas costas \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0la \u00a0costa \u00a0caribe\u00f1a \u00a0y \u00a0la costa del Pac\u00edfico. Generalmente, la \u00a0coca\u00edna \u00a0era \u00a0transportada por camiones o aviones a zonas costeras en Colombia, \u00a0donde \u00a0esta \u00a0[sic] \u00a0era cargada en botes con direcci\u00f3n a M\u00e9xico. El Cartel del \u00a0Norte \u00a0del \u00a0Valle \u00a0trabajaba \u00a0con \u00a0varios \u00a0grupos traficantes mexicanos enviando \u00a0grandes \u00a0cantidades \u00a0de coca\u00edna a M\u00e9xico por medio de “lanchas r\u00e1pidas” botes \u00a0pesqueros y otros medios de transporte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c2. \u00a0Entre \u00a01990 \u00a0y \u00a0el presente, El Cartel del Norte del \u00a0Valle, \u00a0ha sido responsable por la exportaci\u00f3n hacia los Estados Unidos de m\u00e1s \u00a0de \u00a0dos \u00a0millones de kilogramos de coca\u00edna por un valor a la venta al por mayor \u00a0excedente \u00a0a \u00a0los \u00a0$10 \u00a0billones. \u00a0El \u00a0Cartel del Norte del Valle es actualmente \u00a0responsable \u00a0por \u00a0la \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0de una gran parte de la coca\u00edna que entra a \u00a0los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. \u00a0El \u00a0Cartel del Norte del Valle Cartel [sic] ha hecho \u00a0uso \u00a0de \u00a0la \u00a0violencia \u00a0y \u00a0la brutalidad para alcanzar sus objetivos. Miembros y \u00a0asociados \u00a0del \u00a0Cartel \u00a0del \u00a0Norte \u00a0del \u00a0Valle \u00a0han \u00a0asesinado \u00a0rutinariamente a \u00a0individuos \u00a0que \u00a0hubiesen \u00a0fallado \u00a0en \u00a0el \u00a0pago de las drogas o cuya lealtad se \u00a0hallaba \u00a0cuestionada. \u00a0El Cartel del Norte del Valle empleaba a la organizaci\u00f3n \u00a0Autodefensas \u00a0Unidas \u00a0de \u00a0Colombia (“AUC”), una organizaci\u00f3n paramilitar que se \u00a0halla \u00a0envuelta \u00a0en \u00a0una \u00a0guerra \u00a0sangrienta \u00a0y \u00a0brutal \u00a0con las Fuerzas Armadas \u00a0Revolucionarios \u00a0de Colombia (“FARC”), el principal grupo guerrillero de Colombi \u00a0[sic], para as\u00ed proteger las rutas de la droga y los laboratorios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c4. \u00a0El acusado LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ BUSTAMANTE, tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0 como \u00a0 “Rasgu\u00f1o”, \u00a0 era \u00a0un \u00a0cabecilla \u00a0del \u00a0Cartel \u00a0del \u00a0Norte \u00a0del \u00a0Valle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0acusado \u00a0BUSTAMANTE \u00a0manten\u00eda \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0separada dentro del Cartel del Norte del Valle como as\u00ed tambi\u00e9n \u00a0lo \u00a0hac\u00edan \u00a0otros \u00a0traficantes \u00a0de \u00a0la droga. El acusado BUSTAMANTE y los otros \u00a0cabecillas \u00a0del \u00a0Cartel \u00a0del \u00a0Norte del Valle participaban en la exportaci\u00f3n de \u00a0cargamentos \u00a0individuales de droga y consultaban los unos con los otros en forma \u00a0regular \u00a0en lo referente a la transportaci\u00f3n y distribuci\u00f3n de los cargamentos \u00a0de \u00a0 \u00a0droga \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0como \u00a0 as\u00ed \u00a0 mismo \u00a0 en \u00a0 otros \u00a0 asuntos \u00a0 que\u00a0 \u00a0afectaran \u00a0al Cartel del Norte \u00a0del Valle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c5. \u00a0El \u00a0acusado \u00a0JHONNY \u00a0CANO \u00a0CORREA, tambi\u00e9n conocido \u00a0como \u00a0“Flechas” \u00a0y \u00a0“Santiago,” era el jefe de seguridad de la organizaci\u00f3n del \u00a0acusado \u00a0BUSTAMANTE \u00a0y \u00a0se \u00a0encargaba \u00a0de \u00a0la \u00a0seguridad \u00a0personal \u00a0del \u00a0acusado \u00a0BUSTAMANTE \u00a0como as\u00ed mismo de la seguridad de los laboratorios de procesamiento \u00a0de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c6. \u00a0Los \u00a0acusados \u00a0GILBERTO \u00a0S\u00c1NCHEZ \u00a0MONSALVE, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Vitamina,” \u00a0y \u00a0JAIME \u00a0ROJAS \u00a0FRANCO \u00a0eran \u00a0empleados \u00a0del \u00a0Cartel del Norte del Valle que operaban desde sus bases en Nueva \u00a0York \u00a0y \u00a0los cuales distribu\u00edan coca\u00edna y lavaban las ganancias procedentes de \u00a0la \u00a0venta de drogas para el acusado LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ BUSTAMANTE y para otros \u00a0cabecillas del Cartel del Norte del Valle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c7. \u00a0El \u00a0acusado \u00a0JUAN \u00a0CARLOS \u00a0GIRALDO \u00a0FRANCO, tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Tortuga,” \u00a0era \u00a0un agente de los cargamentos de coca\u00edna que se \u00a0encargaba \u00a0de \u00a0concertar las transacciones entre la organizaci\u00f3n de BUSTAMANTE, \u00a0esta \u00a0 entre \u00a0 otras, \u00a0 y \u00a0 los \u00a0 clientes \u00a0 que \u00a0 operaban \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c8.\u00a0 \u00a0El \u00a0acusado \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Cejas” \u00a0y “El Ni\u00f1o,” quien es primo de LUIS \u00a0HERNANDO G\u00d3MEZ BUSTAMANTE. CARLOS ALBERTO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c8. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 [sic] \u00a0 El \u00a0 acusado \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Cejas” \u00a0y “El Ni\u00f1o,” quien es primo de LUIS \u00a0HERNANDO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE. \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0era \u00a0responsable \u00a0por la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0la coca\u00edna para la organizaci\u00f3n de BUSTAMANTE dentro de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c9. \u00a0El \u00a0acusado \u00a0JOS\u00c9 LUIS VALLEJO era \u00a0responsable \u00a0de hacer los arreglos de transportaci\u00f3n de cantidades consistentes \u00a0en \u00a0miles \u00a0de \u00a0kilogramos de coca\u00edna, dentro de Colombia, para la organizaci\u00f3n \u00a0BUSTAMANTE \u00a0y \u00a0tambi\u00e9n \u00a0para \u00a0otras; \u00a0esta \u00a0coca\u00edna \u00a0era luego exportada a los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c10. \u00a0El \u00a0acusado ARIEL RODR\u00cdGUEZ, tambi\u00e9n conocido como \u00a0“El \u00a0 Diablo,” \u00a0 era \u00a0 un \u00a0lugarteniente \u00a0de \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0BUSTAMANTE, \u00a0responsable \u00a0por \u00a0la \u00a0transportaci\u00f3n de cargamentos que consist\u00edan en miles de \u00a0kilogramos de coca\u00edna desde Colombia hacia los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
11. \u00a0El \u00a0acusado \u00a0CARLOS \u00a0ARTURO \u00a0PATINO \u00a0RESTREPO \u00a0(sic), \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Patemuro,” \u00a0era \u00a0un \u00a0traficante \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0 que \u00a0 participaba \u00a0 en \u00a0 la \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0de \u00a0cargamentos \u00a0de \u00a0droga \u00a0individuales \u00a0con \u00a0miembros \u00a0del \u00a0Cartel \u00a0del \u00a0Norte del Valle, que inclu\u00edan al \u00a0acusado LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ BUSTAMANTE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
12. El acusado GABRIEL VILLANUEVA, tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Truchi,” era un lugarteniente de alto rango de la organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0LUIS \u00a0HERNANDO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0y \u00a0era responsable de hacer los arreglos \u00a0log\u00edsticos \u00a0para \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n \u00a0y \u00a0distribuci\u00f3n de m\u00faltiples toneladas de \u00a0coca\u00edna a los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
13. \u00a0El \u00a0acusado \u00a0H\u00c9CTOR \u00a0ALONSO \u00a0SALAZAR \u00a0MALDONADO, \u00a0tambi\u00e9n conocido como “Tornillo,” era un traficante de coca\u00edna que \u00a0participaba \u00a0en \u00a0la \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0de \u00a0cargamentos individuales de droga con los \u00a0miembros del Cartel del Norte del Valle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c[\u2026] \u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0DOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0Delictuosa \u00a0con \u00a0Tenencia \u00a0e \u00a0Intento de Distribuir Coca\u00edna) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c19. \u00a0 Los \u00a0alegatos \u00a0contenidos \u00a0en los p\u00e1rrafos 1 al 13 son realegados e incluidos a como \u00a0est\u00e1n establecidos en su totalidad en este p\u00e1rrafo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c20. \u00a0En \u00a0o alrededor y entre el 1ro. de \u00a0enero \u00a0de \u00a01990 \u00a0y \u00a0julio \u00a01ro. \u00a0del \u00a02007, \u00a0siendo \u00a0ambas \u00a0fechas aproximadas e \u00a0inclusivas, \u00a0en \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0del \u00a0Distrito Este de Nueva York y en alg\u00fan \u00a0otro \u00a0lugar, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ BUSTAMANTE, tambi\u00e9n conocido \u00a0como \u00a0“Rasgu\u00f1o,” \u00a0JHONNY \u00a0CANO \u00a0CORREA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Flechas” \u00a0y \u00a0“Santiago,” \u00a0GILBERTO S\u00c1NCHEZ MONSALVE, tambi\u00e9n conocido como “Vitamina,” JUAN \u00a0CARLOS \u00a0GIRALDO \u00a0FRANCO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido como “Tortuga,” JAIME ROJAS FRANCO, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0G\u00d3MEZ, tambi\u00e9n conocido como “Cejas” y “El Ni\u00f1o,” JOS\u00c9 LUIS \u00a0VALLEJO, \u00a0ARIEL \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido como “El Diablo,” CARLOS ARTURO \u00a0PATI\u00d1O \u00a0 RESTREPO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Patemuro,” \u00a0GABRIEL \u00a0VILLANUEVA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Truchi,” y H\u00c9CTOR ALONSO SALAZAR MALDONADO, tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como “Tornillo,” juntos y con otros, con pleno conocimiento de causa y \u00a0deliberadamente \u00a0se \u00a0asociaron delictuosamente para distribuir y lograr tenencia \u00a0con \u00a0intento \u00a0de distribuir una sustancia controlada, delito que implicaba cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda coca\u00edna, la cual es una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la Lista II, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos, Secci\u00f3n 841(a) (1). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a0846 \u00a0y 841 (b) (1) (A) (ii) (II); T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos, Secci\u00f3n 3551 y siguientes.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0TRES \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n \u00a0Delictuosa \u00a0para \u00a0importar \u00a0Coca\u00edna) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c21. \u00a0 Los \u00a0alegatos \u00a0contenidos \u00a0en los p\u00e1rrafos 1 al 13 son realegados e incluidos a como \u00a0est\u00e1n establecidos en su totalidad en este p\u00e1rrafo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c22. \u00a0En \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0y entre el 1ro. de enero de 1990 y \u00a0julio \u00a01ro. \u00a0del \u00a02007, \u00a0siendo \u00a0ambas \u00a0fechas \u00a0aproximadas \u00a0e inclusivas, en la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y en alg\u00fan otro lugar, los \u00a0acusados, \u00a0LUIS \u00a0HERNANDO \u00a0G\u00d3MEZ BUSTAMANTE, tambi\u00e9n conocido como “Rasgu\u00f1o,” \u00a0JHONNY \u00a0CANO \u00a0CORREA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como “Flechas” y “Santiago,” GILBERTO \u00a0S\u00c1NCHEZ \u00a0MONSALVE, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Vitamina,” \u00a0JUAN \u00a0CARLOS GIRALDO \u00a0FRANCO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Tortuga,” JAIME ROJAS FRANCO, CARLOS ALBERTO \u00a0G\u00d3MEZ, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido como “Cejas” y “El Ni\u00f1o,” JOS\u00c9 LUIS VALLEJO, ARIEL \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“El \u00a0Diablo,” \u00a0CARLOS ARTURO PATINO (sic) \u00a0RESTREPO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Patemuro,” \u00a0GABRIEL \u00a0VILLANUEVA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Truchi,” \u00a0y H\u00c9CTOR ALONSO SALAZAR MALDONADO, tambi\u00e9n conocido \u00a0como \u00a0“Tornillo,” \u00a0juntos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0pleno \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa y \u00a0deliberadamente \u00a0 se \u00a0asociaron \u00a0delictuosamente \u00a0para \u00a0importar \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0lugar en el exterior del mismo, \u00a0delito \u00a0que \u00a0implicaba \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de una sustancia que conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, \u00a0la cual es una sustancia controlada de la Lista II, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 952 (a). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a0963, \u00a0960 \u00a0(a) (1) y 960 (b) (1) (B); T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos, Secci\u00f3n 3551 y siguientes.) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0CUATRO \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n Delictuosa para Distribuci\u00f3n \u00a0Internacional) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c23. \u00a0Los \u00a0alegatos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0los \u00a0p\u00e1rrafos \u00a01 \u00a0al \u00a013 son realegados e incluidos a como est\u00e1n establecidos en su \u00a0totalidad en este p\u00e1rrafo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c24. \u00a0En \u00a0o alrededor y entre el 1ro. de \u00a0enero \u00a0de \u00a01990 \u00a0y \u00a0julio \u00a01ro. \u00a0del \u00a02007, \u00a0siendo \u00a0ambas \u00a0fechas aproximadas e \u00a0inclusivas, \u00a0en \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0del \u00a0Distrito Este de Nueva York y en alg\u00fan \u00a0otro \u00a0lugar, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ BUSTAMANTE, tambi\u00e9n conocido \u00a0como \u00a0“Rasgu\u00f1o,” \u00a0JHONNY \u00a0CANO \u00a0CORREA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Flechas” \u00a0y \u00a0“Santiago,” \u00a0GILBERTO S\u00c1NCHEZ MONSALVE, tambi\u00e9n conocido como “Vitamina,” JUAN \u00a0CARLOS \u00a0GIRALDO \u00a0FRANCO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido como “Tortuga,” JAIME ROJAS FRANCO, \u00a0CARLOS \u00a0ALBERTO \u00a0G\u00d3MEZ, tambi\u00e9n conocido como “Cejas” y “El Ni\u00f1o,” JOS\u00c9 LUIS \u00a0VALLEJO, \u00a0ARIEL \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido como “El Diablo,” CARLOS ARTURO \u00a0PATINO \u00a0(sic) \u00a0RESTREPO, \u00a0tambi\u00e9n conocido como “Patemuro,” GABRIEL VILLANUEVA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Truchi,” y H\u00c9CTOR ALONSO SALAZAR MALDONADO, tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como “Tornillo,” juntos y adem\u00e1s con otros, con pleno conocimiento de \u00a0causa \u00a0y \u00a0deliberadamente \u00a0se \u00a0asociaron \u00a0delictuosamente \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0con el intento y a sabiendas de que dicha sustancia ir\u00eda \u00a0a \u00a0ser \u00a0importada \u00a0a \u00a0los Estados Unidos de alg\u00fan lugar en el exterior de este, \u00a0delito \u00a0que \u00a0implicaba \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de una sustancia que conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, \u00a0la cual es una sustancia controlada de la Lista II, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 959 (a). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones 963, 959 (c), 960 (a) (3) y 960 (b) (1) (B) (ii); T\u00edtulo 18, \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 3551 y siguientes.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGOS CINCO \u00a0AL CATORCE \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Importaci\u00f3n de Coca\u00edna) \u00a0<\/p>\n
\u201c25. \u00a0Los alegatos contenidos en los p\u00e1rrafos 1 al 13 son \u00a0realegados \u00a0e \u00a0incluidos \u00a0a \u00a0como \u00a0est\u00e1n \u00a0establecidos \u00a0en su totalidad en este \u00a0p\u00e1rrafo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c26. \u00a0En \u00a0o alrededor y entre las fechas \u00a0se\u00f1aladas \u00a0abajo \u00a0y \u00a0siendo \u00a0dichas \u00a0fechas \u00a0aproximadas \u00a0e \u00a0inclusivas, \u00a0en la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y en alg\u00fan otro lugar, los \u00a0acusados \u00a0listados \u00a0abajo, \u00a0juntos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros \u00a0a sabiendas y deliberadamente \u00a0importaron \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada de alg\u00fan lugar en el exterior del mismo, \u00a0delito \u00a0que \u00a0implicaba \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de una sustancia que conten\u00eda \u00a0coca\u00edna, la cual es una sustancia controlada de la Lista II. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS\u00a0 FECHAS \u00a0APROXIMADAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 ACUSADOS \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/12\/1998 \u00a0\u2013 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3\/31\/1999 – \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/9\/1999\u00a0\u00a0 \u00a0– \u00a0\u00a0<\/p>\n
11\/11\/1999 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/11\/1999 \u00a0\u2013 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1\/1\/2000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/12\/1999 \u00a0-2\/3\/2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/5\/2000 \u2013 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5\/7\/2000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JUAN CARLOS GIRALDO FRANCO \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/6\/2000 \u2013 \u00a0\u00a0<\/p>\n
28\/7\/2000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/6\/2000 \u2013 \u00a0\u00a0<\/p>\n
30\/8\/2000 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GILBERTO \u00a0S\u00c1NCHEZ \u00a0MONSALVE \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/1\/2002 \u00a0– \u00a0\u00a0<\/p>\n
31\/12\/2003 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00c9CTOR \u00a0 ALONSO \u00a0SALAZAR MALDONADO \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/5\/2003 \u00a0– \u00a0\u00a0<\/p>\n
1\/6\/2005 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CARLOS ALBERTO G\u00d3MEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS VALLEJO \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/1\/2005 \u2013 \u00a0\u00a0<\/p>\n
31\/12\/2005 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00c9CTOR \u00a0 ALONSO \u00a0SALAZAR MALDONADO \u00a0<\/p>\n
\u201c(T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a0952 \u00a0(a), \u00a0960 \u00a0(a) \u00a0(1) y 960 (b) (1) (B) (ii); T\u00edtulo 18, \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secciones 2 y 3551 y siguientes). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGOS QUINCE \u00a0AL VEINTICUATRO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(Distribuci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 y \u00a0 Tenencia \u00a0con \u00a0\u00a0<\/p>\n
Intento de Distribuir Coca\u00edna) \u00a0<\/p>\n
\u201c27. \u00a0Los \u00a0alegatos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0los \u00a0p\u00e1rrafos \u00a01 \u00a0al \u00a013 son realegados e incluidos a como est\u00e1n establecidos en su \u00a0totalidad en este p\u00e1rrafo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c28. \u00a0En \u00a0o alrededor y entre las fechas \u00a0se\u00f1aladas \u00a0abajo \u00a0y \u00a0siendo \u00a0dichas \u00a0fechas \u00a0aproximadas \u00a0e \u00a0inclusivas, \u00a0en la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0y en alg\u00fan otro lugar, los \u00a0acusados \u00a0listados \u00a0abajo, \u00a0juntos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros \u00a0a sabiendas y deliberadamente \u00a0distribuyeron \u00a0y \u00a0tuvieron \u00a0tenencia \u00a0con \u00a0intento \u00a0de \u00a0distribuir una sustancia \u00a0controlada, \u00a0delito \u00a0que \u00a0implicaba cinco kilogramos o m\u00e1s de una sustancia que \u00a0conten\u00eda \u00a0 coca\u00edna, \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0es \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Lista \u00a0II. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS\u00a0 FECHAS APROXIMADAS\u00a0 ACUSADOS \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/12\/1998 -31\/3\/1999 \u00a0– \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
16 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/9\/1999\u00a0\u00a0 \u00a0-11\/11\/1999 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
17 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/11\/1999 \u00a0-1\/1\/2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/12\/1999 \u00a0-2\/3\/2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHONNY CANO CORREA \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/5\/2000 \u2013 5\/7\/2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
JUAN CARLOS GIRALDO FRANCO \u00a0<\/p>\n
20 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/6\/2000 \u00a0-28\/7\/2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ \u00a0BUSTAMANTE \u00a0<\/p>\n
21 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/6\/2 \u00a0 \u00a0000 \u00a0\u2013 30\/8\/2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GILBERTO \u00a0S\u00c1NCHEZ \u00a0MONSALVE \u00a0<\/p>\n
22 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/1\/2002 \u00a0-31\/12\/2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00c9CTOR \u00a0 ALONSO \u00a0SALAZAR MALDONADO \u00a0<\/p>\n
23 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/5\/2003 \u00a0-1\/6\/2005 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0 ALBERTO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 LUIS VALLEJO \u00a0<\/p>\n
24 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1\/1\/2005 \u00a0-31\/12\/2005 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
H\u00c9CTOR \u00a0 ALONSO \u00a0SALAZAR MALDONADO \u00a0<\/p>\n
\u201c(T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secciones \u00a0841 (a) (1) y 841 (b) (1) (A) (ii) (II); T\u00edtulo 18, C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, Secciones 2 y 3551 y siguientes.). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0VEINTICINCO \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Asociaci\u00f3n Delictuosa para el Blanqueado \u00a0de Dinero) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c29. \u00a0Los \u00a0alegatos \u00a0contenidos \u00a0en \u00a0los \u00a0p\u00e1rrafos \u00a01 \u00a0al \u00a013 son realegados e incluidos a como est\u00e1n establecidos en su \u00a0totalidad en este p\u00e1rrafo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c30. \u00a0En \u00a0o alrededor y entre el 1ro. de \u00a0enero \u00a0de \u00a01990 y el 1ro. de diciembre del 2006, siendo ambas fechas aproximadas \u00a0e \u00a0inclusivas, \u00a0en \u00a0la jurisdicci\u00f3n del Distrito Este de Nueva York y en alg\u00fan \u00a0otro \u00a0lugar, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0LUIS HERNANDO G\u00d3MEZ BUSTAMANTE, tambi\u00e9n conocido \u00a0como \u00a0“Rasgu\u00f1o”, \u00a0JHONNY \u00a0CANO \u00a0CORREA, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Flechas” \u00a0y \u00a0“Santiago,” \u00a0GILBERTO S\u00c1NCHEZ MONSALVE, tambi\u00e9n conocido como “Vitamina,” JUAN \u00a0f \u00a0CARLOS GIRALDO-FRANCO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“Tortuga,” \u00a0JAIME \u00a0ROJAS \u00a0FRANCO \u00a0y \u00a0ARIEL RODR\u00cdGUEZ, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0“El \u00a0Diablo,” \u00a0juntos \u00a0y \u00a0con \u00a0otros, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0y \u00a0deliberadamente \u00a0 se \u00a0 asociaron \u00a0delictuosamente \u00a0para \u00a0conducir \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0 que \u00a0afectaban \u00a0al \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0e \u00a0internacional, \u00a0por \u00a0ejemplo: \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0y \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de moneda estadounidense, lo que en \u00a0realidad \u00a0 involucraba \u00a0 procedencia \u00a0ganancial \u00a0originada \u00a0de \u00a0una \u00a0espec\u00edfica \u00a0actividad \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0la \u00a0ley, \u00a0por \u00a0ejemplo: \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 \u00a0 21, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Secci\u00f3n 841 (a) (1), con el \u00a0pleno \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representaba \u00a0las ganancias de alg\u00fan tipo de actividad en contra de \u00a0la \u00a0ley \u00a0y \u00a0con \u00a0el \u00a0conocimiento de que las transacciones estaban designadas en \u00a0parte \u00a0o \u00a0en su totalidad a encubrir y disfrazar la naturaleza, la localidad, la \u00a0fuente, \u00a0la propiedad y el control de las ganancias procedentes de una actividad \u00a0espec\u00edfica \u00a0 en \u00a0contra \u00a0de \u00a0la \u00a0ley, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos, \u00a0Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados \u00a0Unidos, Secciones 1956(h) y 3551 y siguientes).\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0nota \u00a0diplom\u00e1tica a trav\u00e9s de la \u00a0cual \u00a0se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la reclamaci\u00f3n y las declaraciones rendidas por Bonnie S. \u00a0Klapper, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, y el Agente Especial para el \u00a0Control \u00a0de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas, \u00a0ante \u00a0un \u00a0Juez Magistrado de los Estados \u00a0Unidos \u00a0se determinan las circunstancias de modo, tiempo y lugar que rodearon la \u00a0comisi\u00f3n de las conductas punibles que soporta la reclamaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0informaci\u00f3n \u00a0demuestra con exactitud \u00a0que \u00a0 entre \u00a0 el \u00a0 17 \u00a0 de \u00a0 diciembre \u00a0 de \u00a0 19971 \u00a0y \u00a0el 1\u00ba de julio de 2007, \u00a0Juan \u00a0 \u00a0 Carlos \u00a0 \u00a0 Giraldo \u00a0 \u00a0Franco \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0concert\u00f3 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0otros \u00a0 individuos \u00a0 para \u00a0lograr \u00a0la \u00a0tenencia \u00a0y \u00a0distribuir; importar \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0distribuir en los Estados Unidos cinco \u00a0kilogramos \u00a0 \u00a0 o \u00a0 \u00a0m\u00e1s \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0sustancia \u00a0 \u00a0controlada \u00a0 \u00a0[coca\u00edna]. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anexos \u00a0contienen los datos necesarios \u00a0para \u00a0comprobar \u00a0la \u00a0identidad del solicitado, como se expondr\u00e1 posteriormente, \u00a0igual \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 reproducci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0penales \u00a0probablemente \u00a0contravenidas. \u00a0Los \u00a0cuales, por estar autenticados acorde a las previsiones del \u00a0art\u00edculo \u00a0259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0deben \u00a0ser considerados \u00a0otorgados \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0arreglo \u00a0 al \u00a0 ordenamiento \u00a0 jur\u00eddico \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0el \u00a0Director Asociado Interino de la \u00a0Oficina \u00a0de Asuntos Internacionales de la Divisi\u00f3n de lo Penal del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Thomas \u00a0C. Black, certific\u00f3 que copias \u00a0fieles \u00a0de los testimonios rendidos por el Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos \u00a0Bonnie \u00a0S. \u00a0Klapper, \u00a0y \u00a0el \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la Oficina para el Control de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0Romedio \u00a0Viola \u00a0ante un Juez Magistrado de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0se \u00a0mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, en Washington D.C. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Procurador de los Estados Unidos, Michael \u00a0B. \u00a0Mukasey, \u00a0hizo \u00a0constar que, para ese entonces, Thomas C. Black desempe\u00f1aba \u00a0el \u00a0 cargo \u00a0 de \u00a0 Director \u00a0 Asociado \u00a0 Interino \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica; \u00a0quien \u00a0con \u00a0ese \u00a0fin \u00a0hizo estampar el sello del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0y \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0Director \u00a0Adjunto de la Oficina de \u00a0Asuntos Internacionales diera fe de su firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretaria \u00a0de Estado, Condolezza Rice, \u00a0certific\u00f3 \u00a0que al documento anexo le fueron fijados los sellos del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia de los Estados Unidos y de Autenticaciones de dicho Departamento en \u00a0Washington, y que Sonya N. Johnson suscribi\u00f3 su nombre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El C\u00f3nsul de Colombia en Washington, Julio \u00a0Cesar \u00a0Aldana \u00a0Bula, \u00a0autentic\u00f3 \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0Sonya \u00a0N. Johnson y la suya fue \u00a0abonada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Jefe \u00a0 de \u00a0Autenticaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reunidas las exigencias del art\u00edculo 495 de \u00a0la Ley 906 de 2004, se da por satisfecho este presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2. \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0PLENA \u00a0 \u00a0IDENTIDAD \u00a0 DEL \u00a0REQUERIDO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 la \u00a0 valoraci\u00f3n \u00a0 conjunta \u00a0 de \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0suministrada \u00a0por el pa\u00eds reclamante en las notas diplom\u00e1ticas y \u00a0en \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0rendidos en apoyo de la solicitud, con los datos conocidos \u00a0por \u00a0motivo \u00a0de \u00a0la \u00a0captura \u00a0de \u00a0Juan Carlos Giraldo \u00a0Franco, \u00a0la Sala concluye que la persona aprehendida \u00a0y \u00a0que \u00a0permanece privada de su libertad por raz\u00f3n de este tr\u00e1mite es la misma \u00a0solicitada por el Gobierno de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0nota \u00a0diplom\u00e1tica No. 1162 de 7 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02005, \u00a0mediante la cual se pidi\u00f3 la detenci\u00f3n provisional con fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0fueron \u00a0consignados \u00a0como \u00a0datos relativos a la identidad del \u00a0reclamado, \u00a0 los \u00a0siguientes: \u00a0nombre, \u00a0Juan \u00a0Carlos \u00a0Giraldo \u00a0 \u00a0Franco, \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0conocido \u00a0 \u00a0como \u00a0\u201cTortuga\u201d, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0nacido \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 1971 en el \u00a0\u00c1guila, \u00a0 Valle, \u00a0Colombia, \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a016.791.184; \u00a0informaci\u00f3n \u00a0que fue incluida en la Resoluci\u00f3n de 21 de julio de 2005 expedida \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la Naci\u00f3n a trav\u00e9s de la cual dispuso su \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines de extradici\u00f3n, ratificada por la nota diplom\u00e1tica 0351 de \u00a06 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02008, \u00a0con \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n, y las \u00a0declaraciones rendidas en su apoyo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los datos fueron corroborados al momento de \u00a0notificar \u00a0a \u00a0Juan Carlos Giraldo Franco \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la cual el Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0 dispuso \u00a0 su \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0pues \u00a0manifest\u00f3 \u00a0identificarse \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a016.791.184, \u00a0expedida en Cali, \u00a0Valle. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0no \u00a0se \u00a0duda \u00a0de \u00a0que la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0sea \u00a0la \u00a0misma que permanece privada de la \u00a0libertad por virtud de este procedimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.3. \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0PRINCIPIO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0DOBLE \u00a0INCRIMINACI\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0la \u00a0luz \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0del \u00a0numeral \u00a01 \u00a0del art\u00edculo 493 de la Ley 906 de 2004, para que se pueda ofrecer o \u00a0conceder \u00a0la extradici\u00f3n es necesario que el hecho que la motiva est\u00e9 previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia y reprimido con sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo \u00a0m\u00ednimo no sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0hechos \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos llamaron a JUAN CARLOS GIRALDO \u00a0FRANCO \u00a0a \u00a0responder en juicio, son relatados en la Nota Verbal No. 3379 de 1 de \u00a0noviembre \u00a0 de \u00a0 2007, \u00a0 cuando \u00a0 se \u00a0 formaliz\u00f3 \u00a0el \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos hechos del caso indican que, durante \u00a0los \u00a0\u00faltimos \u00a0a\u00f1os, \u00a0el \u00a0Cartel \u00a0del Norte del Valle ha sido responsable de la \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0de \u00a0miles \u00a0de \u00a0kilogramos de coca\u00edna desde Colombia a los Estados \u00a0Unidos. \u00a0Las \u00a0drogas \u00a0generalmente \u00a0han \u00a0sido \u00a0enviadas de Colombia a M\u00e9xico en \u00a0lanchas \u00a0r\u00e1pidas \u00a0o \u00a0en \u00a0buques. \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de que la coca\u00edna llega a M\u00e9xico, \u00a0\u00e9sta \u00a0es \u00a0transportada a los Estados Unidos, entrando originalmente por Texas y \u00a0California. \u00a0 Despu\u00e9s \u00a0 de \u00a0 entrar \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0la \u00a0coca\u00edna \u00a0es \u00a0transportada en cami\u00f3n o en avi\u00f3n a Nueva York y New Jersey. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0investigaci\u00f3n ha demostrado que el \u00a0Cartel \u00a0del Norte del Valle tambi\u00e9n ha lavado dinero de utilidades provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de narc\u00f3ticos a trav\u00e9s de — entre otros m\u00e9todos — el despacho \u00a0en \u00a0volumen \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en efectivo, el mercado negro de intercambio de Pesos y \u00a0remitentes \u00a0 de \u00a0 dinero. \u00a0 Cientos \u00a0 de \u00a0millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0han sido lavados desde los Estados \u00a0Unidos a Colombia de esta manera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cJuan \u00a0 Carlos \u00a0Giraldo-Franco \u00a0es \u00a0un \u00a0comisionista \u00a0de cargamentos de droga, que coordina transacciones de narc\u00f3ticos \u00a0entre \u00a0distribuidores \u00a0de \u00a0droga \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y distribuidores de droga en los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Giraldo-Franco tambi\u00e9n es lavador \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0responsable de arreglar la repatriaci\u00f3n de utilidades provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos desde los Estados Unidos a Colombia. Por ejemplo, \u00a0iniciando \u00a0en \u00a01998, \u00a0Giraldo-Franco \u00a0trabaj\u00f3 directamente para Fernando Henao, \u00a0miembro \u00a0de \u00a0la \u00a0familia \u00a0Henao que trafica droga y miembro del Cartel del Norte \u00a0del \u00a0Valle, quien estaba actualmente programado para ser sentenciado en la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York en mayo de \u00a02005 \u00a0por \u00a0concierto \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos. De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0un \u00a0testigo \u00a0que ahora est\u00e1 cooperando con agentes de las fuerzas \u00a0del \u00a0orden de los Estados Unidos, Giraldo-Franco le present\u00f3 un cliente ubicado \u00a0en \u00a0Medell\u00edn \u00a0a \u00a0Fernando \u00a0Henao. \u00a0Ese \u00a0mismo testigo que coopera en el caso ha \u00a0declarado \u00a0que \u00a0el \u00a0cliente \u00a0compr\u00f3 \u00a0coca\u00edna \u00a0a \u00a0Fernando \u00a0Henao, \u00a0la \u00a0cual se \u00a0encontraba \u00a0ya \u00a0en \u00a0los Estados Unidos. De acuerdo con el testigo que coopera en \u00a0el \u00a0caso, \u00a0a \u00a0Giraldo-Franco \u00a0le \u00a0pagaron \u00a0una \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0200 \u00a0d\u00f3lares por \u00a0kilogramo \u00a0por \u00a0arreglar la venta. Adem\u00e1s, en el verano de 1998, el testigo que \u00a0coopera \u00a0en \u00a0el caso ingres\u00f3 a los Estados Unidos y empez\u00f3 a vivir en el \u00e1rea \u00a0de \u00a0Nueva York. Ese testigo que coopera en el caso se mud\u00f3 a los Estados Unidos \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito de lavar dinero de los narc\u00f3ticos para Fernando Henao. Para \u00a0ayudar \u00a0en \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de narc\u00f3ticos, el testigo que \u00a0coopera \u00a0en el caso contrat\u00f3 a Abelardo Rojas, un antiguo residente en el Norte \u00a0del \u00a0Valle, \u00a0quien \u00a0manejaba \u00a0una \u00a0casa \u00a0para ocultar dinero en Queens. Abelardo \u00a0Rojas \u00a0est\u00e1 \u00a0actualmente \u00a0bajo \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte Distrital los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Este de Nueva York por tr\u00e1fico de drogas y lavado de \u00a0dinero. \u00a0La \u00a0casa \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0dinero fue provista de compartimientos ocultos \u00a0donde el dinero pod\u00eda ser almacenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cGiraldo-Franco, quien en ese momento se \u00a0encontraba \u00a0en Colombia, le daba instrucciones al testigo que coopera en el caso \u00a0sobre \u00a0cuando \u00a0ella \u00a0\u00f3 el deb\u00eda esperar una entrega de utilidades provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos y cu\u00e1nto dinero seria enviado. El testigo pasaba \u00a0esa \u00a0informaci\u00f3n \u00a0a \u00a0Rojas, \u00a0quien arreglaba y completaba los env\u00edos reales de \u00a0las \u00a0utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos. Giraldo-Franco tambi\u00e9n \u00a0le \u00a0suministraba al testigo que coopera en el caso instrucciones concernientes a \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0las utilidades a personas en Colombia, y manten\u00eda contacto con \u00a0el \u00a0testigo \u00a0cooperador para confirmarle que el dinero hab\u00eda llegado de acuerdo \u00a0con sus instrucciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAun \u00a0cuando \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0alegados \u00a0en \u00a0la \u00a0D\u00e9cima \u00a0Acusaci\u00f3n Sustitutiva se iniciaron desde 1990, todos \u00a0los \u00a0cargos \u00a0contra el acusado est\u00e1n independiente sustentados por evidencia de \u00a0su \u00a0 conducta \u00a0 adelantada \u00a0 con \u00a0 posterioridad \u00a0 al \u00a0 17 \u00a0 de \u00a0 diciembre \u00a0 de \u00a01997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLas \u00a0 violaciones \u00a0 relacionadas \u00a0con \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0tambi\u00e9n \u00a0son \u00a0delitos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0tal \u00a0como \u00a0lo \u00a0contemplan los \u00a0Art\u00edculos \u00a0375 \u00a0a \u00a0385 \u00a0del C\u00f3digo Penal Colombiano de 2000, el cual entr\u00f3 en \u00a0vigencia \u00a0el \u00a024 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02001. El lavado de dinero tambi\u00e9n es delito en \u00a0Colombia \u00a0tal \u00a0como \u00a0lo \u00a0contemplan \u00a0los Art\u00edculos 323 al 327 del C\u00f3digo Penal \u00a0Colombiano \u00a0de \u00a02000. \u00a0La incautaci\u00f3n y entrega de objetos est\u00e1 contemplada en \u00a0la \u00a0 \u00a0 normatividad \u00a0 \u00a0 procesal \u00a0 \u00a0 penal \u00a0 \u00a0 aplicable \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0materia \u00a0 \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores \u00a0hechos \u00a0constituyen \u00a0la \u00a0etiolog\u00eda \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 cargos \u00a0formulados \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. \u00a002-1188(S-10)(JS), \u00a0dictada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0de la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Este de Nueva York, el 20 de diciembre de 2007; \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021, Secciones, 952 (a), 960 (b)(1)(H) (d)(3), 963; \u00a0Secciones \u00a0841 \u00a0(b) \u00a0(1) (A) (ii), (II); 846; 853; 952 (a); 959 (a) (c); 960 (a) \u00a0(B) \u00a0(b)(1) \u00a0(3) \u00a0(ii) \u00a0y \u00a0963; T\u00edtulo\u00a0 18, Secciones 982, 1956 (a) (1)(B) \u00a0(I), 1956 (h), 2 y 3551 y ss. del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0confrontar \u00a0las normas invocadas por el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente con la legislaci\u00f3n colombiana, se advierte que la conducta de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0agravada \u00a0por la naturaleza de los actos, en cuanto \u00a0est\u00e1 \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0delitos \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y lavado de \u00a0activos, son penalizadas en uno y otro Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En este sentido, las conductas incluidas en \u00a0los \u00a0Cargos \u00a0Dos, \u00a0Tres, \u00a0Cuatro, Nueve y Diecinueve contenidos en la acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. \u00a002-1188(S-10) \u00a0(JS), \u00a0tambi\u00e9n \u00a0son constitutivas de delito de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0376 de C\u00f3digo Penal, en cuanto sanciona al que sin \u00a0permiso \u00a0de \u00a0autoridad \u00a0competente, \u00a0salvo \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0sobre \u00a0dosis \u00a0de \u00a0uso \u00a0personal, \u00a0 introduzca \u00a0al \u00a0pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0o \u00a0saque \u00a0de \u00a0\u00e9l, \u00a0transporte, \u00a0 lleve \u00a0 consigo, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, \u00a0venda, \u00a0ofrezca, \u00a0adquiera, \u00a0 financie \u00a0o \u00a0suministre \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0droga \u00a0que \u00a0produzca \u00a0dependencia, \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a08 a 20 a\u00f1os y multa de 1.000 a 50.000 salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al \u00a0paso \u00a0que \u00a0el \u00a0delito de concierto para \u00a0delinquir, \u00a0 con \u00a0 cualquiera \u00a0de \u00a0las \u00a0finalidades \u00a0se\u00f1aladas \u00a0en \u00a0los \u00a0cargos \u00a0formulados \u00a0en la acusaci\u00f3n proferida por la Corte Distrital los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este de Nueva York, como parte de un concierto internacional \u00a0destinado \u00a0a \u00a0la realizaci\u00f3n de una actividad ilegal, es sancionado en Colombia \u00a0bajo \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica de concierto para delinquir en el art\u00edculo 340 \u00a0de \u00a0la Ley 599 de 2000 (modificado por el art\u00edculo 8 de la Ley 733 de 2002 y 19 \u00a0de \u00a0Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006), \u00a0entendido \u00a0como el acuerdo de voluntades entre varias \u00a0personas \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0y \u00a0cuando \u00a0la especie de estos se \u00a0concreta \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas \u00a0y \u00a0lavado de activos, la pena es de 8 a 18 a\u00f1os y multa de 2.700 \u00a0hasta \u00a030.000 \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes, con fundamento en \u00a0las \u00a0modificaciones \u00a0introducidas \u00a0por la Ley 1121 de 2006, las cuales, antes de \u00a0entrar \u00a0a \u00a0regir las Leyes 890 y 906 de 2004, eran de 6 a 12 a\u00f1os de prisi\u00f3n y \u00a0multa \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02000 \u00a0 hasta \u00a0 20.000 \u00a0 salarios \u00a0 m\u00ednimos \u00a0 legales \u00a0 mensuales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 hechos \u00a0 que \u00a0determinan \u00a0el \u00a0Cargo \u00a0Veinticinco \u00a0de \u00a0la misma acusaci\u00f3n sustitutiva, tambi\u00e9n constituyen delito en \u00a0Colombia \u00a0al \u00a0tenor \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0323 \u00a0de C\u00f3digo Penal \u00a0[modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 17 de la Ley 1121 de \u00a02006] \u00a0 en \u00a0cuanto \u00a0sanciona \u00a0al \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, invierta, transporte, transforme, custodie o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en actividades de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias sicotr\u00f3picas, o \u00a0est\u00e9n \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de delitos ejecutados bajo concierto para \u00a0delinquir, \u00a0o \u00a0les \u00a0d\u00e9 apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento o derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0con prisi\u00f3n\u00a0 8 a 22 a\u00f1os y multa 650 a 50.000 salarios \u00a0m\u00ednimos legales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0pa\u00eds solicitante la pena se\u00f1alada \u00a0para \u00a0esa \u00a0clase \u00a0de \u00a0infracciones es prisi\u00f3n no menor de 10 a\u00f1os y no m\u00e1s de \u00a0cadena perpetua. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0conductas imputadas, entonces, adem\u00e1s \u00a0de \u00a0ser \u00a0t\u00edpicas \u00a0en nuestro pa\u00eds, est\u00e1n sancionadas con prisi\u00f3n no inferior \u00a0de 4 a\u00f1os, agot\u00e1ndose en consecuencia este elemento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0este punto, teniendo en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido, \u00a0en \u00a0sus \u00a0alegatos \u00a0manifiesta que al accederse a la \u00a0solicitud \u00a0del \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, se le desconocen sus derechos \u00a0fundamentales \u00a0a \u00a0la \u00a0vida \u00a0y, \u00a0por consiguiente, a la prohibici\u00f3n de imponerle \u00a0pena \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0muerte, \u00a0 \u00a0as\u00ed \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0debido \u00a0 \u00a0proceso \u00a0 \u00a0[contemplados \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a011 \u00a0y \u00a029 \u00a0de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica], \u00a0en cuanto, seg\u00fan dice, las violaciones \u00a0al \u00a0T\u00edtulo 21, Secci\u00f3n 848, en cualquiera de sus modalidades, se\u00f1aladas en el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, eventualmente est\u00e1n castigadas con la pena de \u00a0muerte, \u00a0la Sala observa que tal aprensi\u00f3n es fruto de su especulaci\u00f3n, ya que \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto en la Secci\u00f3n 841 (A) (1) del mismo t\u00edtulo, la \u00a0pena \u00a0para \u00a0el que realice las conductas de fabricar, \u00a0distribuir \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0dispensar, \u00a0 \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0 posea \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0 de \u00a0 fabricar, \u00a0dispensar, \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0 cuando \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0sobrepase \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0es \u00a0la\u00a0 \u00a0de prisi\u00f3n no inferior a diez (10) a\u00f1os y no mayor de \u00a0cadena \u00a0perpetua, \u00a0con \u00a0multa que no deber\u00e1 exceder lo autorizado en el T\u00edtulo \u00a018 \u00a0o \u00a0US \u00a0$4\u2019000.000, y \u00a0libertad \u00a0supervisada \u00a0de \u00a0cuando \u00a0menos \u00a05 \u00a0a\u00f1os, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0la \u201ccadena de prisi\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, de conformidad con la Secci\u00f3n \u00a0846 \u00a0del T\u00edtulo 21 del mismo ordenamiento de los Estados Unidos, el que intente \u00a0o \u00a0se \u00a0concierte \u00a0para \u00a0perpetrar cualquier delito definido en este subcap\u00edtulo \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con \u00a0las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para el delito cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objeto de la tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igual \u00a0sanci\u00f3n \u00a0contempla la Secci\u00f3n 1956 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0para \u00a0quien \u00a0se \u00a0concierte \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de lavar los recursos \u00a0monetarios provenientes de una actividad il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo anterior es ratificado en la declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0 \u00a0por \u00a0 Bonnie \u00a0 S. \u00a0 Slapper, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Este de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0en \u00a0cuanto manifiesta que hasta cadena perpetua es la pena m\u00e1xima \u00a0por \u00a0 \u00a0imponer \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0Giraldo \u00a0 Franco \u00a0 \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 \u00a0infracciones \u00a0 \u00a0 \u00a0atribuidas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con esta situaci\u00f3n la Corte \u00a0siempre \u00a0ha \u00a0exhortado \u00a0al \u00a0Gobierno Nacional para que condicione la entrega del \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0a que no sea juzgado por \u00a0hechos \u00a0 sometidos \u00a0 a \u00a0 penas \u00a0 de \u00a0 muerte, \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n, \u00a0ni desaparici\u00f3n forzada por el pa\u00eds solicitante, acorde con lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a012 y 34 de la Carta Pol\u00edtica, estipulaciones a \u00a0las cuales debe hacerles el seguimiento respectivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0 los \u00a0temores \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0expresa \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 Giraldo \u00a0Franco \u00a0 no \u00a0 tienen \u00a0 asidero \u00a0alguno, \u00a0ni \u00a0pueden \u00a0considerarse \u00a0violatorios \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a011 y 29 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, como tampoco el fundamento de \u00a0la \u00a0aclaraci\u00f3n \u00a0que \u00a0depreca \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido \u00a0de que a \u00e9l no se le atribuir\u00e1 \u00a0ninguna \u00a0de \u00a0las reglas se\u00f1aladas en el T\u00edtulo 21, Secci\u00f3n 848 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, aspecto que refulge con claridad en la acusaci\u00f3n proferida \u00a0en \u00a0 su \u00a0contra \u00a0en \u00a0la \u00a0que, \u00a0respecto \u00a0de \u00a0\u00e9l, \u00a0no \u00a0se \u00a0menciona \u00a0la \u00a0aludida \u00a0secci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0de \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0necesario \u00a0es \u00a0precisar \u00a0desde \u00a0el \u00a0punto \u00a0de \u00a0vista \u00a0de las relaciones internacionales, que el \u00a0Estado \u00a0 colombiano \u00a0 no \u00a0 puede \u00a0exigir \u00a0al \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0que \u00a0haga \u00a0las \u00a0aclaraciones \u00a0mencionadas \u00a0por \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0pedido en extradici\u00f3n, en cuanto \u00a0ello \u00a0implica \u00a0una intromisi\u00f3n indebida en sus asuntos internos, m\u00e1xime cuando \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0circunstancias \u00a0que \u00a0deben \u00a0resolver \u00a0las autoridades competentes \u00a0dentro de su sistema judicial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.4. \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0EQUIVALENCIA DE LA PROVIDENCIA \u00a0DICTADA EN EL EXTERIOR. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con arreglo a lo estipulado en el art\u00edculo \u00a0493 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de 2004, es preciso que el pa\u00eds requirente haya proferido, \u00a0en \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0solicitado, \u00a0 \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0su \u00a0equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Este \u00a0presupuesto \u00a0fue \u00a0cumplido \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, ya que la acusaci\u00f3n No. 02-1188 \u00a0(S-10) \u00a0(JS) \u00a0de \u00a027 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02007, \u00a0dictada en la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Este \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0es equiparable a la \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0que el Fiscal presenta ante el juez competente para \u00a0adelantar \u00a0el \u00a0juicio estatuido en los art\u00edculos 336 \u00a0y \u00a0337 \u00a0de \u00a0la ley 906 de 2004, por contener la individualizaci\u00f3n de la persona \u00a0acusada, \u00a0una relaci\u00f3n circunstanciada de las conductas endilgadas junto con su \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0y \u00a0la transcripci\u00f3n de las normas penales sustantivas \u00a0supuestamente \u00a0violadas; \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0constituye \u00a0el inicio de la fase del \u00a0juicio \u00a0en donde el procesado tiene la oportunidad de defenderse de los cargos a \u00a0\u00e9l \u00a0 imputados \u00a0 y \u00a0 que \u00a0 culmina \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 sentencia \u00a0 que \u00a0 pone \u00a0fin \u00a0al \u00a0proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con este t\u00f3pico, Giraldo \u00a0 Franco \u00a0alega \u00a0que \u00a0ocurren \u00a0irregularidades \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0afectan \u00a0 la \u00a0 actuaci\u00f3n, \u00a0 sin \u00a0 embargo \u00a0sus \u00a0argumentos \u00a0no \u00a0se \u00a0refieren \u00a0a vicios ocurridos dentro del \u00a0presente \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, sino al contenido de la acusaci\u00f3n proferida \u00a0en \u00a0su \u00a0contra \u00a0por \u00a0el \u00a0gran \u00a0jurado en la Corte para el Distrito Este de Nueva \u00a0York, \u00a0cuya \u00a0controversia, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n de los hechos y su \u00a0responsabilidad, \u00a0est\u00e1 \u00a0excluida del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n pasiva, pues hace \u00a0parte \u00a0del \u00a0objeto \u00a0del \u00a0proceso \u00a0que \u00a0le \u00a0adelantan \u00a0las autoridades judiciales \u00a0extranjeras, \u00a0ante \u00a0quienes debe presentar las peticiones anulatorias dentro del \u00a0marco de su debido proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0anterior, en cuanto el art\u00edculo 502 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 de 2002, espec\u00edficamente se\u00f1ala que la Corte Suprema de Justicia, \u00a0fundamentar\u00e1 \u00a0el concepto en la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada, \u00a0en \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de la identidad del solicitado, el principio de la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0en la que equivalencia de la providencia proferida en el \u00a0extranjero \u00a0y, \u00a0cuando \u00a0fuere \u00a0el \u00a0caso, \u00a0en \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los tratados \u00a0p\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0encontrando reunidos los \u00a0requisitos \u00a0exigidos \u00a0por \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal de 2004, la Corte \u00a0proceder\u00e1 \u00a0a emitir concepto favorable a la solicitud de extradici\u00f3n exigiendo \u00a0al \u00a0Gobierno Nacional que de acoger esta opini\u00f3n condicione la entrega a que el \u00a0requerido \u00a0no \u00a0sea \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0hechos sometidos a penas de muerte, destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n, \u00a0ni \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0por \u00a0el pa\u00eds \u00a0solicitante, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con lo dispuesto por los art\u00edculos 12 y 34 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0igual \u00a0modo, \u00a0en orden a garantizar los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0requerido, \u00a0si \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional lo considera \u00a0pertinente \u00a0deber\u00e1 \u00a0exigir al Estado requirente que responda por su permanencia \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds extranjero y el retorno al de origen, en condiciones de dignidad y \u00a0respeto \u00a0por \u00a0la \u00a0persona \u00a0humana, \u00a0cuando \u00a0aqu\u00e9l \u00a0llegare \u00a0a \u00a0ser sobrese\u00eddo, \u00a0absuelto, \u00a0declarado \u00a0no \u00a0culpable \u00a0o \u00a0eventos similares, incluso despu\u00e9s de su \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0por haber cumplido la pena que le fuere impuesta en la sentencia de \u00a0condena, \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de los cargos que motivaron la solicitud de extradici\u00f3n y \u00a0por los cuales \u00e9sta hubiese sido concedida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0ha de \u00a0advertir \u00a0a \u00a0su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0del \u00a0Estado requirente, que en el presente evento la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0ha \u00a0permanecido privada de la libertad en \u00a0detenci\u00f3n preventiva por raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente \u00a0es \u00a0importante \u00a0reiterar que en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral \u00a02 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 Superior, le \u00a0corresponde \u00a0 \u00a0al \u00a0 \u00a0Gobierno \u00a0 Nacional \u00a0 realizar \u00a0 el \u00a0 seguimiento \u00a0 a \u00a0 los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0imponga \u00a0a la concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n y determinar \u00a0las consecuencias que derivar\u00edan de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal \u00a0de la Corte Suprema de Justicia, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0JUAN CARLOS \u00a0GIRALDO \u00a0FRANCO \u00a0de anotaciones civiles conocidas en \u00a0el \u00a0curso \u00a0del \u00a0proceso, \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos a \u00e9l atribuidos en la acusaci\u00f3n No. \u00a002-1188 \u00a0(S-10) (JS) dictada el 20 de diciembre de 2007 en la Corte Distrital de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Este de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0por \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de la Sala \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0JUAN CARLOS GIRALDO FRANCO, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0a \u00a0la \u00a0Procuradora \u00a0Tercera \u00a0Delegada para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 Penal \u00a0 y \u00a0 al \u00a0 Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0LEONIDAS \u00a0 BUSTOS \u00a0 MART\u00cdNEZ \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAR\u00cdA \u00a0 DEL \u00a0 ROSARIO \u00a0 GONZ\u00c1LEZ \u00a0 DE \u00a0L. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0AUGUSTO J. IB\u00c1\u00d1EZ GUZM\u00c1N \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0 \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0YESID \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0 \u00a0 \u00a0 ENRIQUE \u00a0 \u00a0 \u00a0 SOCHA \u00a0SALAMANCA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N\u00a0 DE\u00a0 VOTO \u00a0<\/p>\n
Con el respeto que siempre profeso por las \u00a0decisiones \u00a0de \u00a0la Sala, expongo a continuaci\u00f3n los aspectos que, en mi sentir, \u00a0deben \u00a0incluirse \u00a0en \u00a0los \u00a0conceptos de extradici\u00f3n que emite la Corte frente a \u00a0tr\u00e1mites \u00a0que involucran ciudadanos colombianos por nacimiento, particularmente \u00a0cuando \u00a0se \u00a0desarrollan \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0cl\u00e1usulas \u00a0pactadas \u00a0en instrumentos \u00a0internacionales \u00a0 de \u00a0 car\u00e1cter \u00a0bilateral \u00a0o \u00a0multilateral, \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0de \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0deber\u00eda \u00a0exigir \u00a0al \u00a0momento de \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0un \u00a0connacional, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0los que se le vienen \u00a0sugiriendo de manera com\u00fan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0posici\u00f3n que he venido sustentando en \u00a0Sala \u00a0y que no ha tenido acogida, descansa en que la Corte al asumir la funci\u00f3n \u00a0de \u00a0conceptuar, \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0ha \u00a0de tener como gu\u00eda los par\u00e1metros que sobre la \u00a0materia \u00a0est\u00e1n \u00a0fijados \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal penal patrio, sino que, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0su misi\u00f3n tambi\u00e9n debe estar influida por la regla del art\u00edculo 2\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0\u00f3rgano \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de \u00a0la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria \u00a0y, \u00a0por tanto, componente esencial en la estructura del Estado Social \u00a0de \u00a0Derecho, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0debe \u00a0velar \u00a0por \u00a0la efectividad de los principios\u00a0 \u00a0\u2013entre \u00a0 ellos \u00a0 el \u00a0fundante \u00a0de \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana-,\u00a0 \u00a0derechos y deberes consagrados en la \u00a0Carta; \u00a0defender \u00a0la \u00a0independencia \u00a0nacional \u00a0y \u00a0proteger \u00a0a todas las personas \u00a0residentes \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0su \u00a0vida, \u00a0honra, \u00a0bienes, \u00a0creencias, \u00a0derechos y \u00a0libertades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese \u00a0orden \u00a0de \u00a0cosas, \u00a0estimo \u00a0que es \u00a0preciso \u00a0 advertir \u00a0 en \u00a0el \u00a0concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0plantear \u00a0otras \u00a0condiciones \u00a0a \u00a0la \u00a0entrega del reclamado, derivadas del hecho de que el acto de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0implica \u00a0que el extraditado pierda la nacionalidad colombiana, \u00a0lo \u00a0cual s\u00f3lo ocurre frente a los presupuestos se\u00f1alados en el art\u00edculo 98 de \u00a0la Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En tales condiciones, cuando la entrega en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0nacional \u00a0colombiano se tramita y agota, en ausencia de un \u00a0convenio \u00a0 multilateral \u00a0 o \u00a0bilateral \u00a0sobre \u00a0la \u00a0materia, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0ley, \u00a0debe tenerse en cuenta que a diferencia de lo que \u00a0ocurre \u00a0si \u00a0se \u00a0hubiera adelantado conforme a un instrumento internacional en el \u00a0cual \u00a0las \u00a0partes \u00a0acuerdan condiciones que pueden significar la restricci\u00f3n de \u00a0ciertos \u00a0derechos, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0a \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n del Estado colombiano como \u00a0social \u00a0y \u00a0democr\u00e1tico \u00a0de derecho, en el cual es base fundamental el respeto a \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana \u00a0(art\u00edculo \u00a01\u00ba de la Carta), las condiciones que se deben \u00a0exigir \u00a0al pa\u00eds reclamante tienen que estar ligadas con la observancia all\u00ed de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0que \u00a0cobijar\u00edan \u00a0al \u00a0solicitado de ser juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eso \u00a0es \u00a0as\u00ed, \u00a0porque \u00a0al \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un colombiano por nacimiento el Estado, a trav\u00e9s del Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0renuncia \u00a0a la potestad de ejercer su propia jurisdicci\u00f3n, pero no a \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, tiene derecho a todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, aquellos que se relacionan \u00a0con \u00a0 su \u00a0 calidad \u00a0 de \u00a0 procesado \u00a0y \u00a0que \u00a0tienen \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, siendo el marco esencial de \u00a0la \u00a0 figura \u00a0 de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0que \u00a0fija \u00a0un \u00a0sistema \u00a0de \u00a0fuentes2 \u00a0 para \u00a0 que \u00a0se \u00a0solicite, \u00a0conceda \u00a0u \u00a0ofrezca, que son los tratados p\u00fablicos y, en su defecto, la ley, es \u00a0preciso \u00a0comentar \u00a0que \u00a0como no hay un instrumento vigente de esa naturaleza que \u00a0ligue \u00a0a Colombia con Estados Unidos en el tema de extradici\u00f3n, el \u00e1mbito para \u00a0evaluar \u00a0 la \u00a0 procedencia \u00a0de \u00a0una \u00a0solicitud, \u00a0concesi\u00f3n \u00a0u \u00a0ofrecimiento \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 entre \u00a0 los \u00a0 dos \u00a0 pa\u00edses \u00a0 es \u00a0 el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 preceptos \u00a0 que \u00a0desarrollan \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 tanto \u00a0 en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000 \u00a0como \u00a0en \u00a0la ley 906 de 2004, adem\u00e1s \u00a0de \u00a0reiterar \u00a0las reglas constitucionales (improcedencia por delitos pol\u00edticos, \u00a0o \u00a0la \u00a0de colombianos por nacimiento por hechos cometidos con anterioridad al 17 \u00a0de \u00a0 \u00a0 diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a01997 \u00a0 \u00a0\u2013art\u00edculo \u00a0 508 \u00a0y \u00a0art\u00edculo \u00a0490, \u00a0respectivamente-); \u00a0fijan \u00a0el \u00a0organismo \u00a0al \u00a0que \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0ofrecer \u00a0o \u00a0conceder la extradici\u00f3n de una \u00a0persona \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 facultades \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0materia \u00a0 \u00a0\u2013el \u00a0 gobierno-, \u00a0 el \u00a0 \u00e1mbito \u00a0de \u00a0competencia \u00a0de \u00a0cada ente gubernamental, y el que le corresponde en el tr\u00e1mite \u00a0a \u00a0 la \u00a0Corte; \u00a0se\u00f1alan \u00a0requisitos \u00a0adicionales \u00a0(doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0m\u00ednimo \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0\u2013art\u00edculo \u00a0510 y art\u00edculo 492 ib.-); estructuran la forma como se \u00a0desarrolla \u00a0el tr\u00e1mite mixto, as\u00ed como los fundamentos del concepto (art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de 2000 y art\u00edculo 502 del C\u00f3digo \u00a0Procesal \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004); \u00a0determinan cu\u00e1ndo se decide sobre la solicitud, en \u00a0qu\u00e9 \u00a0momento \u00a0se \u00a0hace \u00a0la \u00a0entrega \u00a0y regula la orden de prelaci\u00f3n en caso de \u00a0varias \u00a0solicitudes \u00a0(art\u00edculos \u00a0522, \u00a0523 \u00a0y \u00a0524, y art\u00edculos 504, 505 y 506 \u00a0ib\u00eddem); \u00a0consagran el derecho a la defensa y los eventos en que hay lugar a la \u00a0libertad \u00a0(art\u00edculos \u00a0529 y 530 de la Ley 600 de 2000 y art\u00edculos 510 y 511 de \u00a0la Ley 906 de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 512 de la primera de \u00a0las \u00a0leyes \u00a0en \u00a0cita \u00a0le impone de modo imperativo al gobierno la obligaci\u00f3n de \u00a0exigir \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso \u00a0del \u00a0que motiva la extradici\u00f3n, ni sometido a sanciones distintas de las que se \u00a0le \u00a0hubieran \u00a0impuesto en la condena, y a que se le conmute la pena de muerte en \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n del pa\u00eds reclamante la prevea como sanci\u00f3n del \u00a0delito \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0circunstancias \u00e9stas que \u00a0igualmente \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 494 del C\u00f3digo Adjetivo \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, con la inclusi\u00f3n en este \u00faltimo de que tampoco al extraditado \u00a0se \u00a0le \u00a0someta \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n forzada, torturas ni a tratos ni penas crueles, \u00a0inhumanas \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0como \u00a0tampoco \u00a0a \u00a0las \u00a0penas \u00a0de destierro, prisi\u00f3n \u00a0perpetua o confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recu\u00e9rdese \u00a0que \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0arriba \u00a0se\u00f1aladas \u00a0fueron \u00a0extendidas, \u00a0con el mismo car\u00e1cter imperativo, por la Corte \u00a0Constitucional a otras situaciones, al se\u00f1alar que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c…no s\u00f3lo \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0entenderse que en caso de que exista en el Estado requirente la pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0la entrega se har\u00e1 bajo la condici\u00f3n de la conmutaci\u00f3n de \u00e9sta, \u00a0sino, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0bajo el entendido de que al extraditado no se le podr\u00e1 someter \u00a0ni \u00a0a \u00a0torturas, \u00a0ni \u00a0a tratos o penas crueles, ni a desaparici\u00f3n forzada, ni a \u00a0tratamiento \u00a0 degradante \u00a0 e \u00a0inhumano, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0as\u00ed \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0condicionarse \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0que \u00a0se \u00a0declara \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0550 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte, se observa por la Corte, \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0proh\u00edbe \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo 34 \u2018las \u00a0penas \u00a0de \u00a0destierro, prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0confiscaci\u00f3n\u2019, \u00a0a \u00a0las \u00a0cuales, por las mismas razones anteriormente expuestas, \u00a0no \u00a0podr\u00e1 \u00a0someterse \u00a0al extraditado por el pa\u00eds que lo juzgue, lo que implica \u00a0que \u00a0igualmente \u00a0en \u00a0ese \u00a0sentido \u00a0habr\u00e1 \u00a0de condicionarse la exequibilidad del \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 550 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Procedimiento \u00a0 \u00a0Penal.\u201d3 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0esas \u00a0no \u00a0son \u00a0las \u00a0\u00fanicas \u00a0condiciones \u00a0susceptibles \u00a0de formularse, pues al fin y al cabo el primer inciso \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0512 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal de 2000, as\u00ed como el \u00a0primer \u00a0inciso \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0494 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0precept\u00faa que \u00a0\u201cEl \u00a0gobierno \u00a0podr\u00e1 subordinar el ofrecimiento o \u00a0la \u00a0 concesi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 condiciones \u00a0que \u00a0considere \u00a0oportunas.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0facultad, \u00a0debe \u00a0se\u00f1alarse, \u00a0no \u00a0es \u00a0discrecional, \u00a0pues \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0decidir \u00a0sobre \u00a0la \u00a0entrega de un nacional \u00a0colombiano \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0armonizar \u00a0los \u00a0criterios de \u00a0conveniencia \u00a0nacional o de cooperaci\u00f3n internacional, con la premisa seg\u00fan la \u00a0cual \u00a0al \u00a0concederse la extradici\u00f3n no se renuncia a la soberan\u00eda, sino que se \u00a0ejerce4, \u00a0y \u00a0con \u00a0los \u00a0derechos y garant\u00edas que est\u00e1n consagrados en la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en \u00a0pro \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 justiciable, \u00a0 as\u00ed \u00a0 como \u00a0 en \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0su \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al art\u00edculo 29 de la \u00a0Carta; \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a09 \u00a0y \u00a010 \u00a0de \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a05-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a09-2.3, \u00a010-1.2.3, \u00a014-1.2.3,5, y 15 del Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos, \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional debe \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de un compatriota, si concede la extradici\u00f3n, a que se \u00a0le \u00a0 \u00a0respeten \u00a0 al \u00a0 extraditado \u00a0 \u2013como \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0otro nacional en las mismas condiciones- todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0condici\u00f3n de justiciable, en particular, a que \u00a0tenga \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin dilaciones injustificadas, a que se \u00a0presuma \u00a0su \u00a0inocencia, a que cuente con un int\u00e9rprete, a que tenga un defensor \u00a0designado \u00a0por \u00a0\u00e9l \u00a0o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios \u00a0adecuados \u00a0para \u00a0que \u00a0prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las \u00a0que \u00a0se \u00a0aduzcan \u00a0en contra, a que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se \u00a0desarrolle \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0dignas, a que la eventual pena que se le imponga no \u00a0trascienda \u00a0de \u00a0su persona, a que la sanci\u00f3n pueda ser apelada ante un tribunal \u00a0superior, \u00a0a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de \u00a0reforma y readaptaci\u00f3n social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, el gobierno debe condicionar la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que el pa\u00eds reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades racionales y reales para que el extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s cercanos, habida cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a01991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la familia como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n y reconoce su honra, \u00a0dignidad \u00a0e \u00a0intimidad, \u00a0lo \u00a0cual se refuerza con la protecci\u00f3n adicional que a \u00a0ese \u00a0 n\u00facleo \u00a0le \u00a0otorgan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0sobre \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a017) \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles y Pol\u00edticos \u00a0(art\u00edculo 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cumplimiento de su deber de protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0garant\u00edas y derechos del nacional colombiano entregado en extradici\u00f3n, \u00a0es \u00a0misi\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0por medio del \u00e1mbito de competencias de los \u00f3rganos \u00a0respectivos, \u00a0vigilar \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds reclamante se respeten las mencionadas \u00a0condiciones \u00a0(art\u00edculo \u00a09 \u00a0y 226 de la Carta). As\u00ed, en primer orden, a trav\u00e9s \u00a0del \u00a0cuerpo \u00a0diplom\u00e1tico, \u00a0en concreto, por las diferentes oficinas consulares, \u00a0con \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n (art\u00edculo 277 de la \u00a0Constituci\u00f3n) \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0Defensor\u00eda del Pueblo (art\u00edculo 282 ib\u00eddem), de lo \u00a0cual, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0habr\u00e1 \u00a0de darse informes peri\u00f3dicos a la Corte, en virtud del \u00a0principio \u00a0de \u00a0colaboraci\u00f3n \u00a0arm\u00f3nica \u00a0entre \u00a0los diferentes Poderes P\u00fablicos \u00a0(art\u00edculo \u00a0113 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta), \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0que todos los estamentos con \u00a0injerencia \u00a0en \u00a0el \u00a0tema \u00a0tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la \u00a0conveniencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0privilegiar \u00a0 jurisdicciones \u00a0 for\u00e1neas \u00a0 frente \u00a0 a \u00a0 la \u00a0interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 esa \u00a0 manera, \u00a0 dejo \u00a0 sentado \u00a0 mi \u00a0criterio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ores Magistrados, \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0 ut \u00a0supra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Aun \u00a0cuando \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n proferida por el Gran Jurado se hace referencia a que \u00a0los \u00a0hechos, o parte de ellos, comenzaron su ejecuci\u00f3n desde el a\u00f1o 1990, para \u00a0los \u00a0fines \u00a0de \u00a0la extradici\u00f3n y el juzgamiento del ciudadano requerido por los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0solamente \u00a0son \u00a0relevantes \u00a0los \u00a0ocurridos \u00a0a partir del 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, \u00a0fecha \u00a0a \u00a0partir \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0entr\u00f3 en vigencia el Acto \u00a0Legislativo \u00a0No. 1 del mismo a\u00f1o, mediante el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 35 \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0 Pol\u00edtica,\u00a0 \u00a0 facilitando \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0nacionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Corte Constitucional, sentencia C-740\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0Sentencia C-1106\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Cfr. Corte Constitucional, Sentencia C-621\/01. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Proceso No 29229 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[16],"tags":[],"class_list":["post-16337","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-16"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16337","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=16337"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/16337\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=16337"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=16337"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=16337"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}