{"id":14553,"date":"2023-09-08T21:07:58","date_gmt":"2023-09-08T21:07:58","guid":{"rendered":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/08\/2795714-11-07\/"},"modified":"2023-09-08T21:07:58","modified_gmt":"2023-09-08T21:07:58","slug":"2795714-11-07","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/2023\/09\/08\/2795714-11-07\/","title":{"rendered":"27957(14-11-07)"},"content":{"rendered":"\n<p>\u00a0 \u00a0 Proceso No 27957 \u00a0<\/p>\n<p>CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n<p>SALA DE CASACION PENAL \u00a0<\/p>\n<p>Aprobado \u00a0 acta \u00a0 No. \u00a0 224 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Dr. AUGUSTO J. IBA\u00d1EZ GUZMAN \u00a0<\/p>\n<p>Bogot\u00e1, D. C.,\u00a0 catorce de noviembre de \u00a0dos mil siete. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte conceptuar sobre la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 de \u00a0 nacionalidad \u00a0 guatemalteca \u00a0 Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda, \u00a0solicitada por el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica a trav\u00e9s de las notas verbales \u00a0complementarias \u00a0n\u00fameros \u00a01878 \u00a0y \u00a02061 de 9 y 18 de julio de 2007.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Antecedentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 \u00a0Primera \u00a0solicitud. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No.1412 de 8 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02006, \u00a0el Gobierno de los Estados de Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de \u00a0su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0guatemalteco Otto Herrera \u00a0Garc\u00eda, \u00a0 \u00a0para \u00a0ser \u00a0juzgado \u00a0en la Corte Distrital de los Estados Unidos para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de Columbia por delitos federales de narc\u00f3ticos. El Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0corri\u00f3 \u00a0traslado de este requerimiento al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, que hizo efectiva la orden de captura el 20 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02007. \u00a0El\u00a0\u00a0 \u00a0Gobierno de los Estados Unidos formaliz\u00f3 esta \u00a0solicitud mediante Nota Verbal 1878 de 9 de julio de 2007.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.2. En su apoyo, el Estado requirente aport\u00f3 \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0documentos: (i) Acusaci\u00f3n sustitutiva 03-331 (CKK), dictada el \u00a030 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02003 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0de Columbia, mediante la cual se acusa a Otto \u00a0Herrera \u00a0 Garc\u00eda \u00a0de \u00a0delitos \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0(ii) \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0apoyo \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud, \u00a0rendidas \u00a0por Wanda \u00a0J. \u00a0Dixon, \u00a0Fiscal \u00a0litigante de la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0de Drogas Estupefacientes y Peligrosas del Departamento de Justicia de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0Stephen \u00a0Fraga, Agente \u00a0 Especial \u00a0 de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3ticos, \u00a0(iii) \u00a0listado \u00a0y reproducci\u00f3n de las normas aplicables al caso, (iv) orden de arresto \u00a0impartida contra el solicitado por el Tribunal de Columbia. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.3. \u00a0El \u00a09 \u00a0julio \u00a0de 2007, el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0remiti\u00f3 \u00a0el expediente de extradici\u00f3n al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de Justicia informando que por no existir convenio \u00a0vigente \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0se \u00a0impon\u00eda \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano. \u00a0Y el 12 del mismo mes, el Ministerio \u00a0del \u00a0Interior y de Justicia envi\u00f3 la actuaci\u00f3n a la Corte, donde se dio inicio \u00a0y \u00a0agot\u00f3 \u00a0el\u00a0 \u00a0procedimiento previsto en el art\u00edculo 518 de la ley 600 de \u00a02000 (500 de la ley 906 de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 Solicitud \u00a0complementaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.1. Mediante Nota Verbal 2061 de 18 de julio \u00a0de \u00a02007, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0envi\u00f3 \u00a0a \u00a0las autoridades colombianas una solicitud \u00a0complementaria de extradici\u00f3n, \u00a0informando \u00a0 que \u00a0 el \u00a0 se\u00f1or \u00a0Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0era \u00a0 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0sujeto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a007-20508-CR-LENARD, \u00a0dictada \u00a0el \u00a029 de junio de 2007 en la Corte Distrital para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, \u00a0y \u00a0que \u00a0ped\u00eda \u00a0tambi\u00e9n \u00a0la \u00a0entrega \u00a0para \u00a0su \u00a0juzgamiento por este caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.2. \u00a0 En \u00a0 apoyo \u00a0 de \u00a0 esta \u00a0 solicitud \u00a0complementaria, \u00a0 \u00a0alleg\u00f3 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0siguientes \u00a0 documentos: \u00a0 (i) \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a007-20508-CR-LENARD \u00a0de \u00a029 de junio de 2007,\u00a0 donde se acusa a Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0de \u00a0los delitos de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0cometer delitos de narcotr\u00e1fico, concierto para cometer lavado \u00a0de \u00a0activos, narcotr\u00e1fico, lavado de activos y financiaci\u00f3n de actividades del \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0(ii) declaraciones juradas de apoyo a la solicitud, rendidas por \u00a0Andrea \u00a0G. \u00a0Hoffman, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito Meridional de Florida, y de \u00a0Terry \u00a0 L. \u00a0Franckhauser \u00a0y \u00a0Ram\u00f3n \u00a0 Santiago, \u00a0Agentes \u00a0Especiales \u00a0de la Administraci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos, (iii) listado y reproducci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0normas \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0y \u00a0(iv) orden de captura impartida en su \u00a0contra por el Tribunal del Sur de Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2.3. El 18 de julio de 2007, el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0remiti\u00f3 \u00a0al \u00a0Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia \u00a0la \u00a0nueva \u00a0solicitud \u00a0y \u00a0pidi\u00f3 \u00a0a \u00a0la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n \u00a0extender \u00a0la orden de arresto a estos nuevos cargos. Agotado este procedimiento, \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0envi\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0para \u00a0que se \u00a0pronunciara \u00a0sobre \u00a0ella, \u00a0junto \u00a0con la primera solicitud. La Sala, teniendo en \u00a0cuenta \u00a0que \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 518 de la ley 600 de 2000 \u00a0(500 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a02004) \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0primera \u00a0solicitud \u00a0ya \u00a0se \u00a0hab\u00eda cumplido, \u00a0orden\u00f3 \u00a0nuevos traslados para\u00a0 pruebas y alegaciones de fondo en relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0las \u00a0nuevas \u00a0imputaciones, \u00a0con el fin de garantizar el debido proceso y el \u00a0derecho de defensa.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Alegaciones \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 sujetos \u00a0intervinientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Del \u00a0 \u00a0Ministerio \u00a0 \u00a0P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0Procurador \u00a0Segundo \u00a0Delegado \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0(E) \u00a0considera \u00a0que los requisitos relacionados con la validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n presentada, la demostraci\u00f3n plena de la identidad \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0la \u00a0concurrencia del principio de la doble incriminaci\u00f3n y la \u00a0equivalencia \u00a0de la providencia proferida en el extranjero, que el art\u00edculo 520 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000 \u00a0(hoy \u00a0502 \u00a0de \u00a0ley 906 de \u00a02004) \u00a0prev\u00e9 \u00a0como \u00a0condiciones \u00a0para emitir concepto \u00a0favorable, \u00a0se \u00a0cumplen en relaci\u00f3n con ambas solicitudes. Por tanto, propone a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0emitir \u00a0concepto \u00a0en \u00a0tal \u00a0sentido, \u00a0con \u00a0la \u00a0advertencia al Gobierno \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido no sea juzgado por delitos distintos de los que \u00a0motivan \u00a0la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, ni sometido a tratos inhumanos, crueles o \u00a0degradantes, ni a la pena de muerte.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Del defensor del requerido. \u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con los cargos de que trata la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n sustitutiva 03-331 (CKK), dictada el 30 de octubre de \u00a02003 \u00a0por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Columbia, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0pronunciamiento \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la extradici\u00f3n, por considerar que se \u00a0cumplen \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0normativas \u00a0exigidas \u00a0para \u00a0hacerlo \u00a0y por razones de \u00a0seguridad. \u00a0En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0los \u00a0cargos \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0refiere \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a007-20508-CR-LENARD \u00a0dictada \u00a0el \u00a029 de junio de 2007 por la Corte Distrital para \u00a0el Distrito Sur de Florida, dijo no tener nada para manifestar. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>SE CONSIDERA: \u00a0<\/p>\n<p>El \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, estatuto \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso en virtud de la ausencia de convenio vigente con los Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica,\u00a0 establece que el concepto que corresponde emitir a la \u00a0Corte \u00a0debe \u00a0fundamentarse \u00a0en, \u00a0(i) \u00a0la \u00a0validez \u00a0formal \u00a0de \u00a0la documentaci\u00f3n \u00a0presentada, \u00a0(ii) \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado, (iii) \u00a0el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n, (iv) la equivalencia de la providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0(v) \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo previsto en los \u00a0tratados \u00a0 \u00a0p\u00fablicos \u00a0 cuando \u00a0 fuere \u00a0 el \u00a0 caso1. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0separado \u00a0ser\u00e1n \u00a0estudiadas cada una de \u00a0estas \u00a0espec\u00edficas \u00a0condiciones, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de establecer si concurren en el \u00a0evento \u00a0analizado, \u00a0y \u00a0seguidamente \u00a0las \u00a0que \u00a0establece \u00a0el \u00a0art\u00edculo 35 de la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Nacional,\u00a0 \u00a0relacionadas \u00a0con las causas de improcedencia de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0fecha de comisi\u00f3n de los delitos por los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0procede, \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos \u00a0y su naturaleza \u00a0pol\u00edtica.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1. \u00a0 Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aportados. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0normatividad \u00a0procedimental \u00a0exige que la \u00a0solicitud \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0haga \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0o \u00a0de \u00a0manera \u00a0excepcional \u00a0por \u00a0la \u00a0consular \u00a0o \u00a0de \u00a0gobierno \u00a0a \u00a0gobierno, acompa\u00f1ada de los \u00a0siguientes \u00a0 documentos \u00a0 e \u00a0 informaci\u00f3n, \u00a0 en \u00a0la \u00a0forma \u00a0establecida \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del Estado requirente: (i) copia o transcripci\u00f3n aut\u00e9ntica de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0del \u00a0fallo dictado en el pa\u00eds extranjero, o su equivalente; (ii) \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0actos \u00a0que \u00a0determinan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0se\u00f1alamiento \u00a0del \u00a0lugar \u00a0y la fecha en que fueron ejecutados; (iii) inclusi\u00f3n \u00a0de \u00a0los datos que sirvan para establecer la identidad de la persona reclamada; y \u00a0(iv) \u00a0la \u00a0reproducci\u00f3n \u00a0certificada \u00a0de las disposiciones penales aplicables al \u00a0caso2.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por el 1\u00b0, numeral 118 del Decreto 2282 de 1989, establece, \u00a0a \u00a0su \u00a0vez, \u00a0que \u00a0los documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero por sus \u00a0funcionarios, \u00a0 o \u00a0 con \u00a0 su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, o en su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n \u00a0amiga. \u00a0Y \u00a0que la firma del c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0debe \u00a0ser \u00a0abonada \u00a0por \u00a0el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1n \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del mismo y los de \u00a0\u00e9ste \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 c\u00f3nsul \u00a0 \u00a0 colombiano3.\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Estos \u00a0requerimientos \u00a0de car\u00e1cter formal se \u00a0cumplieron \u00a0en \u00a0el tr\u00e1mite de ambas solicitudes, como pasa a verse.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.1. \u00a0 Primera \u00a0solicitud. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Su \u00a0 presentaci\u00f3n \u00a0 se \u00a0 hizo \u00a0 por \u00a0 v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal 1878 de 9 de julio de 2007, y adjunta a la \u00a0misma \u00a0aparece \u00a0copia de la acusaci\u00f3n No.03-331 (CKK), dictada el 30 de octubre \u00a0de \u00a02003 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito de \u00a0Columbia, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0aparecen \u00a0relacionados \u00a0los hechos que dieron origen la \u00a0solicitud, \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0describen \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0imputadas \u00a0al \u00a0requerido \u00a0y \u00a0se \u00a0precisan \u00a0los \u00a0marcos \u00a0temporales \u00a0y espaciales de ejecuci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Se \u00a0aport\u00f3 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0copia \u00a0de \u00a0la orden de \u00a0arresto \u00a0 impartida \u00a0 contra \u00a0 Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0por \u00a0las autoridades judiciales de los Estados Unidos; \u00a0de \u00a0 la \u00a0 declaraci\u00f3n \u00a0 jurada \u00a0de \u00a0Wanda \u00a0J. \u00a0Dixon, \u00a0Fiscal \u00a0 Litigante \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 Drogas \u00a0Estupefacientes \u00a0y Peligrosas del Departamento de Justicia de los Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0quien explica el procedimiento del Gran Jurado y hace un recuento \u00a0de \u00a0los hechos y los cargos imputados al solicitado en extradici\u00f3n; \u00a0 y \u00a0 el \u00a0 testimonio \u00a0 de \u00a0Stephen \u00a0 Fraga, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3ticos, \u00a0quien \u00a0se \u00a0refiere a los hechos y las pruebas \u00a0del caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Todos \u00a0estos \u00a0documentos \u00a0fueron aportados en \u00a0ingl\u00e9s \u00a0y \u00a0traducci\u00f3n al espa\u00f1ol y se encuentran debidamente autenticados. La \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0aparece \u00a0certificada \u00a0por \u00a0el \u00a0Secretario de la Corte \u00a0Distrital \u00a0de Estados Unidos para el Distrito de Columbia. Las declaraciones del \u00a0Fiscal \u00a0 Litigante \u00a0 Wanda \u00a0 J. \u00a0 Dixon \u00a0y \u00a0 del \u00a0 Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3ticos \u00a0Stephen \u00a0Fraga, se encuentran \u00a0certificadas \u00a0 \u00a0por \u00a0 Thomas \u00a0 C. \u00a0 Black, \u00a0 Director \u00a0 Asociado \u00a0 Temporario \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de la Divisi\u00f3n de lo Penal del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0cuya firma fue refrendada por Alberto \u00a0R. \u00a0Gonzales,\u00a0 \u00a0Procurador de los Estados Unidos, \u00a0quien \u00a0orden\u00f3 \u00a0estampar \u00a0el \u00a0sello \u00a0del Departamento de Justicia y solicit\u00f3 al \u00a0Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0dar \u00a0fe \u00a0de su \u00a0firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0la imposici\u00f3n del sello del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos en el referido documento certifica a su vez \u00a0la \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado Condoleezza Rice, \u00a0quien en prueba de ello orden\u00f3 imponer el sello del Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y \u00a0solicit\u00f3 \u00a0a \u00a0la Funcionaria Auxiliar de Autenticaciones de dicho \u00a0Departamento \u00a0 \u00a0Sonya \u00a0 \u00a0N. \u00a0 Johnson \u00a0 suscribir \u00a0su \u00a0nombre. \u00a0Finalmente, \u00a0el \u00a0Consulado \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0 da \u00a0 fe \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 autenticidad \u00a0 de \u00a0 la \u00a0firma \u00a0de \u00a0Sonya N. Johnson. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1.2. \u00a0 Solicitud \u00a0complementaria. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Esta petici\u00f3n fue tambi\u00e9n tramitada por v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0mediante \u00a0Nota Verbal 2061 de 18 de julio de 2007, y adjunta a la \u00a0misma \u00a0aparece copia de la acusaci\u00f3n 07-20508-CR- LENARD dictada el 29 de junio \u00a0de \u00a02007 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de \u00a0Florida,\u00a0 \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0aparecen \u00a0relacionados \u00a0los \u00a0hechos que motivan la \u00a0solicitud, \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0describen \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0imputadas \u00a0al \u00a0requerido, y los marcos espaciales y temporales de ejecuci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Se \u00a0aport\u00f3 \u00a0tambi\u00e9n \u00a0copia \u00a0de \u00a0la orden de \u00a0arresto \u00a0 impartida \u00a0 contra \u00a0 Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Florida; la declaraci\u00f3n jurada \u00a0de\u00a0\u00a0 \u00a0 Andrea \u00a0 G. \u00a0 Hoffman, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur de \u00a0Florida, \u00a0quien \u00a0explica \u00a0el procedimiento del Gran Jurado y hace un recuento de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0y \u00a0los \u00a0cargos imputados al solicitado en extradici\u00f3n; \u00a0 y \u00a0 los \u00a0testimonios \u00a0de \u00a0Terry \u00a0 L. \u00a0 Franckhauser \u00a0y \u00a0Ram\u00f3n \u00a0Santiago, \u00a0Agentes Especiales de la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3ticos, \u00a0quienes se refiere a los hechos y las pruebas \u00a0del caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Estos \u00a0 documentos \u00a0 fueron \u00a0 aportados \u00a0en \u00a0traducci\u00f3n \u00a0al \u00a0espa\u00f1ol \u00a0y se encuentran debidamente autenticados. La copia de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0aparece \u00a0certificada \u00a0por el Secretario de la Corte Distrital de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Sur de Florida. Las declaraciones del Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0Andrea G. Hoffman y \u00a0de \u00a0los \u00a0Agentes \u00a0Especiales \u00a0de la Administraci\u00f3n Antinarc\u00f3ticos Terry \u00a0 L. \u00a0 Franckhauser \u00a0y \u00a0Ram\u00f3n \u00a0 \u00a0 Santiago, \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0encuentran \u00a0certificadas \u00a0 \u00a0por \u00a0 Thomas \u00a0 C. \u00a0 Black, \u00a0 Director \u00a0 Asociado \u00a0 Temporario \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de la Divisi\u00f3n de lo Penal del Departamento de Justicia de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0cuya firma fue refrendada por Alberto \u00a0R. \u00a0Gonzales,\u00a0 \u00a0Procurador de los Estados Unidos, \u00a0quien \u00a0orden\u00f3 \u00a0estampar \u00a0el \u00a0sello \u00a0del Departamento de Justicia y solicit\u00f3 al \u00a0Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0dar \u00a0fe \u00a0de su \u00a0firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De \u00a0la imposici\u00f3n del sello del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos en el referido documento certifica a su vez \u00a0la \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado Condoleezza Rice, \u00a0quien en prueba de ello orden\u00f3 imponer el sello del Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y \u00a0solicit\u00f3 \u00a0a \u00a0la Funcionaria Auxiliar de Autenticaciones de dicho \u00a0Departamento \u00a0 PatricK \u00a0 O. \u00a0 Hatchett \u00a0 suscribir \u00a0su \u00a0nombre. \u00a0Finalmente, \u00a0el \u00a0Consulado \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0 da \u00a0 fe \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 autenticidad \u00a0 de \u00a0 la \u00a0firma \u00a0de \u00a0Patrick O. Hatchett. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0las anotadas condiciones, se concluye que \u00a0los \u00a0requerimientos\u00a0 \u00a0formales \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0de la documentaci\u00f3n que \u00a0sirve \u00a0de \u00a0sustento \u00a0a \u00a0las \u00a0dos \u00a0solicitudes \u00a0de extradici\u00f3n, exigidos por las \u00a0normas \u00a0del \u00a0Estado requirente y el Estado colombiano, se cumplieron a cabalidad \u00a0en \u00a0el \u00a0presente caso, y que desde esta perspectiva los documentos aportados con \u00a0tal \u00a0fin \u00a0se tornan aptos para ser considerados\u00a0 por la Corte en el estudio \u00a0que debe preceder el concepto.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2. \u00a0 Identidad \u00a0 plena \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0las \u00a0Notas Verbales 1412 de 8 de junio de \u00a02006 \u00a0y \u00a01878 de 9 de julio de 2007, el Gobierno de los Estados Unidos solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0y \u00a0entrega \u00a0de \u00a0Otto \u00a0Herrera Garc\u00eda, \u00a0conocido tambi\u00e9n como \u201cFrancisco Villagr\u00e1n, \u201cDon \u00a0Otto\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cAntonio \u00a0 \u00a0 \u00a0Rivas\u201d, \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cTo\u00f1o\u201d, \u00a0 \u00a0 \u201cDiego \u00a0 \u00a0 Le\u00f3n \u00a0Callejas\u201d,\u00a0 \u00a0nacido el \u00a04 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 1965 en la rep\u00fablica de Guatemala, identificado con la c\u00e9dula \u00a0guatemalteca \u00a0Q1830284. \u00a0En \u00a0la Nota complementaria 2061 de 18 de julio de 2007, \u00a0aclar\u00f3 \u00a0que \u00a0la \u00a0fecha \u00a0correcta \u00a0de \u00a0nacimiento es el 14 de marzo de 1965 y el \u00a0n\u00famero \u00a0 correcto \u00a0 de \u00a0 su \u00a0 c\u00e9dula \u00a0 guatemalteca \u00a0Q-1800030284. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0el \u00a0acto de notificaci\u00f3n de los derechos \u00a0del \u00a0 capturado, \u00a0Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0dijo \u00a0haber \u00a0nacido \u00a0el \u00a04 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 1965 en Coban \u2013 \u00a0Guatemala \u00a0e \u00a0identificarse \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0guatemalteca \u00a0Q1830284, datos que coinciden con los suministrados de la \u00a0primera \u00a0solicitud, \u00a0mas \u00a0no \u00a0con \u00a0los \u00a0consignados en la nota complementaria de \u00a0aclaraci\u00f3n, \u00a0donde \u00a0se \u00a0registra \u00a0como \u00a0fecha \u00a0de \u00a0nacimiento \u00a0el \u00a014 \u00a0de marzo \u00a0(difiere en 10 d\u00edas) y como \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0Q1800030284 (difiere en tres \u00a0ceros). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>No \u00a0obstante \u00a0esta \u00a0disconformidad, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0considera \u00a0cumplido \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0de la plena identidad, por varias razones. \u00a0Una, \u00a0porque \u00a0los \u00a0datos suministrados en la nota aclaratoria son los mismos que \u00a0aparecen \u00a0consignados \u00a0en \u00a0la copia del documento de identidad que hace parte de \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n, \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0no \u00a0impugna ni desconoce. Dos, porque de la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0hace \u00a0parte \u00a0tambi\u00e9n una fotograf\u00eda suya, que tampoco es puesta en \u00a0entredicho. \u00a0Tres, \u00a0porque \u00a0el \u00a0capturado no ha negado ser la persona solicitada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Y \u00a0Cuatro, porque en la actuaci\u00f3n \u00a0aparecen \u00a0otras \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0confirman su identidad, seg\u00fan se establece de la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 rendida \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Agente \u00a0 Especial \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3ticos \u00a0 Terry \u00a0L. \u00a0Franckhauser: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cOTTO \u00a0HERRERA \u00a0GARCIA, alias \u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018To\u00f1o\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagr\u00e1n\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Diego Le\u00f3n Callejas, es ciudadano de \u00a0Guatemala. \u00a0Naci\u00f3 en Guatemala el 14 de marzo de 1965, y est\u00e1 identificado con \u00a0la \u00a0 c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0de \u00a0Guatemala \u00a0No.Q-1800030284. \u00a0Adjunto \u00a0a \u00a0esta \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0 juramentada, \u00a0 como \u00a0 \u2018prueba \u00a01\u2019, \u00a0una \u00a0fotograf\u00eda \u00a0de OTTO HERRERA GARCIA. Durante el curso de la investigaci\u00f3n, \u00a0algunos \u00a0funcionarios \u00a0de \u00a0orden \u00a0p\u00fablico en Colombia observaron a OTTO HERRERA \u00a0GARCIA \u00a0bajo \u00a0vigilancia \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0(Colombia). Agentes del orden p\u00fablico en \u00a0Colombia, \u00a0al \u00a0igual que testigos\u00a0 cooperantes, han visto la prueba 1 y han \u00a0confirmado \u00a0que \u00a0la persona en aquella fotograf\u00eda es la misma persona observada \u00a0durante \u00a0la \u00a0vigilancia, \u00a0capturada \u00a0en \u00a0este \u00a0caso, \u00a0y acusada en la acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No.07-20508-CR-LENARD, \u00a0y \u00a0cuya \u00a0fotograf\u00eda \u00a0aparece \u00a0en \u00a0la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0de Guatemala No.Q-1800030284, el n\u00famero que le fue asignado a OTTO \u00a0HERRERA GARCIA\u201d.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3. \u00a0 \u00a0 Principio \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Este \u00a0postulado \u00a0impone \u00a0verificar \u00a0que \u00a0los \u00a0comportamientos \u00a0delictivos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0solicitante \u00a0est\u00e9n \u00a0previstos \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia, y que tengan adscrita \u00a0sanci\u00f3n \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) \u00a0a\u00f1os. \u00a0Se \u00a0analizar\u00e1n, \u00a0por separado, frente a cada una de las resoluciones de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0dictadas en contra de Otto Herrera Garc\u00eda, \u00a0los cargos formulados en su contra.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.1. \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a003-331 \u00a0(CKK) \u00a0dictada \u00a0el \u00a030 \u00a0de octubre de 2003 por la Corte Distrital de los \u00a0Estados Unidos\u00a0 para el Distrito de Columbia. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Esta \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0contiene \u00a0un \u00a0cargo \u00a0contra \u00a0Otto \u00a0Herrera Garc\u00eda por los \u00a0delitos \u00a0de concierto para importar y concierto para fabricar y distribuir cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de una sustancia que conten\u00eda coca\u00edna. El contenido de \u00a0la imputaci\u00f3n es como sigue: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO UNO \u00a0<\/p>\n<p>(El concierto) \u00a0<\/p>\n<p>\u201cComenzando en marzo de 1996 o alrededor de \u00a0esa \u00a0\u00e9poca \u00a0y \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de \u00a0presentaci\u00f3n \u00a0de la presente \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal, \u00a0inclusive, \u00a0en \u00a0fechas \u00a0que \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado no conoce con \u00a0exactitud, \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos, la rep\u00fablica de El Salvador, la rep\u00fablica \u00a0de \u00a0Guatemala, \u00a0la \u00a0rep\u00fablica \u00a0de \u00a0M\u00e9xico, \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica de Colombia y otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados\u2026OTTO \u00a0HERRERA \u00a0GARCIA, alias \u00a0Francisco \u00a0 Villarraga\u2026, \u00a0y \u00a0otras \u00a0personas \u00a0tanto \u00a0conocidas \u00a0como \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0con conocimiento e intencionalmente para cometer los \u00a0siguientes \u00a0delitos \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos: (1) para importar, con \u00a0conocimiento \u00a0de causa e intencionalmente, cinco kilogramos o m\u00e1s de una mezcla \u00a0y \u00a0sustancia \u00a0que conten\u00eda una cantidad perceptible de coca\u00edna, la cual es una \u00a0sustancia \u00a0controlada en la Tabla II, a los Estados Unidos desde las rep\u00fablicas \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0El \u00a0Salvador, Guatemala y M\u00e9xico, en violaci\u00f3n de las Secciones \u00a0952 \u00a0y \u00a0960 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos y (2) para fabricar \u00a0y \u00a0distribuir, \u00a0con conocimiento de causa e intencionalmente, cinco kilogramos o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0mezcla \u00a0y \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0una cantidad perceptible de \u00a0coca\u00edna, \u00a0la cual es una sustancia controlada en la Tabla II, con la intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0que dicha sustancia fuera importada il\u00edcitamente a los Estados Unidos y con \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0ser\u00eda \u00a0importada \u00a0de esa manera, en violaci\u00f3n a las \u00a0Secciones \u00a0 959 \u00a0 y \u00a0 960 \u00a0 del \u00a0 Titulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>EL OBJETIVO DEL CONCIERTO \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEl objetivo del concierto fue transportar \u00a0coca\u00edna \u00a0desde \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0El \u00a0Salvador, \u00a0y \u00a0posteriormente transportarla por \u00a0Guatemala \u00a0 y \u00a0M\u00e9xico \u00a0y \u00a0importarla \u00a0(sic) \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0ser \u00a0distribuida\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3.2. \u00a0 Acusaci\u00f3n \u00a007-20508- \u00a0CR- \u00a0LENARD, dictada el 29 de junio de 2007 por la Corte Distrital de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Esta \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0comprende noventa y un (91) \u00a0cargos \u00a0 contra \u00a0Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda, \u00a0por \u00a0los delitos de concierto para cometer delitos de narcotr\u00e1fico, \u00a0concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0narcotr\u00e1fico, lavado de activos \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0del \u00a0 narcotr\u00e1fico \u00a0 y \u00a0 financiaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO UNO \u00a0<\/p>\n<p>\u201cComenzando en octubre de 2003 o en fechas \u00a0cercanas \u00a0y \u00a0continuando hasta junio de 2007 o fechas cercanas, en fechas que el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0no sabe con exactitud, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito \u00a0Meridional de Florida y en otras partes, los acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0 \u00a0conocimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 causa \u00a0 e \u00a0intencionalmente \u00a0combinaron, concertaron, confederaron, y acordaron entre s\u00ed y \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0conocidas y desconocidas para el Gran Jurado para importar \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0desde un lugar fuera de ese \u00a0pa\u00eds, \u00a0en contravenci\u00f3n a la Secci\u00f3n 952(a) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos; \u00a0todo \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a la Secci\u00f3n 963 del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cConforme \u00a0a \u00a0la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0tambi\u00e9n se alega que esta \u00a0violaci\u00f3n \u00a0involucr\u00f3 cinco (5) kilogramos o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que \u00a0conten\u00eda una cantidad perceptible de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO DOS \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEl 25 de enero de 2004 o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de Miami-Dade en el Distrito Meridional de Florida y en \u00a0otras partes, los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(\u2026) \u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0 \u00a0conocimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 causa \u00a0 e \u00a0intencionalmente \u00a0importaron una sustancia controlada a los Estados Unidos desde \u00a0un \u00a0lugar fuera de ese pa\u00eds, en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 963 del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos y la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cConforme \u00a0a \u00a0la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0tambi\u00e9n se alega que esta \u00a0violaci\u00f3n \u00a0involucr\u00f3 cinco (5) kilogramos o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que \u00a0conten\u00eda una cantidad perceptible de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO TRES \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEl 3 de febrero de 2006 o alrededor de esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de Miami-Dade en el Distrito Meridional de Florida y en \u00a0otras partes los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0 \u00a0conocimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 causa \u00a0 e \u00a0intencionalmente \u00a0importaron una sustancia controlada a los Estados Unidos desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0ese \u00a0pa\u00eds, en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 963 del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos y la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cConforme \u00a0a \u00a0la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0tambi\u00e9n se alega que esta \u00a0violaci\u00f3n \u00a0involucr\u00f3 cinco (5) kilogramos o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que \u00a0conten\u00eda una cantidad perceptible de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO CUATRO \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEl 30 de abril de 2007 \u00a0o \u00a0alrededor de esa fecha, en el Condado de Miami-Dade en el Distrito Meridional \u00a0de Florida y en otras partes, los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0 \u00a0conocimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 causa \u00a0 e \u00a0intencionalmente \u00a0importaron una sustancia controlada a los Estados Unidos desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0ese \u00a0pa\u00eds, en violaci\u00f3n a la secci\u00f3n 963 del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos y la Secci\u00f3n 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cConforme \u00a0a \u00a0la Secci\u00f3n 960(b)(1)(B) del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0tambi\u00e9n se alega que esta \u00a0violaci\u00f3n \u00a0involucr\u00f3 cinco (5) kilogramos o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que \u00a0conten\u00eda una cantidad perceptible de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO CINCO \u00a0<\/p>\n<p>\u201cComenzando en octubre \u00a0de \u00a02003 \u00a0o \u00a0en \u00a0fechas \u00a0cercanas \u00a0y \u00a0continuando \u00a0hasta \u00a0junio de 2007 o fechas \u00a0cercanas, \u00a0en \u00a0fechas que son desconocidas para el Gran Jurado, en el Condado de \u00a0Miami-Dade, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de \u00a0Florida \u00a0y \u00a0en \u00a0otras partes, los \u00a0acusados, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0 confederaron \u00a0 y \u00a0 acordaron \u00a0 con \u00a0otras \u00a0personas \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el Gran Jurado para cometer ciertos delitos en contra de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos, a saber: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201ca) \u00a0Para \u00a0realizar, \u00a0con \u00a0conocimiento de \u00a0causa, \u00a0 operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaron \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0operaciones \u00a0las cuales involucraron las ganancias de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de que los bienes involucrados en las \u00a0operaciones \u00a0 financieras \u00a0 representaban \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(A)(i) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cb) \u00a0Para \u00a0realizar, \u00a0con \u00a0conocimiento de \u00a0causa, \u00a0 operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaron \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0operaciones \u00a0las cuales involucraron las ganancias de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0con conocimiento de que las operaciones estaban pensadas \u00a0en \u00a0su \u00a0totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, ubicaci\u00f3n, \u00a0procedencia, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de \u00a0las ganancias de una actividad il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos y \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cc) \u00a0 Para \u00a0 transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir, \u00a0con conocimiento de causa, un instrumento monetario fondos a alg\u00fan \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0desde \u00a0y a trav\u00e9s de alg\u00fan lugar fuera de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 con \u00a0 la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(2)(A) \u00a0del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cTambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alega \u00a0que \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica \u00a0es \u00a0el \u00a0importar, \u00a0recibir, ocultar, comprar, vender y de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0traficar en una sustancia controlada, lo cual constituye un delito \u00a0mayor punible bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cTodo \u00a0en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956(h) \u00a0del t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGOS 6 &#8211; 40: \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0las fechas especificadas en relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0cada \u00a0cargo \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0fechas \u00a0cercanas, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado de \u00a0Miami-Dade en el Distrito Meridional de Florida, los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0conocimiento \u00a0de causa realizaron e \u00a0intentaron \u00a0 realizar \u00a0 una \u00a0 operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afect\u00f3 \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0de \u00a0la manera descrita en relaci\u00f3n con cada cargo \u00a0enumerado \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0y\u00a0 \u00a0involucr\u00f3 \u00a0(sic) \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de una \u00a0actividad il\u00edcita espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201c(i) \u00a0Con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita especificada, y \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201c(ii) Con conocimiento de que la operaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0pensada \u00a0en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0procedencia, \u00a0propiedad y control de las ganancias de una actividad \u00a0il\u00edcita especifica: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $81,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida \u00a0<\/p>\n<p>7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $73,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma, a trav\u00e9s \u00a0de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $57,900 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $47,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>10 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $45,100 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $200,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>12 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente $130,900 de una cuenta en \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>13 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $50,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>14 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $45,100 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>15 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $42,750 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>16 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $31,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>17 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $81,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>18 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $73,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Bank \u00a0of \u00a0America \u00a0en \u00a0Oklahoma \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>City, \u00a0Oklahoma, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>19 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $53,900 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>20 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $47,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>21 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $45,100 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>22 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $38,605 de una cuenta en Nafin Sn C. Fid Fdo de \u00a0FOM \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, a \u00a0trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>23 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$23,344 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en Fondo de Fomento \u00a0Asesoria \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>24 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>27.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $36,612 de una cuenta en Euaro Finanzas S.A. de \u00a0C.V. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, a \u00a0trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>25 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>29.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente $91,000 de una cuenta en Casa \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>de Cambio Plus S.A. en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, a trav\u00e9s \u00a0de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>26 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>06.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$129,980 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico \u00a0S.A.\/HSBC \u00a0Bank USA en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>27 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $99,980 de una cuenta en HSBC M\u00e9xico S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0USA en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>28 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>13.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $99,980 de una cuenta en HSBC M\u00e9xico S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0USA en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>29 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$35,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>30 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$105,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>31 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente $40,000 de una cuenta en Casa \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>de Cambio Intercam en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, a trav\u00e9s \u00a0de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>32 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$80,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>33 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$125,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>34 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$139,980 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico \u00a0S.A.\/HSBC \u00a0Bank USA en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>35 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$65,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>36 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$85,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>37 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$63,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0Miami \u00a0Florida. \u00a0<\/p>\n<p>38 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$127,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>39 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $99,980 de una cuenta en HSBC M\u00e9xico S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0USA en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>40 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$144,980 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico \u00a0S.A.\/HSBC \u00a0Bank USA en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami Florida. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cTambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alega \u00a0que \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica \u00a0es \u00a0el \u00a0importar, \u00a0recibir, ocultar, comprar, vender y de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0traficar en una sustancia controlada, lo cual constituye un delito \u00a0mayor punible bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 Secciones \u00a01956(a)(1)(A)(i), \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 41 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 48 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0las fechas especificadas en relaci\u00f3n \u00a0con cada cargo a continuaci\u00f3n o en fechas cercanas el acusado \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0realiz\u00f3 \u00a0y \u00a0intent\u00f3 \u00a0(sic) \u00a0realizar \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afect\u00f3 al comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0extranjero, \u00a0como \u00a0se \u00a0describe \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con cada cargo a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0que \u00a0involucr\u00f3 \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201c(i) \u00a0Con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica, y \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201c(ii) Con conocimiento de que la operaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0pensada \u00a0en su totalidad y en parte para ocultar y disfrazar la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0procedencia, \u00a0propiedad y control de las ganancias de una actividad \u00a0il\u00edcita espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>41 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>03.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0 $100,000 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0 bancaria \u00a0de \u00a0Construcciones \u00a0Cibeles S.A. de C.V. en M\u00e9xico a la cuenta bancaria de Advanced \u00a0Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>42 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>11.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$101,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>43 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>12.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$101,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>44 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $124,000 de la cuenta bancaria de Ferre Mart\u00edn \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0C.V. \u00a0en M\u00e9xico a la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>45 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>$30,000 \u00a0de la cuenta \u00a0bancaria \u00a0de B.O. Conservaci\u00f3n y Servicios Industriales S.A. de C.V. en M\u00e9xico \u00a0a \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0 bancaria \u00a0 de \u00a0 Advanced \u00a0 Aviation \u00a0Sales, \u00a0Inc. \u00a0En \u00a0Naples, \u00a0Florida. \u00a0<\/p>\n<p>46 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0$40,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>47 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0$45,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>48 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>19.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0$59,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cTambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alega \u00a0que \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica \u00a0es \u00a0el \u00a0importar, \u00a0recibir, ocultar, comprar, vender y de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0traficar en una sustancia controlada, lo cual constituye un delito \u00a0mayor punible bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 Secciones \u00a01956(a)(1)(A)(i), \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGOS 49-83 \u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0las fechas especificadas en relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0cada \u00a0cargo \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0fechas \u00a0cercanas, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado de \u00a0Miami-Dade en el Distrito Meridional de Florida, los acusados \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>(&#8230;) \u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0conocimiento de causa transportaron, \u00a0transmitieron \u00a0y \u00a0transfirieron un instrumento monetario y fondos a alg\u00fan lugar \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera de los Estados Unidos, como se \u00a0describe \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0cada \u00a0cargo \u00a0enumerado \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 promover \u00a0 la \u00a0 realizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>49 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $81,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>50 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $73,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>51 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $57,900 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>52 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>$47,250 de una cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de \u00a0Cambio \u00a0Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of \u00a0America en Oklahoma City, Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>53 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>$45,100 de una cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de \u00a0Cambio \u00a0Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of \u00a0America en Oklahoma City, Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>54 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $200,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>55 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $130,900 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>56 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $50,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>57 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $45,100 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>58 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $42,750 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>59 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $31,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>Florida. \u00a0<\/p>\n<p>60 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $81,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>61 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $73,000 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>62 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $59,900 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>63 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $47,250 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>64 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>23.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente $45,100 de una cuenta en Casa de Cambio Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>65 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $38,605 de una cuenta en Nafin Sn C. Fid Fdo de \u00a0FOM \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, a \u00a0trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>66 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>24.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$23,344 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en Fondo de Fomento \u00a0Asesoria en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>City, \u00a0Oklahoma, \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>67 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>27.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $36,612 de una cuenta en Euaro Finanzas S.A. de \u00a0C.V. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, a \u00a0trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>68 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>29.X.2003 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$91,000 de una cuenta en Casa de Cambio Plus, \u00a0S.A. \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, a \u00a0trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>69 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>06.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$129,980 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico \u00a0S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0en \u00a0USA \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma \u00a0City, Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>70 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>07.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $99,980 de una cuenta en HSBC M\u00e9xico S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0en \u00a0USA \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>71 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>13.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $99,980 de una cuenta en HSBC M\u00e9xico S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0en \u00a0USA \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>72 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$35,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>73 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$105,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>74 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$40,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>75 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$80,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>76 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$125,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>77 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>20.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$139,980 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0HSBC \u00a0M\u00e9xico \u00a0S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0en \u00a0USA \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma \u00a0City, Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>78 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$65,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>79 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.IV.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$85,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>80 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$63,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>81 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de \u00a0aproximadamente \u00a0$127,000 \u00a0de \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en \u00a0Casa de Cambio \u00a0Intercam \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of America en Oklahoma City, Oklahoma, \u00a0a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>82 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>21.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $99,980 de una cuenta en HSBC M\u00e9xico S.A.\/HSBC \u00a0Bank \u00a0en \u00a0USA \u00a0en \u00a0M\u00e9xico \u00a0a \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0en Bank of America en Oklahoma City, \u00a0Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>83 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>22.VI.2006 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Una \u00a0transferencia \u00a0electr\u00f3nica de aproximadamente \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>$144,980 de una cuenta \u00a0en \u00a0Casa \u00a0de \u00a0Cambio \u00a0Puebla \u00a0Reforma, \u00a0S.A. \u00a0en M\u00e9xico a una cuenta en Bank of \u00a0America en Oklahoma City, Oklahoma, a trav\u00e9s de Miami, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cTambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alega \u00a0que \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica \u00a0es \u00a0de \u00a0importar, \u00a0recibir, ocultar, comprar, vender y de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0traficar en una sustancia controlada, lo cual constituye un delito \u00a0mayor punible bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Secciones \u00a01956(a)(2)(A) y 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGOS \u00a0 \u00a0 \u00a0 84 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013 91 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0las fechas especificadas en relaci\u00f3n \u00a0con cada cargo a continuaci\u00f3n o en fechas cercanas, el acusado \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>OTTO \u00a0 \u00a0HERRERA \u00a0GARC\u00cdA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Antonio \u00a0 \u00a0 \u00a0 Rivas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018To\u00f1o\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Francisco \u00a0 \u00a0Villagran\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Otto\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018Diego \u00a0 Le\u00f3n \u00a0 Callejas\u2019, \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201ccon \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa transport\u00f3, \u00a0transmiti\u00f3 \u00a0y \u00a0transfiri\u00f3 \u00a0un instrumento monetario y fondos a alg\u00fan lugar en \u00a0los \u00a0Estados Unidos desde un lugar fuera de los Estados Unidos, como se describe \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0cada \u00a0cargo \u00a0enumerado a continuaci\u00f3n, con la intenci\u00f3n de \u00a0promover la realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita espec\u00edfica: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>84 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>03.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0 $100,000 \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 cuenta \u00a0 bancaria \u00a0de \u00a0Construcciones Cibeles S.A. de C.V. \u00a0<\/p>\n<p>CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>FECHA \u00a0APROXIMADA \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>DESCRIPCI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0OPERACI\u00d3N FINANCIERA \u00a0<\/p>\n<p>en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>85 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>11.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$101,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>86 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>12.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0aproximadamente \u00a0$101,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>87 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>16.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0de aproximadamente $124,000 de la cuenta bancaria de Ferre Mart\u00edn \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. \u00a0en M\u00e9xico a la cuenta bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. \u00a0En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>88 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0$30,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>89 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0$40,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>90 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>17.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0$45,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>91 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>19.IV.2007 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Transferencia \u00a0electr\u00f3nica \u00a0 de \u00a0 aproximadamente \u00a0$59,000 \u00a0de \u00a0la \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0de \u00a0B.O. \u00a0Conservaci\u00f3n \u00a0y \u00a0Servicios \u00a0Industriales \u00a0S.A. \u00a0de \u00a0C.V. en M\u00e9xico a la cuenta \u00a0bancaria de Advanced Aviation Sales, Inc. En Naples, Florida. \u00a0<\/p>\n<p>\u201cTambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alega \u00a0que \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica \u00a0es \u00a0de \u00a0importar, \u00a0recibir, ocultar, comprar, vender y de \u00a0otra \u00a0manera \u00a0traficar en una sustancia controlada, lo cual constituye un delito \u00a0mayor punible bajo la legislaci\u00f3n de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cEn \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Secciones \u00a01956(a)(2)(A) \u00a0 \u00a0y \u00a0 2 \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n<p>Recapitulando, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0los \u00a0cargos \u00a0imputados \u00a0 a \u00a0 Otto \u00a0 Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0comprenden \u00a0 \u00a0cuatro \u00a0 \u00a0grupos, \u00a0 \u00a0as\u00ed: \u00a0 \u00a01) \u00a0 \u00a0Por \u00a0 concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos: \u00a0El cargo uno de la acusaci\u00f3n 03-331 (CKK) y \u00a0los \u00a0cargos uno y cinco de la acusaci\u00f3n 07-20508-CR-LENARD. 2) Por importaci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0a los Estados \u00a0Unidos: \u00a0los \u00a0cargos \u00a0dos, tres y cuatro de la acusaci\u00f3n 07-20508-CR-LENARD. 3) \u00a0Por \u00a0lavado \u00a0de activos: los \u00a0cargos \u00a0 seis \u00a0a \u00a0cuarenta \u00a0y \u00a0ocho \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a007-20508-CR-LENARD. \u00a04) \u00a0Por \u00a0 \u00a0 financiaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0actividades \u00a0 \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico: los cargos cuarenta y nueve a noventa y \u00a0uno de la acusaci\u00f3n 07-20508-CR-LENARD.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0la legislaci\u00f3n del Estado requirente, el \u00a0concierto \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 cometer \u00a0 \u00a0 delitos \u00a0 \u00a0 de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0se \u00a0halla \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el T\u00edtulo 21, \u00a0Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0963. \u00a0 \u00a0La \u00a0 importaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo 21, Secci\u00f3n 952 (a) y \u00a0Secci\u00f3n \u00a0960 (a)(1). El concierto para cometer lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0en \u00a0el \u00a0T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (h). El \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0en el \u00a0T\u00edtulo \u00a021,\u00a0 \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0(a) (1)(A)(B)(2)(A)(B)(i). Y la financiaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 actividades \u00a0 del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0en \u00a0 el \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18, \u00a0 Secci\u00f3n \u00a0 1956 \u00a0(a)(1)(A)(i). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0los cargos \u00a0imputados \u00a0 a \u00a0 Otto \u00a0 Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0por \u00a0concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0 y \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos, \u00a0encuentran \u00a0correspondencia \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal, modificado por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a08\u00b0 \u00a0de la ley 733 de 2002 y 19 de la ley 1121 de 2006, bajo la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0concierto \u00a0 para \u00a0 delinquir, \u00a0que textualmente dice: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cArt\u00edculo 340. \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0delinquir. Cuando varias personas se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de cometer delitos, cada una de ellas ser\u00e1 penada, por \u00a0esa sola conducta, con prisi\u00f3n de tres (3) a seis (6) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cCuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para cometer \u00a0delitos \u00a0 \u00a0de \u00a0 genocidio, \u00a0 desaparici\u00f3n \u00a0 forzada \u00a0 de \u00a0 personas, \u00a0 tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 forzado, \u00a0 \u00a0 \u00a0homicidio, \u00a0 \u00a0 \u00a0terrorismo, \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0drogas \u00a0 \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0sustancias \u00a0 sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0 \u00a0secuestro \u00a0 \u00a0extorsivo, \u00a0 extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0 \u00a0il\u00edcito, \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0o \u00a0financiamiento \u00a0del \u00a0terrorismo \u00a0 y \u00a0 administraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0actividades \u00a0terroristas, \u00a0la \u00a0pena \u00a0ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n de ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os y \u00a0multa \u00a0de \u00a0dos \u00a0mil \u00a0setecientos \u00a0(2700) \u00a0hasta \u00a0treinta \u00a0mil \u00a0(30.000) salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Los \u00a0 \u00a0 cargos \u00a0 \u00a0 por \u00a0 \u00a0 importaci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna y financiaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 actividades \u00a0 del \u00a0 narcotr\u00e1fico, \u00a0encuentran \u00a0correspondencia \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0376 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0bajo \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0de tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0 o \u00a0 porte \u00a0 de \u00a0 estupefacientes, \u00a0que \u00a0textualmente \u00a0 dice:\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cArt\u00edculo 376. \u00a0Tr\u00e1fico, \u00a0fabricaci\u00f3n o porte de estupefacientes. El \u00a0que \u00a0sin \u00a0permiso \u00a0de \u00a0autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para \u00a0uso \u00a0 personal, \u00a0 introduzca \u00a0 al \u00a0pa\u00eds, \u00a0as\u00ed sea en tr\u00e1nsito o saque de \u00e9l, transporte, lleve consigo, \u00a0almacene, \u00a0 \u00a0conserve, \u00a0 elabore, \u00a0 venda, \u00a0 ofrezca, \u00a0 adquiera, \u00a0 financie \u00a0 o \u00a0 suministre \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0droga \u00a0que \u00a0produzca \u00a0dependencia, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de ocho (8) a \u00a0veinte \u00a0(20) a\u00f1os y multa de (1.000) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 mensuales\u201d.4 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Y \u00a0los \u00a0cargos \u00a0por el delito de lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 activos, \u00a0 \u00a0encuentra \u00a0correspondencia \u00a0t\u00edpica \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, modificado por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a08\u00b0 \u00a0de la ley 747 de 2002 y 17 de la ley 1121 de 2006, bajo la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0cuyo texto dice: \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u201cArt\u00edculo \u00a0 323. \u00a0Lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, transporte, \u00a0transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o \u00a0inmediato \u00a0 en \u00a0 actividades \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, secuestro extorsivo, rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0 armas, \u00a0 financiaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 terrorismo \u00a0y \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0recursos \u00a0relacionados \u00a0 con \u00a0 actividades \u00a0 terroristas, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0 sicotr\u00f3picas, \u00a0 delitos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0delitos \u00a0contra \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0p\u00fablica, o vinculados con el \u00a0producto \u00a0de \u00a0delitos \u00a0ejecutados \u00a0bajo concierto para delinquir, o les de a los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su origen il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veintid\u00f3s \u00a0(22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos \u00a0cincuenta \u00a0(650) a cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales vigentes\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En s\u00edntesis, los contenidos del principio de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n se hallan tambi\u00e9n reunidos en el presente caso, pues, \u00a0como \u00a0 viene \u00a0 de \u00a0 ser \u00a0 visto, \u00a0 las \u00a0 conductas \u00a0 imputadas \u00a0 a \u00a0Otto \u00a0 Herrera \u00a0 Garc\u00eda \u00a0 en \u00a0 el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0se \u00a0hallan tambi\u00e9n tipificadas como delito en la legislaci\u00f3n penal \u00a0colombiana, \u00a0bajo \u00a0las denominaciones de (i) concierto \u00a0para \u00a0 \u00a0 \u00a0 delinquir, \u00a0 \u00a0 \u00a0(ii) \u00a0 \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico, \u00a0 fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0porte \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0lavado de activos, \u00a0con \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0cuyo m\u00ednimo supera los \u00a0cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4. Equivalencia de la \u00a0providencia proferida en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Este \u00a0requisito \u00a0impone \u00a0establecer \u00a0que \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que \u00a0contiene \u00a0los \u00a0cargos\u00a0 contra la persona reclamada, por los \u00a0cuales \u00a0se pide la extradici\u00f3n, corresponda en sus aspectos formal y sustancial \u00a0al \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0conocido \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana como resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n, es decir, a la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0que sirve de introducci\u00f3n a la fase del juicio, a trav\u00e9s de la cual \u00a0el \u00a0Estado \u00a0acusa \u00a0a \u00a0una persona determinada de violar la ley penal, discrimina \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0le \u00a0imputa, \u00a0consigna los hechos que le sirven de fundamento y \u00a0determina \u00a0la \u00a0\u00e9poca \u00a0y \u00a0el \u00a0lugar \u00a0de \u00a0comisi\u00f3n de los il\u00edcitos, para que el \u00a0acusado tenga la posibilidad de conocerlos y enfrentarlos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Confrontadas \u00a0las acusaciones 03-331 (CKK) de \u00a030 \u00a0de octubre de 2003, dictada en la Corte Distrital de los Estados Unidos para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Columbia, y 07-20508-CR-LENARD de 29 de junio de 2007, dictada \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida,\u00a0 \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0estas decisiones, al igual que sucede con la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0el sistema procesal colombiano, contiene cargos concretos contra \u00a0una \u00a0persona \u00a0determinada, \u00a0se\u00f1ala \u00a0los \u00a0hechos \u00a0que \u00a0le \u00a0sirven \u00a0de \u00a0sustento, \u00a0identifica \u00a0las \u00a0normas \u00a0penales \u00a0aplicables al caso, y marca la iniciaci\u00f3n del \u00a0juicio, \u00a0donde \u00a0el \u00a0acusado \u00a0tiene \u00a0la \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0ejercer \u00a0el \u00a0derecho de \u00a0contradicci\u00f3n, \u00a0caracterizaciones \u00a0todas \u00a0de \u00a0las \u00a0que se sigue que se est\u00e1 en \u00a0presencia de actos procesales equivalentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>5. \u00a0 Causas \u00a0 de \u00a0improcedencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>De acuerdo con lo dispuesto en los art\u00edculos \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Nacional (modificado por el \u00a0primero \u00a0del \u00a0acto \u00a0legislativo \u00a001 de 1997), 508 de la \u00a0ley \u00a0600 \u00a0de 2000 y 490 de la ley 906 de 2004, la extradici\u00f3n no procede cuando \u00a0(i) \u00a0el \u00a0delito \u00a0por \u00a0el \u00a0que \u00a0se \u00a0juzga a la persona requerida es de naturaleza \u00a0pol\u00edtica, \u00a0(ii) \u00a0cuando \u00a0ha \u00a0sido \u00a0cometido \u00a0en \u00a0territorio colombiano, y (iii) \u00a0cuando \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0es \u00a0nacional \u00a0colombiano \u00a0y \u00a0los \u00a0hechos \u00a0por los que es \u00a0solicitado tuvieron lugar antes del 17 de diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Ninguna de estas prohibiciones concurre en el \u00a0caso \u00a0 analizado. \u00a0 Los \u00a0 delitos \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0lavado de activos, imputados a Otto \u00a0Herrera \u00a0 Garc\u00eda, \u00a0 son \u00a0de \u00a0naturaleza \u00a0com\u00fan, \u00a0no \u00a0pol\u00edtica. \u00a0Y \u00a0los \u00a0hechos \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se sustentan las imputaciones no se \u00a0agotaron \u00a0en \u00a0territorio \u00a0colombiano, \u00a0sino \u00a0que \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0en \u00a0diferentes \u00a0pa\u00edses, \u00a0como \u00a0se dej\u00f3 visto en el resumen que se hizo de los cargos imputados \u00a0en \u00a0 las \u00a0 acusaciones \u00a0dictadas \u00a0por \u00a0los \u00a0Tribunales \u00a0de \u00a0Columbia \u00a0y \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0rese\u00f1a \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se \u00a0consigna \u00a0de las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas, \u00a0deja \u00a0en claro que los hechos por los cuales se acusa a \u00a0Otto \u00a0 \u00a0 \u00a0 Herrera \u00a0 \u00a0 \u00a0Garc\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0trascendieron \u00a0las fronteras del territorio colombiano, y por tanto, \u00a0que \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el condicionamiento constitucional de que la conducta haya sido \u00a0realizada \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0la \u00a0teor\u00eda que se aplique para \u00a0determinar \u00a0el lugar de comisi\u00f3n del il\u00edcito ( de la \u00a0acci\u00f3n, del resultado o de la ubicuidad). \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0limitante \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0la \u00e9poca de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0no \u00a0es aplicable para el caso que se estudia, por no \u00a0tener \u00a0 la \u00a0 persona \u00a0solicitada \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0nacional \u00a0colombiano. Por tanto, ninguna salvedad se har\u00e1 en este sentido. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>6. \u00a0 \u00a0 El \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0Sala, \u00a0teniendo \u00a0en cuenta que en el caso \u00a0analizado \u00a0concurren los requerimientos relacionados con la validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0 presentada, \u00a0 la \u00a0 demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n y la equivalencia de la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0y \u00a0que \u00a0no est\u00e1 frente a causas de \u00a0improcedencia de la extradici\u00f3n, emitir\u00e1 concepto favorable. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>7. \u00a0 Cuesti\u00f3n \u00a0final. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>La \u00a0Corte \u00a0previene al Gobierno Nacional para \u00a0que \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 evento \u00a0 de \u00a0 que \u00a0acceda \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda, \u00a0advierta al Estado \u00a0requirente \u00a0que \u00a0su \u00a0juzgamiento no podr\u00e1 incluir sucesos diferentes de los que \u00a0motivan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n y determinan su entrega, y que no podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0sometido \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0tortura, \u00a0tratos crueles, inhumanos o \u00a0degradantes, \u00a0ni condenado a pena de muerte, cadena perpetua o confiscaci\u00f3n, de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0en los art\u00edculos 11, 12 y 34 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica de Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>El Gobierno Nacional advertir\u00e1 tambi\u00e9n a su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente, \u00a0que en caso de un fallo de condena, deber\u00e1 \u00a0computarse \u00a0 el \u00a0 tiempo \u00a0 que \u00a0Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda \u00a0ha \u00a0permanecido privado de la libertad con ocasi\u00f3n de \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. Se recomienda igualmente al Gobierno Nacional, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0como \u00a0supremo \u00a0director de la pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0de \u00a0las \u00a0relaciones \u00a0internacionales, \u00a0realizar \u00a0seguimiento \u00a0a los \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0se \u00a0impongan \u00a0a \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0determinar \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0que se derivar\u00e1n de su eventual incumplimiento, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0189 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA DE \u00a0JUSTICIA, \u00a0SALA \u00a0DE \u00a0CASACION \u00a0PENAL, \u00a0emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a\u00a0 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano de \u00a0nacionalidad \u00a0 guatemalteca \u00a0 Otto \u00a0Herrera \u00a0Garc\u00eda, \u00a0solicitada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0a trav\u00e9s de su embajada en Colombia, por los cargos contenidos en las \u00a0acusaciones \u00a003-331 \u00a0(CKK) \u00a0dictada \u00a0el \u00a030 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02003 \u00a0por la Corte \u00a0Distrital \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0de \u00a0Columbia, \u00a0y \u00a007-20508-CR-LENARD \u00a0dictada el 29 de junio de 2007 por la Corte Distrital de los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Por \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda de la Sala, comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido se\u00f1or Otto Herrera \u00a0Garc\u00eda, \u00a0 a \u00a0 su \u00a0 defensor, \u00a0al \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>Devu\u00e9lvase al expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y de Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de \u00a0ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>ALFREDO GOMEZ QUINTERO \u00a0<\/p>\n<p>Comisi\u00f3n de servicio \u00a0<\/p>\n<p>SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ESPINOSA \u00a0PEREZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MARIA \u00a0DEL \u00a0ROSARIO \u00a0GONZALEZ DE LEMOS \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>AUGUSTO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0J. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0IBA\u00d1EZ \u00a0GUZMAN\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILANES \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RAMIREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO E. SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0SECRETARIA \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>1 \u00a0Art\u00edculo 502 de la ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>2 \u00a0Art\u00edculo 495 de la ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>3 Esta \u00a0regulaci\u00f3n \u00a0legal \u00a0resulta \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a023 \u00a0del \u00a0estatuto procesal \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n<p>4 \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0de la ley 890 de 2004 consagr\u00f3 un aumento de penas de la tercera \u00a0parte en el m\u00edmimo y la mitad en el m\u00e1ximo. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n<p><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>\u00a0 \u00a0 Proceso No 27957 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACION PENAL \u00a0 Aprobado \u00a0 acta \u00a0 No. \u00a0 224 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-14553","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-15"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14553","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=14553"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/14553\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=14553"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=14553"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=14553"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}