\u00a0 \u00a0 Proceso No 26764 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No.88 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D. \u00a0C., seis (6) de junio de dos mil \u00a0siete (2007). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Cumplido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de la ley 906 de 2004, la Sala rinde el concepto que en derecho corresponda \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n con la solicitud de extradici\u00f3n presentada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0 Am\u00e9rica, \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 ciudadana \u00a0colombiana \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. Con las Notas Verbales n\u00fameros 2496 y 3212 \u00a0de \u00a0fechas \u00a029 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0y \u00a015 \u00a0de \u00a0diciembre de 2006, la Embajada de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0el \u00a0requerimiento \u00a0de la ciudadana colombiana SONIA \u00a0CRUZ \u00a0 QUICENO, \u00a0 para \u00a0 comparecer \u00a0 a \u00a0 juicio \u00a0 por \u00a0 delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n con los hechos, se\u00f1ala, que la \u00a0requerida \u00a0conjuntamente \u00a0con \u00a0DIEGO FERNANDO CANO, MIGUEL ANGEL GARC\u00c9S GIRADO, \u00a0ORESTES \u00a0ZULUAGA \u00a0CARDONA, \u00a0LUIS \u00a0GILBERTO \u00a0B\u00c1EZ BRICE\u00d1O, C\u00c9SAR ARTURO MEJ\u00cdA \u00a0RODR\u00cdGUEZ, \u00a0 ELVIRA \u00a0C\u00c1RDENAS \u00a0RODR\u00cdGUEZ \u00a0y \u00a0DANIEL \u00a0ALONSO \u00a0VANEGAS \u00a0ZAMORA, \u00a0participaron \u00a0en una organizaci\u00f3n internacional de lavado de dinero relacionada \u00a0con \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0desde por lo menos el 2002 y continuando hasta aproximadamente \u00a0el \u00a02006, lavando millones de d\u00f3lares de utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0ubicados \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Espa\u00f1a, Canad\u00e1 y otros pa\u00edses \u00a0para \u00a0 Colombia \u00a0 a \u00a0 nombre \u00a0 de \u00a0organizaciones \u00a0colombianas \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0particular, atribuye a SONIA CRUZ QUICENO \u00a0alg\u00fan \u00a0liderazgo \u00a0en \u00a0la \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado de divisas, por prestar sus \u00a0servicios \u00a0como \u00a0\u201cbroker\u201d \u00a0en \u00a0pesos \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0del dinero que iba a ser \u00a0lavado \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0incluyendo \u00a0el \u00a0\u00e1rea \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0y dar \u00a0instrucciones \u00a0a \u00a0individuos \u00a0para que recogieran las utilidades provenientes de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y repatriaran los fondos a \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de una red sofisticada de cuentas bancarias internacionales \u00a0y de compa\u00f1\u00edas al rededor del mundo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con resoluci\u00f3n del 17 de octubre de 2006, el \u00a0Despacho \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n decret\u00f3 la captura con fines de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0 hizo \u00a0efectiva \u00a0el \u00a0Departamento \u00a0Administrativo \u00a0de \u00a0Seguridad, el d\u00eda siguiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0solicitud de extradici\u00f3n fue acompa\u00f1ada \u00a0de los siguientes anexos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1. \u00a0Declaraciones \u00a0rendidas \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0del \u00a0requerimiento \u00a0por la Fiscal Auxiliar de los Estados Unidos, JEFFREY A. BROWN de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de New York, y por el \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0PHIL \u00a0COUSIN del Servicio de Impuestos Internos de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1.1. JEFFREY A. BROWN, indica c\u00f3mo cursa un \u00a0proceso \u00a0con \u00a0intervenci\u00f3n del gran jurado, cu\u00e1l es el m\u00e9todo seguido para su \u00a0conformaci\u00f3n \u00a0y \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0adelantado \u00a0para \u00a0dictar una resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0denotando \u00a0sus \u00a0requisitos \u00a0formales. \u00a0Concreta el cargo atribuido a \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO, \u00a0delimitando \u00a0el \u00a0contenido \u00a0y \u00a0alcance \u00a0del \u00a0tipo \u00a0penal. \u00a0Sintetiza \u00a0los hechos y suministra los datos relacionados con la identidad de la \u00a0requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.1.2. \u00a0PHIL COUSIN, adicionalmente, describe \u00a0el \u00a0papel \u00a0que \u00a0cada \u00a0grupo de la organizaci\u00f3n desempe\u00f1aba en el concierto. En \u00a0uno, \u00a0afirma, \u00a0sus \u00a0integrantes actuaban como corredores financieros de pesos en \u00a0Colombia \u00a0asegurando \u00a0contratos \u00a0de \u00a0traficantes de narc\u00f3ticos colombianos para \u00a0lavar \u00a0millones \u00a0de d\u00f3lares de ganancias derivadas de la venta de alcaloides en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y otros pa\u00edses.\u00a0 Luego coordinaba la recolecci\u00f3n de \u00a0las \u00a0ganancias del narcotr\u00e1fico a otros acusados que serv\u00edan como operarios de \u00a0los \u00a0narcotraficantes colombianos en los Estados Unidos y otros lugares fuera de \u00a0Colombia. \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0derivados \u00a0de la venta de drogas se \u00a0recolectaban \u00a0eran \u00a0transferidos exitosamente al sistema bancario de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0 el \u00a0corredor \u00a0financiero \u00a0de \u00a0pesos \u00a0coordinaba \u00a0con \u00a0otros \u00a0asociados \u00a0delictuosos \u00a0la \u00a0compra \u00a0de \u00a0los \u00a0d\u00f3lares \u00a0derivados \u00a0de \u00a0la venta de drogas en \u00a0intercambio \u00a0por \u00a0pesos en Colombia, y daba instrucciones para que los mismos se \u00a0transfirieran \u00a0de \u00a0las cuentas bancarias en los Estados Unidos a otras alrededor \u00a0del \u00a0mundo. \u00a0Los \u00a0compradores \u00a0colombianos \u00a0de \u00a0d\u00f3lares, \u00a0refiere, usaban estos \u00a0fondos \u00a0estropeados \u00a0para, \u00a0entre \u00a0otras \u00a0cosas, \u00a0comprar bienes para importar a \u00a0Colombia \u00a0 para \u00a0 reventa. \u00a0 Los \u00a0 compradores \u00a0colombianos \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0luego \u00a0transfer\u00edan \u00a0sus \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0a \u00a0los \u00a0corredores \u00a0financieros de pesos, \u00a0quienes \u00a0los pasaban a los traficantes de narc\u00f3ticos colombianos para completar \u00a0el proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0concreto, a SONIA CRUZ QUICENO le endilga \u00a0haber \u00a0servido \u00a0de corredor financiero de pesos en Colombia para lavar dinero en \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0Unidos, \u00a0incluyendo \u00a0el \u00a0\u00e1rea \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0y \u00a0proporcionar \u00a0instrucciones \u00a0a \u00a0individuos \u00a0para \u00a0recoger \u00a0ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0repatriar los fondos de\u00a0 vuelta a \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de una red sofisticada de cuentas bancarias internacionales \u00a0y compa\u00f1\u00edas alrededor del mundo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Refiere, que en interceptaciones telef\u00f3nicas \u00a0realizadas \u00a0por \u00a0autoridades colombianas se escuch\u00f3 a la requerida discutir con \u00a0otros \u00a0miembros de la organizaci\u00f3n acerca de sus delitos de lavados de divisas. \u00a0As\u00ed, \u00a0hablar \u00a0con \u00a0un asociado delictuoso en Panam\u00e1 acerca de la transferencia \u00a0de \u00a0\u201c$250.000\u201d \u00a0en \u00a0ganancias\u00a0 \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0venta de narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1ade, \u00a0que \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n ha \u00a0demostrado \u00a0que \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO \u00a0dirigi\u00f3 el lavado de ganancias fruto del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0usando \u00a0numerosas cuentas bancarias en los Estados Unidos y otros \u00a0lugares, \u00a0y \u00a0recibi\u00f3 \u00a0comisiones \u00a0sustanciales \u00a0por su trabajo en el proceso de \u00a0lavado de dinero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0 aport\u00f3 \u00a0 los \u00a0datos \u00a0que \u00a0posee \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0reclamada en extradici\u00f3n.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0La quinta acusaci\u00f3n sustitutiva No. S5 \u00a0Cr. \u00a01001, \u00a0dictada \u00a0el \u00a016 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02006, en la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, atribuye a SONIA CRUZ \u00a0QUICENO el delito de conspiraci\u00f3n para lavar d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0Ministerio del Interior y de Justicia \u00a0remiti\u00f3 \u00a0el \u00a0expediente \u00a0a esta Sala, incluyendo el concepto de la Canciller\u00eda \u00a0atinente \u00a0a \u00a0que \u00a0por no existir tratado de extradici\u00f3n aplicable entre los dos \u00a0pa\u00edses, \u00a0es \u00a0procedente obrar de conformidad con el ordenamiento procesal penal \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Con prove\u00eddo del 25 de abril del corriente \u00a0a\u00f1o, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0acept\u00f3 la renuncia a los t\u00e9rminos para pedir pruebas y alegar \u00a0de conclusi\u00f3n, hecha por SONIA CRUZ QUICENO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0La \u00a0Procuradora \u00a0Segunda Delegada para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0solicit\u00f3 \u00a0a \u00a0la Corte rendir concepto favorable a la entrega, \u00a0fundada en los siguientes argumentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Da \u00a0por \u00a0acreditada \u00a0la \u00a0validez formal de la \u00a0documentaci\u00f3n, \u00a0aduciendo, \u00a0que \u00a0el pa\u00eds requirente present\u00f3 la solicitud por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, aportando la acusaci\u00f3n en la cual hace una relaci\u00f3n exacta \u00a0de \u00a0los\u00a0 \u00a0hechos que la sustentan y de las normas sustantivas supuestamente \u00a0transgredidas, \u00a0y \u00a0por haber sido autenticados sus anexos de conformidad con las \u00a0exigencias del art\u00edculo 259 del C\u00f3digo Procesal Civil \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0requerida \u00a0la \u00a0considera \u00a0agotada \u00a0por\u00a0 \u00a0presentarse \u00a0coincidencia \u00a0entre \u00a0la informaci\u00f3n \u00a0transmitida \u00a0por \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n y los datos averiguados en raz\u00f3n \u00a0de la captura. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0conducta \u00a0imputada \u00a0a SONIA CRUZ QUICENO, \u00a0estima, \u00a0tipifica en Colombia el delito de concierto para delinquir para cometer \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0el \u00a0cual es sancionado con prisi\u00f3n de 6 a 12 a\u00f1os, monto \u00a0aumentado \u00a0en \u00a0los \u00a0porcentajes \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 14 de la ley 890 de \u00a02004, acredit\u00e1ndose el principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0hechos \u00a0fuente \u00a0de la solicitud, estima, \u00a0sucedieron \u00a0en el Distrito Sur de Nueva York y si bien algunos fueron ejecutados \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0sus \u00a0efectos \u00a0estaban dirigidos a producirse en Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0concurriendo\u00a0 \u00a0el \u00a0presupuesto constitucional relativo a que los \u00a0hechos deben haber ocurrido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 providencia \u00a0adosada \u00a0la \u00a0valora \u00a0como \u00a0equivalente \u00a0en \u00a0lo \u00a0esencial \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n cuyos elementos \u00a0prev\u00e9 el art\u00edculo 337 de la ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0solicita a la Corte, sugiera \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0que \u00a0la \u00a0requerida \u00a0no \u00a0sea \u00a0juzgada \u00a0por \u00a0otros delitos \u00a0distintos \u00a0de \u00a0los \u00a0que \u00a0motivaron la solicitud, ni sometida a tratos inhumanos, \u00a0crueles o degradantes, ni a pena de muerte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
1. Teniendo en cuenta el concepto rendido por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores atinente a que por no existir tratado de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0entre \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica y Colombia no \u00a0existe \u00a0tratado \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0aplicable \u00a0y \u00a0que \u00a0los \u00a0hechos imputados a la \u00a0ciudadana \u00a0colombiana \u00a0SONIA \u00a0CRUZ QUICENO se extendieron hasta despu\u00e9s del 1\u00ba \u00a0de \u00a0enero \u00a0de \u00a02005, \u00a0las \u00a0normas \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal de 2004 \u00a0disciplinan este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El \u00a0art\u00edculo \u00a0502 de la ley 906 de 2004, \u00a0estipula \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0fundamentar\u00e1 su concepto en la \u00a0validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n presentada, en la demostraci\u00f3n plena de la \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la persona requerida, en el principio de la doble incriminaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de la providencia proferida en el exterior y, cuando fuere \u00a0el \u00a0 \u00a0caso, \u00a0 \u00a0en \u00a0 el \u00a0 cumplimiento \u00a0 de \u00a0 lo \u00a0 previsto \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 tratados \u00a0p\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Presupuestos \u00a0cumplidos \u00a0cabalmente \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0como \u00a0con \u00a0tino lo se\u00f1ala la \u00a0representante del Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0VALIDEZ \u00a0FORMAL \u00a0DE \u00a0LA \u00a0DOCUMENTACI\u00d3N \u00a0PRESENTADA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De conformidad con lo normado por el art\u00edculo \u00a0495 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Procesal \u00a0Penal de 2004, para conceder la extradici\u00f3n de una \u00a0persona \u00a0a \u00a0quien se haya formulado resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente o \u00a0condenado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 exterior, \u00a0 la \u00a0solicitud \u00a0deber\u00e1 \u00a0presentarse \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0en \u00a0casos \u00a0excepcionales \u00a0por \u00a0la \u00a0consular, \u00a0o \u00a0de \u00a0gobierno a \u00a0gobierno, \u00a0 allegando \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0 documentos: \u00a0copia \u00a0o \u00a0transcripci\u00f3n \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0sentencia, de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente; \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradici\u00f3n y \u00a0del \u00a0lugar \u00a0y la fecha en que fueron ejecutados, todos los datos que se posean y \u00a0que \u00a0sirvan \u00a0para establecer la plena identidad de la persona reclamada, y copia \u00a0aut\u00e9ntica de las disposiciones penales aplicables para el caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba, \u00a0num. 118 del Decreto 2282 de 1989, \u00a0reglamenta, \u00a0que \u00a0los \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds extranjero por \u00a0funcionarios \u00a0de \u00a0\u00e9ste o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica y en su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron \u00a0conforme \u00a0a \u00a0la \u00a0ley \u00a0del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds. \u00a0La \u00a0firma \u00a0del \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0 se \u00a0abonar\u00e1 \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente por el funcionario competente del mismo y los de \u00e9ste \u00a0por el c\u00f3nsul colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Requisitos cumplidos por el pa\u00eds requirente, \u00a0como pasa a demostrarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0 la \u00a0 solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No. \u00a0S 5 Cr. 1001, dictada el 16 de octubre de 2006, en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0lo Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York y \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0rendidas \u00a0por \u00a0JEFFREY \u00a0A. BROWN y PHIL COUSIN, describe con \u00a0exactitud \u00a0la conducta delictiva imputada a SONIA CRUZ QUICENO, individualizando \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0modo, \u00a0tiempo y lugar que rodearon la ejecuci\u00f3n de los \u00a0actos \u00a0demostrativos \u00a0del \u00a0funcionamiento de la organizaci\u00f3n y el papel en ella \u00a0desempe\u00f1ado por la requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, la solicitud se\u00f1ala a SONIA CRUZ \u00a0QUICENO \u00a0como \u00a0una \u00a0de \u00a0las \u00a0l\u00edderes \u00a0de la organizaci\u00f3n dedicada al lavado de \u00a0dinero \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0la venta de narc\u00f3ticos ubicados en los Estados Unidos, \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0Espa\u00f1a, \u00a0Canad\u00e1 \u00a0y \u00a0otros pa\u00edses del mundo, la cual funcion\u00f3 entre \u00a0los a\u00f1os 2002 y 2006. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0su \u00a0testimonio \u00a0PHIL \u00a0COUSIN \u00a0denota como \u00a0funci\u00f3n \u00a0realizada \u00a0por \u00a0la \u00a0reclamada, haber servido de corredor financiero de \u00a0pesos \u00a0en \u00a0Colombia para lavar\u00a0 dinero en los Estados Unidos, incluyendo el \u00a0\u00e1rea \u00a0de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0y \u00a0proporcionar instrucciones a individuos para recoger \u00a0ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos y \u00a0repatriar \u00a0 los \u00a0fondos \u00a0de\u00a0 \u00a0vuelta \u00a0a \u00a0Colombia \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0una \u00a0red \u00a0sofisticada \u00a0de \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0internacionales y compa\u00f1\u00edas alrededor del \u00a0mundo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que \u00a0en \u00a0interceptaciones telef\u00f3nicas hechas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0extranjeras \u00a0se \u00a0le \u00a0escuch\u00f3 \u00a0dialogar \u00a0con \u00a0un asociado \u00a0delictuoso \u00a0en \u00a0Panam\u00e1 \u00a0acerca \u00a0de la transferencia de \u201c$250.000\u201d, producto \u00a0del narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0averigu\u00f3 \u00a0que \u00a0dirigi\u00f3 \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0ganancias fruto del narcotr\u00e1fico utilizando numerosas \u00a0cuentas \u00a0bancarias \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0y \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0recibiendo \u00a0comisiones sustanciales a cambio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0acusaci\u00f3n No. S5 Cr. 1001, individualiza \u00a0los \u00a0siguientes \u00a0actos \u00a0realizados \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de Nueva York y en otros \u00a0lugares, \u00a0reveladores \u00a0del \u00a0concierto \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0\u00e9l \u00a0de la \u00a0solicitada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca. \u00a0En \u00a0diciembre de 2004, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0CESAR \u00a0GIRALDO \u00a0GIL, \u00a0el \u00a0acusado, tuvo posesi\u00f3n de aproximadamente $ 1 \u00a0mill\u00f3n \u00a0en \u00a0ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0venta \u00a0de drogas para lavarse en Londres, \u00a0Inglaterra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb. El 7 de febrero de 2005, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0hablar \u00a0con \u00a0otro \u00a0individuo \u00a0en \u00a0el Bronx, Nueva York, un \u00a0asociado \u00a0delictuoso \u00a0no \u00a0acusado en el presente, fue arrestado por la fuerza de \u00a0seguridad \u00a0con \u00a0$360.000 en ganancias derivadas de la venta de drogas en Queens, \u00a0Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cc. \u00a0Posteriormente \u00a0en \u00a0febrero \u00a0de 2005, \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO, la acusada, tuvo una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica en Colombia \u00a0acerca \u00a0de la incautaci\u00f3n de aproximadamente $360.000 en ganancias derivadas de \u00a0venta de drogas de su asociado delictuoso en Queens, Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cd. El 2 de abril de 2005, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0MIGUEL \u00a0ANGEL \u00a0GARCES, el acusado, tuvo una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica en \u00a0Colombia \u00a0con \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO, \u00a0la \u00a0acusada, \u00a0acerca de la incautaci\u00f3n de \u00a0$500.000 \u00a0 en \u00a0 ganancias \u00a0 derivadas \u00a0 de \u00a0 venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ce. El 15 y 16 de junio de 2005, o cerca de \u00a0esta \u00a0fecha, \u00a0SONIA CRUZ QUICENO, la acusada, tuvo una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica \u00a0en \u00a0Colombia con un asociado delictuoso en Panam\u00e1 acerca de la transferencia de \u00a0aproximadamente $250.000 en ganancias derivadas de venta de drogas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cf. El 18 de junio de 2005, o cerca de esa \u00a0fecha, \u00a0DIEGO \u00a0FERNANDO \u00a0CANO, el acusado, tuvo una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica en \u00a0Colombia \u00a0con \u00a0un asociado no acusado en el presente acerca de $51.000 en dinero \u00a0derivado de venta de drogas en M\u00e9xico para lavarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a026 \u00a0de julio de 2005, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0DIEGO \u00a0FERNANDO CANO, el acusado, tuvo como comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica en \u00a0Colombia \u00a0con \u00a0un \u00a0asociado no acusado en el presente acerca de la transferencia \u00a0de d\u00f3lares EE.UU. derivado de venta de drogas a Panam\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ch. El 20 de septiembre de 2005, o cerca de \u00a0esta \u00a0fecha, \u00a0MIGUEL \u00a0ANGEL \u00a0GARCES, \u00a0el \u00a0acusado, \u00a0coordin\u00f3 la recolecci\u00f3n de \u00a0ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York con ORESTES ZULUAGA \u00a0CARDONA, el acusado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u201ci. \u00a0El \u00a02 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02006, \u00a0o \u00a0cerca de esta fecha, LUIS ALBERTO BAEZ BRICE\u00d1O, el \u00a0acusado, \u00a0tuvo \u00a0como \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica en Colombia con ORESTES ZULUAGA \u00a0CARDONA, \u00a0el \u00a0acusado, \u00a0acerca \u00a0de problemas que estaban teniendo coordinando la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0ganancias \u00a0derivadas \u00a0de \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cj. El 16 de noviembre de 2005, o cerca de \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0ORESTES \u00a0ZULUAGA, el acusado, tuvo una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica en \u00a0Colombia \u00a0como \u00a0un asociado no acusado en el presente en Nueva York acerca de la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 ganancias \u00a0 derivadas \u00a0 de \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 en \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ck. El 10 de diciembre de 2005, o cerca de \u00a0esta \u00a0fecha, \u00a0LUIS \u00a0GILBERTO \u00a0BAEZ \u00a0BRICE\u00d1O, el acusado, tuvo una comunicaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0con ORESTES ZULUAGA CARDONA, el acusado, acerca de la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 ganancias \u00a0 derivadas \u00a0 de \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 en \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a015 \u00a0de \u00a0diciembre de 2005, o cerca de \u00a0esta \u00a0fecha, \u00a0ORESTES \u00a0ZULUAGA \u00a0CARDONA, \u00a0el \u00a0acusado, \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0el n\u00famero \u00a0telef\u00f3nico \u00a0de \u00a0SILVIO \u00a0L\u00d3PEZ \u00a0y \u00a0CARLOS L\u00d3PEZ, los acusados, en Nueva York a \u00a0otro \u00a0 asociado \u00a0 delictuoso \u00a0no \u00a0acusado \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0para \u00a0facilitar \u00a0la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 ganancias \u00a0 derivadas \u00a0 de \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 en \u00a0Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cm. El 13 de enero de 2006, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0MICHAEL\u00a0 \u00a0BULZONI, \u00a0el \u00a0acusado, \u00a0y \u00a0otros asociados delictuosos no \u00a0acusados \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0tuvieron \u00a0posesi\u00f3n \u00a0de \u00a0aproximadamente $100.000 en \u00a0ganancias derivadas de venta de drogas en Lindenhurst, Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cn. \u00a0En \u00a0abril \u00a0de \u00a02006, \u00a0o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0SILVIO L\u00d3PEZ, CARLOS L\u00d3PEZ e IVAN L\u00d3PEZ, los acusados, discutieron la \u00a0incautaci\u00f3n \u00a0de \u00a0$30.000 en ganancias derivadas de la venta de drogas de CARLOS \u00a0L\u00d3PEZ en Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201co. El 4 de abril de 2006, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0 MAUSOLAN \u00a0 GAMBA \u00a0 RODRIGUEZ,\u2026.el \u00a0acusado, \u00a0tuvo \u00a0una \u00a0comunicaci\u00f3n \u00a0telef\u00f3nica \u00a0con CARLOS L\u00d3PEZ, el acusado, acerca de las ganancias derivadas de \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0que \u00a0fueron incautadas a CARLOS L\u00d3EZ, por funcionarios de la \u00a0fuerza de seguridad de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0junio de 2006, o cerca de esta fecha, \u00a0CESAR \u00a0ARTURO MEJIA RODRIGUEZ, el acusado, tuvo una comunicaci\u00f3n telef\u00f3nica en \u00a0Colombia \u00a0con un asociado no acusado en el presente en los Estados Unidos acerca \u00a0de \u00a0una \u00a0transferencia \u00a0bancaria \u00a0de ganancias derivadas de venta de drogas para \u00a0levarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cq. El 28 de julio de 2006, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0JAIRO \u00a0CARDENAS \u00a0RODRIGUEZ \u00a0y \u00a0ELVIRA \u00a0CARDENAS RODRIGUEZ, los acusados, \u00a0tuvieron \u00a0una \u00a0conversaci\u00f3n telef\u00f3nica acerca de la recolecci\u00f3n de $80.000 en \u00a0ganancias derivadas de venta de drogas en los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cr. El 3 de agosto de 2006, o cerca de esta \u00a0fecha, \u00a0ELVIRA \u00a0CARDENAS RODRIGUEZ y DANIEL ALONSO VANEGAS ZAMORA, los acusados, \u00a0tuvieron \u00a0una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica en Colombia acerca de la recolecci\u00f3n de \u00a0$100.000 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0ganancias \u00a0 \u00a0derivadas \u00a0 de \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 en \u00a0 Nueva \u00a0York\u201d.; \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informaci\u00f3n \u00a0suficiente \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0Sala \u00a0defina \u00a0si \u00a0concurre \u00a0o \u00a0no \u00a0el \u00a0principio \u00a0de la doble incriminaci\u00f3n, y que el \u00a0delito \u00a0sucedi\u00f3 \u00a0cuando \u00a0menos \u00a0parcialmente en el exterior, despu\u00e9s del 17 de \u00a0diciembre de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con las hip\u00f3tesis contempladas en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a014 del C\u00f3digo Penal para determinar el lugar de ejecuci\u00f3n de la \u00a0conducta \u00a0punible, \u00a0es \u00a0claro \u00a0que \u00a0el \u00a0delito endilgado a SONIA CRUZ QUICENO se \u00a0cometi\u00f3 \u00a0tanto \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0como en los Estados Unidos de Am\u00e9rica, ya que de \u00a0tiempo \u00a0atr\u00e1s \u00a0la \u00a0Sala \u00a0tiene \u00a0establecido \u00a0que \u00a0el il\u00edcito de concierto para \u00a0delinquir \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0o \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos se considera \u00a0realizado \u00a0en \u00a0los lugares de comisi\u00f3n de los actos ejecutivos y en los pa\u00edses \u00a0en \u00a0\u00e9l \u00a0involucrados. \u00a0De \u00a0este \u00a0modo, \u00a0se \u00a0acredita \u00a0el \u00a0presupuesto \u00a0superior \u00a0relacionado con que los hechos hayan ocurrido en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otro lado, los anexos fueron traducidos al \u00a0castellano \u00a0y \u00a0autenticados \u00a0de \u00a0conformidad con el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0 Civil, \u00a0 por \u00a0 lo \u00a0tanto, \u00a0deben \u00a0valorarse \u00a0como \u00a0expedidos \u00a0de \u00a0conformidad con la legislaci\u00f3n de ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0el \u00a0Director Asociado de la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de \u00a0la \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal \u00a0del \u00a0Departamento de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, JASON E. CARTER, certific\u00f3 que copias fieles \u00a0de \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0rendidos \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar de los Estados Unidos, \u00a0JEFFREY \u00a0A. \u00a0BROWN de la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos para el Distrito Sur de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0y \u00a0por \u00a0el \u00a0agente \u00a0especial PHIL COUSIN del Servicio de Impuestos \u00a0Internos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0MICHAEL H. DOLINGER, son conservados en los \u00a0archivos oficiales del Departamento de Justicia en Washington. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador \u00a0de los Estados Unidos ALBERTO \u00a0GONZALES, \u00a0hizo \u00a0constar \u00a0que \u00a0para \u00a0ese momento JASON E. CARTER desempe\u00f1aba el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0Director \u00a0de lo Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0quien con ese objetivo hizo estampar el sello del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0 y \u00a0 solicit\u00f3 \u00a0 al \u00a0 Director \u00a0 Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales diera fe de su firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado \u00a0CONDOLEZZA \u00a0RICE, \u00a0certific\u00f3, \u00a0 que \u00a0 al \u00a0 documento \u00a0anexo \u00a0le \u00a0fueron \u00a0fijados \u00a0los \u00a0sellos \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos y de Autenticaciones de dicho \u00a0Departamento \u00a0 \u00a0en \u00a0 Washington, \u00a0 y \u00a0 que \u00a0 SONYA \u00a0 N. \u00a0 JOHNSON, \u00a0 firm\u00f3 \u00a0 su \u00a0nombre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El C\u00f3nsul de Colombia en Washington MAR\u00cdA DE \u00a0LOS \u00a0\u00c1NGELES \u00a0BARRAZA G., autentic\u00f3 la firma de SONYA J. JOHNSON, mientras que \u00a0la \u00a0suya fue abonada por el Jefe de Autenticaciones del Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reunidos \u00a0como \u00a0est\u00e1n \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0495 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0se da por acreditado este elemento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 \u00a0 \u00a0PLENA \u00a0 \u00a0 IDENTIDAD \u00a0 \u00a0 DEL \u00a0SOLICITADO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la valoraci\u00f3n conjunta de la informaci\u00f3n \u00a0vertida \u00a0en \u00a0las \u00a0solicitudes \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n provisional y formalizaci\u00f3n de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0y \u00a0en \u00a0las \u00a0declaraciones rendidas por autoridades \u00a0norteamericanas \u00a0en \u00a0su apoyo, con la obtenida por motivo de la captura de SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0concluye \u00a0que la persona requerida es la misma que fue \u00a0aprehendida \u00a0y \u00a0que \u00a0permanece \u00a0en \u00a0ese \u00a0estado \u00a0a disposici\u00f3n del despacho del \u00a0se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la nota diplom\u00e1tica a trav\u00e9s de la cual \u00a0fue \u00a0instada \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos \u00a0aport\u00f3 \u00a0la \u00a0siguiente informaci\u00f3n: nombre, SONIA CRUZ QUICENO, nacida el 24 de \u00a0junio \u00a0de \u00a01966, en Calarc\u00e1, Colombia, y portadora de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a024.578.920. Datos reiterados por los testimonios de JEFFREY A. BROWN y PHIL \u00a0COUSIN, \u00a0e \u00a0incorporados \u00a0en la resoluci\u00f3n expedida por el Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n ordenando su captura. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mismos, \u00a0que \u00a0transmiti\u00f3 \u00a0el \u00a0Departamento \u00a0Administrativo \u00a0de \u00a0Seguridad \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0al \u00a0dejar a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0a \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO, \u00a0adicionando, que es una mujer casada con \u00a0DIEGO FERNANDO CANO, bachiller y de profesi\u00f3n comerciante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0ese \u00a0nombre \u00a0y \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0c\u00e9dula \u00a0la \u00a0aprehendida \u00a0otorg\u00f3 \u00a0poder a un profesional del derecho y se ha identificado en \u00a0el curso de la actuaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0el Agente Especial\u00a0 con \u00a0el \u00a0Servicio \u00a0de \u00a0Impuestos \u00a0Internos \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, de PHIL COUSIN, \u00a0declar\u00f3, \u00a0 \u00a0que \u00a0 los \u00a0 investigadores \u00a0 colombianos \u00a0 interceptaron \u00a0 llamadas \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0en \u00a0las \u00a0cuales \u00a0la \u00a0reclamada \u00a0enunciaba \u00a0su nombre completo y su \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0c\u00e9dula, \u00a0la observaron con su esposo DIEGO FERNANDO CANO usando un \u00a0veh\u00edculo \u00a0registrado \u00a0a \u00a0su \u00a0nombre, \u00a0y encontraron que su apariencia y toda la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0personal \u00a0concordaba \u00a0con la fotograf\u00eda y los datos contenidos en \u00a0la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda No. 24.578.920. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna duda existe, entonces, de que la mujer \u00a0reclamada \u00a0en extradici\u00f3n es la misma que fue capturada y que permanece privada \u00a0de la libertad por raz\u00f3n de este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0 \u00a0 PRINCIPIO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0 \u00a0DOBLE \u00a0INCRIMINACI\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0quinta \u00a0acusaci\u00f3n sustitutiva No. S5 Cr. \u00a01001, \u00a0dictada \u00a0el \u00a016 \u00a0de octubre de 2006, en la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0 Sur \u00a0 de \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0atribuye \u00a0a \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO NUMERO UNO \u00a0<\/p>\n
\u201cLAVADO \u00a0 DE \u00a0 DINERO \u00a0COLOMBIANO \u00a0Y \u00a0EL \u00a0INTERCAMBIO DE PESO DEL MERCADO NEGRO\u2026.. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLA \u00a0ASOCIACI\u00d3N \u00a0DELICTUOSA PARA EFECTUAR \u00a0LAVADO DE DINERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c9. \u00a0Desde el a\u00f1o de 2002, o cerca de esa \u00a0fecha, \u00a0hasta \u00a0septiembre \u00a0de 2006, o cerca de esta fecha, en el Distrito Sur de \u00a0Nueva \u00a0 York \u00a0y \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO\u2026\u2026\u2026, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0premeditadamente \u00a0y \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0se \u00a0asociaron, \u00a0conspiraron \u00a0y acordaron \u00a0juntos \u00a0y \u00a0cada uno y con otras personas conocidas y desconocidas para violar el \u00a0T\u00edtulo \u00a0 \u00a0 \u00a018, \u00a0 \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0 \u00a0 Unidos, \u00a0 \u00a0 Secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(B)(i). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c10. \u00a0Fue parte y objeto de la asociaci\u00f3n \u00a0delictuosa \u00a0que \u00a0SONIA \u00a0CRUZ \u00a0QUICENO\u2026\u2026, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0y \u00a0otras \u00a0personas \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas, \u00a0en \u00a0una ofensa involucrando y afectando el comercio \u00a0interestatal \u00a0 y \u00a0 extranjero, \u00a0 teniendo \u00a0 conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0ciertas transacciones financieras, a saber, la transferencia de \u00a0miles \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0efectivo, representaba las ganancias de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0ilegal y premeditadamente condujeron e intentaron conducir \u00a0dichas \u00a0transacciones financieras las cuales de hecho involucraban las ganancias \u00a0derivadas \u00a0de una actividad ilegal espec\u00edfica, a saber, las ganancias derivadas \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0ilegales \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0estaban \u00a0dise\u00f1adas en totalidad o parte para ocultar o disfrazar la naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0de las ganancias de dicha actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados \u00a0Unidos, Secci\u00f3n 1956(a)(1)(i)\u2026. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El delito de conspirar para cometer lavado de \u00a0dinero \u00a0en Colombia tipifica el punible de concierto para delinquir, previsto en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 340 de la ley 599 de 2000, el cual sanciona con prisi\u00f3n de 6 a 12 \u00a0a\u00f1os \u00a0al \u00a0que se concierte con varias personas para realizar lavado de activos, \u00a0pena \u00a0incrementada \u00a0en \u00a0una \u00a0tercera \u00a0parte \u00a0en \u00a0su \u00a0m\u00ednimo y en la mitad en el \u00a0m\u00e1ximo, de conformidad con el art\u00edculo 14 de la ley 890 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Es \u00a0decir, \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0imputada \u00a0a \u00a0la \u00a0requerida en Colombia adem\u00e1s de \u00a0delictiva \u00a0es \u00a0sancionada \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n no inferior de 4 a\u00f1os, concurriendo de \u00a0este modo el principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a02.4. \u00a0EQUIVALENCIA \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PROVIDENCIA \u00a0DICTADA EN EL \u00a0EXTERIOR. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por el art\u00edculo 493-1 del C\u00f3digo Procesal \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, para que proceda la extradici\u00f3n es imprescindible que el pa\u00eds \u00a0reclamante haya dictado resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Presupuesto \u00a0cumplido, \u00a0ya \u00a0que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0es \u00a0equivalente \u00a0al \u00a0escrito de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0presenta \u00a0ante el juez competente para adelantar el \u00a0juicio \u00a0estatuido en los art\u00edculo 336 y 337 de la ley 906 de 2004, por contener \u00a0la \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0acusada, \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0sucinta de la \u00a0conducta \u00a0imputada \u00a0con \u00a0su \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica y la transcripci\u00f3n de las \u00a0normas \u00a0penales sustantivas supuestamente violadas, adem\u00e1s de que constituye el \u00a0inicio \u00a0de \u00a0la \u00a0fase \u00a0del juicio en la cual el procesado tiene la oportunidad de \u00a0defenderse \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0a \u00a0\u00e9l imputados y que culmina con la sentencia que \u00a0pone fin al proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Es evidente la presencia de este requisito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Reunidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u00a0est\u00e1n \u00a0 \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0presupuestos \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0de\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 Procedimiento \u00a0 Penal \u00a0 de \u00a0 2004, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0proceder\u00e1 \u00a0 a \u00a0rendir \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0exigiendo \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional como lo demanda el Ministerio P\u00fablico, que de \u00a0acoger \u00a0esta \u00a0opini\u00f3n \u00a0condicione \u00a0la entrega a que el requerido no sea juzgado \u00a0por \u00a0hechos \u00a0cometidos \u00a0antes del 17 de diciembre de 1997, o diferente a los que \u00a0sirvieron \u00a0de \u00a0base \u00a0para \u00a0la \u00a0reclamaci\u00f3n, \u00a0no sea sometido a penas de muerte, \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua, \u00a0confiscaci\u00f3n, \u00a0ni \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0 con \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a012 \u00a0y \u00a034 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Importa \u00a0reiterar \u00a0que por virtud de lo dispuesto por el numeral 2 del art\u00edculo \u00a0189 \u00a0Superior, \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de la Rep\u00fablica como supremo director de la pol\u00edtica exterior y de \u00a0las \u00a0relaciones internacionales, realizar el seguimiento a los condicionamientos \u00a0que \u00a0imponga \u00a0a \u00a0la concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n y determinar las consecuencias \u00a0que derivar\u00edan de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Asimismo, \u00a0advertir \u00a0a \u00a0su \u00a0hom\u00f3logo \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0que \u00a0el solicitado ha \u00a0permanecido \u00a0privado de la libertad en detenci\u00f3n provisional por motivo de este \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de \u00a0Justicia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0CONCEPTUA FAVORABLEMENTE a la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de SONIA CRUZ QUICENO, alias \u201cLa Mona\u201d, de anotaciones civiles \u00a0y \u00a0personales \u00a0conocidas \u00a0en \u00a0el \u00a0curso \u00a0de la actuaci\u00f3n, por los cargos a ella \u00a0atribuidos \u00a0en \u00a0la \u00a0quinta acusaci\u00f3n sustitutiva No. S5 05 Cr. 1001, dictada el \u00a016 \u00a0de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02006, \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito Sur de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0A \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0comun\u00edquese esta determinaci\u00f3n a la requerida \u00a0CRUZ QUICENO, a su defensor y al Agente del Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Devu\u00e9lvase \u00a0el \u00a0expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del Interior y de\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Justicia para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0ESPINOSA P\u00c9REZ\u00a0\u00a0 ALVARO \u00a0ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 PULIDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0 \u00a0 QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO \u00a0ENREIQUE \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 JAVIER ZAPATA ORT\u00cdZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RU\u00cdZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N\u00a0 DE\u00a0 VOTO \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0el respeto que siempre profeso por las \u00a0decisiones \u00a0de \u00a0la Sala, expongo a continuaci\u00f3n los aspectos que, en mi sentir, \u00a0deben \u00a0incluirse \u00a0en \u00a0los \u00a0conceptos de extradici\u00f3n que emite la Corte frente a \u00a0tr\u00e1mites \u00a0que involucran ciudadanos colombianos por nacimiento, particularmente \u00a0cuando \u00a0se \u00a0desarrollan \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0cl\u00e1usulas \u00a0pactadas \u00a0en instrumentos \u00a0internacionales \u00a0 de \u00a0 car\u00e1cter \u00a0bilateral \u00a0o \u00a0multilateral, \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0de \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0deber\u00eda \u00a0exigir \u00a0al \u00a0momento de \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0un \u00a0connacional, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0los que se le vienen \u00a0sugiriendo de manera com\u00fan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0posici\u00f3n \u00a0que he venido sustentando en \u00a0Sala \u00a0y que no ha tenido acogida, descansa en que la Corte al asumir la funci\u00f3n \u00a0de \u00a0conceptuar, \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0ha \u00a0de tener como gu\u00eda los par\u00e1metros que sobre la \u00a0materia \u00a0est\u00e1n \u00a0fijados \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal penal patrio, sino que, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0su misi\u00f3n tambi\u00e9n debe estar influida por la regla del art\u00edculo 2\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0\u00f3rgano \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de \u00a0la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria \u00a0y, \u00a0por tanto, componente esencial en la estructura del Estado Social \u00a0de \u00a0Derecho, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0debe \u00a0velar \u00a0por \u00a0la efectividad de los principios\u00a0 \u00a0\u2013entre ellos el fundante \u00a0de \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana-,\u00a0 \u00a0derechos \u00a0y \u00a0deberes \u00a0consagrados en la Carta; \u00a0defender \u00a0la \u00a0independencia \u00a0nacional y proteger a todas las personas residentes \u00a0en \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0en \u00a0 su \u00a0 vida, \u00a0 honra, \u00a0 bienes, \u00a0 creencias, \u00a0 derechos \u00a0 y \u00a0libertades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese orden de cosas, estimo que es preciso \u00a0advertir \u00a0en \u00a0el \u00a0concepto sobre la necesidad de plantear otras condiciones a la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0reclamado, \u00a0derivadas \u00a0del hecho de que el acto de extradici\u00f3n no \u00a0implica \u00a0que \u00a0el \u00a0extraditado \u00a0pierda \u00a0la nacionalidad colombiana, lo cual s\u00f3lo \u00a0ocurre \u00a0 frente \u00a0a \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a098 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tales condiciones, cuando la entrega en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0nacional \u00a0colombiano se tramita y agota, en ausencia de un \u00a0convenio \u00a0 multilateral \u00a0 o \u00a0bilateral \u00a0sobre \u00a0la \u00a0materia, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0ley, \u00a0debe tenerse en cuenta que a diferencia de lo que \u00a0ocurre \u00a0si \u00a0se \u00a0hubiera adelantado conforme a un instrumento internacional en el \u00a0cual \u00a0las \u00a0partes \u00a0acuerdan condiciones que pueden significar la restricci\u00f3n de \u00a0ciertos \u00a0derechos, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0a \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n del Estado colombiano como \u00a0social \u00a0y \u00a0democr\u00e1tico \u00a0de derecho, en el cual es base fundamental el respeto a \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana \u00a0(art\u00edculo \u00a01\u00ba de la Carta), las condiciones que se deben \u00a0exigir \u00a0al pa\u00eds reclamante tienen que estar ligadas con la observancia all\u00ed de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0que \u00a0cobijar\u00edan \u00a0al \u00a0solicitado de ser juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eso \u00a0es \u00a0as\u00ed, \u00a0porque \u00a0al \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un colombiano por nacimiento el Estado, a trav\u00e9s del Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0renuncia \u00a0a la potestad de ejercer su propia jurisdicci\u00f3n, pero no a \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, tiene derecho a todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, aquellos que se relacionan \u00a0con \u00a0 su \u00a0 calidad \u00a0 de \u00a0 procesado \u00a0y \u00a0que \u00a0tienen \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, siendo el marco esencial de \u00a0la \u00a0 figura \u00a0 de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0que \u00a0fija \u00a0un \u00a0sistema \u00a0de \u00a0fuentes1 para que se solicite, conceda \u00a0u \u00a0ofrezca, \u00a0que son los tratados p\u00fablicos y, en su defecto, la ley, es preciso \u00a0comentar \u00a0que \u00a0como \u00a0no hay un instrumento vigente de esa naturaleza que ligue a \u00a0Colombia \u00a0con Estados Unidos en el tema de extradici\u00f3n, el \u00e1mbito para evaluar \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0una \u00a0solicitud, \u00a0concesi\u00f3n \u00a0u ofrecimiento de extradici\u00f3n \u00a0entre los dos pa\u00edses es el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese que los preceptos que desarrollan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n tanto en la Ley 600 de 2000 como en la ley 906 de 2004, adem\u00e1s \u00a0de \u00a0reiterar \u00a0las reglas constitucionales (improcedencia por delitos pol\u00edticos, \u00a0o \u00a0la \u00a0de colombianos por nacimiento por hechos cometidos con anterioridad al 17 \u00a0de \u00a0 \u00a0 diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 1997 \u00a0 \u00a0\u2013art\u00edculo \u00a0 508 \u00a0 y \u00a0art\u00edculo \u00a0490, \u00a0respectivamente-); \u00a0fijan \u00a0el \u00a0organismo \u00a0al \u00a0que \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0ofrecer \u00a0o \u00a0conceder la extradici\u00f3n de una \u00a0persona \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 facultades \u00a0 \u00a0 sobre \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0materia \u00a0 \u00a0\u2013el \u00a0 gobierno-, \u00a0 el \u00a0 \u00e1mbito \u00a0 de \u00a0competencia \u00a0de \u00a0cada ente gubernamental, y el que le corresponde en el tr\u00e1mite \u00a0a \u00a0 la \u00a0Corte; \u00a0se\u00f1alan \u00a0requisitos \u00a0adicionales \u00a0(doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0 m\u00ednimo \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0\u2013art\u00edculo \u00a0510 \u00a0y art\u00edculo 492 ib.-); estructuran la forma como se \u00a0desarrolla \u00a0el tr\u00e1mite mixto, as\u00ed como los fundamentos del concepto (art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de 2000 y art\u00edculo 502 del C\u00f3digo \u00a0Procesal \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004); \u00a0determinan cu\u00e1ndo se decide sobre la solicitud, en \u00a0qu\u00e9 \u00a0momento \u00a0se \u00a0hace \u00a0la \u00a0entrega \u00a0y regula la orden de prelaci\u00f3n en caso de \u00a0varias \u00a0solicitudes \u00a0(art\u00edculos \u00a0522, \u00a0523 \u00a0y \u00a0524, y art\u00edculos 504, 505 y 506 \u00a0ib\u00eddem); \u00a0consagran el derecho a la defensa y los eventos en que hay lugar a la \u00a0libertad \u00a0(art\u00edculos \u00a0529 y 530 de la Ley 600 de 2000 y art\u00edculos 510 y 511 de \u00a0la Ley 906 de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0el art\u00edculo 512 de la primera de \u00a0las \u00a0leyes \u00a0en \u00a0cita \u00a0le impone de modo imperativo al gobierno la obligaci\u00f3n de \u00a0exigir \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso \u00a0del \u00a0que motiva la extradici\u00f3n, ni sometido a sanciones distintas de las que se \u00a0le \u00a0hubieran \u00a0impuesto en la condena, y a que se le conmute la pena de muerte en \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n del pa\u00eds reclamante la prevea como sanci\u00f3n del \u00a0delito \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0circunstancias \u00e9stas que \u00a0igualmente \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 494 del C\u00f3digo Adjetivo \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, con la inclusi\u00f3n en este \u00faltimo de que tampoco al extraditado \u00a0se \u00a0le \u00a0someta \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n forzada, torturas ni a tratos ni penas crueles, \u00a0inhumanas \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0como \u00a0tampoco \u00a0a \u00a0las \u00a0penas \u00a0de destierro, prisi\u00f3n \u00a0perpetua o confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recu\u00e9rdese \u00a0que \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0arriba \u00a0se\u00f1aladas \u00a0fueron \u00a0extendidas, \u00a0con el mismo car\u00e1cter imperativo, por la Corte \u00a0Constitucional a otras situaciones, al se\u00f1alar que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c…no \u00a0s\u00f3lo \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0entenderse que en caso de que exista en el Estado requirente la pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0la entrega se har\u00e1 bajo la condici\u00f3n de la conmutaci\u00f3n de \u00e9sta, \u00a0sino, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0bajo el entendido de que al extraditado no se le podr\u00e1 someter \u00a0ni \u00a0a \u00a0torturas, \u00a0ni \u00a0a tratos o penas crueles, ni a desaparici\u00f3n forzada, ni a \u00a0tratamiento \u00a0 degradante \u00a0 e \u00a0inhumano, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0as\u00ed \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0condicionarse \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0que \u00a0se \u00a0declara \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0550 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por otra parte, se observa por la Corte, que \u00a0la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0 colombiana, \u00a0 proh\u00edbe \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a034 \u00a0\u2018las \u00a0penas \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0confiscaci\u00f3n\u2019, \u00a0a las cuales, por las mismas razones anteriormente expuestas, no \u00a0podr\u00e1 \u00a0someterse \u00a0al extraditado por el pa\u00eds que lo juzgue, lo que implica que \u00a0igualmente \u00a0 en \u00a0ese \u00a0sentido \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0condicionarse \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 550 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Procedimiento \u00a0 \u00a0Penal.\u201d2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0esas \u00a0no \u00a0son \u00a0las \u00a0\u00fanicas \u00a0condiciones \u00a0susceptibles \u00a0de formularse, pues al fin y al cabo el primer inciso \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0512 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal de 2000, as\u00ed como el \u00a0primer \u00a0inciso \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0494 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0precept\u00faa que \u00a0\u201cEl gobierno podr\u00e1 subordinar el ofrecimiento o la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 condiciones \u00a0 que \u00a0 considere \u00a0oportunas.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0facultad, \u00a0debe \u00a0se\u00f1alarse, \u00a0no \u00a0es \u00a0discrecional, \u00a0pues \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0decidir \u00a0sobre \u00a0la \u00a0entrega de un nacional \u00a0colombiano \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0armonizar \u00a0los \u00a0criterios de \u00a0conveniencia \u00a0nacional o de cooperaci\u00f3n internacional, con la premisa seg\u00fan la \u00a0cual \u00a0al \u00a0concederse la extradici\u00f3n no se renuncia a la soberan\u00eda, sino que se \u00a0ejerce3, \u00a0y \u00a0con \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y garant\u00edas que est\u00e1n consagrados en la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en \u00a0pro \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 justiciable, \u00a0 as\u00ed \u00a0 como \u00a0 en \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0su \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0art\u00edculo 29 de la \u00a0Carta; \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a09 \u00a0y \u00a010 \u00a0de \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a05-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a09-2.3, \u00a010-1.2.3, \u00a014-1.2.3,5, y 15 del Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos, \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional debe \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de un compatriota, si concede la extradici\u00f3n, a que se \u00a0le \u00a0 \u00a0respeten \u00a0 \u00a0al \u00a0 extraditado \u00a0 \u2013como \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0nacional en las mismas condiciones- todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0condici\u00f3n de justiciable, en particular, a que \u00a0tenga \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin dilaciones injustificadas, a que se \u00a0presuma \u00a0su \u00a0inocencia, a que cuente con un int\u00e9rprete, a que tenga un defensor \u00a0designado \u00a0por \u00a0\u00e9l \u00a0o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios \u00a0adecuados \u00a0para \u00a0que \u00a0prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las \u00a0que \u00a0se \u00a0aduzcan \u00a0en contra, a que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se \u00a0desarrolle \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0dignas, a que la eventual pena que se le imponga no \u00a0trascienda \u00a0de \u00a0su persona, a que la sanci\u00f3n pueda ser apelada ante un tribunal \u00a0superior, \u00a0a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de \u00a0reforma y readaptaci\u00f3n social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, el gobierno debe condicionar la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que el pa\u00eds reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades racionales y reales para que el extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s cercanos, habida cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a01991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la familia como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n y reconoce su honra, \u00a0dignidad \u00a0e \u00a0intimidad, \u00a0lo \u00a0cual se refuerza con la protecci\u00f3n adicional que a \u00a0ese \u00a0 n\u00facleo \u00a0le \u00a0otorgan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0sobre \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a017) \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles y Pol\u00edticos \u00a0(art\u00edculo 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cumplimiento de su deber de protecci\u00f3n a \u00a0las \u00a0garant\u00edas y derechos del nacional colombiano entregado en extradici\u00f3n, es \u00a0misi\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0por \u00a0medio \u00a0del \u00a0\u00e1mbito \u00a0de competencias de los \u00f3rganos \u00a0respectivos, \u00a0vigilar \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds reclamante se respeten las mencionadas \u00a0condiciones \u00a0(art\u00edculo \u00a09 \u00a0y 226 de la Carta). As\u00ed, en primer orden, a trav\u00e9s \u00a0del \u00a0cuerpo \u00a0diplom\u00e1tico, \u00a0en concreto, por las diferentes oficinas consulares, \u00a0con \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n (art\u00edculo 277 de la \u00a0Constituci\u00f3n) \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0Defensor\u00eda del Pueblo (art\u00edculo 282 ib\u00eddem), de lo \u00a0cual, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0habr\u00e1 \u00a0de darse informes peri\u00f3dicos a la Corte, en virtud del \u00a0principio \u00a0de \u00a0colaboraci\u00f3n \u00a0arm\u00f3nica \u00a0entre \u00a0los diferentes Poderes P\u00fablicos \u00a0(art\u00edculo \u00a0113 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta), \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0que todos los estamentos con \u00a0injerencia \u00a0en \u00a0el \u00a0tema \u00a0tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la \u00a0conveniencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0privilegiar \u00a0 jurisdicciones \u00a0 for\u00e1neas \u00a0 frente \u00a0 a \u00a0 la \u00a0interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 esa \u00a0 manera, \u00a0 dejo \u00a0 sentado \u00a0 mi \u00a0criterio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ores Magistrados, \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0 \u00a0ut \u00a0supra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Corte \u00a0Constitucional, sentencia C-740\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Sentencia C-1106\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Cfr. \u00a0Corte Constitucional, Sentencia C-621\/01. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 26764 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta No.88 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D. \u00a0C., seis (6) de junio de dos mil \u00a0siete (2007). \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 Cumplido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de la […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-13498","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-15"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13498","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=13498"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/13498\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=13498"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=13498"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=13498"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}