\u00a0 \u00a0 Proceso \u00a0 \u00a0 No \u00a025715 \u00a0\u00a0<\/p>\n
CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0<\/p>\n
SALA \u00a0 DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0<\/p>\n
Aprobado Acta No.45 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0veintisiete (27) de marzo de \u00a0dos mil siete (2007). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Observado \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0500 \u00a0de \u00a0la Ley 906 de 2004, procede la Sala a rendir el concepto que \u00a0en \u00a0derecho \u00a0corresponda \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano, \u00a0CARLOS ALEX\u00c1NDER TOC\u00daA, elevada por el Gobierno de los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0La \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0Los \u00a0Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0N\u00b0 \u00a00923 de 18 de abril de 2006, solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines de extradici\u00f3n de CARLOS ALEX\u00c1NDER TOC\u00daA, \u00a0la \u00a0cual \u00a0decret\u00f3 el Despacho del se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n el 24 del \u00a0mismo \u00a0mes \u00a0y \u00a0a\u00f1o, \u00a0y \u00a0se \u00a0hizo \u00a0efectiva el d\u00eda siguiente por miembros de la \u00a0Polic\u00eda Nacional, Direcci\u00f3n Central de Polic\u00eda Judicial. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El 22 de junio siguiente, con Nota Verbal \u00a0N\u00b0 \u00a01527, la referida Agencia Diplom\u00e1tica formaliz\u00f3 el requerimiento, para lo \u00a0cual \u00a0 aport\u00f3 \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0 documentos \u00a0 traducidos \u00a0 al \u00a0 castellano \u00a0y \u00a0autenticados: \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. Declaraci\u00f3n rendida en apoyo por Sandra \u00a0E. \u00a0Strippoli, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Septentrional \u00a0de \u00a0Georgia. \u00a0Relata \u00a0c\u00f3mo \u00a0se integra un gran jurado, \u00a0cu\u00e1l \u00a0es el m\u00e9todo que sigue para dictar una acusaci\u00f3n; explica la naturaleza \u00a0jur\u00eddica \u00a0de \u00a0una \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0indicando sus exigencias formales; individualiza \u00a0las \u00a0imputaciones \u00a0hechas \u00a0al requerido se\u00f1alando el contenido y alcance de sus \u00a0elementos \u00a0 estructurales; \u00a0 finalmente \u00a0 ofrece \u00a0una \u00a0sinopsis \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0investigados, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde \u00a0al \u00a0menos noviembre de 2003 hasta \u00a0que \u00a0se dict\u00f3 la acusaci\u00f3n, ROLFI ESPITIA TOC\u00daA y CARLOS ALEXANDER TOC\u00daA, el \u00a0hermano \u00a0y \u00a0socio \u00a0del \u00a0primero, \u00a0participaron \u00a0conjuntamente como corredores de \u00a0pesos \u00a0en \u00a0lavar \u00a0el \u00a0producto \u00a0del narcotr\u00e1fico a trav\u00e9s del Mercado Negro de \u00a0Cambio \u00a0de Pesos. ESPITIA TOC\u00daA arregl\u00f3 con un testigo, quien exporta textiles \u00a0a \u00a0Colombia, que los representantes del testigo recogieran grandes cantidades de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0los \u00a0cuales d\u00f3lares eran el producto de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas. \u00a0Estos \u00a0d\u00f3lares \u00a0fueron \u00a0retenidos \u00a0por \u00a0el \u00a0testigo, \u00a0y \u00a0sin \u00a0que \u00a0lo supieran los reclamados, por el \u201cICE\u201d. A cambio de \u00a0estos \u00a0d\u00f3lares, \u00a0el testigo caus\u00f3 que se liberaran pesos derivados de la venta \u00a0de \u00a0textiles \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0a favor de ESPITIA TOC\u00daA y TOC\u00daA. As\u00ed mismo tanto \u00a0ESPITIA \u00a0TOC\u00daA \u00a0como \u00a0TOC\u00daA \u00a0intentaron \u00a0arreglar \u00a0varias \u00a0recogidas de dinero \u00a0proveniente \u00a0del \u00a0narcotr\u00e1fico en forma de efectivo en divisa estadounidense en \u00a0M\u00e9xico \u00a0como parte del mismo ardid para lavar activos. Un agente encubierto del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0ha consultado sobre las propuestas recogidas de dinero en M\u00e9xico con \u00a0tanto \u00a0TOC\u00daA \u00a0como \u00a0ESPITIA \u00a0TOC\u00daA \u00a0en \u00a0sendas oportunidades. El 5 de abril de \u00a02006, \u00a0 polic\u00edas \u00a0 encubiertas \u00a0 de \u00a0 M\u00e9xico \u00a0recogieron \u00a0US \u00a0$ \u00a01\u2019119.880,\u00b0\u00b0 en divisa estadounidense \u00a0a \u00a0lavarse \u00a0como \u00a0parte \u00a0de \u00a0este \u00a0operativo. \u00a0ESPITIA \u00a0TOC\u00daA y TOC\u00daA eran los \u00a0corredores \u00a0de pesos que gestionaron este trato. Adem\u00e1s los agentes encubiertos \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0se reunieron con ROLFI ESPITIA TOC\u00daA y CARLOS ALEX\u00c1NDER TOC\u00daA \u00a0en \u00a0la \u00a0ciudad \u00a0de \u00a0Panam\u00e1, \u00a0Panam\u00e1, \u00a0donde \u00a0hablaron sobre sus actividades de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0con los agentes durante una reuni\u00f3n grabada.\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 Resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 N\u00b0 \u00a01:06-CR-133, \u00a0dictada \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02006, en la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito Septentrional de Georgia, mediante la cual se \u00a0acusa \u00a0al \u00a0requerido \u00a0de \u00a0(i) \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar el producto de la venta de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0(ii) concierto para ayudar e instigar la distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0y \u00a0otras \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0determinadas \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0para \u00a0lavar \u00a0el \u00a0producto de la venta de \u00a0sustancias controladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. Declaraci\u00f3n del Agente Especial Paul D. \u00a0O\u2019Brien del Servicio de de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y Aduanas de los Estados Unidos (\u201cICE\u201d). Se\u00f1ala que es uno de \u00a0los \u00a0principales \u00a0investigadores \u00a0familiarizado \u00a0con \u00a0las \u00a0pruebas en las que se \u00a0sustentan \u00a0los \u00a0cargos \u00a0imputados \u00a0al \u00a0requerido, \u00a0y \u00a0al \u00a0respecto indica que el \u00a0Mercado \u00a0Negro de Cambio de Pesos (\u201cMNCP\u201d) \u00a0 es \u00a0 un \u00a0sistema \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0narcotraficantes \u00a0colombianos \u00a0que \u00a0tienen \u00a0grandes \u00a0cantidades \u00a0de d\u00f3lares las \u00a0convierten \u00a0en \u00a0pesos \u00a0mediante \u00a0un \u00a0cambio \u00a0no \u00a0regulado \u00a0con \u00a0exportadores \u00a0de \u00a0productos \u00a0a \u00a0Colombia que necesitan d\u00f3lares para comprar mercanc\u00edas, evitando \u00a0pagar \u00a0derechos \u00a0de \u00a0aduana e impuestos, y las frecuentes menos favorables tasas \u00a0de \u00a0los \u00a0mecanismos \u00a0formales \u00a0de \u00a0conversi\u00f3n \u00a0de \u00a0divisas, \u00a0sistema del que ha \u00a0participado \u00a0el \u00a0requerido \u00a0para \u00a0lavar \u00a0una \u00a0cantidad \u00a0significante de d\u00f3lares \u00a0estadounidenses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Destaca \u00a0que las pruebas en contra de CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0incluyen, \u00a0mas \u00a0no se limitan, a conversaciones telef\u00f3nicas \u00a0interceptadas \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0grabaciones \u00a0con \u00a0la \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0de\u00a0 los \u00a0tribunales \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0reuniones \u00a0en cubierta que fueron grabadas y testigos \u00a0colaboradores a cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa \u00a0que \u00a0un testigo colaborador a cargo \u00a0(Testigo \u00a0# \u00a01), bajo las instrucciones del \u201cICE\u201d, proporcion\u00f3 informaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0las \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0de ROLFI ESPITA TOC\u00daA, y que gracias a una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0 paralela, \u00a0 la \u00a0 Polic\u00eda \u00a0Nacional \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0informaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0las \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0de \u00a0CARLOS \u00a0ALEXANDER TOC\u00daA, \u00a0corroboradas \u00a0 por \u00a0 agentes \u00a0especiales \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0que \u00a0actuaron \u00a0en \u00a0una \u00a0operaci\u00f3n encubierta \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0El \u00a027 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02005 \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de esta fecha, ESPITA TOC\u00daA negoci\u00f3 un contrato de lavado de dinero \u00a0con \u00a0el \u00a0Testigo \u00a0# 1 para recoger aproximadamente US $ 225.000,\u00b0\u00b0 producto de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos; \u00a0con \u00a0base tal negociaci\u00f3n un agente encubierto del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0se \u00a0reuni\u00f3 con un individuo, posteriormente identificado como Ram\u00f3n \u00a0Flores \u00a0Lebr\u00f3n, \u00a0el \u00a028 de julio de 2005 o alrededor de esta fecha en Brockton, \u00a0Massachussets, \u00a0quien \u00a0entreg\u00f3 \u00a0al agente encubierto del \u201cICE\u201d\u201d una bolsa \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0US \u00a0$ 218.930,\u00b0\u00b0 en efectivo, divisa estadounidense depositada \u00a0en \u00a0 una \u00a0 cuenta \u00a0encubierta \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0fue \u00a0transferida \u00a0electr\u00f3nicamente \u00a0a una cuenta bancaria a nombre del Testigo # 1 la cantidad de \u00a0US \u00a0$ 185.091,88, quien env\u00eda textiles a Colombia para promover las actividades \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0dinero \u00a0 \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0 \u00a0trav\u00e9s \u00a0 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0 \u201cMNCP\u201d, \u00a0y \u00a0luego \u00a0\u00e9ste organiz\u00f3 la \u00a0liberaci\u00f3n de pesos a ESPITA TOC\u00daA en Bogot\u00e1, Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0el \u00a0mismo 27 de julio de 2005 o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esta \u00a0fecha, \u00a0ESPITA \u00a0TOC\u00daA \u00a0negoci\u00f3 otro contrato de lavado de \u00a0dinero \u00a0con \u00a0el \u00a0Testigo # 1 para recoger US $ 300.000,\u00b0\u00b0 producto de la venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos; con base en tal negociaci\u00f3n un agente encubierto del \u201cICE\u201d \u00a0se \u00a0reuni\u00f3 con un individuo, posteriormente identificado como Freddy Rivera, el \u00a029 \u00a0de julio de 2005 o alrededor de esa fecha, en Filadelfia, Pensilvania, quien \u00a0entreg\u00f3 \u00a0al \u00a0agente \u00a0encubierto \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d dos peque\u00f1as bolsas negras que \u00a0conten\u00edan \u00a0US \u00a0$ \u00a0301.315,\u00b0\u00b0 en efectivo, divisa estadounidense depositada en \u00a0una \u00a0 cuenta \u00a0 encubierta \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d, \u00a0de \u00a0la \u00a0que \u00a0luego \u00a0fue \u00a0transferida \u00a0electr\u00f3nicamente \u00a0la cantidad de US $ 267.879,39 a una cuenta bancaria a nombre \u00a0del \u00a0Testigo # 1 para promover las actividades de lavado de dinero a trav\u00e9s del \u00a0\u201cMNCP\u201d, \u00a0y \u00a0despu\u00e9s el \u00a0Testigo \u00a0# \u00a01 \u00a0organiz\u00f3 \u00a0la \u00a0liberaci\u00f3n \u00a0de \u00a0pesos a ESPITA TOC\u00daA en Bogot\u00e1, \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Puntualiza \u00a0que \u00a0el \u00a018 \u00a0de octubre de 2005, \u00a0agentes \u00a0encubiertos \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0tuvieron \u00a0una \u00a0reunieron \u00a0con ROLFI ESPITA \u00a0TOC\u00daA \u00a0y \u00a0CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0en \u00a0un \u00a0restaurante \u00a0en ciudad de Panam\u00e1 \u00a0(Panam\u00e1), \u00a0durante \u00a0la \u00a0cual \u00a0el \u00a0primero \u00a0dijo \u00a0que \u00a0tramita \u00a0las recogidas de \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0Puerto \u00a0Rico y en la Rep\u00fablica Dominicana, y que el \u00a0dinero \u00a0recogido en las calles era dinero proveniente de la venta de drogas. Que \u00a0el \u00a0segundo \u00a0afirm\u00f3 \u00a0que \u00a0con su hermano mov\u00edan dinero de Colombia a Panam\u00e1 a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0diferentes compa\u00f1\u00edas leg\u00edtimas. ESPITA TOC\u00daA dijo a los agentes \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0que con su hermano movilizaban aproximadamente US $ 200.000,\u00b0\u00b0 \u00a0al \u00a0d\u00eda, y que trabajaban juntos en el negocio del dinero desde hace diecisiete \u00a0a\u00f1os, \u00a0explicando \u00a0que \u00a0durante los primeros siete a\u00f1os, lo hicieron para otra \u00a0persona, \u00a0pero \u00a0que \u00a0los \u00a0\u00faltimos diez (10) a\u00f1os trabajaban juntos como socios \u00a0movilizando \u00a0 dinero \u00a0 desde \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 y \u00a0otros \u00a0lugares \u00a0hacia \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Relata el agente que el 29 de agosto de 2005, \u00a0o \u00a0alrededor de esta fecha, el Testigo # 1 habl\u00f3 con CARLOS ALEX\u00c1NDER TOC\u00daA y \u00a0ROLFI \u00a0ESPITA \u00a0TOC\u00daA por tel\u00e9fono, llamada durante la cual el primero dijo, en \u00a0lenguaje \u00a0codificado, \u00a0que \u00a0hab\u00eda usado el dinero que pertenec\u00eda a una persona \u00a0para \u00a0pagar \u00a0una \u00a0deuda \u00a0a \u00a0otra, \u00a0y \u00a0a\u00f1adi\u00f3 \u00a0que ten\u00eda problemas con aquella \u00a0persona \u00a0cuyo \u00a0dinero \u00a0se \u00a0us\u00f3 \u00a0para \u00a0pagar \u00a0a \u00a0otra; \u00a0que deb\u00eda a esa persona \u00a0doscientos \u00a0 treinta \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0pesos, \u00a0y \u00a0que \u00a0si \u00a0no \u00a0le \u00a0pagaba \u00a0ser\u00eda \u00a0secuestrado \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa \u00a0que \u00a0durante \u00a0el \u00a0mes de febrero de \u00a02006, \u00a0un \u00a0agente \u00a0encubierto del \u201cICE\u201d numerosas veces habl\u00f3 por tel\u00e9fono \u00a0con \u00a0ROLFI ESPITA TOC\u00daA y CARLOS ALEX\u00c1NDER TOC\u00daA en un esfuerzo por organizar \u00a0tres \u00a0recogidas \u00a0de \u00a0efectivo \u00a0en \u00a0divisa estadounidense en M\u00e9xico, cada una de \u00a0ellas \u00a0por \u00a0un \u00a0mill\u00f3n de d\u00f3lares. Durante las conversaciones sobre la primera \u00a0recogida, \u00a0un agente encubierto del \u201cICE\u201d proporcion\u00f3 directamente a CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0un n\u00famero telef\u00f3nico para el agente encubierto en M\u00e9xico. \u00a0Durante \u00a0otra conversaci\u00f3n con ROLFI ESPITA TOC\u00daA en la que conversaron acerca \u00a0de \u00a0los detalles de la primera recogida, ESPITA TOC\u00daA dijo al agente encubierto \u00a0del \u00a0\u201cICE\u201d \u00a0que \u00a0TOC\u00daA \u00a0estaba \u00a0coordinando una recogida separada de divisa \u00a0estadounidense en M\u00e9xico por un mill\u00f3n de d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que el 5 de abril de 2006, polic\u00edas \u00a0encubiertos \u00a0mexicanos recogieron US $1’119.880,\u00b0\u00b0 en divisa estadounidense en \u00a0ciudad \u00a0 de \u00a0 M\u00e9xico \u00a0(M\u00e9xico), \u00a0para \u00a0que \u00a0se \u00a0lavaran \u00a0como \u00a0parte \u00a0de \u00a0esta \u00a0investigaci\u00f3n. \u00a0ESPITA \u00a0TOC\u00daA \u00a0posteriormente \u00a0confirm\u00f3 que tanto \u00e9l como su \u00a0hermano \u00a0 TOC\u00daA \u00a0 eran \u00a0 los \u00a0 corredores \u00a0 de \u00a0 pesos \u00a0 involucrados \u00a0en \u00a0esta \u00a0recogida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0a \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0ROLFI ESPITA \u00a0TOC\u00daA, \u00a0el \u201cICE\u201d recogi\u00f3 aproximadamente US $ 2’224.561,\u00b0\u00b0 como producto \u00a0de \u00a0 la \u00a0 venta \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 en \u00a0 once \u00a0recogidas \u00a0de \u00a0divisas \u00a0(18-XI-03; \u00a0 06-I-04; \u00a0 10-III-04; \u00a0 18-V-04; \u00a020-V-04; \u00a024-VIII-04; \u00a026-X-04; \u00a002-V-05; \u00a028-VII-05; 29-VII-05, y 12-VIII-05) \u00a0antes \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0dictara la acusaci\u00f3n, y que a trav\u00e9s de vigilancia y otras \u00a0labores \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0subsiguientes \u00a0se \u00a0incautaron \u00a0US \u00a0$ 2’231.898,\u00b0\u00b0 \u00a0producto \u00a0de la venta de drogas y de aproximadamente 2.030 gramos de hero\u00edna de \u00a0los socios de ESPITA TOC\u00daA en los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo \u00a0suministra el agente los datos \u00a0personales \u00a0y \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0ROLFI ESPITIA TOC\u00daA y CARLOS ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. \u00a0Trascripci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0normas penales \u00a0se\u00f1aladas \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0vulneradas \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0reclamado \u00a0 CARLOS \u00a0 ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El Ministerio del Interior y de Justicia \u00a0remiti\u00f3 \u00a0el \u00a0expediente a esta Sala al encontrarlo perfeccionado, incluyendo el \u00a0concepto \u00a0de su hom\u00f3logo de Relaciones Exteriores relativo a que por no existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el ordenamiento \u00a0procesal penal colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Negada \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0pruebas \u00a0elevada por el apoderado del requerido, dentro del t\u00e9rmino legal \u00e9ste \u00a0y \u00a0la \u00a0se\u00f1ora Procuradora Tercera Delegada para la Casaci\u00f3n Penal, presentaron \u00a0alegatos de conclusi\u00f3n, cuya s\u00edntesis es la que sigue: \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. El Agente del Ministerio P\u00fablico insta \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0para \u00a0que \u00a0rinda \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la entrega por encontrar \u00a0reunidos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 906 de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La validez formal de la documentaci\u00f3n porque \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0fue hecha por v\u00eda diplom\u00e1tica, aportando debidamente traducidas \u00a0y \u00a0autenticadas \u00a0las \u00a0copias \u00a0de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, en cuyo contenido \u00a0est\u00e1n \u00a0determinados \u00a0los \u00a0cargos \u00a0que le sirven de sustento a la petici\u00f3n, con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0circunstanciada \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos; \u00a0traducci\u00f3n de las declaraciones \u00a0rendidas \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la petici\u00f3n por parte de Sandra E. Strippoli y Paul D. \u00a0O\u2019brien; y el texto de las \u00a0normas que describen las conductas delictivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0principio \u00a0de la doble incriminaci\u00f3n al \u00a0encontrar \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0imputadas \u00a0y \u00a0las normas que las contienen en el \u00a0Estado \u00a0Norte \u00a0Americano tienen su equivalencia en nuestra legislaci\u00f3n, con una \u00a0sanci\u00f3n \u00a0m\u00ednima \u00a0superior \u00a0a \u00a0cuatro a\u00f1os de prisi\u00f3n en los tipos penales de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0realizar \u00a0actividades \u00a0de \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0as\u00ed como el porte y \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0para importar estupefacientes y el lavado de activos, tipificados \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a0323 \u00a0(modificado por el art\u00edculo \u00a08\u00b0, \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 747 \u00a0 de \u00a0 2002), \u00a0 340 \u00a0 (modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0Ley \u00a0733 \u00a0de \u00a02002) y 376 de la Ley 599 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0de la plena identidad del \u00a0solicitado, \u00a0con la concordancia de los datos aportados en la reclamaci\u00f3n y los \u00a0acreditados \u00a0 por \u00a0 virtud \u00a0 de \u00a0 la \u00a0captura, \u00a0corroborados \u00a0en \u00a0el \u00a0curso \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La equivalencia de la providencia dictada en \u00a0el \u00a0exterior, al estimar que la aportada tiene correspondencia con la acusaci\u00f3n \u00a0instituida \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0Procesal \u00a0Penal, \u00a0porque \u00a0contiene \u00a0una \u00a0narraci\u00f3n \u00a0circunstanciada \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos, \u00a0su \u00a0calificaci\u00f3n jur\u00eddica y el nombre y los \u00a0datos \u00a0que \u00a0permiten \u00a0la plena individualizaci\u00f3n de los part\u00edcipes; adem\u00e1s de \u00a0constituir la providencia que abre la entrada al juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. Por su parte el mandatario judicial del \u00a0requerido \u00a0solicita \u00a0a \u00a0la Corte precisar los cargos por los que llegue a emitir \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, y requerir al gobierno Colombiano para \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0entrega \u00a0deje \u00a0plasmados \u00a0todos \u00a0y cada uno de los \u00a0condicionamientos \u00a0de orden constitucional inherentes al respeto de los derechos \u00a0fundamentales del solicitado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0procurador \u00a0del \u00a0requerido \u00a0expresa \u00a0que \u00a0\u00fanicamente \u00a0se \u00a0ocupar\u00e1 de estudiar el principio de doble incriminaci\u00f3n, y al \u00a0efecto \u00a0destaca que en la resoluci\u00f3n 1:06-CR-133 no se encuentran descritos los \u00a0hechos \u00a0en \u00a0los \u00a0que \u00a0se \u00a0sustentan \u00a0los cargos contra su representado, sino que \u00a0aparecen \u00a0narrados \u00a0en \u00a0los \u00a0testimonios rendidos por el Agente Especial Paul D. \u00a0O\u2019Brien \u00a0del \u00a0Servicio de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos y la Fiscal Auxiliar Sandra E. \u00a0Strippoli \u00a0de \u00a0la Fiscal\u00eda de los Estados Unidos para el Distrito Septentrional \u00a0de Georgia, cuyas versiones resume en lo pertinente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego se refiere en primer t\u00e9rmino al delito \u00a0de \u00a0lavado de activos previsto en nuestra legislaci\u00f3n en el art\u00edculo 323 de la \u00a0Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000, el cual trascribe, para despu\u00e9s se\u00f1alar que se trata de un \u00a0tipo \u00a0penal \u00a0de \u00a0resultado \u00a0pues \u00a0se \u00a0exige \u00a0que \u00a0el sujeto agente efectivamente \u00a0ejecute \u00a0alguno \u00a0de \u00a0los comportamientos all\u00ed previstos en relaci\u00f3n con bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas, \u00a0y por lo mismo afirma que se trata de \u00a0conductas \u00a0diferentes \u00a0a \u00a0las \u00a0que \u00a0pretende \u00a0juzgar \u00a0el gobierno de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0ya \u00a0que \u00a0si \u00a0tan \u00a0solo \u00a0fue \u00a0un \u00a0intento \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0financieras, \u00a0como \u00a0se \u00a0advierte de la documentaci\u00f3n agregada con la solicitud, \u00a0esos \u00a0comportamientos \u00a0de ninguna manera pueden ser objeto de juzgamiento por el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0porque \u00a0no \u00a0se \u00a0adecuan a la hip\u00f3tesis delictiva de nuestro \u00a0ordenamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el cargo dos precisa que \u00a0carece \u00a0de \u00a0respaldo f\u00e1ctico, jur\u00eddico y probatorio, toda vez que en aqu\u00e9l se \u00a0acusa \u00a0a \u00a0su \u00a0representado, \u00a0y \u00a0al \u00a0hermano \u00a0de \u00a0\u00e9ste, de concertarse con otras \u00a0personas \u00a0para \u00a0distribuir \u00a0coca\u00edna, \u00a0pero en parte alguna de las declaraciones \u00a0adjuntas \u00a0 se \u00a0 hace \u00a0 referencia \u00a0al \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0sino \u00a0que \u00a0\u00fanicamente \u00a0se \u00a0hace referencia a un presunto lavado de activos de parte de los \u00a0se\u00f1ores \u00a0TOC\u00daA \u00a0por \u00a0el \u00a0hecho \u00a0de \u00a0cambiar pesos por d\u00f3lares, pero no se lee \u00a0se\u00f1alamiento \u00a0en \u00a0el sentido de que el requerido haya desplegado acci\u00f3n alguna \u00a0tendiente a enviar o exportar droga hacia los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con los cargos 3 a 37 se\u00f1ala \u00a0que \u00a0no es claro si fue que la conducta en ellos endilgada se realiz\u00f3 37 veces, \u00a0pues \u00a0en \u00a0el \u00a0cargo \u00a0uno \u00a0se \u00a0acusa \u00a0a \u00a0su \u00a0representado \u00a0por \u00a0intentar realizar \u00a0transacciones \u00a0monetarias \u00a0con \u00a0bienes derivados de negocios il\u00edcitos, y si fue \u00a0que \u00a0se ejecutaron efectivamente las mentadas transacciones se estar\u00eda hablando \u00a0de \u00a0un \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0siempre \u00a0y \u00a0cuando \u00a0el \u00a0origen \u00a0de los dineros sea \u00a0il\u00edcito, \u00a0y \u00a0si \u00a0por el contrario no hubo transacciones no hay delito, pues una \u00a0tal \u00a0conducta \u00a0no \u00a0tiene \u00a0penalizaci\u00f3n en Colombia, porque el hecho de intentar \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0no \u00a0fue considerado por el legislador dentro \u00a0del tipo penal de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0las grabaciones \u00a0hechas \u00a0con \u00a0base \u00a0en \u00a0interceptaciones \u00a0telef\u00f3nicas \u00a0a \u00a0las que se alude en el \u00a0testimonio \u00a0 del \u00a0 agente \u00a0Paul \u00a0D. \u00a0O\u2019Brien \u00a0como \u00a0prueba \u00a0en \u00a0contra del solicitado, para calificarlas de \u00a0ilegales \u00a0 por \u00a0 cuanto \u00a0 no \u00a0es \u00a0cierto, \u00a0dice, \u00a0que \u00a0se \u00a0hayan \u00a0realizado \u00a0con \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0colombianas, \u00a0conforme \u00a0personalmente \u00a0pudo \u00a0constatarlo \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0peticiones \u00a0elevadas \u00a0a \u00a0la Fiscal\u00eda General de la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0a \u00a0las cuales obtuvo respuesta en el sentido de no haber hallado orden \u00a0alguna de interceptaci\u00f3n telef\u00f3nica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo destaca que como el requerido es \u00a0ciudadano \u00a0colombiano y fue capturado en nuestro territorio, es necesario que el \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0Norte Am\u00e9rica se le recuerde que no puede condenarlo a cadena \u00a0perpetua, \u00a0ni \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0ni \u00a0infligirle \u00a0tratos \u00a0inhumanos, \u00a0crueles \u00a0o \u00a0indignos, \u00a0no \u00a0juzgarlo \u00a0sino \u00a0por \u00a0los \u00a0delitos \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales se conceda la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0y \u00a0a \u00a0que se respete la prohibici\u00f3n de doble juzgamiento por los \u00a0mismos \u00a0hechos, \u00a0que \u00a0tiene \u00a0derecho a ser informado en su idioma de todo lo que \u00a0suceda \u00a0en el juicio, a tener un interprete, a ser visitados por sus familiares, \u00a0a \u00a0 la \u00a0 salud, \u00a0 y, \u00a0 en \u00a0 s\u00edntesis, \u00a0 a \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 respeten \u00a0 sus \u00a0derechos \u00a0fundamentales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES DE LA SALA \u00a0<\/p>\n
1. En armon\u00eda con el concepto emitido por el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0por \u00a0no existir tratado de extradici\u00f3n \u00a0entre \u00a0los \u00a0dos \u00a0pa\u00edses que rijan este asunto, la fuente formal aplicable es la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0en \u00a0virtud \u00a0a que las conductas punibles atribuidas a CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0son \u00a0las\u00a0 \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0y \u00a0lavado de \u00a0activos, \u00a0cuya \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0se extiende hasta despu\u00e9s del 1\u00ba de enero de 2005, \u00a0\u00e9poca \u00a0para \u00a0la \u00a0cual entr\u00f3 a regir la citada codificaci\u00f3n procesal penal, al \u00a0tenor de lo normado en su art\u00edculo 533. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0El art\u00edculo 502 del citado ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0prev\u00e9 \u00a0que \u00a0esta \u00a0Sala \u00a0de \u00a0la Corte fundamentar\u00e1 su concepto en la \u00a0validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n presentada, en la demostraci\u00f3n plena de la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado, \u00a0en \u00a0el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n, en la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el exterior y, cuando fuere el \u00a0caso, en el cumplimiento de lo previsto en los tratados p\u00fablicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Elementos \u00a0que \u00a0en \u00a0este tr\u00e1mite se observa \u00a0fueron \u00a0cumplidos \u00a0cabalmente por el Gobierno de los Estados Unidos, como pasa a \u00a0demostrarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.1. \u00a0VALIDEZ \u00a0FORMAL \u00a0DE \u00a0LA DOCUMENTACI\u00d3N \u00a0PRESENTADA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0poder verificar la concurrencia de los \u00a0elementos \u00a0del \u00a0concepto, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0495 de la Ley 906 de 2004 exige que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0entrega \u00a0sea \u00a0presentada \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica y, adem\u00e1s, sea \u00a0acompa\u00f1ada \u00a0de \u00a0la \u00a0copia \u00a0o \u00a0la \u00a0trascripci\u00f3n de la sentencia, resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente; \u00a0del \u00a0se\u00f1alamiento \u00a0exacto \u00a0de \u00a0los \u00a0actos \u00a0que \u00a0determinan \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n y del lugar y la fecha en que fueron \u00a0ejecutados; \u00a0de \u00a0todos \u00a0los \u00a0datos que se posean y que sirvan para establecer la \u00a0plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada; \u00a0y \u00a0de \u00a0copia \u00a0aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones penales aplicables al caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Documentos \u00a0que se requieren expedidos en la \u00a0forma \u00a0prescrita \u00a0por \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado \u00a0requirente y traducidos al \u00a0castellano, si fuere preciso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sobre \u00a0este \u00a0t\u00f3pico \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Civil, modificado por el art\u00edculo 1\u00ba numeral 118 del \u00a0Decreto \u00a02282 de 1989, prescribe que los documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0por \u00a0funcionarios \u00a0de \u00a0\u00e9ste \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deben \u00a0ser \u00a0presentados \u00a0autenticados \u00a0por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica \u00a0y \u00a0en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se \u00a0otorgaron \u00a0conforme a la ley del respectivo pa\u00eds. La firma del c\u00f3nsul o agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0se abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia \u00a0si \u00a0 se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente \u00a0por \u00a0el \u00a0funcionario \u00a0competente \u00a0del \u00a0mismo \u00a0y los de \u00e9ste con el \u00a0c\u00f3nsul colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Formalidades acatadas por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0al \u00a0instar \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n de CARLOS ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0lo hizo por v\u00eda diplom\u00e1tica, es decir, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0aportando \u00a0trascripci\u00f3n: \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 \u00a01:06-CR-133, \u00a0dictada \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02006, en la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el Septentrional de Georgia, mediante la \u00a0cual \u00a0se \u00a0le \u00a0acusa \u00a0de \u00a0(i) \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0el producto de la venta de \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0(ii) concierto para ayudar e instigar la distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna \u00a0y \u00a0otras \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0y \u00a0(iii) \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0determinadas \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0para \u00a0lavar \u00a0el \u00a0producto de la venta de \u00a0sustancias \u00a0controladas; \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones rendidas en apoyo por Sandra E. \u00a0Strippoli, \u00a0Fiscal \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0 \u00a0 Septentrional \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Georgia, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0Paul \u00a0 \u00a0D. \u00a0 \u00a0O\u2019Brien, Agente Especial del Servicio de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0de \u00a0los Estados Unidos; y de las disposiciones penales \u00a0sustantivas supuestamente vulneradas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Medios \u00a0 de \u00a0 prueba \u00a0que \u00a0evidencian \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0de \u00a0modo, tiempo y lugar que rodearon la ejecuci\u00f3n de los actos \u00a0que \u00a0ponen \u00a0de \u00a0manifiesto el concierto para delinquir y operaciones de blanqueo \u00a0de \u00a0 capitales, \u00a0 que \u00a0 fueron \u00a0realizados \u00a0por \u00a0lo \u00a0menos \u00a0parcialmente \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0las \u00a0notas diplom\u00e1ticas por medio de \u00a0las \u00a0cuales \u00a0pidi\u00f3 la detenci\u00f3n provisional y luego formaliz\u00f3 la reclamaci\u00f3n \u00a0y \u00a0las \u00a0declaraciones rendidas en su apoyo, indican que CARLOS ALEX\u00c1NDER TOC\u00daA \u00a0integraba \u00a0una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0dedicada al lavado de divisas o d\u00f3lares producto \u00a0del \u00a0comercio il\u00edcito de narc\u00f3ticos liderada por ROLFI ESPITIA TOC\u00daA, la cual \u00a0operaba \u00a0en \u00a0Georgia, \u00a0Colombia, \u00a0Panam\u00e1, \u00a0M\u00e9xico y Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0desde \u00a0el 18 de noviembre de 2003 hasta la fecha de la acusaci\u00f3n, lapso durante \u00a0el \u00a0cual \u00a0efectuaron \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cambio \u00a0o conversi\u00f3n de d\u00f3lares a pesos \u00a0colombianos, \u00a0 dinero \u00a0 que \u00a0 era \u00a0 el \u00a0 producto \u00a0de \u00a0la \u00a0comercializaci\u00f3n \u00a0de \u00a0drogas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De este modo, el pa\u00eds requirente, cumple con \u00a0la \u00a0indicaci\u00f3n exacta de los hechos que soportan la petici\u00f3n de extradici\u00f3n y \u00a0del \u00a0lugar y la fecha en que fueron ejecutados, adem\u00e1s de la exigencia superior \u00a0relativa \u00a0a \u00a0que la extradici\u00f3n de colombianos por nacimiento se conceder\u00e1 por \u00a0delitos cometidos en el exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 se \u00a0demostrar\u00e1 \u00a0ulteriormente \u00a0los \u00a0documentos \u00a0suministran \u00a0los \u00a0datos suficientes para identificar plenamente a la \u00a0persona requerida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anexos \u00a0tambi\u00e9n fueron autenticados de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0extranjera y traducidos al castellano por la \u00a0Embajada de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, el Director Asociado de la Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0de \u00a0la \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de lo Penal del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, JASON E. CARTER, certific\u00f3 que copias fieles \u00a0de \u00a0los \u00a0testimonios \u00a0rendidos \u00a0por \u00a0Sandra \u00a0E. Strippoli, Fiscal Auxiliar de la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito Septentrional de Georgia, y \u00a0Paul \u00a0D. \u00a0O\u2019Brien, Agente \u00a0Especial \u00a0del \u00a0Servicio \u00a0de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0de los Estados Unidos, se \u00a0mantienen \u00a0en los archivos oficiales del Departamento de Justicia de los Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Procurador de los Estados Unidos, ALBERTO \u00a0R. \u00a0GONZALES, \u00a0hizo constar que para ese momento JASON E. CARTER desempe\u00f1aba el \u00a0cargo \u00a0de \u00a0Director Asociado de la Oficina de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Am\u00e9rica; quien \u00a0con \u00a0ese \u00a0prop\u00f3sito \u00a0hizo \u00a0estampar \u00a0el \u00a0sello \u00a0del \u00a0Departamento de Justicia y \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al Director Adjunto de la Oficina de Asuntos Internacionales diera fe \u00a0de su firma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretaria \u00a0de \u00a0Estado CONDOLEEZZA RICE, \u00a0certific\u00f3 \u00a0que al documento anexo le fueron fijados los sellos del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia de los Estados Unidos y de Autenticaciones de dicho Departamento en \u00a0Washington \u00a0 e \u00a0 hizo \u00a0 que \u00a0la \u00a0Funcionaria \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento de Estado, SONYA N. JOHNSON suscribiera su nombre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La C\u00f3nsul de Colombia en Washington, MAR\u00cdA \u00a0DE \u00a0LOS \u00a0\u00c1NGELES \u00a0BARRAZA, autentic\u00f3 la firma de SONYA N. JOHSON y la suya fue \u00a0abonada \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 Jefe \u00a0 de \u00a0Autenticaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Satisfechos \u00a0los requerimientos previstos en \u00a0el art\u00edculo 495 se da por agotado este elemento del concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.2. \u00a0 \u00a0 PLENA \u00a0 \u00a0 IDENTIDAD \u00a0 \u00a0 DEL \u00a0REQUERIDO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0sopesar \u00a0integralmente \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0ofrecida \u00a0por \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0requirente, \u00a0la \u00a0obtenida \u00a0con la captura de CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0y \u00a0en \u00a0el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, concluye la Corte que la \u00a0persona \u00a0solicitada \u00a0es \u00a0la \u00a0misma que fue aprehendida y que permanece presa por \u00a0virtud de este procedimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0nota \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0mediante \u00a0la cual se \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0incluye como datos que CARLOS ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0que es ciudadano de Colombia, nacido el 28 de marzo de 1975, portador de \u00a0la c\u00e9dula colombiana No. 79.784.346. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informaci\u00f3n \u00a0reiterada por la nota verbal a \u00a0trav\u00e9s \u00a0 de \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0el \u00a0requerimiento, \u00a0e \u00a0incluida \u00a0en \u00a0las \u00a0declaraciones aportadas como apoyo de la solicitud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Datos \u00a0que tambi\u00e9n fueron transcritos en la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0expedida \u00a0por \u00a0el \u00a0despacho del se\u00f1or Fiscal General de la Naci\u00f3n \u00a0disponiendo \u00a0 la \u00a0 captura \u00a0 y \u00a0 ratificada \u00a0por \u00a0los \u00a0datos \u00a0obtenidos \u00a0con \u00a0la \u00a0aprehensi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el oficio enviado por la Polic\u00eda Nacional \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0coloc\u00e1ndolo a su disposici\u00f3n, se \u00a0repiten \u00a0estos \u00a0datos \u00a0adicionando \u00a0los relativos a que el solicitado es casado, \u00a0hijo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Mar\u00eda \u00a0 Toc\u00faa, \u00a0 de \u00a0 ocupaci\u00f3n \u00a0 comerciante, \u00a0 residente \u00a0 en \u00a0Bogot\u00e1. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las \u00a0actas \u00a0de \u00a0la \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0que \u00a0orden\u00f3 la captura, del examen m\u00e9dico y en la que se le hacen \u00a0conocer \u00a0sus \u00a0derechos, el aprehendido al pie de la firma escribi\u00f3 con su pu\u00f1o \u00a0y \u00a0letra el mismo n\u00famero de c\u00e9dula, igual que en el memorial poder que otorg\u00f3 \u00a0a su apoderado de confianza. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adicionalmente, \u00a0el Agente Especial, Paul D. \u00a0O\u2019Brien, manifest\u00f3 que la \u00a0persona \u00a0 representada \u00a0 en \u00a0la \u00a0fotograf\u00eda \u00a0que \u00a0conforma \u00a0el \u00a0Anexo \u00a0E-2 \u00a0fue \u00a0identificada \u00a0 por \u00a0 los \u00a0 oficiales \u00a0del \u00a0orden \u00a0p\u00fablico \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0 y \u00a0por \u00a0\u00e9l \u00a0mismo, \u00a0como \u00a0la \u00a0persona \u00a0que \u00a0es \u00a0requerida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ninguna hesitaci\u00f3n existe sobre la presencia \u00a0de este presupuesto del concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.3. \u00a0 \u00a0 \u00a0PRINCIPIO \u00a0 \u00a0 DE \u00a0 \u00a0 DOBLE \u00a0INCRIMINACI\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n N\u00b0 1:06-CR-133 \u00a0dictada \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de 2006, en la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0 Septentrional \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0imputa \u00a0a \u00a0CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a01 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA partir de una fecha desconocida para el \u00a0gran \u00a0jurado, \u00a0pero \u00a0al \u00a0menos por el18 de noviembre de 2003 o alrededor de esta \u00a0fecha, \u00a0con continuaci\u00f3n hasta o aproximadamente la fecha en que se dict\u00f3 esta \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Septentrional de Georgia, Bogot\u00e1, Colombia, \u00a0Am\u00e9rica \u00a0del Sur, Nueva York, Nueva York, Puerto Rico, Brockton, Massachussets, \u00a0Filadelfia, \u00a0Pensilvania y en otros lugares, los acusados, ROLFI ESPITIA TOC\u00daA, \u00a0CARLOS \u00a0 ALEXANDER \u00a0 TOC\u00daA, \u00a0 (\u2026), \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros \u00a0tanto \u00a0conocidos \u00a0como \u00a0desconocidos \u00a0para el gran jurado, con conocimiento de causa e intencionadamente \u00a0se \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron, concordaron y llegaron a un acuerdo \u00a0t\u00e1cito \u00a0entre \u00a0s\u00ed \u00a0para cometer infracciones a las leyes de los Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, a saber: de la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(A)(i), (a)(1)(B)(i), y 1957 del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, de la siguiente manera: realizar \u00a0e \u00a0 intentar \u00a0 realizar \u00a0 una \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0que \u00a0afecta \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0exterior, (1) que dicha operaci\u00f3n involucra el producto de una \u00a0actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0ocultamiento, \u00a0compra, \u00a0venta \u00a0y \u00a0otras \u00a0negociaciones con sustancias controladas, punible bajo \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, con la intenci\u00f3n de promover la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tal \u00a0actividad il\u00edcita especificada; y (2) ocultar y encubrir \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0lugar, \u00a0fuente, \u00a0propiedad \u00a0y \u00a0control \u00a0del \u00a0producto \u00a0de dicha \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0sabiendo \u00a0que la propiedad involucrada en la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representaba \u00a0el \u00a0producto \u00a0de alguna forma de actividad \u00a0il\u00edcita; \u00a0y \u00a0(3) \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0realiz\u00f3, intent\u00f3 realizar y caus\u00f3 y ayud\u00f3 e \u00a0instig\u00f3 \u00a0a \u00a0otros \u00a0para \u00a0que \u00a0realizaran \u00a0operaciones \u00a0monetarias con propiedad \u00a0derivada \u00a0de delitos con un valor mayor de $10.000, en violaci\u00f3n de la Secci\u00f3n \u00a01957 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cMANERA \u00a0 y \u00a0MEDIOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPara \u00a0promover el prop\u00f3sito de realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0con el producto de una actividad il\u00edcita especificada \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0y \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0y disfrazar la naturaleza, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control de dicho producto, y a \u00a0sabiendas \u00a0realizar, \u00a0e \u00a0intentar \u00a0realizar y causar y ayudar e instigar a otros \u00a0para \u00a0que \u00a0realizaran \u00a0operaciones \u00a0monetarias con propiedad derivada de delitos \u00a0con \u00a0un valor mayor de $10.000, los miembros del concierto usaron las siguientes \u00a0maneras y medios: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los \u00a0miembros \u00a0del \u00a0concierto \u00a0dieron instrucciones para iniciar la \u00a0recolecci\u00f3n \u00a0del \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0las drogas (efectivo), en varios \u00a0lugares, \u00a0inclusive \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0Nueva York y Atlanta, Georgia, y los miembros \u00a0del \u00a0concierto entregaron dicho producto de la venta de las drogas a los agentes \u00a0encubiertos; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El \u00a0producto \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0las \u00a0drogas \u00a0en dinero en efectivo \u00a0(billetes), \u00a0que se entregaron a los agentes encubiertos, se deposit\u00f3 en varias \u00a0entidades \u00a0financieras \u00a0as\u00ed \u00a0convirtiendo \u00a0los billetes en fondos electr\u00f3nicos \u00a0mantenidos en cuentas bancarias; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Afectando \u00a0el comercio interestatal y con el extranjero, los fondos \u00a0electr\u00f3nicos \u00a0se \u00a0transfirieron \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de entidades financieras del lugar \u00a0original \u00a0donde se recogi\u00f3 el dinero a una cuenta bancaria en Lilburn, Georgia, \u00a0en \u00a0donde se usaron esos fondos para pagar los textiles y los costos de flete, y \u00a0para las ganancias, de Be and Ba, LLC; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Los \u00a0miembros \u00a0del concierto en Colombia recibieron una cantidad en \u00a0pesos \u00a0 colombianos \u00a0aproximadamente \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0la \u00a0cantidad \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0estadounidenses \u00a0que \u00a0se hab\u00edan recolectado y que consist\u00eda del producto de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0en los Estados Unidos. Esos pesos se generaron de la venta de \u00a0los \u00a0textiles \u00a0enviados \u00a0por \u00a0Be \u00a0and \u00a0Ba, LLC, de los Estados Unidos y de otros \u00a0lugares a Colombia y se vendieron a clientes en Colombia; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0algunos \u00a0casos, \u00a0en \u00a0lugar \u00a0de \u00a0recibir \u00a0los \u00a0pesos colombianos \u00a0generados \u00a0por la venta de textiles en Colombia por Be and Be, LLC, los miembros \u00a0del \u00a0 \u00a0concierto \u00a0 proporcionaron \u00a0 instrucciones \u00a0 y\/o \u00a0 causaron \u00a0 que \u00a0 otros \u00a0proporcionaran \u00a0 instrucciones \u00a0 por \u00a0 medio \u00a0 del \u00a0tel\u00e9fono, \u00a0fax \u00a0y\/o \u00a0correo \u00a0electr\u00f3nico \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0realizar \u00a0 \u00a0operaciones \u00a0 \u00a0financieras \u00a0 (transferencias \u00a0electr\u00f3nicas \u00a0 de \u00a0 fondos) \u00a0 afectando \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0con \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0as\u00ed \u00a0transfiriendo \u00a0los \u00a0fondos \u00a0electr\u00f3nicos \u00a0(el producto de la \u00a0venta \u00a0de \u00a0drogas \u00a0recogido \u00a0y \u00a0depositado \u00a0en \u00a0cuentas \u00a0bancarias) a trav\u00e9s de \u00a0entidades \u00a0financieras \u00a0desde \u00a0el \u00a0lugar \u00a0original \u00a0de la recogida del dinero en \u00a0efectivo a las cuentas en los Estados Unidos y en el extranjero. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodo \u00a0ello \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n \u00a01956 (h) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO DOS \u00a0<\/p>\n
\u201cDesde una fecha desconocida para el gran \u00a0jurado, \u00a0pero \u00a0al \u00a0menos \u00a0por el 18 de noviembre de 2003 alrededor de esa fecha, \u00a0con \u00a0 continuaci\u00f3n \u00a0 hasta \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0dict\u00f3 \u00a0esta \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0en \u00a0el \u00a0Distrito Septentrional de Georgia y en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0ROLFI \u00a0ESPITIA TOC\u00daA, CARLOS ALEXANDER TOC\u00daA, \u00a0(\u2026), \u00a0junto \u00a0con \u00a0otros tanto conocidos como desconocidos para el gran jurado, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0se \u00a0combinaron, concertaron, \u00a0confederaron, \u00a0concordaron \u00a0y \u00a0llegaron \u00a0a \u00a0un \u00a0acuerdo \u00a0t\u00e1cito \u00a0entre s\u00ed para \u00a0cometer \u00a0infracciones \u00a0a la Secci\u00f3n 841(a)(1) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0esto \u00a0es, intencionadamente ayudar e instigar la distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0al \u00a0menos \u00a0cinco (5) kilogramos de una mezcla que conten\u00eda la coca\u00edna, una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla \u00a0II, al \u00a0menos un kilogramo de una mezcla que conten\u00eda la hero\u00edna, una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla \u00a0I, \u00a0y otras sustancias controladas por y a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del \u00a0“lavado” \u00a0del \u00a0producto \u00a0de la venta de coca\u00edna, hero\u00edna y otras \u00a0sustancias controladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodo en violaci\u00f3n a las Secciones 841 (b \u00a0)( \u00a01 \u00a0)(A \u00a0)(i) y (ii), 841 \u00a0(b)(1)(C) \u00a0y \u00a0846 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados Unidos y la Secci\u00f3n \u00a02 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGOS \u00a0 DEL \u00a0 TRES \u00a0 AL \u00a0 TREINTA \u00a0 Y \u00a0SIETE \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0las \u00a0fechas \u00a0indicadas \u00a0arriba, \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esas \u00a0fechas, \u00a0en el Distrito Septentrional de Georgia y en otros \u00a0lugares, \u00a0el acusado, ROLFI ESPITIA TOC\u00daA y otros acusados como se especifica a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0ayudados \u00a0e \u00a0instigados \u00a0entre \u00a0s\u00ed y por otros, tanto conocidos \u00a0como \u00a0desconocidos \u00a0para \u00a0el \u00a0gran \u00a0jurado, \u00a0a sabiendas realizaron e intentaron \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaron \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal y \u00a0exterior, \u00a0(1) \u00a0operaciones \u00a0que \u00a0involucraron \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0esto es, la importaci\u00f3n, ocultamiento, compra, venta y \u00a0otras \u00a0negociaciones \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas, conminadas bajo las leyes de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, con la intenci\u00f3n de promover la realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0 tal \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada; \u00a0y \u00a0(2) \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad y el control del producto \u00a0de \u00a0tal \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0la propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras consist\u00eda del producto de alguna \u00a0forma de actividad il\u00edcita: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 18 de noviembre de 2003 en Nueva York, Nueva York: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
3 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25.XI.03 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo Moreno Rivera \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 86.299 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 6 de enero de 2004 en Nueva York, Nueva York: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
15.I.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rafael M\u00e1rmol \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rafael Tejada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 126.733 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20.I.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rafael M\u00e1rmol \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rafael Tejada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 90.898 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
6 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
6.I.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Rafael M\u00e1rmol \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rafael Tejada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 44.265 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn relaci\u00f3n con las recogidas de dinero \u00a0del \u00a018 \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02093 \u00a0y \u00a0del 6 de enero de 2004 en Nueva York, Nueva \u00a0York: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
7 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10.III.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Alfredo Moreno Rivera \u00a0\u00a0<\/p>\n
Rafael M\u00e1rmol \u00a0<\/p>\n
Rafael Tejada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 50.864 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 10 de marzo de 2004 en Nueva York, Nueva York: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
8 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02.VI04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Edgar B\u00e1ez \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 5.997 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 18 de mayo de 2004 en Nueva York, Nueva York: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25.V.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ninguno \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 79.557 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
10 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
07.VI.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ninguno \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 10.121 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del \u00a0 20 \u00a0 de \u00a0 mayo \u00a0 de \u00a0 2.004 \u00a0 en \u00a0 Nueva \u00a0 York, \u00a0 Nueva \u00a0York: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
11 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
25.V.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ninguno \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 116.536 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
12 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
10.VI.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ninguno \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 11.687 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 24 de agosto de 2004 en Miami, Florida: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
13 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27.VIII.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ninguno \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 148.761 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
14 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
08.IX.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ninguno \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 9.069 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 26 de octubre de 2004 en Nueva York, Nueva York: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
15 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
27.X.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oswaldo Amaya \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 300.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Suntrust Bank \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atlanta, Georgia \u00a0<\/p>\n
16 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
28.X.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oswaldo Amaya \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 257.698 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
17 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04.XI.04 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Oswaldo Amaya \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 18.865 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 2 de mayo de 2005 en Puerto Rico: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
18 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
04.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 197.302 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Suntrust Bank \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atlanta, Georgia \u00a0<\/p>\n
19 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 40.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Barclays Bank PLC \u00a0\u00a0<\/p>\n
for beneficiary FIRST \u00a0<\/p>\n
20 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 30.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BANK OF NEW YORK \u00a0<\/p>\n
21 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 14.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BANK OF AMERICA NA \u00a0<\/p>\n
22 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 11.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
WACHOVIA \u00a0 \u00a0BANK \u00a0 \u00a0NA \u00a0 \u00a0OF \u00a0FLORIDA \u00a0<\/p>\n
23 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 18.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CITIBANK \u00a0<\/p>\n
24 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
06.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 68.529 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
UNION PLANTERS BANK NA \u00a0<\/p>\n
25 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
20.V.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Wilson A. Candelario D. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 7.892 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 28 de julio de 2005 en Brockton, Massachussets: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
26 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
29.VII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ram\u00f3n F. Flores \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 218.930 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Suntrust Bank \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atlanta, Georgia \u00a0<\/p>\n
27 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
01.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ram\u00f3n F. Flores \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 185.091 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
28 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Ram\u00f3n F. Flores \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 16.822 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con la recogida de dinero \u00a0del 29 de julio de 2005 en Filadelfia, Pensilvania: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
29 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Freddy Rivera \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 301.315 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Suntrust Bank \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atlanta, Georgia \u00a0<\/p>\n
30 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
02.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Freddy Rivera \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 267.879 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
31 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
11.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Freddy Rivera \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 16.717 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cEn relaci\u00f3n con la recogida de dinero de \u00a012 de agosto de 2005 en Puerto Rico: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fecha de la Transf.. \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Acusados adicionales \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cantidad transferida \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Fondos transferidos a \u00a0<\/p>\n
32 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 R. Curra Morales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 99.992 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Suntrust Bank \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atlanta, Georgia \u00a0<\/p>\n
33 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
16.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 R. Curra Morales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 99.992 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Suntrust Bank \u00a0\u00a0<\/p>\n
Atlanta, Georgia \u00a0<\/p>\n
34 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 R. Curra Morales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 20.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
DAIWA BANK LTD \u00a0\u00a0<\/p>\n
Jap\u00f3n \u00a0<\/p>\n
35 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
17.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 R. Curra Morales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 68.509 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
STANDARD \u00a0CHARTERED \u00a0BANK \u00a0LTD for \u00a0beneficiary \u00a0<\/p>\n
36 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
18.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 R. Curra Morales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 95.500 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
GNB BANK PANAMA S.A. \u00a0\u00a0<\/p>\n
THE BANKERS BANK \u00a0<\/p>\n
FIRST PRIORITY BANK \u00a0<\/p>\n
37 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
24.VIII.05 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Jos\u00e9 R. Curra Morales \u00a0\u00a0<\/p>\n
Carlos Alexander Toc\u00faa \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US $ 8.000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
BB &T BANK \u00a0\u00a0<\/p>\n
Liburn, Georgia \u00a0<\/p>\n
\u201cTodo esto en violaci\u00f3n de las Secciones \u00a01956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(A) \u00a0(i), 1956 (a) (1) (B) (i) Y 2 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0actividades \u00a0ilegales que en la Corte \u00a0Distrital \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Septentrional \u00a0de \u00a0Georgia \u00a0le \u00a0imputa \u00a0a \u00a0CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA \u00a0est\u00e1n vinculadas o relacionadas con un concierto para lavar \u00a0instrumentos \u00a0 \u00a0 monetarios \u00a0 \u00a0provenientes \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0comercio \u00a0 \u00a0il\u00edcito \u00a0 \u00a0de \u00a0estupefacientes, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 asociaci\u00f3n \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n implicaba la ayuda y facilitamiento para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas, \u00a0y, \u00a0en \u00a0el cargo tercero, lavado de \u00a0instrumentos monetarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0 \u00a0comportamientos \u00a0 \u00a0encuentran \u00a0correspondencia \u00a0en \u00a0las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0delictivas \u00a0consagradas \u00a0en los siguientes \u00a0art\u00edculos del C\u00f3digo Penal (Ley 599 de 2000): \u00a0\u00a0<\/p>\n
ARTICULO \u00a0 340. \u00a0 CONCIERTO \u00a0 PARA \u00a0 DELINQUIR. \u00a0(Modificado \u00a0por \u00a0los art\u00edculos 8\u00b0 de la Ley 733 de 2002; 14 de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0890 \u00a0de \u00a02004, \u00a0y 19 de la Ley 1121 de 2006). Cuando varias personas se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, \u00a0por \u00a0esa sola conducta, con \u00a0prisi\u00f3n de cuarenta y ocho (48) a ciento ocho (108) meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0concierto \u00a0 \u00a0sea \u00a0 para \u00a0cometer \u00a0 \u00a0delitos \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0(\u2026), \u00a0 \u00a0tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 drogas \u00a0 t\u00f3xicas, \u00a0 estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(\u2026), \u00a0 \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0de \u00a0activos (\u2026), la pena ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0ocho (8) a dieciocho (18) a\u00f1os y multa de dos mil setecientos \u00a0(2.700) \u00a0 hasta \u00a0 treinta \u00a0mil \u00a0(30.000) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026).\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(Negrillas \u00a0fuera \u00a0de \u00a0texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cARTICULO \u00a0 376. \u00a0 TR\u00c1FICO, \u00a0 FABRICACION \u00a0 O \u00a0PORTE \u00a0DE \u00a0ESTUPEFACIENTES. \u00a0(Modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 14 Ley 890 de 2004) El que sin \u00a0permiso \u00a0de \u00a0autoridad \u00a0competente, \u00a0salvo \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0sobre \u00a0dosis para uso \u00a0personal, \u00a0 introduzca \u00a0al \u00a0pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0o \u00a0saque \u00a0de \u00a0\u00e9l, \u00a0transporte, \u00a0 lleve \u00a0 consigo, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, \u00a0venda, \u00a0ofrezca, \u00a0adquiera, \u00a0 financie \u00a0o \u00a0suministre \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0droga \u00a0que \u00a0produzca \u00a0dependencia, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de ciento veintiocho (128) a trescientos \u00a0sesenta \u00a0(360) \u00a0meses \u00a0y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y \u00a0tres \u00a0(1.333.33) \u00a0a \u00a0cincuenta \u00a0mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d \u00a0<\/p>\n
\u201cARTICULO \u00a0323. \u00a0LAVADO \u00a0DE \u00a0ACTIVOS. \u00a0(Modificado \u00a0por el \u00a0art\u00edculo \u00a08 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0747 de 2002; 14 de la Ley 890 de 2004, y 17 de la Ley \u00a01121 \u00a0de \u00a02006) \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en \u00a0actividades \u00a0(\u2026), \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0el tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, o les de a los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0 oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o derecho sobre tales bienes o realice cualquier otro acto \u00a0para \u00a0 ocultar \u00a0 o \u00a0 encubrir \u00a0 su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por \u00a0esa \u00a0sola \u00a0conducta, \u00a0en prisi\u00f3n de ocho (8) a veintid\u00f3s (22) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa de seiscientos cincuenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se aplicar\u00e1 cuando las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0lavado \u00a0de activos ser\u00e1 punible aun \u00a0cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que provinieren los bienes, o los actos penados en \u00a0los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen realizado, total o parcialmente, en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLas \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la \u00a0mitad \u00a0cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio \u00a0exterior, \u00a0o \u00a0se introdujeren mercanc\u00edas al territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de \u00a0pena previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando \u00a0al \u00a0territorio \u00a0nacional.\u201d \u00a0(Negrillas \u00a0fuera de texto). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, en tales preceptos se sanciona \u00a0con \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0que \u00a0superan ampliamente el l\u00edmite de \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, el simple acto de concertarse una persona con otras \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de activos, o para llevar a cabo actividades \u00a0vinculadas \u00a0al \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0estupefacientes; y con prisi\u00f3n m\u00ednima de 8 a\u00f1os \u00a0(96 \u00a0meses) \u00a0a quien le de a los bienes provenientes de los delitos objeto de un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas, \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad o los \u00a0legalice, \u00a0oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicaci\u00f3n, destino \u00a0o \u00a0 realice \u00a0 cualquier \u00a0 otro \u00a0 acto \u00a0 para \u00a0 ocultar \u00a0 o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 la \u00a0modalidad \u00a0del \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0agravado \u00a0est\u00e1 \u00a0prevista la hip\u00f3tesis del acuerdo para el lavado de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios, \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0la \u00a0conducta propia del lavado de \u00a0activos \u00a0se \u00a0encuentra la del lavado de los instrumentos monetarios provenientes \u00a0de actividades de narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas se cumple con la exigencia \u00a0prevista \u00a0en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 493 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0relativa \u00a0a \u00a0la doble incriminaci\u00f3n, ya que las conductas punibles de concierto \u00a0para \u00a0el lavado de instrumentos monetarios; concierto para ayudar o facilitar el \u00a0delito \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico de estupefacientes, y el lavado de instrumentos monetarios, \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0descritas \u00a0en el C\u00f3digo Penal Colombiano, sancionadas con penas \u00a0cuyo \u00a0m\u00ednimo \u00a0en \u00a0ning\u00fan \u00a0caso, \u00a0reiterase, \u00a0es \u00a0inferior \u00a0a \u00a0los \u00a0cuatro \u00a0(4) \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.4. EQUIVALENCIA DE LA PROVIDENCIA DICTADA \u00a0EN EL EXTERIOR. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0orden \u00a0a \u00a0las previsiones hechas por el \u00a0art\u00edculo \u00a0493 de la Ley 906 de 2004, es menester que el Estado solicitante haya \u00a0proferido \u00a0en contra del reclamado, por lo menos, resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n o su \u00a0equivalente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Exigencia que tambi\u00e9n fue satisfecha por el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, pues la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 \u00a01:06-CR-133, \u00a0dictada \u00a0el 15 de marzo de 2006, en la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Septentrional de Georgia, es equiparable al \u00a0escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0presenta \u00a0ante el juez competente para \u00a0adelantar \u00a0el \u00a0juicio \u00a0estatuido \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos 336 y 337 de la ley 906 de \u00a02004, \u00a0por \u00a0contener \u00a0la individualizaci\u00f3n de la persona acusada, una relaci\u00f3n \u00a0detallada \u00a0de las conductas endilgadas junto con su calificaci\u00f3n jur\u00eddica y la \u00a0trascripci\u00f3n \u00a0de las normas penales sustantivas supuestamente violadas; adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0constituye \u00a0el inicio de la fase del juicio en donde el procesado tiene \u00a0la \u00a0oportunidad de defenderse de los cargos a \u00e9l imputados y que culmina con la \u00a0sentencia que pone fin al proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo \u00a0antes \u00a0puntualizado conduce a desestimar \u00a0los \u00a0 planteamientos \u00a0del \u00a0representante \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0solicitado \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0las conductas que se \u00a0atribuyen \u00a0al \u00a0citado \u00a0nacional \u00a0en los cargos uno y dos, constituyen, en primer \u00a0lugar, \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para cometer el delito de lavado de activos, y en segundo \u00a0termino, \u00a0 igual \u00a0 modalidad \u00a0 asociativa \u00a0 pero \u00a0para \u00a0ayudar \u00a0y \u00a0facilitar \u00a0la \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de sustancias estupefacientes, mediante la transformaci\u00f3n de las \u00a0ganancias \u00a0obtenidas \u00a0de esa actividad il\u00edcita, en tanto que en el tercer cargo \u00a0se \u00a0individualizan \u00a0los \u00a0actos \u00a0reiterados constitutivos del delito de lavado de \u00a0activos, \u00a0 como \u00a0 conducta \u00a0 delictiva \u00a0 aut\u00f3noma \u00a0 respecto \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 otras \u00a0dos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cumplidas, entonces, las condiciones exigidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Libro \u00a0V, \u00a0Cap\u00edtulo \u00a0II \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, la Sala \u00a0emitir\u00e1 \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a \u00a0la \u00a0demanda \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0por los cargos \u00a0imputados \u00a0a \u00a0CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER \u00a0TOC\u00daA, \u00a0conforme \u00a0obra \u00a0en \u00a0las declaraciones \u00a0rendidas \u00a0por \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0estadounidenses \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0a \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0obviamente, \u00a0en \u00a0vigencia \u00a0de \u00a0la \u00a0reforma del art\u00edculo 35 de la \u00a0Carta Pol\u00edtica, ocurrida mediante Acto Legislativo 01 de 1997. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, de concederse la extradici\u00f3n del \u00a0citado \u00a0nacional, \u00a0el\u00a0 Gobierno Colombiano deber\u00e1 exigir que el solicitado \u00a0no \u00a0vaya a ser juzgado por un hechos anteriores y diversos de los que motivan la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ni \u00a0sometido \u00a0a \u00a0pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0torturas, \u00a0tratos o sanciones \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0y degradantes tal como lo prev\u00e9n los art\u00edculos 12 y 34 de \u00a0la \u00a0Carta \u00a0Pol\u00edtica y el 494 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. Del mismo modo \u00a0que \u00a0debe ser tenido en cuenta, en el evento de una condena, el tiempo que lleva \u00a0privado de la libertad en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha de indicar que en virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto por el numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 189 de la Carta Pol\u00edtica, le \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Gobierno, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0el Presidente de la Rep\u00fablica como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, \u00a0realizar \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de la extradici\u00f3n y determinar las consecuencias que se derivar\u00edan \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Sala de \u00a0Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema de Justicia; \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0CARLOS \u00a0ALEX\u00c1NDER TOC\u00daA, de anotaciones \u00a0civiles \u00a0establecidas \u00a0en \u00a0el curso del proceso, por los cargos atribuidos en la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0N\u00b0 \u00a01:06-CR-133, \u00a0dictada \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02006, en la Corte \u00a0Distrital \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 el \u00a0Distrito \u00a0Septentrional \u00a0de \u00a0Georgia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese por Secretar\u00eda de la Sala esta \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido \u00a0CARLOS \u00a0ALEXADER \u00a0TOC\u00daA, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor, \u00a0a la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal General de la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para lo de su cargo con relaci\u00f3n al detenido preventivamente con fines \u00a0de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0ALVARO \u00a0 ORLANDO \u00a0 P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto \u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0 DE \u00a0BAR\u00d3N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILANES \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0JAVIER ZAPATA \u00a0ORT\u00cdZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N\u00a0 DE\u00a0 VOTO \u00a0<\/p>\n
Con el respeto que siempre profeso por las \u00a0decisiones \u00a0de \u00a0la Sala, expongo a continuaci\u00f3n los aspectos que, en mi sentir, \u00a0deben \u00a0incluirse \u00a0en \u00a0los \u00a0conceptos de extradici\u00f3n que emite la Corte frente a \u00a0tr\u00e1mites \u00a0que involucran ciudadanos colombianos por nacimiento, particularmente \u00a0cuando \u00a0se \u00a0desarrollan \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0cl\u00e1usulas \u00a0pactadas \u00a0en instrumentos \u00a0internacionales \u00a0 de \u00a0 car\u00e1cter \u00a0bilateral \u00a0o \u00a0multilateral, \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0de \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0deber\u00eda \u00a0exigir \u00a0al \u00a0momento de \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0un \u00a0connacional, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0los que se le vienen \u00a0sugiriendo de manera com\u00fan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0posici\u00f3n que he venido sustentando en \u00a0Sala \u00a0y que no ha tenido acogida, descansa en que la Corte al asumir la funci\u00f3n \u00a0de \u00a0conceptuar, \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0ha \u00a0de tener como gu\u00eda los par\u00e1metros que sobre la \u00a0materia \u00a0est\u00e1n \u00a0fijados \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal penal patrio, sino que, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0su misi\u00f3n tambi\u00e9n debe estar influida por la regla del art\u00edculo 2\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0\u00f3rgano \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de \u00a0la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria \u00a0y, \u00a0por tanto, componente esencial en la estructura del Estado Social \u00a0de \u00a0Derecho, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0debe \u00a0velar \u00a0por \u00a0la efectividad de los principios\u00a0 \u00a0\u2013entre ellos el fundante \u00a0de \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana-,\u00a0 \u00a0derechos \u00a0y \u00a0deberes \u00a0consagrados en la Carta; \u00a0defender \u00a0la \u00a0independencia \u00a0nacional y proteger a todas las personas residentes \u00a0en \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0en \u00a0 su \u00a0 vida, \u00a0 honra, \u00a0 bienes, \u00a0 creencias, \u00a0 derechos \u00a0 y \u00a0libertades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0ese \u00a0orden \u00a0de \u00a0cosas, \u00a0estimo \u00a0que es \u00a0preciso \u00a0 advertir \u00a0 en \u00a0el \u00a0concepto \u00a0sobre \u00a0la \u00a0necesidad \u00a0de \u00a0plantear \u00a0otras \u00a0condiciones \u00a0a \u00a0la \u00a0entrega del reclamado, derivadas del hecho de que el acto de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0implica \u00a0que el extraditado pierda la nacionalidad colombiana, \u00a0lo \u00a0cual s\u00f3lo ocurre frente a los presupuestos se\u00f1alados en el art\u00edculo 98 de \u00a0la Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En tales condiciones, cuando la entrega en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0nacional \u00a0colombiano se tramita y agota, en ausencia de un \u00a0convenio \u00a0 multilateral \u00a0 o \u00a0bilateral \u00a0sobre \u00a0la \u00a0materia, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0ley, \u00a0debe tenerse en cuenta que a diferencia de lo que \u00a0ocurre \u00a0si \u00a0se \u00a0hubiera adelantado conforme a un instrumento internacional en el \u00a0cual \u00a0las \u00a0partes \u00a0acuerdan condiciones que pueden significar la restricci\u00f3n de \u00a0ciertos \u00a0derechos, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0a \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n del Estado colombiano como \u00a0social \u00a0y \u00a0democr\u00e1tico \u00a0de derecho, en el cual es base fundamental el respeto a \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana \u00a0(art\u00edculo \u00a01\u00ba de la Carta), las condiciones que se deben \u00a0exigir \u00a0al pa\u00eds reclamante tienen que estar ligadas con la observancia all\u00ed de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0que \u00a0cobijar\u00edan \u00a0al \u00a0solicitado de ser juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eso \u00a0es \u00a0as\u00ed, \u00a0porque \u00a0al \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un colombiano por nacimiento el Estado, a trav\u00e9s del Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0renuncia \u00a0a la potestad de ejercer su propia jurisdicci\u00f3n, pero no a \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, tiene derecho a todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, aquellos que se relacionan \u00a0con \u00a0 su \u00a0 calidad \u00a0 de \u00a0 procesado \u00a0y \u00a0que \u00a0tienen \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, siendo el marco esencial de \u00a0la \u00a0 figura \u00a0 de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0que \u00a0fija \u00a0un \u00a0sistema \u00a0de \u00a0fuentes1 para que se solicite, conceda \u00a0u \u00a0ofrezca, \u00a0que son los tratados p\u00fablicos y, en su defecto, la ley, es preciso \u00a0comentar \u00a0que \u00a0como \u00a0no hay un instrumento vigente de esa naturaleza que ligue a \u00a0Colombia \u00a0con Estados Unidos en el tema de extradici\u00f3n, el \u00e1mbito para evaluar \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0una \u00a0solicitud, \u00a0concesi\u00f3n \u00a0u ofrecimiento de extradici\u00f3n \u00a0entre los dos pa\u00edses es el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese \u00a0 que \u00a0 los \u00a0 preceptos \u00a0 que \u00a0desarrollan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0tanto en la Ley 600 de 2000 como en la ley 906 de \u00a02004, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0reiterar \u00a0las \u00a0reglas \u00a0constitucionales \u00a0(improcedencia \u00a0por \u00a0delitos \u00a0pol\u00edticos, o la de colombianos por nacimiento por hechos cometidos con \u00a0anterioridad \u00a0 \u00a0 al \u00a0 \u00a0 17 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 diciembre \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 1997 \u00a0 \u00a0 \u2013art\u00edculo \u00a0 508 \u00a0 y \u00a0art\u00edculo \u00a0490, \u00a0respectivamente-); \u00a0fijan \u00a0el organismo al que le corresponde ofrecer o conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0una persona y las facultades sobre la materia \u2013el \u00a0 gobierno-, \u00a0 el \u00a0 \u00e1mbito \u00a0 de \u00a0competencia \u00a0de \u00a0cada ente gubernamental, y el que le corresponde en el tr\u00e1mite \u00a0a \u00a0 la \u00a0Corte; \u00a0se\u00f1alan \u00a0requisitos \u00a0adicionales \u00a0(doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0 m\u00ednimo \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0\u2013art\u00edculo \u00a0510 \u00a0y art\u00edculo 492 ib.-); estructuran la forma como se \u00a0desarrolla \u00a0el tr\u00e1mite mixto, as\u00ed como los fundamentos del concepto (art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0de 2000 y art\u00edculo 502 del C\u00f3digo \u00a0Procesal \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004); \u00a0determinan cu\u00e1ndo se decide sobre la solicitud, en \u00a0qu\u00e9 \u00a0momento \u00a0se \u00a0hace \u00a0la \u00a0entrega \u00a0y regula la orden de prelaci\u00f3n en caso de \u00a0varias \u00a0solicitudes \u00a0(art\u00edculos \u00a0522, \u00a0523 \u00a0y \u00a0524, y art\u00edculos 504, 505 y 506 \u00a0ib\u00eddem); \u00a0consagran el derecho a la defensa y los eventos en que hay lugar a la \u00a0libertad \u00a0(art\u00edculos \u00a0529 y 530 de la Ley 600 de 2000 y art\u00edculos 510 y 511 de \u00a0la Ley 906 de 2004). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 512 de la primera de \u00a0las \u00a0leyes \u00a0en \u00a0cita \u00a0le impone de modo imperativo al gobierno la obligaci\u00f3n de \u00a0exigir \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado \u00a0no vaya a ser juzgado por un hecho anterior diverso \u00a0del \u00a0que motiva la extradici\u00f3n, ni sometido a sanciones distintas de las que se \u00a0le \u00a0hubieran \u00a0impuesto en la condena, y a que se le conmute la pena de muerte en \u00a0caso \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n del pa\u00eds reclamante la prevea como sanci\u00f3n del \u00a0delito \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0circunstancias \u00e9stas que \u00a0igualmente \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo 494 del C\u00f3digo Adjetivo \u00a0Penal \u00a0de \u00a02004, con la inclusi\u00f3n en este \u00faltimo de que tampoco al extraditado \u00a0se \u00a0le \u00a0someta \u00a0a \u00a0desaparici\u00f3n forzada, torturas ni a tratos ni penas crueles, \u00a0inhumanas \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0como \u00a0tampoco \u00a0a \u00a0las \u00a0penas \u00a0de destierro, prisi\u00f3n \u00a0perpetua o confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recu\u00e9rdese \u00a0que \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0arriba \u00a0se\u00f1aladas \u00a0fueron \u00a0extendidas, \u00a0con el mismo car\u00e1cter imperativo, por la Corte \u00a0Constitucional a otras situaciones, al se\u00f1alar que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c…no \u00a0s\u00f3lo \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0entenderse que en caso de que exista en el Estado requirente la pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0la entrega se har\u00e1 bajo la condici\u00f3n de la conmutaci\u00f3n de \u00e9sta, \u00a0sino, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0bajo el entendido de que al extraditado no se le podr\u00e1 someter \u00a0ni \u00a0a \u00a0torturas, \u00a0ni \u00a0a tratos o penas crueles, ni a desaparici\u00f3n forzada, ni a \u00a0tratamiento \u00a0 degradante \u00a0 e \u00a0inhumano, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0as\u00ed \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0condicionarse \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0que \u00a0se \u00a0declara \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0550 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte, se observa por la Corte, \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0proh\u00edbe \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo 34 \u2018las \u00a0penas \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0confiscaci\u00f3n\u2019, \u00a0a las cuales, por las mismas razones anteriormente expuestas, no \u00a0podr\u00e1 \u00a0someterse \u00a0al extraditado por el pa\u00eds que lo juzgue, lo que implica que \u00a0igualmente \u00a0 en \u00a0ese \u00a0sentido \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0condicionarse \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 550 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Procedimiento \u00a0 \u00a0Penal.\u201d2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0esas \u00a0no \u00a0son \u00a0las \u00a0\u00fanicas \u00a0condiciones \u00a0susceptibles \u00a0de formularse, pues al fin y al cabo el primer inciso \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0512 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal de 2000, as\u00ed como el \u00a0primer \u00a0inciso \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0494 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, \u00a0precept\u00faa que \u00a0\u201cEl gobierno podr\u00e1 subordinar el ofrecimiento o la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 condiciones \u00a0 que \u00a0 considere \u00a0oportunas.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0facultad, \u00a0debe \u00a0se\u00f1alarse, \u00a0no \u00a0es \u00a0discrecional, \u00a0pues \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0decidir \u00a0sobre \u00a0la \u00a0entrega de un nacional \u00a0colombiano \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0armonizar \u00a0los \u00a0criterios de \u00a0conveniencia \u00a0nacional o de cooperaci\u00f3n internacional, con la premisa seg\u00fan la \u00a0cual \u00a0al \u00a0concederse la extradici\u00f3n no se renuncia a la soberan\u00eda, sino que se \u00a0ejerce3, \u00a0y \u00a0con \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y garant\u00edas que est\u00e1n consagrados en la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en \u00a0pro \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 justiciable, \u00a0 as\u00ed \u00a0 como \u00a0 en \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0su \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al art\u00edculo 29 de la \u00a0Carta; \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a09 \u00a0y \u00a010 \u00a0de \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a05-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a09-2.3, \u00a010-1.2.3, \u00a014-1.2.3,5, y 15 del Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos, \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional debe \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de un compatriota, si concede la extradici\u00f3n, a que se \u00a0le \u00a0 \u00a0respeten \u00a0 \u00a0al \u00a0 extraditado \u00a0 \u2013como \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0nacional en las mismas condiciones- todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0condici\u00f3n de justiciable, en particular, a que \u00a0tenga \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin dilaciones injustificadas, a que se \u00a0presuma \u00a0su \u00a0inocencia, a que cuente con un int\u00e9rprete, a que tenga un defensor \u00a0designado \u00a0por \u00a0\u00e9l \u00a0o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios \u00a0adecuados \u00a0para \u00a0que \u00a0prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las \u00a0que \u00a0se \u00a0aduzcan \u00a0en contra, a que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se \u00a0desarrolle \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0dignas, a que la eventual pena que se le imponga no \u00a0trascienda \u00a0de \u00a0su persona, a que la sanci\u00f3n pueda ser apelada ante un tribunal \u00a0superior, \u00a0a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de \u00a0reforma y readaptaci\u00f3n social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, el gobierno debe condicionar la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que el pa\u00eds reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades racionales y reales para que el extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s cercanos, habida cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a01991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la familia como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n y reconoce su honra, \u00a0dignidad \u00a0e \u00a0intimidad, \u00a0lo \u00a0cual se refuerza con la protecci\u00f3n adicional que a \u00a0ese \u00a0 n\u00facleo \u00a0le \u00a0otorgan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0sobre \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a017) \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles y Pol\u00edticos \u00a0(art\u00edculo 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cumplimiento de su deber de protecci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0garant\u00edas y derechos del nacional colombiano entregado en extradici\u00f3n, \u00a0es \u00a0misi\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0por medio del \u00e1mbito de competencias de los \u00f3rganos \u00a0respectivos, \u00a0vigilar \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds reclamante se respeten las mencionadas \u00a0condiciones \u00a0(art\u00edculo \u00a09 \u00a0y 226 de la Carta). As\u00ed, en primer orden, a trav\u00e9s \u00a0del \u00a0cuerpo \u00a0diplom\u00e1tico, \u00a0en concreto, por las diferentes oficinas consulares, \u00a0con \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n (art\u00edculo 277 de la \u00a0Constituci\u00f3n) \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0Defensor\u00eda del Pueblo (art\u00edculo 282 ib\u00eddem), de lo \u00a0cual, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0habr\u00e1 \u00a0de darse informes peri\u00f3dicos a la Corte, en virtud del \u00a0principio \u00a0de \u00a0colaboraci\u00f3n \u00a0arm\u00f3nica \u00a0entre \u00a0los diferentes Poderes P\u00fablicos \u00a0(art\u00edculo \u00a0113 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta), \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0que todos los estamentos con \u00a0injerencia \u00a0en \u00a0el \u00a0tema \u00a0tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la \u00a0conveniencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0privilegiar \u00a0 jurisdicciones \u00a0 for\u00e1neas \u00a0 frente \u00a0 a \u00a0 la \u00a0interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 esa \u00a0 manera, \u00a0 dejo \u00a0 sentado \u00a0 mi \u00a0criterio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ores Magistrados, \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0 ut \u00a0supra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Corte \u00a0Constitucional, sentencia C-740\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Sentencia C-1106\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Cfr. \u00a0Corte Constitucional, Sentencia C-621\/01. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso \u00a0 \u00a0 No \u00a025715 \u00a0\u00a0 CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0JUSTICIA \u00a0\u00a0 SALA \u00a0 DE \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0PENAL \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA \u00a0 Aprobado Acta No.45 \u00a0 Bogot\u00e1 \u00a0D.C., \u00a0veintisiete (27) de marzo de \u00a0dos mil siete (2007). \u00a0\u00a0 VISTOS \u00a0 Observado \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-12917","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-15"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12917","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12917"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12917\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12917"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12917"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12917"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}