\u00a0 \u00a0 Proceso No 25434 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Dr. \u00a0ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobado Acta \u00a0No 25 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0veintiuno (21) de febrero de \u00a0dos mil siete (2.007) \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Cumplido el tr\u00e1mite previsto en el art\u00edculo \u00a0502 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, procede la Sala a emitir concepto en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0respecto \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 GUILLERMO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 BARRETO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Mediante Nota Verbal 0173 del 24 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02006, \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0le \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0por \u00a0conducto del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano JOS\u00c9 GUILLERMO \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO, conocido tambi\u00e9n como \u201cGuillermo \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Ram\u00edrez \u00a0Barreto\u201d,\u00a0 \u00a0quien \u00a0es requerido para comparecer a juicio \u00a0por \u00a0delitos \u00a0federales de lavado de dinero seg\u00fan la acusaci\u00f3n sustitutiva No. \u00a004- \u00a020516-CR-SEITZ \u00a0(s), \u00a0dictada \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02005 en la Corte \u00a0Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Tramitada \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0del Interior y de Justicia, el Fiscal General de la Naci\u00f3n mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a09 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02006 \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0del ciudadano \u00a0requerido, \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0materializ\u00f3 \u00a0al \u00a0d\u00eda \u00a0siguiente \u00a0-10- del mismo mes y \u00a0a\u00f1o. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. A trav\u00e9s de la Nota Verbal No. 0864 \u00a0del \u00a07 \u00a0de abril de 2006 el Gobierno de los Estados Unidos solicit\u00f3 formalmente \u00a0la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 GUILLERMO \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cGuillermo Jos\u00e9 \u00a0Ram\u00edrez\u201d, \u00a0 \u00a0 anexando \u00a0 \u00a0 autenticada \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 traducida \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0siguiente \u00a0documentaci\u00f3n: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Declaraci\u00f3n jurada de apoyo rendida \u00a0el \u00a029 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02006 \u00a0por \u00a0Frank \u00a0H. \u00a0Tamen \u00a0empleado \u00a0de \u00a0la Secci\u00f3n de \u00a0Estupefacientes \u00a0de \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0Federal de los Estados Unidos, en la cual se \u00a0refiere \u00a0a \u00a0sus \u00a0funciones, \u00a0al \u00a0proceso \u00a0de encausamiento penal iniciado por el \u00a0Jurado \u00a0de \u00a0Acusaci\u00f3n, \u00a0a \u00a0las disposiciones legales pertinentes y a los cargos \u00a0imputados a la persona requerida. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Traducci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0correspondientes, \u00a0 esto \u00a0 es, \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Secciones \u00a02 \u00a0y \u00a01956 \u00a0(a)(1)(B)(i), \u00a0(a)(1)(B)(ii) \u00a0 y \u00a0 (h) \u00a0 del \u00a0 t\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Resoluci\u00f3n sustitutiva emitida el 13 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a02005 por el Jurado Federal de Acusaci\u00f3n ante el Juzgado Federal \u00a0de \u00a0Primera Instancia de los Estados Unidos Distrito Sur de La Florida, mediante \u00a0la \u00a0 \u00a0cual \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0acusa \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0JOS\u00c9 \u00a0RAM\u00cdREZ de los siguientes cargos: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo 1. \u201cComenzando en septiembre del 2003 \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de ese mes, desconociendo el Jurado Federal de Acusaci\u00f3n la fecha \u00a0exacta\u00a0 \u00a0y \u00a0siguiendo \u00a0hasta la fecha en que se emiti\u00f3 el presente Escrito \u00a0Acusatorio \u00a0Reemplazante \u00a0o \u00a0alrededor de la misma, en el Condado de Miami-Dade, \u00a0en \u00a0el Distrito Sur de la Florida y en otros lugares, los acusados, GUILLERMO \u00a0 \u00a0JOS\u00c9 \u00a0 RAM\u00cdREZ, \u00a0 \u2026, \u00a0 a \u00a0sabiendas, \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0se \u00a0combinaron, \u00a0confabularon, \u00a0confederaron y \u00a0acordaron \u00a0entre s\u00ed y con otras personas, tanto conocidas como desconocidas por \u00a0el \u00a0Jurado \u00a0Federal \u00a0de \u00a0la Acusaci\u00f3n, con el fin de cometer delitos contra los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0infringiendo \u00a0as\u00ed \u00a0la secci\u00f3n 1956 del t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0Federal de los Estados Unidos, o sea: \u00a0\u00a0<\/p>\n
A. \u00a0Para \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras, \u00a0que \u00a0afectan \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y extranjero, las cuales \u00a0estaban \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0producto \u00a0de \u00a0alguna actividad ilegal \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0las operaciones ten\u00edan por prop\u00f3sito, de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad del dominio y el control de los ingresos procedentes de \u00a0alguna \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0y que mientras realizaban e intentaban \u00a0realizar \u00a0dichas \u00a0operaciones, \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaba los ingresos provenientes de alguna forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0ilegal, \u00a0infringiendo\u00a0 as\u00ed la secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del \u00a0t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos;\u00a0 y \u00a0\u00a0<\/p>\n
B. \u00a0Para \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras, \u00a0que \u00a0afectan \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y extranjero, las cuales \u00a0estaban \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0producto \u00a0de \u00a0alguna actividad ilegal \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0las operaciones ten\u00edan por prop\u00f3sito, de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0burlar \u00a0alg\u00fan \u00a0requisito \u00a0de reportar transacciones \u00a0exigible \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0estatales o federales, y que mientras realizaban e \u00a0intentaban \u00a0realizar dichas operaciones, sab\u00edan que la propiedad involucrada en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaba \u00a0los ingresos provenientes de alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad ilegal, infringiendo as\u00ed la secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(ii) del \u00a0t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0 se \u00a0 alega \u00a0que \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0 estaban \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0alguna \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0o \u00a0sea, \u00a0la distribuci\u00f3n y venta, actividades \u00a0delictivas \u00a0en \u00a0mayor \u00a0grado, de sustancias controladas, las cuales son punibles \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0leyes \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. \u00a0Todo lo cual infringe la secci\u00f3n \u00a01956(h) del t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo Federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargos \u00a02-37. \u00a0\u201cEn las fechas especificadas \u00a0con \u00a0respecto \u00a0a cada uno de los cargos que aparecen a continuaci\u00f3n o alrededor \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas, en el condado Miami-Dade, en el Distrito Sur de la Florida y en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0los \u00a0acusados \u00a0que \u00a0se especifican a continuaci\u00f3n, a sabiendas \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras, \u00a0que \u00a0aparecen \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0que \u00a0afectan \u00a0el \u00a0comercio interestatal y extranjero, las cuales \u00a0estaban \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0los \u00a0ingresos producidos por alguna actividad ilegal \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0las operaciones ten\u00edan por prop\u00f3sito, de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad del dominio y el control de los ingresos procedentes de \u00a0alguna \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0y que mientras realizaban e intentaban \u00a0realizar \u00a0dichas \u00a0operaciones, \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0representaba los ingresos provenientes de alguna forma \u00a0de actividad ilegal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0 se \u00a0 alega \u00a0que \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0 estaban \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0los \u00a0ingresos \u00a0producidos \u00a0por \u00a0alguna \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada, \u00a0o \u00a0sea, \u00a0la distribuci\u00f3n y venta, actividades \u00a0delictivas \u00a0de \u00a0mayor \u00a0grado, \u00a0de sustancias controladas las cuales son punibles \u00a0seg\u00fan \u00a0las leyes de los Estados Unidos: 6, 10(2), 17, 22, 24, 27(2), 29 y 31(2) \u00a0de \u00a0octubre de 2003, 3(2), 6(2) y 14 de noviembre de 2003, 6 y 9 de diciembre de \u00a02003, \u00a06 de febrero de 2004, 16, 17, 19 y 28 de abril de 2004, 5, 20, 25 y 31 de \u00a0enero \u00a0de 2005, 1 y 3 de febrero de 2005, 1, 4 y 10 de marzo de 2005, 31 de mayo \u00a0de \u00a02005, 3 de junio de 2005,14 de julio de 2005 y 31 de agosto de 2005. Todo lo \u00a0cual \u00a0infringe \u00a0las \u00a0secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0y 2 del t\u00edtulo 18 del C\u00f3digo \u00a0Federal de los Estados Unidos.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Orden \u00a0de arresto expedida el 13 de \u00a0septiembre \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a02005 \u00a0 \u00a0contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 requerido \u00a0 GUILLERMO \u00a0JOS\u00c9 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0por el Juzgado \u00a0Federal de Primera Instancia Sur de la Florida. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Declaraci\u00f3n jurada rendida el 29 de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02006 \u00a0por Richard Bachour, Agente Especial de la Administraci\u00f3n para \u00a0el \u00a0Control \u00a0de las Drogas \u201cDEA\u201d del Departamento de Justicia de los Estados \u00a0Unidos \u00a0ante \u00a0un \u00a0Juez \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Instrucci\u00f3n, \u00a0en \u00a0la \u00a0cual \u00a0expresa \u00a0tener \u00a0conocimiento \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 indagaci\u00f3n \u00a0 adelantada \u00a0entre \u00a0otros \u00a0a \u00a0JOS\u00c9 \u00a0GUILLERMO \u00a0RAM\u00cdREZ BARETO (sic) por \u00a0el \u00a0conocimiento \u00a0personal \u00a0de \u00a0los hechos y circunstancias que dieron origen al \u00a0escrito \u00a0acusatorio \u00a0y \u00a0del \u00a0obtenido \u00a0de las fuentes confidenciales que laboran \u00a0bajo \u00a0sus \u00f3rdenes. Se\u00f1ala la naturaleza de los hechos, el sistema empleado, el \u00a0papel \u00a0del \u00a0acusado, \u00a0las \u00a0evidencias \u00a0que lo comprometen\u00a0 y suministra los \u00a0datos \u00a0sobre \u00a0la \u00a0identidad \u00a0e \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0del referido sujeto, del que \u00a0indica \u00a0que \u00a0es un hombre hispano, nacido el 20 de agosto de 1961 y que porta la \u00a0c\u00e9dula de ciudadan\u00eda colombiana n\u00famero 19.477.941. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Habiendo \u00a0conceptuado \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0sobre \u00a0la inexistencia de convenio aplicable al caso, es \u00a0procedente\u00a0 \u00a0obrar de conformidad con las normas pertinentes del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0Colombiano \u00a0y \u00a0remitido \u00a0el \u00a0asunto a esta Corte\u00a0 por \u00a0parte \u00a0del Ministerio del Interior y de Justicia con oficio 8777-DIJ-0100 del 19 \u00a0de \u00a0abril \u00a0de \u00a02006, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual se pide rendir el concepto que en estos \u00a0asuntos \u00a0ata\u00f1e \u00a0a \u00a0la Corporaci\u00f3n al hallarse reunidos los requisitos formales \u00a0exigidos \u00a0en \u00a0las \u00a0normas \u00a0correspondientes, \u00a0se \u00a0dio \u00a0inicio \u00a0a \u00a0esta \u00a0fase del \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Una \u00a0vez \u00a0se corri\u00f3 el traslado de \u00a0rigor \u00a0el \u00a0apoderado \u00a0de \u00a0la persona requerida solicit\u00f3 la pr\u00e1ctica de pruebas \u00a0las \u00a0cuales \u00a0fueron negadas por inconducentes y Sala tampoco encontr\u00f3 necesario \u00a0decretar de oficio. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El \u00a0 apoderado \u00a0de \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 BARRETO \u00a0 en \u00a0 el \u00a0escrito \u00a0de \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0pruebas \u00a0pidi\u00f3 que al momento de emitirse el concepto se tuviera \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0la \u00a0posible \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0principio \u00a0de la doble incriminaci\u00f3n, \u00a0mientras \u00a0el \u00a0Ministerio P\u00fablico en la oportunidad legal para hacerlo present\u00f3 \u00a0alegaciones en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Procurador \u00a0Cuarto \u00a0Delegado \u00a0Para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0como \u00a0cuesti\u00f3n liminar advierte que por las fechas y lugar de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas atribuidas a la persona requerida, no \u00a0existe \u00a0obst\u00e1culo \u00a0alguno \u00a0que impida la extradici\u00f3n; igualmente encuentra que \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0misma \u00a0debe \u00a0regirse \u00a0por las disposiciones del c\u00f3digo de \u00a0procedimiento \u00a0 penal \u00a0 por \u00a0 no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0o \u00a0tratado \u00a0con \u00a0el \u00a0Estado \u00a0requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0ese \u00a0modo \u00a0se\u00f1ala \u00a0que la documentaci\u00f3n \u00a0aportada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos a trav\u00e9s de su representaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0para \u00a0soportar \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0cumple \u00a0con \u00a0las \u00a0formalidades \u00a0exigidas \u00a0por \u00a0el \u00a0ordenamiento jur\u00eddico interno; asimismo que en \u00a0las \u00a0notas \u00a0verbales \u00a0se consign\u00f3 la identidad de la persona requerida, la cual \u00a0coincide \u00a0con \u00a0la \u00a0de la persona capturada y la suministrada a su abogado cuando \u00a0le \u00a0confiri\u00f3 \u00a0el poder, por lo que al tratarse de la misma persona no hay lugar \u00a0a que se emita concepto desfavorable por dicha raz\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s \u00a0advierte que los cargos imputados al \u00a0ciudadano \u00a0requerido relativos al concierto para lavar instrumentos monetarios y \u00a0ayuda \u00a0y \u00a0facilitamiento \u00a0de dicho delito descritos en el C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0se \u00a0hallan \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso 2\u00ba del art\u00edculo 340 del C\u00f3digo \u00a0Penal \u00a0de \u00a02000 \u00a0\u2013modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 8\u00ba de la ley733 de 2002- en concordancia con el art\u00edculo 323 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0estatuto \u00a0punitivo, \u00a0con lo cual se evidencia la identidad entre las \u00a0conductas \u00a0en \u00a0tanto que la sanci\u00f3n m\u00ednima previstas para ellas al cumplir con \u00a0las \u00a0exigencias \u00a0legales \u00a0satisface \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, el Procurador Delegado al observar \u00a0que \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0de \u00a0la providencia dictada en el pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0con \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0nuestro sistema procesal penal se \u00a0halla \u00a0satisfecho, \u00a0pide \u00a0a \u00a0la \u00a0Sala \u00a0de \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal de esta Corte emitir \u00a0concepto \u00a0 favorable \u00a0 al \u00a0 pedido \u00a0 de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0JOS\u00c9 \u00a0GUILLERMO \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO con los \u00a0condicionamientos \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0garanticen \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0derechos \u00a0 \u00a0fundamentales \u00a0 del \u00a0requerido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Suprema de Justicia con vista a lo \u00a0conceptuado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores\u00a0 en el sentido de \u00a0que \u00a0se \u00a0debe obrar de acuerdo con las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0por \u00a0no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, proceder\u00e1 con fundamento en el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 de la ley 906 de 2004 a verificar que las exigencias previstas en \u00a0\u00e9l se hayan observado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0 presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la solicitud formal de extradici\u00f3n hacen \u00a0parte \u00a0 los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0se \u00a0mencionan \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0495 \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, los cuales se hallan debidamente autenticados y traducidos \u00a0al espa\u00f1ol. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, mediante la Nota Verbal 0173 del 24 \u00a0de \u00a0enero de 2006, la Embajada del Gobierno de los Estados Unidos en Bogot\u00e1 por \u00a0conducto \u00a0 del \u00a0 Ministerio \u00a0 de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0pidi\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano JOS\u00c9 \u00a0GUILLERMO \u00a0RAM\u00cdREZ BARRETO conocido \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 Guillermo \u00a0 \u00a0Jos\u00e9 \u00a0 \u00a0Ram\u00edrez \u00a0Baretto, \u00a0solicitud \u00a0que formaliz\u00f3 con la Nota Verbal \u00a00864 \u00a0del \u00a07 de abril de 2006, en la cual informa que es sujeto de la acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 No. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a004\u201320516-CR-SEITZ \u00a0(s) \u00a0y \u00a0se \u00a0suministran \u00a0los \u00a0datos \u00a0que permiten su \u00a0identificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Copia \u00a0 aut\u00e9ntica \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0el \u00a013 de septiembre de 2005\u00a0 al Juzgado Federal de \u00a0Primera \u00a0Instancia de los Estados Unidos Distrito Sur de La Florida se adjunta a \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0formal \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0en \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0acusa al requerido en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0instrumentos \u00a0monetarios, \u00a0lavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios, \u00a0ayuda \u00a0y facilitamiento de dicho delito, se citan las \u00a0\u00e9pocas \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0circunstancias \u00a0 \u00a0en \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 tales \u00a0 actos \u00a0 fueron \u00a0ejecutados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo \u00a0se \u00a0allega con la documentaci\u00f3n la \u00a0orden \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 arresto \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0JOS\u00c9 \u00a0RAM\u00cdREZ, \u00a0que \u00a0el \u00a013 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02005 fuera \u00a0expedida en su contra por el mencionado Juzgado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las notas verbales mediante las cuales la \u00a0Embajada \u00a0del \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos solicit\u00f3 la detenci\u00f3n con fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0formaliz\u00f3 esta petici\u00f3n, constan los datos relativos a la \u00a0identidad \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 conocido \u00a0 como \u00a0 Guillermo \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Ram\u00edrez, \u00a0Guillermo \u00a0Ram\u00edrez Baretto o Guillermo \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Ram\u00edrez Baretto, su origen colombiano, la fecha \u00a0y lugar de nacimiento y el n\u00famero de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo \u00a0se \u00a0anexan las copias de las normas \u00a0legales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0cuyos \u00a0contenidos \u00a0y alcances son explicados por \u00a0FRANK \u00a0H. \u00a0TAMEN, Fiscal Federal asignado a la Secci\u00f3n de Estupefacientes de la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, quien expresa que revisada la ley que rige el \u00a0plazo \u00a0de \u00a0la \u00a0prescripci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0y la fecha de los hechos como la \u00a0presentaci\u00f3n \u00a0del \u00a0escrito \u00a0acusatorio, \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0se formul\u00f3 dentro del \u00a0lapso legal sin que los cargos hayan prescrito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0 incorporan \u00a0 reproducciones \u00a0 de \u00a0 las \u00a0declaraciones \u00a0juradas rendidas el 29 de marzo de 2006 por el citado funcionario \u00a0y \u00a0por RICHARD BACHOUR, Agente Especial de la Administraci\u00f3n para el control de \u00a0las \u00a0Drogas \u00a0\u201cDEA\u201d \u00a0del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, ante \u00a0un \u00a0Juez \u00a0Federal \u00a0de \u00a0Instrucci\u00f3n de los Estados Unidos del Distrito Sur de la \u00a0Florida, \u00a0quienes \u00a0en \u00a0su orden explican el procedimiento del gran jurado, citan \u00a0las \u00a0 disposiciones \u00a0 del \u00a0 caso, \u00a0 se\u00f1alan \u00a0 los \u00a0 cargos, \u00a0 hacen \u00a0el \u00a0relato \u00a0circunstanciado \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos, refieren los pormenores de la investigaci\u00f3n y \u00a0rese\u00f1an las evidencias en las que se sustenta la acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora bien, DAVID WARNER Director Asociado de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de Asuntos Internacionales -Divisi\u00f3n de lo Penal- del Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0certifica que las declaraciones juradas \u00a0fueron \u00a0proporcionadas \u00a0por los citados funcionarios en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0que \u00a0copias \u00a0fieles \u00a0de \u00a0las \u00a0mismas se guardan en los archivos \u00a0oficiales de esa Oficina en Washington D.C. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alberto \u00a0R. \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0en \u00a0su \u00a0condici\u00f3n de \u00a0Procurador \u00a0de \u00a0los Estados Unidos da fe del cargo ocupado por aquel en la fecha \u00a0de \u00a0expedici\u00f3n \u00a0de la anterior certificaci\u00f3n, funcionario que testimonia haber \u00a0hecho \u00a0estampar \u00a0el \u00a0sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia y pedido al Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales que diera fe de su firma, \u00a0quien procedi\u00f3 en ese sentido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0la \u00a0Secretaria \u00a0de Estado de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0certifica \u00a0que a la documentaci\u00f3n anexa le hizo fijar el sello \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y que su nombre fuera suscrito por la Funcionaria \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0de \u00a0dicho \u00a0Departamento \u00a0ANNIE \u00a0R. \u00a0MADDUX, \u00a0cuya \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0su \u00a0firma \u00a0es \u00a0certificada \u00a0por \u00a0MARIA DE LOS ANGELES BARRAZA, \u00a0C\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0respecto de quien el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0aval\u00f3 \u00a0su \u00a0cargo \u00a0y \u00a0sus funciones, mientras el Jefe de \u00a0Legalizaciones del mismo Ministerio dio su visto bueno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 esas \u00a0 condiciones \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el requisito de validez formal, siendo id\u00f3nea y eficaz \u00a0para \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO \u00a0solicitada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Plena identidad del solicitado. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En las Notas Verbales por medio de las cuales \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0su Embajada solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0de \u00a0JOS\u00c9 \u00a0GUILLERMO RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO \u00a0y formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, se \u00a0aportan \u00a0los \u00a0datos \u00a0biogr\u00e1ficos \u00a0que \u00a0permitieron a las autoridades nacionales \u00a0verificar \u00a0su \u00a0identidad, \u00a0al \u00a0establecer \u00a0que naci\u00f3 el 20 de agosto de 1961 en \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0y \u00a0porta \u00a0la \u00a0c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 19477941\u00a0 expedida en \u00a0esta misma ciudad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, la persona que fuera aprehendida el \u00a010 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02006 \u00a0por unidades del Das en la calle 9 n\u00famero 19A -08 de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0en \u00a0cumplimiento \u00a0a \u00a0la orden de captura que con fines de extradici\u00f3n \u00a0impartiera \u00a0el \u00a0Fiscal General de la Naci\u00f3n el d\u00eda 24 del mismo mes y a\u00f1o, es \u00a0la misma que solicitan las autoridades de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese \u00a0que al momento de su aprehensi\u00f3n \u00a0JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 BARRETO \u00a0present\u00f3 la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda cuyos datos contenidos en ella \u00a0coinciden \u00a0con \u00a0los suministrados en las notas verbales, tales como los nombres, \u00a0fecha \u00a0y lugar de nacimiento, al igual que con el n\u00famero del documento, sin que \u00a0al \u00a0serle \u00a0impuestos \u00a0los \u00a0derechos \u00a0del \u00a0capturado \u00a0y \u00a0al \u00a0firmar \u00a0las actas de \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0y \u00a0de \u00a0buen \u00a0trato, \u00a0haya \u00a0hecho \u00a0observaci\u00f3n alguna al nombre o \u00a0n\u00famero del documento de identidad consignados en ellas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0dem\u00e1s \u00a0nombres con los cuales suele ser \u00a0conocido \u00a0RAM\u00cdREZ BARRETO que \u00a0se \u00a0 mencionan \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 las \u00a0 notas \u00a0verbales, \u00a0Guillermo \u00a0Jos\u00e9 \u00a0Ram\u00edrez, \u00a0Guillermo \u00a0Ram\u00edrez Baretto o Guillermo \u00a0Jos\u00e9 \u00a0 Ram\u00edrez \u00a0 Baretto, \u00a0contribuyen \u00a0a \u00a0dar \u00a0por \u00a0demostrada \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0requerido \u00a0antes que a sembrar dudas sobre ella, \u00a0pues \u00a0corresponden \u00a0a simples inversiones en el orden de sus nombres o a errores \u00a0de origen idiom\u00e1tico en el \u00faltimo de sus apellidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0hace imprescindible confrontar los hechos \u00a0en \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0funda \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0con la legislaci\u00f3n \u00a0interna, \u00a0para determinar si se ajustan a las descripciones t\u00edpicas consagradas \u00a0en \u00a0el estatuto punitivo sin consideraci\u00f3n\u00a0 a su denominaci\u00f3n jur\u00eddica y \u00a0si \u00a0al \u00a0mismo \u00a0tiempo \u00a0el \u00a0m\u00ednimo \u00a0de la sanci\u00f3n penal prevista para ellas, es \u00a0igual o superior a los cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0supuestos \u00a0f\u00e1cticos de las imputaciones \u00a0que \u00a0se \u00a0hacen \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n, son rese\u00f1ados en la Nota Verbal \u00a00864 \u00a0del \u00a07 \u00a0de \u00a0abril de 2006 al se\u00f1alar la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica que\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0hechos \u00a0de \u00a0este \u00a0caso \u00a0indican \u00a0que \u00a0comenzando \u00a0a \u00a0principios \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02003 hasta el 13 de septiembre de \u00a02004, \u00a0 Ram\u00edrez \u00a0Barreto \u00a0particip\u00f3 \u00a0en \u00a0un \u00a0concierto \u00a0internacional de lavado de dinero, responsable de \u00a0lavar \u00a0m\u00e1s \u00a0de USD $4.2 millones de d\u00f3lares de moneda corriente de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0Ram\u00edrez \u00a0Barreto \u00a0actu\u00f3 \u00a0como \u00a0lavador \u00a0de \u00a0dinero \u00a0para \u00a0traficantes \u00a0de narc\u00f3ticos que ten\u00edan \u00a0grandes \u00a0sumas \u00a0de \u00a0moneda \u00a0corriente \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0y \u00a0necesitaban \u00a0transferir \u00a0 \u00a0 ese \u00a0 \u00a0dinero \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0Colombia \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0convertirlo \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0pesos \u00a0colombianos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEspec\u00edficamente, \u00a0el \u00a0m\u00e9todo utilizado \u00a0por \u00a0 Ram\u00edrez \u00a0 Barreto \u00a0involucr\u00f3 \u00a0el \u00a0env\u00edo \u00a0de \u00a0\u201ccorreos\u201d \u00a0para \u00a0recoger \u00a0de \u00a0los traficantes de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0el \u00a0\u00e1rea \u00a0del \u00a0Sur \u00a0de \u00a0la \u00a0Florida grandes sumas de dinero en \u00a0efectivo, \u00a0en cantidades que iban desde diez mil a cientos de miles de d\u00f3lares. \u00a0Dicho \u00a0dinero era luego llevado por los \u201ccorreos\u201d, bajo las instrucciones de \u00a0Ram\u00edrez \u00a0 Barreto, \u00a0 a \u00a0individuos \u00a0y \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0involucradas \u00a0en \u00a0la \u00a0exportaci\u00f3n \u00a0de bienes de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a \u00a0Colombia. \u00a0El \u00a0dinero \u00a0era \u00a0utilizado \u00a0para \u00a0comprar objetos \u00a0electr\u00f3nicos, \u00a0como computadores, por orden de individuos en Colombia a quienes \u00a0se \u00a0les \u00a0deb\u00eda \u00a0el \u00a0dinero \u00a0por \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0proporcionado a los \u00a0traficantes \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en \u00a0el Sur de la Florida. Los bienes electr\u00f3nicos \u00a0luego \u00a0eran \u00a0enviados \u00a0a \u00a0Colombia, \u00a0donde \u00a0eran \u00a0vendidos \u00a0por \u00a0pesos. \u00a0Esto le \u00a0permit\u00eda \u00a0a los traficantes de narc\u00f3ticos convertir d\u00f3lares que se manten\u00edan \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos a pesos que se manten\u00edan en Colombia, sin necesidad de \u00a0presentar \u00a0ning\u00fan \u00a0reporte \u00a0oficial \u00a0de moneda corriente que fuera registrado o \u00a0pagar aranceles. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0numerosas ocasiones especificadas en \u00a0la \u00a0 \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0Ram\u00edrez \u00a0 Barreto \u00a0 recibi\u00f3 \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0 sobre \u00a0 las \u00a0sumas \u00a0de \u00a0dinero \u00a0a \u00a0ser \u00a0transferidas. \u00a0 Luego \u00a0 Ram\u00edrez \u00a0Barreto \u00a0llam\u00f3 \u00a0a \u00a0sus \u00a0\u201ccorreos\u201d y les dio instrucciones para que se \u00a0reunieran \u00a0 con \u00a0individuos \u00a0en \u00a0lugares \u00a0determinados \u00a0y \u00a0recibieran \u00a0sumas \u00a0en \u00a0efectivo. \u00a0Una \u00a0vez \u00a0los \u00a0\u201ccorreos\u201d \u00a0recogieron el dinero, los \u201ccorreos\u201d \u00a0confirmaron \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0Ram\u00edrez \u00a0 \u00a0Barreto \u00a0 las \u00a0cantidades \u00a0recibidas. \u00a0Ram\u00edrez \u00a0Barreto \u00a0 luego \u00a0 le \u00a0 dio \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 \u201ccorreos\u201d \u00a0instrucciones \u00a0para \u00a0entregar el dinero a determinados individuos en direcciones \u00a0espec\u00edficas, \u00a0lo \u00a0cual \u00a0fue \u00a0realizado por los \u201ccorreos\u201d. Los destinatarios \u00a0del \u00a0efectivo fueron usualmente due\u00f1os de negocios o empleados, quienes tomaron \u00a0el \u00a0efectivo como dinero para comprar grandes cantidades de bienes electr\u00f3nicos \u00a0que \u00a0ellos enviaron a Colombia. Todas las acciones adelantadas por el acusado en \u00a0este \u00a0caso \u00a0fueron \u00a0realizadas \u00a0con \u00a0posterioridad al 17 de diciembre de 1997\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0que \u00a0en la Corte \u00a0Distrital \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Distrito \u00a0 Sur \u00a0de \u00a0Florida \u00a0le \u00a0imputa \u00a0a \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO \u00a0conciernen al concierto \u00a0para \u00a0lavar instrumentos monetarios, lavado de instrumentos monetarios y ayuda y \u00a0facilitamiento de dicho delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0actos\u00a0 \u00a0ilegales \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0descritos \u00a0 en \u00a0 las \u00a0 Secciones\u00a0 \u00a0 1956\u00a0 \u00a0(a)(1) \u00a0que\u00a0 \u00a0disponen \u00a0\u201cQuienquiera, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que la propiedad involucrada en una operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representa \u00a0el producto de alguna forma de actividad ilegal, realice \u00a0o \u00a0intente realizar tal operaci\u00f3n financiera que de hecho est\u00e1 relacionada con \u00a0el \u00a0 dinero \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0especificada\u201d \u00a0(B) \u00a0\u201ca \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n tiene por prop\u00f3sito total o parcialmente (i) \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad, \u00a0del \u00a0dominio \u00a0o \u00a0el \u00a0control de los dineros provenientes de una actividad ilegal \u00a0especificada; \u00a0 o \u00a0 (ii) \u00a0burlar \u00a0alg\u00fan \u00a0requisito \u00a0de \u00a0reportar \u00a0transacciones \u00a0aplicable \u00a0seg\u00fan \u00a0las leyes estatales o federales,\u201d y (h) \u201cToda persona que \u00a0se \u00a0confabule \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0alg\u00fan \u00a0delito definido en la presente \u00a0secci\u00f3n \u00a0o \u00a0en \u00a0la \u00a0secci\u00f3n 1957 estar\u00e1 sujeta a las mismas penas y sanciones \u00a0que \u00a0las \u00a0que hayan sido dispuestas para tal delito, la comisi\u00f3n del cual fuera \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la \u00a0confabulaci\u00f3n.\u201d \u00a0del \u00a0t\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se acusa a RAM\u00cdREZ \u00a0BARRRETO \u00a0ante la citada Corte de concertarse con otras \u00a0personas \u00a0para lavar instrumentos monetarios, de lavar instrumentos monetarios y \u00a0de \u00a0facilitar y ayudar a la comisi\u00f3n de dichos delitos, comportamientos que del \u00a0mismo \u00a0modo \u00a0se \u00a0hallan \u00a0descritos \u00a0en \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a08 de la ley 733 de 2002 \u00a0\u2013modificatorio \u00a0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo 340 del C\u00f3digo Penal- y 323 del estatuto punitivo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, en ellas se sanciona con prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0doce \u00a0(12) \u00a0a\u00f1os a la persona que se concierta con otras para \u00a0cometer \u00a0delitos de lavado de activos y de seis (6) a quince(15) a\u00f1os al que le \u00a0de \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0objeto \u00a0de un concierto para \u00a0delinquir, \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0psicotr\u00f3picas, \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o los legalice, oculte o \u00a0encubra \u00a0 la \u00a0 verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En la modalidad del concierto para delinquir \u00a0agravado \u00a0 est\u00e1 \u00a0 prevista \u00a0 la \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0del \u00a0acuerdo \u00a0para \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios, \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0en \u00a0la \u00a0conducta propia del lavado de \u00a0activos se encuentra la del lavado de los instrumentos monetarios. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0ocurre \u00a0lo \u00a0mismo \u00a0con el comportamiento \u00a0descrito \u00a0en \u00a0el \u00a0literal \u00a0(B) \u00a0(ii) \u00a0relacionado con burlar alg\u00fan requisito de \u00a0reportar \u00a0transacciones imputado tambi\u00e9n en el cargo primero, porque en nuestro \u00a0sistema \u00a0penal no es punible el que un particular realice u omita un acto de esa \u00a0naturaleza. \u00a0La \u00a0omisi\u00f3n \u00a0de control a que se refiere el art\u00edculo 325 sanciona \u00a0la \u00a0conducta \u00a0del \u00a0empleado \u00a0o \u00a0director \u00a0de \u00a0una \u00a0instituci\u00f3n \u00a0financiera o de \u00a0cooperativas \u00a0que \u00a0ejerzan \u00a0actividades \u00a0de ahorro y cr\u00e9dito, condici\u00f3n que no \u00a0ostenta \u00a0la \u00a0persona \u00a0requerida \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0En \u00a0este \u00a0evento el concepto \u00a0deber\u00e1 ser negativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0las \u00a0cosas \u00a0se cumple con la exigencia \u00a0prevista \u00a0en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 493 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0relativa \u00a0a \u00a0la doble incriminaci\u00f3n, ya que las conductas punibles de concierto \u00a0para \u00a0 el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0facilitamiento y ayuda a dicho delito, se encuentran descritas en \u00a0el \u00a0c\u00f3digo \u00a0penal \u00a0colombiano \u00a0y \u00a0sancionadas con penas cuyo m\u00ednimo en ning\u00fan \u00a0caso es inferior a los cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Equivalencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 providencia \u00a0 \u00a0 proferida \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0extranjero. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0se \u00a0ocupar\u00e1 \u00a0en determinar si la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 \u00a0proferida \u00a0 \u00a0por \u00a0 la \u00a0 autoridad \u00a0 judicial \u00a0 extranjera \u00a0 guarda \u00a0correspondencia \u00a0con \u00a0la \u00a0del \u00a0ordenamiento \u00a0jur\u00eddico \u00a0interno vigente, en cuya \u00a0labor \u00a0su examen se circunscribir\u00e1 al plano formal de encontrar las similitudes \u00a0que \u00a0hagan \u00a0viable \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0o \u00a0en caso contrario, a la emisi\u00f3n de un \u00a0concepto negativo en ausencia de esa exigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0pesar \u00a0de \u00a0las \u00a0diferencias \u00a0que \u00a0puedan \u00a0encontrarse \u00a0entre \u00a0los \u00a0sistemas procesales que rigen en ambos pa\u00edses, el auto \u00a0de \u00a0procesamiento \u00a0emitido \u00a0por la autoridad judicial de los Estados Unidos y la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0 prevista \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 ley\u00a0 \u00a0 906 \u00a0 de \u00a0 2004 \u00a0 son \u00a0formalmente \u00a0iguales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0son \u00a0evidentes \u00a0las similitudes \u00a0entre \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0del \u00a0escrito \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0con \u00a0los \u00a0de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 autoridad \u00a0extranjera, \u00a0ya \u00a0que \u00a0en \u00a0ellas \u00a0se \u00a0hace \u00a0la \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0una \u00a0relaci\u00f3n \u00a0clara y detallada de los \u00a0hechos \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0relevantes y de los elementos de prueba en las cuales se \u00a0sustentan \u00a0los \u00a0mismos, \u00a0ambas dan lugar al adelantamiento del juicio, al debate \u00a0probatorio \u00a0que \u00a0se \u00a0desarrolla \u00a0en \u00a0la audiencia p\u00fablica y a la emisi\u00f3n de la \u00a0sentencia que pone fin al proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 Verificado \u00a0 el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0la \u00a0Corte \u00a0debe fundar su concepto y conforme lo \u00a0solicita \u00a0el \u00a0Ministerio P\u00fablico, la Sala emitir\u00e1 concepto favorable al pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del ciudadano JOS\u00c9 GUILLERMO RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO \u00a0por \u00a0los \u00a0hechos \u00a0relativos al concierto para \u00a0lavar \u00a0 instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0facilitamiento y ayuda a dicho delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cuanto a las observaciones que hiciera el \u00a0apoderado \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0 BARRETO \u00a0 en \u00a0el \u00a0escrito \u00a0petitorio de pruebas acerca de la existencia de una \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0por \u00a0los mismos hechos, es pertinente \u00a0aclarar \u00a0que \u00a0esa \u00a0circunstancia \u00a0no \u00a0es \u00a0impeditiva \u00a0para que la Sala proceda a \u00a0emitir \u00a0el \u00a0concepto, \u00a0pues \u00a0es de la \u00f3rbita funcional del ejecutivo decidir si \u00a0procede \u00a0o \u00a0no \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0la persona requerida de\u00a0 probarse el hecho \u00a0alegado.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0el Gobierno Nacional acogiere el concepto \u00a0deber\u00e1 \u00a0hacer \u00a0saber \u00a0y \u00a0exigir \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente que el solicitado no sea \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0hechos \u00a0ocurridos \u00a0antes del 17 de diciembre de 1997 ni diversos a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0el \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0como tambi\u00e9n que en caso de \u00a0condena \u00a0no \u00a0podr\u00e1 ser sometido a sanciones distintas de las previstas para los \u00a0delitos \u00a0ni \u00a0impon\u00e9rsele \u00a0cadena \u00a0perpetua, \u00a0como tambi\u00e9n la de demandar a los \u00a0funcionarios \u00a0encargados \u00a0del \u00a0servicio \u00a0exterior \u00a0de \u00a0la \u00a0naci\u00f3n \u00a0en \u00a0el pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0ejercer \u00a0el \u00a0seguimiento \u00a0y \u00a0control \u00a0para que los condicionamientos \u00a0aqu\u00ed \u00a0impuestos \u00a0sean \u00a0acatados \u00a0y respetados por las autoridades extranjeras y \u00a0las \u00a0 \u00a0de \u00a0 determinar \u00a0 las \u00a0 consecuencias \u00a0 que \u00a0 acarrear\u00eda \u00a0 su \u00a0 eventual \u00a0incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Satisfechos en su integridad los fundamentos \u00a0se\u00f1alados \u00a0 en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0la \u00a0CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0 JUSTICIA, \u00a0 SALA \u00a0DE \u00a0CASACION \u00a0PENAL, \u00a0emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos en relaci\u00f3n con \u00a0el \u00a0 \u00a0 ciudadano \u00a0 \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 \u00a0GUILLERMO \u00a0 \u00a0RAM\u00cdREZ \u00a0BARRETO, para que responda por los cargos de concierto \u00a0para \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de instrumentos monetarios y lavado de instrumentos monetarios \u00a0imputados \u00a0 en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0sustitutiva \u00a0No \u00a004\u201320516-CR-SEITZ \u00a0(s), proferida el 13 de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02005 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, con excepci\u00f3n de la conducta prevista en el literal \u00a0(B)(ii) del cargo primero para la cual el concepto es negativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En caso de acoger el presente concepto, se le \u00a0advierte \u00a0al Gobierno Nacional sobre la necesidad de imponer las condiciones que \u00a0estime \u00a0convenientes, \u00a0adem\u00e1s de aquellas relativas a la prohibici\u00f3n de juzgar \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diversos \u00a0a los que motivaron esta \u00a0solicitud \u00a0o anteriores al 17 de diciembre de 1997 y de no ser sometido a cadena \u00a0perpetua en caso de ser condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0solicitado \u00a0RAM\u00cdREZ BARRETO, \u00a0a \u00a0su \u00a0defensor \u00a0y \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, debi\u00e9ndose hacer lo propio con el \u00a0Fiscal General de la Naci\u00f3n para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 Aclaraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0voto \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0 DE \u00a0BAR\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0JULIO \u00a0 \u00a0ENRIQUE \u00a0 \u00a0SOCHA \u00a0SALAMANCA \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0 PORTILLA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAVIER \u00a0 DE \u00a0 JESUS \u00a0 ZAPATA \u00a0ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0 Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 25434 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15],"tags":[],"class_list":["post-12861","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-15"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12861","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=12861"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/12861\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=12861"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=12861"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=12861"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}