\u00a0 \u00a0 Proceso No 25513 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Aprobado Acta n.\u00b0 125 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., \u00a0dos de noviembre de dos mil \u00a0seis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS \u00a0<\/p>\n
Dentro del presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0RICARDO \u00a0MAURICIO \u00a0BERNAL PALACIOS, requerido por el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0se \u00a0ha vencido el t\u00e9rmino de traslado para \u00a0presentar \u00a0alegatos, \u00a0habi\u00e9ndolo \u00a0hecho \u00a0de \u00a0manera \u00a0oportuna \u00a0el defensor y el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico. A la Corte, entonces, le corresponde emitir el concepto de \u00a0rigor, \u00a0 seg\u00fan \u00a0 lo \u00a0 se\u00f1alado \u00a0 en \u00a0 el \u00a0art\u00edculo \u00a0502 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante nota verbal n.\u00b0 0425 del 10 de \u00a0febrero \u00a0del \u00a0a\u00f1o \u00a0en \u00a0curso, \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de Estados Unidos de Am\u00e9rica, por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0solicit\u00f3 al Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de extradici\u00f3n del natural \u00a0colombiano \u00a0RICARDO \u00a0MAURICIO \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS, \u00a0pues la Corte Distrital de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida \u00a0lo \u00a0requiere para que \u00a0comparezca \u00a0en juicio, toda vez que all\u00ed se emiti\u00f3 en su contra la resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a006-20081-CR-GOLD, \u00a0el \u00a07 \u00a0de febrero que pas\u00f3, en la cual se le \u00a0formularon \u00a0 \u00a0cargos \u00a0 por \u00a0 delitos \u00a0 federales \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 dinero \u00a0 y \u00a0narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Con \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a023 de febrero del \u00a0presente \u00a0a\u00f1o, \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0General de la Naci\u00f3n orden\u00f3 la captura de \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS para los fines mencionados, la cual se obtuvo el siguiente 2 de \u00a0marzo en esta ciudad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Con \u00a0la \u00a0nota verbal n.\u00b0 0988 del 28 de \u00a0abril \u00a0 de \u00a02006, \u00a0la \u00a0mencionada \u00a0representaci\u00f3n \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0la \u00a0petici\u00f3n \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS. \u00a0En ella reitera que \u00e9ste es \u00a0objeto \u00a0de la acusaci\u00f3n\u00a0 n.\u00b0 acusaci\u00f3n 06-20081-CR-GOLD, proferida en la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los Estados Unidos para el Distrito Sur de Florida el 7 de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02006, \u00a0acto en que se le formulan\u00a0 cargos, as\u00ed: (i) concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0el \u00a0delito de lavado de dinero (cargo uno); (ii) lavado de dinero \u00a0\u2013realizar \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0espec\u00edfica \u00a0(cargos \u00a0 dos \u00a0 a \u00a0 treinta \u00a0 y \u00a0 uno); \u00a0(iii) \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0\u2013transferir \u00a0y \u00a0transmitir instrumentos \u00a0monetarios \u00a0a un lugar en los Estados Unidos desde y a trav\u00e9s de un lugar fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos con la intenci\u00f3n de promover una actividad espec\u00edfica \u00a0ilegal \u00a0y \u00a0con \u00a0el conocimiento de que los instrumentos monetarios representaban \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad espec\u00edfica ilegal- (cargos treinta y dos al \u00a0cuarenta \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 siete); \u00a0 \u00a0 (iv) \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 dinero \u00a0 \u00a0\u2013transportar, \u00a0transferir \u00a0y transmitir \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0a \u00a0un lugar en los Estados Unidos desde y a trav\u00e9s de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de promover una \u00a0actividad \u00a0espec\u00edfica \u00a0ilegal \u00a0y \u00a0con \u00a0el \u00a0conocimiento de que los instrumentos \u00a0monetarios \u00a0representaban \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0de una actividad espec\u00edfica ilegal- \u00a0(cargo \u00a0cuarenta \u00a0y ocho); (v) concierto para distribuir cinco kilogramos o m\u00e1s \u00a0de coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores \u00a0remiti\u00f3 \u00a0la mencionada nota verbal y los documentos anexos al del Interior y de \u00a0Justicia, \u00a0informando \u00a0que \u00a0\u201cpor no existir Convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso \u00a0es \u00a0procedente \u00a0obrar \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con el ordenamiento \u00a0procesal \u00a0colombiano\u201d. Esta \u00faltima entidad a su vez \u00a0envi\u00f3 \u00a0tal \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0a \u00a0esta \u00a0Corte, \u00a0donde luego de proveerse porque el \u00a0requerido \u00a0contara \u00a0con \u00a0defensa \u00a0adecuada, \u00a0se \u00a0orden\u00f3 correr el traslado para \u00a0solicitar \u00a0pruebas, t\u00e9rmino dentro del cual se pronunci\u00f3 el defensor de BERNAL \u00a0PALACIOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Con providencia del 25 de julio que pas\u00f3, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0neg\u00f3 \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0las pruebas solicitadas por el defensor del \u00a0requerido, \u00a0por \u00a0encontrarlas inconducentes. Insatisfecho con esa decisi\u00f3n, ese \u00a0interviniente \u00a0interpuso \u00a0recurso \u00a0de \u00a0reposici\u00f3n, \u00a0el \u00a0cual, con auto del 5 de \u00a0septiembre \u00a0 \u00a0 \u00faltimo \u00a0 \u00a0resolvi\u00f3 \u00a0 \u00a0esta \u00a0 \u00a0Corporaci\u00f3n, \u00a0 \u00a0decidiendo \u00a0 \u00a0no \u00a0reponerla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DEL DEFENSOR \u00a0<\/p>\n
Comenta \u00a0el \u00a0defensor \u00a0que \u00a0las \u00a0pruebas que \u00a0solicit\u00f3 \u00a0eran conducentes, pertinentes y procedentes para demostrar que BERNAL \u00a0PALACIOS \u00a0se encontraba en Colombia \u201cpara cuando las \u00a0autoridades \u00a0requirentes \u00a0informaban \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n de quehaceres injustos en el \u00a0territorio extranjero\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Afirma, \u00a0de \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0que la Corte como \u00a0garante \u00a0de \u00a0los \u00a0derechos fundamentales de los colombianos tiene la obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0valorar \u00a0las \u00a0pruebas allegadas en su integridad, para establecer el m\u00ednimo \u00a0de \u00a0 responsabilidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0fin \u00a0de \u00a0no \u00a0dejar \u00a0en \u00a0manos \u00a0de \u00a0la \u00a0justicia \u00a0norteamericana \u00a0y \u00a0a \u00a0su \u00a0buen \u00a0juicio \u2018imparcial\u2019 tal \u00a0valoraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0el \u00a0sistema \u00a0del \u00a0\u2018comon \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 law\u2019 \u00a0(sic) \u00a0no \u00a0garantiza \u00a0ni respeta los \u00a0tratados \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, menos el celebrado con Colombia, pues a pesar de que \u00a0aqu\u00ed \u00a0est\u00e1 \u00a0prohibida \u00a0la \u00a0pena \u00a0perpetua, \u00a0se \u00a0conocen \u00a0fallos en los que sus \u00a0ciudadanos resultaron condenados a la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reitera que con las pruebas solicitadas y no \u00a0decretadas \u00a0se demostraba que BERNAL PALACIOS estaba en Colombia para las fechas \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0dice \u00a0realiz\u00f3 \u00a0actividades \u00a0ilegales en territorio estadounidense, \u00a0sometido \u00a0a \u00a0tratamientos \u00a0m\u00e9dicos, en ciudades intermedias y hasta fue multado \u00a0aqu\u00ed por autoridades de tr\u00e1nsito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que de la documentaci\u00f3n aportada por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0no \u00a0se desprende convicci\u00f3n alguna de \u00a0responsabilidad. \u00a0Las \u00a0afirmaciones \u00a0no se soportaron con pruebas; la acusaci\u00f3n \u00a0realiza \u00a0se\u00f1alamientos \u00a0que \u00a0ni siquiera est\u00e1n temporalmente definidos, ya que \u00a0se \u00a0ubican \u00a0hechos \u00a0en \u00a0espacios \u00a0de \u00a0tiempo no identificables, debido a que los \u00a0informantes \u00a0no \u00a0determinan \u00a0una \u00a0fecha \u00a0concreta, por lo que en \u201cprocura \u00a0de \u00a0crear certeza mitigan el desconcierto aduciendo que si \u00a0no \u00a0es \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0es \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0ella\u201d. De esa \u00a0manera, los cargos son anfibol\u00f3gicos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1ade que los americanos tienen doble moral, \u00a0pues \u00a0para \u00a0lograr \u00a0sus objetivos no importa lo que tengan que hacer o inventar, \u00a0como \u00a0ocurre \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0MAURICIO \u00a0RICARDO \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS, a quien los \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0DEA \u00a0montaron \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0bancaria encubierta que no existe. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0los \u00a0agentes \u00a0encubiertos se refieren a hechos que existen \u00fanicamente \u00a0en su imaginaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esas \u00a0razones, sostiene que el concepto \u00a0que ha de rendir la Corte debe ser negativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DEL MINISTERIO P\u00daBLICO \u00a0<\/p>\n
1. El se\u00f1or Procurador 1\u00ba Delegado para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, respecto de la validez formal de la documentaci\u00f3n presentada, \u00a0hace \u00a0alusi\u00f3n a la manera como el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica la \u00a0alleg\u00f3, \u00a0destacando \u00a0que \u00a0los \u00a0elementos \u00a0que \u00a0la componen fueron traducidos al \u00a0idioma castellano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo \u00a0modo, \u00a0se\u00f1ala la forma como las \u00a0autoridades \u00a0estadounidenses autenticaron los documentos que fueron aportados en \u00a0respaldo \u00a0de \u00a0la solicitud, motivo por el que considera que todos los documentos \u00a0son \u00a0aptos \u00a0para \u00a0ser \u00a0tenidos como prueba porque fueron expedidos, tramitados y \u00a0traducidos \u00a0 \u00a0 conforme \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0procedimientos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0Sobre \u00a0la \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0plena \u00a0de \u00a0la \u00a0identidad \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0destaca \u00a0el agente del Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0que \u00a0al momento de ser capturado BERNAL PALACIOS se identific\u00f3 con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda que coincide con el n\u00famero informado en la nota verbal \u00a0n.\u00b0 \u00a00488 \u00a0del \u00a022 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a02006, momento en el cual, adem\u00e1s firm\u00f3 y \u00a0estamp\u00f3 \u00a0su \u00a0huella \u00a0dactilar \u00a0en \u00a0el \u00a0acta de derechos del capturado, en la de \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0personal \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del Fiscal General y en la de buen \u00a0trato. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0la \u00a0Registradur\u00eda Nacional del \u00a0Estado \u00a0Civil \u00a0remiti\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0la tarjeta decadactilar correspondiente a la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda n.\u00b0 79.396.722 de Bogot\u00e1 a nombre de RICARDO MAURICIO \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS, nacido el 28 de septiembre de 1966 en Bogot\u00e1, sexo masculino, \u00a01.84 \u00a0metros \u00a0de \u00a0estatura, datos que, junto con los de la rese\u00f1a tomada por el \u00a0DAS, \u00a0coinciden con los suministrados por el Fiscal Auxiliar del Distrito Sur de \u00a0Florida \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Agente \u00a0 \u00a0Especial \u00a0 \u00a0Superior \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3tica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0En \u00a0cuanto \u00a0al \u00a0principio \u00a0de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0Delegado \u00a0transcribe los cargos que se le formulan a BERNAL \u00a0PALACIOS \u00a0 en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a006-20081-CR-GOLD, \u00a0para \u00a0sostener \u00a0que \u00a0las \u00a0imputaciones \u00a02 \u00a0a \u00a031, \u00a032 a 47 y 48, corresponden a la descripci\u00f3n t\u00edpica de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0que \u00a0define \u00a0y \u00a0sanciona el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal \u00a0colombiano de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0cargos \u00a01 \u00a0y \u00a049, \u00a0dice \u00a0el \u00a0agente del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0corresponden \u00a0al \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0tipificado en el art\u00edculo 340 de ese mismo c\u00f3digo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0eso, \u00a0sostiene \u00a0que \u00a0se cumple la doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0porque \u00a0las \u00a0conductas que motivan la petici\u00f3n de extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e1n \u00a0previstas \u00a0en Colombia como delictivas y \u00a0sancionadas con pena privativa de la libertad superior a 4 a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Sobre \u00a0la equivalencia de la providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero, despu\u00e9s de citar un pronunciamiento de la Corte, \u00a0comenta \u00a0el \u00a0Delegado \u00a0que \u00a0el indictment proferido \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0BERNAL PALACIOS equivale a la resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria del sistema procesal penal patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Afirma, de otra parte, que la Corte debe \u00a0exhortar \u00a0al \u00a0Gobierno Nacional para que en caso de conceder la extradici\u00f3n, la \u00a0entrega \u00a0se \u00a0haga \u00a0bajo \u00a0la condici\u00f3n de que BERNAL PALACIOS no sea juzgado por \u00a0hechos \u00a0anteriores \u00a0al \u00a017 de diciembre de 1997, ni condenado a cadena perpetua, \u00a0ni \u00a0sometido a penas diferentes a las que se le hubieren impuesto en la condena, \u00a0lo \u00a0mismo \u00a0que \u00a0a la condici\u00f3n de conmutar la pena de muerte si la legislaci\u00f3n \u00a0de \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0la \u00a0prev\u00e9 \u00a0para \u00a0alguno \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos que motivaron la \u00a0solicitud. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0base \u00a0en \u00a0esas \u00a0razones, \u00a0el Procurador \u00a0sugiere \u00a0a la Corte Suprema de Justicia conceptuar favorablemente a la solicitud \u00a0de extradici\u00f3n de RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO DE LA CORTE \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 Aspectos \u00a0generales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0competencia \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0como \u00a0la \u00a0ha sostenido en oportunidades reiteradas, \u00a0est\u00e1 \u00a0enfocada \u00a0en expresar un concepto sobre la procedencia de entregar o no a \u00a0la \u00a0persona \u00a0solicitada por un pa\u00eds extranjero, despu\u00e9s de examinar los puntos \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0refieren \u00a0los art\u00edculos 493, 495 y 502 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0sin \u00a0dejar \u00a0de \u00a0considerar \u00a0que \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0en \u00a0su \u00a0inciso \u00a02\u00ba, \u00a0autoriza \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0colombianos por \u00a0nacimiento \u00a0cuando son reclamados por delitos cometidos en el exterior y que las \u00a0conductas \u00a0que los originan as\u00ed tambi\u00e9n se consideren en la legislaci\u00f3n penal \u00a0colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para el efecto, es necesario destacar que de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 \u00a006-20081-CR-GOLD \u00a0del 7 de febrero de 2006 proferida en la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estado \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Sur de Florida, la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0formul\u00f3 \u00a0a \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0delitos \u00a0relacionados \u00a0con el lavado de activos y el tr\u00e1fico de estupefacientes llevados \u00a0a \u00a0cabo \u00a0desde \u00a0m\u00e1s o menos comenzando el 2002 hasta la fecha de expedici\u00f3n de \u00a0ese \u00a0acto, en el Condado de Miami Dade dentro del Distrito Meridional de Florida \u00a0y en otros lugares dentro de la jurisdicci\u00f3n de ese tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 se \u00a0observa \u00a0del \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0estadounidense \u00a0emitida \u00a0en \u00a0contra de BERNAL PALACIOS, se tiene que \u00a0las \u00a0 conductas \u00a0cuya \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0se \u00a0le \u00a0atribuyeron, \u00a0fueron \u00a0ejecutadas \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0al \u00a017 \u00a0de \u00a0diciembre \u00a0de 1997, esto es, luego de la vigencia del \u00a0Acto \u00a0Legislativo \u00a0n.\u00b0 \u00a001 \u00a0de \u00a0ese \u00a0a\u00f1o, \u00a0reformatorio del Art\u00edculo 35 de la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0para \u00a0hacer \u00a0factible \u00a0la extradici\u00f3n de nacionales colombianos \u00a0por nacimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Puede \u00a0agregarse, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0los \u00a0actos \u00a0constitutivos \u00a0de \u00a0la conspiraci\u00f3n tuvieron incidencia y proyecci\u00f3n m\u00e1s all\u00e1 \u00a0de \u00a0las fronteras nacionales, pues conforme a sus contornos objetivos, seg\u00fan se \u00a0entiende \u00a0de \u00a0la acusaci\u00f3n, se trata de una organizaci\u00f3n trasnacional dedicada \u00a0tanto al lavado de activos como al narcotr\u00e1fico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De esa forma, resulta evidente que no surge \u00a0impediente \u00a0constitucional, \u00a0porque \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0es \u00a0claro \u00a0que \u00a0la conducta \u00a0repercuti\u00f3 por fuera de las fronteras nacionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0otra \u00a0parte, cabe se\u00f1alar, respecto de \u00a0los \u00a0razonamientos \u00a0del \u00a0defensor, que todos los aspectos que tienen que ver con \u00a0las \u00a0posibilidades \u00a0de enervar la acusaci\u00f3n for\u00e1nea, como por ejemplo aquellos \u00a0que \u00a0dicen \u00a0de \u00a0la ubicaci\u00f3n del reclamado en el territorio colombiano para las \u00a0fechas \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0afirma \u00a0se \u00a0hallaba \u00a0en Estados Unidos cometiendo conductas \u00a0il\u00edcitas, \u00a0deben \u00a0ser \u00a0arg\u00fcidas \u00a0al \u00a0interior \u00a0del \u00a0proceso \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se le \u00a0adelanta, \u00a0por \u00a0cuanto es ante las autoridades de ese pa\u00eds que se deben exponer \u00a0las \u00a0tesis \u00a0defensivas \u00a0que se consideren pertinentes y viables, en la medida en \u00a0que \u00a0 ellas \u00a0 son \u00a0 las \u00a0 que \u00a0 tienen \u00a0 la \u00a0 soberan\u00eda \u00a0 para \u00a0 juzgar \u00a0 tales \u00a0t\u00f3picos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Validez formal de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0presentada. La C\u00f3nsul de Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0autentic\u00f3 \u00a0los documentos aportados en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0RICARDO \u00a0MAURICIO \u00a0BERNAL PALACIOS, de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el art\u00edculo 259 del C\u00f3digo de Procedimiento Civil, as\u00ed como \u00a0con \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a04 \u00a0y \u00a05 \u00a0de \u00a0la Resoluci\u00f3n 2.201 de 1997, expedida por el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores (folio 46, carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, la mencionada funcionaria certifica la \u00a0firma \u00a0de la\u00a0 Auxiliar de Autenticaciones del Departamento de Estado de los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, quien a su vez avala la de la Secretaria de Estado, \u00a0Condoleezza \u00a0Rice, \u00a0y \u00a0\u00e9sta la r\u00fabrica de Alberto R. Gonzales, Fiscal General, \u00a0quien \u00a0certifica \u00a0la \u00a0de \u00a0Jason \u00a0E. \u00a0Carter, \u00a0Director Asociado de la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, Divisi\u00f3n de lo Penal, del Departamento de Justicia de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0encargado \u00a0de \u00a0dar \u00a0cuenta \u00a0de \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Anthony \u00a0M. \u00a0Lacosta, \u00a0Fiscal \u00a0Federal Adjunto de la \u00a0Oficina \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito de Meridional de \u00a0Florida, \u00a0y \u00a0de \u00a0Thomas \u00a0K. \u00a0Aiu, agente especial superior de la Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3tica (folios 47 a 60, 110 y 111, carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores abon\u00f3 la firma de la agente consular, el 2 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0del \u00a0presente a\u00f1o, como aparece al reverso del documento suscrito por \u00a0\u00e9sta (folio 46 vto, carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Embajada con la nota verbal 0988 aport\u00f3, \u00a0debidamente \u00a0traducidas, \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 06-20081-CR-GOLD \u00a0emitida \u00a0el \u00a07 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de 2006 en la Corte Distrital de los Estados Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito Sur de Florida, contra BERNAL PALACIOS y otras personas, as\u00ed \u00a0como \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0arresto de la misma fecha librada por esa Corte (folios 79, \u00a089, 142 y 152, carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0 mismo \u00a0 modo, \u00a0figuran \u00a0las \u00a0copias, \u00a0traducidas \u00a0en \u00a0debida \u00a0forma, \u00a0de \u00a0las disposiciones penales del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 aplicables \u00a0 al \u00a0 caso \u00a0 (folios \u00a0 64 \u00a0 a \u00a0 78, \u00a0125 \u00a0a \u00a0140, \u00a0carpeta). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De acuerdo con lo anterior, la documentaci\u00f3n \u00a0presentada \u00a0en \u00a0respaldo \u00a0del \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0BERNAL PA\u00d1ACIOS es \u00a0formalmente v\u00e1lida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Identidad plena \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0RICARDO \u00a0MAURICIO BERNAL PALACIOS. \u00a0Con \u00a0la \u00a0nota diplom\u00e1tica 0988 del 28\u00a0 de abril de 2006, la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0Estados Unidos se\u00f1al\u00f3 que el requerido BERNAL PALACIOS naci\u00f3 el \u00a028\u00a0 \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a01966 \u00a0en Bogot\u00e1 y se identifica con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda n.\u00b0 79.396.722. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Al ser capturado el 2 de marzo del corriente \u00a0a\u00f1o, \u00a0BERNAL \u00a0PALACIOS \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con \u00a0el citado documento, cuyo n\u00famero \u00a0procedi\u00f3 \u00a0a \u00a0estampar \u00a0en \u00a0las \u00a0actas \u00a0de \u00a0derechos \u00a0del \u00a0capturado, \u00a0en \u00a0la de \u00a0notificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0que \u00a0dispuso \u00a0su captura, al igual que en el \u00a0poder que confiri\u00f3 al defensor dentro del presente tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0manera \u00a0que \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de la plena \u00a0identidad se encuentra satisfecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Equivalencia de \u00a0la \u00a0providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero. \u00a0Viene \u00a0sosteniendo \u00a0la Corte que a pesar de la diferencia de los sistemas procesales de \u00a0los \u00a0pa\u00edses involucrados en el presente tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, la acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0 por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0resulta \u00a0equivalente \u00a0 a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0prevista \u00a0en \u00a0nuestras \u00a0normas \u00a0procesales, \u00a0pues \u00a0contiene \u00a0una \u00a0narraci\u00f3n sucinta de la conducta investigada, \u00a0con \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las circunstancias de tiempo, modo y lugar; tiene como \u00a0fundamento \u00a0 \u00a0las \u00a0 pruebas \u00a0 practicadas \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 investigaci\u00f3n; \u00a0 califica \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0la \u00a0invocaci\u00f3n de las disposiciones penales \u00a0aplicables, \u00a0y, \u00a0tal cual sucede cuando se profiere resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n en \u00a0nuestro \u00a0ordenamiento \u00a0interno, \u00a0marca \u00a0el \u00a0comienzo \u00a0del \u00a0juicio, en el cual el \u00a0acusado \u00a0tiene \u00a0la oportunidad de controvertir las pruebas y los cargos dictados \u00a0en su contra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0El principio de \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. Seg\u00fan se\u00f1ala el art\u00edculo \u00a0493-1 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004, la doble incriminaci\u00f3n se presenta cuando el \u00a0hecho \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n est\u00e1 \u201cprevisto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en \u00a0Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la libertad \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0m\u00ednimo \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0sea \u00a0 \u00a0inferior \u00a0 \u00a0a \u00a0 cuatro \u00a0 (4) \u00a0 a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0el fin de determinar si la conducta que \u00a0se \u00a0le imputa al requerido en el pa\u00eds solicitante es considerada como delito en \u00a0Colombia, \u00a0seg\u00fan \u00a0lo ha sostenido la Corte, debe hacerse una comparaci\u00f3n entre \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0all\u00ed sustentan la sindicaci\u00f3n, con las de orden interno para \u00a0establecer \u00a0si \u00a0\u00e9stas \u00a0tambi\u00e9n \u00a0recogen los comportamientos contenidos en cada \u00a0uno de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igual \u00a0confrontaci\u00f3n se lleva a cabo con la \u00a0normatividad \u00a0que est\u00e1 en vigor al momento de rendir el concepto, puesto que lo \u00a0emite \u00a0dentro del tr\u00e1mite de un mecanismo de cooperaci\u00f3n internacional, raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la cual la aplicaci\u00f3n del principio de favorabilidad que podr\u00eda arg\u00fcirse \u00a0como \u00a0producto \u00a0natural \u00a0de \u00a0la \u00a0sucesi\u00f3n \u00a0de \u00a0leyes no entrar\u00eda en juego, por \u00a0cuanto \u00a0las dom\u00e9sticas no son las que operar\u00e1n en el extranjero. Lo que a este \u00a0prop\u00f3sito \u00a0 determina \u00a0el \u00a0concepto \u00a0es \u00a0que, \u00a0sin \u00a0importar \u00a0la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica, \u00a0el \u00a0acto \u00a0desarrollado por el ciudadano cuya extradici\u00f3n se demanda \u00a0sea igualmente considerado como delictuoso en el territorio patrio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.1. \u00a0En \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n n.\u00b0 \u00a006-20081-CR-GOLD \u00a0del \u00a07 \u00a0de febrero de 2006, proferida en la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0Sur \u00a0de \u00a0Florida, \u00a0aparecen los cargos \u00a0formulados contra el requerido, de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl gran jurado \u00a0acusado que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0 \u00a01 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comenzando en el 2002 o alredor (sic) de esa \u00a0\u00e9poca \u00a0y \u00a0con \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0la \u00a0fecha del dictamen de esta acusaci\u00f3n, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0fechas \u00a0exactas \u00a0desconocidas para el Gran Jurado, en el Condado de \u00a0Miami-Dade \u00a0dentro \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0Meridional \u00a0de Florida y en otras partes, los \u00a0acusados, \u00a0 RICARDO \u00a0 MAURICIO \u00a0 BERNAL \u00a0 PALACIOS\u2026 \u00a0dolosamente \u00a0\u2013es \u00a0 \u00a0decir \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 intenci\u00f3n \u00a0espec\u00edfica \u00a0de \u00a0promover \u00a0el \u00a0objeto \u00a0il\u00edcito- \u00a0y \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de causa \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0y \u00a0concordaron \u00a0el \u00a0uno con el otro y con otros tanto \u00a0conocidos \u00a0como desconocidos para el Gran Jurado, con fines de perpetrar delitos \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos en violaci\u00f3n a Secci\u00f3n 1956 del T\u00edtulo 18 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, concretamente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0con \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0operaciones \u00a0implicaban \u00a0ganancias provenientes de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada, con intenciones de promover la realizaci\u00f3n de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada y que mientras realizaban las operaciones, \u00a0sab\u00edan \u00a0que los bienes implicados en las operaciones financieras consist\u00edan de \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad il\u00edcita, lo cual ser\u00eda \u00a0delito \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(A)(i) del T\u00edtulo 18 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0con \u00a0el \u00a0extranjero, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0operaciones \u00a0implicaban \u00a0ganancias provenientes de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que las operaciones estaban \u00a0pensadas \u00a0completa \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disfrazar la naturaleza, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la titularidad, y el control de ganancias provenientes \u00a0de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0y \u00a0que \u00a0mientras \u00a0realizaban \u00a0las \u00a0operaciones, \u00a0sab\u00edan \u00a0que \u00a0los bienes implicados en las operaciones financieras \u00a0consist\u00edan \u00a0de ganancias provenientes de alguna forma de actividad il\u00edcita, lo \u00a0cual \u00a0ser\u00eda delito en contravenci\u00f3n a la Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo \u00a018 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0con conocimiento de causa transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0recursos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0fondos desde un lugar en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0hacia \u00a0y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados Unidos, y \u00a0tambi\u00e9n \u00a0hacia \u00a0un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los Estados Unidos desde y a trav\u00e9s de un lugar \u00a0fuera \u00a0de los Estados Unidos, con intenciones de promover la realizaci\u00f3n de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0lo cual ser\u00eda delito en contravenci\u00f3n a la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(2)(A) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos; \u00a0y \u00a0\u00a0<\/p>\n
(d) \u00a0con conocimiento de causa transportar, \u00a0transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0recursos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0fondos desde un lugar en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0hacia \u00a0y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados Unidos, y \u00a0tambi\u00e9n \u00a0hacia \u00a0un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los Estados Unidos desde y a trav\u00e9s de un lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0unidos, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que los recursos monetarios y \u00a0fondos \u00a0implicados \u00a0en \u00a0la \u00a0transportaci\u00f3n, \u00a0la transmisi\u00f3n y la transferencia \u00a0consist\u00edan \u00a0de \u00a0ganancias provenientes de alguna forma de actividad il\u00edcita, y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0transportaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n y la transferencia \u00a0estaban \u00a0 pensadas \u00a0 completa \u00a0 o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad y el control de ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita especificada, lo cual ser\u00eda delito en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a la Secci\u00f3n 1956(a)(2)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0alega otros\u00ed que la actividad il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0hace \u00a0referencia \u00a0ut \u00a0supra \u00a0es (1) el delito mayor de \u00a0fabricar, \u00a0importar, \u00a0recibir, esconder, comprar, vender y de otra manera tratar \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas; \u00a0y \u00a0(2) \u00a0un \u00a0delito \u00a0contra \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0relacionado \u00a0 con \u00a0la \u00a0fabricaci\u00f3n, \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0y \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias controladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo en violaci\u00f3n a las Secciones 1956(h) y \u00a02 del T\u00edtulo 19 del C\u00f3digo de los Estados Unidos \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS 2 A 31 \u00a0<\/p>\n
Alrededor de las fechas especificadas y por \u00a0los \u00a0valores \u00a0aproximados \u00a0que \u00a0se \u00a0detalles \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a cada cargo listado a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de Miami-Dade dentro del Distrito Meridional de \u00a0Florida, \u00a0y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, los acusados RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS\u2026 \u00a0con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0causa \u00a0realizaron \u00a0e \u00a0intentaron \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras, \u00a0seg\u00fan \u00a0se \u00a0detalla \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0que \u00a0afectaban el comercio \u00a0interestatal \u00a0y \u00a0con \u00a0el extranjero, las cuales operaciones implicaban ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas, \u00a0(a) \u00a0con \u00a0intenciones de promover la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad il\u00edcita especificada; y (b) a sabiendas de que \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0estaban \u00a0pensadas \u00a0completa \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad, y el control \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0y \u00a0que \u00a0mientras \u00a0realizaban \u00a0e \u00a0intentaban \u00a0realizar \u00a0las \u00a0operaciones, sab\u00edan que los \u00a0bienes \u00a0implicados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0consist\u00edan \u00a0de ganancias \u00a0provenientes de alguna forma de actividad il\u00edcita. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0alega \u00a0otros\u00ed \u00a0que \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0 implicaban \u00a0 ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0concretamente (1) el delito mayor de fabricar, importar, recibir, \u00a0esconder, \u00a0comprar, vender y de otra manera tratar con sustancias controladas; y \u00a0(2) \u00a0un \u00a0delito \u00a0contra \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0relacionado con la fabricaci\u00f3n, \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0y \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas.1 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(\u2026) \u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0 en \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(1)(A)(i), \u00a01956(a)(1)(B)(i) \u00a0y \u00a02 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS 32 A 47 \u00a0<\/p>\n
Alrededor de las fechas especificadas y por \u00a0los \u00a0valores \u00a0aproximados \u00a0que \u00a0se \u00a0detallan \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0a cada cargo listado a \u00a0continuaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0el \u00a0Condado \u00a0de Miami-Dade dentro del Distrito Meridional de \u00a0Florida, \u00a0y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, los acusados RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS\u2026 \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de causa transmitieron, transfirieron e intentaron transmitir \u00a0y \u00a0transferir \u00a0recursos monetarios y fondos hacia un lugar en los Estados Unidos \u00a0desde \u00a0y \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados Unidos (a) con intenciones \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita especificada; y (b) a \u00a0sabiendas \u00a0de que los recursos monetarios y fondos implicados en la transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0consist\u00edan \u00a0de \u00a0ganancias provenientes de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de que la transmisi\u00f3n y la transferencia \u00a0estaban \u00a0 pensadas \u00a0 completa \u00a0 o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad, y el control de ganancias \u00a0provenientes de una actividad il\u00edcita especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0alega otros\u00ed que la actividad il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0que \u00a0est\u00e1 \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0el \u00a0delito es (1) el delito mayor de \u00a0fabricar, \u00a0importar, \u00a0recibir, esconder, comprar, vender y de otra manera tratar \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas; \u00a0y \u00a0(2) \u00a0un \u00a0delito \u00a0contra \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0relacionado \u00a0 con \u00a0la \u00a0fabricaci\u00f3n, \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0y \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0controladas.2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0 en \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(2)(A), \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0y \u00a02 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO 48 \u00a0<\/p>\n
Comenzando \u00a0el \u00a01\u00ba \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02005 \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0y \u00a0con \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0el 9 de marzo de 2005 o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esa fecha, en el Condado de Miami-Dade, en el Distrito Meridional \u00a0de \u00a0Florida y en otras partes, los acusados, RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS\u2026 \u00a0con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0 transportaron, \u00a0transmitieron, \u00a0transfirieron, \u00a0intentaron \u00a0transportar, \u00a0intentaron transmitir e intentaron transferir recursos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0fondos, \u00a0concretamente \u00a0399.060 Eurod\u00f3lares (511.993.98 d\u00f3lares \u00a0estadounidenses) \u00a0hacia \u00a0un \u00a0lugar en los Estados Unidos desde y a trav\u00e9s de un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(a) \u00a0con \u00a0la \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de promover la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita especificada y (b) a sabiendas de que \u00a0los \u00a0 recursos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0los \u00a0fondos \u00a0implicados \u00a0en \u00a0la \u00a0transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0consist\u00edan \u00a0de ganancias provenientes de alguna \u00a0forma \u00a0 de \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0y \u00a0transferencia \u00a0estaban \u00a0pensadas \u00a0completa \u00a0o parcialmente para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad y \u00a0el \u00a0 \u00a0control \u00a0 \u00a0de \u00a0 ganancias \u00a0 provenientes \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0especificada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0alega otros\u00ed que la actividad il\u00edcita \u00a0especificada \u00a0que \u00a0est\u00e1 \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0el \u00a0delito es (1) el delito mayor de \u00a0fabricar, \u00a0importar, \u00a0recibir, esconder, comprar, vender y de otra manera tratar \u00a0con \u00a0sustancias \u00a0controladas; \u00a0y \u00a0(2) \u00a0un \u00a0delito \u00a0contra \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0relacionado \u00a0 con \u00a0la \u00a0fabricaci\u00f3n, \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0y \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias controladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo \u00a0 en \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0Secciones \u00a01956(a)(2)(A), \u00a01956(a)(2)(B)(i) \u00a0y \u00a02 del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO 49 \u00a0<\/p>\n
Comenzando \u00a0en \u00a02004 \u00a0o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0\u00e9poca, \u00a0y \u00a0con \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0la fecha del dictamen de esta acusaci\u00f3n, \u00a0siendo \u00a0las \u00a0fechas exactas desconocidas para el Gran Jurado, hasta alrededor de \u00a0la \u00a0fecha \u00a0de hoy, en el Condado de Miami-Dade dentro del Distrito Meridional de \u00a0Florida, \u00a0y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, los acusados RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS\u2026 \u00a0con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0combinaron, \u00a0concertaron, \u00a0confederaron \u00a0y concordaron el uno con el otro, y con otros tanto conocidos como \u00a0desconocidos \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0distribuir \u00a0una \u00a0sustancia controlada y poseer una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0con intenciones de distribuirla, lo cual ser\u00eda delito en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0841 \u00a0(a)(1) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los \u00a0Estados \u00a0Unidos; todo en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 846 del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para los efectos de la Secci\u00f3n 841(b)(1)(A) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos se alega otros\u00ed que este \u00a0delito \u00a0involucr\u00f3 \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de una mezcla y sustancia que \u00a0conten\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0 cantidad \u00a0 \u00a0 perceptible \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 coca\u00edna.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0T\u00edtulo \u00a021, \u00a0Secci\u00f3n \u00a0846, \u00a0bajo \u00a0el \u00a0ep\u00edgrafe \u00a0de \u00a0\u201cTentativa \u00a0y \u00a0concierto\u201d, \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0\u201cEl \u00a0que \u00a0intente o \u00a0concierte \u00a0para \u00a0perpetrar \u00a0cualquier delito definido en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con las mismas penas que se prev\u00e9n para el delito cuya comisi\u00f3n era \u00a0el \u00a0 \u00a0 objetivo \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 tentativa \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0concierto.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secci\u00f3n 841, establece: \u201c(a) \u00a0Salvo \u00a0lo \u00a0que \u00a0se autorice en este subcap\u00edtulo, ser\u00e1 ilegal \u00a0que \u00a0cualquier \u00a0persona \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0o \u00a0intencionadamente- (1) \u00a0fabrique, \u00a0 distribuya, \u00a0o \u00a0dispense, \u00a0o \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0fabricar, \u00a0distribuir \u00a0o \u00a0dispensar, \u00a0una \u00a0substancia \u00a0controlada- \u00a0(b) Las penas. Salvo lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0las \u00a0Secciones 859, 860 \u00f3 861 de este t\u00edtulo, el que infrinja la \u00a0subsecci\u00f3n \u00a0(a) \u00a0de \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado con las penas siguientes: \u00a0(1)(A) \u00a0En \u00a0el \u00a0caso de una violaci\u00f3n concerniente a la subsecci\u00f3n (a) de esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0que \u00a0trata \u00a0de- (ii) 5 kilogramos o m\u00e1s de una sustancia que contenga \u00a0una \u00a0cantidad perceptible de\u2026 (II) coca\u00edna,\u2026 el que cometa tal violaci\u00f3n a \u00a0la \u00a0ley \u00a0ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino de cuando menos \u00a010 \u00a0 \u00a0a\u00f1os\u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0no \u00a0 \u00a0mayor \u00a0 que \u00a0 la \u00a0 cadena \u00a0 perpetua.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, se describe y sanciona el delito de lavado de \u00a0recursos \u00a0monetarios, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u201c(a)(1) \u00a0El \u00a0que, con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0bienes \u00a0implicados \u00a0en \u00a0una \u00a0transacci\u00f3n operaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0consisten \u00a0de \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o intente tal operaci\u00f3n financiera y de hecho la misma involucra\u00a0 \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas \u00a0\u2013 \u00a0(A)(i) \u00a0con intenciones de promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita especificada\u2026(B) a sabiendas de que \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0fue pensada completa o parcialmente (i) para ocultar o disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el origen, la titularidad, o el control de las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas\u2026 \u00a0ser\u00e1 castigado con una \u00a0multa \u00a0no \u00a0mayor de $500.000 o el doble del valor de los bienes implicados en la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0financiera si esta cantidad fuere mayor, o con la pena de no m\u00e1s de \u00a0veinte \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0reclusi\u00f3n, \u00a0o \u00a0con \u00a0ambas \u00a0penas. \u00a0(2) \u00a0El \u00a0que \u00a0transporte, \u00a0transmita, \u00a0o \u00a0transfiera, \u00a0o \u00a0intente \u00a0transportar, transmitir, o transferir un \u00a0recurso \u00a0monetario \u00a0o fondos desde un lugar dentro de los Estados Unidos hacia o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s\u00a0 \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar fuera de los Estados unidos, o hacia un lugar en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0desde o a trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados Unidos- \u00a0(A) \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de una actividad il\u00edcita \u00a0especificada; \u00a0o (B) a sabiendas de que el recurso monetario o fondos implicados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n, o la transferencia consisten de ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0alguna forma de actividad il\u00edcita, y a sabiendas de que dicha \u00a0transportaci\u00f3n, \u00a0transmisi\u00f3n, \u00a0o transferencia estaba pensado (sic) completa o \u00a0parcialmente \u00a0\u2013 (i) para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, el origen, la titularidad, o \u00a0el \u00a0 \u00a0 control \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 ganancias \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 actividades \u00a0 \u00a0 il\u00edcitas \u00a0especificadas\u2026. (h) El que \u00a0concierte \u00a0para \u00a0cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta secci\u00f3n o en la \u00a0secci\u00f3n \u00a01957 \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con \u00a0las \u00a0mismas \u00a0penas que se prev\u00e9n para el \u00a0delito \u00a0 \u00a0cuya \u00a0 \u00a0comisi\u00f3n \u00a0 \u00a0era \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0objeto \u00a0 del \u00a0 concierto.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0anteriores \u00a0cargos, \u00a0concretados \u00a0en la \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0entre varias personas para cometer delitos (para lavado de dinero \u00a0y \u00a0para \u00a0poseer \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0y \u00a0para poseerla con intenciones de \u00a0distribuirla) \u00a0as\u00ed como el lavado de dinero mismo, tienen su correspondencia en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo Penal colombiano. En efecto, el art\u00edculo 340 de la Ley 599 de 2000, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 \u00a0de \u00a02002, tipifica el concierto para \u00a0delinquir \u00a0al \u00a0sancionar \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0tres \u00a0a \u00a0seis a\u00f1os \u201cCuando \u00a0 \u00a0varias \u00a0 \u00a0personas \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0conciertan \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0cometer \u00a0delitos\u201d. \u00a0La \u00a0prisi\u00f3n \u00a0ser\u00e1 \u00a0de seis a doce a\u00f1os \u00a0cuando \u00a0el \u00a0concierto \u00a0sea \u00a0para \u00a0ejecutar, \u00a0entre otros, delitos de tr\u00e1fico de \u00a0drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0o sustancias sicotr\u00f3picas, o para lavado de \u00a0activos, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0el \u00a0inciso \u00a02\u00ba \u00a0de \u00a0esa disposici\u00f3n. En virtud del \u00a0art\u00edculo \u00a0214 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0890 \u00a0de 2004, la pena de prisi\u00f3n para esta \u00faltima \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0va \u00a0de \u00a096 \u00a0a 216 meses. Tanto conspirar como concertar envuelven la \u00a0idea \u00a0de \u00a0acordar \u00a0voluntades \u00a0para \u00a0adelantar precisas actividades y obtener un \u00a0fin, \u00a0el \u00a0cual ser\u00eda, en este caso, el de cometer delitos de narcotr\u00e1fico y de \u00a0lavados de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0vocablo \u00a0concertar, \u00a0seg\u00fan \u00a0su \u00a0tercera \u00a0acepci\u00f3n \u00a0vista \u00a0en \u00a0el \u00a0Diccionario \u00a0de la Lengua Espa\u00f1ola, Vig\u00e9sima Primera \u00a0Edici\u00f3n, \u00a0significa \u00a0pactar, ajustar, tratar, acordar un negocio, raz\u00f3n por la \u00a0cual \u00a0las \u00a0dos \u00a0formas \u00a0de \u00a0concierto, \u00a0la nacional y la estadounidense, guardan \u00a0similitud, \u00a0pues \u00a0consisten \u00a0en \u00a0el \u00a0acuerdo de voluntades entre varias personas \u00a0para perpetrar delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal, \u00a0adicionado \u00a0en \u00a0su \u00a0inciso \u00a01\u00ba \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de la Ley 747 de 2002, \u00a0tipifica \u00a0el \u00a0delito \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos: \u00a0\u201cEl que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, custodie o administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan su origen mediato o inmediato en actividades\u2026 relacionadas \u00a0con \u00a0el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, \u00a0o \u00a0le \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o encubra la verdadera naturaleza, origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derechos \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes, \u00a0o realice \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0acto para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito incurrir\u00e1, por \u00a0esa \u00a0sola \u00a0conducta, \u00a0en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) a quince (15) a\u00f1os y multa de \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0a \u00a0cincuenta mil (50.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales \u00a0vigentes.\u201d \u00a0La \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad se \u00a0incrementa \u00a0de \u00a0una \u00a0tercera \u00a0parte \u00a0a \u00a0la mitad -96 a 270 meses- cuando para la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0conductas se realizan operaciones de cambio o de comercio \u00a0exterior. \u00a0En \u00a0virtud \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a014 \u00a0de \u00a0la Ley 890 de 2004, esos l\u00edmites \u00a0quedan entre 128 y 405 meses. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. En virtud a que la Corte ha constatado el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0todos los requisitos se\u00f1alados en el C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0conceptuar\u00e1 \u00a0favorablemente \u00a0a la extradici\u00f3n del ciudadano colombiano \u00a0RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0Reunidos \u00a0en su totalidad los requisitos \u00a0previstos \u00a0en \u00a0el \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, la Corte Suprema de Justicia, \u00a0Sala \u00a0de Casaci\u00f3n Penal, CONCEPTUA FAVORABLEMENTE al pedido de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0RICARDO \u00a0MAURICIO \u00a0BERNAL PALACIOS, cuyas notas civiles y \u00a0condiciones \u00a0personales fueron constatadas en el cuerpo de este pronunciamiento, \u00a0conforme \u00a0con \u00a0la nota verbal n.\u00b0 0988 del 28 de abril de 2006, suscrita por la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, por los cargos a \u00e9l imputados en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0n.\u00b0 06-20081-CR-GOLD del 7 de febrero de 2006, \u00a0emitida\u00a0 \u00a0en \u00a0la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito Sur \u00a0de Florida. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.1 \u00a0En \u00a0todo \u00a0caso, \u00a0habida \u00a0cuenta \u00a0que de \u00a0acuerdo \u00a0con las normas punitivas de los Estados Unidos aplicables a los delitos \u00a0por \u00a0los \u00a0que \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0prev\u00e9n \u00a0como \u00a0sanci\u00f3n hasta cadena \u00a0perpetua, \u00a0la cual est\u00e1 prohibida en Colombia (art\u00edculo 34 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica), \u00a0le \u00a0corresponde \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en caso de que conceda la \u00a0entrega \u00a0requerida, \u00a0condicionar \u00a0la extradici\u00f3n a la conmutaci\u00f3n de la misma, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0imponer \u00a0las \u00a0exigencias que considere oportunas para que se observe \u00a0ese \u00a0precepto constitucional, y a fin de que RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS no \u00a0vaya \u00a0a \u00a0ser \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0un \u00a0hecho \u00a0anterior \u00a0al \u00a0que \u00a0motiva la extradici\u00f3n \u00a0(art\u00edculo \u00a0494 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal), ni sometido a desaparici\u00f3n \u00a0forzada, \u00a0ni \u00a0a \u00a0torturas, \u00a0tratos \u00a0crueles, inhumanos o degradantes, ni a la de \u00a0confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.2. Tambi\u00e9n es preciso advertir que como el \u00a0instrumento \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n entre Estados Unidos de Am\u00e9rica y Colombia se \u00a0rige, \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0un \u00a0instrumento internacional que regule los motivos de \u00a0procedencia, \u00a0requisitos, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y condiciones, por las normas contenidas en \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica \u00a0(art\u00edculo \u00a035) \u00a0y \u00a0en el C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0(art\u00edculos \u00a0490 \u00a0a \u00a0514 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004), cuando recae sobre \u00a0ciudadanos \u00a0colombianos por nacimiento \u2013si \u00a0es \u00a0pasiva-, \u00a0es \u00a0imperioso \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional haga las \u00a0exigencias \u00a0que \u00a0estime \u00a0convenientes en aras a que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0reconozcan \u00a0 todos \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0inherentes \u00a0a \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0colombiano \u00a0y de procesado, en especial las contenidas en la Carta Fundamental y \u00a0en \u00a0el \u00a0denominado bloque de constitucionalidad, es decir, en aquellos convenios \u00a0internacionales \u00a0ratificados \u00a0por \u00a0Colombia que consagran y desarrollan derechos \u00a0humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a093 \u00a0de la Constituci\u00f3n, Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a0Pacto Internacional de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos), \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0deber de protecci\u00f3n a esos \u00a0derechos \u00a0que \u00a0para \u00a0todas \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0p\u00fablicas \u00a0emana del art\u00edculo 2\u00ba \u00a0ib\u00eddem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0habr\u00e1 de \u00a0exigir \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0del caso para que a RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS se \u00a0le \u00a0reconozca \u00a0como \u00a0parte cumplida de la pena que se le llegare a imponer en el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente, el tiempo que lleva privado de la libertad por raz\u00f3n de este \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tales \u00a0condicionamientos \u00a0tienen \u00a0car\u00e1cter \u00a0imperioso, \u00a0porque \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de un ciudadano colombiano por nacimiento, \u00a0cualquiera \u00a0sea \u00a0el \u00a0delito que dio lugar a su entrega a un pa\u00eds extranjero, no \u00a0implica \u00a0que \u00a0pierda \u00a0su \u00a0nacionalidad \u00a0ni \u00a0los derechos que le son anejos a tal \u00a0calidad. \u00a0Por \u00a0tanto, \u00a0el deber de protecci\u00f3n de las autoridades colombianas se \u00a0extiende \u00a0a \u00a0tal \u00a0punto, \u00a0que \u00a0han \u00a0de \u00a0vigilar que en el pa\u00eds reclamante se le \u00a0respete \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y garant\u00edas tal como si fuese juzgado en Colombia. A lo \u00a0que \u00a0renuncia \u00a0el \u00a0Estado que accede a la entrega de un connacional es a ejercer \u00a0su \u00a0soberan\u00eda \u00a0jurisdiccional, de modo que en tanto aqu\u00e9l siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, conserva a su favor todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos \u00a0que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0la \u00a0ley, \u00a0en \u00a0particular, aquellos que se \u00a0relacionan \u00a0con \u00a0su \u00a0calidad \u00a0de \u00a0procesado y que tienen que ver con la dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo 189-2 de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica, al Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0en \u00a0cabeza \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica \u00a0como supremo \u00a0director \u00a0de\u00a0 la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, le \u00a0corresponde \u00a0hacer \u00a0estricto \u00a0seguimiento \u00a0del \u00a0cumplimiento por parte del pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0de \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0atr\u00e1s \u00a0referenciados y establecer, as\u00ed \u00a0mismo, \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0de su inobservancia (cfr. concepto del 23 de febrero \u00a0de 2005, radicaci\u00f3n n.\u00b0 22.375). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Secretar\u00eda de la Sala comunicar\u00e1 este \u00a0concepto \u00a0al solicitado RICARDO MAURICIO BERNAL PALACIOS y dem\u00e1s intervinientes \u00a0en el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de su competencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO \u00a0 SOLARTE \u00a0 PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0ORLANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Aclaraci\u00f3n \u00a0de voto\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0servicio \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0YESID RAM\u00cdREZ BASTIDAS\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0 \u00a0 \u00a0 ENRIQUE \u00a0 \u00a0 \u00a0 SOCHA \u00a0SALAMANCA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO \u00a0<\/p>\n
(Extradici\u00f3n 25.513) \u00a0<\/p>\n
Aclaro el voto porque, como lo expres\u00e9 en \u00a0la \u00a0Sala \u00a0respectiva, \u00a0no \u00a0estoy \u00a0de acuerdo con la referencia que se hace a los \u00a0Convenios sobre derechos humanos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En otras ocasiones, he dicho lo siguiente, \u00a0que hoy reitero: \u00a0\u00a0<\/p>\n
He \u00a0aclarado el voto en lo relacionado con \u00a0la \u00a0afirmaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0hace \u00a0consistente \u00a0en que el pa\u00eds requirente debe dar \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0al \u00a0contenido \u00a0de \u00a0la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y a \u00a0los \u00a0 \u00a0Pactos \u00a0 \u00a0Internacionales \u00a0 sobre \u00a0 derechos \u00a0 civiles, \u00a0 econ\u00f3micos \u00a0 y \u00a0pol\u00edticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0materia \u00a0de extradici\u00f3n, no veo c\u00f3mo \u00a0Colombia \u00a0pueda \u00a0decir a los Estados Unidos, que no ha \u00a0ratificado \u00a0tales \u00a0Convenios, \u00a0que \u00a0con fundamento en \u00a0ellos, \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0ejemplo, \u00a0 \u00a0tiene \u00a0 \u00a0que \u00a0 buscar \u00a0 la \u00a0 resocializaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0condenado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde \u00a0luego, \u00a0esto \u00a0no \u00a0significa \u00a0que el \u00a0Estado \u00a0requirente \u00a0pueda \u00a0desconocer \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas ecum\u00e9nicas, \u00a0reconocidas por la generalidad de los pueblos democr\u00e1ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Que sea necesario establecer condiciones a \u00a0los \u00a0pa\u00edses solicitantes, nadie lo puede discutir, como tradicionalmente, desde \u00a0siempre, lo ha hecho la Corte Suprema de Justicia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0de ah\u00ed a imponer al peticionario la \u00a0sujeci\u00f3n \u00a0a disposiciones que se ha abstenido de ratificar, es imposible, salvo \u00a0que, \u00a0claro \u00a0est\u00e1, \u00a0vulnere \u00a0flagrantemente \u00a0la esencia de aquella normatividad \u00a0general y universal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1lvaro Orlando P\u00e9rez Pinz\u00f3n \u00a0<\/p>\n
(07-11-2006) \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0enlista \u00a0los cargos 2 a 31, que se refieren a las \u00a0concretas \u00a0operaciones financieras y sus valores, que van desde el 15 de octubre \u00a0de 2004 hasta el 2 de junio de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0La \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0enlista \u00a0en \u00a0los \u00a0cargos \u00a032 a 37 las espec\u00edficas transferencias de \u00a0fondos \u00a0y \u00a0recursos\u00a0 monetarios y los valores correspondientes, que van del \u00a020 de mayo de 2005 al 28 de septiembre de 2005. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 25513 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Magistrado Ponente: \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0Dr. SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-11752","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-14"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11752","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11752"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11752\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11752"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11752"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11752"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}