\u00a0 \u00a0 \u00a1Error! \u00a0 \u00a0 Marcador \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0 definido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Proceso No 25248 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
DR. MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0<\/p>\n
Aprobado acta No. 112\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cinco de octubre del a\u00f1o dos \u00a0mil seis. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Resuelve la Corte el recurso extraordinario de \u00a0casaci\u00f3n \u00a0 interpuesto \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 defensor \u00a0de \u00a0los \u00a0procesados \u00a0ABELARDO \u00a0 \u00a0ARCINIEGAS \u00a0 \u00a0TELLO \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0AUGUSTO \u00a0 \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO, \u00a0contra \u00a0la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0segunda instancia \u00a0dictada \u00a0el \u00a0quince \u00a0de \u00a0diciembre de dos mil cinco por el Tribunal Superior del \u00a0Distrito \u00a0Judicial \u00a0de \u00a0Bogot\u00e1, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0los \u00a0conden\u00f3 \u00a0a las penas \u00a0principales \u00a0de \u00a0cuarenta \u00a0y \u00a0ocho \u00a0(48) \u00a0meses \u00a0de prisi\u00f3n y multa en cuant\u00eda \u00a0equivalente \u00a0a \u00a0trescientos \u00a0(300) \u00a0salarios \u00a0m\u00ednimos \u00a0legales \u00a0mensuales, y la \u00a0accesoria \u00a0de \u00a0inhabilitaci\u00f3n en el ejercicio de derechos y funciones p\u00fablicas \u00a0por \u00a0t\u00e9rmino \u00a0igual \u00a0al de la pena privativa de la libertad, como coautores del \u00a0delito de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Hechos y actuaci\u00f3n procesal.- \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0 Aquellos \u00a0fueron \u00a0declarados \u00a0por \u00a0el \u00a0juzgador, de la manera siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0d\u00eda \u00a021 \u00a0de \u00a0enero de 2005 a las 6:00 \u00a0p.m., \u00a0en \u00a0el \u00a0aeropuerto \u00a0El \u00a0Dorado de la ciudad de Bogot\u00e1, fueron capturados \u00a0JHON \u00a0 DILMER \u00a0 GARC\u00cdA \u00a0 TOSCANO, \u00a0CARLOS \u00a0AUGUSTO \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO, \u00a0ABELARDO \u00a0ARCINIEGAS \u00a0TELLO, \u00a0HUGO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0MURILLO \u00a0y \u00a0JES\u00daS \u00a0FERNANDO PINILLA VELANDIA, \u00a0momentos \u00a0antes \u00a0de \u00a0abordar el vuelo 060 de Avianca con destino a Panam\u00e1, como \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0un \u00a0procedimiento \u00a0policivo \u00a0de \u00a0rutina que inici\u00f3 a las 3:00 \u00a0p.m., \u00a0en la sala 9 del muelle internacional cuando las Unidades Antinarc\u00f3ticos \u00a0de \u00a0la \u00a0Polic\u00eda \u00a0Nacional \u00a0del \u00e1rea de puertos y aeropuertos percibieron en el \u00a0registro \u00a0a \u00a0los \u00a0pasajeros nerviosismo de los procesados, lo cual motiv\u00f3 a que \u00a0se \u00a0les \u00a0cuestionara \u00a0en \u00a0un primer momento si llevaban consigo dinero (tr\u00e1mite \u00a0habitual \u00a0para \u00a0la \u00a0fuerza \u00a0p\u00fablica), \u00a0expresando \u00a0que \u00a0no \u00a0llevaban m\u00e1s de lo \u00a0permitido, \u00a0posteriormente \u00a0fueron \u00a0trasladados a la oficina de la D.I.A.N., que \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0ubicada \u00a0dentro \u00a0del \u00a0mismo \u00a0aer\u00f3dromo, \u00a0durante el recorrido le \u00a0dijeron \u00a0al \u00a0agente \u00a0que \u00a0tra\u00edan consigo $12.000 d\u00f3lares, luego informaron que \u00a0$13.000, \u00a0$15.000 y sucesivamente; en ese lugar un oficial inici\u00f3 la requisa de \u00a0costumbre \u00a0con \u00a0uno \u00a0de los enjuiciados notando que llevaba adherido a su cuerpo \u00a0unos \u00a0bultos, el mismo polic\u00eda lo requiri\u00f3 para que manifestara qu\u00e9 llevaba y \u00a0el \u00a0imputado \u00a0en forma voluntaria extrajo de su parte abdominal dos paquetes que \u00a0conten\u00edan \u00a0d\u00f3lares; \u00a0los \u00a0dem\u00e1s involucrados al ver este suceso decidieron de \u00a0igual \u00a0forma \u00a0despojarse \u00a0del interior de sus prendas de las divisas (diferentes \u00a0partes \u00a0del cuerpo se utilizaron para camuflar los billetes como: los genitales, \u00a0en \u00a0la \u00a0chaqueta y zapatos), ellos tambi\u00e9n advirtieron a la autoridad que en su \u00a0equipaje \u00a0envuelto \u00a0dentro \u00a0de las medias estaba otra parte del capital. Se debe \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0durante \u00a0la requisa adujeron los procesados que hab\u00edan adquirido \u00a0el \u00a0peculio \u00a0en \u00a0el \u00a0mercado \u00a0negro, que eran comerciantes de San Andresito y se \u00a0dirig\u00edan a Panam\u00e1 a cancelar unas\u00a0 deudas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0los imputados les fueron \u00a0encontradas las siguientes cantidades: \u00a0\u00a0<\/p>\n
JES\u00daS \u00a0FERNANDO PINILLA VELANDIA US $ 54.000 \u00a0d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ABELARDO \u00a0ARCINIEGAS \u00a0TELLO \u00a0US \u00a0$ \u00a0100.300 \u00a0d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
JHON \u00a0DILMER \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO \u00a0US \u00a0$ \u00a040.500 \u00a0d\u00f3lares. \u00a0\u00a0<\/p>\n
HUGO G\u00d3MEZ US $ 57.300 d\u00f3lares. \u00a0<\/p>\n
CARLOS \u00a0AUGUSTO \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO US $ 40.300 \u00a0D\u00d3LARES. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Divisas que suman en su totalidad US $ 292.100 \u00a0d\u00f3lares, \u00a0que \u00a0al \u00a0cambio \u00a0de \u00a0moneda \u00a0a \u00a0pesos colombianos en el momento de la \u00a0captura \u00a0 totalizaron \u00a0 la \u00a0 suma \u00a0 de \u00a0 $ \u00a0 700.000.000 \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0 pesos \u00a0aproximadamente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0El 23 de enero la Fiscal\u00eda present\u00f3 el \u00a0caso \u00a0 ante \u00a0la \u00a0Juez \u00a0Novena \u00a0Penal \u00a0Municipal \u00a0con \u00a0funciones \u00a0de \u00a0control \u00a0de \u00a0garant\u00edas, \u00a0 en \u00a0 audiencia \u00a0 preliminar \u00a0 de \u00a0 legalizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0captura, \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0de la imputaci\u00f3n, solicitud de medida de aseguramiento, revisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la legalidad de las incautaciones y suspensi\u00f3n del poder dispositivo de las \u00a0divisas \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0comiso. \u00a0La \u00a0imputaci\u00f3n se efectu\u00f3 por los delitos de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y \u00a0concierto para delinquir, descritos y sancionados en los \u00a0art\u00edculos \u00a0323 \u00a0y \u00a0340 inciso segundo del C\u00f3digo Penal, modificados por la ley \u00a0890 \u00a0de 2004. Los implicados aceptaron la imputaci\u00f3n por el primer delito, y se \u00a0abstuvieron \u00a0 de \u00a0 hacerlo \u00a0 por \u00a0 el \u00a0 segundo. \u00a0La \u00a0juez \u00a0consider\u00f3 \u00a0que \u00a0esa \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0fue \u00a0libre \u00a0y \u00a0espont\u00e1nea \u00a0y por tanto aprob\u00f3 el allanamiento, \u00a0declar\u00f3 \u00a0la \u00a0legalidad \u00a0de \u00a0las \u00a0actuaciones de la Fiscal\u00eda y dict\u00f3 medida de \u00a0aseguramiento.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- \u00a0En \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0lo dispuesto en el \u00a0art\u00edculo \u00a0293 de estatuto procesal penal (ley 906 de 2004), el caso fue llevado \u00a0ante \u00a0el \u00a0Juez \u00a0de conocimiento (Segundo Penal del Circuito Especializado), para \u00a0la \u00a0individualizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la pena y el proferimiento de la sentencia. Iniciada \u00a0la \u00a0 audiencia, \u00a0 los \u00a0 defensores \u00a0se \u00a0retractaron \u00a0de \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0coadyuvados por los procesados. El Juez acept\u00f3 la retractaci\u00f3n y \u00a0concedi\u00f3 \u00a030 \u00a0d\u00edas \u00a0a la Fiscal\u00eda para la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n o la \u00a0preclusi\u00f3n. \u00a0 El \u00a0 Fiscal \u00a0 recurri\u00f3 \u00a0en \u00a0reposici\u00f3n \u00a0y \u00a0subsidiariamente \u00a0en \u00a0apelaci\u00f3n. \u00a0El \u00a0Juez \u00a0se abstuvo de reponer, y orden\u00f3 remitir la actuaci\u00f3n al \u00a0Tribunal para la decisi\u00f3n de la apelaci\u00f3n.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- \u00a0El Tribunal, en decisi\u00f3n mayoritaria de \u00a029 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02005, \u00a0revoc\u00f3 \u00a0la decisi\u00f3n impugnada, por considerar que la \u00a0retractaci\u00f3n \u00a0no \u00a0proced\u00eda \u00a0cuando \u00a0la aceptaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n se hac\u00eda \u00a0por \u00a0iniciativa \u00a0propia, \u00a0y \u00a0dispuso devolver el proceso al Juzgado de instancia \u00a0para \u00a0que realizara el control de legalidad de la aceptaci\u00f3n. El Juez, realiz\u00f3 \u00a0nueva \u00a0audiencia \u00a0el 11 de mayo siguiente, en cuyo curso decret\u00f3 la nulidad del \u00a0acto \u00a0procesal de aceptaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n por parte de los procesados, por \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0defensa, decisi\u00f3n que fue recurrida en apelaci\u00f3n \u00a0por el ente acusador.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.- \u00a0Remitido de nuevo el proceso al Tribunal \u00a0para \u00a0la \u00a0definici\u00f3n \u00a0de \u00a0este \u00a0recurso, y resuelto un incidente de recusaci\u00f3n \u00a0propuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor de los procesados, la corporaci\u00f3n, en audiencia de \u00a0argumentaci\u00f3n \u00a0oral \u00a0de \u00a018 de agosto de 2005, revoc\u00f3 la decisi\u00f3n impugnada y \u00a0dispuso \u00a0remitir \u00a0las \u00a0diligencias \u00a0al \u00a0Juzgado de instancia para que dictara la \u00a0correspondiente \u00a0sentencia, \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos aceptados por los procesados en la \u00a0audiencia \u00a0 de \u00a0 imputaci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0 el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.- \u00a0El \u00a013 de octubre, el Juzgado conden\u00f3 a \u00a0JHON \u00a0 DILMER \u00a0 GARC\u00cdA \u00a0 TOSCANO, \u00a0CARLOS \u00a0AUGUSTO \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO, \u00a0ABELARDO \u00a0ARCINIEGAS \u00a0TELLO, \u00a0HUGO G\u00d3MEZ MURILLO y JES\u00daS FERNANDO PINILLA VELANDIA, a la \u00a0pena \u00a0principal de 48 meses de prisi\u00f3n y multa de 300 salarios m\u00ednimos legales \u00a0mensuales \u00a0vigentes, \u00a0y \u00a0la \u00a0accesoria \u00a0de interdicci\u00f3n de derechos y funciones \u00a0p\u00fablicas \u00a0por el mismo t\u00e9rmino de la pena aflictiva, como coautores penalmente \u00a0responsables \u00a0del \u00a0delito de lavado de activos, descrito en el art\u00edculo 323 del \u00a0C\u00f3digo Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7.- \u00a0 Contra \u00a0 este \u00a0fallo \u00a0recurrieron \u00a0en \u00a0apelaci\u00f3n \u00a0el \u00a0representante \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0los \u00a0procesados y los \u00a0defensores, \u00a0para \u00a0denunciar b\u00e1sicamente la atipicidad de la conducta por falta \u00a0de \u00a0demostraci\u00f3n \u00a0del \u00a0delito subyacente, y algunas irregularidades lesivas del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0defensa, \u00a0pero \u00a0el Tribunal, mediante el suyo de 15 de diciembre de \u00a02005, \u00a0que \u00a0ahora \u00a0los \u00a0defensores \u00a0de \u00a0los procesados impugnan en casaci\u00f3n, lo \u00a0confirm\u00f3 \u00a0con \u00a0modificaciones \u00a0en \u00a0cuanto al destino de las divisas incautadas, \u00a0las que orden\u00f3 que pasaran a la Fiscal\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8.- Contra la sentencia de segunda instancia, \u00a0la \u00a0defensa \u00a0de los procesados ABELARDO ARCINIEGAS TELLO, CARLOS AUGUSTO GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO, \u00a0HUGO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0MURILLO, \u00a0JES\u00daS FERNANDO PINILLA VELANDIA y JHON DILMER \u00a0GARC\u00cdA \u00a0 TOSCANO, \u00a0 oportunamente \u00a0 interpusieron \u00a0 recurso \u00a0extraordinario \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 mediante \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 presentaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0correspondientes \u00a0demandas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9.- \u00a0Mediante \u00a0providencia \u00a0del diez de mayo \u00a0\u00faltimo, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0decidi\u00f3 inadmitir el cargo segundo de la demanda presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0los procesados ABELARDO ARCINIEGAS TELLO y CARLOS AUGUSTO \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO \u00a0y la demanda presentada por el defensor de los procesados HUGO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0 MURILLO, \u00a0JES\u00daS \u00a0FERNANDO \u00a0PINILLA \u00a0VELANDIA \u00a0y \u00a0JHON \u00a0DILMER \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esa \u00a0misma \u00a0determinaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0ADMITI\u00d3 \u00a0el \u00a0cargo \u00a0primero de la demanda presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0los procesados ABELARDO ARCINIEGAS TELLO y CARLOS AUGUSTO \u00a0GARC\u00cdA \u00a0TOSCANO, y, posteriormente, por el Magistrado \u00a0Sustanciador, \u00a0se \u00a0dispuso \u00a0la realizaci\u00f3n de la audiencia de sustentaci\u00f3n del \u00a0recurso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esta \u00a0raz\u00f3n, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0se ocupar\u00e1 de \u00a0resumir \u00a0\u00fanicamente \u00a0el \u00a0cargo \u00a0de la demanda respecto de la cual se dispuso su \u00a0admisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 demanda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 nombre \u00a0 de \u00a0los \u00a0procesados \u00a0Abelardo \u00a0Arciniegas Tello y Carlos Augusto Garc\u00eda Toscano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0cargo \u00a0contra \u00a0la sentencia se formula al \u00a0amparo \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 causal \u00a0 segunda \u00a0 de \u00a0casaci\u00f3n1, \u00a0 por \u00a0 violaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0garant\u00eda del debido proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sostiene que el Tribunal infringi\u00f3 el debido \u00a0proceso \u00a0por \u00a0desconocimiento \u00a0de \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas a los implicados, al \u00a0entender \u00a0que \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n no era posible despu\u00e9s de haber sido aceptados \u00a0los \u00a0cargos por el delito de lavado de activos, ni siquiera antes de que el Juez \u00a0legalizara \u00a0el \u00a0allanamiento, \u00a0con \u00a0el \u00a0argumento \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0trataba \u00a0de \u00a0una \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0 unilateral \u00a0y \u00a0no \u00a0de \u00a0una \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0producto \u00a0de \u00a0un \u00a0acuerdo \u00a0previo.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Argumenta \u00a0que esta interpretaci\u00f3n se aparta \u00a0de \u00a0los \u00a0contenidos \u00a0normativos \u00a0del \u00a0art\u00edculo 293 del C\u00f3digo de Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0dado \u00a0que \u00a0de \u00a0su \u00a0inciso \u00a0segundo se colige, en sana hermen\u00e9utica, que \u00a0cuando \u00a0se da el allanamiento a los cargos sin previo acuerdo o negociaci\u00f3n con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0por \u00a0un \u00a0acto unilateral del investigado, el acto que \u00a0sobreviene, \u00a0en \u00a0palabras \u00a0de la Sala de Casaci\u00f3n de la Corte, \u201ces el acuerdo \u00a0que \u00a0debe \u00a0existir \u00a0entre \u00a0el Fiscal y el imputado respecto de la rebaja de pena \u00a0que \u00a0 \u00a0 \u00a0prev\u00e9 \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 art\u00edculo \u00a0 \u00a0 351\u201d2. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No \u00a0aceptar, \u00a0por \u00a0tanto, \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n \u00a0oportuna \u00a0manifestada \u00a0por \u00a0los implicados, se erige en una violaci\u00f3n al debido \u00a0proceso, \u00a0por desconocimiento de los art\u00edculos 29 de la Constituci\u00f3n Nacional, \u00a06\u00b0 \u00a0y \u00a0293 \u00a0del \u00a0estatuto procesal penal, que afecta de nulidad la actuaci\u00f3n a \u00a0partir \u00a0inclusive \u00a0de \u00a0la decisi\u00f3n de 18 de agosto de 2005, mediante la cual el \u00a0Tribunal \u00a0orden\u00f3 \u00a0al \u00a0Juez \u00a0de \u00a0conocimiento dictar la sentencia, por lo que se \u00a0impone \u00a0enmendar \u00a0el \u00a0error, \u00a0con arreglo a lo dispuesto en los art\u00edculos 185 y \u00a0457 del estatuto procesal penal.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sustentado en estas consideraciones solicita a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0declarar \u00a0como \u00a0demostrada \u00a0la \u00a0causal \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n propuesta y, en \u00a0consecuencia, \u00a0proceder a decretar la nulidad a partir inclusive de la decisi\u00f3n \u00a0de \u00a0 segunda \u00a0 instancia \u00a0 mediante \u00a0 la \u00a0cual \u00a0revoc\u00f3 \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sus \u00a0asistidos respecto del allanamiento a la imputaci\u00f3n del \u00a0cargo \u00a0de lavado de activos, conforme a lo preceptuado en el art\u00edculo 185 de la \u00a0Ley 906 de 2004 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Audiencia\u00a0 de sustentaci\u00f3n.- \u00a0<\/p>\n
En \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0de \u00a0sustentaci\u00f3n oral del \u00a0recurso \u00a0extraordinario, \u00a0que \u00a0la Corte dispuso llevar a cabo de conformidad con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 184 de la Ley 906 de 2004, se \u00a0presentaron las siguientes intervenciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0Del defensor de los procesados ABELARDO \u00a0ARCINIEGAS TELLO y CARLOS AUGUSTO GARC\u00cdA TOSCANO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0profesional \u00a0del \u00a0derecho que atiende los \u00a0intereses \u00a0de \u00a0los procesados en menci\u00f3n, manifiesta que el tema central que la \u00a0defensa \u00a0plantea, \u00a0tiene \u00a0que ver con el principio de la irretractabilidad a que \u00a0ha \u00a0hecho \u00a0alusi\u00f3n \u00a0la \u00a0Corte en varios pronunciamientos, dentro de contextos y \u00a0circunstancias distintas a los de este caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 \u00a0procesados \u00a0 \u00a0fueron \u00a0 \u00a0capturados \u00a0aproximadamente a\u00a0 las tres de \u00a0\u00a0<\/p>\n
la \u00a0tarde \u00a0del \u00a0veintiuno de enero de dos mil \u00a0cinco, \u00a0y \u00a0casi \u00a0dos d\u00edas despu\u00e9s, a las tres de la ma\u00f1ana, son llevados ante \u00a0el \u00a0Juez \u00a0de \u00a0Garant\u00edas \u00a0para \u00a0realizar \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0de \u00a0legalizaci\u00f3n de la \u00a0captura, \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0y la imposici\u00f3n de medida de medida de \u00a0aseguramiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas circunstancias f\u00e1cticas, a las tres \u00a0de \u00a0la \u00a0ma\u00f1ana, \u00a0les \u00a0es \u00a0puesto \u00a0de \u00a0presente que de no allanarse a los cargos \u00a0podr\u00edan \u00a0verse \u00a0abocados \u00a0a \u00a0una \u00a0pena \u00a0significativamente \u00a0superior \u00a0a \u00a0la que \u00a0generar\u00eda \u00a0 un \u00a0 proceso \u00a0 donde \u00a0se \u00a0discutiera \u00a0su \u00a0presunta \u00a0responsabilidad \u00a0penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Llama la atenci\u00f3n de la Corte sobre la forma \u00a0como \u00a0se \u00a0les \u00a0formularon f\u00e1ctica y jur\u00eddicamente los cargos a los procesados. \u00a0En \u00a0los \u00a0segmentos \u00a02854 a 2830 de la audiencia llevada a cabo el 23 de enero de \u00a0dos \u00a0mil \u00a0cinco \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0segmento particularmente 29 minutos 40 segundos a 34 \u00a0minutos \u00a055 \u00a0segundos, \u00a0se \u00a0encuentra \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica. La imputaci\u00f3n \u00a0f\u00e1ctica \u00a0que le propone la Fiscal\u00eda, es \u201custedes cometieron delito de lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0porque pretendieron salir del pa\u00eds, portando cada uno m\u00e1s de diez \u00a0mil \u00a0d\u00f3lares. \u00a0Si \u00a0eso \u00a0es \u00a0as\u00ed, \u00a0acepten \u00a0los cargos y tendr\u00e1n una rebaja de \u00a0pena\u201d \u00a0y \u00a0ellos \u00a0convencidos de que eso que les estaba planteando la Fiscal\u00eda \u00a0era delito, aceptaron los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0pesar \u00a0de que el Juzgado en su momento les \u00a0otorg\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0domiciliaria, por las vicisitudes del tr\u00e1mite procesal \u00a0fueron \u00a0a parar a la C\u00e1rcel Nacional Modelo y all\u00ed se enteraron que los cargos \u00a0que \u00a0hab\u00edan \u00a0admitido \u00a0no \u00a0eran \u00a0delito. \u00a0Inmediatamente, \u00a0es decir pocos d\u00edas \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0realizada la audiencia de formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n del 23 de \u00a0enero \u00a0de \u00a02005, \u00a0env\u00edan \u00a0una \u00a0nota \u00a0al Juzgado correspondiente manifestando su \u00a0deseo \u00a0de \u00a0retractarse de la aceptaci\u00f3n de cargos que hab\u00edan expresado el d\u00eda \u00a023 de enero de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eso \u00a0da \u00a0lugar\u00a0 \u00a0a \u00a0que \u00a0dentro \u00a0de \u00a0una \u00a0audiencia \u00a0paralela \u00a0por \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir por el cual \u00a0tambi\u00e9n \u00a0fueron \u00a0procesados, \u00a0se \u00a0ordenara \u00a0que \u00a0se \u00a0diera \u00a0traslado al juez de \u00a0conocimiento \u00a0 para\u00a0 \u00a0 evaluara, \u00a0 entre \u00a0 otras \u00a0 cosas, \u00a0ese \u00a0escrito \u00a0de \u00a0retractaci\u00f3n. \u00a0 Es \u00a0 as\u00ed \u00a0 como \u00a0 posteriormente \u00a0 el \u00a0 juez \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0oportunamente entiende que debe aceptarse esa retractaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Manifiesta \u00a0que \u00a0este \u00a0caso \u00a0se diferencia de \u00a0otros \u00a0casos \u00a0conocidos \u00a0por la Corte en los cuales se ha pronunciado acerca del \u00a0principio \u00a0de irretractabilidad, en que la retractaci\u00f3n aqu\u00ed se presenta antes \u00a0de \u00a0ser \u00a0legalizada \u00a0por \u00a0el \u00a0juez \u00a0de \u00a0conocimiento, \u00a0es \u00a0decir \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0oportunidad\u00a0 \u00a0expresamente \u00a0contemplada \u00a0por el art\u00edculo 293 de la Ley 906 \u00a0de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0 que \u00a0esta \u00a0norma \u00a0fue \u00a0declarada \u00a0exequible \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0dentro \u00a0de \u00a0un contexto que le parece \u00a0importante \u00a0que \u00a0sea \u00a0puesto de presente a la Sala. El demandante plantea que en \u00a0todo \u00a0momento la persona que acepta los cargos tiene posibilidad de retractarse, \u00a0dado \u00a0que de lo contrario se afectar\u00eda el principio que protege al procesado en \u00a0el sentido de no obligarlo a autoincriminarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0analiza \u00a0el \u00a0cargo \u00a0formulado \u00a0 por \u00a0 el \u00a0actor, \u00a0y \u00a0concluye \u00a0que \u00a0eso \u00a0no \u00a0es \u00a0cierto, \u00a0porque \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0ha \u00a0previsto \u00a0momentos oportunos para que ese tipo de situaciones \u00a0se \u00a0presenten. \u00a0Es \u00a0decir, \u00a0antes \u00a0de \u00a0la legalizaci\u00f3n del allanamiento o de la \u00a0aceptaci\u00f3n de cargos por parte del juez de conocimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Lo que aqu\u00ed se presenta, dice, es tanto como \u00a0si \u00a0una persona fuera aprehendida al momento de sostener relaciones sexuales con \u00a0una \u00a0 mujer \u00a0 de \u00a0diecis\u00e9is \u00a0a\u00f1os, \u00a0se \u00a0le \u00a0hace \u00a0creer \u00a0que \u00a0eso \u00a0es \u00a0delito; \u00a0equivocadamente \u00a0haci\u00e9ndole \u00a0creer que se trata de un acceso carnal abusivo. La \u00a0persona \u00a0acepta los cargos y cuando se da cuenta de que en realidad est\u00e1 frente \u00a0a \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0 \u00a0at\u00edpica, \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0Estado \u00a0 \u00a0le \u00a0 \u00a0dice \u00a0 \u2018usted \u00a0no \u00a0tiene posibilidad alguna de \u00a0dar \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 marcha \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0atr\u00e1s\u2019. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota \u00a0que las formalidades procesales tienen \u00a0una \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ser \u00a0y \u00a0manifiesta que entiende que la posibilidad que dej\u00f3 el \u00a0legislador, \u00a0de \u00a0que \u00a0en los eventos de acuerdo y en los eventos de allanamiento \u00a0se \u00a0pueda \u00a0presentar \u00a0una \u00a0retractaci\u00f3n, \u00a0esa \u00a0posibilidad \u00a0est\u00e1 \u00a0\u00edntimamente \u00a0ligada, \u00a0no \u00a0con \u00a0el \u00a0capricho, \u00a0sino \u00a0con \u00a0la \u00a0defensa y el respeto de derechos \u00a0fundamentales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0lo \u00a0que \u00a0quiere \u00a0llegar, \u00a0dice, \u00a0es que la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0del \u00a0juzgado \u00a0de \u00a0aceptar\u00a0 \u00a0los \u00a0cargos, \u00a0se \u00a0da antes de que se \u00a0conociera \u00a0la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de Justicia sobre un caso casi \u00a0id\u00e9ntico, \u00a0relacionado \u00a0con unos ciudadanos de origen italiano, que sal\u00edan del \u00a0pa\u00eds \u00a0con \u00a0divisas \u00a0en \u00a0cuant\u00eda superior a la administrativamente tolerada. De \u00a0manera \u00a0que todos partieron\u00a0 del supuesto equ\u00edvoco, de que salir del pa\u00eds \u00a0con \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0diez \u00a0mil \u00a0d\u00f3lares \u00a0en\u00a0 \u00a0efectivo \u00a0era \u00a0delito, \u00a0y \u00a0as\u00ed lo \u00a0entendieron \u00a0incluso \u00a0los procesados en ese momento, y esa fue la raz\u00f3n para su \u00a0aceptaci\u00f3n de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0insistirse \u00a0en \u00a0que opere el principio de \u00a0irretractabilidad \u00a0antes \u00a0de la legalizaci\u00f3n, como en este caso, ser\u00eda excluir \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0que \u00a0se \u00a0corrigieran graves errores que como en este evento \u00a0afectar\u00edan \u00a0 derechos \u00a0 fundamentales \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 connotaci\u00f3n \u00a0 indiscutible. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0defensa lo que ha planteado, dice, es que \u00a0antes \u00a0de \u00a0la \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0del allanamiento s\u00ed es factible la retractaci\u00f3n, \u00a0pero \u00a0no \u00a0cuando \u00a0se da caprichosamente, sino cuando hay afectaci\u00f3n de derechos \u00a0fundamentales, \u00a0y \u00a0en \u00a0este caso no solamente es oportuna sino que la negativa a \u00a0aceptar \u00a0 la \u00a0retractaci\u00f3n \u00a0conllevar\u00eda \u00a0una \u00a0grave \u00a0afectaci\u00f3n \u00a0de \u00a0derechos \u00a0fundamentales.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0 Del \u00a0 Fiscal \u00a0 Delegado \u00a0 ante \u00a0 la \u00a0Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Delegado de la Fiscal\u00eda manifiesta que en \u00a0principio \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0quiere \u00a0hacer un reconocimiento al \u00faltimo fallo de la \u00a0Corte, \u00a0proferido \u00a0el \u00a04 de mayo de 2006,\u00a0 Magistrado Ponente Dr. Sigifredo \u00a0Espinosa, \u00a0en \u00a0donde ya la Corte fija unos par\u00e1metros muy claros, sobre el tema \u00a0de \u00a0los \u00a0preacuerdos, \u00a0sobre \u00a0el tema de\u00a0 qu\u00e9 ocurre con la aceptaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0cargos, \u00a0qu\u00e9 \u00a0ocurre \u00a0con \u00a0la \u00a0tasaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0pena, \u00a0que ocurre con lo \u00a0relacionado con el monto de la rebaja de la pena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el tema concreto la Fiscal\u00eda considera que \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0131 de la Ley 906 de 2004, le reconoce al imputado la posibilidad \u00a0de \u00a0renunciar \u00a0a \u00a0las \u00a0garant\u00edas de guardar silencio y al juicio oral. Dice ese \u00a0art\u00edculo \u00a0que \u00a0esa \u00a0decisi\u00f3n deber\u00e1 verificarla el Juez y con alguna claridad \u00a0dice \u00a0que \u00a0debe \u00a0hacerla \u00a0el \u00a0competente. Y cuando habla de competente, se est\u00e1 \u00a0refiriendo \u00a0a \u00a0que \u00a0cuando \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los cargos o los preacuerdos se \u00a0realizan \u00a0en \u00a0la \u00a0audiencia de imputaci\u00f3n, la verificaci\u00f3n y la aprobaci\u00f3n de \u00a0esos \u00a0acuerdos o ese allanamiento a los cargos le corresponde al Juez de control \u00a0de \u00a0garant\u00edas. \u00a0Si \u00a0se \u00a0hiciere \u00a0en \u00a0una \u00a0etapa \u00a0posterior, \u00a0es evidente que le \u00a0corresponde hacerlo al juez de conocimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esa es una precisi\u00f3n que debe hacerse porque \u00a0en \u00a0la \u00a0demanda \u00a0parece \u00a0ser que adem\u00e1s de la verificaci\u00f3n que hizo el Juez de \u00a0Control \u00a0de Garant\u00edas al allanamiento de los cargos, la demanda est\u00e1 exigiendo \u00a0que \u00a0el juez de conocimiento le haga un segundo control a esa aceptaci\u00f3n de los \u00a0cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Tambi\u00e9n comparte la Fiscal\u00eda el pensamiento \u00a0de \u00a0la Corte en el sentido de que una es la aceptaci\u00f3n de los cargos y otra los \u00a0acuerdos. \u00a0Admite \u00a0que \u00a0si hay allanamiento a los cargos con posterioridad a ese \u00a0acuerdo, \u00a0se \u00a0pueden \u00a0presentar dos situaciones, una de ellas consistente en que \u00a0los \u00a0imputados \u00a0guarden \u00a0silencio, no hagan ning\u00fan acuerdo sobre el monto de la \u00a0rebaja \u00a0de la pena, ni tampoco la Fiscal\u00eda haga alguna consideraci\u00f3n acerca de \u00a0cu\u00e1l \u00a0es \u00a0la \u00a0pena \u00a0que \u00a0se \u00a0debe \u00a0de imponer. En la pr\u00e1ctica, dice, ocurre la \u00a0situaci\u00f3n \u00a0contraria \u00a0pues \u00a0muchas \u00a0veces \u00a0por \u00a0ignorancia \u00a0los \u00a0Fiscales y los \u00a0Abogados \u00a0de \u00a0la defensa no hacen ning\u00fan acuerdo posterior a ese allanamiento a \u00a0los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Alguna \u00a0raz\u00f3n \u00a0le \u00a0encuentra la Fiscal\u00eda al \u00a0art\u00edculo \u00a0354, \u00a0inciso segundo, de la Ley 906 de 2004, cuando dice que \u201csi la \u00a0\u00edndole \u00a0de \u00a0los \u00a0acuerdos \u00a0permite \u00a0la \u00a0r\u00e1pida \u00a0adopci\u00f3n \u00a0de la sentencia, se \u00a0citar\u00e1 \u00a0a \u00a0audiencia para su proferimiento en la cual brevemente la Fiscal\u00eda y \u00a0el \u00a0imputado\u00a0 \u00a0podr\u00e1n \u00a0hacer las manifestaciones que crean conveniente, de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo regulado por este C\u00f3digo\u201d, manifestaciones \u00e9stas que no son \u00a0otras que las del art\u00edculo 447 ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ese art\u00edculo 354 se est\u00e1 refiriendo es a la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos, \u00a0esa aceptaci\u00f3n libre, espont\u00e1nea, que hacen los \u00a0acusados \u00a0en \u00a0cualquiera \u00a0de las diligencias. De tal manera entonces que para la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0queda \u00a0claro que el allanamiento que fue vertido por los acusados era \u00a0completamente legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Revisando \u00a0el \u00a0video \u00a0de \u00a0la audiencia, en el \u00a0disco \u00a0n\u00famero \u00a0dos \u00a0encuentra \u00a0que \u00a0cuando la Juez de control de garant\u00edas, le \u00a0pregunta \u00a0 a \u00a0los \u00a0acusados \u00a0que \u00a0si \u00a0aceptan \u00a0los \u00a0cargos \u00a0y \u00a0que \u00a0si \u00a0fue \u00a0una \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0libre \u00a0y \u00a0voluntaria \u00a0se \u00a0alcanza \u00a0a \u00a0escuchar \u00a0un s\u00ed y adem\u00e1s \u00a0evidencia una se\u00f1al de asentimiento por parte de los acusados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entonces debido a falta de t\u00e9cnica jur\u00eddica, \u00a0y \u00a0como \u00a0quiera \u00a0que se est\u00e1 apenas desarrollando el sistema acusatorio, parece \u00a0ser \u00a0que \u00a0los jueces no le han pedido a los acusados que lo hagan de esa manera. \u00a0Por \u00a0eso \u00a0es \u00a0que el fiscal en el mismo disco n\u00famero dos, deja la constancia de \u00a0que \u00a0ellos \u00a0est\u00e1n \u00a0informados \u00a0y dem\u00e1s. Hubo un receso anterior a eso y en ese \u00a0receso \u00a0alguna \u00a0explicaci\u00f3n \u00a0debe \u00a0hab\u00e9rseles \u00a0dado, \u00a0pero lo cierto es que la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0sostiene que los acusados s\u00ed estaban informados de a qu\u00e9 era que se \u00a0estaban \u00a0 sometiendo \u00a0en \u00a0el \u00a0momento \u00a0en \u00a0que \u00a0estaban \u00a0aceptando \u00a0los \u00a0cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese orden de ideas, si se acepta la tesis y \u00a0lo \u00a0previsto en el art\u00edculo 131 de la Ley 906 de 2004, de que la aceptaci\u00f3n de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0se \u00a0hizo \u00a0en la audiencia de formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, de que \u00a0fue \u00a0legal, la juez en ese instante con much\u00edsima claridad dijo que se aceptaba \u00a0el \u00a0allanamiento a los cargos, y si ese art\u00edculo tiene aplicaci\u00f3n, entonces no \u00a0hab\u00eda \u00a0posibilidad \u00a0que \u00a0ante \u00a0el juez de conocimiento se fuera a presentar una \u00a0segunda \u00a0verificaci\u00f3n de la aceptaci\u00f3n de\u00a0 los cargos para decir entonces \u00a0que era posible la retractaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La tesis de la Fiscal\u00eda es que no es posible \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n en este caso concreto, porque se hizo en una segunda audiencia \u00a0cuando \u00a0ya un juez de control de garant\u00edas hab\u00eda aceptado el allanamiento y lo \u00a0hab\u00eda \u00a0aprobado. En ese orden no hay ninguna violaci\u00f3n al debido proceso y por \u00a0tanto \u00a0 la \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 Fiscal\u00eda \u00a0 es \u00a0la \u00a0de \u00a0que \u00a0no \u00a0se \u00a0case \u00a0la \u00a0sentencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- Del Ministerio P\u00fablico. \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Procuradora \u00a0Tercera \u00a0Delegada \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal, \u00a0en \u00a0uso \u00a0de \u00a0la \u00a0palabra, \u00a0manifiesta \u00a0que \u00a0efectivamente \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0293 de la Ley 906 de 2004, ha dado lugar a pol\u00e9micas, en los debates \u00a0en \u00a0las \u00a0audiencias, \u00a0en la doctrina, en la jurisprudencia, por no ser una norma \u00a0que \u00a0goce \u00a0de una extraordinaria redacci\u00f3n que facilite la aplicaci\u00f3n, pero ya \u00a0el \u00a0camino \u00a0recorrido, \u00a0tanto \u00a0en \u00a0la sentencia de la Corte Constitucional, como \u00a0otras \u00a0decisiones \u00a0que \u00a0ha tomado la Sala de Casaci\u00f3n Penal de la Corte Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0han ido abriendo un camino muy importante para la interpretaci\u00f3n \u00a0en torno a un tema de gran dificultad en su aplicaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Considera \u00a0que si bien el numeral tercero del \u00a0art\u00edculo \u00a0288 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley 906 de 2004 le permite a la Fiscal\u00eda la invitaci\u00f3n \u00a0que \u00a0\u00e9sta hace al imputado, despu\u00e9s de haber relacionado la individualizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0hechos \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0relevantes, \u00a0la \u00a0posibilidad de allanarse a los \u00a0cargos \u00a0que \u00a0ha \u00a0formulado \u00a0en \u00a0esta \u00a0diligencia de imputaci\u00f3n. Invitaci\u00f3n que \u00a0puede \u00a0tener \u00a0dos \u00a0respuestas: \u00a0El \u00a0allanamiento puro y simple, es decir un acto \u00a0absolutamente \u00a0unilateral \u00a0de \u00a0parte \u00a0del \u00a0imputado \u00a0o \u00a0un \u00a0acuerdo. \u00a0Aclara \u00a0no \u00a0obstante, \u00a0que \u00a0la \u00a0ley tambi\u00e9n tiene previsto que dichas eventualidades pueden \u00a0presentarse \u00a0 despu\u00e9s \u00a0 de \u00a0 la \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0posteriormente \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n o incluso\u00a0 al inicio del juicio oral. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero este tema parte de la diferencia clara en \u00a0lo \u00a0que \u00a0es \u00a0una \u00a0respuesta \u00a0a una invitaci\u00f3n de la Fiscal\u00eda a un allanamiento \u00a0puro \u00a0y \u00a0simple o un acuerdo que surge por parte de la Fiscal\u00eda con el imputado \u00a0o el acusado en algunos casos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Desde ahora el Ministerio P\u00fablico anuncia que \u00a0en \u00a0los \u00a0casos \u00a0en los cuales el imputado se ha allanado a los cargos formulados \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0de \u00a0manera \u00a0libre \u00a0consciente \u00a0y \u00a0voluntaria, \u00a0y \u00a0el Juez de \u00a0garant\u00edas \u00a0ha verificado estas condiciones, con posterioridad no habr\u00e1 lugar a \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n, \u00a0ni ante\u00a0 el mismo Juez ni ante el Juez de conocimiento, \u00a0salvo \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 trate \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0desconocimiento \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0derechos \u00a0fundamentales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0razones \u00a0en \u00a0que \u00a0se funda el Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0 para \u00a0 llegar \u00a0 a \u00a0 dicha \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0de \u00a0manera \u00a0somera \u00a0son \u00a0las \u00a0siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando hay un allanamiento o aceptaci\u00f3n pura \u00a0y \u00a0simple \u00a0de los cargos sin condicionamiento de ninguna naturaleza, este evento \u00a0puede \u00a0darse en la audiencia de imputaci\u00f3n, que se lleva a cabo ante el Juez de \u00a0garant\u00edas, \u00a0o \u00a0ante \u00a0el \u00a0juez de conocimiento, teniendo el acusado como \u00faltima \u00a0oportunidad \u00a0para \u00a0hacerlo, la iniciaci\u00f3n del juicio oral, cuando el juez antes \u00a0de \u00a0iniciar \u00a0el \u00a0juicio \u00a0le \u00a0pregunta \u00a0al \u00a0acusado, si todav\u00eda desea declararse \u00a0responsable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 este \u00a0 caso \u00a0 tanto \u00a0en \u00a0la \u00a0etapa \u00a0de \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0en la audiencia preliminar de formulaci\u00f3n de imputaci\u00f3n, como \u00a0en \u00a0la \u00a0etapa \u00a0de juicio, es clara la intervenci\u00f3n de un juez, bien sea juez de \u00a0garant\u00edas \u00a0o juez de conocimiento, que garantiza que la admisi\u00f3n de los cargos \u00a0sea \u00a0un acto inteligente, es decir la persona ha comprendido la raz\u00f3n de ser de \u00a0ese \u00a0 tipo \u00a0 penal, \u00a0 lo \u00a0hace \u00a0de \u00a0manera \u00a0voluntaria, \u00a0y \u00a0lo \u00a0hace \u00a0de \u00a0manera \u00a0libre. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0 la \u00a0 aceptaci\u00f3n \u00a0 pura \u00a0y \u00a0simple \u00a0de \u00a0responsabilidad, \u00a0 no \u00a0hay \u00a0un \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0sino \u00a0una \u00a0postura \u00a0unilateral \u00a0del \u00a0acusado, \u00a0sencilla \u00a0y llanamente porque el Fiscal cumple con el \u00a0deber \u00a0de \u00a0realizar \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0y \u00a0de advertirle al imputado que se puede \u00a0allanar \u00a0y \u00a0por \u00a0esta \u00a0v\u00eda obtener una rebaja de pena, si el imputado lo estima \u00a0procedente, proceder\u00e1 a aceptar los cargos que se le formulan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Pero \u00a0cuando se est\u00e1 ante una modalidad como \u00a0los \u00a0acuerdos \u00a0o \u00a0las negociaciones, las cuales se llevan a cabo por fuera de la \u00a0audiencia \u00a0de \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0en \u00a0donde puede ser de iniciativa de la Fiscal\u00eda o \u00a0del \u00a0imputado, \u00a0o \u00a0de los dos, la posibilidad de llegar a un acuerdo, no hay una \u00a0intervenci\u00f3n \u00a0de un juez, y por esa raz\u00f3n es necesario posteriormente para que \u00a0ese \u00a0aval \u00a0sea \u00a0dado \u00a0por \u00a0el \u00a0juez que se realice ante ese juez de conocimiento \u00a0quien realiza esa verificaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0otros \u00a0t\u00e9rminos, \u00a0las \u00a0conversaciones, \u00a0propuestas \u00a0y \u00a0posiciones que se asumen por cada uno de los intervinientes en el \u00a0desarrollo \u00a0de \u00a0las \u00a0negociaciones, no son controladas durante su ejecuci\u00f3n por \u00a0ning\u00fan \u00a0juez, pues se trata simple y llanamente de lograr con la participaci\u00f3n \u00a0del \u00a0imputado \u00a0una soluci\u00f3n transaccional, que permita terminar anticipadamente \u00a0el \u00a0proceso y ahorrar gesti\u00f3n judicial en cuanto al juicio para que \u00e9ste no se \u00a0lleve a cabo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como los acuerdos deben constar en un escrito, \u00a0que \u00a0debe \u00a0contener \u00a0los \u00a0resultados \u00a0de \u00a0las conversaciones y decisiones de los \u00a0sujetos \u00a0procesales \u00a0que \u00a0intervinieron, \u00a0\u00e9ste \u00a0preacuerdo se debe someter a la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0del \u00a0juez \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0quien decide si lo aprueba o lo rechaza, \u00a0pues \u00a0no \u00a0debe \u00a0pasarse \u00a0por \u00a0alto \u00a0que \u00a0los acuerdos tienen l\u00edmites claramente \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0la ley, tal el art\u00edculo 350 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0Adem\u00e1s, \u00a0tales \u00a0acuerdos \u00a0no \u00a0deben\u00a0 \u00a0desconocer garant\u00edas fundamentales, \u00a0como \u00a0lo \u00a0establece \u00a0el numeral cuarto del art\u00edculo 351 ejusdem. A partir de la \u00a0aprobaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0acuerdos \u00a0por \u00a0el juez, estos adquieren efectos procesales \u00a0vinculantes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0diferencia \u00a0es \u00a0la que explica por qu\u00e9 \u00a0raz\u00f3n \u00a0el \u00a0inciso \u00a0segundo \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0293\u00a0 \u00a0del C\u00f3digo Procesal, se \u00a0refiere \u00a0precisamente \u00a0a la verificaci\u00f3n del acuerdo, es decir que en el inciso \u00a0segundo \u00a0se \u00a0establece la posibilidad de que anterior a este se lleve a cabo una \u00a0negociaci\u00f3n, \u00a0un acuerdo entre la Fiscal\u00eda y el imputado. Es decir se requiere \u00a0precisamente \u00a0 del \u00a0 aval \u00a0de \u00a0juez \u00a0de \u00a0conocimiento \u00a0para \u00a0poderlo \u00a0aprobar \u00a0y \u00a0precisamente \u00a0es ese inciso segundo el que establece hasta qu\u00e9 momento puede la \u00a0persona \u00a0retractarse \u00a0y \u00a0considerar \u00a0que no es responsable, como podr\u00eda haberlo \u00a0acordado anteriormente con el Fiscal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0esa \u00a0raz\u00f3n \u00a0hasta \u00a0ese momento procesal \u00a0est\u00e1 \u00a0permitida \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n, pero cuando eso es producto de un acuerdo y \u00a0no \u00a0de \u00a0un allanamiento, porque \u00e9ste es objeto de verificaci\u00f3n ante el juez de \u00a0garant\u00edas: \u00a0El \u00a0aval de este Juez es precisamente para determinar si la persona \u00a0entendi\u00f3, \u00a0 comprendi\u00f3 \u00a0la \u00a0inteligencia \u00a0de \u00a0la \u00a0norma, \u00a0lo \u00a0hizo \u00a0de \u00a0manera \u00a0voluntaria, libre y espont\u00e1nea. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0distinci\u00f3n \u00a0tiene ese fundamento l\u00f3gico \u00a0indiscutible, \u00a0pues \u00a0cuando \u00a0se trata de aceptaci\u00f3n pura y simple, esa tarea la \u00a0ha \u00a0cumplido \u00a0ya \u00a0el \u00a0juez de garant\u00edas que debe indagar sobre la inteligencia, \u00a0conciencia \u00a0y voluntad. Tarea que s\u00f3lo cumple cuando tal aceptaci\u00f3n se hace en \u00a0el \u00a0curso de la audiencia preliminar en la que se formula la imputaci\u00f3n, por lo \u00a0cual \u00a0no es necesario que la haga el juez de conocimiento nuevamente a menos que \u00a0\u00e9l tenga dudas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0cambio \u00a0cuando \u00a0se trata de preacuerdos y \u00a0negociaciones \u00a0es \u00a0absolutamente \u00a0indispensable que se haga el control por parte \u00a0del \u00a0 juez \u00a0 de \u00a0conocimiento \u00a0pues \u00a0ning\u00fan \u00a0juez \u00a0ha \u00a0estado \u00a0presente \u00a0en \u00a0la \u00a0negociaci\u00f3n \u00a0que \u00a0se \u00a0lleva \u00a0a cabo entre el fiscal e imputado, por lo tanto es \u00a0necesario \u00a0un \u00a0pronunciamiento \u00a0judicial \u00a0de \u00a0aprobaci\u00f3n del acuerdo el cual no \u00a0s\u00f3lo \u00a0debe versar sobre el control material del objeto de la negociaci\u00f3n, sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0sobre \u00a0la \u00a0libertad \u00a0y \u00a0voluntariedad \u00a0de la aceptaci\u00f3n, aspectos que \u00a0hasta ese momento ning\u00fan juez hab\u00eda controlado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bajo \u00a0esta \u00a0perspectiva, \u00a0hace \u00a0alusi\u00f3n a la \u00a0decisi\u00f3n \u00a0del \u00a04 \u00a0de \u00a0mayo \u00a0de \u00a02006 de la Corte Suprema en donde a pesar de no \u00a0existir \u00a0acuerdo \u00a0en \u00a0torno \u00a0a \u00a0la \u00a0pena, cuando se trata del allanamiento, esta \u00a0falta \u00a0de cuidado por parte de la fiscal\u00eda o porque todav\u00eda la fiscal\u00eda no ha \u00a0considerado \u00a0como \u00a0obligatorio \u00a0que \u00a0deba hacerse ese acuerdo previo, da lugar a \u00a0que \u00a0no \u00a0exista nulidad sino precisamente que se difiera el juez de conocimiento \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0hacer esa tasaci\u00f3n de la pena como es una de sus funciones \u00a0prioritarias. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0caso \u00a0particular,\u00a0 \u00a0haciendo \u00a0un \u00a0an\u00e1lisis \u00a0de las grabaciones de la audiencia de imputaci\u00f3n se puede ver que la \u00a0defensa \u00a0de \u00a0algunos \u00a0de los imputados solicit\u00f3 un receso porque consider\u00f3 que \u00a0se \u00a0hab\u00eda \u00a0dado inicio a una especie de acuerdo entre la Fiscal\u00eda y la defensa \u00a0en \u00a0torno \u00a0a \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0la que aspiraba fuera solamente por el delito de \u00a0lavado de activos, excluyendo la de concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Claramente \u00a0se \u00a0observa \u00a0que \u00a0s\u00ed \u00a0se hab\u00edan \u00a0presentado \u00a0algunas conversaciones, pero la legislaci\u00f3n es muy clara en torno a \u00a0que \u00a0los \u00a0acuerdos deben constar por escrito, ya que no lo constituyen solamente \u00a0aquellas \u00a0conversaciones \u00a0y \u00a0discusiones \u00a0previas \u00a0que \u00a0pueden llegar a tener la \u00a0fiscal\u00eda, \u00a0los \u00a0imputados \u00a0y \u00a0los \u00a0defensores, \u00a0sino que es un acto escrito, en \u00a0donde \u00a0se plasma el acuerdo que va a convertirse posteriormente en el escrito de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0para presentarlo ante el juez de conocimiento a fin de que le d\u00e9 su \u00a0aval, \u00a0 momento \u00a0 procesal \u00a0 hasta \u00a0 el \u00a0 cual \u00a0 podr\u00eda \u00a0 haber \u00a0 lugar \u00a0 a \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cuando la defensa pide un receso, y solicita a \u00a0la \u00a0juez \u00a0de garant\u00edas se le conceda un tiempo para discutir con la Fiscal\u00eda o \u00a0reunirse \u00a0con \u00a0los \u00a0imputados \u00a0a \u00a0efectos \u00a0de \u00a0darles \u00a0a \u00a0conocer el alcance del \u00a0allanamiento \u00a0sobre \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0que \u00a0ya \u00a0hab\u00eda \u00a0hecho \u00a0la \u00a0fiscal\u00eda, \u00a0al \u00a0reanudarse \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0de \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0la defensa y los imputados hacen una \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0expresa \u00a0de \u00a0viva \u00a0voz \u00a0en la que aceptan el delito de lavado de \u00a0activos \u00a0mas \u00a0no \u00a0el relacionado con el concierto para delinquir. Y luego cuando \u00a0la \u00a0Juez \u00a0de Garant\u00edas les interroga acerca de la voluntariedad, de la libertad \u00a0que \u00a0ellos \u00a0tuvieron \u00a0en \u00a0cuenta \u00a0para efectos de reconocer la responsabilidad y \u00a0allanarse \u00a0a \u00a0los \u00a0cargos, si bien es cierto no hacen una manifestaci\u00f3n de viva \u00a0voz \u00a0como ya lo hab\u00edan hecho respecto del allanamiento de cada uno de los tipos \u00a0penales \u00a0imputados por la Fiscal\u00eda, se observa claramente su asentimiento. Ah\u00ed \u00a0se \u00a0puede considerar que ante la pregunta y la verificaci\u00f3n que hace el juez de \u00a0garant\u00edas \u00a0respecto \u00a0de \u00a0esta \u00a0situaci\u00f3n, \u00a0fue \u00a0clara \u00a0y \u00a0precisa \u00a0en \u00a0torno a \u00a0aceptarla de esta manera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0se \u00a0reafirma \u00a0a\u00fan m\u00e1s la \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0que \u00a0ha presentado el Ministerio P\u00fablico, seg\u00fan la cual en el caso \u00a0particular, \u00a0no \u00a0hubo un acuerdo, lo que hubo fue una aceptaci\u00f3n pura y simple, \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0que \u00a0fue consciente, voluntaria, libre y espont\u00e1nea. Tan cierto es \u00a0que \u00a0aceptan \u00a0s\u00f3lo \u00a0uno \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos, \u00a0el de lavado de activos mas no el de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0Es decir, por tratarse de una situaci\u00f3n en la cual \u00a0no \u00a0medi\u00f3 \u00a0un \u00a0acuerdo \u00a0sino un allanamiento, la retractaci\u00f3n no es posible en \u00a0los \u00a0 t\u00e9rminos \u00a0del \u00a0inciso \u00a0segundo \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0293 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento en lo expuesto, el Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0solicita \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte \u00a0no \u00a0casar la sentencia porque considera que se \u00a0dieron \u00a0todos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0legales \u00a0y \u00a0las \u00a0situaciones \u00a0particulares \u00a0para \u00a0terminar \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 \u00a0proceso \u00a0 \u00a0 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0v\u00eda \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0una \u00a0 \u00a0 \u00a0sentencia \u00a0anticipada.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SE CONSIDERA: \u00a0<\/p>\n
1.- De acuerdo con los t\u00e9rminos de la demanda \u00a0y \u00a0las \u00a0intervenciones \u00a0de \u00a0las \u00a0partes \u00a0en \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0de sustentaci\u00f3n, la \u00a0controversia \u00a0gira \u00a0en derredor de la posibilidad de retractaci\u00f3n por parte del \u00a0imputado \u00a0que \u00a0acepta los cargos que la fiscal\u00eda le ha formulado y, de ser ello \u00a0admisible,\u00a0 \u00a0el \u00a0momento \u00a0procesal \u00a0hasta \u00a0el \u00a0cual tal retractaci\u00f3n puede \u00a0presentarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- Para la Corte una tal discusi\u00f3n no tiene \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ser, \u00a0pues \u00a0el \u00a0asunto \u00a0fue \u00a0definido \u00a0con \u00a0claridad meridiana en la \u00a0sentencia \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n proferida el veinte de octubre de dos mil cinco, dentro \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite radicado con el n\u00famero 24026. En esa ocasi\u00f3n, en criterio que no \u00a0se ofrece pertinente recapitular ahora, se precis\u00f3 lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c1.2.1. \u00a0 La \u00a0aceptaci\u00f3n de los cargos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEs \u00a0de \u00a0la \u00a0esencia \u00a0del \u00a0proceso \u00a0penal \u00a0acusatorio \u00a0que \u00a0un juez imparcial decida en un juicio p\u00fablico con inmediaci\u00f3n \u00a0y \u00a0controversia \u00a0probatoria \u00a0acerca \u00a0de \u00a0la responsabilidad del procesado, en el \u00a0contexto \u00a0de \u00a0un \u00a0sistema \u00a0que \u00a0da \u00a0cabida, \u00a0de \u00a0una parte, a la aplicaci\u00f3n del \u00a0nov\u00edsimo \u00a0principio de oportunidad, y de otra, a tr\u00e1mites que permiten decidir \u00a0anticipadamente \u00a0sobre \u00a0el \u00a0objeto \u00a0del \u00a0proceso \u00a0sin controversia probatoria ni \u00a0juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0aceptaci\u00f3n de cargos es precisamente \u00a0una \u00a0de las modalidades de terminaci\u00f3n abreviada del proceso, que obedece a una \u00a0pol\u00edtica \u00a0criminal cifrada en el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0justicia \u00a0mediante \u00a0el \u00a0consenso de los actores del proceso \u00a0penal, \u00a0con \u00a0miras \u00a0a \u00a0que \u00a0el \u00a0imputado \u00a0resulte beneficiado con una sustancial \u00a0rebaja \u00a0en \u00a0la \u00a0pena \u00a0que \u00a0habr\u00eda \u00a0de impon\u00e9rsele si el fallo se profiere como \u00a0culminaci\u00f3n \u00a0del \u00a0juicio \u00a0oral, \u00a0de \u00a0una parte, y de otra, que el Estado ahorre \u00a0esfuerzos y recursos en su investigaci\u00f3n y juzgamiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0tal \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0el \u00a0marco del \u00a0principio \u00a0de \u00a0lealtad que las partes deben acatar, por surgir la aceptaci\u00f3n de \u00a0cargos \u00a0de \u00a0un \u00a0acto unilateral del procesado, que decide allanarse a los que le \u00a0fueron \u00a0formulados \u00a0en la audiencia imputaci\u00f3n con el fin de obtener una rebaja \u00a0significativa \u00a0 \u00a0 en \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0quantum \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0pena\u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013como \u00a0ocurre en este caso\u2013, \u00a0no \u00a0hay \u00a0lugar \u00a0a controvertir con \u00a0posterioridad \u00a0a \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0del \u00a0allanamiento \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Juez, \u00a0la \u00a0lesividad \u00a0del \u00a0comportamiento, \u00a0o \u00a0a \u00a0aducir \u00a0causales \u00a0de \u00a0justificaci\u00f3n o de \u00a0inculpabilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn otras palabras, luego de que el Juez de \u00a0control \u00a0de \u00a0garant\u00edas \u00a0acepta el allanamiento por encontrar que es voluntario, \u00a0libre \u00a0y \u00a0espont\u00e1neo, no es \u00a0posible \u00a0retractarse \u00a0de \u00a0lo \u00a0que \u00a0se ha admitido y el Juez de conocimiento debe \u00a0proceder \u00a0a se\u00f1alar fecha y hora para dictar sentencia e individualizar la pena \u00a0(art\u00edculos \u00a0131 \u00a0y \u00a0293\u00a0 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004). \u00a0En \u00a0consecuencia, \u00a0es \u00a0incompatible \u00a0con \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0lealtad, \u00a0toda \u00a0impugnaci\u00f3n \u00a0que busque deshacer los efectos del \u00a0acuerdo o la aceptaci\u00f3n de la responsabilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor \u00a0 lo \u00a0 mismo, \u00a0 y \u00a0es \u00a0una \u00a0primera \u00a0conclusi\u00f3n, \u00a0 \u00a0la \u00a0 demandante \u00a0 carece \u00a0de \u00a0inter\u00e9s para controvertir en sede \u00a0de \u00a0casaci\u00f3n (y desde luego \u00a0tambi\u00e9n \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0instancias) \u00a0 aspectos \u00a0 \u00a0 \u00a0relacionados \u00a0 \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 injusto \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0 su \u00a0responsabilidad. \u00a0 En \u00a0 consecuencia, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0se \u00a0abstendr\u00e1 \u00a0 de \u00a0 considerar, \u00a0 por \u00a0 esas \u00a0 razones, \u00a0el \u00a0tercer \u00a0cargo \u00a0de \u00a0la \u00a0demanda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAhora \u00a0bien, \u00a0si \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de los \u00a0cargos \u00a0corresponde \u00a0a un acto libre, voluntario y espont\u00e1neo del imputado, que \u00a0se \u00a0produce dentro del respeto a sus derechos fundamentales y que como tal suple \u00a0toda \u00a0actividad \u00a0probatoria \u00a0que \u00a0permite \u00a0concluir \u00a0m\u00e1s \u00a0all\u00e1 \u00a0de \u00a0toda \u00a0duda \u00a0razonable \u00a0que \u00a0el procesado es responsable de la conducta, el Juez no \u00a0tiene \u00a0otra \u00a0opci\u00f3n \u00a0que dictar sentencia siendo fiel al marco \u00a0f\u00e1ctico \u00a0 y \u00a0 jur\u00eddico \u00a0fijado \u00a0en \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0de \u00a0imputaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDe ello se sigue una segunda conclusi\u00f3n: \u00a0el \u00a0procesado tiene facultad para discutir en apelaci\u00f3n y posteriormente alegar \u00a0en \u00a0casaci\u00f3n \u00a0la vulneraci\u00f3n de sus garant\u00edas fundamentales, el quantum de la \u00a0pena \u00a0y \u00a0los \u00a0aspectos \u00a0operacionales \u00a0de la misma, aspecto \u00e9ste \u00faltimo que le \u00a0est\u00e1 \u00a0vedado \u00a0controvertir a quien precauerda con la fiscal\u00eda los t\u00e9rminos de \u00a0su \u00a0responsabilidad \u00a0y \u00a0el quantum de la pena, siempre y cuando el Juez, como le \u00a0corresponde, \u00a0 los \u00a0 haya \u00a0respetado \u00a0(inciso \u00a04 \u00a0del \u00a0art\u00edculo 351 ley 906 de 2004)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- Dicho entendimiento se funda precisamente \u00a0en \u00a0considerar, \u00a0de acuerdo con el modelo de enjuiciamiento penal hoy vigente en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds, \u00a0que \u00a0el \u00a0imputado \u00a0o \u00a0enjuiciado, \u00a0seg\u00fan \u00a0el caso, a cambio de \u00a0obtener \u00a0una \u00a0sustancial \u00a0rebaja en la pena que habr\u00eda de corresponderle por la \u00a0conducta \u00a0llevada \u00a0a \u00a0cabo, \u00a0para \u00a0el evento en que el proceso culminara por los \u00a0cauces \u00a0 ordinarios \u00a0 del \u00a0 tr\u00e1mite, \u00a0 renuncia \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0al \u00a0derecho \u00a0de \u00a0no \u00a0autoincriminarse, \u00a0sino \u00a0a \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0tener un juicio p\u00fablico, oral, \u00a0contradictorio, \u00a0concentrado, \u00a0imparcial, \u00a0a \u00a0allegar pruebas y controvertir las \u00a0que \u00a0se \u00a0aduzcan \u00a0en \u00a0su \u00a0contra, \u00a0mediante la manifestaci\u00f3n libre, consciente, \u00a0voluntaria, \u00a0debidamente \u00a0informada, \u00a0y \u00a0asistido \u00a0por un abogado defensor, para \u00a0aceptar \u00a0 sin \u00a0 ning\u00fan \u00a0 condicionamiento \u00a0 la \u00a0 responsabilidad \u00a0penal \u00a0en \u00a0el \u00a0comportamiento \u00a0de trascendencia social y jur\u00eddica que le ha sido atribuido por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0allanamiento \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0viene \u00a0haciendo \u00a0alusi\u00f3n, \u00a0aparece definido por el art\u00edculo 283 del Estatuto Procesal Penal, en \u00a0los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0imputado \u00a0es \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0libre, \u00a0consciente \u00a0y espont\u00e1neo de haber participado en alguna \u00a0forma \u00a0 o \u00a0 grado \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 ejecuci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0conducta \u00a0delictiva \u00a0que \u00a0se \u00a0investiga\u201d.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0que esta manifestaci\u00f3n de voluntad por \u00a0parte \u00a0del \u00a0imputado \u00a0o \u00a0enjuiciado, \u00a0pueda \u00a0surtir consecuencias jur\u00eddicas, no \u00a0solamente \u00a0debe \u00a0cumplir \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0de \u00a0estar \u00a0exenta \u00a0de \u00a0vicios \u00a0en \u00a0el \u00a0consentimiento, \u00a0y \u00a0haber sido presentada con la asesor\u00eda de un profesional del \u00a0derecho, \u00a0sino \u00a0que \u00a0debe \u00a0ser aprobada por un juez de la rep\u00fablica, sea que se \u00a0trate \u00a0de \u00a0un \u00a0Juez \u00a0con \u00a0funciones \u00a0de \u00a0control de garant\u00edas o de conocimiento \u00a0durante \u00a0el \u00a0juicio \u00a0oral, \u00a0dependiendo \u00a0de \u00a0la etapa procesal en que aquella se \u00a0presenta. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ello, \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0131 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0prev\u00e9 que \u201csi el \u00a0imputado \u00a0o \u00a0procesado \u00a0hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las \u00a0garant\u00edas \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0guardar \u00a0 \u00a0silencio \u00a0 y \u00a0 al \u00a0 juicio \u00a0 oral, \u00a0 deber\u00e1 \u00a0el juez de control de garant\u00edas \u00a0o \u00a0el \u00a0juez \u00a0de \u00a0conocimiento, \u00a0verificar \u00a0que \u00a0se trata de una decisi\u00f3n libre, \u00a0consciente, \u00a0voluntaria, \u00a0debidamente \u00a0informada, asesorada por la defensa, para \u00a0lo \u00a0 cual \u00a0ser\u00e1 \u00a0imprescindible \u00a0el \u00a0interrogatorio \u00a0personal \u00a0del \u00a0imputado \u00a0o \u00a0procesado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cumplidos \u00a0estos requisitos, la ley no prev\u00e9 \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0retractaci\u00f3n alguna para el allanamiento, fundada precisamente \u00a0en \u00a0la \u00a0consideraci\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0ello \u00a0resultar\u00eda \u00a0contrario \u00a0al \u00a0principio \u00a0de \u00a0seguridad \u00a0jur\u00eddica \u00a0y \u00a0a \u00a0los deberes de lealtad y buena fe que se exige a los \u00a0intervinientes \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite (art. 12), y se\u00f1ala que el camino siguiente en \u00a0el \u00a0rito, \u00a0cuando tal aceptaci\u00f3n se produce en la diligencia de formulaci\u00f3n de \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0(art. 286), es la formulaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n ante el juez de \u00a0conocimiento \u00a0por \u00a0parte de la Fiscal\u00eda, escrito al que se incorpora el acta en \u00a0que \u00a0consta \u00a0el \u00a0allanamiento \u00a0realizado \u00a0por \u00a0el procesado, y la convocatoria a \u00a0audiencia para la individualizaci\u00f3n de la pena y sentencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
Si la aceptaci\u00f3n de responsabilidad se lleva \u00a0a \u00a0cabo \u00a0en \u00a0el \u00a0curso \u00a0de \u00a0la \u00a0audiencia preparatoria (art. 355-5) o durante la \u00a0alegaci\u00f3n \u00a0inicial \u00a0despu\u00e9s de haber sido instalado el juicio oral,\u00a0 bajo \u00a0el \u00a0supuesto de que ya existe una acusaci\u00f3n formulada por la Fiscal\u00eda, el paso \u00a0siguiente \u00a0no \u00a0es \u00a0otro que la convocatoria a la audiencia para el proferimiento \u00a0del \u00a0fallo \u00a0de \u00a0m\u00e9rito \u00a0por \u00a0parte del juez de conocimiento, que es a la vez el \u00a0encargado \u00a0del \u00a0control \u00a0de legalidad del asentimiento, por la etapa procesal en \u00a0que \u00e9ste se produce. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4.- \u00a0Esta \u00a0comprensi\u00f3n \u00a0de \u00a0la Sala, ha sido \u00a0precisamente \u00a0la misma dada por la Corte Constitucional al Juzgar la conformidad \u00a0con \u00a0 la \u00a0 Carta \u00a0 Pol\u00edtica \u00a0 del \u00a0 precepto \u00a0 cuya \u00a0 aplicaci\u00f3n \u00a0 invoca \u00a0 el \u00a0recurrente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c3. \u00a0 En \u00a0 virtud \u00a0del \u00a0Art. \u00a0250 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Acto Legislativo 03 de 2002, a la Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0compete \u00a0adelantar \u00a0el ejercicio de la acci\u00f3n penal y \u00a0realizar \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0de los hechos que revistan las caracter\u00edsticas de \u00a0un \u00a0delito, \u00a0que \u00a0lleguen \u00a0a \u00a0su \u00a0conocimiento \u00a0por medio de denuncia, petici\u00f3n \u00a0especial, \u00a0querella \u00a0o \u00a0de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y \u00a0circunstancias \u00a0 \u00a0f\u00e1cticas \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0indiquen \u00a0 la \u00a0 posible \u00a0 existencia \u00a0 del \u00a0mismo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0 ejercicio \u00a0de \u00a0estas \u00a0funciones \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n debe presentar escrito de acusaci\u00f3n ante el \u00a0juez \u00a0de \u00a0conocimiento, con el fin de dar inicio a un juicio p\u00fablico, oral, con \u00a0inmediaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas, \u00a0contradictorio, \u00a0concentrado \u00a0y \u00a0con \u00a0todas las \u00a0garant\u00edas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEstas \u00a0disposiciones, \u00a0junto \u00a0con \u00a0otras \u00a0contenidas \u00a0en \u00a0el mismo art\u00edculo y en los Arts. 116 y 251 de la Constituci\u00f3n, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0modificados \u00a0por el referido acto legislativo, constituyen la base del \u00a0sistema \u00a0penal \u00a0acusatorio, que reemplaz\u00f3 al anteriormente vigente y constituye \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0general \u00a0u \u00a0ordinario \u00a0en \u00a0materia penal, el cual tendr\u00e1 una \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0gradual \u00a0y \u00a0sucesiva \u00a0a \u00a0partir \u00a0del 1\u00ba de Enero de 2005 y deber\u00e1 \u00a0entrar \u00a0en \u00a0plena \u00a0vigencia a m\u00e1s tardar el 31 de Diciembre de 2008 conforme al \u00a0Art. 5\u00ba del mismo acto legislativo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLos \u00a0lineamientos \u00a0generales \u00a0del \u00a0nuevo \u00a0sistema \u00a0penal \u00a0fueron \u00a0se\u00f1alados en la exposici\u00f3n de motivos del proyecto del \u00a0Acto Legislativo 03 de 2002, as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018(…) mientras \u00a0el \u00a0centro \u00a0de \u00a0gravedad del sistema inquisitivo es la investigaci\u00f3n, el centro \u00a0de \u00a0gravedad \u00a0del sistema acusatorio es el juicio p\u00fablico, oral, contradictorio \u00a0y \u00a0concentrado. \u00a0As\u00ed \u00a0pues, \u00a0la \u00a0falta \u00a0de actividad probatoria que hoy en d\u00eda \u00a0caracteriza \u00a0la \u00a0instrucci\u00f3n \u00a0adelantada \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0dar\u00eda un viraje \u00a0radical, \u00a0pues \u00a0el \u00a0juicio \u00a0ser\u00eda \u00a0el \u00a0escenario \u00a0apropiado para desarrollar el \u00a0debate \u00a0probatorio entre la fiscal\u00eda y la acusaci\u00f3n. (sic) Esto permitir\u00e1 que \u00a0el \u00a0proceso \u00a0penal \u00a0se \u00a0conciba \u00a0como \u00a0la contienda entre dos sujetos procesales \u00a0\u2013defensa \u00a0y \u00a0acusador- \u00a0ubicadas \u00a0en \u00a0un \u00a0mismo plano de igualdad, al final del cual, como resultado del \u00a0debate \u00a0oral \u00a0y \u00a0din\u00e1mico, \u00a0el \u00a0tercero \u00a0imparcial \u00a0que es el juez, tomar\u00e1 una \u00a0decisi\u00f3n.\/\/ \u00a0Mediante \u00a0el \u00a0fortalecimiento \u00a0del juicio p\u00fablico, eje central en \u00a0todo \u00a0sistema \u00a0acusatorio, \u00a0se \u00a0podr\u00edan subsanar varias de las deficiencias que \u00a0presenta el sistema actual (\u2026).\u2019 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCon base en esta estructura, a la Fiscal\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0corresponde \u00a0recaudar pruebas y formular la acusaci\u00f3n \u00a0ante \u00a0el \u00a0juez \u00a0competente, \u00a0quien \u00a0debe \u00a0decidir teniendo en cuenta las pruebas \u00a0presentadas \u00a0por \u00a0aquella \u00a0y \u00a0las \u00a0aportadas \u00a0por \u00a0la \u00a0defensa. En consecuencia, \u00a0aquella \u00a0entidad \u00a0no tiene facultad para adoptar decisiones en relaci\u00f3n con los \u00a0derechos del sindicado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c4. \u00a0Como parte esencial del nuevo sistema, \u00a0el \u00a0imputado \u00a0o \u00a0acusado tiene la facultad de renunciar a algunas garant\u00edas, en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0por \u00a0iniciativa \u00a0propia \u00a0o \u00a0de \u00a0la \u00a0celebraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 acuerdos \u00a0 con \u00a0 la \u00a0 Fiscal\u00eda, \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0terminar \u00a0anticipadamente \u00a0el \u00a0proceso \u00a0y lograr a cambio una rebaja de la pena imponible. \u00a0Dicha \u00a0facultad \u00a0puede \u00a0ejercerse \u00a0a lo largo del proceso, desde la audiencia de \u00a0formulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0hasta \u00a0el \u00a0momento \u00a0en que sea interrogado el \u00a0acusado \u00a0al \u00a0inicio \u00a0del \u00a0juicio oral (Arts. 350, 352 y 367 Ley 906 de 2004), de \u00a0suerte \u00a0que \u00a0la \u00a0rebaja \u00a0ser\u00e1 \u00a0mayor \u00a0al comienzo de dicho intervalo y menor al \u00a0final \u00a0del mismo3. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn este sentido el Art. 8\u00ba, Lit. l), de la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0establece \u00a0que \u00a0el \u00a0imputado puede renunciar al derecho a no \u00a0autoincriminarse\u00a0 \u00a0ni \u00a0incriminar \u00a0a \u00a0su \u00a0c\u00f3nyuge, compa\u00f1ero permanente o \u00a0parientes \u00a0dentro \u00a0del \u00a0cuarto \u00a0grado \u00a0de \u00a0consanguinidad\u00a0 \u00a0o civil\u00a0 o \u00a0segundo \u00a0de afinidad, consagrado en el Art. 33 superior, y renunciar tambi\u00e9n al \u00a0derecho \u00a0 a \u00a0 tener \u00a0un \u00a0juicio \u00a0p\u00fablico, \u00a0oral, \u00a0contradictorio, \u00a0concentrado, \u00a0imparcial, \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0inmediaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0pruebas \u00a0 y \u00a0 sin \u00a0 dilaciones \u00a0injustificadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA \u00a0su \u00a0turno, \u00a0el Art. 283 de la misma ley \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0imputado \u00a0es \u00a0el \u00a0reconocimiento \u00a0libre, \u00a0consciente \u00a0y \u00a0espont\u00e1neo \u00a0de \u00a0haber \u00a0participado en alguna forma o grado en la \u00a0ejecuci\u00f3n de la conducta delictiva que se investiga. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDe \u00a0otro lado, seg\u00fan el Art. 348 de dicha \u00a0ley, \u00a0los \u00a0acuerdos \u00a0tienen como finalidad humanizar la actuaci\u00f3n procesal y la \u00a0pena, \u00a0 obtener \u00a0pronta \u00a0y \u00a0cumplida \u00a0justicia, \u00a0activar \u00a0la \u00a0soluci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0conflictos \u00a0sociales \u00a0que genera el delito, propiciar la reparaci\u00f3n integral de \u00a0los \u00a0perjuicios \u00a0ocasionados \u00a0con \u00a0el \u00a0injusto \u00a0y \u00a0lograr \u00a0la participaci\u00f3n del \u00a0imputado \u00a0o acusado en la definici\u00f3n de su caso, y conforme al Art. 350 ib\u00eddem \u00a0tales \u00a0acuerdos \u00a0consisten \u00a0en \u00a0que \u00a0aquel \u00a0se \u00a0declara \u00a0responsable \u00a0del delito \u00a0imputado, \u00a0o \u00a0de \u00a0uno \u00a0relacionado \u00a0de pena menor, a cambio de que el Fiscal: i) \u00a0elimine \u00a0de \u00a0su acusaci\u00f3n alguna causal de agravaci\u00f3n punitiva, o alg\u00fan cargo \u00a0espec\u00edfico; \u00a0ii) \u00a0tipifique la conducta, dentro de su alegaci\u00f3n conclusiva, de \u00a0una forma espec\u00edfica con miras a disminuir la pena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa \u00a0misma normatividad legal prev\u00e9 que en \u00a0dichos \u00a0actos \u00a0de \u00a0aceptaci\u00f3n de responsabilidad penal, por propia iniciativa o \u00a0por \u00a0acuerdo con la Fiscal\u00eda, deben respetarse las garant\u00edas constitucionales, \u00a0as\u00ed: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ci) \u00a0El \u00a0Art. 10 dispone que el juez podr\u00e1 \u00a0autorizar \u00a0los \u00a0acuerdos \u00a0o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen \u00a0sobre \u00a0aspectos \u00a0en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique \u00a0renuncia de los derechos constitucionales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cii) \u00a0El \u00a0Art. \u00a0131 \u00a0establece \u00a0que \u00a0si \u00a0el \u00a0imputado \u00a0o \u00a0procesado \u00a0hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las \u00a0garant\u00edas \u00a0de \u00a0guardar silencio y al juicio oral, deber\u00e1 el juez de control de \u00a0garant\u00edas \u00a0o \u00a0el \u00a0juez \u00a0de conocimiento verificar que se trata de una decisi\u00f3n \u00a0libre, \u00a0consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, \u00a0para \u00a0lo \u00a0cual \u00a0ser\u00e1 \u00a0imprescindible \u00a0el interrogatorio personal del imputado o \u00a0procesado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ciii) \u00a0El \u00a0Art. \u00a0293 \u00a0prev\u00e9 que el juez de \u00a0conocimiento \u00a0debe \u00a0examinar \u00a0el \u00a0acuerdo \u00a0celebrado \u00a0entre \u00a0el \u00a0imputado \u00a0y \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0para \u00a0determinar \u00a0que es voluntario, libre y espont\u00e1neo, cumplido lo \u00a0cual proceder\u00e1 a aprobarlo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201civ) El Art. 327 estatuye que la aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0preacuerdos \u00a0de \u00a0los \u00a0posibles \u00a0imputados \u00a0y \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0no podr\u00e1n \u00a0comprometer \u00a0la \u00a0presunci\u00f3n \u00a0de inocencia y s\u00f3lo proceder\u00e1n si hay un m\u00ednimo \u00a0de \u00a0prueba \u00a0que permita inferir la autor\u00eda o participaci\u00f3n en la conducta y su \u00a0tipicidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cv) \u00a0 El \u00a0Art. \u00a0351 \u00a0precept\u00faa \u00a0que \u00a0los \u00a0preacuerdos \u00a0 celebrados \u00a0 entre \u00a0 Fiscal\u00eda \u00a0 y \u00a0acusado \u00a0obligan \u00a0al \u00a0juez \u00a0de \u00a0conocimiento, \u00a0 salvo \u00a0 que \u00a0 ellos \u00a0desconozcan \u00a0o \u00a0quebranten \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0fundamentales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cvi) \u00a0 El \u00a0Art. \u00a0354 \u00a0contempla \u00a0que \u00a0son \u00a0inexistentes \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0acuerdos \u00a0 \u00a0realizados \u00a0 \u00a0sin \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0asistencia \u00a0 \u00a0del \u00a0defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cvii) \u00a0En virtud del Art. 368, de reconocer \u00a0el \u00a0acusado \u00a0su \u00a0culpabilidad, \u00a0el \u00a0juez \u00a0deber\u00e1 verificar que act\u00faa de manera \u00a0libre, \u00a0voluntaria, debidamente informado de las consecuencias de su decisi\u00f3n y \u00a0asesorado \u00a0por su defensor. Igualmente preguntar\u00e1 al acusado o a su defensor si \u00a0su \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0un \u00a0acuerdo \u00a0celebrado \u00a0con la \u00a0Fiscal\u00eda. \u00a0 Agrega \u00a0 que \u00a0 de \u00a0 advertir \u00a0 el \u00a0juez \u00a0alg\u00fan \u00a0desconocimiento \u00a0o \u00a0quebrantamiento \u00a0 de \u00a0garant\u00edas \u00a0fundamentales, \u00a0rechazar\u00e1 \u00a0la \u00a0alegaci\u00f3n \u00a0de \u00a0culpabilidad \u00a0 y \u00a0adelantar\u00e1 \u00a0el \u00a0procedimiento \u00a0como \u00a0si \u00a0hubiese \u00a0habido \u00a0una \u00a0alegaci\u00f3n de no culpabilidad. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cviii) \u00a0Seg\u00fan \u00a0el \u00a0Art. \u00a023, \u00a0toda \u00a0prueba \u00a0obtenida \u00a0con \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0garant\u00edas fundamentales ser\u00e1 nula de pleno \u00a0derecho, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0deber\u00e1 \u00a0excluirse \u00a0de \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0procesal. \u00a0Igual \u00a0tratamiento \u00a0recibir\u00e1n \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0que \u00a0sean \u00a0consecuencia \u00a0de \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0excluidas, \u00a0o \u00a0las \u00a0que \u00a0solo \u00a0puedan \u00a0explicarse \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de su existencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cix) \u00a0En \u00a0este \u00faltimo sentido, el Art. 457 \u00a0se\u00f1ala \u00a0que \u00a0es \u00a0causal \u00a0de \u00a0nulidad la violaci\u00f3n del derecho de defensa o del \u00a0debido \u00a0proceso \u00a0en \u00a0aspectos \u00a0sustanciales. A su vez, el Art. 10 dispone que el \u00a0juez \u00a0de \u00a0control \u00a0de garant\u00edas y el de conocimiento estar\u00e1n en la obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0corregir \u00a0los \u00a0actos \u00a0irregulares \u00a0no \u00a0sancionables \u00a0con nulidad, respetando \u00a0siempre los derechos y garant\u00edas de los intervinientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDe \u00a0las \u00a0anteriores disposiciones se puede \u00a0inferir \u00a0que \u00a0la \u00a0Ley \u00a0906 \u00a0de \u00a02004 \u00a0consagra \u00a0amplias \u00a0garant\u00edas \u00a0para que la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0cargos por propia iniciativa y los acuerdos celebrados con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0imputado \u00a0o \u00a0acusado, sean voluntarios, libres, \u00a0espont\u00e1neos, informados y con la asistencia del defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c5. \u00a0Sobre \u00a0la base del cumplimiento de las \u00a0anteriores \u00a0garant\u00edas, \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0norma \u00a0demandada, \u00a0una \u00a0vez realizada la manifestaci\u00f3n de voluntad por parte del\u00a0 \u00a0imputado, \u00a0en \u00a0forma \u00a0libre, \u00a0espont\u00e1nea, \u00a0informada \u00a0y \u00a0con \u00a0la asistencia del \u00a0defensor, \u00a0de \u00a0modo \u00a0que \u00a0sean \u00a0visibles \u00a0su \u00a0seriedad y credibilidad, no ser\u00eda \u00a0razonable \u00a0que \u00a0el \u00a0legislador \u00a0permitiera que aqu\u00e9l se retractara de la misma, \u00a0sin \u00a0justificaci\u00f3n \u00a0v\u00e1lida \u00a0y \u00a0con \u00a0menoscabo de la eficacia del procedimiento \u00a0aplicable \u00a0 y, \u00a0m\u00e1s \u00a0ampliamente, \u00a0con \u00a0detrimento \u00a0de \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n \u00a0de \u00a0justicia, como lo pretende el demandante. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cA \u00a0este respecto debe destacarse que en la \u00a0verificaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 cumplimiento \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 mencionados \u00a0 requisitos \u00a0de \u00a0la \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0de \u00a0voluntad, el juez debe poner en conocimiento del imputado en \u00a0forma previa y clara las consecuencias jur\u00eddicas de la misma. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAs\u00ed mismo, no puede perderse de vista que, \u00a0en \u00a0el caso de los acuerdos, la manifestaci\u00f3n de voluntad del imputado concurre \u00a0con \u00a0 la \u00a0 del \u00a0Fiscal \u00a0y \u00a0por \u00a0ello \u00a0la \u00a0introducci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0retractaci\u00f3n \u00a0del primero implicar\u00eda la disoluci\u00f3n de aquellos, desconociendo \u00a0la \u00a0voluntad del Estado expresada a trav\u00e9s de la Fiscal\u00eda. En este sentido, es \u00a0significativo \u00a0que \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0impugnada \u00a0proh\u00edbe \u00a0la \u00a0retractaci\u00f3n \u201cde \u00a0alguno \u00a0de \u00a0los \u00a0intervinientes\u201d, \u00a0o sea, tambi\u00e9n la de esta \u00faltima entidad, \u00a0precisamente \u00a0por tratarse de un acuerdo de voluntades con efectos vinculantes u \u00a0obligatorios para las partes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn este orden de \u00a0ideas, \u00a0la garant\u00eda constitucional del derecho de defensa del imputado no puede \u00a0traducirse \u00a0en \u00a0que \u00a0la \u00a0terminaci\u00f3n \u00a0anticipada \u00a0del \u00a0proceso \u00a0en virtud de la \u00a0aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0por \u00a0parte de aqu\u00e9l, con o sin acuerdo con la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0quede \u00a0condicionada \u00a0a nuevas manifestaciones de voluntad del mismo, \u00a0de \u00a0modo \u00a0que \u00a0la \u00a0primera \u00a0manifestaci\u00f3n \u00a0ser\u00eda \u00a0visiblemente precaria y a la \u00a0postre \u00a0el \u00a0proceso \u00a0no \u00a0podr\u00eda \u00a0terminar \u00a0anticipadamente, \u00a0eliminando as\u00ed la \u00a0entidad \u00a0y \u00a0la \u00a0utilidad \u00a0de \u00a0dicho \u00a0mecanismo, que es esencial dentro del nuevo \u00a0procedimiento, \u00a0y \u00a0contrariando tambi\u00e9n el principio de seguridad jur\u00eddica, de \u00a0singular relevancia en un Estado de Derecho. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0este aspecto cabe se\u00f1alar que si bien \u00a0el \u00a0llamado \u00a0\u2018derecho a la \u00a0\u00faltima \u00a0 palabra\u2019 \u00a0del \u00a0imputado \u00a0o \u00a0acusado,\u00a0 \u00a0previsto en algunas legislaciones, como por ejemplo \u00a0en \u00a0el \u00a0Art. \u00a0739 \u00a0de \u00a0la \u00a0L. \u00a0E. \u00a0Crim. \u00a0Espa\u00f1ola4, \u00a0 el \u00a0 cual \u00a0constituye \u00a0una \u00a0expresi\u00f3n \u00a0clara del derecho de defensa y est\u00e1 contemplado tambi\u00e9n en algunas \u00a0disposiciones \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0Ley \u00a0 906 \u00a0 de \u00a0 20045, \u00a0 no \u00a0 puede \u00a0 racionalmente \u00a0entenderse \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido de que\u00a0 el desarrollo del proceso y por ende la \u00a0voluntad \u00a0punitiva \u00a0del \u00a0Estado \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0penal queden \u00a0subordinados \u00a0a la voluntad de aquel, ya que la raz\u00f3n de ser de dicha modalidad \u00a0del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0defensa \u00a0es \u00a0la \u00a0garant\u00eda \u00a0de que imputado o acusado tenga la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0controvertir \u00a0todas \u00a0las razones o argumentos expuestos por los \u00a0dem\u00e1s \u00a0sujetos \u00a0del \u00a0proceso, \u00a0en \u00a0las \u00a0oportunidades \u00a0en \u00a0que \u00a0las \u00a0normas \u00a0de \u00a0procedimiento \u00a0prev\u00e9n \u00a0su confrontaci\u00f3n, lo cual l\u00f3gicamente s\u00f3lo es posible \u00a0mediante \u00a0 la \u00a0 intervenci\u00f3n \u00a0 en \u00a0 \u00faltimo \u00a0 lugar \u00a0 en \u00a0 cada \u00a0una \u00a0de \u00a0tales \u00a0oportunidades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor estos motivos el cargo formulado contra \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0\u201csin \u00a0que a partir de entonces sea posible la retractaci\u00f3n de \u00a0alguno de los intervinientes\u201d\u00a0 no puede prosperar. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c6. \u00a0Por \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0en relaci\u00f3n con el \u00a0cargo \u00a0 \u00a0 contra \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0aparte \u00a0 \u00a0\u2018proceder\u00e1 \u00a0 a \u00a0 aceptarlo\u2019, \u00a0por \u00a0la \u00a0presunta violaci\u00f3n de los principios de legalidad de la \u00a0funci\u00f3n \u00a0p\u00fablica \u00a0e \u00a0imparcialidad del juez, en cuanto a juicio del demandante \u00a0permitir\u00eda \u00a0la \u00a0condena \u00a0del \u00a0imputado en virtud de la sola verificaci\u00f3n de la \u00a0voluntariedad, \u00a0libertad \u00a0y \u00a0espontaneidad de la aceptaci\u00f3n de responsabilidad, \u00a0sin \u00a0que \u00a0el\u00a0 juez de conocimiento determine la existencia de los elementos \u00a0estructurales \u00a0del \u00a0delito, \u00a0es \u00a0decir, \u00a0la \u00a0tipicidad, \u00a0la antijuridicidad y la \u00a0culpabilidad \u00a0de la conducta, que den lugar a la responsabilidad penal de aquel, \u00a0se puede expresar lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c6.1. Uno de los principios fundamentales de \u00a0un \u00a0Estado \u00a0democr\u00e1tico es la supremac\u00eda del ordenamiento jur\u00eddico, en primer \u00a0lugar \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica. \u00a0Es \u00a0por \u00a0ello que el Art. 6\u00ba superior \u00a0establece \u00a0que \u00a0los particulares s\u00f3lo son responsables ante las autoridades por \u00a0infringir \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0las leyes y que los servidores p\u00fablicos lo son \u00a0por \u00a0la \u00a0misma \u00a0causa \u00a0y \u00a0por omisi\u00f3n o extralimitaci\u00f3n en el ejercicio de sus \u00a0funciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0el \u00a0mismo sentido, el Art. 121 ib\u00eddem \u00a0prescribe \u00a0que \u00a0ninguna \u00a0autoridad del Estado podr\u00e1 ejercer funciones distintas \u00a0de \u00a0las \u00a0que \u00a0le \u00a0atribuyen la Constituci\u00f3n y la ley, el Art. 122 prev\u00e9 que no \u00a0habr\u00e1 \u00a0empleo \u00a0p\u00fablico que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y \u00a0el \u00a0Art. \u00a0123 \u00a0consagra que los servidores p\u00fablicos ejercer\u00e1n sus funciones en \u00a0la \u00a0forma \u00a0prevista por la Constituci\u00f3n, la ley y el reglamento. Esta exigencia \u00a0de \u00a0sometimiento \u00a0a \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0jur\u00eddicas, y, m\u00e1s concretamente, a la \u00a0ley, \u00a0por parte de los servidores p\u00fablicos configura el denominado principio de \u00a0legalidad de la funci\u00f3n p\u00fablica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLa inobservancia de este mandato por parte \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades estatales les acarrea responsabilidad de tipo disciplinario \u00a0o \u00a0penal, \u00a0as\u00ed \u00a0como tambi\u00e9n de orden patrimonial cuando han obrado con dolo o \u00a0culpa \u00a0 grave, \u00a0 conforme \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 regulaci\u00f3n \u00a0 legal \u00a0(Arts. \u00a090 \u00a0y \u00a0124 \u00a0C. \u00a0Pol). \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c6.2. \u00a0Seg\u00fan \u00a0la \u00a0ley \u00a0penal, \u00a0para que la \u00a0conducta \u00a0sea \u00a0punible \u00a0se \u00a0requiere \u00a0que \u00a0sea t\u00edpica, antijur\u00eddica y culpable \u00a0(Arts. \u00a09-12 \u00a0C\u00f3d. Penal). En consecuencia, el juez s\u00f3lo puede imponer condena \u00a0al \u00a0imputado \u00a0cuando \u00a0establezca \u00a0con \u00a0certeza estos elementos estructurales del \u00a0delito, \u00a0como \u00a0se \u00a0afirma \u00a0en \u00a0la \u00a0demanda. \u00a0En caso contrario, quebrantar\u00eda el \u00a0principio \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0de \u00a0la \u00a0funci\u00f3n p\u00fablica y las normas \u00a0legales \u00a0pertinentes, \u00a0lo cual podr\u00eda originarle responsabilidad, aparte de que \u00a0los \u00a0actos \u00a0proferidos quedan sometidos a los medios de correcci\u00f3n previstos en \u00a0la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEsta exigencia primordial para la garant\u00eda \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0de \u00a0las \u00a0personas \u00a0y \u00a0del \u00a0debido proceso, en particular de la \u00a0presunci\u00f3n \u00a0de inocencia que forma parte integrante de este \u00faltimo, no resulta \u00a0quebrantada \u00a0por \u00a0la \u00a0expresi\u00f3n \u00a0que se examina, ya que \u00e9sta s\u00f3lo contiene la \u00a0orden \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0juez de conocimiento apruebe el acuerdo de aceptaci\u00f3n de la \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0si es voluntario, libre, informado y espont\u00e1neo, y no contiene la \u00a0orden \u00a0de \u00a0proferir \u00a0condena. \u00a0Por el contrario, la misma norma demandada, en un \u00a0aparte \u00a0no \u00a0impugnado, \u00a0establece \u00a0que \u00a0aquel \u00a0\u201cconvocar\u00e1 a audiencia para la \u00a0individualizaci\u00f3n de la pena y sentencia\u201d.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cPor \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0en lo concerniente a la \u00a0determinaci\u00f3n \u00a0de \u00a0dicha \u00a0responsabilidad \u00a0y \u00a0la \u00a0consiguiente \u00a0condena \u00a0en \u00a0la \u00a0sentencia, \u00a0es evidente que el fundamento principal es la aceptaci\u00f3n voluntaria \u00a0de \u00a0aquella \u00a0por \u00a0parte \u00a0del \u00a0imputado,\u00a0 \u00a0lo \u00a0cual \u00a0en \u00a0el campo probatorio \u00a0configura \u00a0una \u00a0confesi\u00f3n, \u00a0de modo que se puede deducir en forma cierta que la \u00a0conducta delictiva existi\u00f3 y que aquel es su autor o part\u00edcipe. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEn \u00a0todo \u00a0caso, \u00a0es \u00a0oportuno se\u00f1alar que \u00a0seg\u00fan \u00a0lo previsto en el Art. 380 de la Ley 906 de 2004 el juez deber\u00e1 valorar \u00a0en \u00a0conjunto \u00a0los \u00a0medios \u00a0de \u00a0prueba, \u00a0la \u00a0evidencia \u00a0f\u00edsica y la informaci\u00f3n \u00a0legalmente \u00a0obtenida, \u00a0conforme \u00a0a \u00a0los criterios consagrados en la misma ley en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de \u00a0ellos, y que en virtud del Art. 381 ib\u00eddem, para \u00a0condenar \u00a0se requiere el conocimiento m\u00e1s all\u00e1 de toda duda, acerca del delito \u00a0y \u00a0de \u00a0la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en \u00a0el \u00a0 juicio\u201d6 (Se destaca). \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.- En este caso, ninguna discusi\u00f3n admite el \u00a0que \u00a0una vez formulada la imputaci\u00f3n por parte de la Fiscal\u00eda, la defensa haya \u00a0solicitado \u00a0un \u00a0receso \u00a0para \u00a0volver \u00a0a \u00a0discutir \u00a0con \u00a0sus \u00a0asistidos \u00a0sobre la \u00a0posibilidad \u00a0de llegar a alg\u00fan preacuerdo con la Fiscal\u00eda. Al no lograrse, una \u00a0vez \u00a0 reanudada \u00a0 la \u00a0 diligencia, \u00a0 la \u00a0 defensora \u00a0 manifest\u00f3 \u00a0lo \u00a0siguiente: \u00a0\u201cAgradezco \u00a0la \u00a0oportunidad \u00a0que \u00a0nos \u00a0ha dado para \u00a0aclarar \u00a0con \u00a0los \u00a0se\u00f1ores \u00a0indiciados \u00a0y \u00a0con \u00a0el \u00a0se\u00f1or fiscal, los aspectos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n, \u00a0si su se\u00f1or\u00eda (lo desea) puede proceder a \u00a0preguntar \u00a0entonces \u00a0a \u00a0los \u00a0indiciados \u00a0sobre \u00a0la \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0que ellos van a \u00a0aceptar\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente la Juez de garant\u00edas expres\u00f3 lo \u00a0siguiente: \u00a0\u201cLes recuerdo que ustedes tienen derecho \u00a0a \u00a0guardar \u00a0silencio, a no autoincriminarse, ya se les explic\u00f3 en qu\u00e9 consiste \u00a0el \u00a0allanamiento \u00a0de \u00a0cargos, me dir\u00e1n uno a uno si van a aceptar esos cargos y \u00a0si \u00a0 lo \u00a0 hacen \u00a0 en \u00a0 forma \u00a0libre \u00a0y \u00a0voluntaria\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0todos \u00a0y \u00a0cada \u00a0uno \u00a0de los \u00a0indiciados \u00a0aceptaron \u00a0los \u00a0cargos formulados por el delito de lavado de activos \u00a0mas no as\u00ed por el de concierto para delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente, \u00a0 la \u00a0Juez \u00a0pregunt\u00f3 \u00a0a \u00a0los \u00a0imputados \u00a0si la aceptaci\u00f3n fue libre y voluntaria y \u00e9stos, en presencia de la \u00a0defensa, \u00a0 manifestaron \u00a0que \u00a0s\u00ed. \u00a0La \u00a0Fiscal\u00eda \u00a0solicit\u00f3 \u00a0a \u00a0la \u00a0Juez \u00a0dejar \u00a0constancia \u00a0que \u00a0los \u00a0indiciados \u00a0conocen \u00a0los hechos y el delito por el cual se \u00a0est\u00e1n \u00a0allanando \u00a0o \u00a0sea \u00a0el de lavado de activos previsto por el art\u00edculo 323 \u00a0del C\u00f3digo Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0rese\u00f1a \u00a0permite afirmar a la Corte, no \u00a0solamente \u00a0que \u00a0la \u00a0aceptaci\u00f3n de cargos por parte de los indiciados fue libre, \u00a0voluntaria, \u00a0debidamente \u00a0informada y asistida por un defensor, sino que ninguna \u00a0violaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0 derecho \u00a0de \u00a0defensa, \u00a0el \u00a0debido \u00a0proceso \u00a0u \u00a0otra \u00a0garant\u00eda \u00a0fundamental se present\u00f3 en su tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0dem\u00e1s consideraciones que el recurrente \u00a0realiza, \u00a0relacionadas \u00a0con la manifestaci\u00f3n de que la retractaci\u00f3n tuvo lugar \u00a0por \u00a0haberse \u00a0enterado \u00a0posteriormente \u00a0los \u00a0procesados \u00a0que hab\u00edan aceptado la \u00a0responsabilidad \u00a0penal \u00a0por \u00a0un comportamiento que no era delito, no pasa de ser \u00a0un \u00a0recurso \u00a0de \u00faltimo momento inaceptable en sede extraordinaria, toda vez que \u00a0el \u00a0argumento \u00a0que \u00a0trae en apoyo de su pretensi\u00f3n, consistente en que la Corte \u00a0tramit\u00f3 \u00a0un caso casi id\u00e9ntico en que se absolvi\u00f3 a unos ciudadanos de origen \u00a0italiano \u00a0por \u00a0la \u00a0misma \u00a0conducta, \u00a0no \u00a0guarda relaci\u00f3n alguna con el presente \u00a0caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A \u00a0 este \u00a0respecto \u00a0debe \u00a0anotarse \u00a0que, \u00a0a \u00a0diferencia \u00a0de \u00a0\u00e9ste,\u00a0 \u00a0el proceso a que alude la defensa se tramit\u00f3 bajo \u00a0los \u00a0lineamientos \u00a0de la Ley 600 de 2000 y no\u00a0 siguiendo los postulados del \u00a0principio \u00a0acusatorio; \u00a0en su curso no se dio aplicaci\u00f3n a mecanismo alguno que \u00a0condujera \u00a0a \u00a0la \u00a0terminaci\u00f3n \u00a0anticipada \u00a0del \u00a0proceso, al punto que por\u00a0 \u00a0haberse \u00a0llevado \u00a0a cabo \u00edntegramente el juicio patentiza no solamente que hubo \u00a0intensa \u00a0actividad probatoria sino discusi\u00f3n amplia sobre su validez, contenido \u00a0y \u00a0alcance \u00a0demostrativo \u00a0y; \u00a0finalmente, \u00a0que la decisi\u00f3n absolutoria en dicho \u00a0asunto \u00a0radic\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0del \u00a0principio \u00a0in \u00a0dubio pro reo y no por \u00a0encontrar \u00a0 acreditada \u00a0 la \u00a0 configuraci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 un \u00a0motivo \u00a0de \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0responsabilidad diverso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.- La Corte no podr\u00eda culminar sin recordar, \u00a0s\u00f3lo \u00a0con \u00a0el \u00a0fin de zanjar la controversia acerca del car\u00e1cter delictuoso de \u00a0la \u00a0conducta por la cual en este caso los imputados aceptaron su responsabilidad \u00a0en \u00a0los cargos que por el delito de lavado de activos les fueron formulados, que \u00a0esta \u00a0conducta \u00a0es \u00a0y \u00a0contin\u00faa \u00a0siendo \u00a0jur\u00eddica \u00a0y socialmente reprochable y \u00a0punible, \u00a0tal \u00a0como \u00a0de \u00a0ella \u00a0se ha ocupado la Corte Constitucional7 \u00a0\u00a0<\/p>\n
en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0<\/p>\n
\u201cEl marco normativo \u00a0del lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde la segunda mitad del siglo XX, existe \u00a0una \u00a0creciente \u00a0preocupaci\u00f3n \u00a0por \u00a0el \u00a0creciente poder\u00edo de las organizaciones \u00a0criminales \u00a0y \u00a0por la insuficiencia de legislaciones nacionales para combatirlas \u00a0y \u00a0para \u00a0proteger \u00a0a \u00a0los \u00a0sistemas \u00a0financieros \u00a0y \u00a0econ\u00f3micos \u00a0del volumen de \u00a0recursos \u00a0generados \u00a0por \u00a0su \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0as\u00ed como de las estrategias \u00a0empleadas \u00a0por \u00a0estas \u00a0organizaciones \u00a0para \u00a0esconder \u00a0el origen il\u00edcito de sus \u00a0recursos, \u00a0descrito \u00a0por \u00a0las \u00a0expresiones \u201clavado de activos\u201d, \u201clavado de \u00a0dinero\u201d, \u00a0\u201cblanqueo \u00a0de \u00a0activos\u201d y \u201cblanqueo de dinero\u201d..8 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDicho fen\u00f3meno ha atra\u00eddo la atenci\u00f3n de \u00a0la \u00a0comunidad \u00a0internacional, \u00a0que \u00a0ha \u00a0adoptado \u00a0recomendaciones, \u00a0instrumentos \u00a0vinculantes, \u00a0manuales y procedimientos para combatirlo, entre los cuales pueden \u00a0se\u00f1alarse los siguientes:\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- Recomendaciones del Comit\u00e9 de Ministros \u00a0del \u00a0Consejo de Europa (1980). Se\u00f1ala por primera vez que el sistema financiero \u00a0tiene \u00a0 un \u00a0 papel \u00a0 determinante \u00a0 en \u00a0 la \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 blanqueo \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de Estupefacientes y Sustancias Psicotr\u00f3picas, suscrita \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Viena \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a01988.9 \u00a0Establece la obligaci\u00f3n para \u00a0los \u00a0Estados \u00a0parte \u00a0de \u00a0elevar a la categor\u00eda de delito aut\u00f3nomo el lavado de \u00a0dinero.10 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0de \u00a0Principios de Basilea \u00a0(1989). \u00a0Establece \u00a0las \u00a0pol\u00edticas y procedimientos que debe tener en cuenta el \u00a0sector \u00a0financiero \u00a0para \u00a0contribuir a la represi\u00f3n del lavado de dinero, a fin \u00a0de \u00a0impedir \u00a0que \u00a0los \u00a0bancos \u00a0y otras instituciones financieras sean utilizados \u00a0para \u00a0transferencias o dep\u00f3sitos de fondos de procedencia il\u00edcita.11 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- Directiva del Consejo de las Comunidades \u00a0Europeas \u00a0 (1991). \u00a0 Ratifica \u00a0las \u00a0recomendaciones \u00a0de \u00a0Basilea, \u00a0y \u00a0adopta \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0reporte \u00a0de operaciones \u00a0sospechosas, \u00a0 \u00a0 \u00a0entre \u00a0 \u00a0 \u00a0otras \u00a0 \u00a0 \u00a0medidas.12 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- El Plan de Acci\u00f3n suscrito por los Jefes \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y \u00a0de \u00a0Gobierno \u00a0asistentes \u00a0a \u00a0la \u00a0Segunda Cumbre de las Am\u00e9ricas, \u00a0suscrito \u00a0en \u00a0Santiago \u00a0de \u00a0Chile \u00a0a \u00a019 \u00a0d\u00edas \u00a0del \u00a0mes \u00a0de abril de 1998, que \u00a0establece \u00a0compromisos en materia de cooperaci\u00f3n para el an\u00e1lisis, seguimiento \u00a0e \u00a0intercambio \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relativa \u00a0al \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos.13 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- Convenci\u00f3n de las Naciones Unidas contra \u00a0la \u00a0Delincuencia Organizada Trasnacional\u201d, adoptada por la Asamblea General de \u00a0las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0el quince (15) de noviembre de dos mil (2000)14, \u00a0la \u00a0cual \u00a0complementa \u00a0la \u00a0citada Convenci\u00f3n de Viena de 1988 y prev\u00e9 en sus Arts, 6\u00ba y \u00a07\u00ba \u00a0 la \u00a0\u201cpenalizaci\u00f3n \u00a0del \u00a0blanqueo \u00a0del \u00a0producto \u00a0del \u00a0delito\u201d \u00a0y \u00a0las \u00a0\u201cmedidas \u00a0para \u00a0combatir \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de dinero\u201d \u00a0.15 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- \u00a0 Recomendaciones \u00a0 de \u00a0 la \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana \u00a0contra \u00a0el \u00a0abuso \u00a0de \u00a0las \u00a0drogas \u00a0(CICAD). \u00a0Promueve \u00a0la lucha \u00a0hemisf\u00e9rica \u00a0contra \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, a trav\u00e9s de la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0por los estados miembros de la CICAD de un \u201cReglamento Modelo sobre \u00a0Delitos \u00a0de \u00a0Lavado \u00a0Relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Drogas, y otros \u00a0Delitos \u00a0 \u00a0Graves,\u201d \u00a0 \u00a0desarrollado \u00a0 en \u00a0 1992.16 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- Declaraci\u00f3n Pol\u00edtica y Plan de Acci\u00f3n \u00a0contra \u00a0el Blanqueo de Dinero, aprobados en el vig\u00e9simo per\u00edodo extraordinario \u00a0de \u00a0sesiones \u00a0de \u00a0la \u00a0Asamblea \u00a0General \u00a0de \u00a0las \u00a0Naciones Unidas, dedicado a la \u00a0\u201cacci\u00f3n \u00a0com\u00fan \u00a0para \u00a0contrarrestar \u00a0el \u00a0problema \u00a0mundial de las drogas\u201d, \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a010 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 1998, en el cual se estableci\u00f3 el compromiso de \u00a0fortalecer \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0multilateral, \u00a0regional, \u00a0subregional \u00a0y \u00a0bilateral \u00a0entre \u00a0las autoridades judiciales y las encargadas de \u00a0hacer \u00a0cumplir \u00a0la \u00a0ley, en la prevenci\u00f3n, persecuci\u00f3n y sanci\u00f3n de lavado de \u00a0activos.17 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0del \u00a0Plan \u00a0de Acci\u00f3n III \u00a0Cumbre \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Am\u00e9ricas, \u00a0 suscrito \u00a0 en \u00a0 Abril \u00a0 de \u00a0 2001 \u00a0en \u00a0Qu\u00e9bec, \u00a0Canad\u00e1,18 \u00a0tendiente \u00a0a \u00a0fortalecer la cooperaci\u00f3n internacional en la lucha \u00a0contra el crimen organizado y el lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- Grupo de Acci\u00f3n Financiera Internacional \u00a0(GAFI). \u00a0Plantea \u00a040 \u00a0recomendaciones \u00a0para \u00a0prevenir \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero, y \u00a0establece \u00a0responsabilidades \u00a0espec\u00edficas \u00a0para el sistema financiero en cuanto \u00a0al \u00a0manejo \u00a0y \u00a0conservaci\u00f3n de la informaci\u00f3n de sus clientes, y el reporte de \u00a0actividades \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 sospechosas.19 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- \u00a0Grupo \u00a0de Acci\u00f3n Financiera del Caribe \u00a0(GAFIC), \u00a0adoptadas \u00a0en \u00a0Aruba en Junio de 1990. Establece 19 recomendaciones en \u00a0materia \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero, \u00a0para \u00a0los pa\u00edses del Caribe, especialmente en \u00a0materia \u00a0de tipificaci\u00f3n del delito de lavado de activos como delito aut\u00f3nomo, \u00a0el \u00a0 levantamiento \u00a0 del \u00a0 secreto \u00a0bancario, \u00a0el \u00a0seguimiento \u00a0a \u00a0transacciones \u00a0financieras sospechosas y la eliminaci\u00f3n de para\u00edsos fiscales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAdicionalmente, \u00a0el Estado colombiano ha \u00a0celebrado \u00a0acuerdos bilaterales de cooperaci\u00f3n en materia de lavado de activos, \u00a0con \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0(1992), \u00a0el Paraguay (1997)20, Rep\u00fablica \u00a0Dominicana \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(1998 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a02004)21 \u00a0y \u00a0Paraguay \u00a0(1998), tanto \u00a0para \u00a0el \u00a0intercambio \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0casos \u00a0espec\u00edficos como para el \u00a0estudio de tipolog\u00edas y pr\u00e1cticas de lavado de activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAs\u00ed \u00a0mismo, \u00a0el \u00a0Estado \u00a0colombiano \u00a0ha \u00a0regulado \u00a0la \u00a0tipificaci\u00f3n del lavado de activos en varias disposiciones, entre \u00a0las que pueden citarse las siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c- El Art\u00edculo 323 del C\u00f3digo Penal (Ley \u00a0599 \u00a0de \u00a02000), \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0Art\u00edculo 8\u00ba\u00a0 de la Ley 747 de 2002, \u00a0contempla \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0delito \u00a0 \u00a0de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0 activos, \u00a0 en \u00a0 los \u00a0 siguientes \u00a0t\u00e9rminos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018El \u00a0 que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, \u00a0invierta, \u00a0transporte, \u00a0transforme, custodie o administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su origen mediato o inmediato en actividades de tr\u00e1fico de \u00a0migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, extorsi\u00f3n, enriquecimiento il\u00edcito, secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0tr\u00e1fico de armas, delitos contra el sistema financiero, \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados con el producto de los delitos objeto \u00a0de \u00a0un concierto para delinquir, relacionada con el tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes \u00a0 o \u00a0 sustancias \u00a0 psicotr\u00f3picas, \u00a0 o \u00a0les \u00a0d\u00e9 \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichos \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad o los legalice, \u00a0oculte \u00a0 o \u00a0 encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre \u00a0tales \u00a0bienes \u00a0o realice cualquier otro acto para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su \u00a0origen \u00a0il\u00edcito, incurrir\u00e1 por esa sola conducta, en \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis a quince a\u00f1os y multa de quinientos a cincuenta mil salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018La misma pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las conductas descritas en el inciso anterior se realicen \u00a0sobre bienes cuya extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018El \u00a0lavado de \u00a0activos \u00a0ser\u00e1 punible aun cuando las actividades de que provinieren los bienes, \u00a0o \u00a0los actos penados en los apartados anteriores, se hubiesen realizado, total o \u00a0parcialmente, en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018Las \u00a0penas \u00a0privativas \u00a0de \u00a0la libertad previstas en el presente art\u00edculo se aumentar\u00e1n de \u00a0una \u00a0tercera \u00a0parte \u00a0a \u00a0la mitad cuando para la realizaci\u00f3n de las conductas se \u00a0efectuaren \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0cambio \u00a0o \u00a0de \u00a0comercio exterior, o se introdujeren \u00a0mercanc\u00edas al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u2018El aumento de \u00a0pena \u00a0 previsto \u00a0 en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando \u00a0al \u00a0territorio \u00a0nacional\u2019. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta \u00a0Corte, \u00a0tiene \u00a0precisado igualmente, en \u00a0postura que ahora se reitera, lo siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cEl \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0o \u00a0blanqueo de capitales como tambi\u00e9n se le \u00a0denomina, \u00a0consiste en la operaci\u00f3n realizada por el sujeto agente para ocultar \u00a0dineros \u00a0de \u00a0origen \u00a0ilegal \u00a0en \u00a0moneda \u00a0nacional \u00a0o \u00a0extranjera \u00a0y su posterior \u00a0vinculaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0econom\u00eda, \u00a0haci\u00e9ndolos \u00a0aparecer \u00a0como \u00a0leg\u00edtimos.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cLo \u00a0anterior \u00a0significa que dicha conducta \u00a0t\u00edpica \u00a0puede ser realizada por cualesquier persona a trav\u00e9s de uno cualquiera \u00a0de \u00a0 los \u00a0verbos \u00a0rectores \u00a0relacionados \u00a0en \u00a0la \u00a0norma \u00a0-adquirir, \u00a0resguardar, \u00a0invertir, \u00a0 \u00a0transportar, \u00a0transformar, \u00a0custodiar, \u00a0administrar- \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0los delitos de \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0 enriquecimiento \u00a0 il\u00edcito, \u00a0 secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, \u00a0o \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0armas y comportamientos \u00a0delictivos \u00a0contra \u00a0el \u00a0sistema \u00a0financiero, \u00a0la \u00a0administraci\u00f3n p\u00fablica y los \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0los \u00a0il\u00edcitos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0un concierto para \u00a0delinquir \u00a0\u2013conductas estas \u00a0\u00faltimas \u00a0adicionadas \u00a0en la nueva normatividad y que no aparec\u00edan descritas en \u00a0el \u00a0precepto \u00a0derogado-, \u00a0como tambi\u00e9n lo fueron las actividades de tr\u00e1fico de \u00a0migrantes \u00a0y \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas \u00a0por \u00a0el Art. 8\u00ba de la Ley 747 de 2002; darle \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0legalizar \u00a0tales \u00a0bienes, \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir su \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen ubicaci\u00f3n o destino, movimiento o derechos sobre \u00a0los \u00a0 \u00a0mismos; \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0realizar \u00a0 \u00a0cualquier \u00a0 otro \u00a0acto \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0ocultar \u00a0 o \u00a0 encubrir \u00a0 su \u00a0 origen \u00a0il\u00edcito\u201d.22 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0lo \u00a0anterior \u00a0que \u00a0la \u00a0conducta \u00a0de \u00a0transportar \u00a0con \u00a0la \u00a0pretensi\u00f3n de introducir injustificada y clandestinamente \u00a0al \u00a0pa\u00eds o sacar de \u00e9l, eludiendo todos los controles cambiarios, financieros, \u00a0aduaneros \u00a0 y \u00a0 policivos \u00a0 una \u00a0cantidad \u00a0apreciable \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0efectivo, \u00a0representado \u00a0en moneda extranjera, como otra de las modalidades utilizadas para \u00a0el \u00a0blanqueo de capitales, no solamente es punible en nuestra legislaci\u00f3n, sino \u00a0que \u00a0la \u00a0consagraci\u00f3n \u00a0como \u00a0delito corresponde precisamente al cumplimiento de \u00a0compromisos \u00a0internaciones \u00a0adquiridos \u00a0por \u00a0Colombia, \u00a0con \u00a0el fin de prevenir, \u00a0controlar \u00a0y \u00a0reprimir \u00a0la \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0de \u00a0actividades \u00a0que \u00a0afectan \u00a0el \u00a0normal \u00a0funcionamiento \u00a0de \u00a0las \u00a0econom\u00edas \u00a0internas \u00a0de \u00a0cada uno de los pa\u00edses, como \u00a0consecuencia \u00a0 del \u00a0 ingreso \u00a0o \u00a0salida \u00a0de \u00a0recursos \u00a0de \u00a0contenido \u00a0econ\u00f3mico \u00a0provenientes de actividades delictivas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Observa \u00a0la \u00a0Sala, \u00a0entonces, \u00a0que \u00a0con total \u00a0fundamento \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Constitucional \u00a0tiene \u00a0establecido \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a0lavado de \u00a0activos \u00a0y \u00a0su \u00a0repercusi\u00f3n no s\u00f3lo en el \u00e1mbito nacional sino internacional, \u00a0ha \u00a0llevado \u00a0a los distintos Estados y organizaciones internacionales a elaborar \u00a0una \u00a0serie \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0tendientes \u00a0a \u00a0prevenir, controlar y reprimir esta \u00a0conducta \u00a0delictiva, de alcances transnacional, que durante algunos a\u00f1os estuvo \u00a0asociada \u00a0a \u00a0delitos \u00a0como \u00a0el de tr\u00e1fico de estupefacientes y sustancias\u00a0 \u00a0sicotr\u00f3picas \u00a0y \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0y que en el a\u00f1o de 1988, \u00a0con \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0de Principios de Basilea y la Convenci\u00f3n de Viena,\u00a0 \u00a0pas\u00f3 \u00a0a \u00a0convertirse \u00a0en \u00a0un \u00a0delito \u00a0de \u00a0car\u00e1cter\u00a0 aut\u00f3nomo\u201d23 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0(se \u00a0destaca).\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
No asisti\u00e9ndole, entonces, ninguna raz\u00f3n al \u00a0recurrente en la formulaci\u00f3n del reparo, el cargo no prospera. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0m\u00e9rito \u00a0de \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0LA \u00a0CORTE \u00a0SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL,\u00a0 \u00a0administrando \u00a0justicia \u00a0en \u00a0nombre \u00a0de la Rep\u00fablica y por \u00a0autoridad de la ley, \u00a0\u00a0<\/p>\n
RESUELVE: \u00a0<\/p>\n
NO CASAR la sentencia \u00a0impugnada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Contra \u00a0esta \u00a0decisi\u00f3n no proceden recursos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0 al \u00a0 Tribunal \u00a0 de \u00a0 origen. \u00a0NOTIF\u00cdQUESE y C\u00daMPLASE. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0ORLANDO P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0PULIDO \u00a0 \u00a0 DE \u00a0BAR\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comisi\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0servicio \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Permiso \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 YESID \u00a0RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
JULIO \u00a0 \u00a0 \u00a0 ENRIQUE \u00a0 \u00a0 \u00a0 SOCHA \u00a0SALAMANCA\u00a0\u00a0\u00a0 JAVIER DE JES\u00daS ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Art\u00edculo 181.2 de la ley 906 de 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Decisi\u00f3n de 23 de agosto de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 \u00a0En \u00a0virtud \u00a0del \u00a0Art. \u00a0351, \u00a0la aceptaci\u00f3n de los cargos \u00a0determinados \u00a0en \u00a0la \u00a0audiencia \u00a0de formulaci\u00f3n de la imputaci\u00f3n, comporta una \u00a0rebaja \u00a0hasta de la mitad de la pena imponible. El Art. 352 establece que en los \u00a0acuerdos \u00a0celebrados desde la presentaci\u00f3n de la acusaci\u00f3n hasta el momento en \u00a0que \u00a0sea \u00a0interrogado \u00a0el acusado al inicio del juicio oral sobre la aceptaci\u00f3n \u00a0de \u00a0su \u00a0responsabilidad, \u00a0la pena imponible se reducir\u00e1 en una tercera parte. A \u00a0su \u00a0vez, \u00a0el Art. 367 prev\u00e9 que en caso de aceptaci\u00f3n de responsabilidad en el \u00a0interrogatorio \u00a0al \u00a0inicio \u00a0del \u00a0juicio \u00a0oral la pena imponible se reduce en una \u00a0sexta parte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
4 \u00a0Seg\u00fan \u00a0el \u00a0Art. \u00a0739 de la L. E. Crim. Espa\u00f1ola, \u201cterminadas la acusaci\u00f3n y \u00a0la \u00a0defensa, \u00a0el \u00a0Presidente \u00a0preguntar\u00e1 \u00a0a \u00a0los \u00a0procesados si tienen algo que \u00a0manifestar al Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cAl \u00a0que \u00a0contestare \u00a0afirmativamente, le \u00a0ser\u00e1 concedida la palabra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(\u2026)\u201d. \u00a0<\/p>\n
5 \u00a0 \u00a0 El \u00a0Art. \u00a0443 \u00a0dispone: \u00a0\u201cTURNOS \u00a0PARA \u00a0 ALEGAR. \u00a0El \u00a0fiscal \u00a0expondr\u00e1 \u00a0oralmente \u00a0los \u00a0argumentos \u00a0relativos \u00a0al \u00a0an\u00e1lisis \u00a0de \u00a0la \u00a0prueba, \u00a0tipificando \u00a0de \u00a0manera circunstanciada la conducta por la cual ha presentado la \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u00a0A \u00a0continuaci\u00f3n se dar\u00e1 el uso de la \u00a0palabra \u00a0al representante legal de las v\u00edctimas, si lo hubiere, y al Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0en \u00a0este orden, quienes podr\u00e1n presentar sus alegatos atinentes a la \u00a0responsabilidad del acusado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cFinalmente, \u00a0la defensa, si lo considera \u00a0pertinente, \u00a0expondr\u00e1 \u00a0sus \u00a0argumentos \u00a0los \u00a0cuales \u00a0podr\u00e1n ser controvertidos \u00a0exclusivamente \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda. Si esto ocurriere la defensa tendr\u00e1 derecho \u00a0de \u00a0r\u00e9plica \u00a0y, \u00a0en \u00a0todo \u00a0caso, \u00a0dispondr\u00e1 del \u00faltimo turno de intervenci\u00f3n \u00a0argumentativa. \u00a0 \u00a0 Las \u00a0 \u00a0 r\u00e9plicas \u00a0 \u00a0 se \u00a0 \u00a0 limitar\u00e1n \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0temas \u00a0abordados\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0su \u00a0parte, el Art. 447 establece: \u201cINDIVIDUALIZACI\u00d3N \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PENA \u00a0Y \u00a0SENTENCIA. \u00a0Si el fallo fuere condenatorio, o si se aceptare el \u00a0acuerdo \u00a0celebrado \u00a0con \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda, \u00a0el juez conceder\u00e1 brevemente y por una \u00a0sola \u00a0vez \u00a0la \u00a0palabra al fiscal y luego a la defensa para que se refieran a las \u00a0condiciones \u00a0individuales, familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de \u00a0todo \u00a0orden del culpable. Si lo consideraren conveniente, podr\u00e1n referirse a la \u00a0probable \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 pena \u00a0 aplicable \u00a0y \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0alg\u00fan \u00a0subrogado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el mismo sentido, el Art. 354, relativo a \u00a0los \u00a0preacuerdos \u00a0y \u00a0negociaciones \u00a0entre \u00a0la Fiscal\u00eda y el imputado o acusado, \u00a0precept\u00faa: \u00a0\u201c(\u2026) \u00a0Prevalecer\u00e1 \u00a0lo que decida el imputado o acusado en caso \u00a0de discrepancia con su defensor, de lo cual quedar\u00e1 constancia\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6 Corte \u00a0Constitucional. \u00a0Sentencia \u00a0C-1195 \u00a0de \u00a022 \u00a0de noviembre de 2005. M.P. Dr. JAIME \u00a0ARAUJO RENTER\u00cdA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7 Corte \u00a0Constitucional. Sentencia C-851 de 2005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
8 \u00a0CICAD, \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Americanos, \u00a0\u201cManual de Apoyo para la \u00a0tipificaci\u00f3n del delito\u201d, OEA, 1998. \u00a0\u00a0<\/p>\n
9 Esta \u00a0convenci\u00f3n \u00a0fue aprobada mediante la Ley 67 de 1993 y fue declarada exequible a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0Sentencia C-176 de 1994 dictada por la Corte Constitucional, M. \u00a0P. Alejandro Mart\u00ednez Caballero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
10 \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Naciones \u00a0 Unidas \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Estupefacientes \u00a0 y \u00a0 Sustancias \u00a0Psicotr\u00f3picas, \u00a0suscrita \u00a0en \u00a0Viena \u00a0de \u00a01988 \u00a0\u201cArt\u00edculo \u00a03. \u00a0Delitos \u00a0y \u00a0Sanciones. 1. Cada una de las partes adoptar\u00e1 las \u00a0medidas \u00a0que \u00a0sean \u00a0necesarias para tipificar como delitos penales en su derecho \u00a0interno, \u00a0cuando \u00a0se \u00a0cometan intencionalmente: (\u2026) a) v) la organizaci\u00f3n, la \u00a0gesti\u00f3n \u00a0o \u00a0la \u00a0financiaci\u00f3n \u00a0de \u00a0algunos \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0enumerados en los \u00a0precedentes apartados i), ii), iii) o iv); (\u2026).\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
11 \u00a0Entre \u00a0los \u00a0objetivos de dicha declaraci\u00f3n est\u00e1 \u201cdelinear algunas pol\u00edticas \u00a0y \u00a0procedimientos \u00a0fundamentales \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales los responsables de los bancos \u00a0deber\u00e1n \u00a0asegurar \u00a0su aplicaci\u00f3n al interior de sus propias instituciones, con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0contribuir \u00a0a \u00a0la represi\u00f3n del reciclaje de fondos de procedencia \u00a0il\u00edcita \u00a0 a \u00a0 trav\u00e9s \u00a0 del \u00a0sistema \u00a0bancario \u00a0nacional \u00a0e \u00a0internacional. \u00a0La \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0se \u00a0propone \u00a0de \u00a0tal \u00a0modo reforzar mejores pr\u00e1cticas seguidas en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 con \u00a0el \u00a0\u00e1mbito \u00a0bancario \u00a0y, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0de \u00a0fortalecer \u00a0la \u00a0vigilancia \u00a0contra \u00a0la utilizaci\u00f3n con fines criminosos del sistema de pago, la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0 por \u00a0 parte \u00a0de \u00a0los \u00a0bancos \u00a0de \u00a0eficaces \u00a0medidas \u00a0preventivas \u00a0de \u00a0salvaguardias, \u00a0y la colaboraci\u00f3n con las autoridades judiciales y de polic\u00eda. \u00a0(\u2026) \u00a0 Con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0asegurar \u00a0que \u00a0el \u00a0sistema financiero no sea utilizado como canal para fondos de \u00a0origen \u00a0criminal, \u00a0los \u00a0bancos \u00a0deber\u00e1n llevar a cabo un razonable esfuerzo por \u00a0averiguar \u00a0y \u00a0comprobar \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0identidad \u00a0de todos los clientes que les \u00a0requieran \u00a0 sus \u00a0 servicios. \u00a0Tan \u00a0particular \u00a0diligencia \u00a0deber\u00e1n \u00a0tener \u00a0para \u00a0identificar \u00a0la \u00a0pertenencia \u00a0de \u00a0cada \u00a0cuenta y de los sujetos que utilizan las \u00a0cajillas \u00a0 de \u00a0 seguridad. \u00a0 Todos \u00a0 los \u00a0 bancos \u00a0deber\u00e1n \u00a0instituir \u00a0eficaces \u00a0procedimientos \u00a0para obtener la identificaci\u00f3n de los nuevos clientes. Deber\u00e1n \u00a0seguir \u00a0de modo expl\u00edcito la pol\u00edtica de no dar curso a operaciones relevantes \u00a0con clientes que no comprueben su propia identidad.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
12 \u00a0Directiva \u00a0del \u00a0Consejo \u00a0de \u00a0las \u00a0Comunidades Europeas, Del 10 de junio de 1991, \u00a0Art\u00edculo \u00a03. \u00a01\u00ba. \u00a0\u2013 Los \u00a0estados \u00a0 miembros \u00a0 velar\u00e1n \u00a0 para \u00a0 que \u00a0las \u00a0entidades \u00a0de \u00a0cr\u00e9dito \u00a0y \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0para \u00a0efecto de la identificaci\u00f3n del cliente exija \u00a0un \u00a0documento \u00a0acreditado \u00a0en \u00a0el momento de entablar relaciones de negocios, en \u00a0particular \u00a0cuando \u00a0se \u00a0abre \u00a0una \u00a0cuenta \u00a0bancaria \u00a0o \u00a0se \u00a0ofrecen servicios de \u00a0custodia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0activos.\u00a0 \u00a0 \u00a0\u2551 \u00a02\u00ba. \u00a0\u2013 La \u00a0exigencia \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 identificaci\u00f3n \u00a0 ser\u00e1 \u00a0 igualmente \u00a0 v\u00e1lida \u00a0para \u00a0toda \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0con clientes distintos de los contemplados en el apartado 1, cuya \u00a0cuant\u00eda \u00a0ascienda \u00a0o \u00a0exceda \u00a0a \u00a0los \u00a015.000 \u00a0ecus, \u00a0ya \u00a0se \u00a0lleve \u00a0a \u00a0cabo \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0en \u00a0una \u00a0o varias operaciones entre las que parezca existir alg\u00fan \u00a0tipo \u00a0de \u00a0relaci\u00f3n. \u00a0Si \u00a0se \u00a0desconociere \u00a0el \u00a0importe \u00a0en \u00a0el \u00a0momento \u00a0de \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0el \u00a0organismo \u00a0de que se trate proceder\u00e1 a la identificaci\u00f3n en \u00a0el \u00a0momento \u00a0en \u00a0que \u00a0tenga conocimiento del mismo y compruebe que se alcanza el \u00a0l\u00edmite. \u00a0 \u00a0\u2551 \u00a0 3\u00ba. \u00a0\u2013 \u00a0 No \u00a0 obstante, \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0en \u00a0los \u00a0par\u00e1grafos \u00a01 \u00a0y \u00a02 cuando se trate de contratos de seguros \u00a0celebrados \u00a0por \u00a0empresas \u00a0de \u00a0seguros \u00a0autorizadas \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de la Directiva \u00a079\/267\/CEE, \u00a0en la medida en que realicen actividades comprendidas en el \u00e1mbito \u00a0de \u00a0dicha \u00a0Directiva, \u00a0la identificaci\u00f3n no se exigir\u00e1 cuando el importe de la \u00a0prima \u00a0o \u00a0de \u00a0las \u00a0primas peri\u00f3dicas a pagar durante un a\u00f1o, no exceda de 1000 \u00a0ecus, \u00a0o si se trata el pago de una prima \u00fanica, cuando el importe no exceda el \u00a0limite \u00a0de los 2500 ecus. Si el importe de la prima o primas peri\u00f3dicas a pagar \u00a0durante \u00a0un \u00a0a\u00f1o \u00a0se \u00a0aumentan de tal manera que excedan el l\u00edmite de los 1000 \u00a0ecus \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0debe exigirse a partir de dicho momento. \u2551 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a04\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 Los estados miembros pueden disponer \u00a0que \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0no \u00a0sea \u00a0obligatoria \u00a0cuando \u00a0se trate de contratos de \u00a0seguros \u00a0de \u00a0pensi\u00f3n \u00a0suscrito \u00a0en \u00a0virtud \u00a0de \u00a0un contrato de trabajo o de una \u00a0actividad \u00a0profesional \u00a0del \u00a0asegurado, \u00a0a \u00a0condici\u00f3n de que estos contratos no \u00a0contengan \u00a0cl\u00e1usula \u00a0de rescate ni pueda servir de garant\u00eda para un pr\u00e9stamo. \u00a0\u2551 \u00a0 5\u00ba. \u00a0\u2013 \u00a0En \u00a0los \u00a0casos en que existan dudas \u00a0sobre \u00a0si \u00a0los \u00a0clientes \u00a0a \u00a0que \u00a0hacen \u00a0referencia \u00a0en el par\u00e1grafo precedente \u00a0act\u00faan \u00a0por \u00a0cuenta \u00a0propia, \u00a0o \u00a0en \u00a0caso \u00a0de certidumbre de que no act\u00faan por \u00a0cuenta \u00a0propia, \u00a0las \u00a0entidades \u00a0de \u00a0cr\u00e9dito \u00a0y \u00a0las \u00a0instituciones financieras \u00a0adoptar\u00e1n \u00a0medidas \u00a0razonables a fin de obtener informaci\u00f3n sobre la identidad \u00a0de \u00a0las \u00a0personas \u00a0por \u00a0cuenta \u00a0de las cuales act\u00faan los clientes. \u2551 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a06\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 \u00a0Tan \u00a0pronto \u00a0como existan sospechas \u00a0del \u00a0blanqueo, \u00a0las \u00a0entidades \u00a0de \u00a0cr\u00e9dito \u00a0y \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00e1n \u00a0proceder \u00a0a llevar a cabo la identificaci\u00f3n incluso cuando el importe \u00a0de \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n sea inferior a los l\u00edmites antes mencionados. \u2551 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a07\u00ba. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 \u00a0Las \u00a0entidades \u00a0de \u00a0cr\u00e9dito \u00a0y las \u00a0instituciones \u00a0 financieras \u00a0 no \u00a0 estar\u00e1n \u00a0 sujetas \u00a0 a \u00a0las \u00a0obligaciones \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0previstas \u00a0en \u00a0el presente art\u00edculo, en caso de que el cliente \u00a0sea \u00a0tambi\u00e9n \u00a0una entidad de cr\u00e9dito o una instituci\u00f3n financiera contemplada \u00a0en \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0presente \u00a0 \u00a0Directiva. \u00a0 \u2551 \u00a08\u00ba. \u00a0\u2013 Los \u00a0estados \u00a0miembros \u00a0podr\u00e1n \u00a0disponer \u00a0que \u00a0la obligaci\u00f3n de identificaci\u00f3n con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0contempladas \u00a0en \u00a0el \u00a0par. 3 y 4 sean cumplidas \u00a0cuando \u00a0se \u00a0haya establecido que el importe de la transacci\u00f3n debe ser adecuado \u00a0en \u00a0una \u00a0cuenta abierta a nombre de un cliente en una entidad de cr\u00e9dito sujeta \u00a0a \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0 \u00a0enunciada \u00a0 en \u00a0 el \u00a0 par\u00e1grafo \u00a0 1\u00ba. \u00a0 \u2551 \u00a0Art\u00edculo \u00a04. \u00a0Los estados miembros \u00a0velar\u00e1n \u00a0para \u00a0que \u00a0las \u00a0entidades de cr\u00e9dito y las instituciones financieras, \u00a0conserven \u00a0para \u00a0que \u00a0sirvan \u00a0como \u00a0elemento de prueba en toda investigaci\u00f3n en \u00a0materia \u00a0 de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0capitales: \u00a0\u2551 \u00a0 \u2013En \u00a0lo \u00a0concerniente \u00a0a la identificaci\u00f3n, la copia o las referencias de los documentos \u00a0exigidos, \u00a0durante un per\u00edodo m\u00ednimo de 5 a\u00f1os desde que hayan finalizado las \u00a0relaciones \u00a0 con \u00a0su \u00a0cliente.\u00a0 \u00a0\u2551 \u00a0 \u2013En \u00a0lo \u00a0relativo \u00a0a \u00a0las \u00a0transacciones, \u00a0las piezas justificativas y los registros, que \u00a0consistan \u00a0en \u00a0documentos \u00a0originales \u00a0o \u00a0en copias que tengan fuerza probatoria \u00a0similar \u00a0ante \u00a0su \u00a0derecho \u00a0nacional, \u00a0durante \u00a0un \u00a0periodo m\u00ednimo de 5 a\u00f1os a \u00a0partir de la ejecuci\u00f3n de las transacciones.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
13 \u00a0Plan \u00a0de \u00a0Acci\u00f3n suscrito por los Jefes de Estado y de Gobierno asistentes a la \u00a0Segunda \u00a0Cumbre \u00a0de \u00a0las Am\u00e9ricas, suscrito en Santiago de Chile a 19 d\u00edas del \u00a0mes \u00a0de \u00a0abril \u00a0de 1998, (\u2026) Corrupci\u00f3n. Los Gobiernos: \u201c (\u2026) – Dar\u00e1n un \u00a0decidido \u00a0respaldo \u00a0al \u00a0“Programa Interamericano para Combatir la Corrupci\u00f3n” e \u00a0implementar\u00e1n \u00a0 las \u00a0acciones \u00a0que \u00a0all\u00ed \u00a0se \u00a0establecen, \u00a0particularmente \u00a0la \u00a0adopci\u00f3n \u00a0 de \u00a0una \u00a0estrategia \u00a0para \u00a0lograr \u00a0la \u00a0pronta \u00a0ratificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 Interamericana \u00a0 contra \u00a0 la \u00a0Corrupci\u00f3n \u00a0aprobada \u00a0en \u00a01996, \u00a0la \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0de \u00a0c\u00f3digos \u00a0de \u00a0conducta \u00a0para \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0p\u00fablicos, en \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0los \u00a0respectivos \u00a0marcos \u00a0legales, el estudio del problema del \u00a0lavado \u00a0de los bienes o productos provenientes de la corrupci\u00f3n y la promoci\u00f3n \u00a0de \u00a0campa\u00f1as \u00a0de \u00a0difusi\u00f3n \u00a0sobre los valores \u00e9ticos que sustentan el sistema \u00a0democr\u00e1tico. \u00a0(\u2026). \u00a0Prevenci\u00f3n y Control del Consumo Indebido y del Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias \u00a0Psicotr\u00f3picas \u00a0y \u00a0otros \u00a0Delitos \u00a0Conexos. \u00a0Los Gobiernos: (\u2026) -. Establecer o fortalecer las unidades centrales \u00a0especializadas \u00a0existentes, \u00a0debidamente \u00a0entrenadas \u00a0y equipadas, encargadas de \u00a0solicitar, \u00a0analizar e intercambiar entre las autoridades estatales competentes, \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relativa \u00a0al \u00a0lavado \u00a0del \u00a0producto y de los bienes e instrumentos \u00a0utilizados \u00a0en \u00a0las actividades delictivas (tambi\u00e9n llamadas lavado de dinero); \u00a0(\u2026) \u00a0– \u00a0Alientan a las instituciones financieras a redoblar sus esfuerzos para \u00a0evitar \u00a0el lavado de dinero; como asimismo al sector empresarial correspondiente \u00a0que \u00a0refuerce \u00a0sus \u00a0controles \u00a0para \u00a0evitar el desv\u00edo de precursores qu\u00edmicos. \u00a0(\u2026)\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
14 \u00a0Esta \u00a0convenci\u00f3n fue aprobada mediante la Ley 800 de 2003 y declarada exequible \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0Sentencia \u00a0C- \u00a0962 \u00a0de \u00a02003, \u00a0M.P. Alfredo Beltr\u00e1n Sierra, \u00a0Aclaraci\u00f3n de Voto de Jaime Araujo Renter\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
15 \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 Naciones \u00a0 Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional, \u00a0Art\u00edculo \u00a06.\u00a0 \u00a0Penalizaci\u00f3n del blanqueo del producto del \u00a0delito. \u00a01. \u00a0Cada \u00a0Estado \u00a0Parte \u00a0adoptar\u00e1, \u00a0de \u00a0conformidad con los principios \u00a0fundamentales \u00a0de su derecho interno, las medidas legislativas y de otra \u00edndole \u00a0que \u00a0 sean \u00a0 necesarias \u00a0 para \u00a0 tipificar \u00a0 como \u00a0 delito, \u00a0cuando \u00a0se \u00a0cometan \u00a0intencionalmente: \u00a0\u2551 a) i) \u00a0La \u00a0conversi\u00f3n o la transferencia de bienes, a sabiendas de que esos bienes son \u00a0producto \u00a0del \u00a0delito, \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disimular el origen \u00a0il\u00edcito \u00a0de los bienes o ayudar a cualquier persona involucrada en la comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0delito \u00a0determinante \u00a0a \u00a0eludir \u00a0las consecuencias jur\u00eddicas de sus actos; \u00a0\u2551 \u00a0ii) \u00a0La ocultaci\u00f3n o \u00a0disimulaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, ubicaci\u00f3n, disposici\u00f3n, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0propiedad de bienes o del leg\u00edtimo derecho a \u00e9stos, a sabiendas \u00a0de \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0dichos \u00a0 \u00a0bienes \u00a0 \u00a0son \u00a0 \u00a0producto \u00a0 \u00a0del \u00a0 delito; \u00a0 \u2551 \u00a0b) \u00a0Con \u00a0sujeci\u00f3n \u00a0a los conceptos \u00a0b\u00e1sicos \u00a0 \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 \u00a0 ordenamiento \u00a0 \u00a0 \u00a0 jur\u00eddico: \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2551 \u00a0i) \u00a0La \u00a0adquisici\u00f3n, \u00a0posesi\u00f3n \u00a0o \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0de bienes, a sabiendas, en el momento de su recepci\u00f3n, de que son \u00a0producto \u00a0del \u00a0delito; \u00a0\u2551 \u00a0ii) \u00a0 La \u00a0 participaci\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0de \u00a0cualesquiera \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0tipificados \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0presente art\u00edculo, as\u00ed como la asociaci\u00f3n y la \u00a0confabulaci\u00f3n \u00a0para \u00a0cometerlos, \u00a0el \u00a0intento \u00a0de \u00a0cometerlos, \u00a0y \u00a0la ayuda, la \u00a0incitaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0facilitaci\u00f3n \u00a0y \u00a0el \u00a0asesoramiento \u00a0en \u00a0aras de su comisi\u00f3n. \u00a0\u2551 2. Para los fines de la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0o \u00a0puesta \u00a0en \u00a0pr\u00e1ctica \u00a0del p\u00e1rrafo 1 del presente art\u00edculo: a) \u00a0Cada \u00a0Estado Parte velar\u00e1 por aplicar el p\u00e1rrafo 1 del presente art\u00edculo a la \u00a0gama \u00a0 \u00a0m\u00e1s \u00a0 \u00a0amplia \u00a0 \u00a0posible \u00a0 de \u00a0 delitos \u00a0 determinantes; \u00a0 \u2551 \u00a0b) Cada Estado Parte incluir\u00e1 como \u00a0delitos \u00a0determinantes \u00a0todos \u00a0los delitos graves definidos en el art\u00edculo 2 de \u00a0la \u00a0presente \u00a0Convenci\u00f3n y los delitos tipificados con arreglo a los art\u00edculos \u00a05, \u00a08 \u00a0y \u00a023 \u00a0de \u00a0la \u00a0presente \u00a0Convenci\u00f3n. Los Estados Parte cuya legislaci\u00f3n \u00a0establezca \u00a0una \u00a0lista \u00a0de \u00a0delitos \u00a0determinantes incluir\u00e1n entre \u00e9stos, como \u00a0m\u00ednimo, \u00a0 una \u00a0amplia \u00a0gama \u00a0de \u00a0delitos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0grupos \u00a0delictivos \u00a0organizados; \u00a0\u2551 c) A los \u00a0efectos \u00a0del \u00a0apartado \u00a0b), \u00a0los \u00a0delitos \u00a0determinantes \u00a0incluir\u00e1n los delitos \u00a0cometidos \u00a0tanto \u00a0dentro \u00a0como \u00a0fuera \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado \u00a0Parte \u00a0interesado. \u00a0No \u00a0obstante, los delitos cometidos fuera de la jurisdicci\u00f3n de un \u00a0Estado \u00a0Parte \u00a0constituir\u00e1n \u00a0delito \u00a0determinante \u00a0siempre \u00a0y \u00a0cuando \u00a0el \u00a0acto \u00a0correspondiente \u00a0sea \u00a0delito con arreglo al derecho interno del Estado en que se \u00a0haya \u00a0cometido y constituyese asimismo delito con arreglo al derecho interno del \u00a0Estado \u00a0Parte \u00a0que \u00a0aplique \u00a0o \u00a0ponga \u00a0en \u00a0pr\u00e1ctica el presente art\u00edculo si el \u00a0delito \u00a0se \u00a0hubiese \u00a0cometido \u00a0all\u00ed; \u00a0\u2551 \u00a0d) \u00a0Cada Estado Parte proporcionar\u00e1 al Secretario General de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas una copia de sus leyes destinadas a dar aplicaci\u00f3n al presente \u00a0art\u00edculo \u00a0y \u00a0de \u00a0cualquier \u00a0enmienda \u00a0ulterior \u00a0que se haga a tales leyes o una \u00a0descripci\u00f3n \u00a0de \u00a0\u00e9sta; \u2551 \u00a0e) \u00a0Si \u00a0as\u00ed lo requieren los principios fundamentales del derecho interno de un \u00a0Estado \u00a0Parte, \u00a0podr\u00e1 \u00a0disponerse \u00a0que los delitos tipificados en el p\u00e1rrafo 1 \u00a0del \u00a0presente \u00a0art\u00edculo \u00a0no \u00a0se aplicar\u00e1n a las personas que hayan cometido el \u00a0delito \u00a0determinante; \u2551 f) \u00a0El \u00a0conocimiento, la intenci\u00f3n o la finalidad que se requieren como elemento de \u00a0un \u00a0delito \u00a0tipificado en el p\u00e1rrafo 1 del presente art\u00edculo podr\u00e1n inferirse \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 circunstancias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0f\u00e1cticas \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0objetivas. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2551 \u00a0Art\u00edculo \u00a07.\u00a0 \u00a0Medidas \u00a0para \u00a0combatir \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0dinero.\u00a0 \u00a01. \u00a0Cada \u00a0Estado \u00a0Parte: \u2551 \u00a0a) \u00a0Establecer\u00e1 un amplio r\u00e9gimen \u00a0interno \u00a0de \u00a0reglamentaci\u00f3n \u00a0y \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0de los bancos y las instituciones \u00a0financieras \u00a0no \u00a0bancarias \u00a0y, cuando proceda, de otros \u00f3rganos situados dentro \u00a0de \u00a0su jurisdicci\u00f3n que sean particularmente susceptibles de utilizarse para el \u00a0blanqueo \u00a0de dinero a fin de prevenir y detectar todas las formas de blanqueo de \u00a0dinero, \u00a0y \u00a0en \u00a0ese r\u00e9gimen se har\u00e1 hincapi\u00e9 en los requisitos relativos a la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0del \u00a0cliente, \u00a0el establecimiento de registros y la denuncia de \u00a0las \u00a0 transacciones \u00a0 sospechosas; \u00a0 \u2551 \u00a0 b) \u00a0 Garantizar\u00e1, \u00a0sin \u00a0perjuicio \u00a0de \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a018 \u00a0y \u00a027 \u00a0de \u00a0la \u00a0presente \u00a0Convenci\u00f3n, \u00a0que \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0administraci\u00f3n, \u00a0reglamentaci\u00f3n \u00a0y cumplimiento de la ley y dem\u00e1s autoridades \u00a0encargadas \u00a0de \u00a0combatir el blanqueo de dinero (incluidas, cuando sea pertinente \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0derecho \u00a0interno, las autoridades judiciales), sean capaces de \u00a0cooperar \u00a0e \u00a0intercambiar \u00a0informaci\u00f3n \u00a0a \u00a0nivel \u00a0nacional \u00a0e \u00a0internacional de \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0las condiciones prescritas en el derecho interno y, a tal fin, \u00a0considerar\u00e1 \u00a0la \u00a0posibilidad \u00a0de \u00a0establecer \u00a0una \u00a0dependencia \u00a0de inteligencia \u00a0financiera \u00a0que sirva de centro nacional de recopilaci\u00f3n, an\u00e1lisis y difusi\u00f3n \u00a0de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0sobre posibles actividades de blanqueo de dinero. \u2551 \u00a02. \u00a0Los Estados Parte considerar\u00e1n \u00a0la \u00a0posibilidad de aplicar medidas viables para detectar y vigilar el movimiento \u00a0transfronterizo \u00a0 de \u00a0 efectivo \u00a0y \u00a0de \u00a0t\u00edtulos \u00a0negociables \u00a0pertinentes, \u00a0con \u00a0sujeci\u00f3n \u00a0 a \u00a0 salvaguardias \u00a0que \u00a0garanticen \u00a0la \u00a0debida \u00a0utilizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0y \u00a0sin \u00a0restringir \u00a0en \u00a0modo \u00a0alguno \u00a0la circulaci\u00f3n de capitales \u00a0l\u00edcitos. \u00a0Esas \u00a0medidas \u00a0podr\u00e1n incluir la exigencia de que los particulares y \u00a0las \u00a0entidades \u00a0comerciales \u00a0notifiquen \u00a0las \u00a0transferencias transfronterizas de \u00a0cantidades \u00a0 elevadas \u00a0 de \u00a0efectivo \u00a0y \u00a0de \u00a0t\u00edtulos \u00a0negociables \u00a0pertinentes. \u00a0\u2551 \u00a03. \u00a0Al \u00a0establecer un \u00a0r\u00e9gimen \u00a0interno \u00a0de \u00a0reglamentaci\u00f3n \u00a0y \u00a0supervisi\u00f3n \u00a0con arreglo al presente \u00a0art\u00edculo \u00a0y \u00a0sin \u00a0perjuicio \u00a0de \u00a0lo dispuesto en cualquier otro art\u00edculo de la \u00a0presente \u00a0Convenci\u00f3n, \u00a0se \u00a0insta \u00a0a los Estados Parte a que utilicen como gu\u00eda \u00a0las \u00a0iniciativas pertinentes de las organizaciones regionales, interregionales y \u00a0multilaterales \u00a0 de \u00a0 lucha \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 blanqueo \u00a0 de \u00a0dinero. \u00a0\u2551 \u00a04. Los Estados Parte se esforzar\u00e1n \u00a0por \u00a0 establecer \u00a0 y \u00a0promover \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0a \u00a0escala \u00a0mundial, \u00a0regional, \u00a0subregional \u00a0y bilateral entre las autoridades judiciales, de cumplimiento de la \u00a0ley \u00a0 y \u00a0de \u00a0reglamentaci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0a \u00a0fin \u00a0de \u00a0combatir \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0dinero.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
16 \u00a0Secretar\u00eda \u00a0General, \u00a0Organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0los Estados Americanos, Washington DC, \u00a0Comisi\u00f3n \u00a0Interamericana para el control del\u00a0 Abuso de Drogas, de aqu\u00ed en \u00a0m\u00e1s se cita la normativa como Reglamento Modelo CICAD. \u00a0\u00a0<\/p>\n
17 \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0(\u2026) \u00a015. \u00a0Nos \u00a0comprometemos \u00a0a \u00a0realizar especiales \u00a0esfuerzos \u00a0para \u00a0combatir \u00a0el blanqueo de dinero vinculado al tr\u00e1fico de drogas \u00a0y, \u00a0en \u00a0ese \u00a0contexto, \u00a0subrayamos \u00a0la \u00a0importancia \u00a0que \u00a0reviste \u00a0fortalecer la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional, \u00a0regional \u00a0y \u00a0subregional, \u00a0y \u00a0recomendamos \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0que \u00a0todav\u00eda \u00a0no \u00a0lo \u00a0hayan \u00a0hecho \u00a0que antes del a\u00f1o 2003 promulguen \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0y establezcan programas nacionales contra el blanqueo de dinero de \u00a0conformidad \u00a0con las disposiciones pertinentes de la Convenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0 contra \u00a0 el \u00a0 Tr\u00e1fico \u00a0 Il\u00edcito \u00a0 de \u00a0 Estupefacientes \u00a0y \u00a0Sustancias \u00a0Psicotr\u00f3picas \u00a0de \u00a01988, \u00a0as\u00ed como que pongan en pr\u00e1ctica las medidas para la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo \u00a0de \u00a0dinero \u00a0aprobadas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente per\u00edodo de \u00a0sesiones; \u00a0(\u2026) \u00a016. \u00a0Nos \u00a0comprometemos \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0fomentar la cooperaci\u00f3n \u00a0multilateral, \u00a0 regional, \u00a0 subregional \u00a0 y \u00a0 bilateral \u00a0entre \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0y \u00a0las \u00a0encargadas \u00a0de \u00a0hacer \u00a0cumplir la ley para hacer frente a la \u00a0delincuencia \u00a0organizada \u00a0que \u00a0comete \u00a0delitos \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0las \u00a0drogas y \u00a0realiza \u00a0otras \u00a0actividades \u00a0delictivas \u00a0conexas, de conformidad con las medidas \u00a0para \u00a0promover \u00a0la \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0judicial \u00a0aprobada \u00a0en el presente per\u00edodo de \u00a0sesiones, \u00a0y \u00a0alentamos \u00a0a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0a \u00a0que, para el a\u00f1o 2003, examinen la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0medidas \u00a0 y, \u00a0 cuando \u00a0 proceda, \u00a0 la \u00a0 hagan \u00a0 m\u00e1s \u00a0estricta;\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
18 \u00a0\u201cDelincuencia \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0organizada \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0transnacional \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2551 \u00a0Alentar\u00e1n \u00a0a todos los pa\u00edses del \u00a0Hemisferio \u00a0a \u00a0firmar \u00a0y ratificar, ratificar, o adherirse a, lo antes posible y \u00a0seg\u00fan \u00a0sea \u00a0el caso, la Convenci\u00f3n de las NU Contra la Delincuencia Organizada \u00a0Transnacional, \u00a0su \u00a0Protocolo \u00a0contra \u00a0el \u00a0Tr\u00e1fico \u00a0Il\u00edcito \u00a0de \u00a0Migrantes por \u00a0Tierra, \u00a0Mar \u00a0y \u00a0Aire, su Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata \u00a0de \u00a0 Personas, \u00a0Especialmente \u00a0Mujeres \u00a0y \u00a0Ni\u00f1os, \u00a0y \u00a0su \u00a0Protocolo \u00a0contra \u00a0la \u00a0Producci\u00f3n \u00a0y el Tr\u00e1fico Il\u00edcito de Armas de Fuego, sus Piezas y Componentes, \u00a0y \u00a0 Municiones, \u00a0una \u00a0vez \u00a0que \u00a0\u00e9ste \u00a0sea \u00a0abierto \u00a0a \u00a0la \u00a0firma; \u00a0\u2551 \u00a0 \u00a0Instrumentar\u00e1n \u00a0 \u00a0estrategias \u00a0colectivas, \u00a0incluyendo las que surgen de las Reuniones de Ministros de Justicia \u00a0de \u00a0las \u00a0Am\u00e9ricas, para fortalecer la capacidad institucional de los Estados en \u00a0el \u00a0 \u00a0intercambio \u00a0 de \u00a0 informaci\u00f3n \u00a0 y \u00a0 evidencias, \u00a0 concretando \u00a0 acuerdos \u00a0internacionales \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0asistencia \u00a0jur\u00eddica \u00a0mutua \u00a0que \u00a0procedan; \u00a0elaborar\u00e1n \u00a0y \u00a0difundir\u00e1n informes nacionales y fortalecer\u00e1n la cooperaci\u00f3n, \u00a0buscando \u00a0el \u00a0apoyo t\u00e9cnico y financiero de las organizaciones multilaterales y \u00a0bancos \u00a0 de \u00a0 desarrollo \u00a0 multilaterales, \u00a0cuando \u00a0corresponda, \u00a0para \u00a0combatir \u00a0conjuntamente \u00a0las \u00a0nuevas \u00a0formas \u00a0de delincuencia transnacional, incluyendo el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0personas, \u00a0el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0y de productos del delito y del \u00a0delito \u00a0cibern\u00e9tico; \u00a0\u2551 \u00a0Revisar\u00e1n \u00a0pol\u00edticas y leyes nacionales para mejorar la cooperaci\u00f3n en \u00e1reas \u00a0tales \u00a0como \u00a0la \u00a0asistencia \u00a0jur\u00eddica \u00a0mutua, extradici\u00f3n y deportaci\u00f3n a los \u00a0pa\u00edses \u00a0de \u00a0origen, \u00a0reconociendo \u00a0las serias preocupaciones de los pa\u00edses que \u00a0deportan \u00a0a \u00a0ciertos \u00a0extranjeros \u00a0por los cr\u00edmenes cometidos en esos pa\u00edses y \u00a0las \u00a0serias \u00a0preocupaciones \u00a0de los pa\u00edses receptores por el efecto negativo de \u00a0estas \u00a0deportaciones \u00a0en los niveles de criminalidad en los pa\u00edses de origen, y \u00a0expresan \u00a0el \u00a0deseo \u00a0de \u00a0trabajar \u00a0juntos, \u00a0cuando corresponda, para abordar los \u00a0efectos \u00a0 \u00a0 \u00a0 negativos \u00a0 \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0 \u00a0nuestras \u00a0 \u00a0 \u00a0sociedades; \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2551 \u00a0Promover\u00e1n, cuando sea apropiado y \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con su ordenamiento jur\u00eddico, la adopci\u00f3n de las t\u00e9cnicas de \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0comprendidas \u00a0en la Convenci\u00f3n de las NU Contra la Delincuencia \u00a0Organizada \u00a0Transnacional, \u00a0que \u00a0constituyen \u00a0herramientas muy importantes en la \u00a0lucha \u00a0contra la delincuencia organizada.\u201d Ver tambi\u00e9n la Ley 800 de marzo 13 \u00a0de \u00a02003, \u00a0\u201cPor \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual se aprueba la Convenci\u00f3n de las Naciones \u00a0Unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0delincuencia \u00a0organizada trasnacional\u201d y el protocolo para \u00a0prevenir, \u00a0reprimir \u00a0y \u00a0sancionar \u00a0la \u00a0trata de personas especialmente mujeres y \u00a0ni\u00f1os \u00a0que \u00a0complementa \u00a0la \u00a0convenci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0naciones \u00a0unidas \u00a0contra \u00a0la \u00a0delincuencia \u00a0organizada trasnacional\u201d adoptada por la Asamblea General de las \u00a0Naciones \u00a0Unidas \u00a0el \u00a0quince \u00a0(15) \u00a0de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a0dos mil (2000), declarada \u00a0exequible \u00a0mediante \u00a0sentencia C-962 de 2003, MP: Alfredo Beltr\u00e1n Sierra, y Ley \u00a0765 \u00a0 de \u00a0 2002, \u00a0 \u201cpor \u00a0 medio \u00a0 de \u00a0 la \u00a0cual \u00a0se \u00a0aprueba \u00a0el \u00a0\u2018Protocolo \u00a0 \u00a0Facultativo \u00a0 \u00a0de \u00a0 la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0los \u00a0Derechos \u00a0del \u00a0Ni\u00f1o \u00a0relativo a la Venta de Ni\u00f1os, la \u00a0Prostituci\u00f3n \u00a0 \u00a0Infantil \u00a0 \u00a0y \u00a0 la \u00a0 Utilizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Ni\u00f1os \u00a0 en \u00a0 la \u00a0Pornograf\u00eda\u2019, \u00a0adoptado \u00a0en \u00a0Nueva \u00a0York, \u00a0el \u00a0veinticinco \u00a0(25) \u00a0de Mayo de dos mil (2000)\u201d, declarada \u00a0exequible \u00a0 \u00a0mediante \u00a0 \u00a0sentencia \u00a0 \u00a0C-318 \u00a0 \u00a0de \u00a0 2003, \u00a0 MP: \u00a0 Jaime \u00a0 Araujo \u00a0Renter\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
19 \u00a0Entre \u00a0otras \u00a0recomendaciones \u00a0se encuentran: \u201cC. Papel del sistema financiero \u00a0en \u00a0la \u00a0lucha \u00a0contra \u00a0el \u00a0blanqueo de capitales. 8. Las Recomendaciones 10 a 29 \u00a0deber\u00edan \u00a0 aplicarse \u00a0 no \u00a0 solamente \u00a0 a \u00a0los \u00a0bancos, \u00a0sino \u00a0tambi\u00e9n \u00a0a \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0no \u00a0bancarias. \u00a0Aun \u00a0en el caso de las instituciones \u00a0financieras \u00a0no \u00a0bancarias \u00a0que no est\u00e1n supervisadas en todos los pa\u00edses, por \u00a0ejemplo, \u00a0las \u00a0oficinas \u00a0de \u00a0cambio, los gobiernos deber\u00edan asegurar que dichas \u00a0instituciones \u00a0est\u00e9n \u00a0sujetas \u00a0a \u00a0las \u00a0mismas \u00a0leyes \u00a0y \u00a0reglamentos \u00a0contra el \u00a0blanqueo \u00a0de capitales que las dem\u00e1s instituciones financieras y que esas leyes \u00a0y \u00a0reglamentos se aplican eficazmente. \u2551 \u00a09. \u00a0Las \u00a0autoridades \u00a0nacionales competentes deber\u00edan considerar \u00a0aplicar \u00a0 las \u00a0Recomendaciones \u00a010 \u00a0a \u00a021 \u00a0y \u00a023 \u00a0al \u00a0ejercicio \u00a0de \u00a0actividades \u00a0financieras \u00a0por \u00a0empresas \u00a0o \u00a0profesiones que no son instituciones financieras, \u00a0cuando \u00a0 tal \u00a0 ejercicio \u00a0est\u00e1 \u00a0autorizado \u00a0o \u00a0no \u00a0prohibido. \u00a0Las \u00a0actividades \u00a0financieras \u00a0comprenden, \u00a0entre \u00a0otras, \u00a0las \u00a0enumeradas \u00a0en \u00a0el \u00a0anexo adjunto. \u00a0Corresponde \u00a0a cada pa\u00eds decidir si determinadas situaciones estar\u00e1n excluidas \u00a0de \u00a0la \u00a0aplicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0medidas \u00a0contra \u00a0el blanqueo de capitales, por ejemplo, \u00a0cuando \u00a0una \u00a0actividad \u00a0financiera \u00a0se \u00a0lleve \u00a0a \u00a0cabo ocasionalmente o de forma \u00a0limitada. \u00a0\u2551 \u00a0Reglas \u00a0de \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0del cliente y de conservaci\u00f3n de documentos\u00a0 \u2551 10. Las instituciones financieras no \u00a0deber\u00edan \u00a0mantener \u00a0cuentas \u00a0an\u00f3nimas o con nombres manifiestamente ficticios: \u00a0deber\u00edan \u00a0estar obligadas (por leyes, reglamentos, acuerdos con las autoridades \u00a0de \u00a0 supervisi\u00f3n \u00a0 o \u00a0acuerdos \u00a0de \u00a0autorregulaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras) \u00a0a \u00a0identificar, \u00a0sobre \u00a0la \u00a0base de un documento oficial o de otro \u00a0documento \u00a0de identificaci\u00f3n fiable, a sus clientes ocasionales o habituales, y \u00a0a \u00a0registrar \u00a0esa \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0cuando \u00a0entablen \u00a0relaciones \u00a0de \u00a0negocios o \u00a0efect\u00faen \u00a0transacciones \u00a0(en \u00a0particular, \u00a0la apertura de cuentas o libretas de \u00a0ahorro, \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0transacciones \u00a0fiduciarias, \u00a0el alquiler de cajas \u00a0fuertes \u00a0o \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de transacciones de grandes cantidades de dinero en \u00a0efectivo).\u00a0 \u00a0\u2551 Con el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cumplir \u00a0con los requisitos de identificaci\u00f3n relativos a las personas \u00a0jur\u00eddicas, \u00a0las \u00a0instituciones \u00a0financieras, \u00a0cuando \u00a0sea \u00a0necesario, deber\u00edan \u00a0tomar \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0siguientes \u00a0 medidas: \u00a0 \u2551 \u00a0 \u00a0a. \u00a0Comprobar \u00a0la \u00a0existencia \u00a0y \u00a0estructura \u00a0jur\u00eddicas del cliente, obteniendo del \u00a0mismo \u00a0o \u00a0de un registro p\u00fablico, o de ambos, alguna prueba de su constituci\u00f3n \u00a0como \u00a0sociedad, \u00a0incluida \u00a0la \u00a0informaci\u00f3n \u00a0relativa \u00a0al nombre del cliente, su \u00a0forma \u00a0jur\u00eddica, \u00a0su direcci\u00f3n, los directores y las disposiciones que regulan \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0poderes \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 obligar \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 entidad. \u00a0 \u00a0 \u2551 \u00a0 \u00a0b. \u00a0Comprobar \u00a0que \u00a0las \u00a0personas \u00a0que pretenden actuar en nombre del cliente est\u00e1n \u00a0debidamente \u00a0 autorizadas, \u00a0 e \u00a0 identificar \u00a0a \u00a0dichas \u00a0personas. \u00a0\u2551 \u00a011. \u00a0Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0tomar \u00a0medidas \u00a0razonables \u00a0para \u00a0obtener \u00a0informaci\u00f3n \u00a0acerca de la verdadera identidad de las personas en cuyo nombre se \u00a0abre \u00a0una cuenta o se realiza una transacci\u00f3n, siempre que existan dudas de que \u00a0esos \u00a0clientes \u00a0podr\u00edan \u00a0no estar actuando en nombre propio; por ejemplo, en el \u00a0caso \u00a0de \u00a0las \u00a0empresas \u00a0domiciliarias \u00a0(es \u00a0decir, \u00a0instituciones, \u00a0sociedades, \u00a0fundaciones, \u00a0fideicomisos, \u00a0etc., que no se dedican a operaciones comerciales o \u00a0industriales, \u00a0o a cualquier otra forma de actividad comercial en el pa\u00eds donde \u00a0est\u00e1 \u00a0situado \u00a0su \u00a0domicilio social). \u2551 \u00a0 12. \u00a0Las \u00a0instituciones \u00a0financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0conservar, \u00a0al \u00a0menos \u00a0durante \u00a0cinco \u00a0a\u00f1os, \u00a0todos \u00a0los \u00a0documentos \u00a0necesarios \u00a0 sobre \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0 realizadas, \u00a0 tanto \u00a0nacionales \u00a0como \u00a0internacionales, \u00a0que \u00a0les \u00a0permitan cumplir r\u00e1pidamente con las solicitudes de \u00a0informaci\u00f3n \u00a0de las autoridades competentes. Esos documentos deber\u00edan permitir \u00a0reconstruir \u00a0las \u00a0diferentes transacciones (incluidas las cantidades y los tipos \u00a0de \u00a0moneda \u00a0utilizados, \u00a0en \u00a0su \u00a0caso) \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0proporcionar, si fuera \u00a0necesario, \u00a0 las \u00a0 pruebas \u00a0 en \u00a0caso \u00a0de \u00a0procesos \u00a0por \u00a0conductas \u00a0delictivas. \u00a0\u2551 \u00a0 \u00a0 Las \u00a0 instituciones \u00a0 financieras \u00a0deber\u00edan \u00a0conservar, \u00a0al \u00a0menos \u00a0durante \u00a0cinco \u00a0a\u00f1os, \u00a0registro \u00a0de \u00a0la \u00a0identificaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sus clientes (por \u00a0ejemplo, \u00a0copia \u00a0o \u00a0registro \u00a0de \u00a0documentos \u00a0oficiales \u00a0de identificaci\u00f3n como \u00a0pasaportes, \u00a0 tarjetas \u00a0 de \u00a0 identidad, \u00a0 permisos \u00a0de \u00a0conducir \u00a0o \u00a0documentos \u00a0similares), \u00a0los \u00a0expedientes \u00a0de \u00a0clientes \u00a0y \u00a0la correspondencia comercial, al \u00a0menos \u00a0durante \u00a0cinco \u00a0a\u00f1os despu\u00e9s de haberse cerrado la cuenta. \u2551 \u00a0 Estos \u00a0documentos \u00a0 deber\u00edan \u00a0estar \u00a0a \u00a0disposici\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0nacionales \u00a0competentes, \u00a0en \u00a0el \u00a0contexto \u00a0de \u00a0sus \u00a0procedimientos y de sus investigaciones \u00a0penales \u00a0pertinentes. \u00a0\u2551 \u00a013. \u00a0Los pa\u00edses deber\u00edan prestar especial atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0las \u00a0amenazas de blanqueo de capitales inherentes a las nuevas tecnolog\u00edas o \u00a0tecnolog\u00edas \u00a0en \u00a0desarrollo, \u00a0que \u00a0pudieran \u00a0favorecer \u00a0el \u00a0anonimato \u00a0y \u00a0tomar \u00a0medidas, \u00a0en \u00a0caso necesario, para impedir su uso en los sistemas de blanqueo de \u00a0capitales.\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
20 Ley \u00a0517 \u00a0de \u00a0agosto \u00a04 \u00a0de \u00a01999, \u00a0“Por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la cual se aprueba el Acuerdo de \u00a0Cooperaci\u00f3n \u00a0para \u00a0la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control y represi\u00f3n del lavado de activos \u00a0derivado \u00a0de \u00a0cualquier actividad il\u00edcita entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de \u00a0Colombia \u00a0y el Gobierno de la Rep\u00fablica del Paraguay “, suscrito en Bogot\u00e1, el \u00a0treinta \u00a0y \u00a0uno \u00a0(31)\u00a0 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a01997, \u00a0declarada \u00a0exequible mediante \u00a0sentencia C-326 de 2000, MP: Alfredo Beltr\u00e1n Sierra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
21 Ley \u00a0879 \u00a0del 2 de enero de 2004 “Por medio de la cual se aprueba el Acuerdo entre el \u00a0Gobierno \u00a0de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno de la Rep\u00fablica Dominicana \u00a0sobre \u00a0Asistencia \u00a0Mutua \u00a0en \u00a0Materia \u00a0Penal\u201d, \u00a0declarada \u00a0exequible \u00a0mediante \u00a0sentencia \u00a0C-619 de 2004, MP: Marco Gerardo Monroy Cabra. Ley 674 de julio 30 de \u00a02001, \u00a0\u201cpor \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0cual se aprueba el Acuerdo de Cooperaci\u00f3n para la \u00a0prevenci\u00f3n, \u00a0control \u00a0y \u00a0represi\u00f3n del lavado de activos derivado de cualquier \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita entre el Gobierno de la Rep\u00fablica de Colombia y el Gobierno \u00a0de \u00a0la \u00a0Rep\u00fablica Dominicana\u201d, suscrito en Santo Domingo, el veintisiete (27) \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01998, \u00a0declarada \u00a0exequible mediante sentencia C-288 de 2002, MP: \u00a0Rodrigo Escobar Gil. \u00a0\u00a0<\/p>\n
22 \u00a0CFR. AUTO DE OCTUBRE 27 DE 2004. RAD. 22673. \u00a0\u00a0<\/p>\n
23 \u00a0CFR. SENTENCIA C-326 de 2000. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 \u00a1Error! \u00a0 \u00a0 Marcador \u00a0 \u00a0 no \u00a0 \u00a0 definido. \u00a0\u00a0 Proceso No 25248 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 DR. MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0 Aprobado acta No. 112\u00a0 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D.C., cinco de octubre del a\u00f1o dos \u00a0mil seis. \u00a0\u00a0 Resuelve la Corte el […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-11565","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-14"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11565","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11565"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11565\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11565"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11565"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11565"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}