\u00a0 \u00a0 Proceso No 24124 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0 acta \u00a0 N\u00b0 \u00a0002 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecisiete (17) de enero de \u00a0dos mil seis (2006). \u00a0\u00a0<\/p>\n
V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0<\/p>\n
Corresponde \u00a0a \u00a0la Corte conceptuar sobre la \u00a0solicitud \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 CARLOS \u00a0MARIO \u00a0MONTOYA \u00a0ORTEGA, elevada por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
L \u00a0A\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 S O L I C I T U \u00a0D \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Mediante oficio N\u00b0 10796 del 16 de agosto \u00a0de \u00a02005, \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Justicia y del Derecho comunic\u00f3 a esta Sala de la \u00a0Corte \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, por conducto de su \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0N\u00b0 1219 de 8 de junio de esa \u00a0anualidad, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0al \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0Carlos Mario \u00a0Montoya Ortega. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, el Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, mediante resoluci\u00f3n del 10 de junio de 2005, decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, la cual se hizo el 12 de junio de ese \u00a0mismo a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.\u00a0 La normatividad\u00a0 con la que se \u00a0tramit\u00f3 \u00a0el \u00a0diligenciamiento \u00a0fue la que contemplaba el Cap\u00edtulo III, T\u00edtulo \u00a0I, \u00a0Libro \u00a0V \u00a0del \u00a0anterior \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal, en la medida que no \u00a0existe \u00a0en \u00a0el \u00a0momento \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0que regule el asunto, como as\u00ed lo \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0Jur\u00eddica \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones \u00a0Exteriores. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Los acontecimientos f\u00e1cticos objeto de la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0e \u00a0imputaci\u00f3n \u00a0de los cargos formulados en su contra, motivo de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0fueron sintetizados en la Nota Verbal N\u00b0 1826 \u00a0del 9 de agosto de 2005 de la siguiente manera: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cComo \u00a0resultado \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n, \u00a0autoridades \u00a0de \u00a0las \u00a0fuerzas \u00a0del \u00a0orden \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos han recogido \u00a0evidencia \u00a0e \u00a0informaci\u00f3n \u00a0que demuestra que entre aproximadamente diciembre de \u00a02002 \u00a0y \u00a0octubre \u00a0de \u00a02004. \u00a0Montoya \u00a0\u2013Ortega \u00a0 y \u00a0 otros \u00a0 individuos \u00a0 fueron \u00a0 miembros \u00a0de \u00a0una \u00a0vasta \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de dinero, cuya base de \u00a0operaciones\u00a0 \u00a0se \u00a0encontraba en Colombia. La organizaci\u00f3n import\u00f3 cientos \u00a0de \u00a0kilogramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0hero\u00edna \u00a0y \u00a0marihuana \u00a0a \u00a0Puerto Rico y al \u00e1rea \u00a0continental \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0desde Colombia. La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n \u00a0lav\u00f3 \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en los Estados Unidos, entre otros lugares. El acusado trabaj\u00f3 con \u00a0otros \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0red \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y lavado de dinero en los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Puerto \u00a0Rico y otros lugares para coordinar la recolecci\u00f3n de millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares \u00a0en utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos en Colombia. \u00a0Las \u00a0transferencias de las utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos se \u00a0llevaba \u00a0a \u00a0cabo \u00a0a trav\u00e9s de uso de una sofisticada red de cuentas bancarias y \u00a0compa\u00f1\u00edas \u00a0internacionales \u00a0en \u00a0varios \u00a0pa\u00edses. \u00a0Hasta \u00a0octubre \u00a0de 2004, los \u00a0acusados \u00a0se concertaron para utilizar \u2018Black \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Market \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Peso \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Exchange\u2019 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 (\u2018Cambio \u00a0 de \u00a0 Pesos \u00a0en \u00a0el \u00a0Mercado \u00a0Negro\u2019, \u00a0el \u2018BMPE\u2019), \u00a0proceso \u00a0sofisticado de lavado de \u00a0dinero \u00a0apoyado \u00a0por \u00a0una \u00a0red internacional de cuentas bancarias y compa\u00f1\u00edas, \u00a0para \u00a0lavar dinero colombiano de la venta de narc\u00f3ticos en los Estados Unidos y \u00a0cambiar \u00a0pesos \u00a0colombianos \u00a0por \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. El BMPE le \u00a0permiti\u00f3 \u00a0al \u00a0acusado \u00a0y \u00a0a sus asociados en la actividad criminal evadir tanto \u00a0los \u00a0controles \u00a0cambiarios de los Estados Unidos como de Colombia, as\u00ed como los \u00a0requisitos \u00a0de presentar reportes de ingresos, y el pago de impuestos, aranceles \u00a0y derechos de aduana adeudados al gobierno colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCarlos \u00a0Mario \u00a0Montoya- \u00a0Ortega \u00a0es \u00a0un \u00a0narcotraficante \u00a0cuya \u00a0base \u00a0de \u00a0operaciones \u00a0est\u00e1 en Colombia, y es el hijo de \u00a0otro \u00a0miembro \u00a0de \u00a0la organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos. El 18 de mayo de \u00a02004, \u00a0Montoya \u00a0\u2013 Ortega \u00a0hizo \u00a0los \u00a0arreglos \u00a0para \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0un kilogramo de hero\u00edna a un agente \u00a0encubierto \u00a0de \u00a0la \u00a0DEA a cambio de la ayuda del agente para la entrada ilegal a \u00a0Puerto \u00a0Rico. \u00a0Montoya \u00a0\u2013 \u00a0Ortega \u00a0le \u00a0dio \u00a0instrucciones \u00a0de \u00a0entregar los narc\u00f3ticos a Juan Carlos D\u00edaz \u00a0\u2013 \u00a0 Carrasquillo, \u00a0 un \u00a0narcotraficante \u00a0cuya \u00a0base de operaciones est\u00e1 en Puerto Rico y es asociado de \u00a0Montoya \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2013 \u00a0Ortega. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cTodas \u00a0las \u00a0acciones \u00a0adelantadas por el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0este caso fueron realizadas con posterioridad al 17 de diciembre de \u00a01997\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. La documentaci\u00f3n remitida por el Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica y que sustenta la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0de Carlos Mario Montoya Ortega, es la siguiente: \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1. \u00a0Copia \u00a0de \u00a0la Acusaci\u00f3n Cr. N\u00b0\u00a0 \u00a005-111 \u00a0(CCC) dictada el 13 de abril de 2005, por medio del cual, el Tribunal de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, Distrito de Puerto Rico, acus\u00f3, \u00a0entre \u00a0otros, \u00a0a Carlos Mario Montoya Ortega, seg\u00fan la Nota Verbal n\u00famero 1826 \u00a0del 9 de agosto de 2005, de los\u00a0 siguientes cargos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargo \u00a0Uno. \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0cometer el \u00a0delito \u00a0de \u00a0lavado de dinero, lo cual es en contra del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 \u00a0(a) \u00a0(1) \u00a0(A) (i) y 1956 (a) (1) (B) (i), en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n \u00a01956 8h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCargos \u00a0Cinco. Concierto para importar \u00a0sustancias \u00a0controladas, \u00a0espec\u00edficamente \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s\u00a0 \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0un \u00a0kilogramo \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0hero\u00edna, \u00a0y \u00a01000 \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de \u00a0marihuana, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 21, Secciones 952 8\u00aa) y 963 del C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0alleg\u00f3 \u00a0copia \u00a0de \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0de \u00a0Ernesto G. L\u00f3pez Soltero, Fiscal Adjunto se Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito de Puerto Rico, y de Jimmy Alveiro, Agente Especial de \u00a0la Agencia Anti-Drogas de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El primero de los nombrados, esto es, Ernesto \u00a0G. \u00a0L\u00f3pez \u00a0Soltero \u00a0incorpora \u00a0en su declaraci\u00f3n la descripci\u00f3n y vigencia de \u00a0los \u00a0tipos \u00a0penales \u00a0imputados \u00a0en \u00a0el \u00a0pliego \u00a0de \u00a0cargos \u00a0y \u00a0una s\u00edntesis del \u00a0acontecer f\u00e1ctico y procesal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por su parte, el agente Jimmy Alveiro relata, \u00a0de \u00a0manera \u00a0pormenorizada, \u00a0los \u00a0hechos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0juzgamiento \u00a0ante el citado \u00a0Tribunal \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 participaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 solicitado \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en \u00a0los \u00a0mismos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.3. \u00a0Se \u00a0inform\u00f3 \u00a0que el requerido, Carlos \u00a0Mario \u00a0Montoya \u00a0– \u00a0Ortega \u00a0naci\u00f3 \u00a0el 30 de mayo de 1973 y que es portador de la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0N\u00b0 \u00a088.278.517. \u00a0Tambi\u00e9n \u00a0es conocido con el remoquete de \u00a0\u201cJunito\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
PERIODO \u00a0PROBATORIO \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0partes no solicitaron pruebas y la Sala \u00a0no consider\u00f3 necesario decretar de oficio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALEGATO DE LS PROCURADORA \u00a0TERCERA \u00a0\u00a0<\/p>\n
DELEGADA \u00a0 PARA \u00a0 LA \u00a0 CASACI\u00d3N \u00a0 PENAL \u00a0(E) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego de realizar una s\u00edntesis del acontecer \u00a0procesal, \u00a0 anota \u00a0 que \u00a0 la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0la \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0es decir, las correspondientes \u201cnotas \u00a0verbales \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0se \u00a0solicita \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0preventiva \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0se \u00a0formaliza \u00a0el \u00a0pedido, \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0acompa\u00f1ados de las \u00a0certificaciones \u00a0sobre \u00a0el \u00a0cumplimiento de los requisitos de su autenticaci\u00f3n, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0que \u00a0se \u00a0puede \u00a0afirmar \u00a0que \u00a0la documentaci\u00f3n enviada aparece \u00a0formalmente \u00a0v\u00e1lida \u00a0y, \u00a0por \u00a0consiguiente, \u00a0no hay obst\u00e1culo para el concepto \u00a0favorable \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0lo \u00a0 \u00a0que \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0refiere \u00a0 \u00a0a \u00a0 \u00a0este \u00a0 aspecto\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0lo \u00a0que \u00a0ata\u00f1e \u00a0al \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0la \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0exacta de los actos que determinaron la solicitud de extradici\u00f3n y \u00a0del \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0en \u00a0que fueron ejecutados, afirma que el mismo permite \u00a0concluir \u00a0en \u00a0la existencia del principio de doble incriminaci\u00f3n de la conducta \u00a0imputada al solicitado en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0esas condiciones, arguye que teniendo en \u00a0cuenta \u00a0 la \u00a0pieza \u00a0acusatoria \u00a0y \u00a0dem\u00e1s \u00a0instrumentos \u00a0remitidos \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0\u201cse \u00a0concluye \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas y las normas que \u00a0describen \u00a0delitos \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado \u00a0norteamericano, tienen en \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0su \u00a0equivalente \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340, \u00a0inciso 2\u00b0, del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal y est\u00e1n sancionadas con pena privativa de la libertad superior a \u00a0cuatro a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0 del \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0la \u00a0plena \u00a0identidad, \u00a0opina \u00a0que \u00a0tanto \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0como \u00a0en \u00a0las Notas Verbales, \u00a0\u201cel \u00a0requerido es se\u00f1alado con el nombre de Carlos \u00a0Mario \u00a0 Montoya, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0conocido \u00a0como \u00a0\u201cJunito\u201d, \u00a0y \u00a0que, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0proferido \u00a0el \u00a0indictment, \u00a0fue identificado con sus apellidos como Carlos Mario \u00a0Montoya \u00a0Ortega, \u00a0ciudadano de Colombia, nacido el 30 de mayo de 1973 y portador \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0 \u00a0c\u00e9dula \u00a0 \u00a0 \u00a0colombiana \u00a0 \u00a0 N\u00b0 \u00a0 \u00a0 88.278. \u00a0 \u00a0 517.\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed mismo, asevera que expedida la orden de \u00a0captura \u00a0por \u00a0la \u00a0Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y llevada a efecto, en el acta \u00a0de \u00a0dicha \u00a0diligencia \u00a0el \u00a0capturado \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0con \u00a0la citada c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda, \u00a0\u201cdocumento que ha utilizado durante el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0este \u00a0asunto ante la Corte Suprema de justicia, sin que en momento \u00a0alguno \u00a0 \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0 \u00a0haya \u00a0 \u00a0 \u00a0cuestionado \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 identificaci\u00f3n\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, \u00a0estima que se cumple con \u00a0este presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0dice \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0a trav\u00e9s del conducto diplom\u00e1tico, envi\u00f3 a la \u00a0Corte copia de las disposiciones legales correspondientes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0sugiere a la Corte emitir concepto de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 sobre \u00a0 el \u00a0 pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Montoya \u00a0Ortega. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPTO\u00a0 \u00a0DE\u00a0 \u00a0LA\u00a0 CORTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 VALIDEZ\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 FORMAL\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 DE\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0LOS \u00a0DOCUMENTOS\u00a0 APORTADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se advierte que la documentaci\u00f3n presentada \u00a0como \u00a0soporte \u00a0de \u00a0la \u00a0petici\u00f3n de extradici\u00f3n de Carlos Mario Montoya Ortega, \u00a0cumple \u00a0con las exigencias legales contempladas en los C\u00f3digos de Procedimiento \u00a0Penal \u00a0y Civil para tenerla como apta para fundar el concepto que debe emitir la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0documentos, debidamente autenticados y \u00a0traducidos, \u00a0se \u00a0allegaron \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, \u00a0dentro de los que obran la \u00a0copia \u00a0de \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n N\u00b0 Cr. N\u00b0 05.111 (CCC) del 13 de abril de 2005\u00a0 \u00a0dictada \u00a0por \u00a0el \u00a0Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Puerto \u00a0Rico, \u00a0la \u00a0que \u00a0fue \u00a0firmada \u00a0por \u00a0el \u00a0Presidente del Gran Jurado, por el se\u00f1or \u00a0Fiscal \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica y por los Fiscales Auxiliares Jefes, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0 Criminal, \u00a0 de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0documento \u00a0cuya \u00a0autenticidad \u00a0 de \u00a0su \u00a0contenido \u00a0fue \u00a0certificada \u00a0con \u00a0la \u00a0firma \u00a0y \u00a0el \u00a0sello \u00a0pertenecientes a la Secretaria de dicho Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A su vez, obran las declaraciones de Ernesto \u00a0G. \u00a0L\u00f3pez Soltero, Fiscal Adjunto de Estados Unidos, Distrito de Puerto Rico, y \u00a0de \u00a0Jimmy \u00a0Alveiro, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Agencia Antidrogas de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0rendidas \u00a0el 1\u00b0 de agosto de 2005, respectivamente, cuyos \u00a0contenidos \u00a0y \u00a0traducci\u00f3n \u00a0al espa\u00f1ol, junto con el resto de la documentaci\u00f3n \u00a0que \u00a0las \u00a0acompa\u00f1a, \u00a0fueron certificados por Jason E. Carter, Director Asociado \u00a0de \u00a0 la \u00a0 Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, en los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0\u201cque \u00a0 adjunto \u00a0 al \u00a0 presente \u00a0se \u00a0encuentran \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada del Fiscal Federal Adjunto Ernesto G. L\u00f3pez, de la Oficina \u00a0del \u00a0Fiscal \u00a0Federal, \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto Rico, juramentada el 1\u00b0de agosto de \u00a02005 \u00a0ante \u00a0el \u00a0Juez \u00a0Magistrado \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos Gustavo A. Gelpi y la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0jurada \u00a0del \u00a0Agente \u00a0Especial, Jimmy Alveiro de la Administraci\u00f3n \u00a0Antinarc\u00f3tica \u00a0 (DEA), \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 juramentada \u00a0 ante \u00a0el \u00a0Juez \u00a0Gelpi. \u00a0Estas \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0fueron proporcionadas por el Fiscal Federal Adjunto y el \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0para \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n formal de \u00a0Colombia \u00a0 a \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 de \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Montoya \u00a0\u2013 Ortega\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo \u00a0aparece \u00a0que \u00a0la documentaci\u00f3n \u00a0anexa \u00a0hace referencia a la orden de captura, a la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n y a \u00a0las \u00a0normas \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0es \u00a0decir,\u00a0 \u00a0T\u00edtulo \u00a021, Secciones 812 \u00a0(listas \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas), \u00a0841 (Actos Prohibidos), 846 (tentativa y \u00a0concierto) \u00a0y \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018, \u00a0Secciones 853 (extinci\u00f3n penal del derecho de \u00a0dominio), \u00a0881 \u00a0(extinci\u00f3n \u00a0del \u00a0derecho de dominio), 982 (extinci\u00f3n penal del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0dominio), 1956 (lavados de recursos monetarios), y 3282 (delitos no \u00a0comninados con la pena de muerte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De igual manera, la firma y el cargo de Jason \u00a0E. \u00a0Carter fueron certificados por el se\u00f1or Alberto R. Gonz\u00e1lez, Procurador de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0quien seg\u00fan su propia afirmaci\u00f3n escrita, \u00a0orden\u00f3 \u00a0que \u00a0se \u00a0estampara el sello del Departamento de Justicia de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0siendo \u00a0atestada \u00a0la \u00a0firma \u00a0de \u00a0aqu\u00e9l \u00a0por \u00a0el Director Adjunto de la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0Penal, y el sello del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0fue \u00a0ordenado por la Secretaria de Estado, Condoleezza \u00a0Rice, \u00a0de \u00a0cuyo \u00a0nombre \u00a0dio \u00a0fe \u00a0la \u00a0Asistente \u00a0de \u00a0Autenticaciones de la misma \u00a0oficina. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, \u00a0 dichos \u00a0 documentos \u00a0 fueron \u00a0presentados \u00a0para su autenticaci\u00f3n ante la C\u00f3nsul de Colombia en Washington D. \u00a0C., \u00a0se\u00f1ora \u00a0Mar\u00eda De los \u00c1ngeles Barraza, como as\u00ed lo constat\u00f3 y lo aval\u00f3 \u00a0la \u00a0 Oficina \u00a0 de \u00a0 Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0cumpli\u00e9ndose \u00a0con \u00a0lo \u00a0establecido \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0259 del C. de P. Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a01\u00b0, \u00a0numeral \u00a0118 \u00a0del \u00a0D. \u00a0E. \u00a02282 \u00a0de \u00a01989 \u00a0que \u00a0dice: \u00a0\u201cLos \u00a0 documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en \u00a0pa\u00eds \u00a0extranjero \u00a0 por \u00a0 funcionario \u00a0 de \u00a0\u00e9ste \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la \u00a0Rep\u00fablica, \u00a0y \u00a0en su defecto por el de una naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir \u00a0que \u00a0se otorgaron conforme a la ley del respectivo pa\u00eds. La firma del c\u00f3nsul o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico \u00a0se \u00a0abonar\u00e1 por el Ministerio de Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia, \u00a0 y \u00a0si \u00a0se \u00a0trata \u00a0de \u00a0agentes \u00a0consulares \u00a0de \u00a0un \u00a0pa\u00eds \u00a0amigo, \u00a0se \u00a0autenticar\u00e1 \u00a0previamente por el funcionario competente del mismo y los de \u00e9ste \u00a0por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0colombiano\u201d, disposici\u00f3n aplicable \u00a0al \u00a0 caso \u00a0en \u00a0virtud \u00a0del \u00a0principio \u00a0de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0previsto \u00a0en \u00a0los\u00a0 \u00a0art\u00edculos \u00a023 \u00a0y \u00a0513, \u00a0\u00faltimo \u00a0inciso, \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, \u00a0teniendo \u00a0en \u00a0cuenta que la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0Carlos Mario Montoya Ortega se hizo por la v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0y \u00a0que en la expedici\u00f3n y tr\u00e1mite de los mencionados documentos, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0en \u00a0su \u00a0traducci\u00f3n, \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0todos \u00a0los \u00a0ritos \u00a0formales de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0prescritos \u00a0por \u00a0las normas de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, la \u00a0Corte los tendr\u00e1 como aptos para servir de prueba en este asunto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por consiguiente, en este supuesto se cumple \u00a0el primer presupuesto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0LA \u00a0 IDENTIFICACI\u00d3N \u00a0PLENA \u00a0DEL \u00a0SOLICITADO \u00a0EN \u00a0EXTRADICI\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
No hay duda que Carlos Mario Montoya Ortega, \u00a0a \u00a0quien \u00a0se refiere este tr\u00e1mite, es la persona solicitada en extradici\u00f3n por \u00a0el Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En efecto, de la documentaci\u00f3n remitida por \u00a0v\u00eda \u00a0la \u00a0diplom\u00e1tica \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, se \u00a0colige \u00a0claramente, \u00a0como lo destaca la Procuradora Delegada,\u00a0 que se trata \u00a0de \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Montoya \u00a0Ortega \u00a0puesto \u00a0que teniendo en cuenta las distintas \u00a0Notas \u00a0Verbales, el acta del capturado, el acta de notificaci\u00f3n y los datos que \u00a0aparecen \u00a0en \u00a0el \u00a0memorial \u00a0poder, \u00a0se \u00a0sabe \u00a0que \u00a0se trata de la misma persona, \u00a0destac\u00e1ndose \u00a0en \u00a0todos \u00a0estos \u00a0instrumentos \u00a0la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero \u00a088.278.517 de Oca\u00f1a. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otro lado, no sobra recalcar que la plena \u00a0identidad que exige el art\u00edculo \u00a0\u00a0<\/p>\n
520\u00a0 de la Ley 600 de 2000, se refiere \u00a0es \u00a0a \u00a0la \u00a0coincidencia \u00a0entre \u00a0la \u00a0persona \u00a0procesada \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero \u00a0y la \u00a0reclamada\u00a0 \u00a0o \u00a0capturada \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0no \u00a0a la verdadera \u00a0identidad \u00a0de \u00a0aquella \u00a0o \u00a0de \u00a0\u00e9sta, pues \u201cpara los \u00a0efectos \u00a0aqu\u00ed \u00a0perseguidos, \u00a0basta \u00a0que \u00a0el procesado o sentenciado en el pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0sea \u00a0el \u00a0mismo \u00a0individuo \u00a0que \u00a0se encuentra sometido al tr\u00e1mite de \u00a0extradici\u00f3n\u201d1 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se cumple este \u00a0presupuesto, \u00a0pues \u00a0es \u00a0evidente \u00a0que Carlos Mario Montoya Ortega de \u00a0nacionalidad colombiana, nacido el 30 de \u00a0mayo \u00a0de \u00a01973 y portador de la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda n\u00famero 88.278.517, es el \u00a0ciudadano \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0EL \u00a0 \u00a0PRINCIPIO \u00a0 DE \u00a0 LA \u00a0 DOBLE \u00a0INCRIMINACI\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0el \u00a0numeral \u00a01\u00b0 \u00a0del \u00a0art\u00edculo\u00a0 \u00a0511 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 600 de 2000, para que la extradici\u00f3n se pueda \u00a0conceder \u00a0se \u00a0requiere \u00a0que el hecho que la motiva est\u00e9 previsto como delito en \u00a0Colombia \u00a0y \u00a0reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0consiguiente, \u00a0teniendo \u00a0en \u00a0cuenta la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Cr. \u00a0N\u00b0 \u00a005-111 \u00a0(CCC) \u00a0dictada el 13 de \u00a0abril \u00a0de \u00a02005, \u00a0por \u00a0medio del cual, el Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos, Distrito de Puerto \u00a0Rico, \u00a0acus\u00f3 \u00a0a \u00a0Carlos Mario Montoya Ortega, se sabe \u00a0que se le convoc\u00f3 a juicio por el siguiente delito: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u201cEl \u00a0 GRAN \u00a0JURADO \u00a0ACUSA: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO UNO \u00a0<\/p>\n
(Conspiraci\u00f3n \u00a0 \u00a0para \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0de \u00a0dinero) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde \u00a0m\u00e1s o menos el mes de diciembre \u00a0de \u00a02002, hasta m\u00e1s o menos el mes de octubre de 2004, en el Distrito de Puerto \u00a0Rico, \u00a0Colombia \u00a0y en otros lugares dentro de la jurisdicci\u00f3n de este Tribunal, \u00a0\u2026(2) \u00a0 \u00a0 CARLOS \u00a0 \u00a0 MARIO \u00a0 \u00a0MONTOYA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 t\/c\/p \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Junito\u2019.., \u00a0los \u00a0acusados \u00a0en \u00a0este caso; a sabiendas se combinaron, conspiraron y acordaron \u00a0el \u00a0uno \u00a0con \u00a0el otro y con otras personas conocidas y desconocidas para el Gran \u00a0Jurado \u00a0para \u00a0cometer delitos contra los Estados Unidos en violaci\u00f3n de T\u00edtulo \u00a019, C\u00f3digo de los EE.UU, secci\u00f3n 1956, a saber: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca) a sabiendas llevar a cabo e intentar \u00a0llevar \u00a0 a \u00a0 cabo \u00a0 transacciones \u00a0 financieras \u00a0 que \u00a0afectar\u00edan \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal, \u00a0cuyas \u00a0transacciones \u00a0involucraban \u00a0las \u00a0ganancias de actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0esto es, la manufactura, importaci\u00f3n, recibo, ocultar, \u00a0compra, \u00a0venta y de otra forma manejar substancias controladas (seg\u00fan se define \u00a0en \u00a0la secci\u00f3n 102 de la Ley de Sustancias Controladas), incluido en el T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo de los EE.UU., Secci\u00f3n 1961, que se castigue bajo cualquier ley de \u00a0los \u00a0EE.UU. \u00a0incluyendo el T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los EE.UU, Secciones 841(a)(1) \u00a0y \u00a0846, \u00a0sabiendo que las transacciones estuvieron designadas en todo y en parte \u00a0para \u00a0promover el llevar a cabo tales transacciones financieras, sabiendo que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada en la transacci\u00f3n financiera representa las ganancias de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad ilegal, en violaci\u00f3n al T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los \u00a0EE.UU., Secci\u00f3n 1956 (a)(1)(i); y \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c(b) a sabiendas llevar a cabo e intentar \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que afecten el comercio interestal, \u00a0cuyas \u00a0 transacciones \u00a0 involucran \u00a0 las \u00a0 ganancias \u00a0 de \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0la manufactura, importaci\u00f3n, recibo, ocultar, compra, \u00a0venta \u00a0y \u00a0de \u00a0otra forma manejar substancias\u00a0 controladas (seg\u00fan se define \u00a0en \u00a0la secci\u00f3n 102 de la ley de Subtancias Controladas), incluido en el T\u00edtulo \u00a018, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los EE.UU, Secci\u00f3n 1961, que se castigue bajo cualquier ley de \u00a0los \u00a0EE:UU. Incluyendo el T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los EE.UU., Secciones 841(a)(1) \u00a0y \u00a0846, \u00a0sabiendo que las transacciones estuvieron designadas en todo o en parte \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0localizaci\u00f3n, fuente, propiedad y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la actividad ilegal espec\u00edfica, y que mientras \u00a0conduc\u00edan \u00a0e \u00a0intentaban \u00a0conducir, sabiendo que la propiedad involucrada en la \u00a0transacci\u00f3n, \u00a0en violaci\u00f3n al T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los EE.UU., Secci\u00f3n 1956 \u00a0(a)(1)(B)(i)\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cCARGO \u00a0CINCO \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Conspiraci\u00f3n \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 importar \u00a0narc\u00f3ticos) \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cDesde \u00a0m\u00e1s o menos el mes de diciembre \u00a0de \u00a02002, \u00a0hasta m\u00e1s o menos el mes de octubre de 2004 en el Distrito de Puerto \u00a0Rico, \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares \u00a0y \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n \u00a0de \u00a0este \u00a0Tribunal, \u00a0\u2026(2) \u00a0 \u00a0 CARLOS \u00a0 \u00a0 MARIO \u00a0 \u00a0 MONTOYA, \u00a0 \u00a0 t\/c\/p \u00a0\u201cJunito\u201d, \u00a0los acusados en este caso, a sabiendas \u00a0e \u00a0ilegalmente, \u00a0se \u00a0combinaron, \u00a0conspiraron \u00a0y acordaron entre s\u00ed y con otras \u00a0personas \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas \u00a0para \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0para \u00a0cometer las \u00a0siguientes \u00a0ofensas contra los EE.UU; para importar al Territorio Aduanal de los \u00a0EE.UU., \u00a0desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de \u00a0coca\u00edna, \u00a0una \u00a0Sustancia \u00a0Narc\u00f3tica \u00a0Controlada \u00a0de \u00a0la Tabla I, y mil (1.000) \u00a0kilogramos \u00a0o m\u00e1s de marihuana, una Sustancia Narc\u00f3tica Controlada de la Tabla \u00a0I, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n del T\u00edtulo 21, C\u00f3digo de los EE.UU., Secci\u00f3n 952(a) y 960. \u00a0Todo \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0EE.UU., \u00a0Secci\u00f3n \u00a0963\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0se \u00a0proceder\u00e1 \u00a0a \u00a0determinar \u00a0si el \u00a0principio de la doble incriminaci\u00f3n se cumple. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En lo que tiene que ver con los cargos uno y \u00a0cinco, \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0los \u00a0hechos que se imputan, las normas allegadas y los \u00a0hechos \u00a0all\u00ed \u00a0atribuidos, \u00a0encuentran \u00a0adecuaci\u00f3n \u00a0t\u00edpica \u00a0en nuestro sistema \u00a0penal \u00a0en \u00a0lo \u00a0reglado \u00a0en \u00a0el art\u00edculo 340, inciso segundo, del C\u00f3digo Penal, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00b0 \u00a0de \u00a0la Ley 733 del 29 de enero de 2002, que \u00a0prev\u00e9 \u00a0el \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir \u00a0relacionado con el narcotr\u00e1fico, habida \u00a0cuenta, \u00a0como \u00a0qued\u00f3 \u00a0visto, \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Montoya \u00a0Ortega \u00a0y \u00a0otros\u00a0 se \u00a0combinaron, \u00a0conspiraron \u00a0y \u00a0acodaron \u00a0el \u00a0uno \u00a0con el otro y con otras personas \u00a0conocidas \u00a0 y \u00a0 desconocidas \u00a0 para \u00a0 el \u00a0 Gran \u00a0 Jurado, \u00a0para \u00a0\u201cllevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0o intentar llevar a cabo transacciones financieras \u00a0que \u00a0afectar\u00edan \u00a0el comercio interestatal \u2026transacciones que involucraban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0la \u00a0manufactura, \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0 recibo, \u00a0 ocultar, \u00a0 compra, \u00a0venta \u00a0y \u00a0de \u00a0otra \u00a0forma \u00a0manejar \u00a0substancias \u00a0 \u00a0controladas\u2026\u201d\u00a0 \u00a0 \u201csabiendo \u00a0 que \u00a0 las \u00a0 transacciones \u00a0estuvieron \u00a0designadas \u00a0en \u00a0todo y en parte para promover el llevar a cabo tales \u00a0transacciones \u00a0 financieras, \u00a0 sabiendo \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucraba \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representa \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad \u00a0ilegal..\u201d \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0y\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u201csabiendo \u00a0que \u00a0las transacciones estuvieron designadas en todo o en \u00a0parte \u00a0para ocultar y disfrazar la naturaleza, localizaci\u00f3n, fuente propiedad y \u00a0control \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0la actividad ilegal espec\u00edfica, y que mientras \u00a0conduc\u00edan \u00a0e \u00a0intentaban \u00a0conducir, sabiendo que la propiedad involucrada en la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representa \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad \u00a0ilegal\u2026\u201d \u00a0 \u00a0(cargo \u00a0 \u00a0uno) \u00a0 e \u00a0 \u201cimportar \u00a0al Territorio Aduanal de los EE.UU., desde un lugar fuera \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos o m\u00e1s de coca\u00edna, una Sustancia Narc\u00f3tica \u00a0Controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla \u00a0I, \u00a0y mil (1.000) kilogramos o m\u00e1s de marihuana, una \u00a0Sustancia \u00a0Narc\u00f3tica \u00a0Controlada de la Tabla I2 (cargo \u00a0cinco) \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe \u00a0agregar \u00a0que el citado concierto para \u00a0delinquir \u00a0respecto \u00a0de \u00a0la \u00a0comisi\u00f3n \u00a0del \u00a0punible \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0en \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0contempla \u00a0una \u00a0pena \u00a0privativa de la \u00a0libertad \u00a0que \u00a0oscila \u00a0entre \u00a0seis (6) y doce (12) a\u00f1os de prisi\u00f3n, puesto que \u00a0dicha \u00a0sanci\u00f3n \u00a0s\u00f3lo \u00a0se aumenta \u201cen la mitad para \u00a0quienes \u00a0 organicen, \u00a0fomenten, \u00a0promuevan, \u00a0dirijan, \u00a0encabece, \u00a0constituyan \u00a0o \u00a0financien el concierto para delinquir\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De otro lado, recu\u00e9rdese que el principio \u00a0de \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n se presenta, seg\u00fan as\u00ed lo estatuye el art\u00edculo 551, \u00a0numeral \u00a01\u00b0, \u00a0de la Ley 660 de 2000, cuando el hecho que motiva la extradici\u00f3n \u00a0tambi\u00e9n \u00a0est\u00e1 previsto en Colombia como delito y est\u00e1 sancionado con una pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os. Por \u00a0ende, \u00a0para \u00a0verificar \u00a0la \u00a0concurrencia de este requisito, procede efectuar una \u00a0comparaci\u00f3n \u00a0entre \u00a0las \u00a0normas \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0la sindicaci\u00f3n procedente del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente,\u00a0 con las de orden interno, vigentes a este momento, para \u00a0establecer \u00a0si \u00a0\u00e9stas recogen los comportamientos contenidos en los cargos, sin \u00a0importar su denominaci\u00f3n jur\u00eddica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En esas condiciones, los cargos atribuidos \u00a0a \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Montoya Ortega, cumple con el presupuesto examinado, es decir, \u00a0las \u00a0 conductas \u00a0punibles \u00a0atribuidas \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero \u00a0tambi\u00e9n \u00a0constituyen \u00a0infracci\u00f3n a la ley penal colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0EQUIVALENCIA DE LA \u00a0PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
En el presente caso advierte la Sala que no \u00a0existe \u00a0dificultad \u00a0alguna \u00a0para \u00a0concluir \u00a0que se cumple con el requisito de la \u00a0equivalencia, \u00a0contemplado \u00a0en \u00a0el \u00a0numeral 2\u00b0 del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0el \u00a0cual \u00a0exige \u00a0\u201cque por lo \u00a0menos \u00a0 se \u00a0 haya \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0el Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0Distrito \u00a0de Puerto Rico, acus\u00f3 a Carlos Mario Montoya Ortega \u00a0por \u00a0la conducta punible se\u00f1alada en precedencia, mediante acto procesal que en \u00a0nuestra \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0equivale \u00a0a \u00a0la acusaci\u00f3n, como emerge de las siguientes \u00a0similitudes, \u00a0que \u00a0las tornan equivalentes, m\u00e1s no iguales, como lo ha dicho la \u00a0Sala. \u00a0\u00a0<\/p>\n
a) Es un pliego concreto de cargos en contra \u00a0del acusado para que se defienda de ellos en el juicio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) La actuaci\u00f3n procesal subsiguiente es el \u00a0juicio oral que finaliza con el respectivo fallo de m\u00e9rito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
c) \u00a0 Se \u00a0 se\u00f1alan \u00a0 los \u00a0 hechos, \u00a0 con \u00a0especificaci\u00f3n \u00a0de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron \u00a0y \u00a0 la \u00a0 calificaci\u00f3n \u00a0 jur\u00eddica \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0indicaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0disposiciones sustanciales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0tanto, se observa que el pliego de \u00a0cargos \u00a0que \u00a0emiti\u00f3 la autoridad judicial del Estado requirente, es equivalente \u00a0y \u00a0 \u00a0tiene \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0misma \u00a0 \u00a0fuerza \u00a0 \u00a0vinculante \u00a0 \u00a0que \u00a0 la \u00a0 resoluci\u00f3n \u00a0 de \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ACOTACI\u00d3N \u00a0FINAL \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0No \u00a0est\u00e1 \u00a0de m\u00e1s poner de presente al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0que \u00a0en caso de concederse la extradici\u00f3n, debe condicionar \u00a0la \u00a0entrega \u00a0en \u00a0el \u00a0sentido de que Carlos Mario Montoya Ortega no ser\u00e1 juzgado \u00a0por \u00a0hechos distintos a los que originaron la reclamaci\u00f3n, ni sometido a tratos \u00a0crueles, \u00a0inhumanos \u00a0o \u00a0degradantes, \u00a0ni \u00a0se \u00a0le \u00a0impondr\u00e1 \u00a0la \u00a0pena \u00a0capital o \u00a0perpetua, \u00a0 al \u00a0 tenor \u00a0 del \u00a0 art\u00edculo \u00a0 512 \u00a0 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. \u00a0De \u00a0la \u00a0misma \u00a0manera, \u00a0se \u00a0exhorta \u00a0al \u00a0Gobierno, \u00a0encabezado \u00a0por \u00a0el \u00a0se\u00f1or \u00a0Presidente \u00a0como \u00a0supremo director de la \u00a0pol\u00edtica \u00a0exterior \u00a0y \u00a0de \u00a0las relaciones internacionales, para que efect\u00fae el \u00a0respectivo \u00a0seguimiento \u00a0a los condicionamientos que se impongan a la concesi\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0determinar \u00a0las \u00a0consecuencias que se derivar\u00edan de su \u00a0eventual \u00a0incumplimiento, \u00a0al \u00a0tenor \u00a0de \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0el \u00a0ordinal 2\u00b0 del \u00a0art\u00edculo 189 de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0De \u00a0otra \u00a0parte, \u00a0se \u00a0pide al Ejecutivo \u00a0recomiende \u00a0al \u00a0Estado \u00a0requirente que, en caso de condena, tenga en cuenta como \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0el tiempo que el solicitado haya podido estar privado de la \u00a0libertad con motivo del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0consecuencia, \u00a0como la totalidad de los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0contemplados en el art\u00edculo 520 de la Ley 600 de 2000, se \u00a0cumplen \u00a0 satisfactoriamente, \u00a0 la \u00a0 Sala \u00a0 CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0a la solicitud de extradici\u00f3n elevada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, respecto del ciudadano \u00a0colombiano \u00a0CARLOS \u00a0MARIO \u00a0MONTOYA \u00a0ORTEGA, \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0tiene \u00a0que \u00a0ver con los cargos primero y cinco que le \u00a0fueron \u00a0imputados \u00a0en \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0Cr. N\u00b0 05-111 (CCC) dictada\u00a0 por el \u00a0Tribunal \u00a0 de \u00a0 Distrito \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos, \u00a0 Distrito \u00a0 de \u00a0 Puerto \u00a0Rico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0requerido, \u00a0se\u00f1or \u00a0Carlos \u00a0Mario \u00a0Montoya \u00a0Ortega, a su defensor, al Agente del \u00a0Ministerio \u00a0 P\u00fablico \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n \u00a0para \u00a0lo \u00a0de \u00a0su \u00a0cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio de \u00a0Justicia y del Derecho, para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0 LOMBANA \u00a0 TRUJILLO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00c1LVARO \u00a0 ORLANDO \u00a0 P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0YESID \u00a0RAM\u00cdREZ BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO \u00a0 SOLARTE \u00a0 PORTILLA \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JAVIER\u00a0 \u00a0 \u00a0ZAPATA \u00a0ORT\u00cdZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RU\u00cdZ NU\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1 \u00a0Concepto \u00a0del \u00a023 \u00a0de \u00a0septiembre de 2003. M. P. Rad. \u00a020588. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 24124 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Magistrado Ponente \u00a0 JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0 Aprobado \u00a0 acta \u00a0 N\u00b0 \u00a0002 \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., diecisiete (17) de enero de \u00a0dos mil seis (2006). \u00a0\u00a0 V \u00a0 \u00a0I \u00a0 S \u00a0 T \u00a0 O \u00a0S \u00a0\u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-11088","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-14"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11088","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=11088"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/11088\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=11088"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=11088"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=11088"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}