\u00a0 \u00a0 Proceso No 23444 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADO \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
APROBADO ACTA No. 20 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., siete (7) de marzo del dos \u00a0mil seis (2006). \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Sala \u00a0sobre \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano JOS\u00c9 DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, \u00a0formulada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica por medio de su Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal No. 968 del 26 de \u00a0abril \u00a0del \u00a02004, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano JOS\u00c9 \u00a0DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ R\u00cdOS, petici\u00f3n \u00a0que \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0con Nota Verbal No. 434 del 25 de febrero del 2005, despu\u00e9s de \u00a0producirse su captura el 28 de diciembre del 2004. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El Ministerio del Interior y de Justicia, \u00a0previo \u00a0concepto \u00a0de su hom\u00f3logo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia \u00a0de \u00a0convenio aplicable al caso, remiti\u00f3 a la Corte la documentaci\u00f3n, traducida \u00a0y \u00a0 autenticada, \u00a0 que \u00a0 le \u00a0enviara \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n ha estado \u00a0asistido \u00a0en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite \u00a0por \u00a0su \u00a0abogado \u00a0de \u00a0confianza, \u00a0quien agotado el \u00a0per\u00edodo probatorio present\u00f3 el estudio correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS \u00a0ALLEGADOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a0434 \u00a0del \u00a02005 \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica se aportaron, \u00a0previamente traducidos, los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Nota Verbal No. 968 del 2004, por la que \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 FL\u00d3REZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0R\u00cdOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Resoluci\u00f3n expedida por el Fiscal General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0por la que se decreta la captura con fines de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or FL\u00d3REZ. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Declaraciones en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0rendidas \u00a0bajo juramento ante el Tribunal del Distrito Oriental de \u00a0Nueva \u00a0York \u00a0por Romedio Viola, agente especial de la Direcci\u00f3n de Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas \u00a0del Departamento de Polic\u00eda de Nueva York, y de la fiscal Bonnie S. \u00a0Klapper. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Acusaci\u00f3n del Gran Jurado, en la que se \u00a0le \u00a0formulan \u00a0cargos \u00a0al se\u00f1or JOS\u00c9 DAGOBERTO FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS \u00a0 por \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0y \u00a0concierto relacionado con esos delitos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0Orden \u00a0de \u00a0captura \u00a0expedida por el juez \u00a0Michael L. Orenstein. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Transcripci\u00f3n \u00a0de disposiciones legales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ESTUDIO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0DEFENSA \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0defensor \u00a0solicit\u00f3 \u00a0que \u00a0se \u00a0emitiera \u00a0concepto \u00a0negativo \u00a0para \u00a0la extradici\u00f3n de su cliente, porque la acusaci\u00f3n se \u00a0basa \u00a0en \u00a0prueba il\u00edcita por tratarse de testigos secretos, como lo reconoce el \u00a0agente \u00a0Viola \u00a0en la declaraci\u00f3n de apoyo, excluidos de nuestro ordenamiento en \u00a0virtud de la expedici\u00f3n de la Ley 504 de 1999. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0 \u00a0MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0se\u00f1ora \u00a0Procuradora \u00a0Segunda \u00a0para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0considera \u00a0que \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0previstos \u00a0en el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal para que la Corporaci\u00f3n emita \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0en \u00a0este caso, pues la documentaci\u00f3n aportada por el pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0es \u00a0formalmente \u00a0v\u00e1lida, \u00a0se \u00a0verifica \u00a0el \u00a0principio \u00a0de \u00a0la doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0requerido \u00a0fue \u00a0plenamente \u00a0identificado \u00a0y se dict\u00f3 en su \u00a0contra una resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sugiere que se le hagan al Gobierno Nacional \u00a0las \u00a0exhortaciones relativas a las condiciones que debe fijar para la entrega de \u00a0la persona solicitada en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
I. Cuestiones preliminares. \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Antes \u00a0de \u00a0abordar \u00a0el \u00a0estudio \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0exigidos \u00a0por el art\u00edculo 520 de la Ley 600 del 2000 para rendir el \u00a0concepto \u00a0 sobre \u00a0 la \u00a0 petici\u00f3n \u00a0 de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, conviene precisar, frente \u00a0a \u00a0las \u00a0inquietudes \u00a0formuladas por su defensor, que el examen de cualquier tema \u00a0relacionado \u00a0con \u00a0la \u00a0validez \u00a0de \u00a0la \u00a0prueba \u00a0o \u00a0su \u00a0valoraci\u00f3n \u00a0escapa \u00a0a \u00a0la \u00a0competencia de la Corte. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed lo ha dicho reiteradamente la Sala, por \u00a0ejemplo \u00a0en \u00a0el concepto del 8 de agosto del 2000, radicado 16.515, en el que se \u00a0afirm\u00f3: \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ha \u00a0sido sostenido por la \u00a0Corte, \u00a0no \u00a0corresponde \u00a0a la noci\u00f3n de un proceso judicial en el que se juzgue \u00a0la \u00a0conducta de aqu\u00e9l a quien se reclama en extradici\u00f3n, sino que obedece a un \u00a0instrumento \u00a0de cooperaci\u00f3n internacional previsto normativamente (Convenci\u00f3n, \u00a0Tratado, \u00a0Convenio, \u00a0Acuerdo, \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0o \u00a0Ley, \u00a0seg\u00fan \u00a0el caso), con la \u00a0finalidad \u00a0de evitar la evasi\u00f3n de la acci\u00f3n de la justicia por parte de quien \u00a0ha \u00a0realizado \u00a0comportamientos \u00a0delictivos escondi\u00e9ndose en territorio sobre el \u00a0cual \u00a0carecen \u00a0de \u00a0competencia las autoridades jurisdiccionales que solicitan su \u00a0presencia, \u00a0y \u00a0pueda responder personalmente por los cargos que le son imputados \u00a0y por los cuales se le convoc\u00f3 a juicio criminal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debido \u00a0a \u00a0ello, \u00a0en \u00a0su \u00a0tr\u00e1mite no tienen \u00a0cabida \u00a0cuestionamientos relativos a la validez o m\u00e9rito de la prueba recaudada \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0extranjeras sobre la ocurrencia del hecho, el lugar de su \u00a0realizaci\u00f3n, \u00a0la \u00a0forma \u00a0de \u00a0participaci\u00f3n \u00a0o \u00a0el grado de responsabilidad del \u00a0encausado; \u00a0la \u00a0normatividad \u00a0que \u00a0proh\u00edbe \u00a0y \u00a0sanciona \u00a0el hecho delictivo; la \u00a0calificaci\u00f3n \u00a0 \u00a0jur\u00eddica \u00a0 correspondiente; \u00a0 la \u00a0 competencia \u00a0 del \u00a0 \u00f3rgano \u00a0jurisdicente; \u00a0la \u00a0validez del tr\u00e1mite en el cual se le acusa; o la pena que le \u00a0corresponder\u00eda \u00a0purgar \u00a0para \u00a0el \u00a0caso de ser declarado penalmente responsable; \u00a0pues \u00a0tales \u00a0aspectos \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0la \u00f3rbita exclusiva y excluyente de las \u00a0autoridades \u00a0del \u00a0pa\u00eds que eleva la solicitud, y su postulaci\u00f3n o controversia \u00a0debe \u00a0hacerse \u00a0al interior del respectivo proceso con recurso a los instrumentos \u00a0dial\u00e9cticos \u00a0 que \u00a0 prevea \u00a0 la \u00a0 legislaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 Estado \u00a0que \u00a0formula \u00a0el \u00a0pedido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Para emitir el concepto, la Sala recuerda \u00a0que, \u00a0como \u00a0lo anunci\u00f3 en auto del 31 de agosto del 2005 y lo reiter\u00f3 el 17 de \u00a0enero \u00a0del a\u00f1o en curso, s\u00f3lo tendr\u00e1 en cuenta la acusaci\u00f3n de reemplazo del \u00a05 \u00a0de \u00a0marzo del 2004 que sirvi\u00f3 de respaldo a la solicitud de extradici\u00f3n, no \u00a0la \u00a0del \u00a022 \u00a0de marzo del 2005, pues el tr\u00e1mite se inici\u00f3 y adelant\u00f3 con base \u00a0en aqu\u00e9lla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
II. \u00a0 Cumplimiento \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 requisitos \u00a0legales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala emitir\u00e1 concepto favorable para la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano JOS\u00c9 DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, \u00a0porque \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0los \u00a0 \u00a0 requisitos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 exigidos \u00a0 para \u00a0 ello \u00a0como \u00a0pasa \u00a0a \u00a0examinarse en detalle: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mary Ellen Warlow, Directora de la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0aval\u00f3 las firmas de \u00a0quienes \u00a0suministraron \u00a0las declaraciones de apoyo; el Procurador de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Alberto \u00a0R. \u00a0Gonzales, \u00a0hizo lo propio con la de la se\u00f1ora Warlow y el \u00a0Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales autentic\u00f3 la de \u00a0\u00e9ste, \u00a0todo lo cual fue certificado por Condoleezza Rice, Secretaria de Estado, \u00a0y \u00a0 por \u00a0Patrick \u00a0O. \u00a0Hatchett, \u00a0funcionario \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado. As\u00ed mismo, la C\u00f3nsul de Colombia en Washington D. C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es \u00a0refrendada \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0dio fe de que en efecto quien suscribe el documento es el funcionario \u00a0auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto se cumple este primer requisito, \u00a0pues \u00a0de acuerdo con lo dispuesto por el art\u00edculo 259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 1-118 del \u00a0Decreto \u00a02282 de 1989, \u201cLos documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero \u00a0por \u00a0 funcionario \u00a0 de \u00a0\u00e9ste \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la rep\u00fablica, \u00a0o \u00a0en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se \u00a0otorgaron conforme a la ley del respectivo pa\u00eds\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Plena identidad de la persona reclamada en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos inform\u00f3 en \u00a0su \u00a0petici\u00f3n que el requerido se llama JOS\u00c9 DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0 R\u00cdOS, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 conocido \u00a0como \u00a0Chuma, \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0nacido \u00a0el \u00a024 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a01957 e identificado con la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a04.590.340, \u00a0datos \u00a0que \u00a0en efecto corresponden a quien \u00a0permanece \u00a0privado \u00a0de libertad con fines de extradici\u00f3n y cuya identidad no ha \u00a0sido discutida por \u00e9l ni por la defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0dispone: \u00a0\u201cPara que pueda ofrecerse o concederse la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se requiere, adem\u00e1s: 1. Que el hecho que la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0imputaciones \u00a0que los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0 le \u00a0 formularon \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS \u00a0en \u00a0la \u00a0causa penal No. 02-1188 (S-2) (JS), seg\u00fan se \u00a0lee \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0de \u00a0reemplazo \u00a0del \u00a05 \u00a0de marzo del 2004, consisten en: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO DOS. Concierto para poseer coca\u00edna con \u00a0intenciones de distribuirla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre el 1\u00ba de enero de 1990 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0y \u00a0el \u00a031 \u00a0de \u00a0agosto de 2001 o alrededor de esa fecha, siendo ambas \u00a0fechas \u00a0aproximadas \u00a0e \u00a0inclusivas, dentro del Distrito Oriental de Nueva York y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados (…) JOS\u00c9 DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, alias \u201cChuma\u201d (…), conjuntamente \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente concertaron para \u00a0distribuir \u00a0una \u00a0sustancia controlada y para poseer una sustancia controlada con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0distribuirla, el cual delito involucr\u00f3 cinco kilogramos o m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0la \u00a0coca\u00edna, una sustancia controlada de la \u00a0Tabla \u00a0II, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n 841(a)(1) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a0846 \u00a0y \u00a0841(b)(1)(A)(ii)(II) del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos; Secciones 3551 y siguientes del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0 TRES. \u00a0 Concierto \u00a0 para \u00a0 importar \u00a0coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre el 1\u00ba de enero de 1990 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0y \u00a0el \u00a031 \u00a0de \u00a0agosto de 2001 o alrededor de esa fecha, siendo ambas \u00a0fechas \u00a0aproximadas \u00a0e \u00a0inclusivas, dentro del Distrito Oriental de Nueva York y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados (…) JOS\u00c9 DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, alias \u201cChuma\u201d (…), conjuntamente \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente concertaron para \u00a0importar \u00a0una sustancia controlada a los Estados Unidos desde un lugar fuera del \u00a0pa\u00eds, \u00a0el \u00a0cual \u00a0delito involucr\u00f3 cinco kilogramos o m\u00e1s de una sustancia que \u00a0conten\u00eda \u00a0la coca\u00edna, una sustancia controlada de la Tabla II, en violaci\u00f3n a \u00a0la Secci\u00f3n 952(a) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones 963, 960(a)(1) y 960(b)(1)(B)(ii) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos; Secciones 3551 y siguientes \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0CUATRO. \u00a0Concierto \u00a0internacional \u00a0de \u00a0distribuci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre el 1\u00ba de enero de 1990 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0y \u00a0el \u00a031 \u00a0de \u00a0agosto de 2001 o alrededor de esa fecha, siendo ambas \u00a0fechas \u00a0aproximadas \u00a0e \u00a0inclusivas, dentro del Distrito Oriental de Nueva York y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados (…) JOS\u00c9 DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, alias \u201cChuma\u201d (…), conjuntamente \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente concertaron para \u00a0distribuir \u00a0una sustancia controlada, con la intenci\u00f3n y el conocimiento de que \u00a0ser\u00eda \u00a0importada \u00a0a \u00a0los Estados Unidos desde un lugar fuera del pa\u00eds, el cual \u00a0delito \u00a0involucr\u00f3 \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s de una sustancia que conten\u00eda la \u00a0coca\u00edna, \u00a0una \u00a0sustancia controlada de la Tabla II, en violaci\u00f3n a la Secci\u00f3n \u00a0959(a) del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a0 963, \u00a0 959(c), \u00a0 960(a)(3) \u00a0y \u00a0960(b)(1)(B)(ii) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos; Secciones \u00a03551 \u00a0 \u00a0y \u00a0 siguientes \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 18 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 los \u00a0 Estados \u00a0Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS \u00a0 CINCO \u00a0 A \u00a0DOCE. \u00a0Importaci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En, \u00a0entre \u00a0o alrededor de las fechas que se \u00a0listan \u00a0a continuaci\u00f3n, siendo esas fechas aproximadas e inclusivas, dentro del \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de Nueva York y en otras partes, los acusados que se nombran \u00a0a \u00a0 continuaci\u00f3n, \u00a0 conjuntamente \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0importaron \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0a \u00a0los Estados Unidos \u00a0desde \u00a0 un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0del \u00a0pa\u00eds, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0delitos \u00a0involucraron \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia que conten\u00eda la coca\u00edna, una sustancia \u00a0controlada de la Tabla II: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHAS \u00a0APROXIMADAS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACUSADO \u00a0<\/p>\n
9 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.XII.1999 \u00a0 \u00a0a \u00a01.V.2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 DAGOBERTO FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS \u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a0960(a)(1) y 960(b)(1)(B)(ii) del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos; Secciones 2 y 3551 y siguientes \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS \u00a0TRECE \u00a0A \u00a0VEINTE. \u00a0Distribuci\u00f3n \u00a0de \u00a0coca\u00edna y posesi\u00f3n de coca\u00edna con intenciones de distribuirla. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En, \u00a0entre \u00a0o alrededor de las fechas que se \u00a0listan \u00a0a continuaci\u00f3n, siendo esas fechas aproximadas e inclusivas, dentro del \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de Nueva York y en otras partes, los acusados que se nombran \u00a0a \u00a0 continuaci\u00f3n, \u00a0 conjuntamente \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0 distribuyeron \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0y \u00a0poseyeron \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0distribuirla, \u00a0los \u00a0cuales \u00a0delitos \u00a0involucraron \u00a0cinco \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0que \u00a0conten\u00eda \u00a0la \u00a0coca\u00edna, una sustancia controlada de la Tabla II: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHAS \u00a0APROXIMADAS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACUSADO \u00a0<\/p>\n
17 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.XII.1999 \u00a0 \u00a0a \u00a01.V.2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 DAGOBERTO FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS \u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a0841(a)(1) y 841(b)(1)(A)(ii)(II) \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos; \u00a0Secciones \u00a02 y 3551 y \u00a0siguientes del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO \u00a0 VEINTIUNO. \u00a0 Concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Entre el 1\u00ba de enero de 1990 o alrededor de \u00a0esa \u00a0fecha \u00a0y \u00a0el \u00a05 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de 2001 o alrededor de esa fecha, siendo ambas \u00a0fechas \u00a0aproximadas \u00a0e \u00a0inclusivas, dentro del Distrito Oriental de Nueva York y \u00a0en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0los \u00a0acusados (…) JOS\u00c9 DAGOBERTO \u00a0FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, alias \u201cChuma\u201d (…), conjuntamente \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente concertaron para \u00a0realizar \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaron \u00a0el \u00a0comercio interestatal, a \u00a0saber: \u00a0la transferencia y entrega de dinero en divisa estadounidense las cuales \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0hecho \u00a0involucraron \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los activos \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones \u00a0financieras \u00a0consist\u00edan \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de actividad il\u00edcita, y a sabiendas de que las \u00a0operaciones \u00a0eran dise\u00f1adas completa o parcialmente para ocultar y disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, \u00a0titularidad \u00a0y control de las ganancias de la \u00a0mentada \u00a0 actividad \u00a0 il\u00edcita \u00a0 especificada, \u00a0 en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(B)(i) del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a01956(h) \u00a0y 3551 y siguientes del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS \u00a0VEINTID\u00d3S \u00a0A \u00a0VEINTICINCO. Lavado de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En, \u00a0entre \u00a0y alrededor de las fechas que se \u00a0listan \u00a0a continuaci\u00f3n, siendo esas fechas aproximadas e inclusivas, dentro del \u00a0Distrito \u00a0Oriental \u00a0de Nueva York y en otras partes, los acusados que se nombran \u00a0a \u00a0 continuaci\u00f3n, \u00a0 conjuntamente \u00a0con \u00a0otros, \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0e \u00a0intencionadamente \u00a0realizaron \u00a0operaciones financieras que afectaron el comercio \u00a0interestatal, \u00a0 a \u00a0saber: \u00a0la \u00a0transferencia \u00a0y \u00a0entrega \u00a0de \u00a0dinero \u00a0en \u00a0divisa \u00a0estadounidense, \u00a0las \u00a0cuales \u00a0operaciones \u00a0de \u00a0hecho \u00a0involucraron las ganancias \u00a0provenientes \u00a0de una actividad il\u00edcita especificada, a saber: el narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los \u00a0activos \u00a0involucrados en las operaciones financieras \u00a0involucraron \u00a0las \u00a0ganancias provenientes de alguna forma de actividad il\u00edcita, \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0de \u00a0que las operaciones eran dise\u00f1adas completa o parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0origen, titularidad y \u00a0control \u00a0 de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0mentada \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
FECHAS \u00a0APROXIMADAS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
ACUSADO \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CANTIDADES APROXIMADAS \u00a0DE DINERO \u00a0<\/p>\n
22 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.VII.1998 \u00a0 \u00a0a \u00a031.III.1999 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 DAGOBERTO FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US$ \u00a025\u2019000.000 \u00a0<\/p>\n
25 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1.VII.2000 \u00a0 \u00a0a \u00a030.VIII.2000 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
JOS\u00c9 DAGOBERTO FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
US$ \u00a02\u2019800.000 \u00a0<\/p>\n
(Secciones \u00a01956(a)(1)(B)(i), \u00a02 \u00a0y \u00a03551 \u00a0y \u00a0siguientes del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las mencionadas secciones del T\u00edtulo 21 del \u00a0C\u00f3digo de los Estados Unidos, disponen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 841. \u00a0<\/p>\n
(a) Actos il\u00edcitos \u00a0<\/p>\n
Salvo \u00a0 lo \u00a0 que \u00a0 se \u00a0 autorice \u00a0en \u00a0este \u00a0subcap\u00edtulo, \u00a0ser\u00e1 \u00a0ilegal \u00a0que \u00a0cualquier persona con conocimiento de causa o \u00a0intencionadamente \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. fabrique, \u00a0distribuya, \u00a0o \u00a0dispense, \u00a0o \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenciones de \u00a0fabricar, distribuir o dispensar, una sustancia controlada; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. cree, \u00a0distribuya o dispense, o posea con intenciones de distribuir \u00a0o dispensar, una sustancia de\u00a0 imitaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) Las penas \u00a0<\/p>\n
Salvo \u00a0lo previsto en las Secciones 859, 860 \u00a0\u00f3 \u00a0861 \u00a0de este t\u00edtulo, el que delinca en violaci\u00f3n de la sub-secci\u00f3n (a) de \u00a0esta secci\u00f3n ser\u00e1 castigado con las penas siguientes: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1)(A) \u00a0 En \u00a0el \u00a0caso \u00a0de \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0concerniente a la subsecci\u00f3n (a) de esta secci\u00f3n que trata de \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a05 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s de una mezcla o \u00a0sustancia que contenga una cantidad perceptible de \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
I. hojas \u00a0de \u00a0coca, \u00a0salvo \u00a0las \u00a0hojas de coca y extractos de hojas de \u00a0coca \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales se han quitado la coca\u00edna, la ecgonina y los derivados de \u00a0ecgonina, o sus sales; \u00a0\u00a0<\/p>\n
II. coca\u00edna, \u00a0sus \u00a0sales, sus is\u00f3meros \u00f3pticos y geom\u00e9tricos, y las \u00a0sales de los is\u00f3meros; \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
el que cometa tal violaci\u00f3n de la ley ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con la pena de prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino de cuando menos 10 a\u00f1os y no \u00a0mayor \u00a0que la cadena perpetua, y si la muerte o grave da\u00f1o corporal resulta del \u00a0uso \u00a0de \u00a0tal \u00a0sustancia, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino \u00a0de \u00a0cuando \u00a0menos \u00a020 a\u00f1os y no mayor que la cadena perpetua, con una multa que \u00a0no \u00a0deber\u00e1 \u00a0exceder \u00a0de \u00a0lo \u00a0autorizado \u00a0en el T\u00edtulo 18, o US $ 4\u2019000.000 si el reo es individuo o US $ \u00a010\u2019000.000 \u00a0si el reo no \u00a0lo \u00a0es, \u00a0cualquier \u00a0monto \u00a0que \u00a0sea \u00a0mayor, \u00a0o \u00a0podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0castigado con ambas \u00a0penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 846. \u00a0 \u00a0 Tentativa \u00a0 \u00a0 y \u00a0concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0que \u00a0intente \u00a0o \u00a0concierte \u00a0para cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0952. \u00a0Importaci\u00f3n \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) Sustancias controladas en las tablas I o \u00a0II y estupefacientes en las tablas III, IV o V; excepciones \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00e1 ilegal importar al territorio aduanero \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de cualquier lugar fuera de ese territorio (pero dentro \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos), \u00a0o \u00a0importar \u00a0a los Estados Unidos de cualquier lugar \u00a0fuera \u00a0del pa\u00eds, una sustancia controlada de la tabla I o II del subcap\u00edtulo I \u00a0de \u00a0este \u00a0cap\u00edtulo, o cualquiera droga estupefaciente en las tablas III, IV o V \u00a0del subcap\u00edtulo I de este cap\u00edtulo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0959. \u00a0Posesi\u00f3n, \u00a0elaboraci\u00f3n \u00a0o \u00a0distribuci\u00f3n de una sustancia controlada: \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) Fabricaci\u00f3n o distribuci\u00f3n con fines de \u00a0importaci\u00f3n il\u00edcita \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ser\u00e1 ilegal que cualquier persona fabrique o \u00a0distribuya \u00a0una \u00a0sustancia \u00a0controlada \u00a0de la Tabla I o II, o el flunitrazepan o \u00a0alg\u00fan qu\u00edmico listado \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1) con la intenci\u00f3n de que esa sustancia o \u00a0ese \u00a0qu\u00edmico \u00a0sea \u00a0importado \u00a0il\u00edcitamente \u00a0a los Estados Unidos o a las aguas \u00a0dentro de las 12 millas de la costa de Estados Unidos; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(2) \u00a0con conocimiento de que esa sustancia o \u00a0ese \u00a0qu\u00edmico \u00a0ser\u00e1 \u00a0importado il\u00edcitamente a los Estados Unidos o a las aguas \u00a0dentro de las 12 millas de la costa de Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(c) \u00a0Actos \u00a0realizados \u00a0fuera del territorio \u00a0jurisdiccional de los Estados Unidos; jurisdicci\u00f3n \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esta secci\u00f3n est\u00e1 pensada para extender la \u00a0competencia \u00a0a \u00a0actos \u00a0de \u00a0fabricaci\u00f3n \u00a0o \u00a0distribuci\u00f3n \u00a0cometidos \u00a0fuera \u00a0del \u00a0territorio \u00a0jurisdiccional \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos. Cualquier persona que viole \u00a0esta \u00a0secci\u00f3n \u00a0ser\u00e1 \u00a0juzgado \u00a0en el tribunal de distrito de los Estados Unidos \u00a0competente \u00a0para \u00a0el punto de entrada en donde esa persona ingresa a los Estados \u00a0Unidos, o en el Tribunal de Distrito para el Distrito de Columbia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 960: \u00a0<\/p>\n
(a) Actos il\u00edcitos \u00a0<\/p>\n
El que \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. en \u00a0violaci\u00f3n de las Secciones 952, 953 o 957 de este t\u00edtulo, con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0causa \u00a0o \u00a0intencionadamente \u00a0importe \u00a0o \u00a0exporte una sustancia \u00a0controlada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. en \u00a0violaci\u00f3n de la secci\u00f3n 955 de este t\u00edtulo, con conocimiento \u00a0e \u00a0intencionadamente lleve o posea una sustancia controlada a bordo de una nave, \u00a0aeronave o veh\u00edculo, o \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
(3) en violaci\u00f3n de la secci\u00f3n 959 de este \u00a0t\u00edtulo, \u00a0fabrique, \u00a0posea \u00a0con \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0distribuir, \u00a0o \u00a0distribuya \u00a0una \u00a0sustancia controlada, \u00a0\u00a0<\/p>\n
ser\u00e1 castigado de acuerdo con lo previsto en \u00a0la subsecci\u00f3n (b) de esta secci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) Las penas \u00a0<\/p>\n
(1) \u00a0En \u00a0caso \u00a0de \u00a0una \u00a0violaci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0subsecci\u00f3n (a) de esta secci\u00f3n que trata de \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a05 \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de una mezcla o \u00a0sustancia que contenga una cantidad perceptible de \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) hojas de coca, salvo las hojas de coca y \u00a0extractos \u00a0de \u00a0hojas \u00a0de \u00a0coca \u00a0de \u00a0los \u00a0cuales \u00a0se \u00a0han quitado la coca\u00edna, la \u00a0ecgonina y los derivados de ecgonina, o sus sales; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) coca\u00edna, sus sales, is\u00f3meros \u00f3pticos \u00a0y geom\u00e9tricos y las sales de los is\u00f3meros; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iii) \u00a0ecgonina, \u00a0sus derivados y las sales, \u00a0is\u00f3meros y sales de is\u00f3meros de los derivados; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(iv) cualquier compuesto, mezcla o preparado \u00a0que \u00a0contenga \u00a0alguna \u00a0cantidad de cualquiera de las sustancias referidas en los \u00a0incisos (I) a (iii); \u00a0\u00a0<\/p>\n
el que cometa tal violaci\u00f3n de la ley ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0con la pena de prisi\u00f3n por un t\u00e9rmino de cuando menos 10 a\u00f1os y no \u00a0mayor \u00a0que la cadena perpetua, y si la muerte o grave da\u00f1o corporal resulta del \u00a0uso \u00a0de \u00a0tal \u00a0sustancia, ser\u00e1 castigado con la pena de prisi\u00f3n de cuando menos \u00a020 a\u00f1os y no mayor que la cadena perpetua . . . \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 963. \u00a0 \u00a0 Tentativa \u00a0 \u00a0 y \u00a0concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0que \u00a0intente \u00a0o \u00a0concierte \u00a0a \u00a0cometer \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con las mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para \u00a0el \u00a0delito \u00a0cuya \u00a0comisi\u00f3n era el objetivo de la \u00a0tentativa o el concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las secciones correspondientes al T\u00edtulo 18 \u00a0precept\u00faan: \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 2 \u00a0<\/p>\n
(a) El que cometa un delito en contra de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0o \u00a0apoye, \u00a0instigue, \u00a0aconseje, \u00a0ordene, \u00a0induzca \u00a0o \u00a0logre \u00a0su \u00a0perpetraci\u00f3n, ser\u00e1 castigado en calidad de autor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) \u00a0El \u00a0que \u00a0intencionadamente cause que se \u00a0lleve \u00a0a cabo un acto el cual, si \u00e9l u otro lo ejecutara directamente ser\u00eda un \u00a0delito \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado \u00a0en \u00a0calidad \u00a0de \u00a0autor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 1956 \u00a0<\/p>\n
(a)(1) \u00a0El \u00a0que, \u00a0con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucra \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas \u00a0\u00a0<\/p>\n
(A)(i) \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita especificada; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de \u00a0tomar \u00a0parte \u00a0en \u00a0conducta \u00a0que \u00a0sea \u00a0tipificada como una violaci\u00f3n a la secci\u00f3n 7201 o 7206 del \u00a0C\u00f3digo de recaudaciones Internas de 1988; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0con conocimiento de que la transacci\u00f3n \u00a0fue pensada en su total o en parte \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0para ocultar o disfrazar la naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen \u00a0, \u00a0la titularidad, o el control de las ganancias de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(ii) para evitar el requisito de reportar una \u00a0transacci\u00f3n \u00a0seg\u00fan \u00a0la ley estatal o federal, ser\u00e1 castigado con una multa no \u00a0mayor \u00a0de \u00a0$ \u00a0500.000 \u00a0o \u00a0el \u00a0doble \u00a0del valor de la propiedad involucrada en la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0si esta cantidad fuere mayor, o con encarcelamiento por no m\u00e1s de \u00a0veinte a\u00f1os, o con ambas penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(h) \u00a0l \u00a0que concierte para cometer cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para el delito cuya comisi\u00f3n era el objeto del \u00a0concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n 3282 \u00a0<\/p>\n
A \u00a0menos \u00a0de que sea expresamente estipulado \u00a0por \u00a0la \u00a0ley, ninguna persona ser\u00e1 procesada, juzgada o castigada por un delito \u00a0no \u00a0conminado \u00a0con \u00a0la pena de muerte a menos que la acusaci\u00f3n sea dictada o el \u00a0informe \u00a0del \u00a0fiscal \u00a0sea \u00a0presentado \u00a0dentro de los cinco a\u00f1os siguientes a la \u00a0comisi\u00f3n de tal delito. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0 \u00a0 \u00a03551. \u00a0 \u00a0 \u00a0Sentencias \u00a0autorizadas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a) \u00a0Por \u00a0lo \u00a0general. Salvo que se estipule \u00a0otra \u00a0cosa \u00a0en la ley, el reo que hubiere sido condenado de un delito tipificado \u00a0en \u00a0cualquier \u00a0ley \u00a0federal, \u00a0inclusive las secciones 13 y 1153 de este t\u00edtulo, \u00a0que \u00a0no \u00a0sean un Acto del Congreso correspondiente exclusivamente al Distrito de \u00a0Columbia \u00a0o \u00a0al C\u00f3digo Uniforme de Justicia Militar, ser\u00e1 castigado de acuerdo \u00a0con \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0este \u00a0cap\u00edtulo \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0realizar los prop\u00f3sitos \u00a0expuestos \u00a0en \u00a0los \u00a0subp\u00e1rrafos \u00a0(A) \u00a0hasta \u00a0(D) de la secci\u00f3n 3553 (a)(2), en \u00a0tanto \u00a0 que \u00a0 sean \u00a0 apropiados \u00a0a \u00a0la \u00a0luz \u00a0de \u00a0todas \u00a0las \u00a0circunstancias \u00a0del \u00a0caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(b) Individuo. Un individuo condenado por un \u00a0delito \u00a0ser\u00e1 \u00a0castigado, \u00a0de \u00a0acuerdo con lo previsto en la secci\u00f3n 3553, a la \u00a0pena de \u00a0\u00a0<\/p>\n
(1) libertad condicional, como se autoriza en \u00a0el subcap\u00edtulo B; \u00a0\u00a0<\/p>\n
(2) \u00a0una \u00a0multa, \u00a0como \u00a0se \u00a0autoriza \u00a0en \u00a0el \u00a0subcap\u00edtulo C; o \u00a0\u00a0<\/p>\n
(3) \u00a0encarcelamiento, como se autoriza en el \u00a0subcap\u00edtulo D. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0puede \u00a0imponer \u00a0la \u00a0pena \u00a0de la multa en \u00a0adici\u00f3n \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0otra pena. Se podr\u00e1 imponer las penas especiales que se \u00a0autorizan \u00a0en \u00a0la \u00a0secci\u00f3n \u00a03554, \u00a03555 \u00a0o 3556 adem\u00e1s de la pena requerida en \u00a0virtud de esta secci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 hechos \u00a0guardan \u00a0correspondencia con las \u00a0conductas \u00a0que consagran los art\u00edculos 340 del C\u00f3digo Penal, modificado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la Ley 733 del 2002; 323, modificado por el art\u00edculo 8\u00ba de \u00a0la Ley 747 del 2002, y 376, que disponen: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0340. \u00a0 \u00a0Concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de \u00a0tres (3) a seis (6) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cuando el concierto sea para cometer delitos \u00a0de \u00a0 genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de \u00a0personas, \u00a0tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, \u00a0homicidio, \u00a0terrorismo, \u00a0tr\u00e1fico de drogas \u00a0t\u00f3xicas, \u00a0estupefacientes o sustancias sicotr\u00f3picas, \u00a0secuestro, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito,\u00a0 \u00a0lavado \u00a0 de \u00a0 activos \u00a0o \u00a0testaferrato \u00a0y \u00a0conexos, \u00a0o \u00a0para organizar, promover, armar o financiar grupos \u00a0armados \u00a0al \u00a0margen de la ley, la pena ser\u00e1 de prisi\u00f3n de seis (6) a doce (12) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios m\u00ednimos \u00a0legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0 constituyan \u00a0 o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0o \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Art\u00edculo \u00a0323. Lavado de activos. \u00a0El \u00a0que \u00a0adquiera, \u00a0resguarde, invierta, transporte, transforme, \u00a0custodie \u00a0o \u00a0administre \u00a0bienes \u00a0que \u00a0tengan \u00a0su \u00a0origen \u00a0mediato o inmediato en \u00a0actividades \u00a0 de \u00a0 tr\u00e1fico \u00a0 de \u00a0 migrantes, \u00a0trata \u00a0de \u00a0personas, \u00a0extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0il\u00edcito, \u00a0secuestro \u00a0extorsivo, \u00a0rebeli\u00f3n, tr\u00e1fico de armas, \u00a0delitos \u00a0contra el sistema financiero, la administraci\u00f3n p\u00fablica, o vinculados \u00a0con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0relacionada \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o sustancias \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0o \u00a0les \u00a0de \u00a0a \u00a0los \u00a0bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichos actividades \u00a0apariencia \u00a0 de \u00a0legalidad \u00a0o \u00a0los \u00a0legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0destino, \u00a0movimiento \u00a0o \u00a0derecho \u00a0sobre tales \u00a0bienes \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0acto \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0encubrir \u00a0su origen \u00a0il\u00edcito, \u00a0incurrir\u00e1 \u00a0por \u00a0esa \u00a0sola conducta, en prisi\u00f3n de seis (6) a quince \u00a0(15) \u00a0a\u00f1os \u00a0y \u00a0multa \u00a0de \u00a0quinientos \u00a0(500) \u00a0a \u00a0cincuenta mil (50.000) salarios \u00a0m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0misma \u00a0pena \u00a0se \u00a0aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0las \u00a0conductas \u00a0descritas \u00a0en \u00a0el \u00a0inciso \u00a0anterior \u00a0se \u00a0realicen \u00a0sobre \u00a0bienes cuya \u00a0extinci\u00f3n de dominio haya sido declarada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El lavado de activos ser\u00e1 punible aun cuando \u00a0las \u00a0actividades \u00a0de \u00a0que \u00a0provinieron \u00a0los \u00a0bienes, \u00a0o los actos penados en los \u00a0apartados \u00a0anteriores, \u00a0se \u00a0hubiesen \u00a0realizado, \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente, \u00a0en el \u00a0extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las penas privativas de la libertad previstas \u00a0en \u00a0el \u00a0presente art\u00edculo se aumentar\u00e1n de una tercera parte a la mitad cuando \u00a0para \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de las conductas se efectuaren operaciones de cambio o de \u00a0comercio \u00a0 \u00a0exterior, \u00a0 \u00a0o \u00a0 \u00a0se \u00a0 \u00a0introdujeren \u00a0 mercanc\u00edas \u00a0 al \u00a0 territorio \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0aumento \u00a0de \u00a0pena \u00a0previsto en el inciso \u00a0anterior, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 se \u00a0 aplicar\u00e1 \u00a0cuando \u00a0se \u00a0introdujeren \u00a0mercanc\u00edas \u00a0de \u00a0contrabando al territorio nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO 376. Tr\u00e1fico, fabricaci\u00f3n o porte \u00a0de \u00a0estupefacientes. \u00a0El que sin permiso de autoridad \u00a0competente, \u00a0salvo \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0sobre \u00a0dosis para uso personal, introduzca al \u00a0pa\u00eds, \u00a0as\u00ed \u00a0sea \u00a0en \u00a0tr\u00e1nsito \u00a0o \u00a0saque \u00a0de \u00a0\u00e9l, \u00a0transporte, lleve consigo, \u00a0almacene, \u00a0conserve, \u00a0elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre a \u00a0cualquier \u00a0t\u00edtulo \u00a0droga \u00a0que \u00a0produzca \u00a0dependencia, incurrir\u00e1 en prisi\u00f3n de \u00a0ocho \u00a0(8) \u00a0a \u00a0veinte \u00a0(20) a\u00f1os y multa de mil (1.000) a cincuenta mil (50.000) \u00a0salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0se \u00a0ve, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el \u00a0qu\u00e1ntum \u00a0punitivo m\u00ednimo \u00a0que \u00a0exige \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0511-1 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal para que la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0pueda \u00a0concederse, \u00a0porque \u00a0la \u00a0pena prevista para cada una de las \u00a0ilicitudes no es inferior a 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de las decisiones \u00a0<\/p>\n
En \u00a0repetidas \u00a0oportunidades, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0ha \u00a0insistido \u00a0que \u00a0la \u00a0similitud \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0esenciales \u00a0que \u00a0registran la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal pronunciada por el Gran Jurado y la acusaci\u00f3n prevista en el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, en las que se consignan las circunstancias de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar \u00a0en que se realiz\u00f3 la conducta punible, su descripci\u00f3n \u00a0t\u00edpica, \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0en \u00a0que se apoya y las normas sustanciales aplicables al \u00a0caso, \u00a0que \u00a0constituyen presupuesto del juzgamiento en sus respectivos sistemas, \u00a0es raz\u00f3n suficiente para entender cumplida esta exigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reunido, \u00a0pues, este \u00faltimo requisito, como \u00a0el \u00a0concepto \u00a0que \u00a0se \u00a0demanda de la Corte ser\u00e1 favorable a la extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 FL\u00d3REZ \u00a0 R\u00cdOS, \u00a0se \u00a0prevendr\u00e1 \u00a0al \u00a0Ejecutivo para que, si la otorga, \u00a0condicione \u00a0su entrega a que el extraditado no sea juzgado por delitos distintos \u00a0a \u00a0los que motivaron el pedido de extradici\u00f3n ni por hechos anteriores al 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a \u00a0penas de destierro ni confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0en tal hip\u00f3tesis, el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0deber\u00e1 \u00a0efectuar \u00a0el \u00a0seguimiento orientado a determinar si el Estado \u00a0requirente \u00a0cumple \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0pueda estar sujetada la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0y \u00a0establecer \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0que \u00a0se \u00a0derivar\u00edan de su incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 otra \u00a0parte, \u00a0se \u00a0pide \u00a0al \u00a0ejecutivo \u00a0recomiende \u00a0al \u00a0Estado \u00a0requirente que, en caso de condena, tenga en cuenta como \u00a0parte \u00a0de \u00a0la \u00a0pena \u00a0el tiempo que el solicitado haya podido estar privado de la \u00a0libertad con motivo del tr\u00e1mite de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante la solicitud de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 DAGOBERTO \u00a0 FL\u00d3REZ \u00a0R\u00cdOS, hecha por el Gobierno de \u00a0\u00a0<\/p>\n
los Estados Unidos de Am\u00e9rica mediante Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a0434 \u00a0del \u00a025 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0del 2005, por los cargos imputados en la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0dictada \u00a0en \u00a0la \u00a0causa \u00a0No. \u00a002-1188 (S-2)\u00a0 (JS) por el \u00a0Tribunal \u00a0de \u00a0Distrito \u00a0de los Estados Unidos para el Distrito Oriental de Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de la Sala, \u00a0ent\u00e9rese \u00a0de esta decisi\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0interesados e intervinientes, as\u00ed como al Fiscal General de la Naci\u00f3n, \u00a0para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0 el \u00a0expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del Interior y de Justicia, para lo que concierne en \u00a0adelante al Gobierno Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0 P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0Aclaraci\u00f3n \u00a0de votos \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c9DGAR \u00a0 LOMBANA \u00a0 TRUJILLO \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0O. \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 PULIDO \u00a0 DE \u00a0 BAR\u00d3N \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0JORGE \u00a0 \u00a0L. \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0 BASTIDAS \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORTIZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0 RUIZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
ACLARACI\u00d3N DE VOTO \u00a0<\/p>\n
Con \u00a0el respeto que siempre profeso por las \u00a0decisiones \u00a0de \u00a0la Sala, expongo a continuaci\u00f3n los aspectos que, en mi sentir, \u00a0deben \u00a0incluirse \u00a0en \u00a0los \u00a0conceptos de extradici\u00f3n que emite la Corte frente a \u00a0tr\u00e1mites \u00a0que involucran ciudadanos colombianos por nacimiento, particularmente \u00a0cuando \u00a0se \u00a0desarrollan \u00a0en \u00a0ausencia \u00a0de \u00a0cl\u00e1usulas \u00a0pactadas \u00a0en instrumentos \u00a0internacionales \u00a0 de \u00a0 car\u00e1cter \u00a0bilateral \u00a0o \u00a0multilateral, \u00a0en \u00a0la \u00a0forma \u00a0de \u00a0condicionamientos \u00a0que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0deber\u00eda \u00a0exigir \u00a0al \u00a0momento de \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0entrega \u00a0de \u00a0un \u00a0connacional, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0los que se le vienen \u00a0sugiriendo de manera com\u00fan. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0posici\u00f3n \u00a0que he venido sustentando en \u00a0Sala \u00a0y que no ha tenido acogida, descansa en que la Corte al asumir la funci\u00f3n \u00a0de \u00a0conceptuar, \u00a0no \u00a0s\u00f3lo \u00a0ha \u00a0de tener como gu\u00eda los par\u00e1metros que sobre la \u00a0materia \u00a0est\u00e1n \u00a0fijados \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0procesal penal patrio, sino que, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0su misi\u00f3n tambi\u00e9n debe estar influida por la regla del art\u00edculo 2\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0en \u00a0cuanto \u00a0\u00f3rgano \u00a0m\u00e1ximo \u00a0de \u00a0la jurisdicci\u00f3n \u00a0ordinaria \u00a0y, \u00a0por tanto, componente esencial en la estructura del Estado Social \u00a0de \u00a0 Derecho, \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0debe \u00a0velar \u00a0por \u00a0la \u00a0efectividad \u00a0de \u00a0los \u00a0principios \u00a0\u2013entre ellos el fundante \u00a0de \u00a0la dignidad humana-, derechos y deberes consagrados en la Carta; defender la \u00a0independencia \u00a0nacional \u00a0y \u00a0proteger a todas las personas residentes en Colombia \u00a0en su vida, honra, bienes, creencias, derechos y libertades. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ese orden de cosas, estimo que es preciso \u00a0advertir \u00a0en \u00a0el \u00a0concepto sobre la necesidad de plantear otras condiciones a la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0reclamado, \u00a0derivadas \u00a0del hecho de que el acto de extradici\u00f3n no \u00a0implica \u00a0que \u00a0el \u00a0extraditado \u00a0pierda \u00a0la nacionalidad colombiana, lo cual s\u00f3lo \u00a0ocurre \u00a0 frente \u00a0a \u00a0los \u00a0presupuestos \u00a0se\u00f1alados \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a098 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0tales condiciones, cuando la entrega en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un \u00a0nacional \u00a0colombiano se tramita y agota, en ausencia de un \u00a0convenio \u00a0 multilateral \u00a0 o \u00a0bilateral \u00a0sobre \u00a0la \u00a0materia, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0a \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0ley, \u00a0debe tenerse en cuenta que a diferencia de lo que \u00a0ocurre \u00a0si \u00a0se \u00a0hubiera adelantado conforme a un instrumento internacional en el \u00a0cual \u00a0las \u00a0partes \u00a0acuerdan condiciones que pueden significar la restricci\u00f3n de \u00a0ciertos \u00a0derechos, \u00a0en \u00a0virtud \u00a0a \u00a0la \u00a0configuraci\u00f3n del Estado colombiano como \u00a0social \u00a0y \u00a0democr\u00e1tico \u00a0de derecho, en el cual es base fundamental el respeto a \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana \u00a0(art\u00edculo \u00a01\u00ba de la Carta), las condiciones que se deben \u00a0exigir \u00a0al pa\u00eds reclamante tienen que estar ligadas con la observancia all\u00ed de \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y \u00a0garant\u00edas \u00a0que \u00a0cobijar\u00edan \u00a0al \u00a0solicitado de ser juzgado en \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Eso \u00a0es \u00a0as\u00ed, \u00a0porque \u00a0al \u00a0acceder \u00a0a \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0un colombiano por nacimiento el Estado, a trav\u00e9s del Gobierno \u00a0Nacional, \u00a0renuncia \u00a0a la potestad de ejercer su propia jurisdicci\u00f3n, pero no a \u00a0la \u00a0obligaci\u00f3n \u00a0de \u00a0proteger al extraditado, pues en tanto siga siendo s\u00fabdito \u00a0de \u00a0Colombia, tiene derecho a todas las prerrogativas, garant\u00edas y derechos que \u00a0emanan \u00a0de \u00a0la Constituci\u00f3n y la ley, en particular, aquellos que se relacionan \u00a0con \u00a0 su \u00a0 calidad \u00a0 de \u00a0 procesado \u00a0y \u00a0que \u00a0tienen \u00a0que \u00a0ver \u00a0con \u00a0la \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed las cosas, siendo el marco esencial de \u00a0la \u00a0 figura \u00a0 de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0lo \u00a0se\u00f1alado \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n, \u00a0que \u00a0fija \u00a0un \u00a0sistema \u00a0de \u00a0fuentes1 para que se solicite, conceda \u00a0u \u00a0ofrezca, \u00a0que son los tratados p\u00fablicos y, en su defecto, la ley, es preciso \u00a0comentar \u00a0que \u00a0como \u00a0no hay un instrumento vigente de esa naturaleza que ligue a \u00a0Colombia \u00a0con Estados Unidos en el tema de extradici\u00f3n, el \u00e1mbito para evaluar \u00a0la \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0una \u00a0solicitud, \u00a0concesi\u00f3n \u00a0u ofrecimiento de extradici\u00f3n \u00a0entre los dos pa\u00edses es el C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Obs\u00e9rvese que los preceptos que desarrollan \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0en \u00a0la \u00a0Ley \u00a0600 \u00a0de \u00a02000, \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0reiterar \u00a0las reglas \u00a0constitucionales \u00a0(improcedencia por delitos pol\u00edticos, o la de colombianos por \u00a0nacimiento \u00a0por \u00a0hechos \u00a0cometidos\u00a0 \u00a0con\u00a0 \u00a0anterioridad\u00a0 al\u00a0 \u00a016\u00a0 \u00a0 de \u00a0 diciembre \u00a0 de \u00a01997 \u00a0\u2013art\u00edculo \u00a0508-); \u00a0fijan el organismo al que le corresponde ofrecer \u00a0o \u00a0conceder \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0una persona y las facultades sobre la materia \u00a0\u2013el gobierno-, el \u00e1mbito \u00a0de \u00a0competencia \u00a0de \u00a0cada \u00a0ente \u00a0gubernamental, \u00a0y \u00a0el \u00a0que le corresponde en el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0a \u00a0la \u00a0Corte; \u00a0se\u00f1alan \u00a0requisitos adicionales (doble incriminaci\u00f3n, \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0m\u00ednimo en el exterior \u2013art\u00edculo \u00a0510-); \u00a0estructuran \u00a0la \u00a0forma \u00a0como \u00a0se \u00a0desarrolla \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0mixto, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0los \u00a0fundamentos \u00a0del \u00a0concepto \u00a0(art\u00edculo \u00a0520); \u00a0determinan \u00a0cu\u00e1ndo \u00a0se \u00a0decide \u00a0sobre \u00a0la solicitud, en qu\u00e9 momento se hace la \u00a0entrega \u00a0y \u00a0regula \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0prelaci\u00f3n \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0varias \u00a0solicitudes \u00a0(art\u00edculos \u00a0522, 523 y 524); consagran el derecho a la defensa y los eventos en \u00a0que hay lugar a la libertad (art\u00edculos 529 y 530). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, el art\u00edculo 512 ib\u00eddem le impone \u00a0de \u00a0modo \u00a0imperativo \u00a0al \u00a0gobierno la obligaci\u00f3n de exigir que el solicitado no \u00a0vaya \u00a0 a \u00a0 ser \u00a0juzgado \u00a0por \u00a0un \u00a0hecho \u00a0anterior \u00a0diverso \u00a0del \u00a0que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0ni \u00a0sometido \u00a0a \u00a0sanciones \u00a0distintas \u00a0de \u00a0las que se le hubieran \u00a0impuesto \u00a0en \u00a0la condena, y a que se le conmute la pena de muerte en caso de que \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0del \u00a0pa\u00eds \u00a0reclamante \u00a0la prevea como sanci\u00f3n del delito que \u00a0motiva la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Recu\u00e9rdese \u00a0que \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0arriba \u00a0se\u00f1aladas \u00a0fueron \u00a0extendidas, \u00a0con el mismo car\u00e1cter imperativo, por la Corte \u00a0Constitucional a otras situaciones, al se\u00f1alar que: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c…no \u00a0s\u00f3lo \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0entenderse que en caso de que exista en el Estado requirente la pena \u00a0de \u00a0muerte, \u00a0la entrega se har\u00e1 bajo la condici\u00f3n de la conmutaci\u00f3n de \u00e9sta, \u00a0sino, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0bajo el entendido de que al extraditado no se le podr\u00e1 someter \u00a0ni \u00a0a \u00a0torturas, \u00a0ni \u00a0a tratos o penas crueles, ni a desaparici\u00f3n forzada, ni a \u00a0tratamiento \u00a0 degradante \u00a0 e \u00a0inhumano, \u00a0raz\u00f3n \u00a0por \u00a0la \u00a0cual \u00a0as\u00ed \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0condicionarse \u00a0la \u00a0constitucionalidad \u00a0que \u00a0se \u00a0declara \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0550 del \u00a0C\u00f3digo de Procedimiento Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por otra parte, se observa por la Corte, que \u00a0la \u00a0 Constituci\u00f3n \u00a0 colombiana, \u00a0 proh\u00edbe \u00a0en \u00a0su \u00a0art\u00edculo \u00a034 \u00a0\u2018las \u00a0penas \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0 \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0 \u00a0confiscaci\u00f3n\u2019, \u00a0a las cuales, por las mismas razones anteriormente expuestas, no \u00a0podr\u00e1 \u00a0someterse \u00a0al extraditado por el pa\u00eds que lo juzgue, lo que implica que \u00a0igualmente \u00a0 en \u00a0ese \u00a0sentido \u00a0habr\u00e1 \u00a0de \u00a0condicionarse \u00a0la \u00a0exequibilidad \u00a0del \u00a0art\u00edculo \u00a0 \u00a0 550 \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0Procedimiento \u00a0 \u00a0Penal.\u201d2 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin \u00a0embargo, \u00a0esas \u00a0no \u00a0son \u00a0las \u00a0\u00fanicas \u00a0condiciones \u00a0susceptibles \u00a0de formularse, pues al fin y al cabo el art\u00edculo 512 \u00a0del \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 Procedimiento \u00a0 Penal \u00a0 precept\u00faa \u00a0 que \u00a0 \u201cEl \u00a0gobierno \u00a0podr\u00e1 \u00a0subordinar el ofrecimiento o la concesi\u00f3n de \u00a0la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 a \u00a0 las \u00a0 condiciones \u00a0que \u00a0considere \u00a0oportunas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esa \u00a0facultad, \u00a0debe \u00a0se\u00f1alarse, \u00a0no \u00a0es \u00a0discrecional, \u00a0pues \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0decidir \u00a0sobre \u00a0la \u00a0entrega de un nacional \u00a0colombiano \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0est\u00e1 \u00a0en \u00a0el \u00a0deber \u00a0de \u00a0armonizar \u00a0los \u00a0criterios de \u00a0conveniencia \u00a0nacional o de cooperaci\u00f3n internacional, con la premisa seg\u00fan la \u00a0cual \u00a0al \u00a0concederse la extradici\u00f3n no se renuncia a la soberan\u00eda, sino que se \u00a0ejerce3, \u00a0y \u00a0con \u00a0los \u00a0derechos \u00a0y garant\u00edas que est\u00e1n consagrados en la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0los instrumentos internacionales sobre derechos humanos en \u00a0pro \u00a0 de \u00a0 un \u00a0 justiciable, \u00a0 as\u00ed \u00a0 como \u00a0 en \u00a0 protecci\u00f3n \u00a0 de \u00a0su \u00a0dignidad \u00a0humana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
As\u00ed, \u00a0con \u00a0arreglo \u00a0al \u00a0art\u00edculo 29 de la \u00a0Carta; \u00a0a \u00a0los \u00a0art\u00edculos \u00a09 \u00a0y \u00a010 \u00a0de \u00a0la \u00a0Declaraci\u00f3n Universal de Derechos \u00a0Humanos, \u00a05-3.6, 7-2.5, 8-1.2(a)(b)(c)(d)(e)(f)(g)(h).3.4.5, 9 de la Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Humanos, \u00a09-2.3, \u00a010-1.2.3, \u00a014-1.2.3,5, y 15 del Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles \u00a0y \u00a0Pol\u00edticos, \u00a0el \u00a0Gobierno Nacional debe \u00a0condicionar \u00a0la \u00a0entrega de un compatriota, si concede la extradici\u00f3n, a que se \u00a0le \u00a0 \u00a0respeten \u00a0 \u00a0al \u00a0 extraditado \u00a0 \u2013como \u00a0a \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0nacional en las mismas condiciones- todas \u00a0las \u00a0garant\u00edas \u00a0debidas \u00a0a \u00a0su \u00a0condici\u00f3n de justiciable, en particular, a que \u00a0tenga \u00a0acceso \u00a0a \u00a0un \u00a0proceso \u00a0p\u00fablico \u00a0sin dilaciones injustificadas, a que se \u00a0presuma \u00a0su \u00a0inocencia, a que cuente con un int\u00e9rprete, a que tenga un defensor \u00a0designado \u00a0por \u00a0\u00e9l \u00a0o por el Estado, a que se le conceda el tiempo y los medios \u00a0adecuados \u00a0para \u00a0que \u00a0prepare la defensa, a presentar pruebas y controvertir las \u00a0que \u00a0se \u00a0aduzcan \u00a0en contra, a que su situaci\u00f3n de privaci\u00f3n de la libertad se \u00a0desarrolle \u00a0en \u00a0condiciones \u00a0dignas, a que la eventual pena que se le imponga no \u00a0trascienda \u00a0de \u00a0su persona, a que la sanci\u00f3n pueda ser apelada ante un tribunal \u00a0superior, \u00a0a que la pena privativa de la libertad tenga la finalidad esencial de \u00a0reforma y readaptaci\u00f3n social. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente, el gobierno debe condicionar la \u00a0entrega \u00a0a \u00a0que el pa\u00eds reclamante, conforme a sus pol\u00edticas internas sobre la \u00a0materia, \u00a0le \u00a0ofrezca \u00a0posibilidades racionales y reales para que el extraditado \u00a0pueda \u00a0tener \u00a0contacto \u00a0regular \u00a0con sus familiares m\u00e1s cercanos, habida cuenta \u00a0que \u00a0la \u00a0Constituci\u00f3n \u00a0de \u00a01991, en su art\u00edculo 42, reconoce a la familia como \u00a0n\u00facleo \u00a0esencial \u00a0de la sociedad, garantiza su protecci\u00f3n y reconoce su honra, \u00a0dignidad \u00a0e \u00a0intimidad, \u00a0lo \u00a0cual se refuerza con la protecci\u00f3n adicional que a \u00a0ese \u00a0 n\u00facleo \u00a0le \u00a0otorgan \u00a0la \u00a0Convenci\u00f3n \u00a0Americana \u00a0sobre \u00a0Derechos \u00a0Humanos \u00a0(art\u00edculo \u00a017) \u00a0y \u00a0el \u00a0Pacto \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Derechos \u00a0Civiles y Pol\u00edticos \u00a0(art\u00edculo 23). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cumplimiento de su deber de protecci\u00f3n a \u00a0las \u00a0garant\u00edas y derechos del nacional colombiano entregado en extradici\u00f3n, es \u00a0misi\u00f3n \u00a0del \u00a0Estado, \u00a0por \u00a0medio \u00a0del \u00a0\u00e1mbito \u00a0de competencias de los \u00f3rganos \u00a0respectivos, \u00a0vigilar \u00a0que \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds reclamante se respeten las mencionadas \u00a0condiciones \u00a0(art\u00edculo \u00a09 \u00a0y 226 de la Carta). As\u00ed, en primer orden, a trav\u00e9s \u00a0del \u00a0cuerpo \u00a0diplom\u00e1tico, \u00a0en concreto, por las diferentes oficinas consulares, \u00a0con \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0Procuradur\u00eda \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n (art\u00edculo 277 de la \u00a0Constituci\u00f3n) \u00a0y \u00a0de \u00a0la \u00a0Defensor\u00eda del Pueblo (art\u00edculo 282 ib\u00eddem), de lo \u00a0cual, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0habr\u00e1 \u00a0de darse informes peri\u00f3dicos a la Corte, en virtud del \u00a0principio \u00a0de \u00a0colaboraci\u00f3n \u00a0arm\u00f3nica \u00a0entre \u00a0los diferentes Poderes P\u00fablicos \u00a0(art\u00edculo \u00a0113 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta), \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0que todos los estamentos con \u00a0injerencia \u00a0en \u00a0el \u00a0tema \u00a0tengan elementos de juicio que les permitan sopesar la \u00a0conveniencia \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0privilegiar \u00a0 jurisdicciones \u00a0 for\u00e1neas \u00a0 frente \u00a0 a \u00a0 la \u00a0interna. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0 esa \u00a0 manera, \u00a0 dejo \u00a0 sentado \u00a0 mi \u00a0criterio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ores Magistrados, \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO ESPINOSA P\u00c9REZ \u00a0<\/p>\n
Magistrado \u00a0<\/p>\n
Fecha \u00a0 \u00a0ut \u00a0supra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1 Corte \u00a0Constitucional, sentencia C-740\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2 \u00a0Sentencia C-1106\/00. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3 Cfr. \u00a0Corte Constitucional, Sentencia C-621\/01. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 23444 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 MAGISTRADO \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0 \u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0 APROBADO ACTA No. 20 \u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. \u00a0C., siete (7) de marzo del dos \u00a0mil seis (2006). \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Sala \u00a0sobre \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[14],"tags":[],"class_list":["post-10958","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-14"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10958","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10958"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10958\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10958"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10958"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10958"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}