\u00a0 \u00a0 Proceso No 24127 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Dr. \u00a0ALFREDO \u00a0G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0Aprobado Acta \u00a0No. 89 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D.C., quince (15) de noviembre de dos \u00a0mil cinco (2.005). \u00a0\u00a0<\/p>\n
VISTOS: \u00a0<\/p>\n
Verificado \u00a0 el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0previsto \u00a0en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0518 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento Penal, emite la Sala concepto en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n formulada por el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0respecto \u00a0al ciudadano V\u00cdCTOR GREGORIO DACCARETT \u00a0DAES. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES: \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Mediante \u00a0Nota Verbal 1223 del 8 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02005, \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su \u00a0embajada \u00a0en \u00a0nuestro \u00a0pa\u00eds \u00a0le \u00a0solicit\u00f3 \u00a0al \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0por \u00a0conducto del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del ciudadano colombiano V\u00cdCTOR GREGORIO DACCARETT DAES, quien es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a \u00a0juicio por delitos federales de narc\u00f3ticos y de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0seg\u00fan la acusaci\u00f3n No. 05-108 (HL), emitida el 13 de abril \u00a0de \u00a02005 \u00a0en la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto \u00a0Rico. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Tramitada \u00a0la \u00a0solicitud \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0del Interior y de Justicia, el Fiscal General de la Naci\u00f3n mediante \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0del \u00a010 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02005 \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0requerido, \u00a0 la \u00a0 cual \u00a0se \u00a0materializ\u00f3\u00a0 \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a012 \u00a0del \u00a0mismo \u00a0mes \u00a0y \u00a0a\u00f1o. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. En \u00a0esas condiciones, mediante Nota \u00a0Verbal \u00a0No. \u00a01823 \u00a0del \u00a09 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de 2005 el Gobierno de los Estados Unidos \u00a0solicit\u00f3 \u00a0formalmente \u00a0la extradici\u00f3n de V\u00cdCTOR GREGORIO DACCARETT DAES, para \u00a0cuyo \u00a0 \u00a0 efecto \u00a0 \u00a0 anex\u00f3 \u00a0 \u00a0 autenticada \u00a0 \u00a0 y \u00a0 \u00a0traducida \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0siguiente \u00a0documentaci\u00f3n: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Nota \u00a0verbal \u00a02008 \u00a0del \u00a01\u00ba \u00a0de \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02005 \u00a0mediante la cual se adjunta la declaraci\u00f3n complementaria \u00a0rendida \u00a0el \u00a010 de agosto de 2005 por Ernesto G. L\u00f3pez Soltero Fiscal Asistente \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el Distrito de Puerto Rico a su versi\u00f3n jurada en \u00a0apoyo \u00a0a \u00a0la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, en las cuales adem\u00e1s de referirse a sus \u00a0funciones \u00a0y \u00a0al \u00a0procedimiento \u00a0del Gran Jurado, cita las disposiciones legales \u00a0pertinentes y precisa los cargos imputados a la persona requerida. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Traducci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 las \u00a0 normas \u00a0correspondientes, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0de \u00a0las Secciones 1956(a)(1)(A)(i), (a)(1)(B)(i) y \u00a0(h) \u00a0del \u00a0t\u00edtulo \u00a018 \u00a0y \u00a0952(a) y 963 del t\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Resoluci\u00f3n emitida el 13 de abril de \u00a02005 \u00a0por el Gran Jurado ante el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se acusa a V\u00cdCTOR GREGORIO \u00a0DACCARETT DAES de dos\u00a0 cargos as\u00ed: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a01 \u00a0. \u00a0\u201cDesde \u00a0m\u00e1s o menos el mes de \u00a0diciembre \u00a0de 2002, hasta m\u00e1s o menos el mes de octubre de 2003, en el Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, Colombia y en otros lugares dentro de la jurisdicci\u00f3n de este \u00a0tribunal, \u00a0V\u00cdCTOR \u00a0G. \u00a0DACCARETT \u00a0DAES \u00a0t\/c\/p \u201ctico\u201d, y \u2026 los acusados en \u00a0este \u00a0caso; \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0se \u00a0combinaron, conspiraron y acordaron el uno con el \u00a0otro \u00a0y \u00a0con \u00a0otras \u00a0personas conocidas y desconocidas para el Gran Jurado… a) \u00a0… \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0e \u00a0intentar \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo transacciones financieras que \u00a0afectar\u00edan \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal, \u00a0cuyas \u00a0transacciones \u00a0involucraban las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0espec\u00edficas, \u00a0esto \u00a0es, \u00a0la \u00a0manufactura, \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0 recibo, \u00a0 ocultar, \u00a0 compra, \u00a0venta \u00a0y \u00a0de \u00a0otra \u00a0forma \u00a0manejar \u00a0substancias \u00a0controladas.. \u00a0en \u00a0el \u00a0t\u00edtulo 18… Secci\u00f3n 1961… incluyendo el \u00a0t\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo de los EE.UU., Secciones 841(a)(1) y 846, sabiendo que las \u00a0transacciones \u00a0estuvieron \u00a0designadas en todo y en parte para promover el llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0tales \u00a0transacciones financieras, sabiendo que la propiedad involucrada \u00a0en \u00a0la \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0representa \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de alguna forma de \u00a0actividad \u00a0ilegal, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los EE.UU., Secci\u00f3n \u00a01956(a)(1)(A)(i); y \u00a0\u00a0<\/p>\n
b) \u00a0 … \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0estuvieron \u00a0 designadas \u00a0en \u00a0todo \u00a0y \u00a0en \u00a0parte \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0localizaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad y control de las ganancias de la \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, y que mientras conduc\u00edan e intentaban conducir, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la propiedad involucrada en la transacci\u00f3n financiera representa \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma de actividad ilegal, en violaci\u00f3n del T\u00edtulo \u00a018, C\u00f3digo de los EE.UU., Secci\u00f3n 1956(a)(1)(B)(i); y \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a03. \u00a0\u201cDesde \u00a0m\u00e1s \u00a0o \u00a0menos el mes de \u00a0diciembre \u00a0de 2002, hasta m\u00e1s o menos el mes de octubre de 2004, en el Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0en \u00a0otros \u00a0lugares, \u00a0y \u00a0dentro \u00a0de \u00a0la \u00a0jurisdicci\u00f3n de este \u00a0tribunal,\u00a0 \u00a0los acusados, V\u00cdCTOR G. DACCARETT DAES t\/c\/p \u201ctico\u201d, y \u2026 \u00a0los \u00a0acusados en este caso, a sabiendas e ilegalmente se combinaron, conspiraron \u00a0y \u00a0acordaron \u00a0entre \u00a0s\u00ed \u00a0y \u00a0con otras personas conocidas y desconocidas para el \u00a0Gran \u00a0Jurado, \u00a0para importar al Territorio Aduanal de los EE.UU., desde un lugar \u00a0fuera \u00a0del \u00a0mismo, \u00a0cinco \u00a0(5) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de \u00a0coca\u00edna, una sustancia \u00a0narc\u00f3tica \u00a0Controlada \u00a0de la Tabla II, un (1) kilogramo o m\u00e1s de hero\u00edna, una \u00a0sustancia \u00a0narc\u00f3tica \u00a0Controlada de la Tabla I, y mil (1.000) kilogramos o m\u00e1s \u00a0de \u00a0marihuana, \u00a0una sustancia narc\u00f3tica Controlada de la Tabla I, en violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021, \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0EE.UU., \u00a0Secci\u00f3n \u00a0952(a) \u00a0y \u00a0960. \u00a0Todo en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0 del \u00a0 T\u00edtulo \u00a0 21 \u00a0 del \u00a0 C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0EE.UU., \u00a0Secci\u00f3n \u00a0963 \u00a0\u2026\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Orden \u00a0de captura expedida el 13 de \u00a0abril \u00a0de \u00a02005 \u00a0contra el ciudadano requerido DACCARETT DAES por el Tribunal de \u00a0Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. Declaraci\u00f3n jurada rendida el 3 de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02005 \u00a0por Jimmy Alverio, Agente Especial de la Agencia Antidrogas de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0(DEA) en San Juan, Puerto Rico, ante un Magistrado Juez de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el Distrito de Puerto Rico, en la cual expresa tener \u00a0conocimiento \u00a0de la investigaci\u00f3n penal adelantada entre otros a DACCARETT DAES \u00a0en \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ser \u00a0uno de los investigadores principales del caso. Se\u00f1ala los \u00a0antecedentes \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 averiguaci\u00f3n, \u00a0asegura \u00a0estar \u00a0familiarizado \u00a0con \u00a0las \u00a0evidencias \u00a0de \u00a0la \u00a0misma, \u00a0explica \u00a0en qu\u00e9 consisten, c\u00f3mo fueron obtenidas y \u00a0suministra \u00a0los \u00a0datos \u00a0que \u00a0posee \u00a0sobre \u00a0la identidad e individualizaci\u00f3n del \u00a0referido \u00a0sujeto, \u00a0del \u00a0que \u00a0indica \u00a0que es colombiano, nacido el 10 de junio de \u00a01971 \u00a0en \u00a0Barranquilla, \u00a0posee \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda n\u00famero 72.175.264 y \u00a0confirma \u00a0que \u00a0es \u00a0la misma persona que aparece en la fotograf\u00eda que le ha sido \u00a0ense\u00f1ada como anexo 3. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Habiendo \u00a0conceptuado \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0sobre \u00a0la inexistencia de convenio aplicable al caso, es \u00a0procedente\u00a0 \u00a0obrar de conformidad con las normas pertinentes del C\u00f3digo de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal \u00a0Colombiano \u00a0y \u00a0remitido \u00a0el \u00a0asunto a esta Corte\u00a0 por \u00a0parte \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia con oficio 4155 del 16 de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02005, \u00a0mediante \u00a0el \u00a0cual \u00a0se \u00a0pide \u00a0rendir el concepto que en estos \u00a0asuntos \u00a0ata\u00f1e \u00a0a \u00a0la Corporaci\u00f3n al hallarse reunidos los requisitos formales \u00a0exigidos \u00a0en \u00a0las \u00a0normas \u00a0correspondientes, \u00a0se \u00a0dio \u00a0inicio \u00a0a \u00a0esta \u00a0fase del \u00a0tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Una \u00a0vez \u00a0se corri\u00f3 el traslado de \u00a0rigor \u00a0los \u00a0intervinientes \u00a0en \u00a0el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0no \u00a0solicitaron pruebas ni la Sala \u00a0encontr\u00f3 necesario decretar de oficio. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. El \u00a0defensor \u00a0del \u00a0solicitado \u00a0no \u00a0present\u00f3 \u00a0alegato de conclusi\u00f3n en tanto que el Ministerio P\u00fablico lo hizo en \u00a0los siguientes t\u00e9rminos: \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0Procurador \u00a0Primero \u00a0Delegado \u00a0Para \u00a0la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0 Penal \u00a0 expresa \u00a0que \u00a0como \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0no \u00a0es \u00a0un \u00a0juicio \u00a0de \u00a0responsabilidad \u00a0 penal \u00a0 sino \u00a0un \u00a0instrumento \u00a0de \u00a0cooperaci\u00f3n \u00a0internacional \u00a0mediante \u00a0 el \u00a0 cual \u00a0 se \u00a0 pretende \u00a0 combatir \u00a0la \u00a0impunidad \u00a0de \u00a0los \u00a0delitos \u00a0transnacionales \u00a0como \u00a0el \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0y el lavado de activos, se limitar\u00e1 a \u00a0estudiar \u00a0los requisitos formales establecidos en el art\u00edculo 520 de la ley 600 \u00a0de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Conforme \u00a0a ella encuentra que los documentos \u00a0que \u00a0sustentan \u00a0el \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se \u00a0hallan \u00a0traducidos \u00a0al \u00a0idioma \u00a0castellano \u00a0y \u00a0autenticados \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0correspondientes, por lo que \u00a0luego \u00a0de \u00a0relacionarlos \u00a0y \u00a0se\u00f1alar \u00a0que \u00a0se \u00a0hallan \u00a0protegidos \u00a0con cinta de \u00a0seguridad \u00a0y \u00a0copias \u00a0de \u00a0los \u00a0mismos se conservan en los archivos oficiales del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0seg\u00fan lo certificado por el Director de la Oficina \u00a0Internacional \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Criminales \u00a0de esa dependencia, estima que son aptos \u00a0para \u00a0ser \u00a0tenidos como prueba seg\u00fan lo previsto por\u00a0 el art\u00edculo 529 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0 de \u00a0 Procedimiento \u00a0 Civil \u00a0 \u2013modificado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a01\u00ba \u00a0numeral 118 del Decreto 2282 de \u00a01989-, \u00a0 \u00a0aplicable \u00a0 \u00a0a \u00a0 este \u00a0 tr\u00e1mite \u00a0 por \u00a0 virtud \u00a0 del \u00a0 principio \u00a0 de \u00a0integraci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0los \u00a0datos \u00a0aportados \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos en la solicitud de detenci\u00f3n provisional con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0coinciden \u00a0con \u00a0los \u00a0suministrados en sus declaraciones \u00a0juradas \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Adjunto \u00a0del \u00a0Distrito \u00a0de Puerto Rico y por el Agente \u00a0Especial \u00a0y \u00a0con \u00a0los \u00a0obtenidos al momento de su captura, cuando se identific\u00f3 \u00a0con \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0de ciudadan\u00eda n\u00famero 72.175.264 en la cual aparece nacido el \u00a010 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01971 \u00a0en \u00a0Barranquilla,\u00a0 \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que en el acta de \u00a0derechos \u00a0del \u00a0capturado \u00a0ni su abogada de confianza han discutido su identidad, \u00a0por \u00a0lo cual estima el Delegado que el detenido es la misma persona reclamada en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Luego \u00a0de \u00a0confrontar \u00a0los \u00a0cargos \u00a0primero y \u00a0tercero \u00a0por \u00a0los \u00a0cuales \u00a0el \u00a0Gran Jurado acusa a DACCARETT DAES y referirse al \u00a0concepto \u00a0de \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0y \u00a0su \u00a0alcance, \u00a0encuentra que los mismos se hallan \u00a0previstos \u00a0en \u00a0los art\u00edculos 323 y 376 del C\u00f3digo Penal, raz\u00f3n por la cual se \u00a0cumple \u00a0con el principio de la doble incriminaci\u00f3n, pues est\u00e1n previstos en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0como \u00a0conductas \u00a0delictivas \u00a0y \u00a0sancionadas \u00a0con \u00a0pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0superior \u00a0a \u00a0los \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0con \u00a0independencia \u00a0de \u00a0su denominaci\u00f3n jur\u00eddica, del bien jur\u00eddico protegido y de \u00a0los criterios de interpretaci\u00f3n acerca de su definici\u00f3n legal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente al cotejar la acusaci\u00f3n proferida \u00a0en \u00a0el extranjero con la prevista en la legislaci\u00f3n interna afirma que se puede \u00a0establecer \u00a0sin \u00a0mayor \u00a0esfuerzo \u00a0la \u00a0equivalencia \u00a0entre \u00a0ellas \u00a0a pesar de las \u00a0diferencias \u00a0procesales, \u00a0ya \u00a0que \u00a0con \u00a0su \u00a0expedici\u00f3n \u00a0se inicia el juicio que \u00a0concluye \u00a0con \u00a0una \u00a0sentencia \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se \u00a0establece \u00a0la inocencia o \u00a0responsabilidad \u00a0del \u00a0acusado. \u00a0Asimismo advierte que el \u201cindictment\u201d re\u00fane \u00a0los \u00a0requisitos formales que el C\u00f3digo exige para la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n, \u00a0pues \u00a0en \u00a0\u00e9l \u00a0se \u00a0se\u00f1alan \u00a0los \u00a0hechos, \u00a0se \u00a0especifican las circunstancias de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0de \u00a0lugar \u00a0en \u00a0que \u00a0ocurrieron \u00a0y \u00a0se precisa la calificaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0la \u00a0 \u00a0conducta \u00a0 \u00a0con \u00a0 \u00a0las \u00a0 \u00a0disposiciones \u00a0 \u00a0sustanciales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0considerar \u00a0que \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0con \u00a0las \u00a0condiciones \u00a0para \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0emita \u00a0concepto \u00a0favorable \u00a0a la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0V\u00cdCTOR\u00a0 \u00a0GREGORIO \u00a0DACCARETT DAES, el Delegado considera \u00a0que \u00a0para \u00a0garantizar \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales \u00a0del \u00a0requerido la Sala debe \u00a0exhortar \u00a0al \u00a0Gobierno Nacional para que en caso de que conceda la extradici\u00f3n, \u00a0la \u00a0entrega \u00a0se haga bajo la condici\u00f3n de no ser juzgado por hechos distintos a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivan \u00a0su \u00a0pedido \u00a0ni sometido a castigos diferentes a los que se le \u00a0impongan \u00a0en \u00a0la condena y que se le conmute la pena de muerte si est\u00e1 prevista \u00a0como sanci\u00f3n para la conducta por la cual se le reclama. \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES: \u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte Suprema de Justicia con vista en lo \u00a0conceptuado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores\u00a0 en el sentido de \u00a0que \u00a0se \u00a0debe obrar de acuerdo con las normas del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0por \u00a0no \u00a0existir \u00a0convenio \u00a0aplicable \u00a0al \u00a0caso, para efectos de la emisi\u00f3n del \u00a0concepto \u00a0que \u00a0le \u00a0ata\u00f1e \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0su \u00a0articulo 520, se limitar\u00e1 a \u00a0verificar que las exigencias previstas en \u00e9l se hayan acatado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Validez \u00a0 formal \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 documentaci\u00f3n \u00a0 presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a0513 \u00a0de \u00a0la \u00a0ley \u00a0600 \u00a0de 2000 \u00a0menciona \u00a0los \u00a0documentos \u00a0que \u00a0traducidos \u00a0al \u00a0castellano \u00a0de \u00a0ser \u00a0necesario y \u00a0autenticados \u00a0deben acompa\u00f1arse a la solicitud para que se ofrezca o se conceda \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0contra \u00a0quien \u00a0se \u00a0formul\u00f3 \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o su \u00a0equivalente \u00a0 o \u00a0 se \u00a0 profiri\u00f3 \u00a0condena \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior, \u00a0ya \u00a0sea \u00a0por \u00a0v\u00eda \u00a0diplom\u00e1tica, consular o de gobierno a gobierno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mediante \u00a0nota \u00a0verbal 1223 del 8 de junio de \u00a02005, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1 del Gobierno de los Estados Unidos por conducto \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores, solicit\u00f3 la detenci\u00f3n provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n del ciudadano colombiano V\u00cdCTOR GREGORIO DACCARETT \u00a0DAES, \u00a0la \u00a0cual \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0con \u00a0la \u00a0nota \u00a0verbal \u00a01823 del 9 de agosto pasado, \u00a0indicando \u00a0los \u00a0motivos \u00a0en \u00a0que \u00a0se apoya y aportando los datos necesarios para \u00a0establecer la plena identidad de la persona reclamada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0 Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0al \u00a0formalizar \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n, adjunt\u00f3 como pruebas copia aut\u00e9ntica \u00a0y \u00a0traducida \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0proferida \u00a0el \u00a013 de abril de 2005 por el Gran \u00a0Jurado \u00a0ante \u00a0el \u00a0Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito de \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0en \u00a0el \u00a0caso \u00a0Cr \u00a0N\u00b0 \u00a005-108 \u00a0(HL) \u00a0mediante \u00a0la cual se acusa a \u00a0DACCARETT \u00a0DAES de conspirar o acordar \u201cllevar a cabo e intentar llevar a cabo \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectar\u00edan \u00a0el \u00a0comercio \u00a0interestatal, \u00a0cuyas \u00a0transacciones \u00a0involucraban \u00a0las ganancias de actividades ilegales espec\u00edficas, \u00a0esto \u00a0es, la manufactura, importaci\u00f3n, recibo, ocultar, compra, venta y de otra \u00a0forma \u00a0manejar \u00a0substancias \u00a0controladas..\u201d, \u00a0\u201c… \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar la \u00a0naturaleza, \u00a0localizaci\u00f3n, \u00a0fuente, \u00a0propiedad y control de las ganancias de la \u00a0actividad \u00a0ilegal \u00a0espec\u00edfica, y que mientras conduc\u00edan e intentaban conducir, \u00a0sabiendo \u00a0que \u00a0la propiedad involucrada en la transacci\u00f3n financiera representa \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de actividad ilegal,\u201d y \u201cpara importar al \u00a0Territorio \u00a0Aduanal \u00a0de \u00a0los \u00a0EE.UU., \u00a0desde un lugar fuera del mismo, cinco (5) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s de coca\u00edna, una sustancia narc\u00f3tica Controlada de la Tabla \u00a0II, \u00a0un (1) kilogramo o m\u00e1s de hero\u00edna, una sustancia narc\u00f3tica Controlada de \u00a0la \u00a0Tabla \u00a0I, \u00a0y \u00a0mil \u00a0(1.000) \u00a0kilogramos \u00a0o \u00a0m\u00e1s \u00a0de marihuana, una sustancia \u00a0narc\u00f3tica \u00a0Controlada \u00a0de \u00a0la \u00a0Tabla I,”, indic\u00e1ndose las fechas en las que el \u00a0requerido \u00a0particip\u00f3 \u00a0en \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0las \u00a0conductas \u00a0punibles \u00a0y las \u00a0circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se ejecutaron. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo \u00a0en \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n se encuentra \u00a0anexa \u00a0la \u00a0orden \u00a0de \u00a0detenci\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0mismo \u00a013 \u00a0de abril impartiera contra \u00a0DACCARETT DAES el citado Tribunal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0datos \u00a0que \u00a0permiten establecer la plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0V\u00cdCTOR \u00a0GREGORIO \u00a0DACCARETT \u00a0DAES, \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0su origen \u00a0colombiano, \u00a0 la \u00a0 fecha \u00a0 de \u00a0nacimiento \u00a0y\u00a0 \u00a0el \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda, \u00a0constan en las notas verbales\u00a0 provenientes de la Embajada de \u00a0los \u00a0Estados Unidos mediante las cuales se solicit\u00f3 su detenci\u00f3n provisional y \u00a0se formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Igualmente \u00a0hacen \u00a0parte de la documentaci\u00f3n \u00a0las \u00a0disposiciones \u00a0aplicables al caso, las cuales son explicadas en cuanto a su \u00a0contenido, \u00a0alcance \u00a0e \u00a0interpretaci\u00f3n \u00a0por \u00a0Ernesto \u00a0G. L\u00f3pez Soltero, Fiscal \u00a0Asistente \u00a0de los Estados Unidos en la Oficina del Fiscal Federal de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0expresa que para la \u00e9poca en que \u00a0fueron \u00a0ejecutados \u00a0los hechos las leyes se hallaban vigentes y que el requerido \u00a0fue \u00a0acusado \u00a0de \u00a0cargos \u00a0que no se encuentran prescritos para la fecha\u00a0 de \u00a0emisi\u00f3n de la acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A la solicitud formal de extradici\u00f3n tambi\u00e9n \u00a0fueron \u00a0allegadas \u00a0las \u00a0copias \u00a0de \u00a0las declaraciones juradas rendidas por dicho \u00a0funcionario \u00a0los \u00a0d\u00edas\u00a0 \u00a01\u00ba \u00a0y \u00a010 de agosto de 2005 y por Jimmy Alverio, \u00a0Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Agencia \u00a0Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) en San \u00a0Juan \u00a0Puerto \u00a0Rico, ante Jueces Magistrados de los Estados Unidos, en las cuales \u00a0se \u00a0explica \u00a0el \u00a0procedimiento del gran jurado, se formulan los cargos, se citan \u00a0las \u00a0disposiciones pertinentes, se hace el relato circunstanciado de los hechos, \u00a0se \u00a0refieren los pormenores de las investigaciones y se menciona la evidencia en \u00a0la que se apoya la acusaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0relacionada \u00a0contiene \u00a0el \u00a0respectivo \u00a0sello de autenticidad del Secretario del Tribunal de Distrito de los \u00a0Estados \u00a0para el Distrito de Puerto Rico. De otro lado, Jason E. Carter Director \u00a0Asociado \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales, \u00a0Divisi\u00f3n de lo Penal, \u00a0Departamento \u00a0de Justicia de los Estados Unidos de Norteam\u00e9rica, certific\u00f3 que \u00a0las \u00a0declaraciones \u00a0juradas \u00a0y \u00a0complementaria\u00a0 \u00a0fueron \u00a0rendidas \u00a0por \u00a0los \u00a0funcionarios \u00a0anteriormente \u00a0citados, \u00a0indicando \u00a0que \u00a0copias \u00a0fieles \u00a0de \u00a0estos \u00a0documentos \u00a0se \u00a0mantienen en los archivos oficiales del Departamento de Justicia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C. \u00a0A \u00a0su vez, su r\u00fabrica\u00a0 es autenticada por Alberto R. \u00a0Gonz\u00e1lez \u00a0Procurador \u00a0de los Estados Unidos, persona que manifiesta haber hecho \u00a0estampar \u00a0el sello del Departamento de Justicia y solicitado al Director Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de Asuntos Internacionales, Divisi\u00f3n en lo Penal, dar fe de su \u00a0firma, quien procedi\u00f3 a hacerlo en ese sentido. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Secretario de Estado de los Estados Unidos, \u00a0certifica \u00a0que \u00a0a \u00a0los \u00a0documentos \u00a0aqu\u00ed \u00a0anexos les hizo estampar el sello del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Estado \u00a0y \u00a0que \u00a0su \u00a0nombre \u00a0fuera \u00a0suscrito por el Funcionario \u00a0Auxiliar \u00a0de \u00a0Autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado Patrick O. Hatchett, \u00a0siendo \u00a0confirmada \u00a0la \u00a0autenticidad \u00a0de \u00a0su \u00a0firma \u00a0por \u00a0Mar\u00eda \u00a0de los Angeles \u00a0Barraza, \u00a0 C\u00f3nsul \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0en \u00a0Washington \u00a0D.C., \u00a0respecto \u00a0de \u00a0quien \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de Relaciones Exteriores aval\u00f3 su cargo y funciones y la Oficina de \u00a0legalizaciones del mismo Ministerio dio su visto bueno. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0la Sala se cumple con los requisitos de \u00a0validez \u00a0formal de la documentaci\u00f3n presentada, por lo cual es id\u00f3nea y eficaz \u00a0para \u00a0el tr\u00e1mite de extradici\u00f3n de V\u00cdCTOR GREGORIO DACCARETT DAES, conforme a \u00a0la petici\u00f3n formal presentada por los Estados Unidos de Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Plena identidad del solicitado. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0las Notas Verbales mediante las cuales el \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0de\u00a0 \u00a0DACCARETT \u00a0DAES \u00a0y formaliz\u00f3 la petici\u00f3n de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0se \u00a0dice que adem\u00e1s de ser conocido como \u201cTico\u201d es ciudadano \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0nacido \u00a0el \u00a010 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a01971 \u00a0y \u00a0que \u00a0porta \u00a0la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda n\u00famero 72.175.264. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0datos \u00a0biogr\u00e1ficos \u00a0consignados en esos \u00a0documentos \u00a0coinciden \u00a0con \u00a0los suministrados por la persona que fuera capturada \u00a0el \u00a012 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02005 \u00a0en \u00a0desarrollo \u00a0de la diligencia de allanamiento al \u00a0inmueble \u00a0ubicado \u00a0en \u00a0la \u00a0calle \u00a02 \u00a0B \u00a0Nro \u00a041N-131 \u00a0de Barranquilla, pues dijo \u00a0llamarse \u00a0VICTOR \u00a0GREGORIO DACCARETT DAES, se constat\u00f3 que naci\u00f3 en esa ciudad \u00a0el \u00a0 10 \u00a0 de \u00a0 junio \u00a0 de \u00a0 1971 \u00a0 y \u00a0 \u2013asimismo- se identific\u00f3 con la c\u00e9dula 72.175.264. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0acta \u00a0de \u00a0los derechos del capturado, \u00a0DACCARETT \u00a0DAES \u00a0no \u00a0hizo \u00a0ninguna \u00a0observaci\u00f3n \u00a0sobre \u00a0su \u00a0nombre y n\u00famero de \u00a0documento \u00a0de \u00a0identidad consignados en ella, como tampoco al otorgar poder a su \u00a0apoderada \u00a0de \u00a0confianza \u00a0donde \u00a0tambi\u00e9n \u00a0constan los datos anteriores ni en el \u00a0tr\u00e1mite \u00a0de \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0ha \u00a0formulado \u00a0objeci\u00f3n \u00a0alguna relativa con su \u00a0identidad, \u00a0de \u00a0tal \u00a0manera \u00a0que \u00a0ante la coincidencia de los mismos con los que \u00a0obran \u00a0en \u00a0las notas verbales, para la Corte no hay duda que la persona detenida \u00a0es la requerida en extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
1. El principio de la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0establecer \u00a0el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0dicho \u00a0requisito \u00a0se \u00a0hace \u00a0imprescindible \u00a0confrontar \u00a0las \u00a0conductas en las cuales se \u00a0funda \u00a0la petici\u00f3n de extradici\u00f3n con la legislaci\u00f3n interna, determinando si \u00a0se \u00a0ajustan a las descripciones t\u00edpicas consagradas en el estatuto punitivo sin \u00a0consideraci\u00f3n\u00a0 \u00a0a \u00a0su \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0jur\u00eddica \u00a0y \u00a0si \u00a0al mismo tiempo el \u00a0m\u00ednimo \u00a0de \u00a0la \u00a0sanci\u00f3n \u00a0penal \u00a0prevista para ellas, es igual o superior a los \u00a0cuatro (4) a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0supuestos \u00a0f\u00e1cticos de las imputaciones \u00a0que \u00a0se \u00a0hacen \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n, son rese\u00f1ados en la Nota Verbal \u00a01823 \u00a0del \u00a09 \u00a0de agosto de 2005 al se\u00f1alar la Embajada de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica que\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c\u2026entre aproximadamente diciembre de 2002 \u00a0y \u00a0octubre \u00a0de \u00a02004, \u00a0Daccarett \u00a0Daes y otros individuos fueron miembros de una \u00a0vasta \u00a0organizaci\u00f3n de tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos y lavado de dinero, cuya base de \u00a0operaciones \u00a0se \u00a0encontraba \u00a0en \u00a0Colombia. \u00a0La organizaci\u00f3n import\u00f3 cientos de \u00a0kilogramos \u00a0de \u00a0coca\u00edna, \u00a0hero\u00edna \u00a0y \u00a0marihuana \u00a0a \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0y \u00a0al \u00a0\u00e1rea \u00a0continental \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0desde Colombia. La organizaci\u00f3n tambi\u00e9n \u00a0lav\u00f3 \u00a0 millones \u00a0 de \u00a0d\u00f3lares \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0en los Estados Unidos, entre otros lugares. El acusado trabaj\u00f3 con \u00a0otros \u00a0miembros \u00a0de \u00a0la \u00a0red \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y lavado de dinero en los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Puerto \u00a0Rico y otros lugares para coordinar la recolecci\u00f3n de millones \u00a0de \u00a0d\u00f3lares en utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos y luego lavar \u00a0el dinero para los due\u00f1os de los narc\u00f3ticos en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
… \u00a0Daccarett \u00a0Daes \u00a0es \u00a0un \u00a0narcotraficante \u00a0colombiano \u00a0que env\u00eda grandes cargamentos de coca\u00edna desde Colombia… Durante \u00a0octubre \u00a0de \u00a02003, la Dea le present\u00f3 a Daccarett Daes a un oficial encubierto. \u00a0Entre \u00a0octubre \u00a0de \u00a02003 \u00a0y \u00a0septiembre \u00a0de \u00a02004,… \u00a0discuti\u00f3 \u00a0con el oficial \u00a0encubierto \u00a0las \u00a0actividades de lavado de dinero… trabaj\u00f3 con otro miembro de \u00a0su \u00a0organizaci\u00f3n\u00a0 \u00a0delictiva para coordinar cuatro entregas en Puerto Rico \u00a0de utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos…\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
Las \u00a0actividades \u00a0ilegales \u00a0que \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0le \u00a0imputa \u00a0a \u00a0V\u00cdCTOR GREGORIO \u00a0DACCARETT \u00a0 DAES, \u00a0 son \u00a0 relativas \u00a0al \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0las \u00a0utilidades \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0la \u00a0venta \u00a0de narc\u00f3ticos y para importar coca\u00edna, hero\u00edna y \u00a0marihuana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0mencionados \u00a0actos \u00a0ilegales \u00a0se hallan \u00a0previstos \u00a0en \u00a0la \u00a0Secci\u00f3n \u00a0956(a)(1) \u00a0cuando \u00a0se \u00a0dispone \u00a0que \u00a0\u201cEl que, con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada en una transacci\u00f3n financiera \u00a0representa \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, realice o trate \u00a0de \u00a0realizar \u00a0tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho la misma involucra las \u00a0ganancias \u00a0de\u00a0 \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas\u201d \u00a0956 (A)(i) \u201ccon \u00a0intenciones \u00a0 de \u00a0 promover \u00a0 la \u00a0 realizaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 una \u00a0 actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada;\u201d \u00a0956(B) \u00a0\u201ccon conocimiento de que la transacci\u00f3n fue pensada \u00a0en \u00a0su \u00a0total \u00a0o \u00a0parte\u201d \u00a0956(i) \u201cpara ocultar o disfrazar la naturaleza, la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0las ganancias de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas especificadas\u201d y 956(h) \u201cEl que concierte para comete \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en \u00a0esta secci\u00f3n..\u201d del titulo 18 del C\u00f3digo de \u00a0los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo \u00a0en \u00a0las \u00a0Secciones\u00a0 952(a) se \u00a0prev\u00e9 \u00a0que \u00a0\u201cser\u00e1 ilegal la importaci\u00f3n hacia el territorio aduanero de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0desde \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0lugar \u00a0fuera de este(pero dentro de los \u00a0Estados \u00a0Unidos) \u00a0y \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n \u00a0hacia los Estados Unidos, desde cualquier \u00a0otro \u00a0lugar \u00a0fuera del pa\u00eds de una substancia controlada de la Tabla I o II del \u00a0subcap\u00edtulo \u00a0I de este cap\u00edtulo…\u201d y 963 \u201cEl que intente o concierte para \u00a0perpetrar \u00a0cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en este subcap\u00edtulo ser\u00e1 castigado con \u00a0las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que se prev\u00e9n para el delito cuya comisi\u00f3n era el objetivo \u00a0de \u00a0la \u00a0tentativa \u00a0o \u00a0el \u00a0concierto\u201d del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se \u00a0acusa \u00a0a \u00a0DACCARETT \u00a0DAES ante la citada \u00a0Corte \u00a0de \u00a0concertarse con otras personas para lavar las utilidades provenientes \u00a0de \u00a0las \u00a0ventas \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos e importar coca\u00edna, hero\u00edna y marihuana a los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0conductas \u00a0que \u00a0de \u00a0la \u00a0misma manera se hallan descritas en el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 \u00a0\u2013reformado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 8 de la ley 733 de 2002- del C\u00f3digo Penal en concordancia con \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 art\u00edculos \u00a0 \u00a0 \u00a0323 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2013adicionado \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a08 de la ley 747 de 2002- y 376 de la \u00a0misma obra. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0efecto, \u00a0en el art\u00edculo 340 se sanciona \u00a0con \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) a doce (12) a\u00f1os a la persona que se concierta con \u00a0otras \u00a0 \u201c\u2026 \u00a0 para \u00a0 cometer \u00a0 delitos \u00a0 de\u2026 \u00a0 narcotr\u00e1fico\u2026 \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos…\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Ahora \u00a0bien \u00a0los \u00a0citados \u00a0art\u00edculos \u00a0323 \u00a0sanciona \u00a0con prisi\u00f3n de seis (6) a quince (15) a\u00f1os la conducta de la persona \u00a0que \u00a0\u201c\u2026transforme\u2026 \u00a0bienes\u2026 \u00a0vinculados \u00a0con \u00a0el producto de los delitos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0un \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0relacionadas \u00a0con \u00a0el \u00a0tr\u00e1fico \u00a0de \u00a0drogas\u2026 \u00a0estupefacientes o sustancias psicotr\u00f3picas\u2026 o les d\u00e9 a los bienes \u00a0provenientes \u00a0de \u00a0dichas \u00a0actividades \u00a0apariencia \u00a0de \u00a0legalidad o los legalice, \u00a0oculte \u00a0o \u00a0encubra \u00a0la \u00a0verdadera \u00a0naturaleza, \u00a0origen, \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0o \u00a0realice \u00a0cualquier \u00a0otro \u00a0acto \u00a0para ocultar o encubrir su origen il\u00edcito\u2026\u201d y el 376 \u00a0prev\u00e9 \u00a0como \u00a0conductas \u00a0propias \u00a0del \u00a0tr\u00e1fico de estupefacientes \u201cEl que sin \u00a0permiso \u00a0de \u00a0autoridad \u00a0competente, \u00a0salvo \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0sobre dosis personal, \u00a0introduzca \u00a0al \u00a0pa\u00eds… o saque de \u00e9l, ..o suministre a cualquier titulo droga \u00a0que produzca dependencia…\u201d \u00a0\u00a0<\/p>\n
De la transcripci\u00f3n en lo pertinente de las \u00a0disposiciones \u00a0citadas \u00a0se \u00a0establece que las conductas por las cuales DACCARETT \u00a0DAES \u00a0es \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0tambi\u00e9n se hallan descritas como hechos \u00a0punibles \u00a0en la ley penal interna y sancionadas con penas cuyos m\u00ednimos superan \u00a0los \u00a0cuatro \u00a0a\u00f1os \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n, \u00a0cumpli\u00e9ndose \u00a0de \u00a0ese \u00a0modo con la exigencia \u00a0prevista \u00a0en el numeral 1\u00ba del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo de Procedimiento Penal \u00a0relativa a la doble incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Equivalencia \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 la \u00a0 \u00a0 providencia \u00a0 \u00a0 proferida \u00a0 \u00a0en \u00a0 \u00a0el \u00a0extranjero. \u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Corte \u00a0se \u00a0ocupa \u00a0a \u00a0continuaci\u00f3n \u00a0en \u00a0determinar \u00a0si la acusaci\u00f3n emitida por la autoridad judicial extranjera guarda \u00a0correspondencia \u00a0con \u00a0la del ordenamiento jur\u00eddico interno vigente, estudio que \u00a0se \u00a0 circunscribir\u00e1 \u00a0 al \u00a0plano \u00a0formal \u00a0con \u00a0el \u00a0prop\u00f3sito \u00a0de \u00a0se\u00f1alar \u00a0las \u00a0similitudes \u00a0 \u00a0 existentes \u00a0 \u00a0 entre \u00a0 \u00a0 ambas \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 hacen \u00a0 \u00a0viable \u00a0 \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A pesar de las actuales diferencias entre los \u00a0sistemas \u00a0procesales \u00a0que \u00a0rigen \u00a0en \u00a0ambos \u00a0pa\u00edses, \u00a0el \u00a0auto de procesamiento \u00a0presentado \u00a0por \u00a0el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0de los Estados Unidos ante la Corte Distrital \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito de Puerto Rico y la resoluci\u00f3n acusatoria prevista en la ley \u00a0600 de 2000 son formalmente iguales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0equivalencia \u00a0requerida \u00a0como uno de los \u00a0fundamentos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales la Corte debe emitir su concepto se establece al \u00a0confrontar \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0formales \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n con la \u00a0providencia \u00a0de \u00a0la \u00a0autoridad \u00a0extranjera, \u00a0ya \u00a0que \u00a0en \u00a0las dos los hechos son \u00a0rese\u00f1ados \u00a0de \u00a0manera breve y concisa, los cargos se imputan teniendo en cuenta \u00a0sus \u00a0aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos, las evidencias o las pruebas en las cuales \u00a0se \u00a0sustentan \u00a0las \u00a0imputaciones \u00a0son \u00a0debidamente \u00a0relacionadas, dan lugar a la \u00a0iniciaci\u00f3n \u00a0del \u00a0juicio, \u00a0a \u00a0la controversia probatoria que se desarrolla en la \u00a0audiencia \u00a0p\u00fablica \u00a0y \u00a0a \u00a0la \u00a0emisi\u00f3n de la sentencia que pone fin al proceso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo desde el aspecto formal consignan el \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la fecha o \u00e9poca en que los hechos tuvieron lugar, los nombres de los \u00a0part\u00edcipes \u00a0y \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta con la cual se cumple \u00a0con \u00a0los \u00a0aspectos f\u00e1cticos y jur\u00eddicos de la imputaci\u00f3n, de ah\u00ed que se haya \u00a0afirmado \u00a0que \u00a0a pesar de las actuales diferencias entre los sistemas procesales \u00a0que \u00a0rigen \u00a0en \u00a0ambos \u00a0pa\u00edses, \u00a0el auto de procesamiento presentado por el Gran \u00a0Jurado \u00a0de los Estados Unidos y la resoluci\u00f3n acusatoria prevista en la ley 600 \u00a0de 2000 son formalmente iguales. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. \u00a0 Verificado \u00a0 el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0sobre \u00a0los \u00a0cuales \u00a0la \u00a0Corte \u00a0debe fundar su concepto y conforme lo \u00a0solicita \u00a0el \u00a0Ministerio P\u00fablico, la Sala emitir\u00e1 concepto favorable al pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0nacional \u00a0V\u00cdCTOR \u00a0GREGORIO DACCARETT DAES por los hechos \u00a0relativos \u00a0al \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar las utilidades provenientes de la venta de \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0y \u00a0para \u00a0importar \u00a0coca\u00edna, \u00a0hero\u00edna \u00a0y \u00a0marihuana \u00a0a los Estados \u00a0Unidos, \u00a0que \u00a0de \u00a0ser \u00a0acogido \u00a0por el Gobierno Nacional deber\u00e1 exigir al pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0que \u00a0el \u00a0solicitado no pueda ser juzgado por un hecho diverso al que \u00a0motiva \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0ni \u00a0anterior \u00a0al \u00a017 \u00a0de diciembre de 1997, en caso de \u00a0condena \u00a0no \u00a0ser \u00a0sometido a sanciones distintas de las previstas para el delito \u00a0ni \u00a0impon\u00e9rsele \u00a0cadena perpetua o penas crueles, inhumanas o degradantes, como \u00a0tambi\u00e9n \u00a0que \u00a0exija \u00a0a \u00a0los \u00a0encargados \u00a0del \u00a0servicio \u00a0exterior \u00a0de la naci\u00f3n \u00a0colombiana \u00a0adelantar \u00a0el \u00a0seguimiento \u00a0y control para que los condicionamientos \u00a0aqu\u00ed \u00a0impuestos \u00a0sean \u00a0acatados por el pa\u00eds requirente y las de determinar las \u00a0consecuencias que acarrear\u00eda su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Satisfechos en su integridad los fundamentos \u00a0se\u00f1alados \u00a0 en \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0la \u00a0CORTE \u00a0 SUPREMA \u00a0 DE \u00a0 JUSTICIA, \u00a0 SALA \u00a0DE \u00a0CASACION \u00a0PENAL, \u00a0emite \u00a0CONCEPTO \u00a0FAVORABLE \u00a0a \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0presentada \u00a0por el Gobierno de los Estados Unidos en relaci\u00f3n con \u00a0el \u00a0ciudadano \u00a0colombiano V\u00cdCTOR GREGORIO DACCARETT DAES, para que responda por \u00a0los \u00a0cargos que le han sido formulados en la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n No 05-108 \u00a0(HL), \u00a0dictada\u00a0 \u00a0en \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos para el \u00a0Distrito de Puerto Rico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En caso de acoger el presente concepto, se le \u00a0advierte \u00a0al Gobierno Nacional sobre la necesidad de imponer las condiciones que \u00a0estime \u00a0convenientes, \u00a0adem\u00e1s de aquellas relativas a la prohibici\u00f3n de juzgar \u00a0al \u00a0requerido \u00a0en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0por \u00a0hechos \u00a0diversos \u00a0a los que motivaron esta \u00a0solicitud \u00a0o anteriores al 17 de diciembre de 1997 y de no ser sometido a cadena \u00a0perpetua \u00a0en \u00a0caso \u00a0de \u00a0ser \u00a0condenado \u00a0como \u00a0la \u00a0de \u00a0exigir \u00a0a los funcionarios \u00a0encargados \u00a0del \u00a0servicio exterior de la naci\u00f3n en el pa\u00eds requirente\u00a0 de \u00a0adelantar \u00a0el \u00a0seguimiento \u00a0y \u00a0control \u00a0para \u00a0que \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0aqu\u00ed \u00a0impuestos \u00a0sean \u00a0acatados \u00a0y respetados por las autoridades extranjeras y las de \u00a0determinar \u00a0 \u00a0 las \u00a0 \u00a0 consecuencias \u00a0 \u00a0 que \u00a0 \u00a0 acarrear\u00eda \u00a0 \u00a0 su \u00a0 \u00a0 eventual \u00a0incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese \u00a0 esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0 al \u00a0solicitado \u00a0V\u00cdCTOR \u00a0GREGORIO \u00a0DACCARETT \u00a0DAES, \u00a0a \u00a0su defensora y al Ministerio \u00a0P\u00fablico, \u00a0debi\u00e9ndose \u00a0hacer lo propio con el Fiscal General de la Naci\u00f3n para \u00a0lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para lo de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N \u00a0<\/p>\n
SIGIFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0ALFREDO G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclaraci\u00f3n de voto \u00a0<\/p>\n
EDGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00c1LVARO \u00a0 ORLANDO \u00a0 P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Permiso \u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0LUIS \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0YESID RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0SOLARTE \u00a0PORTILLA\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0JAVIER ZAPATA ORT\u00cdZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Teresa Ruiz N\u00fa\u00f1ez \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 24127 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-10551","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10551","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10551"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10551\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10551"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10551"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10551"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}