\u00a0 \u00a0 Proceso No 23786 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
Aprobado \u00a0acta \u00a0No. \u00a0064\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Magistrado Ponente: \u00a0<\/p>\n
Dr.\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta y uno de agosto del \u00a0a\u00f1o dos mil cinco. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano CARLOS MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0formalizada \u00a0por \u00a0el Gobierno de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal No. 0950 del 17 de mayo de \u00a02005. \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. – LA SOLICITUD \u00a0<\/p>\n
1.1.- \u00a0El \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0conducto \u00a0de \u00a0su \u00a0Embajada en Colombia, mediante Nota Verbal No. \u00a00334 \u00a0fechada \u00a0el \u00a011 \u00a0de \u00a0febrero de 2005, dirigida al Ministerio de Relaciones \u00a0Exteriores, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 CARLOS \u00a0 MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0contra \u00a0quien \u00a0el \u00a0d\u00eda \u00a09 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004, \u00a0se \u00a0dict\u00f3 \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de acusaci\u00f3n No. 04-233(JAF), en la Corte Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica para el Distrito de Puerto Rico mediante la cual se le acusa \u00a0de \u00a0un cargo por el delito de concierto para cometer delitos de lavado de dinero \u00a0de utilidades provenientes del tr\u00e1fico ilegal de narc\u00f3ticos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Inform\u00f3 \u00a0igualmente, \u00a0que\u00a0 \u00a0por \u00a0estos \u00a0cargos \u00a0 el \u00a0 9 \u00a0 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004, \u00a0con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n\u00a0 \u00a0por \u00a0orden de la mencionada Corte se dict\u00f3 auto de detenci\u00f3n \u00a0en \u00a0 contra \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0 requerido, \u00a0 el \u00a0 cual \u00a0 permanece \u00a0 v\u00e1lido \u00a0 y \u00a0ejecutable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precis\u00f3 \u00a0la \u00a0Nota \u00a0que CARLOS MANUEL MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0es \u00a0ciudadano \u00a0de Colombia, nacido el 3 de marzo de 1955 en Bogot\u00e1. Es \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0No. \u00a03.021.647 \u00a0(fls. \u00a01 \u00a0y \u00a0ss. \u00a0carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.2. \u00a0– \u00a0De esta solicitud, el Ministerio de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de Colombia dio traslado al Ministerio del Interior y de \u00a0Justicia, \u00a0 y \u00a0al \u00a0Fiscal \u00a0General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n. \u00a0Esta \u00a0autoridad, \u00a0mediante \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a018 \u00a0de \u00a0marzo \u00a0de \u00a02005, \u00a0decret\u00f3 \u00a0la \u00a0captura \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0se\u00f1or CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA \u201cquien se identifica con \u00a0c\u00e9dula \u00a0de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0No. \u00a03.021.647\u201d \u00a0(fls. \u00a08-11 anexo), la cual se hizo \u00a0efectiva \u00a0el siguiente d\u00eda en la ciudad de Bogot\u00e1, por parte de investigadores \u00a0judiciales \u00a0 \u00a0del \u00a0 Departamento \u00a0 Administrativo \u00a0 de \u00a0 Seguridad \u00a0 DAS \u00a0 (fls. \u00a012-19). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.- Con Nota Verbal No. 0950 del 17 de mayo \u00a0de \u00a02005, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica formaliza ante el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores de Colombia, la solicitud de extradici\u00f3n \u00a0del referido ciudadano colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa \u00a0que \u00a0CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA es \u00a0requerido \u00a0para \u00a0comparecer \u00a0a \u00a0juicio por delitos federales de narc\u00f3ticos y de \u00a0lavado \u00a0de dinero. Es el sujeto de la resoluci\u00f3n de acusaci\u00f3n No. 04-233(JAF), \u00a0dictada \u00a0el \u00a09 \u00a0de junio de 2004, en la Corte Distrital de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0mediante \u00a0la \u00a0cual \u00a0se le acusa \u00a0de: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201c–Cargo \u00a0Uno: \u00a0Concierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero de utilidades provenientes del tr\u00e1fico ilegal de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0lo \u00a0cual es en contra del T\u00edtulo 18, Secciones 1956 (a) (1), 1956 \u00a0(a) \u00a0(2), \u00a0y \u00a01957 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, todo en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que un auto de detenci\u00f3n contra el \u00a0se\u00f1or \u00a0Medina \u00a0Acosta por estos cargos fue dictado el 9 de junio de 2004 por la \u00a0mencionada Corte, el cual permanece v\u00e1lido y ejecutable. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte, que los hechos del caso indican que \u00a0desde \u00a0junio \u00a0de \u00a02001 \u00a0hasta \u00a0julio de 2002, CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA, otros \u00a0coacusados \u00a0\u201cy sus asociados en Puerto Rico, lavaron significativas cantidades \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes de la venta de narc\u00f3ticos desde los Estados Unidos \u00a0a Colombia y a otras \u00e1reas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a012 \u00a0de agosto de 2001, o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa fecha, Medina Acosta tuvo una conversaci\u00f3n telef\u00f3nica \u00a0con \u00a0una \u00a0persona \u00a0que \u00a0trabajaba \u00a0en \u00a0calidad \u00a0de encubierta con agentes de las \u00a0fuerzas \u00a0 \u00a0 del \u00a0 \u00a0 orden \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 los \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0(\u2018CS\u2019), \u00a0en la cual Medina Acosta dijo que \u00a0hab\u00eda \u00a0una \u00a0gran cantidad de utilidades provenientes de la venta de narc\u00f3ticos \u00a0y \u00a0dinero \u00a0relacionado \u00a0con la droga que necesitaban ser lavados para su due\u00f1o, \u00a0Pedraza \u00a0 \u00a0 \u00a0D\u00edaz, \u00a0 \u00a0 quien \u00a0 \u00a0 fue \u00a0 \u00a0 identificado \u00a0 \u00a0 como \u00a0 \u00a0 \u2018Richard\u2019. \u00a0 Medina \u00a0Acosta \u00a0proporcion\u00f3 \u00a0un \u00a0n\u00famero \u00a0de \u00a0tel\u00e9fono \u00a0a \u00a0CS \u00a0y \u00a0le \u00a0dio \u00a0instrucciones para que preguntara por \u00a0\u2018junior\u2019 \u00a0(despu\u00e9s \u00a0identificado \u00a0como Jos\u00e9 \u00a0Pagan \u00a0Fuentes), \u00a0el individuo que entregar\u00eda las utilidades provenientes de la \u00a0venta de narc\u00f3ticos en Puerto Rico para ser lavadas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Agrega \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a015 \u00a0de agosto de 2001, o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0un \u00a0agente encubierto de las fuerzas del orden \u00a0(\u2018UC\u2019) \u00a0contact\u00f3 \u00a0a \u00a0Pagan \u00a0Fuentes \u00a0para \u00a0hacer \u00a0los \u00a0arreglos de la entrega de dinero para ser lavado. El 15 de agosto de \u00a02001, \u00a0o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa fecha, Pagan Fuentes entreg\u00f3 US $ 218.214,00 \u00a0d\u00f3lares \u00a0en moneda corriente de los Estados Unidos a UC para que fueran lavados \u00a0y, \u00a0despu\u00e9s, \u00a0transferidos \u00a0de \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0las \u00a0instrucciones \u00a0del \u00a0corredor \u00a0colombiano \u00a0Medina \u00a0Acosta. \u00a0El \u00a015 \u00a0de agosto de 2001, o aproximadamente en esa \u00a0fecha, \u00a0 UC \u00a0 recibi\u00f3 \u00a0 instrucciones \u00a0 de \u00a0 Medina \u00a0 Acosta, \u00a0para \u00a0transferir \u00a0cablegr\u00e1ficamente \u00a0los \u00a0US \u00a0$218.214,00 \u00a0d\u00f3lares, \u00a0menos \u00a0un \u00a06 \u00a0por ciento de \u00a0comisi\u00f3n \u00a0por \u00a0el lavado, a dos cuentas bancarias separadas. En ese mismo d\u00eda, \u00a0el \u00a015 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de 2001, Medina Acosta contact\u00f3 a CS y le dio instrucciones \u00a0para \u00a0cambiar \u00a0la manera de c\u00f3mo el dinero ser\u00eda distribuido en las diferentes \u00a0cuentas bancarias\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
A\u00f1ade \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a017 \u00a0de agosto de 2001, o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa fecha, el dinero fue transferido a varios bancos en los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 seg\u00fan \u00a0las \u00a0instrucciones. \u00a0El \u00a021 \u00a0de \u00a0agosto \u00a0de \u00a02001, \u00a0o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0CS \u00a0recibi\u00f3 una llamada telef\u00f3nica de Medina \u00a0Acosta \u00a0confirmando \u00a0que \u00a0el \u00a0dinero \u00a0hab\u00eda llegado seguro a Colombia. Adem\u00e1s, \u00a0Medina \u00a0Acosta \u00a0manifest\u00f3 \u00a0que \u00a0\u00e9l \u00a0ten\u00eda \u00a0otra operaci\u00f3n de recolecci\u00f3n de \u00a0dinero \u00a0a \u00a0ser \u00a0realizada en San Juan, Puerto Rico, la semana siguiente. Durante \u00a0el \u00a0per\u00edodo \u00a0comprendido entre junio de 2001 hasta julio de 2002, Medina Acosta \u00a0dirigi\u00f3 \u00a0numerosas \u00a0transacciones \u00a0similares con UC e individuos que cooperaban \u00a0con la DEA\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala \u00a0que \u00a0\u201cel \u00a010 \u00a0de julio de 2002, o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa fecha, UC contact\u00f3 a Pedraza D\u00edaz y discutieron sobre \u00a0la \u00a0entrega de una cantidad de moneda corriente de los Estados Unidos que deb\u00eda \u00a0ser \u00a0lavada. \u00a0El \u00a011 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02002, \u00a0o \u00a0aproximadamente \u00a0en esa fecha, UC \u00a0contact\u00f3 \u00a0a \u00a0Pagan \u00a0Fuentes para hacer los arreglos de la entrega del dinero de \u00a0Pedraza \u00a0D\u00edaz\u00a0 \u00a0que \u00a0deb\u00eda \u00a0ser \u00a0lavado. \u00a0El \u00a012 \u00a0de \u00a0julio \u00a0de \u00a02002, \u00a0o \u00a0aproximadamente \u00a0en \u00a0esa \u00a0fecha, \u00a0el \u00a0asociado \u00a0de \u00a0Pagan \u00a0Fuentes, Carlos Chico \u00a0Larregui, \u00a0entreg\u00f3 a UC $ 10.020,00 d\u00f3lares en moneda corriente de los Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0ser \u00a0lavados \u00a0y \u00a0transferidos \u00a0de acuerdo con las instrucciones de \u00a0Medina \u00a0Acosta, \u00a0UC \u00a0recibi\u00f3 instrucciones de Medina Acosta para transferir los \u00a0$10.020,00 \u00a0d\u00f3lares, \u00a0menos \u00a0un \u00a07 por ciento de comisi\u00f3n por el lavado, a una \u00a0cuenta \u00a0bancaria. \u00a0El \u00a016 \u00a0de \u00a0julio de 2002, o aproximadamente en esa fecha, el \u00a0dinero \u00a0 fue \u00a0 transferido \u00a0 a \u00a0un \u00a0banco \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0seg\u00fan \u00a0las \u00a0instrucciones\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Menciona que en 2001, \u201cun Juez Distrital de \u00a0los \u00a0 Estados \u00a0 Unidos \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 arriba \u00a0 mencionada \u00a0autoriz\u00f3 \u00a0las \u00a0interceptaciones \u00a0de las l\u00edneas telef\u00f3nicas usadas por Pagan Fuentes. El 31 de \u00a0octubre \u00a0de \u00a02001, \u00a0agentes \u00a0que \u00a0monitoreaban \u00a0una de esas l\u00edneas telef\u00f3nicas \u00a0escucharon \u00a0a \u00a0Pedraza \u00a0D\u00edaz conversar con Pagan Fuentes con respecto a dineros \u00a0que \u00a0se \u00a0deb\u00edan \u00a0por drogas que se hab\u00edan despachado con anterioridad. El 7 de \u00a0noviembre \u00a0de \u00a02001, los agentes escucharon a Pedraza D\u00edaz conversar nuevamente \u00a0con \u00a0Pagan \u00a0Fuentes \u00a0con \u00a0respecto \u00a0a \u00a0dineros \u00a0que se deb\u00edan por drogas que se \u00a0hab\u00edan despachado con anterioridad\u201d.\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa que \u201ctodas las acciones adelantadas \u00a0por \u00a0el \u00a0acusado \u00a0en \u00a0este \u00a0caso \u00a0fueron \u00a0realizadas \u00a0con posterioridad al 17 de \u00a0diciembre de 1997, y con anterioridad al 1\u00ba de enero de 2005\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Informa, finalmente, que CARLOS MANUEL MEDINA \u00a0ACOSTA \u00a0es \u00a0ciudadano \u00a0de \u00a0Colombia, nacido el 3 de marzo de 1955 en Bogot\u00e1. Es \u00a0portador \u00a0de \u00a0la \u00a0c\u00e9dula \u00a0colombiana \u00a0No. 3.021.647 (fls. 172-176 anexo).\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
Para \u00a0tales \u00a0efectos, adjunta los siguientes \u00a0documentos \u00a0debidamente \u00a0autenticados, traducidos y legalizados por el Consulado \u00a0de Colombia en Washington, D.C.: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.1.- \u00a0Declaraci\u00f3n \u00a0jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital de los Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0-Distrito \u00a0de Puerto Rico, por Carlos J. Mart\u00ednez, Fiscal \u00a0Asistente \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito de Puerto Rico, en \u00a0la \u00a0cual \u00a0refiere \u00a0que \u00a0con \u00a0ocasi\u00f3n \u00a0de \u00a0sus \u00a0deberes \u00a0oficiales \u00a0ha llegado a \u00a0familiarizarse \u00a0con los cargos y las pruebas del caso en contra de CARLOS MANUEL \u00a0MEDINA ACOSTA y otros. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0que \u00a0\u201clas porciones de las leyes \u00a0que \u00a0son relevantes a este caso se acompa\u00f1an a esta declaraci\u00f3n jurada como el \u00a0Anexo \u00a0A. \u00a0Cada una de estas leyes estaba debidamente estatuida y en vigor en el \u00a0momento \u00a0en \u00a0que \u00a0se \u00a0cometieron los delitos y en el momento en que se dict\u00f3 la \u00a0acusaci\u00f3n. \u00a0Estas \u00a0leyes \u00a0permanecen \u00a0en pleno vigor y efecto. Una violaci\u00f3n a \u00a0cualquiera \u00a0de \u00a0estas \u00a0leyes \u00a0constituye un delito mayor seg\u00fan las leyes de los \u00a0Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Se\u00f1ala que el Gobierno de Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0probar\u00e1 \u00a0su \u00a0caso \u00a0en \u00a0contra \u00a0del \u00a0acusado \u00a0CARLOS \u00a0MEDINA \u00a0y \u00a0otros \u00a0coacusados, \u00a0 \u201cmediante \u00a0 varios \u00a0 tipos \u00a0de \u00a0pruebas, \u00a0inclusive \u00a0pruebas \u00a0de \u00a0interceptaciones \u00a0de \u00a0conversaciones telef\u00f3nicas autorizadas por los Tribunales \u00a0y \u00a0 conversaciones \u00a0 grabadas \u00a0con \u00a0el \u00a0consentimiento \u00a0de \u00a0una \u00a0parte; \u00a0pruebas \u00a0documentarias, \u00a0 entre \u00a0 ellas \u00a0 registros \u00a0 y \u00a0 faxes; \u00a0testimonio \u00a0de \u00a0agentes \u00a0encubiertos; \u00a0pruebas de transacciones de lavado de dinero y recogidas de dinero \u00a0por \u00a0 instrucciones \u00a0 de \u00a0 JOS\u00c9 \u00a0 RICARDO \u00a0PEDRAZA \u00a0D\u00cdAZ, \u00a0alias \u00a0\u2018La \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0Nariz\u2019, \u00a0 \u00a0alias \u00a0 \u00a0Mr. \u00a0 \u00a0R\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Don \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 R\u2019, \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Ricardo\u2019 \u00a0 y \u00a0 de \u00a0 CARLOS \u00a0 MEDINA, \u00a0 alias \u00a0\u2018Charlie\u2019, \u00a0 \u00a0y \u00a0 \u00a0otro \u00a0 \u00a0testimonio \u00a0 \u00a0de \u00a0testigos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En relaci\u00f3n con el \u201cresumen de los hechos \u00a0del \u00a0caso\u201d \u00a0indica \u00a0que JOS\u00c9 RICARDO PEDRAZA D\u00cdAZ \u201cera el cabecilla de una \u00a0organizaci\u00f3n \u00a0que \u00a0importaba \u00a0cantidades de m\u00faltiples kilogramos de coca\u00edna a \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos desde Colombia\u201d y \u201ctambi\u00e9n utilizaba los servicios del \u00a0corredor \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0dinero \u00a0 \u00a0 \u00a0CARLOS \u00a0 \u00a0 \u00a0MEDINA, \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u2018Charlie\u2019, \u00a0para \u00a0lavar el dinero procedente \u00a0de la venta de narc\u00f3ticos en los Estados Unidos y Puerto Rico\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica \u00a0que \u00a0\u201ccomo \u00a0se establece con m\u00e1s \u00a0detalle \u00a0en \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n jurada del agente especial Richard Gardner, CARLOS \u00a0MEDINA, \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 alias \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u2018Charlie\u2019 \u00a0era \u00a0un \u00a0corredor \u00a0de \u00a0dinero \u00a0que \u00a0realizaba \u00a0e \u00a0intentaba realizar operaciones \u00a0financieras \u00a0que \u00a0afectaban \u00a0el comercio interestatal o exterior, a sabiendas de \u00a0que \u00a0la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0las \u00a0operaciones financieras consist\u00eda del \u00a0producto \u00a0de \u00a0la importaci\u00f3n, venta y tr\u00e1fico de narc\u00f3ticos o de otras drogas \u00a0peligrosas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Culmina \u00a0indicando que CARLOS MANUEL MEDINA \u00a0ACOSTA \u00a0es \u00a0un \u00a0ciudadano \u00a0de Colombia, nacido el 3 de marzo de 1955 (fls. 85-92 \u00a0anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.2.- \u00a0Resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica contra CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA y otros, dentro \u00a0del caso penal No. 04-233(JAF). \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0el \u00a0CARGO \u00a0UNO, \u00a0referido \u00a0al \u00a0delito de concierto para cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de dinero de utilidades provenientes del tr\u00e1fico ilegal de \u00a0narc\u00f3ticos, \u00a0se \u00a0indica que entre los meses de junio de 2001 y julio de 2002, o \u00a0alrededor \u00a0de \u00a0esa \u00a0\u00e9poca, \u00a0en \u00a0el Distrito de Puerto Rico, los acusados CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0y \u00a0otros, \u00a0\u201ccon conocimiento y dolosa, intencionada e \u00a0il\u00edcitamente \u00a0concertaron, \u00a0confederaron y concordaron el uno con el otro y con \u00a0diversos \u00a0otros \u00a0tanto \u00a0conocidos \u00a0como \u00a0desconocidos \u00a0para el Gran Jurado, para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0en \u00a0contra \u00a0de los Estados Unidos, delitos en violaci\u00f3n a las \u00a0Secciones \u00a01956 \u00a0y \u00a01957 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, a \u00a0incluir: \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201ca.- Con conocimiento de causa realizar e \u00a0intentar \u00a0 realizar \u00a0 operaciones \u00a0 financieras \u00a0 que \u00a0 afectaban \u00a0 el \u00a0comercio \u00a0interestatal \u00a0o \u00a0con el exterior, a sabiendas de que la propiedad involucrada en \u00a0las \u00a0 operaciones \u00a0financieras \u00a0consist\u00eda \u00a0del \u00a0producto \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, cuando las operaciones financieras de hecho consist\u00edan del \u00a0producto \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a saber: la importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0y \u00a0otras clases de trato con estupefacientes o una droga peligrosa, en el \u00a0sentido \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del C\u00f3digo de los Estados Unidos, con intenciones de \u00a0promover \u00a0la \u00a0realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita especificada, o a sabiendas \u00a0de \u00a0que las operaciones fueron dise\u00f1adas, en total o parcialmente, para ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la titularidad o el \u00a0control \u00a0del \u00a0producto \u00a0de una actividad il\u00edcita especificada, o a sabiendas de \u00a0que \u00a0las \u00a0operaciones fueron dise\u00f1adas, en total o parcialmente, para evitar el \u00a0requisito \u00a0de \u00a0presentar \u00a0un \u00a0informe sobre la operaci\u00f3n seg\u00fan la legislaci\u00f3n \u00a0estatal \u00a0o federal, en contravenci\u00f3n de lo previsto en la Secci\u00f3n 1956 (a) (1) \u00a0del T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y\/o \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cb.- \u00a0 Con \u00a0 conocimiento \u00a0 de \u00a0 causa \u00a0transportar, \u00a0transmitir, \u00a0o \u00a0transferir, \u00a0e \u00a0intentar transportar, transmitir o \u00a0transferir, \u00a0instrumentos \u00a0monetarios \u00a0y \u00a0fondos \u00a0desde \u00a0un lugar en los Estados \u00a0Unidos \u00a0hacia \u00a0o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados Unidos, o hacia un \u00a0lugar \u00a0en \u00a0los estados Unidos desde o a trav\u00e9s de un lugar fuera de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0con \u00a0intenciones \u00a0de promover la realizaci\u00f3n de una actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0u \u00a0otra \u00a0clase \u00a0de trato con \u00a0estupefacientes \u00a0o drogas peligrosas en el sentido del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0o a sabiendas de que los instrumentos monetarios y fondos \u00a0consist\u00edan \u00a0del \u00a0producto \u00a0de alguna forma de actividad il\u00edcita, y a sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0la transportaci\u00f3n, transmisi\u00f3n o transferencia fue dise\u00f1ada en total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar \u00a0o \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, \u00a0la ubicaci\u00f3n, el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad o el control del producto o para evitar el requisito de \u00a0presentar \u00a0un \u00a0informe \u00a0sobre \u00a0la \u00a0operaci\u00f3n \u00a0seg\u00fan \u00a0la legislaci\u00f3n estatal o \u00a0federal, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n \u00a0de \u00a0lo \u00a0previsto \u00a0en \u00a0la Secci\u00f3n 1956 (a) (2) del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos; y\/o \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u201cc.- Con conocimiento de causa realizar o \u00a0intentar \u00a0realizar \u00a0una operaci\u00f3n monetaria que afecte al comercio interestatal \u00a0o \u00a0con \u00a0el \u00a0exterior que trata de una propiedad derivada de una delito, el valor \u00a0de \u00a0la \u00a0cual \u00a0supera \u00a0a los US $10.000 y que se deriva de una actividad il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a \u00a0saber: \u00a0la \u00a0importaci\u00f3n, \u00a0venta \u00a0u \u00a0otra \u00a0clase \u00a0de trato con \u00a0estupefacientes \u00a0y drogas peligrosas en el sentido del T\u00edtulo 21 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0en \u00a0contravenci\u00f3n de lo previsto en la Secci\u00f3n 1957 del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Advierte \u00a0la Corte, que en los CARGOS \u00a0DOS \u00a0A \u00a0QUINCE, \u00a0no se formula \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0contra del requerido en extradici\u00f3n en este caso, se\u00f1or CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA, ni por raz\u00f3n de ellos se solicita su extradici\u00f3n\u00a0 \u00a0(fls. 44-66 anexo).\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.3.- \u201cOrden de Captura\u201d, emitida por \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito de Puerto \u00a0Rico, \u00a0contra \u00a0CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0por \u00a0los \u00a0cargos referidos en la \u00a0acusaci\u00f3n (fls. 40 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.4.- \u00a0 \u00a0Disposiciones \u00a0 sustanciales \u00a0aplicables \u00a0al \u00a0caso, \u00a0Secciones\u00a0 \u00a0841 (actos prohibidos), 846 (tentativa y \u00a0concierto), \u00a0 952 \u00a0 (importaci\u00f3n \u00a0 de \u00a0 sustancias \u00a0 controladas), \u00a0960 \u00a0(actos \u00a0prohibidos), \u00a0 963 \u00a0 (tentativa \u00a0 y \u00a0concierto) \u00a0y \u00a0812 \u00a0(tablas \u00a0de \u00a0sustancias \u00a0controladas)\u00a0 \u00a0del \u00a0T\u00edtulo \u00a021 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica; \u00a0y \u00a0las \u00a0secciones \u00a01956 \u00a0(lavado \u00a0de \u00a0instrumentos \u00a0monetarios), 1957 \u00a0(realizar \u00a0 operaciones \u00a0 monetarias \u00a0 con \u00a0bienes \u00a0procedentes \u00a0de \u00a0actividades \u00a0il\u00edcitas \u00a0especificadas), \u00a03282 \u00a0(prescripci\u00f3n de delitos no conminados con la \u00a0pena \u00a0de muerte), 981 (extinci\u00f3n in rem del derecho de dominio) 853 (extinci\u00f3n \u00a0penal \u00a0del \u00a0derecho \u00a0de \u00a0dominio), \u00a02461 \u00a0(medio de recuperaci\u00f3n de multa, pena \u00a0civil \u00a0o extinci\u00f3n pecuniaria del derecho de dominio) y 1961 (definiciones) del \u00a0T\u00edtulo \u00a018 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (fls. 68-82 carpeta \u00a0anexa). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.3.5.- \u00a0Declaraci\u00f3n jurada en apoyo de la \u00a0solicitud \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0rendida \u00a0por \u00a0Richard C. Gardner III,\u00a0 Agente \u00a0Especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antidroga \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0(DEA) \u00a0quien \u00a0refiere \u00a0pormenores \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0seguida contra CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA \u00a0y \u00a0otros, \u00a0as\u00ed \u00a0como los hechos y las pruebas que obran \u00a0respecto de este acusado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Precisa \u00a0 que \u00a0de \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA y dem\u00e1s coacusados \u201chan lavado \u00a0cantidades \u00a0significativas de dinero procedente del narcotr\u00e1fico envi\u00e1ndolo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0a Colombia, y otras \u00e1reas, desde junio de 2001 a julio de \u00a02002\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Indica que el reclamado CARLOS MANUEL MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0es ciudadano de Colombia, nacido el 3 de marzo de 1955, es un hombre de \u00a0aproximadamente \u00a0175 \u00a0cent\u00edmetros \u00a0de \u00a0estatura \u00a0y \u00a077 \u00a0kilogramos de peso, con \u00a0cabello \u00a0negro \u00a0y \u00a0ojos color caf\u00e9. Tiene el n\u00famero de c\u00e9dula 3.021.647 y los \u00a0pasaportes \u00a0n\u00fameros \u00a0AE259284 \u00a0y \u00a0AG034597. \u00a0Anexa \u00a0una copia de la fotograf\u00eda \u00a0tomada \u00a0 \u201cdurante \u00a0 una \u00a0de \u00a0las \u00a0muchas \u00a0vigilancias \u00a0de \u00a0MEDINA \u00a0durante \u00a0la \u00a0investigaci\u00f3n\u201d (fls. 29-38 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.4.- \u00a0De \u00a0acuerdo \u00a0con \u00a0lo previsto por el \u00a0Estatuto \u00a0Procesal \u00a0Penal \u00a0interno, \u00a0el \u00a0Ministerio de Relaciones Exteriores dio \u00a0traslado \u00a0de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y de Justicia y \u00a0conceptu\u00f3, \u00a0adem\u00e1s, \u00a0que \u00a0\u201cpor \u00a0no \u00a0existir \u00a0Convenio \u00a0aplicable \u00a0al caso es \u00a0procedente \u00a0 obrar \u00a0 de \u00a0 conformidad \u00a0 con \u00a0 el \u00a0 ordenamiento \u00a0procesal \u00a0penal \u00a0colombiano\u201d (fls. 182 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
1.5.- \u00a0El \u00a0Ministerio \u00a0del \u00a0Interior \u00a0y \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0por \u00a0su \u00a0parte, adjunto al oficio 3454 fechado el 31 de mayo de 2005, \u00a0de \u00a0conformidad \u00a0con lo dispuesto en el C\u00f3digo de Procedimiento Penal dio curso \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte de la solicitud de extradici\u00f3n, y documentos anexos, presentada \u00a0por \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a trav\u00e9s de su Embajada en \u00a0Colombia (fl. 1 cno. Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0Despu\u00e9s \u00a0de \u00a0proveer lo relativo a la \u00a0defensa \u00a0t\u00e9cnica \u00a0de \u00a0la persona solicitada en extradici\u00f3n (fls. 8\u00a0 y ss. \u00a0cno. \u00a0Corte), \u00a0por auto de trece de junio del corriente a\u00f1o, de conformidad con \u00a0lo \u00a0previsto por el art\u00edculo 518 del C\u00f3digo de procedimiento penal de 2000, se \u00a0corri\u00f3 \u00a0el \u00a0traslado \u00a0pertinente \u00a0para \u00a0que \u00a0los \u00a0intervinientes en el tr\u00e1mite \u00a0expusieran \u00a0sus \u00a0pretensiones \u00a0probatorias (fls. 10 cno. Corte), durante el cual \u00a0la \u00a0defensa \u00a0manifest\u00f3 \u00a0su \u00a0intenci\u00f3n \u00a0de \u00a0no solicitar pruebas en el presente \u00a0asunto en tanto que los dem\u00e1s intervinientes guardaron silencio. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde con lo anterior, mediante providencia \u00a0de \u00a0veinticinco \u00a0de \u00a0julio de dos mil cinco, de conformidad con el art\u00edculo 518 \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley 600 de 2000, se dispuso correr el traslado pertinente para alegar de \u00a0conclusi\u00f3n (fl. 20). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- ALEGATOS DE CONCLUSION. \u00a0<\/p>\n
Durante \u00a0el t\u00e9rmino de traslado, hicieron \u00a0uso \u00a0de \u00a0este \u00a0derecho \u00a0el \u00a0defensor \u00a0de \u00a0confianza \u00a0de \u00a0la persona requerida en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 y \u00a0 la \u00a0 Procuradora \u00a0 Segunda \u00a0 Delegada \u00a0 para \u00a0 la \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0Penal. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.1.- \u00a0De \u00a0la \u00a0defensa t\u00e9cnica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0defensor de confianza del requerido en \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se\u00f1or \u00a0CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0despu\u00e9s \u00a0de \u00a0aludir a la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0allegada \u00a0y \u00a0al \u00a0tr\u00e1mite \u00a0surtido \u00a0en \u00a0la Corte, manifiesta que \u00a0existen \u00a0claras \u00a0incongruencias \u00a0entre \u00a0las \u00a0notas \u00a0verbales \u00a0procedentes \u00a0de la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica y la acusaci\u00f3n, \u201cpues mientras en \u00a0aquellas \u00a0se \u00a0le \u00a0acusa \u00a0de \u00a0los delitos federales de narc\u00f3ticos y de lavado de \u00a0dinero, \u00a0en \u00e9sta, que es anterior en el tiempo, tan s\u00f3lo se habla de lavado de \u00a0dinero, que adem\u00e1s incluye la pena de decomiso\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Resalta, \u00a0 que \u00a0 \u201clas \u00a0 declaraciones \u00a0juramentadas \u00a0aportadas \u00a0con \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n del Gran Jurado son categ\u00f3ricas al \u00a0describir \u00a0conductas \u00a0relacionadas de manera exclusiva con el lavado de activos; \u00a0jam\u00e1s \u00a0 con \u00a0operaciones \u00a0en \u00a0las \u00a0que \u00a0intervengan \u00a0narc\u00f3ticos \u00a0o \u00a0sustancias \u00a0prohibidas\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0raz\u00f3n \u00a0de \u00a0ello, \u00a0dice, \u00a0formula \u00a0un \u00a0llamado \u00a0de alerta\u00a0 a fin de que la Corte \u201cconceda la extradici\u00f3n por el \u00a0delito \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00fanico \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0\u2018concierto \u00a0 \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0activos\u2019 \u00a0y \u00a0no por el de narc\u00f3ticos, pues \u00a0se \u00a0 incurrir\u00eda \u00a0 en \u00a0una \u00a0injusta \u00a0y \u00a0grav\u00edsima \u00a0violaci\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0derechos \u00a0fundamentales del acusado\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Solicita \u00a0a la Corte, por tanto, \u201cemitir \u00a0concepto \u00a0favorable en el que conste que la extradici\u00f3n tan s\u00f3lo se conceder\u00e1 \u00a0por \u00a0 \u00a0 \u00a0el \u00a0 \u00a0 delito \u00a0 \u00a0 de \u00a0 \u00a0 \u2018concierto \u00a0 \u00a0 \u00a0 para \u00a0 \u00a0 \u00a0 lavado \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0activos\u2019, determinado en el cargo UNO de la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0del \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0con \u00a0sujeci\u00f3n \u00a0a \u00a0la \u00a0prueba \u00a0evidenciada \u00a0en la \u00a0foliatura, \u00a0estableciendo \u00a0adem\u00e1s las limitaciones de origen constitucional\u201d, \u00a0por \u00a0lo \u00a0que \u00a0debe \u00a0advertirse \u00a0que en el pa\u00eds solicitante no se impongan penas \u00a0crueles, \u00a0inhumanas o degradantes, o se le juzgue por hechos distintos a los que \u00a0motivaron \u00a0la solicitud de extradici\u00f3n, o por hechos ocurridos con anterioridad \u00a0al 17 de diciembre de 1997 (fls. 25 y ss. cno. Corte). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.2.- \u00a0 Del \u00a0Ministerio P\u00fablico. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comienza por referir el tr\u00e1mite llevado a \u00a0cabo \u00a0 en \u00a0 el \u00a0presente \u00a0asunto, \u00a0y \u00a0por \u00a0destacar \u00a0los \u00a0documentos \u00a0relevantes \u00a0acompa\u00f1ados con la solicitud de extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Seguidamente, \u00a0en \u00a0torno \u00a0al \u00a0tema \u00a0de \u00a0la \u00a0validez \u00a0 de \u00a0la \u00a0documentaci\u00f3n \u00a0aportada, \u00a0manifiesta \u00a0que \u00a0\u00e9sta \u00a0re\u00fane \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0establecidos en la legislaci\u00f3n colombiana para ser tenida como tal, \u00a0pues \u00a0fue \u00a0allegada \u00a0por \u00a0v\u00eda diplom\u00e1tica, y aparece debidamente autenticada y \u00a0traducida al castellano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, \u00a0considera \u00a0que \u00a0se satisface el \u00a0requisito \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la demostraci\u00f3n plena de la identidad del solicitado en \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0se encuentra acreditado que aqu\u00e9l resulta ser la \u00a0misma persona capturada el 19 de marzo de 2005 . \u00a0\u00a0<\/p>\n
En cuanto tiene que ver con el principio de \u00a0la \u00a0doble incriminaci\u00f3n, manifiesta que la conducta contenida en la resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0por la cual se solicita la extradici\u00f3n de CARLOS MANUEL MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0se \u00a0halla \u00a0consagrada \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0bajo la \u00a0denominaci\u00f3n \u00a0de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0delinquir, \u00a0previsto en el art\u00edculo 340 del \u00a0C\u00f3digo \u00a0Penal, \u00a0modificado por la ley 733 de 2002 que fija pena privativa de la \u00a0libertad en su m\u00ednimo superior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Del \u00a0mismo modo, considera que es clara la \u00a0equivalencia \u00a0entre \u00a0la \u00a0providencia \u00a0acusatoria \u00a0prevista \u00a0en \u00a0el \u00a0ordenamiento \u00a0interno \u00a0y \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0del Tribunal de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0en \u00a0su \u00a0car\u00e1cter \u00a0formal \u00a0re\u00fane \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0fundamentales para \u00a0proferir \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n y desde el punto de vista sustancial, abre \u00a0paso \u00a0al \u00a0juicio \u00a0oral \u00a0dentro \u00a0del \u00a0cual \u00a0el \u00a0procesado \u00a0tiene \u00a0oportunidad \u00a0de \u00a0defenderse \u00a0jur\u00eddicamente \u00a0de \u00a0los cargos imputados en su contra y de ejercer a \u00a0cabalidad el derecho de contradicci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Anota \u00a0 que \u00a0los \u00a0hechos \u00a0objeto \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0no son constitutivos de delito pol\u00edtico, pero debe dejarse en claro \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0nacional \u00a0CARLOS \u00a0MANUEL MEDINA ACOSTA, s\u00f3lo podr\u00e1 \u00a0concederse \u00a0por \u00a0hechos \u00a0ocurridos con posterioridad a la promulgaci\u00f3n del acto \u00a0legislativo \u00a0n\u00famero \u00a001 \u00a0de 1997, mediante el cual se modific\u00f3 el art\u00edculo 35 \u00a0de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sugiere a la Corte, que en el evento en que \u00a0el \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0decida \u00a0extraditar \u00a0la \u00a0solicitado, el Estado requirente \u00a0adquiera \u00a0el compromiso de que no ser\u00e1 sometido a juicio por delitos diversos a \u00a0los \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0la petici\u00f3n de extradici\u00f3n, as\u00ed como a no ser sometido a \u00a0tratos \u00a0crueles, \u00a0inhumanos o degradantes, ni a desaparici\u00f3n forzada, tortura o \u00a0a \u00a0penas \u00a0de \u00a0destierro, \u00a0prisi\u00f3n \u00a0perpetua \u00a0o \u00a0confiscaci\u00f3n, \u00a0ni a la pena de \u00a0muerte, \u00a0que \u00a0resultan contrarias a los postulados de los art\u00edculos 11, 12 y 34 \u00a0de la Carta Pol\u00edtica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0fundamento \u00a0en \u00a0estas consideraciones \u00a0estima \u00a0satisfechos \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0establecidos \u00a0en \u00a0el ordenamiento procesal \u00a0penal \u00a0colombiano \u00a0para \u00a0que la Corte emita concepto favorable a la extradici\u00f3n \u00a0promovida \u00a0en \u00a0contra \u00a0de \u00a0CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA ACOSTA, respecto del cargo por \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar \u00a0activos \u00a0incorporado \u00a0en la acusaci\u00f3n proferida el 9 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004 \u00a0por la Corte de Distrito de los Estados Unidos de Am\u00e9rica para \u00a0el Distrito de Puerto Rico (fls. 39 y ss.).\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
SE CONSIDERA: \u00a0<\/p>\n
1.- \u00a0Aclaraci\u00f3n \u00a0previa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0art\u00edculo \u00a035 \u00a0de \u00a0la \u00a0Carta Pol\u00edtica, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 1\u00ba del Acto Legislativo No. 01 de 1997, establece \u00a0que \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n se podr\u00e1 solicitar, conceder u ofrecer de acuerdo con los \u00a0tratados p\u00fablicos y, en su defecto con la ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0 en \u00a0este \u00a0caso \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia \u00a0conceptu\u00f3 \u00a0sobre \u00a0la ausencia de convenio \u00a0aplicable \u00a0en \u00a0materia \u00a0de extradici\u00f3n con el pa\u00eds solicitante (Estados Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica), \u00a0y \u00a0estableci\u00f3 \u00a0la consecuente aplicaci\u00f3n de lo previsto, en el \u00a0referido \u00a0tema, \u00a0por \u00a0el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de Procedimiento Penal, la Corte abordar\u00e1 el \u00a0estudio \u00a0de los aspectos sobre los cuales debe emitir el concepto, previstos por \u00a0el art\u00edculo 520 de la Ley 600 de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es de precisar, adem\u00e1s, que de la solicitud \u00a0y \u00a0documentos \u00a0anexos \u00a0se \u00a0establece \u00a0que \u00a0las \u00a0actividades delictivas que se le \u00a0imputan \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA \u00a0tuvieron \u00a0ocurrencia \u00a0en el \u00a0exterior, \u00a0no \u00a0versan \u00a0sobre delitos pol\u00edticos, toda \u00a0vez \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas definidas como concierto para cometer delitos de lavado \u00a0de \u00a0activos, \u00a0no \u00a0constituyen \u00a0delito \u00a0pol\u00edtico. Por \u00a0otra \u00a0parte, los hechos por cuya realizaci\u00f3n se solicita la extradici\u00f3n fueron \u00a0cometidos \u00a0con \u00a0posterioridad \u00a0a la entrada en vigencia del Acto Legislativo No. \u00a001 \u00a0de 1997, modificatorio del art\u00edculo 35 de la Carta Pol\u00edtica, por lo que no \u00a0resulta pertinente hacer alguna salvedad a este respecto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cabe\u00a0 resaltar\u00a0 que\u00a0 en\u00a0 \u00a0el\u00a0 \u00a0pliego\u00a0 \u00a0enjuiciatorio\u00a0 \u00a0en\u00a0 \u00a0que\u00a0 \u00a0se apoya\u00a0 \u00a0la\u00a0 \u00a0solicitud\u00a0 \u00a0de\u00a0 \u00a0extradici\u00f3n\u00a0 \u00a0y\u00a0 en\u00a0 \u00e9sta, \u00a0se\u00a0 \u00a0precisa\u00a0 \u00a0que\u00a0 los actos\u00a0 determinantes\u00a0 del\u00a0 \u00a0concierto\u00a0 \u00a0para\u00a0 lavar instrumentos monetarios y la participaci\u00f3n en \u00a0transacciones \u00a0financieras \u00a0sobre \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0del tr\u00e1fico de sustancias \u00a0estupefacientes, \u00a0fueron \u00a0llevados \u00a0a \u00a0cabo en el Distrito de Puerto Rico en los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0entre \u00a0los \u00a0meses \u00a0de \u00a0junio \u00a0de 2001 y julio de \u00a02002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y \u00a0si bien en la documentaci\u00f3n anexa\u00a0 \u00a0se \u00a0indica \u00a0que \u00a0parte \u00a0de los actos determinantes de las mencionadas ilicitudes \u00a0tuvieron \u00a0realizaci\u00f3n \u00a0en \u00a0territorio de la Rep\u00fablica de Colombia, tambi\u00e9n es \u00a0claro \u00a0que all\u00ed se precisa que CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA \u201cy sus coasociados \u00a0en \u00a0Puerto \u00a0Rico \u00a0han \u00a0lavado cantidades significativas de dinero procedente del \u00a0narcotr\u00e1fico \u00a0envi\u00e1ndolo \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos a Colombia, y otras \u00e1reas, \u00a0desde junio de 2001 a julio de 2002\u201d (fl. 37 anexo). \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera que acorde con cualquiera de las \u00a0hip\u00f3tesis \u00a0 identificadas \u00a0 dogm\u00e1tica \u00a0y \u00a0doctrinariamente \u00a0como \u00a0instrumentos \u00a0jur\u00eddicos \u00a0para \u00a0establecer el lugar de la ocurrencia del hecho (art. 14 del C. \u00a0P.), \u00a0tales como el lugar de realizaci\u00f3n de la acci\u00f3n, seg\u00fan el cual el hecho \u00a0se \u00a0entiende cometido en el lugar donde se llev\u00f3 a cabo total o parcialmente la \u00a0exteriorizaci\u00f3n \u00a0de \u00a0voluntad; \u00a0y \u00a0la \u00a0del \u00a0resultado que entiende realizado el \u00a0hecho \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo \u00a0el \u00a0efecto \u00a0de \u00a0la conducta;\u00a0 y la teor\u00eda de la \u00a0ubicuidad \u00a0o \u00a0mixta \u00a0que entiende cometido el hecho donde se efectu\u00f3 la acci\u00f3n \u00a0de \u00a0manera \u00a0total \u00a0o \u00a0parcial, \u00a0como \u00a0en \u00a0el \u00a0sitio \u00a0donde \u00a0se \u00a0produjo o debi\u00f3 \u00a0producirse \u00a0el \u00a0resultado, \u00a0se \u00a0tiene \u00a0que \u00a0las \u00a0conductas \u00a0atribuidas \u00a0por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales de los Estados Unidos de Am\u00e9rica a CARLOS MANUEL MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0traspasaron \u00a0las \u00a0fronteras colombianas, de lo cual surge que satisface \u00a0la \u00a0condicionante \u00a0constitucional \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0haya \u00a0sido cometido en el \u00a0exterior. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2.- \u00a0 VALIDEZ \u00a0FORMAL DE LOS DOCUMENTOS PRESENTADOS. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0se \u00a0establece \u00a0que los \u00a0documentos \u00a0allegados \u00a0por \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, \u00a0relacionados \u00a0con \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0No. 04-233(JAF), dictada el 9 de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004 por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito de \u00a0Puerto \u00a0Rico, \u00a0y \u00a0la orden judicial de arresto emitida con base en \u00e9sta, fueron \u00a0autenticados \u00a0mediante \u00a0sello \u00a0y firma por Frances R\u00edos de Moran, Secretario de \u00a0esa \u00a0Corte; \u00a0las \u00a0declaraciones juradas rendidas por Carlos J. Mart\u00ednez, Fiscal \u00a0Asistente \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica, y del Agente Especial Richard C. \u00a0Gardner \u00a0III, \u00a0figuran \u00a0avaladas \u00a0con \u00a0la firma de Camille L. V\u00e9lez Rive y Aida \u00a0Delgado \u00a0Col\u00f3n, \u00a0Jueces \u00a0Magistrados \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, del \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico; \u00a0legalizados \u00a0por \u00a0Jason \u00a0E. \u00a0Carter, Director de la \u00a0Oficina \u00a0de \u00a0Asuntos Internacionales- Divisi\u00f3n de lo Penal- del Departamento de \u00a0Justicia \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0el \u00a0Procurador General de los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de Am\u00e9rica, la Secretaria de Estado, y el Funcionario Auxiliar \u00a0de Autenticaciones del Departamento de Estado de dicho pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Estos \u00a0instrumentos, \u00a0por su parte, fueron \u00a0autenticados \u00a0por el Consulado de Colombia en Washington, D.C.,\u00a0 y a su vez \u00a0por \u00a0el \u00a0Jefe \u00a0de \u00a0Legalizaciones \u00a0del \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones Exteriores de \u00a0Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo anterior, teniendo en cuenta que la \u00a0solicitud \u00a0de extradici\u00f3n del ciudadano colombiano CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA, \u00a0se \u00a0hizo \u00a0por \u00a0la v\u00eda diplom\u00e1tica, que ella contiene la copia aut\u00e9ntica de la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n, la cual, junto con las declaraciones juradas que se \u00a0allegan \u00a0en \u00a0apoyo \u00a0de \u00a0la \u00a0solicitud, es espec\u00edfica en indicar exactamente las \u00a0conductas \u00a0que \u00a0motivaron \u00a0la \u00a0solicitud\u00a0 \u00a0y \u00a0el \u00a0lugar y las fechas en que \u00a0fueron \u00a0realizadas, \u00a0as\u00ed \u00a0como \u00a0los \u00a0datos \u00a0necesarios para establecer la plena \u00a0identidad \u00a0de \u00a0la \u00a0persona \u00a0reclamada, \u00a0la copia aut\u00e9ntica de las disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0 aplicables \u00a0 al \u00a0caso, \u00a0y \u00a0que \u00a0en \u00a0la \u00a0expedici\u00f3n, \u00a0tr\u00e1mite \u00a0y \u00a0traducci\u00f3n \u00a0de \u00a0los \u00a0citados \u00a0documentos \u00a0se \u00a0cumplieron \u00a0los ritos formales de \u00a0legalizaci\u00f3n \u00a0prescritos \u00a0por \u00a0las \u00a0normas pertinentes de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0la \u00a0Corte los tendr\u00e1 como aptos para servir de prueba de aquello que \u00a0ellos contienen. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto, \u00a0si \u00a0se da en considerar que en este \u00a0caso \u00a0asimismo \u00a0se cumple lo establecido por el art\u00edculo\u00a0 259 del C. de P. \u00a0C., \u00a0modificado \u00a0por el art\u00edculo 1\u00ba. Num. 118 del D.E. 2282\/89, seg\u00fan el cual \u00a0\u201cLos \u00a0documentos \u00a0p\u00fablicos \u00a0otorgados \u00a0en pa\u00eds extranjero por funcionario de \u00a0\u00e9ste \u00a0o con su intervenci\u00f3n, deber\u00e1n presentarse debidamente autenticados por \u00a0el \u00a0c\u00f3nsul \u00a0o \u00a0agente \u00a0diplom\u00e1tico de la Rep\u00fablica, o en su defecto por el de \u00a0una \u00a0naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se otorgaron conforme a la ley del \u00a0respectivo \u00a0pa\u00eds\u201d, disposici\u00f3n aplicable al caso por virtud del principio de \u00a0integraci\u00f3n \u00a0normativa \u00a0previsto \u00a0por el art\u00edculo 23 del C. de P. P. de 2000 y \u00a0el inciso \u00faltimo del art\u00edculo 513 ejusdem. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Acorde \u00a0con \u00a0lo \u00a0analizado en precedencia, \u00a0para \u00a0 la \u00a0 Corte \u00a0 es \u00a0 manifiesto \u00a0 el \u00a0cumplimiento \u00a0de \u00a0este \u00a0requisito \u00a0del \u00a0concepto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3.- DEMOSTRACION \u00a0PLENA \u00a0DE \u00a0LA \u00a0IDENTIDAD \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PERSONA \u00a0REQUERIDA. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0lo actuado se establece que \u00a0CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA, quien se \u00a0encuentra \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0con ocasi\u00f3n de este tr\u00e1mite, es la misma \u00a0persona \u00a0 a\u00a0 \u00a0 la\u00a0 \u00a0 que\u00a0 \u00a0se\u00a0 \u00a0refiere \u00a0la \u00a0Acusaci\u00f3n \u00a0No. \u00a004-233(JAF) proferida el \u00a09 \u00a0de \u00a0junio \u00a0de \u00a02004 \u00a0por \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Distrital \u00a0de los Estados Unidos para el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, y la misma mencionada en las notas verbales mediante \u00a0las \u00a0cuales \u00a0el \u00a0gobierno \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos de Am\u00e9rica, a trav\u00e9s de su \u00a0Embajada \u00a0 en \u00a0Colombia, \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0provisional \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0y \u00a0posteriormente \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0el \u00a0pedido \u00a0ante \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0colombianas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Esto \u00a0 por \u00a0 cuanto, \u00a0 en \u00a0 el \u00a0documento \u00a0enjuiciatorio \u00a0base de la solicitud formal de extradici\u00f3n se precisa que uno de \u00a0los \u00a0acusados \u00a0responde \u00a0al nombre de CARLOS MEDINA, como asimismo se anuncia en \u00a0la \u00a0declaraci\u00f3n \u00a0rendida \u00a0por la Fiscal Asistente y el Agente\u00a0 Especial de \u00a0la \u00a0Administraci\u00f3n \u00a0Antidroga \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica (DEA), quienes \u00a0precisan \u00a0que \u00a0el \u00a0acusado es ciudadano colombiano, nacido el 3 de marzo de 1955 \u00a0en \u00a0Bogot\u00e1 \u00a0y \u00a0se \u00a0identifica \u00a0con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda colombiana n\u00famero \u00a03.021.647 \u00a0y \u00a0los \u00a0pasaportes \u00a0n\u00fameros \u00a0AE259284 y AG034597, de quien, adem\u00e1s, \u00a0allegan una fotograf\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Debe anotarse, que a dichas caracter\u00edsticas \u00a0se \u00a0refieren \u00a0las \u00a0notas \u00a0diplom\u00e1ticas remitidas por la Embajada de los Estados \u00a0Unidos \u00a0en \u00a0Colombia, mediante las cuales solicit\u00f3 la detenci\u00f3n preventiva con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0y \u00a0posteriormente formaliz\u00f3 el pedido ante el gobierno \u00a0colombiano. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de \u00a0resaltarse, \u00a0que \u00a0con la c\u00e9dula de \u00a0ciudadan\u00eda \u00a0 mencionada, \u00a0 el \u00a0 requerido \u00a0se \u00a0identific\u00f3 \u00a0al \u00a0momento \u00a0de \u00a0su \u00a0aprehensi\u00f3n \u00a0(fl. 16 anexo), en el acto de imposici\u00f3n de derechos (fl. 17 Ib.) \u00a0y \u00a0en \u00a0las \u00a0actuaciones que ha tenido en el curso del presente tr\u00e1mite (fl. 8 y \u00a0ss. \u00a0cno. \u00a0Corte), \u00a0trat\u00e1ndose, \u00a0por \u00a0tanto, de la misma persona, raz\u00f3n por la \u00a0cual la Corte encuentra satisfecho el requisito en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.- PRINCIPIO DE \u00a0LA DOBLE INCRIMINACION. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0conformidad \u00a0con \u00a0lo establecido por el \u00a0art\u00edculo \u00a0511-1 \u00a0del C.P.P. de 2000, para conceder la extradici\u00f3n es requisito \u00a0indispensable \u00a0que \u00a0el \u00a0hecho \u00a0que la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 previsto en Colombia \u00a0como \u00a0delito \u00a0y \u00a0reprimido con sanci\u00f3n privativa de la libertad cuyo m\u00ednimo no \u00a0sea inferior a cuatro a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.1.- \u00a0Seg\u00fan la resoluci\u00f3n enjuiciatoria \u00a0proferida \u00a0el \u00a09 de junio de 2004 contra CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA por el Gran \u00a0Jurado \u00a0en \u00a0sesi\u00f3n \u00a0ante \u00a0la \u00a0Corte Distrital de los Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito \u00a0de \u00a0Puerto \u00a0Rico, se tiene que el requerido es acusado en el \u00a0CARGO \u00a0 UNO \u00a0de \u00a0haber \u00a0acordado \u00a0con \u00a0otros individuos la realizaci\u00f3n de transacciones financieras con \u00a0el \u00a0producto \u00a0de \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0obtenidas \u00a0del tr\u00e1fico il\u00edcito de sustancias \u00a0estupefacientes \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas de que tales transacciones estaban destinadas a \u00a0ocultar \u00a0y \u00a0disfrazar \u00a0la \u00a0naturaleza, la fuente, la titularidad y el control de \u00a0dichos \u00a0recursos \u00a0de \u00a0contenido econ\u00f3mico, en hechos llevados a cabo dentro del \u00a0Distrito \u00a0de Puerto Rico, aproximadamente desde el mes de junio de 2001 hasta el \u00a0mes de julio de 2002. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.- \u00a0Las \u00a0normas sustanciales aplicadas, \u00a0cuya \u00a0traducci\u00f3n \u00a0fue \u00a0oportunamente \u00a0allegada \u00a0al \u00a0expediente, \u00a0tratan \u00a0de los \u00a0delitos \u00a0de \u00a0concierto para lavar instrumentos monetarios y la participaci\u00f3n en \u00a0transacciones \u00a0 monetarias \u00a0 de \u00a0bienes \u00a0derivados \u00a0de \u00a0una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0espec\u00edfica, \u00a0por \u00a0cuyas conductas se establece pena de prisi\u00f3n hasta de veinte \u00a0a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4.2.1.- \u00a0En la legislaci\u00f3n colombiana, por \u00a0su \u00a0parte, \u00a0el \u00a0delito \u00a0de \u00a0concierto para lavar las utilidades provenientes del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos, corresponde al \u201cconcierto para delinquir\u201d \u00a0previsto \u00a0por \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 del C\u00f3digo Penal, modificado por el art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de la Ley 733 de 2002 que entre otras hip\u00f3tesis prev\u00e9 pena de prisi\u00f3n de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0doce \u00a0(12) \u00a0a\u00f1os cuando, como se establece de los t\u00e9rminos de la \u00a0acusaci\u00f3n, \u00a0 el \u00a0 concierto \u00a0 sea \u00a0 para \u00a0 cometer \u00a0 delitos \u00a0 de \u00a0 lavado \u00a0 de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0de \u00a0resaltarse, \u00a0que \u00a0al se\u00f1or CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA \u00a0ACOSTA \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0base de la solicitud, le \u00a0atribuyen \u00a0no \u00a0\u00fanicamente \u00a0la \u00a0participaci\u00f3n \u00a0en un acto il\u00edcito determinado, \u00a0sino \u00a0que \u00a0le \u00a0imputan haber acordado con otros sujetos mencionados en el pliego \u00a0enjuiciatorio \u00a0el \u00a0lavado \u00a0o \u00a0remesa \u00a0de \u00a0cantidades importantes de instrumentos \u00a0monetarios \u00a0en \u00a0los \u00a0Estados Unidos y desde dicho pa\u00eds a Colombia, por medio de \u00a0llevar \u00a0a \u00a0cabo \u00a0varios \u00a0actos \u00a0diferenciados en circunstancias de modo, lugar y \u00a0tiempo, \u00a0como \u00a0se \u00a0destaca \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0y \u00a0en \u00a0las declaraciones juradas \u00a0rendidas \u00a0por \u00a0el \u00a0Fiscal \u00a0Asistente \u00a0Carlos \u00a0J. \u00a0Mart\u00ednez y el Agente Especial \u00a0Richard C. Gardner III. \u00a0\u00a0<\/p>\n
De \u00a0manera \u00a0que la imputaci\u00f3n no consiste \u00a0simplemente \u00a0en atribuirle coparticipaci\u00f3n criminal en un solo hecho delictivo, \u00a0sino \u00a0que \u00a0se \u00a0funda \u00a0en \u00a0el \u00a0acuerdo de personas asociadas en la preparaci\u00f3n y \u00a0ejecuci\u00f3n \u00a0de programas para llevar a cabo una pluralidad de punibles en cuanto \u00a0planes \u00a0criminales relacionados con el lavado de activos, que es precisamente lo \u00a0que \u00a0otorga \u00a0autonom\u00eda al tipo de concierto para delinquir en delitos de lavado \u00a0de activos que trata la legislaci\u00f3n colombiana. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como en este caso las autoridades judiciales \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0acusan a CARLOS MANUEL MEDINA ACOSTA y a \u00a0otros \u00a0de haber concertado, junto con otras personas, il\u00edcita, intencionalmente \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0para \u00a0realizar conductas de lavado de activos, es de concluirse \u00a0que \u00a0en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0con \u00a0el \u00a0CARGO \u00a0UNO \u00a0de \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n,\u00a0 \u00a0se cumple el \u00a0presupuesto \u00a0relativo \u00a0a \u00a0la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n \u00a0para extraditar, pues en la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0penal \u00a0colombiana \u00a0dicho comportamiento tambi\u00e9n se halla definido \u00a0como \u00a0delito, \u00a0y por su realizaci\u00f3n prev\u00e9 pena m\u00ednima superior a cuatro a\u00f1os \u00a0de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5.- EQUIVALENCIA \u00a0DE \u00a0LA \u00a0PROVIDENCIA PROFERIDA EN EL EXTRANJERO.\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
El art\u00edculo 511-2 del C.P.P. de 2000\u00a0 \u00a0establece \u00a0como \u00a0presupuesto \u00a0de \u00a0procedencia \u00a0de \u00a0la extradici\u00f3n \u201cque por lo \u00a0menos \u00a0 se \u00a0 haya \u00a0dictado \u00a0en \u00a0el \u00a0exterior \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0o \u00a0su \u00a0equivalente\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0este caso no queda ninguna duda de que \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0No. \u00a004-233(JAF) \u00a0introducida \u00a09 de junio de 2004 por el Gran Jurado ante la Corte \u00a0Distrital \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0para \u00a0el \u00a0Distrito de Puerto Rico,\u00a0 en \u00a0contra \u00a0 \u00a0del \u00a0 \u00a0se\u00f1or \u00a0 CARLOS \u00a0 MANUEL \u00a0 MEDINA \u00a0ACOSTA, \u00a0y \u00a0con fundamento en la cual se solicita su \u00a0extradici\u00f3n, \u00a0corresponde \u00a0a \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0colombiana, \u00a0 pues \u00a0adem\u00e1s \u00a0de \u00a0que \u00a0con \u00a0dicho \u00a0acto \u00a0procesal \u00a0la \u00a0actuaci\u00f3n \u00a0subsiguiente \u00a0no \u00a0es otra distinta al juicio oral que finaliza con el respectivo \u00a0fallo \u00a0de \u00a0m\u00e9rito, \u00a0como \u00a0aqu\u00ed \u00a0sucede, \u00a0desde \u00a0el \u00a0punto \u00a0de \u00a0vista formal es \u00a0espec\u00edfica \u00a0en se\u00f1alar el lugar y la fecha o \u00e9poca en que los hechos tuvieron \u00a0lugar, \u00a0los \u00a0nombres \u00a0de \u00a0los \u00a0part\u00edcipes \u00a0y \u00a0la \u00a0calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la \u00a0conducta, \u00a0con \u00a0lo \u00a0cual \u00a0se \u00a0satisfacen en suficiencia los aspectos f\u00e1cticos y \u00a0jur\u00eddicos de la imputaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Es \u00a0tanto \u00a0esto, \u00a0que en la resoluci\u00f3n de \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0en \u00a0que \u00a0se apoya la solicitud de extradici\u00f3n no s\u00f3lo se indica el \u00a0nombre \u00a0del \u00a0acusado, \u00a0sino \u00a0los \u00a0lugares \u00a0y \u00a0fechas \u00a0o \u00a0\u00e9pocas en que tuvieron \u00a0ocurrencia los actos determinantes de los delitos imputados. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Si \u00a0a \u00a0ello \u00a0se agrega que la legislaci\u00f3n \u00a0procesal \u00a0de los Estados Unidos se estructura sobre el sistema acusatorio, y que \u00a0el \u00a0pliego \u00a0enjuiciatorio lo formula el fiscal o el gran jurado, seg\u00fan el caso, \u00a0que \u00a0en \u00e9ste la acusaci\u00f3n del gran jurado es un pliego de cargos en contra del \u00a0procesado \u00a0para que se defienda de ellos en juicio, que contiene la descripci\u00f3n \u00a0de \u00a0la \u00a0conducta t\u00edpica imputada, con las circunstancias que la especifican, el \u00a0lugar \u00a0y \u00a0la \u00a0fecha \u00a0o \u00a0\u00e9poca \u00a0de \u00a0su \u00a0ocurrencia, \u00a0y se\u00f1ala las disposiciones \u00a0sustanciales \u00a0realizadas \u00a0y \u00a0su ubicaci\u00f3n gen\u00e9rica y espec\u00edfica en el C\u00f3digo \u00a0de \u00a0la \u00a0materia, \u00a0es \u00a0evidente \u00a0que la persona reclamada en extradici\u00f3n en este \u00a0caso, \u00a0ha \u00a0sido \u00a0acusada \u00a0y llamada a responder en juicio por las autoridades de \u00a0los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Estados \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 Unidos \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica.\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0<\/p>\n
En consecuencia, la Corte halla satisfecho \u00a0el requisito en menci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.- \u00a0 \u00a0EL \u00a0CONCEPTO. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La Corte es del criterio de que el Gobierno \u00a0Colombiano \u00a0puede \u00a0extraditar al ciudadano colombiano\u00a0 CARLOS MANUEL MEDINA \u00a0ACOSTA \u00a0 por \u00a0 raz\u00f3n \u00a0 del \u00a0 CARGO \u00a0UNO \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0contrae la solicitud, esto es por el de \u201cconcierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d, \u00a0contenido \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n acusatoria \u00a0No. \u00a0 \u00a004-233(JAF), \u00a0introducida \u00a0el 9 de junio de 2004 por un Gran Jurado ante la Corte Distrital de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0para el Distrito de Puerto Rico, conforme lo \u00a0solicita \u00a0el \u00a0Gobierno de los Estados Unidos de Am\u00e9rica, pues se satisfacen los \u00a0requisitos \u00a0 \u00a0 preestablecidos \u00a0 \u00a0 a \u00a0 \u00a0estos \u00a0 \u00a0efectos, \u00a0 \u00a0como \u00a0 \u00a0viene \u00a0 \u00a0de \u00a0demostrarse. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6.1.- Aclaraci\u00f3n \u00a0final.- \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0atenci\u00f3n \u00a0a \u00a0lo \u00a0manifestado \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0el \u00a0defensor \u00a0sobre \u00a0el \u00a0particular, \u00a0es \u00a0de \u00a0advertir, \u00a0finalmente, \u00a0que \u00a0ata\u00f1e al Gobierno Nacional, si en ejercicio de su competencia \u00a0lo \u00a0estima, \u00a0subordinar \u00a0la \u00a0concesi\u00f3n de la extradici\u00f3n a las condiciones que \u00a0considere \u00a0oportunas, \u00a0exigiendo en todo caso, que la persona solicitada no vaya \u00a0a \u00a0ser \u00a0juzgada por un hecho distinto al que motiva la extradici\u00f3n, ni sometida \u00a0a \u00a0penas o tratos crueles inhumanos o degradantes, o a castigos diferentes a los \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0hubieren \u00a0impuesto \u00a0en \u00a0la condena, y si la legislaci\u00f3n del Estado \u00a0requirente \u00a0pena con la muerte el injusto que motiva la extradici\u00f3n, la entrega \u00a0se \u00a0har\u00e1 \u00a0bajo \u00a0la \u00a0condici\u00f3n \u00a0de \u00a0que \u00a0tal \u00a0pena sea conmutada, en orden a lo \u00a0contemplado en el art\u00edculo 512 del C.P.P. de 2000. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Asimismo, el Gobierno Nacional debe advertir \u00a0a \u00a0su hom\u00f3logo del Estado requirente, que la persona solicitada en extradici\u00f3n \u00a0ha \u00a0permanecido \u00a0privada \u00a0de \u00a0la libertad en detenci\u00f3n preventiva por raz\u00f3n de \u00a0este tr\u00e1mite. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Adem\u00e1s, la Sala ha de indicar que en virtud \u00a0de \u00a0lo \u00a0dispuesto \u00a0por \u00a0el \u00a0numeral \u00a02\u00ba \u00a0del \u00a0art\u00edculo 189 de la Constituci\u00f3n \u00a0Pol\u00edtica, \u00a0le corresponde al Gobierno, encabezado por el se\u00f1or Presidente como \u00a0supremo \u00a0director \u00a0de la pol\u00edtica exterior y de las relaciones internacionales, \u00a0realizar \u00a0el respectivo seguimiento a los condicionamientos que se impongan a la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0de la extradici\u00f3n y determinar las consecuencias que se derivar\u00edan \u00a0de su eventual incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En m\u00e9rito de lo expuesto, LA CORTE SUPREMA \u00a0DE JUSTICIA, SALA DE CASACI\u00d3N PENAL, \u00a0\u00a0<\/p>\n
CONCEPT\u00daA \u00a0 FAVORABLEMENTE \u00a0 a \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0 ciudadano \u00a0colombiano \u00a0 CARLOS \u00a0 MANUEL \u00a0 MEDINA \u00a0 ACOSTA, \u00a0solicitada \u00a0al \u00a0Gobierno \u00a0de \u00a0Colombia por su hom\u00f3logo de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica, \u00a0 por \u00a0raz\u00f3n \u00a0del \u00a0CARGO \u00a0UNO \u00a0a \u00a0que \u00a0se \u00a0contrae la solicitud, esto es por el de \u201cconcierto \u00a0para \u00a0cometer \u00a0delitos \u00a0de \u00a0lavado \u00a0de \u00a0dinero \u00a0de \u00a0utilidades \u00a0provenientes del \u00a0tr\u00e1fico \u00a0ilegal \u00a0de \u00a0narc\u00f3ticos\u201d, \u00a0contenido \u00a0en \u00a0la \u00a0resoluci\u00f3n acusatoria \u00a0No. \u00a0 \u00a004-233(JAF), \u00a0introducida \u00a0el 9 de junio de 2004 por un Gran Jurado ante la Corte Distrital de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica para el Distrito de Puerto Rico . \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por la Secretar\u00eda de la Sala, comun\u00edquese \u00a0esta \u00a0 determinaci\u00f3n \u00a0al \u00a0requerido \u00a0se\u00f1or \u00a0CARLOS \u00a0MANUEL \u00a0MEDINA ACOSTA, a su defensor de confianza, al \u00a0Ministerio \u00a0P\u00fablico \u00a0y \u00a0al \u00a0Fiscal General de la Naci\u00f3n para lo de su cargo en \u00a0relaci\u00f3n \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0 el \u00a0 \u00a0 detenido \u00a0 \u00a0 preventivamente \u00a0 \u00a0 con \u00a0 \u00a0fines \u00a0 \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase el expediente al Ministerio del \u00a0Interior y de Justicia para los tr\u00e1mites subsiguientes de ley. \u00a0\u00a0<\/p>\n
MARINA \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0PULIDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0DE \u00a0BAR\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0SIGIFREDO ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0Aclaraci\u00f3n de voto \u00a0\u00a0<\/p>\n
ALFREDO \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0EDGAR LOMBANA TRUJILLO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO \u00a0 \u00a0 \u00a0ORLANDO \u00a0 \u00a0 \u00a0P\u00c9REZ \u00a0PINZ\u00d3N\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 JORGE \u00a0 \u00a0 LUIS \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S \u00a0\u00a0<\/p>\n
YESID \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0\u00a0<\/p>\n
TERESA RUIZ N\u00da\u00d1EZ \u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
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\u00a0 \u00a0 Proceso No 23786 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 Aprobado \u00a0acta \u00a0No. \u00a0064\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00a0 Magistrado Ponente: \u00a0 Dr.\u00a0 \u00a0MAURO SOLARTE \u00a0PORTILLA \u00a0\u00a0 Bogot\u00e1, \u00a0D. C., treinta y uno de agosto del \u00a0a\u00f1o dos mil cinco. \u00a0\u00a0 Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Corte \u00a0sobre la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano CARLOS […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-10393","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10393","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10393"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10393\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10393"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10393"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10393"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}