\u00a0 \u00a0 Proceso No 23680 \u00a0<\/p>\n
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0<\/p>\n
SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0<\/p>\n
MAGISTRADO \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0<\/p>\n
APROBADO ACTA No. 064 \u00a0<\/p>\n
Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto \u00a0del dos mil cinco (2005). \u00a0\u00a0<\/p>\n
ASUNTO \u00a0<\/p>\n
Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Sala \u00a0sobre \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0LUIS \u00a0JORGE \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N, \u00a0formulada \u00a0por el Gobierno de los \u00a0Estados Unidos de Am\u00e9rica por medio de su Embajada en Colombia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ANTECEDENTES \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Mediante \u00a0Nota Verbal No. 1.221 del 8 de \u00a0agosto \u00a0del \u00a02003, \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de los Estados Unidos de Am\u00e9rica solicit\u00f3 la \u00a0detenci\u00f3n \u00a0con \u00a0fines \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del \u00a0ciudadano colombiano LUIS \u00a0JORGE \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N, petici\u00f3n \u00a0que \u00a0formaliz\u00f3 \u00a0con \u00a0Nota \u00a0Verbal No. 814 del 22 de abril del 2005, despu\u00e9s de \u00a0producirse su captura el 23 de febrero del mismo a\u00f1o. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. El Ministerio del Interior y de Justicia, \u00a0previo \u00a0concepto \u00a0de su hom\u00f3logo de Relaciones Exteriores sobre la inexistencia \u00a0de \u00a0convenio aplicable al caso, remiti\u00f3 a la Corte la documentaci\u00f3n, traducida \u00a0y \u00a0 autenticada, \u00a0 que \u00a0 le \u00a0enviara \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0de \u00a0Am\u00e9rica. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0El \u00a0requerido \u00a0en extradici\u00f3n ha estado \u00a0asistido \u00a0en \u00a0este \u00a0tr\u00e1mite \u00a0por \u00a0un \u00a0abogado de oficio designado por la Corte, \u00a0quien \u00a0agotado \u00a0el \u00a0per\u00edodo \u00a0probatorio \u00a0present\u00f3 \u00a0el estudio correspondiente. \u00a0\u00a0<\/p>\n
DOCUMENTOS \u00a0ALLEGADOS \u00a0\u00a0<\/p>\n
Con \u00a0la \u00a0Nota Verbal No. 814 del 22 de abril \u00a0del \u00a02005 \u00a0proveniente \u00a0de \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0de \u00a0los Estados Unidos de Am\u00e9rica, se \u00a0aportaron, previamente traducidos, los siguientes documentos: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. Nota Verbal No. 1.221 del 2003, por la que \u00a0la \u00a0Embajada \u00a0solicit\u00f3 \u00a0la detenci\u00f3n provisional con fines de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 LE\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Resoluci\u00f3n expedida por el Fiscal General \u00a0de \u00a0la \u00a0Naci\u00f3n, \u00a0por la que se decreta la captura con fines de extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 LE\u00d3N. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. Declaraciones en apoyo de la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0rendidas bajo juramento ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva \u00a0York \u00a0por \u00a0Christopher \u00a0Healy, \u00a0agente \u00a0especial \u00a0de \u00a0la \u00a0Oficina \u00a0de Control de \u00a0Inmigraci\u00f3n \u00a0y \u00a0Aduanas en Washington, y Rita M. Glavin, fiscal auxiliar de los \u00a0Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. \u00a0Acusaci\u00f3n del Gran Jurado, en la que se \u00a0le \u00a0formulan \u00a0cargos \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0LUIS JORGE GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N \u00a0 por \u00a0concierto \u00a0relacionado \u00a0con \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
5. Orden de captura expedida por Denny Chin, \u00a0juez federal de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
6. \u00a0Transcripci\u00f3n \u00a0de disposiciones legales \u00a0aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
7. \u00a0 Fotocopias \u00a0de \u00a0una \u00a0fotograf\u00eda \u00a0del \u00a0requerido y de su c\u00e9dula de ciudadan\u00eda. \u00a0\u00a0<\/p>\n
ESTUDIO \u00a0 \u00a0DE \u00a0 \u00a0LA \u00a0DEFENSA \u00a0\u00a0<\/p>\n
El \u00a0defensor \u00a0solicita que se rinda concepto \u00a0negativo \u00a0para \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0del se\u00f1or GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N, \u00a0porque como el auto de detenci\u00f3n dictado por \u00a0las \u00a0autoridades \u00a0norteamericanas \u00a0no \u00a0es \u00a0similar \u00a0o semejante a la resoluci\u00f3n \u00a0acusatoria \u00a0colombiana, \u00a0no \u00a0se \u00a0cumple \u00a0el \u00a0requisito \u00a0de la equivalencia de la \u00a0providencia expedida en el extranjero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Sin embargo, si el criterio de la Corte fuere \u00a0el \u00a0contrario, \u00a0la \u00a0entrega \u00a0del \u00a0requerido \u00a0se \u00a0debe \u00a0condicionar \u00a0a que no sea \u00a0investigado, \u00a0juzgado \u00a0ni \u00a0sentenciado \u00a0por \u00a0actos \u00a0distintos \u00a0al que motiv\u00f3 el \u00a0pedido \u00a0de \u00a0extradici\u00f3n; \u00a0que por ninguna circunstancia se le adicionen cargos; \u00a0que \u00a0jam\u00e1s \u00a0pueda \u00a0ser \u00a0condenado \u00a0por delitos diferentes; que se le designe un \u00a0abogado \u00a0para \u00a0que \u00a0lo \u00a0asista \u00a0en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente; \u00a0que \u00a0se le brinde la \u00a0oportunidad \u00a0real \u00a0y \u00a0formal \u00a0de llevar y solicitar\u00a0 al proceso las pruebas \u00a0que \u00a0existan \u00a0en \u00a0Colombia, \u00a0y \u00a0que \u00a0se \u00a0le \u00a0permita \u00a0ser visitado por sus seres \u00a0queridos, est\u00e9n o no en ese pa\u00eds. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En ning\u00fan caso, concluye, el concepto podr\u00e1 \u00a0ser \u00a0positivo \u00a0para \u00a0la extradici\u00f3n, si se comprobare que los Estados Unidos no \u00a0ha cumplido las condiciones. \u00a0\u00a0<\/p>\n
EL \u00a0 \u00a0MINISTERIO \u00a0P\u00daBLICO \u00a0\u00a0<\/p>\n
El se\u00f1or Procurador Primero Delegado para la \u00a0Casaci\u00f3n \u00a0Penal \u00a0considera \u00a0que \u00a0se \u00a0cumplen \u00a0los \u00a0requisitos \u00a0previstos \u00a0en el \u00a0art\u00edculo \u00a0520 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, para que la Corporaci\u00f3n \u00a0emita concepto favorable en este caso. \u00a0\u00a0<\/p>\n
En \u00a0particular, sobre la exigencia de que en \u00a0el \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0se haya expedido resoluci\u00f3n acusatoria o su equivalente, \u00a0anota \u00a0que \u00a0dada \u00a0la diversa naturaleza de los procesos penales que se adelantan \u00a0en \u00a0los \u00a0dos \u00a0pa\u00edses, \u00a0la \u00a0confrontaci\u00f3n \u00a0debe \u00a0hacerse \u00a0entre \u00a0la providencia \u00a0proferida \u00a0en \u00a0el \u00a0extranjero y las normas nacionales. En este sentido, concluye \u00a0que \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0re\u00fane \u00a0este \u00a0requisito \u00a0porque \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0del indictment \u00a0 el \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0acus\u00f3 \u00a0a \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0 \u00a0LE\u00d3N \u00a0 de \u00a0concierto \u00a0para \u00a0lavar dinero proveniente del narcotr\u00e1fico, decisi\u00f3n en la que \u00a0se \u00a0se\u00f1alan \u00a0los hechos, se precisa la calificaci\u00f3n jur\u00eddica de la conducta y \u00a0se indican las disposiciones sustanciales aplicables. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Respecto \u00a0 de \u00a0 la \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n, \u00a0considera \u00a0que \u00a0el \u00a0delito \u00a0por \u00a0el \u00a0que \u00a0es \u00a0requerido \u00a0el \u00a0se\u00f1or GUTI\u00c9RREZ \u00a0es \u00a0el \u00a0de lavado de activos, \u00a0previsto \u00a0 tambi\u00e9n \u00a0 como \u00a0 conducta \u00a0 punible \u00a0en \u00a0la \u00a0legislaci\u00f3n \u00a0nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0\u00faltimo, \u00a0solicita \u00a0que \u00a0se le hagan al \u00a0Gobierno \u00a0Nacional \u00a0las exhortaciones relativas a las condiciones que debe fijar \u00a0para la entrega. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
CONSIDERACIONES \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0Sala emitir\u00e1 concepto favorable para la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 del \u00a0ciudadano \u00a0colombiano \u00a0LUIS \u00a0JORGE \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N, \u00a0porque se cumplen los \u00a0 \u00a0 requisitos \u00a0 \u00a0legales \u00a0 exigidos \u00a0 para \u00a0 ello \u00a0como \u00a0pasa \u00a0a \u00a0examinarse en detalle: \u00a0\u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Validez formal de la documentaci\u00f3n presentada. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Mary Ellen Warlow, Directora de la Oficina de \u00a0Asuntos \u00a0Internacionales \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0aval\u00f3 las firmas de \u00a0quienes \u00a0suministraron \u00a0las declaraciones de apoyo; el Procurador de los Estados \u00a0Unidos, \u00a0Alberto \u00a0R. \u00a0Gonzales, \u00a0hizo lo propio con la de la se\u00f1ora Warlow y el \u00a0Director \u00a0Adjunto \u00a0de \u00a0la \u00a0Divisi\u00f3n de Asuntos Internacionales autentic\u00f3 la de \u00a0\u00e9ste, \u00a0todo lo cual fue certificado por Condoleezza Rice, Secretaria de Estado, \u00a0y \u00a0 por \u00a0Patrick \u00a0O. \u00a0Hatchett, \u00a0funcionario \u00a0auxiliar \u00a0de \u00a0autenticaciones \u00a0del \u00a0Departamento \u00a0de Estado. As\u00ed mismo, la C\u00f3nsul de Colombia en Washington D. C., \u00a0cuya \u00a0firma \u00a0es \u00a0refrendada \u00a0por \u00a0el \u00a0Ministerio \u00a0de \u00a0Relaciones \u00a0Exteriores \u00a0de \u00a0Colombia, \u00a0dio fe de que en efecto quien suscribe el documento es el funcionario \u00a0auxiliar de autenticaciones del Departamento de Estado. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por lo tanto se cumple este primer requisito, \u00a0pues \u00a0de acuerdo con lo dispuesto por el art\u00edculo 259 \u00a0del \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Civil, \u00a0modificado \u00a0por \u00a0el art\u00edculo 1-118 del \u00a0Decreto \u00a02282 de 1989, \u201cLos documentos p\u00fablicos otorgados en pa\u00eds extranjero \u00a0por \u00a0 funcionario \u00a0 de \u00a0\u00e9ste \u00a0o \u00a0con \u00a0su \u00a0intervenci\u00f3n, \u00a0deber\u00e1n \u00a0presentarse \u00a0debidamente \u00a0autenticados por el c\u00f3nsul o agente diplom\u00e1tico de la rep\u00fablica, \u00a0o \u00a0en \u00a0su \u00a0defecto \u00a0por \u00a0el \u00a0de \u00a0una naci\u00f3n amiga, lo cual hace presumir que se \u00a0otorgaron conforme a la ley del respectivo pa\u00eds\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Plena identidad de la persona reclamada en \u00a0extradici\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El Gobierno de los Estados Unidos inform\u00f3 en \u00a0su \u00a0petici\u00f3n \u00a0que \u00a0el \u00a0requerido \u00a0se \u00a0llama LUIS JORGE \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N, \u00a0ciudadano colombiano nacido el 27 \u00a0de \u00a0febrero \u00a0de \u00a01958 \u00a0e identificado con la c\u00e9dula de ciudadan\u00eda 19.288.043 y \u00a0pasaporte \u00a0colombiano \u00a0AH961942, \u00a0datos \u00a0que \u00a0en \u00a0efecto \u00a0corresponden \u00a0a \u00a0quien \u00a0permanece \u00a0privado \u00a0de libertad con fines de extradici\u00f3n y cuya identidad no ha \u00a0sido discutida por \u00e9l ni por la defensa. \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0 \u00a0 \u00a0Principio \u00a0 \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0 \u00a0doble \u00a0incriminaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
El numeral 1\u00ba del art\u00edculo 511 del C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, \u00a0dispone: \u00a0\u201cPara que pueda ofrecerse o concederse la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0se requiere, adem\u00e1s: 1. Que el hecho que la motiva tambi\u00e9n est\u00e9 \u00a0previsto \u00a0como \u00a0delito \u00a0en Colombia y reprimido con una sanci\u00f3n privativa de la \u00a0libertad cuyo m\u00ednimo no sea inferior a cuatro (4) a\u00f1os\u201d. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La imputaci\u00f3n que Estados Unidos de Am\u00e9rica \u00a0le \u00a0formul\u00f3 \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0GUTI\u00c9RREZ LE\u00d3N en \u00a0la \u00a0causa \u00a0penal \u00a0No. \u00a0S1 \u00a002 \u00a0Cr. \u00a01489, \u00a0seg\u00fan \u00a0se lee en la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal \u00a0del \u00a0Gran \u00a0Jurado \u00a0del \u00a023 \u00a0de \u00a0enero del 2003, consiste en: \u00a0\u00a0<\/p>\n
CARGO UNO. \u00a0<\/p>\n
1. \u00a0Desde agosto de 2002, o alrededor de ese \u00a0mes, \u00a0hasta e incluido enero de 2003, o alrededor de ese mes, en el Distrito Sur \u00a0de \u00a0 Nueva \u00a0 York \u00a0 y \u00a0 en \u00a0otras \u00a0partes, \u00a0(…) \u00a0JORGE \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0(…), \u00a0los \u00a0acusados, y otras personas \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas, \u00a0il\u00edcitamente, \u00a0premeditadamente \u00a0y a sabiendas, se \u00a0combinaron, \u00a0conspiraron, \u00a0se \u00a0confabularon y acordaron juntos y cada uno con el \u00a0resto \u00a0de \u00a0los \u00a0dem\u00e1s \u00a0para \u00a0violar la Secci\u00f3n 1956 (a)(1)(B)(i) y la Secci\u00f3n \u00a01956 (a)(2)(B)(i) del T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
2. Fue parte y objeto de dicha conspiraci\u00f3n \u00a0que \u00a0JORGE \u00a0VARGAS, \u00a0alias \u00a0\u201cJos\u00e9 \u00a0P\u00e9rez\u201d, JORGE GUTI\u00c9RREZ, DIANA MARCELA \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0y \u00a0JAIRO \u00a0JIM\u00c9NEZ, \u00a0alias \u00a0\u201cCarmelo\u201d, \u00a0los \u00a0acusados, \u00a0y \u00a0otras \u00a0personas \u00a0conocidas \u00a0y \u00a0desconocidas, \u00a0en un delito en el que estuvo envuelto el \u00a0comercio \u00a0interestatal y extranjero y que afectaba a dicho comercio, a sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0los bienes envueltos en ciertas transacciones financieras representaban \u00a0los \u00a0productos gananciales de alguna forma de actividad il\u00edcita, il\u00edcitamente, \u00a0premeditadamente \u00a0y \u00a0a \u00a0sabiendas \u00a0realizar\u00edan, como de hecho realizaron, tales \u00a0transacciones \u00a0financieras, \u00a0las \u00a0cuales, \u00a0de \u00a0hecho, \u00a0implicaban \u00a0los productos \u00a0gananciales \u00a0de \u00a0una actividad il\u00edcita especificada, a saber, el narcotr\u00e1fico, \u00a0a \u00a0 sabiendas \u00a0 de \u00a0que \u00a0las \u00a0transacciones \u00a0hab\u00edan \u00a0sido \u00a0concebidas \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente \u00a0para \u00a0ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, la fuente, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0los \u00a0productos gananciales de una actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del \u00a0T\u00edtulo 18, C\u00f3digo de los Estados \u00a0Unidos, Secci\u00f3n 1956 (a)(1)(B)(i). \u00a0\u00a0<\/p>\n
3. \u00a0Fue adem\u00e1s parte y un objetivo de dicha \u00a0conspiraci\u00f3n \u00a0que \u00a0JOS\u00c9 \u00a0VARGAS, \u00a0alias \u00a0\u201cJos\u00e9 P\u00e9rez\u201d, JORGE GUTI\u00c9RREZ, \u00a0DIANA \u00a0MARCELA GUTI\u00c9RREZ y JAIRO JIM\u00c9NEZ, alias \u201cCarmelo\u201d, los acusados, y \u00a0otras \u00a0personas conocidas y desconocidas, en un delito en el que estuvo envuelto \u00a0el \u00a0comercio interestatal y extranjero y que afectaba al mismo, transportar\u00edan, \u00a0transmitir\u00edan \u00a0y transferir\u00edan, como efectivamente lo hicieron, un instrumento \u00a0monetario \u00a0y \u00a0fondos desde un lugar de los Estados Unidos a y por un lugar fuera \u00a0de \u00a0los Estados Unidos, a sabiendas de que el instrumento monetario y los fondos \u00a0involucrados \u00a0en el transporte, la transmisi\u00f3n y la transferencia representaban \u00a0los \u00a0productos \u00a0gananciales de alguna forma de actividad il\u00edcita, y a sabiendas \u00a0de \u00a0que \u00a0tales \u00a0transporte, transmisi\u00f3n y transferencia hab\u00edan sido concebidos \u00a0total \u00a0o \u00a0parcialmente para ocultar y disfrazar la naturaleza, la ubicaci\u00f3n, la \u00a0fuente, \u00a0la \u00a0titularidad \u00a0y \u00a0el \u00a0control \u00a0de \u00a0los \u00a0productos \u00a0gananciales de una \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita \u00a0especificada, \u00a0a saber, el narcotr\u00e1fico, en violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo \u00a0 \u00a018, \u00a0 \u00a0C\u00f3digo \u00a0 \u00a0de \u00a0 \u00a0los \u00a0 \u00a0Estados \u00a0 \u00a0Unidos, \u00a0 \u00a0Secci\u00f3n \u00a0 \u00a01956 \u00a0(a)(2)(B)(i). \u00a0\u00a0<\/p>\n
Todo esto, seg\u00fan se dice, con violaci\u00f3n del \u00a0T\u00edtulo 18 del C\u00f3digo de los Estados Unidos, Secci\u00f3n 1956 (h). \u00a0\u00a0<\/p>\n
La mencionada secci\u00f3n dispone: \u00a0<\/p>\n
Secci\u00f3n \u00a0 1956. \u00a0 Lavado \u00a0 de \u00a0 recursos \u00a0monetarios \u00a0\u00a0<\/p>\n
(a)(1) \u00a0El \u00a0que, \u00a0con conocimiento de que la \u00a0propiedad \u00a0involucrada \u00a0en \u00a0una transacci\u00f3n financiera representa las ganancias \u00a0de \u00a0alguna \u00a0forma \u00a0de \u00a0actividad \u00a0il\u00edcita, \u00a0realice \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0realizar tal \u00a0transacci\u00f3n \u00a0financiera \u00a0y \u00a0de \u00a0hecho \u00a0la \u00a0misma \u00a0involucra \u00a0las \u00a0ganancias \u00a0de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0con conocimiento de que la transacci\u00f3n \u00a0fue pensada en su total o en parte \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0para ocultar o disfrazar la naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o el control de las ganancias de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ser\u00e1 \u00a0castigado con una multa no mayor de $ \u00a0500.000 \u00a0o \u00a0el doble del valor de la propiedad involucrada en la transacci\u00f3n si \u00a0esta \u00a0cantidad fuere mayor, o con encarcelamiento por no m\u00e1s de veinte a\u00f1os, o \u00a0con ambas penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(2) \u00a0 El \u00a0 que \u00a0transporte, \u00a0transmita, \u00a0o \u00a0transfiera, \u00a0o \u00a0trate \u00a0de \u00a0transportar, \u00a0transmitir, \u00a0o \u00a0transferir \u00a0un \u00a0recurso \u00a0monetario \u00a0o \u00a0fondos \u00a0desde \u00a0un \u00a0lugar \u00a0dentro \u00a0de \u00a0los Estados Unidos hacia o a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos, o hacia un lugar en los \u00a0Estados \u00a0 Unidos \u00a0 desde \u00a0 o \u00a0a \u00a0trav\u00e9s \u00a0de \u00a0un \u00a0lugar \u00a0fuera \u00a0de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos \u00a0\u00a0<\/p>\n
(B) \u00a0con \u00a0conocimiento \u00a0de \u00a0que \u00a0el \u00a0recurso \u00a0monetario \u00a0o \u00a0fondos \u00a0involucrados \u00a0en \u00a0el \u00a0transporte, \u00a0la \u00a0transmisi\u00f3n, \u00a0o la \u00a0transferencia \u00a0representan \u00a0las ganancias de alguna forma de actividad il\u00edcita, \u00a0y \u00a0con conocimiento de que dicho transporte, transmisi\u00f3n, o transferencia se ha \u00a0pensado en su total o en parte \u00a0\u00a0<\/p>\n
(i) \u00a0para ocultar o disfrazar la naturaleza, \u00a0la \u00a0ubicaci\u00f3n, \u00a0el \u00a0origen, \u00a0la \u00a0titularidad, \u00a0o el control de las ganancias de \u00a0actividades il\u00edcitas especificadas; \u00a0\u00a0<\/p>\n
ser\u00e1 \u00a0castigado con una multa no mayor de $ \u00a0500.000 \u00a0o \u00a0el \u00a0doble \u00a0del \u00a0valor \u00a0de la propiedad involucrada en el transporte, \u00a0transmisi\u00f3n \u00a0 o \u00a0 transferencia \u00a0 si \u00a0 esta \u00a0 cantidad \u00a0 fuera \u00a0 mayor, \u00a0o \u00a0con \u00a0encarcelamiento por no m\u00e1s de veinte a\u00f1os, o con ambas penas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
(h) \u00a0El que concierte para cometer cualquier \u00a0delito \u00a0definido \u00a0en esta secci\u00f3n o en la secci\u00f3n 1957 ser\u00e1 castigado con las \u00a0mismas \u00a0penas \u00a0que \u00a0se \u00a0prev\u00e9n \u00a0para el delito cuya comisi\u00f3n era el objeto del \u00a0concierto. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Los \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 hechos \u00a0guardan \u00a0correspondencia \u00a0con la \u00a0conducta \u00a0que \u00a0consagra \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0340 del C\u00f3digo Penal, modificado por el \u00a0art\u00edculo \u00a08\u00ba \u00a0de \u00a0la \u00a0Ley \u00a0733 \u00a0del \u00a02002, \u00a0pues lo que se le imputa al se\u00f1or \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N \u00a0no es el \u00a0lavado \u00a0de \u00a0activos \u00a0\u2013como \u00a0equivocadamente \u00a0lo \u00a0consider\u00f3 \u00a0el \u00a0Procurador Delegado- sino el concierto para \u00a0realizar ese tipo de actividades il\u00edcitas. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0eso, justamente, se invoc\u00f3 en el cargo \u00a0formulado \u00a0por \u00a0el Gran Jurado el literal (h) de la Secci\u00f3n 1956 del C\u00f3digo de \u00a0los \u00a0Estados \u00a0Unidos. En el mismo sentido, la nota verbal por la que se solicita \u00a0la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0expresa \u00a0que \u00a0al \u00a0se\u00f1or \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0se le acusa de \u00a0\u00a0<\/p>\n
Cargo \u00a0Uno: \u00a0Concierto para lavar dinero, en \u00a0violaci\u00f3n \u00a0del T\u00edtulo 18, Secci\u00f3n 1956 (a) (1) (B) (i), 1956 (a) (2) (B) (i), \u00a0y 1956 (h) del C\u00f3digo de los Estados Unidos. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Aclarado \u00a0lo \u00a0anterior, \u00a0recu\u00e9rdese \u00a0que la \u00a0norma nacional acabada de citar dispone: \u00a0\u00a0<\/p>\n
ART\u00cdCULO \u00a0 \u00a0340. \u00a0 \u00a0Concierto \u00a0 \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0Cuando \u00a0varias \u00a0personas \u00a0se \u00a0concierten \u00a0con \u00a0el \u00a0fin \u00a0de \u00a0cometer \u00a0delitos, \u00a0cada una de ellas ser\u00e1 penada, por esa sola conducta, con prisi\u00f3n de \u00a0tres (3) a seis (6) a\u00f1os. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0<\/p>\n
Cuando el concierto sea para cometer delitos \u00a0de \u00a0 genocidio, \u00a0desaparici\u00f3n \u00a0forzada \u00a0de \u00a0personas, \u00a0tortura, \u00a0desplazamiento \u00a0forzado, \u00a0homicidio, \u00a0terrorismo, tr\u00e1fico de drogas t\u00f3xicas, estupefacientes o \u00a0sustancias \u00a0 \u00a0sicotr\u00f3picas, \u00a0 secuestro, \u00a0 secuestro \u00a0 extorsivo, \u00a0 extorsi\u00f3n, \u00a0enriquecimiento \u00a0 \u00a0 \u00a0il\u00edcito, \u00a0 \u00a0 \u00a0lavado \u00a0 \u00a0 de \u00a0activos \u00a0o \u00a0testaferrato y conexos, o para organizar, \u00a0promover, \u00a0armar \u00a0o \u00a0financiar grupos armados al margen de la ley, la pena ser\u00e1 \u00a0de \u00a0prisi\u00f3n \u00a0de \u00a0seis \u00a0(6) \u00a0a \u00a0doce (12) a\u00f1os y multa de dos mil (2.000) hasta \u00a0veinte mil (20.000) salarios m\u00ednimos legales mensuales vigentes. \u00a0\u00a0<\/p>\n
La \u00a0 pena \u00a0privativa \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0se \u00a0aumentar\u00e1 \u00a0en \u00a0la \u00a0mitad \u00a0para quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, \u00a0encabecen, \u00a0 constituyan \u00a0 o \u00a0financien \u00a0el \u00a0concierto \u00a0o \u00a0la \u00a0asociaci\u00f3n \u00a0para \u00a0delinquir. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Como \u00a0se \u00a0ve, \u00a0tambi\u00e9n \u00a0se \u00a0cumple \u00a0con \u00a0el \u00a0qu\u00e1ntum \u00a0punitivo m\u00ednimo \u00a0que \u00a0exige \u00a0el \u00a0art\u00edculo \u00a0511-1 \u00a0del C\u00f3digo de Procedimiento Penal para que la \u00a0extradici\u00f3n \u00a0pueda \u00a0concederse, \u00a0porque la pena prevista para la ilicitud no es \u00a0inferior a 4 a\u00f1os de prisi\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
4. Equivalencia de las decisiones \u00a0<\/p>\n
En \u00a0repetidas \u00a0oportunidades, \u00a0la \u00a0Sala \u00a0ha \u00a0insistido \u00a0que \u00a0la \u00a0similitud \u00a0de \u00a0los \u00a0elementos \u00a0esenciales \u00a0que \u00a0registran la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal pronunciada por el Gran Jurado y la acusaci\u00f3n prevista en el \u00a0C\u00f3digo \u00a0de \u00a0Procedimiento \u00a0Penal, en las que se consignan las circunstancias de \u00a0tiempo, \u00a0modo \u00a0y \u00a0lugar \u00a0en que se realiz\u00f3 la conducta punible, su descripci\u00f3n \u00a0t\u00edpica, \u00a0las \u00a0pruebas \u00a0en \u00a0que se apoya y las normas sustanciales aplicables al \u00a0caso, \u00a0que \u00a0constituyen presupuesto del juzgamiento en sus respectivos sistemas, \u00a0es raz\u00f3n suficiente para entender cumplida esta exigencia. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Y as\u00ed ocurre en este caso, pues la solicitud \u00a0de \u00a0 extradici\u00f3n \u00a0 se \u00a0 apoya \u00a0 en \u00a0 una \u00a0 acusaci\u00f3n \u00a0 formal \u00a0o \u00a0indictment \u00a0formulada por el Gran Jurado \u00a0en \u00a0la causa S1 02 Cr. 1489 (DC), no en un auto de detenci\u00f3n como err\u00f3neamente \u00a0lo \u00a0entendi\u00f3 \u00a0el \u00a0defensor, quien al parecer no comprendi\u00f3 a cabalidad que las \u00a0alusiones \u00a0que \u00a0a \u00a0esta \u00a0medida \u00a0se \u00a0hicieron \u00a0en la Nota Verbal 814 pretend\u00edan \u00a0explicar \u00a0las \u00a0razones \u00a0por \u00a0las que se aport\u00f3 una orden de arresto expedida en \u00a0abril \u00a0del \u00a02005, \u00a0cuando \u00a0la \u00a0captura \u00a0de \u00a0GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N \u00a0 se \u00a0 hab\u00eda \u00a0 producido \u00a0 desde \u00a0 el \u00a023 \u00a0de \u00a0febrero. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Reunido, \u00a0pues, este \u00faltimo requisito, como \u00a0el \u00a0concepto \u00a0que \u00a0se \u00a0demanda de la Corte ser\u00e1 favorable a la extradici\u00f3n del \u00a0se\u00f1or \u00a0 GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N, \u00a0se \u00a0prevendr\u00e1 \u00a0al Ejecutivo para que, de concederla, \u00a0condicione \u00a0su entrega a que el extraditado no sea juzgado por delitos distintos \u00a0a \u00a0los que motivaron el pedido de extradici\u00f3n ni por hechos anteriores al 17 de \u00a0diciembre \u00a0de \u00a01997, ni sometido a tratos crueles, inhumanos o degradantes, ni a \u00a0penas de destierro ni confiscaci\u00f3n. \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00a0 \u00a0<\/p>\n
As\u00ed \u00a0mismo, \u00a0en tal hip\u00f3tesis, el Gobierno \u00a0Nacional \u00a0deber\u00e1 \u00a0efectuar \u00a0el \u00a0seguimiento orientado a determinar si el Estado \u00a0requirente \u00a0cumple \u00a0los \u00a0condicionamientos \u00a0a \u00a0los \u00a0que \u00a0pueda estar sujetada la \u00a0concesi\u00f3n \u00a0 de \u00a0 la \u00a0 extradici\u00f3n, \u00a0y \u00a0establecer \u00a0las \u00a0consecuencias \u00a0que \u00a0se \u00a0derivar\u00edan de su incumplimiento. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Finalmente, que las condiciones se extiendan \u00a0a \u00a0la \u00a0autorizaci\u00f3n \u00a0para \u00a0ser visitado por amigos y familiares, est\u00e9n o no en \u00a0Estados \u00a0Unidos, \u00a0implica \u00a0una \u00a0intromisi\u00f3n tanto en el r\u00e9gimen carcelario del \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente como en sus normas de inmigraci\u00f3n, lo que hace inadmisible la \u00a0solicitud que en ese sentido formul\u00f3 el defensor. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00faltimo, se sugiere al Ejecutivo Nacional \u00a0que \u00a0haga \u00a0ver \u00a0al \u00a0pa\u00eds \u00a0requirente \u00a0que el tiempo que el solicitado ha estado \u00a0privado \u00a0de \u00a0la \u00a0libertad \u00a0por \u00a0motivo \u00a0del \u00a0tr\u00e1mite de extradici\u00f3n, puede ser \u00a0computado en caso de condena. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0lo \u00a0expuesto, \u00a0la \u00a0Corte \u00a0Suprema \u00a0de \u00a0Justicia, \u00a0 Sala \u00a0 de \u00a0 Casaci\u00f3n \u00a0 Penal, \u00a0CONCEPT\u00daA \u00a0FAVORABLEMENTE \u00a0ante la solicitud de extradici\u00f3n del \u00a0ciudadano \u00a0 \u00a0colombiano \u00a0 \u00a0LUIS \u00a0 JORGE \u00a0 GUTI\u00c9RREZ \u00a0LE\u00d3N, hecha por el Gobierno de los Estados Unidos de \u00a0Am\u00e9rica \u00a0mediante \u00a0Nota \u00a0Verbal \u00a0No. 814 del 22 de abril del 2005, por el cargo \u00a0imputado \u00a0en \u00a0la \u00a0acusaci\u00f3n \u00a0formal dictada en la causa No. S1 02 Cr. 1489 (DC) \u00a0por \u00a0el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva \u00a0York. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Por \u00a0medio \u00a0de \u00a0la \u00a0Secretar\u00eda \u00a0de la Sala, \u00a0ent\u00e9rese \u00a0de esta decisi\u00f3n \u00a0a \u00a0los \u00a0interesados e intervinientes, as\u00ed como al Fiscal General de la Naci\u00f3n, \u00a0para lo de su cargo. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Devu\u00e9lvase \u00a0el \u00a0expediente \u00a0al \u00a0Ministerio \u00a0del Interior y de Justicia, para lo que concierne en \u00a0adelante al Gobierno Nacional. \u00a0\u00a0<\/p>\n
Comun\u00edquese y c\u00famplase. \u00a0<\/p>\n
MARINA PULIDO DE BAR\u00d3N \u00a0<\/p>\n
\u00a0 SIGIFREDO \u00a0 ESPINOSA \u00a0P\u00c9REZ \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0\u00a0\u00a0 ALFREDO G\u00d3MEZ \u00a0QUINTERO \u00a0\u00a0<\/p>\n
\u00c9DGAR \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0 LOMBANA \u00a0TRUJILLO\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0\u00c1LVARO O. P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0\u00a0<\/p>\n
JORGE \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0L. \u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0QUINTERO \u00a0MILAN\u00c9S\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0 \u00a0 \u00a0 \u00a0YESID \u00a0 \u00a0 RAM\u00cdREZ \u00a0BASTIDAS \u00a0\u00a0<\/p>\n
MAURO SOLARTE PORTILLA \u00a0<\/p>\n
TERESA \u00a0 \u00a0 RUIZ \u00a0N\u00da\u00d1EZ \u00a0\u00a0<\/p>\n
Secretaria \u00a0 \u00a0<\/p>\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
\u00a0 \u00a0 Proceso No 23680 \u00a0 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA \u00a0 SALA DE CASACI\u00d3N PENAL \u00a0 MAGISTRADO \u00a0PONENTE \u00a0\u00a0 \u00c1LVARO ORLANDO P\u00c9REZ PINZ\u00d3N \u00a0 APROBADO ACTA No. 064 \u00a0 Bogot\u00e1, D. C., treinta y uno (31) de agosto \u00a0del dos mil cinco (2005). \u00a0\u00a0 ASUNTO \u00a0 Concept\u00faa \u00a0la \u00a0Sala \u00a0sobre \u00a0la solicitud de \u00a0extradici\u00f3n \u00a0 […]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[13],"tags":[],"class_list":["post-10331","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-13"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10331","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10331"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10331\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10331"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10331"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/dmsjuridica.com\/buscador_20179478954\/salapenalcronologico20230723\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10331"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}